Справа № 456/3899/24
Провадження № 1-кс/456/1160/2024
УХВАЛА

слідчого судді

16 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 18.07.2024 за №0000200,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 18.07.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 77900 гривень, під приводом купівлі автомобіля із Європи у соцмережі «Фейсбук», які він самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , також невідома особа здійснювала телефонні дзвінки із мобільних номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 , повідомив, про те, що17.07.2024 року заявник вирішив придбати автомобіль, внаслідок чого знайшов у мережі «Фейсбук» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про пригін автомобіля для ЗСУ і передзвонив о 15:32 год по номеру телефону НОМЕР_4 , який був на сайті, людина яка підняла слухавку представилась ОСОБА_6 , після чого потерпілий запитався чи приганяють автомобілі, ОСОБА_6 відповів йому, що так і запропонував автомобіль марки «Volkswagen» ціна якого 1800 доларів, на що він погодився. Надалі ОСОБА_6 повідомив, що із заявником зв`яжеться людина, яка займеться оформленням автомобіля. Надалі до нього о 16:11 год зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 , чоловік, який представився і кинув йому фото паспорту в переписку мережі «Вайбер», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який покидав також подяки, відео бійців про те що, все правдиво. Надалі о 16:23:12 год він попросив кинути 11500 грн. для оплати послуг на банківську карту НОМЕР_1 , що заявник і зробив. О 16:34:21 год він сказав скинути 28700 грн для вироблення документів і зняття автомобіля з Польського обліку на цей ж самий номер банківського рахунку, в наслідок чого ОСОБА_8 о 16:55 год скинув йому фото з готовими документами на машину. О 17:01 год чоловік повідомив, що машина готова і треба доплатити решту суми 37600 грн двома розрахунками на номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Перший платіж о 17:18:16 на суму 25000 грн, а другий о 17:20:17 на суму 12600 грн. Надалі він надсилає відео і повідомляє потерпілому, що потрібно оплатити таможню і очистку з польської сторони на суму 64000 грн, на що він відповів, що не може бути такого. Надалі невідома особа почала кидати фото з автомобілем і говорити що в нього нема часу бо треба виїжджати з кордону і сказав, що якщо він не розрахується тоді машина буде утилізована, та карткові рахунки потерпілого будуть заблоковані і буде накладений штраф 72000грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_2 .

23.09.2024 року отримано ухвалу Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що отримано відмову у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, оскільки можливість надати тимчасовий доступ не представилось можливим, адже інформація по вказаному в ухвалі рахунку відсутня.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 18.07.2024 внесені до ЄРДР №0000200 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами (а.к.8),

З платіжних доручень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається переказ коштів з зазначенням суми на рахунок № НОМЕР_2 (а.к.9, 10).

Відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.10.2024, банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 в банку не обслуговується (а.к.11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159-164 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі вимог частини 5 ст. 163, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що дізнавач, звертаючись до суду із вказаним клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_2 та інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Суд приходить до обґрунтованого висновку, що вимоги дізнавача, зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до «інших даних», не обґрунтовані та не підлягають до задоволення, оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме «інших даних» необхідно отримати тимчасовий доступ та чи такі дані знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів в цій частині.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1