Справа № 215/6926/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000999 від 21.10.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2024 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 21.10.2024 р. до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 19.10.2024 р. близько 19-00, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_1 та під приводом оформлення допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 , що має банківську картку № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 29361,41 грн..

Беручи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 19.10.2024 р. до 04.11.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_2 , з 00-00 год. 19.10.2024 р. до 04.11.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію здійснення банківських операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій з 00-00 год. 19.10.2024 р. до 04.11.2024 р.,;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з 00-00 год. 19.10.2024 р. до 04.11.2024 р.,.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: