Провадження №: 1-кс/752/6184/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

29.07.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригінали документів щодо проведення закупівлі за ІНФОРМАЦІЯ_2 (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція), зокрема, потреби, заяви, рішення робочих груп, тендерна документація, комерційні пропозиції, результати проведення конкурсних торгів, укладені договори із додатками, додаткові угоди із додатками, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі, регістри бухгалтерського щодо придбання лікарських засобів та інші документи, які стосуються закупівлі;

-листування/переписки, які відбувались між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту укладання Договору від 01.04.2022 № 150 по момент поставки товарів;

-накази на призначення та посадові інструкції співробітників відповідальних за проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що групою компаній до якої входить британська юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_4 (код юридичної особи НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та вітчизняні фармацевтичні дистриб`ютори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності налагоджено протиправну схему з завищення цін на лікарські засоби понад законодавчо визначені норми.

Законодавством України передбачено державне регулювання цін на лікарські засоби, що знаходяться в Національному переліку основних лікарських засобів, затвердженому Постановою КМУ від 25.03.2009 № 333 та Переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженому Наказом МОЗ України від 21.08.2023 № 1495 незалежно від ринку збуту оптова націнка повинна бути не вище 10%, а на лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти націнка повинна не перевищувати 10% незалежно від знаходження препарату у вищезазначених переліках.

За наявними даними, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка є підконтрольна громадянам України, які являються фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Британська юридична особа використовується для завищення ціни на лікарські засоби як транзитер в ланцюгу постачання. Фактично вказана юридична особа не є виробником препаратів, а є орендарем торгової марки «Віста» та укладає договори із заводами-виробниками на контрактне виробництво лікарських засобів саме під вказаний бренд.

Таким чином, група невстановлених компаній до якої входить британська юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_4 (код юридичної особи НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та вітчизняні фармацевтичні дистриб`ютори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) налагодили механізм завищення цін на території країн ЄС, ОАЕ та Королівства Великої Британії та полягає в тому, що «Mistral capital management» купує у заводів-виробників ліки за низькими цінами, а на території України цей же лікарський засіб вже реалізовується до бюджетних закладів охорони здоров`я підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за цінами в 4-20 разів вищими від початкових цін контракту.

У подальшому, фактичну ціну лікарських засобів, які реалізуються вищезазначеною групою компаній, штучно завищено понад граничних меж, передбачених Постановою КМУ від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби», що створило умови для заволодіння коштами Державного бюджету України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 лютого 2022 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на веб-порталі Уповноваженого органу - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » опубліковано оголошення ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: товари, класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:33600000-6: фармацевтична продукція, з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 3 932 875,00 UAH з ПДВ.

У подальшому, 01.04.2022 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі - Замовник), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі -учасник), в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали: Договір № 150 про закупівлю товару.

Далі, органом досудового розслідування призначено судово економічну експертизу до ІСТЕ СБУ та отримано висновок за результатами проведення судової економічної експертизи за № 72/5 від 16.05.2024:

висновок: за умови врахування вартості лікарського засобу «Помалідомід-Віста», матеріальна шкода (збитки), завдана Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок придбання лікарського засобу «Помалідомід-Віста» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ « НОМЕР_2 ) за Договором від 01.04.2022 № 150, укладеним між Замовником - Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунково підтверджується в розмірі 694 814, 40 гривень (шістсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот чотирнадцять гривень 40 копійок).

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів для їх дослідження, які перебувають у володінні та розпорядженні Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригінали документі в щодо проведення закупівлі за ІНФОРМАЦІЯ_2 (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція), зокрема, потреби, заяви, рішення робочих груп, тендерна документація, комерційні пропозиції, результати проведення конкурсних торгів, укладені договори із додатками, додаткові угоди із додатками, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі, регістри бухгалтерського щодо придбання лікарських засобів та інші документи, які стосуються закупівлі;

листування/переписки, які відбувались між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту укладання Договору від 01.04.2022 № 150 по момент поставки товарів;

накази на призначення та посадові інструкції співробітників відповідальних за проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-оригінали документів щодо проведення закупівлі за ІНФОРМАЦІЯ_2 (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:33600000-6: Фармацевтична продукція), зокрема, потреби, заяви, рішення робочих груп, тендерна документація, комерційні пропозиції, результати проведення конкурсних торгів, укладені договори із додатками, додаткові угоди із додатками, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі, регістри бухгалтерського щодо придбання лікарських засобів та інші документи, які стосуються закупівлі;

-листування/переписки, які відбувались між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту укладання Договору від 01.04.2022 № 150 по момент поставки товарів;

-накази на призначення та посадові інструкції співробітників відповідальних за проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали до 08.09.2024.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1