Справа № 629/3681/23
Провадження № 1-кс/629/1442/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000178 від 30.04.2023, про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 27.09.2024 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000178 від 30.04.2023 за ст.190 ч.2 КК України.

Підставами для надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий вказує, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

19.03.2023, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_6 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3 на загальну суму 2800 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 2800 грн. і повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Погодившись, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 19.03.2023 в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 2800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , імітовану в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 деревини ОСОБА_6 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 2800 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, під виглядом продавця сільськогосподарської техніки в торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення про продаж Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. НОМЕР_2 плуг), заздалегідь не маючи на меті пересилати ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

29.04.2023, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. НОМЕР_2 плуг), звернувся ОСОБА_7 , який виявив зацікавленість в придбанні вищевказаного товару на загальну суму 77700 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки повідомив ОСОБА_7 неправдиву інформацію про наявність вищевказаного мототрактору.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, домовився про передоплату у розмірі 30% від загальної вартості вказаного мототрактору, що становило 22100 грн. і повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення вказаної оплати на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_5 .

Погодившись, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо пересилання йому оговореного товару, 29.04.2023 в якості передоплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 22100 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. НОМЕР_2 плуг) ОСОБА_7 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 22100 грн.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені ПАТ «ООО Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

19.05.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернулась ОСОБА_8 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 1 м3 на загальну суму 1600 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_8 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 1600 грн. і повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_5 з позначкою отримувача «ПАТ.ООО Лісниче господарство».

Погодившись, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 19.05.2023 року в якості оплати, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 1600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 імітований в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 1 м3 деревини ОСОБА_8 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 1600 грн.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

14.06.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_10 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 5 м3 на загальну суму 7500 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_10 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 7500 грн. і повідомив ОСОБА_10 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_6 .

Погодившись, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 14.06.2023 року в якості оплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 7500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 імітований в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 5 м3 деревини ОСОБА_10 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 7500 грн.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 11.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_11 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 7 м3, на загальну суму 9800 грн., в тому числі доставка 650 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_11 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 10450 грн. і повідомив ОСОБА_11 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_8 .

Погодившись, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 11.07.2023 року в якості оплати за придбання деревини, перерахував суму грошових коштів в розмірі 9800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_12 та оплати за доставку деревини в сумі 650 грн. на банківську картку НОМЕР_8 імітовану в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 7 м3 деревини ОСОБА_11 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 10450 грн.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем спроживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 17.07.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_13 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини породи Акація/Дуб об`ємом 8 м3 на загальну суму 11200 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_13 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про передоплату у розмірі 50% від загальної вартості вказаної деревини, що становило 5600 грн. і повідомив ОСОБА_13 про необхідність здійснення вказаної оплати на наступні реквізити: банківську картку НОМЕР_9 , розрахунковий рахунок НОМЕР_10 з ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 .

Погодившись, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо пересилання йому оговореного товару, 17.07.2023, в якості передоплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 5600 гривень на банківську картку НОМЕР_9 імітовану в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді деревини породи Акація/Дуб ОСОБА_13 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_13 майнову шкоду на загальну суму 5600 грн.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

17.07.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_14 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 6 м3 на загальну суму 8800 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 8800 грн. і повідомив ОСОБА_14 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_10 з ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_15 .В

Погодившись, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 17.07.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 8800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_14 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 8800 грн.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 19.07.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_16 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 6 м3, на загальну суму 9000 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_16 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9000 грн. і повідомив ОСОБА_16 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_7 з ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_12 та банківську картку НОМЕР_13 .

Погодившись, ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 19.07.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 9000 грн. на банківську картку імітованої в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_12 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_16 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 9000 грн..

Також, в невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення про продаж колотих дров, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 21.07.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу колотих дров, звернулася ОСОБА_17 , яка виявила зацікавленість в придбанні колотих дров для опалення будинку об`ємом 6 м3 на загальну суму 8400 грн. та 650 грн. за доставку дров.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_17 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9050 грн. і повідомив ОСОБА_17 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_10 з ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_14 .

Погодившись, ОСОБА_17 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 21.07.2023 року в якості часткової оплати за придбання колотих дров, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_14 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_9 . Після чого, 22.07.2023 року в якості іншої частини оплати за придбання колотих дров, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 4050 грн. на банківську картку НОМЕР_14 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_17 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_17 майнову шкоду на загальну суму 9050 грн.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 14.09.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_18 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3, на загальну суму 2800 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_18 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 2800 гривень і повідомив ОСОБА_18 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_15 з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_5 .

Погодившись, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 14.09.2023 в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 2800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_15 імітований в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 деревини породи Акація/Дуб ОСОБА_18 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_18 майнову шкоду на загальну суму 2800 грн.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини рублених твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 04.10.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини рублених твердих порід, звернулася ОСОБА_19 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 7 м3, на загальну суму 9800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_19 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9800 грн. і повідомив ОСОБА_19 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_16 .

Погодившись, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 04.10.2023 в якості оплати перерахувала суму грошових коштів у розмірі 9800 грн. на банківську картку НОМЕР_16 імітовану в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 7 м3 деревини ОСОБА_19 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_19 майнову шкоду на загальну суму 9800 грн.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини рублених твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 06.10.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини рублених твердих порід, звернувся ОСОБА_20 , який виявив зацікавленість в придбанні колотих дров для опалення будинку об`ємом 2 м3 на загальну суму 3200 грн. та 550 грн. за їх доставку.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_20 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 3750 грн. і повідомив ОСОБА_20 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_17 з ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_19 .

Погодившись, ОСОБА_20 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 06.10.2023 в якості оплати за придбання деревини рублених твердих порід та її доставку, перерахував суму грошових коштів у розмірі 3750 грн. на банківську картку НОМЕР_19 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 деревини ОСОБА_20 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_20 майнову шкоду на загальну суму 3750 грн.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж деревини породи Дуб сухий, колотий, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 09.10.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Дуб звернулася ОСОБА_21 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 12 м3, на загальну суму 19200 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_21 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 19200 грн. і повідомив ОСОБА_21 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_17 з ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_19 .

Погодившись, ОСОБА_21 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 09.10.2023 в якості оплати перерахувала суму грошових коштів у розмірі 19200 грн. на банківську картку НОМЕР_19 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 12 м3 деревини породи Дуб ОСОБА_21 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_21 майнову шкоду на загальну суму 19200 грн.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж колотих дров твердої породи, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 09.10.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу колотих дров твердої породи, звернулася ОСОБА_22 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3, на загальну суму 3250 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_22 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 3250 грн. і повідомив ОСОБА_22 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_17 з ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 .

Погодившись, ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 09.10.2023 року в якості оплати, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 3250 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 колотих дров твердої породи ОСОБА_22 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_22 майнову шкоду на загальну суму 3250 грн.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, знаходячись за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торгівельному інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 13.10.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_23 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 1 м3, на загальну суму 1400 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_23 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 1400 грн. і повідомив ОСОБА_23 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_20 .

Погодившись, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 13.10.2023 в якості оплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 1400 гривень на банківську картку НОМЕР_20 імітовану в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 1 м3 деревини ОСОБА_23 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_23 майнову шкоду на загальну суму 1400 грн.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLX» створив оголошення про продаж рубаної деревини твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 18.10.2023, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу рубаної деревини твердих порід, звернулася ОСОБА_24 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 8 м3, на загальну суму 11350 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_24 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 11350 грн. і повідомив ОСОБА_24 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_20 .

Погодившись, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 18.10.2023 в якості оплати, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 11350 грн. на банківську картку НОМЕР_20 імітовану в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 8 м3 рубаної деревини твердих порід ОСОБА_24 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_24 майнову шкоду на загальну суму 11350 грн.

Дані кримінальні правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2023, 30.01.2024 і 17.02.2024 за ст.190 ч.2 КК України та об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000178 від 30.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.2 КК України.

31.01.2024 та 29.02.2024 ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.2 КК України.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 , який був оголошений у розшук, не встановлене. За місцем реєстрації та проживання не проживає, за викликом слідчого не з`являється.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи встановлення існування ризиків, передбачених п.п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, а саме: переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду; можливість вчинення іншого кримінального правопорушення; вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, відсутність постійного місця проживання, вважаю, що застосування відносно ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Керуючись ст.107,177,188,189,190 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000178 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Вершина Куйбишевського району Запорізької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання подано старшим слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_21 .

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали 27.03.2025 або відкликання ухвали прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_25