№ 207/4456/24
№ 1-кс/207/855/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначив, що 25.01.2024 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що на території м. Кам`янське невстановлені особи незаконно займаються гральним бізнесом, а саме за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 25.01.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

16.08.2024 у період часу з 16.30 год. по 18.44 год. на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 №1-кс/207/826/24 від 12.08.2024 було проведено обшук вбудованого приміщення АДРЕСА_4 , право власності якого зареєстроване відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за ОСОБА_5 (на підставі договору купівлі продажу від 17.07.2018), в ході якого було виявлено та вилучено:

- 9 (дев`ять) системних блоків: «Siemens Fujitsu Computers» s/n: НОМЕР_1 ; «Wizard» № НОМЕР_2 ; ООО «ТЮЗ» ЛТД 20230995.001-99; «Impression Compuers» s/n: НОМЕР_3 ; «Fujitsu» 9173243; «Lenovo» s/n: MJCM075; «DELL» s/n: HX64C4J; «HP» s/n: CZC7434X2T; «DELL» s/n: 8BFT84J поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів чорного кольору;

- 9 (дев`ять) моніторів: «HANNS» s/n: 712HH3JA01399; «Prestigio Model Name» ML17C-ABA; «Belinea» s/n: AAAS01402534; «Samsung» s/n: MJ17HMBL929661E; «Philips» s/n: BZ3A; «Acer» Model V193B; «Belinea» s/n: AAAS01409508; «Philips» s/n: BZ28; «LCD» s/n: НОМЕР_4 поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів чорного кольору;

- 7 (сім) комп`ютерних мишей чорного кольору поміщено та опечатано до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Розподільний пристрій D-Link DES-1016A, роутер MikroTik ROUTERBOARD s/n: HDE086BBTPG/246/r3, комутатор s/n: 8H03FAAPAJ4D026 поміщено та опечатано до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Мобільний телефон адміністратора ОСОБА_6 «Samsung» imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 з сім-картою оператора «лайфселл» НОМЕР_7 поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0088805;

- Мобільний телефон робочий «Techno» imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1326670;

- Зошит з робочим записом та нотатки з номерами поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1712288;

- Грошові кошти із приміщення зали гральних автоматів у сумі 800 грн.: 4 купюри номіналом по 200 гривень з наступними номерами (маркуваннями) ЕА3106311; ЄЕ6248038; ДБ9498466; ГЖ9190423, поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP1326671 поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1326671.

Постановою слідчого відділення ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 16.08.2024 року було визнано речовим доказом вище перелічені речі, предмети, комп`ютерну техніку та грошові кошти у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Також, вищевказані речі та документи були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію адміністратора (організатор азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності), а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені грошові кошти відповідають критеріям засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та відповідно до отриманих в ході досудового розслідування доказів свідчать про організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Крім того, відповідно до статті 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно санкції ч. 1 ст. 203-2 основне покарання - штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Таким чином, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України є підставою для застосування спеціальної конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

16.08.2024 у період часу з 16.30 год. по 18.44 год. на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 №1-кс/207/826/24 від 12.08.2024 було проведено обшук вбудованого приміщення АДРЕСА_4 , право власності якого зареєстроване відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за ОСОБА_5 (на підставі договору купівлі продажу від 17.07.2018), в ході якого було виявлено та вилучено:

- 9 (дев`ять) системних блоків: «Siemens Fujitsu Computers» s/n: НОМЕР_1 ; «Wizard» № НОМЕР_2 ; ООО «ТЮЗ» ЛТД 20230995.001-99; «Impression Compuers» s/n: НОМЕР_3 ; «Fujitsu» НОМЕР_10 ; «Lenovo» s/n: MJCM075; «DELL» s/n: HX64C4J; «HP» s/n: CZC7434X2T; «DELL» s/n: 8BFT84J поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів чорного кольору;

- 9 (дев`ять) моніторів: «HANNS» s/n: 712HH3JA01399; «Prestigio Model Name» ML17C-ABA; «Belinea» s/n: AAAS01402534; «Samsung» s/n: MJ17HMBL929661E; «Philips» s/n: BZ3A; «Acer» Model V193B; «Belinea» s/n: AAAS01409508; «Philips» s/n: BZ28; «LCD» s/n: НОМЕР_4 поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів чорного кольору;

- 7 (сім) комп`ютерних мишей чорного кольору поміщено та опечатано до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Розподільний пристрій D-Link DES-1016A, роутер MikroTik ROUTERBOARD s/n: HDE086BBTPG/246/r3, комутатор s/n: 8H03FAAPAJ4D026 поміщено та опечатано до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Мобільний телефон адміністратора ОСОБА_6 «Samsung» imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 з сім-картою оператора «лайфселл» НОМЕР_7 поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0088805;

- Мобільний телефон робочий «Techno» imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1326670;

- Зошит з робочим записом та нотатки з номерами поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1712288;

- Грошові кошти із приміщення зали гральних автоматів у сумі 800 грн.: 4 купюри номіналом по 200 гривень з наступними номерами (маркуваннями) ЕА3106311; ЄЕ6248038; ДБ9498466; ГЖ9190423, поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP1326671 поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1326671.

Постановою слідчого слідчого відділення ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 16.08.2024 року було визнано речовим доказом вище перелічені речі, предмети, комп`ютерну техніку та грошові кошти у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Також, вищевказані речі та документи були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію адміністратора (організатор азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності), а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Диспозиція ч. 1 ст. 203-2 КК України передбачає кримінальну відповідальність за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Отже, вилучені речі, техніка є безпосереднім предметом вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-1 КК України, а вилучені документи містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, тому з метою збереження речових доказів, є всі підстави для арешту вказаних речей та документів, оскільки зазначене майно та документи можуть бути використано як доказ факту та обставин скоєння злочину.

У зв`язку з цим, вилучені предмети відповідають вимогам ст. 98 КПК України щодо речового доказу, та мають суттєве значення для з`ясування обставин при розслідуванні кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Не накладання арешту на вищеперераховані предмети призведе до їх подальшого приховування та/або знищення, що призведе до втрати речових доказі у розумінні ст. 98 КПК України по вказаному кримінальному провадженню.

Крім того, у подальшому постановою слідчого по вищевказаним речовим доказам, зокрема комп`ютерним системним блоками буде призначено відповідні судові експертизи.

Вищевказані вилучені речі набули процесуального статусу речового доказу, для його арешту не вимагається наявність у кримінальному провадженні підозрюваного або обвинуваченого.

При цьому накладення арешту дозволяє оперативно забезпечувати збереження речових доказів на початкових етапах кримінального провадження та дозволить провести необхідні судові експертизи.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на майно та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження.

Окрім того, незастосування арешту майна спричинить можливість подальшого його приховування, перетворення чи знищення, що позбавить органи досудового розслідування з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення через неможливість проведення відповідних судових експертиз з метою встановлення наявності або відсутності факту організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 203-2 КК України, а також для збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на користування, розпорядження та відчуження на :

- 9 (дев`ять) системних блоків: «Siemens Fujitsu Computers» s/n: НОМЕР_1 ; «Wizard» № НОМЕР_2 ; ООО «ТЮЗ» ЛТД 20230995.001-99; «Impression Compuers» s/n: НОМЕР_3 ; «Fujitsu» НОМЕР_10 ; «Lenovo» s/n: MJCM075; «DELL» s/n: HX64C4J; «HP» s/n: CZC7434X2T; «DELL» s/n: 8BFT84J поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів чорного кольору;

- 9 (дев`ять) моніторів: «HANNS» s/n: 712HH3JA01399; «Prestigio Model Name» ML17C-ABA; «Belinea» s/n: AAAS01402534; «Samsung» s/n: MJ17HMBL929661E; «Philips» s/n: BZ3A; «Acer» Model V193B; «Belinea» s/n: AAAS01409508; «Philips» s/n: BZ28; «LCD» s/n: НОМЕР_4 поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів чорного кольору;

- 7 (сім) комп`ютерних мишей чорного кольору поміщено та опечатано до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Розподільний пристрій D-Link DES-1016A, роутер MikroTik ROUTERBOARD s/n: HDE086BBTPG/246/r3, комутатор s/n: 8H03FAAPAJ4D026 поміщено та опечатано до поліетиленового пакету чорного кольору;

- Мобільний телефон адміністратора ОСОБА_6 «Samsung» imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 з сім-картою оператора «лайфселл» НОМЕР_7 поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0088805;

- Мобільний телефон робочий «Techno» imei: НОМЕР_8 , imei: НОМЕР_9 поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1326670;

- Зошит з робочим записом та нотатки з номерами поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1712288;

- Грошові кошти із приміщення зали гральних автоматів у сумі 800 грн.: 4 купюри номіналом по 200 гривень з наступними номерами (маркуваннями) ЕА3106311; ЄЕ6248038; ДБ9498466; ГЖ9190423, поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP1326671 поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1326671.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1