Справа № 626/3963/24
Провадження № 1-кс/626/1679/2024
УХВАЛА

19 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000720 від 15.07.2024 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з начальником Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, 15.07.2024 до ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 08:00 год. 14.07.2024 до 08:00 год. 15.07.2024 невідома особа викрала з транспортного засобу ВАЗ 2110, державний номерний знак « НОМЕР_1 », який знаходився біля домоволодіння за місцем мешкання, його портмоне (вміст портмоне: 1000 євро, близько 2 200 гривень, срібна каблучка, посвідчення водія заявника, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ НОМЕР_2 , державний номерний знак « НОМЕР_1 », банківська картка заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 15.07.2024 внесено до ЄРДР відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України за № 0000720. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначили, що в липні 2024 року бачили в с. Калюжине Берестинського р-ну Харківської обл. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мала при собі значну суму коштів в гривнях.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 зазначила, що напевно знаходилася в липні 2024 року в с. Калюжине Берестинського р-ну Харківської обл. маючи при собі суму коштів, яка перевищувала 1 000 гривень. Дані кошти в неї могла бачити лише її знайома - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також ОСОБА_8 було зазначено, що влітку 2024 року її знайомий перерахував для неї 12 000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_9 , які були витрачені в м. Дніпро. Зі слів ОСОБА_8 , вона та ОСОБА_9 мають рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна інформація про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ).

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ№2 Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 185 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що пов"язана з рухом рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1)інформації про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повні дані, ідентифікаційні номери, назви підприємств, коди ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації стосовно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування, про рух коштів, відомості стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу за період часу з 14.07.2024 до 15.09.2024;

2)інформації про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням дати та часу руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повні дані, ідентифікаційні номери, назви підприємств, коди ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації стосовно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга SMS інформування, про рух коштів, відомості стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу за період часу з 14.07.2024 до 15.09.2024.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1