справа № 439/2416/24
провадження № 1-кс/439/385/24
У Х В А Л А

МЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000339 від 31.10. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2024 року за № 0000339 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі заяви від громадянина ОСОБА_5 , про те що в період з 02.00 год. по 22.58 год. 29.10.2024 невстановлена особа, невідомим способом отримала доступ до відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточного рахунку НОМЕР_1 ; який належить заявнику, який є ФОП, та використовує рахунок лише для здійснення підприємницької діяльності, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , звідки від імені ФОП здійснила операції по оплаті заробітної плати на рахунки: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який оформлений на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який оформлений на ім`я ОСОБА_7 .

12 листопада 2024 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000339 від 31.10. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 31.10. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.10.2024 бухгалтер ФОП ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 не змогли отримати доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та звернутись на гарячу лінію. Звернувшись до спеціаліста ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання повідомила, що карткові рахунки з невідомих причин заблоковані, Скачавши повторно на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу» виявили, що з рахунку ФОП ОСОБА_5 знято грошові кошти на загальну суму 352 960 гривень, декількома платежами у вигляді виплати заробітної плати, а саме: 29.10.2024 о 02.00 год. відбулась спроба переказу власних коштів на суму 500,00 гривень; 29.10.2024 о 13.01 год. на суму 30 000,00 гривень; 29.10.2024 о 22.48 год. на суму 50 000,00 гривень; 29.10.2024 о 22.58 год. на суму 3900,00 гривень були здійснені операції - заробітна плата за жовтень 2024 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , код платника податку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_3 ; 29.10.2024 о 22.30 год. на суму 100 000,00 гривень була здійснена операція - заробітна плата за жовтень 2024 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , код платника податку НОМЕР_6 на рахунок НОМЕР_4 .

Також відповідно до заключної виписки за період 31.10.2023 по 30.10.2024 року вбачається здійснення перерахунків декількома платежами грошових коштів (а.с. 9).

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000339 від 31.10. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який оформлений на ім`я ОСОБА_6 про, рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках даного володільця в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 12.11.2024, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції у період часу із з 00:00 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 12.11.2024.

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який оформлений на ім`я ОСОБА_7 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках даного володільця в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 12.11.2024, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції у період часу із з 00:00 год. 29.10.2024 по 23:59 год. 12.11.2024.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який оформлений на ім`я ОСОБА_6 із моменту відкриття до 12.11.2024, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який оформлений на ім`я ОСОБА_7 із моменту відкриття до 12.11.2024, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1