Провадження № 1-кс/686/6083/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000258,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «08.05.2024, в період часу з 12:49 год. по 14:47 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом надання додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами, у сумі 42100 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », різними платіжками, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

08.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2024 року, близько 12:37 год., перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від невідомого акаунта, з приводу надання онлайн заробітку та чи цікавить останню дана робота. Потерпіла відписала, що її цікавить та попросила скинути умови праці. Робота полягала у виконанні завдань - «лайканні» певного товару, піднятті рейтингу на різних онлайн платформах та отриманні заробітку. На вказані умови остання погодилась, про що написала невідомій особі, яка представилась операційним менеджером. Тоді ж, ОСОБА_5 надіслали у месседжер «Телеграм» посилання на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрували на особовому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди будуть приходити зароблені кошти. На вказаному сайті ОСОБА_5 ставила лайки під товарами, робила скріншот та надсилала менеджеру. За вказані дії - один лайк, нараховувалось 30 грн., які останній перераховували на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Впродовж дня ОСОБА_5 виконувала завдання та отримувала заробіток. В подальшому, 07.05.2024 року у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 месенджер долучив до групи з іншими учасниками, куди адміністратор надсилав завдання, що полягало у збільшені кількості переглядів та замовлень у продавців на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслали посилання на різні сайти, один із них ІНФОРМАЦІЯ_5 3a виконання завдань можна було отримати від 300 до 13000 грн. Тоді ж, ОСОБА_5 викупляла товар з «Пром», а саме: через надіслане посилання у продавця, за допомогою свого особового кабінету. Потерпіла фактично самостійно оновлювала баланс свого особового кабінету, коли перераховувала кошти на банківську карту, яку їй надсилав менеджер, і, за допомогою балансу на особовому кабінеті, могла викупляти товар на «Промі», тобто, поповнювала свій баланс, за нього купувала товар, а ОСОБА_6 приходила та сама сума, плюс відсотки на особовий рахунок. Однак, щоб вивести кошти з особового рахунку, потрібен був дозвіл менеджера, після чого, у особовому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання виводила кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але кошти перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За 06.05.2024 та 07.05.2024, виконавши завдання, потерпіла отримувала свої кошти разом із відсотками. В подальшому, 08.05.2024 року о 12:30 год. ОСОБА_5 було долучено до групи у месенджері «Телеграм» - «VIP537 DROP PROM/Розподіл завдань», де останній скидали знову завдання, які вона виконувала та вибрала завдання на суму 5500 грн., а повернеться їй 6600 грн. Після чого, ОСОБА_6 написав менеджер в «Телеграмі» з акаунта

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 05.05.2024 по 05.06.2024, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа, причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 05.05.2024 р. по 05.06.2024 р.; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 05.05.2024 р. по 05.06.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 05.05.2024 р. по 05.0 6.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя