н/п 1-кс/766/6790/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000695 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_1 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 10.07.2024 по 20.07.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000695 від 29.07.2024 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

28.07.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 11.07.2024 року о 14:00 години на м.т. потерпілої зателефонував невідомий номер, чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому попросив назвати номер картки та CVC код останньої , для того щоб картку ОСОБА_5 , не було заблоковано, після надання особистих даних та даних картки з картки НОМЕР_1 шахрайськими діями 28.07.2024 року було списано декількома транзакціями грошові кошти в сумі 7000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 11.07.2024 року о 14:00 години на м.т. потерпілої зателефонував невідомий номер, чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому попросив назвати номер картки та CVC код останньої , для того щоб картку ОСОБА_5 , не було заблоковано, після надання особистих даних та даних картки з картки № НОМЕР_1 шахрайськими діями 28.07.2024 року було списано декількома транзакціями грошові кошти в сумі 7000 грн.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2024 за №0000695.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 о 14:00год. на м.т. потерпілої ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер, чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому попросив назвати номер катки та СVC-код останньої для того, щоб картку ОСОБА_5 не було заблоковано, після надання особистих даних та даних картки, з картки НОМЕР_1 шахрайськими діями 28.07.2024 було списано декількома транзакціями грошові кошти в сумі 7000грн.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого від 29.07.2024.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені слідчі не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчім СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 по 20.07.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_1 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 10.07.2024 по 20.07.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1