печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000233 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність достатніх підстав вважати, що у період часу з липня 2023 року по 21 листопада 2023 року ОСОБА_7 , обіймаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, спільно та за взаємною згодою інспектора відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та колишнього працівника органів Міністерства внутрішніх справ України - ОСОБА_5 , створив організовану групу для вчинення систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від осіб за непритягнення їх до адміністративної відповідальності, яка була джерелом додаткових доходів всіх учасників організованої групи.

Двоє учасників організованої групи на час вчинення злочинів займали відповідні посади у Павлоградському РВП ГУНП в Дніпропетровській області, тобто були службовими особами, мали спеціальну освіту, та відповідно до ч. 1 статті 22 Закону України «Про запобігання корупції» (обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища), яким забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

ОСОБА_7 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати в липні 2023 року, обравши направленістю її діяльності - систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників з числа знайомих. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, умови їх життя, родинні зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 залучив до складу організованої групи осіб, з якими має довірливі відносини, а саме свого колегу по службі - інспектора відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та колишнього працівника органів Міністерства внутрішніх справ ОСОБА_5 , банківський рахунок якого, використовувався для забезпечення можливості надсилання на неї та акумулювання неправомірної вигоди.

Таким чином, у період з липня 2023 року по листопад 2023 року до злочинної групи, яку очолив ОСОБА_7 , увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди від осіб за непритягнення їх до адміністративної відповідальності, дотримання заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 і за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, між її учасниками ОСОБА_7 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від вимагання та одержання неправомірної вигоди від осіб за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, при здійсненні чергування у ході виконання своїх службових обов`язків щодо перевірки дотримання правил дорожнього руху, виявлення порушень та притягнення винних до адміністративної відповідальності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відбирались особи, з яких можливо було вимагати та одержувати неправомірну вигоду.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для здійснення вимагання та одержання грошових коштів відбирались особи в першу чергу з числа тих, що працюють водіями, таксистами, перебувають на державній чи військовій службі, для яких притягнення до адміністративної відповідальності могло мати негативні наслідки у подальшій професійній діяльності.

При цьому, як правило, ОСОБА_7 здійснювалась зупинка транспортних засобів, відібрання документів у осіб та передання їх ОСОБА_8 , яким у подальшому в службових автомобілях чи приміщеннях здійснювалось вимагання та одержання неправомірної вигоди шляхом отримання грошових коштів готівкою або ж висловлення вимоги щодо перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок ОСОБА_5 , який у подальшому підтверджував надходження, обготівковував вказані грошові кошти та передавав їх ОСОБА_7

Стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованістю і тривалістю намічених ними злочинних дій, схильністю учасників групи до вчинення злочинів, пов`язаних з вимаганням та одержанням неправомірної вигоди, наявністю надбаних ними навичок під час скоєння таких злочинів одноосібно.

Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних дій пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувалися умовні назви («привезли», «завезли», «кілограми», «ящиків», що в свою чергу означало підтвердження надходження грошових коштів та їх розмір на картковий рахунок), спілкування частково відбувалося шляхом використання спеціальних мобільних додатків таких як: Viber, Telegram та WhatsApp.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_7 , її учасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою, попередження щодо можливого викриття.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ролі та функції визначались наступним чином:

-організатор - ОСОБА_7 , будучи службовою особою, займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, здійснював загальне керівництво організованою групою, контролював дії учасників організованої злочинної групи, приймав участь в одержанні неправомірної вигоди, розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; у ході здійснення притягнення до адміністративної відповідальності, відбирав осіб для подальшого вимагання, переважно з числа осіб, що працюють водіями, таксистами, перебувають на державній службі, на військовій службі; зупиняв водіїв автомобілів, та передавав документи ОСОБА_8 для подальшого вимагання ОСОБА_8 із вказаних осіб неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності; залучив до складу групи свого знайомого та колишнього працівника органів Міністерства внутрішніх справ - ОСОБА_5 , банківський рахунок якого, використовувався для надсилання на нього та акумулювання неправомірної вигоди; розподіляв отриману неправомірну вигоду між учасниками організованої групи; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей;

-виконавець - ОСОБА_8 будучи службовою особою, займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області - на виконання злочинного плану, безпосередньо висував вимогу особам про надання неправомірної вигоди, одержував неправомірну вигоду готівковими коштами або ж диктував номер карткового рахунку ОСОБА_5 для перерахування на нього неправомірної вигоди, за вказівкою передавав ОСОБА_7 отриману неправомірну вигоду, яку останній розподіляв між усіма учасниками;

-виконавець - ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої, ОСОБА_7 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у організації та вчиненні злочинів, пов`язаних з незаконним вимаганням та одержанням неправомірної вигоди - з метою здійснення фактичного одержання неправомірної вигоди, а також застосування при цьому конспірації, забезпечив використання учасниками для вчинення злочину - банківського карткового рахунку, що оформлений на його ім`я, подальше обготівковування грошових коштів із вказаного рахунку та передачу їх ОСОБА_7 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 21.08.2023 по 08 год 00 хв 22.08.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту « ОСОБА_10 », що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 21.08.2023 приблизно о 23 год 20 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «BMW», проїжджав ОСОБА_11 , який проходив військову службу на посаді стрільця ВЧ НОМЕР_1 , разом із ОСОБА_12 , а також трьома невстановленими досудовим розслідуванням особами, після чого ОСОБА_11 був зупинений ОСОБА_7 , який виявив у ОСОБА_11 відсутність документів - посвідчення водія, та ознаки алкогольного сп`яніння, після чого наказав ОСОБА_11 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_11 документи на транспортний засіб, які передав ОСОБА_8 .

Перебуваючи біля службового автомобіля ОСОБА_8 , переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_11 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія та у стані алкогольного сп`яніння, таким чином розпочав погрожувати притягненням до адміністративної відповідальності та викликом військової служби правопорядку.

У цей час ОСОБА_8 21.08.2023 приблизно 23 год 55 хв перебуваючи на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув вимогу ОСОБА_11 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний ним рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 10 тисяч гривень, розмір якої у подальшому зменшив до 6 тисяч гривень, за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_12 за проханням ОСОБА_11 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 22.08.2023 о 00 год 27 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 6 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди, 22.08.2023 приблизно 00 год 27 хв перебуваючи на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та отримав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 6 тисяч гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 22.08.2024 о 08 год 36 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 6 тисяч гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 23.08.2023 по 08 год 00 хв 24.08.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 24.08.2023 приблизно о 07 год 35 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «Renault» д.н.з. НОМЕР_2 , проїжджав ОСОБА_13 , та був зупинений ОСОБА_7 , який наказав ОСОБА_13 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_13 документи на транспортний засіб, які передав ОСОБА_8 та наказав ОСОБА_13 сісти у службовий автомобіль.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , після проходження ОСОБА_13 освідування пристроєм «Drager» повідомив останньому, що пристрій показав результат 0,29 ‰, та що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 , 24.08.2023 приблизно 7 год 40 хв, переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув вимогу ОСОБА_13 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний ним рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 13 тисяч гривень, за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_13 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 24.08.2023 о 7 год 53 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 13 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди, 24.08.2023 приблизно о 07 год 53 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та отримав від ОСОБА_13 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 13 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 24.08.2024 о 07 год 54 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 13 тисяч гривень, а також попередив про те, що грошові кошти ОСОБА_7 передасть його дружина ОСОБА_14 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 24.08.2023 по 08 год 00 хв 25.08.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області.

При цьому, 25.08.2023 приблизно о 06 год 00 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «Dacia Logan» д.н.з. НОМЕР_3 , проїжджав ОСОБА_15 який обіймав посаду начальника караула 51 державної пожежно-рятувальної частини 9-го державного пожежно-рятувального загону ІНФОРМАЦІЯ_2 , та був зупинений ОСОБА_7 , який, який наказав ОСОБА_15 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_15 документи на транспортний засіб, які передав ОСОБА_8 та наказав ОСОБА_15 сісти у службовий автомобіль.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, після проходження ОСОБА_15 освідування пристроєм «Drager» повідомив останньому, що ОСОБА_15 знаходиться у стані алкогольного сп`яніння та що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 25.08.2023 приблизно о 06 год 05 хв, знаходячись на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області, висунув вимогу ОСОБА_15 про надання йому неправомірної вигоди готівкою або шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний ним рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 17 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 наказав ОСОБА_15 залишити документи на транспортний засіб та поїхати до банкомату для зняття готівки, що ОСОБА_15 і зробив.

Після повернення, знаходячись у службовому автомобілі, ОСОБА_15 на виконання вимоги ОСОБА_8 поклав 10 тисяч гривень у бардачок службового автомобіля.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_15 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 25.08.2023 о 6 год 16 хв здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 7 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди 25.08.2023 у період часу приблизно з 06 год 05 хв по 06 год 16 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та отримав від ОСОБА_15 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень, з яких 10 тисяч гривень готівковими коштами та 7 тисяч гривень шляхом перерахування на банківський картковий рахунок за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 25.08.2024 о 07 год 54 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 7 тисяч гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 30.08.2023 по 08 год 00 хв 31.08.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області.

При цьому, 30.08.2023 приблизно о 21 год 20 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «Opel Vectra», проїжджав ОСОБА_16 який проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_5 на посаді водія, та був зупинений ОСОБА_7 , який, який наказав ОСОБА_16 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_16 документи на транспортний засіб, які передав ОСОБА_8 та наказав ОСОБА_16 зайти до тимчасової споруди, що знаходилась на блокпосту.

Перебуваючи у тимчасовій споруді ОСОБА_8 , після проходження ОСОБА_16 освідування пристроєм «Drager» повідомив останньому, що ОСОБА_16 знаходиться у стані алкогольного сп`яніння та що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, 30.08.2023 приблизно о 21 год 35 хв знаходячись на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , висунув вимогу ОСОБА_16 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний ним рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 15 тисяч гривень, яку у подальшому зменшив до 12 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_16 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 30.08.2023 о 21 год 40 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 12 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди 30.08.2023 приблизно о 21 год 40 хв знаходячись на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та отримав від ОСОБА_16 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 12 тисяч гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 30.08.2024 о 21 год 49 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 12 тисяч гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 09.10.2023 по 08 год 00 хв 10.10.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 10.10.2023 приблизно о 06 год 15 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_6 , проїжджав ОСОБА_17 , який працює водієм у ПП «Автотранском», та був зупинений ОСОБА_8 , який, який наказав ОСОБА_17 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_8 забрав у ОСОБА_17 документи, які передав ОСОБА_7 та наказав сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_17 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності через незадовільний технічний стан цистерни.

У цей час ОСОБА_7 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, 10.10.2023 приблизно 06 год 20 хв знаходячись на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув вимогу ОСОБА_17 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 3 тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності із вилученням транспортного засобу.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи із спільним злочинним умислом, продиктував номер карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_17 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 10.10.2023 о 06 год 24 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 3 тисячі гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи як організатор у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди 10.10.2023 приблизно 06 год 20 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та о 06 год 24 хв отримав від ОСОБА_17 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 3 тисячі гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 10.10.2024 о 08 год 05 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 3 тисячі гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 09.10.2023 по 08 год 00 хв 10.10.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 10.10.2023 приблизно о 07 год 45 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «ВАЗ 2108», проїжджав ОСОБА_18 , разом із ОСОБА_19 , після чого ОСОБА_18 був зупинений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який наказав ОСОБА_18 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_18 документи на транспортний засіб, які передав ОСОБА_8 та наказав ОСОБА_18 сісти у службовий автомобіль.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_18 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди 10.10.2023 приблизно 07 год 55 хв знаходячись на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув ОСОБА_18 вимогу про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 4 тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_20 на прохання ОСОБА_21 , використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 10.10.2023 о 08 год 04 хв здійснила перерахування грошових коштів у загальному розмірі 4 тисячі гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди

10.10.2023 приблизно о 08 год 00 хв перебуваючи у службовому автомобілі на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та о 08 год 04 хв отримав від ОСОБА_18 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 10.10.2024 о 08 год 05 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 4 тисячі гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 11.10.2023 по 08 год 00 хв 12.10.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області.

При цьому, 11.10.2023 приблизно о 22 год 40 хв через вказаний блокпост на легковому автомобілі проїжджав ОСОБА_22 , який проходить військову службу у 8 ОАСР на посаді водія, та був зупинений ОСОБА_8 , який наказав ОСОБА_22 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_8 забрав у ОСОБА_22 документи на транспортний засіб та наказав йому сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , без пропозиції проходження освідування щодо встановлення ознак алкогольного сп`яніння, повідомив ОСОБА_22 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди 11.10.2023 приблизно 22 год 45 хв знаходячись на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області, висунув вимогу ОСОБА_22 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 4 тис грн, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_22 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 11.10.2023 о 22 год 53 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 4 тисячі гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, 11.10.2023 приблизно 22 год 45 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та о 22 год 53 хв отримав від ОСОБА_22 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 4 тисячі гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 12.10.2024 о 08 год 36 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 4 тисячі гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 18.10.2023 по 08 год 00 хв 19.10.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області.

При цьому, 18.10.2023 приблизно о 23 год 58 хв через вказаний блокпост на легковому автомобілі, проїжджав ОСОБА_23 який проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_7 , та був зупинений ОСОБА_7 , який, який наказав ОСОБА_23 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_23 документи на транспортний засіб, які передав ОСОБА_8 та наказав сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , без пропозиції проходження освідування щодо встановлення ознак алкогольного сп`яніння, повідомив ОСОБА_23 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 , переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, 19.10.2023 приблизно 00 год 30 хв знаходячись на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області., висунув вимогу ОСОБА_23 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 15 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності з вилученням автомобіля та водійського посвідчення.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_23 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 19.10.2023 о 01 год 20 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 15 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, 19.10.2023 приблизно 00 год 30 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та о 01 год 20 хв отримав від ОСОБА_23 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 15 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 19.10.2024 о 09 год 40 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 15 тисяч гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 01.11.2023 по 08 год 00 хв 02.11.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 02.11.2023 приблизно о 07 год 40 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «ГАЗ» д.н.з. НОМЕР_8 , проїжджав ОСОБА_24 який працює водієм на підприємстві - спілці споживчих товариств «Васильківський хлібокомбінат», та був зупинений ОСОБА_7 , який, який наказав ОСОБА_24 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_24 документи, які передав ОСОБА_8 та наказав сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_24 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди, 02.11.2023 приблизно 08 год 00 хв знаходячись на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув вимогу ОСОБА_24 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 10 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_25 за проханням ОСОБА_24 , використовуючи мобільний застосунок «Приват24», 02.11.2023 о 08 год 27 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 10 тисяч гривень.

Водночас, ОСОБА_8 з метою конспірації протиправної діяльності організованої групи складено протокол щодо притягнення ОСОБА_24 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КуПАП.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище 02.11.2023 приблизно 08 год 27 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та о 08 год 27 хв отримав від ОСОБА_24 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 10 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У подальшому 02.11.2023 о 08 год 28 хв ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 , та під час розмови останній в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер карткового рахунку грошових коштів у сумі 10 тисяч гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 09.11.2023 по 08 год 00 хв 10.11.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 10.11.2023 приблизно о 07 год 00 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «Voltsvagen Passat», проїжджав ОСОБА_26 який проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_9 на посаді водія, та був зупинений ОСОБА_7 , який наказав ОСОБА_26 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_26 документи, які передав ОСОБА_8 та наказав сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , після проходження ОСОБА_26 освідування пристроєм «Drager» повідомив останньому, що пристрій показав результат 0,6 ‰, та що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди 10.11.2023 приблизно 07 год 10 хв знаходячись на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув вимогу ОСОБА_26 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 20 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_26 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» цього ж дня о 07 год 14 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 20 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище 10.11.2023 приблизно о 07 год 10 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та о 07 год 14 хв отримав від ОСОБА_26 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 10.11.2023 о 08 год 16 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 20 тисяч гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 15.11.2023 по 08 год 00 хв 16.11.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту « ОСОБА_10 », що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 15.11.2023 приблизно о 22 год 35 хв через вказаний блокпост на легковому автомобілі, проїжджав ОСОБА_27 , який проходить військову службу у ВЧ A3719 на посаді водія, та був зупинений ОСОБА_8 , який наказав ОСОБА_27 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_8 забрав у ОСОБА_27 документи, після чого передав їх ОСОБА_7 , та наказав сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_7 , без пропозиції проходження освідування щодо встановлення ознак алкогольного сп`яніння, повідомив ОСОБА_27 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_7 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди 15.11.2023 приблизно 22 год 40 хв знаходячись на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув вимогу ОСОБА_27 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 3 тисячі гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності з вилученням автомобіля та водійського посвідчення, а також за не здійснення виклику військової служби правопорядку.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи із спільним злочинним умислом, продиктував номер карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_27 використовуючи мобільний застосунок приватного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.11.2023 о 22 год 49 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 3 тисячі гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи як організатор у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище 15.11.2023 приблизно 22 год 45 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та о 22 год 49 хв отримав від ОСОБА_27 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 3 тисячі гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 15.11.2023 о 22 год 50 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 3 тисячі гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 16.11.2023 по 08 год 00 хв 17.11.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, 17.11.2023 приблизно о 06 год 30 хв через вказаний блокпост на автомобілі марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_10 , проїжджав ОСОБА_28 , який працює водієм-далекобійником та був зупинений ОСОБА_7 , який наказав ОСОБА_28 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_7 забрав у ОСОБА_28 документи, які передав ОСОБА_8 та наказав сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , після проходження ОСОБА_28 освідування пристроєм «Drager» повідомив останньому, що пристрій показав результат 0,3 ‰, та що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди 17.11.2023 приблизно 06 год 40 хв знаходячись на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , висунув вимогу ОСОБА_28 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі в сумі 17 тисяч гривень, розмір якої у подальшому зменшив до 8 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_28 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 17.11.2023 о 06 год 51 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 8 тисяч гривень.

Водночас, ОСОБА_8 з метою конспірації протиправної діяльності організованої групи складено протокол щодо притягнення ОСОБА_28 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 КуПАП.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище 17.11.2023 приблизно 06 год 40 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Алдан», що розташований на виїзді із міста м. Павлоград Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , вимагав та о 06 год 51 хв отримав від ОСОБА_28 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 8 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У подальшому 17.11.2023 о 07 год 11 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер банківського карткового рахунку грошових коштів у сумі 8 тисяч гривень.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 20 год 00 хв 19.11.2023 по 08 год 00 хв 20.11.2023 інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інспектор відділу реагування патрульної поліції Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 згідно графіку чергувань несли службу на блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області.

При цьому, 20.11.2023 приблизно о 06 год 15 хв через вказаний блокпост на легковому автомобілі, марки та точного номерного знаку досудовим розслідуванням не установлено, проїжджав ОСОБА_29 , та був зупинений ОСОБА_8 , який наказав ОСОБА_29 від`їхати в сторону та зупинитись.

У подальшому, ОСОБА_8 забрав у ОСОБА_29 документи на транспортний засіб, після чого наказав йому сісти до службового автомобіля, який знаходився неподалік.

Перебуваючи у службовому автомобілі ОСОБА_8 , без пропозиції проходження освідування щодо встановлення ознак алкогольного сп`яніння, повідомив ОСОБА_29 про те, що його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння.

У цей час ОСОБА_8 переслідуючи свій злочинний, корисливий умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди 20.11.2023 приблизно 06 год 20 хв знаходячись на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: 1042 км траси Знам`янка-Луганськ-Ізварине, с. Новоселівське при в`їзді до м. Павлоград Дніпропетровської області, висунув вимогу ОСОБА_29 про надання йому неправомірної вигоди шляхом здійснення трансакції грошових коштів на вказаний банківський рахунок через застосунок «Приват 24» в сумі 17 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності з вилученням автомобіля та водійського посвідчення.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи із спільним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_7 продиктував номер банківського карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , на який ОСОБА_29 використовуючи мобільний застосунок «Приват24» 20.11.2023 о 06 год 29 хв здійснив перерахування грошових коштів у загальному розмірі 17 тисяч гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи як виконавець у складі злочинної групи, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище 20.11.2023 приблизно 06 год 20 хв знаходячись у службовому автомобілі на території блокпосту «Межиріч», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та о 06 год 29 хв отримав від ОСОБА_29 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень, за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

У подальшому 20.11.2023 о 09 год 33 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та в завуальованій формі підтвердив надходження на його номер карткового рахунку грошових коштів у сумі 17 тисяч гривень.

18.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Таким чином, більш м`які запобіжні заходи, неможливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку із викладеним обставинами.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 на праві власності належить: земельна ділянка площею 0,25 га (кадастровий номер № :03:004:0038); земельна ділянка площею 0, 4878 га (кадастровий номер № :03:004:0052); квартира АДРЕСА_3 ; житловий будинок (загальна площа 75, 5 кв. м), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Підсумовуючи, слідчий просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою внесення застави у розмірі не менш ніж 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 грн. (дев`ятсот вісім тисяч чотириста гривень).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_30 проти задоволення клопотання заперечувала, вказавши, що клопотання є безпідставним, а існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків необґрунтовано. Вважала, що запропонований слідчим розмір застави не співвідноситься із майновим станом підозрюваного та обсягом підозри. Зауважила, що ОСОБА_5 є діючим військовослужбовцем, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Просила у задоволенні клопотання відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника. Вказав, що не був обізнаний про походження грошей, які надходили на його картковий рахунок.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, заперечення сторони захисту із долученими документами, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 від 20.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України /том. 1 а. м. 220-247/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до матеріалів клопотання, а саме у: протоколах допиту свідків ОСОБА_31 від 08.09.2023, ОСОБА_13 від 12.01.2024, ОСОБА_15 від 11.01.2024, ОСОБА_16 від 11.01.2024, ОСОБА_32 від 28.12.2023, ОСОБА_23 від 17.01.2024, ОСОБА_24 від 11.01.2024, ОСОБА_33 від 14.01.2024, ОСОБА_17 від 09.01.2024, ОСОБА_26 від 12.01.2024, ОСОБА_29 від 29.12.2023, ОСОБА_22 від 29.01.2024, ОСОБА_11 від 19.01.2024, ОСОБА_27 від 18.01.2024, ОСОБА_19 від 12.02.2024, ОСОБА_20 від 12.02.2024, ОСОБА_21 від 03.01.2024, ОСОБА_28 від 29.01.2024 /том. 1 а. м. 56-58, том 2, а. м. 1-5, 16-21, 29-36, 45-51, 58-60, 65-72, 79-83, 87-91, 98-100, 112-117, 118-122, 137-140, 147-151, 158-160, 161-165, 167-171, 173-177, 179-186/, протоколі огляду особи від 25.09.2023 /том. 1 а. м. 59-60/, протоколі огляду та вручення грошових коштів від 25.09.2023 з додатком /том. 1 а. м. 61-81/, протоколі огляду і добровільної видачі від 25.09.2023 /а. м. 82-83/, протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 26.09.2023 /а. м. 84-87/, протоколі обшуку від 21.11.2023 /том. 1 а. м. 94-100/, протоколі проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 16.10.2023, 25.12.2023 /том. 1 а. м. 111-130, 131-157/, висновку експерта № СЕ-19/113-24/548-ВЗ від 19.03.2024 /том. 1 а. м. 163-203/, протоколі огляду від 15.04.2024 /том. 1 а. м. 204-219/, протоколах пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.01.2024, 11.01.2024, 04.01.2024, 17.01.2024, 14.01.2024, 09.01.2024, 29.01.2024, 29.12.2023, 19.01.2024, 18.01.2024 /том. 2 а. м. 6-8, 9-15, 22-24, 25-28, 37-40, 41-44, 52-54, 55-57, 61-64, 73-75, 76-78, 84-86, 92-94, 95-97, 101-103, 104-111, 123-125, 126-128, 134-136, 141-143, 144-146, 152-154, 155-157, 187-189, 190-192/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

При цьому зміст розмов підозрюваних, зафіксованих в протоколах НСРД, дає обґрунтовані підстави на даній стадії провадження вважати, що ОСОБА_5 був обізнаний щодо походження грошових коштів, які надходили на його картковий рахунок на прохання ОСОБА_7 , чим спростовуються відповідні заперечення захисту.

Слідчий суддя, з урахуванням матеріалів клопотання та пояснень сторін у судовому засіданні, вбачає наявними ризики, визначені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, дії підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України. У разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. При цьому оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корупційного правопорушення, призначення покарання нижче від найнижчої межі, визначеної санкцією статті, чи звільнення від відбування покарання з випробуванням, відповідно до приписів ст. ст. 69, 75 КК України, виключається. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Слідчий суддя також бере до уваги дані про особу підозрюваного, його сімейний та майновий стан, однак такі обставини не нівелюють існування вказаного ризику.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що, перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, осіб, які можуть бути його спільниками, може вчинити дії чи схиляти інших ймовірних учасників організованої групи, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами, з урахуванням того, що підозрюваний є колишнім працівником органів МВС України та обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою із працівниками правоохоронного органу.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_5 , користуючись набутими за час зайняття посади в органах поліції особистими зв`язками, з огляду на інкримінування вчинення злочину у складі організованої групи з працівниками правоохоронного органу, враховуючи те, що він на даний момент є діючим військовослужбовцем, може зловживати своїми процесуальними правами, що перешкоджатиме органу досудове розслідування провести повне та об`єктивне досудове розслідування

На підставі викладеного, з урахуванням встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків, суспільної небезпечності інкримінованих ОСОБА_5 діянь, надходжу до висновку про наявність обставин, які виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки вважаю, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе ефективно запобігти наявним в провадженні ризикам, у зв`язку із чим розглядуване клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи конкретні обставини та тяжкість правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , кількість інкримінованих епізодів протиправної діяльності, даних про особу підозрюваного, зокрема, що він має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, вважаю із врахуванням принципів розумності і співмірності необхідним вийти за максимальну межу розміру застави, що передбачена п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти, оскільки на підставі досліджених матеріалів вважаю, що внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

У разі звільнення з-під варти внаслідок внесення застави, для запобігання ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, та відповідно до частин 4, 5 ст. 194 КПК України, слід покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою обраховувати з 19.06.2024 та до 17.08.2024 включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн, у разі внесення якої він підлягає звільненню з-під варти.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент з дня обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внести заставу у визначеному розмірі на відповідний рахунок суду та надати документ, що це підтверджує, слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Отримувач ТУ ДСАУ в м. Києві;

ЄДРПОУ банку: 26268059;

МФО 820172;

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Києва;

р/р UA1012089.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі його звільнення з-під варти внаслідок внесення застави обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків визначити до 19.08.2024.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1