У Х В А Л А

іменем України

20.08.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 . сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 0000024 від 24.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню 0000024 від 24.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.

Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити. Крім того просить суд, у зв`язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, 3.02.2024 року перебуваючи за місцем свого мешкання гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мобільного телефону, використовуючи власну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» зайшов оголошення від ОСОБА_4 , яка продавала б/у холодильник, надалі гр. ОСОБА_3 , з використанням месенджеру листування у «Фейсбук» у переписці з останньою та з`ясувавши всі деталі, оформив замовлення про купівлю холодильну із умовою оплати на банківську карту вартість доставки у сумі 1162 грн, надалі гр. ОСОБА_3 , 19.02.2024 року попрямував до терміналу та переказав грошові кошти на карту, яку йому у повідомленні вказала ОСОБА_5 , карта НОМЕР_1 , сума переказу склала 1162 грн, час переказу 16.24 год. На теперішній, товар (б/у холодильник) замовлений ОСОБА_3 , останній не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 1162 грн.

24.02.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000024.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо про те, що 13.02.2024 року потерпілий почав пошуки холодильника в мережі інтернет та соціальній мережі «Фейсбук» та в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий знайшов оголошення від гр. ОСОБА_6 (так було записано в соціальній мережі). Потерпілий оглянув фото холодильника марки LG чорно-сірого кольору та вирішив написати вищезазначеній громадянці з метою подальшої покупки холодильника. Потерпілий написав ОСОБА_7 в особисті повідомлення, де дізнався усі подробиці та замовив холодильник, після чого ОСОБА_8 надіслала потерпілому номер банківської карти НОМЕР_1 та повідомила, що потрібно сплатити за доставку в сумі 800 грн. Після чого потерпілий попрямував до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Томаківка та через термінал поповнив карту надану ОСОБА_8 , через декілька хвилин ОСОБА_8 повідомила, що вона вже перебуває на пошті та доставка коштує дорожче ніж 800 грн, у зв`язку із чим повідомила, що треба ще перерахувати 300 грн, почувши це потерпілий повернувся до магазину та знову через термінал перерахував грошові кошти у сумі 300 грн на вказану ОСОБА_8 картку. Надалі ОСОБА_8 повідомила, що відправляє холодильник через пошту та потерпілий запитав скільки по часу йому чекати товар, після цього ОСОБА_8 заблокувала потерпілого.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий самостійно зайшовши в мобільний додаток «Фейсбук» демонструє листування із спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході даного листування було встановлено номер банківської карти наданою невідомою особою, а саме НОМЕР_1 .

При вивчені інформації, яка містить на платіжних інструкціях наданих потерпілим було встановлено, що 19.02.2024 року о 16.24 год через термінал № НОМЕР_2 були надіслані грошові кошти у сумі 870.00 грн , комісія 47.85 грн на рахунок отримувача НОМЕР_3 , платіжна інструкція № 19772-18. При огляді іншої платіжної інструкції було встановлено, що 19.02.2024 року о 18.33 год через термінал № НОМЕР_2 були надіслані грошові кошти у сумі 360.00 грн , комісія 19.80 грн на рахунок отримувача НОМЕР_3 , платіжна інструкція № 19772-10.

28.03.2024 року дізнавачем було здійснено вилучення інформації у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в ході вивчення інформації було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. В ході вивчення інформації руху коштів по банківській карті останньої було встановлено, що 19.02.2024 року остання отримала на вищезазначену банківську карту грошові кошти у сумі 822 грн та 340 грн. Надалі остання здійснила переказ грошових коштів у сумі 822 грн та 340 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_10 .

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на картковий рахунок: НОМЕР_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського районного відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 0000053 від 24.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 саме:

інформацію в паперовому та електронному вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , держателем яких є невстановлена особа, у період з 08.00 години 29.10.2023 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків НОМЕР_4 держателем яких є невстановлена особа у період з 08.00 години 19.02.2024 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 19.02.2024 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_13 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1