Справа № 953/3106/23
н/п 1-кс/953/7516/24
"18" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
10.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:
- схеми, креслення, ескізи чи інше з вказаними місцями проведення будівельних робіт у багатоквартирних житлових будинках в яких проводились поточні ремонти по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022); АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022);
- первинна облікова документація з будівництва (форми КБ-2в, КБ-3) в паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях для можливості роботи в програмному комплексі «Будівельні технології Кошторис», з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022); АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022).
Прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова під час здійснення вивчення стану законності при здійсненні процедур закупівель за державні кошти органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Харківської області, за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено с закупівлю без використання електронної системи:
- № ІНФОРМАЦІЯ_4 , поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Вартість закупівлі складає 13 088 228,40 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- № ІНФОРМАЦІЯ_5 , поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Вартість закупівлі складає 6 991 504,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- № ІНФОРМАЦІЯ_6 , поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Вартість закупівлі складає 8 816 998,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- № ІНФОРМАЦІЯ_7 , поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість закупівлі складає 4 958 370,00 грн. Переможцем 14.11.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 16.12.2022 (зі змінами).
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням.
Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах.
Водночас, п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.
Пункт 20 ч.1 ст. 1 Закон України «Про публічні закупівлі» визначає, пов`язана особа - це особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;
- фізична особа або члени її сім?ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім?ї такої службової (посадової) особи;
- фізична особа - уповноважена особа замовника, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасника процедури закупівлі.
Такий вплив може здійснюватися безпосередньо або через інших фізичних чи юридичних осіб, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма їхніми активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Засновником ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Власником майна підприємства є територіальна громада м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_9 , розпорядженнями Харківського міського голови, іншими нормативними актами, Статутом.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ІНФОРМАЦІЯ_3 може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства на основі річних планів перевірок, а також має право на одержання від підприємства оперативної інформації.
Крім того, управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженнями міського голови на підставі контракту за поданням директора ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.
Тобто, в розумінні поняття «пов`язані особи», яке визначено в ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 є пов`язаними особами, оскільки всі ці юридичні особи не тільки перебувають під спільним контролем однієї юридичної особи, а саме засновника в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до установчих документів, але й
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює контроль над учасником процедури закупівлі.
Виходячи з наведеного замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно знаючи про те, що учасник є підприємство, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади, є підконтрольним та підзвітними безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто будучи пов`язаними особами, провів відповідні закупівлі з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23.02.2023 постановою Першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.
16.08.2024 постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області
ОСОБА_3 у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єктах, щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків м. Харкова, де проводились будівельні роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
09.09.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшли клопотання експерта судової будівельно-технічної експертизи від 02.09.2024 в яких експерт для вирішення поставлених на дослідження експертизи питань просить надати наступні документи:
1. схеми, креслення, ескізи чи інше з вказаними місцями проведення будівельних робіт у багатоквартирних житлових будинках в яких проводились поточні ремонти по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором
№ МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022);
АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022);
АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022);
2. первинну облікову документацію з будівництва (форми КБ-2в, КБ-3) в паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях для можливості роботи в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором
№ МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022);
АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022);
АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022).
25.09.2024 в порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, з метою отримання запитуваних експертом копій документів.
02.10.2024 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої запитувані документи за договором
№ МПР-2229/22 від 09.11.2022 вже надавались на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18.05.2024 (справа № 953/3106/23). Інші документи, зазначені в запиті, будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків в м. Харків, а саме: схеми, креслення, ескізи чи інше з вказаними місцями проведення будівельних робіт у багатоквартирних житлових будинках в яких проводились поточні ремонти по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором
№ МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022);
АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022);
АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022); первинна облікова документація з будівництва (форми КБ-2в,КБ-3) в паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях для можливості роботи в програмному комплексі «Будівельні технології Кошторис», з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022); АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022). Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступдо документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків в м. Харків, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:
1. схеми, креслення, ескізи чи інше з вказаними місцями проведення будівельних робіт у багатоквартирних житлових будинках в яких проводились поточні ремонти по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором
№ МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022); АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022);
2. первинна облікова документація з будівництва (форми КБ-2в, КБ-3) в паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях для можливості роботи в програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді за наступними адресами: АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2391/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_3 (за договором № МПР-2229/22 від 09.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1794/22 від 28.10.2022); АДРЕСА_2 (за договором № МПР-2267/22 від 14.11.2022); АДРЕСА_4 (за договором № МПР-1599/22 від 19.10.2022); АДРЕСА_5 (за договором № МПР-2245/22 від 15.11.2022).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2024 року включно.
Роз`яснити КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1