УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.05.2024, яке виділене з кримінального провадження № 0000744 від 09.04.2020,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Борислав Львівської обл., проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.05.2024, яке виділене з кримінального провадження № 0000744 від 09.04.2020,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.05.2024, яке виділене з кримінального провадження № 0000744 від 09.04.2020,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 29.05.2023 директору ТОВ «ТРИ О» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовими операціями, пов`язаними з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС від 18.04.2022 № 14/99-00-08-01-04-20/23167814; висновком експерта від 13.05.2022 №8501/22-72 за результатами проведення судової економічної експертизи, яким підтверджено висновок вищевказаного аналітичного дослідження щодо заниження ТОВ «ТРИ О» податку на додану вартість у сумі 145 813 342 грн; аналітичними продуктами Бюро економічної безпеки України від 17.04.2024 та від 15.04.2024 по взаємовідносинах ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» та ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» з контрагентами; показаннями генерального директора ТОВ «Ві ЕФ Консалтінг Сервісиз» ОСОБА_10 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «ТРИ О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1А, під час якого останній повідомив, що в приміщеннях, які орендує ТОВ «Ві ЕФ Консалтінг Сервісиз» робіт в період з 2019-2021 років не проводились; показаннями керівника адміністративного відділу ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімідет» ОСОБА_11 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «ТРИ О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1А., під час якого остання повідомила, що в приміщеннях, які орендує ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімідет» робіт в період з 2019-2021 років не проводились; показаннями директора ТОВ «Сіклум» ОСОБА_12 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «ТРИ О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1А., під час якого останній повідомив, що в приміщеннях які орендує ТОВ «Сіклум» робіт в період з 2019-2021 років не проводились; показаннями директора ТОВ «Глорія Фешен Груп» ОСОБА_13 з приводу оренди нежитлових приміщень у ТОВ «Три О» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1А, під час якого останній повідомив, що в приміщеннях які орендує ТОВ «Глорія Фешен Груп» робіт в період з 2019-2021 років не проводились; показаннями працівника ТОВ «Стар-Компані Груп» ОСОБА_14 , який повідомив, що до діяльності даного підприємства не має будь-якого відношення та ніколи на ньому не працював; показаннями працівників ТОВ «Оліас-ЛТД» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , які повідомили, що до діяльності даного підприємства не мають будь-якого відношення та ніколи не працювали на ньому; показаннями працівників ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , які повідомили, що до діяльності даного підприємства не мають ніякого відношення та ніколи не працювали на ньому; показаннями працівників ТОВ «КОВАС РЕНД» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які повідомили, що до діяльності даного підприємства не мають ніякого відношення та ніколи не працювали на ньому; первинними фінансово-господарськими документами ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД»; податковою звітністю ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД»; банківськими документами щодо руху коштів по рахунках ТОВ «ТРИ О», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД»; іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.06.2023 у справі № 761/18835/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3725 (три тисячі сімсот двадцять п`ять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 9 997 900 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) грн. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 були покладені обов`язки.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.06.2023 у справі № 11-сс/824/3837/2023 зазначену ухвалу скасовано та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 000 000 грн. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрювану до 29.07.2023.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 25.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 29.08.2023 включно.

28.07.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених судом обов`язків до 29.08.2023 за винятком прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю.

21.08.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 29.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.08.2023 продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 народження, обов`язків до 25.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2023 продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 29.11.2023.

22.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 29.02.2024.

27.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 27.01.2024.

23.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 29.02.2024.

21.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29.05.2024.

26.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 25.04.2024.

23.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 29.05.2024, а саме:

-утримуватися від спілкування зі свідками, та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 закінчується 29.05.2024, проте 22.05.2024 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.05.2024 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у тому числі до речових доказів. На даний час для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України шляхом направлення обвинувального акту до суду необхідно виконати наступні процесуальні дії: ознайомити в порядку ст. 290 КПК України сторону захисту з матеріалами досудового розслідування; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування на два місяці.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити. Додатково зазначили, що ОСОБА_4 виконує всі покладені на неї обов`язки, підозра є необґрунтованою, а ризики надумані. Крім того, зауважили, що орган досудового розслідування штучно затягує стадію ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а сторона захисту готова ознайомитися з усіма матеріалами за один день.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.05.2024, яке виділене з кримінального провадження № 0000744 від 09.04.2020,за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 29.05.2023 директору ТОВ «ТРИ О» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.06.2023 у справі № 761/18835/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3725 (три тисячі сімсот двадцять п`ять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 9 997 900 (дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) грн. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 були покладені обов`язки.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.06.2023 у справі № 11-сс/824/3837/2023 зазначену ухвалу скасовано та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 000 000 грн. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, місця роботи; не відлучатися з м. Києва, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрювану до 29.07.2023.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 25.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 29.08.2023 включно.

28.07.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених судом обов`язків до 29.08.2023 за винятком прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю.

21.08.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 29.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.08.2023 продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 народження, обов`язків до 25.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2023 продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 29.11.2023.

22.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 29.02.2024.

27.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 27.01.2024.

23.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 29.02.2024.

21.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29.05.2024.

26.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 25.04.2024.

23.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено підозрюваній ОСОБА_4 строк дії покладених судом обов`язків до 29.05.2024, а саме:

-утримуватися від спілкування зі свідками, та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 запобіжного заходу завершується 29.05.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій, зокрема необхідно: ознайомити в порядку ст. 290 КПК України сторону захисту з матеріалами досудового розслідування; відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України стороні захисту.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, 22.05.2024 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 21.05.2024 та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у тому числі до речових доказів.

З урахуванням викладеного, враховуючи кількість томів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 на 1 місяць, тобто до 28 червня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити до 28 червня 2024 року в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_35 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ;

-залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць, до 28 червня 2024 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1