Справа №463/5014/24
Провадження №1-кс/463/7247/24
У Х В А Л А

про продовження процесуальних обов`язків

23 вересня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю cекретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження процесуальних обов`язків підозрюваному

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, українцю, громадянину України, одруженому, раніше не судимому, з вищою освітою, головному бухгалтеру ТОВ «Керамбуд» (), проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 18 квітня 2024 року за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 (два) місяці строку дії процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з раніше застосованим ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 7 червня 2024 року запобіжним заходом у вигляді застави, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з усіма колишніми працівниками ТОВ «Керамбуд» щодо будь-яких обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивує тим, що 7 червня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. 7 червня 2024 року слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова розглянуто клопотання слідчого погоджене з прокурором про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, під час якого досліджувались надані сторонами кримінального провадження докази вчинення особами кримінальних правопорушень та встановлено наявність обґрунтованої підозри. За результатами розгляду клопотання слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова обрав ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, яка була внесена підозрюваним та іншими особами у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку. Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого, в разі визнання судом винуватими, йому загрожує кримінальне покарання у виді штрафу, який не може бути (згідно ст. 53 КК України) меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2024 року задоволено клопотання сторони обвинувачення та продовжено до 6 місяців, тобто до 7 грудня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні. Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2024 року задоволено клопотання прокурора та продовжено підозрюваному ОСОБА_5 на 2 (два) місяці до 24 вересня 2024 року включно строк дії процесуальних обов`язків. Прокурор вказує, що на даний час органом досудового розслідування не завершено проведення всіх запланованих та необхідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оскільки не перестали існувати обставини, які свідчать про наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначає, що врахуванням наведеного є необхідність у додатковому продовженні на два місяці строку виконання процесуальних обов`язків, встановлених підозрюваному.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним в ньому, а тому на даному етапі досудового розслідування вважає за необхідне продовжити підозрюваному строк дії обов`язків на два місяці.

Захисник в судовому засіданні відносно задоволення клопотання заперечила, оскільки відсутні ризики для продовження всіх покладених обов`язків і просила на покладати обов`язок щодо заборони залишати Львівську область та спілкуватись зі свідками, так як не конкретизовано коло таких.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника та просив не обмежувати пересування Львівською областю через необхідність проходження лікування.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до положень ч. 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

7 червня 2024 року у вказаному кримінальному провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 7 червня 2024 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2000 (дві тисячі) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становитиме 6056000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень. Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також зі всіма колишніми працівниками ТОВ «Керамбуд»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Вказані обов`язки покладались на строк не більше двох місяців, тобто до 7 серпня 2024 року включно.

При цьому вказаною ухвалою було встановлено, що про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення) свідчать, зокрема: посадова інструкція головного бухгалтера ТОВ «Керамбуд», результати визначення вологості та щільності зразків породи Городоцького ІІ родовища Львівської області від 13 березня 2024 року, акт «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (31829585) податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державного податкової служби за період діяльності з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2023 року та щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2023 року №14393/13-01-07-04/31829585 від 4 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судово - економічної експертизи № 269-274/24-22 від 15 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судової експертизи з дослідження об`єктів ґрунтовного походження № 3970 від 20 травня 2024 року, листом ГУ статистики у Львівській області №04-07/715/10-24 від 21 травня 2024 року, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 1 травня 2024 року та долучені до такого письмові докази.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 26 червня 2024 року вказану вище ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 7 червня 2024 року залишено без змін.

Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 7 грудня 2024 року включно.

В ході розгляду вказаного клопотання слідчий суддя встановив зокрема, що у слідства є необхідність у проведенні у межах кримінального провадження ряду слідчих та процесуальних дій, проведення яких у процесуальний строк, що передбачений законом, не було можливим. При цьому виконання вказаних дій у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

Також ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24 липня 2024 року продовжено підозрюваному ОСОБА_5 на строк 2 місяці, починаючи з 24 липня 2024 року до 24 вересня 2024 року включно (в межах строку досудового розслідування), строк дії процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у зв`язку з раніше застосованим ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 7 червня 2024 року запобіжним заходом у вигляді застави.

Із змісту ч. 5 ст. 194 КПК України випливає, що якщо слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід він вправі зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, передбачених вказаною нормою.

При цьому, продовження обов`язків відбувається з дотриманням положень статті 199 КПК України, відповідно до положень якої сторона обвинувачення в клопотанні повинна вказати виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики та виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

В поданому клопотанні прокурором не зазначено обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики та виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали. Прокурор обмежився лише перерахунком ризиків визначених в ст. 177 КПК України та загальною фразою щодо необхідності проведення всіх запланованих та необхідних слідчих і процесуальних дій, без будь-якої конкретизації таких.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає підстав для покладення на підозрюваного всіх раніше визначених обов`язків, у відповідності до описаних вище ухвал.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що первинний запобіжний захід з покладенням ряду обов`язків було застосовано ще 7 червня 2024 року. На час звернення з клопотанням 19 вересня 2024 року прокурор і надалі просить зобов`язати підозрюваного утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також зі всіма колишніми працівниками ТОВ «Керамбуд». Слідчий суддя звертає увагу, що в сторони обвинувачення було вдосталь часу для визначення конкретного кола осіб з яким підозрюваному не можна спілкуватись. Враховуючи, що протягом більше як трьох місяців сторона обвинувачення не може визначити коло вказаних осіб, а тому слідчий суддя приходить до переконання про неможливість заборонити підозрюваному спілкування з невизначеним колом осіб.

При цьому, оскільки на даний момент запобіжний захід обраний ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 7 червня 2024 року продовжує діяти, досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває, тому покладення на підозрюваного ряду обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та сприятиме його належній поведінці під час розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 2 (два) місяці, тобто до 23 листопада 2024 року, в тому числі:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволені решти вимог - відмовити.

Обов`язок по контролю за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1