Справа № 559/2822/24
Провадження № 1-кс/559/665/2024
УХВАЛА

"20" вересня 2024 р. про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" вересня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000467 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 29.07.2024 ОСОБА_5 виклав оголошення на інтернет-майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж дисків на автомобіль, та 29.07.2024 о 13:48 год. йому в месенджер "Вайбер" написали повідомлення з а.н. НОМЕР_1 під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та запитали чи не продав він ще товар із оголошення, та почали домовлятися про продаж. " ОСОБА_6 " надіслала посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку" ІНФОРМАЦІЯ_3 заявник перейшов за посиланням і ввів свої банківські дані, після чого було списано грошові кошти з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 29.07.2024 о 14:34 год. в сумі 29000 грн., о 14:35 год. - в сумі 7900 грн., о 14:36 год. - в сумі 390 грн., та з банківської картки № НОМЕР_3 29.07.2024 о 14:37 год. в сумі 1390 грн. Загальна сума завданої шкоди становить 38 680 гривень.

Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення, на які рахунки перераховано грошові кошти потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період часу з 29.07.2024 до 01.08.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000467 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а грошові кошти були перераховані з його банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.до деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період часу з 29.07.2024 до 01.08.2024 з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власника банківських карток із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону);

2.до інформації на які банківські картки (рахунки) з банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти за період часу з 29.07.2024 до 01.08.2024;

3.до інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 29.07.2024 до 01.08.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 20.10.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1