печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000978 від 20.05.2024,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством встановлено, що співробітники ДМС України за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АЛЬЯНС ІМПОРТ», ТОВ «ГРАММІ-АВТО», ТОВ «РКБУД», ТОВ «СТРІТ АВТО» та ТОВ «ФАКТОРІЯ ТОРГ» в період часу з 24.02.2022 по теперішній час з використанням службового становища, всупереч чинному законодавству здійснили митне оформлення 16 автомобілів преміум-сегменту на загальну суму 1 600 000 доларів США, чим спричинили тяжкі наслідки.

Вищезазначені суб`єкти господарювання здійснюють дії з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом купівлі елітних легкових транспортних засобів на території України, з подальшим продажем фізичним або юридичним особам російської федерації в обхід санкцій РНБО, компетентних органів США, Європейського Союзу, окремих країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, інших країн та міжнародних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ГРАММІ-АВТО» () експортувало з України 5 автомобілі преміум-сегменту, а саме:

MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC, номер кузову VIN НОМЕР_1 за митною декларацією 23 UA20U8 (оформлена за номером печатки 291) на митному посту «Луцьк» Волинської митниці;

BMW X5, номер кузову VIN НОМЕР_3 за митною декларацією 23 UA13U4 (оформлена за номером печатки 20) на митному посту «Луцьк» Волинської митниці;

BMW X5, номер кузову VIN НОМЕР_5 за митною декларацією 23 UA16U1 (оформлена за номером печатки 60) на митному посту «Луцьк» Волинської митниці;

BMW X7, номер кузову VIN НОМЕР_7 за митною декларацією 23 UA74U5 (оформлена за номером печатки 20) на митному посту «Луцьк» Волинської митниці;

BMW X7, номер кузову VIN НОМЕР_9 за митною декларацією 23 UA04U3 (оформлена за номером печатки 337) на митному посту «Луцьк» Волинської митниці.

ТОВ "ГРАММІ-АВТО" , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_2 на праві привітної власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене в сторони обвинувачення у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ГРАММІ-АВТО» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших документів, які мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000978 від 20.05.2024 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання директора ТОВ "ГРАММІ-АВТО" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, електронних носіїв інформації, грошових коштів, печаток, банківських карток, чорнових записів із зразками почерку та підпису, бланків офіційних документів, офіційних документів зокрема щодо автомобілів: MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC, номер кузову VIN НОМЕР_1 , BMW X5, номер кузову VIN НОМЕР_3 , BMW X5, номер кузову VIN НОМЕР_5 , BMW X7, номер кузову VIN НОМЕР_7 , BMW X7, номер кузову VIN НОМЕР_9 , а саме: журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, договорів купівлі-продажу транспортних засобів, оформлених актів приймання-передачі, виданих біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", актів огляду реалізованого транспортного засобу, актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер, договорів купівлі-продажу транспортного засобу, підписаного уповноваженою особою суб`єкта господарювання, розрахункові документи, які засвідчують факт купівлі транспортного засобу, митні декларації, сертифікат відповідності, сервісну книжку, експлуатаційну документацію, акт прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обладнання для виробництва офіційних документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1