Справа № 946/8938/24
Провадження № 1-кс/946/2784/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням №2 Слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, здійснюють підроблення офіційних документів на території Ізмаїльського району.

Так, 20.10.2024 на територію пропускного пункту «Орлівка», паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за маршрутом «України Румунія» прибула гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В рамках кримінального провадження на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, від УСБ України в Одеській області надано відповідь, про те, що в ході проведення комплексу контррозвідувальних, оперативно розшукових та організаційних заходів встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

Під час перевірки у останньої серед особистих речей виявлено наступні документи з ознаками підробки:

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №05364/2024 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги № НОМЕР_2 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_3 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09194/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №02529/2024 видане 19.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09195/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Підтвердження, що засвідчує видачу диплому №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Диплом механіка третього розряду №04665/2022/08 виданий 28.07.2022 року Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Endorsement №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Certificate of competency №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка зазначила, що на протязі тривалого часу знайома з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на теперішній час спільно зі своїм сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживають в Румунії. Приблизно тиждень тому вона прибула з Румунії де також тимчасово проживає в м. Одеса, та за проханням ОСОБА_7 прибула в крюїнгову компанію «Yialos Marine Servise», де забрала морські документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та 20.10.2024 прямуючи в Румунію, та в зоні митного контролю пункту пропуску «Орлівка», паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час митного контролю надала для перевірки морські документи на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Після чого прикордонна служба викликала поліцію так як вважає, що дані документи є підробленими.

Зокрема першочерговими діями слідчо оперативної групи став виїзд на місце події на території міжнародного пропускного пункту Орлівка, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 де в службовому кабінеті виявлено та вилучено:

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №05364/2024 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги № НОМЕР_2 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_3 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09194/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №02529/2024 видане 19.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09195/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Підтвердження, що засвідчує видачу диплому №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Диплом механіка третього розряду №04665/2022/08 виданий 28.07.2022 року Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Endorsement №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Certificate of competency №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- В подальшому, постановою слідчого вилучені документи: Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №05364/2024 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги № НОМЕР_2 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_3 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09194/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №02529/2024 видане 19.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09195/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Підтвердження, що засвідчує видачу диплому №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Диплом механіка третього розряду №04665/2022/08 виданий 28.07.2022 року Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Endorsement №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Certificate of competency №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з ознаками підробки, та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ознаки підробки вище вказаних документів, узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: допитом свідка ОСОБА_4 , яка повідомила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 являються її знайомими та на теперішній час перебувають за кордоном. Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 не могли їх офіційно, особисто отримати.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2024 на територію пропускного пункту «Орлівка», паромного комплексу «Орлівка Ісакча», який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка, вул. Паромна дорога, 1, прибув автомобіль марки «Mersedes benz» д.н. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якого під час перевірки серед особистих речей виявлено наступні документи з ознаками підробки:

- Свідоцтво управляння судном №00323/2024 видане 07.10.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №32334224/08/2561/04 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №32334224/02/5952/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з медичного огляду №32334224/06/1659/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №32334224/04/5658/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №26/05919/2024 видане 20.08.2024 Учбово тренажерний центр ТОВ «ММТЦ» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця управляння складом навігаційної вахти на мітску №32334224/32/1669/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця офіцера з безпеки судна № НОМЕР_6 /07/0503/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2610/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №32334224/28/2114/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/АК/0053/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/IS/0026/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2400/024 видане 04.09.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_7 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Послужна книжка НОМЕР_8 видане 25.03.2024 Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який зазначив, що на протязі тривалого часу знайомий з гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на теперішній проживає в Болгарії. Перебуваючи в м. Одеса йому зателефонував ОСОБА_16 та попрохав забрати в його родичці морські документи та привести їх у Болгарії, нащо останній погодився та 20.08.2024 о 07:00 годині зустрівся з жінкою на ім`я ОСОБА_17 , яка передала йому в пакеті морські документи, після чого він на своєму автомобілі марки «Mersedes benz» д.н. НОМЕР_4 прибув в зону митного контролю пункту пропуску «Орлівка», паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час митного контролю надав для перевірки морські документи. Після чого прикордонна служба викликала поліцію так як вважає, що дані документи є підробленими.

Зокрема першочерговими діями слідчо оперативної групи став виїзд на місце події на території міжнародного пропускного пункту Орлівка, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 де в службовому кабінеті виявлено та вилучено:

- Свідоцтво управляння судном №00323/2024 видане 07.10.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №32334224/08/2561/04 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №32334224/02/5952/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з медичного огляду №32334224/06/1659/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №32334224/04/5658/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №26/05919/2024 видане 20.08.2024 Учбово тренажерний центр ТОВ «ММТЦ» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця управляння складом навігаційної вахти на мітску №32334224/32/1669/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця офіцера з безпеки судна № НОМЕР_6 /07/0503/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2610/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №32334224/28/2114/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/АК/0053/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/IS/0026/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2400/024 видане 04.09.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_7 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Послужна книжка НОМЕР_8 видане 25.03.2024 Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_15 , та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ознаки підробки вище вказаних документів, узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: допитом свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 являється його знайоми та на теперішній час перебуває за кордоном. Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не могли скласти іспити та офіційно, особисто отримати ці документи.

Як зазначає у своєму клопотанні прокурор, враховуючи, що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документу, в ході досудового розслідування необхідно призначити судову технічну експертизу документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», у зв`язку з чим, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно зберегти речові докази, а саме:

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №05364/2024 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги № НОМЕР_2 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_3 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09194/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №02529/2024 видане 19.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09195/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Підтвердження, що засвідчує видачу диплому №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Диплом механіка третього розряду №04665/2022/08 виданий 28.07.2022 року Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Endorsement №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Certificate of competency №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- Свідоцтво управляння судном № НОМЕР_9 видане 07.10.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №32334224/08/2561/04 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №32334224/02/5952/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з медичного огляду №32334224/06/1659/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №32334224/04/5658/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №26/05919/2024 видане 20.08.2024 Учбово тренажерний центр ТОВ «ММТЦ» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця управляння складом навігаційної вахти на мітску №32334224/32/1669/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця офіцера з безпеки судна № НОМЕР_6 /07/0503/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2610/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №32334224/28/2114/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/АК/0053/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/IS/0026/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2400/024 видане 04.09.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_7 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Послужна книжка НОМЕР_8 видане 25.03.2024 Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_15 , з ознаками підробки, які мають значення речового доказу для досудового розслідування та в подальшому буде використана як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, і без цих складових не можливо буде в подальшому прийняти об`єктивне рішення по кримінальному провадженню, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження псування, знищення перетворення або відчуження, тому виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені у клопотанні документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у клопотанні просив розгляд справи провести без його участі.

ОСОБА_4 та ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що видане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту щодо цього майна може призвести до зникнення, втрати або його пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на тимчасово вилучене майно, а саме:

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №05364/2024 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця з надання домедичної допомоги № НОМЕР_2 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею № НОМЕР_3 видане 22.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09194/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №02529/2024 видане 19.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №09195/2024 видане 23.08.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Підтвердження, що засвідчує видачу диплому №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Диплом механіка третього розряду №04665/2022/08 виданий 28.07.2022 року Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Endorsement №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Certificate of competency №04665/2022/08 видане Державною службою морського і річкового транспорту України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- Свідоцтво управляння судном № НОМЕР_9 видане 07.10.2024 ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця № НОМЕР_5 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця відповідального за охорону судна №32334224/08/2561/04 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №32334224/02/5952/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця з медичного огляду №32334224/06/1659/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №32334224/04/5658/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №26/05919/2024 видане 20.08.2024 Учбово тренажерний центр ТОВ «ММТЦ» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця управляння складом навігаційної вахти на мітску №32334224/32/1669/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця офіцера з безпеки судна № НОМЕР_6 /07/0503/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2610/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця використання електронних картографічних та навігаційно інформаційних систем №32334224/28/2114/024 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/АК/0053/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Свідоцтво фахівця оцінки ризику №1/IS/0026/0/24 видане 07.10.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Свідоцтво фахівця підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах,що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці №32334224/11/2400/024 видане 04.09.2024 ТОВ «Центр підготовки моряків «Авант» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Посвідчення особи моряка серії НОМЕР_7 , видане Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Послужну книжку НОМЕР_8 , видану 25.03.2024 Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на ім`я ОСОБА_15 .

Майно, на яке накладено арешт залишити на зберігання в матеріалах кримінального провадження №0001122.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення або отримання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1