СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

31 жовтня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2187/24

провадження № 1-кс/485/361/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000423 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

30 жовтня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 серпня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 23.08.2024 по 27.08.2024, невстановлена особа, під приводом працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, отримавши дані банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які ОСОБА_5 самостійно повідомила, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн, які перебували на банківській карті потерпілої ОСОБА_5 .

З допиту потерпілої від 27.08.2024 встановлено, що вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пенсійну книжку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . На банківську картку ОСОБА_5 зараховуються грошові кошти за земельний пай. 23.08.2024 на картку надійшли кошти в сумі 7,093 грн та 25.08.2024 на картку надійшли кошти в сумі 12857 грн. Перевіривши баланс грошових коштів на картці 26.08.2024 ОСОБА_5 виявила що з доступних грошових коштів для зняття лише 2000 грн. Куди поділась з картки решта грошових коштів, що були попередньо зараховані їй не відомо. 27.08.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення банку, щоб зняти пенсію з банківської книжки, яка нараховується щомісячно в сумі 3230 грн. У відділенні банку ОСОБА_5 повідомили, що грошові кошти з банківської книжки в сумі 3000 вже хтось зняв, тобто на книжці залишилось лише 230 грн. Банківську картку та книжку останнім часом ОСОБА_5 нікому не передавала. В серпні 2023 року в неї проживала невістка ОСОБА_6 , якій вона надавала свою картку та повідомляла пін-код для зняття грошових коштів. Також, ОСОБА_7 неодноразово водила ОСОБА_5 до відділення банку для зняття грошових коштів з пенсійної книжки. Крім того, у вказаний час на телефон ОСОБА_5 телефонував невідомий номер, відповівши невідома особа представилась працівником банку та попросила реквізити банківської картки, оскільки в ОСОБА_5 проблеми із зором вона передала слухавку ОСОБА_7 , яка надала невідомі особі реквізити картки. Інших випадків надання інформації щодо картки не було. На той час ОСОБА_5 цьому не придала ніякого значення. Таким чином з в період часу з 23 по 27 серпня 2024 року невідома особа викрала з банківської картки НОМЕР_4 грн та з пенсійної книжки 3000 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 / картці НОМЕР_1 від 27.08.2024 на ім`я ОСОБА_8 проведено транзакції:

1) 23.08.2024 о 19.00 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1000 грн;

2) 23.08.2024 о 19.09 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 2000 грн;

3) 23.08.2024 о 19.10 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 в сумі 2000 грн;

4) 23.08.2024 о 19.10 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 в сумі 2000 грн;

5) 23.08.2024 о 19.11 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 в сумі 2000 грн;

6) 23.08.2024 о 19.11 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 в сумі 2000 грн;

7) 26.08.2024 о 10.05 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 в сумі 2000 грн;

8) 26.08.2024 о 10.06 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 в сумі 2000 грн;

9) 26.08.2024 о 10.06 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 в сумі 2000 грн;

10) 26.08.2024 о 10.06 год переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 в сумі 2000 грн.

Крім того, встановлено що рахунок ощадної (пенсійної) книжки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , вид вкладу до запитання, установа банку 10014/048 від 29.12.2023.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , факс: НОМЕР_17 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_5 / картці НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття (перерахування) грошових коштів з ощадної книжки № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , належних потерпілій ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год 23 серпня 2024 по 24:00 год 26 серпня 2024.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , факс: НОМЕР_17 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 / картці НОМЕР_1 та ощадній книжці № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час зняття або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням повного рахунку, назви банку), за період із 00:00 год. 23 серпня 2024 по 24:00 год. 26 серпня 2024.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 / картці НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_3 та через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_6 , в тому числі відомості щодо банківської картки / банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1