печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальника другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурор ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4. ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255, ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним з епізодів вчинення кримінального правопорушення є розтрата службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна підприємства, шляхом створення фіктивної заборгованості. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з 17.10.2016 по 18.04.2018 вчинили низку операцій з підконтрольною їм компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставлення продукції (зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, олія із зерна пшениці). З метою розтрати майна, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили фіктивні операції з іноземними компаніями щодо взаєморозрахунків по борговим зобов`язанням ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за експортований товар в адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 50 183 932,04 доларів США.

Загальна сума недоотриманих коштів за поставлений товар для компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за вказаними контрактами становить 50 183 932,04 доларів США.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: всіх податкових декларацій разом з додатками (Додаток АВ (111), Додаток АМ, Додаток ДІЯ, Додаток ЗП (111), Додаток КІК (111), Додаток МПЗ, Додаток МПЗ-З, Додаток ПЗ, Додаток ОВ, Додаток ПП, Додаток ПН, Додаток ЦП, Додаток РІ (111), Додаток ВП (111), Додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 )), а також документів наданих при їх поданні, в тому числі листів коригування та уточнюючих розрахунків наступних підприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нині ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 ) в період з 2015 по 2024 роки включно.

На думку органу досудового розслідування, неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості зафіксувати додаткові докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.03.2023 ` № 28/70 15/99-00-04-02-01-05, Директором департаменту оподаткування юридичних осіб ОСОБА_7 зазначено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів, що перебувають у володінні контролюючих органів, є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4. ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255, ст. 356, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, іншим слідчим за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), які знаходяться у володінніДержавної податкової служби України ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: всіх податкових декларацій разом з додатками (Додаток АВ (111), Додаток АМ, Додаток ДІЯ, Додаток ЗП (111), Додаток КІК (111), Додаток МПЗ, Додаток МПЗ-З, Додаток ПЗ, Додаток ОВ, Додаток ПП, Додаток ПН, Додаток ЦП, Додаток РІ (111), Додаток ВП (111), Додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 )), а також документів наданих при їх поданні, в тому числі листів коригування та уточнюючих розрахунків наступних підприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нині ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 )в період з 2015 по 2024 роки включно, Актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ) з додатками в період з 2015 по 2024 роки включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1