Справа № 559/3368/24
Провадження № 1-кс/559/738/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"21" жовтня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 07 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що за 07.09.2024 року о 15:29 год. невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 11600 грн. з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що було перераховано на невідому банківську картку. Зі слів заявника він за жодним посилання не переходив, нікому ніяких паролів не надавав. В подальшому 10 жовтня 2024 року на підставі ухвали судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та встановлено, що 07.09.2024 о 15 год. 29 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 01.09.2024 до 14.10.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000569 від 07 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 11600 грн з банківського рахунку, зазначеного в клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичну адреса: АДРЕСА_1 .) або в його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки, з зазначенням кінцевої адреси одержувача за період із 01.09.2024 до 14.10.2024;

- копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період із 01.09.2024 до 14.10.2024;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2024 до 14.10.2024.

Встановити строк дії ухвали до 21.11.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1