УХВАЛА

"06" серпня 2024 р. Справа № 596/1407/24

Провадження № 1-кс/596/189/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене начальником Гусятинського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 23.05.2024 з рапортом звернувся працівник СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції про те, що ним в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено факт зберігання з метою збуту громадянином ОСОБА_5 за місцем свого проживання особливо небезпечних наркотичних речовин.

Також, 30.07.2024 під час проведення санкціонованого обшуку на підстави ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду Тернопільської області, за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 виявлено та вилучено електроні (ювелірні) ваги та поліетиленовий пакетик на застібку (зіп) із речовиною зеленого кольору, схожою на психотропну речовину PVP, яку останній зберігав з метою подальшого збуту.

23.05.2024 під час проведення огляду у приміщенні відділення поліції гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 (анкетні дані змінено), добровільно видав коробку з-під сірників, із паперовим згортком в якому знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на наркотичну, яку разом із паперовим згортком поміщено в коробку з-під сірників та упаковано в сейф-пакет із № PSP1518311. Як пояснив гр. ОСОБА_7 дану речовину він придбав 22.05.2024 у невідомої особи, як пізніше дізнався ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону через додаток «Телеграм» за ціною 700 гривень, які перерахував на вказану ним банківську картку із № НОМЕР_2 . Після чого, у телеграм каналі отримав GPS-координати і фото місця знаходження наркотичної речовини, яку забрав ввечері 22.05.2024.

17.06.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 (анкетні дані змінено), за попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 700 грн., які перерахував на банківську картку із № НОМЕР_2 , придбав у гр. ОСОБА_6 порошкоподібну речовину білого кольору, зовні схожу на наркотичний засіб, у паперовому згортку, в середині якого знаходилося полімерне упакування, які упаковано в сейф-пакет із № ICR0218570.

Із рапорту о/у СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 слідує, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що банківською карткою № НОМЕР_2 , на котру було здійснено перерахунок грошових коштів за оплату товару користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 .

З метою розкриття даного злочину, а також інших можливих фактів злочинної діяльності виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Представник особи у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до приписів ч.4 ст.163 КПК України..

Перевіривши доводи клопотання слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно приписів п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З врахуванням наведено, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено у належний спосіб наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися відомості щодо особи, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_2 , зокрема інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усі наявні відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , у період з 01.03.2024 по 05.08.2024 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про цифровий токен карток, прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , у період з 01.03.2024 по 05.08.2024, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_2 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.03.2024 по 05.08.2024, а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.03.2024 по 05.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.03.2024 по 05.08.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку із № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карток/рахунків, у період з 01.03.2024 по 05.08.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_15