Справа № 585/4818/24
Номер провадження 1-кс/585/1761/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 22 листопада 2024 року слідча СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа, яка представилась їй на ім`я Jeef з якою ОСОБА_5 познайомилась в соціальній мережі «Tik Tok», шляхом обману в період часу з 26.09.2024 по 07.11.2024 під приводом позики для виїзду останнього з республіки Ємен в США, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі приблизно 300000 (триста тисяч) гривень,що завдало значної шкоди потерпілому які заявниця перераховувала з власних банківських карток, а саме: N? НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », N? НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », N? НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », N? НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та N? НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські картки, які надавала невідома особа а саме:

ОТР -банк - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; N? НОМЕР_16

« ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24

« ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_12 »-№ НОМЕР_27 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_13 » - № НОМЕР_28

« ІНФОРМАЦІЯ_14 »- № 757718

Відомості за даним фактом 19.11.2024 було внесено в ЄРДР за №0000978 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Безпосередньо при отриманні вказаного тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю будуть встановлені всі дані невідомої особи власника банківських карток № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , а також буде встановлено подальший рух грошових коштів, які шахрайським шляхом було переведено потерпілою на дану банківську картку. При встановленні всіх даних це дасть можливість слідству встановити особу винного в даному кримінальному правопорушенню.

За результатами вилучення вище вказаної інформації, вона може бути використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо особи, на банківську карту якого було переведено викрадені грошові кошти.

Разом з тим, порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки).

У разі відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, прослідити рух коштів по банківській картці та встановити винних осіб.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підставі вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 19.11.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000978 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, пояснень, протоколу допиту потерпілого, виписки з банку по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України ,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- - інформацію про паспортні дані власника банківських карток:

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- інформацію про рух коштів по банківським карткам

№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 . в період часу з 25.09.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 26 січня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ