Справа№751/6989/24
Провадження №1-кс/751/1759/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом внесення недостовірних відомостей до звітності документації щодо перевезень здійснюють привласнення грошових коштів, виділених з місцевого бюджету м. Чернігова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою особистого збагачення, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , вносять до актів виконаних робіт з надання транспортних послуг завищені дані щодо обсягів транспортної роботи та занижують виручку від сплати за проїзд пасажирами та дохід від продажу проїзних документів. У подальшому на підставі подання даних документів суб`єкти господарювання отримують щомісячну компенсацію за надані послуги з перевезення пасажирів у місті Чернігові. Сума завданих збитків сягає понад 3 млн грн.

Відповідно до отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків за період з 01.04.2022 до 14.06.2024 встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має відкриті банківські рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкриті банківські рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також закриті банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів за період з 01.04.2022 до 19.07.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000782 від 03.05.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських рахунків, включаючи паспортні дані, призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти, та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку, документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах, відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку в період з 01.04.2022 до 19.07.2024:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) номер рахунку НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) номер рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номер рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1