печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 12.01.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000076 від 12.01.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 12.01.2024 за фактом умисних дій службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подав на розгляд голови ІНФОРМАЦІЯ_1 пакет документів щодо необхідності його службового відрядження до м. Ясеня Республіки Польща на період з 29.05.2023 по 15.06.2023.

29.05.2023 ОСОБА_4 попередньо отримав дозвіл на здійснення відповідного службового відрядження та перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повернувся до України 12.06.2023.

За отриманою інформацією метою виїзду за кордон ОСОБА_4 було вирішення особистих питань, пов`язаних із закупівлею мінеральних добрив, вироблених у Російській Федерації, для потреб очолюваних ним суб`єктів господарювання.

З метою реалізації свого задуму 30.05.2023 ОСОБА_4 вилетів з території Республіка Польща до Республіки Казахстан, ймовірно для переговорів з представниками підприємств-постачальників мінеральних добрив з Російської Федерації, щодо постачання добрив з використанням компаній-нерезидентів на підставні компанії України.

Надалі, досягнувши відповідних домовленостей, ОСОБА_4 налагодив протиправний механізм ввезення на територію України з Російської Федерації через треті країни мінеральних добрив російського походження.

Задля цього останній запровадив фінансово-господарську діяльність з представниками державних та комерційних структур держав-агресора, з якими, в обхід санкцій на заборону імпорту в Україну російської продукції, організував канал її ввезення на територію України через афілійовані компанії Республіки Казахстан.

У ході досудового розслідування встановлені обставини та факти, які дають підстави вважати, що з метою прикриття злочинної діяльності могли бути задіяні наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СГП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 скеровано запити № від 22.07.2024 та № від 29.07.2024 про надання інформації, відповідно в межах компетенції ДПС надала відповіді №9663/5/99-00-08-01-04-05 від 31.07.2024 та №10690/5/99-00-08-01-04-05 від 27.08.2024, однак у вказаних відповідях зазначено про відмову у наданні запитуваної інформації, оскільки вона є з обмеженим доступом.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_24 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 2021 року по теперішній час, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СГП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , (адреса: АДРЕСА_2 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2021 року по 08.11.2024, щодо наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СГП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) наступну інформацію:

повних даних (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо зазначених вище товариств та інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податів, дата зміну стану); довідкові дані (адреса телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, валюту рахунку, дата відкриття, закриття ; реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (з всіма ідентифікуючими ознаками);

відомостей про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС - адрес, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності;

відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально, а також інших джерел отримання доходів вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місця роботи на період реєстрації);

відомостей щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Ехсеl з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ЗК, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця);

відомостей щодо наявних зареєстрованих податкових накладних;

завірених копій податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копій актів податкових перевірок, зустрічних звірок а також податкових інформацій. У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

відомостей податкової звітності, щодо імпорту/експорту зазначених суб`єктів господарської діяльності у період з 01.01.2021 по 08.11.2024 із розшифруванням імпортерів/експортерів, дати та номенклатури товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52399/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1