Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4280/24
номер провадження 1-кс/695/1041/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001989 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001989 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що04.11.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки с. Великий Хутір Золотоніського району про те, що 02.11.2024 року у період часу із 18:54 год. по 20:02 год. за невідомих обставин за допомогою шести транзакцій з її банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані кошти в сумі 83 000.00 грн. По телефону заявниці ні з ким не спілкувалась, коди не підтверджувала, банківські дані нікому не розповідала і не розповсюджувала.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001989 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківськими картками № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Також потерпіла повідомила, що 02.11.2024 вона перебувала вдома та в період з 17 год. по 18 год. не могла здійснити виклики із свого абонентського номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Після цього вона зателефонувала із мобільного телефона сина до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_6 та намагалася дізнатися про відсутність зв`язку за її абонентським номером. На це оператор їй повідомив, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких дій щодо блокування її номера не здійснював та порадив, щоб вона заблокувала всі банківські рахунки, що в подальшому й зробила. 04.11.2024 вона прибула до Драбівського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розблокувати свої рахунки, які вона заблоковувала 02.11.2024. Далі звернулася до обслуговуючого персоналу банку, де вони повідомили, що 02.11.2024 року о 18 год. 42 хв. та о 18 год. 43 хв. з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були перераховані гроші в сумі 46 099 грн. ( з відсотками становить 47 481, 97 грн.) на її зарплатну банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Також вона дізналася, що 02.11.2024 о 18 год. 41 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) був зарахований кредит готівкою № НОМЕР_7 в сумі 37 300 грн., який був отриманий без її відома та погодження. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) кошти в сумі 83 тис. грн були зняті в банкоматах м. Київ та м. Хмельницький на 6 разів.

З документу, приєднаного потерпілою до кримінального провадження, а саме виписки по виплатам банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були перераховані гроші в сумі 46 099 грн ( з відсотками становить 47 481.97 грн.) на її зарплатну банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Органами слідства також встановлено по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору: SAMDNWFC9 від 30.10.2015 стало відомо, що грошові кошти були переказані із своєї картки та зняті, деталі операції - Банкомат 6195457, 19/21.В ОСОБА_6 ; Банкомат А0901585, BRANCH 10026-0187; Банкомат АДРЕСА_1 , але куди саме не вказано.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 02.11.2024 року по 03.11.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, призначення платежів, фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001980 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими картками № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ), які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУГНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення СВ Золотоніського РВП ГУГНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 30.10.2015 та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_13 ) додатковим рахункам договору

SAMDNWFC5 від 30.10.2015 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , жительки АДРЕСА_3 у період із 02.11.2024 по 03.11.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за номерами карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 30.10.2015 та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_13 ) додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 30.10.2015 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , жительки АДРЕСА_3 у період з 02.11.2024 по 03.11.2024;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків за номерами карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 30.10.2015 та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_13 ) додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 30.10.2015на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , жительки АДРЕСА_3 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_11 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 30.10.2015 та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_13 ) додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 30.10.2015на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , жительки АДРЕСА_3 у період з 02.11.2024 по 03.11.2024 року.

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 28.12 .2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1