печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ПП «Компанія «Надежда», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020, -

Учасники судового провадження:

представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

13.08.2024 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений на нерухоме майно належне ПП «Компанія «Надежда» ():

-ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2022 у справі № 757/10973/22-к із забороною відчуження, користування, розпорядження із передачею в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вжитою ухвалою слідчого судді від 10.06.2022 року у справі № 757/13153/22-к на: нежитлові будівлі: літ. "А-1" пл. 44,4кв.м., літ."Б-1"120,5 кв.м., літ."В-1" пл. 43,7кв.м., літ."Г-1" пл. 60,1 кв.м., літ."Д-1" пл. 12,2 кв.м., літ."Е-1" пл. 9,8кв.м., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, будинок 23 , які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційні номера об`єкту нерухомого майна: 101 та 101, номера відомостей про речові права: 33368681 та 33370074; нежитлові будівлі літ. "А-1" площею 260,0 м.кв.; літ."Б-1" площею 22,4 м.кв.; літ. "В-1" площею 30,0 м.кв., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Ясенева, будинок 2, які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, номер відомостей про речове право: 9433650;

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2022 року у справі № 757/10969/22-к із забороною відчуження, користування та розпорядження на майновий комплекс автозаправочної станції № 31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Осьмака Кирила (Леніна), будинок 156 , який на праві власності належить Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 257, номер відомостей про речове право: 45359135. Номер запису про обтяження: 46922162;

-ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.05.2024 року у справі № 757/9986/24-к із забороною відчуження, користування, розпорядження із передачею в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів вжитою ухвалою слідчого судді від 10.06.2022 року у справі № 757/13105/22-к на майновий комплекс автозаправочної станції № 31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Осьмака Кирила (Леніна), будинок 156 , який на праві власності належить Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 257, номер відомостей про речове право: 45359135. Номер об`єкта в РПВН: 34926257.

У клопотанні адвокат зазначає, що ПП «Компанія «Надежда» не здійснювала та не здійснює господарську діяльність із ТОВ «Харків-Капітал» та ТОВ «Полтава-Капітал», та є добросовісним набувачем зазначених об`єктів нерухомого майна, придбаних у цих товариств у 2018 та 2019 році.

Вказує, що ПП «Компанія «Надежда» не має жодного відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень, а належні їй об`єкти нерухомого майна, не є доказами злочину, засобом чи знаряддям його вчинення.

ПП «Компанія «Надежда» та її посадові особи не мають жодного процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, а подальший арешт майна обмежує їх у праві володіння належним майном.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечував добросовісності набуття ПП «Компанія «Надежда» зазначених об`єктів нерухомого майна, проте проти скасування арешту майна заперечував, з огляду на необхідність проведення слідчих дій направлених на встановлення відношення власника майна до розслідуваних кримінальних правопорушень.

Вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020за ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких компанії ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «Харків-Капітал» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» розглядаються як складові групи компаній «ТАТНЄФТЬ», основні потужності якої знаходяться на території російської федерації та яка здійснює постачання нафтопродуктів на адресу підрозділів міністерства оборони російської федерації. Фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, здійснюються за допомогою у тому числі грошових коштів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Указом Президента України № 726/2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким до Публічного акціонерного товариства «Татнєфть» імені В.Д. Шашина (ОГРН рф 702) застосовано санкції у вигляді блокування активів - тимчасового позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, строком до 19.10.2027.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2022 у справі № 757/10973/22-к накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на: нежитлові будівлі: літ. "А-1" пл.44,4кв.м., літ."Б-1"120,5 кв.м., літ."В-1" пл.43,7кв.м., літ."Г-1" пл.60,1 кв.м., літ."Д-1" пл.12,2 кв.м., літ."Е-1" пл.9,8кв.м. , розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, будинок 23 , які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційні номера об`єкту нерухомого майна: 101 та 101, номера відомостей про речові права: 33368681 та 33370074; нежитлові будівлі літ."А-1" площею 260,0 м.кв.; літ."Б-1" площею 22,4 м.кв.; літ. "В-1" площею 30,0 м.кв., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Ясенева, будинок 2 , які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, номер відомостей про речове право: 9433650.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2022 року у справі № 757/13153/22-к передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді від 12.05.2022 у справі № 757/10973/22-к.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2022 року у справі № 757/10969/22-к накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майновий комплекс автозаправочної станції № 31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Осьмака Кирила (Леніна), будинок 156 , який на праві власності належить Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 257, номер відомостей про речове право: 45359135. Номер запису про обтяження: 46922162.

Також, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.05.2024 року у справі № 757/9986/24-к накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майновий комплекс автозаправочної станції № 31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Осьмака Кирила (Леніна), будинок 156 , який на праві власності належить Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 257, номер відомостей про речове право: 45359135. Номер об`єкта в РПВН: 34926257.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2022 року у справі № 757/13105/22-к передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді від 07.05.2024 року у справі № 757/9986/24-к.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальних частин ухвал Печерського районного суду м. Києва задовольняючи клопотання прокурора слідчі судді виходили з того, що арешт об`єктів нерухомого майна необхідний з метою конфіскації майна.

З наданих слідчому судді доказів, зокрема витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також договорів купівлі-продажу встановлено, що вказані об`єкти нерухомого майна придбано ПП «Компанія «Надежда» у ТОВ «Харків-Капітал», ТОВ «Полтава-Капітал» та ПВТП «Світлотехкомплект» згідно договорів купівлі-продажу, укладених 07.02.2018, 07.08.2019 та 30.11.2021 відповідно.

Незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності ПП «Компанія «Надежда».

Підозра посадовим особам ПП «Компанія «Надежда» або іншим особам у кримінальному провадженніне пред`явлена, та стороною обвинувачення не надано слідчому судді достатніх доказів, що останнімають відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень, відповідно - відсутні підстави їх відповідальності за незаконні дії третіх осіб.

Отже, версія сторони обвинувачення, що майно на яке накладено арешт підлягає подальшій конфіскації майна, як додаткового виду покарання, при накладення арешту належним чином не досліджена, не підтверджена достатніми доказами та спростовується наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

За наведеного, враховуючи те, що вказані об`єкти нерухомого майна є власністю ПП «Компанія «Надежда», як встановлено набуто останнім законним шляхом, відношення його посадових осіб до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останнім не повідомлено, слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявника на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.05.2022 у справі № 757/10973/22-к із забороною відчуження, користування та розпорядження на:

- нежитлові будівлі: літ. "А-1" пл.44,4кв.м., літ."Б-1"120,5 кв.м., літ."В-1" пл.43,7кв.м., літ."Г-1" пл.60,1 кв.м., літ."Д-1" пл.12,2 кв.м., літ."Е-1" пл.9,8кв.м. , розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, будинок 23 , які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційні номера об`єкту нерухомого майна: 101 та 101, номера відомостей про речові права: 33368681 та 33370074;

- нежитлові будівлі літ."А-1" площею 260,0 м.кв.; літ."Б-1" площею 22,4 м.кв.; літ. "В-1" площею 30,0 м.кв., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Ясенева, будинок 2, які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, номер відомостей про речове право: 9433650.

Скасувати вжиту ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2022 року у справі № 757/13153/22-к передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: нежитлової будівлі: літ."А-1" пл. 44,4кв.м., літ."Б-1"120,5 кв.м.,літ."В-1" пл.43,7кв.м.,літ."Г-1" пл.60,1 кв.м., літ."Д-1" пл.12,2 кв.м., літ."Е-1" пл.9,8кв.м., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Мереф`янське шосе, будинок 23, які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційні номера об`єкту нерухомого майна: 101 та 101, номера відомостей про речові права: 33368681 та 33370074. - нежитлові будівлі літ."А-1" площею 260,0 м.кв.;літ."Б-1" площею 22,4 м.кв.;літ. "В-1" площею 30,0 м.кв., розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Ясенева, будинок 2, які на праві власності належать Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 01, номер відомостей про речове право: 9433650.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.05.2022 року у справі № 757/10969/22-к із забороною відчуження, користування та розпорядження на:

- майновий комплекс автозаправочної станції № 31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Осьмака Кирила (Леніна), будинок 156 , який на праві власності належить Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 257, номер відомостей про речове право: 45359135. Номер запису про обтяження: 46922162.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.05.2024 року у справі № 757/9986/24-к із забороною відчуження, користування та розпорядження на:

- майновий комплекс автозаправочної станції № 31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Осьмака Кирила (Леніна), будинок 156 , який на праві власності належить Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 257, номер відомостей про речове право: 45359135. Номер об`єкта в РПВН: 34926257.

Скасувати вжиту ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2022 року у справі № 757/13105/22-к передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майнового комплексу автозаправочної станції № 31 Нежитлові будівлі А1, Б1 - 1983 р. побудови. При уточненні вимірів загальна площа А1 - 43,4 кв.м. Виявлено пожежний резервуар №7, замощення І, що не є самовільним будівництвом. Адреса нерухомого майна: Полтавська обл., Шишацький р-н., смт. Шишаки, вулиця Осьмака Кирила (Леніна), будинок 156 , який на праві власності належить Приватному підприємству «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» . Реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 257, номер відомостей про речове право: 45359135.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6