Справа №485/833/23
Провадження № 1-кс/485/251/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000196 від 18 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

11 липня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.11.2022 шахрайським шляхом представившись працівником служби безпеки банку, отримавши інформацію, щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 11000 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку йому зараховується заробітна плата. Вказаною карткою користувався лише він, стороннім особам картку він ніколи не надавав. 17.11.2022 року йому на його телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий № НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок з ним почав спілкуватись невідомий чоловік. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що хтось зайшов на картку ОСОБА_5 , тому потрібно її заблокувати. Для блокування картки необхідно вказати відомості, щодо банківської картки. Довірившись невідомому чоловікові, він повідомив пін код картки, останні цифри номеру картки та особисту інформацію. Після отримання вказаної інформації невідомий чоловік сказав, що зараз зателефонує ще раз, однак більше не телефонував. Після вказаної розмови йому на телефон надійшло повідомлення про перерахунок грошових коштів в сумі 11000 грн. з банківської картки.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 від 18.11.2022, була здійснена транзакція 17.11.2022, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 .

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до його вчинення, отримання доказів, просить повторно надати доступ до документів, зокрема, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_4 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілого ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 06:00 год. по 18:00 год. 17 листопада 2022 року. Звернення слідчого про надання доступу до даних банківської картки повторно мотивоване ним тим, що повередня ухвала слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 року не виконана з об`єктивних причин, що підтверджується рапортом слідчого ОСОБА_3 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по карткового рахунку НОМЕР_4 /банківська картка НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 06:00 год. по 18:00 год. 17 листопада 2022 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з по карткового рахунку НОМЕР_4 /банківська картка НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1