Справа № 577/3906/22
Провадження № 1-кс/577/1440/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000193 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, з правом виготовлення їх належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток в період з 07.06.2022 по 30.06.2022

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 08.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2022 року до Конотопського РВП звернулася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 07.06.2022 отримала повідомлення в соціальній мережі "INSTAGRAM від своєї знайомої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка попрохала в борг грошові кошти, після чого ОСОБА_11 переказала на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти сумі 8200 та в подальшому ОСОБА_11 дізналася від ОСОБА_12 що її акаунт в соц. мережі "Інстаграм" зламаний невідомою особою.

В подальшому 22.02.2023 було здійснено перекваліфікацію кримінального провадження на ч. 3 ст. 190 та визначено підслідність за СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

19.07.2024 року здійснено перекваліфікацію кримінального провадження на ч.1 ст. 190 та визначено підслідність за СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено обставини вчиненого злочину.

27.11.2022 було отримано ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

27.12.2022 проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківської картки № НОМЕР_2 , за результатами проведення якого встановлено, що володільцем банківської картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а також, що після отримання грошових коштів особа, яка володіла банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснила три перекази грошових коштів за допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 8580 грн.

Крім цього згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти були переказані на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») 07.06.2022 о 18:58 - 4430 грн.; 2) НОМЕР_1 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») 07.06.2022 о 19:11 год. 3650 грн.; 3) НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») 07.06.2022 о 21:24 - 500 грн.

З метою встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального провадження, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести у вищевказаному банку отримання копії документації, а саме: кому належить банківський рахунок, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу в подальшому використати ці документи як докази у даному кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх надіслала. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Старший дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, з правом виготовлення їх належно завірених копій, а саме: кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток в період з 07.06.2022 року по 30.06.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1