Справа № 190/955/24
Провадження №1-кс/190/246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

04.07.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 01.05.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 (т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 01.05.2024 року о 13.33 год. перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 опинився на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів номер карти для виплат ( НОМЕР_2 ), CVV код (606) та з його кредитної карти (номер вказати не може так як вона була створена віртуальна в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який на даний час заблоковано) внаслідок чого замість отримання допомоги було знято грошові кошти в сумі 20300 гривень з кредитної карти ( НОМЕР_3 ).

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період та повного номеру вище вказаної картки;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 01.07.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 01.05.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 01.05.2024 року ОСОБА_4 пояснив, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на протязі тривалого часу, приблизно 5 років. У вказаному банку має карту для виплат, віртуальну кредитну карту (створив самостійно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пластикову карту не отримував). Номер карти для виплат НОМЕР_2 . Рахунок як клієнта в форматі IBAN НОМЕР_3 . Доступу до карти ніхто окрім нього не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлював. Зареєстрований в додатку «Дія», куди прив`язано номер телефону НОМЕР_5 . Крім офіційного працевлаштування займається секцією боксу в ДЮСШ. На його мобільному телефоні створено групу в додатку «Вайбер» учасниками якої є батьки дітей яких тренує. Приблизно в березні 2022 року ним було подано заявку на оформлення допомоги за програмою « ОСОБА_6 » в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідь на яку отримав грошові кошти в сумі 6500 гривень. 01.05.2024 року о 13.16 годині в додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав повідомлення від учасника « ОСОБА_7 » з номеру телефону НОМЕР_6 з наступним текстом: залишила заявку на ІНФОРМАЦІЯ_7 та ощад з родиною всім прийшли кошти, єдопомога НОМЕР_7 , можливо кому також потрібно, спробуйте, вам також прийдуть. ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 підтримка. Виявивши дане посилання о 13.33 годині перейшов за посиланням опинився на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів номер карти для виплат ( НОМЕР_2 ), CVV код (606) та з його кредитної карти (номер вказати не може так як вона була створена віртуальна в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який на даний час заблоковано) замість отримання допомоги було знято грошові кошти в сумі 20300 гривень з кредитної карти. Станом на 01.05.2024 року на карті для виплат не було грошових коштів, а на кредитній карті були грошові кошти в сумі 16000 гривень. Подумав спочатку що напевно вони туди щось поклали, а потім зняли, бо суми в 20000 гривень там не було. Потім після оформлення допомоги о 13.33 годині отримав в додатку «Вайбер» повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 20300 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), після чого о 13.34 годині прийшло наступне повідомлення про те, що кредитний ліміт на карті було змінено на 25000 гривень. Одразу ж намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » аби перевірити що там діється, але не зміг так як профіль заблоковано, чи то змінено пароль. Потім поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », взяв роздруківку та звернувся до поліції. Також ним було здійснено телефонний дзвінок людині з номеру якого отримав дане повідомлення, але чоловік ніяких повідомлень не надсилав, телефон несправний, змінював карти.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.01 год. 02.05.2024 року по 00.00 год. 01.07.2024 року задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 02.05.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період та повного номеру вище вказаної картки;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_4 , за період часу з з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 02.05.2024 року;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 02.05.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:33 год. 01.05.2024 року по 00:00 год. 02.05.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1