У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2024 Справа №607/24187/24 Провадження №1-кс/607/6630/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0002059 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002059 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.08.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.08.2024 невідома особа, під приводом продажу товару, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 170 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 продавав дрон « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так ОСОБА_6 , погодився придбати вищевказаний товар та попрохав свою знайому ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 , номер якої продиктувала третя особа. В результаті чого, ОСОБА_5 грошові кошти за товар не отримав.

В подальшому було встановлено, що 26.08.2024 о 13:35:48 год. грошові кошти у сумі 106 000 гривень були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого 26.08.2024 о 13:44:30 год, о 13:45:15 год та о 13:45:35 грошові кошти трьома транзакціями були перераховані на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Окрім цього, встановлено подальший рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме наступні транзакції:

-26.08.2024 13:46:09 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 9132.6 грн., на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_5 .

-26.08.2024 13:46:53 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 7137.00 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

-26.08.2024 13:47:35 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 8347.27 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

-26.08.2024 13:48:15 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 7943.70 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

-26.08.2024 13:59:36 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 8361.90 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

-26.08.2024 14:00:12 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 8361.90 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

-26.08.2024 14:38:45 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 9523.01 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

-26.08.2024 14:39:12 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 8600.00 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

-26.08.2024 14:39:49 з рахунку № НОМЕР_4 на суму 8550.00 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- документів які містять інформацію банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1