Справа № 461/8803/24
Провадження № 1-кс/461/6828/24
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

04.11.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000217 від 22.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене 01.11.2024, з автомобіля марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні), який перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Імітаційні купюри номіналом 100 доларів США, серія №РН 71693919 В у кількості 35 штук;

Копія паспорта видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_6 ) та ідентифікаційного коду на 3 арк;

Копія диплому серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Додаток до диплому серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Копія диплому серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Техпаспорт на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Сертифікат відповідності на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Додаток до сертифікату відповідності на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Митна декларація, інвойс на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 2 арк;

Акт технічного стану на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 30.04.2024 на 1 арк;

Акт прийому передачі на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 29.04.2024 на 1 арк;

Договір купівлі-продажу на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 29.04.2024 на 1 арк;

Акт огляду автомобіля марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 30.04.2024 на 1 арк;

Контрольний талон з Львівської митниці на автомобіль марки «Volkswagen Passat», номер кузова: НОМЕР_1 ;

Автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні);

а також майно, яке було вилучене 01.11.2024 в ОСОБА_4 , якого було затримано на підставі ст. 208 КПК України, в ході проведення якого було проведено особистий обшук, а саме:

Мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_7 ;

Банківська карточка банку «ПУМБ» № НОМЕР_8 ;

Банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

Банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_10 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді необхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 22.10.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2024 наказом Начальника Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 № 102-ОС, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСОБА_4 ) призначено на посаду заступника начальника відділу підготовки та перепідготовки інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 25.10.2024, близько 17.00 год., ОСОБА_6 , діючи за вказівкою та на виконання вимоги ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщення Банку «ПУМБ», що за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок - № НОМЕР_8 (відкритий на ім`я ОСОБА_4 ) частину вищевказаної неправомірної вигоди в сумі 14000 гривень, за вирішення ОСОБА_4 та невстановленими станом на даний час посадовими особами відділу комплектування ІНФОРМАЦІЯ_3 , питання щодо прийняття його на військову службу за контрактом у вищевказане військове формування.

Після одержання від ОСОБА_6 частини неправомірної вигоди у виді грошових коштів в розмірі 14000 гривень, ОСОБА_4 під час особистої зустрічі, яка відбулась, 31.10.2024 приблизно о 09:30 год. на АЗС «БРСМ нафта», що по вул. Кільцева дорога у м. Львів-Винники Львівської області, висловив своє обурення ОСОБА_6 та повідомив про необхідність надання решти суми неправомірної вигоди 01.11.2024, в сумі 3500 доларів США, а саме в кінці поточного дня, для вирішення питання щодо прийняття останнього на військову службу за контрактом у вищевказане військове формування

У подальшому, діючи за вказівкою та на виконання вимоги ОСОБА_4 , 01.11.2024, ОСОБА_6 , прибув на АЗС «UPG», що за адресою: АДРЕСА_2 та під час зустрічі із ОСОБА_4 у салоні транспортного засобу автомобілі марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні), під керуванням ОСОБА_4 приблизно о 19:42 год. надав йому для нього ОСОБА_4 та невстановлених на даний час посадових осіб відділу комплектування ІНФОРМАЦІЯ_3 другу частину вищевказаної неправомірної вигоди у виді грошових коштів в розмірі 3500 доларів США (згідно курсу НБУ складає 144267,90 гривень), а останній, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_6 вказану неправомірну вигоду за вирішення ним та невстановленими на даний час посадовими особами відділу комплектування ІНФОРМАЦІЯ_3 питання щодо прийняття ОСОБА_6 на військову службу за контрактом у вищевказане військове формування.

Одержавши неправомірну вигоду, цього ж дня, ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронних органів на території АЗС «UPG», що за адресою: АДРЕСА_2 , а предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів в сумі 3500 доларів США, яку він одержав 01.11.2024 від ОСОБА_6 вилучено під час обшуку транспортного засобу автомобілі марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи вище викладене, а також зважаючи на неможливість з об`єктивних причин отримання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, враховуючи невідкладну необхідність увійти до житла чи іншого володіння особи, у зв`язку із невідкладними випадками, пов`язаними із врятування майна у зв`язку з реальною загрозою його знищення чи переховування як доказу вчинення злочину, а саме: виявлення та вилучення отриманих ОСОБА_4 01.11.2024 грошових коштів від ОСОБА_6 в сумі 3500 доларів США за прийняття ОСОБА_6 на військову службу за контрактом в кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 01.11.2024 в період часу з 19 год. 49 хв. по 21 год. 01 хв. проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні), який перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено:

Імітаційні купюри номіналом 100 доларів США, серія №РН 71693919 В у кількості 35 штук, які співпадають з протоколом огляду та вручення грошових коштів від 01.11.2024;

Копія паспорта видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_6 ) та ідентифікаційного коду на 3 арк;

Копія диплому серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Додаток до диплому серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Копія диплому серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Техпаспорт на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Сертифікат відповідності на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Додаток до сертифікату відповідності на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Митна декларація, інвойс на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 2 арк;

Акт технічного стану на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 30.04.2024 на 1 арк;

Акт прийому передачі на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 29.04.2024 на 1 арк;

Договір купівлі-продажу на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 29.04.2024 на 1 арк;

Акт огляду автомобіля марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 30.04.2024 на 1 арк;

Контрольний талон з Львівської митниці на автомобіль марки «Volkswagen Passat», номер кузова: НОМЕР_1 ;

Автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні).

Так, 01.11.2024 о 21.09 год. після отримання неправомірної вигоди, підозрюваного ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України, в ході проведення якого було проведено особистий обшук ОСОБА_4 та було виявлено та вилучено:

Мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_7 ;

Банківська карточка банку «ПУМБ» № НОМЕР_8 ;

Банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

Банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_10 .

02.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Хмельницький, громадянину України, українцю, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, не депутату, не адвокату, не нотаріусу, повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Заявою ОСОБА_6 ;

Матеріалами виконання доручень оперативними працівниками;

Протоколами допитів свідка ОСОБА_6 ;

Протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів;

Протоколом обшуку автомобіля «Volkswagen Passat», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував в користуванні ОСОБА_4 , в якому виявлено та вилучено частину неправомірної вигоди в сум 3500 доларів США;

Протоколом затримання ОСОБА_4 на підставі ст. 208 КПК України, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_4 , за допомогою якого він спілкувався із ОСОБА_6 , а також банківську карточку ПУМБ № НОМЕР_8 , на яку ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 перераховував частину неправомірної вигоди в сумі 14000 гривень;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

04.11.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01.11.2024, з автомобіля марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні), який перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Імітаційні купюри номіналом 100 доларів США, серія №РН 71693919 В у кількості 35 штук;

Копія паспорта видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_6 ) та ідентифікаційного коду на 3 арк;

Копія диплому серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Додаток до диплому серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Копія диплому серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк;

Техпаспорт на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Сертифікат відповідності на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Додаток до сертифікату відповідності на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 1 арк;

Митна декларація, інвойс на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 на 2 арк;

Акт технічного стану на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 30.04.2024 на 1 арк;

Акт прийому передачі на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 29.04.2024 на 1 арк;

Договір купівлі-продажу на автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 29.04.2024 на 1 арк;

Акт огляду автомобіля марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 від 30.04.2024 на 1 арк;

Контрольний талон з Львівської митниці на автомобіль марки «Volkswagen Passat», номер кузова: НОМЕР_1 ;

Автомобіль марки «Volkswagen Passat», коричневого кольору, номер кузова: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 (на червоному фоні).

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01.11.2024 в ОСОБА_4 , якого було затримано на підставі ст. 208 КПК України, в ході проведення якого було проведено особистий обшук, а саме:

Мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_5 ; imei 2: НОМЕР_6 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_7 ;

Банківська карточка банку «ПУМБ» № НОМЕР_8 ;

Банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;

Банківська карточка банку «Приватбанк» № НОМЕР_10 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1