Справа № 676/7093/24
Провадження № 1-кс/676/1899/24
УХВАЛА

21 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 жовтня 2024 року о 10:58 год., невстановлена особа, надіславши повідомлення від імені знайомої ОСОБА_3 , 1977 р.н. в додатку Телеграм, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 6000 грн., які остання, перебуваючи в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 об 11:19 год. перерахувала на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 14.10.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000427, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000427, відповідно до якого 14.10.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_4 , з якої зазначається, що 14.10.2024 о 10:58 год., коли потерпіла перебувала за адресою місця роботи, що в м. Кам`янець-Подільському, на її мобільний телефон останньої в додатку Телеграм надійшло повідомлення від хорошої подруги ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням позики грошових коштів. Оскільки ОСОБА_3 є хорошою подругою потерпілої, остання в той момент навіть і не сумнівалась, що в дійсності це повідомлення може і не відправляти ОСОБА_3 , тому навіть і не подумала їй перетелефонувати, а вирішила допомогти. Тоді ж, потерпіла ОСОБА_4 скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 об 11:19 год. 14.10.2024 року перерахувала на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн. Через деякий час, близько 12:30 год., коли потерпіла ОСОБА_4 переглядала листування, побачила, що в листуванні з ОСОБА_5 наявний запис «удаленный аккаунт». Це здивувало потерпілу ОСОБА_4 та вона вирішила зателефонувати подрузі ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ). Під час розмови їй стало відомо, що ОСОБА_3 подібні повідомлення не надсилала, не просила перерахунку грошових коштів в позику, а до її акаунту був здійснений несанкціонований доступ невідомою особою. Таким чином, внаслідок, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, бажання допомогти подрузі, невстановлена особа - шахрайським шляхом, ввівши в оману, завдала потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду в розмірі 6000 гривень.

15.10.2024 проведено огляд документів: Скрін-шоту платіжної інструкції Р24АD7796 від 14.10.2024; Скрін-шотів в кількості 2-х, листування контакту «Удаленный аккаунт Телеграм» по факту надання в позику грошових коштів на картку НОМЕР_1 ; Копію лицевої сторони банківської картки НОМЕР_2 , долучених під час допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої до матеріалів кримінального провадження, які розміщені на 1 (одному) арк. паперу формату А4 двостороннього друку, долученого до протоколу огляду документів. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам СВ Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації у електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11 години 00 хвилин 14 жовтня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 21 жовтня 2024 року, а саме здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя