Провадження № 1-кс/686/6019/24
23 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчй відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності cлідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що протягом 2022 2023 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що виразилось у неналежному зберіганні та несвоєчасній реалізації борошна, виготовленого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до подальшого псування продукції, чим спричинено тяжких наслідків зазначеній юридичній особі.
З матеріалів кримінального провадження вбачається те, що на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2023 № 295-АГ «Про проведення перевірки стану активів» проведена перевірка кількісно - якісного складу сільськогосподарських культур (зернових, зернобобових, олійних, технічних) та продуктів їх переробки на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Філія), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час вказаної перевірки на Філії виявлено зберігання борошна пшеничного вищого ґатунку вагою 117 741 кг, борошна пшеничного першого ґатунку вагою 30 040 кг та висівок пшеничних розсипних вагою 101 650 кг термін зберігання яких виходив.
13.02.2024 на ім`я голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла службова записка директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (вх. 546/2 від 13.02.2024) щодо закінчення термінів придатності,згідно ДСТУ 46.004-99, борошна вищого та першого ґатунків, а також висівок пшеничних, котрі станом на 12.02.2024 зберігаються на Філії.
За даним фактом відповідно до наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2023 № 4-АГ проведено службове розслідування, яке на даний час завершено.
Службовим розслідуванням встановлено факт вчинення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, а саме неналежне виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді псування на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » борошна пшеничного вищого гатунку вагою 117 741 кг, борошна пшеничного першого гатунку вагою 30 040 кг та висівок пшеничних розсипних вагою 101 650 кг, чим заподіяли Товариству матеріальної шкоди на загальну суму 1 884 728,45 грн.
У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме: договорів складського зберігання борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року); регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунку) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з первинними документами по надходженню та вибуттю борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року); інвентаризаційна відомість по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на борошно пшеничне вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошно пшеничне першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року) по матеріально-відповідальних особах станом на дату, коли проводилась попередня інвентаризація з усіма підписами; звіти матеріально-відповідальних осіб про рух борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року); акт приймання товарно-матеріальних цінностей матеріально-відповідальною особою; картка аналізу борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних вагою (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати виготовлення; акти зачистки; акти-розрахунки фактичної ваги борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати виготовлення; акт службового розслідування за фактом нанесення Товариству збитків внаслідок закінчення терміну придатності борошна вищого та першого гатунків, яке було вироблено та зберігається на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.03.2024;листи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності термінової реалізації або переміщення на інші філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року), у зв`язку із спливанням їх терміну реалізації та скороченням виробничої дільниці брошномельного цеху, які мають істотне значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та будуть використані для проведення відповідних експертиз.
Дані документи знаходяться у володінні службових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності cлідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) , з можливістю отримання завірених належним чином копій:
-договорів складського зберігання борошна пшеничного вищого ґатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого ґатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року);
-регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунку) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з первинними документами по надходженню та вибуттю борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року);
-інвентаризаційна відомість по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на борошно пшеничне вищого ґатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошно пшеничне першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року) по матеріально-відповідальних особах станом на дату, коли проводилась попередня інвентаризація з усіма підписами;
-звіти матеріально-відповідальних осіб про рух борошна пшеничного вищого ґатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого ґатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року);
-акт приймання товарно-матеріальних цінностей матеріально-відповідальною особою;
-картка аналізу борошна пшеничного вищого ґатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого ґатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних вагою (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати виготовлення;
-акти зачистки; акти-розрахунки фактичної ваги борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого гатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року) по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати виготовлення;
-акт службового розслідування за фактом нанесення Товариству збитків внаслідок закінчення терміну придатності борошна вищого та першого ґатунків, яке було вироблено та зберігається на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.03.2024;
-листи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресовані Центральному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо необхідності термінової реалізації або переміщення на інші філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » борошна пшеничного вищого гатунку (дата виготовлення грудень 2022 року), борошна пшеничного першого ґатунку (дата виготовлення - грудень 2022 року) та висівок пшеничних розсипних (дата виготовлення березень 2020 року та грудень 2022 року), у зв`язку із спливанням їх терміну реалізації та скороченням виробничої дільниці брошномельного цеху.
Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя