Справа № 212/6158/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся ст. слідчий СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в результаті укладання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про закупівлю №Т-03/2023 з ремонту захисних споруд цивільного захисту на суму 3 987 826,80 гривень здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого в свою чергу привласнили кошти, остаточна сума яких з`ясовується.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 по рахунку НОМЕР_2 , дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, слідчим відділом ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в результаті укладання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про закупівлю №Т-03/2023 з ремонту захисних споруд цивільного захисту на суму 3 987 826,80 гривень здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого в свою чергу привласнили кошти, остаточна сума яких з`ясовується.

Слідчим зазначено, що відомості виписки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 20.10.2023 по 31.12.2023 по рахунку НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ відомостей щодо привласнення посадовими особами товариства бюджетних коштів, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до виписки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 20.10.2023 по 31.12.2023 по рахунку НОМЕР_2 .

В той же час, слідчим не конкретизовано клопотання в частині отримання тимчасового доступу до інших документів, а тому клопотання в цій частині є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до виписки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 20.10.2023 по 31.12.2023 по рахунку НОМЕР_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1