У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання керівника відділу підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділу підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом виготовлення мешканцями Вінницької області хімічних сумішей під виглядом агрохімічної продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх подальший продаж під виглядом оригінальних товарів, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів територіального управління Бюро економічної безпеки в Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом виготовлення мешканцями Вінницької області хімічних сумішей під виглядом агрохімічної продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «BASF» та їх подальший продаж під виглядом оригінальних товарів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що збут зазначеної підробленої продукції, у тому числі відбувається шляхом здійснення поштових відправлень через мережу відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із накладеним платежем.

Після отримання товару покупцем та проведення оплати його вартості, в адресу учасників злочинного угрупування через мережу відділень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відправлялись грошові перекази за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Грошові перекази отримувались у вигляді готівки у відділеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також у безготівковій формі на банківські картки, які в подальшому використовувались учасниками злочинної групи у власних цілях.

У ході розслідування здобуто докази причетності до зазначеної діяльності наступних осіб: ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_5 ).

За результатами проведених обшуків, було виявлено та вилучено наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

-09.08.2024 проведено обшук у складському приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , якими розпоряджався ОСОБА_6 ;

-09.08.2024 проведено обшуку домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_8 , якою розпоряджався ОСОБА_9 .Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000311 від 15.08.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення виїмки у Вінницьких філіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:

-відомостей про реквізити банківських рахунків (банківських карток), відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідент. код НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідент. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідент. код НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідент. код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідент. код НОМЕР_5 ) та про рух грошових коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період із дати відкриття картки по теперішній час;

-документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме: документів обліково-реєстраційної справи; карточок із зразками підписів; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

-відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період із дати відкриття картки по теперішній час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання детектива не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити частково.

Надати дозвіл керівнику відділу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому детективу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити належним чином засвідчені копії документів, з можливістю здійснення виїмки у Вінницьких філіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:

-відомостей про реквізити банківських рахунків (банківських карток), відкритих на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідент. код НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідент. код НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідент. код НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідент. код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідент. код НОМЕР_5 ) та про рух грошових коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період із дати відкриття картки по теперішній час;

-документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме: документів обліково-реєстраційної справи; карточок із зразками підписів; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

-відомостей про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період із дати відкриття картки по теперішній час.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя