Справа № 183/5773/24
№ 1-кс/183/1591/24

У Х В А Л А
04 вересня 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з метою шахрайства, за допомогою мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зв`язалися з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила в телефонному режимі комбінацію з 12 цифр, які остання ввела в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у розмірі 7556 гривень 60 копійок.
Допитана 14 вересня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 показала, що 12 вересня 2023 року, з використанням мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з нею зв`язались раніше невідомі особи, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останні повідомили, що ОСОБА_5 має заборгованість на її банківській картці № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоб скасувати дану заборгованість треба анулювати дану банківську картку. Після цього потерпіла ОСОБА_5 зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за вказівкою даної особи ввела 12 цифр, які на момент допиту не пам`ятає. Надалі 12 вересня 2023 року о 13 годині 16 хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у суму 7556 гривень 60 копійок на банківський рахунок НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, 14 вересня 2023 року проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone Xr», який добровільно надала для огляду потерпіла ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що 12 вересня 2023 року о 13 годині 16 хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів у суму 7556 гривень 60 копійок на банківський рахунок НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілим, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної карти та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.
Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також групі прокурорів Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- власника банківського рахунку НОМЕР_5 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 11 вересня 2023 року по теперішній час з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 11 вересня 2023 року по теперішній час;
- у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 11 вересня 2023 року по теперішній час здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківського рахунку НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 11 вересня 2023 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 04 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1