провадження № 1-кс/947/9513/24
УХВАЛА

Іменем України

17.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000037 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку 2024 року, більш точний час слідством не встановлений, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив сприяти у незаконному переправленні осіб чоловічої статі через державний кордон України, за грошову винагороду, шляхом надання офіційних документів.

Так, 04.07.2024 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перетину осіб через державний кордон з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розуміючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зустрівся із ОСОБА_6 та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 доларів США (станом на 04.07.2024 відповідно до офіційного курсу НБУ складає 40 759, 9 грн) і передав останньому посвідчення волонтера Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , яке разом із супутніми документами надасть можливість ОСОБА_7 незаконно перетнути державний кордон України.

В ході досудового розслідування 04.07.2024 слідчим проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на території літньої тераси кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було вилучено: посвідчення волонтера Благодійної організації Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видане на ім`я ОСОБА_7 та довідку Благодійної організації Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видану на ім`я ОСОБА_7 . Крім цього, 04.07.2024 слідчим проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по всім наявним рахунками, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по наступному номеру банківської картки: № НОМЕР_1 в тому числі відомостей щодо власника даної картки, його повних анкетних і контактних даних, фотознімка особи та іншої наявної персональної інформації, вказана інформація необхідна за період часу з 01.01.2024 по 04.07.2024.

Значний період запитуваної вказаної інформації, а саме з 01.01.2024 по 04.07.2024, аргументується необхідністю дослідження банківського рахунку, з метою підтвердження чи спростування причетності до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності, а також перевірки іншої інформації, яка може бути використана як доказ в рамках вказаного провадження.

Володільцем зазначених відомостей та документів є AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 .

Вищезазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події, а також встановити наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

З урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

- інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по всім наявним рахунками, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по наступному номеру банківської картки: № НОМЕР_1 в тому числі відомостей щодо власника даної картки, його повних анкетних і контактних даних, фотознімка особи та іншої наявної персональної інформації, вказана інформація необхідна за період часу з 01.01.2024 по 04.07.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підготувати на паперових та/чи електронних носіях, відповідні документи з запитуваною вищезазначеною інформацією та надати можливість здійснити їх вилучення наступним слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1