У Х В А Л А

"11" вересня 2024 р. Справа153/1495/24

Провадження1-кс/153/308/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 06.10.2022 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 05.10.2022 до відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП у Вінницькій області про те, що під час моніторингу матеріалів та телефонній розмові із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , було встановлено, що 08.08.2022 невстановлена особа зняла із банківської кредитної карти кошти в сумі 5553 грн., яка оформлена на ОСОБА_4 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України 06.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130. 19.10.2022 ОСОБА_4 подала письмову заяву в якій вказала, що в категоричній формі відмовляється подавати заяву про визнання та залучення її потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні, покази надавати у відповідності до ст.63 Конституції України відмовилась. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що рух коштів відбувався по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відноситься до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації - встановити рух коштів по вищевказаному картковому рахунку з 01.08.2022 по 15.08.2022. В АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому з метою визнання ознак допустимості доказів подається клопотання про отримання тимчасового доступу до документів за ухвалою слідчого судді. Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить суд не викликати представників володільців документів. Тому, слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву за вхід.№5826 від 11.09.2024, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06.10.2022, слухати в його відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000130 від 06.10.2022 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію електронного звернення про реєстрацію та прийняття рішення за електронним зверненням від 08.08.2022, копію звернення №233925 від 08.08.2022, копію заяви ОСОБА_4 від 24.08.2022, копію заяви ОСОБА_4 від 19.10.2022, копію вказівки (повторні) у кримінальному провадженні №0000130 від 06.10.2022 за ч.3 ст.190 КК України від 22.08.2024, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: відомостей щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_1 , із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської карти НОМЕР_1 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.08.2022 по 15.08.2022 включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувачем банківської карти НОМЕР_1 з 01.08.2022 по 15.08.2022 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської карти НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 15.08.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 06.10.2022 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого АДРЕСА_2 , представництво якого в місті Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме: відомостей щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_1 , із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської карти НОМЕР_1 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.08.2022 по 15.08.2022 включно; відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувачем банківської карти НОМЕР_1 з 01.08.2022 по 15.08.2022 включно; відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської карти НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 15.08.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 11 листопада 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1