Провадження № 1-кс/756/2454/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

31 жовтня 2024 року слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0003104 від 1 жовтня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копії документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено особовий рахунок НОМЕР_1 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на особовому рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року здійснені з особового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року за особовим рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з особового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з особового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 185 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки не повідомила.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 1 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне провадження №0003104 за ознаками кримінального правопорушення частиною 4 статті 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 17 вересня 2024 року приблизно о 5 год. 30 хв. невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану шляхом вільного доступу заволоділа мобільним телефоном марки «Алкатель 5033Д», який належить ОСОБА_7 , та його грошовими коштами з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12 357 грн. 8 коп. (ЄО 43818 від 30 вересня 2024 року).

2 жовтня 2024 року під час допиту потерпілий ОСОБА_7 надав пояснення, що 17 вересня 2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив відсутність свого власного мобільного телефону марки «Алькатель», на якому встановлений додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до нього прив`язана банківська картка за особовим рахунком НОМЕР_1 .

У подальшому звернувшись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування картки, отримав виписки з особового банківського рахунку, з яких вбачається перерахунок грошових коштів на суму 12 357 грн. 8 коп. Крім того потерпілий повідомив, що ніяких операцій з перерахунку грошових коштів він не проводив, дані банківської картки не повідомляв та доступ до застосунку банку, крім нього ніхто не має.

Також, потерпілий додав до матеріалів кримінального провадження роздруківку виписки з карткового рахунку від 27 вересня 2024 року з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що за допомогою онлайн ресурсу (отримувач невідомий) здійснено з особового рахунку НОМЕР_1 переказ грошових коштів.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27 вересня 2024 року; постановою про визнання потерпілим ОСОБА_7 від 2 жовтня 2024 року; протоколом допиту потерпілого від 2 жовтня 2024 року; випискою з рахунку приватного клієнта № /0927 від 27 вересня 2024 року; протоколом допиту свідка від 7 жовтня 2024 року; протоколом допиту свідка від 3 жовтня 2024 року.

Слідчим суддею встановлено, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003104, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, якими керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частиною першою статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах нале жить, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження № 0003104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 жовтня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копії документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено особовий рахунок НОМЕР_1 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на особовому рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року здійснені з особового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року за особовим рахунком НОМЕР_1 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з особового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з особового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17 вересня 2024 року по 18 вересня 2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_8