УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 26.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 26.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000810 від 26.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.06.2021 № 74-о призначений на посаду начальника відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, ОСОБА_4 наказом керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.06.2024 № 642-о переведений на рівнозначну посаду начальника відділу контролю класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідності до п.п. «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну митну політику.

Відповідно до п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України до митних органів належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно з ч. ч. 1, 4 ст. 7 Митного кодексу України встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу, безпосереднє керівництво здійсненням якої покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Пунктом 1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Держмитслужба), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227 (далі - Положення про Держмитслужбу), Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, та який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

На Держмитслужбу відповідно до п. 4 Положення про Держмитслужбу покладено завдання: забезпечення та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Держмитслужбу, під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; забезпечення та здійснення контролю за дотриманням підприємствами і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; організація та здійснення провадження у справах про порушення митних правил, контроль дотримання вимог законодавства під час провадження у справах про порушення митних правил; запобігання та протидія контрабанді, здійснення боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України; організація та провадження відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність та здійснення контролю за її провадженням оперативними підрозділами Держмитслужби та її територіальних органів, які ведуть боротьбу з контрабандою, а також здійснення інших функцій.

Частиною 1 ст. 318 Митного кодексу України визначено, що митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України. Митний контроль передбачає виконання органами доходів і зборів мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 320 Митного кодексу України форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються митницями (митними постами) на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю.

Згідно з ч. 1 ст. 336 МК України визначено, що митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами органів доходів і зборів шляхом:

1) перевірки документів та відомостей, які відповідно до ст. 335 цього Кодексу надаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян);

3) обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено на органи доходів і зборів;

6) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;

7) проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

8) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих органу доходів і зборів.

Приписами ч. 1 ст. 494 МК України встановлено, що про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у ст.ст. 364, 368, 368-5, 369 КК України є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом, а тому ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 , є службовою особою.

Відповідно до примітки 2 до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у ст.ст. 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у п. 1 примітки до ст. 364 цього Кодексу, посади яких згідно зі ст. 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у п. 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, начальник відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до Посадової інструкції державного службовця за посадою: начальник відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_8 , з якою ОСОБА_4 ознайомився 01.07.2024, покладено наступні основні обов`язки:

- забезпечує організацію, контроль виконання відділом, у межах компетенції, положень Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Держмитслужби, доручень керівництва митниці (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів центральних, територіальних органів виконавчої влади, а також звернень підрозділів Держмитслужби, місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.

- забезпечує організацію контролю за правильністю контролю класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України та правильністю прийняття рішень про визначення коду товару, попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі стосовно комплектних об`єктів).

- організовує розгляд посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 ( у напрямку класифікації товарів) запити митних постів щодо класифікації товарів згідно УКТ ЗЕД. Підписує рішення про визначення коду товару, прийняті посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 ( у напрямку класифікації товарів).

- організовує та здійснює заходи щодо виконання Митницею дохідної частини Державного бюджету України за рахунок контролю правильності класифікації товарів. Організовує контроль посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 ( у напрямку класифікації товарів) правильності класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України. Здійснює контроль правильності класифікації під час та після митного оформлення товарів, проводить контрольні заходи щодо класифікаційної роботи на митних постах, включаючи вибіркові перевірки оформлених митних декларацій, надає роз`яснення та рекомендації уповноваженим особам митних постів з метою однакового застосування УКТЗЕД, приймає участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації з питань класифікації товарів уповноважених осіб митних постів, організовує підготовку та надання звітності, визначеної Держмитслужбою, здійснює аналіз Рішень , прийнятих відділом класифікації товарів та відділом митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД ( у напрямку класифікації товарів), митних постів та інших митниць.

- організовує розгляд в межах компетенції звернень (заяв, скарг, пропозицій) у т.ч. повторних, ЦООВ та їх територіальних органів, судової гілки влади правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підрозділів Держмитслужби, платників податків, установ, організацій усіх форм власності, об`єднань громадян, по суті поставлених питань, у т.ч. неправомірність дій посадових осіб

- взаємодіє з структурними підрозділами митниці, надання у межах компетенції методичної і практичної допомоги структурним підрозділам митниці. Участь у роботі комісії, робочих груп.

- забезпечує підготовку та надання керівництву митниці та управління інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції відділу.

- здійснює загальний контроль за дотриманням виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, правил протипожежної безпеки та охорони праці.

- здійснює аналіз та контроль правильності визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД.

- здійснює ініціювання та взяття участі у митному огляді з метою встановлення ідентифікації характеристик товарів, що впливають на класифікацію згідно УКТ

ІНФОРМАЦІЯ_10 в напрямку класифікації товарів.

Відповідно до Посадової інструкції державного службовця за посадою: начальник відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою ОСОБА_4 ознайомився 01.07.2024, на останнього покладено наступні посадові обов`язки, а саме:

- забезпечує організацію, контроль виконання відділом, у межах компетенції, положень Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Держмитслужби, доручень керівництва митниці (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо), запитів і звернень народних депутатів України, запитів центральних, територіальних органів виконавчої влади, а також звернень територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 , місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб, громадян та платників податків.

- здійснює загальний контроль за правильністю контролю класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування у повному обсязі.

- здійснює контроль за організацією направлення запитів до ІНФОРМАЦІЯ_12 у разі, дослідження питань класифікації товарів згідно УКТ ЗЕД, а також під час прийняття рішення щодо зобов`язуючої інформації з питань класифікації товарів, які потребують спеціальних знаннях з окремих галузей науки, техніки тощо.

- здійснює загальний контроль підготовки та надання звітності, визначеної ІНФОРМАЦІЯ_13 , з питань класифікаційної роботи.

- здійснює загальний контроль заходів щодо класифікаційної роботи у підрозділах митного оформлення, включаючи загальні та вибіркові перевірки оформлених митних декларацій.

- здійснює загальний контроль за прийняттям та розгляду заяв про надання рішень щодо зобов`язуючої інформації з питань класифікації товарів, в тому числі щодо комплектних об`єктів.

- здійснює загальний контроль щодо ініціювання та забезпечення участі у митному огляді з метою встановлення ідентифікаційних характеристик товарів, що впливають на класифікацію згідно з УКТЗЕД.

- здійснює загальний контроль щодо опрацювання, розгляд та підготовка відповідей на звернення, заяви, скарги платників податків, фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

Водночас ОСОБА_4 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися зазначених вище норм, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником митного органу, обіймаючи посаду начальника відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, - представником влади і відповідно до вимог вказаного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов`язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, умисно знехтував вимогами законодавства й одержав неправомірну вигоду у великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданої йому влади та службового становища за таких обставин.

Встановлено, що митним брокером ФОП ОСОБА_6 18.06.2024 подано на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_11 попередню митну декларацію № 24UA5U5 на товар «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault» в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), представником якого є ОСОБА_7 .

Вказана митна декларація потрапила в роботу державного інспектора митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , який на вимогу спеціалізованого підрозділу у зв`язку із можливою неправильною класифікацією товару, сформував запит на вирішення складного випадку класифікації. Вказаний запит ОСОБА_8 скерував до відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 для підтвердження коду класифікації вказаного товару, що впливатиме на звільнення від сплати додаткового акцизу.

Надалі, після надходження вказаного запиту до очолюваного ОСОБА_4 відділу, у точно невстановлену під час досудового розслідування дату, але не пізніше 25.06.2024, у нього виник злочинний умисел на прохання та подальше одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 за вчинення дій з використанням службових повноважень, а саме за безперешкодне митне оформлення товару та підтвердження коду УКТЗЕД, який передбачає звільнення від сплати додаткового акцизу.

Так, на виконання злочинного умислу, 27.06.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 15:00, перебуваючи на АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_7 , який представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». На цій зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 про свою обізнаність із ходом митного оформлення вантажу на ВМО 3 митного посту «Східний», а саме товару «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault».

Також, під час цієї зустрічі, ОСОБА_4 заявив ОСОБА_7 про наміри співробітників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та управління по боротьбі з контрабандою Київської митниці підтвердити код товару УКТЗЕД, який передбачає необхідність списання грошових коштів у сумі 3,5 млн. грн., раніше перерахованих на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості попередньої оплати за мито та акциз відповідно ПД № 24UA5U5 від 18.06.2024.

У ході подальшої розмови на цій же зустрічі ОСОБА_4 , повідомив, що він не зможе домовитись з відділом платежів, щоб не сплачувати зайві митні платежі, натомість в підтвердженні коду товару він допоможе. Після чого ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, невербально, шляхом демонстрації трьох пальців правої руки висловив прохання надати йому за такі дії неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США, при цьому на уточнення ОСОБА_7 щодо розміру неправомірної вигоди, ОСОБА_4 підтвердив, що сума становить тридцять тисяч.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, висунув прохання ОСОБА_7 надати неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США, що становить особливо великий розмір, за вчинення та невчинення ним дій в інтересах ОСОБА_7 , а саме за:

- прийняття рішення про підтвердження коду товару «пересувної газової станції на базі автомобіля Renault» УКТЗЕД при проведенні митних формальностей вказаної станції на ВМО 3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що надало би ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » право на застосування пільгової ставки митних платежів та, відповідно, повернення ІНФОРМАЦІЯ_17 попередньо сплачених митних платежів за ПД № 24UA5U5 від 18.06.2024.

?безперешкодне митне оформлення вказаного вище товару.

Після цього, на виконання злочинного умислу одержати неправомірну вигоду, 28.06.2024, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_4 , використовуючи службове становище, підтвердив код УКТЗЕД на товар «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault».

У подальшому, 28.06.2024, о 10 год. 57 хв., митний інспектор ОСОБА_9 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , прийняла в роботу митну декларацію № 24UA5U5 та завершила митне оформлення за вказаною декларацію о 12 год 5.6 хв.

Надалі, діючи на виконання злочинного умислу щодо одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , 28.06.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не раніше 17 год. 00 хв., перебуваючи біля тенісних кортів « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по АДРЕСА_5 , підтвердив ОСОБА_7 , що раніше озвучена ним сума неправомірної вигоди у розмірі 30 000 доларів США, призначена саме йому за вчинення вище вказаних дій. Також, під час цієї зустрічі ОСОБА_4 поінформував ОСОБА_7 , що прийняв рішення про підтвердження коду УКТЗЕД та завершення 28.06.2024 співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_14 » митного оформлення товару «пересувна газова станція на базі автомобіля Renault».

Після цього, на виконання раніше досягнутих домовленостей, 03.07.2024, о 15 год. 50 хв., ОСОБА_4 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував із використанням месенджеру «WhatsApp» ОСОБА_7 . В ході цієї розмови, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що зібрав раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 30 000 доларів США та запропонував привезти кошти. В свою чергу, ОСОБА_4 повідомив, що він на роботі та запропонував зустрітись ввечері, на що ОСОБА_7 погодився.

З метою одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , 03.07.2024, о 19 год. 28 хв., ОСОБА_4 у месенджері «Telegram» створив таємний чат, у який надіслав ОСОБА_7 геолокацію місця зустрічі, орієнтовно біля ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Пізніше, 03.07.2024, о 20 год. 24 хв., ОСОБА_4 у раніше створеному таємному чаті в месенджері «Telegram» надіслав ОСОБА_7 нову геолокацію, приблизно на перехресті вулиці Оріхуватівської та Голосіївського проспекту в м. Києві, навпроти Голосіївського парку.

03.07.2024, о 20 год. 41 хв., ОСОБА_7 прибув на вказану ОСОБА_4 локацію, де в автомобілі «Lexus RХ» чорного кольору із номерним знаком, « НОМЕР_6 », за кермом перебував ОСОБА_4 , який сказав ОСОБА_7 підійти до його машини.

ОСОБА_7 , розуміючи, що ОСОБА_4 мінімізував спілкування із ним, розуміючи протиправний характер своїх дій та побоюючись викриття з боку правоохоронних органів, взяв на задньому сидінні свого авто барсетку, у якій були 30 000 доларів США, поміщені у білий паперовий конверт, після чого прослідував до автомобіля «Lexus RХ» чорного кольору із номерним знаком, « НОМЕР_6 ».

ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою приховування протиправного характеру своїх дій відкрив багажник автомобіля «Lexus RХ» чорного кольору із номерним знаком, « НОМЕР_6 », підняв нижню полицю, яка закриває запасне колесо та показав ОСОБА_7 рукою на нішу під даною полицею, демонструючи таким чином місце, куди останній мав заховати грошові кошти, раніше обумовлені як неправомірну вигоду.

Таким чином, 03.07.2024, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, перебуваючи на перехресті вулиці Оріхуватівської та Голосіївського проспекту в м. Києві, навпроти Голосіївського парку, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, використовуючи службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, близько 20 год. 41 хв. одержав для себе та третіх осіб від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » неправомірну вигоду у вигляді обумовлених раніше грошових коштів у сумі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США (що згідно з курсом Національного банку України на 04.07.2024 становило 1 222 428 грн.) за вчинення в інтересах ОСОБА_7 з використанням службового становища, а саме за:

- прийняття рішення про підтвердження коду товару «пересувної газової станції на базі автомобіля Renault» за УКТЗЕД при проведенні митних формальностей вказаної станції на ВМО 3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що надало би ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » право на застосування пільгової ставки митних платежів та, відповідно, повернення Київською митницею попередньо сплачених митних платежів за ПД № 24UA5U5;

?безперешкодне митне оформлення вказаного вище товару, чим довів свій злочинний умисел до кінця.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, що полягали в проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.

04.07.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

З метою встановлення та підтвердження місця знаходження мобільних телефонів, що належить підозрюваному ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_7 , а також іншим особам, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , який користується мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , який користується мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , яка користується мобільним телефоном з ІМЕІ НОМЕР_12 , перевірки осіб до вчинення даного та інших кримінальних правопорушень, вважаю за доцільне звернутись з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікацій.

На цей час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення причетності до вчинення цього кримінального правопорушення інших осіб та отримання доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та становить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно вищевказаного номеру мобільного телефону за період з 01.01.2024 по 05.07.2024.

Вищевказані документи з інформацією мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності вказаної особи та інших осіб і перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000810, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно мобільних телефонів з ІМЕІ:

ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , за період з 01.01.2024 по 05.07.2024, а саме: відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента, який використовує вказаний мобільний телефон, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також адресу місцеперебування мобільного терміналу, що перебувають у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення (в паперовому (документальному) або електронному вигляді).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1