Справа № 473/4044/24
Номер провадження 1-кс/473/1010/2024
У Х В А Л А

іменем України

"23" липня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000719 від 08.07.2024 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000719 за ч.4 ст.190 КК Українислідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 07.07.2024 року о 12:09 в АДРЕСА_1 невстановлена особа під виглядом ОЛХ -доставки скинула посилання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала номер своєї картки не зазначаючи термін дії та код СVV2 та після переходу на посилання, телефон ОСОБА_4 був заблокований і списані всі грошові кошти з універсальної банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Через деякий час ОСОБА_4 дізналась, що з її картки було списано грошові кошти в сумі 15000 грн.

Як зазначив слідчий в клопотанні, в ході досудового розслідування було встановлено, що транзакція 07.07.2024року здійснена з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 . ІПН: НОМЕР_4 згідно дублікату чеку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.07.2024 року.

Слідчий вказав, що інформація, щодо переказів грошових коштів знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати доступ, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000719 від 08.07.2024 року, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 07.07.2024 року по 08.07.2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківському рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 07.07.2024 року по 08.07.2024 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 07.07.2024 року по 08.07.2024 року;

зазначити рахунок на який 07.07.2024 було перераховано грошові кошти потерпілої з її банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1