Справа № 939/2321/24
УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківськ ому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року, а саме: - справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного банківського рахунку з моменту його реєстрації; - інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків; - у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації про карткові рахунки, на які з банківського рахунка НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів і завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунка НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вище вказаний банківський рахунок.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000514 від 14 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що майно (соя), на яке було накладено арешт, на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 18 січня 2021 року, по справі №939/56/21, яке зберігалось в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АДРЕСА_1 було розтрачене невідомими особами та не повернуто власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО №993 від 14.02.2023).

07 жовтня 2024 року на підставі ухвали Бородянського районного суду Київської області від 10 вересня 2024 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що 04 грудня 2020 року ОСОБА_6 (продавець) та ФОП ОСОБА_7 (покупець) укладено договір поставки в якому вказано розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідча СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і нею доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного банківського рахунку з моменту його реєстрації;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів і відділень банків;

- у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з банківського рахунка НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів і завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунка НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2020 року до 01 лютого 2021 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вище вказаний банківський рахунок.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість СВ відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_10