233 № 233/2881/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000003 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000003 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 2-й стрелецького батальйону, ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для потреб служби вирішив придбати автомобіль за оголошенням на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для чого перерахував на картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти.

Дане повідомлення 01.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.02.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж транспортного засобу BMW E60. Цього ж дня ОСОБА_4 вирішив зателефонувати з свого мобільного телефону (тел. НОМЕР_3 ) по вищезазначеному оголошенню з метою подальшого придбання транспортного засобу (тел. НОМЕР_4 ), після розмови з продавцем, останній домовився про придбання автомобіля. Після чого зазначена особа скинула номери банківських рахунків для внесення оплати. Так, 24.02.2024 ОСОБА_4 перевів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) грошові кошти: 1 транзакція 27 687 (двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят сім) грн, 2 транзакція 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн, на банківський картку НОМЕР_6 . Загальна сума переказу склала 42 687 (сорок дві тисячі шістсот вісімдесят сім) грн.

Так, 22.03.2024 ОСОБА_4 , знову зв`язався з продавцем автомобілю та повідомив, що потрібно перевести ще грошей, та надіслав банківський рахунок. Після чого з ОСОБА_4 зателефонував чоловік (тел. НОМЕР_7 ), який представився ОСОБА_6 , та пояснив що він є « ОСОБА_7 », та що замовлений автомобіль вже в дорозі. Після чого, ОСОБА_4 перевів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) грошові кошти: 1 транзакція 56 210 (п`ятдесят шість тисяч двісті десять) грн, 2 транзакція 14 350 (чотирнадцять тисяч триста п`ятдесят) грн, на банківський рахунок НОМЕР_8 , отримувачем за банком зазначено ОСОБА_8 . Загальна сума переказу склала 70 560 (сімдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн.

Загальна сума збитків склала 113 247 (сто тринадцять тисяч двісті сорок сім) грн.

21.06.2024 було реалізовано ухвалу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 від 22.05.2024 № 233/2881/24, в ході чого було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було отримано інформацію, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якого 22.03.2024 в 14 год 21 хв було перераховано грошові кошти в розмірі 29,145 грн, на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». А також, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , 22.03.2024 в 14 год 23 хв було перераховано грошові кошти в розмірі 27,135 грн, на банківську картку НОМЕР_9 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 ; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 , в період часу з 09 годин 00 хвилин 01.03.2024 до 09 години 00 хвилин 10.07.2024 року.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 ; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 , в період часу з 09 годин 00 хвилин 01.03.2024 до 09 години 00 хвилин 10.07.2024.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використанні як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки в порядку проведення тимчасового доступу.

Без отримання вищезазначеної інформації на даний час неможливо у повному обсязі встановити обставини події, а також здійснити відповідно до чинного законодавства досудове розслідування, з метою прийняття відповідного законного процесуального рішення.

Беручи до уваги вищевикладене и враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх ознак вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 ; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 , в період часу з 09 годин 00 хвилин 01.03.2024 до 09 години 00 хвилин 10.07.2024. З огляду на, що прокурор Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Представник в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор до суду не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000003 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000003 від 01.04.2024 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі дізнавачів необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000003 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про особу власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 ;

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за НОМЕР_9 , в період часу з 09 годин 00 хвилин 01.03.2024 до 09 години 00 хвилин 10.07.2024.

Строк дії ухвали, до 15 серпня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати дізнавачів (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :