Справа№751/8534/24
Провадження №1-кс/751/2212/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, 01.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , за фактом заволодіння його грошовими коштами у сумі 66 856 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 , шляхом обману з використанням інформаційно-комунікативних систем, подія мала місце в смт. Седнів, Чернігівського району, Чернігівської області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.03.2023 приблизно о 12:44 год. йому поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , коли він взяв слухавку, чоловік представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав питати інформацію з приводу того чи користується хтось крім нього банківською краткою. ОСОБА_5 повідомив, що карткою користується він та його мати, на що чоловік сказав що по його картці виконується операція третьою особою з перерахунком грошових коштів. Чоловік сказав що хоче поміняти пін-код до банківської картки для захисту грошових кошті, ОСОБА_5 сказав що йому це не потрібно, але чоловік запевнив його це зробити. Після проведення певних операцій за вказівкою невідомого чоловіка, з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 66 856 гривень 4 транзакціями.

18.09.2023 року, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено тимчасовий доступ та 29.02.2024 року проведено огляд вилученої інформації, в ході якого встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 01.03.2023 о 13 год. 00 хв є транзакція коштів в сумі 24 500 грн. та о 13 год. 01 хв. в сумі 15 000 грн. на картку іншого банку CPID= НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення отримувача коштів виникає необхідність в отримання тимчасового доступу до банківських рахунків № НОМЕР_3 , з часу відкриття з метою встановлення особи, підтвердження факту зняття готівки, кінцевого отримувача коштів.

Дані транзакції відбувались на картку, яка відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по яких необхідно отримати відомості з часу відкриття рахунку по 11.09.2024, з метою встановлення кінцевого отримувача викрадених коштів, з повною деталізацією відомостей про отримувача коштів, копії документів, повної назви кореспондентів, місця знаходження, фото, відео фіксацію в банкоматах, терміналах, кас обслуговування банків, щодо операцій зняття та поповнення грошових коштів, виписку руху коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку (банківській картки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю клієнта.

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах, у період з часу відкриття по 19.09.2024 року, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім`я даної особи;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 :

- копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до платіжних систем.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1