Провадження № 1-кс/638/3308/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001941 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001941 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001941 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового посилання з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду у розмірі 179 809 грн.

Допитана в якості представника потерпілої ОСОБА_5 пояснила

наступне, що на підставі Довіреності № 1828 від 08.09.2023 року її призначено на посаду виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.09.2024 року вона перебувала на робочому місці за адреосю: АДРЕСА_1 . Приблизно о 16 год. 55 хв. Дем?яненко приїхала до офісу, зайшла у бухгалтерію, де побачила, що їх бухгалтер блокувала рахунок нашого ТОВа. Дем? ОСОБА_6 запитала, що трапилось, їй сказали, що з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 приблизно о 16 год. 55 хв. 17.09.2024 списалися грошові кошти у розмірі 179 809 грн., незрозуміло яким шляхом. Після чого, ОСОБА_7 зателефонувала в Сенс Банк, їй надіслали платіжне доручення, в якому було зазначено проведення транзакція та контр-агента, куди були списані грошові кошти з товариства, а саме було зазначено, що грошові кошти були переказані на рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомила про ситуацію, котра трапилась та продиктувала усі реквізити та зробила заявку задля того щоб заморозили гроші. Крім того, ОСОБА_7 подзвонила у службу безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де їй сказали, що їй необхідно звернутися до поліції з відповідною заявою та після чого в банк. Крім того, ОСОБА_7 додала, що в процесі вищевказаних дій, вона поспілкувалася з бухгалтером, яка розповіла, що у неділю, а саме 15.09.2024, вона на електронну пошту товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала листа від якогось ФОПа. Відкривши його, вона побачила, що лист порожній та має якесь вкладення, вікдривши вкладку там теж вона нічого не побачила. Також був порожній лист. Також ОСОБА_7 додала, що в них є айті-спеціаліст, який перевірив цей лист та повідомив нас про те, що скоріш за все цей лист мав вірус, який відкрив доступ до банківських рахунків, які були записані на комп?ютері.

Таким чином, шахраї заволоділи грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальною сумою 179 809 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 17.09.2024 були перераховані на рахунок ФОПН ОСОБА_8 , РНКОПП НОМЕР_4 , АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN НОМЕР_3 у сумі 179 809 грн.

За фактом шахрайських дій ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 з відповідною заявою, про вчинення шахрайських дій.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Також клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчому СВ Харківського районного управління № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001941 від 18.09.2024 не зазначена в якості слідчого, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001941 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постаново Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери);

інформації про використання рахунку НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перевірки стану перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файл), із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів сальдо, на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 ;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 01.08.2024 по час винесення ухвали, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій у паперовій або електронній формі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1