Справа № 544/341/24
пров. № 1-кс/544/441/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_7 шахрайським шляхом.

Встановлено, що 01.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 (Гребінка) ВП №1 Лубенського РВІ ГУНІ в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що 01 лютого 2024 року близько 12 год. 00 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому під час спілкування з даною особою, потерпілий повідомити йому чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у результаті чого з даної картки було перераховано кошти у сумі 22 950 грн. на невідомий рахунок.

У ході допиту потерпілого встановлено, що 01.02.2024 близько о 12 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_7 зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_2 . Коли він взяв слухавку то розмову почав молодий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що по картці потерпілого наразі помічена якась підозріла операція та картку заблоковано. Після цього він попросив потерпілого продиктувати йому останні чотири цифри моєї банківської картки, що він і зробив, а ще трохи згодом попросив продиктувати йому коди з смс-повідомлень, які надходили, що потерпілий також зробив. Після того як розмова з чоловіком завершилася та потерпілий трохи оговтався то зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де побачив, що на банківській картці відсутні всі грошові кошти, а саме 22 950 гривень.

Встановлення особи, котра шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим 21.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ході якого отримано відомості по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 .

В ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 22950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформапія містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Заступник начальника в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_7 шахрайським шляхом. Встановлено, що 01.02.2024 до СПД №1 (Гребінка) ВП №1 Лубенського РВІ ГУНІ в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою про те, що 01 лютого 2024 року близько 12 год. 00 хв. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому під час спілкування з даною особою, потерпілий повідомити йому чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у результаті чого з даної картки було перераховано кошти у сумі 22 950 грн. на невідомий рахунок. У ході допиту потерпілого встановлено, що 01.02.2024 близько о 12 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_7 зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_2 . Коли він взяв слухавку то розмову почав молодий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що по картці потерпілого наразі помічена якась підозріла операція та картку заблоковано. Після цього він попросив потерпілого продиктувати йому останні чотири цифри моєї банківської картки, що він і зробив, а ще трохи згодом попросив продиктувати йому коди з смс-повідомлень, які надходили, що потерпілий також зробив. Після того як розмова з чоловіком завершилася та потерпілий трохи оговтався то зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де побачив, що на банківській картці відсутні всі грошові кошти, а саме 22 950 гривень. Встановлення особи, котра шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим 21.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ході якого отримано відомості по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 . У ході аналізу інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 22 950 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 . Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000051 від 01.02.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні за №0000051 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документі в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 . які містять інформацію:

-щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 (ПІБ. дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаної вище банківської картки (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контакти)' інформацію про особу. її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбуватися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по дату на момент надання зазначеної інформації;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу із 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по дату на момент надання зазначеної інформації;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляд) скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківською рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 22 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1