УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. Справа № 596/1904/24

Провадження № 1-кс/596/250/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 07 листопада 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 07 листопада 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 07 листопада 2024 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із ДКП в Тернопільській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 11 жовтня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» йому надійшло повідомлення від родички, про допомогу, в ході чого заявник того ж дня зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 невідомої особи в сумі 8 000 гривень, який виявився шахрайським.

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_4 показав, що 11.10.2024 року близько 12:00 год. перебуваючи по місцю свого проживання йому на мобільний телефон «iPhone 13 Pro» в мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс повідомлення від родички ОСОБА_5 . В даному повідомленні йшлося: «Привіт! Вибачаюсь, що турбую. Буде в тебе на карті 8 000 до завтра?», так як це його родичка, потерпілий погодився допомогти та запитав куди надіслати грошові кошти. Після цього поступило друге повідомлення в якому був зазначений номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , як пізніше стало відомо, картковий рахунок належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як в ОСОБА_4 на належному йому банківському рахунку НОМЕР_3 вказаної суми не було він звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Хоростків для того щоб перерахувати грошові кошти через касу. В подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий створив віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_4 через термінал здійснив зарахування готівкових коштів на належний йому картковий рахунок № НОМЕР_1 основної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8 000 гривень. Надалі із зазначеного карткового рахунку близько 12:46 год. в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він провів операцію по перерахунку грошових коштів на віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_4 сумою 8 000 гривень. Після цього близько 12:47 із віртуального карткового рахунку ним був здійснений переказ на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який попередньо в діалозі вказала його родичка ОСОБА_5 , однак операція була відхилена, через хвилину потерпілий повторно провів операцію та кошти були перераховані. Того ж дня близько 14:01 год. ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 , та запитав, чи отримала вона грошові кошти в сумі 8 000 гривень на карту, які в переписці просила надіслати. В подальшому від вищевказаної потерпілий дізнався, що подібного роду смс повідомлення, щодо грошової допомоги вона не надсилала та такої допомоги не потребує, окрім цього ОСОБА_6 сказала, що її додаток «Телеграм» було зламано невідомою її особою і дана особа отримала несанкціонований доступ до сторінки в месенджері «Телеграм».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках із № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, згідно прохальної частини клопотання, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 жовтня 2024 року по 13 листопада 2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткових рахунків та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 жовтня 2024 року по 13 листопада 2024 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 10 жовтня 2024 року по 13 листопада 2024 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому спеціалісту-криміналісту відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_16