У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2024 Справа №607/18324/24 Провадження №1-кс/607/4952/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000045 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2024 по 01.02.2024 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2024 по 01.02.2024, у разі здійснення такої операції; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , в період з 01.01.2024 по 01.02.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , в період з 01.01.2024 по 01.02.2024; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 11.01.2024 о 15:30 до чергової частини відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 17:05 01.01.2024 до 14:34 09.01.2024 , невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, з використанням електроннообчислювальної техніки, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом необхідності розблокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримала дистанційний доступ до інформаційного ресурсу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого з рахунків заявника № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в подальшому було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 на невідомі рахунки на загальну суму 12 970 грн., чим завдано майнової шкоди на вищевказану суму. (ЄО 691).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 12.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 01.01.2024 по 08.01.2024 із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті на потерпілого ОСОБА_5 було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 23.08.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2024 по 01.02.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2024 по 01.02.2024, у разі здійснення такої операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , в період з 01.01.2024 по 01.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , в період з 01.01.2024 по 01.02.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1