ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________ Справа № 818/493т/24
Провадження № 11-кс/818/472/24
У Х В А Л А

Іменем України

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових ) дій

23 січня 2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання

прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а також додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХУ ДВБ НП України надійшла інформація про скоєння службовими особами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі - ГУДСНС у Харківській області) кримінальних правопорушень. Згідно отриманої інформації) службові особи зазначеного правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи' за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, організували на території м. Харкова та Харківської області злочинну схему з метою штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, шо закуповуються за бюджетні кошти, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З цією метою вони вступили у злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 , який зобовязувався реалізовувати ГУДСНС у Харківській області дрова листяних порід за завищеними цінами.

У свою чергу, ОСОБА_3 , з метою прикриття протиправної діяльності, залучив до злочинної схеми свою матір ОСОБА_4 (ФОП), дружину ОСОБА_5 , яка є засновником ТОВ "Дельта ПРО" та ФОП ОСОБА_6 . Зазначені підприємці фактично не приймають участі в господарській діяльності та конкурсній процедурі.

Встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , який використовуючи документи зазначених підприємців та юридичної особи, маючи доступ до рахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично використовує різних суб`єктів господарювання для участі в торгах, чим збільшує кількість учасників торгів. Таким чином він штучно збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам державних. органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Обласною прокуратурою 17.11.2023 отримано ухвалу Харківського апеляційного суду, якою надано дозвіл на проведення у відношенні ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України. За результатами її проведення зафіксовано факт готування ОСОБА_3 до участі у тендерних закупівлях дров по завищених цінах.

Моніторингом закупівель ГУДСНС у Харківській області на торгівельному майданчику "Prozorrо", за результатами яких встановлено, що у 2022 році найбільш вигідною було визнано пропозицію ФОП та 14 листопада 2022 року було укладено договір на придбання 1850 метрів кубічних дров листяних порід на загальну суму 4 532 500 гривень (вартість метра кубічного деревини склала 2450 гри).

Аналізом усіх публічних закупівель, ФОП ОСОБА_7 встановлено, що остання бере участь у публічних закупівлях з ТОВ Дельта ПРО , з ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_3 для створення штучної уяви публічності закупівель, з метою надання змоги посадовим 'особам державних органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів з визначенням заздалегідь необхідного переможця закупівель та придбання товару за завищеною ціною.

Також, аналізом інших закупівель на торгівельному майданчику «Prozorro» встановлено, що середня ринкова ціна деревини твердої паливної на 2022 - 2023 р.р. на території Харківської області складає 1700 - 2000 гривень за метр кубічний.

06.09.2023 уповноважена особа ГУДСНС у Харківській області, ОСОБА_8 оголошує відкриті торги з особливостями на закупівлю деревини загальним об`ємом 851 куб.м, очікуваною вартістю 2 217 706 грн.

ОСОБА_3 за попередню змовою посадовими особами ГУДСНС в Харківській області, з метою реалізації паливної деревини за завищеною вартістю організовує участь у тендерних торгах низки пов`язаних суб`єктів господарювання, а саме ФОП ОСОБА_6 , ТОВ Дельта ПРО (співзасновник дружина) та ФОП ОСОБА_4 (мати).

ОСОБА_3 та посадові особи ГУДСНС в Х/о штучно усунули інших учасників тендеру та 20.10.2023 між ГУДСНС у Харківській області та ФОП ОСОБА_4 було укладено відповідний договір за № 250 на придбання паливної деревини на суму 2 198 984 грн., що на 565 тис. грн. більше, ніж цінова пропозиція інших контрагентів.

Таким чином, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями ( встановлено, що ОСОБА_3 продовжує свою протиправну діяльність. В той же час, зафіксувати у передбачений КПК України спосіб роль та характер співучасті ОСОБА_3 у вчинюваному злочину без подальшого проведення негласних слідчих (розшукових) дій неможливо.

Також встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал із номерами абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2

В діях вказаної особи вбачаються ознаки пособництва у скоєнні /юимінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_9 розмов, рухів та дій, пов`язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для Досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та враховуючи, що останній проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ним злочину, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій із ним на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, а ОСОБА_9 довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, може вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_9 або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з діяльністю осіб причетних до вчинення вказаної злочинної діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, з метою розкриття цього злочину, попередження скоєнню нових тяжких злочинів та продовженню скоєнню вище вказаної злочинної діяльності, пошуку, фіксації і перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу із номером абонента, з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину;

У клопотанні міститься обґрунтування неможливості отримання відомостей про вчинення злочину та осіб, які до нього причетні, в інший спосіб ніж шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дій.

Також наведено обґрунтування того, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя перевіривши всі доводи та докази, для запобігання попередження, виявлення та припинення протиправних діянь, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги, що відомостей, які мають для досудового розслідування для розкриття злочину отримати в інший спосіб неможливо, керуючись вимогами ст. ст. 110, 246-248, 250, 258, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 , а саме мобільного терміналу із номерами абоненту НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

2. Строк дії ухвали встановити протягом 60 днів з моменту винесення ухвали, тобто до 22 березня 2024 року.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1