У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

05.08.2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000129 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 11.07.2024 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 3 400 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 6 600 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за купівлю баків єврокуб на 1000л, після чого товар доставлений не був та грошові кошти не повернуті.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.07.2024 по строк дії ухвали.

Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів прохала розглянути вказане клопотання без її присутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

18.07.2024 до ЄРДР за № 0000129 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 11.07.2024 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 3 400 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 6 600 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за купівлю баків єврокуб на 1000л, після чого товар доставлений не був та грошові кошти не повернуті.

Відповідно до копій платіжних чеків, які знаходяться в матеріалах справи, грошові кошти перераховані ОСОБА_3 двома трансакціями: у розмірі 3400 грн. на батьківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та у розмірі 6600 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_2 , за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11.07.2024 по 07.08.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя