печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000105 від 10.04.2023,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання у кримінальному провадженні № 0000105 від 10.04.2023 старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_9 ; НОМЕР_12 , який належать ОСОБА_10 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_11 ; НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , а саме: дату, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS, голосових повідомлень, та інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій), за період з 01.01.2023 по 17.04.2024, за наявності контрактну (угоди) (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди (копії паспорту та інших документів тощо), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація (відомості).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 10.04.2023 2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч.ч. 1, 3 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел щодо незаконного збагачення за рахунок систематичного збуту наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол наркозалежним мешканцям Деснянського району міста Києва.

Усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та подальший збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу на території Деснянського району міста Києва, ОСОБА_5 у точно невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше червня 2023 року, достовірно розуміючи протиправність своїх дій, створив та очолив організовану групу з метою незаконного збагачення від зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, до якої залучив ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Після досягнення з усіма учасниками організованої групи змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА_5 за взятими на себе обов`язками організатора організованої групи з метою її функціонування, недопущення викриття розробив та довів співучасникам план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежував між ними ролі.

Згідно розробленого ОСОБА_5 плану, доведеного до всіх членів організованої групи, та відведеної ролі, ОСОБА_6 будучи поза межами України у невстановлений спосіб забезпечувала та координувала придбання у невстановлених у ході досудового розслідування осіб наркотичного засобу медатон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол, які в подальшому останні зберігали у формі «закладки» на території міста Бровари для подальшого отримання іншими учасниками злочинної групи відповідно до розподілу ролей.

У подальшому, відповідно до відведеної ОСОБА_5 ролі члена організованої групи, ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення організованої групи здійснювала отримання від невстановлених слідством осіб на території міста Бровари вищевказаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу у формі «закладок», які заздалегідь було придбано ОСОБА_6 , подальше їх перевезення та зберігання за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний план, який доведено до всіх учасників злочинної групи, здійснювала за допомогою невстановленого транспортного засобу перевезення наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів із місць їх зберігання у заздалегідь обумовлені членами організованої групи адреси, що розташовані у місті Києві для подальшого отримання іншими учасниками злочинної групи відповідно до розподілу ролей у формі закладок та їх збуту.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та відведеної ролі, отримувала у заздалегідь обумовлених членами організованої групи адресах у місті Києві наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби, які в подальшому перевозила, зберігала за місцем свого проживання: АДРЕСА_5 та збувала наркозалежним особам у Деснянському районі міста Києва.

Згідно розробленого ОСОБА_5 плану, який доведено до всіх учасників злочинної групи, ОСОБА_11 зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність дій учасників організованої групи, здійснював прикриття їх злочинної діяльності та забезпечував безперешкодний збут ними наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території району його обслуговування.

При цьому, між членами організованої злочинної групи було узгоджено, що частину отриманих від збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів коштів вони залишатимуть собі з метою їх використання для власних потреб, а решту для придбання наступних оптових партій наркотичного засобу метадон та сильнодіючого лікарського засобу димедрол.

Таким чином, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , використовує телефонний номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , використовує телефонний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , використовує номер телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Грузії, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує телефонні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує телефонні номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_9 , використовує телефонні номери: НОМЕР_12 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує телефонні номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер телефону НОМЕР_15 .

З 01.05.2019 в Україні запрацювала функція перенесення мобільного номеру при зміні оператора мобільного зв`язку, що унеможливлює (ускладню) встановити фактичного оператора, який надає послуги мобільного зв`язку.

У зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переведення тощо за зазначений період.

Зазначена інформація має значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, відшукання та використання доказів, зокрема для встановлення місцезнаходження вищевказаних осіб та осіб із якими останні могли спілкуватись (контактувати).

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема щодо телефони з`єднань за зазначений період, про місцезнаходження базових станцій, через які відбувалося з`єднання; телефонних номерів, з якими відбувалися такі з`єднання, можуть бути використанні як докази стороною обвинувачення для повного, всебічного та неупередженого встановлення події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, виявлених винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

В ході проведення будь-яких інших слідчих (розшукових) чи процесуальних дій (іншими способами), довести ці обставини, у тому числі встановити точні дати та час, тривалість розмов (зв`язків) із певними особами (абонентами), IMEI мобільних терміналів, встановити місцезнаходження вищевказаних осіб неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація (відомості), а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000105 від 10.04.2023, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_9 ; НОМЕР_12 , який належать ОСОБА_10 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_11 ; НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_12 , а саме: дату, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS, голосових повідомлень, та інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій), за період з 01.01.2023 по 17.04.2024, за наявності контрактну (угоди) (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди (копії паспорту та інших документів тощо), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1