УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що кримінальне провадження №1було розпочато 20.09.2021 року з ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого пунктом третім розділу 195 Кримінального закону, легалізації коштів, можливо, отриманих внаслідок вчинення злочинного діяння на суму не менше 808 349,83 євро шляхом використання рахунку в ліквідованому акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (банк Латвійської Республіки) за повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3-9.1/МZ-21-470 від 26.08.2021 року.

Згідно з інформацією, наданою представникам правоохоронних органів Латвійської Республіки, в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_2 , до схеми причетні коло осіб, включаючи:

1.Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Сполучене Королівство, код НОМЕР_1 ), зареєстровано 02.10.2014 року. Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Фактична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності - оптова торгівля нафтопродуктами. Фактичний бенефіціарний власник рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк Латвійської республіки) являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна;

2.Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Сполучене Королівство, код НОМЕР_2 ), зареєстровано 09.06.2015 року. Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Фактична адреса: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності - оптова торгівля нафтопродуктами. Уповноважений в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (банк Латвійської республіки) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Україна, з 20.02.2019 р. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 Україна). Фактичний бенефіціарний власник рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Україна);

3.Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 (Сполучене Королівство, код НОМЕР_3 ), зареєстровано 11.08.2014 року. Юридична адреса: АДРЕСА_3 . Фактична адреса: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності - оптова торгівля нафтопродуктами; Уповноважений в « ОСОБА_9 » (банк Латвійської Республіки) - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Україна. Фактичний бенефіціарний власник рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , Україна.

Служба фінансової розвідки Латвійської Республіки має обґрунтовані підозри, що рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_1, який міг бути використаний для легалізації коштів, отриманих в результаті невизначеного на даний момент злочинного діяння (можливо, ухилення від сплати податків), вчиненого в іноземній державі (Україні).

Згідно з інформацією викладеною в запиті Латвійської Республіки про надання правової допомоги в кримінальній справі №1 встановлено, що походження грошових коштів на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 складають:

-кошти у розмірі 4 095 230,08 євро, що надійшли в період з 12.11.2014 по 14.12.2015 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-кошти в сумі 2 563 758,32 євро, що надійшли в період з 16.09.2015 по 27.01.2016 з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Встановлено, що кошти в сумі 500 000 USD (еквівалент - 450 612,83 EUR), отримані від обох українських компаній, були використані для придбання коштів, що формують кредиторську вимогу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може свідчити про відмивання грошових коштів.

З 23.01.2018 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » надійшли кошти в сумі 500 719,18 доларів США з призначенням платежу «погашення кредиту».

19.02.2018 року кошти в сумі 550 000,00 доларів США були спрямовані на інвестиційні продукти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом розподілу коштів та розміщення їх на строкових депозитах, що формують вимогу кредитора.

При узагальненні інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , в правоохоронних органах Латвійської Республіки виникають обґрунтовані підозри, що відмивання грошей здійснювалося через рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підпадає під норми законодавства Латвії «Про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення», а саме приховування шляхом надходження на власний рахунок та маскування шляхом здійснення платежів під виглядом фіктивних господарських операцій.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 ).

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів юридичної справи, кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_5 , довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками та платіжними картками прив`язаними до рахунку;

- листування та документи, які були надані на вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаними злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, серед яких: договори з усіма додатками та додатковими договорами (угодами) до них, договорами про внесення змін, змінами та доповненнями, що є їх невід`ємними частинами, актів, рахунків-фактур, специфікацій, накладних та будь-яких інших документів, згідно яких здійснювались операції по рахунку № НОМЕР_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.10.2014 по 31.12.2015;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (980-українська гривня, 840-долар США) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.10.2014 по 31.12.2015;

- роздруківку телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку із зазначенням номерного ресурсу особи (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.10.2014 по 31.12.2015 по рахунку № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя