Справа № 752/5830/24
Провадження №: 1-кс/752/3939/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

04 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000448 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 265, ч. 1 ст. 265-1 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинівпроти довкілля СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи у судове засідання не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього додатки у виді копій матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, в провадженні відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 13.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 1 ст. 265-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовляє та реалізовує рентгенівські діагностичні апарати, які відносяться до джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) та є технічними пристроями, які за певних умов генерують іонізуюче випромінювання (випромінюють радіацію) без передбаченого законом дозволу.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовувало рентгенівські діагностичні апарати, які відносяться до ДІВ суб`єктам господарюванняу яких відсутня ліцензія на право провадження діяльності з використання даного обладнання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та комунальному некомерційному медичному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у якому зокрема введено в експлуатацію придбане обладнання ДІВ та здійснено пусконалагоджувальні роботи.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.07.2022 № 416 анульовано ліцензію № НОМЕР_6 на право провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, у зв`язку з порушенням умов ліцензії, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки. При цьому наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.08.2023 № 422 анульовано також і ліцензію № НОМЕР_7 на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

На виконання доручення слідчого, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДЗДПНМ НП України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) незважаючи на анулювання ліцензій на право провадження діяльності з виробництва ДІВ та використання ДІВ, продовжує здійснювати свою господарську діяльність та реалізовує ДІВ іншим суб`єктам господарювання й надалі імпортує рентгенівські трубки з-за кордону, у тому числі закуповуючи їх ще у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які також можуть бути причетними до вчинення вказаним кримінальних правопорушень.

Таким чином, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів щодо порушення вимог законодавствау сфері безпеки використання ядерної енергії, необхідно отримати інформацію та документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час закупівлі та реалізації ДІВ чи комплектуючих до них, які передбачають наявність відповідних дозвільних документів як у продавця так і у покупця товару), визначення банківських рахунків, з допомогою яких здійснювалася оплата, взаємовідносин товариства з іншими контрагентами, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2024, та проаналізувати їх на предмет виявлення доказів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 1 ст. 265-1 КК України, під час провадження ними діяльності з виробництва та використання ДІВ.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) направлявся запит щодо надання інформації та копій документів, які знаходяться у їхньому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 отримати запитувані копії документів можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, так як вони містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію), у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, і які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 по 01.05.2024, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: - дані про банківські рахунки у форматі IBAN; - відомості (звіти) про працевлаштованих працівників та про нараховану працівникам заробітну плату згідно Додатку 4 ДФ та Додатку 1 ДФ; - інформації та документів з Єдиного реєстру податкових накладних з найменуванням товару; - розширену інформацію щодо виписаних, зупинених та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію тощо); - відомості щодо декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими деклараціями (у разі наявності); - інформацію по картці особового рахунку податку на додану вартість; - інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, відхилення (кредит-зобов`язання) тощо; - інформацію по інтегрованим карткам платника податків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000448 від 13.09.2023 тимчасового доступу до інформації та документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 по 01.05.2024, з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дані про банківські рахунки у форматі IBAN;

- відомості (звіти) про працевлаштованих працівників та про нараховану працівникам заробітну плату згідно Додатку 4 ДФ та Додатку 1 ДФ;

- інформації та документів з Єдиного реєстру податкових накладних з найменуванням товару;

- розширену інформацію щодо виписаних, зупинених та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в тому числі щодо дати виписки, реєстрації, коду ДПІ, коду ЄДРПОУ, назви платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість і обсяг, сума сплати та сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію тощо);

- відомості щодо декларації з податку на додану вартість з додатками та уточнюючими деклараціями (у разі наявності);

- інформацію по картці особового рахунку податку на додану вартість;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, відхилення (кредит-зобов`язання) тощо;

- інформацію по інтегрованим карткам платника податків.

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1