Справа № 286/3002/24
У Х В А Л А

05 серпня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000148 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

2.Анкетні дані особи, якій була видана, банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період;

5). Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

6). Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно;

7). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно;

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», IP - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно;

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 30.05.2024 в період з 20 год. 42 хв. по 20 год. 44 хв. невстановлена особа з банківської карти AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_12 , таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 7750 грн. (без врахування комісії), чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_12 виписки по банківській карті AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 грошові кошти перераховано: 30.05.2024 о 20:42 в сумі 2 000 грн. (2025 грн. з врахуванням комісії); 30.05.2024 о 20:42 в сумі 2 000 грн. (2025 грн. з врахуванням комісії); 30.05.2024 о 20:43 в сумі 2 000 грн. (2025 грн. з врахуванням комісії); 30.05.2024 о 20:44 в сумі 1 750 грн. (1772 грн. з врахуванням комісії).

Згідно до матеріалів ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ, за отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, 30.05.2024 в період часу з 20:42 по 20:44 з банківської карти AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 грошові кошти чотирма платежами в сумі 2000 грн., 2000 грн., 2000 грн. та 1750 грн. були перераховані на банківську карту AT «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 .

30.05.2024 о 20:48:51 з картки AT «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 проведено переказ грошових коштів в сумі 17090 грн. на банківську карту AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 .

В подальшому, 30.05.2024 о 20:57:54 з банківської карти AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3689 грн. було перераховано на карту AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 .

31.05.2024 о 10:43:12 з банківської карти AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 здійснено обготівкування в сумі 44,50 грн. у маркеті «АТБ», який розташований за адресою: м. Червоноград, пр.-т Т.Шевченка, 5А.

30.05.2024 о 21:00:56 з банківської карти AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3650 грн. було перераховано на карту AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_3 .

30.05.2024 о 21:04:37 здійснено обготівкування в сумі 151,69 у торговій точці «MLYNOK», яка розташована за адресою: Львівська область, м. Соснівка, вул. Грушевського, 28.

Враховуючи викладене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу з: банківської інформації AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 01.07.2024. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000204 від 01.06.2024, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 30.05.2024 року в період з 20 год. 42 по 20 год. 44 хв., невстановлена особа з банківської карти AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_4 належної ОСОБА_12 , таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 7750 грн. (без врахування комісії), чим заподіяла матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000204 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ «Універсал Банк», згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «Універсал Банк», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

2.Анкетні дані особи, якій була видана, банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у зазначений період;

5). Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

6). Повну та детальну інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно;

7). Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно;

8). Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», IP - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно;

9). Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 30.05.2024 по 01.07.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 5 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1