Справа 688/1494/23
№ 1-кс/688/1967/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000559 від 01 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 березня 2023 року, близько 14 год 00 хв, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, переписуючись у месенжері «ІНФОРМАЦІЯ_4» із ОСОБА_5 , місцевою жителькою, під приводом купівлі дитячої іграшки, оголошення про продаж якої було попередньо розміщене ОСОБА_5 на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_5», шахрайським способом, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 51726 гривень, які були перераховані з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має номер: НОМЕР_1 , після переходу потерпілою за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в установленому законом порядку, проведено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , з якого перераховані грошові кошти. Відповідно до вилученої інформації, гроші ОСОБА_5 перераховані на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_2 , відкритий в акціонерному товаристві «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що невідома особа, що користується картковим рахунком № НОМЕР_2 , може бути причетна до вчинення злочину відносно ОСОБА_5 .

В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 18 липня 2023 року, 15 серпня 2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в результаті чого вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний банківський рахунок відкрито на ОСОБА_6 . Як встановлено в ході огляду виписки про проведені транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , після зарахування грошей ОСОБА_5 на даний рахунок, о 14 год 09 хв, 30 березня 2024 року, ОСОБА_6 намагався перерахувати гроші в сумі 20000 грн на рахунок невідомої особи № НОМЕР_3 . Проте, дану операцію банком, по невідомим причинам, відхилено.

Отже, невідома особа, яка користується банківським рахунком № НОМЕР_3 , причетна до заволодіння грішми ОСОБА_5 . проте, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження повний номер картки № НОМЕР_3 встановити не представилося можливим, у зв`язку із чим отримати інформацію по даному картковому рахунку не представилося можливим.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про повний номер банківського ( карткового ) рахунку № НОМЕР_3 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про повний номер банківського ( карткового ) рахунку № НОМЕР_3 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, зокрема, отримана інформація надасть змогу встановити кінцевого отримувача коштів потерпілої ОСОБА_5 . Крім того, отримана інформація, в подальшому, сприятиме встановленню невідомих (ої) осіб (особи), які заволоділи, шляхом обману коштами ОСОБА_5 .

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: до документів, що містять інформацію про повний номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя