Справа № 559/3538/24
Провадження № 1-кс/559/684/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"24" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 17.09.2024 близько 15 год. 30 хв. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання шахрайських дій із його банківськими картками, внаслідок чого він назвав код, який прийшов у смс - повідомленні. Після чого з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 та N? НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 відбулося списання грошових коштів в сумі 17151 грн.

Із метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і банківському рахунку НОМЕР_4 , а також банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу із 17.09.2024 до 19.09.2024, інформацію про історію авторизації, при користуванні цією карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 17.09.2024 по 19.09.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000589 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 17151 грн з банківських рахунків, зазначених у клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВР ГУРП в Рівненській області, що перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі деталізованої інформації про рух коштів по:

1) банківській картці № НОМЕР_2 і банківському рахунку НОМЕР_4 ;

2) банківській картці № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- розшифровки призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цими банківськими картками та банківськими рахунками, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 17.09.2024 до 19.09.2024;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власника цих банківських карток ібанківських рахунків, а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до зазначених банківських карток за період з 17.09.2024 по 19.09.2024;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні цими рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківськими карткою № НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_4 і карткою № НОМЕР_3 та рахунком НОМЕР_5 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 17.09.2024 до 19.09.2024;

Встановити строк дії ухвали до 24.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1