Справа №573/1851/24
Номер провадження 1-кс/573/551/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000401 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що 30.08.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 30.08.2024 близько 10:40 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував пройти варитифікацію. В ході розмови ОСОБА_5 назвала свою дату народження та останні чотири цифри банківської картки. Після закінчення розмови, виявила відсутність грошовий коштів на банківській картці для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 33000 грн., та з кредитної банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 14700 грн. Загальна сума викрадених коштів становить 47700 грн. В вказаних діях вбачаються ознаки кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про дану подію 30.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.08.2024 в період часу з 16:00 год. по 16:20 год. старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 здійснено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, про те, що 30.08.2024 близько 10:40 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, а саме, НОМЕР_4 , взявши слухавку, потерпіла ОСОБА_5 почула жіночий голос, яка представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка запропонували пройти варифікацію, на що остання відмовилась та повідомила, що всі питання буде вирішувати у відділенні банку. Після цього зателефонував потерпілій ОСОБА_5 з невідомого номеру НОМЕР_1 , взявши слухавку, остання вже почула чоловічий голос, який також представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та також запропонував пройти варифікацію, в ході розмови чоловік говорив впевнено, на шо потерпіла дійсно подумала, шо це працівник банку. В ході розмови, ОСОБА_5 повідомила, дату свого народження, останній чотири цифри банківської картки, останній їй повідомив, що він потерпілій ОСОБА_5 змінить пін-код до банківської картки. Після цього з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , а саме, для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 почали зникати грошові кошти, вказаний оператор повідомив їй, що перерахування грошей це нормально та вони останній повернуться. Весь цей час останній перебував з потерпілою на зв`язку. Після того, як було зняти всі грошові кошти та оператор віключився, та потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї. З банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято 33 000 грн. З кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято 14 700 грн. Після цього, остання звернулась до відділення поліції №1 (м. Білопілля) для написання заяви про вчинення шахрайських дій стосовно неї.

Доказове значення мають документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 30.08.2024.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документи, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 «» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 30.08.2024, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000401 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, станом на 30.08.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя