Провадження № 1-кс/686/8847/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000044 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

18.10.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме, мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 10 pro» світло синього кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM- картою мобільного оператора «Київстар» н.т. НОМЕР_3 який поміщений до сейф-пакету № PSP 2243287.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.01.2024 року надійшло повідомлення з ДКП НПУ за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що через соціальну мережу Інстаграм знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайт Пром-оплати ввела особисті дані картки НОМЕР_4 , та отримавши пароль про підтвердження операції перерахувала грошові кошти в сумі 22700 гривень. 18.01.2024 року надійшло повідомлення з ДКП НПУ за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що через соціальну мережу Інстаграм знайшла оголошення про продаж мобільного телефону, та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайт Пром-оплати ввела особисті дані картки НОМЕР_4 , та отримавши пароль про підтвердження операції перерахувала грошові кошти в сумі 22700 гривень.

18 жовтня 2024 року вході проведення санкціанованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 , у справі № 686/27612/24, провадження № l-кс/686/8624/24 в межах кримінального провадження за № 0000044 за адресою: АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_7 було виявлено та вилучено мобільний телефон.

В ході проведення досудового розслідування від працівників ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ було отримано ініціативні матеріали відповідно до яких було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хмельницький, Хмельницької області. РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № 007216825 виданий 09.12.2021 Хмельницьким відділом № 1 УДМС України у Хмельницькій області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельної ділянки кадастровий номер якої № 681010000:11:002:0434, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_9 . Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження № 7, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , являються батьками ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, що 16.01.2024, близько 16:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, та листаючи інтернет сторінки в соціальній мережі «Instagram», знайшла сторінку у вище вказаній соціальній мережі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому здійснювався продаж електронної техніки, а саме мобільних телефонів марки «iPhone». В ході листування з адміністратором сторінки, остання підібрала собі потрібну модель телефону. Тоді ж було повідмолено, що оплата буде здійснюватися через ОЛХ-доставку.

У подальшому адміністратор вище вказаної сторінки надіслав повідомлення з посиланням з назвою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а в другому повідомленні знаходилась електронна адреса вище вказаного сайту, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , та після натискання якого було перекинуто на інший сайт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 де ОСОБА_5 , обравши потрібний спосіб та ввіши реквізити своєї власної банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та суму оплати у розмірі 22700 грн., яку у подальшому було списано на невідомий рахунок.

У подальшому 20.02.2024 протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено DVD-диск з інформацію від АТ «Ощадбанк».

20.02.2024 слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного DVD-R диску марки «Verbatim» з отриманою інформацією від АТ «Ощадбанк».

09.02.2024 було надано рапорт від інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, згідно якого встановлено, що грошові кошти в сумі 22700 грн., було виведено на картку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_6 .

30.04.204 протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено DVD-диск з інформацію від АТ «А-Банк».

09.05.2024 слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного DVD-R диску марки «Verbatim» з отриманою інформацією від АТ «А-Банк».

09.09.2024 протокол огляду речей та документів було виявлено, що на оптичному DVD-R диску маки «Verbatim» з отриманою інформацією від АТ «А-Банк» міститься наступна інформація а саме:

- витяг з «Дія» Паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фото ОСОБА_11 , під час авторизації для відкриття банківської картки АТ «А-Банк»;

- копія заяви про відкриття, ведення поточного рахунку та встановлення кредитного ліміту в АТ «А-БАНК»;

- рух коштів за банківською карткою АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , в ході аналізу якого виявлено транзакцію;

1) 16.01.2024 о 17:51:21 годині в сумі 22400 грн., з описом транзакції: Отримання переказу коштів на карту АТ «А-Банк» у терміналах інших банків № 31000883, ТЕ0883, Izi ІНФОРМАЦІЯ_9 , 4829, 16/01/2024, № картки: НОМЕР_7 , 22400.00 UAH.

Аналізуючи та даючи оцінку зібраним матеріалам кримінального провадження, вважаю, що в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , органи досудового розслідування можуть відшукати речові докази а саме: банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 , SIM-картки операторів мобільного зв`язку, комп`ютерну техніку та мобільні пристрої, виявлення та вилучення яких підтвердить причетність особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які містять інформацію про обставини вчинення злочину.

18.10.2024 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi».

30.08.2024 слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 10 pro» світло синього кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM- картою мобільного оператора «Київстар» н.т. НОМЕР_3 , який поміщений до сейф-пакету № PSP 2243287.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статі 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливої подальшої спеціальної конфіскації вказаного майна, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використанні як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

встановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно з позбавленням права на користування, розпорядження та відчуження, з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 10 pro» світло синього кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM- картою мобільного оператора «Київстар» н.т. НОМЕР_3 який поміщений до сейф-пакету № PSP 2243287.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1