Справа№751/7290/24
Провадження №1-кс/751/1856/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000687,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 0000687 від 20.03.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.

Органом досудового розслідування, перевіряються на причетність до скоєння вказаного злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У ході проведення слідчих дій, в тому числі обшуків за місцем мешкання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів та які перевіряються на причетність до вчинення злочинів виявлено банківські картки, якими останні користувались у своїй незаконній діяльності, з метою розрахунку за незаконний обіг наркотичних засобів між собою та іншими споживачами, зокрема:

03.07.2024в ході проведення обшуку за місцем проживання

ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено банківську картку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 .

03.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання

ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено банківські картки:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер593714; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 .

03.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання

ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено банківську картку:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Для встановлення всіх учасників причетних до незаконного вирощування рослин роду «Коноплі» та збуту наркотичних засобів, необхідно встановити анкетні дані власників даних рахунків, обіг грошових коштів по них, із зазначенням контрагентів, за період дії таких рахунків; отримати копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з вказаних рахунків; отримання завіреної копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк); отримання оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

З метою документування осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, подальшого руху, місцезнаходження грошових коштів, джерела поповнення грошових коштів, які були отриманні за незаконний збут наркотичних засобів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку. Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса листування: АДРЕСА_5 ), а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації з документів, з можливістю вилучення (проведення виїмки) документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , щодо карткових рахунків, на які відкрито банківські картки номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та всіх карткових рахунках клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих такими особами, як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме:

? копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше 15 днів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1