Провадження № 1-кс/750/3981/24
У Х В А Л А

04 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003534 від 15.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

29.08.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так і на їх адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2022 по 01.11.2023; інформації щодо переліку працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з їх повними анкетними даними.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003534 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом завищення витрат за рахунок придбання продукції від підконтрольних собі суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи співвиконавцями ряду догорів безпідставно включили до вартості готової продукції замовників частину витрат, які фактично не проводили, а частину штучно завищених витрат, сформували за рахунок придбання продукції від підконтрольних собі суб`єктів господарювання. В результаті завищення протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості виробленої товариством продукції заволоділи майном у великих розмірах.

Так, всупереч умов договорів, технічних умов на продукцію та вищезазначених нормативно-правових актів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно включили до вартості готової продукції замовників частину витрат (у т.ч. з ґрунтування, покриття лаком корпусів освітлювальних виробів), які фактично не проводили. Крім того, частину штучно завищених витрат службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформували за рахунок придбання продукції (світлодіодів) від підконтрольних собі суб`єктів господарювання (приватних підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

З метою отримання відомостей, що мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх обставин справи, з метою встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, що містять відомості про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2022 по 01.11.2023.

Решта вимог задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не вказано, за який період часу органу досудового розслідування потрібна інформація щодо податкових накладних, придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 та прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_16 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_17 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій, а саме: відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2022 по 01.11.2023.

Відмовити у задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 04 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1