Справа № 450/3931/24 Провадження № 1-кс/450/704/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 20.08.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000196 від 25.07.2024 року

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформація щодо особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

-відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 24.07.2024 року по 00:00 годин 26.07.2024, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти.

-Відомості, чи підключена до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

24.07.2024 року до відділу поліції № 3 Львівського районного управління № 2 звернувся ОСОБА_6 , який просить прийняти міри та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.07.2024 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами у сумі 41800 гривень, які останній самостійно та добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, було внесено 25.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 24.07.2024 року приблизно о 18:20 годині перебував у власному автомобілі неподалік місця роботи за адресою: АДРЕСА_3 -бічна в цей момент в його мобільному застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від керівника ОСОБА_7 із проханням позики грошових коштів у сумі 16900, на, що потерпілий погодився та за допомого власного мобільного телефону зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із власної банківської карти перерахував грошові кошти у вищезазначеній сумі на банківську карту вказану в повідомленні, а саме № НОМЕР_3 , однак в ході подальшої переписки, співрозмовник від імені керівника попросив перерахувати, кошти у сумі 14000 та 11000 гривень, що потерпілий зробив та перевів кошти у даній сумі на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого самостійно зателефонував до керівника та в ході телефонної розмови із таким йому стало відомо, що до профілю «Телеграм», який належить ОСОБА_7 отримали доступ невідомі особами, які здійснювали спам-розсилку повідомлень з проханням позики грошей.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_6 долучив платіжні інструкції в яких зазначено, що з рахунку платника який належить потерпілому було перераховано кошти трьома платежами на банківську карту, повний номер якої не відображено, на загальну суму 41800 гривень.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

-інформація щодо особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

-відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 24.07.2024 року по 00:00 годин 26.07.2024, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти.

Відомості, чи підключена до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1