Справа № 134/1833/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000274 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жительки вулиця Соборна с. Миролюбівка Тульчинського району Вінницької області, ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді керуючої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Піщанка Тульчинського району оформила на ім`я ОСОБА_4 депозит на суму 8700 доларів США, депозит на ім`я ОСОБА_5 на суму 7010 доларів США, депозит на ім`я ОСОБА_6 на суму 600000 гривень, депозит на суму 8700 доларів США, депозит на ім`я ОСОБА_7 на суму 10000 доларів США, однак гроші на депозит зараховані не були.

07.09.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що у ОСОБА_4 наявний банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ОСОБА_5 наявний банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ОСОБА_6 наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) наявний банківський рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках та інформація про відкриття депозитів на дані рахунки в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , у АДРЕСА_5 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000274 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жительки вулиця Соборна с. Миролюбівка Тульчинського району Вінницької області, ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді керуючої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Піщанка Тульчинського району оформила на ім`я ОСОБА_4 депозит на суму 8700 доларів США, депозит на ім`я ОСОБА_5 на суму 7010 доларів США, депозит на ім`я ОСОБА_6 на суму 600000 гривень, депозит на суму 8700 доларів США, депозит на ім`я ОСОБА_7 на суму 10000 доларів США, однак гроші на депозит зараховані не були.

07.09.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що у ОСОБА_4 наявний банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ОСОБА_5 наявний банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ОСОБА_6 наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) наявний банківський рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківських рахунках та інформація про відкриття депозитів на дані рахунки в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_9 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, а саме:

- посадових обов`язків, наказів про призначення на посаду, наказів про звільнення із посади завідуючої відділенням, трудовий договір відносно завідуючої відділенням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », смт Піщанка Тульчинського району Вінницької області - ОСОБА_8 ;

- відомостей про відкриття депозитів, рух коштів на даних депозитних договорах та копії депозитних договорів, які буди відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- службові розслідування відносно ОСОБА_8 про вчинення нею шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- чи були звернення інших громадян за фактом шахрайських дій ОСОБА_8 , якщо так, то надати матеріали службових перевірок.

- відомостей про інших осіб, які зверталися з приводу шахрайських дій ОСОБА_8 та надати відносно даних осіб відомостей про відкриття депозитів, рух коштів на даних депозитних договорах та копії депозитних договорів

Вилучення вищевказаної інформації здійснити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя