У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

30.08.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від «10» серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від «10» серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 04.08.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 04.08.2024 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 09.08.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 про те, що 04.08.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою приставившись продавцем заволоділа грошовими коштами в сумі 3100 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2024р. перебуваючи в своєї сестри, за адресою АДРЕСА_2 переглядаючи соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_3», вона натрапила на сторінку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку підписалася раніше. Перейшовши на дану сторінку, потерпіла побачила кеди, які їй сподобали і вона вирішила зробити замовлення, в листуванні домовилися про надсилання товару та оплату. Оплату потрібно було зробити в повному обсязі, а саме 3100,00 грн., які ОСОБА_5 погодилася перекинути, оскільки побачила, що на даній сторінці є багато підписників, близько 100000, та відкритий ФОП на ім?я ОСОБА_6 .

Після цього, 04.08.2024 близько 09:52 год. заявниця здійснила оплату за товар, а саме кеди білого кольору, фірми «Майкл Корс», на банківський рахунок НОМЕР_2 3100,00 грн. Після оплати товару, ОСОБА_5 повідомили, що на наступний день буде відправлено товар, проте на наступний день, відповіли, що відправлення затримується через брак товару, тоді вона відповіла, що її це не влаштовує. Після чого, вони запропонували повернення коштів, на що вона погодилася та надіслала номер карточки на який повинні були переказати кошти, їй відповіли що протягом трьох робочих днів кошти будуть поверненні. Але через декілька днів, потерпіла запитала продавця, коли вже буде повернення коштів, оскільки вже 3 робочих дні закінчуються, але вже ніхто не відповідав ігноруючи прохання про повернення коштів.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 09.08.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 про те, що 04.08.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою приставившись продавцем заволоділа грошовими коштами в сумі 3100 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахувала зі своєї банківської карти на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2024р. перебуваючи в своєї сестри, за адресою АДРЕСА_2 переглядаючи соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_3», вона натрапила на сторінку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку підписалася раніше. Перейшовши на дану сторінку, потерпіла побачила кеди, які їй сподобали і вона вирішила зробити замовлення, в листуванні домовилися про надсилання товару та оплату. Оплату потрібно було зробити в повному обсязі, а саме 3100,00 грн., які ОСОБА_5 погодилася перекинути, оскільки побачила, що на даній сторінці є багато підписників, близько 100000, та відкритий ФОП на ім?я ОСОБА_6 .

Після цього, 04.08.2024 близько 09:52 год. заявниця здійснила оплату за товар, а саме кеди білого кольору, фірми «Майкл Корс», на банківський рахунок НОМЕР_2 3100,00 грн. Після оплати товару, ОСОБА_5 повідомили, що на наступний день буде відправлено товар, проте на наступний день, відповіли, що відправлення затримується через брак товару, тоді вона відповіла, що її це не влаштовує. Після чого, вони запропонували повернення коштів, на що вона погодилася та надіслала номер карточки на який повинні були переказати кошти, їй відповіли що протягом трьох робочих днів кошти будуть поверненні. Але через декілька днів, потерпіла запитала продавця, коли вже буде повернення коштів, оскільки вже 3 робочих дні закінчуються, але вже ніхто не відповідав ігноруючи прохання про повернення коштів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від «10» серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 04.08.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 04.08.2024 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу, а саме на: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНІ у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНІ у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , та зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1