Провадження № 1-кс/592/7083/24
УХВАЛА

17 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003138 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 08.08.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 грн., які останній перерахував на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . При отриманні та аналізі виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку від 10.10.2023 встановлено, що 08.08.2023 частину коштів переведено на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також, при здійсненні аналізу відомостей, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_8 у період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023 отримував кошти наступним чином: з картки № НОМЕР_4 в сумі 109 100 грн., від ОСОБА_5 в сумі 140 150 грн., від ОСОБА_9 в сумі 26 500 грн.А також, кошти були списані (перераховані): ОСОБА_10 в сумі 77 600 грн., на картку НОМЕР_5 в сумі 25 000 грн., на картку НОМЕР_6 в сумі 55 000 грн., на картку НОМЕР_7 в сумі 31 000 грн., на картку НОМЕР_8 в сумі 32 400 грн. та на картку НОМЕР_9 в сумі 24 000 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) , у яких міститься наступна інформація: відомості про володільця банківської картки № НОМЕР_8 із зазначенням ПІБ, анкетних даних осіб, за якими значаться картки, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків/картки; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) , у яких міститься наступна інформація: відомості про володільця банківської картки № НОМЕР_8 із зазначенням ПІБ, анкетних даних осіб, за якими значаться картки, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків/картки; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1