Справа № 703/5944/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 листопада 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2024 року за №0000931, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000931 від 02 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 30 жовтня 2024 року невідома особа, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з невідомого номера, з аканту ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману, запропонувала отримати виплату від Президента в розмірі 1000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та за вказівками даної особи, в ході розмови натиснула клавішу «1», після чого виявила списання грошових коштів зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на загальну суму 80750 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказав, що 30 жовтня 2024 року вона перебувала вдома за місцем проживання, коли близько 09 години 47 хвилин у соціальній мережі «Телеграм» від контакту Виплата Privatbank ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), номер телефону прихований, вона отримала вхідний дзвінок від невідомого їй чоловіка, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомив, що вона може отримати виплату від Президента ОСОБА_6 , для підтвердження їй необхідно було натиснути «1», що вона і зробила. Цього ж дня, близько 17 години 45 хвилин її телефон раптово вимкнувся, без відомої на те причини, та не вмикався аж до ранку 01 листопада 2024 року. Після того як телефон увімкнувся, вона відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою було знято грошові кошти двома платежами: о 17 годині 27 хвилин на суму 40000 гривень та о 17 годині 30 хвилин на суму 15000 гривень. Також вона виявила, що з її кредитної картки того ж банку № НОМЕР_2 о 17 годині 34 хвилини було знято грошові кошти в розмірі 25750 гривень. Таким чином, діями невідомої особи було їй завдано майнових збитків на суму 80750 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів у період часу з 20 жовтня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000931 внесені 02 листопада 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 01 листопада 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 30 жовтня 2024 року невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з невідомого номеру, з акаунут ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману, запропонував отримати виплату від Президента в розмірі 1000 гривень, на що вона погодилася та за вказівкою вищевказаної особи, в ході розмови, натиснула клавішу «1», після чого виявила списання грошових коштів зі своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 80750 гривень.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 01 листопада 2024 року, остання повідомила, що 30 жовтня 2024 року вона перебувала вдома за місцем проживання, коли близько 09 години 47 хвилин у соціальній мережі «Телеграм» від контакту Виплата Privatbank ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), номер телефону прихований, вона отримала вхідний дзвінок від невідомого їй чоловіка, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомив, що вона може отримати виплату від Президента ОСОБА_6 , для підтвердження їй необхідно було натиснути «1», що вона і зробила. Цього ж дня, близько 17 години 45 хвилин її телефон раптово вимкнувся, без відомої на те причини, та не вмикався аж до ранку 01 листопада 2024 року. Після того як телефон увімкнувся, вона відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою було знято грошові кошти двома платежами: о 17 годині 27 хвилин на суму 40000 гривень та о 17 годині 30 хвилин на суму 15000 гривень. Також вона виявила, що з її кредитної картки того ж банку № НОМЕР_2 о 17 годині 34 хвилини було знято грошові кошти в розмірі 25750 гривень. Таким чином, діями невідомої особи було їй завдано майнових збитків на суму 80750 гривень.

Відповідно до виписки по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 31 жовтня 2024 року о 17 годині 27 хвилин з даної картки було здійснено переказ коштів у сумі 40000 гривень та о 17 годині 30 хвилин у сумі 15000 гривень. Відомості про отримувача вказаних коштів відсутні.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000931 від 02 листопада 2024 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 20 жовтня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про фінансові номери телефонів, ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток або з яких проводилися транзакції в системі по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 20 жовтня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, та контактні дані користувачів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1