Провадження №1- кс/712/5643/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000890 від 12.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000890 від 12.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

Встановлено, що 12.07.2022 до Чергової Частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про виявлення відсутності приналежних їй документів в особовій справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона працювала бухгалтером.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала що, в період часу з 02.09.2002 по 30.12.2020 потерпіла працювала на посаді головного бухгалтера в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 15.12.2020 потерпіла написала заяву про звільнення з займаної посади та відправила її поштою на поштову адресу Товариства, оскільки приймати вказану заяву керівництво відмовлялось. У даній заяві про звільнення, потерпіла вказала причину звільнення та прохання виплатити грошові кошти за щорічну невикористану відпустку в період часу з 02.02.2010 по 30.11.2020. Проте, через деякий час, направлена заява потерпілої повернулась їй за місцем проживання, так як отримувач відмовився отримувати лист. В подальшому, до потерпілої за місцем проживання з`явився колишній директор Товариства - ОСОБА_6 , з відомістю про отримання грошових коштів в розмірі 12 942.10, але при цьому не надав потерпілій можливості ознайомитись з наказом про звільнення та розрахунковим листом, де чітко вказана компенсація за весь період часу роботи на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з тим, що протягом тривалого часу перерахунок грошових коштів не був здійснений, потерпіла 27.07.2021 звернулась з позовною заявою в Придніпровський районний суд м. Черкаси щодо стягнення компенсації за невикористану щорічну відпустку. Проте, 03.08.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до суду з відзивом на позовну заяву.

Разом з цим, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, відповідно до наказу №17/08 від 17.08.2021 передбачено проведення внутрішнього аудиту, за результатами якого було виявлено відсутність документів, які зазначені в акті перевірки від 01.09.2021, зокрема: заяви та наказ про прийняття (переведення) ОСОБА_5 , трудовий договір з ОСОБА_5 , посадова інструкція головного бухгалтера, накази на відпустку та журнал обліку наказів, табель робочого часу, особова справа ОСОБА_5 , штатний розклад підприємства, заява на звільнення ОСОБА_5 .

Проте, будучи додатково допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що відповідно до додатку до акту прийому-передачі документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документах, які знаходяться у відповідних папках, які зазначені у вказаному додатку, зберігається документація, яка підтверджує факт трудових відносин між потерпілою та Товариством, а саме:

1.В пункті 1 - Папка №1 за 2002 по папку №19 - січень-липень 2020 - містились наступні документи: розрахункові листи по зарахуванню заробітної плати працівникам; табель виходу на роботу працівників; зведенні відомості по заробітній платі працівників, в тому числі й документи, які стосуються нарахованої заробітньої плати ОСОБА_5 ;

2.В пункті 2 - папка №1 за 2002 по папку №19 - січень-липень 2020- містились наступні документи - персоніфікований облік працівників тобто звіт зарплати по працівниках для розрахунку пенсії.

3.В пункті 3 - папка №1 за 2002 по папку №9 - 2010-липень 2020 - містились наступні документи - оригінали наказів про зарахування на роботу працівників та накази про відпустки. Як наголосила потерпіла, що її наказ про відпустку №5ВК від 24.04.2010 повинен міститись в папкі №9 за 2010-липень 2020.

4.В пункті 4 - папка №1 за 2002 по папку №8 за 2009 по 2020 - містяться наступні документи - особові картки працівників. Як наголосила потерпіла, що її особова картка повинна зберігатись в папці №8-2009 по 2020 р.

5. В пункті 5- в даній папці - містяться документи, які Товариством зберігались по 3 роки, але були передані до Податкової пізніше.

6.В пункті 6 - в даній папці - містяться заяви працівників на відпустки здебільшого за свій рахунок.

7.В пункті 7 - в папці №1 з 2002 по 2020 - містяться документи повязані з грошовим окладом працівників. Також як наголосила потерпіла, що в даній папці був присутній її штатний розклад головного бухгалтера.

8.В пункті 8 - в даній папці - містяться внутрішні документи по Товариству.

9.В пункті 9 - в даній папці за 2009-2020 рік містяться документи, які Товариство передавало до Банку для зарахування працівникам грошових коштів на їх банківські карточки (рахунки). Як наголосила потерпіла, що в даній папці повинні міститись документи, які підтверджують факт нарахування їй грошових коштів.

10.В пункті 10 - в даній папці з 2015 по 2019 містились документи, які містили інформацію щодо працівників-інвалідів.

11.В пункті 11 - в даній папці містились документивхідної та вихідної кореспонденції Товариства.

Також, потерпіла зазначила, що папки з документацією, які зазначені в додатку до акту прийому передачі, були прошиті, містили відповідні титульні листи з відповідними назвами, нумерацією та те, що вказані папки зберігались в приміщені архіву та в металевих шафах першого поверху в кабінеті « Бухгалтерії », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що для повного і всебічного досудового розслідування і встановлення істини по суті, необхідно ознайомитись з оригіналами та отримати належні чином завірені копії документів, які стосуються трудових відносин між ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000890 від 12.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 12.07.2022 до Чергової Частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 ) про виявлення відсутності приналежних їй документів в особовій справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона працювала бухгалтером. (ЄО №33389 від 12.07.2022)

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 №17/08 від 17 серпня 2021 року «Про проведення внутрішнього аудиту», у зв`язку зі зверненням ОСОБА_5 (колишнього головного бухгалтера) щодо не донарахування компенсації за невикористану відпустку, наказує провести перевірку всіх кадрових документів, виконання залишає за собою. За результатами аудиту було виявлено відсутність документів, які зазначені в акті перевірки від 01.09.2021, зокрема: заяви та наказ про прийняття (переведення) ОСОБА_5 , трудовий договір з ОСОБА_5 , посадова інструкція головного бухгалтера, накази на відпустку та журнал обліку наказів, табель робочого часу, особова справа ОСОБА_5 , штатний розклад підприємства, заява на звільнення ОСОБА_5 .

В свою чергу, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що відповідно до додатку до акту прийому-передачі документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в документах, які знаходяться у відповідних папках, які зазначені у вказаному додатку, зберігається документація, яка підтверджує факт трудових відносин між потерпілою та Товариством.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні дізнавача документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000890.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ,із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, які стосуються трудових відносин ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документації, яка знаходиться у відповідних папках, які зазначені у додатку до акту прийому-передачі документів, а саме:

-в пункті 1 - Папки №1 за 2002 р. по папку №19 - січень-липень 2020 р.;

-в пункті 2 - папки №1 за 2002 р. по папку №19 - січень-липень 2020 р.;

-в пункті 3 - папки №1 за 2002 р. по папку №9 - 2010-липень 2020 р.;

-в пункті 4 - папки №1 за 2002 р. по папку №8 за 2009 по 2020 р.;

-в пункті 5 - папки щодо додатків до зарплати/табеля, розрахунки;

-в пункті 6 - папки щодо заяви працівників на відпустки, на звільнення;

-в пункті 7 - папки №1 з 2002 р. по 2020 р.;

-в пункті 8 - папки щодо наказів з 2009 р. по 2020 р.;

-впункті 9 - папки щодо реєстрів перерахування зарплати на банк за 2009-2020 рік;

- в пункті 10 -папки з 2015 р. по 2019 р.;

-в пункті 11 - в папки журналу реєстрації кореспонденції.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1