Справа № 682/1991/24
Провадження № 1-кс/682/139/2024
У Х В А Л А

07 серпня 2024 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000152 від 04.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому о/у САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , о/у СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, 04 серпня 2024 близько 12:20 години в АДРЕСА_3 , невстановлена особа зателефонувала з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 до ОСОБА_11 , 1956 р.н., місцевої жительки, представившись працівником поліції, під приводом не притягнення до відповідальності її доньки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 гривень, які заявниця перерахувала через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

04.08.2024 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер картки на який ОСОБА_11 здійснила перерахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл, протягом 60 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та о/у ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому о/у САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 і, о/у СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 04.08.2024 по 23.59 годин 06.08.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1