Провадження № 1-кс/686/7677/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному №0000427 від 03.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 року старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 02.09.2024 12:04 год. по 03.09.2024 10:28 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, оголошення про яке було розміщене на інтернетсайті «Лун», заволоділа грошовими коштами в сумі 7 500 грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим завдала останьому майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 03.09.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.09.2024 близько 11 год. потерпілий ОСОБА_5 , перебував за адресою свого проживання, де на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про оренду квартири. Дане оголошення його зацікавило тому він вирішив зателефонувати власнику квартири за зазначеним номером телефону НОМЕР_5 . Під час телефонної розмови власник представився на ім`я ОСОБА_6 та вони домовилися про усі умови. Спочатку потерпілий надіслав грошові кошти у сумі 3000 грн.з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Після чого вони продовжили своє листування у мобільному додатку «Viber» та ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що вони домовлялися про іншу суму та потрібно ще надіслати грошові кошти у сумі 3500 грн. Потерпілий погодився та надіслав вище зазначенні кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Далі вони домовилися про перегляд квартири 03.09.2024 близько 10 год., коли потерпілий приїхав на зазначене ОСОБА_6 місце він почав йому телефонувати. Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що у нього зламалася машина та потрібні грошові кошти, щоб викликати евакуатора. Після цього потерпілий з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у сумі 1000 грн.

В подальшому ОСОБА_6 перестав відповідати на телефоні дзвінки.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 02.09.2024 по строк виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старгому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СДВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 02.09.2024р. по строк виконання ухвали;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_4 з 02.09.2024р. по строк виконання ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з 02.09.2024 по строк виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з 02.09.2024р. по строк дії ухвали .

Ухвала діє по 11 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1