Справа № 576/122/24
Провадження № 1-кс/576/557/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 05.01.2024 р. за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.07.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі селищного голови ОСОБА_4 , що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», і ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , було укладено договір про закупівлю товару № 07 від 10.07.2023 року, а саме генератори різної модифікації в кількості 78 одиниць на загальну суму 3 516 029 грн. В ході додаткової перевірки було встановлено, що відповідно додатку № 1 до вищевказаного договору, а саме специфікації поставленого товару у вигляді генераторів моделі: EF Power YH9000 (20 одиниць) за 42715 грн за кожну; EF Power YH9500 (1 одиниця) за 30444 грн; EF Power YH10800 (50 одиниць) за 33515 за кожну; EF Power YH13000 (2 одиниці) 88730 грн за кожну; EF Power YH18000 (5 одиниць) за 155615 за кожну. Аналізом мережі Інтернет встановлено, що вартість кожної одиниці генератора завищена на суму від 3000 до 5000 грн., тому в діях голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна (коштів місцевого бюджету), вчинені за попередньою групою осіб, вчинені у великих розмірах в умовах військового стану.

Відповідно до інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 11.07.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є платником по договору №07 від 10.07.2023, на рахунок ФОП ОСОБА_5 зараховано грошові кошти в сумі 3516029 гривень. Після отримання ФОП ОСОБА_5 цих коштів, він відправив грошові кошти в сумі 3407444 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку-фактурі №1 від 12.07.2023. За таких обставин, слід припустити, що 12.07.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір на поставку 77 генераторів різної модифікації. Сплату за генератори ОСОБА_5 здійснив у повному обсязі в сумі 3407444 грн., але лише після отримання грошових коштів в сумі 3516029 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому слід зауважити, що відповідно до договору № 07 від 10.07.2023 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , предметом поставки мали бути 78 генераторів на суму 3516029 грн., а фактично поставлені лише 77 генераторів, в тому числі 2 таких, які відсутні у договорі та специфікаціях до нього.

Відповідно до інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , мешканець АДРЕСА_1 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує для здійснення підприємницької діяльності. Так, 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором №07 від 10.07.2023 перерахувала 3516029 гривень за 78 генераторів на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 . Після цього, 12.07.2023 ОСОБА_5 з вказаного рахунку НОМЕР_3 здійснив перерахування 3407444 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбання 77 генераторів. А в подальшому, 12.07.2023 ОСОБА_5 зі свого рахунку НОМЕР_3 , яким користується для провадження підприємницької діяльності, здійснив перерахування 208000 гривень (в т.ч. і 108585 грн. з суми оплати за 78 генераторів) на власний рахунок НОМЕР_4 , що містить ознаки легалізації майна.

Слідчий зазначає, що істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу до розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 , зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення подальшої долі 108585 грн., які, є підстави вважати, що ОСОБА_5 отримав незаконно, не поставивши до ІНФОРМАЦІЯ_3 1 генератор. Також, слідчий зазначає, що основною метою звернення з клопотанням мається отримання інформації про результати розпорядження ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 108585 грн., яка є різницею сум, вказаних у договорі №07 про поставку 78 генераторів і накладною, якою 77 генераторів ОСОБА_5 поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки можна зробити висновок, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення 108585 грн. за непоставлений ІНФОРМАЦІЯ_7 генератор.

Вважаю за можливе на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000010 від 05.01.2024 р. стверджується, що слідчим розслідується дане кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

Водночас, слідчим не доведено необхідності отримання вказаної інформації за період часу з 01.07.2023 р. до 31.12.2023 р., а тому слідчий суддявважає, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступдо речей та документів, зазначених слідчим, за період часу з 10.07.2023 р. до 10.09.2023 р.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ):

-про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 10.07.2023 по 10.09.2023, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1