08.11.2024
Справа № 331/6691/24
Провадження № 1-кс/331/2242/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001117 від 09 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001117 від 09 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 та поточним рахункам на за період часу з 08.12.2023до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 08.12.2023до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_1 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001117 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.12.2023, о 12 годині 45 хвилин невстановлена особа з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти, в сумі 10605 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_12 на зазначену суму.

Під час досудового розслідування на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 26.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 , в ході якого було встановлено банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку були переведені кошти з рахунку потерпілого.

Під час досудового розслідування на підставі постанови прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 11.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 , в ході якого було встановлено банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були переведені кошти з відповідного рахунку.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані інформації по руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вищезазначеної особи до вчинення кримінального правопорушення та обізнаності про вчинення правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити, на застосуванні технічних засобів фіксації не наполягав.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи з метою забезпечення конфідеційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.4.1 та 4.2 глави 4 постанови правління Національного банку України №267 від 14 липня 2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ КПК України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так матеріалами клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001117 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку із чим підлягає задоволенню в повному обсязі. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 та поточним рахункам на за період часу з 08.12.2023до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 08.12.2023до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_1 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1