Справа №465/2429/24
Провадження1-кс/465/1688/24
УХВАЛА

слідчого судді

03.10.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000297 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000297 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

У своєму клопотанні слідчий та прокурорка покликаються на те, що 18.03.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка перебуваючи у невстановленому місці, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на суму 13 576 грн. 60 коп.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра у ході допиту повідомила наступне, 17.03.2024 перебувала вдома, а саме: АДРЕСА_2 та вирішила розмістити оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб продати босоніжнки чорного кольору приблизно за 2200 гривень. Через певний час їй написала жінка у месенджері «Вайбер» із номером телефону НОМЕР_3 та представилася на ім`я ОСОБА_6 . У ході спілкування, вона сказала що її цікавлять босоніжки, та хоче придбати, та сказала щоб оформити через безпечну доставку. Після того дана особа не оформила безпечну доставку та скинула посилання, і сказала щоб я оформила дане замовлення за даним посиланням. Після того вона, потерпіла, перейшла за даним посиланням, та ввела банківські дані. Дане посилання пригадати не можу, сайт виглядав дуже схожий до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення замовлення. На даному сайті з нею, потерпілою, зв`язалася чат підтримка, представились та сказали що виникла помилка з оформленням доставки, запропонували їй для вирішення проблеми, відіслали їй код, який прийшов їй на телефон, і після того вона сказала даний код, код пригадати не може. Через деякий час, дана група підтримки, сказали що коду не достатньо, і потрібно пароль до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме від картки № НОМЕР_2 . Відразу вона зрозуміла, що їй написали шахраї, та вона повідомила про це своєму чоловіку, щоб допоміг їй вирішити цю проблему, та заблокувати банківську картку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та заблокувала дану жінку у месенджері «Вайбер», переписка з даною особою була видалена. Наступного дня 18.03.2024 приблизно о 12 годині, невідомі особи почали знімати гроші у магазині АТБ а саме готівку загальною сумою 13 576 грн. 60 коп., зрозумівши що шахраї мали доступ до картки, оскільки вона називала CVV2 код, невідкладно я зателефонувала у підтримку, щоб заблокували її, потерпілої, картку. Дані особи зрозуміли, що я заблокувала картку, пробували купляти з різних сайтів товари, ігри, у різній валюті. Дані операції були неуспішні, писали з вайберу, та сказали, чому заблокували картку.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий покликається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 17.03.2024 по 18.03.2024.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурорка в судове засідання не з`явилися, слідчий подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у їхній відсутності.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000297 від 19.03.2024, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді 17.06.2024 (справа № 465/2429/24, судове провадження № 1-кс/465/1064/24) постановлялась ухвала, відповідно до якої, у задоволенні клопотання слідчого відмовлено.Підстави та мотиви суду, викладені у вищенаведеному судовому рішенні. Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є формальним як за своїм змістом, так і суттю та не може бути предметом судового розгляду, а тому повторно відмовляє у задоволенні такого, з наведених вище підстав.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000297 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7