Справа № 716/1313/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2024 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 року начальник СД звернувся до суду з клопотанням, погодженими прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 03.05.204 року, приблизно о 19:00 годині невідома особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9500,00 грн, які потерпілий добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

07.05.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22.07.2024 року отримавши за ухвалою слідчого судді Заставнівського районного суду Чернівецької області від 21.06.2024 тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, після надходження коштів, 03.05.2024 року, о 19:33 год. було здійснено переказ в сумі 9500,00 грн на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 07.05.2024 року за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 9500,00 грн.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

Отримавши 21.06.2024 року тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 встановлено, що 03.05.2024 року, о 19:33 год. з вказаної банківської картки було здійснено переказ в сумі 9500,00 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А отже є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 перебувають на банківській картці № НОМЕР_4 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність в отриманні інформації про власника банківської карти, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 ..

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000066 від 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за номером банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 02.05.2024 року по 02.06.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 вперіод часу із 02.05.2024 року по 02.06.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 16.09.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1