Справа № 720/1994/24
Провадження № 1-кс/720/205/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002564 від 26.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся начальник відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 25.06.2024 до відділення поліції

№ 6 (м. Новоселиця) із заявою звернувся громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в ніч з 24.06.2024 по 25.06.2024 зі складського приміщення за вказаною адресою після уходу мало знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (інші дані встановлюється) які проживають м. Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області, які тимчасово залишались ночувати за адресою АДРЕСА_1 , заявник виявив відсутність з сумки грошових коштів в сумі 15 000 грн, банківської картки емітовної в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ключів від мотоцикла, які належать ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріальних збитків.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0002564 від 26.06.2024 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно яких: вбачається, що 25.06.2024 року із заявою звернувся громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 про те, що в ніч з 24.06.2024 року по 25.06.2024 року зі складського приміщення за вказаною адресою після уходу мало знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які проживають м. Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області, які тимчасово залишались ночувати за адресою АДРЕСА_1 , заявник виявив відсутність з сумки грошових коштів в сумі 15 000 грн, банківської картки емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ключів від мотоцикла, які належать заявнику - ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріальних збитків.

Також встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_4 який повідомив, про обставини вчинення крадіжки грошових коштів та доповнив що 25.06.2024 до Робулець Лідії (роботодавець) зателефонували вказані вище хлопці та попросили її, щоб потерпілий забрав заяву з поліції, оскільки гроші вони повернуть назад як найшвидше та відправити їм рахунок для переказу. Далі ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 рахунок, а саме картковий рахунок «АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. с. Тернавка Чернівецького району, яка у свою чергу відправила вище вказаним хлопцям. Далі 26.06.2024 о 13 год. 42 хв. на вказаний рахунок надійшов переказ від ОСОБА_5 на суму 15 тисяч гривень.

Враховуючи все вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отримані даних банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на який був здійснений переказ грошових коштів.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи, яка отримала вказані кошти шахрайським шляхом та інших об`єктивних даних щодо вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Адже отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_3 , або довіреному працівнику поліції, якому буде надано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення в АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1

повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2024 по 18.07.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2024 по 18.07.2024.

Встановити строк пред`явлення даної ухвали до виконання терміном 60 днів з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1