Справа № 677/1784/24
Провадження № 1-кс/677/223/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2024 рокум. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000164 від 27 травня 2024 року,-

в с т а н о в и в:

29 жовтня 2024 року старший слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 27 травня 2024 року до ЄРДР за № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим слідчим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год 27 травня 2024 року по 23.00 год 28 травня 2024 року;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 00.00 год 27 травня 2024 року по 23.00 год 28 травня 2024 року, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 27 травня 2024 року по 23.00 год 28 травня 2024 року.

Клопотання мотивує тим, що 27 травня 2024 року до ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27 травня 2024 року близько 13.20 год невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 34000 грн з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди потерпілій на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 27 травня 2024 року близько 13.00 години вона знаходилась в дома в селі АДРЕСА_3 , в цей час до неї подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив їй, що з її картки намагаються зняти грошові кошти. Далі невідомий сказав для неї, щоб вона назвала останні чотири цифри своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, невідомий сказав, щоб вона назвала коди, які прийшли на її телефон. Все це вона зробила. Близько 15.00 год вона виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 34000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, юридичних осіб, виникла необхідність, отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів в сумі 34000 грн з карткового рахунка № НОМЕР_1 та подальший рух вказаних коштів із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, із зазначенням адрес банкоматів, та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися дані кошти в період часу з 00.00 год 27 травня 2024 року по 23.00 год 28 травня 2024 року.

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год 27 травня 2024 року по 23.00 год 28 травня 2024 року;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 00.00 год 27 травня 2024 року по 23.00 год 28 травня 2024 року, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 27 травня 2024 року по 23.00 год 28 травня 2024 року.

Зобов`язати службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 29 грудня 2024 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1