Дата документу 26.09.2024Справа № 554/9939/24
Провадження № 1-кс/554/9565/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 08.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, 08.08.2024року до ч/ч ВП №2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.08.2024 року невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдали матеріального збитку на суму 5 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній має відкриті карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.08.2024 року о 16:26 год на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_1 надійшов аванс в розмірі 12073,31 грн. Після чого потерпілий відразу пішов до жінки на роботу, котра працює на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в

с. Шкурупії, де в подальшому планував зняти грошові кошти. Коли потерпілий прийшов до дружини на роботу на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з картки потерпілого, невідома особа намагається зняти грошові кошти. Після чого потерпілий свій мобільний телефон для розмови з працівником банку передав своїй дружині котра в подальшому продовжила розмову з працівником банку. Під час розмови з працівником банку дружина потерпілого з вищевказаної банківської карти знала грошові кошти в розмірі 3280 та 100 гривень. На цьому дружина завершила розмову з працівником банку та продовжила знімати грошові кошти але на її спроби була надана відповідь, що на вищевказаній банківській картці недостатньо грошових. Після чого дружина потерпілого зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала карту потерпілого, на шо працівники банку повідомили, що з його картки № НОМЕР_1 відбулось зняття грошових коштів, після чого дружина зателефонувала на лінію НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 . Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала невідома особа для відкриття рахунку (рахунків), який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої списано кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати: інформацію про рух коштів по рахункам на ім`я ОСОБА_5 , які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_1 за період часу з 06.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали, копії документів про особу, якій видана зазначена вище банківська картка, її фото, а також фото особи (осіб), що здійснювали зняття коштів з вказаної картки, місця та дати їх зняття.

За допомогою отримання інформації про рух коштів по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_1 , можна встановити належність грошей, які були надані заявником під час допиту , або спростувати їх належність

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, які обслуговуються банківськими платіжними картками, зокрема карткою НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото особи, яка знімала гроші, якою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000745 від 08.08.2024, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої- задовольнити.

Надати слідчим по кримінальному провадженню: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

- інформацію про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та інформацію про рух коштів по ним за період часу з 06.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу із з 06.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото (відео) осіб, які знімали гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 06.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також інших рахунках, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 06.08.2024 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1