УХВАЛА

02.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000343 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000343 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що за результатами державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 складено аудиторський звіт № 07-14/05 від 23.06.2023, відповідно до висновку якого:

«…отримання урожайності сільськогосподарських культур у менших обсягах, ніж в середньому по Болградському (Арцизському) районі Одеської області, призвело до упущеної вигоди отримання доходів Підприємством на загальну суму 64 778,33 тис. грн…»;

«…реалізація Підприємством зерна за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, призвела до не покриття понесених витрат та упущення вигоди отримання доходу на суму 404,695 тис. грн…»;

«…внаслідок реалізації в окремих випадках Підприємством сільськогосподарської продукції за заниженими цінами порівняно з даними електронної ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 втрачено доходів на загальну суму 6 323,104 тис. грн…»;

«…реалізація Підприємством продукції тваринництва за цінами, які не покривають витрати на її виробництво, негативно вплинула на фінансовий результат діяльності Підприємства, що призвело до не покриття понесених витрат та упущення вигоди отримання доходів на загальну суму 4 465,0 тис. грн…»;

«…внаслідок неефективних управлінських дій допущені порушення строків виплати заборгованості заробітної плати з нарахуваннями у сумі 5 056,0 тис. грн. та несплати податків та зборів у сумі 19 867,7 тис. грн…»;

«…внаслідок безоплатної видачі зерна та продуктів харчування пенсіонерам Підприємства та продуктів харчування переселенцям з окупованих територій України (Донецька та Луганська області) за наявності значених боргових зобов`язань Підприємством понесені неефективні витрати на суму 662,262 тис. грн…»;

«…внаслідок загибелі посівів у 2022 році Підприємством понесено витрати у загальній сумі 2 810,024 тис. грн…»;

«…неефективні управлінські рішення від надання послуг з оцінки ґрунтового покриву та агрометеорологічних ресурсів з розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату, які у строки не виконано призвели до відволікання коштів підприємства у загальній сумі 300,0 тис. грн…»;

«…неприйняття в попередні періоди відповідних управлінських рішень не забезпечує збереженість та цілісність майна, що призводить до руйнування нерухомого майна та неефективного використання майна в сумі 2 067,97 тис. грн…»;

«…зношеність матеріально-технічної бази, несвоєчасність її оновлення та недостатність сільськогосподарської техніки Підприємтсва зумовили необхідність залучення сторонніх суб`єктів господарювання та фізичних осіб до обробки земель, відповідно, за період 2021-2022 років та І кварталу 2023 року призвело до додаткових витрат у сумі 12 804,31 тис. грн…»;

«…не оформлення права власності (речових прав) на будівлі та споруди, які перебувають на балансі Підприємства може призвести у майбутньому до втрати активів вартістю 4 719,5 тис. грн…»;

«…недостатній комплекс заходів на Підприємстві, спрямованих на забезпечення реєстрації фактів господарських операцій, узагальнення їх з метою отримання необхідної інформації для складання звітності та прийняття управлінських рішень…».

Крім того, згідно висновку судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 23-3450 від 20.05.2024, проведеними дослідженнями по наданим документам недоотримані доходи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внаслідок реалізації в окремих випадках Підприємством сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, що встановлено аудиторським звітом № 07-14/05 від 23.06.2023 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2021-2022 роки підтверджується в сумі 2 178 034,43 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході ведення господарської діяльності використовуються банківські рахунки відкриті у банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме наступні рахунки:

- НОМЕР_3

- НОМЕР_4

- НОМЕР_5

- НОМЕР_6

- НОМЕР_7

- НОМЕР_8

- НОМЕР_9

- НОМЕР_10

- НОМЕР_11

- НОМЕР_12

-

НОМЕР_13 .

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , з 01.01.2020 по день оголошення ухвали суду, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , з 01.01.2020 по день оголошення ухвали суду;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 по день оголошення ухвали суду;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 з 01.01.2020 по день оголошення ухвали суду;

- копій документів кредитної та депозитної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1