Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/6922/24
Провадження № 1-кс/279/1279/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2024 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , заподіявши матеріального збитку на суму близько 19 000 грн.

По даному факту 03 листопада 2024 року слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000698 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що в період з 10.00 години 25.09.2024 року йому надходили різні телефонні виклики на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Так він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього наявна картка - звичайна для виплат. Так, 25.09.2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, о 11:00 годині йому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та особа чоловічим голосом, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про необхідність оновити мобільний додаток банку, після чого в мобільному додатку «Viber» йому надійшло повідомлення з інструкцією для оновлення мобільного додатку банку, під час виконання якого він відправив пароль від вказаного мобільного додатку, та через деякий час виявив списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 в сумі 19 000 гривень.

Вказана банківська картка: № НОМЕР_4 , відкрита в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 зв`язку з викладеним, для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості проведення судових експертиз, використання як доказів з доведення фактів та обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування та в суді, виникла необхідність у вилученні документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Зокрема, з метою встановлення відомостей щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення місця зняття готівкових коштів, тобто встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей про власника банківського рахунку, на який були незаконно перераховані кошти потерпілого під час вчинення злочину, а також встановлення інших обставин вчинення кримінального провадження, свідків правопорушення та кола осіб, які причетні до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме відомостей про анкетні дані та місце реєстрації або проживання щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в AT ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , руху коштів по банківських рахунках зазначеної особи, зокрема виписок руху коштів по рахункам за період з 24.09.2024 по час надання банком інформації із зазначенням розрахункових рахунків та назви банківських установ в яких рахунки відкриті, призначеннями платежів, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, які використовувалися додаткові акти (оз послуг, в т.ч. фото, - відео матеріалів під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000698 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 4 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування, тому наявні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку:

-№ НОМЕР_4 , а саме руху коштів по банківських рахунках зазначеної особи, зокрема виписок руху коштів по рахункам за період з 00:00 години 24.09.2024 року по час надання банком інформації із зазначенням розрахункових рахунків та назви банківських установ в яких рахунки відкриті, призначеннями платежів, первинних банківських документах (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, які використовувалися додаткові акти (т.ч послуг, в т.ч. фото, - відео матеріалів під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1