Справа № 209/5562/24
Провадження № 1-кс/209/1107/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000144 від 15.06.2024 року слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000144 від 15.06.2024 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2024 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом надання послуги з працевлаштування, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 14 434 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ КБ «Приват банк» на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_4 АТ «Банк Восток», послугу з працевлаштування не надано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що потерпіла на інтернет платформі «ОЛХ» шукала вакансії для працевлаштування, та на одній із сторінок залишила відгук (сторінка не збереглась). 27.07.2024 року о 12:29 год. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та розмову почала невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_6 . Вказана жінка повідомила, що вона телефонує з магазину « ОСОБА_7 » та запропонувала пройти їй анкету для працевлаштування. Потерпіла пройшла анкету, яку їй було надано, та в подальшому їй повідомили, що їй потрібно взяти довідку ОК-5 з додатку «ДІЯ» та повідомити деякі свої дані. В подальшому, вказана жінка повідомила про те, що її дані не проходять та в неї є певна заборгованість в сумі 14 434 гривні, та сказала щоб потерпіла звернулась до «ДІЯ центру» для вирішення проблеми та надала номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпіла зателефонувала на вказаний номер, їй надали реквізити для оплати, а саме банківську картку № НОМЕР_3 куди вона й перерахувала грошові кошти в сумі 14 434 гривні. Через приблизно 30 хвилин, потерпілій зателефонували з раніше вказаного номеру, та повідомили, що в неї наявна ще одна заборгованість в сумі 20 737 гривень, на що потерпіла хотіла повторити платіж на вказану суму, але АТ КБ «Приват банк» заблокував платіж.

Вказаний банківський рахунок містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказаний банківський рахунок та грошові кошти які містяться на ньому, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою на підставі чого слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання приходить до наступного.

Вищезазначене майно згідно ст. 98 КПК України визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення. Повернення вищезазначеного майна на даний час може спричинити пошкодження або вилучення з вищезазначеного майна слідів кримінального правопорушення, які мають доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави для арешту вищезазначеного майна, та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 і внесене в кримінальному провадженні №0000144 від 15.06.2024 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Банк Восток» () розташованому за адресою: Україна, 49051, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, на який 27.07.2024 року було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній сумі 14 434 гривень.

Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та сум залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати. .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дати отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1