Єдиний унікальний номер943/143/24
Провадження №1-кс/943/78/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у м. Буську клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

дізнавач СД відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, яке погоджене прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000008 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке мотивує тим, що 22 січня 2024 року в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 22 січня 2024 року, приблизно о 13:23 год., невідома особа, з якою остання спілкувалася шляхом листування у безкоштовному месенджері соціальної мережі «Instagram», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15850 грн, які потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , як оплату за придбання товару, який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкритий на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому, 22 січня 2024 року, о 13:38 год. було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 14270 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , який також відкритий на ім?я ОСОБА_6 . 22 січня 2024 року, о 13:40 год. було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 15850 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , який за наявною інформацією відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, просить надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженій особі сектору дізнання ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор не з`явилися. У поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд у її відсутності та відсутності прокурора, без застосування технічних засобів фіксації судового засідання.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

З врахуванням положень даної статті та ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю, що дане клопотання слід розглянути без участі дізнавача ОСОБА_3 , а також прокурора, який погодив таке клопотання, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, з метою запобігання їх реальної загрози зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000008 від 22 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22 січня 2024 року в чергову частину ВП №2 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 22 січня 2024 року, приблизно о 13:23 год., невідома особа, з якою остання спілкувалася шляхом листування у безкоштовному месенджері соціальної мережі «Instagram», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15850 грн, які потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , як оплату за придбання товару, який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відкритий на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому, 22 січня 2024 року, о 13:38 год. було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 14270 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , який також відкритий на ім?я ОСОБА_6 . 22 січня 2024 року, о 13:40 год. було здійснено транзакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 15850 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , який за наявною інформацією відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об?єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22 січня 2024 року по дату постановлення ухвали та дізнавачу, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов?язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація наявна у вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані документи в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та їх наявність є обов`язковою для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , отже клопотання дізнавача слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 401, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Золочівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; уповноваженій особі сектору дізнання відділення поліції №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема що стосується банківської картки НОМЕР_3 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення безпосередньо у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківської картки НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копі паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_3 , в період часу з 22 січня 2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1