печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_6 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше січня 2023 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З цією метою ОСОБА_6 , під фактичним контролем якого знаходився ряд суб`єктів господарської діяльності, які виконували державні замовлення із ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році, запропонував своєму синові ОСОБА_7 та раніше знайомим йому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншим особам зорганізуватися з метою вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайства) під час виконання державних замовлень на поставку майна на потреби ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання своїх злочинних намірів указані особи вирішили використати у злочинному механізмі заволодіння державними коштами господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності, які знаходилися під фактичним контролем ОСОБА_6 та наближених до нього осіб, а саме товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_2 ) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_3 ).

Протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - НОМЕР_4 ) було укладено ряд договорів із товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), зокрема договорів від 23.02.2023 №286/3/23/102, №286/3/23/104, №286/3/23/105, №286/3/23/106, №286/3/23/107, №286/3/23/108, №286/3/23/109, №286/3/23/110, №286/3/23/111, №286/3/23/112, №286/3/23/116, №286/3/23/117, №286/3/23/118, №286/3/23/120, №286/3/23/121, №286/3/23/122 та №286/3/23/123 та ін.

На виконання укладених договорів протягом 2023 року указані вище особи здійснювали постачання товарів, які завідомо для них не відповідали передбаченим у договорах характеристикам та не могли використовуватися за своїм призначенням, спричинивши таким чином ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальну шкоду на загальну суму 934 013 447 грн.

Окрім того, ОСОБА_6 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що у підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності відсутні виробничі потужності та можливості виготовити у повному обсязі та поставити товари на виконання указаних договорів.

Через указані обставини ОСОБА_7 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також ОСОБА_8 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 як директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори та додаткові угоди купівлі-продажу відповідних товарів із Турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання укладених договорів протягом 2023 року вказаними компаніями були виготовлені та поставлені на територію України товари, які в подальшому були поставлені товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинено тяжкі наслідки.

Так, згідно Висновку експертів від 21.12.2023 № 27727/23-53/27728/23-34/27729/27730/23-71 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 при поставці товарно-матеріальних цінностей за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/104, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108 складає 60 961 050,60 грн.

Згідно Висновку експертів від 22.12.2023 № 28366/23-53/28367/23-71/28368/23-34 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 при поставці товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в Договорах від 23.02.2023 № 286/3/23/102, № 286/3/23/105, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, складає 873 052 396,68 грн.

У подальшому в ході досудового розслідування встановлено й інші договори, що укладалися ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, у цілому в 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) укладено договори про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123.

Окрім того, у межах кримінального провадження досліджуються обставини необґрунтованого завищення вартості товарів (бронежилетів та шоломів бойових) під час укладання наступних договорів купівлі-продажу між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольними ОСОБА_6 суб`єктами господарської діяльності, а саме: договору № 286/3/22/119 від 16.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ); контракту купівлі-продажу № 12/03/22-1 від 12.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); контракту купівлі-продажу № 20/03/22-1 від 12.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ).

З цією метою листом слідчого від 18.07.2023 № 10-2-01-01-16918 ініційовано питання щодо виділення (залучення) спеціаліста, працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 для участі у проведенні документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаними суб`єктами господарської діяльності, під час якої встановити законність укладання та виконання вказаних договорів, а також встановити, чи заподіяні майнова шкода (збитки) державі за результатами укладання та виконання вказаних договорів. Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000876, які підлягають перевірці, виділені з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000370 від 09.06.2022, у межах якого вказаним листом слідчого від 18.07.2023 № 10-2-01-01-16918 ініційовано питання проведення документальної перевірки.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.03.2023 № 001500-17/3235-2024 повідомлено про те, що співробітник ІНФОРМАЦІЯ_8 з 11.03.2024 візьме участь як спеціаліст під час досудового розслідування кримінального провадження.

Постановою слідчого від 11.03.2024 співробітника ІНФОРМАЦІЯ_8 залучено як спеціаліста для документального дослідження наявних в органу досудового розслідування документів у межах компетенції, передбаченої ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», на предмет встановлення наступних обставин: законність укладання та виконання договорів № 286/3/22/119 від 16.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу № 12/03/22-1 від 12.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу № 20/03/22-1 від 12.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

- чи заподіяні майнова шкода (збитки) державі за результатами укладання та виконання вказаних договорів.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.03.2023 № 001500-17/4138-2024 направлено перелік документів, який необхідно надати спеціалістам для дослідження, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1) договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), усіх додатків до них, аркушами погодження та калькуляції ціни товару;

2) до усіх документів, складених, наданих у зв`язку з укладанням та виконанням договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), зокрема до додаткових угод, вимог на оплату, видаткових накладних, повідомлень-підтверджень отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 в централізованому порядку, листів, наказів, довіреностей, актів приймального контролю товару за якістю, оголошень та повідомлень, рахунків на оплату та інших документів;

3) до усіх документів, складених, наданих у зв`язку з розрахунками очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі до наступних документів:

- калькуляція ціни з розшифруванням витрат;

- пояснювальна записка, в якій зазначається застосована ним методика розрахунку ціни і перелік нормативних та інших документів, якими він при цьому керувався;

- розрахунки основної та додаткової заробітної плати, інформація щодо трудомісткості (у нормо-годинах із розділенням за видами та розрядністю робіт);

- розрахунки матеріальних витрат (номенклатура, кількість, вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, покупних комплектуючих виробів та її обґрунтування тощо) та витрат на роботи (послуги) співвиконавців (у розшифруваннях витрат за статтями «Сировина і матеріали», «Купівельні напівфабрикати та комплектувальні вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх суб`єктів господарювання» окремим розділом та підсумком надаються витрати за тією сировиною, матеріалами, купівельними виробами, роботами і послугами, операції із закупівлі яких відповідно до законодавства звільнені від оподаткування податком на додану вартість з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 170 «Про затвердження Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві продукції оборонного призначення» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 23, ст. 907);

- кошторис адміністративних витрат за попередній рік (фактичні), кошторис планових адміністративних витрат на рік (період), у якому планується виконання державного контракту (договору), та розрахунок розподілених адміністративних витрат (плановий) на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що будуть предметом закупівлі за державним контрактом (договором);

- кошторис загальновиробничих витрат за попередній рік (фактичні), кошторис планових загальновиробничих витрат на рік (період), у якому планується виконання державного контракту (договору), та розрахунок розподілених загальновиробничих витрат (плановий) на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що будуть предметом державного контракту (договору);

- розрахунок прямих і розподілених витрат на збут (без урахування податку на додану вартість);

- розрахунок фінансових витрат, що планується віднести на витрати, пов`язані з виконанням державного контракту (договору) (у разі застосування механізму залучення кредиту (позики) під державні гарантії);

- фінансова звітність;

- розрахунок інших операційних витрат;

- розрахунок суми прибутку;

- довідка про код товару відповідно до УКТЗЕД у довільній формі.

4) до документів, які підтверджують здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 аналізу і перевірки обґрунтованості очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), а також висновків щодо рівня очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в єдиного виконавця державного контракту (договору) усіх видів цін;

5) до документів щодо коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення і розрахунки договірної вартості та ціни з розшифруванням витрат за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), відсотків загальновиробничих та адміністративних витрат, витрат на збут;

6) до документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), на розгляд та уточнення для затвердження договірної ціни за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), а саме:

- документи відповідно до пункту 3 «Порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою», затвердженого постановою КМУ від 17 березня 2021 р. № 309 (документи щодо адміністративних та загальновиробничих витрат з розшифруванням фактичних витрат, здійснених за період, в якому виконувався державний контракт (договір), та розшифруванням усіх фактичних та обґрунтованого розміру очікуваних витрат, що ввійшли до статей калькуляції ціни товарів, робіт і послуг оборонного призначення;

- результати аналізу збільшення ціни в розрізі статей калькуляції.

7) до документів, які підтверджують здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 розгляду та узгодження документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) для затвердження договірної ціни за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі до висновків щодо рівня усіх складових ціни за одиницю та загальної вартості товарів;

8) до документів, що містять підтвердження фактичних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) у зв`язку з виконанням договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

9) до сертифікатів кінцевого користувача, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), а також паспорти якості виробника на Товар за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), Повідомлення щодо місця приймання та місця здійснення приймального контролю Товару за якістю, Акти приймального контролю Товару за якістю, Повідомлення-підтвердження по вказаним договорам;

10) до документів, що стосуються надання Замовником інформації про конкретну адресу місця постачання за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

11) до протоколів випробувань балістичних матеріалів, виданих іноземними/українськими лабораторіями та акти випробувань за договором від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контрактом купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

12) до документів, що підтверджують виникнення обставин непереборної сили під час виконання договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

13) до регістрів синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та ін) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), а також первинні документи (акти приймання-передачі, накладні, виписки банку, платіжні доручення тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах ІНФОРМАЦІЯ_9 господарські операції, пов`язані з виконанням наведених контрактів;

14) до регістрів синтетичного та аналітичного обліку щодо визнання штрафних санкцій пов`язаних з виконанням договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

15) до документів, що стосуються зарахуванням зустрічних вимог, проведення взаємозаліків розрахунків, проведення претензійно - позовної роботи та інших господарських операцій, інформацію про наявні претензії ІНФОРМАЦІЯ_9 разом з листами, претензіями, відповідями, актами про невідповідність, актами узгодження, іншими документами щодо наявних претензій, пов`язаних з виконанням договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

16) до положень про підрозділи (департаменти, управління, відділи та ін) ІНФОРМАЦІЯ_9, які відповідальні за проведення закупівель, погодження, укладання, виконання та контролю за виконанням договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

17) до посадових інструкцій (та інші документи) осіб, які відповідальні за проведення закупівлі, погодження, укладання, виконання та контролю за виконанням договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

18) до положення або інших документів, які регулюють порядок погодження, укладання виконання та контролю за виконанням контрактів та договорів ІНФОРМАЦІЯ_9 в редакції, чинній на момент укладення та виконання договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

19) до положення про управління (департаменти, відділи), до функціональних обов`язків яких відносилося формування очікуваної вартості предметів закупівель по договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), в редакції, чинній на момент укладення та виконання договорів;

20) до документів, що стосуються відрядження працівників військових частин ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших представників ІНФОРМАЦІЯ_9 до місця приймання Товару по договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

21) до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо здійснення моніторингу оцінки ризиків та надання консультацій про проектам договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

22) до звітів щодо підтвердження використання Постачальниками попередньої оплати та інші обов`язкові документи згідно умов договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

23) до документів, що стосуються повернення Постачальниками попередньої оплати у випадку не поставки Товарів у строки, що зазначені у договорі від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракті купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракті купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

24) до документів, що підтверджують поставку Товарів Постачальниками у місця призначення по договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі журнали реєстрації в`їзду та виїзду автотранспортних засобів Постачальників на територію Замовника та інше;

25) до актів рекламацій по договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 );

26) до протоколу службової наради ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.02.2022 «Щодо проблемних питань закупівель засобів індивідуального захисту у 2022 році» (далі - Протокол);

27) до документів, які складені ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо визначення орієнтовної вартості за одиницю Товарів, зазначених у пункті 3 Протоколу, а також розрахунки, звіти, службові записки, протоколи та ін щодо визначення їх вартості (із додатками, на підставі яких здійснено визначення ціни за одиницю Товарів), у відповідності із внутрішніми, нормативними, організаційно-розпорядчими та іншими документами ІНФОРМАЦІЯ_9;

28) до документів, які складені ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо визначення орієнтовної вартості за одиницю Товарів, зазначених у пункті 3 Протоколу, а також розрахунки, звіти, службові записки, протоколи та ін. щодо визначення їх вартості (із додатками, на підставі яких здійснено визначення ціни за одиницю Товарів), у відповідності із внутрішніми, нормативними, організаційно-розпорядчими та іншими документами ІНФОРМАЦІЯ_9;

29) до заявок на закупівлю речового майна та послуг за бюджетною програмою 2101020/3 у 2022 році, а також обґрунтування орієнтовної вартості (у тому числі ціни за одиницю) та кількості шоломів бойових та бронежилетів;

30) до документів, якими вносилися зміни до договору від 16.04.2022 № 286/3/22/119, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 12/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), контракту купівлі-продажу від 12.03.2022 № 20/03/22-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ),

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/17245/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_22

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.04.2024