Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7600/24
Номер провадження 1-кс/711/2001/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУПН в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000010 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «11» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_1 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

До СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, що службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_1 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 11.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_1 ), уродженець с. Петрове, Знам`янського р-ну., Кіровоградської обл., м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 спільно та за попередньою змовою із начальником відділення експлуатації фондів ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_4 ), уродженкою м. Луганськ, Луганської області, м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , начальником проектно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_7 ), уродженцем м. Горлівка, Микитівського району, Донецької області, м.т. НОМЕР_8 , інженером проектно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн. НОМЕР_9 ), уродженкою м. Узин, Білоцерківського району, Київської області, м.т. НОМЕР_10 та НОМЕР_11 організували незаконну діяльність, направлену на привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для цього зазначені вище особи залучили до злочинної схеми довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа:

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_12 ) уродженця м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_13 , основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи), яким для реалізації злочинної схеми в подальшому було залучено ряд підконтрольних йому:

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн. НОМЕР_14 ) уродженець м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_15 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн. НОМЕР_16 ), уродженець м. Макіївка, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_17 , основним видом економічної діяльності якого є (43.11 Знесення);

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн. НОМЕР_18 ), уродженець с. Переїзне, м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_19 основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи);

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн. НОМЕР_20 ), уродженка м. Часів Яр, Донецької області проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_21 , основним видом економічної діяльності якого є (46.90 Неспеціалізована оптова торгівля) та зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023;

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн. НОМЕР_22 ), уродженець м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_23 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 17.07.2023, на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Черкаської області.

Встановлено, що саме за безпосереднього лобіювання ОСОБА_6 та корупційної складової до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_9 , з яким вона добре знайома під час її роботи в ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших установах з дислокацією в східних регіонах України. В свою чергу ОСОБА_9 сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної документації, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість. Також ОСОБА_6 курує проведення «формальних» закупівель, без використання електронної системи, під час яких за попередньою домовленістю ОСОБА_9 готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Поряд з цим в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що також причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_24 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_25 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 , основним видом економічної діяльності якої є (47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (іпн. НОМЕР_26 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 , основним видом економічної діяльності якої є (31.09 Виробництво інших меблів), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (іпн. НОМЕР_29 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_30 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_20 , основним видом економічної діяльності якої є (46.41 Оптова торгівля текстильними товарами), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт..

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_21 » встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", в цей період та аналогічних замовників ІНФОРМАЦІЯ_1 , коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1.5 млн. грн..

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_17 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) юр. адреса: АДРЕСА_10 , засновником якого є ОСОБА_17 , а ФОП ОСОБА_16 сплачує за оренду приміщення вказаному вище товариству, та одночасно є керівником ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та головним бухгалтером (підписантом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) засновниками яких є рідні брати ОСОБА_17 , а саме: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

З метою перевірки та встановлення факту направленого на умисному привласненні бюджетних коштів, встановлення періодів, дат та часу спільного перебування в одних місцях, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю від операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку, щодо мобільних номерів які перебували у їх користуванні.

Зокрема, отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування і вона може бути використана як доказ в суді. За допомогою аналізу отриманої інформації можливо встановити місця перебування вищевказаних осіб під час телефонних з`єднань та використання мережі Інтернет, зокрема зафіксувати неправомірні дії осіб з приводу привласнення бюджетних коштів.

З урахування викладеного, ініціатор клопотання просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , за період з 01.01.2022 по 23.09.2024, а саме про: типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дати, час та тривалість з`єднань з прив`язкою до базових станцій в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, IMEI та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів, а тому слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №0000010 від 11.05.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000010 від 11.05.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, а саме, що службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_1 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.

В ході проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_1 ), уродженець с. Петрове, Знам`янського р-ну., Кіровоградської обл., м.т. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 спільно та за попередньою змовою із начальником відділення експлуатації фондів ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн. НОМЕР_4 ), уродженкою м. Луганськ, Луганської області, м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , начальником проектно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн. НОМЕР_7 ), уродженцем м. Горлівка, Микитівського району, Донецької області, м.т. НОМЕР_8 , інженером проектно-кошторисної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (іпн. НОМЕР_9 ), уродженкою м. Узин, Білоцерківського району, Київської області, м.т. НОМЕР_10 та НОМЕР_11 організували незаконну діяльність, направлену на привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для цього зазначені вище особи залучили до злочинної схеми довірені та частково підконтрольні підприємства та фізичних осіб-підприємців, із числа:

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн. НОМЕР_12 ) уродженця м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_13 , основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи), яким для реалізації злочинної схеми в подальшому було залучено ряд підконтрольних йому:

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн. НОМЕР_14 ) уродженець м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_15 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 03.03.2023;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (іпн. НОМЕР_16 ), уродженець м. Макіївка, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_17 , основним видом економічної діяльності якого є (43.11 Знесення);

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (іпн. НОМЕР_18 ), уродженець с. Переїзне, м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_19 основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи);

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (іпн. НОМЕР_20 ), уродженка м. Часів Яр, Донецької області проживає за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_21 , основним видом економічної діяльності якого є (46.90 Неспеціалізована оптова торгівля) та зареєстрована як суб`єкт господарської діяльності 18.02.2023;

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн. НОМЕР_22 ), уродженець м. Артемівськ, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_23 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) та зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності 17.07.2023, на рахунки яких протягом 2022 та 2023 років було перераховано близько 10 млн. грн. за виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Черкаської області.

Встановлено, що саме за безпосереднього лобіювання ОСОБА_6 та корупційної складової до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_9 , з яким вона добре знайома під час її роботи в ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших установах з дислокацією в східних регіонах України. В свою чергу ОСОБА_9 сприяє у виготовленні проєктно-кошторисної документації, фактично виготовляє кошторисну документацію, по об`єктам де останнім виконуються підрядні роботи, та до складу якої вносяться завідомо недостовірні та завищені відомості про об`єми виконання робіт, а також їх вартість. Також ОСОБА_6 курує проведення «формальних» закупівель, без використання електронної системи, під час яких за попередньою домовленістю ОСОБА_9 готує реальні та фіктивні комерційні пропозиції від підконтрольних йому ФОП-ів з метою досягнення максимального економічного ефекту.

Поряд з цим в ході подальшого проведення оперативних та практичних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, аналізом наявної оперативної інформації та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено інших, пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, що також причетні до даної злочинної схеми, а саме:

- ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (іпн. НОМЕР_24 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_25 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 , основним видом економічної діяльності якої є (47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 5,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 929 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (іпн. НОМЕР_26 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 , основним видом економічної діяльності якої є (31.09 Виробництво інших меблів), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 2,7 млн. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 500 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт.;

- ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (іпн. НОМЕР_29 ) уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_30 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_20 , основним видом економічної діяльності якої є (46.41 Оптова торгівля текстильними товарами), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 600 тис. грн. за постачання продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 110 шт., на територію Черкаської області, з орієнтовною вартістю 5 485 грн./шт..

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_21 » встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", в цей період та аналогічних замовників ІНФОРМАЦІЯ_1 , коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 1.5 млн. грн..

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_17 частину отриманих безготівкових коштів, за постачання лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А", перераховувала на рахунки виробника таких ліжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) юр. адреса: АДРЕСА_10 , засновником якого є ОСОБА_17 , а ФОП ОСОБА_16 сплачує за оренду приміщення вказаному вище товариству, та одночасно є керівником ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та головним бухгалтером (підписантом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) засновниками яких є рідні брати ОСОБА_17 , а саме: ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Слідчий суддя погоджується, що з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та встановлення факту направленого на умисному привласненні бюджетних коштів, встановлення періодів, дат та часу спільного перебування в одних місцях, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме щодо: адрес розташування та прив`язки до базових станцій; типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, пере адресація, в тому числі і нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних та вихідних SМS, MMS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-картки, IMEI та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів, які здійснювалися з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , за період з 01.01.2022 по 23.09.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв`язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме щодо: адрес розташування та прив`язки до базових станцій; типу з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, MMS, GPRS, пере адресація, в тому числі і нульової тривалості); дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних та вихідних SМS, MMS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-картки, IMEI та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів, які здійснювалися з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , за період з 01.01.2022 по 23.09.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1