Справа № 372/5075/24
Провадження 1-кс-1288/24
ухвала

Іменем України

02 жовтня 2024 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001561 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001561 від 15.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2024 невідомі особи шахрайським шляхом здійснили переказ з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 та здійснили несанкціонований платіж на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 в сумі 800 000 грн.

Допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в якості представника потерпілого яка на підставі одноособового рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01.01/24 може вчиняти від імені Товариства будь-які правочини. ОСОБА_5 пояснила, що 14.08.2024 о 10 год. її чоловіку, так як на даний час перебуває в декретній відпустці, ОСОБА_7 зателефонувала бухгалтер ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_3 та повідомила, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 800 000 грн., які й куди та яким чином були перекази їй невідомо. ОСОБА_5 бухгалтер скинула платіжну інструкцію де було вказано, що грошові кошти були відправлені на ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Також ОСОБА_7 зробив запит до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_6 та отримавши інформацію також отримали номер телефону. ОСОБА_7 набрав на м.т. НОМЕР_4 телефон де взяв невідомий чоловік. ОСОБА_9 сказав чоловіку що помилково зайшли грошові кошти на рахунок, чи можете подивитися рахунок та повернути на, що особа відповіла що може бути, та поклала телефон.

Також напередодні, 13.08.2024 близько 13 год., у бухгалтера ОСОБА_8 почалися технічні неполадки з комп`ютером та вона зателефонувала системщику ОСОБА_10 НОМЕР_5 стосовно проблем, та в цей час в неї вимкнувся повністю комп`ютер, потім вона перезавантажила його. В подальшому близько 15 год. 40 хв. бухгалтер зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що в неї проблеми з комп`ютером та скинула фото де в неї на робочому столі дві папки і більше нічого немає. Вона повідомила, що їде до системщика. Після чого ОСОБА_7 приблизно о 17 год. 40 хв зателефонував до ОСОБА_8 щоб дізнатися як справи, на що вона відповіла, що сильно постраждав жорсткий диск та вони міняють резервний, щоб повернути втрачені данні.

Електронний ключ для підпису директора, був у бухгалтера та більше паролів ніхто не знав. Бухгалтер працював на своєму особистому комп`ютері. Яким чином було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок ФОП потерпілій не відомо.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Слідча Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок

НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год.

00 хв. 12.08.2024 по 00 год. 00 хв. 23.08.2024;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_2 послуга «MyRaif». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 01 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1