Кримінальне провадження № 566/1416/24
№ провадження 1-кс/566/329/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000348 від 01.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 31.10.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 30.10.2024 приблизно о 17:00 год. невідома особа, отримавши доступ до його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який він надав сам, під приводом активізації заяви на отримання грошової допомоги, посилання йому надійшло в соціальну мережу «Вайбер», викрала грошові кошти в сумі 57175,00 грн. шляхом переведення на невідомий йому банківський рахунок. У ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого під`єднано вищезазначену банківську картку.

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що старшим слідчим у клопотанні доведено, що вказана ним інформація може знаходиться у володінні АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 30.10.2024 по 01.11.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 30.10.2024 по 01.11.2024.

- надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2024 по 01.11.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1