Справа № 457/745/24
провадження №1-кс/457/559/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 жовтня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старший поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000098 від 03.04.2024 року, яке надійшло до суду 10.10.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000098 від 03.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000098 від 03.04.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.03.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6350 гривень, які знаходилися на його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.03.2024 приблизно 22:00 він перебуваючи в себе в дома за адресою: АДРЕСА_1 , гортав сторінку новин у соціальній мережі «фейсбук», гортаючи, він побачив оголошення про надання грошової допомоги громадянам в сумі 14 500 грн. Перейшовши за посиланням даного оголошення йому вибило діалогове вікно у якому був надпис, що для того щоб отримати грошову допомогу потрібно ввести свій номер картки та пароль до неї, ввівши номер карти та пароль, посилання закрилось. На що він подумав що це проблеми із сайтом за яким він перейшов, не звернувши на це увагу останній лягнув спати. Проснувшись з ранку наступного дня 06:40 год. він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив що з його рахунку 26.03.2024 о 02:18 годин списані його грошові кошти в сумі 6350 гривень. Після чого цього ж дня гр. ОСОБА_5 пішов у відділення банку для того щоб з`ясувати всі обставини списання з його рахунку грошових коштів вище вказаної суми, та заблокувати свою банківську карту за № НОМЕР_1 . В ході бесіди із консультантом банку йому стало відомо що відносно нього 26.03.2024 о 02:18 годи вчинено шахрайські дії, та консультант надав йому виписку з банківського рахунку НОМЕР_2 .

23.06.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 , в ході чого встановлено, що 26.03.2024 у період часу 02:18 год з даної карти були перераховані грошові кошти в сумі 6350 гривень на карту іншого банку а саме: № НОМЕР_3 .

23.08.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , в ході чого встановлено, що 26.03.2024 о 02:18 год на вищезазначену банківську карту з картки потерпілого № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти у розмірі 6 350 грн, які в подальшому цього ж дня о 02:19 год перераховані на іншу банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який 26.03.2024 о 02:19 год надійшли грошові кошти у розмірі 6 350 грн з банківської карти № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному проваджені, а саме отримання інформації про обслуговування та руху коштів по даному картковому рахунку із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відеоматеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів, який належить ОСОБА_8 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В цей же час, вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 03.04.2024 року по кримінальному провадженню №0000098, заявою ОСОБА_5 від 26.03.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024, випискою про транзакції по карті № НОМЕР_5 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який 26.03.2024 о 02:19 год надійшли грошові кошти у розмірі 6 350 грн з банківської карти № НОМЕР_3 .

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який 26.03.2024 о 02:19 год надійшли грошові кошти у розмірі 6 350 грн з банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 25.03.2024 по 25.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Строк дії ухвали до 10.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1