Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7781/24
Провадження 1-кс/552/2608/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 07 листопада 2024 р. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказувала, 25.10.2024 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через канцелярію ВП №1 Полтавського РУП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи в період часу з 01.09.2023 по 31.03.2024, здійснили крадіжку грошових коштів в розмірі 14929,25 гривень із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер (ЄО № 17620 від 25.10.2024)

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 26.10.2024 було внесено відомості до ЄРДР за №0001018 за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Також зазначала, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який отримував субсидію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно актового запису №913 від 22.08.2023 помер ОСОБА_4 . У зв`язку з тим, що ПФУ в Полтавській області не було проінформовано та надано відповідні документи, субсидія продовжувала надходити на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 . За період з 01.09.2023 по 31.03.2024 було перераховано 18006 грн. 62 коп. на розрахунковий рахунок вищезазначеної особи. ПФУ в Полтавській області звернулося до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення 3077 грн. 37 коп. в межах наявного залишку. Також ПФУ в Полтавській області зверталось до близьких родичів ОСОБА_4 , щоб останні відшкодували кошти, які були зараховані на картку ОСОБА_4 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0001018 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме засвідчені уповноваженим представником банку:

А) письмові відомості (виписку) про рух коштів за період із 01.09.2023 по день постановлення ухвали по відкритому в цьому банку ОСОБА_4 розрахункового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів (1), засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків (2), письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру (3);

Б) письмові відомості (виписки) про рух коштів за період із 01.09.2023 по день постановлення ухвали включно по всім відкритим в цьому банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахункам із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів (1), засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків (2) письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цих рахунків, які в зазначений період функціонували як фінансовий, період часу такого функціонування (3);

В) письмові відомості (виписки) про рух коштів за період із 01.09.2023 по день постановлення ухвали включно по всім відкритим в цьому банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахункам із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів (1), засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків (2) письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цих рахунків, які в зазначений період функціонували як фінансовий, період часу такого функціонування (3).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1