Справа №613/1290/24 Провадження № 1-кс/613/410/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000158 від 23 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 20 липня 2024 року 14 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 29000 гривень 00 копійок, які 20 липня 2024 року о 14 годині 05 хвилини були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 22 липня 2024 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20 липня 2024 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 15000 гривень, які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку шахрая № НОМЕР_4 . Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 липня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 23 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 31 липня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 15 000 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій, а саме 20 липня 2024 року о 14 годині 05 хвилини були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 23 липня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 23 липня 2024 року вбачається, що останній повідомив, що на сайті ОLX він знайшов оголошення, що продається автомобіль BMW. Зателефонувавши по номеру НОМЕР_6 та під час розмови домовився з продавцем, що він пригоне для нього авто з Європи та сказав, що необхідно заплатити гроші за евакуатор, на що ОСОБА_6 , погодився та перерахував грошові кошти у сумі 15 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , після чого хлопець на ім`я ОСОБА_8 сказав ОСОБА_6 , що необхідно ще скинути грошові кошти у сумі 36000 гривень, для проходження митного контролю, на що ОСОБА_6 , згоду не давав, так як здогадався, що це ймовірно шахраї на відмову вказаний чоловік бурно відреагував та ОСОБА_6 , попрохав повернути йому кошти у сумі 15000 гривень, на що останній відмовився. Через деякий час йому зателефонував номер НОМЕР_7 та хлопець представився напарником ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , який також прохав, щоб ОСОБА_6 , перерахував йому кошти, але останній відмовився.

Протоколом огляду предметів від 23 липня 2024 року, оглянуто: копію картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з інформацією про місць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код; виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » історії по картковому рахунку з інформацією про рух грошових коштів на банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 ; платіжну інструкцію Р24АD9937 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про рух грошових коштів на банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 ; скріншот з мобільного телефону потерпілого ОСОБА_6 з листуванням в месенджері WhatsApp з особою на ім`я ОСОБА_9 який прохає перевести 15 000 гривень на картку № НОМЕР_4 .

Постановою дізнавача від 23 липня 2024 року копію картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з інформацією про місць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код; виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » історії по картковому рахунку з інформацією про рух грошових коштів на банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 ; платіжну інструкцію Р24АD9937 з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про рух грошових коштів на банківській картці потерпілого № НОМЕР_3 ; скріншот з мобільного телефону потерпілого ОСОБА_6 з листуванням в месенджері WhatsApp з особою на ім`я ОСОБА_9 який прохає перевести 15 000 гривень на картку № НОМЕР_4 визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

20 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 31 липня 2024 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Протоколом огляду предметів від 23 вересня 2024 року, оглянуто компакт диск на якому маються файли, зокрема, операції в РО при відкриті в якому мається інформація руху коштів переказу банківської картки № НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 період часу 2024-07-20 14:05:42 в сумі 29000 гривень, системна інформація при відкриті в якому мається інформація, а саме історія по картці (№ карти: НОМЕР_4 , за період з 20.07.2024 по 14.08.2024).

Постановою дізнавача від 23 вересня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження № 0000158 від 23.07.2024 в якості речового доказу DVD-R диск та розпечатку документів на 26 аркушах: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 06.12.2020; ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 ; Виписка Real-Time; Інформація про клієнта; Лист про відмову від підтримання ділових відносин; Операції в РО; Опитувальник (дентифікація); Паспортний документ + ІПН; Публічний договір; Системна інформація.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу з 14:00 год. 20 липня 2024 року по 23.59 год. 03 жовтня 2024 року, що відповідає цілям та меті досудового слідства.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000158 від 23 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14:00 год. 20 липня 2024 року по 23.59 год. 03 жовтня 2024 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 29000 гривень 00 копійок, які 20 липня 2024 року о 14 годині 05 хвилини були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 04 грудня 2024 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1