УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000212 від 22.12.2022, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.06.2022 оголошено недовіру Оліївському сільському голові ОСОБА_5 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з моменту оголошення недовіри, обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_3 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 депутат ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт., вартістю 1 709 583,33 грн.

В подальшому, ОСОБА_6 25.11.2022, в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар. На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

13.12.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149, 50 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

Отримавши накладну №1 від 13.12.2022, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_6 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно умов договору №270 від 13.12.2022 року кошти перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після надходження відповідних коштів здійснено транзакції по перерахунку коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

17.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу руху коштів та інших банківських документів щодо рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вивченням вказаних документів встановлено, що на рахунок НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») 10.01.2023 з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перераховано 315 000 гривень з призначенням платежу «за надання послуг». 11.01.2023 о 09 год. 13 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 перераховано 314 500 гривень.

Того ж дня, 10.01.2023 на рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перераховано 548 600 гривень. 11.01.2023 о 09 год. 32 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 перераховано 548 500 гривень.

В подальшому, ОСОБА_8 11.01.2023 з рахунку НОМЕР_5 перераховано грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 863000 гривень на рахунок НОМЕР_6 , кореспондент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », призначення платежу «за автомобіль згідно рахунок 253 від 29.12.22 ОСОБА_9 ».

При цьому, відповідно до документів, отриманих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що вказаним товариством дійсно продано автомобіль ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу № 8164/22/92 від 29.12.2022, але в договорі, як і в рахунку на оплату № 253 від 29.12.2022 (що зазначений в призначенні платежу ОСОБА_8 ) зазначено інші реквізити, ніж ті, на які сплачено кошти ОСОБА_8 .

Так, відповідно до розділу 8 договору «Реквізити сторін», в реквізитах продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») зазначено рахунок НОМЕР_7 .

Цей же рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено і в рахунку на оплату № 253 від 29 грудня 2022 року. Крім того, відповідно до вказаного рахунку, до сплати належало 1 457 700 гривень, а не 863 000 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що на даний час у даному кримінальному провадженні наявна необхідність перевірки факту оплати ОСОБА_9 коштів в сумі 1 457 700 гривень в якості оплати вартості автомобіля за рахунком № 253 від 29 грудня 2022 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому як у разі сплати ОСОБА_9 вказаних коштів на зазначений рахунок спростовується те, що грошові кошти в сумі 863000, які надійшли 11.01.2023 від ОСОБА_8 на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », сплачені в якості оплати за автомобіль ОСОБА_9 , а отже буде встановлено, що при здійсненні цієї трансакції недостовірно зазначено призначення платежу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , начальнику СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_18 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів/завірених копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), з правом ознайомлення та вилучення в паперовому та електронному вигляді у володільця, в т.ч у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 29.12.2022 по 29.01.2023 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_7 , у паперовому та електронному вигляді;

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_7 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку.

Зобов`язати Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 17.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1