Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3074/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

23.09.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000275 від 13 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

19 вересня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначеної особи.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000275 від 13 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_5 , a саме квартирою АДРЕСА_1 , що спричинило останній матеріальну шкоду у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення прямо причетний ОСОБА_6 , який є головою правління кількох ОСББ у Пересипському районі міста Одеси, у тому числі і житлового будинку АДРЕСА_2 , злочинні дії якого полягають у підшукуванні малозабезпечених мешканців (власників) квартир та під приводом надання регулярної матеріальної допомоги, a також допомоги у побуті, спонуканні їх до переїзду у заздалегідь підготовлені кімнати гуртожитків та переоформленні належного їм нерухомого майна на інших довірених осіб, зокрема родичів. Встановлено, що згідно договору купівлі продажу від 18 липня 2022 року, кв. АДРЕСА_1 перейшла у власність дружини ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано відомості щодо можливого замаху на вчинення ще одного кримінального правопорушення, a саме заволодіння квартирою АДРЕСА_3 , у якому ОСОБА_6 також являється головою правління ОСББ.

Згідно відповідей КП «Теплопостачання міста Одеси», ТОВ «ІНФОКС» та АТ «ДТЕК Одеські електромережі», особові рахунки на оплату комунальних платежів по зазначеній квартирі переоформлені на вітчима ОСОБА_6 ОСОБА_8 на підставі нібито договору №25815 купівлі продажу нерухомого майна від 10 серпня 1999 року, укладеного в Одеській товарній біржі між колишнім власником ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_8 , який має ознаки підробки, оскільки згідно відповіді КП «БТІ», Договір купівлі продажу нерухомого майна №25815 Одеської товарної біржі, але вже від 12 листопада 1999 року, стосується купівлі продажу 2/3 частки будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані відомості підтверджуються показаннями колишнього заступника директора Одеської товарної біржі ОСОБА_10 , яким після ліквідації біржі, було збережено документацію, у тому числі і журнали реєстрації договорів.

Встановлено, що вітчим ОСОБА_6 - ОСОБА_8 проживає разом із його матір`ю ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_6 належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_11 .

В період часу з 10 годин 56 хвилин до 14 годин 35 хвилин 18 вересня 2024 року слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в результаті якого було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про народження; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ,; заява про видачу готівки №342981 на 1 арк.; договір-заява; довідка 43-336363-ф/л від 30 грудня 2021року на 1 арк., які запаковано до полімерного пакету №WAR 1271529 з підписами понятих та слідчого,; довідка про реєстрацію місця проживання № Р3-36927-ф/л від 08 березня 2023 року; копія першого листа технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк; 2 арк. Білого кольору з печаткою КП «Доброслав»; заява на 1 арк.; довідка про склад сім`ї на 1 арк; заява-претензія на 8 арк.; скарга на 5 арк.; копія свідоцтва про зміну імені на 2 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; довідка про інвалідність на імя ОСОБА_8 на 1 арк.; вертіж земельної ділянки на 1 арк.; оригінал заяв на 3 арк.; витяги з реєстру речових прав на 8 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом на 10 арк.; копія першої сторінки технічного паспорту на 1 арк.; інформація з державного реєстру речових прав на 15 арк.; витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк.; довіреність гр.. ОСОБА_12 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_13 на 4 арк.; довідка про інвалідність на 1 арк. які запаковано до полімерного пакету №WAR 1271529 з підписами понятих та слідчого; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy S4» з imei: НОМЕР_1 в корпусі білого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy J2» з imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 в корпусі рожевого кольору, які запаковано до полімерного пакету №PSP 1090497 з підписами понятих та слідчого.

Постановою слідчого від 18 вересня 2024 року вилучені речі долучено до провадження в якості речових доказів.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження слідів та засобів злочину, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів та засобів злочину, накласти арешт на вилучене в кримінальному провадженні №0000275 від 13 лютого 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , наступне майно: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про народження; трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 ,; заява про видачу готівки №342981 на 1 арк.; договір-заява; довідка 43-336363-ф/л від 30 грудня 2021року на 1 арк., які запаковано до полімерного пакету №WAR 1271529 з підписами понятих та слідчого,; довідка про реєстрацію місця проживання № Р3-36927-ф/л від 08 березня 2023 року; копія першого листа технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_5 на 1 арк; 2 арк. Білого кольору з печаткою КП «Доброслав»; заява на 1 арк.; довідка про склад сім`ї на 1 арк; заява-претензія на 8 арк.; скарга на 5 арк.; копія свідоцтва про зміну імені на 2 арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; довідка про інвалідність на імя ОСОБА_8 на 1 арк.; вертіж земельної ділянки на 1 арк.; оригінал заяв на 3 арк.; витяги з реєстру речових прав на 8 арк.; свідоцтво про право на спадщину за законом на 10 арк.; копія першої сторінки технічного паспорту на 1 арк.; інформація з державного реєстру речових прав на 15 арк.; витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк.; довіреність гр.. ОСОБА_12 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_13 на 4 арк.; довідка про інвалідність на 1 арк. які запаковано до полімерного пакету №WAR 1271529 з підписами понятих та слідчого; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy S4» з imei: НОМЕР_1 в корпусі білого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG Galaxy J2» з imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 з номером телефону НОМЕР_4 в корпусі рожевого кольору, які запаковано до полімерного пакету №PSP 1090497 з підписами понятих та слідчого.

Дозволити слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана впродовж п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1