Справа № 157/43/24
Провадження №1-кс/157/411/24
УХВАЛА

28 жовтня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2023, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

Начальник слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 та 3 ст. 332 КК України, у ході якого встановлено, що відповідно до повідомлення про підозру досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з рішенням Державної служби України з безпеки на транспорті від 10.07.2018 №607 ОСОБА_5 було видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом із дозволеним видом робіт: внутрішні перевезення пасажирів на таксі.

Рішенням Державної служби України з безпеки на транспорті від 16.11.2020 №444 «Про прийняття рішення щодо видачі (розширення) ліцензій, залишення заяв здобувачів про отримання (розширення), звуження ліцензій без розгляду, анулювання ліцензій за результатами розгляду заяв здобувачів» ОСОБА_5 було розширено ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом із дозволеним видом робіт: внутрішні перевезення пасажирів на таксі, міжнародні перевезення пасажирів на таксі.

Так, ОСОБА_5 усвідомлював, що відповідно до ст. 1 Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, в подальшому неодноразово продовженого, востаннє Указом Президента України №469/2024 від 23 липня 2024 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України №3891-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 23 липня 2024 року, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб.

Також Указами Президента України від 24.02.2022 №69/2022 та від 17.05.2022 №342/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України, з урахуванням чого запроваджено обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. На підставі вказаних Указів Президента України, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

ОСОБА_5 було відомо, що через військову агресію російської федерації щодо України значна кількість громадян виїхали за межі держави і продовжують виїжджати надалі, серед яких є і громадяни призовного віку, виїзд яких за кордон за відсутності певних умов обмежено. У зв`язку з цим, окремі громадяни стали підшукувати шляхи неофіційного перетину державного кордону, а ОСОБА_5 , знаючи про перевантаженість пунктів пропуску і складнощі у перетині державного кордону, наявність у окремих громадян обмежень щодо виїзду, вирішив цим скористатись та організувати незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України та сприяти такому переправленню шляхом надання засобів та усуненням перешкод, в тому числі за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності у сфері надання послуг, пов`язаних з міжнародним перевезенням пасажирів, маючи ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991, Закону України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009, Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України» від 26.03.1994, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ від 27.01.1995 №57, організував та сприяв у незаконному переправленні через державний кордон України ряду чоловіків, які є громадянами України і які на період дії правового режиму воєнного стану не мали законного права виїзду за межі України.

На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів 30 вересня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 332 КК України. В подальшому, 19 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України, а 30 вересня 2024 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено значну кількість слідчих дій для встановлення всіх обставин подій кримінальних правопорушень, однак закінчити досудове розслідування у двомісячний строк з об`єктивних причин неможливо. Тому, постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури від 23 вересня 2024 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30 жовтня 2024 року включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України, закінчується 30 жовтня 2024 року.

У той же час завершити досудове розслідування у визначений строк неможливо у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідністю затрат більшого часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду для доведення винуватості ОСОБА_5 .

З метою повного, об`єктивного досудового розслідування, отримання нових доказів причетності ОСОБА_8 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, під час подальшого досудового розслідування, слідчому потрібно: встановити місцезнаходження 48 осіб, яких ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами незаконно переправили через Державний кордон України, та допитати їх як свідків про обставини перетину Державного кордону України; допитати родичів 48 осіб (з числа членів сім`ї та близьких осіб), які з допомогою ОСОБА_5 незаконно перетнули державний кордон України, з приводу відомих їм обставин такого перетину; витребувати стосовно зазначених осіб додаткові відомості від підприємств, установ організацій, провести огляд та аналіз отриманої інформації; на підставі отриманих доказів повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, додатково допитати його як підозрюваного; розсекретити всі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; повідомити підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування та ознайомити їх з матеріалами досудового розслідування; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути необхідність для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у зв`язку зі значним їх обсягом, а також з об`єктивних причин, що обумовлено особливою складністю кримінального провадження, можливо виконати не раніше, ніж у п`ятимісячний строк із дня повідомлення про підозру.

У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде отримано докази злочинної діяльності підозрюваного, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене та законне кінцеве процесуальне рішення.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути розпочаті та проведені раніше у зв`язку з проведенням у значному обсязі інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій в межах кримінального провадження, якими на цей час обґрунтовується підозра.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, в якому підозрюваним є ОСОБА_5 , неможливістю закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні упродовж трьох місяців із дня повідомлення особі про підозру, виникає необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження процесуального строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, який закінчується 30 жовтня 2024 року до п`яти місяців, оскільки проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій має істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду.

Посилаючись на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2023, розпочатому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, а саме до 30 грудня 2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали повністю.

Підозрюваний ОСОБА_5 , захисник ОСОБА_6 щодо клопотання слідчого заперечили, вважають, що орган досудового розслідування мав достатньо часу для завершення досудового розслідування, а заплановані слідчі дії не мають істотного значення для кримінального провадження. Крім того, на думку сторони захисту, є можливим закінчення досудового розслідування та скерування до суду обвинувального акту за встановленими епізодами злочинної діяльності, а питання щодо решти епізодів можливо вирішити в окремому кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Згідно з частинами 1-4 статті 219 Кримінального процесуального кодексу України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2023 за фактом організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню усуненням перешкод, з корисливих мотивів, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню усуненням перешкод, вчиненому повторно, з корисливих мотивів та в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно. Правова кваліфікація злочинів ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 повідомлено 31 липня 2024 року, а 19 серпня 2024 року йому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України. Також 30 вересня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчинені інших епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 26 серпня 2024 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 24 жовтня 2024 року включно з визначенням застави. У зв`язку із внесенням суми застави ОСОБА_5 звільнено з-під варти, тому на цей час відносно підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 23 вересня 2024 року строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 30 жовтня 2024 року.

З оглянутих матеріалів клопотання слідчого вбачається, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, зокрема встановити місцеперебування осіб, яких незаконно переправив через державний кордон України підозрюваний, допитати їх та їх родичів, витребувати стосовно зазначених осіб додаткові відомості від підприємств, установ організацій, провести огляд та аналіз отриманої інформації, на підставі отриманих доказів повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, додатково допитати його як підозрюваного, розсекретити всі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, повідомити підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування та ознайомити їх з матеріалами досудового розслідування, провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути необхідність для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

У відповідності до частин 1 та 4 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, а на час закінчення встановленого законом строку досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинених злочинів, тому для проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування. Враховуючи кількість, обсяг та складність процесуальних дій, закінчення яких потребує додаткового часу, складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 30 грудня 2024 року.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 18.05.2023, розпочатому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, а саме до 30 грудня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено в 12 годині 30 хвилин 30 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1