Справа № 683/2602/24
УХВАЛА
15 серпня 2024 року м. Старокостянтинів
13 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.07.2024 року по дату виконання ухвали.
Слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
18 липня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
Слідчий зазначила у клопотанні, що допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 08.07.2024 переглядаючи сайт «Авторіа» останній виявив оголошення про продаж автомобілю «VOLKSWAGEN CADDY», після чого ОСОБА_5 зателефонував із мобільного номеру телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на мобільний номер телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 до особи на ім`я « ОСОБА_6 », де в ході розмови домовились про купівлю та розмитнення вищевказаного автомобілю із Польщі. Надалі, 10.07.2024 спілкуючись у месенджері «WhatsApp» невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 пригон» надіслав квитанції про виконанні роботи та реквізити банківських рахунків на які ОСОБА_5 перерахував у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на банківські рахунки, а саме:
1) 12 700 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
2) 25 500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
3) 29 474 грн. 50 коп. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;
4) 29 247 грн. 90 коп. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;
5) 28 450 грн. 60 коп. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;
6) 27 801 грн. 80 коп. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;
7) 29 523 грн. 20 коп. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
№ НОМЕР_3 ;
8) 28 450 грн. 60 коп. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;
9) 26 000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 ;
10) 25 100 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ;
11) 26 100 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .
Крім того потерпілий ОСОБА_5 повідомив, ще один контактний номер мобільного оператора стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , яким користувалася невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 ».
А тому, інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по банківському рахунку
№ НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку
№ НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу 10.07.2024 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-про банківський рахунок, на який з банківського рахунку
№ НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку
№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 15 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: