Справа № 635/1429/24
Провадження № 1-кс/635/1547/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 26.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НГІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції .№3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_3 ; виписок (у тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 25.01.2024 по теперішній час із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять вищезазначену інформацію, а саме представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання ВП № 3 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 26.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Харківською окружною прокуратурою Харківської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 25.01.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , мешканки смт. Високий Харківського району Харківської області.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що 25.01.2024 приблизно о 15 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок з незнайомого номеру телефону, а саме з номеру телефону НОМЕР_5 . Чоловік на зворотному боці повідомив, що являється представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та телефонує з приводу того, що з картки потерпілої начебто було здійснено три платежі з терміналу, що є нетиповим, він порекомендував потерпілій зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування цих платежів, що остання і зробила та зателефонувала на номер НОМЕР_6 , що є телефоном гарячої ліні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпіла повідомила, що зазвичай коли людина телефонує на цей номер, відповідає автовідповідач зі словами: «Ви зателефонували на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , зачекайте ми з Вами зв`яжемось» і завжди зв`язок переривається, після чого дійсно від ІНФОРМАЦІЯ_1 надходить вхідний дзвінок, але знову ж таки від автовідповідача, який пропонує зробити вибір шляхом натискання на клавіши, кожна з яких відповідає певній темі. Але в цей раз все відбулося інакше: потерпіла набрала 3700, почула довгі гудки і їй відповіла жива людина (чоловік), яка запитала з якого питання звертається потерпіла. В ході діалогу потерпілу з`єднали із так званою службою безпеки. Представник служби безпеки (знову чоловік) запитав у потерпілої причину звернення, повідомив, що дійсно начебто з її картки було три зняття коштів - два платежі по 29 000 грн. та один 22 000 грн. Він рекомендував потерпілій зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила зі свого телефону. В додатку вона побачила, що всі гроші на місці, але чоловік, з яким вона спілкувалася весь час телефоном повідомив, що потерпіла має зробити так званий «зворотній платіж» зі своєї картки та назвав картку, на яку вона перевести гроші, щоб їх «повернути. Потерпіла зробила три платежі - 29 000 грн.. 29 000 грн., 22 000 грн. на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 . Весь час «представник служби безпеки» був із потерпілою на гучному зв`язку.

На запит дізнавача потерпіла надала квитанції на грошові перекази, які були зроблені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 .

На даний час у органу досудового розслідування для виконання покладених завдань ст. 2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч. 1 ст. 92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення і особи яка його вчинила, її винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини та отриманні тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 26.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НГІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції .№3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_3 ; виписок (у тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_3 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 25.01.2024 по 19.08.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 19 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1