Провадження № 1-кс/761/8949/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000976 від 06.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію: про номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період часу з 04 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин 25.02.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000976 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт о/у про те, що на виконанні знаходяться матеріали, зареєстровані за ЄО № 10582 від 25.06.2024, на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виявлення крадіжки паспорта громадянина України та посвідчення водія виданих на його ім`я, технічного паспорта на автомобіль, банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з якої в подальшому було знято грошові кошти на суму 14 356 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що на його ім`я була випущена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

24.02.2024 він відпочивав із своїми друзями в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вживали алкогольні напої, що за адресою: АДРЕСА_2 . При собі мав гаманець марки «Tommy Hilfiger», чорного кольору, який я купував в лютому НОМЕР_3 в магазині «Tommy Hilfiger», що в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за 2500 гривень. Чек про покупку гаманця він не зберіг. В середині гаманця знаходився паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , технічний паспорт на автомобіль та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Перебуваючи в закладі «ІНФОРМАЦІЯ_5», ОСОБА_6 був в сильному алкогольному сп`янінні. До якого часу ОСОБА_5 там перебували, сказати точно не може. Потім ОСОБА_5 разом з друзями, вирішили поїхати відпочивати далі в караоке бар, де воно знаходиться він не пам`ятає. Хто з друзів знайшов таксі ОСОБА_5 не знає так як був в алкогольному сп`янінні. Коли ОСОБА_5 та його друзі сіли в машину таксі, ОСОБА_5 , сів на задньому сидінні з якої саме сторони не пам`ятає. Який був автомобіль, як виглядав водій він не пам`ятає. Таксі вони зловили на вулиці, через додаток ніхто таксі не викликав. Приїхавши в караоке ОСОБА_5 з друзями далі вживали алкогольні напої.

Потім вже 25.02.2024 о 10 годині 00 хвилин перебуваючи в дома за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 виявив відсутність свого гаманця. Потім зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив, що з його карти були зняті грошові кошти у сумі 14356 грн. Зв`язатися з водієм таксі ОСОБА_5 не міг так як таксі злови просто на вулиці. Коли ОСОБА_5 був в таксі, його гаманець був у нього в кармані куртки. Кармани куртки не мають замків, тому можливо коли ОСОБА_5 , діставав свій мобільний телефон з карману куртки, мій гаманець випав в автомобілі таксі на підлогу але так як ОСОБА_5 , був в нетверезому стані він цього не помітив.

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_2 , який є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номеру рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період часу з 04 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин 25.02.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " здійснити їхню розшифровку.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки, дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000976 від 06.03.2024р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000976 від 06.03.2024р., слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчй, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однак, в частині надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві клопотання не підлягає задоволенню, так як слідчим не доведена така необіхність.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000976 від 06.03.2024р., як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація про по рахунку картки, а саме: номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період часу з 04 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин 25.02.2024 року, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1