Провадження № 1-кс/127/9309/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 до Відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просила прийняти міри до невідомої особа, яка в період часу з 12.06.24 по 13.06.24 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом здачі квартири в оренду заволодів грошовими коштами в загальній сумі 15 000 грн., які було ерераховано на картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час опрацювання даного звернення було встановлено, що 12.06.2024 року близько 16:00 год. заявник перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , переглядав в інтернет мережі та знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про можливість оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 , так як його зацікавила дана квартира вирішив написати в месенджер "Телеграм" орендодавцю на номер телефону НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні.

Написавши в телеграмі орендодавець представився, як ОСОБА_6 та повідомив, що для того щоб орендувати дане житло потрібно оплатити послуги нотаріуса для складання "Договору-оренди" за, які потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2 327 тис. грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_6 скине заявнику "Договір-оренди".

В подальшому, заявник перерахував вищезазначену суму на вказаний номер банківської картки. Після оплати в заявника та орендодавця домовленість була домовленість про оплату за перший та останній місяць за оренду житла та згодом заявником було здійснено 12.06.2024 року два платежа з перерахуванням на вище вказану банківську картку на суму 5 325 тис. грн. зі свої банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 . На наступний день, 13.06.2024 близько 08 год.30 хв. заявнику написав орендодавець " ОСОБА_7 " та повідомив, що потрібно скинути додатково 2 000 тис. грн. для страхування меблів та техніки, яка знаходиться в квартирі. Заявник відразу перерахував зазначену суму на вище зазначену банківську картку.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000132 від 14.06.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку картки № НОМЕР_1 заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, до банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 по 00:00 год. 25.06.2024 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_1 , заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, до банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024, руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 року по 00:00 год. 25.06.2024, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 12.06.2024 по 00:00 год. 25.06.2024 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя