ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000100 від 14.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 14.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння належними йому грошовими коштами.

Крім того, до вказаного кримінального провадження приєднано ряд інших кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень шахрайським шляхом гр. ОСОБА_6 .

Зокрема, як встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЄРДПОУ НОМЕР_1 (далі кооператив), здійснював будівництво об`єкту нерухомості в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці :09:001:0126, однак на даний момент об`єкт в експлуатацію не зданий.

Органом досудового розслідування встановлено, що будівництво об`єкту нерухомості в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці :09:001:0126 безпосередньо здійснювалось головою кооперативу ОСОБА_6 , про що свідчить ряд договорів про пайову участь укладених від іменні останнього із потерпілими особами в даному кримінальному провадженні.

На момент здійснення будівництва, власником земельної ділянки :09:001:0126, площею 0.2081, являвся ОСОБА_7 , однак відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 397512487 встановлено, що дана земельна ділянка перебуває в процесі поділу та власником являється ОСОБА_8 .

Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено те, що між ОСОБА_7 та кооперативом був укладений договір № 1 про спільну забудову земельної ділянки від 18.05.2017 щодо об`єкту багатоквартирний житловий будинок, господарські будівлі та споруди по АДРЕСА_1 на земельній ділянці :09:001:0126, площею 0.2081.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що між кооперативом та ОСОБА_7 виник правочин, відповідно до об`єкту будівництва щодо якого здійснюється досудове розслідування, а також враховуючи те, що на даний момент власником земельної ділянки під забудовою являється гр. ОСОБА_8 , у зв`язку із чим, з метою встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; інформації про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформації про доходи, сплату податків юридичної особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; подані звіти за формою «4-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з «Житлово-будівельний кооператив «Кварталбуд-14», з ідентифікацією осіб по кодам (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів) за період часу з 1 кварталу 2017 року по дату винесення ухвали суду.

Вищевказані документи потрібно вилучити у завірених належним чином копіях, оскільки їх наявність є джерелом доказів, які будуть допустимі та належні лише у випадку наявності санкціонованої ухвали слідчого судді щодо тимчасового доступу до речей та документів, в іншому випадку слідчий отримати докази, які б підтверджували факт кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України, не в змозі.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування, враховуючи той факт, що в інший спосіб, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо отримати перелічені вище документи в найкоротший строк, які в подальшому можуть мати значення для повного швидкого та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення, виникла необхідність про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотанням т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію:

- про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- про доходи, сплату податків (в тому числі у разі перебування як ФОП) ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- про доходи, сплату податків юридичної особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;

- подані звіти за формою «4-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з «Житлово-будівельний кооператив «Кварталбуд-14», з ідентифікацією осіб по кодам (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів) за період часу з 1 кварталу 2017 року по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12