УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будівлях та прибудинковій території БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на рухоме та не рухоме майно, перебуває у власності ОСОБА_4 , посвідка на постійне місце проживання НОМЕР_13 видана 27.11.2014 органом 0501, мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000074 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Тульчинської окружної прокуратури 06.09.2023, із УСБУ у Вінницькій області, надійшло повідомлення про злочин, пов`язаний із незаконним використанням гуманітарної допомоги, а саме зі змісту отриманого повідомлення слідує, що житель Тульчинського району, Вінницької області, в період діючого на території України воєнного стану, з метою отримання прибутку, здійснює реалізацію товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за яку незаконно отримує грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що з 2023 року по теперішній час Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввезено з-за кордону на територію України транспортні засоби які декларуються на митному кордоні, як гуманітарна безоплатна допомога, однак на території України реалізовуються за грошові кошти.

Так, встановлено, що до вчинення злочину причетний, керівник Благодійної організації Благодійного фонду «ІНФОРМАЦІЯ_6» (далі - БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса якої - АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ - НОМЕР_14) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Латвійської РСР, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , громадянин Латвійської республіки, паспорт НОМЕР_1 , виданий 3-ім паспортним відділом м. Риги 27.12.2012, ідентифікаційний код НОМЕР_12), проживає на території України на підставі посвідки на постійне проживання НОМЕР_2 (видана органом 0501 від 27.11.2014).

Останній здійснює свою діяльність разом із цивільною дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Тульчин Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , паспорт гр. України НОМЕР_3 , виданий Тульчинським РВ УМВС у Вінницькій області 21.01.1998, ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яка маючи сталі контакти у середовищі місцевих мешканців сприяє ОСОБА_7 у пошуку потенційних покупців транспортних засобів, ввезених як благодійна допомога й здійснює функції діловода у БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6».

За наявними даними, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та керівником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за сприяння Посольства України в Латвійській Республіці та координації латвійської громадської організації «Agendum», на постійній основі отримує в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, які надаються латвійською стороною як гуманітарна допомога для потреб органів державної влади, ЗСУ та українських благодійних організацій.

В подальшому, громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_4 , з метою отримання прибутку та особистого збагачення, налагодив протиправний механізм із реалізації транспортних засобів, отриманих від латвійської сторони у вигляді гуманітарної допомоги.

Зокрема, за лютий - серпень 2023 ОСОБА_4 через підконтрольну благодійну організацію ввіз на територію України 31 одиницю автотранспорту (ввезені на митну територію України як гуманітарний вантаж), які поставив на тимчасовий облік у територіальному сервісному центрі № 0544 ( м. Тульчин). Наразі 29 транспортних засобів керівник благодійної організації БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_4 за сприяння своєї цивільної дружини ОСОБА_8 , в порушення статуту БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (гуманітарна допомога, благодійна пожертва, тобто кошти/ речі/ майно/ послуги тощо, головною ознакою яких є безоплатне та безкорисне надання особам, які її потребують, або для чітко визначених благодійних цілей) реалізував волонтерам, військовослужбовцям ЗСУ та представникам органів місцевого самоврядування Тульчинського району Вінницької області за грошові кошти ( від 2500 до 5000 доларів США за одиницю автотранспорту).

Вказану протиправну діяльність керівник благодійної організації БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_4 , за інформацією працівників Тульчинського РВ УСБУ у Вінницькій області продовжує здійснювати до цього часу.

Поряд із цим, ОСОБА_4 у серпні поточного року планує отримати від латвійської сторони у вигляді гуманітарної допомоги декілька транспортних засобів, які з метою отримання прибутку та особистого збагачення іноземець також планує реалізувати за грошові кошти.

Встановлено, що найближчим часом ОСОБА_4 планує за грошові кошти реалізувати наступні транспортні засоби, а саме: NISSAN X-TRAIL 2184, (2004), № куз. НОМЕР_5 , VOLKSWAGEN TOUAREG 2967, (2006), № куз. НОМЕР_6 , JEEP GRAND CHEROKEE 2987, (2007), № куз. НОМЕР_7 , BMW X5 2993, (2004), № куз. НОМЕР_8 , FORD FUSION 1399, (2002), № куз. НОМЕР_9 , NISSAN X-TRAIL 2184, (2004), № куз. НОМЕР_10 , HONDA CIVIC 1799, (2007), № куз. НОМЕР_11 .

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , який повідомив, що йому стало відомо, що в м. Тульчині під керівництвом ОСОБА_10 функціонує БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6», який займається доставкою в Україну з-за кордону ТЗ, що ввозяться через митний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

Після того, ОСОБА_9 особисто звернувся до ОСОБА_10 з проханням передачі для потреб ЗСУ наявних у нього ТЗ, однак останній повідомив що безкоштовно їх передати не може, лише після повної оплати їх вартості, також повідомив, що всі ввезені на територію України ним ТЗ перебувають на балансі БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6» і поставлені ним на тимчасовий облік у сервісному центрі.

У ході розмови ОСОБА_11 повідомив, що наразі в нього є 2 автомобілі, які він міг би реалізувати - це Land Rover Freelander, Nissan (пікап) вартістю від 1500 доларів США та вище, однак ОСОБА_9 повідомив, що дані автомобілі не відповідають потребам військовослужбовців ЗСУ, у зв`язку із чим ОСОБА_12 запевнив, що найближчим часом буде нова партія автомобілів.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 із загальною площею 78, 6 кв. м. (житлова площа 40,8 кв.м.) на праві власності належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до п.п. 1.3,1.8 розділу І. «Загальні положення» статуту БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6» за поточний рік встановлено, що Засновником фонду є ОСОБА_4 , посвідка на постійне місце проживання НОМЕР_13 видана 27.11.2014 органом 0501, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_12 . Місце знаходження фонду - АДРЕСА_5 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що вказана документація, має важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також відшукані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку у будівлях та прибудинковій території БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на рухоме та не рухоме майно, перебуває у власності ОСОБА_4 , посвідка на постійне місце проживання НОМЕР_13 видана 27.11.2014 органом 0501, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому та вказала, що у будівлях та прибудинковій території БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на рухоме та не рухоме майно, перебуває у власності ОСОБА_4 , посвідка на постійне місце проживання НОМЕР_13 видана 27.11.2014 органом 0501, можуть знаходитись: грошові кошти, які були здобуті злочинним шляхом, записники, електронні носії, флеш накопичувачі, транспортні засоби, які були ввезенні на територію України, як гуманітарна допомога, ноутбуки, планшети, мобільні термінали та сім картки мобільних операторів, банківські картки та документація, яка може бути використана як докази в рамках кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 належать на праві власності ОСОБА_4 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях та прибудинковій території БФ «ІНФОРМАЦІЯ_6», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , що відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на рухоме та не рухоме майно, перебуває у власності ОСОБА_4 , посвідка на постійне місце проживання НОМЕР_13 видана 27.11.2014 органом 0501, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, записників, електронних носіїв, флеш накопичувачів, транспортних засобів які були ввезенні на територію України, як гуманітарна допомога, ноутбуків, планшетів, мобільних терміналів та сім карток мобільних операторів, банківських карток та документації яка може бути використана як докази в рамках кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя