Справа № 209/2408/24
Провадження № 1-кс/209/1206/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000280 від 06.04.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000280 від 06.04.2024 за ч.4 ст.185 КК України, згідно 05.04.2024 року невстановлена особа , в період військового стану з бакнівської карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 викрала грошові кошти у сумі 29000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на зазначену суму

За даним фактом 06.04.2024 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були списані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 29000 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків потерпілої, в ході якого встановлено, що з рахунку потерпілої НОМЕР_4 , було знято грошові кошти: у сумі 10 000 на картку НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_6 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити, хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, шо перебувають у володінні банківської установи.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, на підставі чого клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , про стан банківських рахунків/карти НОМЕР_5 банківської справи власника вказаної картки (рахунків), які перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_2 , а саме: банківських справ власника карти НОМЕР_5 зазначенням номеру основної та додаткової карти, рахунку, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 05.04.2024 року по теперішній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язoк,- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_5 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05.04.2024 року по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку, - надати інформацію, чи використовується банківська карта НОМЕР_5 у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 жовтня 2024 року до 11 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1