Справа № 442/7415/24
Провадження № 1-кс/442/1404/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 03.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 03.09.2024 по час винесення ухвали суду;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- фото, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 03.09.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обгрунтування клопотання вказує, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа перебуваючи на парковці ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 , у період часу з 21:20 год. по 21:50 год. 03.09.2024 через незачинене вікно автомобіля марки Volkswagen Passat з р.н. " НОМЕР_3 ", в умовах воєнного стану, викрала чорний гаманець, в якому знаходився паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та банківську картку № НОМЕР_1 , після чого о 21:50 год. 03.09.2024 здійснила крадіжку грошей з даної банківської картки у сумі 7400 грн.

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03.09.2024 близько 21:20 год. перебуваючи на парковці торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , залишив належний йому автомобіль марки "Volkswagen Passat В5", д.н.з. « НОМЕР_3 ». У подальшому направився у приміщення торгового центру, залишивши автомобіль на парковці, займався своїми справами. Близько 21:50 год. на його мобільний телефон прийшло сповіщення від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому вказано про зняття коштів у сумі 7000 грн., а через 2 хвилин о 21:52 надійшло ще одне повідомлення про зняття грошей у суму 400 гривень. Він направився до свого автомобіля на парковку, де побачив, що ліве заднє вікно відкрите на половину. Не торкаючись автомобіля, останній оглянув салон автомобіля та побачив, що із заднього сидіння пропав належний йому гаманець чорного кольору, в якому знаходились належні йому паспорт громадянина України виданий на його ім?я та банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 із номером НОМЕР_1 . Пізніше він здійснив виклик на лінію « НОМЕР_4 » та заблокував картку. ОСОБА_5 повідомив, що двері у нього в автомобілі не зачиняються, а вікно він залишив відкритим. У відповідності до повідомлення з банку зняття відбувалося в банкоматах в АДРЕСА_3 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.09.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000912, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.185 КК України, слідчі - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 03.09.2024 по 13.09.2024 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 03.09.2024 по 13.09.2024;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- фото, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 03.09.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1