Єдиний унікальний номер 341/1246/24
Номер провадження 1-кс/341/445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2024 № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 11 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 25.02.2024 до 12.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись мобільним телефоном марки «IРhone 7», у соціальному додатку «Телеграм» зайшла у чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в ході спілкування їй запропонували інвестувати кошти з подальшим прибутком, на що ОСОБА_5 погодилась, та не підозрюючи обману через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж вказаного періоду кількома транзакціями перерахувала грошові кошти на надані їй номери банківських карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в загальній сумі 42205,0 гривень, однак обіцяного прибутку не отримала, власні грошові кошти їй не було повернуто, на повідомлення ОСОБА_5 ніхто не відповідає.

Опитана ОСОБА_5 вказала, що 25.02.2024 перебуваючи за місцем проживання, знайшла у соціальному додатку телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вищевказаному телеграм-каналі проводила обмін повідомленнями із адміністратором, де в ході спілкування отримала інструкції для подальшого нібито заробітку. Виконавши умови зазначені в інструкції, отримала інформацію про алгоритм дій, який полягав у тому, щоб інвестувати кошти. За час листування невідома особа зобов`язала потерпілу оплачувати податок при цьому обіцяючи прибуток. Для внесення податку надіслала реквізити банківських карток, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

В період з 25.02.2024 до 12.03.2024 ОСОБА_5 на вищевказані номери рахунків переказала власні грошові кошти в загальній сумі 42205,0 гривень, проте обіцяного прибутку не отримала, а грошові кошти їй не було повернуто.

16.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_3 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно з отриманої інформації встановлено, що на вказаний рахунок 25.02.2024 о 21-26 годин поступили грошові кошти від ОСОБА_7 , які надалі ОСОБА_6 переказав на номер карти НОМЕР_5 .

01.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_5 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно отриманої інформації встановлено, що на вказаний номер картки 25.02.2024 о 21-34 годин надійшли грошові кошти від ОСОБА_6 , які надалі було використано наступним чином:

25.02.2024 о 22-14 годин грошові кошти в сумі 6951,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_6 ;

25.02.2024 о 22-56 годин грошові кошти в сумі 1849,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_7 ;

26.02.2024 о 00-05 грошові кошти в сумі 1877,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_8 ;

26.02.2024 о 00-06 грошові кошти в сумі 985,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_9 ;

26.02.2024 о 00-14 грошові кошти в сумі 776,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_10 ;

26.02.2024 о 07-39 годин грошові кошти в сумі 2000,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_11 ;

26.02.2024 о 08-23 годин грошові кошти в сумі 15000,0 гривень перераховано на номер карти НОМЕР_12 .

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.03.2024 № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що дізнавач сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Проте без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 26.03.2024, 2) ухвалою слідчого судді від 01.07.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; 2) описом речей і документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 01.08.2024; 3) протоколом огляду речового доказу від 02.08.2024.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_11 за період часу з 00-00 годин 24.02.2024 до 12.08.2024 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи (осіб), яким належить вищевказана картка:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), яким належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12