Провадження № 1-кп/686/1625/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у місті Хмельницькому кримінальну справу (провадження № 0000016) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , громадянина України, одруженого, фізичної особи підприємця, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 обвинувачується у наступному.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX в Україні введено воєнний стан. В подальшому відповідний строк введеного воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами Постановою Кабінету Міністрів України № 1221 від 29.12.2010 утворено Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого включено Державне підприємство «Новатор».

Постановою Кабінету Міністрів України № 441 від 21.03.2023 Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100 відсотків акцій якого належать Державі.

Відповідно до статуту Державне підприємство «Новатор» (нова редакція) (ідентифікаційний код юридичної особи 22987900) (надалі ДП «Новатор») № 412 від 21.09.2021 є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Концерн).

Регулювання, контроль та координація діяльності ДП «Новатор» здійснюється Концерном як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

Підприємство утворено з метою одержання прибутку та реалізації на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів працівників Підприємства, а також найбільш повного забезпечення суспільних потреб його продукції за рахунок розвитку і удосконалення виробництва.

Предметом діяльності Підприємства, серед іншого є: виробництво металооборонних машин, виробництво обладнання зв`язку та виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всіма належними йому коштами та іншим майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

Майно Підприємства є державного власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Підприємство має право з метою одержання прибутку самостійно на власний ризик здійснювати на комерційній основі свою діяльність відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, погодженого Концерном; Реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству.

Підприємство зобов`язане: відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції товарів, виконання робіт, надання послуг; здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни.

Наказом Генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» № 36-к від 15.03.2019 на посаду директора ДП «Новатор» призначено ОСОБА 1 (досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому провадженні) та відповідно до укладеного контракту № 5к/19 від 15.09.2019 останній приступив до виконання обов`язків, якими передбачено, серед іншого, що: керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, Статутом Підприємства та цим контрактом; Керівник зобов?язується забезпечити виконання Показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства згідно з додатком до контракту, збереження коштів, майна та інших матеріальних цінностей, що знаходяться в оперативному управлінні Підприємства, недопущення необґрунтованого зменшення статутного капіталу.

Окрім цього, відповідно до згаданого контракту Керівник має право: укладати від імені Підприємства договори з іншими підприємствами, установами та організаціями; користуватися правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України.

Крім того до обов`язків ОСОБА 1 згідно статуту ДП «Новатор» входить: самостійне вирішення питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну; несення відповідальності за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства; видання в межах своєї компетенції наказів та доручень; організація виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпорядження коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства.

Таким чином ОСОБА 1 як директор ДП «Новатор» в період інкримінованих кримінальних правопорушень обіймав посаду, яка пов`язана із використанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто згідно із ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Відповідно до зайнятої посади ОСОБА 1 було достовірно відомо про наявність державних контрактів/договорів, укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами, щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.

Разом з тим, не пізніше січня 2022 року ОСОБА 1, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи критичну ситуацію пов`язану із нестачею у достатній кількості підприємств для проведення ремонту техніки та обладнання військового призначення, яка склалася в країні в цілому та викликану загрозою військової агресії російської федерації проти України та подальшим здійсненням повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, володіючи інформацією про те, що модуль підсилення потужності який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 є обладнанням військового призначення, достовірно знаючи, що ДП «Новатор» може здійснити ремонт вказаного обладнання у зв`язку з наявністю на підприємстві необхідних спеціалістів та засобів, а також усвідомлюючи, що особисто в нього, в силу займаної ним посади є можливість розпоряджатись майном підприємства, в тому числі й необлікованим у встановленому порядку, вирішив заволодіти майном ДП «Новатор» та обернути його на користь інших осіб з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби під виглядом закупівлі модулів підсилення потужності, який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 для начебто забезпечення виконання умов державних контрактів/договорів укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.

Так, згідно свого злочинного задуму, ОСОБА 1 планував здійснити закупівлю ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, які попередньо отримає із необлікованих залишків майна вказаного підприємства та в подальшому, шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності організує удаване їх постачання вказаними суб`єктами господарювання модулів підсилення потужності на ДП «Новатор» та здійснити перерахування на їх рахунки грошових коштів як оплату.

Розуміючи, що самостійно не зможе втілити злочинний намір у життя, ОСОБА 1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної злочинної діяльності з метою заволодіння майном ДП «Новатор».

ОСОБА 1розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена спричиненням збитків підприємству оборонного сектору Держави, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім ОСОБА 1, ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 (досудове розслідування відносно яких здійснюється у окремому провадженні) та ОСОБА_5 .

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА 1 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів собі згідно чого йому, як організатору та керівнику злочинної організації, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. Саме ОСОБА 1 здійснював загальне керівництво злочинною організацією; планував злочинну діяльність направлену на вчинення конкретних кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між співучасниками, керував їх діями як особисто так і через довірених осіб та безпосередньою брав участь у заволодінні майном ДП «Новатор»; здійснював укладання договорів та подальше перерахування коштів за їх умовами без їх фактичного виконання з боку постачальників; забезпечував інших співучасників модулями підсилення потужності для подальшої їх удаваної реалізації на адресу ДП «Новатор», документальне оформлення проведених закупівель; розподіляв між всіма учасниками кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; контролював діяльність та надавав вказівки щодо необхідності підписання актів вхідного контролю та інших документів підпорядкованим працівникам ДП «Новатор», які не були обізнані у його злочинні наміри.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів найбільш довіреній особі, а саме ОСОБА 2, роль якого полягала у пошуку підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; здійсненні керівництва нижчою ланкою злочинної організації, координація та контроль підписання підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності удаваних договорів укладених з ДП «Новатор»; пошук підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів реалізації військового обладнання на адресу ФОП для створення видимості законності їх походження; забезпечення безпосереднього контролю передачі підконтрольними йому ФОП військового обладнання службовим особам ДП «Новатор»; безпосередньо займався обготівкуванням грошових коштів отриманих злочинним шляхом та їх акумуляцію; вживав всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, зокрема надавав вказівки та поради щодо здійснення переказів грошових коштів у сумі, яка не перевищує 400 000 гривень для уникнення контролю з боку Держави, надавав пакет необхідних фіктивних документів на вимогу представників банківських установ, що могло запобігти негативному впливу на досягнення поставленої мети злочинної організації та зашкодити реалізації спільного злочинного плану, тощо.

Третю ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів своїй довіреній особі, а саме ОСОБА 3, роль якої полягала у пошуку із кола своїх родичів та знайомих підконтрольних їй громадян для оформлення їх суб`єктами господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; підготовці документів про придбання модулів підсилення потужності у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності для створення видимості законності їх походження; здійснення керівництва нижчою ланкою учасників злочинної організації; контролювання підписання суб`єктами господарювання удаваних договорів укладених з ДП «Новатор» на постачання обладнання військового призначення; координація діями підконтрольних суб`єктів господарювання щодо перерахування грошових коштів, які надходили на їх особисті розрахункові рахунки за удаване постачання військового обладнання на адресу ДП «Новатор» та подальше перерахування на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом; вжиття всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття злочинної діяльності злочинної організації, зокрема надавала поради щодо узгодженої поведінки під час спілкування із правоохоронними органами та іншими особами у разі зацікавленості ними щодо процедури придбання та реалізації модулів підсилення потужності, а також, забезпечення технічного та юридичного обслуговування діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи.

Четверта ланка у злочинній організації відведена особам з числа довірених осіб, які за погодженням із ОСОБА 1 були залучені ОСОБА 3 та ОСОБА 2, а саме: ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та ОСОБА_5 , які відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, у період дії в Україні воєнного стану, з метою неправомірного збагачення, отримуючи від учасників злочинної організації інформацію про необхідність укладання удаваних договорів та підписання завідомо неправдивих офіційних документів щодо їх виконання, здійснювали відповідні дії, усвідомлюючи, що своєю згодою та активними діями надають змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти протиправні дії, а саме заволодіння майном ДП «Новатор» шляхом зловживання ОСОБА 1 своїм службовим становищем та здійснювали подальші дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів проти власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА 1, як організатору та керівнику злочинної організації та ОСОБА 3 і ОСОБА 2, як довіреним особам керівника злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера і його довірених осіб та безумовне підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом заволодіння майном ДП «Новатор», всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА 1 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок злочинної організації та її учасників, відповідно до якого члени створеної злочинної організації повинні були:

- організувати та видати на ДП «Новатор» розпорядчі документи щодо необхідності організації проведення закупівлі модулів підсилення потужності та покладення відповідних обов`язків щодо її організації та проведення на підконтрольних ОСОБА 1 працівників підприємства;

- забезпечити отримання учасниками злочинної організації модулів підсилення потужності із необлікованих на ДП «Новатор» залишків продукції та передання їх ОСОБА 2;

- в кожному конкретному випадку здійснювати реєстрацію суб`єктів господарської діяльності фізичних осіб підприємців, які будуть нібито здійснювати придбання та постачання на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, відкриття ними банківських рахунків на які будуть перераховуватись грошові кошти за удаваний правочин постачання модулів підсилення потужності та з яких буде здійснюватися подальше виведення грошових коштів;

- забезпечити організацію передачі від ОСОБА 2 на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, підписання удаваних договорів, проведення формальностей вхідного контролю та забезпечення перерахування грошових коштів на підконтрольних суб`єктів господарської діяльності;

- після заволодіння грошовими коштами ДП «Новатор» вчинити дії направлені на приховання їх злочинного походження шляхом подальшої легалізації.

Створена ОСОБА 1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, ОСОБА 1 організував вказану злочинну організацію, визначивши себе її керівником.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її організатора і керівника, а також ОСОБА 3 і ОСОБА 2 як довірених осіб керівника, та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочинів, ОСОБА 1 було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними, які також підтримували ОСОБА 3 і ОСОБА 2.

У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, на них накладалися штрафні санкції, у вигляді позбавлення грошової винагороди за вчинені злочини та подальшої участі у вчиненні кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 не доводили до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації, був відомий організатор, контакт з якими підтримувався через ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з урахуванням заходів конспірації. Всім іншим учасникам злочинної організації було відомо, що саме ОСОБА 1 підпорядковані всі особи, які здійснюють незаконну діяльність з метою заволодіння коштами ДП «Новатор», під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав у тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності за вказівкою організатора був визначений окремий мобільний застосунок «Threema» з відкритим кодом із наскрізним шифруванням, який використовувався учасниками злочинної організації для спілкування і обміну інформацією.

Розподіл коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, здійснювався відповідно до розробленого ОСОБА 1 плану. За виконання відведених учасникам злочинної організації ролей, зокрема четверта ланка злочинної організації отримувала відповідний відсоток від суми транзакцій під час оплати ДП «Новатор» удаваних договорів поставки, інші учасники злочинної організації отримували відповідні кошти після їх обготівкування із нелегального (тіньового) фонду, який акумулювався за результатом вчинених кримінальних правопорушень у визначеному організатором місці.

Таким чином, не пізніше січня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА 1, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», маючи організаторські здібності, лідерські якості, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до злочинної організації ОСОБА 3 та ОСОБА 2, які прагнули швидкого незаконного збагачення, при цьому роз`яснивши останнім ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ним план та механізм учинення злочинів на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.

Далі ОСОБА 3 та ОСОБА 2 довели ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ОСОБА 1 план та механізм учинення злочинів ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та ОСОБА_5 , та отримали їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.

Так, у період часу з січня 2022 року по вересень 2023 року, створена

ОСОБА 1 злочинна організація, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» на території України та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема:

1.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.

2.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8 на підставі договору

№ 048/82 від 27.01.2022.

3.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.

4.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.

5.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.

6.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору

№ 048/332 від 02.05.2022.

7.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022.

8.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору

№ 048/592 від 01.08.2022.

9.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022.

10.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору

№ 048/19082022 від 19.08.2022.

11.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022.

12.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору

№ 048/915 від 11.11.2022.

13.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023.

14.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7 на підставі договору

№ 033/238 від 27.03.2023.

15.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023.

16.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору

№ 033/478 від 17.05.2023.

17.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023.

18.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору

№ 033/593 від 12.06.2023.

19.Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.

20.Епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5 на підставі договору

№ 033/882 від 29.08.2023.

Окрім того, створена ОСОБА 1 злочинна організація, з метою заволодіння коштами ДП «Новатор» в особливо великих розмірах, під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності та приховування цих злочинів, вчинила ряд кримінальних правопорушень у вигляді внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Отже, створена ОСОБА 1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття правоохоронними органами і діяла з січня 2022 року по вересень 2023 року на території України та припинила своє функціонування у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (участь у злочинній організації).

Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА 1, а саме:

Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022.

Так, ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 02 травня 2022 року, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», достовірно знаючи про необхідність виконання умов державного контракту/договору укладених між ДП «Новатор» та суб`єктом оборонного сектору про ремонт модуля У52151-2, діючи у складі злочинної організації та на виконання злочинного плану, в силу своїх повноважень керівника видав наказ про проведення закупівлі модуля підсилення потужності комплект (виконання 2) для забезпечення виконання умов вказаного договору. При цьому ОСОБА 1 було достовірно відомо про можливість отримання ним та учасниками створеної злочинної організації відповідного модуля підсилення потужності з необлікованих залишків підприємства.

Надалі, підпорядковані працівники ДП «Новатор», які не були обізнані у злочинному намірі ОСОБА 1, на вказівку останнього забезпечили виконання вказаного наказу та здійснили проведення закупівлі модуля підсилення потужності У52151-2 у ФОП ОСОБА_5 , відомості про якого завчасно надав безпосередньо ОСОБА 1.

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки комерційних пропозицій щодо готовності поставки обладнання від підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_5 та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА 4 про необхідність підписання комерційної пропозиції та ОСОБА_5 про необхідність підписання комерційної пропозиції і договору постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2, з боку ФОП ОСОБА_5 і відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 модуля підсилення потужності у ФОП ОСОБА_7 для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_5 відповідним модулем, комерційні пропозиції щодо готовності постачання обладнання ФОП ОСОБА 4 та ФОП ОСОБА_5 , договір поставки (продажу) з боку останнього в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/328 від 02.05.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Новатор»; специфікацію № 1 від 02.05.2022 (додаток № 1 до договору поставки від 02.05.2022 №048/328), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 04.05.2022; видаткову накладну № 35 від 04.05.2022 та рахунок-фактуру № П-02052022 від 02.05.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_5 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 048/328 від 02.05.2022.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 4 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписав комерційну пропозицію щодо готовності постачання обладнання та яку направив ОСОБА 1 для створення видимості законності та конкурентності проведеної закупівлі.

В свою чергу ОСОБА_5 , не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи.

До вищевказаних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для його подальшого підписання, який відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.

Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_5 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану учасників злочинної організації.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА 2 необлікований на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134А9451 для подальшої його передачі представникам вказаного підприємства під виглядом поставленого підконтрольним суб`єктом господарської діяльності для надання видимості товарності здійснення господарської операції.

Підписавши вищевказаний договір із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності, діючи на виконання злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи що ФОП ОСОБА_5 немає можливості здійснити поставку модуля підсилення потужності У52151-2, внаслідок відсутності в останнього даного обладнання, надав вказівку своїм підпорядкованим працівникам, які не були обізнані у злочинному плані, здійснити оформлення документів щодо поставки вказаного товару на адресу ДП «Новатор», зокрема здійснити відрядження водія та представника керівництва на службовому автомобілі до міста Києва та надав для забезпечення оформлення відрядження примірник підписаного між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Новатор» договору і документів щодо його виконання.

На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники здійснили виїзд до містка Києва та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2 при цьому ОСОБА_5 під час передачі товару був відсутній та фактично перебував у Київській області.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА_5 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134А9451 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службову записку на суму 3 607 116,00 грн. для проведення оплати за товар та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 04.05.2022; видаткової накладної № 35 від 04.05.2022 та рахунку-фактури № П-02052022 від 02.05.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_5 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службової записки на суму 3 607 116,00 грн. перерахували державні кошти з рахунку ДП «Новатор» на рахунок ФОП ОСОБА_5 , тим самим ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.

В подальшому, відповідно до розробленого злочинного плану, кошти за удаване постачання модуля підсилення потужності, які надійшли від ДП «Новатор» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховані на заздалегідь визначені банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності які в подальшому були обготівковані та розподілені між учасниками злочинної організації відповідно до розробленого злочинного плану.

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора

ДП «Новатор» ОСОБА 1, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та ФОП ОСОБА_5 , спричинено збитки ДП «Новатор» на суму 3 607 116,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації).

Окрім того, ОСОБА_5 , за наведених вище обставин вчинив пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації.

Так, ОСОБА 1, будучи службовою особою директором ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою заволодіння коштами згаданого підприємства в особливо великих розмірах злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022 та приховування цього злочину, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав і видав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА_5 та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА_5 про необхідність підписання договору постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2, з боку ФОП ОСОБА_5 і відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 модуля підсилення потужності у ФОП ОСОБА_7 для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА_5 відповідним модулем, договір поставки (продажу) з боку ФОП ОСОБА_5 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/328 від 02.05.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Новатор»; специфікацію № 1 від 02.05.2022 (додаток № 1 до договору поставки від 02.05.2022 №048/328), акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 04.05.2022; видаткову накладну № 35 від 04.05.2022 та рахунок-фактуру № П-02052022 від 02.05.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА_5 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 048/328 від 02.05.2022.

Положенням пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/328 від 02.05.2022 та додатку до нього передбачалось, що постачальник зобов`язаний поставити покупцю модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти товар і оплатити його в порядку та на умовах даного договору. Розрахунок здійснювався на підставі акту приймання-передачі товару або на підставі видаткової накладної.

Акт приймання-передачі товару згідно «договору № 048/328 від 02.05.2022» від 04.05.2022 складений сторонами передбачав передачу модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 в адресу ДП «Новатор» однієї одиниці за ціною 3 607 116,00 грн.

До вищевказаних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

В свою чергу ОСОБА_5 , не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи зі сторони постачальника.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала підписані документи ОСОБА 1 для їх подальшого підписання та створення видимості реальності поставки.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/328 від 02.05.2022 згідно якого право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі, достовірно знаючи, що модуль підсилення потужності ФОП ОСОБА_5 не поставлений, а відповідно підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав відповідний договір та акт прийому-передачі товару від 04.05.2022 зі сторони покупця, надавши їм статусу офіційних.

Учасники злочинної організації в момент складання та підписання вказаних документів достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_5 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану учасників злочинної організації.

Договір № 048/328 від 02.05.2022 та акт прийому-передачі товару від 04.05.2022 містять інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА_5 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134А9451 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службову записку на суму 3 607 116,00 грн. для проведення оплати за товар та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 04.05.2022; видаткової накладної № 35 від 04.05.2022 та рахунку-фактури № П-02052022 від 02.05.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_5 начебто поставлено на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службової записки на суму 3 607 116,00 грн. перерахували державні кошти з рахунку ДП «Новатор» на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА 1 діючи у складі злочинної організації, не пізніше 02.05.2022, перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердив шляхом підписання і накладення відтиску печатки підприємства та видав для виконання ряд завідомо неправдивих офіційних документів договір поставки № 048/328 від 02.05.2022 та акт приймання-передачі від 04.05.2022 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про те, що ФОП ОСОБА_5 поставив на адресу ДП «Новатор» модуль підсилення потужності, та видав шляхом затвердження завідомо неправдивий офіційний документ службову записку на суму 3 607 116,00 грн. із внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями щодо необхідності здійснення оплати відповідно до умов зазначеного договору.

На підставі вказаних офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано кошти у сумі 3 607 116,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, вчинені в складі злочинної організації).

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно та на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, вчинив легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом виконання умов удаваного договору між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Новатор» в розмірі 3 607 116,00 грн. за наступних обставин.

Після заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем коштами ДП «Новатор» на загальну суму 3 607 116,00 грн. поєднаного з службовим підробленням (суспільно небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України), ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками та банківськими рахунками підконтрольних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА 1 та за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3 на виконання їх вказівок, з їх відома та погодження, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної йому ролі забезпечив здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 3 607 116,00 грн.

Так, 09.05.2022 відбулася банківська операція, за результатами якої частина коштів у розмірі 3 444 796.00 грн., опинилась на рахунках підконтрольного злочинній групі суб`єкта господарської діяльності, а саме перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 , в якості оплати за товар згідно договору поставки.

Інша частина коштів, які також перебували на банківському рахунку ОСОБА_5 була легалізована (замаскована) шляхом проведення ним видаткових фінансових операцій у власних цілях.

За таких обставин під керівництвом ОСОБА 1 та за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3 відбулись банківські операції на загальну суму 3 607 116,00 грн., які були отримані внаслідок вчинення ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА_5 та ОСОБА 4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації).

Епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4 на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022.

Так, ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 02 травня 2022 року, перебуваючи на посаді директора ДП «Новатор», достовірно знаючи про необхідність виконання умов державного контракту/договору укладених між ДП «Новатор» та суб`єктом оборонного сектору про ремонт модуля У52151-2, діючи у складі злочинної організації та на виконання злочинного плану, в силу своїх повноважень керівника видав наказ про проведення закупівлі модуля підсилення потужності комплект (виконання 2) для забезпечення виконання умов вказаного договору. При цьому ОСОБА 1 було достовірно відомо про можливість отримання ним та учасниками створеної злочинної організації відповідного модуля підсилення потужності з необлікованих залишків підприємства.

Надалі, підпорядковані працівники ДП «Новатор», які не були обізнані у злочинному намірі ОСОБА 1, на вказівку останнього забезпечили виконання вказаного наказу та здійснили проведення процедури закупівлі модуля підсилення потужності у ФОП ОСОБА 4, відомості про якого завчасно надав безпосередньо ОСОБА 1.

Так, ОСОБА 2, діючи на виконання злочинного плану з метою забезпечення досягнення злочинної мети довів до відома ОСОБА 3 про необхідність підготовки комерційних пропозицій щодо готовності поставки обладнання від підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, договору щодо постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2 ОСОБА 4 та подальшого підписання останнім відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

У свою чергу ОСОБА 3, діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, повідомила ОСОБА 4, щодо необхідності підготовки комерційної пропозиції, відкриття банківських рахунків та підписання договору про постачання на адресу ДП «Новатор» модуля У52151-2, з боку ФОП ОСОБА 4 і подальшого підписання відповідного пакету документів щодо виконання зазначеного удаваного договору.

В подальшому ОСОБА 3, продовжуючи діяти відповідно до розробленого плану та на виконання вказівок ОСОБА 2, з метою забезпечення досягнення злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та часі, склала документи, щодо придбання ФОП ОСОБА 4 модуля підсилення потужності у ФОП ОСОБА_7 для створення видимості законності набуття права володіння ОСОБА 4 відповідним модулем, комерційні пропозиції щодо готовності постачання обладнання ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА 4, договір поставки (продажу) з боку останнього в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор» а саме: договір поставки № 048/332 від 02.05.2022 між ФОП ОСОБА 4 та ДП «Новатор»; специфікацію № 1 від 02.05.2022 (додаток № 1 до договору поставки від 02.05.2022 №048/332), додаткову угоду № 1 до Договору поставки «№048/332 від 02.05.2022» від 12.05.2022; акт приймання-передачі модуля підсилення потужності від 04.05.2022; видаткову накладну № 67 від 04.05.2022 та рахунок-фактуру № П-20220502 від 02.05.2022; гарантійний лист згідно якого ФОП ОСОБА 4 поставлено ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2) зазначений у специфікації до Договору № 048/332 від 02.05.2022.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписав комерційну пропозицію щодо готовності постачання обладнання та яку направив ОСОБА 1 для створення видимості законності та конкурентності проведеної закупівлі.

В свою чергу ОСОБА 4, не володіючи спеціальними знаннями щодо роботи обладнання військового призначення та функціонування компонентів літальних апаратів, професійна діяльність якого не тотожна із вказаним видом підприємницької діяльності, усвідомлюючи той факт, що він не може забезпечити його виконання, оскільки достовірно розуміє, що фактично немає у власності відповідного модуля У52151-2, діючи на виконання злочинного плану, підписав як фізична особа-підприємець вищевказані документи.

До вищевказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.

Разом з тим ОСОБА 3, діючи на виконання злочинного плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передала вищевказаний договір між ФОП ОСОБА 4 та ДП «Новатор» ОСОБА 1 для його подальшого підписання, який відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.

Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА 4 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останнього, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану учасників злочинної організації.

При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі ОСОБА 1 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА 2 необлікований на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134А280 для подальшої його передачі представникам вказаного підприємства під виглядом поставленого підконтрольним суб`єктом господарської діяльності для надання видимості товарності здійснення господарської операції.

Підписавши вищевказаний договір із підконтрольним суб`єктом господарської діяльності, діючи на виконання злочинного плану, ОСОБА 1, усвідомлюючи що ФОП ОСОБА 4 немає можливості здійснити поставку модуля підсилення потужності У52151-2, внаслідок відсутності в останнього даного обладнання, надав вказівку своїм підпорядкованим працівникам, які не були обізнані у злочинному плані, здійснити оформлення документів щодо поставки вказаного товару на адресу ДП «Новатор», зокрема здійснити відрядження водія та представника керівництва на службовому автомобілі до міста Києва та надав для забезпечення оформлення відрядження примірник підписаного між ФОП ОСОБА 4 та ДП «Новатор» договору і документів щодо його виконання.

На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники здійснили виїзд до містка Києва та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 1 при цьому ОСОБА 4 під час передачі товару був відсутній.

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану,

директор ДП «Новатор» ОСОБА 1, перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи усупереч інтересів служби, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, діючи у складі злочинної організації, з метою створення умов для фактичного перерахування грошових коштів бухгалтерією ДП «Новатор» за начебто поставлений ФОП ОСОБА 4 модуль підсилення потужності НВЧ У52151-2 № 134А280 комплект (виконання 2), достовірно знаючи, що постачання не здійснювалось, видав службові записки на оплату товару по частинах з метою не попадання під фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до ст. 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», на загальну суму 3 607 116,00 грн., та які передав до бухгалтерії підприємства.

Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі модуля підсилення потужності від 04.05.2022; видаткової накладної № 67 від 04.05.2022 та рахунку-фактури № П-20220502 від 02.05.2022, згідно яких ФОП ОСОБА 4 начебто поставлений на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1 а також на підставі службових записок перерахували державні кошти у сумі 3 607 116, 00 грн., з рахунку ДП «Новатор» на рахунки ФОП ОСОБА 4, тим самим ОСОБА 1, діючи повторно та в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на вказане, вищевказаними протиправними діями директора

ДП «Новатор» ОСОБА 1, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4 та ОСОБА_5 спричинено збитки ДП «Новатор», на суму 3 607 116,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України (пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації, вчинене повторно).

14 жовтня 2024 року між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_6 , за письмового дозволу представника потерпілої сторони (директора ТОВ «Новатор»), наданого в порядку абз. 2 ч. 3 ст. 469 КПК України, укладена угода про визнання винуватості у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на наступних умовах.

Обвинувачений повністю визнає свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, та зобов`язується:

-з`являтися за першим викликом до органу досудового розслідування та/або суду для надання показань, проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000079 від 10.11.2022, або в кримінальних провадженнях (справах), які будуть виділені із нього, чи в які воно буде об`єднано, безпосередньо та/або у режимі відеоконференцзв`язку;

-активно співпрацювати із прокурором у викритті кримінальних правопорушень (злочинів), що розслідуються детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000079 від 10.11.2022 (та інших, у випадку виділення матеріалів досудового розслідування відносно учасників злочинної організації у інші провадження) шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду;

-здійснити повне упродовж 12 місяців з моменту затвердження судом угоди про визнання винуватості відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких він підозрюється (обвинувачується), шляхом перерахування грошових коштів в сумі 1 442 846,40 грн. (один мільйон чотириста сорок дві тисячі вісімсот сорок шість гривень 40 копійок) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Новатор» (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , одержувач Товариство з обмеженою відповідальністю «Новатор», ,ІПН 59, банк АТ «Укрексімбанк» в м. Хмельницькому, МФО: 322313) із призначенням платежу «відшкодування майнової шкоди у кримінальному провадженні, завданої кримінальним правопорушенням». Ця грошова сума може бути внесена як підозрюваним (обвинуваченим) самостійно, так і іншими фізичними чи юридичними особами, одним платежем чи кількома.

Сторони погодили призначити ОСОБА_5 покарання: за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, без конфіскації майна; за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців, без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців, без конфіскації майна; за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки.

В силу ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, без конфіскації майна, із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки, зі встановленням іспитового строку на підставі ст. ст. 75, 76 КК України.

Судом встановлено, що обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, є обґрунтованим. Обвинувачений свою винуватість у вчиненому визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Прокурор, представник потерпілого і захисник пояснили, що їм зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 КПК України, та просять затвердити угоду.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових правопорушень. При цьому, враховано ступінь тяжкості вчиненого, особу винного та обставини, що пом`якшують йому покарання.

В обвинувальному акті зазначено обставини, що обтяжують покарання - вчинення злочину повторно і вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією.

Такі обтяжуючі обставини суд виключає і не бере до уваги при призначенні покарання зважаючи на те, що повторність і вчинення кримінальних правопорушень злочинною організацією, вже взяті до уваги при правовій кваліфікації дій ОСОБА_5 , і відповідно до ч. 4 ст. 67 КК України, не можуть ще раз враховуватись при призначенні покарання.

Отже обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Судом береться до уваги, що ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, щиро розкаявся у вчиненому, добровільно відшкодовує завдані збитки, виявив добровільну згоду на внесення його дружиною застави на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України у розмірі 908400 грн., позитивно характеризується, має незадовільний стан здоров`я, що пом`якшує покарання і дає підстави застосувати статті 69 і 75 КК України.

Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку скоєного, з урахуванням особи винного, відсутність обтяжуючих обставин, суд дійшов висновку укладену між прокурором і обвинуваченим угоду про визнання винуватості затвердити, призначити йому узгоджене сторонами остаточне покарання, із застосуванням ст. ст. 75, 76 КК України.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченого у вигляді тримання під вартою, підлягає скасуванню.

Питання щодо речового доказу слід вирішити згідно ч. 6 ст. 100 КПК України та скасувати накладений на нього арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Укладену 14 жовтня 2024 року між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна;

-за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців, без конфіскації майна;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69

КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців, без конфіскації майна;

-за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки.

В силу ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна, із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 (два) роки.

Зарахувати ОСОБА_5 в строк відбуття покарання час перебування під вартою з 18.09.2024 по 01.11.2024 включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України, ОСОБА_5 зобов`язати періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_5 негайно звільнити з-під варти.

Речовий доказ ноутбук чорного кольору марки «DELL Inspiron 15 46 RI 432», - передати за належністю ОСОБА_5 .

Скасувати арешт, накладений на зазначене вище майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.10.2023.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Хмельницького

міськрайонного суду