№ провадження 1-кс/208/2421/24
УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження №0000614 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАВОВИВ:

Слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_2 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України вбачається, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактами зловживання службовим становищем з боку окремих службових осіб в/ч НОМЕР_2 ЗСУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 08.10.2024 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 за №168 (далі Постанова), на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , військовим прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_10 , особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань ІНФОРМАЦІЯ_11 , що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів, виплачується додаткова винагорода в розмірі до 100000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).

Відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.08.2018, №260, підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, виконанні бойового (спеціального) завдання або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у період здійснення зазначених дій або заходів здійснюється на підставі:

- бойовий наказ (бойове розпорядження);

- журнал бойових дій або журнал ведення оперативної обстановки або бойове донесення або постова відомість;

- рапорт (донесення) командира підрозділу (групи), про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

В порушення наведених вимог законодавства, заступник начальника штабу 3го механізованого батальйону НОМЕР_3 окремої механізованої бригади (в/ч НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , діючи у групі осіб із командиром 3го механізованого батальйону НОМЕР_3 окремої механізованої бригади ОСОБА_6 , які є військовими службовими особами, та наділені організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, з січня 2024 року організували корупційну схему із розтрати ввірених бюджетних коштів з фонду преміювання військовослужбовців вказаної військової частини, шляхом безпідставного нарахування та виплати деяким військовослужбовцям додаткової винагороди в розмірі до 100 000 гривень, які не беруть безпосередню участь у бойових діях, та не забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, і не перебувають безпосередньо в районах бойових дій у період здійснення зазначених заходів.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив інструктора 3го механізованого батальйону 24 окремої механізованої бригади (військова частина НОМЕР_4 ) старшого сержанта ОСОБА_7 , який в свою чергу підшукав та залучив військовослужбовців 3го механізованого батальйону НОМЕР_3 окремої механізованої бригади, а саме: командира відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів ОСОБА_8 , оператора 2го відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів ОСОБА_9 .

За вказівками ОСОБА_5 і ОСОБА_6 військовослужбовці ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 безпідставно, керівниками підрозділів військової частини НОМЕР_2 включаються до рапортів про нібито їх участь у бойових діях і заходах, а фактично вказані військовослужбовці не перебувають безпосередньо в районах бойових дій. На підставі вказаних рапортів військовослужбовці ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 включаються до наказу командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_6 та протиправно отримують додаткову винагороду в розмірі до 100 000 гривень щомісяця. У подальшому військовослужбовці ОСОБА_9 та ОСОБА_8 частину вказаних грошей, в розмірі 50% від незаконно отриманого, передають ОСОБА_7 , який у свою чергу вказані грошові кошти передає командирам ОСОБА_5 або ОСОБА_6 готівкою, чи перераховує на їх банківські рахунки.

Внаслідок вищезазначених протиправних дій щомісяця із фонду преміювання військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 здійснюється розтрата бюджетних коштів на суму понад 500тис.грн.

Вказані факти ні є поодинокими та мають системний характер, ретельно приховуються керівною ланкою військової частини НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні документів і відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по теперішній час відносно військовослужбовців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ПІН: НОМЕР_9 , а саме:

- відомості про номер банківського рахунку, банківської картки;

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку;

- відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з розрахункового рахунку, здійснено зняття грошових коштів,

в яких міститься інформація щодо підтвердження фактів та сум безпідставних виплат додаткової винагороди в розмірі до 100000 гривень на банківські рахунки вказаних військовослужбовців, а також наддасть змогу встановити осіб, які фактично знімали грошові кошти з рахунку та фактично розпоряджалися незаконно отриманими грошовими коштами, крім того підтвердить знаходження військовослужбовців поза межами Донецької області на час їх нібито участі в бойових діях в зоні відповідальності в/ч НОМЕР_2 .

Крім того, за інформацією оперативного підрозділу частину грошових коштів за вказівкою ОСОБА_7 військовослужбовці ОСОБА_9 і ОСОБА_8 перераховували на банківську картку НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 тестю ОСОБА_7 .

Вказані документи (відомості) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи доручення клієнта, здійснення ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та ніша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку документів і відомостей за період з 01.01.2024 по теперішній час стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ПІН: НОМЕР_9 , а саме:

- відомості про номер банківського рахунку, банківської картки;

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку;

- відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з розрахункового рахунку, здійснено зняття грошових коштів,

а також відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,

із зазначенням номеру банківського рахунку, дати та часу проведення операцій, суми операцій, номеру рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника), призначення платежу, та інші відомості щодо операції по рахунку.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому в ОВС 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_22 , оперуповноваженому в ОВС 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_23 (уповноважені прокурором чи слідчим відповідним дорученням) по кримінальному провадженню №0000614 від 08.10.2024 року.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 15 січня 2025 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1