Справа № 569/5996/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 червня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, за №0000766 від 27.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 26.03.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.03.2024 о 19:10 год. невідома особа в період воєнного стану з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами на суму 4000 гривень які перейшли на банківський рахунок № НОМЕР_2 , на посилання заявниця не переходила, банківську картку не втрачала.

Слідча у клопотанні вказала, що відомості у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію зняття невідомою особою грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- Документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 18.03.2024 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів з банківського рахунку: № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів з банківського рахунку: №№ НОМЕР_3 проведені з 18.03.2024 по термін дії ухвали адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

- Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 18.03.2024 по термін дії ухвали.

- Відомості про зняття або переказ даних грошових коштів з 18.03.2024 по термін дії ухвали, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА