Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9800/24
Провадження № 1-кс/644/1468/24
УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001464 від 04.10.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.10.2024 року о 02:30 год. по 01.10.2024 року о 03:00 год., з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку НОМЕР_3 , із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI).

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001464 від 04.10.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 27 вересня 2024 року близько 15.00 він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 та в соц. мережі Фейсбук натрапив на повідомлення про е-допомогу та зателефонував по вказаному номеру телефону, але відповіді не отримав. Наступного дня, 28 вересня 2024 року близько 19.00, ОСОБА_5 перебував за вищевказаною адресою, йому зателефонував невідомий номер, чоловік, який представився робітником з е-допомоги та сказав, що треба робити, щоб отримати допомогу в розмірі 6000 гривень, а саме: ОСОБА_5 потрібно в налаштуваннях телефоні зняти певний захист, як потерпілий і зробив. 01 жовтня 2024 близько 16.00 ОСОБА_5 прийшов до магазину Аврора та на касі хотів розрахуватись своєю карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак йому повідомили, що в нього недостатньо коштів, зайшовши в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 виявив, що 01 жовтня 2024 року вночі з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховано грошові кошти трьома платежами на різні невідомі йому картки. Таким чином, з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховані кошти 01.10.2024 о 02:32 на картку НОМЕР_5 - 25243,17 гривень; 01.10.2024 о 02:50 на картку НОМЕР_6 - 23590,04 гривень, 01.10.2024 о 02:51 на картку НОМЕР_6 7349,57 гривень. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_3 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001464 від 04.10.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 01.10.2024 року в період часу з 02:32 по 02651 неводомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_3 ) загальною сумою 56182 грн., що належать ОСОБА_5 .. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту та пояснень потерпілого ОСОБА_5 , останнім надано пояснення щодо обставин вчинення щодо нього шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено виписку з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , якою підтверджується здійснення нею переказу коштів шахраям на суму 56182,78 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001464 від 04.10.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.10.2024 року о 02:30 год. по 01.10.2024 року о 03:00 год., із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку НОМЕР_3 , із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI).

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1