Справа № 548/2314/21
Провадження №1-кс/548/628/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000325 від 06.10.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2024 за № 0000325 від 06.10.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні 2021 року невідома особа таємно із карткового рахунку НОМЕР_1 здійснила крадіжку кредитних коштів в сумі 7,5 тис. грн, належних ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2021 за № 0000325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

На виконання ухвали суду 548/2214/21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що неможливо надати інформацію про картковий рахунок НОМЕР_1 у зв`язку із неповнотою номера карткового рахунку.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню для органу дізнання необхідним є отримання інформації про всі рахунки, які були відкриті з 2021 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Хорол, Полтавської області, мешканця АДРЕСА_1 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), вказана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що в серпні 2021 року невідома особа таємно із карткового рахунку НОМЕР_1 здійснила крадіжку кредитних коштів в сумі 7,5 тис. грн, належних ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2021 за № 0000325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

На виконання ухвали суду 548/2214/21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що неможливо надати інформацію про картковий рахунок НОМЕР_1 у зв`язку із неповнотою номера карткового рахунку.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000325 від 06.10.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 :

- про всі відкриті та закриті рахунки з 2021 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Хорол Полтавської області, мешканця АДРЕСА_1 із зазначенням номера банківської картки, коли було відкрито рахунок, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаних рауханках в період часу із з 01.08.2021 по 23.10.2024, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, із зазначенням вказаних у рахунках фінансових номерів власника картового рахунку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1