УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2405/24

Провадження № 1-кс/126/1248/2024

"06" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000157 від 18.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 18.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що в період з 16.09.2024 по 17.09.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом продажу міні-трактора « ОСОБА_5 » в пошуковій системі «Google», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 54017,60 грн. (комісія 1102,40 грн.), які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2024 за № 0000157.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що нещодавно вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішила придбати міні-трактор, тому 16.09.2024 її чоловік зайшов в пошукову систему «Google» де знайшов Інтернет-магазин з продажу міні-тракторів бувших у користуванні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 та місце знаходження компанії з продажу сільськогосподарської техніки, а саме: АДРЕСА_3 . У зв`язку з тим, що на належному її чоловікові мобільному телефоні було недостатньо коштів для здійснення телефонних дзвінків, тому ОСОБА_6 зателефонував з її мобільного номеру телефону НОМЕР_6 на вище вказаний мобільний номер телефону, де на його телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився директором компанії з продажу сільськогосподарської техніки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 якому ОСОБА_6 повідомив, що бажає замовити міні-трактор «Branson 2900» бувшому у користуванні вартістю 53800,00 грн. Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 через мобільний додаток «Viber» відправив фото міні-трактору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що потрібно сплатити часткову оплату за замовлення в сумі 8000,00 грн. на що її чоловік ОСОБА_6 погодився. Отримавши номер банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 де цього ж дня 16.09.2024 о 12 год. 16 хв. через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала належні їй грошові кошти 8006,60 грн. (163,40 грн.) на надану ОСОБА_8 номер банківської картки НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_6 повідомив своїй дружині ОСОБА_4 про те, що вказівці ОСОБА_8 потрібно ще перерахувати грошові кошти та вони знову поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 де через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала належні свої грошові кошти двома платежами, а саме: 17.09.2024 о 13 год. 05 хв. в сумі 28420,00 грн. (комісія 580,00 грн.) та 17.09.2024 о 13 год. 11 хв. в сумі 17591,00 грн. (комісія 359,00 грн.) номер банківської картки НОМЕР_5 . Після перерахування грошових коштів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 підтвердив зарахування грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_4 виявила видалення всіх повідомлень надісланих ОСОБА_8 та відразу її чоловік ОСОБА_6 зателефонував на мобільні номера телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 але на його телефонні дзвінки абонент даних мобільних номерів не відповідав. Зрозумівши що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції.

Згідно отриманої ухвали № 126/2405/24 від 24.09.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення інформації було встановлено, що належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 54017,60 грн. були зараховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому перегляді інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів на вище вказану банківську картку здійснювалась банківська операція щодо перерахування грошових коштів на банківські картки за наступними транзакціями, а саме: 16.09.2024 о 12 год. 51 хв. на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 11000,00 грн. з яких 8006,60 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 , 17.09.2024 о 13 год. 45 хв. на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 29999,00 грн. з яких 28420,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 та 17.09.2024 о 13 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 15701,00 грн. та рух решти коштів в сумі 1890,00 грн. встановити не представилось можливим у зв`язку із відсутністю наступних транзакцій. Також було встановлено фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_9 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 10.07.2024 по термін дії ухвали, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 10.07.2024 по термін дії ухвали, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , та на підставі яких видані банківські картки.

1.2. Виписки по банківських картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 10.07.2024 по термін дії ухвали.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 10.07.2024 по термін дії ухвали.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , в період часу з 10.07.2024 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1