Справа №521/9260/24
Провадження №1-кп/521/1531/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000354 від 12.03.2024 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хорол, Хорольського району, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

потерпілої - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити корисливі кримінальні правопорушення, направлені на заволодіння коштами шляхом обману, з використанням мобільного телефону, у якому було установлено мобільні застосунки «ТікТок» та «Телеграм» з доступом до всесвітньої мережі Інтернет.

Реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, на початку 2024 року, точної дати та часу не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон марки Redmi Note 7 Imel1: НОМЕР_1 Imel2: НОМЕР_2 створив фейковий акаунт в додатку «ТікТок», копіюючи дані відомого волонтера, змінивши символ у назві, ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснив публікацію посту про збір грошових коштів для формування окремої штурмової бригади ЗСУ. При цьому реального наміру допомагати військовим ОСОБА_3 , не мав.

Крім цього, у невстановлену дату та час, використовуючи знайомства з ОСОБА_7 , не повідомляючи його про справжність своїх намірів, попросив знайти осіб, які погодяться за грошову винагороду передати йому у користування доступ до онлайн карток банку. ОСОБА_7 , з цим проханням звернувся до своїх знайомих ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , знаючи про їх скрутне матеріальне становище запропонував останнім передати ОСОБА_3 онлайн доступ до банківських карт «Акцент Банк» № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_8 та № НОМЕР_4 яка емітовану на ОСОБА_9 . ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_3 , передали йому онлайн доступ до банківських карт за винагороду, та допомогли йому змінити фінансові номера, які були закріплені за вказаними банківськими картами.

В подальшому, розуміючи, що вчиняючи шахрайські дії, ОСОБА_3 , необхідно було отримати інші банківські карти, які в подальшому будуть використовуватися для отримання грошових коштів від потерпілих, для цього ОСОБА_3 , у невстановлений час та спосіб у додатку «Телеграм» придбав онлайн доступ до банківських карток банку «Акцент Банк», а саме: № НОМЕР_5 , яка емітована на ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 , яка емітована на ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 , яка емітована на ОСОБА_14 , не ставлячи до відома власників банківських карток про свої подальші шахрайські дії з використанням вказаних банківських карток, почав їх використовувати у власних цілях, з метою отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Так, 12.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що збирає грошові кошти для купівлі тепловізора для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання тепловізору, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 50000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , яка відкрита на особу ОСОБА_10 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 12.02.2024 року о 19 годині 04 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 30000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 930,16 гривень, та о 19 годині 24 хвилини - 20000, та комісію за платіж у розмірі 704,03 гривні, на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі тепловізора військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 51634,19 гривні.

Крім того, 14.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що сьогодні потрібно зібрати грошові кошти для купівлі антен для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання антен, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 65000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу ОСОБА_14 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 14.02.2024 року о 15 годині 39 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 15 годині 56 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 16 годині 04 хвилини - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 16 годині 13 хвилин - 5000, та комісію за платіж у розмірі 25 гривень, на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_7 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 65325 гривень.

Крім того, 16.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що терміново потрібно придбати для військових 2 тепловізори, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання 2 тепловізорів, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 163000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу ОСОБА_14 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 16.02.2024 року об 11 годині 27 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 11 годині 59 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 12 годині 19 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 12 годині 33 хвилини - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 14 годині 17 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 369,74 гривень, о 14 годині 23 хвилини - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 18 годині 02 хвилини - 19000, та комісію за платіж у розмірі 667,85 гривень, о 18 годині 46 хвилин - 24000, та комісію за платіж у розмірі 843,6 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 165984,19 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною.

Крім того, 17.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що відкрито збір на придбання медикаментів для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання медикаментів, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 50000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу ОСОБА_14 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 17.02.2024 року о 15 годині 28 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 450,79 гривень, о 15 годині 18 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 15 годині 20 хвилин - 10000, та комісію за платіж у розмірі 351,50 гривню, на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 51505,29 гривень.

Крім того, 19.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що на сьогоднішній день виникла необхідність для купівлі автомобіля для окремої штурмової бригади, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання автомобіля, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 200000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу ОСОБА_14 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 19.02.2024 о 10 годині 50 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 10 годині 55 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 11 годині 48 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 15 годині 15 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 18 годині 28 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 18 годині 29 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 44 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 46 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 49 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_7 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 186327 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною.

Крім того, 20.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на пальне для автомобіля, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання пального, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу ОСОБА_14 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 20.02.2024 о 23 годині 48 хвилин, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 2200 гривень, та комісію за платіж у розмірі 77,33 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_7 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 2277,33 гривень.

Крім того, 21.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що не вистачає 20000 гривень на придбання дронів для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання дронів, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_7 , яка відкрита на особу ОСОБА_14 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 21.02.2024 о 15 годині, перебуваючи у відділені банку АТ «Кристал» перерахувала грошові кошти у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 305 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_7 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 20305 гривень.

Крім того, 21.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти в сумі 110000 гривень на придбання антен для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання антен, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 21.02.2024 о 12 годині 29 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 12 годині 31 хвилину - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 16 хвилин - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 18 хвилин - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 20 хвилин - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні, о 19 годині 21 хвилину - 10000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 351,50 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_4 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 113866,5 гривень.

Крім того, 22.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання пального для військових, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання пального, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 22.02.2024 о 18 годині 47 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_8 у сумі 4000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 140,6 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_4 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 4140,60 гривень.

Крім того, 23.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що відкрито збір для купівлі антен для окремої штурмової бригади, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання антен, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 185000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_6 , яка відкрита на особу ОСОБА_11 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 23.02.2024 о 18 годині 03 хвилини, через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 18 годині 04 хвилини - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, 18 годині 18 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 18 годині 19 хвилин - 20000, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 18 годині 20 хвилин - 10000, та комісію за платіж у розмірі 50 гривень, о 18 годині 48 хвилин - 25000, та комісію за платіж у розмірі 125 гривень, о 18 годині 49 хвилин - 25000, та комісію за платіж у розмірі 125 гривень, о 18 годині 53 хвилини - 25000, та комісію за платіж у розмірі 125 гривень, о 19 годині 12 хвилин - 15000, та комісію за платіж у розмірі 75 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_6 , якими в подальшому ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 180900 гривень, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значною.

Крім того, 23.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання обладнання для антен військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання обладнання для антен, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 23.02.2024 о 19 годині 12 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 15000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 75 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_4 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 15075 гривень.

Крім того, 24.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання зарядних станцій військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання обладнання для антен, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 , яка відкрита на особу ОСОБА_9 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 24.02.2024 о 17 годині 29 хвилин через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 20 годині 41 хвилину - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 20 годині 42 хвилини - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 20 годині 42 хвилини - 10000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 50 гривень, о 20 годині 44 хвилини - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_4 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 90450 гривень.

Крім того, 25.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на придбання автомобільних шин для військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання автомобільних шин, потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на особу ОСОБА_8 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 25.02.2024 о 11 годині 23 хвилини через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень, о 11 годині 24 хвилини - 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 100 гривень на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_3 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 40200 гривень.

Крім того, 25.02.2024 року, у денний час доби, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, діючи з корисливих мотивів, під час спілкування в додатку «Телеграм» з потерпілою ОСОБА_5 , повідомив останній, що потрібні грошові кошти на маскувальні сітки для військовим, які знаходяться на передовій, однак ОСОБА_3 , фактично не мав наміру допомагати ЗСУ, повідомив потерпілій, що для придбання маскувальних сіток, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_3 , яка відкрита на особу ОСОБА_8 , на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась. При цьому потерпіла будучи впевненою, що грошові кошти підуть за призначенням, а саме на допомогу ЗСУ, та не підозрюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_3 , на виконання вище вказаного прохання 25.02.2024 о 11 годині 30 хвилини через мобільний додаток «Приват24», який установлено в телефоні потерпілої, перевела власні грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у сумі 20000 гривень, та комісію за платіж у розмірі 703 гривні на вказану ОСОБА_3 банківську картку АТ «Акцент Банк», № НОМЕР_3 , якими в подальшому, ОСОБА_3 , маючи доступ до вказаної карти через мобільний додаток, який було встановлено на мобільному телефонні останнього, розпорядився на власний розсуд, не виконавши обіцянки щодо купівлі антен військовим, які знаходяться на передовій.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_3 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на загальну суму 20703 гривні.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 кваліфіковано

- за ч.1 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

- за ч.2 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно,

- за ч.3 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілій.

Суд вважає, що дії ОСОБА_3 , кваліфіковано правильно.

30 травня 2024 р. між потерпілою ОСОБА_5 , та підозрюваним у цьому провадженні - ОСОБА_3 , з іншого боку, за участі захисника ОСОБА_13 , діючи на підставі ст. ст. 468, 469, 471, 473, 476 КПК України, не порушуючи права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, укладено угоду про примирення.

Згідно даної угоди, потерпіла та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_3

- за ч.1 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

- за ч.2 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно,

- за ч.3 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілій.

При цьому ОСОБА_3 в повному обсязі визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому стороною обвинувачення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України. Підозрюваний ОСОБА_3 зобов`язується не вчиняти більше подібних протиправних дій.

Загальний розмір матеріальної шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями потерпілій особі становить 1 008 693, грн., яку підозрюваний відшкодував потерпілій до завершення досудового розслідування в повному обсязі.

Також підозрюваний ОСОБА_3 , протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, зобов`язується перерахувати 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень на розрахунковий рахунок Збройних Сил України № НОМЕР_11 .

Одночасно, сторони угоди про примирення погодилися на призначення покарання ОСОБА_3 за вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- за ч. 1 ст. 190 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 190 КК України у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

Крім того, враховуючи обставини кримінального провадження, сторони дійшли згоди, що слід застосувати положення ст. 75 КК України відповідно до яких, обвинувачений підлягає звільненню від призначеного покарання з встановленням іспитового строку, із покладенням на ОСОБА_3 обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості передбачені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти затвердження угоди.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, визнав повністю та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про примирення, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди та наполягає на її затвердженні.

Потерпіла ОСОБА_5 , просила затвердити угоду про примирення.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та угоду про примирення, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілім та підозрюваним.

Згідно ч. 3 ст. 469 КПК України, угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є кримінальним проступком, кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені п. 1 ч.1 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Потерпіла розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 473 КПК України.

Дослідивши угоду про примирення та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням ОСОБА_3 та потерпілої, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши в обвинуваченого та потерпілої, чи цілком вони розуміють наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому його право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим та потерпілою змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про примирення укладена між потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, ОСОБА_3 визнав винуватість добровільно, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджений вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 згідно ч.2 ст. 66 КК України, а саме: повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданого збитку потерпілій.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим діянь, обставини їх вчинення, фактично спричинені наслідки кримінального правопорушення, критичне відношення винного до вчиненого, суд вважає, що покаранням, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, буде покарання у виді обмеження волі в межах санкції ч.1 ст. 190 КК України та покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч.2 ст. 190 КК України, та покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч.3 ст. 190 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 70 КК України та принципу поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Разом з тим, враховуючи обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , відповідно до ст. 66 КК України, а саме: повне визнання обвинуваченим вини, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку потерпілій, та відсутність обставин, що його обтяжують, з урахуванням особи обвинуваченого, який раніше не судимий, та враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставини їх вчинення та наслідки, які настали в результаті його вчинення, враховуючи його поведінку після вчинення злочину, та під час судового провадження, який усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки, добровільно, своєю активною поведінкою сприяв з`ясуванню обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 можливе без відбування покарання, але в умовах здійснення контролю за його поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, що на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень, справедливим та співмірним із тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та особою винного.

Процесуальні витрати відсутні.

Цивільний позов по справі заявлений не був.

Питання речових доказів суд вирішує у порядку передбаченому ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 65, 70, 75, 76 КК України ст.ст. 100, 373, 374, 468, 469, 471, 473-475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Угоду від 30 травня 2024 року, про примирення, укладену між потерпілою ОСОБА_5 , з одного боку, та підозрюваним ОСОБА_3 - затвердити.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання

- за ч.1 ст. 190 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік,

- за ч.2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки,

- за ч.3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_3 , від відбування призначеного основного покарання, у виді позбавлення волі, з випробуванням з визначенням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_3 , протягом визначеного іспитового строку, такі обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок іспитового строку рахувати з дня проголошення вироку, тобто з 13 серпня 2024 року.

Зобов`язати ОСОБА_3 , протягом 3 місяців після набрання вироком законної сили, перерахувати 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень на розрахунковий рахунок Збройних Сил України № НОМЕР_11 , згідно угоди про примирення.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2024 року (справа №521/4276/24, провадження №1-кс/521/1038/24), на підставі клопотання слідчого погодженого з прокурором, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на: 2 (два) тримача від сім-карток; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентським номером: НОМЕР_12 ; банківська картка «Монобанк» за № НОМЕР_13 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_16 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Redmi» моделі «9 с» синього кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» за абонентським номером: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 15 Pro Max» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентським номером: НОМЕР_12 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2024 року (справа №521/4276/24, провадження №1-кс/521/1036/24), на підставі клопотання слідчого погодженого з прокурором, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на: мобільний телефон належний ОСОБА_9 марки «Redmi Note 13» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 з номером телефону НОМЕР_26 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.04.2024 року (справа №521/4276/24, провадження №1-кс/521/1035/24), на підставі клопотання слідчого погодженого з прокурором, в ході досудового розслідування, а саме скасувати арешт накладений на: мобільний телефон належний ОСОБА_8 марки «Iphone 12 mini» ІМЕІ 1: НОМЕР_27 , ІМЕІ 2: НОМЕР_28 , з номером телефону НОМЕР_29 .

Речові докази, а саме:

- 2 (два) тримача від сім-карток; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентським номером: НОМЕР_12 ; банківська картка «Монобанк» за № НОМЕР_13 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_16 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Redmi» моделі «9 с» синього кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» за абонентським номером: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 15 Pro Max» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» за абонентським номером: НОМЕР_12 , які зберігаються в камері речових доказів ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області - повернути ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 13» IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI-2: НОМЕР_25 з номером телефону НОМЕР_26 , який запаковано у сейф-пакет № CRI 1213423, який зберігається в камері речових доказів ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області - повернути ОСОБА_9 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 12 mini» ІМЕІ 1: НОМЕР_27 , ІМЕІ 2: НОМЕР_28 , з номером телефону НОМЕР_29 , який запаковано у сейф-пакет № PSP 0014823, який зберігається в камері речових доказів ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області - повернути ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» моделі «Note 7» синього кольору IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , на підставі ч.9 ст. 100 КПК України, ст. 96-1, ч.1 ст. 96-2 КК України, у зв`язку із застосуванням спеціальної конфіскації, вилучити у власність держави.

- Оптичний носій інформації, який містить документи, пов`язані з відкриттям рахунків, (банківських карток), № НОМЕР_7 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток), № НОМЕР_7 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 13.03.2024 із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2023 по 13.03.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Оптичний носій інформації, який містить відомості про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 за період з 01.02.2024 по 13.03.2024 із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.02.2024 по 13.03.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Копію квитанції про оплату грошових коштів в сумі 20000 гривень на банківську карту № НОМЕР_31 , як допомогу на ЗСУ на 1 аркуші, яку надала на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Оптичний носій інформації, який містить документи, пов`язані з відкриттям рахунку, (банківської картки), № НОМЕР_5 , та її веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, відомості про рух грошових коштів з рахунку (банківської картки), № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 13.03.2024 із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснюваюся переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2023 по 13.03.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Оптичний носій інформацію, який містить інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, CMC повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ «Київстар». які здійснювались за допомогою мобільних телефонів з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ «Київстар» НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- Оптичний носій інформацію, який містить інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, CMC повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ «ВФ Україна», які здійснювались за допомогою мобільних телефонів з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_26 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Одеського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Малиновський районний суд м. Одеси.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч.1 ст. 473 КПК України.

Копію вироку вручити учасникам судового провадження після його оголошення.

Суддя: ОСОБА_1