ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 522/20738/24

Провадження № 1-кс/522/6511/24

25 листопада 2024 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0001587 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001587 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001587 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2024 року ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів до працівниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка 09.11.2024, 10.11.2024 та 12.11.2024, привласнила грошові кошти у сумі 32000 грн, ввірених їй, чим завдала шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ЖЄО № 31026

В ході проведення допиту ОСОБА_5 в якості представника потерпілого встановлено, що службове вилучення грошових коштів з каси здійснюється щодня зранку. Грошові кошти перераховуються та вилучаються, у касі залишаються не більше 2500 грн, включно з розмінною монетою. Службове вилучення здійснюється шляхом введення даних до касового апарату, і після, введення необхідних даних та вилучення грошових коштів, касовий апарат видає чек, що підтверджує факт службового вилучення. Після цього грошові кошти фізично зі всіх кас передаються старшому зміни аптеки, а той, в свою чергу, перераховує їх та робить супровідний касовий ордер для передачі інкасаторам, упаковує грошові кошти у спеціальний сейф-пакет.

Далі, з 09:00 години до 12:00 години кожного дня до аптеки приїжджають інкасатори « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими укладено договір надання послуг, та проводять інкасацію. Старший зміни передає сейф-пакет з грошовими коштами та двома екземплярами супровідних касових ордерів. Один касовий ордер підписується інкасаторами, що підтверджує факт отримання ними сейф-пакету з грошовими коштами і один екземпляр залишають у себе.

В тому числі встановлено, що асистент фармацевта аптеки № НОМЕР_1

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у невідомий час, знаходячись в аптеці № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з касового апарату за фіскальним номером № 09.11.2024 вирішила провести позапланове вилучення грошових коштів з каси у сумі 10000 грн, з касового апарату за фіскальним номером № 10.11.2024 вирішила провести позапланове вилучення грошових коштів з каси у сумі 10000 грн, і таким чином присвоїла собі вказані кошти.

В тому числі встановлено, що асистент фармацевта аптеки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за сумісництвом) ОСОБА_6 з касового апарату за фіскальним номером № 12.11.2024 вирішила провести позапланове вилучення грошових коштів з каси у сумі 12000 грн року, і, знаходячись в аптеці № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з касового апарату за фіскальним номером № 12.11.2024 вирішила провести позапланове вилучення грошових коштів з каси у сумі 10000 грн, і таким чином присвоїла собі вказані кошти.

Встановлено, що номер клієнтського рахунку аптеки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 є НОМЕР_3 , а номер клієнтського рахунку аптеки № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З вказаних номерів клієнтських рахунків відбувалось зарахування грошових коштів аптеки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та аптеки № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Із метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, для проведення неупередженого досудового розслідування у повній мірі по даному кримінальному провадженню, та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, а саме: Документи, що підтверджують зарахування грошових коштів з клієнтського рахунку № НОМЕР_4 , що належить аптеці № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 09.11.2024 року по 14.11.2024; Документи, що підтверджують зарахування грошових коштів з клієнтського рахунку № НОМЕР_6 , що належить аптеці № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.11.2024 року по 14.11.2024; Документи, що підтверджують інкасацію грошових коштів з аптеки № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_4 та документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів інкасаторами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 09.11.2024 року по 14.11.2024; Документи, що підтверджують інкасацію грошових коштів з аптеки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_6 та документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів інкасаторами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.11.2024 року по 14.11.2024; Документи, що підтверджують факт розбіжності між фактично зарахованими коштами з аптеки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми, вказаної на супровідному касовому ордері в період з 12.11.2024 року по 14.11.2024; Документи, що підтверджують факт розбіжності між фактично зарахованими коштами з аптеки № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми, вказаної на супровідному касовому ордері в період з 09.11.2024 року по 14.11.2024 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001587 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , може перебувати зазначена в клопотанні інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0001587 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у даному кримінальному проваджені прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-Документи, що підтверджують зарахування грошових коштів з клієнтського рахунку № НОМЕР_4 , що належить аптеці № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 09.11.2024 року по 14.11.2024:

-Документи, що підтверджують зарахування грошових коштів з клієнтського рахунку № НОМЕР_6 , що належить аптеці № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.11.2024 року по 14.11.2024;

-Документи, що підтверджують інкасацію грошових коштів з аптеки № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_4 та документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів інкасаторами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 09.11.2024 року по 14.11.2024;

-Документи, що підтверджують інкасацію грошових коштів з аптеки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_6 та документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів інкасаторами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12.11.2024 року по 14.11.2024;

-Документи, що підтверджують факт розбіжності між фактично зарахованими коштами з аптеки № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми, вказаної на супровідному касовому ордері в період з 12.11.2024 року по 14.11.2024;

-Документи, що підтверджують факт розбіжності між фактично зарахованими коштами з аптеки № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 по клієнтському рахунку № НОМЕР_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми, вказаної на супровідному касовому ордері в період з 09.11.2024 року по 14.11.2024 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення вказаної документації в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1