Справа № 946/6305/24
Провадження № 1-кс/946/1937/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000913 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 09.07.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від начальника відділення ОСОБА_3 про те, що у ході моніторингу офіційного інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2024 встановлено, що за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 20.11.2023 укладено договір № 116 «Про надання послуги з розчищення каналу на ділянці гирла Білгородське (Піщаний канал)-500 метрів в м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської області» на загальну суму 2 315 286 грн. При цьому, у ході моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час визначення очікуваної вартості закупівель та визначення переможця, умисно зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, в інтересах ФОП ОСОБА_4 , за відсутності будь-якого документального обґрунтування ціни предмету закупівлі всупереч інтересам служби укладено договір № 116 на загальну суму 2 315 286 грн, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків інтересам держави.

Також за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 21.12.2023 укладено договір № 147 «Про надання послуги з розчищення Білгородського каналу-500 метрів в м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської області» на загальну суму 2 657 714 грн. При цьому, у ході моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час визначення очікуваної вартості закупівель та визначення переможця, умисно зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, в інтересах ФОП ОСОБА_4 , за відсутності будь-якого документального обґрунтування ціни предмету закупівлі всупереч інтересам служби укладено договір № 147 на загальну суму 2 657 714 грн, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків інтересам держави.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_4 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зареєстрований державним реєстратором 09.08.2023, тобто напередоні участі в публічних закупівлях.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів ФОП ОСОБА_4 , як виконувача робіт за двома договорами з ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стосуються податкової звітності та реєстрації даного ФОП в податкових органах, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки відповідна інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, перевірки слідчим шляхом фінансової та фізичної можливості виконання даним ФОП умов договорів на значний обсяг роботи без наявності реальних виробничих потужностей і реєстрацією ФОП в короткий час до проведення публічних закупівель. Іншим способом, ніж вилучити та дослідити вищевказані документи, неможливо встановити та дослідити факти і обставини вчинення кримінального правопорушення, до якого ймовірно може бути причетний ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

По зазначених документах під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідне проведення ряду судових-економічних експертиз, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів.

Як зазначено у клопотанні слідчого, на підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, а також з метою забезпечення проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до копій:

обліково-реєстраційних карток ФОП ОСОБА_4 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з історією починаючи з дати реєстрації ФОП, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід від діяльності ФОП ОСОБА_4 на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

копій податкової звітності поданої ФОП ОСОБА_4 на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару ФОП ОСОБА_4 на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

відомостей щодо формування податково кредиту та податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_4 у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок ФОП ОСОБА_4 та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

інформації щодо наявності податкового боргу за ФОП ОСОБА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які відображають наведений перелік інформації та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що може виступати доказами по даному кримінальному провадженні і має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий та прокурор у клопотанні просять розгляд клопотання провести за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився, заяв до суду не надав.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначених у клопотанні речей необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку у копіях), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

обліково-реєстраційної картки ФОП ОСОБА_4 (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) з історією починаючи з дати реєстрації ФОП, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією щодо даного ФОП;

інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, що отримували дохід від діяльності ФОП ОСОБА_4 на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

копій податкової звітності поданої ФОП ОСОБА_4 на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару ФОП ОСОБА_4 на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

відомостей щодо формування податково кредиту та податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_4 у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок ФОП ОСОБА_4 та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 09.08.2023 року по теперішній час;

інформації щодо наявності податкового боргу за ФОП ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1