1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5177/24 1-кс/335/4149/2024
02 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області. Протяжність водопроводу 10 315 м. Договірна ціна складає 70 748 919, 60 грн. та договір підряду в капітальному будівництві від 17.08.2023 №7-23 щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне. Протяжність водопроводу 11 505 м. Договірна ціна складає 113 110 710 грн.
Так, в ході досудового розслідування з вересня до грудня 2023 року було проведено візуально-інструментальний огляд об`єктів будівництва (яке наразі закінчено на 50%) за місцем їх фактичного розташування щодо будівництва питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області та щодо реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне, з метою всебічного дослідження та збору остаточних, максимально достовірних відомостей про об`єкти, за участю спеціалістів будівельника та геодезиста.
При проведені оглядів встановлено, що підсипка піском не відповідає проектним рішенням, днища колодязів змонтовано на щебінь, деякі днища колодязів знаходиться просто на землі, без улаштування знизу цементно-піщаної суміші. Крім того, футляри під дорогою повинні встановлюватися горизонтальним бурінням, натомість деякі з них розривалися механічним способом, у деяких місцях глибина траншеї не відповідає проектним рішенням та інші порушення в їх сукупності.
Встановлені факти порушення будівельних норм, які допущені під час будівництва водопроводу, дають підстави вважати, що службові особи замовника та підрядника користуючись своїм службовим становищем, здійснюють розтрату грошових коштів, які виділені на будівництво водопроводів, інженер з технічного нагляду, який здійснює контроль за будівництвом своїми діями сприяє вказаним особам у привласненні грошових коштів, які виділені на будівництво. Вказані особи, за попередньою змовою між собою, шляхом підроблення офіційних документів у вигляді актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, привласнюють державні грошові кошти, шляхом виконання менших об`ємів будівельних робіт та порушення норм ДБН при будівництві.
Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, для проведення якої необхідні вільні зразки почерку та підписів посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зразки печатки вказаного товариства, яка підписала договори, акти виконаних робіт щодо об`єкту будівництва, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться зразки почерку та підписів директора ОСОБА_4 , в тому числі зразків печатки вказаного товариства.
З метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, в частині приналежності підписів службовим особам, які підписали договори, акти виконаних робіт, платіжні документи, є необхідним вилучення оригіналів документів, в яких містяться зразки підписів на почерку особи, яка підписала документи та зразків печатки товариства, якою завірено всі документи, тому є необхідним вилучення саме оригіналів документів, так як іншим чином проведення судових експертиз не можливо.
Тому, враховуючи вищевикладене є необхідним вилучення оригіналів наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єктів «Питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області» та «Реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне», відповідно до договорів підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 та від 17.08.2023 №7-23 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори з додатками, додатковими угодами, акти виконаних будівельних робіт, оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,із зразками підписів та почерку ОСОБА_4 (вільні зразки почерку та підписів), в кількості 25-30шт. (архівні документи, в яких містяться зразки підписів і почерку), накази про призначення на посаду та посадові обов`язки, контракт, лікарняні, відпустки щодо ОСОБА_4 , наказ про облікову політику (про розприділення обов`язків у товаристві, за наявності), зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості необхідні для проведення судової технічної експертизи документів (не менше 15 аркушів із зразками печатки).
Необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні товариства обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Так, зазначені документи, через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали технічний нагляд за об`єктами будівництва, знаходяться документи щодо взаємодії ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до укладених договорів, у зв`язку з тим, що ці документи мають суттєве значення для доказування протиправної діяльності як службових осіб замовника так і підрядника, і ці документи відповідно до чинного законодавства, знаходяться тільки у замовника, підрядника та технічного нагляду, тому є необхідність розгляду даного клопотання без участі володільця документів так як є сукупність ризиків того, що оригінали документів будуть знищені, що унеможливить доказування протиправної діяльності (проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів), на підставі наступного.
Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до сфери господарської діяльності, доказами у якому є, як правило, документи фінансово - господарської діяльності підприємств, а так як службові особи вищевказаних підприємств заінтересовані, щоб вони не були викриті правоохоронними органами, і для цього можуть знищити необхідні слідству оригінали документів, так за наявності оригіналів документів орган досудового розслідуванням проведе судові експертизи, які в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні будуть використані для доведення вини фігурантів кримінального провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
З урахуванням вищезазначеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єктів «Питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області» та «Реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне», відповідно до договорів підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 та від 17.08.2023 №7-23 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори з додатками, додатковими угодами, акти виконаних будівельних робіт, оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,із зразками підписів та почерку ОСОБА_4 (вільні зразки почерку та підписів), в кількості 25-30шт. (архівні документи, в яких містяться зразки підписів і почерку), накази про призначення на посаду та посадові обов`язки, контракт, лікарняні, відпустки щодо ОСОБА_4 , наказ про облікову політику (про розприділення обов`язків у товаристві, за наявності), зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості необхідні для проведення судової технічної експертизи документів (не менше 15 аркушів із зразками печатки), а також з метою унеможливлення зміни або знищення перелічених документів, розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилученням, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єктів «Питного водопроводу від с. Люцерна Вільнянського району до с. Георгіївське Вільнянського району на території Михайлівської сільської ради та від с. Георгіївське до с. Гнаровське на території Михайлівської та Гнаровської сільських рад Вільнянського району Запорізької області» та «Реконструкції водоводу питної води м. Вільнянськ смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому Вільнянськ- с. Задоріжне», відповідно до договорів підряду в капітальному будівництві від 11.08.2023 №4-23 та від 17.08.2023 №7-23 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
- договори з додатками, додатковими угодами, акти виконаних будівельних робіт,
- оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,із зразками підписів та почерку ОСОБА_4 (вільні зразки почерку та підписів), в кількості 25-30шт. (архівні документи, в яких містяться зразки підписів і почерку),
- накази про призначення на посаду та посадові обов`язки, контракт, лікарняні, відпустки щодо ОСОБА_4 , наказ про облікову політику (про розприділення обов`язків у товаристві, за наявності),
- зразки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості необхідні для проведення судової технічної експертизи документів (не менше 15 аркушів із зразками печатки).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 02 листопада 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1