Справа № 752/9788/23
Провадження № 1-кс/752/4480/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000131 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000131 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191

КК України, за фактом привласнення коштів резервного фонду державного бюджету України, виділених на ліквідацію наслідків бойових дій

та відновлення інфраструктури населених пунктів Київської області

в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що до виконання підрядних робіт з ліквідації наслідків бойових дій на території Київської області ІНФОРМАЦІЯ_1 у рамках укладених договорів на загальну суму понад 300 млн грн залучено низку суб`єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 );

ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інші.

В свою чергу, вищевказані підприємства в подальшому залучили

в якості субпідрядних організацій/постачальників товарів ряд ризикових суб`єктів господарської діяльності на суму понад 100 млн. грн, взаємовідносини з якими характеризуються відмінністю придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), формуванням штучного податкового кредиту і надання податкової вигоди підприємствам-переможцям публічних закупівель, з метою виведення бюджетних коштів до тіньового сектору економіки.

Крім цього встановлено, що вказаними підрядними організаціями виконання робіт та постачання товарів здійснювалось за значно завищеними цінами, будівельно-ремонтні роботи проводились неякісно, а у деяких випадках не проводились взагалі.

Зокрема, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.04.2024 наказом ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 16 на базі ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » створено робочу групу (комісію) з обстеження нерухомого майна ліцею, пошкодженого під час проведення бойових дій спричинених збройною агресією російської федерації проти України та окупацією території Бородянської територіальної громади.

22.04.2022 на виконання вищезазначеного наказу ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » робочою групою (комісію) складено та затверджено акт № 1 обстеження нерухомого майна, господарських будівель та споруд ліцею (підписаний членами робочої групи та затверджений головою робочої групи), яким у т.ч. передбачено необхідність заміни пошкоджених вікон у кількості 392 шт. загальною площею 1807,73 м.кв. та дверей у кількості 10 шт. загальною площею 27,17 м.кв.

В ході досудового розслідування встановлено, що в рамках підписаного та сплаченого акту виконаних робіт КБ-2В № 1 за липень 2022 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 за липень 2022 року,

вартість блоків віконних (обсяг становив 1809,376 м2) та дверних

(обсяг становив 39,212 м2) із металопластику становила 7 088 601,21 грн

(без ПДВ) та 8 506 321,45 (з ПДВ).

Відповідно до судової товарознавчої експертизи № 7935/23-21 від 25.01.2024 ринкову вартість станом на липень 2022 року блоків віконних та дверних із металопластику складала 3 707 174,88 грн (без ПДВ)

та 4 448 609,85 грн (з ПДВ).

Також, за результатами проведеної в рамках кримінального провадження судової економічної експертизи № 38/5 від 26.02.2024

встановлено, що матеріальна шкода (збитки), заподіяні Державному бюджету України в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок закупівлі блоків віконних та дверних із металопластику в рамках виконання договору від 23.05.2022 № 1/23-22 щодо «поточного ремонту Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 », з урахуванням ринкової вартості блоків віконних та дверних із металопластику станом на липень 2022 року, визначеної у Висновку судової товарознавчої експертизи від 25.01.2024 № 7935/23-21, документально підтверджено в сумі 4 057 711, 60 грн.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу

до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини із ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), самозайнятою особою - громадянином України ОСОБА_7 , залученими у 2022 році в рамках виконання будівельних робіт - «поточний ремонт Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 ».

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності представників ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 03.03.2023

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191

КК України, за фактом привласнення коштів резервного фонду державного бюджету України, виділених на ліквідацію наслідків бойових дій

та відновлення інфраструктури населених пунктів Київської області

в умовах воєнного стану.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідча обґрунтувала тим, що зазначені документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, з метою ідентифікації підпису ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали предметів дослідження.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчій на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходяться документи, які містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000131 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл старшій слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000131 від 03.03.2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-акта № 1 Обстеження нерухомого майна, господарських будівель та споруд пошкодженого під час проведення бойових дій на території населених пунктів Бородянської територіальної громади Бучанського району Київської області, спричинених збройною агресією російської федерації від 22.04.2022;

-зведеного кошторисного розрахуноку вартості об`єкта будівництва Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 » від 04.05.2022;

-дефектного акта на капітальний ремонт Лабораторного корпусу від 04.05.2022;

-дефектного акта на капітальний ремонт Навчального корпусу від 04.05.2022;

-дефектного акта на капітальний ремонт Гуртожитку від 04.05.2022;

-матеріалів листування (у т.ч. з використанням електронної пошти) з представниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », самозайнятою особою - громадянином України ОСОБА_7 , з якими проводились переговори щодо укладання договорів, погодження цін, оплати та приймання робіт, а також доставки товарно-матеріальних цінностей.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1