Справа № 208/5596/24
Провадження № 1-кс/209/1020/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000697 від 07.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2024 року суду надійшло клопотання слідчого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000697 від 07 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2024 року до Кам`янського РУП надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 за фактом того, що його бухгалтер ОСОБА_6 , в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами останнього, шляхом їх перерахування на власну банківську картку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що у травні 2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), місце проживання фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , було виявлено розбіжності між обліковими і фактичними даними про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які знаходились у оперативному управлінні головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , яка була призначена на посаду головного бухгалтера ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) наказом №0712К від 07.12.2016 року з окладом згідно штатного розпису.

Під час здійснення перевірки руху грошових коштів, зокрема перевірки Звітів "Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску" та перерахувань з банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 )) заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , було виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), безпідставно з жовтня 2020 року по березень 2024 року перераховувала грошові кошти під виглядом заробітної плати, які фактично не були заробітною платою або будь-яким іншим видом грошової винагороди, на свою особисту карту № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Загалом, у такий спосіб, головний бухгалтер ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_2 на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період дії воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем умисно заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), шляхом перерахування на свою особисту банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 грошових коштів у вигляді неврахованої надбавки до заробітної плати у сумі 1 592 195, 00 гривень.

Підчас допиту, в якості свідка, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 встановлено, що під час здійснення перевірки податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ), а також перевірки виписок з банківської установи, в якому розміщений банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з`ясовано, що головний бухгалтер ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), кожен місяць, у період з жовтня 2020 року по травень 2024року, здійснювала перерахунок на свою власну карту № НОМЕР_3 . шляхом перерахування загального фонду заробітної плати всіх працівників ФОГІ ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), адреса АДРЕСА_4 . а саме: відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 01.10.2020 року по термін дії ухвали.

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Просила розглянути клопотання у відсутність особи, в розпорядженні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутностіслідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), адреса АДРЕСА_4 ., яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Камянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000697від 07.06.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_9 , т.в.о. начальника відділення Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , СДРПОУ ( НОМЕР_6 адреса АДРЕСА_4 , за період з 01.10.2020 по27 серпня 2024 року, а саме завірених у встановленому порядку копій: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.10.2020 по27.08.2024 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 серпня 2024 року до 27 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1