печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тимчасово виконуючим обов`язки директора державного підприємства МО України «Оборонавторемсервіс» (ДП «ОАРС», ) громадянин України ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави в частині факту придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США, а також укладення з громадянином України ОСОБА_5 договору позики від 01.01.2022 та одержання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 6 500 000 грн. на придбання вказаного вище автотранспортного засобу.

Так, наприкінці квітня місяця 2022, після початку повномасштабного вторгнення рф, у громадян рф, які постійно проживають на території ЄС ОСОБА_6 , 1983 року народження (ОСОБА_6) та громадянки рф та Панамської республіки (громадянство одержано за інвестиційною візою) ОСОБА_7 , 1981 року народження (ОСОБА_7), зважаючи на дію на той час в Україні законодавства, що дозволяло безоплатне розмитнення автотранспортних засобів, у зв`язку з плануванням придбати коштовний автотранспортний засіб на території ЄС виник план, спрямований на зменшення його вартості шляхом ухилення від сплати податку на додану вартість за таке авто та державного мита.

За таких обставин, вказані особи підшукали громадянина України ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той момент починаючи з листопада місяця 2021 року ніде не працював, переховувався у м. Львів від активних бойових дій та гостро потребував грошових коштів, вказана особа за грошову винагороду погодилася виступити формальним власником коштовного авто, нібито придбати його на території ЄС, поставити його на облік у МРЕВ м. Львова та здійснити комплекс заходів, спрямованих на відчуження авто за формальної відсутності такого факту.

Так, 30.04.2022 вказаними особами придбано в автосалоні Autocentrum 24 GmbH, розташованому за адресою: Siemensweg 141844 Wegberg, Федеративна Республіка Німеччина, автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 за ціною (нетто, без ПДВ, зважаючи, що таке авто в подальшому буде вивезено за межі митної території Євросоюзу) 210 тисяч Євро.

Також, зазначеними особами досягнуто домовленість з громадянином Польщі ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 про доставку вказаного вище авто на територію України.

03.05.2022 громадянин Польщі ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки Iveco, номерні знаки НОМЕР_7 ввіз авто Ferrari Roma, 2020 року випуску на митну територію України.

До цього, 02.05.2022 ОСОБА_13 , перебуваючи у АДРЕСА_1 з метою створення передумов для законності ввезення на територію України громадянином Польщі ОСОБА_10 , видав на його користь довіреність на купівлю вже придбаного третіми особами автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску строком дії до 01.08.2022, яка була посвідчена приватним нотаріусом Львівського області ОСОБА_14 .

04.05.2022 року ОСОБА_13 , у зв`язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 2142-ІХ, безоплатно розмитнив та 06.05.2022 поставив на облік у ТСЦ № 4644 м. Львів нібито приналежний йому автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , синього кольору, під час постановки на облік даному транспортному засобу було надано державні номерні знаки НОМЕР_2 .

Тієї ж дати, а саме 06.05.2022, перебуваючи у АДРЕСА_2 о 18.29 видав довіреність на користування авто строком дії на 1 день, а саме протягом 06.05.2022 на громадян України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , а також на громадянина Польщі ОСОБА_17 (який завозив авто в Україну), посвідчену приватним нотаріусом Львівської області ОСОБА_18 .

Тієї ж дати, а саме 06.05.2022, перебуваючи у АДРЕСА_2 о 18.29 та о 18.47 відповідно видав довіреності (2 окремі) на ОСОБА_7 (дружина громадянина рф ОСОБА_6 ) та на ОСОБА_19 (родичка ОСОБА_6 ) на право керування нібито приналежним йому автотраспортним засобом Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 строком на 1 рік.

О 00.17 07.05.2022 автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 під керуваннями громадянки України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (працює лікарем- стоматологом у м. Львові), перетнув польську ділянку кордону, пункт пропуску Рава-Руська та більше на територію України не повертався.

Наразі, вказаний автотранспортний засіб фіксується у м. Париж, Французька Республіка та перебуває у розпорядженні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (проживають спільно з двома неповнолітніми дітьми у кондомініумі у центрі міста за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вказані дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у співучасті зі ОСОБА_13 дозволили уникнути сплати податків та зборів на території Євросоюзу у загальній сумі 30 відсотків від нетто вартості автотранспортного засобу (20 % ПДВ та 10 % державне мито), що могло складати суму в 63 тис. Євро.

Поряд з тим, працюючи на посадах юрисконсульта ДП «ОАРС», а в наступному начальника юридичного відділу та тимчасово виконуючого обов`язки директора вказаного підприємства ОСОБА_4 подав у 2024 році щорічні за 2022, 2023 роки, а також декларацію на кандидата на посаду, в які вніс завідомо недостовірні відомості в частині одержання позики у загальній сумі 6 500 000 грн. від громадянина України ОСОБА_5 на придбання вказаного вище автотранспортного засобу Ferrari Roma, а також придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США.

Таким чином, транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 був використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні № 0000659 транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 визнаний речовим доказом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В судове засідання прокурор не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що тимчасово виконуючим обов`язки директора державного підприємства МО України «Оборонавторемсервіс» (ДП «ОАРС», ) громадянин України ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави в частині факту придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США, а також укладення з громадянином України ОСОБА_5 договору позики від 01.01.2022 та одержання ОСОБА_4 від ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 6 500 000 грн. на придбання вказаного вище автотранспортного засобу.

Так, наприкінці квітня місяця 2022, після початку повномасштабного вторгнення рф, у громадян рф, які постійно проживають на території ЄС ОСОБА_6 , 1983 року народження (ОСОБА_6) та громадянки рф та Панамської республіки (громадянство одержано за інвестиційною візою) ОСОБА_7 , 1981 року народження (ОСОБА_7), зважаючи на дію на той час в Україні законодавства, що дозволяло безоплатне розмитнення автотранспортних засобів, у зв`язку з плануванням придбати коштовний автотранспортний засіб на території ЄС виник план, спрямований на зменшення його вартості шляхом ухилення від сплати податку на додану вартість за таке авто та державного мита.

За таких обставин, вказані особи підшукали громадянина України ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той момент починаючи з листопада місяця 2021 року ніде не працював, переховувався у м. Львів від активних бойових дій та гостро потребував грошових коштів, вказана особа за грошову винагороду погодилася виступити формальним власником коштовного авто, нібито придбати його на території ЄС, поставити його на облік у МРЕВ м. Львова та здійснити комплекс заходів, спрямованих на відчуження авто за формальної відсутності такого факту.

Так, 30.04.2022 вказаними особами придбано в автосалоні Autocentrum 24 GmbH, розташованому за адресою: Siemensweg 141844 Wegberg, Федеративна Республіка Німеччина, автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 за ціною (нетто, без ПДВ, зважаючи, що таке авто в подальшому буде вивезено за межі митної території Євросоюзу) 210 тисяч Євро.

Також, зазначеними особами досягнуто домовленість з громадянином Польщі ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 про доставку вказаного вище авто на територію України.

03.05.2022 громадянин Польщі ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки Iveco, номерні знаки НОМЕР_7 ввіз авто Ferrari Roma, 2020 року випуску на митну територію України.

До цього, 02.05.2022 ОСОБА_13 , перебуваючи у АДРЕСА_1 з метою створення передумов для законності ввезення на територію України громадянином Польщі ОСОБА_10 , видав на його користь довіреність на купівлю вже придбаного третіми особами автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску строком дії до 01.08.2022, яка була посвідчена приватним нотаріусом Львівського області ОСОБА_14 .

04.05.2022 року ОСОБА_13 , у зв`язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 № 2142-ІХ, безоплатно розмитнив та 06.05.2022 поставив на облік у ТСЦ № 4644 м. Львів нібито приналежний йому автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , синього кольору, під час постановки на облік даному транспортному засобу було надано державні номерні знаки НОМЕР_2 .

Тієї ж дати, а саме 06.05.2022, перебуваючи у АДРЕСА_2 о 18.29 видав довіреність на користування авто строком дії на 1 день, а саме протягом 06.05.2022 на громадян України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , а також на громадянина Польщі ОСОБА_17 (який завозив авто в Україну), посвідчену приватним нотаріусом Львівської області ОСОБА_18 .

Тієї ж дати, а саме 06.05.2022, перебуваючи у АДРЕСА_2 о 18.29 та о 18.47 відповідно видав довіреності (2 окремі) на ОСОБА_7 (дружина громадянина рф ОСОБА_6 ) та на ОСОБА_19 (родичка ОСОБА_6 ) на право керування нібито приналежним йому автотраспортним засобом Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 строком на 1 рік.

О 00.17 07.05.2022 автотранспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 під керуваннями громадянки України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (працює лікарем- стоматологом у м. Львові), перетнув польську ділянку кордону, пункт пропуску Рава-Руська та більше на територію України не повертався.

Наразі, вказаний автотранспортний засіб фіксується у м. Париж, Французька Республіка та перебуває у розпорядженні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (проживають спільно з двома неповнолітніми дітьми у кондомініумі у центрі міста за адресою: АДРЕСА_3 ).

Вказані дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у співучасті зі ОСОБА_13 дозволили уникнути сплати податків та зборів на території Євросоюзу у загальній сумі 30 відсотків від нетто вартості автотранспортного засобу (20 % ПДВ та 10 % державне мито), що могло складати суму в 63 тис. Євро.

Поряд з тим, працюючи на посадах юрисконсульта ДП «ОАРС», а в наступному начальника юридичного відділу та тимчасово виконуючого обов`язки директора вказаного підприємства ОСОБА_4 подав у 2024 році щорічні за 2022, 2023 роки, а також декларацію на кандидата на посаду, в які вніс завідомо недостовірні відомості в частині одержання позики у загальній сумі 6 500 000 грн. від громадянина України ОСОБА_5 на придбання вказаного вище автотранспортного засобу Ferrari Roma, а також придбання та перебування у власності автотранспортного засобу Ferrari Roma, 2020 року випуску, ринковою вартістю орієнтовно 300 тис. доларів США.

Таким чином, транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 був використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні№ 0000659 транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 визнаний речовим доказом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3662 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб Ferrari Roma, 2020 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000659 від 03.05.2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1