печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради у період 2021-2024 роки укладено ряд договорів з надання рекламних та маркетингових послуг (SMM) по висвітленню діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, соціальні мережі та месенджери - в мережі Інтернет з рядом фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - заключила договори на загальну суму 21,3 млн. грн., ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) заключив договори на загальну суму 18.2 млн. грн., ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - заключив договори на загальну суму 19.1 млн. грн., ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - заключила договори на загальну суму 18.1 млн. грн., ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - заключила договір на суму 6.85 млн. грн., ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - заключила договір на суму 14,7 млн. грн., ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - заключила договір на суму 6,7 млн. грн., ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - заключила договір на суму 6,9 млн. грн., ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) - заключив договір на суму 4 млн. грн., ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - заключив договір на суму 5 млн. грн., ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - заключила договір на суму 7 млн. грн.

Проведеним оглядом поточних банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_11) встановлено, що після надходження коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, частина коштів зняті готівкою, а інша частина перерахована в адресу ряду суб`єктів господарювання - ймовірних постачальників послуг з висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зберігаються оригінали первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність із ФОП ОСОБА_5 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_11 ), а саме:

- договори (угоди, контракти) з відповідними додатками. Вказані документи підтверджуватимуть факт встановлення, зміни або ж припинення цивільних прав та обов`язків між контрагентами;

- акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти виконаних робіт, послуг. Вказані документи підтверджуватимуть факт здачі та отримання нібито поставлених товарів (робіт, послуг) між контрагентами;

- податкові накладні. Вказані документи підтверджуватимуть факт документального оформлення здійснення операцій з постачання товарів (робіт, послуг) між контрагентами;

- видаткові накладні. Вказані документи підтверджуватимуть факт відвантаження товарів між контрагентами;

- платіжні документи. Вказані документи підтверджуватимуть факт перерахування грошових коштів за нібито поставлені товари (роботи, послуги) між контрагентами;

- оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям. Вказані документи підтверджуватимуть факт відображення бухгалтерських залишків по різних рахунках обліку. Крім того вони міститимуть інформацію про документально оформленні господарські операції між контрагентами;

- специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки робіт (послуг);

- рахунки-фактури свідчать про найменування виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД й підписи осіб;

- платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, свідчать про факт сплати службовими особами товариства за виконані роботи, надані послуги;

- акти взаємозвірок свідчать про відповідність виконаних робіт, наданих послуг між сторонами фінансово-господарських взаємовідносин;

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних свідчать про фактичну реєстрацію виданих та отриманих податкових накладних службовими особами товариства, за допомогою яких можливо встановити службових осіб підприємства, які внесли податкові накладні до вказаного реєстру;

- копії із журнал-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) свідчать про реєстрацію одержання/сплати грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам підприємств на території України;

- копії сторінок журналів видачі довіреностей, свідчать про реєстрацію виданих довіреностей службовими особами Товариства, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення;

- усі інші документи з додатками, що стосуються проведених фінансово - господарських взаємовідносин.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із ФОП ОСОБА_5 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2021 по 02.09.2024.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000637, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП № 3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні на підставі постанови, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які свідчать про обставини проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із ФОП ОСОБА_5 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2021 по 02.09.2024, а саме: договори (угоди, контракти) з відповідними додатками, акти приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти виконаних робіт, послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки робіт (послуг), рахунки-фактури, платіжні доручення, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, копії із журнал-ордеру по рахунку № 361, копії сторінок журналів видачі довіреностей, усі інші документи з додатками, що стосуються проведених фінансово-господарських взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40130/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1