Справа № 209/4346/24
Провадження № 1-кс/209/959/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000131 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.06.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.06.2024року невстановлена особа, за допомогою додатку «Фейсбук», шляхом обману, використовуючи в додатку номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання офіційного працевлаштування, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 16954 гривні, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості відсотків за несплачені грошові кошти за робочі дні на минулих місцях роботи на вказану невідомою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 ,послугу з працевлаштування не надано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

07.06.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що06.06.2024 року зранку вона в додатку «Фейсбук» знайшла оголошення про працевлаштування на роботу касиром- продавцем до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_1 . Дане оголошення її зацікавило та ОСОБА_5 подзвонила на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, слухавку взяла жінка, яка пояснила умови праці та взявши дані (ПІБ) ОСОБА_5 , повідомила, що найближчим часом їй зателефонують зі служби безпеки. Близько 12.00 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов виклик з невідомого номеру, взявши слухавку жінка представилась із служби безпеки, яка попрохала продиктувати номер ІПН ОСОБА_5 , на що остання продиктувала номер, також жінка повідомила, що вони не можуть пропустити її на роботу, оскільки їй необхідно сплатити суму відсотків (49000 гривень) за попередні роботи, так як у ОСОБА_5 були не сплачені податки за минулі роботи та їй ще нарахують грошові кошти за несплачені робочі дні на минулих роботах. На що ОСОБА_5 погодилася та діставшись найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 під диктовку жінки ввела номер банківської картки № НОМЕР_2 (даний номер вона встигла записати на аркуш паперу), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 16954 гривні. Після чого зв`язок з жінкою перервався та вона знову перетелефонувала і повідомила, що необхідно ще сплатити грошові кошти, тут ОСОБА_5 зрозуміла що це шахраї та її обманули. Після чого номер жінки більше не відповідав.

19.07.2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_6 від 21.06.2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 . 06.06.2024 року грошові кошти в сумі 1100 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_4 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевказаного рахунку.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000131 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (МФО): НОМЕР_5 з можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 06.06.2024 року по 16.08.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.06.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 з 00:00 год. 06.06.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 06.06.2024 року по дату постановлення ухвали суду;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація);

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 06.06.2024 року по 16.08.2024 року;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок НОМЕР_4 ;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_4 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по дату постановлення ухвали суду,банк отримувача.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 серпня 2024 року до 16 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1