Єдиний унікальний номер: 379/622/24
Провадження № 1-кс/379/131/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

15.08.2024 до слідчого судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , карткового рахунку, а саме до:

- банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- документа особи власника вказаної банківської картки (паспорту);

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.05.2024 по 14.08.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунка з 25.05.2024 по 14.08.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 06.06.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 30 400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2024 ОСОБА_5 , який є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку за № НОМЕР_2 з банківським рахунком № НОМЕР_3 , на який він отримує стипендію, знаходився за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та хотів переказати на картку своєї матері грошові кошти у сумі 2200 гривень. Для цього йому необхідно було збільшити ліміт в додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_5 знайшов у додатку «Телеграм» канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказав номер свого телефону та останні 4 цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього йому зателефонували з номера НОМЕР_4 та, представившись працівниками банку, попросили ввести в канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цифри, які надійшли йому в повідомленні. Виконавши вказані дії, останній виявив, що по його картці був здійснений переказ коштів двома платежами у сумі 29 000 гривень та 1400 гривень на загальну суму 30 400 гривень. Вищевказані кошти з банківської картки потерпілого були переказані на картку № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Таращанського районного суду Київської області від 13.06.2024 року, якою надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 . При огляді інформації, отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 06.06.2024 о 12:41 годині на картку НОМЕР_5 було здійснено два зарахування від «STANISLAV MIKHNEVYCH» на загальну суму 30 400 гривень, після чого з картки № НОМЕР_6 , яка відповідно до вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено переказ коштів у сумі 30 400 гривень на картку НОМЕР_7 .

14.08.2024 року до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперативних працівників, в якому встановлено повний номер банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю до банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, заступник начальника СВ просить розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих, призначених відповідно до постанови від 19.07.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: - банківської картки № НОМЕР_1 ; - документів особи власника вказаної банківської картки (паспорту); - інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.05.2024 по 14.08.2024 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 25.05.2024 по 14.08.2024, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявних у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, заступник начальника СВ просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані заступником начальника СВ на обґрунтування клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №0000003 від 07.06.2024 (а.с.5), копію заяви по вчинення злочину (а.с.10), копію протоколу допиту потерпілого від 07.06.2024 (а.с.14), копію виписки по картковому рахунку за період з 05.06.2024 по 06.06.2024 (а.с.15), виписку про рух коштів по рахунку за період: 01.06.2024-08.07.2024 (а.с. 27), рапорт (а.с. 28), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документа особи власника вказаної банківської картки (паспорту);

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.05.2024 по 14.08.2024 на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки з 25.05.2024 по 14.08.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 16.09.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1