Справа № 405/7794/24
провадження № 1-кс/405/3204/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами виділених на виконання будівельних робіт та закупівлю будівельних матеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 від УСР в Кіровоградській області ДСР НП України до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки за фактом заволодіння бюджетними коштами, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 рр. на проведення ремонтно-будівельних робіт на території м. Кропивницького, на підставі яких внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 КК України та розпочате досудове розслідування кримінального провадження № 0001031 від 17.09.2024.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 розробив злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 рр. на проведення ремонтно-будівельних робіт на території м. Кропивницького.

Таким чином, ОСОБА_4 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та між ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , укладанню ряду договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- № 02-23 від 03.03.2023 на суму 5 324 167,68 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 ». На даний час договір повністю виконаний.

- № 34-23 від 15.09.2023 на суму 3 234 869,86 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування». На даний час договір повністю виконаний.

Заволодіння бюджетними коштами вчиняється шляхом внесення до актів форми КБ-2в завідомо недостовірних відомостей, в частині об`ємів фактично виконаних робіт та штучному завищенні собівартості будівельних матеріалів та обладнання.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів підряду про виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»

За змістом вказаного договору:

-підрядник на виконання умов договору, зокрема, положеннями, закріпленими у розділах II, III, IV,V,VI,VII, VIII, XI,ХII XIII має складати та повинен зберігати зазначені вище документи (виконавчу документацію до договорів, документи фінансово-господарських відносин із третіми особами з приводу закупівлі матеріальних ресурсів, послуг, субпідрядних робіт).

Крім того, у відповідності до витягу із ЄДРПОУ ТОВ є юридичною особою, перебуває на обліку як платник податків в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, відповідно до положень Податкового Кодексу України, Кодексу законів про працю, Господарського Кодексу, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Державних будівельних норм, чинних на момент виконання зобов`язань за вказаними договорами, ПП зобов`язаний складати та повинен зберігати зазначені вище документи, вести бухгалтерський облік на підприємстві, розраховувати та подавати відповідну податкову інформацію та звітність до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань. Зокрема, договори підряду, зі всіма невід`ємними додатками до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо), на виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом містять у собі: істотні умови договору; перелік і види будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт; розрахунки їх вартості; розраховану договірну вартість матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання, устаткування тощо.

Документи на підставі яких була розрахована та обґрунтована договірна ціна, а саме: технічне завдання, ресурсні елементи кошторисних норм, вартість прямих витрат окремих видів робіт відповідно до ДСТУ поточні ціни учасників на матеріали, конструкції, ціни на підставі проведеного аналізу цін на ринку погоджених КУ; переписка з виробниками матеріалів - мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника КУ, під час підготовки та укладання договору.

Довідки про вартість виконаних підрядних робіт ТОВ, акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів, конструкції , платіжні доручення та інші документи, які підтверджують витрати підрядника за укладеним договором містять у собі відомості, що мають значення для надання належної кримінально-правової оцінки діям представника замовника УКБ та ТОВ під час виконання договору.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-договір підряду № 02-23 від 03.03.2023 на суму 5 324 167,68 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № НОМЕР_2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 », зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);

-договір підряду № 34-23 від 15.09.2023 на суму 3 234 869,86 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», зі всіма невід`ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об`єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання тощо);

-проектно-кошторисна документація (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);

-виконавчу документацію про виконання договорів підряду зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкції, актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;

-платіжні доручення про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;

-документи, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;

-сертифікати якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та головного бухгалтера, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 18.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15