Провадження № 1-кс/638/2939/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001433 від 14 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001433 від 14 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001433 від 14 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 липня 2024 року до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 13 липня 2024 року о 13:29 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8000 грн., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 13 липня 2024 року на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , у робочому чаті додатку «Viber» близько 10:00 год. надійшло повідомлення із посиланням на адресу сайту в якому нібито громадяни України можуть отримати допомогу від ООН, після того як ОСОБА_5 зайшла за вказаним посиланням її обліковий запис у додатку «Viber» почав некоректно працювати та невідома особа вийшла з облікового запису. Після чого, на мобільний номер ОСОБА_5 надійшов вхідний виклик від невідомого абонентського номеру НОМЕР_2 , відповівши на дзвінок потерпіла почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_5 , що їй зараз буде необхідно виконати певні операції, а саме повідомити код з смс повідомлення яке повинно було надійти на її номер. ОСОБА_5 дійсно є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дані картки на момент допиту заблоковані банком), але не повірила, що їй телефонують зі служби безпеки банку і завершила розмову. Далі, близько 12:30 год. з банківської картки ОСОБА_5 списались грошові кошти в сумі 8000 грн. впродовж чотирьох транзакцій по 2000 грн. за кожну, на невідомі реквізити. Після чого, до ОСОБА_5 зателефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили що з її картки вони побачили сумнівні транзакції та спитали чи проводила вона їх, на що ОСОБА_5 відповіла що ні чого вона не погоджувала та їй телефонували шахраї, вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином без її відома третім особам вдалось списати грошові кошти з її банківської картки потерпілій невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 8000 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року; історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001433 від 14 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 13 липня 2024 року до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 13 липня 2024 року о 13:29 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8000 грн., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14 липня 2024 року вбачається, що 13 липня 2024 року на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , у робочому чаті додатку «Viber» близько 10:00 год. надійшло повідомлення із посиланням на адресу сайту в якому нібито громадяни України можуть отримати допомогу від ООН, після того як ОСОБА_5 зайшла за вказаним посиланням її обліковий запис у додатку «Viber» почав некоректно працювати та невідома особа вийшла з облікового запису. Після чого, на мобільний номер ОСОБА_5 надійшов вхідний виклик від невідомого абонентського номеру НОМЕР_2 , відповівши на дзвінок потерпіла почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила ОСОБА_5 , що їй зараз буде необхідно виконати певні операції, а саме повідомити код з смс повідомлення яке повинно було надійти на її номер. ОСОБА_5 дійсно є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дані картки на момент допиту заблоковані банком), але не повірила, що їй телефонують зі служби безпеки банку і завершила розмову. Далі, близько 12:30 год. з банківської картки ОСОБА_5 списались грошові кошти в сумі 8000 грн. впродовж чотирьох транзакцій по 2000 грн. за кожну, на невідомі реквізити. Після чого, до ОСОБА_5 зателефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили що з її картки вони побачили сумнівні транзакції та спитали чи проводила вона їх, на що ОСОБА_5 відповіла що ні чого вона не погоджувала та їй телефонували шахраї, вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином без її відома третім особам вдалось списати грошові кошти з її банківської картки потерпілій невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 8000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001433 від 14 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року;

історію дзвінків та смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00:00 год. 13.07.2024 до 23:59 год. 13.07.2024 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1