Справа 688/3550/24
№ 1-кс/688/1668/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

08 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000519 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 липня 2024 року, близько 12:00 год, невстановлена особа, в мережі «Телеграм», під ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_3 , розмістивши оголошення про надання додаткового заробітку на криптовалюті, під час листування, шахрайським шляхом заволоділа паспортними даними та в період часу з 24 липня 2024 року по 31 липня 2024 року, уклала договори позики з кредитними установами на загальну суму 39 000 гривень.

02 серпня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23 липня 2024 року, у соціальні мережі «Фейсбук», виявив спільноту «Заробіток в інтернеті» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в якій знаходилось оголошення щодо додаткового заробітку в мережі Інтернет, який полягав у наданні особистих банківських рахунків, для купівлі та продажу криптовалюти та отримання певного відсотку від транзакцій, як заробітку. Ознайомившись з оголошенням, перейшов за посиланням, вказаним у ньому, та натрапив на профіль користувача мессенджеру «Телеграм» під ім`ям « ОСОБА_6 » (на момент допиту даний користувач та листування з ним видалено). Після здійсненого переходу, потерпілий написав даному користувачу, щодо заробітку, на що отримав відповідь, що дохід мав становити близько 1000 гривень в день та на її прохання, самостійно, надав їй власні анкетні дані, для проведення, з її слів, верифікації в бюро кредитних історій, для того, щоб впевнитись, чи відсутні на банківських рахунках потерпілого будь-які кредитні заборгованості.

Після цього, 24 липня 2024 року, для подальшої співпраці, користувачем мессенджеру «Телеграм» під ім`ям « ОСОБА_6 », надіслано профіль користувача мессенджеру «Telegram» під ім`я « ОСОБА_7 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з яким в подальшому ОСОБА_5 вів діалог, в ході якого на вимогу даного користувача потерпілий відкрив на власне ім`я картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, надав фотозображення свого паспорта та підтвердив ідентифікацію в мобільних додатках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надсилання для даного користувача підтверджуючих кодів, які приходили у СМС-повідомленнях на номер телефону ОСОБА_5 . Окрім того, останнім, з необережності надавались коди доступу (для входу та виконання транзакцій) до різних мікро фінансових організацій.

В подальшому, шахраї отримали доступ до належних банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 та кабінетів в МФО, внаслідок чого, ними отримано наступні кошти:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - зняття наявних на той час рахунку кредитних коштів в сумі 10000 гривень;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 25 липня 2024 року, отримано кредиті кошти в розмірі 15 000 гривень, 25 липня 2024 року отримано кредитні кошти в розмірі 7774, 08 гривень, 24 липня 2024 року отримано кредитні кошти в розмірі 7900 гривень;

- МФО (позики) 25 липня 2024 року в розмірі 2100 гривень(Оптимальні кредити), 25 липня 2024 року в розмірі 5000 гривень (Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ), 25 липня 2024 року в розмірі 5000 гривень (ФК « ОСОБА_8 »), 25 липня 2024 року в розмірі 1500 гривень (Селфі Кредит), 25 липня 2024 року в розмірі 4352 гривень (Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), 25 липня 2024 року в розмірі 500 гривень (Манфіою), 25 липня 2024 року в розмірі 1000 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), 25 липня 2024 року в розмірі 3000 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), 25 липня 2024 року в розмірі 4000 та 5000 гривень ( ОСОБА_9 ), 25 липня 2024 року в розмірі 3000 гривень (Манівео), 25.07.2024 в розмірі 4000 гривень (Швидко Гроші).

Поточна заборгованість на момент допиту по даним рахункам становить 85 672, 08 гривень.

Також, потерпілий зазначив, що коштів отриманих за кредитними договорами у своєму розпорядженні він не мав, інформацію, щодо подальшого переказу надати не може, оскільки на даний час рахунки у банківських установах заблоковані та доступ до кабінетів в МФО потерпілим фактично не отримувався.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 23 липня 2024 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000519, відомості про яке від 02 серпня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000519 від 02 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 23 липня 2024 року по 00:00 год 08 серпня 2024 року;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 23 липня 2024 року по 00:00 год 08 серпня 2024 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 23 липня 2024 року по 00:00 год 08 серпня 2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 23 липня 2024 року по 00:00 год 08 серпня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК