УХВАЛА

18 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0002088 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002088 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України за фактами заволодіння шахрайським способом об`єктами нерухомого майна громадян, шляхом фіктивного визнання родинних відносин з використанням підроблених документів та інших фактів.

Зокрема, невідома особа шляхом обману, отримала від ОСОБА_5 , підписи на документах, які стосуються продажу належної йому на праві власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено факт заволодіння майном ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом оформлення довіреності від 27.09.2019, яку останній підписав, хоча не мав наміру видавати. На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім того, в результаті аналізу отриманої інформації з Реєстру довіреностей встановлено, що 21.08.2019 ОСОБА_9 видано довіреність на ім`я ОСОБА_10 , посвідчену ОСОБА_11 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 на розпорядження кв. АДРЕСА_3 та посвідчено договір купівлі-продажу цієї ж квартири. На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_3 .

Також встановлено факт подання до ІНФОРМАЦІЯ_5 завідомо підроблених документів про вступ у спадщину померлого ОСОБА_13 , 1940 р.н., а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , являються ОСОБА_14 , код РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , код РНОКПП НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що з метою незаконного заволодіння квартирою загальною площею 40,4 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_16 , вчинено ряд незаконних дій, в результаті яких ним набуто право власності на зазначену квартиру в порядку спадкування. На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_6 .

Також, в межах досудового розслідування встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_7 , та згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, згідно яких власником квартири став ОСОБА_18 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код РНОКПП НОМЕР_7 .

Крім того встановлено факт незаконного заволодіння житловим будинком за адресою: АДРЕСА_8 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесла до Реєстру відомості, згідно яких власником будинку стала ОСОБА_20 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код РНОКПП НОМЕР_8 .

Також, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_9 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, згідно якого власником квартири став ОСОБА_22 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 являється ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код РНОКПП НОМЕР_9 .

Крім того, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_10 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, згідно яких власником квартири став громадянин ОСОБА_24 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 являється ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код РНОКПП НОМЕР_10 .

Також, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_11 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, згідно яких власником квартири став ОСОБА_24 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , являється ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код РНОКПП НОМЕР_11 .

Крім того, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння житловим будинком за адресою: АДРЕСА_12 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, згідно яких власником будинку стала ОСОБА_27 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_12 , являється ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код РНОКПП НОМЕР_12 .

Також, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_13 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, відповідно до яких власником квартири став ОСОБА_29 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_13 являється ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код РНОКПП НОМЕР_13 .

Також, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_14 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, відповідно до яких власником квартири стала ОСОБА_31 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_14 являється ОСОБА_32 , код РНОКПП НОМЕР_14 .

Крім того, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_15 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесла до Реєстру відомості, згідно якого власником квартири стала ОСОБА_33 . На даний час власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_15 , являється ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код РНОКПП НОМЕР_15 .

Також, в межах досудового розслідування, встановлено незаконне заволодіння гаражним приміщенням в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_16 . На даний час власником нерухомого майна, а саме гаражним приміщенням в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_16 , являється ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код РНОКПП НОМЕР_16 .

Крім того, на даний час виникла необхідність у вилученні реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна, інформації про відкриття (створення) розділу та розширених відомостей вчинення будь яких реєстраційних дій в інформаційній системі Єдиних та Державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_18 по вказаним об`єктах нерухомого майна.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ), зокрема: до документів, щодо сплати податків за продаж об`єктів нерухомого майна наступними особами, а саме:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_15 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_15 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) за продаж об`єктів нерухомості за адресами АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_18 , квартира 14; АДРЕСА_16 , «Ластівка» гаражно-будівельний кооператив №1 гараж №2;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_19 , «Ластівка» гаражно-будівельний кооператив №1 гараж №2;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_26 ) за продаж об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_20 , квартира 10-6; АДРЕСА_21 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_27 ) ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_22 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_28 ) за продаж об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 , квартира 59; АДРЕСА_23 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за набуття об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_23 за договором дарування

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_29 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_4 ;

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_17 ), зокрема: до документів, щодо сплати податків за продаж об`єктів нерухомого майна наступними особами, а саме:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_15 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_15 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ) за продаж об`єктів нерухомості за адресами АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_18 , квартира 14; АДРЕСА_16 , «Ластівка» гаражно-будівельний кооператив №1 гараж №2;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_19 , «Ластівка» гаражно-будівельний кооператив №1 гараж №2;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_26 ) за продаж об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_20 , квартира 10-6; АДРЕСА_21 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_27 ) ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_22 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_28 ) за продаж об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 , квартира 59; АДРЕСА_23 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за набуття об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_23 за договором дарування

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_29 ) за продаж об`єкта нерухомості за адресою АДРЕСА_4 ;

з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх оригінали.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН