печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

особи, в інтересах якої подано клопотання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу та повернення застави у кримінальному провадженні №0002380, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу та повернення застави у кримінальному провадженні № 0002380, у розмірі 60 040 200,00 грн. (шістдесят мільйонів сорок тисяч двісті гривень 00 копійок), внесену на депозитний рахунок Київського апеляційного суду (, p/p UA1082186 Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172) згідно платіжної інструкції № 33 від 04.11.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що у провадженні ТУ ДБР, розташованого у місті Києва, перебуває кримінальне провадження № 0002380 від 20.11.2020, предметом досудового розслідування якого є кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

19.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 56 805 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є еквівалентом 140 933 205 грн., з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України. Ухвалою Київського апеляційного суду від 02.11.2022 частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту та зменшено розмір застави до 24 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є еквівалентом 60 040 200 грн.

04.11.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було сплачено на спеціальний рахунок Київського апеляційного суду, , номер рахунку за стандартом IBAN: НОМЕР_1 , заставу у кримінальному провадженні № 0002380, що підтверджується платіжною інструкцією №33 від 04.11.2022.

11.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/8298/23-к) задоволено скаргу захисника ОСОБА_4 , подану в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , та у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 скасовано повідомлення від 19.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також повідомлення від 11.09.2023 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

27.05.2024 рішенням Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.05.2024 у справі № 757/8298/23-к залишено без змін, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.

З урахуванням викладеного, адвокат констатує, що з 27.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , втратив статус підозрюваного, що обумовлює висновок про відсутність підстав для застосування до нього запобіжних заходів.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Особа, в інтересах якої подано клопотання - ОСОБА_5 , підтримав думку свого адвоката.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтвердив, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було скасовано повідомлення про підозру ОСОБА_5 та в подальшому ухвалою Київського апеляційного суду вказане рішення залишене без змін, тому наразі ОСОБА_5 не має статусу підозрюваного у кримінальному провадженні №0002380. Таким чином, наразі відсутні підстави для утримання внесеної суми застави.

Слідчий суддя, заслухавши осіб у судовому засіданні, дослідивши клопотання з додатками, надходить наступного висновку.

Як вбачається із наданих матеріалів, Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні 19.09.2022 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, 11.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

20.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 56 805 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є еквівалентом 140 933 205 грн., з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України. Ухвалою Київського апеляційного суду від 02.11.2022 частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту та зменшено розмір застави до 24 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є еквівалентом 60 040 200 грн.

Із долученої до матеріалів Платіжної інструкції № 33 від 04.11.2022 вбачається, що ОСОБА_5 вніс заставу на рахунок Київського апеляційного суду у розмірі 60 040 200 грн. відповідно до ухвали Київського апеляційного суду по справі № 757/2864/22-к у кримінальному провадженні № 0002380.

13.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/8298/23-к) скасовано повідомлення про підозру від 19.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020. Скасовано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 11.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 27.05.2024 (справа № 757/8298/23-к) ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2024 залишено без змін.

Таким чином, з 27.05.2024 ОСОБА_5 втратив статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Запобіжні заходи, передбачені ч. 1 ст. 176 КПК України застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Частиною 11 ст. 182 КПК України передбачено, що застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Згідно зі ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 15 (у редакції Постанови КМУ від 18 січня 2012 року № 27) передбачено, що кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальними процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства.

Статтею 41 Конституції України та статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які ратифіковані Україною, закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо нього будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

У зв`язку з тим, що повідомлення підозру ОСОБА_5 скасовано ухвалою слідчого судді та вказане рішення ухвалою Київського апеляційного суду залишено без змін, та ОСОБА_5 втратив процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 0002380, слідчий суддя приходить до висновку, що потреба у подальшому застосуванні запобіжного заходу відсутня.

За таких обставин, застосований до ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0002380 запобіжний захід у вигляді застави слід скасувати. За період перебування у статусі підозрюваного порушення покладених на нього обов?язків ОСОБА_5 не здійснював, підстав для звернення застави в дохід держави слідчим суддею не встановлено, отже сума застави в силу ч. 11 ст. 182 КПК України підлягає поверненню заставодавцю.

Керуючись ст.ст. 182, 201, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави - скасувати.

Заставу в розмірі 60 040 200,00 (шістдесят мільйонів сорок тисяч двісті) грн, внесену на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 02.11.2022, у кримінальному провадженні №0002380 за ОСОБА_5 відповідно до платіжної інструкції №33 від 04.11.2022, повернути ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «РВС БАНК», МФО 339072, РНОКПП одержувача: НОМЕР_3 .

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1