Справа № 676/210/24
Номер провадження 1-кс/676/1495/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 01 січня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2024 року для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 07 січня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 06 січня 2024 року близько 20 год. 15 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа під приводом купівлі жіночого взуття, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши у месенджері «Viber» з номеру м.т. НОМЕР_1 на номер телефону гр. ОСОБА_5 НОМЕР_2 фішингове посилання для підтвердження платежу, шахрайським шляхом, скориставшись ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які остання перерахувала з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_4 , перейшовши за посиланням та підтвердивши банківську операцію, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки на вказану суму .

За вказаним фактом 07 січня 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041, відомості якого внесено до ЄРДР, за фактом таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 06 січня 2024 року близько 19 години вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу взуття. Далі через 20 хвилин у месенджері «Viber» із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 їй написала дівчина на ім`я « ОСОБА_7 », яка запитала у повідомленні чи є ще в наявності взуття та те, що вона хотіла би оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого дівчина на ім`я « ОСОБА_7 » запитала у потерпілої чи у неї підключена функція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те остання їй повідомила, що у неї немає, і тоді дівчина на ім`я « ОСОБА_7 » повідомила потерпілій, що допоможе їй оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на, що остання погодилась. В подальшому дівчина на ім`я « ОСОБА_7 » повідомила, що вона оплатила все, і надіслала потерпілій посилання за яким потрібно було перейти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтвердити її замовлення. В подальшому вона перейшла за даним посиланням, де їй потрібно було ввести дані картки, а саме добавити її « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого остання ввела номер картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а також термін дії картки та cvv-код. Далі дівчина на ім`я « ОСОБА_7 » в повідомленнях повідомила, що має прийти повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вона має підтвердити вказане повідомлення, що вона в подальшому і зробила. Також остання повідомила, що коли вона вводила дані картки, там ще було поле в якому їй потрібно було ввести суму коштів, яка в неї є на картці. На той час у останньої на картці було 70 гривень, та на цьому ж посиланні їй прийшло смс-повідомлення від чат-боту про те, що в неї на картці мало коштів та потрібно було, щоб мінімальна сума була 3600 гривень для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі вона із своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 перекинула грошові кошти в сумі 3600 гривень на свою карту для виплат, після чого ввела вказану суму під час реєстрації. Крім цього у додатку «Viber» їй надходили повідомлення від « ОСОБА_8 » із мобільного телефону НОМЕР_8 , про те, що в неї є незавершене замовлення, а також писали ще дві дівчини, які хотіли оформити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме дівчина на ім`я « ОСОБА_7 » із номером телефону НОМЕР_9 та дівчина на ім`я « ОСОБА_9 » із номером телефону НОМЕР_10 , на, що вона їм повідомила про те, що вона не може підключити вказану доставку. Далі після реєстрації їй надійшло повідомлення в чат-бот, що їй на картку надійдуть грошові кошти в сумі 10000 гривень та вона їх має надіслати назад на їхній рахунок. Після чого їй дійсно надійшли грошові кошти в сумі 10000 гривень на картку Для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , про те після того як вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то вона побачила, що вказані кошти їй надійшли із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а сама кредитна картка в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зникла. Далі в чат-боті їй написали реквізити картки на яку потрібно було надіслати грошові кошти в сумі 10000 гривень, про те вона їм повідомила, що це її власні кошти із кредитної картки. Далі їй почали казати, що вона вчиняє шахрайські дії відносно них. В подальшому о 20 годині 33 хвилини вона побачила, що із її кредитної картки для виплат відбувся переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку із наведеним слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із інформацією щодо вищевказаних абонентів оператора мобільного зв`язку, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00:00 год. 01 січня 2023 року по 00:00 год. 10 січня 2024 року для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення, SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користуються дані особи, а також фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлено належним чином. У зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 07 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вжити відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і порядку, визначених законом. Як встановлено із п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалів кримінального провадження а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здобуті внаслідок цього фактичні данні можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, на думку слідчого судді іншим чином встановити причетну до вчинення кримінального правопорушення особу, яка використовувала зазначений у клопотанні номер оператора телекомунікацій, слідчий не може, оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю і не можуть бути надані слідчому в інший спосіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ),що містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год 01 січня 2024 року по 00:00 год 10 січня 2024 рокупро:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , абоненти А (абоненти Б).

2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

3. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

4. Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

6. Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) і у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_12 ).

7. Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 доступ до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 19 серпня 2024 року до 19 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1