Справа № 466/9188/24
Провадження № 1-кс/466/2757/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 вересня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, які зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001225 від 21.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, 20.08.2024 надійшла заява до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, використовуючи ЕОМ відправивши шкідливе програмне забезпечення на комп`ютер потерпілого, 17.08.2024 шахрайським способом із рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена транзакція на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , спричинивши потерпілому матеріальної шкоди у сумі 15 336,50. ІКС ІПНП №18727 від 20.08.2024.

Вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 20 серпня 2024 року приблизно о 12 годині 00 хвилин останній зайшов на банківський рахунок із ноутбука в офісі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 для того, щоб здійснити переказ із банківського рахунку Т30В « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 де виявив, що на вказаному баківському рахунку відбулось списання. Після чого, потерпілий звернувся до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де працівники банку поставили останнього до відома, що 17 серпня 2024 року о 02 годині 06 хвилин 21 секунда відбулось за рахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 від ФОП ОСОБА_7 на суму 58,982 гривень, який користується банківським рахунком НОМЕР_3 із призначенням платежу «оплата за послуги за договором 2773/24-1 від 10 серпня 2024 року без ПДВ. Після чого, 17 серпня 2024 року о 13 годині 12 хвилин 21 секунда відбулось списання із банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 із призначенням платежу «оплата за послуги за договором 2701€24-1 від 15 серпня 2024 року на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , яка користується банківським рахунком НОМЕР_1 на суму 74,318,50 гривень, яких ні потерпілий, ні ОСОБА_9 , яка має доступ до ноутбука, через який останній здійснює всі необхідні платежі, не здійснювала. Також потерпілий додав, що ОСОБА_9 , яка має доступ до банківського рахунку та працювала за вищевказаним ноутбуком повідомила останнього, що переходила на різного роду посилання, які приходили на ноутбук, однак даних банківського рахунку нікуди не вводила та нікому не повідомляла. На запитання слідчого чи укладали ви договори зазначені у виписці платежів із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий відповів що ні, ніяких договорів з ніким не укладали, додав що ФОП від якого було здійснено переказ на наш банківський рахунок тa ФОП на банківський рахунок якого було здійснено переказ останній не знає.

Наголошує, що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, також анкетних даних власника даного банківського із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 12.09.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, також анкетних даних власника даного банківського із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1