справа № 208/9201/24
№ провадження 1-кс/208/1547/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важких справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області мойору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важких справах СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшом слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку оригіналів документів ФОП ОСОБА_15 ( ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по дату оголошення ухвали, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредету, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу тощо), призначення платежів тощо, призначення платежів, а також розшифровкою ІР-адрес користування рахунку;

- юридичну справу (реєстраційна/облікова справа) ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) у повному обсязі на відкриття рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, копії паспортів та ІПН службових та пов?язаних осіб, довіреності, виписки з ЄДР, картки із зразками підписів, договори банківських рахунків, договори на виконання операцій, договори банківського обслуговування, довідкипро відкриття рахунків, заяви на отримання доступу, опитувальники тощо;

- відомості банківських установ, банкоматів чи відомості про місцезнаходження за допомогою яких з розрахункового рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), здійснено зняття грошових коштів, а також фото і відео матеріали з відповідних банкоматів та відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних терміналів;

- заявки, доручення, грошові чеки, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) у банківській установі.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування y кримінальному провадженні №0000258 від 11.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 К України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір №2 від 15.11.2022 з ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) на закупівлю машин для обробки даних (апаратна частина) за кодом СРV за ДК 021: НОМЕР_5 (ноутбук Impression 157ES 15,6. IPS/1920?1080/Pentium 6405U 2.4GHz/8GB DDR4/SSD 128GB/2.Mp/Wi-Fi/BT/WIN 11 PRO UKR) на загальну суму 1494990 грн.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що середня ціна на аналогічний ноутбук станом на 2022 рік становить від 17000 до 21000 гривень за один ноутбук.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_15 17.02.2022 року виїхав з території України до Шарм-Ель-Шейх (Египет). Станом на 08.07.2024 року до Україну не заїздив.

Тобто, на теперішній час у ході проведення досудового розслідування виникають сумніви у законності підписаного договору №2 від 15.11.2022 між ФОП ОСОБА_15 та ІНФОРМАЦІЯ_4 шодо закупівлі машин для обробки даних.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_15 був зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , та перебував на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня).

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів і відомостей, які містять банківську таємницю відносно ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по дату оголошення ухвали.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_7 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_9 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до копій завірених належним чином документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важких справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області мойору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важких справах СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшом слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку завірених належним чином копій документів ФОП ОСОБА_15 ( ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2021 по дату оголошення ухвали, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредету, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу тощо), призначення платежів тощо, призначення платежів, а також розшифровкою ІР-адрес користування рахунку;

- юридичну справу (реєстраційна/облікова справа) ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) у повному обсязі на відкриття рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, копії паспортів та ІПН службових та пов?язаних осіб, довіреності, виписки з ЄДР, картки із зразками підписів, договори банківських рахунків, договори на виконання операцій, договори банківського обслуговування, довідкипро відкриття рахунків, заяви на отримання доступу, опитувальники тощо;

- відомості банківських установ, банкоматів чи відомості про місцезнаходження за допомогою яких з розрахункового рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), здійснено зняття грошових коштів, а також фото і відео матеріали з відповідних банкоматів та відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних терміналів;

- заявки, доручення, грошові чеки, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) у банківській установі.

Надати можливість здійснити вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1