Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5428/24
Провадження № 1-кс/644/863/24
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000260 від 15.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку, а також інформації про рух коштів по банківським карткам відкритим до цього рахунку в період часу з 05.04.2023 по 29.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок/картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку/картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку/карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку/карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 05.04.2023 по 29.07.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000260 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6

14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на його ім`я у розмірі 11000 грн.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витребувано інформацію з приводу вищевказаного кредиту. Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування грошових коштів було здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_7 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_8 .

На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимогу з метою отримання інформації про операцію переказу (безготівкового платежу) грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_7 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_8 , а саме: призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж.

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано відповідь, що платіж на суму 11000 грн. від 14.04.2023 р. (id платежу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ) був проведений на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 на сторонньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 з призначенням платежу «Видача за договором №14.04.2023-100002444».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено документи із інформаціє відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_9 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 13.04.2024 по 31.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 13.04.2024 по 31.05.2024.

Згідно вилучених документів, банківська картка № НОМЕР_9 відкрита до рахунку НОМЕР_3 у гривні на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 . Вказаний рахунок було закрито 29.07.23, у зв`язку з чим відсутні дані стосовно руху коштів по рахунку. Станом на 31.05.24 за ОСОБА_5 закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_10 . Дата видачі картки № НОМЕР_11 , прив`язаний номер телефону на момент відкриття НОМЕР_12 .Зареєстроване місце проживання ОСОБА_5 : НОМЕР_13 , України, АДРЕСА_2 ; фактичне місце проживання: АДРЕСА_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 з моменту видачі банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої до вказаного рахунку, по момент закриття вказаного рахунку, тобто з 05.04.2023 по 29.07.2023 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав суду заяву в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглянути справу за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000260 від 15.06.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на його ім`я у розмірі 11000 грн. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Згідно до пояснень ОСОБА_6 , останній зазначив, що він є військовослужбовцем ЗСУ, 14.04.2023 року знаходився у в/ч НОМЕР_5 , коли невідомі особи від його імені взяли кредит онлайн на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 11000 грн., про це він дізнався коли йому зателефонували батьки та сказали, що їм телефонували з компанії та просили погасити кредит.

Згідно рапорту слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , останній доповів, що 14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на його ім`я у розмірі 11000 грн. В ході телефоної розмови із заявником було встановлено, що йому зателефонувала мати та повідомила, що на його ім`я 14.04.2023 року було оформлено кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 11000 грн.

14.09.2023 року слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 було спрямовано до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) запит з приводу вищевказаного кредиту.

Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування грошових коштів було здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_7 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_8 . Одночасно до відповіді на запит долучено копію кредитного договору, заявки на укладення договору та квитанцію про переказ кредитних коштів в розмірі 11000 грн.

На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено вимогу з метою отримання інформації про операцію переказу (безготівкового платежу) грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID платежу НОМЕР_7 , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_8 , а саме: призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж.

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано відповідь, що платіж на суму 11000 грн. від 14.04.2023 р. (id платежу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ) був проведений на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 на сторонньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 з призначенням платежу «Видача за договором №14.04.2023-100002444».

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 23.05.2024 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.06.2024 року було вилучено документи із інформацією відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_9 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 13.04.2024 по 31.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 13.04.2024 по 31.05.2024.

Згідно вилучених документів, банківська картка № НОМЕР_9 відкрита до рахунку НОМЕР_3 у гривні на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 . Вказаний рахунок було закрито 29.07.23, у зв`язку з чим відсутні дані стосовно руху коштів по рахунку. Станом на 31.05.24 за ОСОБА_5 закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_10 . Дата видачі картки № НОМЕР_11 , прив`язаний номер телефону на момент відкриття НОМЕР_12 .Зареєстроване місце проживання ОСОБА_5 : НОМЕР_13 , України, АДРЕСА_2 ; фактичне місце проживання: АДРЕСА_3

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000260 від 15.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку, а також інформації про рух коштів по банківським карткам відкритим до цього рахунку в період часу з 05.04.2023 по 29.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок/картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку/картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку/карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку/карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 05.04.2023 по 29.07.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1