Номер провадження:1-кс/521/3630/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000648 від 16.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000648 від 16.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України.

Кримінальні правопорушення викрито за матеріалами Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

У зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що кримінальні правопорушення вчинені на території державної установи «Одеський слідчий ізолятор» (далі - ДУ «ОСІ»), а також містять ознаки злочину, передбаченого ст. 255-1 КК України, процесуальне керівництво досудовим розслідування у зазначеному кримінальному провадженні з 17.05.2024 здійснюється групою прокурорів, старшим якої призначено прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Одеської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2013 році, більш точна дата та час невстановлені, перебуваючи у невстановленому місці на території Турецької Республіки, ОСОБА № 1 , будучи твердим прихильником кримінальної субкультури, яка продовжувала своє розповсюдження та поширення на території пострадянського простору, у тому числі й на території України, повністю заперечуючи отримання будь-яких засобів до існування шляхом законної, цілеспрямованої діяльності зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення особистих потреб, тобто бажаючи існувати лише за рахунок здійснення злочинної діяльності та її координації, визначив собі за мету набуття статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу. Протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у ході злочинного зібрання («сходки»), діючи відповідно до неписаних правил та «воровських законів» за протекторату інших невстановлених осіб зі статусом «ворів в законі», пройшов процедуру так званої «коронації» та отримав статус вищого суб`єкта злочинної ієрархії - «вор в законі» на прізвисько « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 » та розпочав поширювати свій злочинний вплив на території України, Грузії та рф.

Так, ОСОБА №1, у 2013 році, більш точна дата та час невстановлені, використовуючи свій неформальний статус, діючи відповідно до неписаних «воровських законів», а також володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, переслідуючи корисливу мету швидкого збагачення, шляхом координації вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів на території міста Одеси та Одеської області, розпочав втягувати в сферу свого впливу різних осіб, що вчиняли корисливі злочини на території міста Одеси та Одеської області, а також інших прихильників «воровської ідеї», які визнавали його авторитет та положення в «кримінальному світі», дотримувались неписаних «воровських законів» і традицій.

Разом з цим, ОСОБА №1, оточивши себе групою вищевказаних осіб, з метою розповсюдження своєї неформальної влади (впливу), яку надавав йому статус так званого «вора в законі», розпочав призначати на території Одеського регіону своїх представників - так званих «положенців» та «смотрящих», тобто осіб, які на певній території діють від імені та під протекторатом «вора в законі». Окремо ОСОБА №1 призначав таких своїх представників в місцях несвободи, які також розташовані на території Одеського регіону, а саме: ДУ «ОСІ», ДУ « Одеська виправна колонія № 14 » (далі ДУ «ОВК № 14») та у ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» (далі ДУ «ІСІ»).

Діючи від імені «вора в законі», особи з оточення ОСОБА №1, розпочали здійснювати свою злочинну діяльність, шляхом вчинення групових тяжких та особливо тяжких злочинів на території Одеського регіону, спрямованих проти власності та координувати злочинну діяльність інших осіб. Поряд з цим, «сморящі», які перебували в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за них по «статусу» в злочинній ієрархії осіб та на усі протиправні відносини, які відбувались в колоніях та слідчих ізоляторах Одеського регіону, від імені та за протекторату ОСОБА №1.

Так, починаючи з 2014 року в сферу злочинного впливу ОСОБА №1 увійшли представники кримінального середовища Одеського регіону, які також поширювали свій злочинний вплив в суспільстві, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА №2 (матеріали відносно якого розслідуються в кримінальному провадженні №0001305 у зв`язку з розшуком), ОСОБА_10 , ОСОБА №3 (досудове розслідування відносно якого проводиться у кримінальному провадженні №0001036), ОСОБА №4 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.02.2023 за ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255 КК України) та інші невстановлені особи.

Зазначені особи, користуючись авторитетним становищем у кримінальному середовищі свого лідера - «вора в законі» ОСОБА №1, як суб`єкта найвищої ланки у кримінальній ієрархії, поступово почали впроваджувати свій вплив на всю незаконну (злочинну) діяльність в Одеському регіоні, яка забезпечувала отримання протиправного та нелегального доходу (крадіжки, угони автотранспорту, вимагання, незаконний гральний бізнес, пограбування тощо), сприяти вчиненню злочинів, спонукати інших рядових виконавців до вчинення злочинів, координувати та контролювати злочинну діяльність на території поширення свого впливу, організовувати наповнення «воровського общака» тощо, чим почали суттєво впливати на рівень злочинності на території України.

Разом з цим, ОСОБА №1, як суб`єкт найвищої ланки у кримінальному середовищі, діючи відповідно до неписаних правил та «воровських законів», будучи наділеним відповідним статусом «вора в законі», який надавав йому певний пріоритет щодо взаємодії з іншими представниками кримінального світу, діючи відповідно до визначених «вору в законі» функцій та повноважень, почав залучати вищевказаних осіб до «воровської ідеології» шляхом надання наближеним та відданим йому особам статусів «положенців», «смотрящіх», «бродяг» тощо, та визнання таких статусів, для можливості діяти та впливати на злочинну діяльність безпосередньо від його імені, з метою поширення свого злочинного впливу, який би охоплював територію міста Одеси та Одеської області.

Так, за рішенням «вора в законі» ОСОБА №1 статус «положенця» та «смотрящего за Одеським слідчим ізолятором» влітку 2017 року отримав ОСОБА_11 на прізвисько « ОСОБА_12 ». В цей же час, ОСОБА_7 наділено повноваженнями здійснювати функції неформальної влади і в інших установах виконання покарання Одеської області, а зокрема в ДУ «ОВК № 14», ДУ «ІСІ».

Надалі, з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі, припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників, ліквідації ієрархії злочинного світу та його традицій, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України, які набули чинності 27.06.2020.

Вказанні зміни до Кримінального кодексу України, у тому числі встановили відповідальність за здійснення злочинного впливу за сприяння, спонукання, координацію або здійснення іншого впливу на злочинну діяльність, організацію або безпосереднє здійснення розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Таким чином, із набуттям чинності Закону України № 671-ІХ, об`єднання осіб під головуванням ОСОБА №1, до якого входили, у тому числі

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА №2, ОСОБА_10 , ОСОБА №3, ОСОБА №4 та інші невстановлені особи, які достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, у тому числі криміногенні, свідомо продовжили свою злочинну діяльність.

Як наслідок вищенаведене об`єднання остаточно набрало всіх ознак стійкого, ієрархічного та структурованого злочинного угруповання на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу - «вором в законі» ОСОБА №1, трансформувавшись в злочинну організацію.

Тобто, ОСОБА №1, об`єднавши зусилля ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА №2, ОСОБА_10 , ОСОБА №3, ОСОБА №4 та інших невстановлених осіб, детально розподіливши між ними функції та обов`язки (у тому числі за рахунок наділення їх «воровськими статусами»), забезпечивши взаємозв`язок між їх діями та упорядкувавши взаємодії структурних частин такого об`єднання, побудував та утворив внутрішньо й зовнішньо стійке, ієрархічне, злочинне об`єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої визначив здобуття незаконного прибутку через заняття злочинною діяльністю у формі організації, виконання, керівництва, підбурювання, пособництва, у вчиненні окремих кримінальних правопорушень її учасниками та координації злочинної діяльності (як окремих правопорушень так і конкретних категорій правопорушень), що вчиняються іншими особами, забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп та окремих осіб на території міста Одеси та Одеської області.

Разом з цим, ОСОБА №1 маючи статус так званого «вора в законі», після набуття у 2020 році організованого ним об`єднання однодумців та прихильників кримінальної субкультури ознак злочинної організації, користуючись своїм авторитетом в злочинному середовищі, особистими якостями та можливостями, прийняв на себе повноваження лідера та керівника такої злочинної організації, з метою координації злочинної діяльності та отримання швидкого та незаконного збагачення за рахунок поширення підпорядкованими йому членами злочинної організації злочинного впливу в суспільстві та вчинення корисливих тяжких і особливо тяжких злочинів на території міста Одеси та Одеської області.

Протиправна діяльність (у тому числі в формі координації) керованої ОСОБА №1 злочинної організації, з моменту трансформації не змінила своїх цілей та розповсюджувалась на різноманітні корисливі злочини проти власності, які вчинялись членами такої організації, іншими особами та групами осіб.

Керуючи створеною ним злочинною організацією, ОСОБА №1 вимагав чіткого дотримання її членами відповідних «воровських законів» та традицій, наділяв її членів відповідними кримінальними статусами, призначаючи їх відповідати за поширення свого злочинного впливу та здійснення злочинної діяльності як в місцях несвободи так і на території певних адміністративно-територіальних одиниць Одеського регіону.

Ієрархія структури злочинної організації відрізнялась побудовою чіткої вертикалі відношень між її керівником та учасниками останньої. Визначення кримінальних статусів та конкретного переліку функції кожного її учасника, забезпечувало певний порядок керування таким об`єднанням та сприяло збереженню функціональних зв`язків і правил взаємозалежності його учасників при здійсненні злочинної діяльності.

Так, ієрархія утвореної ОСОБА №1 злочинної організації складалась з 4 рівнів, а саме:

На першому рівні перебував безпосередньо сам ОСОБА №1, як представник найвищого статусу у злочинному середовищі - «вор в законі».

На другому рівні перебував «положенець» - ОСОБА_7 .

На третьому рівні - «смотрящі» ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА №2, ОСОБА №4 та інші невстановлені на даний час особи, що мали так звані «керівні» функції ввірені їм більш вищими «блатними», або мали можливість звертатись та вирішувати питання «злочинного середовища» безпосередньо з керівником злочинної організації.

На четвертому - «кримінальні авторитети», у тому числі ОСОБА №3 зі статусом «бродяги» та інші невстановлені особи, що діяли в інтересах злочинної організації, або приймали авторитет керівника останньої слідуючи «воровській ідеї».

Разом з цим, структура самого злочинного об`єднання (організації) поділялась на дві окремі структурні ланки.

Злочинна діяльність ланки № 1 розповсюджувалась на місця несвободи в місті Одесі та Одеській області, якою керував «положенець» та так званий «смотрящий за ОСІ» - ОСОБА_7 .

Діяльність ланки № 2 розповсюджувалась на здійснення злочинної діяльності поза межами місць несвободи (на волі), тобто безпосередньо в місті Одесі та Одеській області, якою керував сам ОСОБА № 1

ОСОБА_7 , будучи членом злочинної організації та найбільш наближеною особою до «вора в законі» ОСОБА №1, маючи прізвисько у злочинному середовищі « ОСОБА_12 », виконував роль співорганізатора такої організації та керівника окремої структурної частини такої організації, діяльність якої розповсюджувалась на усі установи несвободи на території Одеського регіону.

Відповідно до визначених ОСОБА №1 ролі та функцій, повноваження співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_7 , як «положенця», тобто ставленика «вора в законі», розповсюджувались на вирішення усіх питань злочинного середовища та взаємовідносини між утриманцями таких місць несвободи на території Одеського регіону, отримавши таким чином, неформальну владу та посаду найголовнішого «керівника» серед осіб, які утримуються під вартою в умовах ДУ «ОСІ», ДУ « ІСІ » та відбувають покарання в умовах ДУ «ОВК № 14».

Займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ», ДУ «ІСІ» та ДУ «ОВК № 14», ОСОБА_7 отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства в місцях несвободи, які розташовані на території Одеського регіону.

Безпосередньо, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, належних висновків щодо свого кримінального минулого не зробив, а навпаки, неухильно дотримуючись неписаних норм і правил поведінки передбачених особливим злодійським кодексом - так званих «понять» в умовах позбавлення волі, умисно нехтуючи вимогами Закону України «Про попереднє ув`язнення» та Кримінально-виконавчого кодексу України, неодноразово порушував режим утримання, зокрема щодо розпорядку дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи, порушення меж локалізації тощо, що підтверджуються документацією з ДУ «ОСІ», тим самим здобув авторитет серед в`язнів, як особа, яка веде «правильний» в «злодійських традиціях» спосіб життя, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, та у подальшому з 27.06.2020 у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу - «вором в законі» ОСОБА_13 став поширювати вказаний злочинний вплив на усі установи несвободи на території Одеського регіону.

31.01.2024 відносно членів злочинної організації у складі: ОСОБА №1, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 до Малиновського районного суду м. Одеси направлено обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень у тому числі, передбачених: ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Однак, ОСОБА_7 , будучи обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, та продовжив у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу - «вором в законі» ОСОБА №1 здійснювати свою злочинну діяльність, шляхом вчинення групових тяжких злочинів, спрямованих проти власності, координувати злочинну діяльність інших осіб, які перебувають в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за нього по «статусу» в злочинній ієрархії осіб, а також на усі протиправні відносини, які відбувались в слідчому ізоляторі, від імені та за протекторату ОСОБА №1 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , будучи членом злочинної організації та найбільш наближеною особою до «вора в законі» ОСОБА №1, маючи прізвисько у злочинному середовищі « ОСОБА_12 », продовжив виконувати роль співорганізатора такої організації та керівника окремої структурної частини такої організації, діяльність якої розповсюджувалась на усі установи несвободи на території Одеського регіону, маючи прагнення продовжити встановлення контролю над в`язнями, які утримуються в ДУ «ОСІ», користуючись протекторатом особи, яка має статус вищого суб`єкта злочинної ієрархії - «вора в законі», ОСОБА № 1 , на прізвисько « ОСОБА_15 », посідаючи статус так званого «положенца», тобто ставленика від «вора в законі» на певній території (зокрема на території установи ДУ «ОСІ») та статус так званого «смотрящего «(ответчика)» за установою ДУ «ОСІ», тобто статус «кримінального авторитета», уповноваженого вирішувати питання злочинного середовища та нести відповідальність за певні ситуації в ДУ «ОСІ», продовжив утримувати так звану неформальну владу найголовнішого криміналітету серед осіб, які перебувають в статусі ув`язнених та засуджених в ДУ «ОСІ».

Прийнявши на себе всю повноту неформальної влади та займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ» ОСОБА_7 продовжив контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території ДУ «ОСІ».

Крім того, ОСОБА_7 , перебуваючи в статусі так званого «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», користуючись авторитетом, яким автоматично наділяється носій вказаного статусу, діючи в порушення встановлених вимог законодавства, порядку та правил відбування покарання, опрацювавши загально-визначені правила поведінки у відповідності до «злодійських законів» - продовжив виконувати наступні функції, так званого «смотрящего»:

Надалі, продовжуючи діяти на підтвердження свого злочинного статусу, здобуття повної неформальної влади та виключного авторитету на території ДУ «ОСІ», ОСОБА_7 в умовах ДУ «ОСІ», підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та перебування в`язнів в слідчих ізоляторах, правилам поведінки в зазначених установах, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості продовжив здобувати повагу та авторитет серед ув`язнених та засуджених, як особа в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, тобто особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Нехтуючи обов`язками передбаченими наказом Міністерства юстиції України 14.06.2019 № 1769/5, діючи з метою укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримуються у виправних установах, слідчих ізоляторах, ОСОБА_7 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам дисциплінарного стягнення адміністрацією установи.

Внаслідок даних порушень, в тому числі порушення локалізації, розкладу дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи, ОСОБА_7 також здобув повагу і авторитет серед в`язнів, як особа, що не підкорюється законним вимогам адміністрації та представників правопорядку.

Маючи на меті здобуття лідерських позицій в середовищі засуджених та ув`язнених, ОСОБА_7 став умисно порушувати режим утримання за що у період з 22.12.2014 по 22.07.2024 п`ятдесят п`ять разів притягувався до дисциплінарної відповідальності за час перебування в ДУ «ОСІ».

Маючи здобутий серед засуджених та ув`язнених осіб повагу та авторитет, перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», діючи у зазначеному статусі від імені та в інтересах «вора в законі» - ОСОБА №1., використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеній установі, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, маючи прізвисько у злочинному середовищі «ОСОБА_12», ОСОБА_7 з метою продовження поширення злочинного впливу на території ДУ «ОСІ», встановивши у ДУ «ОСІ» правила поведінки серед в`язнів, вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. Будь-який спротив дотриманню встановлених ним правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним в`язнями, шляхом застосування фізичного та психологічного насильства. ОСОБА_7 мав право вирішувати спори, які виникали між в`язнями і призначати покарання, контролював «общак», тобто усі надходження та розтрату коштів за: організацію і доставку заборонених речей, заборонених речовин до установи, проведення азартних ігор, контролював надходження тютюнових виробів та їх розподіл серед в`язнів.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив на в`язнів, які утримуються в ДУ «ОСІ», ОСОБА_7 завдяки здобутому авторитету та особистим якостям продовжив сприяти, спонукати та координувати злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору тобто способу існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій», вирішував хто має право бути, так званими, «смотрящими» нижньої ланки та продовжив виконувати покладені на нього, як члена злочинної організації та керівника окремої структурної частини такої організації, функції.

Так, використовуючи свій статус «смотрящего», ОСОБА_7 перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу - «вором в законі» ОСОБА №1, керуючи структурною частиною злочинної організації, злочинна діяльність якої розповсюджується на місця несвободи, діючи як «положенець» від імені «вора в законі», та перебуваючи у статусі, так званого, «смотрящого» за ДУ «ОСІ», з 30.09.2022 до вересня 2023 року надав статус «смотрящого» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ», а в подальшому надав статус « ОНС - особа негативної спрямованості» - ОСОБА_17 .

В свою чергу ОСОБА_17 підтримуючи «воровські» традиції, відповідний спосіб життя, маючи рішучий, вольовий характер, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, а також маючи стійку життєву позицію щодо прагнення набуття авторитету та лідерських позицій у кримінальному почав підтримувати тісні злочинні зв`язки з так званим «смотрящим» за установою ДУ «ОСІ» ОСОБА_7 , і в подальшому за його рішенням, прийняв пропозиції про отримання статусу «смотрящего» за другим корпусним відділенням установи ДУ «ОСІ», та в подальшому статусу «ОНС - особа негативної спрямованості».

Так, ОСОБА_17 взяв на себе неформальні функції злочинної влади серед утриманців місць несвободи, які утримуються в зазначеному корпусному відділенні, беззаперечно виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_17 , взяв на себе обов`язки з дотримання чітко встановлених правил поведінки, дотримання взаємовідносин з іншими учасниками відповідно до встановленої ієрархії, вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів з метою незаконного збагачення та поповнення так званого «воровського общаку».

Так, ОСОБА_17 , перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ» та в подальшому в статусі «ОНС - особа негативної спрямованості»., перебуваючи під безпосереднім протекторатом керівника структурної частини такої організації - ОСОБА_7 , використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеному корпусному відділенні установи, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, завдяки здобутому авторитету та особистим якостям сприяв, та спонукав злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору, тобто визначав спосіб існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій».

Таким чином ОСОБА_17 діючи під протекторатом ОСОБА_7 , підкорюючись його злочинному впливу та неформальній владі, у відповідності до «злодійських традицій» став активно виконувати покладені на нього функції, а саме, продовжив нав`язування в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукав і забезпечував їх дотримання, а також контролював у другому корпусному відділенні ДУ «ОСІ» злочинну діяльність, виконував безпосередні вказівки та накази «смотрящого за СІЗО» - ОСОБА_7 , зокрема, шляхом як погроз так і застосування фізичного насилля, вимагав від осіб, які перебувають під вартою в умовах другого корпусного відділення ДУ «ОСІ» грошові кошти під різними, надуманими підставами.

Підкорюючись злочинному впливу «положенця», ОСОБА_17 діючи під протекторатом ОСОБА_7 , використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії став нав`язувати в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, розпочав втягувати в сферу свого впливу різних осіб, для вчинення корисливих злочини, спрямованих на вимагання грошових коштів, зокрема ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_19 , що також утримуються в ДУ «ОСІ», яким наказав нанести потерпілому ОСОБА_20 тілесні ушкодження, з метою залякування та змушення до погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Так, 31.07.2024 приблизно о 18:00, ОСОБА_18 , кримінальне прізвисько якого відповідно «ОСОБА_25», та ОСОБА_19 , кримінальне прізвисько якого відповідно «ОСОБА_23», що також утримуються в ДУ «ОСІ», отримавши безпосередні вказівки від ОСОБА_17 , неухильно дотримуючись правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» зайшли до камерного приміщення № 267, що розташоване на другому поверсі другого режимного корпусу ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11 , після чого ОСОБА_19 наголосив, що діє від імені «положенця» «ОСОБА_24» та за безпосередньою вказівкою ОСОБА_17 та наніс потерпілому ОСОБА_20 один удар рукою в область шиї, внаслідок чого останній втратив орієнтацію в просторі. В свою чергу ОСОБА_18 , маючи при собі мобільний телефон, та розмовляючи на «голосному зв`язку» з ОСОБА_17 надав останньому змогу, висловити погрози ОСОБА_20 , завданням йому тяжких тілесних ушкоджень у вигляді забиття ногами та перелому хребта у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі. Сприйнявши погрози ОСОБА_7 та ОСОБА_17 як реальні, потерпілий ОСОБА_20 погодився перерахувати грошові кошти в повному обсязі в сумі 5000 доларів США.

У результаті виконання своїх функцій, ОСОБА_7 , перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу - «вором в законі» ОСОБА №1., діючи в якості «положенця» від «вора в законі» та перебуваючи в статусі «смотрящого за СІЗО», тобто також суб`єкта підвищеного злочинного впливу, розповсюджуючи такий свій злочинний вплив на всі взаємовідносини, які виникають між особами, що утримуються в ДУ «ОСІ», та використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та свої повноваження, здійснив злочинний вплив на ОСОБА_17 , який в свою чергу під протекторатом ОСОБА_7 , використовуючи відведену йому ланку неформальної влади, становище у кримінальній ієрархії, нав`язав ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, втягнув в сферу свого злочинного впливу, для здійснення вимагання від ув`язненого ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 5000 доларів США за неіснуючий борг, застосовуючи відносно останнього фізичне насилля та погрози застосування такого насилля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ХІ від 24.02.2022, на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено, останній раз Указом Президента України № 469/2024 від 23.07.2024, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 3891-IX від 23.07.2024, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб., перебуваючи в ДУ «ОСІ», ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб познайомився із ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо яких на період вчинення кримінального правопорушення було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , виник злочинний умисел спрямований на вимагання грошових коштів з погрозою насильства у ОСОБА_20 , якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в ДУ «ОСІ», а саме передачі грошових коштів в сумі 5000 доларів США, з метою незаконного збагачення та поповнення «воровського общаку», під уявним приводом звинувачення потерпілого у вчиненні дій, які суперечать «воровським» поняттям.

Так, встановлено, що з 17.02.2024 по 31.07.2024 ОСОБА_20 , утримувався на другому режимному корпусі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1 , а саме в камерному приміщені №267, що розташоване на другому поверсі.

Так, 27.06.2024, в період утримання потерпілого на другому режимному корпусі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1 , а саме в камерному приміщені №267, ОСОБА_7 та ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою, використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та свої повноваження, маючи на меті корисливий злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом вимагання грошей у ОСОБА_20 , під приводом дотримання правил поведінки в`язнів у відповідності до «злодійських законів», а також під приводом повернення неіснуючого боргу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись в порушення встановленого в слідчому ізоляторі режиму мобільним телефоном, зателефонували останньому, на його номер телефону - НОМЕР_2 та висунули вимогу передання грошових коштів у сумі 5000 доларів США в строк до 15.07.2024, при цьому здійснювали відносно останнього психологічний тиск, а саме, всіляко залякували вимагаючи грошові кошти, висловлювали відносно ОСОБА_20 погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у вигляді перелому хребта та інших кісток останньому. Сприйнявши погрози ОСОБА_7 та ОСОБА_17 як реальні, потерпілий ОСОБА_20 погодився перерахувати грошові кошти в сумі 5000 доларів США у вказаний термін.

У подальшому, 15.07.2024, особа, яка надала добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ « Приват банк», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Мясоїдівська 1, близько 17:20 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного відділення банку, перерахувала 5000 (пять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_20 . Надалі, потерпілий ОСОБА_21 здійснив переказ отриманих грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень з банківської картки № НОМЕР_3 в рахунок погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_4 , яку надав ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_17 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за узгодженим із ОСОБА_7 планом вчинення злочину, продовжив вимагати у потерпілого грошові кошти, з метою реалізації яуого ОСОБА_17 продовжив погрожувати ОСОБА_20 завданням тяжких тілесних ушкоджень у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі у строк до 31.07.2024.

У свою чергу ОСОБА_20 , у зв`язку із відсутністю грошових коштів, у зазначений ОСОБА_7 та ОСОБА_17 строк пред`явлену вимогу не виконав, грошові кошти не передав.

Надалі, 31.07.2024, ОСОБА_7 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_17 з метою особистого збагачення, бажаючи доведення свого злочинного наміру до кінця, використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та нав`язуючи в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, На підтвердження своїх протиправних намірів та реальності погроз щодо застосування до потерпілого ОСОБА_20 протиправних заходів впливу залучили до вчинення злочину ще двох осіб, а саме ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що також утримуються в ДУ «ОСІ». В подальшому ОСОБА_17 здійснивши злочинний вплив на в`язнів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , наказав останнім нанести потерпілому ОСОБА_20 тілесні ушкодження, з метою залякування та змушення до погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Так, 31.07.2024 приблизно о 18:00, ОСОБА_18 кримінальне прізвисько якого відповідно «ОСОБА_25» та ОСОБА_19 , кримінальне прізвисько якого відповідно «ОСОБА_23», отримавши безпосередні вказівки від ОСОБА_17 , неухильно дотримуючись правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» зайшли до камерного приміщення №267, що розташоване на другому поверсі ДУ « ОСІ », за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1 , після чого ОСОБА_19 наголосив, що діє від імені «положенця» «ОСОБА_24» та за безпосередньою вказівкою ОСОБА_17 та наніс потерпілому ОСОБА_20 один удар рукою в область шиї, внаслідок чого останній втратив орієнтацію в просторі. В свою чергу ОСОБА_18 , маючи при собі мобільний телефон, та розмовляючи на «голосному зв`язку» з ОСОБА_17 надав останньому змогу, висловити погрози ОСОБА_20 , завданням йому тяжких тілесних ушкоджень у вигляді забиття ногами та перелому хребта у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі. Сприйнявши погрози ОСОБА_7 та ОСОБА_17 як реальні, потерпілий ОСОБА_20 погодився перерахувати грошові кошти в повному обсязі в сумі 5000 доларів США

Отримавши тілесні ушкодження, потерпілий ОСОБА_20 , до медичних установ та правоохоронних органів не звертався, керівництвом ДУ «ОСІ» було прийнято рішення щодо зміни корпусу в якому останній утримується.

У подальшому, 14.08.2024, особа, яка надала добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ « Приват банк», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Мясоїдівська 1, близько 16:49 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного відділення банку, перерахувала 4000 (чотири тисячі) гривень на банківську картку№ НОМЕР_3 , яка перебуває в користуванні у ОСОБА_20 . Надалі, потерпілий ОСОБА_21 здійснив переказ отриманих грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень з банківської картки № НОМЕР_3 в рахунок погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_4 , яку надав ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_17 не залишили свого протиправного, корисливого умислу, направленого на незаконну вимогу грошових коштів у сумі 5000 доларів США від потерпілого ОСОБА_20 та продовжили здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_20 з метою вимоги передачі належних йому грошових коштів та повного погашення неіснуючого боргу.

Своїми незаконними діями вищевказані особи завдали потерпілому ОСОБА_20 майнової шкоди на загальну суму 9 000 гривень.

На даний час в ході досудового розслідування встановлення, що до вчинення злочинів може бути причетна особа - ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який утримується в ДУ «ІСІ» за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР», що розташована за адресою: 68600, Україна, Ізмаїльський р-н, Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Незалежності, будинок, 70, Код , є державною установою, що здійснює діяльність 84.23 у сфері юстиції та правосуддя, керівником якої являється ОСОБА_22

Всі вказані факти в сукупності свідчать про те, за місцем утримання ОСОБА_19 а саме в ДУ «ІСІ» за адресою: АДРЕСА_5 , можуть перебувати речові докази у кримінальному провадженні, які вказують на безпосередню причетність особи до скоєння злочину, а саме: речові докази та предмети, що зберегли на собі сліди протиправної діяльності, грошові кошти здобуті в результаті протиправної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку, документація, чорнові записи, блокноти, та інші предмети, які зберегли на собі сліди протиправної діяльності групи осіб, причетних до скоєння злочинів.

Інформацію про наявність вказаних предметів, знарядь і засобів кримінального правопорушення в камерному приміщені №613 ДУ «ОСІ» за адресою: місто Ізмаїл, проспект Незалежності, будинок, 70, камерне приміщення №96., що отримана працівниками УКР ГУНП в Одеській області, оперативним шляхом перевірено та остання знайшла своє підтвердження, що свідчить про те, що відшукуванні грошові кошти здобуті в результаті протиправної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку, документація, чорнові записи, блокноти, та інші предмети, які зберегли на собі сліди протиправної діяльності групи осіб, причетних до скоєння злочинів дійсно знаходяться у вказаному приміщені, де планується проведення обшуку.

На даний час, виявити речові докази в інший спосіб окрім проведення обшуку приміщення, де вони зберігаються є не можливим, оскільки при витребуванні вказаних речей, усвідомлюючи кримінальну караність за вчинення злочинів, володілець матиме можливість знищити або ж приховати вказані речі та документи, що в свою чергу негативно вплине на подальший хід досудового розслідування та встановлення всіх обставин і викриття причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Необхідність проведення обшуку обумовлено виключно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також вилучення речей та документів, що мають значення вищевказаного кримінального правопорушення.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне вилучити мобільні телефони, інші засоби зв`язку, документацію, чорнові записи, блокноти, та інші предмети, які зберегли на собі сліди протиправної діяльності групи осіб, що надасть можливість в подальшому використати вилучені речі як докази причетності до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримані відомості можуть бути використані в подальшому для встановлення осіб, яким буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в разі доведення вини осіб - судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно можливо мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншім слідчим, які входять до групи слідчих, на проведення обшуку за місцем фактичного перебування ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який утримується в ДУ «ІСІ» за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: речових доказів та предметів, що зберегли на собі сліди протиправної діяльності, грошові кошти здобуті в результаті протиправної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку, документацію, чорнові записи, блокноти, та інші предмети, які зберегли на собі сліди протиправної діяльності групи осіб, причетних до скоєння злочинів.

Надати можливість залучення в ході проведення обшуку оперативних співробітників УКР ГУНП в Одеській області та оперативного підрозділу ДУ «ІСІ» з метою забезпечення порядку та безпеки під час проведення обшуку.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1