Справа № 947/6864/22
УХВАЛА

10.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000950 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В рамках досудового розслідування досліджуються, зокрема, факти можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту, а саме встановлення вуличного LED-освіглення на території Савранської об?єднаної територіальної громади Одеської області.

Встановлено, що 17.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №79 від 17.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт. Благоустрій території вулиць Першотравнева, Острівна, Лермонтова, Соборна, Крилова, Крупської, Боровіцького, Пушкіна, Виноградна в смт. Саврань Савранської селищної ради Подільського району Одеської області» ціна котрого становить 1 494 906, 88грн.

Крім того, 17.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №78 від 17.12.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт. Благоустрій території в с. Полянецьке та с. Йосипівка Савранської селищної ради Подільського району Одеської області» ціна котрого становить 1 494906,88 грн.

Разом з тим, згідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз:

-Обсяги фактично виконаних робіт по установленню на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю по об?єкту: «Капітальнийремонт. Благоустрій території в с. Полянецьке тас. Йосипівка Саранської селищної ради Подільського району Одеської області» за Договором №78 від 17.12.2021 не відповідають обсягам зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року. Вартість фактично виконаних будівельних робіт, становить 158 677,16 грн (Сто п?ятдесят вісім тисяч шістсот сімдесят сім гривень 16 копійок), що на 1336229,72 грн (Один мільйон триста тридцять шість тисяч двісті двадцять дев?ять гривень 72 копійки) менше вартості зазначеної в акті приймання виконаних будівельних робіт за лютий2022 року (форма КБ-2в).;

-Обсяги фактично виконаних робіт по установленню на опорах світильників LED з вбудованою сонячною панеллю по об?єкту: «Капітальний ремонт. Благоустрій території вулиць Першотравнева, Острівна, Лермонтова, Соборна, Крилова, Крупської, Боровіцького, Пушкіна, Виноградна в смт.Саврань Савранської селищної ради Подільського району Одеської області» за Договором підряду №79 від 17.12.2021 не відповідають обсягам зазначеним в акті приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року. Вартість фактично виконаних будівельних робіт, становить 126 504,05 грн (Сто двадцять шість тисяч п?ятсот чотири гривні 05 копійок), 1 368 402,83 грн (Один мільйон триста шістдесят вісім тисяч чотириста дві гривні 83 копійки) менше вартості зазначеної в акті приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022(форма КБ-2в).

-Крім того, з метою реалізації умислу на привласнення бюджетних коштів, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_3 із позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення заборгованості у загальному розмірі 1 834 724,83 грн., яка складається із суми основного боргу у розмірі 1 494 906,88 грн., пені у розмірі 186 351,41 грн., збитків від інфляції у розмірі 105 670,48грн. Позовні вимоги обґрунтовані фактом неналежного виконання відповідачем зобов`язань за договором підряду №78 від 17.12.2021р. в частині оплати вартості виконаних позивачем підрядних робіт (судова справа №916/4667/23).

-Крім того, з метою реалізації умислу на привласнення бюджетних коштів,Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_3 із позовною заявою про стягнення з ІНФОРМАЦІЯ_1 1834724,83 грн заборгованості, з яких 1494906,88 грн основного боргу, 186351,41 грн пені, 47796,06 грн відсотків річних та 105670,48 грн. інфляційних нарахувань, у зв`язку із неналежним виконанням взятих на себе за умовами укладеного 17.12.2021 р. договору підряду № 79 зобов`язань в частині своєчасної та остаточної оплати вартості виконаних робіт (судова справа №916/4671/23).

У вказаному кримінальному провадження постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердження або спростування факту складання та підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позовної заяви від 23.10.2023 за Договором №78 від 17.12.2021 та позовної заяви від 23.10.2023 за Договором підряду №79 від 17.12.2021. У зв`язку з чим судовим експертом заявлено клопотання про надання оригіналів вказаних позовних заяв.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуваються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання. До слідчого судді надійшов лист голови ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому суд повідомляє про можливість ознайомлення з матеріалами справ та судовими рішеннями, при цьому заперечує щодо вилучення оригіналів документів з вказаних справ. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просили здійснювати без представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого було подано без порушення встановленого законом порядку та надання можливості ознайомлення з матеріалами судових справ, з отриманням належним чином завірених копій не призведе до порушення прав учасників судового провадження, більш того, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, це буде сприяти досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, адже наявні у справі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 04.11.2016 № 73, у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки.

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження.

Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Враховуючи ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

У клопотанні слідчий чітко зазначив мету тимчасового доступу, а саме: встановлення обставин кримінального провадження та осіб, які можуть бути причетні до злочину, а також надання експерту необхідних матеріалів для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В даному випадку вилучення з судової справи №916/4671/23 оригіналу позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 23.10.2023 за Договором № 79 від 17.12.2021 викликано об`єктивною необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, що підтверджується клопотанням експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.09.2024 за № 145.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що судова справа 916/4667/23 на даний час перебуває на стадії судового розгляду, а тому вилучення оригіналу позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 23.10.2023 за Договором №78 від 17.12.2021 унеможливить розгляд господарської справи, а тому є передчасним.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000950 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000950 від 25.08.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю:

-ознайомлення та виготовлення копій документів судової справи №916/4667/23;

-ознайомлення та виготовлення копій документів судової справи №916/4671/23 та вилучення з вказаної судової справи оригіналу позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 від 23.10.2023 за Договором №79 від 17.12.2021.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1