УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000449 від 02.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що в період часу з 10 год 25.06.2024 до 21 години 30.06.2024 року невстановлена особа, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , таємно викрала гроші в сумі 20500 грн, чим спричинила останній матеріальної шкоди

02.07.2024 року ВП № 1 Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області, за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000449, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а тому є необхідність в отриманні дозволу щодо розкриття банківської таємниці та надати дозвіл на отримання інформації по руху коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період часу з 25.06.2024 по 01/07/2024 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 25.06.2024 року близько 10 години вона купляла продукти харчування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Тетерівка Житомирського, де розраховувалась своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), а потім поклала свою картку в сумку. 30.06.2024 року ОСОБА_4 , вирішила оплатити комунальні послуги та коли відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачила що невідома особа з її банківської картки зняла гроші в сумі 20500 грн.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати:

- інформацію по руху коштів по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати проведення операції, місця проведення операції, даних рахунку, на який було перераховані кошти з даної картки, а також прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи або дані юридичної особи, на кого зареєстрований даний рахунок за період часу з 25.06.2024 по 01.07.2024 та фото-відео з банкоматів з яких знімались кошти, та номера мобільних телефоні які були підключені до даної картки для захисту безпеки;

- рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувались перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів ( ATM )і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP адрес підключення до інтервент банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС -адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць рік, години, хвилини таких з`єднань;

- прикмети електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1