КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4079/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 ,

його представника (захисника) ОСОБА_8 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_8 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 травня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, а саме на:

- житловий будинок, загальною площею 369,6 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що складається із житлового будинку «Г» та гаражу «Е»;

- будівлі та споруди автостоянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються з: - господарської будівлі «А», загальною площею 77,9 кв. м.; - господарської будівлі «Б»; - господарської будівлі «В», загальною площею 19,2 кв. м.; - туалету ОСОБА_10 ; - пральні ОСОБА_11 ; - душу «З»; - навісів «Л» та ОСОБА_12 ; - туалету «Н»; - навісів «О», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; - туалету ОСОБА_17 ; - трансформаторної підстанції «Ф»; - сміттєзбірника «X»; - службового приміщення (вагончика) «Ч»; - службового приміщення (вагончика) «Ш»; - навісів «Щ» та ОСОБА_18 ; - сміттєзбірника «Я»; - водопроводу «1»; - огорожі «2»; - хвіртки «З»; - воріт «4»; - майданчика «І»; - майданчика «II»;

- адмінбудівлю зі спорудами, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються з: - адмінбудівлі «А», загальною площею 251,5 кв. м.; - службової будівлі «Б», загальною площею 318,6 кв. м.; - навісів «Г», «Ж», «З», «И», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 ; - навісів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ; - душів ОСОБА_11 та ОСОБА_25 ; - службових будівель ОСОБА_13 та ОСОБА_18 ; - споруди тимчасової «С», загальною площею 193,9 кв. м.; - туалету «Т»; - споруди тимчасової «X», загальною площею 117,6 кв. м.; - огорожі «10»; - воріт «11» та «12»; - басейну «13» та «14»; - вимощення «І»;

- нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що складаються з: - бару площею 39,2 кв. м., літ. «В»; - нежитлової будівлі площею 111,9 кв. м., літ. «Г»; - балкону площею 5,3 кв. м., літ. «г1»; - сходів площею 13,4 кв. м., літ. «г4»; - сходів площею 6,1 кв. м., літ. «г5»; - складу площею 7,1 кв. м., літ. «Д»;

- будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що складаються з: - будівлі пансіонату корпус літ. «А», загальною площею 683,1 кв. м.; - адміністративного корпусу літ. «Б», загальною площею 373,7 кв. м.;

- частку 66.67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», ), номінальна вартість частки - 277181 гривень;

- частку 31 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ КЦРЗ» (), номінальна вартість частки - 11469969 гривень;

- частку 95 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМБОЛГАРСЕРВІС» (), номінальна вартість частки - 5700000 гривень;

- частку 25 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 2666500 гривень;

- частку 23,75 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 2533175 гривень, опосередковано через володіння 95,00 % статутного капіталу «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» (West Industrial Investment Co Limited, НЕ 119745, Республіка Кіпр);

- частку 16,66 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 1776956 гривень, опосередковано через володіння 66,67 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», );

- частку 80 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРПАН-АВТОЦЕНТР» (ТОВ «ЕРПАН-АВТОЦЕНТР», ), номінальна вартість частки - 80000 гривень;

- частку 71,8 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯЛТИНСЬКИЙ БЕТОННИЙ ЗАВОД № 1» (ТОВ «ЯЛТИНСЬКИЙ БЕТОННИЙ ЗАВОД № 1», ), номінальна вартість частки - 855670 гривень;

- частку 89,44 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БЛАКИТНА ЗАТОКА» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БЛАКИТНА ЗАТОКА», ), номінальна вартість частки - 2308625 гривень;

- частку 35,98 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), номінальна вартість частки - 19426,77 гривень, опосередковано через володіння 65,41 % статутного капіталу ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1);

- частку 64,67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БВР-КОМПЛЕКС» (70В «БВР-КОМПЛЕКС», ), номінальна вартість частки - 323349,50 гривень, опосередковано через володіння 66,67 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», );

- частку 100 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОРТУГА ЛТД» (ПП «ТОРТУГА ЛТД», ), номінальна вартість частки - 500 гривень;

- частку 45 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ» (ТОВ «ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ», ), номінальна вартість частки - 4500000 гривень, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на вказане нерухоме майно та частки у статутних капіталах (корпоративні права) зазначених юридичних осіб, окрім як за заявами правоохоронних органів.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник (захисник) ОСОБА_8 подала в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без учасників процесу, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 13 травня 2024 року.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то автор апеляції стверджує, що підозра у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, є необґрунтованою. Крім того, представник (захисник) запевняє, що у ОСОБА_7 не має наміру відчужити, приховати або передати третім особам належне йому майно.

Також автор апеляції вважає, що слідчим суддею не було враховано розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження і, до того ж, не враховано наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна (підозрюваного) і його представника (захисника), які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником (захисником) ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 травня 2024 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25 квітня 2024 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Частиною 1 ст. 111-2 КК України, яка інкримінована ОСОБА_7 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування відомостями, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка від 22 квітня 2024 року № 375410638), встановлено майно, яке на праві власності належить ОСОБА_7

01 травня 2024 року (клопотання датоване 29 квітня 2024 року) старший слідчий в ОВС 2-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- житловий будинок, загальною площею 369,6 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що складається із житлового будинку «Г» та гаражу «Е»;

- будівлі та споруди автостоянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються з: - господарської будівлі «А», загальною площею 77,9 кв. м.; - господарської будівлі «Б»; - господарської будівлі «В», загальною площею 19,2 кв. м.; - туалету ОСОБА_10 ; - пральні ОСОБА_11 ; - душу «З»; - навісів «Л» та ОСОБА_12 ; - туалету «Н»; - навісів «О», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; - туалету ОСОБА_17 ; - трансформаторної підстанції «Ф»; - сміттєзбірника «X»; - службового приміщення (вагончика) «Ч»; - службового приміщення (вагончика) «Ш»; - навісів «Щ» та ОСОБА_18 ; - сміттєзбірника «Я»; - водопроводу «1»; - огорожі «2»; - хвіртки «З»; - воріт «4»; - майданчика «І»; - майданчика «II»;

- адмінбудівлю зі спорудами, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються з: - адмінбудівлі «А», загальною площею 251,5 кв. м.; - службової будівлі «Б», загальною площею 318,6 кв. м.; - навісів «Г», «Ж», «З», «И», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 ; - навісів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ; - душів ОСОБА_11 та ОСОБА_25 ; - службових будівель ОСОБА_13 та ОСОБА_18 ; - споруди тимчасової «С», загальною площею 193,9 кв. м.; - туалету «Т»; - споруди тимчасової «X», загальною площею 117,6 кв. м.; - огорожі «10»; - воріт «11» та «12»; - басейну «13» та «14»; - вимощення «І»;

- нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що складаються з: - бару площею 39,2 кв. м., літ. «В»; - нежитлової будівлі площею 111,9 кв. м., літ. «Г»; - балкону площею 5,3 кв. м., літ. «г1»; - сходів площею 13,4 кв. м., літ. «г4»; - сходів площею 6,1 кв. м., літ. «г5»; - складу площею 7,1 кв. м., літ. «Д»;

- будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що складаються з: - будівлі пансіонату корпус літ. «А», загальною площею 683,1 кв. м.; - адміністративного корпусу літ. «Б», загальною площею 373,7 кв. м.;

- частку 66.67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», ), номінальна вартість частки - 277181 гривень;

- частку 31 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ КЦРЗ» (), номінальна вартість частки - 11469969 гривень;

- частку 95 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМБОЛГАРСЕРВІС» (), номінальна вартість частки - 5700000 гривень;

- частку 25 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 2666500 гривень;

- частку 23,75 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 2533175 гривень, опосередковано через володіння 95,00 % статутного капіталу «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» (West Industrial Investment Co Limited, НЕ 119745, Республіка Кіпр);

- частку 16,66 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 1776956 гривень, опосередковано через володіння 66,67 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», );

- частку 80 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРПАН-АВТОЦЕНТР» (ТОВ «ЕРПАН-АВТОЦЕНТР», ), номінальна вартість частки - 80000 гривень;

- частку 71,8 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯЛТИНСЬКИЙ БЕТОННИЙ ЗАВОД № 1» (ТОВ «ЯЛТИНСЬКИЙ БЕТОННИЙ ЗАВОД № 1», ), номінальна вартість частки - 855670 гривень;

- частку 89,44 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БЛАКИТНА ЗАТОКА» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БЛАКИТНА ЗАТОКА», ), номінальна вартість частки - 2308625 гривень;

- частку 35,98 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), номінальна вартість частки - 19426,77 гривень, опосередковано через володіння 65,41 % статутного капіталу ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1);

- частку 64,67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БВР-КОМПЛЕКС» (70В «БВР-КОМПЛЕКС», ), номінальна вартість частки - 323349,50 гривень, опосередковано через володіння 66,67 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», );

- частку 100 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОРТУГА ЛТД» (ПП «ТОРТУГА ЛТД», ), номінальна вартість частки - 500 гривень;

- частку 45 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ» (ТОВ «ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ», ), номінальна вартість частки - 4500000 гривень, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на вказане нерухоме майно та частки у статутних капіталах (корпоративні права) зазначених юридичних осіб, окрім як за заявами правоохоронних органів.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечення такого виду покарання як конфіскація майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 травня 2024 року вищезгадане клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000675, про накладення арешту на перелічене вище майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , повний перелік якого зазначений в клопотанні старшого слідчого, з огляду на те, що такий арешт є необхідним для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту на перелічене у цьому клопотанні майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , оскільки санкцією за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у якому останній підозрюються, встановлено такий додатковий вид покарання як конфіскація майна.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке приведене у клопотанні старшого слідчого та яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічене вище майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_8 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 06 травня 2024 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, а саме на:

- житловий будинок, загальною площею 369,6 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що складається із житлового будинку «Г» та гаражу «Е»;

- будівлі та споруди автостоянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються з: - господарської будівлі «А», загальною площею 77,9 кв. м.; - господарської будівлі «Б»; - господарської будівлі «В», загальною площею 19,2 кв. м.; - туалету ОСОБА_10 ; - пральні ОСОБА_11 ; - душу «З»; - навісів «Л» та ОСОБА_12 ; - туалету «Н»; - навісів «О», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; - туалету ОСОБА_17 ; - трансформаторної підстанції «Ф»; - сміттєзбірника «X»; - службового приміщення (вагончика) «Ч»; - службового приміщення (вагончика) «Ш»; - навісів «Щ» та ОСОБА_18 ; - сміттєзбірника «Я»; - водопроводу «1»; - огорожі «2»; - хвіртки «З»; - воріт «4»; - майданчика «І»; - майданчика «II»;

- адмінбудівлю зі спорудами, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що складаються з: - адмінбудівлі «А», загальною площею 251,5 кв. м.; - службової будівлі «Б», загальною площею 318,6 кв. м.; - навісів «Г», «Ж», «З», «И», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 ; - навісів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ; - душів ОСОБА_11 та ОСОБА_25 ; - службових будівель ОСОБА_13 та ОСОБА_18 ; - споруди тимчасової «С», загальною площею 193,9 кв. м.; - туалету «Т»; - споруди тимчасової «X», загальною площею 117,6 кв. м.; - огорожі «10»; - воріт «11» та «12»; - басейну «13» та «14»; - вимощення «І»;

- нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що складаються з: - бару площею 39,2 кв. м., літ. «В»; - нежитлової будівлі площею 111,9 кв. м., літ. «Г»; - балкону площею 5,3 кв. м., літ. «г1»; - сходів площею 13,4 кв. м., літ. «г4»; - сходів площею 6,1 кв. м., літ. «г5»; - складу площею 7,1 кв. м., літ. «Д»;

- будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що складаються з: - будівлі пансіонату корпус літ. «А», загальною площею 683,1 кв. м.; - адміністративного корпусу літ. «Б», загальною площею 373,7 кв. м.;

- частку 66.67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», ), номінальна вартість частки - 277181 гривень;

- частку 31 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ КЦРЗ» (), номінальна вартість частки - 11469969 гривень;

- частку 95 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМБОЛГАРСЕРВІС» (), номінальна вартість частки - 5700000 гривень;

- частку 25 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 2666500 гривень;

- частку 23,75 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 2533175 гривень, опосередковано через володіння 95,00 % статутного капіталу «Вест Індастріал Інвестмент Компані Лімітед» (West Industrial Investment Co Limited, НЕ 119745, Республіка Кіпр);

- частку 16,66 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1), номінальна вартість частки - 1776956 гривень, опосередковано через володіння 66,67 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», );

- частку 80 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРПАН-АВТОЦЕНТР» (ТОВ «ЕРПАН-АВТОЦЕНТР», ), номінальна вартість частки - 80000 гривень;

- частку 71,8 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯЛТИНСЬКИЙ БЕТОННИЙ ЗАВОД № 1» (ТОВ «ЯЛТИНСЬКИЙ БЕТОННИЙ ЗАВОД № 1», ), номінальна вартість частки - 855670 гривень;

- частку 89,44 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БЛАКИТНА ЗАТОКА» (ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БЛАКИТНА ЗАТОКА», ), номінальна вартість частки - 2308625 гривень;

- частку 35,98 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2», код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), номінальна вартість частки - 19426,77 гривень, опосередковано через володіння 65,41 % статутного капіталу ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1);

- частку 64,67 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БВР-КОМПЛЕКС» (70В «БВР-КОМПЛЕКС», ), номінальна вартість частки - 323349,50 гривень, опосередковано через володіння 66,67 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (ПрАТ «УФК», );

- частку 100 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТОРТУГА ЛТД» (ПП «ТОРТУГА ЛТД», ), номінальна вартість частки - 500 гривень;

- частку 45 %, у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ» (ТОВ «ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ», ), номінальна вартість частки - 4500000 гривень, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності на вказане нерухоме майно та частки у статутних капіталах (корпоративні права) зазначених юридичних осіб, окрім як за заявами правоохоронних органів, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_8 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4