Провадження №1-кс/359/2069/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

15.10.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001942, відомості про яке внесені 02.10.20224 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що 02.10.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.09.2024 на платформі для продажу «OLX», невідома особа покупець надіслала заявниці фішингове посилання з оплатою за товар. У подальшому, з метою авторизації, перейшовши за посиланням ОСОБА_3 ввела реквізити власних банківських карток. Після чого, невідома особа здійснила несанкціонований доступ до рахунку ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 а також рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами у сумі 132 900 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що з метою отримання оплати за товар за допомогою послуги OLX-оплати остання перейшла за наступними фішинговими посиланнями, які надіслали їй невідомі особи покупці у мобільному додатку «Телеграм».

Зокрема встановлено, що 29.09.2024 о 19 годині 57 хвилин остання самостійно здійснила переказ грошових коштів з рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3 919 грн. на картку невідомої особи з номером НОМЕР_5 . Вказана фінансова операція здійснена з метою верифікації картки.

29.09.2024 о 15 годині 15 хвилин з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн. на картку невідомої особи з номером НОМЕР_6 .

29.09.2024 о 15 годині 34 хвилин з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 7 000 грн. на картку НОМЕР_7 .

30.09.2024 о 16 годині 33 хвилин з валютного рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 100 грн.

30.09.2024 о 16 годині 41 хвилин з валютного рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 8 039 грн.

30.09.2024 о 16 годині 20 хвилин я самостійно здійснила переказ грошових коштів з рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 28 140 грн. на картку невідомої особи з номером НОМЕР_5 .

30.09.2024 о 16 годині 26 хвилин з кредитного рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 28 140 грн.

30.09.2024 о 16 годині 26 хвилин з кредитного рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 12 562 грн.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по платіжним засобам потерпілої з 30.09.2024 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування указаному кримінальному провадженні здійснюється розслідування обставин викрадення коштів потерпілої ОСОБА_3 з її банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла обґрунтована необхідність в отриманні зазначено у клопотанні інформації, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по картковим рахункам потерпілої з наступними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 30.09.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника карткових рахунків з наступними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до платіжних засобів з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 30.09.2024 по дату проведення;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по платіжним засобам з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 30.09.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 16 грудня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Лесів