У Х В А Л А

Справа № 183/8858/24

№ 1-кс/183/1566/24

30 серпня 2024 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000842 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що

21.06.2024 невстановлена особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 та в ході розмови відрекомендувалась, як представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого ОСОБА_5 поклав трубку та намагався ввімкнути додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування своїх карток, про те вищевказаний номер продовжував йому телефонувати протягом декількох хвилин, тому коли ОСОБА_5 зміг зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то побачив, що з його картки було проведено транзакції, які він не підтверджував та не проводив, в результаті чого у останнього було списано грошових коштів на загальну суму 24 961 гривня 65 копійок з банківської картки №№ НОМЕР_2 .

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що у своєму користуванні ОСОБА_5 мав банківську картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 21.06.2024 потерпілий перебував вдома за адресою свого проживання та йому на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та відрекомендувалась, як представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході короткої розмови ОСОБА_5 зрозумів, що спілкується із шахраєм, тому одр пуза поклав трубку, при цьому не повідомляючи невідомій особі будь які дані своєї банківської картки чи свої особисті.

Далі ОСОБА_5 одразу намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, не міг цього зробити через те, що з вищевказаного номеру постійно продовжували телефонувати без перестану протягом 2-3 хвилин. Після того, як невідомий номер перестав телефонувати потерпілий ОСОБА_5 зміг зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що з його картки були знято грошові кошти, а саме перераховано наступні кошти:

- на рахунок сайту «Yasno» НОМЕР_5 гривню;

- на рахунок сайту «Yasno» 1201 гривню 20 копійок;

- на рахунок сайту «Yasno» 1351 гривню 35 копійок;

- на рахунок сайту «Yasno» 1501 гривню 50 копійок;

- на рахунок сайту «Yasno» 1701 гривню 70 копійок;

- на рахунок сайту «Yasno» 1901 гривню 90 копійок;

- на рахунок сайту ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 501 гривню;

- на рахунок сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 гривню;

- на рахунок сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 гривню;

- на інтернет оплату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплата з подвійною конвертацією на суму 5000 гривень;

- на інтернет оплату « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплата з подвійною конвертацією на суму 10 000 гривень, тобто на загальну суму 24 961 гривню 65 копійок.

Після чого потерпілий ОСОБА_5 одразу заблокував вказану картку та зателефонував на гарячу лінію банку, де повідомив про шахрайські дії відносно нього. Наступного дня останній пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому перевипустили вищевказану картку та видали нову з № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_3 ). Також йому на іншу картку (пенсійну) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернули грошові кошти в сумі 9 961 гривня 65 копійок, стосовно інших коштів (в сумі 15000 гривень) у відділенні банку сказали звертатись до поліції.

Також у відділені банку потерпілому ОСОБА_5 надали виписку про транзакції по картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період часу з 20.06.2024 по 21.06.2024.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за період часу з 21.06.2024 до 22.07.2024 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 21.06.2024 до 22.07.2024.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, додавши до клопотання заяву про проведення судового засідання без його участі. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000842 від 07.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілими у даному кримінальному провадженні здійснено переказ грошових коштів.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), за період часу з 21.06.2024 по 22.07.2024 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 21.06.2024 до 22.07.2024;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 21.06.2024 до 22.07.2024;

- вказати абонентський номер та відомості про оператора, на який було перераховано вказані грошові кошти;

- вказати на які саме електронні платіжні системи ( у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти були переведені грошові кошти та їх рух по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1