Справа № 405/1547/24
провадження № 1-кс/405/2570/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засноване 18.02.2019 під час виконання договорів підряду:

: № 16/04-03 «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-634 по вул. Криворізька та прилеглого провулку с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області»

№ 15/04-02 «Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП-723 по пров. Гагаріна та вул. Нова с. Бережинка Кропивницький район Кіровоградської області»;

№ 14/04-01 «Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-339 по вул. Лісова, пров Степовий та вул. Квіткова в с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області», вчинив протиправні дії, які призвели до заволодіння грошовими коштами в сумі 413 382,5 грн.

29.06.2022 на підставі рапорту слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ч.1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено аналітичне дослідження фінансових операцій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та встановлений факт перерахування грошових коштів на рахунок відкрити на ФОП ОСОБА_4 в період виконання вищевказаних договорів підряду, що може свідчити про зняття грошових коштів отриманих на виконання договорів підряду, що в подальшому призвело до їх легалізації.

15 травня 2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються ФОП ОСОБА_5 . В ході ознайомлення з документами та інформацією, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 користується рахунками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані рахунки ФОП ОСОБА_5 може використовувати для вчинення кримінального правопорушення в частині «легалізації коштів».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000482 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.01.2023, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.01.2023.

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 01.01.2023.

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

11) інформації відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

18) кредитних договорів укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та банківською установою за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 09.11.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6