УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003197 від 18.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від членів правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 02.09.2020 року між ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір №3 на виконання робіт - капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 , однак в процесі подальшого виконання робіт службовими особами ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були внесені недостовірні дані до актів виконаних робіт форм КБ-2в та КБ3.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 ,який емітований КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2020 по теперішній час включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які використовували банківський рахунок НОМЕР_1 , який емітований КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Слідчий у клопотанні вказав, що відомості вказані у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_3 .),та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_3 .), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 ,який емітований КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про рух грошових коштів від з 01.09 .2020 по теперішній час, включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, якими використовувався банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА