печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000331 від 07.02.2024 - Слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000331 від 07.02.2024 - Слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2024 року приблизно о 10 ранку, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_4 вирішила встановити в месенджері «Тelegram» чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки раніше раніше вже ним користувалась. Зайшовши в застосунок «Тelegram» в полі « пошук» написала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшло 4 чат-боти з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому гр. ОСОБА_4 приєдналась до час-бота, в якого було найбільше підписників, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , 10 855 підписників. Розпочавши роботу з цим чат-ботом, інтерфейс якого був схожим до офіційного чат-бота ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перше повідомлення було про необхідність введення номера телефону для реєстрації, який ОСОБА_4 ввела та з`явилось повідомлення «зачекайте йде перевірка ваших персональних/особистих даних». Через пару секунд надійшло повідомлення «Введіть код доступу», який вже був зазначений у цьому повідомленні. Після введення повідомлення, знову з`явилося повідомлення «зачекайте йде перевірка ваших персональних/особистих даних». Через певний час знову надійшло повідомлення «Введіть код доступу», який вже був зазначений у цьому повідомленні. ОСОБА_4 ще раз увела код доступу, після чого 4-6 разів отримувала повідомлення «очікуйте…» і «введіть код доступу…», які вона постійно вводила. Дана ситуація тривала деякий час і ОСОБА_4 вирішила видалити цей чат-бот, подумавши, що він погано працює.

Через деякий час, приблизно о 12 годині, взявши у руки мобільний телефон ОСОБА_4 помітила, що має повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відкривши їх, побачила, що з її соціального рахунку, який мав окрему картку № НОМЕР_1 , о 10:18 год. здійснено переказ на картку іншого банку в сумі 25 000 грн., о 10:19 год. ще раз здійснено переказ на картку іншого банку в сумі 14 000 грн. Так, як ОСОБА_4 даних переказів не здійснювала, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала всі свої картки, а також доступ до програми «Ощад 24/7».

19 січня 2024 року ОСОБА_4 звернулась в банківське відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де їй потрібно було здійснити оплату. Вона звернулась в касу та надала свою соціальну картку для здійснення оплати, де касир повідомила, що за її фінансовим номером рахується інша особа.

Таким чином, вказаними діями їй було завдано матеріальних збитків на загальну суму 64 000 гривень.

Встановлено, що невідомі особи здійснили транзакції, щодо переказу грошових коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до електронних та паперових документів:

- у яких міститься інформація про номер рахунку, дані клієнта цього рахунку, виписку про рух коштів по рахунку, до якого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку НОМЕР_2 , за період з 01.12.2023 по 26.07.2024, з відображенням даних про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків (в тому числі зняття готівки) та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- у яких міститься інформація за період з 01.06.2021 по 26.07.2024, яка збиралася та зберігається банком про клієнта картки: НОМЕР_2 , як користувачів Системою «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або «Клієнт-Банк» (далі - Система): дані авторизації, пристрої, з використанням яких здійснено вхід до Системи, номер телефону, ІР-адреси, дії в Системі, іншу інформацію.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33360/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1