Справа №534/2017/24
Провадження №1-кс/534/400/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000185 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, що міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2024 до ЧЧ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУПН в Полтавській область надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.07.2024 близько 11 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу товару у соціальній мережі "Telegram", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 28000 гривень, які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим було завдано заявниці збитків на вказану суму

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 29.07.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, яка у свою чергу має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

З`ясувавши думку дізнавача, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить дізнавач, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії платіжної інструкції, потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 28 000 грн. які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації дізнавачу, який здійснює досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх,а саме:

-копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.07.2024 по 08.08.2024;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.07.2024 по 08.08.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2024 по 08.08.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2024 по 08.08.2024.

Виконання даної ухвали доручити працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1