Справа № 676/4720/24
Номер провадження 1-кс/676/1224/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа в період часу з 15 листопада 2022 року по 06 березня 2023 року, під час спілкування із заявником у мережах «Instagram» та «WhatsApp» із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами які потерпілий ОСОБА_4 перерахував із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в сумі 495 000 грн., чим завдала потерпілому матеріальних збитків у великих розмірах.

За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 08 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 , та встановлено, що останній є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_4 та проходить службу в зоні бойових дій у Донецькій області з серпня 2022 року. В ході спілкування заявник повідомив, що близько 7 місяців тому у соціальній мережі «Instagram» він познайомився із дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , а саме дана дівчина на нього підписалась у даній соціальній мережі та сама йому перша написала, в ході спілкування із дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , остання йому повідомила, що проживає у смт. Кельменці, Чернівецької області, також остання повідомила, що вона ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Заявник ОСОБА_4 повідомив, що спілкувався із вище вказаною дівчиною у форматі смс-повідомлень, та остання скаржилась на стан свого здоров`я, а саме на те, що вона вже 5 раз захворіла на пневмонію і їй терміново потрібні грошові кошти на операцію про те у неї їх немає. Далі близько через 1 місяць дівчина на ім`я ОСОБА_5 , знову повідомила, що їй потрібні грошові кошти на операцію. Пізніше, ще через деякий час остання знову почала скаржитись на здоров`я, та повідомила. що у неї жіночі проблеми. Також ОСОБА_5 вказувала, що в неї були проблеми із серцем та просила в нього грошові кошти на операцію на серце. Кожного разу після проведення операції дівчині, вона повідомляла, що їй потрібні грошові кошти на таблетки та на капельниці, просила ОСОБА_4 , грошові кошти. Кожного разу коли дівчина на ім`я ОСОБА_5 посилалась на те, що вона потребує операції на проведення яких у неї немає грошових коштів, остання йому повідомляла вона обов`язково поверне грошові кошти останньому.

В ході спілкування у форматі смс-повідомлень, дівчина на ім`я ОСОБА_5 вказала номер своєї картки НОМЕР_3 , він в період часу з 15 листопада 2022 року по 06 березня 2023 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи у Донецькій області, здійснював грошові перекази (в кількості 58 переказів загальною сумою 492 264 грн.) із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку йому надала дівчина на ім`я ОСОБА_5 .

Після чого, протягом останніх двох місяців, він спілкувався у форматі смс-повідомлень із дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , яка використовувала мобільний номер телефону (оператора Польщі) НОМЕР_1 у мережі «WhatsApp». На запитання ОСОБА_4 , чому ОСОБА_5 використовує польський номер телефону, остання повідомила, що здобувала освіту у країні Польща, та в неї залишився вказаний номер.

Крім того, він повідомив, що за весь період спілкування із ОСОБА_5 , вони спілкувались лише у форматі смс-повідомлень, оскільки остання повідомляла, що в неї не працює мікрофон та камера телефону.

В подальшому, він повідомив, що коли він увійшов у додаток «Телеграм», щоб переглянути фото дівчини, то виявив, що на фото профілю під вказаним номером телефону, яким користувалась ОСОБА_5 , знаходиться його знайомий ОСОБА_7 , який проживає в с. Острівчани, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області. Після чого, він зателефонував до батька ОСОБА_7 , та в ході спілкування із ним встановив, що ОСОБА_7 , близько 6-7 місяців знаходиться за межами України, а саме у Республіці Польща, та не підтримують із ним будь-який зв`язок. Також він повідомив про те, що на свій мобільний телефон завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому спробував ввести номер картки, який йому надіслала дівчина на ім`я ОСОБА_5 , та виявив, що на фото профілю під вказаним номером картки, знаходиться його знайомий ОСОБА_7 , який проживає у с. Острівчани, Кам`янець-Подільського району, а дана картка підписана як ОСОБА_8 .

В період часу з 15.45 год. по 16.05 год. 06 липня 2024 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, із інформацією по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_3 та встановлено, що в період часу з 15 листопада 2022 року по 08 березня 2023 року відбувались транзакції грошових коштів на рахунок НОМЕР_5 .

01 червня 2024 року Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що з 01 січня 2022 по теперішній час ОСОБА_7 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , 19 травня 2024 року перетнув кордон України.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 19 травня 2024 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить задоволити вказане клопотання з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа, в період часу з 15 листопада 2022 року по 06 березня 2023 року, під час спілкування із заявником у мережах «Instagram» та «WhatsApp» із мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом лікування, шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами які потерпілий ОСОБА_4 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 495 000 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав, а слідчий суддя переконався, що наявні належні та допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважає за необхідне наддати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , в період часу з 19 травня 2024 року по 11 липня 2024 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, регістрів особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) по карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000884 за ч. 3 ст. 190 КК України, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по даному кримінальному провадженню. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000884 за ч. 3 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 19 травня 2024 року по 11 липня 2024 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, регістрів особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) по карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 19 травня 2024 року по 11 липня 2024 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій, регістрів особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) по карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1