СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/2405/24
Провадження № 1-кс/306/290/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000453 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 14.11.2024 року о 00:30 годині із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 відбулось списання грошових коштів на рахунок невідомої особи, в сумі 30099 гривень на картку банку « НОМЕР_2 » також відбулося списання грошових коштів на невідомий ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку відбулось 6 (шість) списань грошових коштів рівними сумами по 29000 гривень. ОСОБА_5 ніяких дій з власним банківським рахунком не здійснювала, реквізити власного рахунку нікому не передавала на телефонні дзвінки з невідомими абонентами не відповідала. Даними діями заявниці було завдано матеріальної шкоди в сумі 204099 гривень.

Відомості за даним фактом 19 листопада 2024 року року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ вказує на те, що в ході досудового розслідування 19.11.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що працює на посаді старшого складальника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є власником карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» N? НОМЕР_1 . Станом на 13.11.2024 на рахунку її картки знаходились грошові кошти в сумі 3 610 238, 84 гривень. Потерпіла не часто заходить в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевіряє наявність грошових коштів на належній їй банківській картці, зокрема лише тоді, коли їй необхідно перераховувати грошові кошти своїй доньці. 18.11.2024 близько 00:30 години, вона повернулась додому з Польщі, куди 17.11.2024 виїжджала на екскурсію та, перебуваючи за місцем свого проживання, вирішила подивитись скільки в неї залишилось грошових коштів на належному їй рахунку. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона помітила, що на належній їй картці для виплат, не така сума грошових коштів, як мала бути, а саме 3 434 414,84 гривень. Натиснувши перевірку перекаху на банківській карці побачила, що 14.11.2024, в період часу з 00:29 години по 00:41 години, відбулись шість трансакцій по списанню грошових коштів в сумі 29000 кожна з описом трансакції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та один перерахунок грошових коштів в сумі 30099 гривень на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 . Також зазначаила, що вказані перерахунки грошових коштів вона не здійснювала, на підозрілі інтернет сайти та посилання не переходила, дані своєї банківської картки нікому не повідомляла, доступу до вказаної банківської картки ніхто окрім неї немає, а тому як саме невідома особа викрала належні їй грошові кошти їй невідомо.

Клопотання мотивує тим, що з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 15.11.2024 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копій документів які подавались особою власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Окрім того, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000453 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Слічим суддею досліджено: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.11.2024 року (а.с.7-9); виписка по картці/рахунку НОМЕР_3 від 18.11.2024 року (а.с.11); протокол допиту від 19.11.2024 року заявника ОСОБА_5 (а.с. 12-14).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні начальником сектору дізнання наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВП № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому лідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасовий доступ до документів у яких інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2024 року по 00 год. 01 хв. 15.112024 року, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2024 по 00 год. 01 хв. 15.11.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2024 по 00 год. 01 хв. 15.11.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2024 по 00 год. 01 хв. 15.11.2024;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2024 по 00 год. 01хв. 15.11.2024;

- інформації щодо фото - або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та фактичну адресу розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2024 по 00 год. 01 хв. 15.11.2024.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 02 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1