Справа № 522/8194/24
Провадження № 1-кс/522/4844/24
УХВАЛА

11 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 23.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 23.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчою групою слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області та відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за 0000232 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, за невстановлених обставин, невстановленими особами розроблений злочинний план, направлений на заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Одеси, шляхом використання завідомо підроблених правовстановлюючих документів та реєстрації, на їх підставі, права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за підконтрольною їм особою, та подальше відчуження вказаного майна, з метою особистого збагачення.

Так, діючи відповідно до розробленого плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, невстановлені особи визначили об`єктом свого протиправного умислу право власності на майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , інформація щодо права власності на які не зареєстрована у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.01.1995 № 121 на базі Одеського машинобудівного виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до статутного капіталу якого увійшло вищевказане нерухоме майно.

Крім того, відповідно до акту передачі акцій засновникам відкритого акціонерного товариства державному органу приватизації, від 15.06.1993, ІНФОРМАЦІЯ_4 , сертифікат акцій на суму одинадцять мільярдів сто сімдесят дев`ять мільйонів карбованців, який відповідає сумарній номінальній вартості акцій відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема і вищевказане нерухоме майно передане ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2016 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, приблизно улітку 2016 року, більш точний час та місце не встановлені, невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкти нерухомості, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , склали та підробили документи щодо права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_5 , яке нібито розташоване за вигаданими адресами, а саме:

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому у серпні 2016 року, заздалегідь отримавши при невстановлених обставинах бланки договорів купівлі-продажу нерухомого майна (предметом договору є приміщення за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ), які укладалися в ІНФОРМАЦІЯ_6 1997 році, ОСОБА_5 , прибувши до державного реєстратора ОСОБА_6 , який у свою чергу будучи введеним в оману стосовно наявності правових підстав на набуття прав власності на зазначені нежитлові приміщення та впевненим, що відомості в наданих йому документах відповідають дійсності, діючи відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ; на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_5 . У подальшому, у жовтні 2016 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до загального плану та в межах визначеної ролі, з метою легалізації вказаного майна, право власності на яке було здобуте злочинним шляхом уклав ряд договорів купівлі-продажу.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.04.2018 №555 «Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прийнято рішення про продаж об`єктів малої приватизації державного пакету акцій у кількості 2883281 штук, що становить 50% статутного капіталу ПАТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим було оголошено аукціон, який декілька разів не відбувся. У подальшому органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що група осіб зокрема адвокати та співробітники підконтрольних ОСОБА_7 , юридичних осіб, вчиняють дії направлені на зрив електронних торгів на які виставлений державний пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стало підставою для проведення обшуку за місцем мешкання ряду осіб, зокрема за місцем мешкання ОСОБА_8 , яка у різний період часу входила до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ).

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone 11Pro», та направлено на експертне дослідження, в ході якого у Інтернет-месенджері виявлене листування у групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка створена 22.09.2022, учасниками якої є ряд осіб зокрема: адвокати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (аабонентський номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (абонентський номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (абонентський номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (абонентський номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші.

Встановлено, що вищевказані особи під час листування у групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вели листування щодо вчинення комплексу заходів направлених на зрив вищевказаного аукціону, процесу приватизації та штучне зниження вартості пакету акцій ПАТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі шляхом ініціювання різного роду судових процесів.

Зокрема в ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, виявлено, ряд рішень суду, які підтверджують наміри членів вказаної групи в месенджері «WhatsApp»під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адже в ході листування останні висвітлюють обставини направлені на зрив процесу приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом продажу пакету акцій які належать державі. Отже, згідно судових рішень по вказаним справам представниками позивачів є учасники вищевказаної групи в месенджері «WhatsApp»під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - адвокати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також одним з позивачів виступала юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », засновником та директором якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Насамперед слід звернути увагу на наступні судові справи:

-судова справа №916/969/17 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 2 024 545,26 грн.;

-судова справа №916/2619/22 за позовом Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про витребування майна з незаконного володіння нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

-судова справа №916/2620/22 за позовом Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про витребування майна з незаконного володіння нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

-судова справа №916/77/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 1 036 994,00 грн..

-судова справа №916/79/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про стягнення 1602796,80 грн. (заборгованості за виконання ремонтних робіт);

-судова справа №916/84/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про стягнення 4 888 936,97 грн. (заборгованості за проведення ремонтних робіт);

- судова справа №916/391/24, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 1 246 494,00 грн.

Зважаючи на вищевикладене, слід зробити висновки, що вказана група осіб діючи в інтересах достовірно не встановлених на поточний момент осіб вчиняють дії направлені на перешкоджання здійснення законній господарській діяльності, яку здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі шляхом подачі дискредитуючих позовних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_20 , про що свідчить подача позовних заяв Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про витребування з незаконного володіння об`єктів нерухомого майна (які є об`єктами злочинного посягання), натомість вказана тема обговорюється в зазначеному вище листуванні.

Крім того, слід акцентувати увагу на тому факті, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , відповідно до якої вбачається, що 17.10.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. голови правління ОСОБА_15 (орендодавець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в особі ОСОБА_16 (орендар), були укладені договори оренди приміщень, а саме:

-№69-2/16 від 17.10.2016 нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 732,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№69-2/16 від 17.10.2016 нежитлового приміщення другого поверху загальною площею 308,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-№69-3/16 від 17.10.2016 нежитлового приміщення другого поверху загальною площею 735,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

Відповідно до п. 1.5. вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » здійснює за власний рахунок ремонт орендованих приміщень та поліпшення їх стану. Витрати на проведення ремонтних робіт підлягають відшкодуванню за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з кошторисною документацією.

Відповідно до п. 2.1. вказаних договорів, орендар має право на проведення ремонтних робіт приміщень та таке право не тягне за собою сплати орендних платежів.

Відповідно до п. 2.2. після виконання робіт сторони підписують акт приймання-передачі приміщень у платне користування, який є підставою для нарахування орендних платежів.

Відповідно до п.3.3., орендар має право вимагати від орендодавця відшкодовувати витрати пов`язані з проведенням ремонтних робіт.

17.10.2016 між сторонами було підписано акт приймання-передачі приміщень.

01.12.2022 т.в.о голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » повідомлення про необхідність в десятиденний строк сплатити вартість виконаних робіт за договорами, яка складає 4 444 488,16 грн. та додана кошторисна документація на 153 арк.

16.01.2023 т.в.о голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , направлено лист про те, що вказані договори на підприємстві відсутні, які і дані про проведення ремонтних робіт, що унеможливлює сплату вказаних грошових коштів.

05.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » звернулися до Господарського суду Одеської області з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості у розмірі 4 888 936,97 грн. (в тому числі 10% штрафних санкцій).

21.04.2023 ухвалою Господарського суду Одеської області призначено судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

14.11.2023 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо надання матеріалів для проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали технічний паспорт на приміщення, від 06.09.2022. Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » повідомили що усі документи знаходяться у матеріалах справи.

12.02.2024 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_21 направлено лист про неможливість виконання експертного дослідження, через відсутність додаткових матеріалів.

15.03.2024 у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапила нотаріально посвідчена заява ОСОБА_15 (колишній в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що вказані вище договори ним не укладались.

05.10.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендодавець) в особі т.в.о. голови правління ОСОБА_17 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (орендар) в особі директора ОСОБА_18 було укладено договір №170 оренди виробничих, складських та офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площею 2 237,1 кв.м., 662,4 кв.м., 1 667,9 кв.м., 644,5 кв.м., 859,3 кв.м. (загальна площа складає 6 071, 2 кв.м.).

Відповідно до п. 1.5. вказаного договору орендар, здійснює за власний рахунок ремонт орендованих приміщень та поліпшення їх стану. Витрати на проведення ремонтних робіт підлягають відшкодуванню за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з кошторисною документацією.

Відповідно до п. 2.1. вказаних договорів, орендар має право на проведення ремонтних робіт приміщень та таке право не тягне за собою сплати орендних платежів.

Відповідно до п. 2.2. після виконання робіт сторони підписують акт приймання-передачі приміщень у платне користування, який є підставою для нарахування орендних платежів.

11.01.2023 року, через три місяці після підписання договору на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надійшла претензія щодо сплати 1 457 088 грн., за виконанні ремонтні роботи з поліпшення стану приміщення адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідь на вказаний лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає відповідь, що підстав для сплати вказаних грошових коштів не вбачається, адже стан орендованих приміщень не змінився та ознаки проведення робіт також відсутні.

Вказані обставини підтверджуються фотознімками зробленими у лютому 2024 року, зроблені для долучення до матеріалів судової справи у присутності юриста. 05.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » звернулися з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення 1 602 796,80 грн.. за вказаним договором.

10.01.2023 Господарським судом Одеської області відкрите провадження по справі. 28.03.2023 Господарським судом Одеської області призначено судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

22.05.2023 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо надання матеріалів для проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » повідомили що усі документи знаходяться у матеріалах справи.

24.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надало для долученні в суд висновок експерта ОСОБА_19 №22-08/23. Відповідно до вказаного висновку перелік будівельних робіт зазначених у локальному кошторисі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відповідає фактично виконаним роботам, а також вартість робіт на 51,55597 грн., більше ніж зазначена у кошторисі.

У подальшому рішенням Господарського суду Одеської області позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » були задоволені у повному обсязі.

Слід звернути увагу, що інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у ІНФОРМАЦІЯ_22 представляє адвокат ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (місце мешкання: АДРЕСА_9 ), натомість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » представляє адвокат ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_10 .

На підставі вищевикладених фактів, з метою достовірного підтвердження/спростування слідчої версії щодо фіктивності поданих до ІНФОРМАЦІЯ_20 позовів в яких відповідачем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії журналів реєстрації договорів, вхідної/вихідної кореспонденції за період часу 2016-2023 роки включно, а копія також листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Вказані документи на даному етапі досудового розслідування необхідні, для встановлення свідків, які можуть володіти інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, які є позивачами у вказаних судових справах та отримання документів, які були долучення позивачами до судових справ в ході розгляду.

При цьому відомості, що містяться в документах, доступ до яких передбачається отримати, нададуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження, оскільки належне виконання стороною кримінального провадження вимог ст. ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки без отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів неможливо. Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримати нижчезазначені речі та документи, поза межами процедури передбаченої главою 15 КПК України не уявляється можливим з огляду на відсутність відповідного правового механізму проведення вилучення оригіналів запитуваних документів шляхом проведення будь-яких інших слідчих, або процесуальних дій, в тому числі отримання вказаних документів на відповідний запит сторони обвинувачення, з огляду на правовий статус інформації, яка може міститись у таких документах, та обмеження, визначені законами України «Про захист персональних даних», «Про інформацію».

Таким чином, єдиним правовим механізмом, який зможе забезпечити охорону прав усіх учасників кримінального провадження, а також належності та допустимості доказів в розумінні статей 85, 86 КПК України є отримання нижчезазначених речей та документів шляхом тимчасового доступу до них за процедурою передбаченою главою 15 КПК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні окрім іншого зазначаються:

1.Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, в даному випадку це Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_11 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

2.Значення речей і документів які планується отримати в ході тимчасового доступу мають велике значення для досягнення завдань кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження обставин кримінальних правопорушень через аналіз послідовності подій до початку кримінальних правопорушень, під час таких правопорушень та подій, які настали в результаті останніх, а також надання правової оцінки діям осіб на момент часу, що зафіксований у зазначених речах та документах, що у сукупності надасть органу досудового розслідування можливості досягнути мети кримінального провадження.

3.Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Речі та документи, доступ до яких планується отримати, окрім іншого, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними носіями інформації щодо послідовності дій осіб, причетних до шахрайського заволодіння майновими правами потерпілих на нерухоме майно; укладення договору на проведення оцінки; ознайомлення з об`єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки (вихідні дані про його правовий статус, відомості про склад, технічні та інші характеристики, інформацію про стан ринку стосовно об`єкта оцінки та подібного майна, відомості про економічні характеристики об`єкта оцінки); ідентифікації об`єкта оцінки та пов`язаних з ним прав; аналізу можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів; вибору необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування; узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів; складання звіту про оцінку майна та висновку про вартість об`єкта оцінки на дату оцінки; доопрацювання (актуалізації) звіту та висновку про вартість об`єкта оцінки на нову дату (у разі якщо це здійснювалося), а також відомостей про персональні дані замовників, платників та виконавців оцінки об`єкта нерухомості, дійсний фізичний стан та правовий статус об`єкту нерухомості, оригінальні зразки підписів, печаток сторін договору про оцінку майна на момент оцінки.

Більше того зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів, потерпілих, свідків та інших учасників кримінального провадження, з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, графологічної, технічної, товарознавчої.

Оскільки вказані речі та документи перебувають виключно у володільця вказаних документів і відсутні у вільному доступі, мають унікальний перелік певних атрибутів, зразків та властивостей, довести іншим способом обставини визначені статтею 91 КПК України є неможливим.

4.Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю дослідження саме зразків підпису, почерку, печаток, графічних зображень та інших фізичних або юридичних атрибутів, ознак та властивостей зазначених речей та документів, а також з метою надання оцінки діям осіб щодо укладення угод з нерухомим майном потерпілих.

Крім того, вилучення саме оригіналів зазначених документів обумовлюється необхідністю їх збереження, як доказів у кримінальному провадженні, які повинні зберігатися у другому екземплярі у вигляді звітів про оцінку об`єктів нерухомого майна, які є предметами злочинного посягання та документів, які укладені до та під час проведення оцінки, а також відомостей і документів, які отримані від замовника, інших осіб та самостійно зібрані оцінювачами і суб`єктами оціночної діяльності під час проведення такої оцінки.

З огляду на викладене, зазначена інформація необхідна в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами довести неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації старший слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області та відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за 0000232 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч.3,4 ст. 358, ч. 2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, за невстановлених обставин, невстановленими особами розроблений злочинний план, направлений на заволодіння об`єктами нерухомого майна на території м. Одеси, шляхом використання завідомо підроблених правовстановлюючих документів та реєстрації, на їх підставі, права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за підконтрольною їм особою, та подальше відчуження вказаного майна, з метою особистого збагачення.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння правом власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, приблизно улітку 2016 року, більш точний час та місце не встановлені, невстановлені особи з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкти нерухомості, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , склали та підробили документи щодо права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_5 , яке нібито розташоване за вигаданими адресами, а саме:

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

-на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема в ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, виявлено, ряд рішень суду, які підтверджують наміри членів вказаної групи в месенджері «WhatsApp»під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адже в ході листування останні висвітлюють обставини направлені на зрив процесу приватизації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом продажу пакету акцій які належать державі. Отже, згідно судових рішень по вказаним справам представниками позивачів є учасники вищевказаної групи в месенджері «WhatsApp»під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - адвокати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також одним з позивачів виступала юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », засновником та директором якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Насамперед слід звернути увагу на наступні судові справи:

-судова справа №916/969/17 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 2 024 545,26 грн.;

-судова справа №916/2619/22 за позовом Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про витребування майна з незаконного володіння нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ;

-судова справа №916/2620/22 за позовом Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про витребування майна з незаконного володіння нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

-судова справа №916/77/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 1 036 994,00 грн..

-судова справа №916/79/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про стягнення 1602796,80 грн. (заборгованості за виконання ремонтних робіт);

-судова справа №916/84/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про стягнення 4 888 936,97 грн. (заборгованості за проведення ремонтних робіт);

- судова справа №916/391/24, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », про стягнення 1 246 494,00 грн.

Зважаючи на вищевикладене, слід зробити висновки, що вказана група осіб діючи в інтересах достовірно не встановлених на поточний момент осіб вчиняють дії направлені на перешкоджання здійснення законній господарській діяльності, яку здійснює ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі шляхом подачі дискредитуючих позовних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_20 , про що свідчить подача позовних заяв Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про витребування з незаконного володіння об`єктів нерухомого майна (які є об`єктами злочинного посягання), натомість вказана тема обговорюється в зазначеному вище листуванні.

На підставі вищевикладених фактів, з метою достовірного підтвердження/спростування слідчої версії щодо фіктивності поданих до ІНФОРМАЦІЯ_20 позовів, в яких відповідачем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії журналів реєстрації договорів, вхідної/вихідної кореспонденції за період часу 2016-2023 роки включно, а копія також листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Вказані документи на даному етапі досудового розслідування необхідні, для встановлення свідків, які можуть володіти інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, які є позивачами у вказаних судових справах та отримання документів, які були долучення позивачами до судових справ в ході розгляду.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 23.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000232 від 23.02.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ (з наданням можливості вилучення копій) до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме до: копії журналів реєстрації договорів, вхідної/вихідної кореспонденції за період часу 2016-2023 роки включно, а також копії листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 11.11.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1