Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7952/24
Провадження № 1-кс/644/1210/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001360від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.09.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.09.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001360 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на його ім`я. 06.09.24 потерпілий переглядав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 і серед них знайшов одне, яке його зацікавило. Це було оголошення з приводу продажу автомобіля Opel Vivaro 2010 року випуску за 6400 долларів США із-за кордону. Вказаний автомобіль по такій ціні влаштовував ОСОБА_6 , тому він прийняв рішення про його купівлю. У оголошенні був вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_6 . Потерпілий зателефонував на цей номер із його мобільного номеру телефону НОМЕР_7 . Слухавку взяв раніше йому невідомий чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови він повідомив ОСОБА_6 , що з приводу купівлі вказаного автомобіля необхідно скласти договір. Після цього можливо буде пригнати авто з Німеччини, без передоплати, заплативши лише за розмитнення. Також він повідомив потерпілому, що той вже може їхати до м. Львова, де і забере своє авто. Тому 08.09.24 ОСОБА_6 виїхав із м. Харкова до м. Львова на автобусі. 09.09.24 він був вже у Львові. 09.09.24 йому у месенджері «Viber» написав чоловік, який представився ім`ям ОСОБА_7 (до його акаунту «Viber» був прив`язаний інший номер НОМЕР_8 ). У повідомленні він повідомив, що потерпілому необхідно сплатити за розмитнення. Також він надіслав реквізити для оплати, а саме: отримувач: ОСОБА_8 ; IBAN: НОМЕР_9 , НОМЕР_3 або НОМЕР_10 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 . Також у кожному платежі необхідно було вказувати його призначення: розмитнення, сертифікація тощо. Яке саме призначення платежу має бути, потерпілому писав вказаний чоловік у соціальній мережі. Загалом ОСОБА_6 мав заплатити 215000 грн. різними транзакціями. Після цього потерпілий прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Там він підійшов до оператора та попросив її виконати перекази за вказаними реквізитами. Потерпілий попросив оператора вказати фактичного платника його дружину ОСОБА_9 , оскільки на її ім`я мала була б бути оформлена машина. Після цього оператор виконала перекази грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 12700 грн. (254 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 від 10:39 09.09.24, в сумі 29026 грн. (580,53 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 від 12:31 09.09.24, в сумі 28665 грн. (573,30 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 12:31 09.09.24, в сумі 27778,60 грн. (555,57 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 12:31 09.09.24, в сумі 27300 грн. (546 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 12:33 09.09.24. Також після цього потерпілий у тому ж відділенні виконав перекази коштів готівкою в сумі 28000 грн. (560 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 від 14:15 09.09.24, в сумі 27770 грн. (555,40 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 від 14:15 09.09.24, в сумі 27500 грн. (555 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 від 14:15 09.09.24. Всі перекази були виконані на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_11 . Після виконання вказаних переказів ОСОБА_6 повідомив про це чоловіка, який представився ім`ям ОСОБА_7 . На підтвердження своїх слів потерпілий скинув йому чеки. Чоловік, що представився ім`ям ОСОБА_7 , повідомив, що машину можна забирати на кордоні сьогодні 09.09.24. ОСОБА_6 приїхав до кордону, а саме до митниці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та почав очікувати цього чоловіка. Через деякий час потерпілому зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що сьогодні не зможе доставити машина на кордон, тому ОСОБА_6 необхідно завтра 10.09.24 прибути туди саме приблизно о 12:00. 10.09.24 о 12:00 потерпілий приїхав до вказаної митниці. Він зателефонував вказаному чоловікові за номером НОМЕР_8 , але він не взяв слухавку. Потерпілий також намагався зателефонувати на номер НОМЕР_6 , але там також ніхто не взяв. Також у месенджері «Viber» чоловік, що представився ім`ям ОСОБА_7 , видалив інформацію про реквізити, а на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було видалено вищевказане оголошення. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що це був шахрай. 12.09.24 він приїхав до м. Харків та написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 12700 грн. (254 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 від 10:39 09.09.24, в сумі 29026 грн. (580,53 грн. комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 від 12:31 09.09.24, в сумі 28665 грн. (573,30 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 12:31 09.09.24, в сумі 27778,60 грн. (555,57 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 12:31 09.09.24, в сумі 27300 грн. (546 грн. комісія) на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 від 12:33 09.09.24 та платіжні інструкції, що підтверджують факти переказів ним грошових коштів в сумі 28000 грн. (560 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 від 14:15 09.09.24, в сумі 27770 грн. (555,40 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 від 14:15 09.09.24, в сумі 27500 грн. (555 грн. комісія) на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 від 14:15 09.09.24.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 28665 грн. (573,30 грн. комісія) від 12:31 09.09.24, в сумі 27778,60 грн. (555,57 грн. комісія) від 12:31 09.09.24, в сумі 27300 грн. (546 грн. комісія) від 12:33 09.09.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурорм подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_6 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001360від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.09.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 08.09.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 08.01.2025 року.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1