Провадження № 1-кс/592/7493/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 25.10.2024 приблизно о 12:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж автомобіля "Ауді А6", зв`язавшись з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , який мався в оголошенні, останній узгодив умови купівлі-продажу та зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на загальну суму 23650 грн. на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зазначені продавцем. Автомобіль так і не отримав, грошові кошти повернені не були.

Потерпілий ОСОБА_4 шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеним рахункам (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 25.10.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-дані про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій по банківських картках/рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 25.10.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-дані про дату та час перерахування коштів на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 25.10.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.10.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків у період часу з 25.10.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 25.10.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1