Справа № 686/4241/23
Провадження № 1-кс/686/8950/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000005 від 20.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчими першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018-2021 років на території Хмельницької області умисно, діючи в інтересах та за пособництва співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а також внесли до них завідомо неправдиві відомості на підставі яких, належні ОСОБА_4 генеруючі установки приєднані до електромереж. У подальшому на підставі укладених з ОСОБА_4 договорів, останньому незаконного виплачено кошти у вигляді оплати за продану електричну енергію, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжких наслідків.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №12 від 16.04.2019, земельним ділянкам з кадастровими номерами :00:011:0901 та :00:011:0920, присвоєно адресу АДРЕСА_2 .

02.09.2019 ОСОБА_4 звернувся до Чемеровецького РЕМ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про приєднання електроустановки певної потужності, у якій просив приєднати належний йому житловий будинок по АДРЕСА_2 до електричних мереж.

За результатами розгляду вказаної заяви, 02.09.2019, директором Чемеровецького РЕМ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , укладено договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №42, згідно якого житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 приєднано до електричних мереж.

18.12.2019 ОСОБА_4 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заявою про укладення з ним договору про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства, яке знаходиться в АДРЕСА_2 .

За результатами розгляду вказаної заяви, 31.01.2020 між ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством №956, згідно умов якого, ОСОБА_4 зобов`язується продавати вказаному ТОВ електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, яке знаходиться в АДРЕСА_2 .

Разом з цим, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за вказаною адресою жодних об`єктів нерухомості не зареєстровано, у т.ч. і за ОСОБА_4 .

У ході проведеного 11.03.2024 огляду домогосподарств ОСОБА_4 в АДРЕСА_2 земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0920 вільна від забудови.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-24/2854-БТ від 24.05.2024, об`єкт за адресою АДРЕСА_2 , не являється житловим будинком.

Аналогічно, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №7 від 29.10.2020, індивідуальному житловому будинку по АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :00:011:0503 спільно із земельною ділянкою з кадастровим номером :00:011:0878, присвоєно адресу АДРЕСА_2 .

22.12.2020 ОСОБА_4 звернувся до Чемеровецького РЕМ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про приєднання електроустановки певної потужності, у якій просив приєднати належний йому житловий будинок по АДРЕСА_2 до електричних мереж.

За результатами розгляду вказаної заяви, 29.12.2020 директором Чемеровецького РЕМ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 укладено договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №83, згідно якого житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 в приєднано до електричних мереж.

08.09.2021 ОСОБА_4 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заявою про активацію договору про купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства, яке знаходиться в АДРЕСА_2 в.

Того ж дня, тобто 08.09.2021, між ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством №2066, згідно умов якого, ОСОБА_4 зобов`язується продавати вказаному ТОВ електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, яке знаходиться в АДРЕСА_2 в.

Разом з цим, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за вказаною адресою жодних об`єктів нерухомості не зареєстровано, у т.ч. і за ОСОБА_4 .

У ході проведеного 11.03.2024 огляду домогосподарств ОСОБА_4 в АДРЕСА_2 в земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0878 вільна від забудови.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-24/2849-БТ від 31.05.2024, об`єкт за адресою АДРЕСА_2 , не являється житловим будинком.

Відповідно до пунктів 4.4.1., 4.4.2. Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018, замовник звертається до оператора систем розподілу щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою. До заяви про приєднання додаються: 1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об`єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об`єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об`єкта (об`єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об`єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше); 3) копія паспорта чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання; 4) техніко-економічне обґрунтування (за наявності).

За таких обставин, на думку сторони обвинувачення, у заявах ОСОБА_4 від 02.09.2019 та 22.12.2020, адресованих до Чемеровецького РЕМ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у заявах останнього від 18.12.2019 та 08.09.2021, адресованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наведені ним відомості про наявність житлових будинків та приватних домогосподарств по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 є недостовірними по причині відсутності останніх.

Відповідно до пункту 1.1.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 (зі змінами та доповненнями станом на 27.07.2019), генеруюча установка приватного домогосподарства - комплекс взаємопов`язаних устаткування і споруд, призначених для виробництва електричної енергії, перетвореної з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які встановлені в межах приватного домогосподарства; договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом - домовленість між індивідуальним побутовим споживачем та постачальником універсальних послуг, яка спрямована на врегулювання цивільних прав та обов`язків під час купівлі-продажу за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими установками приватного домогосподарства; об`єкт побутового споживача - житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування; побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність); приватне домогосподарство - об`єкт індивідуального побутового споживача, який належить до житлового фонду та може складатись із квартири, житлового будинку (частини будинку) та, за наявності електрифікованих споруд, будівель у межах однієї території (прибудинкової/присадибної ділянки житлового будинку), на якому електрична енергія використовується на побутові потреби відповідно до укладеного договору.

Згідно пунктів 11.3.1. 11.3.3. вищевказаних Правил (зі змінами та доповненнями станом на 27.07.2019), власник (користувач) електростанції, встановленої у межах приватного домогосподарства та призначеної для перетворення енергії з енергії сонця та/або вітру в електричну енергію із сукупною встановленою потужністю, що не перевищує 30 кВт, може здійснювати продаж виробленої електричної енергії в установленому цими Правилами порядку. Побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання до електричних мереж. Для забезпечення зведення балансу спожитої та виробленої електричної енергії генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, приватного домогосподарства побутовий споживач укладає договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальної послуги та договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, який є додатком до договору про постачання електричної енергії з постачальником універсальних послуг.

За таких обставин, на думку сторони обвинувачення, договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством №956 від 31.01.2020 та №2066 від 08.09.2021, укладені з порушенням чинного на той час законодавства, оскільки приватні домогосподарства ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 фактично не існували, за вказаними адресами були відсутні будь-які житлові забудови, генеруючі установки за вказаними адресами фактично не встановлювались, електрична енергія у них використовувалась не на побутові потреби.

Разом з цим, за інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 30.01.2020 - 31.01.2024 генеруючою установкою, встановленою по АДРЕСА_2 , згенеровано 179440 кВт/год., обсяг спожитої енергії становить 877 кВт/год. Протягом 08.09.2021 - 31.03.2022 генеруючою установкою, встановленою по АДРЕСА_2 , згенеровано 7961 кВт/год., обсяг спожитої енергії становить 80 кВт/год.

У той же час, відповідно до розділів ІІ та ІІІ «Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об`єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств», затвердженого постановою НКРЕКП №170 від 27.02.2014 (у редакції від 15.04.2016), після встановлення або технічного переоснащення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє електропостачальника про це заявою-повідомленням за встановленою формою. Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає електропостачальнику в двох примірниках один із варіантів однолінійної схеми підключення генеруючої установки приватного домогосподарства.

Електропостачальник, отримавши заяву-повідомлення, протягом 3 робочих днів перевіряє відповідність потужності встановленої у приватному домогосподарстві генеруючої установки (генеруючих установок) потужності, яка дозволена до споживання.

За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень електропостачальник протягом 3 робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку. Після оплати побутовим споживачем послуг з улаштування вузла обліку електропостачальник протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості улаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку. Після улаштування вузла обліку (засобу обліку) у приватному домогосподарстві електропостачальник складає акт про збереження пломб та встановлення індикаторів у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача.

Під час улаштування вузла обліку (засобу обліку) представники електропостачальника надають у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовлений та підписаний відповідальною особою електропостачальника договір купівлі-продажу.

Під час проведення робіт з улаштування вузла обліку (засобу обліку) представник електропостачальника безкоштовно здійснює обстеження генеруючої установки та оформлює акт про відповідність встановленої генеруючої установки наданій побутовим споживачем схемі, у тому числі зазначає в акті інформацію про відповідність потужності інверторного устаткування потужності, зазначеній у договорі про користування електричною енергією, місця встановлення окремих елементів генеруючої установки та фіксує наявність генерації у мережу.

На даний момент, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин укладення службовими особами Чемеровецького РЕМ АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_4 вищевказаних договорів, надання належної правової оцінки діям осіб, які приймали відповідні рішення та прийняття у кримінальному провадженні обґрунтованих процесуальних рішень у розумні строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні/розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: завіреної копії положення про ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; завіреної копії довіреностей, виданих директору ОСОБА_6 №713 від 17.12.2018 та №986 від 23.12.2019; завіреної копії наказів про призначення на займані посади, посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , заступника директора ОСОБА_8 ; головного інженера ОСОБА_9 ; майстра ОСОБА_10 ; начальника дільниці ОСОБА_11 ; інженера ВТВ ОСОБА_12 ; контролерів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , співробітника ОСОБА_15 , а також положень про структурні підрозділи у яких вони працювали; оригіналу договору споживача №1557 від 30.06.2021 (з додатками) та документів, на підставі яких він був укладений; оригіналу договору споживача №1545 від 13.12.2019 (з додатками) та документів, на підставі яких він був укладений; оригіналу проектної документації згідно ТЗ №42 від 02.09.2019 та ТЗ №83 від 29.12.2020.

Результати обумовленого тимчасового доступу будуть мати важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та правильності їх кваліфікації, будуть використанні як докази для прийняття обґрунтованих процесуальних рішень у розумні строки.

Потреба у проведенні вказаного тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів вказаних документів викликана необхідністю подальшого проведення відповідних судових експертиз (почеркознавчих, криміналістичних та інше) з метою встановлення належності відповідних рукописних текстів та підписів, що є елементом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

На запит прокурора від 06.06.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до складу якого на даний час входить колишній Чемеровецький РЕМ) про надання копій документів, отримано лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2024 про можливість надання відповідних документів на підставі ухвали слідчого судді у порядку ст. 159 КПК України.

В інший спосіб вилучення оригіналів вказаних документів та відомостей не представляється можливим, оскільки наведені у них відомості можуть містити охоронювану законом таємницю.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також прокурором доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема почеркознавчих, криміналістичних та інших, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане прокурором клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000005 прокурорам відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу договору споживача №1557 від 30.06.2021 (з додатками) та документів, на підставі яких він був укладений; оригіналу договору споживача №1545 від 13.12.2019 (з додатками) та документів, на підставі яких він був укладений; оригіналу проектної документації згідно ТЗ №42 від 02.09.2019 та ТЗ №83 від 29.12.2020; належним чином завірених копій положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреностей, виданих директору ОСОБА_6 №713 від 17.12.2018 та №986 від 23.12.2019; наказів про призначення на займані посади, посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , заступника директора ОСОБА_8 ; головного інженера ОСОБА_9 ; майстра ОСОБА_10 ; начальника дільниці ОСОБА_11 ; інженера ВТВ ОСОБА_12 ; контролерів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , співробітника ОСОБА_15 , а також положень про структурні підрозділи у яких вони працювали.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 21 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя