Провадження №1-кс/750/4900/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003283 від 05.10.2024

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003283 від 05.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що04.10.2024 року знаходилась вдома, о 19:36 год. на її мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Вайбер» прийшли 4 повідомлення про переказ грошових коштів з її пенсійної банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі: 1) 2000 гривень; 2) 2000 гривень; 3) 2000 гривень; 4)250 гривень на картку іншого банку. Будь-яких дій з карткою вона не здійснювала. Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про те, що працівники банку заблокують її картку та їй необхідно звернутись до поліції. По прибуттю до відділу поліції для написання заяви з вищевказаного приводу, вона передивилась старі смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Вайбер» та побачила, що 08.09.2024 о 10:45 год. з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ на картку іншого банку грошових коштів в сумі 24000 гривень. Будь-яких транзакцій вона не здійснювала.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів за 04.10.2024; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів за 08.09.2024, та можливість вилучити копії таких у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1