Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1586/24

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000717 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000717 від 11.05.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 10.05.2024 по 10.06.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період часу 10.05.2024 по 10.06.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 11.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 10.05.2024 о 12:30. розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу сукні. Приблизно о 12:54 їй надійшло повідомлення у застосунок «ОLХ» від невстановленої особи (нікнейм: НОМЕР_4 ) з наступним текстом: «вітаю, зацікавив ваш товар, але не відображає номер, можете написати мені в телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 ввела в застосунку «Телеграм» в графі пошуку вищевказаний нікнейм, після чого відкрилось вікно для діалогу з « ОСОБА_6 », о 12:56 Потерпіла написала їй «вітаю вас, ви щойно мені писали на ОСОБА_7 » на що « ОСОБА_6 » відповіла «так, скажіть можна через олх-доставку оформити?» ОСОБА_5 на це погодилась. Близько 13:06 потерпілій прийшло повідомлення з посиланням за яким вона повинна булла перейти, щоб підтвердити угоду та отримати гроші на картку. Після того як ОСОБА_5 перейшла за посиланням у неї відкрилась переписка з ботом з метою підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_6 запропонував потерпілій пройти верифікацію з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 на що ОСОБА_5 погодилась, після чого потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та почала проходити ферифікацію за вказівками бота. Далі у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 з`явилась картка сервісу на якій були кошти загальною сумую близько 70000 тис. грн., умова авторизація була така що потерпіла повинна була переказати ці кошти на картки які повідомляв їй бот, номери карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що потерпіла і зробила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_8 ), яка підтверджує факти переказів грошових коштів з її рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_9 ) в сумі 11270,00 грн. від 10.05.2024 13:31 год., 19 667,85 грн. від 10.05.2024 13:46 год., 19 570,00 грн. від 10.05.2024 13:53 год., 21 220,58 від 10.05.2024 13:58. Також була отримана відповідь від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вимогу про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_10 де підтверджуються перекази грошових коштів а саме: 11270 грн. від 10.05.2024 13:31 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_8 1ПН , 19667 грн. від 10.05.2024 13:46 год. на картку № НОМЕР_6 ІПН-ОКПО отримувача 14360570, 19570 грн. від 10.05.2024 13:53 год. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_11 , 21220 грн. від 10.05.2024 13:58 год. на картку № НОМЕР_6 ІПН-ОКПО отримувача НОМЕР_12 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було вилучено CD-R диск на якому міститья інформація про рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 10999,73 грн. від 13:35 10.05.24 були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер якої № НОМЕР_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 10999,73 грн. від 13:35 10.05.24., та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000717 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 10.05.2024 по 10.06.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період часу 10.05.2024 по 10.06.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1