Провадження № 1-кс/466/3209/24
У Х В А Л А

04 листопада 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

04 листопада 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001544 від 24.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.10.2024 шляхом зловживання довіри та шахрайськими діями із використанням ЕОМ здійснила дзвінок із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилася працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що необхідно підтвердити операції натиснувши на «1», в результаті чого було здійснено зняття з 4 банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на загальну суму 71 000 гривень. ІКС ІПНП 24547 від 24.10.2024.

24.10.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, котра повідомила, що 23.10.2024 близько 19 год. невідома особа зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилася працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що потрібно підтвердити операції натиснувши на «1», що ОСОБА_5 і зробила. Після чого у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 4 різні рахунки, а a саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та взято кредит на загальну суму 71000 гривень, після чого згідно квитанції відбувалось зняття даних коштів 4-ма операціями, а саме: перша з рахунку ( НОМЕР_3 ) - 23.10.2024 о 21:02 год за адресою: st. Petra Kalnishe, Kryvyi Rih зняття на суму 12000 гривень з банкомату DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », друга з рахунку ( НОМЕР_7 ) - 23.10.2024 о 20:50 год за адресою: АДРЕСА_1 зняття на суму 20 000 гривень з банкомату DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя рахунку ( НОМЕР_5 ) - 23.10.2024 о 21:01 год за адресою: : st. Petra Kalnishe, Kryvyi Rih зняття на суму 19 000 гривень з банкомату DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », четверта з рахунку ( НОМЕР_4 ) - 23.10.2024 о 20:5 год за адресою: АДРЕСА_1 зняття на суму 20 000 гривень з банкомат DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щод факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2024 по теперішній час.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею, доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, тому орган досудового розслідування просить суд надати доступ до вказаної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 04.11.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024по теперішній час;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу B інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- аудіозаписи звернень по банківських картах НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, на гарячу лінію номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2024 по теперішній час,

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- зняття показання з технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото- та відеозапису, а саме: перша з рахунку ( НОМЕР_3 ) - 23.10.2024 о 21:02 год за адресою: st. Petra Kalnishe, Kryvyi Rih зняття на суму 12 000 гривень з банкомату DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », друга з рахунку ( НОМЕР_7 ) - 23.10.2024 о 20:50 год за адресою: АДРЕСА_1 зняття на суму 20 000 гривень з банкомату DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя з рахунку ( НОМЕР_5 ) - 23.10.2024 о 21:01 год за адресою: : st. Petra Kalnishe, Kryvyi Rih зняття на суму 19 000 гривень з банкомату DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », четверта з рахунку ( НОМЕР_4 ) 23.10.2024 о 20:52 год за адресою: АДРЕСА_1 зняття на суму 20 000 гривень з банкомату DN00, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1