Провадження № 1-кс/201/5042/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 22.05.2024 за ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 22.05.2024 за ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом самовільного будівництва будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на самовільно зайнятих землях ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, під час моніторингу моніторинг Інтернет-ресурсу Google Планета Земля, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав та огляду місцевості виявлення відомості, які свідчать про самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Новоолександрівської об`єднаної територіальної громади розташоване садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказане товариство розташоване на березі Антонівського ставка.

Встановлено, що на березі вказаного ставка знаходиться база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина будівель та споруд якої збудовані земельних ділянках кадастровий номер :03:045:0148, :03:045:0149, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на праві приватної власності.

При цьому, окрім вказаних земельних ділянок територія бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка забудована іншими будівлями та спорудами, також включає частину земельної ділянки кадастровий номер :03:170:0001, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходиться у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Частина вказаної земельної ділянки самовільно зайнята, на ній збудовано споруди та ведуться земляні роботи у вигляді зняття шару ґрунту.

Крім того, огороджена територія бази відпочинку, яка забудована будівлями та спорудами, також включає частину земельної ділянки кадастровий номер :05:780:0001, яка згідно даних ДЗК відноситься до прибережної захисної смуги Антонівського ставка.

Також, огороджена територія бази відпочинку, забудована будівлями та спорудами на земельних ділянках, які у власність чи користування будь-кому не передавались, тобто які в силу положень ст. 83 Земельного кодексу України належать територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Територія бази відпочинку огороджена єдиним суцільним металевим парканом, в`їзд до території бази здійснюється через ворота, які зачиняються.

У кримінальному провадженні 31.05.2024. за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та інженера землевпорядника, проведено огляд ділянки місцевості, на якій розташовані будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка огороджена суцільним парканом разом іншими будівлями бази відпочинку, які знаходяться на земельних ділянках кадастровий номер :03:045:0148 та :03:045:0149, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на праві приватної власності.

Оглядом встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер :03:170:0001, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ведуться будівельні роботи із зняття шару ґрунту та облаштування паркану. На частині вказаної земельної ділянки з тротуарної плитки укладено мостіння, яке є суцільним з мостінням на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На земельних ділянках поза межами земельних ділянок кадастровий номер :03:045:0148 та :03:045:0149 розташовані будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У кримінальному провадженні 14.06.2024 як представника потерпілого допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що представниками сільської ради, за участі голови землевпорядної комісії, 31.05.2024 здійснено виїзд до прибережної захисної смуги ІНФОРМАЦІЯ_6 ставка під час якого встановлено, що будівлі та споруди бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках сільської ради.

Допитані як свідки у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що вони не знають нічого про базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є членами садового товариствата лише проживають в ньому.

У кримінальному провадженні 24.09.2024 за участі інженера геодезиста проведено огляд місця події.

Оглядом підтверджено, що на земельній ділянці кадастровий номер :03:170:0001, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ведуться будівельні роботи із зняття шару ґрунту та облаштування паркану. На частині вказаної земельної ділянки з тротуарної плитки укладено мостіння, частина якого використовується для паркування автомобілів.

Крім того, на земельній ділянці, яка у власність чи користування будь-кому не передавались, тобто яка в силу положень ст. 83 Земельного кодексу України належать територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та на земельні ділянці кадастровий номер :05:780:0001, яка також належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та відноситься до прибережної захисної смуги Антонівського ставка з тротуарної плитки збудовано мостіння загальною площею близько 395 кв. м., яке використовується для організації діяльності бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на земельній ділянці, яка у власність чи користування будь-кому не передавались, тобто яка в силу положень ст. 83 Земельного кодексу України належать територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та на земельні ділянці кадастровий номер :05:780:0001, яка також належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та відноситься до прибережної захисної смуги Антонівського ставка збудовано чотири будинки площами 42 кв. м., 31 кв. м., 35 кв. м., та 28 кв. м., три альтанки площею 15 кв. м., 16 кв. м. та 11 кв. м., будівлю площею 10 кв. м., які використовуються для організації діяльності бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На березі Антонівського ставка в охоронній зоні насипаний пляж та збудовано причальну гідротехнічну споруду (пірс).

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :05:780:0001, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та відноситься до прибережної захисної смуги Антонівського ставка, у відповідності до договору на право тимчасового водокористування від 13.11.2000, перебуває в оренді у фізичної-особи підприємця ОСОБА_7 .

Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що в минулому вона дізналась, що на земельній ділянці, яку вона орендую невідомі особи вирубують дерева. Свідок особисто на човні зі своїм чоловіком прибула на берез озера і поспілкувалась з робітниками, які спилювали дерева. Робітники повідомили ОСОБА_7 «прізвище ОСОБА_8 щось каже?», на що вона відповіла ні та покинула територію проведення робіт.

Матеріалами кримінального провадження спростовано показання свідка ОСОБА_5 , яка повідомила що начебто їй нічого не відомо про діяльність бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на в`їзних воротах бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься рекламний банер з написом «Відпочинок, Банька, Пляж, Кав`ярня, Риболовля, Альтанки, Здача житла в оренду, НОМЕР_1 »

Зазначений номер телефону належить ОСОБА_5 , оскільки безпосередньо цей номер свідок ОСОБА_5 вказала в протоколі допиту у якості свого контакту та безпосередньо отримувала через мессенджери, які прив`язані до вказаного контакту повістки про виклик для допиту та запити у кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що відвідувачам бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвідувачам для оплати послуг надаються реквізити для оплати «Отримувач ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , призначення платежу передплата/оплата за послуги мешкання, номер картки НОМЕР_4 »

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що саме ОСОБА_5 організовує діяльність бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак остання вказаний факт заперечує.

Крім того, земельні ділянки кадастровий номер :03:045:0148 та кадастровий номер :03:045:0149 використовуються не за цільовим призначенням, оскільки фактично використовуються не як землі сільськогосподарського призначення (для індивідуального садівництва) а як землі громадської забудови (для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування).

Відповідно до відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка кадастровий номер :03:045:0148 та садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами на ній на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_3 .

Згідно відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка кадастровий номер :03:045:0149 на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_6 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_5 .

Земельна ділянка кадастровий номер :03:170:0001, згідно відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Земельна ділянка кадастровий номер :05:780:0001, в силу положень ст. 83 Земельного Кодексу України, належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, слідчий вважає за необхідне у кримінальному провадженні отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та руху грошових коштів на ньому.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Звернення із клопотанням про тимчасовий доступ зумовлено тим, що діяльність з оплати за час проживання, за оренду приміщень, оплату послуг сауни/чанів, оренди альтанок, а також перебування на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Фрея) здійснюється на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , що підтверджується рапортом від оперативного співробітника за результатами виконання доручення, а також рапортом слідчого за результатами дослідження відкритих джерел. Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів також зумовлено тим, що отримана інформація буде містити відомості, які будуть свідчити про пряме відношення особи на рахунок, якої надходять грошові кошти за надання послуг за користування територією, зайняття якої фактично здійснено самовільно.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю, та дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 )та може бути використана під час досудового розслідування як докази необхідно, провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розглядом клопотання встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000333 від 22.05.2024 за ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом самовільного будівництва будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на самовільно зайнятих землях ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, під час моніторингу моніторинг Інтернет-ресурсу Google Планета Земля, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав та огляду місцевості виявлення відомості, які свідчать про самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятих земельних ділянках.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відвідувачам бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвідувачам для оплати послуг надаються реквізити для оплати «Отримувач ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , призначення платежу передплата/оплата за послуги мешкання, номер картки НОМЕР_4 ». Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що саме ОСОБА_5 організовує діяльність бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак остання вказаний факт заперечує.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які включені до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000333 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), а саме:

- копій документів у відповідності до яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код фізичної особи НОМЕР_3 ;

- інформації про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , з дня його відкриття по дату постановлення даної ухвали із зазначенням суми, дати та часу видаткових та прибуткових операцій, відомостей про платника та отримувача грошових коштів, а також відомостей про призначення платежу.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1