Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2374/2024 Справа № 641/7989/24
УХВАЛА
21 листопада 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
13.09.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області від ДКП надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник у групі у телеграмі «Українці у Німеччині» розмістив повідомлення, що шукає особу для отримання юридичної консультації на території Німеччини. Після чого із заявником у телеграмі зв?язався чоловік який представився як ОСОБА_6 та за нібито свої послуги попросив передплату у сумі 5800 грн. (50% від суми послуг) та надав номер банківської картки для переказу № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 . Після чого заявник переказав грошові кошти на вказану банківську картку. Юридичні послуги не надано, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування, зв?язавшись із заявником через мобільний додаток «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_2 , з метою виклику останнього до сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області для допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , повідомив, що знаходиться за кордоном, та повертатися на територію України найближчим часом не планує. Останній пояснив, що у групі у телеграмі «Українці у Німеччині» розмістив повідомлення, що шукає особу для отримання юридичної консультації на території Німеччини. Після чого заявнику у телеграмі написав чоловік який представився як ОСОБА_6 та за нібито свої послуги (за допомогу в написанні позовної заяви) попросив передплату у сумі 5800 грн. (50% від суми послуг) та надав номер банківської картки для переказу № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 .
Після чого 11.09.2024 року о 12:20 год. ОСОБА_8 зі свого рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 переказав грошові кошти у сумі 5 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .Одразу після зарахування коштів ОСОБА_6 на зв?язок перестав виходити, заявник звернувся до банку для блокування переказу коштів, юридичні послуги заявнику не надано, грошові кошти не повернуто.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка
№ НОМЕР_1 є власністю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Код
ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
13.09.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області від ДКП надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник у групі у телеграмі «Українці у Німеччині» розмістив повідомлення, що шукає особу для отримання юридичної консультації на території Німеччини. Після чого із заявником у телеграмі зв?язався чоловік який представився як ОСОБА_6 та за нібито свої послуги попросив передплату у сумі 5800 грн. (50% від суми послуг) та надав номер банківської картки для переказу № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 . Після чого заявник переказав грошові кошти на вказану банківську картку. Юридичні послуги не надано, грошові кошти не повернуто.
Крім того, слідчому судді надано копії рапорту від 13.09.2024 року про отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення; копію рапорту о/у СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; копію протоколу огляду документу від 14.09.2024 року; копію квитанції №01-Н6-ТВЕА-2КК8-ВА9Н від 11.09.2024 року, відправник ОСОБА_5 про переказ грошових коштів у розмірі 5 800 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ; скріпи екрану мобільного телефону з перепискою у мобільному додатку «Телеграм»; копію дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку,що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме інформації що стосується виписки по розрахунковому рахунку з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, в період часу з 11.09.2024 року по 11.11.2024 року, яка знаходиться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.12.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1