Справа № 454/2653/24
УХВАЛА

м. Сокаль 27.09.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківському рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що 22.07.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_3 про те, що в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 року невідома особа із використанням електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 в сумі 55000 гривень.

23.07.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа 02.07.2024 від імені потерпілого ОСОБА_3 , оформила кредит в трьох різних онлайн банках на загальну суму 55 126 грн. Як повідомив ОСОБА_3 , у зв`язку із тим, що в останнього були фінансові труднощі він був зареєстрований в кількох онлайн банках в яких брав онлайн кредити, від так у вказаних онлайн банках були усі його персональні дані так як там потрібно було реєструватися із пред`явленням документів які засвідчують особу.

Окрім цього встановлено, що один із споживчих кредитів який був виданий на ім`я ОСОБА_3 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 21 000 грн., був перерахований на банківську карту лімітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду було проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 де було встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 емітованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, якіможуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідноіз ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000265, право тимчасового доступу до відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024. по час фактичного виконання ухвали (в межах строку її дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказ коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000265, безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000265 правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1