Справа № 487/4670/24
Провадження № 1-кс/487/4848/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

05.09.2024 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 17.03.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості про:

- інформацію по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківських карток, рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформацію щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з всіх банківських карток та рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ) або з яких здійснювалось переведення на карти, в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ) в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024 у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), та інші операції.

В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.03.2024 шахрайським шляхом, під приводом продажу будматеріалів через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6600 грн.. Переказ грошових коштів був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідома особа, 16.03.2024 шахрайським шляхом, під приводом продажу будматеріалів через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 6600 грн..

Переказ грошових коштів був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного правопорушення може бути причетний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_10 та є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може здійснювати протиправну діяльність за допомогою карткового рахунку банку № НОМЕР_4 та можливо інших карток вказаної банківської установи, які на даний час не встановлено.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформацію регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості про:

- інформацію по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківських карток, рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформацію щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з всіх банківських карток та рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ) або з яких здійснювалось переведення на карти, в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ) в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024 у приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), в період з 10 березня 2024 року по 05 вересня 2024 а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів всім банківським карткам та рахункам, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ), та інші операції.

Ухвала дійсна до 07.12.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1