Провадження №1-кс/523/2954/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, про дозвіл (визнати законним та правомірним) слідчому на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці здійснили несанкціонований збут інформації, яка зберігається в автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, шляхом несанкціонованого втручання в веббанкінги іноземних громадян, із використанням фішингових посилань, отримують реквізити іноземних банківських рахунків, а саме: персональні дані власників карток, строку дії карток та CVV-коди.

В подальшому, ведучи активну діяльність в тіньових спільнотах месседжеру «Telegram», здійснюють розповсюдження інформації з обмеженим доступом, а саме персональні данні осіб, відомості щодо зарубіжних банківських платіжних карток з урахуванням строку дії та CVV - коду за грошову винагороду, з метою власного збагачення.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування від директора ТОВ "СІН ГРУП", ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в якій він пояснив, що ТОВ "СІН ГРУП" має Інтернет -магазини по продажу брендового одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.03.2024 ТОВ "СІН ГРУП" отримало відкликаний платіж «chargeback» на суму 39 100 гривень, тим самим з розрахункового рахунку підприємства було списано вказану суму за товар який був отриманий особою яка здійснювала платіж, у зв?язку із проведенням процедури повернення коштів власнику банківської картки (НОМЕР_9), яка емітована (Країна банку платника США), через те, що ймовірно особа яка здійснювала оплату та отримувала товар не є власником картки. Також ОСОБА_5 зазначив, що його підприємству завдано збиток у розмірі 39 100 гривень протиправними діями невстановлених осіб, які використовуючи банківські картки іноземних громадян, здійснили купівлю товару, з подальшим отриманням у відділені Нової Пошти № 132.

У подальшому в ході здійснення досудового розслідування у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме: громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 ; громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та проживає за адресами: АДРЕСА_7 ; громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 та громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Поряд з цим, у період часу з 13:50 год. 10.09.2024 по 17:04 год. 10.04.2024 проведено невідкладний обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , a саме за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: дві картонні коробки «Symbol» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видаткокову накладну №063003429/302831 від 15.06.2023 року, видаткокову накладну №063003429/302835 від 15.06.2023 року, 3 сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номерами НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 , пустий слот від сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_6 , картона коробка ICOOLA, які запаковано до сейф-пакету НПУ СУ PSP 4100311; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max у корпусі сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_7 та ІМЕІ2 НОМЕР_8 , який запаковано до сейф-пакету ICR 0207166 та системний блок Colden Field, який опечатаний біркою №1 з підписами понятих.

Згідно інформаційної довідки №394243289 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право приватної власності за адресою АДРЕСА_9 відомості про власника відсутні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Статтею 40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений проводити слідчі дії у випадках встановлених КПК України а також звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про проведення слідчих дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - та з метою належної легалізації вже проведеного обшуку без ухвали слідчого судді, що мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, про дозвіл (визнати законним та правомірним) слідчому на обшук, - задовольнити.

Надати дозвіл (визнати правомірним) проведення обшуку будинку АДРЕСА_10 , який фактично проведений у період часу з 13:50 год. 10.09.2024 по 17:04 год. 10.04.2024, в результаті якого виявлено та вилучено: дві картонні коробки «Symbol» з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видаткокову накладну №063003429/302831 від 15.06.2023 року, видаткокову накладну №063003429/302835 від 15.06.2023 року, 3 сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номерами НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 , пустий слот від сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_6 , картона коробка ICOOLA, які запаковано до сейф-пакету НПУ СУ PSP 4100311; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max у корпусі сірого кольору з ІМЕІ НОМЕР_7 та ІМЕІ2 НОМЕР_8 , який запаковано до сейф-пакету ICR 0207166 та системний блок Colden Field, який опечатаний біркою №1 з підписами понятих.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1