Дата документу 05.09.2024Справа № 554/6167/24
Провадження № 1-кс/554/9109/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.09.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.06.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 до ЧЧ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2024 року приблизно о 19 год.30 хв. через додаток «Інстаграм», до неї звернулася подруга на ім`я ОСОБА_5 , та попросила позичити кошти в борг. На дане прохання ОСОБА_4 , погодилася та переказала кошти у сумі 6500 грн. на картку НОМЕР_1 . В подальшому виявилося, що невідома особа просила гроші від імені подруги та шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згодом були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.05.2024 до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу «МоnоВаnк» по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000157 від 03.08.2024 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 з 01.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, ІПН);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , чальнику СД ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1