КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6989/22
Провадження № 1-кс/552/2390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 17.10.2024 звернулася слідча відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що 26.05.2022 до ЧЧ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, проживаючої АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2022 о 10 год 34 хв за адресою місця проживання, невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, під приводом запобігання спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку, заволоділа належними заявниці коштами з картки № НОМЕР_2 чим завдала матеріального збитку, сума якого встановлюється.

06.07.2022 до ЧЧ СПД №1 Котельва надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Тахтаулове, Полтавського району про те, що невідома особа 06.07.2022 шляхом шахрайства отримавши відомості щодо особового банківського рахунку та в подальшому заволоділа його грошовими коштами в сумі 24 135 грн.

19.07.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 17.07.2022 невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 у сумі 16 000 грн.

21.07.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 21.07.2022 близько 12 год 55 хв невідома особа під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_8 . Сума матеріальних збитків становить 8100 грн.

28.07.2022 до ч/ч ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки смт. Шишаки Полтавської області, українки, пенсіонерки, проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 28.07.2022 в 11 год 35 хв, коли заявниця перебувала за адресою: проживання на її мобільний номер телефону із № НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що щойно невідомі особи намагалися здійснити крадіжку грошових коштів із банківських рахунків заявниці, при цьому назвав номери карток та пін-коди, і зв`язок обірвався. Потім невідомий знову перетелефонував із іншого № НОМЕР_5 та повідомив, що для блокування карток до неї зателефонують і їй потрібно натиснути «1». В 12 год 00 хв до неї зателефонував № НОМЕР_4 (автовідповідач) та потерпіла натиснула «1» і з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - з кредитної картки № НОМЕР_6 було знято кредитні грошові кошти в сумі 25124 грн 00 коп та комісія в сумі 878 грн 72 коп, з пенсійної карти № НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі близько 1900 грн 00 коп (ЄО № 11282 від 28.07.2022).

30.07.2022 в період часу з 14 год 30 хв по 15 год 30 хв невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника з його карткового рахунку. Сума збитків встановлюється.

До Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від відділу протидії Кіберзлочинності в Полтавській області про те що невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою інтернет банкінгу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

08.08.2022 близько 19 год 10 хв група осіб, діючи за попередньою змовою, зателефонувавши з мобільного НОМЕР_1 представившись менеджером та в подальшому працівником служби безпеки банку, під приводом вжиття заходів направлених на збереження грошових коштів від незаконних операцій по карткам, шахрайським шляхом з банківських НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , належних ОСОБА_11 , чим завдали останній матеріального збитку на суму 82269 грн.

11.08.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 28.07.2022 близько 09 год 55 хв за адресою місця проживання по АДРЕСА_3 , невідома особа, з номерів телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом розблокування карткового рахунку, шляхом перерахування заявником коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , заволоділа належними йому грошовими коштами, чим завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється. (ЄО № 12140 від 11.08.2022).

А також, 03.09.2022 о 11 год 14 хв невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на контактний номер НОМЕР_12 , представившись працівником служби безпеки банку, під приводом подальшого недопущення шахрайських нападів, використовуючи банківську картку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 шляхом обману з банківської картки НОМЕР_14 банку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » заволоділа грошовими коштами на суму 135116 грн 43 коп, належних ОСОБА_14 , завдавши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_15 під час аналізу матеріалів, по деяким епізодам об`єднаного кримінального провадження відсутні тимчасові доступи до речей та документів, що знаходяться у володінні відповідних банківських установах та фінансових організаціях.

Враховуючи такі обставини, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді по банківським картам з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , а саме до наступної інформації: ІР-адреси входу в особистий кабінет застосунку інтернет-банкінгу, геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; Також необхідне проведення тимчасового доступу до картки, на яку було здійснено перерахування коштів в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв; рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перерахованих коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників),найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І); засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ); всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III); збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV); історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет-банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V); наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ).

З метою перевірки вказаної вище інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання слідча просила провести без представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчою клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000256 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наданими слідчою матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчою доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчою доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчої відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), письмових відомостей за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді по банківським картам з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , а саме до наступної інформації:

- ІР-адреси входу в особистий кабінет застосунку інтернет-банкінгу, геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; Також необхідне проведення тимчасового доступу до картки, на яку було здійснено перерахування коштів в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перерахованих коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників),найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет-банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ).

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1