Провадження № 1-кс/331/2258/2024
Справа № 331/6703/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 17.05.2024 року, до відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи підробили документи про навчання дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема для дослідження вказаного факту виникла необхідність проаналізувати рух коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та по банківським рахункам директорів вказаного комплексу.

В ході досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення всіх поточних рахунків, відкритих ЗПНВК ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в банківських установах.

Розглянувши відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що згідно інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті наступні рахунки в банківських установах:

1. НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2. НОМЕР_3 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3. НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

4. НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, в ході досудового розслідування скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення всіх поточних рахунків, відкритих директором ЗПНВК ІНФОРМАЦІЯ_5 - ФОП ОСОБА_8 РНКОПП НОМЕР_6 в банківських установах.

Розглянувши відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що згідно інформаційних систем ДС України ФОП ОСОБА_8 РНКОПП НОМЕР_6 відкриті наступні рахунки в банківських установах:

1. НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

2. НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

3. НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

4. НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

5. НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

6. НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростування факту підробки документів про навчання дитини ОСОБА_7 та причетності інших осіб до вказаного факту. Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно чинного кримінально-процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахункам НОМЕР_10 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункаму період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній часу друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою;

- матеріали справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків;

- документів, що свідчать про видачу грошових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- документів щодо встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1