Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6758/24
Номер провадження 1-кс/711/1752/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.2 ст.361 (в редакції Закону від 10.11.2015), ч.1 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.2 ст.361 (в редакції Закону від 10.11.2015), ч.1 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.2 ст.361 ( в редакції закону від 10.11.2015), ч.1 ст.209 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні розпочато на підставі рапорту прокурора з міжнародно-правового співробітництва, за фактом вчинення шахрайських злочинних дій невстановленими особами, що імовірно проживають на території Черкаської області, інформація про які була виявлена в ході виконання міжнародного запиту компетентними органами Республіки Польща.

З вказаних матеріалів, компетентними органами Республіки Польща встановлено, що 23.12.2020 громадянин Республіки Польща ОСОБА_6 , бажаючи перевести криптовалюту TFUEL з гаманця Trust Wallet на криптовалютну біржу, виявив, що його гаманець порожній, в той час як на ньому мало бути 1828673 токенів TFUEL. Для з`ясування ситуації потерпілий зв`язався зі співробітником Trust Wallet та повідомив про вказане.

Після аналізу гаманця та транзакції було встановлено, що 15.10.2020 з гаманця Trust Wallet , який належить потерпілому з адресою НОМЕР_5 був зроблений трансфер токенів, які на ньому знаходились на гаманець з адресою НОМЕР_6, а потім на гаманець з адресою НОМЕР_1 , звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - НОМЕР_7.

16.10.2020 з гаманця НОМЕР_8, невстановленими особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_1 (ідентифікатор транзакції (Hash): НОМЕР_9), звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - НОМЕР_7.

Переказ токенів з адреси НОМЕР_1 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - НОМЕР_7 (ідентифікатор транзакції (Hash): НОМЕР_10), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 аккаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_2 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_3 , та фото.

Особи, на яких зареєстровано гаманці НОМЕР_11 та НОМЕР_7 на цей час не встановлені.

В ході аналізу наданої відповіді біржі «BINANCE» щодо руху криптовалюти за аккаунтом НОМЕР_4 , який зареєстровано на громадянина України ОСОБА_10 встановлено, що в період з моменту реєстрації на вказаній вище біржі, тобто з 06.03.2020 року по 23.01.2021 рік проведено трансферів (транзакцій) криптовалюти на суму від 1 000 000 до 1 500 000 доларів США (в залежності від курсу криптовалюти на відповідний період).

В результаті транзакцій встановлено, що кінцевим гаманцем, на якому акумулюються усі віртуальні активи, що надійшли є - НОМЕР_12, який обслуговується сервісом Cumberland.io (Cumberland DRW LLC, за адресою: The Leadenhall Building 122, Leadenhall Street, 36th Floor, London , England, EC3V 4AB), де і локалізуються необхідні 17 336,1596 USDT (хеш: НОМЕР_13).

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на електронний гаманець крипто валютної біржі якого (третє перерахування) і було здійснено трансфер токенів, вказав, що токени в сумі 1828673, останній придбав 16.10.2020, про що уклав договір №16/10/20 від 16.10.2020 та надав копію вказаного договору.

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу №16/10/20 від 16.10.2020, ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) уклали договір про те, що ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_10 придбав криптовалюту TFUEL в кількості 1 токенів, вартість вказаної криптовалюти складає 17 738 доларів США. Вказаний договір складений на звичайних аркушах паперу, формату А4, підписаний покупцем та продавцем, при цьому вказаний договір не є нотаріально засвідченим.

В подальшому, в якості свідка допитано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який під час дачі показів зазначив, що з ОСОБА_10 він не знайомий та жодних договорів про купівлю-продаж криптовалюти не укладав та не підписував, а також не отримував за це грошові кошти від ОСОБА_10 .

Окрім того, встановлено, що до шахрайського заволодіння токенами може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є сином ОСОБА_10 та імовірно має спеціальні знання в ІТ-сфері, тому маючи спеціальні знання, імовірно спільно з батьком зламав пароль доступу до електронного гаманця та здійснив трансфер токенів на холодні гаманці.

Враховуючи те, що на даний час не встановлено осіб, кому належать 2 електронні гаманці, на які першочергово та вдруге було здійснено трансфер токенів з електронного гаманця ОСОБА_12 , на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, так як за місцем його проживання можуть знаходитись речові докази, зокрема апаратні (холодні) гаманці (фізичні пристрої, які зберігають крипто валюту), на які і відбулись першочергові 2 трансфери токенів, блокноти, записники, чорнові записи, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян, оригінали, копії документів, що підтверджують купівлю-продаж токенів, мобільного телефону ОСОБА_5 , ноутбуків, системних блоків, флеш накопичувачів, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Таким чином, іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

За таких обставин слідчий та прокурор вважають за доцільне винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , який є батьком ОСОБА_14 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення вказаних знарядь злочину та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.2 ст.361 (в редакції Закону від 10.11.2015), ч.1 ст.209 КК України, за фактом того, що 15.10.2020 невстановлені особи, шляхом обману заволоділи з гаманця для зберігання цифрових активів ОСОБА_6 токенами TFUEL в розмірі 1 828673 (еквівалент 109 554 доларів США, на момент заволодіння згідно курсу Національного банку України склало 3 102 174, 8856 гривень) .

16.10.2020 з гаманця НОМЕР_8, невстановленими особами зроблений трансфер токенів на гаманець НОМЕР_1 (ідентифікатор транзакції (Hash): НОМЕР_9), звідки їх було переведено на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - НОМЕР_7.

Переказ токенів з адреси НОМЕР_1 на основну адресу гаманця TFUEL на біржі BINANCE - НОМЕР_7 (ідентифікатор транзакції (Hash): НОМЕР_10), 28.10.2020 здійснила особа, яка при реєстрації 06.03.2020 аккаунту на біржі BINANCE (USER ID) надала наступні анкетні та інші дані, а саме: ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_2 , номер документа, що посвідчує особу НОМЕР_3 , та фото.

Особи, на яких зареєстровано гаманці НОМЕР_11 та НОМЕР_7 на цей час не встановлені.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що до шахрайського заволодіння токенами може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є сином ОСОБА_10 та імовірно має спеціальні знання в ІТ-сфері, а тому маючи спеціальні знання, імовірно спільно з батьком зламав пароль доступу до електронного гаманця та здійснив трансфер токенів на холодні гаманці.

На переконання органу досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази, зокрема апаратні (холодні) гаманці (фізичні пристрої, які зберігають крипто валюту), на які і відбулись першочергові 2 трансфери токенів, блокноти, записники, чорнові записи, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян, оригінали, копії документів, що підтверджують купівлю-продаж токенів, мобільного телефону ОСОБА_10 , ноутбуків, системних блоків, флеш накопичувачів, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, житло за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , який є батьком ОСОБА_14 , яка є матір`ю ОСОБА_5 .

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Положення ч.ч. 1, 2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Норми ст.30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з вимогами ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Керуючись судовою практикою Європейського суду з прав людини, який при здійсненні правосуддя оцінює в тому числі і пропорційність обмежень, застосованих до національних конституційних свобод громадян по відношенню до легітимної мети, якої необхідно досягти, слідчий суддя вважає, що в даному випадку обмеження прав пов`язане з проведенням обшуку буде необхідним та пропорційним, а причини для задоволення клопотання судом, - важливими та достатніми.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, які мають суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження, а саме: апаратні (холодні) гаманці (фізичні пристрої, які зберігають крипто валюту), на які і відбулись першочергові 2 трансфери токенів, блокноти, записники, чорнові записи, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян, оригінали, копії документів, що підтверджують купівлю-продаж токенів, мобільного телефону ОСОБА_5 , ноутбуків, системних блоків, флеш накопичувачів, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян, у даному випадку є виправданим та необхідним заходом для досягнення дієвості даного кримінального провадження, може бути виконане завдання, щодо якого слідчий звернувся із клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відносно яких слідчий звернувся із клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону України від 22.11.2018), ч.2 ст.361 (в редакції Закону від 10.11.2015), ч.1 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, які мають суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження, а саме: апаратні (холодні) гаманці (фізичні пристрої, які зберігають крипто валюту), на які і відбулись першочергові 2 трансфери токенів, блокноти, записники, чорнові записи, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян, оригінали, копії документів, що підтверджують купівлю-продаж токенів, мобільного телефону ОСОБА_5 , ноутбуків, системних блоків, флеш накопичувачів, в яких можуть міститись паролі доступу до апаратних гаманців, дані логінів, паролів доступу до електронних кабінетів крипто бірж інших громадян.

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виготовити дві копії ухвали, які вручити слідчому чи прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1