Справа № 643/9907/24
Провадження № 1-кс/643/1076/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001218 від 06.09.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001218 від 06.09.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з тим, що 06.09.2023 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення співробітника СБУ про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах трьох волонтерів, під виглядом продажу поставки безпілотних літальних апаратів типу «Mavic - 3».

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у липні 2023 року було здійснено замовлення у ФОП ОСОБА_7 безпілотних літальних апаратів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ФОП ОСОБА_7 було виставлено відповідні рахунки на оплату, які було сплачено в повному обсязі, та грошові кошти від потерпілих зараховані на відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 було перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 201 000,00 грн., ОСОБА_5 було перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 391 400,00 грн., а ОСОБА_6 було перераховано на користь ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 614 960,00 грн.

Однак в подальшому сплачені товари так і не було відправлено, а грошві кошти не були повернуті.

Водночас, вказані події супроводжувалися постійним затягуванням часу з боку постачальника, обіцянками повернути кошти.

Так, потерпілим неодноразово надавались, з метою створення уяви про доброчесність, та затягування часу, фотознімки екрану персонального комп`ютеру на якому вбачається начебто здійснення від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у додатку інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів на користь потерпілих з поверненням раніше перерахованої ФОП ОСОБА_7 , а також скан-копії платіжних інструкцій аналогічного характеру. При цьому, фактично жодні грошові кошти так і не було повернуто.

Сама ж ФОП ОСОБА_7 після отримання вказаних грошових коштів здійснювала банківські операції з цими грошовими коштами за адресою реєстрації ФОП, в тому числі шляхом перерахування коштів на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та між своїми численними рахунками, а також здійснювала зняття готівкових коштів.

Згідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснення фактичних імпортних операцій по ввезенню на території України БпЛА БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі не здійснювалося.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та має обліковані у податкових органах рахунки у численних банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

При цьому, БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , утворено 26.06.2023, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , його засновником значиться ОСОБА_8 , а уповноваженою особою ОСОБА_7 .

Згідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 вбачається, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має ряд облікованих банківських рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок вказаних шахрайських дій було привласнено грошові кошти у сумі понад 1,2 млн. грн.

Станом на теперішній час встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 було затримано ОСОБА_7 , та повідомлено 02.07.2024 про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за аналогічних обставин, в тому числі пов`язаних з діяльністю вказаної Благодійної організації, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 05.07.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що за вищевикладених обставин вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по усіх банківських рахунках БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за період з 24.02.2022 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001218 від 06.09.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях та підрозділах банківської установи в м. Харкові, а саме:

- документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені Інструкцією НБУ.

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів за усіма рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за усіма рахунками БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , у період з 01.01.2023 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1