Справа №613/1276/24 Провадження № 1-кс/613/324/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000366 від 06.07.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 05.07.2024 в період часу з 12:12 до 19:53 на загальну суму 10025,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які проведені 05.07.2024 з 12:12 до 05.07.2024 19:53 на загальну суму 10025,00 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.07.2024 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа в період часу з 19:52 по 19:53 05.07.2024 здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в загальній сумі 10 000,00 грн.

Згідно з випискою по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбулось 5 операцій щодо переказу грошових коштів, які мають назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

перша операція: 05/07/24 19:52 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума -2 000.00, валюта UAH, дата 05/07/24, комісія -5.00, сума -2 005.00;

друга операція: 05/07/24 19:53 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума -2 000.00, валюта UAH, дата 05/07/24, комісія -5.00, сума -2 005.00;

третя операція: 05/07/24 19:53 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума -2 000.00, валюта UAH, дата 05/07/24, комісія -5.00, сума -2 005.00;

четверта операція: 05/07/24 19:53 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума -2 000.00, валюта UAH, дата 05/07/24, комісія -5.00, сума -2 005.00;

п?ята операція: 05/07/24 19:53 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума -2 000.00, валюта UAH, дата 05/07/24, комісія -5.00, сума -2 005.00;

Загальну сума матеріального збитку становить 10 025, 00 грн.

08.07.2024 потерпілий ОСОБА_6 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку та скріншот з мобільного телефону, які були визнані в якості речового доказу.

08.07.2024 під час огляду документів, який проводився в ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що з рахунку потерпілого 05.07.2024 в період часу з 12:12 19:53 здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також при огляді скріншоту з мобільного телефону було встановлено, що незаконне списання грошових коштів здійснювалося на карту № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.07.2024 вбачається, що він у користуванні має банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

05.07.2024 о 12.12 надійшло смс-повідомлення про надходження заробітної плати в сумі 10064,00 грн. Після чого о 22.10 потерпілий побачив, що з його картки відбулось списання коштів на невідомий рахунок. Потерпілий вирішив зайти в додаток Ощад24, але не зміг зайти до додатку. Після чого він зателефонував до служби НОМЕР_4 та заблокував картку. Потерпілий звернувся до поліції із заявою про крадіжку коштів в загальній сумі 10000,00 грн.

З виписки по рахунку, відкритому на ім`я потерпілого, а також роздруківок скріншотів смс-повідомлень вбачається, що з картки потерпілого № НОМЕР_5 05.07.2024 через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено переказ коштів загальною сумою 10000,00 грн.

У наданій потерпілим роздруківці скріншоту з додатку Ощад24, яка була також визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, вказано повний номер банківського рахунку, на який здійснено переказ коштів, а саме № НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000366 від 06.07.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення інформації в Харківському головному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 05.07.2024 в період часу з 12:12 до 19:53 на загальну суму 10025,00 гривень, переказ яких здійснено з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , які проведені 05.07.2024 з 12:12 до 05.07.2024 19:53 на загальну суму 10025,00 гривень.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя