У Х В А Л А

Справа №377/249/24

Провадження №1-кс/377/30/24

16 липня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000234 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000234 від 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 25.06.2023 року близько 13:00 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме під приводом продажу авто на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання перерахувала зі своїх банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованими AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 3000 гривень на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 який емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.06.2023 рокувідомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської таємниці по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому оперативним підрозділом УПКЗ ДКП НП в Київській області здійснено аналіз отриманої інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до огляду встановлено що: 25.06.2023 року о 13:38:40 годині на картковий рахунок № НОМЕР_4 було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 2000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та того ж дня о 14:14:56 годині на картковий рахунок № НОМЕР_4 було здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 1000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , з карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаний до розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та де він при відкритті рахунку зазначав мобільний телефон НОМЕР_6 , електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 і фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

Після зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , 25.06.2023 року о 16:31 годині було здійснено розрахунок в продуктовому магазині, який розташований в АДРЕСА_2 на суму 151,9 грн. Окрім цього, з виписки карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , встановлено, що вказаною карткою здійснювались оплати послуг платформ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та неодноразові розрахунки в магазинах міста Славутич, Київської області та селі Ковпита, Чернігівської області,

В ході аналізу встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , також здійснювались поповнення рахунків мобільних телефонів НОМЕР_8 - який перебуває у користуванні матері ОСОБА_6 ,- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, наведеними у клопотанні, про те, що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 ;

- прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, та усіх відкритих карткових рахунках з зазначенням повного номеру карткового рахунку за період з 25.06.2023 по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ., кодзаЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

відомості про рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 25.06.2023 по день надання інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

У разі, якщо по рахунку НОМЕР_1 , було видано банківські картки, - надати вищезазначену необхідну інформацію по банківським карткам (закритим та діючим) з зазначенням повного номеру банківської картки;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , інші операції за період з 00:00 години 25.06.2023 по день надання інформації;

- зазначенням відомостей щодо IP-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації

користувачем рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , ча за період з 00:00 години 25.06.2023 по день надання інформації;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 25.06.2023 по день зняття інформації;

документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку НОМЕР_11 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 , за період з 25.06.2023 по день надання інформації;

Встановити строк дії цієї ухвали по 14.08.2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1