Провадження № 1-кс/592/7195/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідування встановлено, що 24.05.2024, у період часу з 18:36 по 18:37 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом отримавши доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у загальній сумі 10 000 грн., здійснивши п`ять транзакцій, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму. 30.05.2024 вказане кримінальне провадження внесено до ЄРДР № 0001650, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України було прийняте до провадження слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 24.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглянувши їх встановлено, що з картки потерпілої були переказані кошти пятьма транзакціями сумою 10 000 грн. по 2 000 грн. у період часу з 18:37 по 18:37 год. 24.05.2024 на картку № НОМЕР_2 . Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Вказана інформація знаходиться у віданні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

-надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до картки № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2024 по 22.10.2024;

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 22.10.2024;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 22.10.2024 якості фінансових;

-відомості про зміну фінансових номерів користувачів картки № НОМЕР_2 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 22.10.2024 із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 22.10.2024 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1