Дата документу 04.09.2024Справа № 554/9285/24
Провадження № 1-кс/554/8980/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000549 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000549 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. директора ОСОБА_5 ) укладено договір від 06.09.2023 № 9 «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 ».

Загальна сума Договору складає 3 124 393 грн. 20 коп., строк виконання робіт якого до 31.12.2023.

Оперативним шляхом встановлено, що у період з 06.09.2023 по 31.12.2023 грошові кошти у розмірі 3 124 393 грн. 20 коп. перераховані в повному обсязі.

Також в ході аналізу підсумкової відомості ресурсів по виконаним роботам на об`єкті «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » встановлено, що фактично виконані роботи не відповідають актам КБ-2В та довідкам КБ-3, цим самим привласнивши бюджетні кошти, виділених на виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва.

Прохали надати дозвіл на вилученні оригіналів наступних документів:

1)Документи щодо ініціювання, підготовки та проведення закупівлі «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 », а саме: протоколи наради, обґрунтування проведення закупівель, цільові програми , відповідно до яких здійснювались видатки на предмет закупівлі, службові записки з додатками, заявка на закупівлю з додатками та інші документи з процедури закупівлі;

2)Договір № 9 від 06.09.2023 «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. директора ОСОБА_5 ) з додатками та додатковими угодами;

3)Проєктно-кошторисна документація на об`єкт будівництва, дефектні акти, експертні звіти щодо проведення експертизи вказаної проєктно-кошторисної документації;

4)Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору, в тому числі акти на встановлення обладнання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи;

5)Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до Договору;

6)Платіжні доручення, платіжні інструкції, рахунки фактури щодо проведення операцій з оплати за виконані роботи за Договором № 9 від 06.09.2023 «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 »;

7)Оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів до вказаних вище договорів;

8)Журнал обліку виконаних робіт;

9)Звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 06.09.2023 по т.ч. із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

10)Звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 06.09.2023 по т.ч. із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

11)Видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період з 06.09.2023 по т.ч.;

12)Оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, 201, 205 ІНФОРМАЦІЯ_3 у розрізі контрагентуТОВ «ГАРАНТБУДПРОМ» за період з 06.09.2023 по т.ч.;

13)Витяг з головної книги ІНФОРМАЦІЯ_3 розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.09.2023 по т.ч.;

14)Довідку про відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність (які мають право підпису первинних документів) за період з 01.05.2023 по т.ч.;

15)Декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проєктно-кошторисної документації з додатками;

16)Листування, переписки, чорнові записи, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні;

17)Документи, що стосуються здійснення авторського татехнічного нагляду за об`єктом будівництва «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 », а саме: договір, акти виконаних робіт, документи щодо оплати послуг за договором.

А також належним чином завірених копій наступних документів:

1)Трудового договору, посадової інструкцій, накази про призначення уповноваженої особи, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 із змінами, що чинні на період з 06.09.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

2)Трудового договору, посадової інструкцій, накази про призначення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 із змінами, що чинні на період з 06.09.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

3)Трудового договору, посадової інструкції, накази про призначення в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 із змінами, що чинні на період з 06.09.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

4)Статуту, за наявності Положення, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

1)Документи щодо ініціювання, підготовки та проведення закупівлі «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 », а саме: протоколи наради, обґрунтування проведення закупівель, цільові програми , відповідно до яких здійснювались видатки на предмет закупівлі, службові записки з додатками, заявка на закупівлю з додатками та інші документи з процедури закупівлі;

2)Договір № 9 від 06.09.2023 «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в особі в.о. директора ОСОБА_5 ) з додатками та додатковими угодами;

3)Проєктно-кошторисна документація на об`єкт будівництва, дефектні акти, експертні звіти щодо проведення експертизи вказаної проєктно-кошторисної документації;

4)Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору, в тому числі акти на встановлення обладнання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи;

5)Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до Договору;

6)Платіжні доручення, платіжні інструкції, рахунки фактури щодо проведення операцій з оплати за виконані роботи за Договором № 9 від 06.09.2023 «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 »;

7)Оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів до вказаних вище договорів;

8)Журнал обліку виконаних робіт;

9)Звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 06.09.2023 по т.ч. із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

10)Звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 06.09.2023 по т.ч. із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

11)Видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період з 06.09.2023 по т.ч.;

12)Оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, 201, 205 ІНФОРМАЦІЯ_3 у розрізі контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.09.2023 по т.ч.;

13)Витяг з головної книги ІНФОРМАЦІЯ_3 у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.09.2023 по т.ч.;

14)Довідку про відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність (які мають право підпису первинних документів) за період з 01.05.2023 по т.ч.;

15)Декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проєктно-кошторисної документації з додатками;

16)Листування, переписки, чорнові записи, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні;

17)Документи, що стосуються здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва «Поточний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 », а саме: договір, акти виконаних робіт, документи щодо оплати послуг за договором.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених наступних документів:

1)Трудового договору, посадової інструкцій, накази про призначення уповноваженої особи, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 із змінами, що чинні на період з 06.09.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

2)Трудового договору, посадової інструкцій, накази про призначення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 із змінами, що чинні на період з 06.09.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

3)Трудового договору, посадової інструкції, накази про призначення в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 із змінами, що чинні на період з 06.09.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

4)Статуту, за наявності Положення, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1