Справа № 289/2199/23
Номер провадження 1-кс/289/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2024 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 21.08.2023 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000199 за ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП за погодженням з начальником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 та 28 лютого 2018 року, невстановлені особи, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних інформаційно-комунікаційних систем, а саме в роботу Державних реєстрів арештованого майна та заборон його відчуження, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовувалося по АДРЕСА_1 (генеральний директор ОСОБА_4 ), незаконно тимчасово зняла арешт на майно, який було накладено 17.07.2014 постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 по виконавчому провадженню №43277397 від 14.05.2014, відкритого по наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 910/19981/13 від 21.01.2014 в інтересах стягувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до відчуження 06.03.2018 шляхом купівлі-продажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_6 , майнового комплексу за вказаною адресою площею 21114,9 квадратних метрів вартістю 1 мільйон гривень та земельної ділянки площею 5,3096 гектара з кадастровим номером :06:003:0053 вартістю 515127 гривень, на які було накладено арешт та внесено заборону відчуження.

21 серпня 2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування також встановлено, 28.10.2019 ОСОБА_6 продав свою частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 (громадянину Казахстану), якому могло бути невідомо про придання товариством в минулому арештованого майна.

В подальшому ОСОБА_6 , вже як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (власники ОСОБА_4 80 % статутного капіталу та ОСОБА_8 20 % статутного капіталу (код СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що має афілійовані (приховані) зв`язки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зареєстровані за однією адресою, шляхом укладення договору № 1-2023 від 28.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директор ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), намагався демонтувати та вивезти сендвіч-панелі з майнового комплексу, розташованого по АДРЕСА_1 , яке перед цим було незаконно реалізоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак не провели демонтаж, оскільки їх дії стали поміченими представниками ОСОБА_10 та поліцейськими.

Таким чином, невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом втручання в роботу державних реєстрів, тимчасово зняли арешт з арештованого майна, а в подальшому шляхом укладення договорів з пов`язаними товариствами, мають намір демонтувати реалізоване майно.

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , а саме номерах розрахункових рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , номер банківського рахунку р/р НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , номер банківського рахунку р/р НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вазаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВП №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , а саме: до інформаці, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , номер банківського рахунку р/р НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , номер банківського рахунку р/р НОМЕР_6 , зокрема до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме по номеру банківського рахунку р/р НОМЕР_5 та номер банківського рахунку р/р НОМЕР_6 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по номеру банківського рахунку р/р НОМЕР_5 та номер банківського рахунку р/р НОМЕР_6 в період з 01.01.2018 по 01.01.2020; інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з платіжних по номеру банківського рахунку р/р НОМЕР_5 та номер банківського рахунку р/р НОМЕР_6 в період з 01.01.2018 по 01.01.2020; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням готівки в терміналах/банкоматах, заміною та обслуговуванням по номеру банківського рахунку р/р НОМЕР_5 та номер банківського рахунку р/р НОМЕР_6 в період з 01.01.2018 по 01.01.2020. А також, до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали з 18.10.2024 року по 18.11.2024 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14