Справа №484/4191/24
Провадження №1-кс/484/979/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23.10.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000018 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницу,

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , (з 02.03.2021 року назву замовника змінено на ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 17.11.2020 року було укладено договір підряду № 55 з будівельною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Катеринка, Первомайського району, Миколаївської області» (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 11181500,00 грн. Строк виконання будівельних робіт до 31.12.2020 року. В подальшому строк дії договору було продовжено до 31.12.2023 року.

Відповідно до інформаційних довідок з відкритих джерел інформації на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено оплату по вказаному договору на суму 5 412 409,09 грн.

В ході моніторингу цін на будівельні матеріали, які використовувались під час виконання будівельних робіт та вартості будівельних робіт, виявлено значне завищення цін, крім того візуальним оглядом встановлено, що будівельні роботи не виконано в повному обсязі, що може свідчити про привласнення грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Слідством було ініційовано отримання інформації та бухгалтерських документів по виконанню у 2020-2023 роках будівельних робіт по договору підряду № 55 від 17.11.2020 року на об`єкті будівництва «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у АДРЕСА_1 » та в ході тимчасового доступу до речей та документів було від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано оригінали документів виконаних будівельних робіт. Документи виконаних будівельних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати не представилось можливим.

20.09.2024 року з метою встановлення реальної вартості та обсягів виконаних будівельних робіт було призначено проведення будівельно-технічної експертизи, проведення якої було доручено судовому експерту ОСОБА_4 .

25.09.2024р. судовим експертом ОСОБА_4 було заявлене клопотання №215 у судовій будівельно-технічній експертизі у кримінальному провадженні №0000018. В даному клопотанні судовий експерт зазначає про необхідність надання для дослідження додаткових документів - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, чеків про придбання будівельних матеріалів, що застосовувались під час виконаних робіт на об?єкті «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Катеринка, Первомайського району, Миколаївської області». Необхідність в отриманні вказаних документів обґрунтовується тим, що судовому експерту для проведення експертизи необхідна інформація про витрати підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі на виплату заробітної плати особам, якими виконувались будівельні роботи, придбання, перевезення, складування будівельних матеріалів, їх кількісні, якісні, вартісні та інші технічні характеристики.

08.10.2024 на виконання клопотання судового експерта № 215 від 25.09.2024 року керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 направлено запит щодо надання зазначених додаткових документів. Станом на 21.10.2024 року відповіді на вказаний запит не отримано.

Таким чином в рамках даного кримінального провадження для встановлення фактичних витрат понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання будівельних робіт виникла необхідність у отриманні інформації про контрагентів підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якими у даної організації були взаємовідносини у період та дані про фактичне придбання (назва, характеристика, обсяг, ціна, загальна вартість) у даних контрагентів будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт на об?єкті «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Катеринка, Первомайського району, Миколаївської області».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється платником ПДВ із індивідуальним податковим номером №49 та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для розкриття даного злочину та попередження можливого переховування або внесення будь-яких змін до документації, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів податкової звітності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання будівельних матеріалів, в яких зазначено ціна за одиницю товару та за загальним обсягом товарів за період з 17.11.2020р по 01.07.2024; документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації будівельних матеріалів, в яких зазначено ціна за одиницю товару та за загальним обсягом продукції за період з 17.11.2020р по 01.07.2024 а також інформацію про застрахованих осіб (працівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.11.2020р. по 31.12.2021р. з інформацією про суми сплачених страхових сум за вказаний період з можливістю отримання копії такої інформації в паперовому та електронному вигляді для встановлення обсягу витрат, понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виплату заробітної плати.

Іншим способом підтвердити або спростувати факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів, які використовувались при виконанні будівельних робіт на об?єкті «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у АДРЕСА_1 » та інших витрат даної будівельної організації - не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження, така інформація зберігається у певної особи, про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею та вилучити необхідні документи, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до інформації щодо придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) товарів та послуг, будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а саме:

- інформації з реєстру податкових накладних платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо придбання товарів (в тому числі будівельних матеріалів) та послуг, із зазначенням даних контрагентів, дат реєстрації податкових накладних, ціни за одиницю товару та за загальним обсягом товарів за період з 17.11.2020р по 31.12.2021р. з можливістю отримання копії такої інформації в паперовому та електронному вигляді;

- інформації з реєстру податкових накладних платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації товарів (в тому числі будівельних матеріалів) та послуг, із зазначенням даних контрагентів, дат реєстрації податкових накладних, ціни за одиницю товару та за загальним обсягом товарів за період з 17.11.2020р по 31.12.2021р. з можливістю отримання копії такої інформації в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про застрахованих осіб (працівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 17.11.2020р. по 31.12.2021р. з інформацією про суми сплачених страхових сум за вказаний період з можливістю отримання копії такої інформації в паперовому та електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: