УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 0001046 від 02 червня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В липні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернулась дізнавачка відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання дізнавачки мотивоване тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 02 червня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2024р. приблизно о 20 год. 17 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, використовуючи обліковий запис у соціальній мережі «Telegram», видаючи себе за знайомого, заволоділа грошовими коштами у розмірі 31200,0 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував двома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством, в органу досудового розслідування виникла необхідність щодо отримання інформації по банківської карти № НОМЕР_2 , на даний час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії документів, які містять відомості про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 за період часу з 31 травня 2024р. по день постановлення ухвали; відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, ІНФОРМАЦІЯ_3 , номеру картки фізичної особи, платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власника банківської карти за № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі; власнику банківської карти за № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавачка не з`явилсь та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 02 червня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 31 травня 2024р. по 23 липня 2024р.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавачки відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 0001046 від 02 червня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачці відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001046 від 02 червня 2024р., або за дорученням дізнавачки працівникам оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, в яких містяться відомості про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, ІНФОРМАЦІЯ_3 , номеру картки платника податків фізичної особи, відомості щодо місця реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи, відомості про власника вказаної банківської карти, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб, (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи), відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до зазначеної банківської карти за період часу з 31 травня 2024р. по 23 липня 2024р.; належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі, власнику банківської карти за № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку, а саме: анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: