Справа № 487/6573/24
Провадження № 1-кс/487/4278/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме відомостей по клієнтам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2024 року по 01.08.2024 (виписки руху грошових коштів); відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; фото- відеозображення з камер відеоспостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.01.2023 року по 01.08.2024 року із зазначенням місця та часу зняття коштів; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 09.07.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

Відповідно до допиту свідка військовослужбовця ОСОБА_8 (анкетні данні змінено на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») останній повідомив: «я проходжу військову службу в військовій частині НОМЕР_1 , та як і інші військовослужбовці нашої військової частини залучаюсь до виконання завдань з оборони держави від російської агресії.

На протязі тривалого часу у нашій військовій частині розповсюджена практика коли службовими особами які займають керуючі посади здійснюється перевищення своїх службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців.

Так зокрема командир взводу матеріально-технічного забезпечення, головний сержант ОСОБА_9 , 1969 р.н., та на начальник автотранспортного підрозділу ОСОБА_10 , 1976 р.н., у змові вимагають від підпорядкованих військовослужбовців та отримують неправомірну вигоду у розмірі від 20 до 30 тис. грн. щомісяця за включення підпорядкованих військовослужбовців до бойового розпорядження з метою подальшого отримання грошової винагороди у вигляді 100 тис. грн.

У разі відмови від участі у вказаній злочинній схемі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 погрожують відправленням на бойові завдання без включення до бойового розпорядження та таким чином не отримання законних грошових коштів. Тобто наразі існує злочинна схема в якій будь-який військовослужбовець повинен сплачувати командиру грошові кошти інакше він або буде виконувати бойові завдання та не отримувати за це передбачену законодавством винагороду або як в деяких випадках може навіть не виходити на бойові завдання перебуваючи у безпечних тилових місцях розташування підрозділів але отримувати за це 100 тис. грн на місяць.

Включення осіб до бойового розпорядження відбувається на підставі рапортів безпосередніх командирів які в подальшому підписує командир військової частини, тобто безпосередньо від того що вкаже командир у своєму рапорті (який військовослужбовець, на протязі якого періоду виконував бойові завдання) таким чином і буде нарахована додаткова винагорода.

Вказані дії командирів дуже впливають на морально-психологічний стан підрозділу коли одні з військовослужбовців зобов`язанні кожного дня ризикувати життям, а інші перебуваючи у безпечних місцях отримують незаконно грошові кошти.

У разі розголошення вказаної інформації командирами можуть бути застосовані заходи у вигляді відправлення на виконання бойових завдань у такій оперативній обстановці та в таких умовах забезпечення коли це може призвести до максимальних людських втрат та усунення бажання у інших військовослужбовців відмовитись від участі у злочинній схемі.»

Крім того, свідок ОСОБА_8 повідомив номера банківських карток на які здійснюється переведення грошових коштів в якості неправомірної вигоди ОСОБА_9 , 1969 р.н., грошові кошти отримує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , 1976 р.н., грошові кошти отримує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Вказана інформація також підтверджується рапортом оперуповноваженого УСР в Херсонській області.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались для отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих військовослужбовців, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2024 по 01.08.2024; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Вказані банківські картки випущенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).

Таким чином, інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я перелічених осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_5 ), надасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів, а також механізм розподілення коштів між співучасниками.

Для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме наявних відкритих розрахункових рахунків та залишку грошових коштів на них, які використовуються фігурантами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза, що перелічені особи можуть дізнатись від представників банківської установи про запитувану інформацію, та зможуть її використати на свою користь, а саме перевести, зняти наявні грошові кошти, які перебувають на відкритих розрахункових рахунках через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є необхідність у розгляді вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні № 0001038 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме відомостей по клієнтам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2024 року по 01.08.2024 (виписки руху грошових коштів); відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; фото- відеозображення з камер відеоспостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.01.2023 року по 01.08.2024 року із зазначенням місця та часу зняття коштів; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 01.10.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1