Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2266/2024 Справа № 641/1610/23
УХВАЛА
05 листопада 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищевказане клопотання.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 10.03.2023 о 10:40 вона знаходилася у себе на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , як у цей момент їй у соціальній мережі «Instagram» на її особистий акаунт прийшло повідомлення начебто від її двоюрідної сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунт якої підписаний у вказаній соціальній мережі, як «yulia_854» з проханням зайняти їй грошові кошти. ОСОБА_5 будучи впевненою, що спілкуюся зі своєї сестрою ОСОБА_6 , зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала зі своєї власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 5800.00 грн. з комісією з останньої 29.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 (номер банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти був вказаний у переписці). Далі у зазначеній соціальній мережі, ОСОБА_5 надіслала начебто ОСОБА_6 скриншот з грошовим переказом. Того ж дня о 11:03 у мобільному додатку «Телеграм», який зареєстрований на мобільний номер телефону НОМЕР_4 потерпілої, написала ОСОБА_7 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 про те, що її зламали. Дізнавшись, що ОСОБА_5 стала жертвою шахраїв, остання зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 з повідомленням про шахрайські дій стосовно неї, а оператор сказав їй, що її грошові кошти були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього, при спілкуванні з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 дізналася, що шахрай, який зламав її сторінку у соціальній мережі «Instagram» переподв`язав її з мобільного номеру ОСОБА_6 до іншого невідомого мобільного номеру, а саме НОМЕР_6 . На даний час гроші ОСОБА_5 не повернуто. Загальна сума матеріальних збитків від дій невідомої особи ОСОБА_5 становить 5829,00 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 31.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 24.04.2023 у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено документи, які містять інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході аналізу вищевказаних документів встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 5800 грн. після зачислення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були дали перераховані 10.03.2023 на мобільний номер оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування на підставі постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу Національної поліції України, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході свого допиту повідомила, що на початку березня 2023 року при спілкуванні зі знайомою ОСОБА_10 , остання запропонувала їй заробити грошові кошти в сумі 200 грн., на що ОСОБА_9 погодилась. Як стверджувала ОСОБА_11 схема заробітку проста та ОСОБА_9 необхідно було завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєструватись в ньому й оформити на себе банківський рахунок, що остання і зробила, при цьому після реєстрації ОСОБА_9 всю інформацію скинула в приватні повідомлення ОСОБА_12 , через додаток «Телеграм». В подальшому Анжела скинула з власного рахунку грошові кошти в сумі 200 грн. на банківський рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 . В ході свого допиту ОСОБА_9 заявила, що у користуванні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 й мобільного додатку вказаного банку у неї не має та про грошові перекази у розмірі 5800 грн. останній нічого не відомо, інформацією щодо проведення транзакцій 10.03.2023 не володіє. З ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 не знайома, та кому належить абонентський номер НОМЕР_2 їй не відомо.
Також в ході свідка допитано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка в ході свого допиту повідомила, що вона підтримую дружні відносини з ОСОБА_14 , з якою на початку березня 2023 року мав місце випадок, коли вони разом намагались заробити грошові кошти через соціальну мережу «Телеграм» намагались продати власні банківські картки. В подальшому при оформлені документів, ОСОБА_13 збагнула, що дана схема може мати негативні наслідки, а тому вона не віддала власні банківські дані невідомому чоловікові, що підписаний в «Телеграм» як « ОСОБА_15 » без абонентського номеру. Як відомо ОСОБА_13 , ОСОБА_16 оформила рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » й надала вказаній особі свої дані, але чи отримала вона грошові кошти, останній не відомо. Особисто ОСОБА_13 , ОСОБА_16 гроші за вказану схему не перекидала, та іншою інформацію щодо особи « ОСОБА_15 » не володіє, його банківський рахунок їй не відомий. В ході свого допиту ОСОБА_13 заявила, що ОСОБА_16 має в користуванні банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , а вона має в користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 . Чи має в користуванні ОСОБА_9 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільний додаток вказаного банку їй не відомо. Також ОСОБА_13 надала скріншоти листування в соц. мережі «Телеграм».
В ході аналізу вказаних скріншотів листування встановлено, що електроне листування відбувається з контактом, який підписаний « ОСОБА_17 ». В листуванні мається інформація, що « ОСОБА_17 » надсилає повідомлення абоненту, який надав вказані скриншоти з наступною інформацією: 17 березня абонент « ОСОБА_17 » надсилає скріншот переписки з абонентом, який підписаний, як « ОСОБА_18 » в якому мається пропозиція з повторним продажом картки ОСОБА_19 за ціною 500 грн. та умовою, що вона це зробить через Анжелу ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Також у переписці мається прохання від абонента « ОСОБА_17 », щодо займу грошових коштів у абонента з яким ведеться переписка у розмірах 50 грн., 20 грн., 100-150 грн., 60 грн., 70 грн., 15 грн. (Скріншоти № 2, 6, 10). У скріншоті № НОМЕР_12 мається номер картки, яку надіслав абонент, який надав скріншоти, а саме № НОМЕР_13 . Під вказаним номером картки мається наступний допис: «Ти тому точно не кидала пароль бо за послєдствія тоді не до мене щоб». Також у наданих скріншотах у переписці мається закріплене повідомлення з номером картки № НОМЕР_9 (Скріншоти № 4, 8, 11, 12).
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 00.00 01.03.2023 по день постановлення ухвали, а саме: інформації щодо власника банківського рахунку (IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при вході до особистого кабінету онлайн додатку; документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді за вказаною адресою.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1