Справа № 595/368/24
Провадження № 1-кс/595/552/2024
У Х В А Л А

03 грудня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного УП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за номером сім-картки НОМЕР_1 , за період з 15.02.2024 по 29.02.2024, із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 16.02.2024 близько 09 год. 35 хв. невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки с. Звенигород Чортківського району, в загальній сумі 74859,33 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 чотирма транзакціями на банківські картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 16.02.2024 за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що вона користується послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї відкрита банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а також кредитна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якими, окрім неї, ніхто не користується.

16.02.2024 о 09:21 год. до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що карткові рахунки ОСОБА_5 будуть заблоковані та потрібно прийти авторизацію. Потерпіла розпочала розмову із невідомою особою, яка тривала 51 хв. 44 с., в ході якої невідомий чоловік запитав про наявність у ОСОБА_5 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що потерпіла відповіла, що такий є. За вказівкою невідомого чоловіка потерпіла зайшла у мобільний додаток та на запитання останнього розповіла про наявність у неї картки для виплат, на якій залишок коштів становив 1280 грн., а також універсальної картки. Після цього ОСОБА_5 за вказівкою невідомого чоловіка перейшла на вкладку «Переказ на картку» та, вибравши картку універсальну, невідомий чоловік почав називати ОСОБА_5 номер карти, а саме № НОМЕР_4 , яку потерпіла особисто ввела, тоді у розділі «сума» по його вказівці ввела суму 18020,00 грн., обрала функцію «продовжити», після чого натиснула «оплатити» та о 09:35 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 18020 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Після проведення потерпілою вказаних дій невідомий чоловік знову продиктував їй номер картки та остання, самостійно вчиняючи попередні дії, о 10:16 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн. із своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 . Після цих дій ОСОБА_5 знову самостійно здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку продиктував їй невідомий чоловік, а саме о 10:35 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 28500 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .

Також, о 10:45 год. потерпіла вчетверте самостійно здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку їй продиктував невідомий чоловік у ході телефонної розмови, а саме здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .

Окрім цього, о 10:12 год. потерпілій у мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення із номера НОМЕР_9 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що її картки буде заблоковано, також невідомий чоловік у ході телефонної розмови сказав, щоб ОСОБА_5 надіслала у чат в «Вайбер» квитанції про переказ коштів, що остання і зробила.

20.08.2024 дізнавачем сектору дізнання було складено рапорт, в якому останній повідомляє, що виконати ухвалу Бучацького районного суду № 1-кс/595/96/2024 від 22.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей та інформації, не представилося можливим, у зв`язку із неможливістю отримати інформацію від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із введенням 24.02.2022 року по всій території України воєнного стану на підставі ЗУ № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також частими ракетними обстрілами військами російської федерації території України, оголошенням тривоги та евакуацією персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час дії терміну ухвали.

Дізнавач зазначає, що оскільки виїмку інформації тимчасового доступу відповідно до ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області № 595/368/24, провадження № 1-кс/595/96/2024, не представилось за можливе здійснити, а тому сектором дізнання було прийнято рішення повторно звернутись із тимчасовим доступом до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомій особі, яка може бути причетна до вчинення шахрайських дій, з метою отримання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2024 дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_6 звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвалою слідчого судді від 22.02.2024 клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів було задоволено. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за номером сім-картки НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по 22.02.2024, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Як слідує з клопотання, виконати тимчасовий доступ згідно ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області від 22.02.2024 (справа № 595/368/24, провадження № 1-кс/595/96/2024) у зв`язку з воєнним станом не представилось можливим.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами, речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація та подальше вилучення матеріальних носіїв в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за номером сім-картки НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по 29.02.2024, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,

із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1