Справа № 201/9999/24
Провадження № 1-кс/201/3488/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Луганської обласної прокуратури, ОСОБА_3 ,про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у с. Радянське, Краснодонського району, Луганської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 06 березня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування слідчий вказав на те, що 02 червня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04.00 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території с. Бараниківка, Старобільського району, Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснила перереєстрацію, т. зв. «постановку на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» (мовою оригіналу) у т.зв. «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Луганской Народной Республики» та здійснила державну реєстрацію юридичної особи у т.зв. «Секторе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Беловодского района Управления юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики» і розпочала ведення господарської діяльності підприємства Фермерского хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу)(далі Господарсто) ОГРН ЕГРЮЛ 60300688 на базі Фермерського господарства «Незалежність» за адресою: АДРЕСА_2 та почала фактично виконувати обов`язки голови господарства на окупованій території.

Основним видом діяльності Господарства є вирощування зернових (окрім рису), зернобобових культур і насіння олійних культур, Ціллю діяльності Господарства є виробництво і переробка сільськогосподарської продукції, а також транспортування (перевезення), зберігання і реалізація сільськогосподарської продукції власного виробництва з метою отримання прибутку.

В подальшому переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 з метою приведення до вимог Господарського кодексу російської федерації і Федеральному законну № 74-ФЗ від 11.06.2003 здійснила процедуру зміни назви з Фермерського господарства «Незалежність» на ОСОБА_6 (фермерского) хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу)(далі Господарсто) ОГРН 037, ИНН .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої лнр та окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора 18.04.2023 ОСОБА_5 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, була призначена на посаду « ОСОБА_7 »(мовою оригіналу) та 28.04.2023 згідно наказу №1 приступила до виконання обов`язків Главы Хозяйства» (мовою оригіналу).

Відповідно до т.зв. «Устава Крестьянского (фермерского) хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу), який затверджено рішенням т.зв. «Члена Хозяйства» від 17.03.2023 т.зв. «Членом Хозяйства» являється ОСОБА_5

Т.зв. «Член Хозяйства», як вищий орган управління, приймає рішення щодо будь яких питань діяльності Господарства. Керівництво Господарством здійснює його Голова.

До повноважень вищого органу управління Господарством належить:

- визначення основних направлень соціально-економічного розвитку Господарства;

- визначення порядку утворення та використання фондів Господарства;

- визначення порядку розподілу прибутків та збитків; затвердження фінансової звітності Господарства;

- затвердження змін, які вносяться до цього статуту;

- вирішення питань вступу та участі Господарства в діяльності інших підприємств господарських товариств, об`єднань та виходу з них;

- прийняття рішення про створення та припинення діяльності філіалів, представництв, інших структурних підрозділів;

- затвердження штатного розпорядку, правила процедур та інші внутрішні документи господарства;

- прийняття рішень щодо припинення діяльності господарства; призначення комісії щодо припинення Господарства (ліквідаційну комісію), затверджує ліквідаційний баланс(в т.ч. проміжний, розподільчий, передаточний акт);

- прийняття рішення щодо створення та зміни складу майна Господарства, зміни розміру статутного капіталу;

- розгляд питань про зміну складу членів (про прийняття членів Господарства, про вихід з членів Господарства), визначає умови та порядок придбання та втрати членства в господарстві;

- призначення (обирання) та звільнення Голови Господарства;

- затверджує смету Господарства;

Теперішнє управління Господарством здійснює його голова. Головою Господарства являється ОСОБА_5 .

Голова Господарства:

- організовує діяльність Господарства;

- без довіреності діє від імені господарства, представляє його інтереси у всіх правовідносинах з іншими підприємствами, господарствами, організаціями та закладами; відкриває рахунки в банківських установах, має право розпорядчого підпису в банківських установах;

- укладає угоди, договори, в т.ч. трудові: угоди, підписує фінансові, бухгалтерські та інші внутрішні документи, видає довіреності, накази, розпорядження, вказівки, обов`язкові для всіх працівників господарства;

- складає смету Господарства;

- видає довіреності;

- здійснює прийом на роботу до господарства працівників та їх звільнення;

- організовує ведення обліку та звітності господарства;

- здійснює інші повноваження.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора з метою збуту вирощеної продукції, з липня 2022 року по теперішній час неодноразово зверталася до Федерального государственного бюджетного учреждения « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), засновником згідно статуту, затвердженого наказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору від 04.08.2023 № 939, якого є російська федерація, а повноваження засновника виконує Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору(мовою оригіналу) для отримання т.зв. «Деклараций о соответствиям требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)» (мовою оригіналу).

ОСОБА_5 будучи головою Господарства, на виконання договору поставки сільськогосподарської продукції № 29 від 28.07.2023 здійснила протягом серпнявересня 2023 року поставку до ООО «Донская Экспортная Компания» пшениці врожаю 2023 року на суму 5537760 рублів рф. Так, вирощена та зібрана продукція врожаю 2023 року, відповідно до укладеного договору реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, а також у взаємодії з т.зв. «Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) переміщена на територію російскої федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Старобільського району та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 19.07.2024 року опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_5 на 23.07.2024 року, 24.07.2024 року, 25.07.2024 року о 10:00 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за № 0000171 від 06.03.2023 року, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваної тощо.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини свого неприбуття не повідомила.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором 26.07.2024 року, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 30.07.2024 року, 31.07.2024 року, 01.08.2024 року на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 26.07.2024 року та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

В подальшому, Постановою слідчого від 02 серпня 2024 року, на підставі ст. 281 КПК України підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.

На підставі вищезазначеного, в клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу, стосовно ОСОБА_5 , у вигляді тримання під вартою, з урахуванням положень ч. 6 ст. 193 КПК України, у зв`язку з тим, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій територій, вчинила злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим, може переховуватись від органів досудового слідства та суду, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних правових висновків.

Положеннями п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан. Указом Президента України від 23.07.2024 року № 469/2024 (затверджений Законом України від 23.07.2023 року № 3891-IX, в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 12 серпня 2024 року строком на 90 діб.

Відповідно до Наказу № 197 від 20 липня 2022 року визначено тимчасове місце дислокації слідчих підрозділів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь, Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 06 березня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідчим за погодженням з прокурором 26.07.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру та повістки про виклик на 30.07.2024 року, 31.07.2024 року, 01.08.2024 року, на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 26.07.2024 року, та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

В подальшому, постановою слідчого від 02 серпня 2024 року, підозрювану ОСОБА_5 було оголошено у розшук.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри щодо вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про що свідчать, зокрема, протоколи допиту учасників кримінального провадження, а також протоколи огляду, проведені в ході досудового розслідування.

Також, на думку слідчого судді, доведеними є ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна, жодного разу за викликом у встановленому КПК України порядку до слідчого не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила, що може свідчити про бажання підозрюваної уникнути відповідальності за інкриміноване їй діяння, а також остання може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, враховуючи, що ОСОБА_5 в теперішній час перебуває на території України, яка перебуває під контролем окупаційної адміністрації, активно співпрацює з представниками держави агресора та фактично своїми діями підтверджує намір продовжити скоєне нею кримінальне правопорушення, що надає їй можливість скоїти інше кримінальне правопорушення за відсутності контролю з боку влади України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» - далі Закон, тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 31 травня 2024 року № 152 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») Старобльський району Луганській області з 25.02.2022 по теперішній час перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ та незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

Таким чином, факт тимчасової окупації території Старобільського району Луганській області є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження Радою національної безпеки і оборони України та Президентом України, крім того він визнаний Кабінетом Міністрів України.

Також, стороною обвинувачення доведено факт перебування підозрюваної ОСОБА_5 на зазначеній тимчасово окупованій території України, що підтверджується зібраними матеріалами в ході досудового розслідування.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, відповідно до якого, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Крім того, положеннями частини 4 ст. 197 КПК України, встановлено, що у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Луганської обласної прокуратури, ОСОБА_3 ,про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 16.50 годині 16 серпня 2024 року.

Ухвала, щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1