Справа 688/4747/24
№ 1-кс/688/2386/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 жовтня 2024 року, близько 18:00 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником державної програми "Є підтримка", телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 , на мобільний № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1977 року народження, місцевої жительки, яка в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого її було переадресовано у месенджер «Telegram», де під час реєстрації, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , перерахувала декількома транзакціями на невідомі рахунки кошти на загальну суму 1 325 600 гривень, чим заподіяла потерпілій майнової шкоди в особливо великих розмірах.

05 жовтня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

07 жовтня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03 жовтня 2024 року, близько 18:00 год, їй, як їй здалося, у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення з приводу отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн. Повіривши у правдивість оголошення, вона перейшла по ньому, після чого обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді до неї на її телефон, що має сім-карту № НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік із номеру: НОМЕР_1 , який, представившись працівником програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запитав, чи подавала потерпіла заяву на отримання грошової допомоги. Вона відповіла, що так, після чого, за вказівкою даного чоловіка, виконувала у телефоні певні операції, вводила у «Телеграмі» комбінації, проте точно які, вона не пам`ятає. Надалі, даний невідомий чоловік повідомив, що погано чує, а тому телефонує з іншого номеру телефону. Через декілька хвилин, як їй здалося, цей же ж чоловік зателефонував до неї з номеру телефону НОМЕР_5 , після чого, вона продовжила, за вказівкою невідомого чоловіка, проводити певні операції, як їй здавалося, у «Телеграмі», але які саме не пам`ятає. 05 жовтня 2024 року, вранці, вона виявила, що її телефон скинуто до заводських налаштувань, внаслідок чого усі додатки, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також усі вхідні дзвінки видалено. Тоді із маминого телефону, як пояснила потерпіла, вона зайшла у свій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 перераховані гроші декількома платежами на невідомі рахунки у загальній сумі 1 325 600 грн.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, номер телефону НОМЕР_5 , належить до оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку, що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про з?єднання мобільного терміналу потерпілої ОСОБА_5 за номером: НОМЕР_5 , з прив?язкою до базових станцій, що були виконані в період часу з 01 вересня 2024 року по 05 жовтня 2024 року (включно).

Вказану інформацію необхідно отримати, оскільки лише за допомогою неї стане можливим довести факт здійснення невідомою особою (ймовірним шахраєм) з номеру телефону НОМЕР_5 дзвінків на телефон потерпілої ОСОБА_5 , що має номер: НОМЕР_4 . Крім того, відомості, які містяться у вказаних документах, будуть в подальшому використані як докази у даному кримінальному провадженні для доведення вини невідомої особи, що заволоділа коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, просили розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001687 від 05 жовтня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Вимога слідчого щодо надання доступу до інформації про смс-повідомлення, за абонентським номером НОМЕР_5 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з даною інформацією та вилучення її копій, а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі нульові з`єднання абонента НОМЕР_5 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана сім-карта, а також адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості ( LAC, CID, Azimut ) під час телефонних з`єднань, що здійснювалися в період часу з 01 вересня 2024 року по 05 жовтня 2024 року (включно).

За наявності контрактних угод або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК