У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003412, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

12.11.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003412, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, створивши фейкові сторінки в різних соціальних мережах про збір грошових коштів на потреби ЗСУ, шляхом обману діючи за попередньою змовою групою осіб, діючи протягом тривалого часу, заволоділи грошовими коштами потерпілих, які витрачали на власні потреби, завдавши матеріального збитку, на суму яка встановлюється.

У ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 25.02.2022 є волонтером у громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку організувала ОСОБА_7 . 20.10.2024 їй зателефонувала волонтер із організації «Спільно за мир», а саме ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_1 ) та запитала чи здійснює вона збори на ЗСУ окремо від інших волонтерів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та від коли вона стала ОСОБА_9 . Дані питання від неї надійшли жартома, та вона запитала, що сталось оскільки не могла зрозуміти її питання. Остання повідомила, що їй зателефонувала ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ), яка також є волонтером у організації «Спільно за мир» та повідомила, що їй написала ОСОБА_10 з м. Дніпра та надіслала їй фото телеграм каналу, де були її фото звітів про здійснення зборів на потреби ЗСУ, однак телеграм-канали були не від її імені та пости створювала особа, яка була підписана « ОСОБА_9 ». Дані пости були у телеграм-каналах із назвами « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», учасників у вказаних каналах була різна кількість у деяких до 10 тис. осіб. Їх організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіти про збори виставляли у «Фейсбук» на особистих сторінках волонтерів, які є у вказаній благодійній організації. Вона відповіла, що вказані телеграм-канали вона не створювала та хто така ОСОБА_9 їй не відомо. ОСОБА_12 вирішила організувати зустріч із ОСОБА_9 , взяла номер телефону у ОСОБА_10 із Дніпра, та зідзвонившись із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 запитала з якого міста ОСОБА_9 та чи можуть вони зустрітися, оскільки вона ніби то хотіла передати грошові кошти ОСОБА_9 , для збору на потреби ЗСУ. ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_10 може перерахувати їх на картку, однак ОСОБА_10 повідомила, що хоче передати їх особисто та потребує зустрічі із нею. ОСОБА_9 повідомила, що вона знаходиться у місті Біла Церква Київської області та вони можуть зустрітися тут. ОСОБА_10 погодилась та домовилась про зустріч 21.10.2024 на 15:00 год біля ІНФОРМАЦІЯ_4 . На зустріч із ОСОБА_9 прибула ОСОБА_13 (знайома, номер телефону відсутній), яка ніби то і зв`язувалась із ОСОБА_9 , для того щоб передати грошові кошти для збору на потреби ЗСУ, оскільки вони думали, що вона може знати як вони виглядають, оскільки вона ж користувалась їхніми фото та відеозаписами у телеграм-каналі. Прийшовши на зустріч ОСОБА_13 запропонувала ОСОБА_9 зайти до магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 та коли вони присіли за столик у цей момент зайшла вона, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_3 ). Вони присіли за столик до жінки, яка і була тією « ОСОБА_9 ». Дану жінку вона раніше не бачила, вона мала повну тілобудову, ріст близько 165 см, волосся світле, обличчя кругле, очі блакитні, вік близько 50-55 років. Вона її запам`ятала та зможе впізнати. Присівши до неї за столик вона запитала її чи вона її знає, на що та відповіла, що вона її раніше не бачила. Після чого вона запропонувала їй вийти на вулицю. При спілкуванні на вулиці ОСОБА_9 надала їй телефон в якому вона побачила вище вказані телеграм-канали, де та і публікувала їх звіти зі зборів на ЗСУ, і яка повідомила, що брала їх із їх особистих сторінок у « Фейсбук ». У ході спілкування остання також надала свій паспорт, який сфотографувала ОСОБА_14 , для того щоб знати дані так званої «ОСОБА_21». У паспорті громадянина України були зазначені дані ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка народилась у місті Гафуров Ленінабадської області Таджикистан. У ході спілкування ОСОБА_9 повідомила, що грошові кошти, які їй надсилали на рахунки, які вона вказувала у постах, витрачала на власні потреби. На скільки нам відомо, ОСОБА_9 у постах використовувала свої банківські картки ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). Також цього ж дня, у парку Слави у м. Біла Церква Київської області ОСОБА_9 визнала свою вину у вчиненні шахрайських дій та повідомила, що вона використовувала пости нашої організації, однак грошові кошти використовувала не за призначенням, а на власні потреби.

Також на скільки їй відомо, люди крім грошових коштів, направляли ОСОБА_9 майно, предмети, продукти з метою передачі їх у подальшому на потереби ЗСУ. Однак ОСОБА_9 використовувала їх у своїх потребах, а саме дорого вартісне майно здавала до ломбардів, на скільки мені відомо « ОСОБА_17 » у центрі міста, а продукти харчування до продуктових магазинів, дану інформацію їм повідомила ОСОБА_9 . ОСОБА_10 із м. Дніпра, коли помилялась у добросовісних намірах ОСОБА_21, направила їй 05.08.2024 Новою поштою на відділення № НОМЕР_8 по АДРЕСА_1 отримувач ОСОБА_16 , номер телефону отримувача НОМЕР_9 , майно для потреб ЗСУ, а саме iPad, додаткові батареї, бездротові навушники чохол, захисне скло, однак коли вони запитали у ОСОБА_21, де вказане майно, то вона повідомила, що здала вказане майно до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а грошові кошти витратила на власні потреби.

Крім, того після їх зустрічі із ОСОБА_9 , вона ввечері перерахувала як донат, грошові кошти у сумі 10 000,00 гривень на картку ОСОБА_7 , яку вони використовують у нашій організації, для зборів на ЗСУ. Також ОСОБА_9 повідомила, що надішле до кінця тижня 190000,00 гривень, які вона ніби то отримувала від людей на потреби ЗСУ, однак цього так і не сталось. 27.10.2024 ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_21 та запитала її про те, що куди вона може під`їхати, щоб отримати грошові кошти, які ОСОБА_9 обіцяла віддати на потреби ЗСУ. ОСОБА_9 повідомила, щоб ОСОБА_18 приїжджала до її місця проживання по АДРЕСА_2 , де та орендувала житло. Приїхавши на місце біля будинку були працівники поліції, які повідомили, що ОСОБА_9 написала заяву про те, що ОСОБА_7 вимагає у неї гроші та, що вони її побили при зустрічі. Однак ОСОБА_9 не мала жодних синців та повідомила, що її побили так, що не залишилось синців. ОСОБА_9 поводила себе досить агресивно та зовсім по-іншому ніж на попередній зустрічі, і вона почала говорити, що шахраї насправді це вони.

Також, на скільки відомо ОСОБА_9 виставляла пости у телеграм-каналах про те, що її матір та батько померли, однак коли вони приїздили до місця проживання ОСОБА_21, то вона бачила її матір, якій вони розповіли про те, чим займається ОСОБА_9 , однак та не повірила та взявшись за серце пішла до будинку. Після чого ОСОБА_9 зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила, що її мати померла після нашого приходу. Вона вирішила перевірити це та як виявилось, що слова ОСОБА_21 знову були брехнею, та її мати була живою за місцем проживання.

Також вказані покази підтримали свідки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Враховуючи вказане, виникла необхідність в отриманні роздруківок з абонентських номерів з вказуванням ІМЕІ терміналів мобільних телефонів, з прив`язкою до базових станцій та вказуванням абонентів «А» та «Б» з прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості щодо абонентського номеру НОМЕР_10 .

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою застосування даного заходу, є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування. Зокрема необхідно встановити можливих свідків або співучасників вчинення вказаного кримінального правопорушення, інформацію стосовно спілкування із потерпілим та інших особами, місцезнаходження вказаної особи, а також іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування, за період часу з 25.01.2024 до 12.10.2024.

Зокрема, необхідно отримати доступ до інформації про зв`язки абонентів телекомунікаційних послуг, які користуються сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 23 год. 59 хв. 11.11.2024 за номером телефону НОМЕР_10 .

Беручи до уваги викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації, тому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 23 год. 59 хв. 11.11.2024. Надати тимчасовий доступ до документів, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS/3G/4G (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, якийполягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням . Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003412, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003412, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення електронних копій документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонента, який використовує абонентський номер НОМЕР_10 у період часу з 00:00 години 01.01.2024 по 23.59 години 11.11.2024, а саме: до документів з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS/3G/4G (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22