УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000629 від 07.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 07.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з січня 2023 року по травень 2024 року, діючи спільно групою осіб за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), за результатом проведення фінансово-господарських операцій щодо закупівлі технологічної деревини за завищеними цінами, здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання коштів на рахунки від ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховували їх на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДР НОМЕР_30 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що від імені вищевказаних підприємств відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2023 по 31.05.2024 (або дату закриття банківського рахунку) грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc), які відкриті від імені службових осіб вищевказаних підприємств, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити, а також долучити до матеріалів протокол допиту свідка.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 07.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У витягу з ЄРДР викладений наступний короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України:

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_18 в період з січня 2023 року по травень 2024 року, діючи спільно групою осіб за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (РНОКПП) НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), за результатом проведення фінансово-господарських операцій щодо закупівлі технологічної деревини за завищеними цінами, здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи щодо руху коштів по банківським рахункам підприємств та фізичних осіб, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) банківський рахунок НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) банківські рахунки НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДР НОМЕР_30 ) банківські рахунки НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) банківський рахунок НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) банківський рахунок НОМЕР_37 , а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2023 по 31.05.2024 (або дату закриття банківського рахунку) грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- клієнтів як фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 , (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_22 ), документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2023 по 31.05.2024 (або дату закриття банківського рахунку) грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1