Справа № 457/169/24
провадження №1-кс/457/522/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000281 від 07.11.2023 року, яке надійшло до суду 16.09.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.11.2023 невстановлена особа, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання коду для проведення операцій по картах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать заявнику, отримала доступ до вказаних рахунків, звідки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4250 грн., чим завдала майнової шкоди заявнику. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в нього в користуванні є карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 . До вказаних карток прикріплений його номер телефону НОМЕР_7 . Так, 06.11.2023 на його номер телефону подзвонила невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку і запитала, чи не здійснював він які-небудь операції з карткою, на що потерпілий відповів, що ні. Після чого йому повідомили, що з його карткою відбуваються шахрайські дії та банк її блокує. Повідомили, що йому подзвонить менеджер. Після чого потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_8 і йому повідомили код із чотирьох цифр, він його запам`ятав. Після чого потерпілому надійшов ще один дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 представився працівником банку і попросив продиктувати код та останні цифри моєї карти. Потерпілий йому продиктував. Після чого одразу ж з належних потерпілому карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 о 14:16 було списано грошові кошти в сумі 499, 90 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 о 14:16 год. було списано грошові кошти в сумі 3750 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпілий ОСОБА_5 надав копію виписки від 06.11.2023, відповідно до яких належних йому карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 о 14:16 було списано грошові кошти в сумі 499, 90 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 о 14:16 було списано грошові кошти в сумі 3750 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . 29.03.2023 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 з рахунком НОМЕР_6 , що належить потерпілому ОСОБА_5 . Відповідно аналізу інформації по банківському рахунку встановлено, що з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 06.11.2023 О 14:16 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 490 грн на банківську картку № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 06.11.2023 о 14:16 з банківської картки потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3750 грн на банківську картку № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: детальної інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (паспортні дані тощо); детального руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 06.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_10 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_10 , а саме: детальної інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (паспортні дані тощо); детального руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 06.11.2023 по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1