Справа № 553/2201/24
Провадження № 1-кп/553/806/2024
У Х В А Л А

Іменем України

11.09.2024м. Полтава

Ленінський районний суд міста Полтави у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000080 від 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

в с т а н о в и в:

В провадження Ленінського районного суду міста Полтави надійшло клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000080 від 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, на підставі пункту 3-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000080 від 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 10.08.2020, близько 01:35 год., за адресою: АДРЕСА_1 зупинили авто марки МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-200, реєстраційний номер НОМЕР_1 та виявили невідповідність VIN кодів на кузові автомобіля та VIN коду, вказаному в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. За кермом автомобіля знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10.08.2020 старшим слідчим ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. ст. 233, 237 КПК України, проведено поверхневий огляд автомобіля за участю користувача автомобіля - ОСОБА_4 . Останній надав заяву про те, що дозволяє працівникам поліції огляд автомобіля МЕRСЕDЕS-ВЕNS, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Автомобіль МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-200, реєстраційний номер НОМЕР_1 , (номер кузову НОМЕР_2 ) синього кольору, було вилучено та доставлено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_2 . Також було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 видане на автомобіль марки МЕRСЕDЕS-ВЕNS, реєстраційний номер НОМЕР_1 , синього кольору на ім`я ОСОБА_6 , яке було поміщено до паперового спецпакету «Національна поліція України Головне слідче управління» з відповідними написами та підписами та ключі від автомобіля, які були поміщені до спецпакету «Національна поліція України Головне слідче управління».

10.08.2020 вилучений автомобіль МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-200, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000080.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.08.2020 задоволено клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури про накладення арешту на майно: автомобіль МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-200, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі.

У ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль автомобіль МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-200, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , являється «двійником» автомобіля МЕRСЕDЕS-ВЕNS, реєстраційний номер НОМЕР_1 , (VIN НОМЕР_4 ), власником якого з 08.06.2019 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

11.02.2021 на запит дізнавача начальником Дніпровської митниці Державної митної служби України надано відповідь про те, що транспортний засіб автомобіль «MERCEDES-BENS Е-220», VIN код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_5 (PL) ввезений 23.02.2018 громадянином CATAEV PAVEL (Молдова, Кишинів, Штефан-Воде 52/130) в зоні діяльності Одеської митниці ДФС, в режимі тимчасового ввезення до 1 року. Документи, що підтверджують факт перетину митного кордону України зазначеним автомобілем в справах Дніпровської митниці відсутні.

Згідно з інформацією РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області Територіальний сервісний центр МВС № 5341 транспортний засіб автомобіль «MERCEDES-BENS Е-220», VIN код НОМЕР_2 не зареєстровано.

Згідно висновку експерта № 2121 від 08.09.2020, за результатами проведеної технічної експертизи документів, бланк наданого на дослідження свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_3 на пластиковій основі з вихідними даними « НОМЕР_3 Зам. 19-3265 PC Ukraina 01.2019», заповнений на ім`я ОСОБА_6 , не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У наданому свідоцтві всі зображення нанесені не на бланк документа, а на прозору липку стрічку.

Відповідно до висновку експерта № 284 від 10.09.2020, за результатами проведеної судової експертизи з криміналістичного дослідження транспортного засобу, ідентифікаційне номерне позначення кузова « НОМЕР_2 » наданого на експертизу автомобіля, зміні не піддавалося та є первинним. Табличка виробника з ідентифікаційним номерним позначенням « НОМЕР_4 » виготовлена та прикріплена до кузова досліджуваного автомобіля не в умовах заводу виробника.

За наслідками досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила підробку офіційного документу - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_3 . За відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому провадженні не повідомлено.

Ці підстави, на думку прокурора, ураховуючи, що на теперішній час закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше трьох років, свідчать про доцільність закриття вказаного кримінального провадження на підставі пункту 3-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

Також, у клопотанні прокурор просить конфіскувати в дохід держави (застосувати спеціальну конфіскацію) автомобіль «MERCEDES-BENS Е-220», VIN код НОМЕР_2 та ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_3 знищити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до пункту 3-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

З цих підстав, відповідно до частини 4 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне провадження закривається судом за клопотанням прокурора.

Як наведено вище і встановлено судом під час судового розгляду клопотання прокурора, у кримінальному провадженні № 0000080 від 10.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України проведено ряд слідчих (розшукових) дій, проте, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, що підтверджено матеріалами досудового розслідування, які не містять відомостей щодо вручення будь-якій особі повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення в порядку, передбаченому Главою 22 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, є кримінальним проступком.

Ураховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення даного кримінального правопорушення пройшло більше трьох років, а особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, суд вважає можливим закрити кримінальне провадження на підставі пункту 3-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнивши клопотання прокурора.

Суд також ураховує положення частини 2 статті 49 Кримінального кодексу України, згідно з якими строк за яких кримінальне провадження може бути закритим з підстав передбачених пунктом 3-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, становить 15 років, а саме коли підозрюваний переховується від органу досудового розслідування. Однак, під час розгляду клопотання прокурора судом не встановлено факту, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, була встановленою шляхом здійснення досудового розслідування, та останній відомо про те, що стосовно неї здійснюється досудове розслідування, а отже фактів свідомого ухилення від досудового слідства. Указані обставини свідчать про відсутність підстав для застосування положень частини 2 статті 49 Кримінального кодексу України під час розгляду даного клопотання прокурора.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Щодо клопотання прокурора в частині застосування спеціальної конфіскації до транспортного засобу автомобіля "МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-220", VIN код НОМЕР_2 , зеленого кольору та ключів від нього, суд зазначає таке.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

За п. 1 ч. 3 ст. 96-1 Кримінального кодексу України у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі: 1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 статті 96-2 Кримінального кодексу України визначені випадки застосування спеціальної конфіскації. Так, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до частини 5 статті 96-2 Кримінального кодексу України, спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно з положеннями частини 9 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Відповідно до положень частини 10 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.

Так, згідно висновку експерта від 08.09.2020 № 2121, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , не відповідає аналогічним бланкам, які знаходяться в офіційному обігу.

Відповідно до висновку експерта від 10.09.2020 № 284 встановлено, що ідентифікаційне номерне позначення кузова " НОМЕР_2 ", наданого на експертизу автомобіля марки "MERCEDES-BENS Е-220", номерний знак НОМЕР_1 є первинним та зміні не піддавався.

Згідно листа Дніпровської митниці Державної митної служби України № 750802-2/20/85/1593 від 11.02.2021, за результатами проведеної перевірки встановлено, що транспортний засіб - "МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-220", VIN код НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_5 (PL), ввезений на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС 23.02.2018 в режимі тимчасового ввезення до 1 року громадянином Cataev Pavel (Молдова, Кишинів, Штефан-Воде 52/130). Документи, що підтверджують факт перетину митного кордону зазначеного транспортного засобу відсутні. Станом на 10.02.2021 автомобіль за межі митної території України не вивезений та знаходиться з порушенням митного законодавства.

Отже, транспортний засіб - "МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-220", VIN код НОМЕР_2 та ключі він нього не є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, та не є майном, вилученим з цивільного обороту, а фактично експлуатується на митній території України з порушенням митного законодавства. За такі дії передбачена відповідальність главою 68 Митного кодексу України.

На підставі викладеного, суд доходить висновку про відсутність підстав для застосування спеціальної конфіскації зазначеного транспортного засобу.

Враховуючи, що експлуатація автомобіля марки "МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-220" на митній території України здійснювалась із порушенням митного законодавства, з метою вирішення питання щодо можливих порушень, передбачених Митним кодексом України, копія ухвали підлягає направленню до Державної митної служби України.

Керуючись статтями 7, 96-1, 100, 284, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження - задовольнити частково.

Закрити кримінальне провадження, внесене 10.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, на підставі пункту 3-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, а саме в зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 13.08.2020 (справи № 554/7377/20, провадження № 1-кс/554/11135/2020).

Речові докази, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , знищити.

У задоволенні клопотання прокурора в частині конфіскації в дохід держави (застосування спеціальної конфіскації) транспортного засобу "МЕRСЕDЕS-ВЕNS Е-220", VIN код НОМЕР_2 та ключів він нього - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду через Ленінський районний суд міста Полтави протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили, після закінчення строку на її оскарження.

Копію ухвали про закриття кримінального провадження після набрання нею законної сили направити до Державної митної служби України для вирішення питання щодо встановлення порушень, передбачених Митним кодексом України.

Головуючий ОСОБА_1