печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000016 від 18.01.2023 надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьуої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні представників криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер 23845 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18.01.2023 року, щодо злочинної організації, які під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій, організували протиправний механізм з привласнення грошових активів громадян України, вчинення кримінального правопорушення, злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції статті станом на 07.05.2022), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України..

Як вказав слідчий встановлено, що Telegram-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось розповсюдження публічних пропозицій орієнтованих на невстановлене коло осіб, в яких пропонувалось отримати високий прибуток шляхом здійснення інвестицій в закупівлю окремих груп товарів.

В подальшому, для отримання додаткових інструкцій, потерпілі розпочинали листування з адміністраторами шахрайських Telegram-каналів, контакти яких були вказані в шапці профілю та публікаціях.

На виконання інструкцій зловмисників, потерпілий здійснював свою «інвестицію» шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок, оформлений на підставних (третіх) осіб. Після отримання грошових коштів, адміністратори вищевказаних Telegram-каналів блокували контакт потерпілого

у соціальному месенджері або за допомогою соціальної інженерії (виплатою перших «дивідендів», раптовим виникненням труднощів з доставки товару тощо) виманювали додаткову оплату на підконтрольні їм рахунки.

Як результат, зловмисники, зловживаючи довірою потерпілих осіб, отримували грошові кошти останніх.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в електронному вигляді, що знаходяться у розпорядженні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно листування користувачів криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (ІD: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІD: НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІD: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) (ІD: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , особа якого була верифікована у ході процедури KYC ( ОСОБА_12 ) за допомогою паспорта громадянина України (у формі ID-картки) з № НОМЕР_6 , використовує номер телефону НОМЕР_7 , із оригіналами файлів, що надсилались або отримувались у листуванні зазначеними користувачами, а також іншої інформації, що була отримана криптовалютною біржею під час обслуговування зазначених клієнтів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46900/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1