Справа № 562/2953/24
У Х В А Л А

11.09.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000338 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 29.08.2024 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 23.06.2024 її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель Республіки АДРЕСА_2 , користуючись банківською карткою ОСОБА_6 « НОМЕР_1 », отримав повідомлення в месенджері «Facebook» від своєї дівчини ОСОБА_8 , про те що їй потрібні кошти, на що він перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки матері перерахував кошти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 14 127,14 грн, після даної операції дізнався, що це були шахрайські дії, оскільки акаунт ОСОБА_8 було взламано.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , повідомила, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер якої НОМЕР_1 .

23.06.2024 акаунт в месенджері «Фейсбук» дівчини її сина ОСОБА_8 було взламано, та орієнтовно 15:45 ОСОБА_8 написала її сину « ОСОБА_9 закупи на подорож підтверди оплату», оскільки вони вже планували поїздку в подорож, та о 15:53 її син перерахував кошти в розмірі 8 072,65 грн на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки мав доступ до даної картки, після даного платежа, з аканту ОСОБА_8 написали «Чи є змога ще скинути кошти?» та скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на що її син погодився, та о 15:58 знову перерахував кошти в розмірі 6054,49 грн. за вищевказаним посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про дані перерахунки вона знала, оскільки в цей час спілкувалась з сином по телефону, та через деякий час орієнтовно через 5 хв. приходить сповіщення на телефон її сина від « ОСОБА_10 » про те що акаунт ОСОБА_8 було взламано, та після даного сповіщення її син відразу зателефонував ОСОБА_6 , для того щоб вона повернула кошти, після чого вона відразу, заблокувала картку, та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: - наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; - чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); - анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; -інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - за період часу з 01.06.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.06.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 08 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11