Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8356/24
Провадження № 1-кс/644/1294/24
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001226 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001226 від 20.08.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 10.08.2024 по 14.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 10.08.2024 по 14.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що в період часу з 04:02 год. 11 серпня 2024 року по 01:07 год. 14 серпня 2024 року з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти у сумі 13483,41 гривень. Грошові кошти були списані шістьма транзакціями, а саме: о 04:02 год. 11.08.2024 у розмірі 2184,71 грн., о 19:58 год. 11.08.2024 у розмірі 1686,78 грн., о 23:38 год. 11.08.2024 у розмірі 2128,10 грн., о 21:35 год. 12.08.2024 у розмірі 2484,65 грн., о 04:26 год. 13.08.2024 у розмірі 2521,58 грн. та о 01:07 год. 14.08.2024 у розмірі 2477,59 грн. 14.08.2024 вночі, приблизно о 01:30 год. він перейшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заблокував свою банківську картку. Цього ж дня приблизно о 09:30 год. він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , де йому порадили звернутися до райвідділу. Дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) він нікому не казав, ні за якими посиланнями не переходив. Підозрілих дзвінків не було, хто міг здійснити крадіжку з його банківської картки йому не відомо.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 04:02 год. 11.08.2024 у розмірі 2184,71 грн., о 19:58 год. 11.08.2024 у розмірі 1686,78 грн., о 23:38 год. 11.08.2024 у розмірі 2128,10 грн., о 21:35 год. 12.08.2024 у розмірі 2484,65 грн., о 04:26 год. 13.08.2024 у розмірі 2521,58 грн. та о 01:07 год. 14.08.2024 у розмірі 2477,59 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів о 04:02 год. 11.08.2024 у розмірі 2184,71 грн., о 19:58 год. 11.08.2024 у розмірі 1686,78 грн., о 23:38 год. 11.08.2024 у розмірі 2128,10 грн., о 21:35 год. 12.08.2024 у розмірі 2484,65 грн., о 04:26 год. 13.08.2024 у розмірі 2521,58 грн. та о 01:07 год. 14.08.2024 у розмірі 2477,59 грн. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, також слідчим подане уточнення щодо прохальної частини клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001226 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ строком на 30 днів до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію про номери карток/рахунків на які було здійснено перекази з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) о 04:02 год. 11.08.2024 у розмірі 2184,71 гри., о 19:58 год. 11.08.2024 у розмірі 1686,78 грн., о 23:38 год. 11.08.2024 у розмірі 2128,10 гри., о 21:35 год, 12.08.2024 у розмірі 2484,65 грн., о 04:26 год. 13.08.2024 у розмірі 2521,58 грн. та о 01:07 год. 14.08.2024 у розмірі 2477,59 грн. з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.11.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1