Справа №463/7368/24
Провадження №1-кс/463/6261/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

19 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні N?0000669 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

встановив:

15.08.2024 року старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з про накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час проведення 14.08.2024 обшуків за наступними адресами: квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; службового кабінету ОСОБА_5 № 935 в будівлі ГУ ДПС у Львівській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:1936 у АДРЕСА_3 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання та протоколах обшуку від 14.08.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

N?0000669 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що начальник управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_5 , будучи суб?єктом декларування, вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2023 рік, зокрема у розділі «Об?єкти незавершеного будівництва» ОСОБА_5 зазначив відсутність майна, яке підлягало декларування у цьому розділі, що не відповідає дійсності, оскільки:

- на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:1936, яка на праві власності перебуває у дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_6 18.05.2021 зареєстровано будівельний паспорт на нове будівництво індивідуального житлового будинку за N АДРЕСА_4 ;

- 04.08.2023 повідомлено про початок виконання будівельних робіт на будівництво індивідуального житлового будинку замовником якого виступала ОСОБА_6 ;

- 04.01.2024 видано декларацію про готовність до експлуатації житлового будинку (складається з 4 житлових кімнат) загальною площею 133,5 м.кв., що за адресою: АДРЕСА_3 , замовником якого виступала ОСОБА_6 .

За інформацією інтернет-ресурсу «Olx» орієнтовна вартість купівлі-продажі житлового будинку одно-поверхового типу без ремонту в котеджному містечку «Терра Соліс» в с. Зубра становить 200 000 доларів США.

Відповідно до п. 2-1 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об?єкти незавершеного будівництва, об?єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: а) належать суб?єкту декларування або членам його сім?ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб?єкту декларування або членам його сім?ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані ім в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб?єкта декларування або членів його сім?ї.

Окрім того встановлено, що у власності суб?єкта декларування - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 його дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває й інше рухоме та нерухоме майно.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які доводять протиправні дії особи 14.08.2024 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 06.08.2024 року проведено обшуки за наступними адресами: квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; службового кабінету ОСОБА_5 № 935 в будівлі ГУ ДПС у Львівській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:1936 у АДРЕСА_3 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Речі та майно, вилучені в ході проведення обшуків постановою слідчого від 15.08.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду слідчий, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

N?0000669 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що начальник управління податкового аудиту ГУ ДПС у Львівській області ОСОБА_5 , будучи суб?єктом декларування, вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2023 рік, зокрема у розділі «Об?єкти незавершеного будівництва» ОСОБА_5 зазначив відсутність майна, яке підлягало декларування у цьому розділі, що не відповідає дійсності, оскільки:

- на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:1936, яка на праві власності перебуває у дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_6 18.05.2021 зареєстровано будівельний паспорт на нове будівництво індивідуального житлового будинку за N АДРЕСА_4 ;

- 04.08.2023 повідомлено про початок виконання будівельних робіт на будівництво індивідуального житлового будинку замовником якого виступала ОСОБА_6 ;

- 04.01.2024 видано декларацію про готовність до експлуатації житлового будинку (складається з 4 житлових кімнат) загальною площею 133,5 м.кв., що за адресою: АДРЕСА_3 , замовником якого виступала ОСОБА_6 .

За інформацією інтернет-ресурсу «Olx» орієнтовна вартість купівлі-продажі житлового будинку одно-поверхового типу без ремонту в котеджному містечку «Терра Соліс» в с. Зубра становить 200 000 доларів США.

Відповідно до п. 2-1 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об?єкти незавершеного будівництва, об?єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: а) належать суб?єкту декларування або членам його сім?ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб?єкту декларування або членам його сім?ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані ім в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб?єкта декларування або членів його сім?ї.

Окрім того встановлено, що у власності суб?єкта декларування - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 його дружини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває й інше рухоме та нерухоме майно.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які доводять протиправні дії особи, 14.08.2024 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 06.08.2024 року проведено обшуки за наступними адресами: квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; службового кабінету ОСОБА_5 № 935 в будівлі ГУ ДПС у Львівській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:1936 у АДРЕСА_3 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

А саме: в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

-копію інструкції для користування інвертором на 19 арк;

-брошуру до інструкції на 35 арк;

-інформацію щодо теплових насосів на 13 арк.;

-план-схеми (копії) приміщень на 17 арк.;

-комерційні пропозиції на встановлення опалювальної системи для житлового будинку на 28 арк.

В службовому кабінеті ОСОБА_5 № 935 в будівлі ГУ ДПС у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів вул. Стрийська, 35:

1.Мобільний телефон ОСОБА_5 Iphone 13 IMEI: НОМЕР_1 синього кольору у прозорому пластиковому чохлі;

2.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформацію) № 353667062 щодо ОСОБА_6 на 4 арк.;

3.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформацію) № 369788007 щодо ОСОБА_6 на 4 арк.;

4.Записник коричневого кольору за 2019 рік із чорновими записами.

На земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:1936 у АДРЕСА_3 : папку із дизайном інтер`єру будинку на 51 арк. (робочий проєкт).

Факт проведення обшуків стверджується долученою до матеріалів клопотання копіями протоколів обшуку від 14.08.2024 року.

Ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.08.2024, надано дозвіл на проведення обшуків за вказаними адресами.

Речі та майно, вилучені в ході проведення обшуків постановою слідчого від 15.08.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000669 від 17.05.2024 за ч. 1 ст. 366-2 КК України, яке 14.08.2024 вилучене в результаті проведення обшуків, а саме на:

-копію інструкції для користування інвертором на 19 арк;

-брошуру до інструкції на 35 арк;

-інформацію щодо теплових насосів на 13 арк.;

-план-схеми (копії) приміщень на 17 арк.;

-комерційні пропозиції на встановлення опалювальної системи для житлового будинку на 28 арк.

-мобільний телефон ОСОБА_5 Iphone 13 IMEI: НОМЕР_1 синього кольору у прозорому пластиковому чохлі;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформацію) № 353667062 щодо ОСОБА_6 на 4 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформацію) № 369788007 щодо ОСОБА_6 на 4 арк.;

-записник коричневого кольору за 2019 рік із чорновими записами.

-папку із дизайном інтер`єру будинку на 51 арк. (робочий проєкт).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1