Справа № 589/1124/24
Провадження № 1-кс/589/1110/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000310 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 07.03.2024 близько 20:00 годин невстановлена особа шахрайським способом незаконно, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської картки оформленої на ім`я ОСОБА_4 в розмірі 58 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 05.03.2024 у вечірній час вона у своєму мобільному телефоні у додатку «Телеграм» переглядала новини та їй висвітилось посилання про виплати від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4 600 грн. Вона натиснула на рекламу та її автоматично перенесло в чат додатку «Вайбер» в групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаній групі їй одразу надійшли кілька повідомлень, одне з яких містило посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 вона одразу вийшла з додатку та по посиланню не переходила. Так 07.03.2024 близько 20:00 годин вона перебувала вдома та вирішила зайти до додатку «Вайбер» та оформити виплату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку раніше бачила в рекламі. Вона зайшла до чату групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 Після натискання на посилання її перевело на сторінку з вибором банків, після чого вона натиснула на назву свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її перевело до бланку, де необхідно було ввести номер телефону та номер карти, після чого вона ввела всі необхідні реквізити та через кілька секунд їй зателефонував робот з номеру телефону НОМЕР_1 та продиктував 4 цифри для підтвердження, які також ввела в наступне віконце. Після цього вона зателефонувала своїй подрузі та розповіла про виплати від банку які вона планує отримати. Через 2-3 хвилини розмови, потерпіла увійшла до свого мобільного додатку банку та виявила, що у неї відсутні всі кошти, а саме невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 58 000 грн, за три перекази сумами - 20 000 грн, 20 000 грн та 18 000 грн. По руху коштів вона виявила, що невстановлені особи з її банківських карток № НОМЕР_2 та кредитного рахунку перерахували кошти на її соціальну карту № НОМЕР_3 та з неї кошти були перераховані, куди саме їй невідомо.

Крім цього, було встановлено, що рахунок зловмисників № НОМЕР_4 на який з картки потерпілої було перераховано грошові кошти належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.07.2024 під час огляду диску отриманого під час тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_4 , 07.03.2024 трьома транзакціями з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником вказаного рахунку є невстановлена особа.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також інформації щодо власника рахунку, власника рахунку на який перераховано грошові кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковим рахунком № НОМЕР_4 , а також про власника даного рахунка, в Публічному Акціонарному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000310 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 05.03.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 19.08.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 05.03.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 19.08.2024;

інформацію про IP- адрес пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 у мобільному додатку або комп`ютерній версії інтернет банкінгу, у період часу з 00:01 год. 05.03.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 19.08.2024, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 05.03.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 19.08.2024.

Строк дії ухвали визначити до 19 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1110/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3