Провадження № 1-кс/638/2695/24
УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 00001162 від 15.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 00001162 від 15.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надання дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю та зобов`язати АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію: Виписку руху грошових коштів по картці № № НОМЕР_1 (рахунок № ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00.00 годин 13.11.2022 року до 00.00 годин 15.11.2022 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції; Виписку руху грошових коштів по картці № № НОМЕР_3 (рахунок № (( НОМЕР_4 ) в період часу з 00.00 годин 13.11.2022 року до 00.00 годин 15.11.2022 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 зазначеної інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001162 від 15.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 ( ЄО №937 від 14.11.2022) про те, що 13.11.2022 близько 22.00 годин не встановлена особа, з її банківського рахунку в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїла крадіжку 60 тис. грн.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за 00001162 від 15.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 , було встановлено, що 13.11.2022 близько 22 годин на її мобільний телефон НОМЕР_5 , в месенжері «Телеграм», в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийшло повідомлення про отримання від міжнародних організацій допомоги в сумі 2200 грн, для чого потрібно було перейти за посиланням. Потерпіла знаючи, що така допомога нараховується, сама реєструвалася на сайті «Дія», тому перейшла за посиланням, де заповнила анкету в якій вказана номер моєї банківських картки НОМЕР_6 , та повідомила номер пін код. Через деякий час в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшло оповіщення про авторизацію, яке було схвалене потерпілою.

14.11.2022 року потерпіла зайшла в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявила , що з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 без її відома, було здійснено списання грошових коштів на загальну 64.000 гривень.

В подальшому, під час досудового розслідування було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці ОСОБА_7 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є: Виписка руху грошових коштів по картці № № НОМЕР_1 (рахунок № ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00.00 годин 13.11.2022 року до 00.00 годин 15.11.2022 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції та Виписка руху грошових коштів по картці № № НОМЕР_3 (рахунок № (( НОМЕР_4 ) в період часу з 00.00 годин 13.11.2022 року до 00.00 годин 15.11.2022 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 00001162 від 15.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: Виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 (рахунок № ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00.00 годин 13.11.2022 року до 00.00 годин 15.11.2022 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції; Виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 (рахунок № (( НОМЕР_4 ) в період часу з 00.00 годин 13.11.2022 року до 00.00 годин 15.11.2022 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1