Справа № 736/1911/23
Номер провадження 1-кс/736/270/24
У Х В А Л А

30 липня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 26.07.2023. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даних рахунків, тобто до виписок по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 рокуз банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 рокуздійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 рокубудь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів. Також слідчий просить надати можливість вилучити вказані документи.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000604 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення з лінії НОМЕР_5 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , 25.07.2023 о 18.40 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення про продаж мобільного телефону. Через 15 хв. на мобільний телефон заявника НОМЕР_6 з мобільного телефона НОМЕР_7 , НОМЕР_8 надійшло повідомлення в вайбер посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, заявник перейшов за посиланням, де були вказані дані покупця: ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_3 . Далі заявник увів номер своєї банківської карти НОМЕР_9 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термін дії, CVC-код та баланс картки. Після чого перейшов до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де автоматично було знято кошти в сумі 10000 грн.

26.09.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_9 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 10000 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, 28.10.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківській карті № НОМЕР_10 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 10000 грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, 20.01.2024 на підставі ухвали суду від 21.12.2023 вилучено документацію по банківському рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході опрацювання даної інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 10000,00 грн., з вище вказаного рахунку перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, 15.05.2024на підставі ухвали суду від 03.05.2024 вилучено документацію по банківському рахунку № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході опрацювання даної інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 10000,00 грн., з вище вказаного рахунку перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по вказаним рахункам.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даних рахунків, тобто до виписок по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 рокуз банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 рокуздійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 25 липня 2023 року по 25 липня 2024 рокубудь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштівта надати можливість вилучення таких документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1