Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9896/24
У Х В А Л А

15 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000053 від 13.03.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою із групою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, бюджетними коштами, шляхом завищенням вартості товарів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено відкриті торги на закупівлю товару за предметом закупівлі: Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль комбінований дорожній зі змінним устаткуванням) (Код ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби), у кількості 4 одиниць за очікуваною вартістю 26 999 066,67 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-10-010213-a . Єдиним учасником та переможцем вказаних тендерних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (товару) необхідно пройти низку етапів, зокрема: визначити предмет закупівлі відповідно до закупівельного словника ДК 021:2015 та потребу у цьому предметі закупівлі; сформувати опис предмету закупівлі із зазначенням всіх технічних та якісних характеристик, які можуть впливати на ціну (при необхідності погодити з фахівцями, які відповідають за якість продукції); провести аналіз ринку із застосуванням ринкових консультацій, запитів пропозицій постачальників, а також використовуючи загальнодоступну інформацію з відкритих джерел щодо цінової політики на предмет закупівлі; визначити вимоги до умови поставки та оплати (при цьому важливо врахувати нормативно-правові акти, якими врегульована в окремих випадках можливість попередніх оплат); визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі.

За результатами проведеного огляду вищевказаної пропозиції та згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що при моніторингу та аналізу ринкових цін ідентичних закупівель, що відображені в означеній електронній системі закупівель середня вартість відкритих торгів на закупівлю товару за предметом закупівлі: Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль комбінований дорожній зі змінним устаткуванням) (Код ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби) становить орієнтовно від 4 355 200,00 грн. до 5 199 000,00 грн з ПДВ, як приклад:

UA-2022-07-04-004943-a , замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість - 4 355 200,00 грн. з ПДВ, дата укладення 04 липня 2022 року;

UA-2023-04-13-007737-a , замовник ІНФОРМАЦІЯ_10 , постачальник Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", вартість - 5 199 000,00 грн. з ПДВ, дата укладення 04 вересня 2023 року.

Вказане свідчить про ймовірне завищення ціни на вказані товари та очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, яка дорожче ринкової ціни по Україні.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовими становищем, за попередньою змовою із групою осіб, заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищенням вартості товарів.

Крім того, слідчим у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) копії документів по проведених за 2023 - 2024 рік господарських взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по процедурі закупівлі згідно даних з системи «Prozorro» - за ідентифікатором - UA-2023-07-10-010213-a . Вивченням вказаних документів встановлено, що транспортні засоби, які були об`єктом закупівлі згідно даних з системи «Prozorro» - за ідентифікатором - UA-2023-07-10-010213-a були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по проведених за 2023 - 2024 роки господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), належним чином завірені копії документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо придбання продукції, яку в подальшому поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно до переліку ТМЦ по процедурі закупівлі - за ідентифікатором - UA-2023-07-10-010213-a , а також статутно-реєстраційні документи, положення, посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформацію та підтверджуючі документи з виготовлення автомобілів МДКЗ-29-33 на базі Daewoo із зазначенням ціни базового шасі, ціни спеціального обладнання та додатково встановленого обладнання, вартості використаних матеріалів та детального опису, та вартості виконаних робіт із монтажу зазначеного обладнання, а також інших витрат, що входять до собівартості виготовлення одиниці ідентичної продукції;

- запити, відповіді, прайс-листи та документи, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на підставі яких сформовано вартість на автомобілі МДКЗ -22-33 на базі Daewoo;

- договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, документи підтверджуючі придбання ТМЦ, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині продажу автомобілів МДКЗ -29-33 на базі Daewoo за 2023-2024 роки;

- договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, документи підтверджуючі придбання ТМЦ, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи - щодо придбання продукції, яку в подальшому поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно до переліку ТМЦ по процедурі закупівлі - за ідентифікатором - UA-2023-07-10-010213-a (в частині продажу автомобілів МДКЗ -29-33 на базі Daewoo за 2023-2024 роки);

- статутно-реєстраційні документи, положення, посадові інструкції, накази (розпорядження) про призначення, особові справи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів) які у своїй сукупності містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-економічних експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів.

Вказане клопотання просить розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000053 від 13.03.2024 - задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- інформацію та підтверджуючі документи з виготовлення автомобілів МДКЗ-29-33 на базі Daewoo із зазначенням ціни базового шасі, ціни спеціального обладнання та додатково встановленого обладнання, вартості використаних матеріалів та детального опису, та вартості виконаних робіт із монтажу зазначеного обладнання, а також інших витрат, що входять до собівартості виготовлення одиниці ідентичної продукції;

- запити, відповіді, прайс-листи та документи, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на підставі яких сформовано вартість на автомобілі МДКЗ -22-33 на базі Daewoo;

- договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, документи підтверджуючі придбання ТМЦ, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині продажу автомобілів МДКЗ -29-33 на базі Daewoo за 2023-2024 роки;

- договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, документи підтверджуючі придбання ТМЦ, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи - щодо придбання продукції, яку в подальшому поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно до переліку ТМЦ по процедурі закупівлі - за ідентифікатором - UA-2023-07-10-010213-a (в частині продажу автомобілів МДКЗ -29-33 на базі Daewoo за 2023-2024 роки);

- накази про призначення/звільнення, посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1