Провадження № 1-кс/742/1560/24
Єдиний унікальний № 742/3196/24
УХВАЛА

25 вересня 2024 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на вказаному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися з 01.01.2024 по сьогоднішній день, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Прилуцького РВП надійшли матеріали про те, що під час вивчення матеріалів ЄО виявлено факт укриття кримінального правопорушення. Встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення на службу НОМЕР_4 від ОСОБА_5 про те, що 03.02.2024 о 17 год. 08 хв. в соціальній мережі «Інстаграм» їй написала її подруга ОСОБА_6 із свого акаунту і попрохала її перерахувати їй грошові кошти в сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що заявниця і зробила, після чого, подруга попрохала її перерахувати їй ще 3900 гривень, на що заявниця також погодилася і перерахувала їй із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як і раніше вищевказану суму. Близько 21 год. 00 хв., коли заявниця зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», то побачила там публікацію своєї подруги якій вона перераховувала вищевказані грошові кошти, що сторінку останньої у мережі «Інстаграм» зламано, після заявниця зрозуміла, що її вищезазначеними грошовими коштами шляхом обману заволоділи шахраї, чим спричинили останній збитків на вищевказану суму. Вказана заява зареєстрована в журналі єдиного обліку за № 1387 , про що складено незаконну довідку

15.04.2024 відомості внесені до ЄРДР за №0000031 від 15.04.2024 за даним фактом прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області, та скеровано до СД Прилуцького РВП для проведення досудового розслідування.

17.04.2024 вказані матеріали зареєстровано до ЖЄО Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за № 4718.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснює шахрайські дії під виглядом іншої особи, просячи фінансової допомоги, яку треба перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Досліджуючи матеріали Довідки №785, а саме письмове пояснення заявниці ОСОБА_5 остання зазначає, що дійсно мало місце переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3900 гривень, але дана сума для неї не несе матеріальної цінності, та здійснювала повідомлення з метою інформування, та претензій ні до кого не має.

26.04.2024 направлено доручення працівникам ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області з метою встановлення особи користувача банківського рахунку НОМЕР_3 . 29.04.2024 отримано відповідь в форматі рапорта начальника СПШ ВКП про те, що не можливо встановити особу користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 , але встановлено, що даний рахунок є в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.04.2024 направлено доручення працівникам УКР Чернігівської області з метою встановлення особи користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 .

07.05.2024 отримано відповідь від заступника начальника УКР ОСОБА_7 в формі рапорта, згідно якого позитивної інформації щодо встановлення особи користувача рахунку № НОМЕР_2 не отримано.

22.08.2024 скеровано ухвалу слідчого суду №742/3196/24 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації по картковому рахунку зловмисника.

23.09.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію зазначену в ухвалі слідчого судді №742/3196/24 від 22.08.2024 відповідно до якої встановлено, що 03.02.2024 шляхом транзакції з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 4500 гривень відкритий на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження м.Москва Російська Федерація, якими вона в подальшому скористувалась шляхом переказу на інший банківський рахунок № НОМЕР_1 транзакціями 03.02.2024 на суму 7765,00 гривень та 03.02.2024 на суму 3925,00 гривень, який відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, на який перераховувалися кошти № НОМЕР_1 , кому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі (а.п. 23).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать платіжна картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день ( АДРЕСА_1 ): про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку яким належить платіжна картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2024 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.02.2024 по сьогоднішній день, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2024 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів, рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 по сьогоднішній день та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1