Справа 359/9971/24
Провадження 1-кс/359/1874/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000106 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 08.02.2023 невстановлена особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 14500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що 30.03.2023 невстановлена особа, шляхом обману громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським способом заволоділа належними її грошовими коштами сумі 3500 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську карту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за придбання мобільного телефону.

Крім того, встановлено, що 28.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу «Макбука» в Інстаграм магазині з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 15000 гривень, які були перераховані в якості повної оплати за товар на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що 31.03.2024 року невідома особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським способом, під приводом продажу мобільного телефону марки «Apple iPhone» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 33100 гривень, які вона перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що 19.02.2024 невідома особа, яка використувувала акаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 6000 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 07.09.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у сумі 17000 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 14.02.2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 3800 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 20.08.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 у сумі 18000 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_8 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 23.10.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 у сумі 8000 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_9 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 27.02.2024 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у сумі 4350 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_10 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 24.02.2024 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 у сумі 18000 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 14.02.2024 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 17500 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 20.10.2023 року невідома особа, яка використовувала акаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 у сумі 3216 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську карткуАТ«А-БАНК» № НОМЕР_13 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 24.06.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 у сумі 4200 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 29.08.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 у сумі 7250 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_8 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 10.11.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 12000 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 09.09.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 у сумі 4500 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 05.10.2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 у сумі 36000 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , однак телефон в подальшому не отримала.

Крім того, встановлено, що 12.01.2024 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 у сумі 11100 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 , однак телефон в подальшому не отримав.

Крім того, встановлено, що 16.02.2024 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_27 у сумі 5800 гривень, які останній перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_19 , однак телефон в подальшому не отримав.

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса у м. Києві для здійснення тимчасового доступу: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.01.2023 по 28.08.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2023 по 28.08.2024;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/розрахункових рахунків з 01.01.2023 по 28.08.2024.

В судове засідання слідча не з`явилась. У поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після їх вилучення.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса у м. Києві для здійснення тимчасового доступу: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.01.2023 по 28.08.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2023 по 28.08.2024;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/розрахункових рахунків з 01.01.2023 по 28.08.2024.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1