Справа № 216/5800/24
провадження 1-кс/216/1811/24
УХВАЛА

іменем України

23 серпня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001828 від 14.08.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 08.08.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу за абонентським номером НОМЕР_1 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), псрсадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (нсприйняті виклики)абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації') з абонентом А надати відомості про його особу; інформацію щодо особового рахунку абоненту з абонентським номером про суми, час, дати та способу поповнення вказаного номеру (внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування кошти, оплати з банківських рахунків та зазначенням повних даних про номери банківських карток на які були перераховані грошові кошти або поповнення інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону з якого здійснено поповнення, особу, яка є власником такого номеру телефон з вказанням кожної вхідної та вихідної транзакції по надходженню (поповнення балансу) та перерахуванню із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів, та які сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались у мобільних терміналах (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00:00 08.08.2024 по дату отримання тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 13.08.2024 до Криворізького РУП з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.08.2024 року невстановлена особа діючи в умовах воєнного стану шляхом обману заволоділа належним йому вантажем, а саме електромотоциклами у кількості 4 шт., під час перевезення по маршруту м. Одеса - м. Кривий Ріг, чим завдала ОСОБА_4 майнову шкоду на значну суму.

За даним фактом 14.08.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001828 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він є приватним підприємцем та займається роздрібною торгівлею електромотоциклами, які замовляє з Китаю. Так протягом квітня - травня 2024 року він замовив з Китаю 5-ть електромотоциклів DK 400 сірого кольору, V6-Z сірого кольору, HY-Z жовтого кольору, HY червоного кольору, DK кольору хакі , які продавець відправив з китайської фабрики ІНФОРМАЦІЯ_17. Повний цикл доставки з Китаю до власного складу у м. Одеса забезпечила логістична компанія ІНФОРМАЦІЯ_6, що розташований у АДРЕСА_1 , про що 08.08.24 його повідомив співробітник компанії. Після цього, 08.08.24 ОСОБА_4 розмістив оголошення про пошук водія та вантажного автомобіля на закритому сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 для перевезення вказаних мотоциклів з м. Одеса до м. Кривий Ріг. Вказаним сайтом він користувався вже неодноразово. Отримавши декілька пропозицій засобами мобільного зв`язку він зупинився на перевізнику, який представився на ім`я ОСОБА_5 та зателефонував йому із номеру НОМЕР_4 про здійснення перевезення вантажу до м. Кривий Ріг. У момент оформлення вантажного перевезення ОСОБА_5 його повідомив, що перевозкою займеться його брат на ім`я ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_5 . Останній готовий здійснити перевезення 09.08.2024. Для оформлення ОСОБА_5 надав у месенджері Телеграмм фото посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 та тех..паспорт на авто Iveco чорного кольору за номером НОМЕР_6 . Вказані документи ОСОБА_4 надіслав співробітнику логістичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 для створення документів на вантаж, а саме ТТН. 09.08.2024 о 15:47 год. ОСОБА_4 від співробітника компанії отримав фото звіт про завантажені 4-ри мотоцикли на вантажний автомобіль за номером НОМЕР_6 , з поясненням про те, що 5-й мотоцикл за габаритами не помістився у авто, тому буде доставлений цим же перевізником згодом. Від вказаної інформації та фото ОСОБА_4 стало зрозуміло, що за документами, а саме посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 та тех .. паспорт на авто Iveco чорного кольору за номером НОМЕР_6 , його вантаж було отримано та в подальшому буде доставлено на ранок 10.08.2024 за адресою: АДРЕСА_2 . 10.08.24 о 10:01 год. ОСОБА_4 отримав дзвінок від ОСОБА_5 , який його повідомив про те, що ОСОБА_8 прибуде з вантажем сьогодні о 13:00 год. за місце доставки, однак у назначений час ОСОБА_8 з вантажем не прибув. ОСОБА_4 став телефонувати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою з`ясування обставин та місця знаходження його вантажу, але номери мобільних телефонів останніх були вимкнені. Зателефонувавши до логістичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб з`ясувати, де вантаж, ОСОБА_4 дізнався, що у відповідності до оформленої ТТН та наданих документів ОСОБА_8 09.09.24 отримав товар та відправився у м. Кривий Ріг. Вказаний факт можуть підтвердити камери відео нагляду компанії. У подальшому його вантаж було перевантажено у Центрально-Міському районі у авто MersedesSprinter білого кольору. На теперішній час місце знаходження свого вантажу ОСОБА_4 не знає.

Під час досудового розслідування встановлено, що авто Iveco чорного кольору за номером НОМЕР_6 з вантажем у вигляді чотирьох електромотоциклів 09.08.2024 приблизно о 21:30 год. прибуло за адресою: АДРЕСА_3 (навпроти Центрального ринку), де було перезавантажено вантаж на автомобіль MersedesSprinter ВЕ8493 білого кольору.

Надалі, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що один із викрадених електромотоциклів знаходиться у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . На підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) заступником начальника СВ ВП № 3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 16.08.2024 в період часу з 00:20 год. по 01:45 год. проведено огляд та вилучення електромотоцикла DK 400 сірого кольору, два комплекти ключів до електромотоцикла марки «DK400», сертифікат якості та зарядний пристрій до електромотицикла, добровільно видані ОСОБА_9 .

Як пояснив ОСОБА_9 вказаний електромотоцикл один із чотирьох, які він із товаришем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 09.08.24 отримали від вантажника у м. Кривий Ріг та привезли до м. Миколаїв, де три з них продали.

Крім цього, на підставі доручення в порядку ст.. 40 КПК України ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.08.2024 в період часу з 03:15 год. по 03:30 год. проведено огляд та вилучено мобільний телефон Blackview A80S синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , добровільно виданого ОСОБА_10 , який йому останньому.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб, які скоїли зазначене кримінальне правопорушення, було встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні:

-невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 ;

-невстановлена особа, яка назвалася ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентським номером НОМЕР_8 .

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером НОМЕР_9 .

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується абонентським номером НОМЕР_10 .

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , та вилученим мобільним терміналом Blackview A80S синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером НОМЕР_1 .

3 метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного з`ясування обставин його вчинення, встановлення свідків та очевидців, отримання іншої інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08.08.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протоколи допитів свідків;

-Протокол допиту потерпілого;

-Результати радіотехнічного обстеження.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_15 , органів ІНФОРМАЦІЯ_16 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого - задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ,а також групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ;слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ;слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ;старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ; старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 ; слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 саме: документів, що містять інформацію;

- про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 08.08.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу за абонентським номером НОМЕР_1 з наступними відомостями.

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), псрсадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики)абонента А.?

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації') з абонентом А надати відомості про його особу.

-які сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались у мобільних терміналах (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00:00 год. 08.08.2024 по дату отримання тимчасового доступу, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

3. В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 23 жовтня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1