Справа № 601/1327/24
Провадження № 1-кс/601/576/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень №0000098 від 14.04.2024, за № 0000099 від 14.04.2024 та № 0000100 від 14.04.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

14.04.24 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що цього ж дня невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, отримавши у невстановлений спосіб доступ до сторінки "Фейсбук" її знайомої ОСОБА_6 , яка розмістила повідомлення про заробіток за вкладанням грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ однією транзакцією в сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

14.04.2024 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що цього ж дня невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, отримавши у невстановлений спосіб доступ до сторінки " ОСОБА_8 " її односельчанки ОСОБА_6 , надіслала повідомлення в месенджер про те, що їй потрібні кошти на лікування, внаслідок чого ОСОБА_7 здійснила грошовий переказ однією транзакцією в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

14.04.2024 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що цього ж дня невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, отримавши у невстановлений спосіб доступ до сторінки "Фейсбук" її знайомої ОСОБА_6 , розмістила повідомлення про заробіток за вкладанням грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_9 здійснила грошовий переказ однією транзакцією в сумі 8000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

25.04.2024 постановою прокурора дані кримінальні провадження були об`єднані та основним визначено № 0000098 від 14.04.2024 за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в статусі свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що 13.04.2024 невідомі особи отримали у невстановлений спосіб доступ до її акаунту в соціальній мережі «Фейсбук» і за допомогою нього розпочали розсилати неправдиві повідомлення про заробіток коштів та потребу грошей у лікуванні. Дані повідомлення були розіслані ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які особисто знайомі із ОСОБА_10 .

В ході аналізу матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що шахрайські дії було вчинено шляхом отримання доступу до сторінки «Фейсбук», належної ОСОБА_10 після чого розіслано неправдиві повідомлення в результаті чого потерпілими було перераховано кошти на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Перекази коштів відбулися наступним чином:

-14.04.2024 о 07:40 год. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 3000 тис. грн на карту НОМЕР_1 .

-14.04.2024 о 08:32 год. ОСОБА_7 здійснила переказ коштів в сумі 5000 тис. грн на карту НОМЕР_2 .

-14.04.2024 о 08:32 год. ОСОБА_9 здійснила переказ коштів в сумі 8000 тис. грн на карту НОМЕР_2 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отримані не інакше, як на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у розпорядженні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото-відео фіксацію проведеної під час зняття готівки у сумі 10000 грн з банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відбулася 14.04.2024 о 10:49:27 в банкоматі № CAUG6259, NALL, DNOO, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- фото-відео фіксацію проведеної під час зняття готівки у сумі 2000 грн з банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відбулася 14.04.2024 о 10:50:22 в банкоматі № CAUG6259, NALL, DNOO, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- фото-відео фіксацію проведеної під час зняття готівки у сумі 14000 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відбулася 14.04.2024 о 22:34:31 в банкоматі № CAUG6259, NALL, DNOO, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати: начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1