УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представників власника тимчасово вилученого майна - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005286, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

06.11.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому, ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 05 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S23 Ultra», imei: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень (400 купюр номіналом 1000 гривень), що належать ОСОБА_6 ..

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005286, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, прокурор зазначає, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.01.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, протиправно заволоділи майном ТОВ «НІР» (), а саме часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, що складає 4925 гривень, яка належить засновнику Товариства ОСОБА_7 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме укладення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІР» () який 11.01.2022 був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за №2, 3.

Встановлено, що 11.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на офіційному бланку НРС 108435 було роздруковано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІР», згідно якого ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_9 прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ «НІР» у розмірі 50%. Даний акт був зареєстрований в реєстрі за №2,3. Справжність підписів на даному акті засвідчив ПНКМНО ОСОБА_8 .

ОСОБА_9 отримавши інформацію про те, що вона є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ «НІР», усвідомлюючи що вона не має жодних законних підстав для набуття, володіння, використання та розпорядження зазначеною часткою у статутному капіталі ТОВ «НІР» вирішила розпорядитися нею. Так, 19.01.2022 ОСОБА_9 підробила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІР», шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо того, що ОСОБА_9 є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ «НІР» з метою його подальшого використання для відчуження даної частки третій особі.

В подальшому державний нотаріус Шостої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 на власному бланку НРО 731677 виготовила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІР» відповідно до якого ОСОБА_9 передала, а ОСОБА_6 прийняв частину частки у статутному капіталі ТОВ «НІР» у розмірі 50%.

Факт відсутності у ОСОБА_9 права на користування та розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ «НІР» у розмірі 50% підтверджує висновок експерта №СЕ-19/111-23/25043-ПЧ за результатами проведеної почеркознавчої експертизи якою встановлено, що рукописний текст та підпис, розташовані у графі « ОСОБА_7 » в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НІР» від 11.01.2022 виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою. Крім того, допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 зазначає, що даний акт приймання-передачі він не підписував, належну йому частку у статутному капіталі ТОВ «НІР» нікому не відчужував, та 11.01.2022 цілий день був вдома. Дані обставини в сукупності спростовують факт набуття ОСОБА_9 у власність частки у статутному капіталі ТОВ «НІР» та вказує на злочинність її дій.

Варто зазначити, що у кримінальному провадженні №0000738 ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, за описаними вище фактами злочинної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ «НІР», отримавши в незаконний спосіб доступ до банківських рахунків товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділа часткою у статутному капіталі ТОВ «НІР» у розмірі 50 %, що належить ОСОБА_7 , тим самим у період 2022-2023 років заволоділа дивідендами засновника ОСОБА_7 , завдавши останньому майнову шкоду.

В ході досудового розслідування на запит слідчого було отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ «НІР» у АТ «СЕНС БАНК» за період з 11.01.2022 по 31.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 02.09.2022 з банківського рахунку ТОВ «НІР» на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий у АТ «Сенс Банк» до якого було випущено картку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2022 рік та 06.09.2023 з банківського рахунку ТОВ «НІР» на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий у АТ «Сенс Банк» до якого було випущено картку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 200 090,00 гривень з призначенням платежу - дивіденди за І-е пів. 2023 р.

Крім того, в ході досудового розслідування на запит слідчого отримано відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 / НОМЕР_6 відкритому ТОВ «НІР» у АТ «Укрсиббанк» за період з 11.01.2022 по 26.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 10.08.2022 з банківського рахунку ТОВ «НІР» на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий у АТ «Укрсиббанк» до якого було випущено картку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2021 р.

Варто зазначити, що за результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку ТОВ «НІР» за період 2021-2024 років, факту здійснення виплати дивідендів ОСОБА_7 за 2021 рік також не встановлено.

За таких обставин можливо стверджувати про заволодіння дивідендами ОСОБА_7 як засновника ТОВ «НІР» за 2021 рік, а також за 2022-2023 роки.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по зазначеним рахункам було встановлено ознаки можливих безтоварних операцій вчинених між ТОВ «НІР» та іншими юридичними особами, з метою можливого виведення грошових коштів з рахунків ТОВ «НІР» для особистого збагачення посадових осіб зазначеного підприємства.

Так, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 / НОМЕР_6 відкритому ТОВ «НІР» у АТ «Укрсиббанк» за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ «НІР» на користь ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), а саме: 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.02.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.03.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.04.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.05.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.06.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.07.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.08.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.09.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.10.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.11.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.12.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.01.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.02.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.04.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.05.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.06.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.07.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 26.08.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.09.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.10.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.01.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.02.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.03.2023 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 13.03.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 06.11.2023 на суму 500 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо). Наразі є достатні підстави вважати, що зазначені платежі, які є регулярними та по декілька разів на місяць однаковими сумами, з рахунку ТОВ «НІР» на рахунок ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) здійснювалися за безтоварні операції, тобто з метою виведення грошових коштів з рахунку ТОВ «НІР» та подальшого їх привласнення посадовою особою даного товариства.

Крім того, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 / НОМЕР_6 відкритому ТОВ «НІР» у АТ «Укрсиббанк» за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ «НІР» на користь ТОВ «АЙДЖІПІ» (), засновником якої є син ОСОБА_11 - ОСОБА_12 та у якій ОСОБА_11 був кінцевим бенефіціарним власником, а саме: 12.01.2021 на суму 223 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.03.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 20.04.2021 на суму 288 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.06.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.06.2021 на суму 150 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 10.06.2021 на суму 100 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 75 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 305 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 284 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 567 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 28.12.2022 на суму 435 000,00 гривень за інформаційно-консультаційні послуги.

Ідентичні за своєю суттю між зазначеними юридичними особами транзакції було виявлено в ході огляду руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ «НІР» у АТ «СЕНС БАНК» за період з 11.01.2022 по 31.01.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування у процесуальному статусі свідка було допитано оперативного співробітника ДКР НП України, який також здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, який повідомив наступне. Під час огляду руху коштів по банківському рахунку ТОВ «НІР» було встановлено ряд транзакцій (оплат ТОВ «НІР») на підприємства, що здійснювали ремонтно-будівельні роботи та надавали (налагоджували) відповідні прилади, за явно завищеними цінами, тобто вказані надходження на підприємства за виконані роботи та постачання товарів, містять ознаки фіктивності. Встановлено ТОВ «РЕСПЕКТ СПЕЦБУД» (ідентифікаційний номер/код отримувача 41769187), яке з 2021 року по 2024 рік проводило ремонтно-будівельні роботи у ТОВ «НІР» на загальну суму 1151032.46 грн., за наявною інформацією такі роботи на вищевказану суму ТОВ «НІР» не здійснювало, також встановлено ТОВ «НОВАЦІЇ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 41769187), яке реалізувало ТОВ «НІР» лічильник невидимих часток у рідинах APSS-2000 та налагодило його на загальну суму 799998 грн., ціна такого лічильника на багато менша. Окрім цього, в ході допиту свідок повідомив, що встановлено два підприємства: ТОВ «БЮРО МЕДИЧНОЇ ПРЕСИ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 35794954) та ТОВ «МЕДИЧНА РЕДАКЦІЯ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 35794949), на рахунки яких на протязі 2023-2024 року здійснювались перерахунки грошових коштів на загальну суму близько 1 млн 500 тисяч гривень за організацію конференцій, а також розміщення реклами лікарських засобів в медичних журналах. ТОВ «БЮРО МЕДИЧНОЇ ПРЕСИ» близько 624 тисячі гривень за розміщення лікарських засобів, що виготовляє ТОВ «НІР», вказана реклама відсутня у відповідних журналах за 2023-2024 роки (складено протоколи зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем, або не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту) та ТОВ «МЕДИЧНА РЕДАКЦІЯ» 993 тисячі гривень на організацію конференцій у період часу з 2022 року по 2024 рік, хоча вказані конференції не проводились.

В ході виконання доручення слідчого, Головним оперуповноваженим 2-го відділу 7-го управління Департаменту карного розшуку Національної поліції України полковником поліції ОСОБА_13 , проведено огляд документів отриманих в порядку ст. 93 КПК України від АТ «Укрсиббанк», за вих. 29-401/07/995-БТ від 18.04.2024 про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 (ТОВ НІР) за період з 16.06.2022 по 16.04.2024, зокрема встановлено наступні транзакіції, а саме:

12.01.2021 про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 26 від 25.12.2020р. по договору №0201 від 02.01.2020р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн. та 12.01.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за надання послуг за грудень 2020р. згідно договору № 01.01.2020 від 01.01.2020р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 223500.00 грн.;

13.01.2021 про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 27 від 30.12.2020р. по договору №0201 від 02.01.2020р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.;

05.02.2021 про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 1 від 04.02.2021р. по договору №0401 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.;

01.03.2021 про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 4 від 01.03.2021р. по договору №0401 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн. та 02.03.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за надання послуг за лютий 2021р. згідно договору № 01.01.2020 від 01.01.2020р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 200000.00 грн.;

05.04.2021 про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 5 від 01.04.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.;

20.04.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за надання послуг за березень 2021р. згідно договору № 01.01.2020 від 01.01.2020р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 288000.00 грн.;

07.05.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 5 від 05.05.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

04.06.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 10 від 01.06.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

08.06.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за надання послуг за квітень 2021р. згідно договору № 01.01.2020 від 01.01.2020р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 200000.00 грн.;

09.06.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за надання послуг за травень 2021р. згідно договору № 01.01.2020 від 01.01.2020р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 150000.00 грн.;

10.06.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за надання послуг за травень 2021р. згідно договору № 01.01.2020 від 01.01.2020р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 100000.00 грн. - всього 450000.00 грн.

11.06.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за надання послуг за травень 2021р. згідно договору № 01.01.2020 від 01.01.2020р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 75000.00 грн.

05.07.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 11 від 01.07.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

03.08.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 14 від 02.08.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

07.09.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно договору №0401-1 від 04.01.2021р., ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

04.10.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 17 від 01.10.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

11.06.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку № 5 від 28.10.21р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 305000.00 грн. та 03.11.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 19 від 01.11.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

02.12.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 21 від 02.12.2021р. по договору №0401-1 від 04.01.2021р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

23.12.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку № 6 від 26.11.21р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 284500.00 грн.

12.01.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 1 від 05.01.2022р. по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

23.12.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку № 7 від 20.12.21р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 567000.00 грн.

02.02.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 2 від 01.02.2022р. по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

09.03.2022 року виявлено транзакцію про зворотню матеріальну допомогу ТОВ «НІР» ОСОБА_6 на картку НОМЕР_7 в сумі 2000000.00 грн.

18.04.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 3 від 01.03.2022р., № 4 від 09.03.2022, по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 280000.00 грн.

04.05.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 5 від 01.04.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

02.06.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 6 від 01.06.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

01.07.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 7 від 01.07.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

10.08.2022 року виявлено транзакцію про виплату ТОВ «НІР» ОСОБА_6 дивідендів за 2021 рік на картку НОМЕР_7 в сумі 1000000.00 грн. 12.08.2022 року виявлено транзакцію про повернення безвідсоткової фінансової допомоги від ОСОБА_6 ТОВ «НІР» в сумі 1000000.00 грн 26.08.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 8 від 01.08.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн. 02.09.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 9 від 01.09.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн. 03.10.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 10 від 01.10.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

03.11.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 11 від 01.11.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

08.11.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 12 від 08.11.2022р., по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

28.12.2022 року про оплату ТОВ «НІР», за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку № 8 від 16.12.21р. без ПДВ ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача 40034847) в сумі 435000.00 грн. та 03.11.2021 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 13 від 29.12.2022р. по договору №0401 від 04.01.2022р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

18.01.2023 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 2 від 16.01.2023р., по договору №0301 від 03.01.2023р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 50000.00 грн.

09.02.2023 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 4 від 14.02.2023р., по договору №0301 від 03.01.2023р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 50000.00 грн.

03.03.2023 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 5 від 14.02.2023р., по договору №0301 від 03.03.2023р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 140000.00 грн.

13.03.2023 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 6 від 13.03.2023р., по договору №0301 від 03.03.2023р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 50000.00 грн.

06.11.2023 року про оплату ТОВ «НІР», за послуги згідно рахунок фактури № 22 від 16.11.2023р., по договору №0301 від 03.03.2023р. Без ПДВ, ФОП « ОСОБА_14 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ) в сумі 50000.00 грн.

Крім того, 08.07.2024 на адресу слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшли матеріали виконання доручення слідчого, відповідно до яких встановлено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

28 серпня 2024 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про залучення спеціаліста Державної податкової служби України для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «НІР» ()

27.09.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов висновок аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «НІР» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.08.2024.

Так відповідно до висновку аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024, встановлено, що Фінансові операції з перерахування ТОВ «НІР» () коштів в адресу ТОВ «БЮРО МЕДИЧНОЇ ПРЕСИ» () ТОВ «МЕДИЧНА РЕДАКЦІЯ» (), ТОВ «АЙДЖІПІ» (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ «РЕСПЕКТ СПЕЦБУД"»() у сумі 25 132,2 тис. гривень, можуть містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого, працівникам ДКР НП України встановлено, що до протиправної діяльності, причетний :

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 . Володіє та користується (пересувається) на автомобілі марки «LEXUS», моделі «RX 450H», номер кузова НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 . У вказаній злочинній групі ОСОБА_6 виконує роль організатора незаконного заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «НІР», підшукував виконавців та в теперішній час здійснює керівництво ТОВ «НІР», шляхом надання вказівок та контролю виконання фіктивних договорів з підприємствами, що здійснюють виведення в готівку коштів з банківських рахунків підприємства та являється володільцем 100 % статутного капіталу. Свою професійну діяльність ОСОБА_6 здійснює в приміщенні офісу ТОВ «НІР» за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 05.11.2024 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 від 23.10.2024 (справа № 761/39374/24, провадження № 1-кс/761/26154/2024) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S23 Ultra»,

imei: НОМЕР_1 з сім-карткою № НОМЕР_2 , яким користується та власником якого є ОСОБА_6 ;

грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень (400 купюр номіналом 1000 гривень), що належать ОСОБА_6 .

Так, 05 листопада 2024 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами відповідно до якої: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S23 Ultra», imei: НОМЕР_1 з сім-карткою № НОМЕР_2 , яким користується та власником якого є ОСОБА_6 ; грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень (400 купюр номіналом 1000 гривень), що належать ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надав слідчому судді додаткові докази на обґрунтування вимог клопотання.

Представники власника тимчасово вилученого майна - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи, що перелічені предмети не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Зауважували, що прокурором не доведено, що взагалі наявна подія кримінального правопорушення. Відмічали, що вилучені грошові кошти набуті законним шляхом.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 05 листопада 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, є майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 05 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S23 Ultra», imei: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень (400 купюр номіналом 1000 гривень), що належать ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0005286, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 05 листопада 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а самена: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «S23 Ultra», imei: НОМЕР_1 з сім-картою № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) гривень (400 купюр номіналом 1000 гривень), що належать ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 годині 00 хвилин 21 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1