Справа № 576/1149/24
Провадження № 1-кс/576/516/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

07.10.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000181,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000181, внесеному 03 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,за період часу з 00 години 00 хвилин 09.03.2024 по 23 годину 59 хвилин 20.09.2024, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи йому повідомлено належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08.03.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5166 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено останньому матеріальні збитки на зазначену суму.

Відомості за даним фактом 03 квітня 2024 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 5166 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 04.04.2024 року були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що на картку № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 09.03.2024 було здійснено зарахування грошових коштів (переказ) в сумі 5100 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_4 . Також банком була надана інформація, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка оформлена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 ; дата народження 11-02-1999; паспорт № НОМЕР_5 , виданий 7414, 13-06-2017 р.; адреса АДРЕСА_2 ; Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ; контактний телефон: НОМЕР_7 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 Після зарахування грошових коштів на вказану картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 5050 грн ( - 50 грн. комісії за переказ) були перераховані двома трансакціями на банківські картки: НОМЕР_1 небанківська фінансова установа Nova Pay LLC нерезидент (Республіка Молдова) (учасник платіжної системи переказу грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); НОМЕР_8 - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального провадження, місця де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось,номеру картки (рахунок) на яку в подальшому моли були переведені кошти, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000181, саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копії особової (юридичної) справи КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках КЛІЄНТА, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 00 години 00 хвилин 09.03.2024 по 23 годину 59 хвилин 20.09.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу період з 00 години 00 хвилин 09.03.2024 по 23 годину 59 хвилин 20.09.2024;

-відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу, - з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1