Провадження №1- кс/712/5834/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000061 внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду вань 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023 до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа зателефонувала з мобільному телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом зняла з її банківської карти НОМЕР_2 кошти у розмірі 57223 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 09.02.2023 до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_1 , яка представилась працівником банківської установи та повідомила, що її банківська картка заблокована і попросила повідомити код, який повинен був прийти їй у мобільний додаток для того, щоб заблокувати банківську картку, що вона і зробила. В подальшому через хвилину з її рахунку почалось зняття грошових коштів на загальну суму 57223 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 57223 грн.

14.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що з 09.02.2023 по 10.02.2023 невстановлені особи представляючись працівниками банківської установи, використовуючи номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ввели його в оману, отримали данні та доступ до його банківських рахунків, здійснили незаконні операції та заволоділи грошовими коштами в сумі 121000 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 , розповів, що 09.02.2023 йому на телефон надійшло повідомлення про приєднання іншого номеру телефону та відразу почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів та в ході розмови особи представлялись працівниками банківських установ та повідомили, що на його банківську картку намагаються взяти кредит. Після чого повідомили, що заблокують його картку, на що він погодився. Через декілька хвилин почали надходити смс-повідомлення у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_1 в додатку Телеграм. В подальшому потерпілий виявив, що на його рахунку не вистачає 121000 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_6 було завдано збитків на загальну суму 121000 грн.

16.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 14.02.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи ввела його в оману та отримала данні та доступ до його банківського рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 , показав, що 14.02.2023 під час оплати покупки своєю карткою йому надійшло смс-повідомлення, про те, що перевищено ліміт списання коштів та надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником банківської установи та запропонувала підняти банківський ліміт, на що він погодився.

В ході розмови потерпілий невстановленій особі повідомив код, який надійшов на його телефон. В подальшому ОСОБА_7 дізнався, що його банківська картка заблокована та, що з неї було здійснено інтернет покупку на суму 24750 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 24750 грн.

Також проведені тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні провайдера мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання інформації про з`єднання номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користувались невстановлені особи на момент вчинення кримінальних правопорушень щодо потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Згідно інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентські номера НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_9 , контактний телефон НОМЕР_11 , юридична адреса абонента: АДРЕСА_1 . Адреса місця отримання послуг (адреса включення) зазначена абонентом АДРЕСА_2 .

На виконання доручення слідчого ВПК у Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України здійснено виїзд до м. Києва за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 де встановлено, що за вказаними адресами знаходяться багатоквартирні 5-типоверхові, житлові будинки. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними адресами відсутнє. Також, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка орендує згідно договору квартиру АДРЕСА_4 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його директора ОСОБА_9 не знає по вказаній адресі дане Товариство відсутнє.

Також, 06.09.2024 допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який показав, що в січні 2022 року він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про пошук роботи. Після чого через додаток «Телеграм» до нього зателефонував чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_11 та запропонував йому стати директором фірми з телекомунікаційних послуг.

В подальшому, ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_9 грошові кошти на банківську картку для купівлі та переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даній фірмі він працював один, інших працівників не було. Його обов`язком було укладення договорів з оператором зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання електронних комунікаційних послуг, придбання телефонних номерів належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти за свої послуги в сумі 500 доларів США він отримував щомісячно на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номеру її не пам`ятає.

Також, всі детальні покази ним було надано у іншому кримінальному провадженні №0003140 слідчому ГСУ ОСОБА_13 , окрім цього вказаним слідчим у нього був проведений обшук у квартирі, де було вилучено всю оргтехніку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0003140 від 03.10.2023 за ч. 3, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 255 КК України, яке здійснювалося Головним слідчим управлінням, в якому викрито діяльність організованої злочинної групи, яківикористовуючи телефонні номери, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », привласнювали кошти громадян на території України, окрім цього було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та здобуто докази вчинення вказаного кримінального правопорушення., в результаті чого 25.04.2024 скеровано обвинувальний акт для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Підтримання обвинувачення у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівницва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованої злочинності ІНФОРМАЦІЯ_10 та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Приймаючий до уваги вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0003140 від 03.10.2022 та речових доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім цього, дані, здобуті в ході досудового розслідування кримінального провадження №0003140 мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні №0000061, а тому повинні бути належним чином в копіях долучені до матеріалів шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отримання копії матеріалів досудового розслідування №0003140 вкрай важливе для розслідування кримінального провадження №0000061, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

До судового засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи в якої перебувають документи у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки прохальна частина клопотання не конкретизована та з її змісту не зрозуміло, які саме копії документів з матеріалів кримінального провадження слідчий просить отримати, що в подальшому може призвести до необґрунтованого тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14