Справа № 466/8312/24
Провадження № 1-кс/466/2480/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000415 від 01.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

09 серпня 2024 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000415 від 01.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 від 01.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2024 до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом продажу зарядної підстанції на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", спілкуючись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 у застосунку "Телеграм", заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 45 000 грн., які останній самостійно переказав із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на реквізити карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 . ІКС ІПНП № 16861 від 30.07.2024.

01.08.2024 відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначила, що під час досудового розслідування допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.07.2024 він вирішив придбати зарядну станцію на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знайшов оголошення про продаж зарядної станції BLUETTI AC 200 P вартістю 45 000 грн. Ім`я особи, яке було вказано в оголошенні - ОСОБА_6 , також було посилання на месенджер Телеграм, за яким ОСОБА_7 перейшов і йому показало профіль з м.н.т. (плюс) НОМЕР_1 . 08.07.2024 він написав вищевказаній особі у телеграм, що його зацікавив цей товар, на що йому відповіли, що він є у наявності. Вони домовились про подальше відправлення товару, проте на ОСОБА_7 запитання, чи можна оплатити накладеним платежем, йому відповіли, що ні та надіслали реквізити карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . 10.07.2024 о 12:27 потерпілий переказав грошові кошти в сумі 45 000 грн. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок ФОП НОМЕР_4 ) на реквізити карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . При переказі коштів власником реквізитів була вказана ОСОБА_8 . Після цього на його запитання, коли буде відправка товару, йому повідомили в переписці, що товар відправлено і щоб очікував номер накладної квитанції, проте ніяких повідомлень про відправку не приходило та 13 липня акаунт Телеграм, з яким ОСОБА_7 вів листування щодо покупки товару, було видалено. Після чого ним було прийняте рішення, звернутись у поліцію для написання заяви.

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 10.07.2024 року по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ), має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить дане клопотання розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , дізнавача та без участі прокурора.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000415 від 01.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 10.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 10.07.2024 по дату виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки, рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 10.07.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 10.07.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1