Провадження № 1-кс/638/3110/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10.09.2024 до ЧЧ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання з метою транспортування меблів за кордон переказала на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 17543 грн. Чим останній спричинено матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 написала до групи у месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою дізнатись чи займається хтось перевізкою габаритного вантажу, з України до Словаччини. Потерпілій почали писати декілька перевізників, з яких вона обрала перевізника який був підписаний в месенджері «Телеграм» як ОСОБА_6 , в ході переписки з вище вказаним перевізником потерпіла обговорила деталі перевезення, вартість доставки за умови кількості та ваги вантажу, перевізник надіслав скріншот паспорту з додатку «дія», у якому начебто зазначено данні перевізника, а саме: ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дата видачі: 03.01.2024; дійсний до: 03.01.2034; орган що видав 0518, після уточнення деяких даних щодо доставки вантажу, потерпіла здійснила переказ у сумі 5543 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , після чого потерпіла відправила меблі до перевізника у м. Ужгород, та надіслала йому накладну. 04.09.2024 перевізник повідомив, що потерпіла має ще додатково сплатити за митницю, ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого, потерпіла, ще певний час переписувалась з перевізником для встановлення точного часу та дати доставки. Через деякий час перевізник перестав виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення. ОСОБА_5 , перевірила чи забирали її меблі з м. Ужгород та дізналась що меблі з м. Ужгород не забирали. У зв`язку з чим останній спричинено матеріальної шкоди на суму 17543 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнавач не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000814 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні CД Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000814 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2024 до ЧЧ ХРУП N?3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання з метою транспортування меблів за кордон переказала на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 17543 грн. Чим останній спричинено матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 написала до групи у месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою дізнатись чи займається хтось перевізкою габаритного вантажу, з України до Словаччини. Потерпілій почали писати декілька перевізників, з яких вона обрала перевізника який був підписаний в месенджері «Телеграм» як ОСОБА_6 , в ході переписки з вище вказаним перевізником потерпіла обговорила деталі перевезення, вартість доставки за умови кількості та ваги вантажу, перевізник надіслав скріншот паспорту з додатку «дія», у якому начебто зазначено данні перевізника, а саме: ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дата видачі: 03.01.2024; дійсний до: 03.01.2034; орган що видав 0518, після уточнення деяких даних щодо доставки вантажу, потерпіла здійснила переказ у сумі 5543 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , після чого потерпіла відправила меблі до перевізника у м. Ужгород, та надіслала йому накладну. 04.09.2024 перевізник повідомив, що потерпіла має ще додатково сплатити за митницю, ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого, потерпіла, ще певний час переписувалась з перевізником для встановлення точного часу та дати доставки. Через деякий час перевізник перестав виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення. ОСОБА_5 , перевірила чи забирали її меблі з м. Ужгород та дізналась що меблі з м. Ужгород не забирали. У зв`язку з чим останній спричинено матеріальної шкоди на суму 17543 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України,вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного анку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 27.08.2024 та до кінцевого строку дії ухвали. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після винесення даної ухвали.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 до 20.09.2024, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 до 20.09.2024;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 до 20.09.2024;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 27.08.2024 до 20.09.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1