У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2024 Справа №607/18171/24 Провадження №1-кс/607/4883/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000137 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка стосується ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ІПН): НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_6 ), а саме найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з товариством в період з 01.01.2022 по 21.08.2024, із відображенням їх анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання), контактного номеру мобільного телефону, займаної посади та періоду роботи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що 06.12.2022 між аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 укладено договір підряду № 538 на виконання робіт з реконструкції існуючої будівлі пожежного депо з надбудовою 2-го поверху по АДРЕСА_2 . Ціна договору 30 320 646 грн. без ПДВ, в тому числі: 2022 рік 9 826 069 грн. 2023 рік 20 494 577 грн.

Відповідно до договору ІНФОРМАЦІЯ_4 взяло на себе зобов`язання придбати в 2022 році матеріальні ресурси (будівельні матеріали), які необхідні ОСОБА_10 на виконання робіт на загальну суму 8 000 000 грн. (з яких ПДВ 20% - 1 600 000 грн.). Тобто вартість матеріалів без ПДВ мала становити 6 400 000 грн.

На виконання договору підряду № 538 від 06.12.2022 укладено наступні договори купівлі-продажу: 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу № 582; 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу № 583; 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу № 584; 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу № 588; 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_13 ) укладено договір купівлі-продажу № 589; 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_13 ) укладено договір купівлі-продажу № 590; 21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_13 ) укладено договір купівлі-продажу № 597; 21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_14 укладено договір купівлі-продажу № 598.

Окрім цього, 14.12.2022 між аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_15 укладено договір підряду № 572 на виконання робіт з капітального ремонту фасаду адміністративної будівлі пожежного депо АРЗ СП Головного управління з провадженням заходів з енергоефективності по АДРЕСА_2 . Ціна договору 9 931 461 грн. без ПДВ, в тому числі: 2022 рік 7 175 407 грн., 2023 рік 2 756 054 грн.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрована в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 ) була зареєстрована приватним підприємцем 08.12.2022 (тобто через два дня після укладення договору підряду з ОСОБА_10 ). В подальшому встановлено, що фактично ОСОБА_11 підприємницької діяльності не здійснює, а працює найманим працівником (адміністратор) в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований по АДРЕСА_5 ). Крім цього остання є директором ПП « ОСОБА_16 » (фактичний власник ОСОБА_10 ).

Окрім цього, встановлено, що передумовою укладення договору купівлі-продажу матеріалів № 598 відповідно до договору підряду № 538 від 06.12.2022 слугувало надання до ІНФОРМАЦІЯ_3 цінових пропозицій пов`язаних між собою осіб, зокрема від ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_17 » (директор ОСОБА_18 є дочкою ОСОБА_10 ) та ФОП ОСОБА_11 .

Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_12 є дружиною ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_6 (брат ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Тернопільський р-н, АДРЕСА_7 (колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ) фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

В даних випадках, як при укладенні договорів із ОСОБА_11 , так і з ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 для надання вигляду «законності» використовувались цінові пропозиції від одних і тих самих підприємців пов`язаних з ОСОБА_10 , які просто міняли місцями.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що субпідрядні роботи по реконструкції існуючої будівлі пожежного депо з надбудовою 2-го поверху по АДРЕСА_2 виконували:

- ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_8 ;

- ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_9 ;

- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_10 ;

- ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ (ІПН): НОМЕР_5 , АДРЕСА_12 ;

- ФОП ОСОБА_9 , ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_13 , у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні їх допитів як свідків з приводу відомих їм обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, ОСОБА_10 закупляв у вказаних підприємств матеріали, які були необхідними для реконструкції існуючої будівлі пожежного депо з надбудовою 2-го поверху по АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію, яка стосується ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ІПН): НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_6 ), а саме найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з товариством в період з 01.01.2022 по 21.08.2024, із відображенням їх анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання), контактного номеру мобільного телефону, займаної посади та періоду роботи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Відомості, що містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити усіх найманих працівників ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ІПН): НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_6 ) та в подальшому допитати їх як свідків, а також будуть використані як докази у кримінальному провадженні, на підставі яких буде підтверджено або спростовано факт вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та те, що отримати зазначені документи в інший спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законодавством України, органом досудового розслідування на даний час не представилось можливим, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 21.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка стосується ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ (ІПН): НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ (ІПН) НОМЕР_6 ), а саме найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з товариством в період з 01.01.2022 по 21.08.2024, із відображенням їх анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання), контактного номеру мобільного телефону, займаної посади та періоду роботи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1