Справа № 361/8837/24
Провадження № 1-кс/361/1859/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської обалсті ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №00002014 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002014 від 15.08.2024 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 07.06.2024 по 04.07.2024, невстановлені особи за попередньою змовою між собою, підробили документи на підставі яких в подальшому було внесено зміни до уставних документів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контрольний пакет акцій який належить ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що протягом багатьох останніх років займається підприємницькою діяльністю на території України та для своєї діяльності використовує декілька суб`єктів господарювання. Для здійснення господарювання ним залучено його рідного брата ОСОБА_5 , який має частки у статутному капіталі у кожному із підприємств створених потерпілим. Однак в останній час група невідомих йому осіб намагається перешкоджати законній діяльності підприємств, незаконно заволодіти правами на підприємства та завдають фінансової шкоди підприємствам. Так в результаті незаконної діяльності групи осіб шляхом обману чи зловживання довірою відносно його брата ОСОБА_5 незаконно отримано права на частину часток у статному капіталі підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, серед іншого, 07 червня 2024 року укладені Договори купівлі-продажи частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12% на користь ОСОБА_6 та у розмірі 5% на користь ОСОБА_7 , які були завірені приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Після цього 11 червня 2024 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 підписані Акти приймання-передачі частини частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12%, та 5%, які також завірені приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Такі документи надані 04.07.2024 приватному нотаріусу Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_9 , яким о 18:50:40 за номером 003000965 було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі.

В результаті таких змін зменшено частку ОСОБА_5 з 49% до 32% (320 000 грн.) статутного капіталу, а також добавлено двох нових учасників: ОСОБА_6 з часткою 12% (129 000 грн.)та ОСОБА_7 з часткою 5% (50 000 грн.), а мене, ОСОБА_4 51% (510 000 грн.).

Однак ОСОБА_4 ніхто не повідомляв про продаж невідомим особам, не інформував про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу, відповідно ОСОБА_4 не відмовлявся від викупу частини частки.

Крім того, відчуження часток здійснено в порушення п.7.1, п..п.6 п. 7.2, п.п. 7.2, п.9.1, п.9.2 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передбачають, що вищим органом Товариства є загальні збори Учасників (які не проводились з питання відчуження часток), до виключної компетенції яких належить вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника, про прийняття або виключення Учасників Товариства, про те, що Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) у статутному капіталі.

Окрім того, 07 червня 2024 року укладено Договори купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12% на користь ОСОБА_6 та у розмірі 5% на користь ОСОБА_7 , які завірені приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 .

Після цього 11 червня 2024 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 підписані Акти приймання-передачі частини частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які також завірені приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Вказані документи були передані 03.07.2024 року приватному нотаріусу Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_9 , який о 19 год 37 хв за номером 001000613 здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі.

Визначено засновниками (учасниками) Товариства: ОСОБА_4 - 510 000 грн. (51% статутного капіталу), ОСОБА_5 - 320 000 грн. (32% статутного капіталу), а також невідомі особи - ОСОБА_6 - 120 000 грн. (12% статного капіталу) та ОСОБА_7 50 000 грн. (5% статутного капіталу). Шкода, яка нанесена ОСОБА_4 складає, лише за номінальною вартістю часток у статутному капіталі, 170 000 грн., а фактично, за риночною вартістю, значно вища.

На даний час, метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме до всіх нотаріальних справ, журналів, в яких маються відомості щодо проведення будь-яких нотаріальних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, у своєму клопотанні слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та без участі слідчого та прокурора.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця- сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи, а в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Броварського нотаріального округу ОСОБА_8 та зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні № 00002014 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи або за їх дорученням уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх нотаріальних справ, журналів, в яких маються відомості щодо проведення будь-яких нотаріальних або інших реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1