печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Конотоп, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обіймаючого посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах третього відділу (кримінальної розвідки в установах виконання покарань) 1-го управління (боротьби з організованими групами та злочинними організаціями) Департаменту стратегічних розслідувань, громадянина України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Якушинці Вінницького району Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , громадянина України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , громадянина України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроджениці м. Києва, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , громадянки України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190,

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні провадженні № 0000692, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, до десяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000692 від 13.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 162 КК України.

Установлено, що старший оперуповноважений в особливо важливих справах третього відділу (кримінальної розвідки в установах виконання покарань) 1-го управління (боротьби з організованими групами та злочинними організаціями) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовуючи підроблений паспорт громадянки України виданий на ім`я ОСОБА_10 заволоділи документами щодо права власності на трикімнатну квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 143,60 кв.м., яка належить на праві приватної власності останній.

У подальшому 09.11.2023 вказані особи здійснили продаж вказаної квартири ОСОБА_11 та у такий спосіб, шляхом обману намагались заволодіти грошовими коштами останнього в сумі 60 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні обчислюється із 10.11.2023 року, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2024 у справі № 757/5733/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000692, продовжено до восьми місяців, тобто до 09.07.2024 включно.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з пунктом чотири частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

За приписами пункту два частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Проведення запланованих слідчих та процесуальних дій забезпечить всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, як того вимагає положення ст.ст. 2, 9 КПК України, а здобуті за результатами наведених вище слідчих, процесуальних дій відомості, матимуть доказове значення під час судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, кваліфікувати дії підозрюваних, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Також результати проведення вищезазначених слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих співучасників, правильної кваліфікації дій підозрюваних.

Заплановані слідчі та процесуальні дії не були проведені раніше, оскільки їх проведення пов`язане з необхідністю використання матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, порядок розсекречення яких передбачає тривалий процес, а також використання висновків експертів за результатами проведення оціночно-будівельної експертизи, технічної експертизи документів та судової комплексної молекулярно-генетичної експертизи, судово-балістичної експертизи та судової комплексної молекулярно-генетичної експертизи та експертизи вибухових пристроїв, а також у зв`язку з їх великим обсягом.

Проведення оціночно-будівельної експертизи, технічної експертизи документів, а також тих, які планується провести, відповідно до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 може становити близько 90 календарних днів, що в тому числі обумовлює виняткову складність провадження.

Так, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз листами №20483/21689-9-23/33 від 19.12.2023 та №20984/21686-9-23/40 від 26.12.2023 повідомив, що у зв`язку із значним поточним завантаженням експертів не зможе виконати оціночно-будівельну експертизу та технічну експертизу документів у строк до 90 днів та відповідно вони будуть виконані більш розумний строк. На даний час проведення вказаних експертиз не проведено.

Ураховуючи викладене та зважаючи на неможливість закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні у строк до 09.07.2024 з викладених вище мотивів, враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження, у якому розслідуються обставини вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до десяти місяців.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їх захисники направили на адресу суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Що задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування не заперечують.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 у судовому засіданні, враховуючи думку підзахисного, не заперечила щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, відповідно до ст. 12 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюєься у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Восьмимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 09.07.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності кримінального провадження, яка зумовлена наявністю чотирьох підозрюваних, великою кількістю розслідуваних кримінальних правопорушень у цьому провадженні, проживанням потерпілої ОСОБА_10 за межами України, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Зокрема, на цей час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- завершити проведення та долучити до матеріалів досудового розслідування висновок оціночно-будівельної експертизи;

- завершити проведення та долучити до матеріалів досудового розслідування висновок технічної експертизи документів;

- встановити осіб причетних до виготовлення підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_10 ;

- після проведення технічної експертизи документів провести судово-почеркознавчі експертизи документів, які містять підписи від імені ОСОБА_10 ;

- провести тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ДП «Національні інформаційні системи»;

- провести тимчасовий доступ до документів на підставі яких особа, яка діяла від імені ОСОБА_10 отримала інформаційну довідку Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» інвентаризації КВ-2023 № 26385 від 18.08.2023, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації»;

- провести тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні зазначеного архіву, а саме: документів поданих до Київського державного нотаріального архіву від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки, м. Славута Хмельницької області, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18.06.1996 на підставі яких отримано дублікат договору купівлі продажу від 20.10.2005 квартири АДРЕСА_7 , виконаний на нотаріальних бланках НСО 760117 та НСО 760118, який зареєстровано державним нотаріусом Київського державного нотаріального архіву ОСОБА_12 у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1-394, які перебувають у володінні Київського державного нотаріального архіву;

- провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у її володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , а саме: попереднього договору купівлі-продажу квартири від 10.10.2023, а саме квартири АДРЕСА_7 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який зареєстровано в реєстрі за № 387; документів, які подавались особою, яка діяла від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для оформлення приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_13 попереднього договору купівлі-продажу квартири від 10.10.2023 з можливістю їх вилучення;

- з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та звернутися до суду;

- провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозри у вчиненні кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обґрунтованою.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують та не заперечувалися.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000692 від 13.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, до десяти місяців, тобто до 09.09.2024 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1