УХВАЛА

25.09.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000734 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000734 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що в порушення вимог законодавства України, під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у групи осіб до складу якої входив керівник Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.09.2023, виник злочинний умисел на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022, для реалізації якого група осіб розробила злочинний план, який полягав в ввезені на територію України транспортних засобів під видом гуманітарної допомоги для використання ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшому продажі вказаних транспортних засобів фізичним особам за готівкові грошові кошти.

Так, в умовах дії воєнного стану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою із невстановленими особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 25.09.2023, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортного засобу ІНФОРМАЦІЯ_4 , VINWVGZZZA1ZKV040026 та подальше ввезення даного транспортного засобу на митну території України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якого є ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньої змовою із невстановленими особами та на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що такий транспортний засіб є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавствам існує заборона щодо його продажу та передбачена відповідальність за такі дії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.06.2024 організували створення та розміщення оголошення на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж транспортного засобу VolkswagenT-Roc, VINWVGZZZA1ZKV040026, із зазначенням контактної особи ОСОБА_6 . При цьому, в оголошенні про продаж вказаного транспортного засобу були відсутні відомості про те, що автомобіль VolkswagenT-Roc, VINWVGZZZA1ZKV040026, є гуманітарною допомогою.

В подальшому, 22.06.2024, із посиланням на вказане вище оголошення про продаж транспортного засобу VolkswagenT-Roc, VINWVGZZZA1ZKV040026 до ОСОБА_7 , звернулася громадянка ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_8 мала на меті придбати вказаний транспортний засіб для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України. Таким чином між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 була проведена телефонна розмова, у ході якої останній підтвердив, що він дійсно продає автомобіль Volkswagen T-Roc (VIN НОМЕР_2 ) за готівковий розрахунок у сумі 15 000 доларів США та зазначив, що автомобіль не пройшов митне оформлення, проте можливий його продаж, переадресувавши ОСОБА_8 у телефонній розмові до ОСОБА_5 , який діючи умисно та з корисливих мотивів, підтвердив ОСОБА_8 намір продажу транспортного засобу, шляхом здійснення правочину від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: складення довіреності та акту приймання-передачі на ім`я покупця, тобто ОСОБА_8 .

Крім того, у ході бесіди ОСОБА_5 також зазначив ОСОБА_8 , що за її бажанням також можлива реєстрація автомобіля на тимчасовий державний облік до кінця дії строку воєнного стану та отримання державних реєстраційних номерів України.

23.06.2024 ОСОБА_6 надіслав у Інтернет-месенджері «Viber» ОСОБА_8 додаткові зображення транспортного засобу Volkswagen T-Roc (VIN НОМЕР_2 ) та документів, відповідно до яких вказаний транспортний засіб був завезений до України (тимчасове свідоцтво про реєстрацію з зазначенням VIN НОМЕР_2 ; та печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.09.2023р.).

24.06.2024 між громадянкою України ОСОБА_8 та ОСОБА_6 була проведена телефонна розмова, у ході якої були обговорені окремі питання купівлі - продажу вищенаведеного автомобілю, зокрема, ОСОБА_6 зазначив, що вартість авансу за купівлю автомобілю складатиме суму у 200 доларів США, а вартість доставки автомобілю до м. Одеси складатиме додатково ще 100 доларів США, які ОСОБА_8 зможе перевести або на наданий їй пізніше номер банківської карти, або, безпосередньо на реквізити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, ОСОБА_6 надіслав у Інтернет-месенджері «Viber» ОСОБА_8 номер картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка належить керівнику ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 та зазначив, що ОСОБА_8 повинна перерахувати на зазначену банківську картку грошові кошти у розмірі 200 доларів США, з яких 100 доларів США будуть враховані у якості завдатку на придбання автомобілю та ще 100 доларів США будуть враховані у якості витрат на доставку автомобіля до м. Одеса. Таким чином, вартість вищенаведеного автомобілю Volkswagen T-Roc 2019р. (д/н DE NOH480C; він код НОМЕР_2 ), з урахуванням витрат на його доставку до м. Одеса, складатиме суму у розмірі 15100 доларів США.

На виконання усних вказівок групи осіб у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, направлених на реалізацію злочинного умислу щодо отримання незаконного прибутку за продаж гуманітарної допомоги, 25.06.2024 о 15 годині 42 хвилини ОСОБА_8 перерахувала на картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка належить керівнику ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 8 039 гривень, 60 копійок, що еквівалентно 200 доларів США.

Надалі, 01.07.2024 ОСОБА_8 остаточно погодилась на умови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо купівлі транспортного засобу Volkswagen T-RocVIN WVGZZZA1ZKV040026, до яких зокрема входило:

- постановка транспортного засобу у територіальному органі з надання сервісних послуг МВС України;

- складання та видача довіреності із внесеними недостовірними відомостями від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_8 нібито уповноважена бути представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань користування та експлуатації належним Організації автомобілем марки Volkswagen T-RocVIN WVGZZZA1ZKV040026, з метою використання даного транспортного засобу зокрема для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

- складання акту прийому-передачі транспортного засобу між головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- готівковий розрахунок залишку визначеної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вартості транспортного засобу від ОСОБА_8 у сумі 14 900 доларів та як результат отримання загального прибутку у сумі 15 000 доларів США.

02.07.2024 приблизно о 13 годині 30 хвилин, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від продажу товару (предмету) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між собою та іншими невстановленими особами, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де відбулася зустріч між останніми та ОСОБА_8 , в ході якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_8 транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , достовірно усвідомлюючи, що такий транспортний засіб є предметом гуманітарної допомоги.

Крім того, на виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_8 наступні документи: довіреність із внесеними недостовірними відомостями від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_8 нібито уповноважена бути представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань користування та експлуатації належним Організації автомобілем марки Volkswagen T-RocVIN WVGZZZA1ZKV040026; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_4 ; декларацію про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу Volkswagen T-RocVIN WVGZZZA1ZKV040026.

Після чого, ОСОБА_8 передала, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали грошові кошти у сумі 14 900 доларів США, які у сумі із попереднім розрахунком становлять 15 000 доларів США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 02.07.2024 еквівалентно 600 619 гривень, 50 копійок.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 600 619 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

На підставі зібраних доказів слідчим за погодженням з прокурором 03.07.2024 повідомлено:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця міста Богуслав, Обухівського району, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України,-

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця міста Богуслав Обухівського району Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України,

- про підозру: у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Згідно відомостей отриманих з КНП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_4 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають під наглядом лікаря-психіатра вказаного закладу, у зв`язку з чим в рамках кримінального провадження призначено амбулаторно судово-психіатричну експертизу.

В подальшому, від судового експерта Одеської філії судових експертиз ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема:

- амбулаторну карту з поліклініки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » де ОСОБА_4 перебуває під наглядом лікаря психіатра з 2021 року;

- амбулаторну карту з поліклініки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » де ОСОБА_5 перебуває під наглядом лікаря психіатра з 2023 року;

Таким чином з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію, а саме у тимчасовому доступі до документів, які містять лікарську таємницю та перебувають у володінні КНП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб КНП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб КНП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000734 від 12.06.2024, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

- амбулаторну карту з поліклініки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » де ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 перебуває під наглядом лікаря психіатра з 2021 року;

- амбулаторну карту з поліклініки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » де ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 перебуває під наглядом лікаря психіатра з 2023 року;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб КНП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1