У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавачка звернулася до суду із цим клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000195 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.09.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.08.2024 року, близько 18:30 години, йому в застосунку Телеграм надійшло повідомлення від знайомого з проханням позичити кошти та він перерахував зі своєї картки грошові кошти в сумі 8400,00 грн. на картку НОМЕР_1 . Пізніше ОСОБА_5 дізнався, що Телеграм канал знайомого зламано невідомими особами.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 29.08.2024 року, близько 18:18 год., йому від знайомого ОСОБА_6 надійшло повідомлення в застосунку Телеграм з проханням позичити кошти в сумі 8 400,00 грн. Він перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_1 двома платежами (29.08.2024 року в сумі 4000,00 грн. та 30.08.2024 року в сумі 4400,00 грн.). 05.09.2024 року він дізнався, що обліковий запис знайомого зламали, а сам ОСОБА_6 грошові кошти не просив.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , а з даної картки на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку№ НОМЕР_2 , до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 чи рахунку до якого вона була емітована, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, зважаючи на те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться дані щодо руху коштів по рахунках в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , дані щодо особи, на яку було відкрито дану картку (ПІБ, ІНН, дані документів, які користувач банківської картки надав при відкритті рахунку), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, дізнавачка просить задовольнити подане клопотання та надати доступ до запитуваної неї інформації.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримана в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавачка, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування. Також дізнавачкою доведено, що запитувані нею документи можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального проступку, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на це, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні дізнавачка просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з моменту відкриття названого банківського рахунку по кінцевий термін дії ухвали.

Як було встановлено, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР в даному кримінальному провадженні було внесено 06.09.2024 року. Подія кримінального проступку сталася 29.08.2024 року.

Оскільки кримінальне правопорушення було вчинено саме в цей період, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації саме за період з 29.08.2024 року по дату постановлення ухвали - 22.11.2024 року.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.09.2024 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 29.08.2024 року по дату постановлення ухвали - 22.11.2024 року.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, так як це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 чи рахунку до якого вона була емітована, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію:

2.1) щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 29.08.2024 року по дату постановлення ухвали - 22.11.2024 року, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти. В разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 чи рахунку до якого вона була емітована;

2.2) інформацію щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

2.3) IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

2.4) IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

2.5) файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 29.08.2024 року по дату постановлення ухвали - 22.11.2024 року;

2.6) щодо відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших банківських рахунків/карток особою, яка отримала банківську картку № НОМЕР_2 та руху коштів по таким банківським рахункам/карткам із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти. В разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 чи рахунку до якого вона була емітована, в період часу з 29.08.2024 року по дату постановлення ухвали - 22.11.2024 року, надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 січня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1