Справа № 459/1563/24
Провадження № 1-кс/459/1531/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яким просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

-фото - відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

- електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу 28.05.2024 по 30.05.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В його обґрунтування послався на те, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ході телефонної розмови, остання підтвердила код верифікації. Після чого, невідома особа, використовуючи ЕОМ, здійснила списання грошових коштів з двох банківських карток з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 належних ОСОБА_15 . Загальна сума матеріальних збитків становить 102 855 гривень 75 копійок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин на її контактний номер телефону НОМЕР_7 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_8 . Невідома жінка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що потрібно провести верифікацію і для цього треба сказати код, що прийшов на її телефон, який потерпіла надала. Після цього невідома, особа жіночої статі (по голосу), просила надати їй ще додаткові коди до банківських карток, однак потерпіла відмовила останній і їхня телефонна розмова закінчилася. 29.05.2024 приблизно о 08 годині 00 хвилин потерпіла відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявила смс - повідомлення з наступним текстом: «код: 3238 Заходьте, будь ласка: 3131 Заходьте, будь ласка; для підтвердження особи та замовлення пере випуску карти, будь ласка, перейдіть за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 в дію ( дійсне 3 хвилини » - за даним посиланням потерпіла не переходила. Згодом, 29.05.2024 з ранку потерпіла зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що відбулося списання грошових кошті в період часу з 02:08:21 години по 02:08:06 годину 29.05.2024 на загальну суму 9 370 гривень. У подальшому, переглядаючи свій мобільний телефон потерпіла виявила смс - повідомлення від «ІНФОРМАЦІЯ_10» про те, що «5 хвилин та ваші гроші на вашій карті, залишилося кілька кроків» та було посилання за яким потерпіла не переходила. Окрім цього, 29.05.2027 о 10 годині 07 хвилин на контактний номер телефону НОМЕР_7 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_9 . В ході телефонної розмови, невідомий чоловік (по голосу), представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запитав потерпілу чи вона оформляла кредит, оскільки о 03 годині 00 хвилин подано заявку та є уже паспортні дані. Потерпіла відповіла останньому, що це зробили шахраї і він закінчив телефонний дзвінок. Також, потерпіла ще 29.05.2027 приблизно о 08 годині 00 хвилин зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де виявила, що з її кредитної, банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 здійснено списання грошових коштів у період часу з 02 години 30 хвилин по 02 годину 35 хвилин 29.05.2024 на загальну суму 93 111 гривень. Загальна сума матеріальних збитків, що спричинила потерпілій невідома особа становить 102 855 гривень 75 копійок. Також, була зламана електронна пошта та інтернет додаток «Вайбер» потерпілої за яким закріплений її контактний номер телефону НОМЕР_7 . На даний час свою електронну пошту потерпіла відновила, а свій інтернет додаток «Вайбер» - ні.

Зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку належного потерпілій, а саме до банківської карти НОМЕР_6 із рахунком НОМЕР_10 та встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої були перераховані на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 15.11.2024 було задоволено клопотання старшого слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_3 у кримінальному провадженні за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації повторно, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1