Справа № 953/8918/24
н/п 1-кп/953/1089/24
"25" листопада 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова в складі:
судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників- адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції),
обвинувачених - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -
встановив:
У період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували на адресу ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» за значно заниженими цінами товар - «нефракційний відсів» в кількості 2 384 619, 00 тон. У подальшому вищевказані особи, що діяли у складі організованої групи, забезпечили часткову реалізацію ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» у кількості 1 575 056, 52 тон на адресу своїх контрагентів, а саме: ПрАт «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТВІ «РЕСУРС», ТОВ «АКВАЗОЛ», ТОВ «СКВО», ТОВ «БІЛАГРО», ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ», ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`СЛАВСНАБ», ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС», ТОВ «КАРАВАН 2020», ТОВ «КБ ПОСТАЧ», ФОП ОСОБА_18 , в якості щебеневої сировини не маючи при цьому спеціального дозволу на користування надрами, за цінами наближеними до реальних ринкових на загальну суму 371 603 886, 29 грн.
Разом із цим, фактична реалізація вказаного товару на адресу вищезазначених суб?єктів господарювання здійснювалася безпосередньо ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме за юридичною та фактичною адресою товариства: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16 та із залізничної станції Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні і обслуговує ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». (3 абзац с. 49 Обвинувального акта).
Таким чином, ОСОБА_9 у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, перебуваючи на посаді голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували в адресу підконтрольної юридичної особи чуже майно - корисні копалини загальнодержавного значення під виглядом «нефракційного відсіву», яким попередньо заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, чим вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом».
Аналогічні обставини наведені в обвинувальному акті у частині формулювання обвинувачень кожному із організованої групи, зокрема: щодо ОСОБА_9 .
Крім того у формулюванні обвинувачення також зазначено: так, відповідно до умов договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ «Геомакс» в особі заступника директора ОСОБА_13 та ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл», поставка щебеневої продукції власного виробництва здійснюється в автотранспорт покупця за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16. (3 абзац с. 67 Обвинувального акту). Крім того, відповідно умов згаданих договорів поставка щебеневої продукції власного виробництва здійснюється залізничним транспортом згідно замовлень покупця. Відповідно до залізничних накладних залізничною станцією відправлення щебеневої продукції від ТОВ «Геомакс» на адресу Представництво «Онур Тааххут Гашимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» є станція Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні та обслуговує ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Аналогічні посилання на місце вчинення злочину містяться у формулюванні обвинувачень іншим обвинуваченим: ??щодо ОСОБА_10 ; щодо ОСОБА_11 ; щодо ОСОБА_12 ; щодо ОСОБА_13 ; щодо ОСОБА_14 ; щодо ОСОБА_16 .
Адвокат вказує, що за висновками комісійної судово-економічної експертизи №24-217 від 29.05.2024, якою сторона обвинувачення підтверджує об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, завдання збитків державі, шляхом мінералізації сировини ПрАТ «Полтавський ГЗК» у період з 01.01.2019 - 31.12.2021 у якості щебеневої сировини не маючи при цьому спеціального дозволу на користування надрами в адресу ТОВ «Геомакс» підтверджується у кількості 2 237 292 тон на загальну суму 78 896 142,20 грн, яка у подальшому частково реалізована в адресу підприємств-покупців, а саме: ПрАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТВПП «РЕСУРС», ТОВ «АКВАЗОЛ», ТОВ «СКВО», ТОВ «БЛАГРО», ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ», ПІ «ВМ-ТРАНССЕРВІС, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`СЛАВСНАБ», ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС», ТОВ «КАРАВАН 2020», ТОВ «КБ ПОСТАЧ», ФОП ОСОБА_18 підтверджується в загальній кількості 1 575 056,52 тон на загальну суму 371 603 886, 29 грн з ПДВ.
Тобто, судовими експертами документально підтверджено реалізацію ПрАТ «Полтавський ГЗК» виключно на користь ТОВ «Геомакс» майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Інші підприємства не задіювались у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За умовами договорів поставки, укладеними між ПрАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Геомакс», що досліджувались судовими експертами у рамках комісійної судово-економічної експертизи №24-217 від 29.05.2024, зазначено, що перехід права власності на Товар від Постачальника Покупцеві здійснюється на складі Постачальника. Більш подальша реалізація TOB «Геомакс» на користь ПрАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТВПП «РЕСУРС», ТОВ «АКВАЗОЛ», ТОВ «СКВО», ТОВ «БЛАГРО», ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ», ІІ «ВМ-ТРАНССЕРВІС, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`СЛАВСНАБ», ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС», ТОВ «КАРАВАН 2020», ТОВ «КБ ПОСТАЧ», ФОП ОСОБА_18 здійснювалась за адресою: АДРЕСА_1 та із залізничної станції Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні, що підтверджується відповідними накладними та товарно-транспортними накладними (копії додаються).
Захисник зазначає також, що з матеріалів кримінального провадження та обвинувального акту вбачається, що ТОВ «Геомакс» набуло майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на території міста Горішні Плавні у Полтавській області. Таким чином, фактичні обставини, які встановлені стороною обвинувачення, достовірно свідчать про те, що обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих внаслідок реалізації видобутих корисних копалинами загальнодержавного значення, а сама реалізація корисних копалин загальнодержавного значення під виглядом «нефракційного відсіву» відбулась за адресою: АДРЕСА_1 та із залізничної станції Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні.
Обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисники адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в підготовчому судовому засіданні підтримали подане клопотання.
Обвинувачені ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та їх захисник адвокат ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні підтримали клопотання адвоката ОСОБА_4 , просили його задовольнити.
Згідно пред`явленого обвинувачення, учасники організованої групи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі (при цьому кожен з членів організованої групи виконував роль згідно кваліфікації їх дій). Злочин вважається закінченим з моменту вчинення/укладення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Відповідно до обвинувального акту, учасники організованої групи - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 вчинили дії, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих внаслідок реалізації видобутих корисних копалинами загальнодержавного значення, а саме кварцитів і сланців у Горішнє-Плавнинському та Лавриківському родовищах, що знаходиться у місті Горішні Плавні, Полтавської області, які полягали в укладенні договорів поставки відходів сухої магнітної сепарації, отриманої в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр, під виглядом «нефракційного відсіву» з ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», за результатами чого документально здійснена поставка.
Укладаючи такі договори, учасники організованої групи фактично заволоділи відходами сухої магнітної сепарації та створили умови для подальшої легалізації доходів, що було неможливим без укладення договорів між ТОВ «Геомакс» та ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».
У подальшому вищевказані особи, що діяли у складі організованої групи, забезпечили часткову реалізацію ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» у кількості 1 575 056, 52 тон на адресу своїх контрагентів, а саме: ПрАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТВПП «РЕСУРС», ТОВ «АКВАІЗОЛ», ТОВ «СКВО», ТОВ «БІЛАГРО», ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ», ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`СЛАВСНАБ», ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС», ТОВ «КАРАВАН 2020», ТОВ «КБ ПОСТАЧ», ФОП ОСОБА_18 , в якості щебеневої сировини не маючи при цьому спеціального дозволу на користування надрами, за цінами наближеними до реальних ринкових на загальну суму 371 603 886, 29 грн.
Реалізація ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» на адресу вищевказаних контрагентів, та, як наслідок, отримання грошових коштів ТОВ «Геомакс» від реалізації товару, відбувалось на підставі укладених за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 4ба директором ТОВ «Геомакс» ОСОБА_16 та заступником директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_13 договорів та додаткових угод до них.
Відомості щодо вказаних обставин містяться в обвинувальному акті на арк. 54, 72, 89, 107, 124, 141, 159, 176.
Прокурор зазначає, що посилання адвоката на формулювання обвинувачення (міститься на арк. 5 клопотання) не може бути взято до уваги, оскільки стосуються фактичних обставин обвинувачення за ст. 191 КК України.
Так само не може бути взято до уваги висновок комісійної судово-економічної експертизи N? 24-217 від 29.05.2024, товаро-транспортні накладні та накладні, які не досліджувались у судовому засіданні та не можуть бути дослідженими в підготовчому судовому засіданні.
Представник потерпілого Державної служби геології та надр України ОСОБА_22 в підготовче судове засідання не з`явився, надав на електронну адресу суду клопотання про розгляд кримінального провадження за відсутності потерпілого (т. 5 а.с. 61, 62, 63).
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право направити обвинувальний акт до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 32 КПК України передбачено, зокрема, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.
Сторони кримінального провадження в підготовчому судовому засіданні зазначали, що найбільш тяжким з тих, що ставляться у провину обвинуваченим, є злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК. З таким висновком погоджується і суд першої інстанції, виходячи з наступного.
Згідно обвинувального акту, що надійшов на розгляд Київського районного суду м. Харкова, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кожний обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кожний обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кожний обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, за класифікацією, визначеною в ст. 12 КК України, за ступенем тяжкості кожне є особливо тяжким.
Водночас, в ч. 1 ст. 32 КПК не йдеться про ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, а указано на тяжкість правопорушень, як підставу до вирішення питання про територіальну підсудність.
Критерієм тяжкості вчиненого злочину, в контексті приписів ч. 1 ст. 32 КПК, є вид і розмір основного покарання, передбаченого в санкції статті КК (частині статті) інкримінованого злочину, наявність додаткового покарання та його виду, а також вид санкції, характер та розмір заподіяної шкоди, а не виключно той, який визначено приписи ст. 12 КК.
Як зазначено вище, у санкції ч. 5 ст. 191 КК визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, в той час як санкцією ч. 3 ст. 209 цього Кодексу передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, найбільш тяжким з тих, що ставляться у провину обвинуваченим, є злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК, оскільки нижньою межею санкції зазначеного злочину визначено більш тяжке покарання ніж нижньою межею санкції інкримінованого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, а санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає два додаткових покарання - позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.
Аналогічна позиція викладена в ухвалі Верховного Суду Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 750/1917/24 провадження № 51-1570впс24 від 25.03.2024.
За змістом формулювання обвинувачення за ч. 3 ст. 209 КК, відображеного в обвинувальному акті стосовно, зокрема, ОСОБА_9 , який зазначений першим за формулюванням обвинувачення, зазначено, що «Продовжуючи свою злочинну діяльність l голова Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_9 , здійснюючи координацію Товариства, будучи службовою особою та обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи владні повноваження щодо організації роботи Правління та значний досвід у галузі надрокористування, а також володіючи вимогами нормативно-правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, а також в інтересах та на користь ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Геомакс», на виконання раніше розробленого з невстановленою особою, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 злочинного плану, попередньо залучивши ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у період часу з січня 2019 року по 31.12.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, вчинив дії, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих внаслідок реалізації видобутих корисних копалинами загальнодержавного значення, а саме кварцитів і сланців у Горішнє-Плавнинському та Лавриківському родовищах, що знаходиться у місті Горішні Плавні, Полтавської області.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, після 01.01.2019 ОСОБА_9 будучи службовою особою, головою Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ОСОБА_10 , будучи службовою особою - заступником голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», Шпак Г..., будучи службовою особою - заступником директора ТОВ «Геомакс», як організатори та керівники організованої групи, достовірно знаючи, що корисні копалини видобуті без спеціального дозволу на користування надрами, та у подальшому реалізовані в адресу підконтрольних суб?єктів господарської діяльності, діючи умисно, маючи намір на легалізацію доходів, отриманих внаслідок реалізації корисних копалин загальнодержавного значення, діючи з корисливих мотивів, надали вказівки начальнику відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_12 та директору ТОВ «Геомакс» ОСОБА_16 укласти договори поставки відходів сухої магнітної сепарації, отриманої в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр, під виглядом «нефракційного відсіву» з ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» за значно заниженими цінами.
Так, 02.01.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі начальника відділу збуту ОСОБА_12 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_16 укладено договір поставки №? 1 нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 500 000 тон.
04.10.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_9 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено додаткову угоду N? 1 до договору поставки № 1.
05.02.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_10 та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» укладено договір поставки № 318 нефракційного відсіву у кількості 240 000 тон.
24.12.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_10 та ТОВ «Ґеомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено договір поставки № 3831 нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 400 000 тон.
31.03.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_10 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки N? 3831 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 387 114 тон.
23.04.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_10 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки N? 3831 щодо зміни реквізитів постачальника.
29.05.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_10 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки N? 3831 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 353 654 тон.
01.09.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_10 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено додаткову угоду № 4 до договору поставки N? 3831 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 000 000 тон.
24.11.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_10 та директором ТОВ «ГЕОМАКС» ОСОБА_16 укладено додаткову угоду № 5 до договору поставки N? 3831, щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.
23.12.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_9 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено договір поставки N? 2515 нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.
01.04.2021 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_9 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено додаткову угоду №1 до договору поставки № 2515 щодо передачі нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.
01.06.2021 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_9 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_16 укладено додаткову угоду N? 2 до договору поставки № 2515 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.
Отже, у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021 ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували на адресу ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» за значно заниженими цінами товар - «нефракційний відсів» в кількості 2 384 619, 00 тон.
У подальшому вищевказані особи, що діяли у складі організованої групи, забезпечили часткову реалізацію ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - нефракційний відсів» у кількості 1575 056, 52 тон на адресу своїх контрагентів, а саме: ПрАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ», Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТВПП «РЕСУРС», ТОВ «АКВАЗОЛ», ТОВ «СКВО», ТОВ «БІЛАГРО», ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЯ», ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ», ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ`СЛАВСНАБ», ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС», ТОВ «КАРАВАН 2020», ТОВ «КБ ПОСТАЧ», ФОП ОСОБА_18 , в якості щебеневої сировини не маючи при цьому спеціального дозволу на користування надрами, за цінами наближеними до реальних ринкових на загальну суму 371 603 886, 29 грн.
Реалізація ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» на адресу вищевказаних контрагентів, та, як наслідок, отримання грошових коштів ТОВ «Геомакс» від реалізації товару, відбувалось на підставі укладених за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 4ба директором ТОВ «Геомакс» ОСОБА_16 та заступником директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_13 договорів та додаткових угод до них.
При цьому, реалізація контрагентам ТОВ «Геомакс» «нефракційного відсіву» стала можлива внаслідок укладання вищезазначених договорів поставки товару між ТОВ «Геомакс» та ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та додаткових угод до них, а також у зв`язку із наданням ОСОБА_11 порад та консультацій у бухгалтерській сфері з метою приховування злочинної діяльності та супроводження останнім, як спеціалістом у бухгалтерській сфері, вчинення правочинів з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Виконуючи свою роль у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_14 , на виконання вказівки організатора ОСОБА_13 , координував роботу ТОВ «Геомакс» щодо подальшої реалізації за ринковими цінами нефракційного відсіву, отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», транспортування корисних копалин залізничним транспортом кінцевому споживачу, вів облік реалізованих видобутих корисних копалин загальнодержавного значення.
Таким чином, ОСОБА_9 у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, перебуваючи на посаді голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували в адресу підконтрольної юридичної особи чуже майно - корисні копалини загальнодержавного значення під виглядом «нефракційного відсіву», яким попередньо заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, чим вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Згідно висновку комісійної судової-економічної експертизи № 24-2117 від 29.05.2024 ТОВ «Геомакс» на користь покупців реалізовано щебеневу сировину у кількості 1575056, 52 тон на загальну суму 371 603 886, 29 грн., що відповідно п. 2 примітки до ст. 209 КК України є особливо великим розміром.
Таким чином ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у організації вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі» (т.1 а.с. 68-72).
Таким чином, сторона обвинувачення в обвинувальному акті місцем вчинення обвинуваченими дій, зазначених у формулюванні обвинувачення за ч. 3 ст. 209 КК України кожного, визначає саме межі адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області.
При цьому, щодо доводів прокурора, захисників, про початок та завершення вчинення конкретних дій, що складають об`єктивну сторону зазначеного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, суд, перебуваючи на даній стадії судового провадження, а саме, на стадії підготовчого провадження, вважає необхідним зазначити, що особливістю підготовчого провадження є те, що на цій стадії суд не досліджує доведеність обставин, викладених в обвинувальному акті, не оцінює повноту пред`явленого обвинувачення та правильність кваліфікації діяння, інкримінованого особі тощо. Оцінка доказів у справі відбувається під час ухвалення рішення суду за наслідками судового розгляду кримінального провадження по суті.
Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Недотримання належної правової процедури тягне за собою порушення гарантованого кожному ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.
За загальним правилом визначення територіальної підсудності кримінального провадження здійснюється в тому суді, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення або вчинено більш тяжке правопорушення. Тобто основною юридичною ознакою для визначення територіальної підсудності є місце вчинення кримінального правопорушення, яке згідно з п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК належить до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Причому «місце вчинення кримінального правопорушення» в контексті ч. 1 ст. 32 КПК розглядається лише як ознака, що дозволяє визначити підсудність кримінального провадження, - це одиниця адміністративно-територіального устрою, на підставі якої побудована судова система в цілому.
Частиною 1 статті 412 КПК України передбачено, що істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо, зокрема, порушено правила підсудності.
Встановлення правил підсудності має важливе значення для правильного функціонування судової системи, а також для виконання судами покладених на них завдань і визначення суду, компетентного здійснювати кримінальне провадження щодо конкретного кримінального правопорушення. Підсудність є ефективним засобом, який сприяє тому, щоб конкретна кримінальна справа розглядалася і вирішувалася судом законним, компетентним, незалежним і неупередженим, як того вимагають стаття 8 Загальної декларації прав людини та частина перша 1 статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.
Згідно з пунктом 1статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на розгляд судом, встановленим законом». Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом.
Важливість суворого дотримання правил про підсудність доводиться і практикою Європейського суду з прав людини. Зокрема, як порушення вимог пункту 1 статті 6 Конвенції Європейський суд з прав людини розглядає порушення правил територіальної підсудності внаслідок передання справи з одного суду до іншого без належного законного обґрунтування, незважаючи на наявність чітких підстав зміни територіальної підсудності, встановлених у КПК України(пункт 98 рішення ЄСПЛ у справі «Фельдман проти України»).
За правилами ч. 1 ст. 5 КПК процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
За приписами ч. 3 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.
Керуючись ст. 314 КПК України, -
УХВАЛИВ:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України,
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - направити до Харківського апеляційного суду для вирішення питання про внесення подання до Касаційного кримінального суду Верховного Суду про направлення даного кримінального провадження за підсудністю з Київського районного суду м. Харкова до Комсомольського міського суду Полтавської області в межах юрисдикції різних апеляційних судів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1