Провадження № 1-кс/592/7431/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 436-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з червня 2021 року по серпень 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняв шахрайські дії відносно громадян України, шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару та заволодівав грошовими коштами, які потерпілі перераховували на банківські карти, в якості оплати за товар.

Встановлено, що в різних областях України зареєстровані інші факти злочинної діяльності ОСОБА_4

Оперативним шляхом достовірно встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілих з вищевказаних банківських карток були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , встановити власників вказаних банківських карток, та ймовірний подальший рух грошових коштів, без ухвали суду не є можливим.

Враховуючи те, що на даний час не встановлено повне коло потерпілих та кінцевий отримувач грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ":

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платежі карта № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_3 , за період з моменту емісії по 30.10.2024 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 , за період з моменту емісії по 30.10.2024 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , за період з моменту емісії по 30.10.2024 у якості фінансових.

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ":

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з моменту емісії по 30.10.2024 у якості фінансових.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта № НОМЕР_10 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_10 , за період з моменту емісії по 30.10.2024 у якості фінансових.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 30.10.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 , за період з моменту емісії по 30.10.2024 у якості фінансових.

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_8 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 .

3. Строк дії ухвали до 31.12.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1