печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що член Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування, ОСОБА_5 , яка є службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, одержала неправомірну вигоду, від ОСОБА_6 , за вчинення в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дій з використанням наданого ОСОБА_5 службового становища.

Слідством встановлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, залучила до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб, які входять до складу Комісії з метою одержання позитивного результату під час голосування членами Комісії за відповідне рішення, вступивши в ними в злочинну змову.

З клопотання вбачається, що на даний час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення джерела доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію та належним чином завірені копії документів, а саме:

1) інформація про джерело доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ) інформації щодо реєстрації вищевказаних осіб, як суб`єктів підприємницької діяльності, засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками, учасниками суб`єктів господарювання за період часу з 01.01.2010 по час постановлення ухвали;

2) інформацію щодо ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_32 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ), а саме:

- відомості про банківські рахунки відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з дати 01.01.2020 по 16.09.2024;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.01.2020 по 16.09.2024 мали право підпису фінансово-господарських документів, а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних, в період з 01.01.2020 по 16.09.2024, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

- матеріали податкової звітності за період з 01.01.2020 по 16.09.2024;

- матеріали податкових перевірок або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 01.01.2020 по 16.09.2024;

- відомості про працевлаштованих осіб, за період з 01.01.2020 по 16.09.2024, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками вказаних юридичних осіб за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_20 з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2020 по 16.09.2024;

- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників), за період з 01.01.2020 по 16.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1