233 № 233/4530/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 01 серпня 2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

01.08.2024 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.07.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж автомобілю марки Nissan Navara 2.5 dCi 4X4, яке його зацікавило. Так, зв`язавшись із продавцем автомобіля у мобільному застосунку WhatsApp, за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , де продавець представився як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що за автомобіль потрібно перерахувати залогову суму в розмірі 41000 грн., на що ОСОБА_4 , погодився та зробив переказ коштів в розмірі 41000 грн. через мобільний додаток «Mono» зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належну шахраю із № НОМЕР_3 , чим отримав матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 13.07.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж автомобілю марки Nissan Navara 2.5 dCi 4X4, яке його зацікавило. Так, зв`язавшись із продавцем автомобіля у мобільному застосунку WhatsApp, за номером мобільного оператора НОМЕР_1 , де продавець представився як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що за автомобіль потрібно перерахувати залогову суму в розмірі 41000 грн., на що ОСОБА_4 , погодився та зробив переказ коштів в розмірі 41000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належну шахраю із № НОМЕР_3 . Переказ коштів ОСОБА_4 здійснив 1 платежем зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в розмірі 41000 грн. Після проведення операцій, ОСОБА_5 , у переписці повідомив про отримання коштів, та про те, що наступного дня авто заїде на територію України. Після чого ОСОБА_5 , запросив ще 600 доларів, ніби то за роботу водія, який перегонить автомобіль на територію України, але ОСОБА_4 відмовився, та зазначив, що розрахується за доставку автомобілю вже на місці. Після чого, з 16.07.2024 ОСОБА_5 припинив відповідати на повідомлення та дзвінки.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківськім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку із карткою № НОМЕР_3 за період часу з «00» години «00» хвилин 13.07.2024 по теперішній час, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », втім, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор до суду не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, втім, надала суду заяву, відповідно до якої, просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000211 від 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей по банківському рахунку із карткою № НОМЕР_3 за період часу з «00» години «00» хвилин 13.07.2024 по теперішній час, перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокуроромдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та органам дізнання необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме щодо відомостей по банківськім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку із карткою № НОМЕР_3 за період часу з «00» години «00» хвилин 13.07.2024 по теперішній час, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з «00» години «00» хвилин 13.07.2024 року, по теперішній час, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з «00» години «00» хвилин 13.07.2024 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1