Справа №173/3071/24
Провадження №1-кс/173/576/2024
У Х В А Л А

іменем України

30 вересня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

27.09.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що 24.09.2024 до ЧЧ ВП-3 Кам`янського РУП іззаявоюзвернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2024 року близько 13.52 з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її рахунків невідомі намагаються скоїти крадіжку грошей, і що їй потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_2 . Після здійснення заявницею дзвінка на номер НОМЕР_2 , до останньої зателефонував номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що для збереження грошових коштів на картках, їй необхідно виконати деякі дії, за вказівкою працівника банку добровільно та самостійно ОСОБА_4 збільшила кредит на банківській картці НОМЕР_4 (кредитна) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перевила грошові кошти в сумі 14050 грн. на банківську картку НОМЕР_5 яку говорив їй чоловік, потім з іншої банківської картки НОМЕР_6 (для виплат) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 1909,55 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 15 959,55 гривень. (ЖЄО 8430).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 26.09.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що вона має дві банківські картки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (для виплат) та НОМЕР_4 (кредитна) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В мобільному телефоні має мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якого входе в дані банківські картки, до особистого кабінету підв`язаний мобільний телефон НОМЕР_7 .

Так 22.09.2024 близько 13:52 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , коли взяла слухавку, почула невідомий голос чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив ОСОБА_4 , що з її картки шахраї намагаються зняти грошові кошти та їй треба терміново подзвонити за номером НОМЕР_2 , потім їй зателефонує працівник банку. Вона одразу зателефонувала на 3700 мені відповідав робот. Через декілька хвилин о 13:56 мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , вона підняла слухавку, особа чоловічої статі представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що для того щоб зберегти грошові кошти, які в неї намагаються зняти, їй треба виконати декілька дій під його керування, на що вона погодилася.

Далі за вказівкою працівника банку, який перебував на гучному зв`язку, ОСОБА_4 зайшла в свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за його порадами ОСОБА_4 на своїй кредитній карті НОМЕР_4 підвищила кредитний ліміт, до 27 000 грн. (на даній карті вже була заборгованість 12 000 грн.).

Після цього працівник банку надав ОСОБА_4 номер картки НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) та повідомив, що їй треба перераховувати всі кошти з кредитної картки на цей номер, також сказав що це банківська картка працівника банку, на дану пропозицію остання погодилася.

Таким чином 22.09.2024 о 14:22 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки НОМЕР_4 ОСОБА_4 добровільно та самостійно здійснила перерахування коштів в сумі 14 050,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним платежем.

Далі за вказівкою працівника банку 22.09.2024 о 14:24 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки НОМЕР_6 (для виплат) ОСОБА_4 добровільно та самостійно здійснила перерахування коштів в сумі 1909,55 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним платежем.

Потім працівник банку повідомив, що дані кошти ОСОБА_4 повернуться на її нову банківську картку, яка повинна з`явитися в її мобільному за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі працівник банку почав запитувати чи є в ОСОБА_4 ще картки в інших банках, а також в ході розмови назвала « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тоді вона почала розуміти, що це не справжній працівник банку, а шахрай. Після того ОСОБА_4 поклала слухавку, та зателефонувала знову 3700 там остання дізналася, що це не були працівники банку.

Таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 15 959,55 гривень які належать ОСОБА_4 .

З метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, встановлення особи яка найбільш вірогідно скоїла даний злочин, виникла необхідність зняття інформації з каналів зв`язку з приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 а саме зняття інформації про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень в період з 00.00 години 21.09.2024 по 00.00 годин 26.09.2024.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

25.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді, відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи, до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 00.00 години 21.09.2024 по 00.00 годин 26.09.2024, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3071/24 (провадження 1-кс/173/576/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1