Справа №173/2252/24
Провадження №1-кс/173/560/2024
У Х В А Л А

іменем України

23 вересня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

19.09.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ApplePay»., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні банку АТ«ПУМБ».

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 08.07.2024 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 05.07.2024 йому у мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з пропозицією заробітку онлайн. Також для виконання даної робити ОСОБА_4 потрібно перейти за посилання в мобільний додаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 зпідбору персоналом, йому було запропоновано умови заробітку, а саме ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки під відео та реєструватися на осіб. Кожна «вподобайка», коментар та реєстрацію ОСОБА_4 буде оплачуватися, на дану пропозицію останній погодився. ОСОБА_4 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». Після чого ОСОБА_4 запропонували «VIP» роботу на яку останній погодився. В період часу з 06.07.2024 по 07.07.2024 ОСОБА_4 за вказівками інструктора, витрачав свої грошові кошти на виконання завдання, які йому писав інструктор. Таким чином 06.07.2024 о 15:32 год. та 18: 50 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з своєї банківської картки НОМЕР_5 добровільно та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 000 грн. та 12 800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 двома платежами. Далі 07.07.2024 з 18:24 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з своєї банківської картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 18 500 грн. на банківськукартку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 одним платежем. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 скинув скриншот про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого менеджер повідомив ОСОБА_4 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого ОСОБА_4 відмовився від даної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти. Таким чином на теперішній час заявнику гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 34 300 гривень. (ЖЄО 5702).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 05.07.2024 йому у мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з пропозицією заробітку онлайн. Для виконання даної робити ОСОБА_4 потрібно було перейти за посилання в мобільний додаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером, який був найменований як « ОСОБА_5 », з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який відповідав за підбор персоналу, йому було запропоновано наступні умови заробітку, а саме ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки під відео та реєструватися на осіб. Кожна «вподобайка», коментар та реєстрація ОСОБА_4 буде оплачуватися. На вказану пропозицію потерпілий погодився та у подальшому ОСОБА_4 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». Після чого, потерпілому ОСОБА_4 запропонували «VIP» роботу, на яку останній погодився. В період часу з 06.07.2024 по 07.07.2024 потерпілий ОСОБА_4 за вказівками інструктора, витрачав свої грошові кошти на виконання завдання, які йому писав інструктор. Таким чином, 06.07.2024 о 15:32 год. та 18:50 год., потерпілий ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки НОМЕР_5 добровільно та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 000 грн. та 12 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 двома платежами.

Далі, 07.07.2024 з 18:24 год.,потерпілий ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 18 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 одним платежем. Після перерахування вище вказаних грошових коштів, потерпілий ОСОБА_4 скидав скрін-шоти про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого менеджер повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого потерпілий ОСОБА_4 зрозумів що він потрапив у шахрайську схему і тому вирішив відмовитися від вказаної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти, однак на теперішній час потерпілому гроші не повернули.

Далі, в ході досудового розслідування вказаного кримінального проступку було встановлено, що 12.09.2024 року в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду від «12» липня 2024 року справа № 173/2252/24, провадження № 1-кс/173/432/2024 по матеріалам КП № 0000080 від 09.07.2024 року встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) було оформлено на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Також, в ході здійснення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти у сумі 34 300 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 надіслав на банківський рахунок ОСОБА_6 06.07.2024 року о 15 год. 32 хв. та 18 год. 50 хв., у загальній сумі 15 800 гривень та 07.07.2024 року о 18 год. 24 хв., у загальній сумі 18 000 гривень, було частково надіслано на банківський рахунок № НОМЕР_1 у загальній сумі 33 800 гривень.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

09.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.07.2024 року по 00:00 год. 01.08.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ApplePay»., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2252/24 (провадження 1-кс/173/560/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1