Провадження №1-кс/712/4885/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000264 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувала отримана в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України інформація про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи свої службовим становищем уклали і підписали договір про надання послуг з розробки веб-сайту на суму 49 850 грн. та акт наданих послуг з ФОП ОСОБА_5 , який фактично зазначені послуги не виконував, та в подальшому здійснили розтрату коштів шляхом їх перерахунку в безготівковій формі на розрахунковий рахунок вказаного ФОП, чим завдали збитків інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49 850 грн.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено розміщений звіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.11.2023 про укладений без використання електронної системи закупівель договір.

Так, відповідно до вищевказаної інформації, 27.11.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора з інформаційних технологій та зв?язку ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №1046-03/18-23 про надання послуг з розробки веб-саи?ту.

В ході досудового розслідування 29.04.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що орієнтовно в серпні 2023 року до нього звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який працює в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував заробити певну суму коштів, шляхом фіктивного надання послуг з розробки веб-сайту для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 погодився.

З метою реалізації даного плану та домовленості ОСОБА_5 06.09.2023 самостійно зареєструвався як фізична особа-підприємець та відкрив відповідний банківський рахунок для здійснення фінансової діяльності та в подальшому надав копії підтверджуючих документів під час зустрічі ОСОБА_7 ..

Так, відповідно до свідчень ОСОБА_5 , в першій половині листопада 2023 року під час чергової зустрічі з ОСОБА_7 , він підписав наданий останнім примірник договору про надання послуг з розробки веб-сайту на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує ОСОБА_5 фактично дані послуги ним не надавались, роботи з розробки сайту не проводились, ним був підписаний лише договір та акт прийому виконаних робіт.

В подальшому, 30.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реквізити якого були вказані в договорі №1046-03/18-23, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти в сумі 49 850 грн. з призначенням платежу «оплата за верстку дизайну, розробку системи управління, наповнення сайту згідно договору 1046-03/18-23».

З метою виконання попередніх домовленостей ОСОБА_5 , після отримання вищевказаних коштів здійснив їх перерахування на власну картку фізичної особи та в подальшому обготівкувавши в сумі 42420 грн. передав під час особистої зустрічі ОСОБА_7 ..

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено розміщений звіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.03.2023 про укладений без використання електронної системи закупівель договір.

Так, відповідно до вищевказаної інформації, 30.03.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора з інформаційних технологій та зв?язку ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 укладено договір № 244-03/18-23 про надання послуг зі створення графічних матеріалів для сайту та послуги зі створення графічних матеріалів для електронного кабінету.

Відповідно до п.1.2 договору № 244-03/18-23 від 30.03.2023 року предметом договору є: послуги зі створення графічних матеріалів для сайту та послуги зі створення графічних матеріалів для електронного кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 79930000-2 Професійні дизайнерські послуги)». Відповідно до п. 2.4 договору строк надання послуг - з дати підписання договору до 31.12.2023 року.

Слідчий зазначає, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Закону України «Про критичну інфраструктуру» від 16.11.2021 підпадає під критерій об`єкта критичної інфраструктури, тобто об`єкта який є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування якого може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам держави. У зв`язку з чим прохід сторонніх осіб, яким є ОСОБА_8 , на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до офісних приміщень, для надання послуги зі створення графічних матеріалів для сайту та послуги зі створення графічних матеріалів для електронного кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є вільним, та мав би бути відповідно належним чином документально унормований та узгоджений відповідно до передбаченої процедури з дотриманням правил безпеки.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, подальшого призначення почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення, як вказує слідчий, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів з можливістю їх подальшого вилучення:

- договір № 244-03/18-23 про закупівлю послуги зі створення графічних матеріалів для сайту та послуги зі створення графічних матеріалів для електронного кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2022 з додатками до нього;

- документи, які стали підставою для укладання договору № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- документи щодо приймання-передачі та оплати послуг за договором №244-03/18-23 від 30.03.2023, в т.ч. акти приймання-передачі наданих послуг, дефектного акту (в разі оформлення такого), документи про оплату послуг (платіжні доручення, тощо), видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи складені в ході проведення розрахунку за надані послуги (виконані роботи) ФОП ОСОБА_8 на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 244-03/18-23.

Документи, оригінали яких орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2023 рік і на теперішній час виконання умов договору №244-03/18-23 та зобов`язань сторін за ним закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі речей та документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 «Послуги (ДК 021:2015:79930000-2 Професійні дизайнерські послуги)», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів які відносяться до організації та проведення вказаної закупівлі;

- текстову й графічну інформацію, а саме: вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до графічного оформлення (дизайну) веб-сайту, логотипи (у векторному вигляді), корпоративні вимоги (корпоративні шрифти, кольори ), а також іншу інформацію, яка надавалася при розробці графічних матеріалів для сайту відповідно до договору № 244-03/18-23;

- службових листів (заявок, доповідних записок) ініціатора закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, технічних характеристик на обладнання або опису предмета закупівлі, протоколів комісій (у разі наявності) про необхідність проведення закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була надана відповідно до умов договору від № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- документів щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитів і відповідей на них від суб`єктів господарювання, або інших документів, які стосуються проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості послуги з розробки веб-сайту, яка придбана товариством відповідно до договору надання послуг від № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- документів (у т.ч. службових листів, доповідних записок, обґрунтування, рішень та ін.), що стосуються вибору форми процедури закупівлі послуги зі створення графічних матеріалів для сайту та послуги зі створення графічних матеріалів для електронного кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по листуванню з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які були отримані та/чи надіслані в ході укладення та виконання договору № 244-03/18-23 від 30.03.2023.

В судове засіданні слідчий не з`явилися, у клопотанні просить розглянути клопотання його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264 від 18.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України надати дозвіл слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі № UA-2023-03-31-002351-a «Послуги (ДК 021:2015:79930000-2 Професійні дизайнерські послуги)», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів які відносяться до організації та проведення вказаної закупівлі;

- текстову й графічну інформацію, а саме: вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до графічного оформлення (дизайну) веб-сайту, логотипи (у векторному вигляді), корпоративні вимоги (корпоративні шрифти, кольори ), а також іншу інформацію, яка надавалася при розробці графічних матеріалів для сайту відповідно до договору № 244-03/18-23;

- службових листів (заявок, доповідних записок) ініціатора закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, технічних характеристик на обладнання або опису предмета закупівлі, протоколів комісій (у разі наявності) про необхідність проведення закупівлі послуги з розробки веб-сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була надана відповідно до умов договору від № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- документів щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитів і відповідей на них від суб`єктів господарювання, або інших документів, які стосуються проведення аналізу ринку та визначення очікуваної вартості послуги з розробки веб-сайту, яка придбана товариством відповідно до договору надання послуг від № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- документів (у т.ч. службових листів, доповідних записок, обґрунтування, рішень та ін.), що стосуються вибору форми процедури закупівлі послуги зі створення графічних матеріалів для сайту та послуги зі створення графічних матеріалів для електронного кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по листуванню з ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були отримані та/чи надіслані в ході укладення та виконання договору № 244-03/18-23 від 30.03.2023;

- договір №244-03/18-23 про закупівлю послуги зі створення графічних матеріалів для сайту та послуги зі створення графічних матеріалів для електронного кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2022 з додатками до нього;

- документи, які стали підставою для укладання договору №244-03/18-23 від 30.03.2023;

- документи щодо приймання-передачі та оплати послуг за договором №244-03/18-23 від 30.03.2023, в т.ч. акти приймання-передачі наданих послуг, дефектного акту (в разі оформлення такого), документи про оплату послуг (платіжні доручення, тощо), видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи складені в ході проведення розрахунку за надані послуги (виконані роботи) ФОП ОСОБА_8 на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 244-03/18-23.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1