Справа № 645/5135/24
Провадження № 1-кс/645/1278/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001367 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001367 від 01.10.2023 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю з можливість проведення тимчасового доступу у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.10.2023 надійшло повідомлення про те, що 01.10.2023 о 11:58 невстановлена особа з використанням ЕОМ шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 000,00 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІТС ІПНП 12093 від 01.10.2023). Слідчим відділенням ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального №0001367 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 01.10.2023 він побачив в інтернеті рекламу допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого перейшов за посиланням та ввів свої дані. В результаті вищезазначених дій у ОСОБА_5 було знято грошові кошти на суму 10 000,00 грн. з його банківської картки № НОМЕР_1 . виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_1 року о 10:30 год. 01.10.2023 було переведено суму грошових коштів у розмірі 10 000 грн. на невідомий рахунок.

Таким чином, з метою встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідно отримати доступ до речей і документів які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці потерпілого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001367 від 01.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.10.2023 року останній пояснив, що 01.10.2023 року з метою отримання допомоги від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рекламу якої потерпілий побачив у мережі інтернет, потерпілий перейшов за знайденим в мережі інтернет посиланням де заповнив відомості своєї банківської картки № НОМЕР_1 після чого з його банківської картки відбулось списання грошових коштів у розмірі 10 000,00 грн. на невідомий рахунок ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за період 02.09.2023 02.10.2023, встановлено, що 16.02.2024 року о 21:13 год. з картки потерпілої НОМЕР_4 відбулась транзакція з переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у сумі 10 000,00 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001367 від 01.10.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001367 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку із номером НОМЕР_6 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території м. Харкова, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 щодо операцій по руху грошових коштів на невстановлений рахунок, із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми, призначення платежів та сальдо) за період часу з 10:00 год. по 11:00 год. 01.10.2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 17.11.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1