Справа № 752/9737/24
Провадження №: 1-кс/752/3790/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

20 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000011 від 16.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 16.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами закладів освіти м. Києва, умисно, з корисливих мотивів, у порушення Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» здійснили надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податку на прибуток, внаслідок чого, набувши права володіння, використання та розпорядження майном, здійснили легалізацію (відмивання) такого майна, одержаного злочинним шляхом.

Згідно отриманої інформації, БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), мають відкриті рахунки та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням банківської установи, а саме до відомостей щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків стосовно:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) по рахункам НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) по рахунку НОМЕР_19 ;

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) по рахунку НОМЕР_20 ;

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) по рахункам НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) по рахунку НОМЕР_25 , за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (в електронному вигляді форматі exel на магнітному носії інформації), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, а також до документів (належним чином завірених копій) на відкриття рахунку, які подавалисьБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), зокрема паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи; виписки по рахункам корпоративного клієнта; інформацію щодо фізичних карток (ПІБ особи на яку було оформлено вказану карту) зареєстрованих на Благодійні Фонди (організації), з яких здійснюється оплата (транзакції); договори (Додаткові угоди) щодо відкриття депозитних рахунків, із наданням інформації про видачу депозиту (процентів) фізичній особи, із вказанням місце отримання грошових коштів; виписки по рахункам корпоративного клієнта, а також інформацію про зняття грошових коштів (ідентифікаційне фото громадянина) яка здійснювала зняття грошових коштів з картки яка зареєстрована на фізичну особу, вищевказаного благодійного фонду; інформацію, а також технічну документацію (підстави, ордери, тощо), щодо видачі грошових коштів у відділеннях банківської установи.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих (детективів) по кримінальному провадженню №0000011 від 16.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або іншим фактичним місцезнаходженням банківської установи, а саме до відомостей щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків стосовно:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) по рахункам НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) по рахунку НОМЕР_19 ;

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) по рахунку НОМЕР_20 ;

- БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) по рахункам НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) по рахунку НОМЕР_25 , за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (в електронному вигляді форматі exel на магнітному носії інформації), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, а також до документів (належним чином завірених копій) на відкриття рахунку, які подавалисьБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), зокрема паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи; виписки по рахункам корпоративного клієнта; інформацію щодо фізичних карток (ПІБ особи на яку було оформлено вказану карту) зареєстрованих на Благодійні Фонди (організації), з яких здійснюється оплата (транзакції); договори (Додаткові угоди) щодо відкриття депозитних рахунків, із наданням інформації про видачу депозиту (процентів) фізичній особи, із вказанням місце отримання грошових коштів; виписки по рахункам корпоративного клієнта, а також інформацію про зняття грошових коштів (ідентифікаційне фото громадянина) яка здійснювала зняття грошових коштів з картки яка зареєстрована на фізичну особу, вищевказаного благодійного фонду; інформацію, а також технічну документацію (підстави, ордери, тощо), щодо видачі грошових коштів у відділеннях банківської установи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1