Справа № 136/869/24
провадження №1-кс/136/359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 25.04.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с- АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2024 біля 07:30 год. в його робочій групі в мессенджері Вайбер, ніби від імені його керівника надійшло повідомлення Верховної ради України «Про одноразові виплати громадянам України у розмірі 10800 грн.» з посиланнями на фішингові сайти банків. ОСОБА_5 перейшов за посиланням під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввів дані свої платіжної карти для виплати заробітної плати НОМЕР_1 та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , на який надійшло СМС з кодом, який він також вказав на сайті, після чого з його платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. одним платежем на поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , а також із кредитної платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 відбувся один переказ на аналогічний рахунок ОСОБА_7 в сумі 48 000 грн., а також чотири транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку на суму 63 500 грн. В наслідок вчинення шахрайських дій з використанням ЕОТ, під час дії воєнного стану, потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 113 400 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 25.04.2024.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 05.07.2024 в порядку тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області було вилучено інформацію по рахунках потерпілого ОСОБА_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , які 08.07.2024 було оглянуто. В ході огляду інформації наданої банком було встановлено, що 25.04.2024 з 07:29 год. по 07:31 год. з карти № НОМЕР_5 було здійснено чотири транзакції з переказу грошових коштів в сумі 63 500 грн. на платіжну карту імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , а саме: 25.04.24 о 7:29:14 год. переказ 20 000 грн.; 25.04.24 о 7:29:41 год. переказ 20 000 грн.; 25.04.24 о 7:30:35 год. переказ 20 000 грн. та 25.04.24 о 7:31:08 год. переказ 3 500 грн.

Перевіркою в відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 по номеру платіжної карти № НОМЕР_7 встановлено, що імітована та випускається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Ураховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ),з можливістю вилучення інформації в паперовому чи електроннгому вигляді за період часу з 00:00 год. 23.04.2024 по 00:00 год. 20.05.2024 по платіжній карті № НОМЕР_7 щодо:

- власника (тримача) даної платіжної карти, номеру його рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку Sense SuperApp (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- SMS інформування банком свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН