"17" жовтня 2024 р. Справа № 363/1214/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № №0000119 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.10.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 року о 20:49 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.01.2024 о 20:22 за адресою: Вишгородський район, Іванківська ОТГ, с. Болотня, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 представились працівниками банку та повідомили, що зараз надійде смс з кодом який потрібно назвати, що заявник і зробив після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 8 750.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , від 17.05.2019 виданий органом код 2619, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , повідомив, що він є користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 19.01.2024 він перебував в с.Болотня Іванківської ОТГ Вишгородського району Київської області та близько 20 год. хотів перевести свої грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на свою ж картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте це йому не вдалося, у зв`язку з встановленим лімітом на суму переводу в 1000 грн. Після чого, він мав розмову з абонентом, який користуються наступними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , останній представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови з метою перерахунку коштів та зняття ліміту він повідомив чотирьохзначний пароль, який надійшов йому СМС-повідомленням, після чого з його рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були знятті грошові кошти в сумі 8750 грн. Повторно зв`язавшись з абонентським номером НОМЕР_5 щодо отримання пояснень по здійсненій банківській операції, останній повідомив, що вказані кошти заблоковано, так як потерпілий відмовився проходити подальшу верифікацію. Після чого, ОСОБА_5 зрозумівши, що став жертвою шахрайських дій, заблокував картковий рахунок, у зв`язку з чим втратив можливість входу в Інтернент-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для визначення номеру карткового рахунку на який перераховано кошти. Станом на 12.03.2024 потерпілий у зв`язку з своєю заклопотаністю за випискою до банку не звертався, грошові кошти останньому ні на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ні на відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8750 не надходили (повертались).

Шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та застосування заходів забезпечення кримінального провадження додатково встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 8750 грн., були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 банком-емітентом якого є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час тимчасового доступу до банківської таємниці, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 банком-емітентом якого є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатково встановлено що 19.01.2024 о 20 год. 22 хв. на вказаний картковий рахунок з рахунку потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 8750 грн., після чого о 20 год. 24 хв. 19 сек. грошові кошти в сумі 11650 грн. переведені на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 (ІВАN № НОМЕР_9 ) та о 20 год. 59 хв. 32 сек. в сумі 24200 грн. на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 (ІВАN № НОМЕР_11 ).

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення подальша протиправне переведення грошових коштів, або місця зняття грошових коштів - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на невстановлену досудовим розслідуванням особу, а саме:

-документів, на підставі яких були відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », картковий (в тому числі кредитний) рахунок НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового (розрахункового) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали. На підставі викладеного слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому (кредитному) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких були відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », картковий (в тому числі кредитний) рахунок НОМЕР_10 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по картковому (розрахунковому) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового (розрахункового) рахунку № НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00:00 години 19.01.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє до 17.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1