Провадження №: 1-кс/755/2296/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" липня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001763 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

27.06.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001763.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001763 5 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.05.2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, з використанням електроно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами карткового рахунку ОСОБА_5 на загальну суму 71764,04 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 яка зазначив, що 23.05.2024 року о 13:19 год. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Останній повідомив, що закінчився термін дії його сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому її необхідно переактивізувати. Від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення, де зазначалось, що заявку на зміну сім-карти прийнято і вказаний код, який потрібно вже було ввести з нової сім-карти. Код вона ввела в телефоні з мобільного номеру НОМЕР_1 і натиснула клавішу виклику. В подальшому стало відомо, що її сім-картка заблокована. Після цього, ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівниця банку повідомила їй, що з її банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) оформлено кредит на суму в розмірі 26532 гривень, які в подальшому були зняті, а також були зняті власні кошти з даної банківської карти в сумі 14281,05 гривень.

Крім того, співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що на ім`я потерпілої оформлена банківська карта № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) «Універсальна», з якої були зняті кредитні кошти в сумі 30950,99 гривень.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 71764,04 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до документів, що містять банківську таємницю та містять інформацію про банківські карти, рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_4 до яких прив`язані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та банківських картах за період з 23.05.2024 по 25.05.2024 року.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 24.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001763).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001763 - задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, відносно клієнта, який використовує банківські картки з наступними рахунками: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , у період часу з 23.05.2024 по 25.05.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до, та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, відносно клієнта, який використовує банківські картки з наступними рахунками: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , у період часу з 23.05.2024 по 25.05.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до, та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 22.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.