Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1563/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №4 Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за провадження № 0000007 від 06.01.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням із прокурором Хмельницької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить

1. Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а саме отримання інформації із банкомата CAHMO228, DN00 за адресою АДРЕСА_4 який перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу 14:20 по 14:27 16.10.2022 року, та в період часу із 21:10 год. по 21:20 год. 18.10.2022 року;

2. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованих в м. Хмельницький.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_5 про те, що в період часу з 01 жовтня 2022 року по 25 жовтня 2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_5 , зазначив, що йому зателефонували нібито із служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що його картка заблокована. Заявник під час спілкування надав анкетні дані та конфіденційні дані банківської картки, в результаті чого через деякий час виявив, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , зникли грошові кошти у сумі 10000 гривень.

06.05.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , дана інформація була вилучена та оглянута, під час огляду було встановлено, що в період часу із 14:20 год по 14:27 год 16.10.2022 та в період часу із 21:10 по 21:20 год. 18.10.2022 відбувалося зняття коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 здійснена за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , за адресою АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно зняття грошових коштів з вище вказаного банкомату у період часу із 14:20 по 14:27 16.10.2022 та в період часу із 21:10 год. по 21:20 год. 18.10.2022, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 )..

В судове засідання слідчий не з`явився. Однак у клопотанні просив справу розглянути за його відсутності.

Також слідчий у клопотанні просив розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмеженість строків зберігання інформації (зокрема, записів фото-відео фіксації), та, як наслідок, можливість безповоротної втрати такої.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а саме отримання інформації із банкомата CAHMO228, DN00 за адресою АДРЕСА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), у період часу з 14:20 по 14:27 16.10.2022, та в період часу із 21:10 год. по 21:20 год. 18.10.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 ).

Ухвала підлягає до виконання в строк до 30.11.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1