Провадження № 1-кс/750/3338/24
У Х В А Л А

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000949 від 21.03.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000949 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.03.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння її грошовими коштами в сумі 25000 грн., з банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з використанням ІКС зателефонувавши з номера НОМЕР_5 , подія мала місце 21.03.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.03.2024 близько 07:54 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого їй номеру ( НОМЕР_6 ), де автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив її підтвердити транзакцію натиснувши 1, або відхилити натиснувши 0. Вона відхилила, після чого було ще кілька таких дзвінків, які вона відхиляла. Близько 08:15 вона зайшла до за стосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачила списання грошових коштів з її картки які вона не робила, після чого вона негайно побігла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 де заблокувала свої картки. З її карткового рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 5025 грн. о 08:05 та о 08:05 у сумі 5025 грн., та з карткового рахунку НОМЕР_2 о 07:57 у сумі 1005 грн., о 08:01 10050 грн., о 08:09 4020 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інформації щодо операцій з НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків, на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 20.03.2024 по 30.03.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , станом на 21.03.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 21.03.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 21.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського НОМЕР_10 , НОМЕР_9 .

- інформацію про те, чи відбувалися 21.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському НОМЕР_10 , НОМЕР_9 .

- інформацію про те, чи відбувалися 21.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 20.03.2024 по 30.03.2024 по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1