Справа № 932/4964/24
Провадження № 1-кс/932/1779/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, українки, громадянки України, із вищою освітою, не працюючої, не заміжньої, утриманців не маючої, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, яке обґрунтоване наступним. Так, у провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 25.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленої особи, стосовно якої досудове розслідування триває, виник злочинний умисел, направлений на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на території України дозволено проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

1.???організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2.???організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3.???організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4.???організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5.???організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб?єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною четвертою ст. 2 Закону № 768-IX передбачено, що на території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена особа стосовно якої досудове розслідування триває, діючи з корисливих мотивів та з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор, розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: п. 2, 4, 5, ч. 6 ст. 2 Закону № 768-IX, якими заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, заборонено проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону, а також використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Так, невстановлена особа стосовно якої досудове розслідування триває, будучи обізнаними з правилами азартних ігорна комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розмішувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрі полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Зокрема, не пізніше січня 2024 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) не встановлена особа стосовно якої досудове розслідування триває, у нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , організувала і забезпечила функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

З метою безперебійного функціонування вказаного закладу зазначена особа забезпечила його меблями, ігровими автоматами (електронний пристрій, що слугує для безпосереднього проведення за його допомогою азартних ігор) та комп`ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням для отримання доступу до віддалених серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, з внесенням гравцем ставки, що дає можливість програти або отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості, завдяки чому отримувався прибуток у вигляді різниці між програними та виграшними ставками гравців.

Розуміючи, що скоєння злочину, пов`язаного із проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до

закону, функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та уникнення викриття своєї злочинної діяльності можливе лише у співучасті з іншими суб`єктами злочину, невстановлена особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження почала підшукувати інших співучасників.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше січня 2024 року), невстановлена особа стосовно якої досудове розслідування триває, вирішила залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і запропонувала їй позмінну роботу адміністратора (касира), за грошову винагороду в організованому ігровому закладі в нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , в якому надавався доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. На вказану пропозицію ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, надала добровільну згоду на роботу адміністратором (касиром) у зазначеному ігровому закладі.

Надалі, невстановлена особа матеріали стосовно якої досудове розслідування триває, повідомила ОСОБА_4 умови праці, зокрема - розмір і порядок оплати за виконану роботу, їх обов`язки (прибирання приміщення, отримання від гравців та облік готівки отриманої від проведення азартних ігор, видачу виграшу учасникам азартної гри, пропуск таких осіб в приміщення залу, де проводились азартні ігри), а також довели до їх відома порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи гральному закладі надає грошові кошти адміністратору (касиру) грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.

Здійснюючи зазначену злочинну діяльність невстановлена особа стосовно якої досудове розслідування триває, використовували схеми конспірації грального закладу з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а саме: користувався засобами відеоспостереження для контролю за функціонуванням закладу, наказали адміністраторам (касирам) здійснювати пропуск в приміщення, де знаходиться зал, в якому проводяться азартні ігри, виключно перевірених осіб.

Крім цього, з метою конспірації своїх незаконних дій, невстановлена особа стосовно якої досудове розслідування триває та ОСОБА_4 придбали мобільний телефон, який функціонував у ігровому закладі, як адміністраторський, і використовувався, як засіб для зв?язку із гравцями та з метою контролю за роботою закладу. Зазначений мобільний термінал постійно знаходився у приміщенні незаконного грального закладу.

Також з метою проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання незаконного прибутку, у нежитловому приміщення на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , на персональних комп`ютерах, встановлено програмне забезпечення для доступу до азартних ігор.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм.

Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок через мережу Інтернет у режимі он-лайн за допомогою зазначених комп`ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Зокрема, о 14:15 год. 03 квітня 2024 року в приміщенні грального закладу на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратор (касир) - ОСОБА_4 прийняла сплачені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 500 (п?ятсот) грн. та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Далі ОСОБА_7 (анкетні дані змінено), зайнявши вільне ігрове місце, очікував ОСОБА_4 , яка в подальшому за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані цього симулятора засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, також було зазначено, що у гравця на рахунку є 500 грн., що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою відповідних кнопок ігрового симулятора відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою вказаного ігрового стимулятора ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 500 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) були програні.

Крім того, о 19:42 год. 24 квітня 2024 року в приміщенні грального закладу на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратор (касир) - ОСОБА_4 прийняла сплачені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 500 (п?ятсот) гривень та поповнила на вказану суму ігровий автомат, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Далі ОСОБА_7 (анкетні дані змінено), зайнявши вільний ігровий автомат, очікував ОСОБА_4 , яка в подальшому за допомогою відповідного ключа увійшла до системи ігрового стимулятора та ввела код доступу, після чого на екрані ігрового автомату засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, також було зазначено, що у гравця на рахунку є 500 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав клавіши на ігровому автоматі, які вважав за необхідне, внаслідок чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою ігрового автомату ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі ігрового автомату та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 500 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) були програні.

Отже, надавши можливість доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах та ігрових автоматах у гральному закладі нежитлового приміщенні на першому поверсі за адресою:

АДРЕСА_3 , у період з березня 2024 року по 24 квітня 2024 року ОСОБА_4 забезпечувала отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі

Інтернет.

Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в пособництві у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться мережі Інтернет, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23 червня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у проваджені належними та допустимими доказами у сукупності.

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження, слідством встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому з огляду на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , слідство просить застосувати до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана визнала підозру, просила застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт із забороною залишати житло у вечірній та нічний час.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, просив застосувати інший більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

У відповідності до вимог ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставами для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до п. «с» ст. 5 Конвенції законними є арешт або затримання, здійснені з метою допровадження особи до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

У той же час, Європейський суд зазначає, що національний суд, який вирішує питання про взяття особи під варту, повинен визначити, чи виправдовують інші підстави, наведені органом досудового розслідування, позбавлення особи свободи.

Суд у рішенні по справі «Белчев проти Болгарії» наголосив, що обґрунтування будь-якого періоду позбавлення свободи повинно бути переконливо доведено державними органами. Кримінальний процесуальний закон покладає аналогічний обов`язок на сторону обвинувачення, зазначаючи, що остання має довести суду, крім обґрунтованості обвинувачення та наявності ризиків не процесуальної поведінки особи, ще й неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Не вдаючись до детальної оцінки дій та винуватості особи, на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об`єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

Встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000077 від 25.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Причетною до скоєння інкримінованих правопорушень є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у період з березня 2024 року по 24 квітня 2024 року забезпечувала отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились в пособництві у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться мережі Інтернет, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

23 червня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; матеріалами виконаного доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України; протоколом огляду від 13.12.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколом про результати проведення НСРД у вигляді візуального спостереження за місцем; протоколом про результати здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 04.04.2024; протоколом про результати здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25.04.2024; протоколом про результати проведення НСРД у вигляді аудіо-відео контролю особи від 21.05.2024; протоколом про результати проведення НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Підозру визнає й сама ОСОБА_4 , тому сумнівів в причетності останньої до скоєння кримінально-протиправних діянь, немає.

Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Щодо ризиків.

Так, про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України вказує наявність обґрунтованої підозри та вагомість зібраних доказів, тяжкість кримінального покарання. У сукупності ці обставини свідчать про існування ризику переховування ОСОБА_4 , з метою ухилення від явки до слідчих органів та/або уникнення кримінальної відповідальності. Цей ризик є доведеним.

З приводу ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України слід зазначити, що підозрювана офіційно не працює, тому не має офіційного джерела доходів, а відтак з метою заробітку коштів може вчинити нове кримінальне правопорушення. Цей ризик також є доведеним.

Враховуючи особу підозрюваної, те що вона жіночої статі, має постійне місце проживання, раніше не судима, вважаю доцільним застосувати до неї більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт із забороною залишати житло у вечірній та нічний час.

Тому у задоволенні клопотання слідчого належить відмовити.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 197, 372, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши їй залишати це житло з 20 год. 00 хв. вечора до 07 год. 00 хв. ранку наступного дня.

Для виконання застосованого запобіжного заходу покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

-прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

-у разі зміни місця проживання повідомити про це слідчого, прокурора чи суд.

Ухвалу направити до відділу поліції за місцем проживання підозрюваної.

Попередити підозрювану, що в разі невиконання (порушення) покладених на неї даної ухвалою обов`язків, до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваній, що працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в її житло у вечірній та нічний час, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань виконання покладених на неї обов`язків.

Строк дії ухвали встановити до 20.08.2024.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11