465/7363/24
1-кс/465/1633/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000877 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024;

- IP-адреси входу в інтернет-банкінг, (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінасового номеру, в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 );

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 );

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 );

- інформацію про процедуру відриття по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інормацію про історію по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000877 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що 09.09.2024 в ЛРУП №2 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: с. Думичі, Львівського району, Львівської області, який користується номером мобільного оператора НОМЕР_4 , про те, що 06.09.2024, близько 14 год. 35 хв. невідома особа, шахрайським способом отримала дані по його банківській картці та в подальшому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 38540 гривень 57 копійок, шляхом іх списання з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 котрий повідомив, що 06.09.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 38 567 гривень 36 копійок, які були зняті з його банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також встановлено, що кошти потерпілого були зняті з банківської картки за № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000877 від 09.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 09.09.2024 в.ЛРУП №2 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: с. Думичі, Львівського району, Львівської області, який користується номером мобільного оператора НОМЕР_4 , про те, що 06.09.2024, близько 14 год. 35 хв. невідома особа, шахрайським способом отримала дані по банківській картці ОСОБА_5 та в подальшому шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 38540 гривень 57 копійок, шляхом іх списання з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.09.2024 року, 8 вересня 2024 року потерпілий перейшов за невідомим посиланням у Facebook, але не вводив жодних даних. 6 вересня, приблизно о 14:00 год., під час роботи отримав смс, але не звернув на нього уваги. Пізніше, увечері, він побачив повідомлення у Viber від ІНФОРМАЦІЯ_1 про проведену операцію, яка вимагала підтвердження, інакше його картка № НОМЕР_1 буде заблокована. Чоловік зателефонував на гарячу лінію банку, де його поінформували, що картку заблокували через шахрайські дії. Після цього, він звернувся до поліції. З його банківського рахунку було знято такі суми: 06.09.2024, 14:35 20 619,42 грн; 06.09.2024, 14:35 17 906,20 грн; 06.09.2024, 14:34 41,74 грн. Загалом було списано 38 540,57 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, слідчим у поданому клопотанні не наведено мотивів необхідності надання тимчасового доступу до банківського рахунку в період часу з 05.09.2024 року по 19.09.2024, оскільки кримінальне правопорушення відносно потерпілого було вчинено 08.09.2024 року, відтак в цій частині слід надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку саме з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024;

- IP-адреси входу в інтернет-банкінг, (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінасового номеру, в період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 );

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 );

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 );

- інформацію про процедуру відриття по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інормацію про історію по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2024 по 00 год. 00 хв. 19.09.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1