УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2024 року надійшов рапорт співробітника СКП, про те, що в ході розгляду матеріалів звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, під приводом продажу елетричного велосипеда.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 17.07.2024 року перебуваючи за адресою проживання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж електричного велосипеду марки «Minako FIl» вартістю 25800 грн. та зв?язався із продавцем в телефонному режимі по моб. тел. НОМЕР_1 з приводу купівлі даного велосипеду. Продавець повідомив, що для купівлі даного велосипеду необхідно здійснити оплату у повному розмірі за реквізитами, які в подальшому надіслали у повідомленні в додатку «Viber», а саме: номер замовлення № НОМЕР_2 , реквізити ФОП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, 17.07.2024 року близько 14:51 год., перебуваючи у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , заявник, здійснив оплату в сумі 25800 гривень через касу, по вище вказаним реквізитам. Однак в подальшому, замовлення так ніхто і не відправив.

Вище вказаний банківський рахунок НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до:

-інформації про клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номера телефона мобільного та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дати та місця народження, серії, номера та дати видачі паспорта, місця проживання та реєстрації, громадянства, ідентифікаційний код;

-банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.07.2024 року по день винесення ухвали суду;

-роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів банківській за період з 00:00 год. 17.07.2024 року по день винесення ухвали суду;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську рахунок НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 17.07.2024 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя