Провадження №: 1-кс/755/2941/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" вересня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002279 від 24.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який користуються банківською картою - НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 року по 23.06.2024 року, включно, а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків. Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків). Рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «мобільний додаток Pumb online»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «мобільний додаток Pumb online» із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «мобільний додаток Pumb online», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.06.2024 року по 22.06.2024 року, включно.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21.06.2024 року, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_5 заснув в стані алкогольного сп`яніння на лавиці у парку "Сосновий" поблизу вул. Макаренка та вул. Інженера Бродіна у м. Києві, після чого, останній прокинувся близько 19 год. 00 хв. та виявив відсутність мобільного телефону Xiomi Redmi Note 12 Grey, ІМЕІ: НОМЕР_3 , та гаманця в якому знаходились банківські картки. (ЄО 30947 від 23.06.2024).

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 21.06.2024 року, приблизно о 13 год. 30 хв. останній приїхав на житловий масив «ДВРЗ», де зайшов до приміщення магазину розливних напоїв, в якому вжив алкогольні напої, після чого направився за адресою свого проживання. У подальшому, після сварки з дружиною, ОСОБА_5 пішов з дому, та знову направився до магазину розливних напоїв, де продовжив вживати алкогольні напої, після чого попрямував до парку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому заснув на лавиці. Не пізніше 15 год. 00 хв. 21.06.2024 року, дружина потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , яка повертаючись додому, виявила свого чоловіка у парку сплячим на лавиці, після чого забрала його до квартири за місцем проживання. Прокинувшись близько 24 год. 00 хв., ОСОБА_5 виявив відсутність власного гаманця світло-коричневого кольору, всередині якого перебували грошові кошти в сумі приблизно 500 гривень готівкою, та дві банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карта «Для виплат» та карта «Універсальна», а також мобільного телефону марки Redmi Note 12 Onyx Gray, імеі1: НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 . Наступного дня, а саме 22.06.2024 потерпілий попрямував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізнався, що невідомі йому особи викрали з його рахунків грошові кошти загальною сумою 157687,89 грн. з рахунку картки « ОСОБА_7 » (картка НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 ) та грошові кошти загальною сумою 29495 грн. з рахунку картки «Для виплат» (картка НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 ).

На підтвердження вказаної інформації, потерпілим ОСОБА_5 надано деталізовані виписки по рахункам, з яких невстановленими особами викрадено грошові кошти.

У ході вивчення наданих потерпілим матеріалів встановлено, що невстановлена/ні особа/би, використовуючи доступ до банківських рахунків потерпілого, викрали грошові кошти з останніх, шляхом здійснення зняття готівки в банкоматах та касах магазинів, оплатою товарів в торгових точках, а також переказ грошових коштів на рахунки третіх осіб.

07.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного від 22.07.2024 року, вилучено інформацію про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: картки № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 29.05.2018 року та картки № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC2 від 05.07.2017 року, за період з 21.06.2024 року по 22.06.2024 року, включно, що належить потерпілому ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_11 ) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів.

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що 21.06.2024 року, о 22:28:27, з карти № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 було здійснено переказ коштів в сумі 10050 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Крім цього допита в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що 21.06.2024 року до нього зателефонував двоюрідний брат ОСОБА_9 , який перебуває в місцях позбавлення волі та повідомив, що його карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійдуть кошти та йому необхідно буде їх перевести карту № НОМЕР_12 . О 22 год. 28 хв. йому на вище вказану карту надійшло 10 000 гривень, які ОСОБА_8 , трьома транзакціями скинув на карту, яку йому продиктував ОСОБА_10 а саме № НОМЕР_13 .

На даний час виникла необхідність отримати доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картки № НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 року по 23.06.2024 року, включно, (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002279 від 24 червня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 та слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який користуються банківською картою - НОМЕР_2 за період з 21.06.2024 року по 23.06.2024 року включно, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок,

-інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків),

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи «мобільний додаток Pumb online»), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «мобільний додаток Pumb online» із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «мобільний додаток Pumb online», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 21.06.2024 року по 22.06.2024 року, включно.

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: