УХВАЛА

про проведення обшуку

30 липня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 03.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205?1, ч. 4 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та невстановленими слідством особами, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, діючи умисно, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у особливо великих розмірах. Так, своїми злочинними діями, завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729398, 77 грн, зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн, в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038, 24 грн, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49002,23 грн..

згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, не пізніше 24.07.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_7 , і карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , та умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_6

24.07.2020 з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків», ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (Керівник ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_7 ).

Допитаний підозрюваний ОСОБА_6 повідомив, що діяв за вказівками невідомого йому чоловіка, який надав йому всі необхідні документи для підписання від імені ОСОБА_7 , а також паспорт громадянина України ОСОБА_7 , і карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 .

Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який по офіційним документам значився як працівник ТОВ «Рівне Будсервіс» (), отримував заробітну плату на власну банківську картку.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_9 у 2020 році під приводом працевлаштування заволодів паспортом громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритою на нього банківською картою «Монобанк», після чого, без відома останнього, ОСОБА_9 оформив ОСОБА_8 працівником ТОВ «Рівне Будсервіс» (), а заробітну плату ОСОБА_9 з картки ОСОБА_8 знімав самостійно.

Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що за наявною інформацією, ОСОБА_9 до протиправного механізму із заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» та державного бюджету України шляхом отримання кредитних коштів фіктивним ОСББ «Шкільний Горбаків» міг залучити своїх близьких знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , керівників Рівненської філії ТОВ «КК «Будсервіс»» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. Вербова, буд. 20), яким в ході виконання своїх службових обов`язків відомі особливості діяльності ОСББ, кредитування в рамках державних цільових програм, їх документальне супроводження.

Слід зазначити, що ОСОБА_9 у 2020 - 2022 роках працював у ТОВ «Керуюча компанія «Західна»» (, юридична адреса: м. Рівне, вул. Вербова, буд. 20) та вказаній вище Рівненській філії ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс»», які здійснюють діяльність по обслуговуванню об`єктів нерухомого майна, в т.ч. багатоквартирних житлових будинків.

За отриманими даними, підготовка підроблених документів щодо діяльності ТОВ «Рівне Будсервіс», ОСББ «Шкільний Горбаків» та ФОП ОСОБА_12 могла здійснюватися вказаними вище особами в службових приміщеннях ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс»» та ТОВ «Керуюча компанія «Західна»» за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, буд. 20.

Слідча у клопотанні вказала, що є достатні підстави вважати, що до протиправних дій, направлених привласнення коштів АТ «Ощадбанк» та державного бюджету України шахрайським способом у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб може бути причетний - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Рівного, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах досудового розслідування наявні фактичні дані, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 .

Житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1/1 належить ОСОБА_13 .

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчу, яка клопотання підтримала, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про необхідність проведення обшуку у житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи всі житлові і нежитлові приміщення та споруди (в тому числі гаражні, підвальні, підсобні та тимчасові) і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.08.2022, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи всі житлові і нежитлові приміщення та споруди (в тому числі гаражні, підвальні, підсобні та тимчасові), (відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1/1 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 ), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-юридичних, фінансових, бухгалтерських, установчих, реєстраційних та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків» , ТОВ «Рівне Будсервіс» , ФОП ОСОБА_12 ;

-печаток ОСББ « Шкільний Горбаків », ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_12 ;

-документів з вільними зразками відтисків печатки ОСББ « Шкільний Горбаків », ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_12 ;

-документів, що стосуються участі ОСББ «Шкільний Горбаків» у державній програмі «Теплі кредити», у тому числі документи, подані службовими особами ОСББ « Шкільний Горбаків » до АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності, передбачених державною програмою «Теплі кредити», та подальшого відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, та іншої документації, що стосується укладання кредитного договору №199 від 26.11.2020 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСББ «Шкільний Горбаків»;

-документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та АТ «Ощадбанк»;

-документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та ТОВ «Рівне Будсервіс»;

-документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та ТОВ «Гоща-Буд» ;

-документів, щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та ФОП ОСОБА_14 , у тому числі: договір купівлі-продажу товару від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_12 та ОСББ «Шкільний Горбаків»), видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір на виконання робіт від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_12 та ОСББ «Шкільний Горбаків»), договір підряду №385 від 27.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_12 та ОСББ «Шкільний Горбаків»), акт наданих послуг №385 (до договору №385 від 27.11.2020) та інших документів;

-документів, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, що стосуються здійснення будівельних та ремонтних робіт за вказаною адресою;

-вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв`язку, у тому числі мобільні термінали систем зв`язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування з іншими особами щодо ОСББ «Шкільний Горбаків» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ «Рівне Будсервіс» , ФОП ОСОБА_12 та об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо);

-паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , та їх копій;

-банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

-персональних комп`ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, іншої електронно-обчислюваної техніки, ноутбуків, сім-карт операторів стільникового зв`язку тощо, які містять у електронному вигляді юридичні, фінансові, бухгалтерські, установчі, реєстраційні та інших документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ «Рівне Будсервіс» , ФОП ОСОБА_12 , їх проекти та іншу інформацію, що стосується вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 .

-портмоне чорного кольору, з візерунком зовні схожим на шкіру крокодила;

чорнових записів, інших речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1