У Х В А Л А

"11" жовтня 2024 р. Справа153/1690/24

Провадження1-кс/153/349/24-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано наступним: 04 жовтня 2024 року до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП У Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2024 в період часу з 11.45 год. по 11.57 год. невстановлена зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до ОСОБА_4 на абонентський номер НОМЕР_5 , представилась працівником банку, керуючи діями ОСОБА_4 після чого остання зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні в сервіси «кредит готівкою» та підтвердила операції, внаслідок яких з картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перераховано кредитні кошти в сумі 25750 грн. та з картки № НОМЕР_8 кредитні кошти в сумі 45000 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 . Таким чином невстановлена особа заволоділа кредитними коштами з карткових рахунків ОСОБА_4 в загальній сумі 70750 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 прив`язані картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 власником яких є ОСОБА_5 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу 01.04.2024 по 09.10.2024.

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та інформація про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 01.04.2024 по 09.10.2024, має суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження. Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 01.04.2024 по 09.10.2024 із зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунків НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням, де та яким чином були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому був відкритий рахунок НОМЕР_9 та банківські карти № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківськими рахунками/картами НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 зазначити інформацію щодо проведених банківський операцій та інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу;

- інформацію про усі наявні прив`язані карткові рахунки до розрахункового рахунку НОМЕР_9 ;

- у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 грудня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1