Справа № 559/2482/24
Провадження № 1-кс/559/503/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"12" липня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000420 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що близько 19 год. 21 хв. 09.07.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з телефонного номера НОМЕР_2 та представилася працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонувала підтвердити номер мобільного телефону ОСОБА_5 , на що остання погодилась. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_5 від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс-повідомлення з кодом, який остання назвала вищевказаній невідомій особі. Після цього, близько 02 години 10.07.2024 від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло два смс-повідомлення про авторизацію в сервісах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заміну SIM-карти ОСОБА_5 ..

Після цього, 10.07.2024 близько 02 години 35 хвилин із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 1 500 гривень одним переказом на банківську карту № НОМЕР_4 . Окрім того, з 02 години 43 хвилини до 02 годину 49 хвилин 10.07.2024 з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 знято грошові кошти загальною сумою 67 335 гривень трьома трансакціями на картки інших банків: 18 090 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , 29 145 гривень - на банківську картку № НОМЕР_7 і 20 100 гривень - на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також 10.07.2024 невідома особа оформила кредит на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 гривень за договором №10.07.2024-100000110.

У досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000420 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим СВ Дубенскього РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період часу з 09.07.2024 до 11.07.2024 з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До повних даних власників банківської картки № НОМЕР_6 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

3.До повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власників банківської картки № НОМЕР_6 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4.До інформації про історію авторизації, при користуванні даними картками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 09.07.2024 до 11.07.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

5.До інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_6 на період з 10.07.2024 по 11.07.2024, а саме: інформацію про особу користувача, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період із 10.07.2024 до 11.07.2024;

6.До фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою та рахунками (картками) за період із 10.07.2024 до 11.07.2024

Встановити строк дії ухвали до 12.08.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1