Справа № 359/9095/24
Провадження № 1-кс/359/1741/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002790 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002790 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.12.2023 невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника зі стаціонарного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, під час телефонної розмови заявник повідомив невідомій особі останні цифри власної банківської картки НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_7 виявив переказ грошових коштів у загальній сумі 13 346 грн. зі свого рахунку.

27.12.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.12.2023 в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 10 хв. старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 здійснено допит потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що 27.12.2023 близько о 09 год. 00 хв. на номер ОСОБА_7 останнього зателефонувала невідома особа чоловічої статі (тел. моб. НОМЕР_1 ) та представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час телефонної розмови вищезазначена особа повідомила про те, що через незручності в роботі банку та операторів, у зв`язку з чим ОСОБА_7 необхідно підтвердити клієнта та останні 4 цифри банківської картки останнього.

У подальшому потерпілий назвав невідомій особі під час телефонної розмови останні 4 цифри банківської картки № НОМЕР_2 .

Через деякий час ОСОБА_7 здійснив вхід до свого особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що 27.12.2023 о 09 год. 46 хв. з банківської картки останнього емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 19 346 (деталі операції: Переказ коштів Debit Account Переказ коштів на рахунок Мобільні заощадження через Контакт-центр) без його відома.

Тому, з метою встановлення детальної інформації щодо вищезазначеної операції по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 від 10.07.2024 справа № 359/7337/24 - 25.07.2024 в період часу з 11 год. 25 хв. до 11 год. 35 хв. старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було вилучено оптичний носій інформації - CD-R диск для лазерних систем зчитування марки «Artex» з серійним номером « НОМЕР_4 » білого кольору з пояснювальним написом « НОМЕР_5 ».

30.07.2024 в період часу з 16 год. 31 хв. до 17 год. 40 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено огляд цифрового носія інформації - CD-R диску для лазерних систем зчитування марки «Artex» з серійним номером « НОМЕР_4 » білого кольору з пояснювальним написом « НОМЕР_5 ».

В ході огляду встановлено, що на вище зазначеному оптичному носії інформації розміщено наступні файлові елементи: копія супровідного листа вих. № 7/1981 від 17.07.2024 та ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 справа № 359/7337/24 від 10.07.2024 формату «.pdf»; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_7 формату «.pdf»; копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб формату «.pdf»; копія заяви про перевипуск платіжної картки гр.. ОСОБА_7 від 27.12.2023 формату «.pdf»; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 формату «.pdf»; файл під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формату «.docx»; файл під назвою « НОМЕР_3 » формату «.htm»; файл під назвою « НОМЕР_6 » формату «.xlsx»; копія заяви про приєднання № 697264511/050422 формату «.pdf».

При відкритті файлу під назвою«UA1729687_бпк» формату «.xlsx» встановлено, що вказаний файловий елемент являє собою таблицю з рухом коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 27.12.2023 до 01.02.2024.

В ході проведення огляду вищезазначеного файлу, в рядку таблиці № 4 виявлено переказ грошових коштів по особовому банківському рахунку, а саме:

27.12.23 о 9:56:03 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19 100,00 (деталі транзакції: MOBILE BANKING; Posting Status: Posted; Outward Status: Closed) на банківську картку № НОМЕР_8 .

В рядку таблиці № 5 виявлено переказ грошових коштів по особовому банківському рахунку, а саме:

27.12.23 9:56:03 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19 100,00 (деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku; Posting Status: InActive; Outward Status: Processed) на банківську картку № НОМЕР_8 .

Крім того, 23.08.2023 в період часу з 14 год. 45 хв. до 15 год. 29 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 проведено огляд документів інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення банку-емітента банківської картки № НОМЕР_8 , на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 НОМЕР_3 .

В ході проведення огляду встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_8 , на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024;

копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024..

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002790 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024;

копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 25.12.2023 до 25.03.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1