Справа № 595/1840/24
Провадження № 1-кс/595/540/2024
У Х В А Л А

25 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000012, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 19 листопада 2024 року, заступник начальника начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП № 2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомості про рахунки, із яких було перераховано грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, із яких були перераховані грошові кошти на рахунк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000012, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Заступник начальника начальник СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у грудні 2022 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в сумі 199000 грн за результатами проведеної публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09 серпня 2024 року за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 20 грудня 2022 року комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі начальника ОСОБА_15 (покупець) та ОСОБА_16 (продавець), уклали Договір № 95, згідно якого продавець зобов`язується поставити «Генератор», зазначені в специфікації, що є невід`ємною частиною договору, а замовник прийняти і оплатити товар. Згідно вищезазначеного договору, а саме п. 5.1, розрахунок здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця, тобто ФОП ОСОБА_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 04.09.2024, така повідомила, що у 2022 році вона приймала участь у тендері щодо закупівлі дизельного генератора, який проводився ІНФОРМАЦІЯ_5 , після виграшу у даному тендері вона продала дизельний генератор ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проте, де саме та у кого ОСОБА_16 придбала дизельний генератор вона не пригадує, будь-які документи щодо купівлі генератора у неї відсутні.

Також, в ході досудового розслідування було проведено огляд місця події, зокрема, дизельного генератора, торгівельної марки «ASHITA», модель DG28000SE3, серійний номер НОМЕР_3 В. В ході огляду встановлено, що дизельний генератор із серійним номером НОМЕР_3 В розташований на об`єкті насосної станції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою в АДРЕСА_2 , а також на ньому наявна наліпка із надписом «Euroauction «LOT 2717», а також «Oct 2022». В ході огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , у пошуковій стрічці було введено номер лоту із аукціону - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що дизельний генератор, який було поставлено у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дизельний генератор, який продавався на аукціоні за 2000 GBR у місті Лідс, це один і той самий генератор. Вказане свідчить про те, що зазначений генератор міг бути придбаний у жовтні 2022 року, а тому, оскільки, ОСОБА_17 не може пояснити походження вищевказаного генератора, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_16 , податковий номер НОМЕР_4 .

За даними рапорту № 69/99 ст. о/у Чортківського РВУ СБУ в Тернопільській області ОСОБА_18 , адресованого начальнику Чортківського РВУ СБУ в Тернопільській області ОСОБА_19 11.11.2024, встановлено діючі банківські рахунки ФОП « ОСОБА_16 », податковий номер НОМЕР_4 у 2022 році, серед яких МФО НОМЕР_5 , Філія-Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Тернопіль, НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_16 , податковий номер НОМЕР_4 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, з яких було перераховано грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, із яких були перераховані грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1