Справа № 359/7240/24
Провадження №1-кс/359/1407/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

09.07.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що 26.07.2023 громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заявник назвав код з електронної пошти. У подальшому ОСОБА_3 виявив, що з його банківської карти здійснено 3 транзакції на наступні рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та відсутні грошові кошти у сумі 180000 грн.

17.08.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.08.2023 в період часу з 15 год. 20 хв. до 15 год. 56 хв. старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_4 проведено допит потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що 26 липня 2023 року близько 17 годині 30 хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_3 у месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий абонент, у «Телеграм» підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в ході телефонної розмови представився співробітником служби НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 .

Даний чоловік під час розмови повідомив потерпілому, що по вказаному депозитному рахунку перевищена кількість транзакцій, та його потрібно розблокувати, після чого назвав паспортні дані ОСОБА_3 , термін дії карти та інші відомості, тому в останнього не було сумнівів, що це саме працівник банку.

Після чого на номер мобільного телефону потерпілого надійшло повідомлення з чотирма цифрами, які останній продиктував по телефону даному чоловіку (для розблокування карти). Невідомий чоловік повідомив мені, що протягом 15 хвилин картковий рахунок буди розблоковано.

Крім того, в ході допиту встановлено, що через пів години після вищезазначених подій, ОСОБА_3 почали надходити смс-повідомлення про перерахування грошових коштів із банківського рахунку останнього, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , трьома транзакціями, загальна сума 17000 грн. Одна транзакція здійснювалась на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 60 000 грн., наступна транзакція на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 50 000 грн., наступна транзакція на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 60 000 грн.

Тому, з метою встановлення детальної інформації щодо вищезазначених переказів грошових коштів, встановлення інформації щодо власника банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та руху грошових коштів по вказаній банківській картці, на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 29.08.2023, 28.09.2023 в період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 05 хв. було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.09.2023, вилучено 1 оптичний носій інформації - DVD-R диск для лазерних систем зчитування марки «Verbatium» білого кольору з пояснювальним написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вх. 3304-Т ЄРДР-2021».

08.07.2024 в період часу з 12 год. 37 хв. до 14 год. 10 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_2 проведено огляд цифрового носія інформації - DVD-R диску для лазерних систем зчитування марки «Verbatium» білого кольору з пояснювальним написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вх. 3304-Т ЄРДР-2021».

В ході проведення огляду встановлено, здійснення наступного зарахування грошових коштів по банківській картці, емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 :

В рядку таблиці № 41 в файлі під назвою « НОМЕР_1 » формату «.xlsx»: Номер документу: НОМЕР_6 ; Дата документу: 2023-07-26 17:59:28; Сума операції: 60000; Сума операції (UAH): 60000; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_7 ; Код банку платника: НОМЕР_8 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `; Найменування платника: ОСОБА_3 ; Номер/Код платника: НОМЕР_9 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_10 ; Код банку отримувача: НОМЕР_8 ; Банк отримувача: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `; Найменування отримувача: ОСОБА_7 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_11 ; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-07-26; Час проведення операції: 17:59:28; Залишок коштів на рахунку: 62726,75.

Крім того, в ході огляду виявлено, що одразу після вищезазначеного зарахування грошових коштів по особовому рахунку, виявлено проведення наступних трансакцій:

В рядку таблиці № 42 в файлі під назвою « НОМЕР_1 » формату «.xlsx»: Номер документу: НОМЕР_12 ; Дата документу: 2023-07-26 19:06:34; Сума операції: 12365; Сума операції (UAH): 12365; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_10 ; Код банку платника: НОМЕР_8 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_11 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_13 ; Код банку отримувача: НОМЕР_14 ; Банк отримувача: АТ `ОКСІ БАНК`; Найменування отримувача: -; Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-07-26; Час проведення операції: 19:06:34; Залишок коштів на рахунку: 50361,75.

В рядку таблиці № 43 в файлі під назвою « НОМЕР_1 » формату «.xlsx»: Номер документу: НОМЕР_15 ; Дата документу: 2023-07-26 19:07:03; Сума операції: 12365; Сума операції (UAH): 12365; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_10 ; Код банку платника: НОМЕР_8 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_11 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_16 ; Код банку отримувача: НОМЕР_14 ; Банк отримувача: АТ `ОКСІ БАНК`; Найменування отримувача: -; Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-07-26; Час проведення операції: 19:07:03; Залишок коштів на рахунку: 37996,75.

В рядку таблиці № 44 в файлі під назвою « НОМЕР_1 » формату «.xlsx»: Номер документу: НОМЕР_17 ; Дата документу: 2023-07-26 19:07:26; Сума операції: 12365; Сума операції (UAH): 12365; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_10 ; Код банку платника: НОМЕР_8 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_11 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_18 ; Код банку отримувача: НОМЕР_14 ; Банк отримувача: АТ `ОКСІ БАНК`; Найменування отримувача: -; Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-07-26; Час проведення операції: 19:07:26; Залишок коштів на рахунку: 25631,75.

В рядку таблиці № 45 в файлі під назвою « НОМЕР_1 » формату «.xlsx»: Номер документу: НОМЕР_19 ; Дата документу: 2023-07-26 19:07:48; Сума операції: 12365; Сума операції (UAH): 12365; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_10 ; Код банку платника: НОМЕР_8 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_11 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_20 ; Код банку отримувача: НОМЕР_14 ; Банк отримувача: АТ `ОКСІ БАНК`; Найменування отримувача: -; Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-07-26; Час проведення операції: 19:07:48; Залишок коштів на рахунку: 13266,75.

В рядку таблиці № 46 в файлі під назвою « НОМЕР_1 » формату «.xlsx»: Номер документу: НОМЕР_21 ; Дата документу: 2023-07-26 19:08:17; Сума операції: 12365; Сума операції (UAH): 12365; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_10 ; Код банку платника: НОМЕР_8 ; Банк платника: АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `; Найменування платника: ОСОБА_7 ; Номер/Код платника: НОМЕР_11 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_22 ; Код банку отримувача: НОМЕР_14 ; Банк отримувача: АТ `ОКСІ БАНК`; Найменування отримувача: -; Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-07-26; Час проведення операції: 19:08:17; Залишок коштів на рахунку: 901,75.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 в період часу з 24.07.2023 до 24.10.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та відомості, які безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб. Інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів банківським карткам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 24.07.2023 до 24.10.2023;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 24.07.2023 до 24.10.2023;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 в період часу з 24.07.2023 до 24.10.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 24.07.2023 до 24.10.2023.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 09 серпня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Лесів