Справа № 457/1172/24
провадження №1-кс/457/484/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000012від 21 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивоване тим, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення якої згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, встановлено, що адміністративному приміщенні за вищевказаною адресою, здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який орендує частину адміністративної будівлі лікарні. При порівняльному аналізі переліку медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено їх аналогічність та дублювання. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій та надаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_1 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено 247 банківських транзакцій здійснених на загальну суму 1 931 500 гривень щодо оплати медичних послуг та персональні дані близько 240-ка пацієнтів, яким такі послуги надавалася. Здійснивши огляд відомостей, отриманих з медичної інформаційної системи «Health 24», в яку в електронній формі вносяться відомості щодо усіх наданих медичних послуг медичними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено 64 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36639-02 - Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів» та 138 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36806-02 - Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії». У відповідності до даних, вищевказані послуги серед іншого супроводжувались діагностично-консультаційними послугами, що надавались пацієнтам в рамках програми медичних гарантій. Здійснено порівняльний аналіз персональних даних пацієнтів, що проходили лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою медичних гарантій та пацієнтів, які здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.07.2023 по 31.12.2023 в приватному порядку та встановлено факти здійснення подвійної оплати за надані послуги службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що станом на 2023 рік, одночасно являлись медичними працівниками вищевказаного товариства. Зокрема це здійснювалося посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом недостовірного обліку начебто наданих медичних послуг пацієнтам без відома останніх, які фактично надаються їм в приватному порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або навпаки. 30.08.2024 в межах вказаного кримінального провадження проведено обшуки у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за місцем проживання ОСОБА_5 в ході яких виявлено та вилучено ряд речей та документів, в тому числі щодо надання медичних послуг, а також такі на яких збереглися відомості, що можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, керівником та особою, що має право підпису в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю персональні дані осіб, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформацію про зареєстровану юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його доходи з часу заснування товариства по 03.09.2024;інформацію про працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024 із зазначенням їх анкетних даних, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад;звіти про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024, в тому числі щодо сплати всіх податків та зборів при нарахуванні заробітної плати, із зазначенням анкетних даних працівників, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад; усю податкову, фінансову та бухгалтерську звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024; баланси (звіти про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024; звіти про фінансові результати (звіт про сукупність доходів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024; документи (інформацію) щодо службових осіб (лікарів, бухгалтерів, медичного персоналу тощо), якими подавалася звітність від імені вищезазначеного товариства (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі, в тому числі документи щодо оформлення/надання їм електронно-цифрових підписів чи інших засобів засвідчення чи подання звітності до органів ДПС України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024; юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб товариства на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку товариства;відомостей щодо номерів рахунків, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024;відомостей щодо усіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування товариства по 03.09.2024 із зазначенням їх ідентифікаційних даних;інформації про факти знаття грошових коштів у готівковій формі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням часу, розміру та осіб, які здійснювали знаття. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . А тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та просить розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, здобуття доказів у кримінальному провадженні органу досудового розслідування дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, зокрема встановити умисел на вчинення шахрайства.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді, що містить охоронювану законом таємницю персональні дані особи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про зареєстровану юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його доходи з часу заснування товариства по 03.09.2024;

- інформацію про працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024 із зазначенням їх анкетних даних, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад;

-звіти про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024, в тому числі щодо сплати всіх податків та зборів при нарахуванні заробітної плати, із зазначенням анкетних даних працівників, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад;

-усю податкову, фінансову та бухгалтерську звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024;

-баланси (звіти про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024;

-звіти про фінансові результати (звіт про сукупність доходів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024;

- документи (інформацію) щодо службових осіб (лікарів, бухгалтерів, медичного персоналу тощо), якими подавалася звітність від імені вищезазначеного товариства (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі, в тому числі документи щодо оформлення/надання їм електронно-цифрових підписів чи інших засобів засвідчення чи подання звітності до органів ДПС України від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024;

-юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб товариства на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку товариства;

-відомостей щодо номерів рахунків, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024;

-відомостей щодо усіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часу заснування товариства по 03.09.2024 із зазначенням їх ідентифікаційних даних;

-інформації про факти знаття грошових коштів у готівковій формі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з зазначенням часу, розміру та осіб, які здійснювали знаття.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1