печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили заволодіння кредитними коштами наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили службове підроблення складських свідоцтв щодо наявності у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 в особливо великих розмірах.

Станом на сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_11 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_3 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та частково в частині нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_2 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутнє.

Наявні в матеріалах кримінального провадження інформація щодо ввозу-вивозу зернових з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 підтверджують те, що всі куплені ІНФОРМАЦІЯ_8 експортовані, на території України, зокрема на терміналі ІНФОРМАЦІЯ_9 не зберігались.

В ході проведення досудового розслідування, що перевірки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснював інспектор ОСОБА_4 , який міг надавати в звітах неправдиві відомості щодо наявності зерна, тим самим вводячи в оману представників ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо фактичних об`ємів зерна, яке перебувало на зберіганні на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявки на здійснення перевірок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » приймала менеджер по роботі з клієнтами ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в період вчинення кримінального правопорушення користувалися абонентськими номерами мобільних операторів, а саме:

- ОСОБА_4 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_2 .

З метою перевірки вказаних вище фактів, а також підтвердження місцезнаходження вказаної особи у визначених місцях під час вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи факт попередньої змови під час вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування отримає можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаній інформації (в речах і документах), а іншим способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (інформації). Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій) та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.08.2021 по 01.03.2022, щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 щодо адрес розташувань базових станцій; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/27634/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_3 Копія: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.06.2024