Провадження № 1-кс/686/6003/24
У Х В А Л А
16 липня 2024 року м. Хмельницький
16.07.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.06.2024 у період часу з 10:00 год. по 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, розмістивши фішингове посилання у месенджері «Viber» , під приводом грошової допомоги, (дане посилання було видалене) заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 8000,00 грн. з належного останній банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які були перераховані на банківську картку ПАТ''БанкВосток'' НОМЕР_3 , чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму .
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що 11.06.2024 близько 10:40 год. переглядала групу у месенджері «Вайбер» з назвою ''Нова-Каховка'' і помітила посилання ''Грошова Допомога''. В 10:43 годині, перейшовши за посиланням, остання ввела свій абонентський номер телефону НОМЕР_4 та номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_2 , після вказаного на мобільний телефон потерпілої прийшов код підтвердження операції, який остання ввела у посиланні,після чого о 14:10 годиніздійснено4 грошові перекази з вказаного рахунку потерпілої на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_5 звернулась в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 11.06.2024 по 15.06.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - з ображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.
?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку № НОМЕР_3 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.06.2024 по 15.06.2024;
?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет рахунку № НОМЕР_3 Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.06.2024 по 15.06.2024.
Ухвала діє по 15 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1