Справа № 274/5812/24 Провадження № 1-кс/0274/1412/24
У Х В А Л А

09.08.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000687 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 26.06.2024 р. по 00:00 13.07.2024 р.;
по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 26.06.2024 р. по 00:00 13.07.2024 р.;
по рахунку банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 26.06.2024 р. по 00:00 13.07.2024 р.;
по рахунку платника ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 26.06.2024 р. по 00:00 13.07.2024 р.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.08.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000687 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України:
в період часу з 26.06.2024 р. по 09.07.2024 р. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, знаходячись у м. Бердичеві Житомирської області, таємно викрала у ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , гроші в розмірі 1 000 000,00 грн., які знаходились на його банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 (ЄO НОМЕР_6 );
12.07.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт слідчого СВ ОСОБА_7 про те, що в ході проведення досудового розслідування по матеріалах кп № 0000687 стало відомо про те, що 26.06.2024 р. близько 23:00 ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в м. Бердичеві, таємно викрав у ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , належну йому банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ).
З протоколу від (нерозбірливо)07.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що він має банківську картку для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на яку отримував грошове забезпечення, її номеру він не пам`ятає, однак пам`ятає номер банківського рахунку НОМЕР_5 . Ця карта прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_6 26.06.2024 р. повертався у військову частину до м. Запоріжжя та приблизно о 19:00 він був на залізничному вокзалі у м. Бердичеві, відправлення його потягу було о 00:35 27.06.2024 р. Приблизно о 20:00, коли ОСОБА_6 сидів на лавці біля готелю, в який він поселився, до нього підійшов чоловік військовій формі, назвався ОСОБА_9 . Пізніше до них підійшла жінка, яка назвалася ОСОБА_10 . ОСОБА_9 запропонував щось випити, тоді ОСОБА_6 дав йому 200,00 грн., ОСОБА_9 купив горілки і пива, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пили горілку, а ОСОБА_6 пив пиво. Потім у процесі розмови ОСОБА_9 попросив ОСОБА_6 , щоб він зі свого телефону перекинув 800,00 грн. на телефон його дівчини. ОСОБА_6 погодився, але він не вмів користуватися додатком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тому відкрив на телефоні додаток, ввів пін-код, і передав ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб він сам перевів кошти. ОСОБА_9 взяв телефон ОСОБА_6 до рук, щось там самостійно клацав, попросив його банківську карту. Потім ОСОБА_6 забрав у ОСОБА_9 телефон і картку та вони продовжили випивати. ОСОБА_6 запропонував своїм новим знайомим піти до нього у готельний номер, однак на рецепції їх не пропустили, тому вони втрьох пішли шукати інший готель та знайшли номер у готелі неподалік. ОСОБА_6 повернувся до першого готелю, забрав свій рюкзак з речами, і вони всі втрьох пішли в номер другого готелю. Що відбувалося у номері готелю, ОСОБА_6 пам`ятає погано, коли він прокинувся біля опівночі, зрозумів, що зараз буде відправка його потягу та побіг на вокзал. Його телефон і портмоне лежали на столику, з портмоне зникла банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 27.06.2024 р., коли ОСОБА_6 приїхав до м. Запоріжжя, він одразу заблокував свою банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 09.07.2024 р. ОСОБА_6 оформили нову банківську картку і він спробував зняти з неї 20 000,00 грн., однак касир повідомила йому, що на його рахунку є лише 906 грн. З виписки по рахунку ОСОБА_11 дізнався, що з його картки з 26.06.2024 р. по 09.07.2024 р. хтось регулярно знімав кошти через мобільний додаток. До того, як він зустрівся зі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на його рахунку було майже 1 001 000,00 грн.
12.07.2024 р. під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_8 було виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом від 12.07.2024 р. обшуку.
З протоколу від 13.07.2024 р. затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, вбачається, що під час затримання ОСОБА_8 у нього було вилучено, зокрема, банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В порушення зазначеної норми Слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що частина документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме Слідчим не подано доказів на підтвердження тієї обставини, що в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито рахунок по рахунку на ім`я ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , якщо відкрито то який його тип та номер.
З урахуванням наведеного клопотання в частині надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та місять інформацію щодо рахунку платника ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо:
банківської карти № НОМЕР_1 про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всі операції за період з 00:01 26.06.2024 р. по 00:00 13.07.2024 р.;
банківської карти № НОМЕР_2 про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всі операції за період з 00:01 26.06.2024 р. по 00:00 13.07.2024 р.;
банківської карти № НОМЕР_3 про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всі операції за період з 00:01 26.06.2024 р. по 00:00 13.07.2024 р.;
3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1