Справа № 352/1995/24
Провадження № 1-кс/352/393/24
У Х В А Л А

13 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000268 від 16 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000268 від 16 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів із підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в цивільній справі № 352/2368/23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про розірвання шлюбу, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних матеріалів, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , РНОКГШ НОМЕР_1 , під приводом фізичної особи-підприємця турагента з бронювань, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 78 тис грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 припинила свою діяльність: КВЕД 79.11 «діяльність туристичних агентств», разом з тим, на даний час продовжує укладати як фізична особа-підприємець договори-доручення на бронювання туристичних послуг.

Так, під час проведення досудового розслідування було залучено до провадження в якості потерпілих та допитано наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які у своїх допитах пояснили, що між ними та ОСОБА_5 були укладені договори-доручення на бронювання туристичних послуг, за що останні передавали та перераховували на карткові рахунки ОСОБА_5 грошові кошти. При цьому після укладання згаданого договору, та внесення потерпілими передоплати у розмірі 30% вартості, ОСОБА_5 надсилала вказаним особам копію міжнародного страхового договору подорожуючих та квитків виданих на їхнє ім`я. Надалі, потерпілі на вимогу ОСОБА_5 сплатили повну суму грошових коштів зазначених у договорі, та після цього на дату виїзду ОСОБА_5 повідомляла потерпілих про неможливість відправки у зв`язку із технічними обставинами. Надалі, потерпілі самостійно зв`язувались із представниками готелів, які повідомляли про те, що бронювання номерів на їхні імена немає. При цьому ОСОБА_5 грошові кошти отримані за надання послуг не повернула.

Постановами слідчого від 23.08.2024 у вказаному кримінальному провадженні призначено судові почеркознавчі експертизи, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 05.09.2024 слідчому скеровано клопотання про надання вільних, умовно вільних, експериментальних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 , з метою можливості проведення судових почеркознавчих експертиз та надання висновків за їх результатами.

На виконання клопотань експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала цивільна справа № 352/2368/23 за позовом ОСОБА_5 до відповідача ОСОБА_6 про розірвання шлюбу.

На даний час виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні оригіналів документів із цивільної справи № 352/2368/23 ІНФОРМАЦІЯ_2 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про розірвання шлюбу.

Вилучення вказаних документів необхідне з метою проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз. Наявні достатні підстави вважати, що зазначена документація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення почеркознавчих експертиз та встановлення виконавців підписів на договорах виданих ОСОБА_5 , необхідно вилучити оригінали документів із підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у цивільній справі № 352/2368/23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , через проведення ряду необхідних слідчих дій та судових експертиз надасть можливість встановити відомості, необхідні для спростування або встановлення факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_18 , та експертним шляхом дослідити її підписи, що згідно методики проведення почеркознавчих експертиз, може проводитись тільки при наявності оригіналів об`єктів досліджень та зразків підписів.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000268 від 16 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні СВ Відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів із підписами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в цивільній справі № 352/2368/23 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про розірвання шлюбу, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - до 13 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25