Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2068/2024 Справа № 641/3281/24
УХВАЛА
10 жовтня 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , останній пояснив, що Так, 10.05.2024 близько 14:00, я знаходився за адресою свого мешкання. В цей час мені у мобільному додатку «Вайбер» із чату « ОСОБА_6 » в якій я перебуваю тривалий час, у зв`язку з тим, що граю із знайомими у футбол, які також перебувають у вказаній групі, надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 . Вказаний номер у мене підписаний ОСОБА_7 , оскільки ми разом знайомі близько 5 місяців, оскільки разом граємо у футбол. Повідомлення містило інформацію, про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочинає виплати від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 12 500 грн. Також у повідомленні містилось посилання, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким треба перейти для отримання грошових коштів, після того як я перейшов за вказаним посиланням у мене відкрилась сторінка мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаній сторінці мені необхідно було авторизуватись, а саме ввести дані. Я ввів номер своєї банківської карти, пін код від карти, нижче також була графа для вводу мобільного телефону, яку я також заповнив, ввівши свій номер телефону, після чого натиснув кнопку продовжити. Одразу після виконаної дії мені почали надходити телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , у телефоні говорив «автовідповідач», який називав код, який необхідно було ввести у відповідні графи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перший код складався з чотирьох цифр, а другий з шести, які саме цифри мені називали я не пам`ятаю. Ввівши відповідні дані, на екрані телефону висвітилося повідомлення: «Ваша заявка прийнята, чекайте», після чого з моєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 почали списуватись грошові кошти, а саме: 1)10.05.2024 о 15:02 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 2) 10.05.2024 о 15:04 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 3) 10.05.2024 о 15:05 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 4) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 5) 10.05.2024 о 15:07 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 6) 10.05.2024 о 15:09 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 7) 10.05.2024 о 15:10 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 8) 10.05.2024 о 15:11 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 9) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 10) 10.05.2024 о 15:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 11) 10.05.2024 о 15:13 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 12) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 13) 10.05.2024 о 15:14 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 14) 10.05.2024 о 15:15 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 15) 10.05.2024 о 15:18 відбулось списання грошових коштів на суму 2 000 грн.; 16) 10.05.2024 о 15:19 відбулось списання грошових коштів на суму 1 650 грн.: 17) 10.05.2024 о 15:22 відбулось списання грошових коштів на суму 330 грн. Крім того, в описі транзакцій було написано, що грошові кошти було переведено між картками « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Після цього він заблокував карту та зателефонував до знайомого ОСОБА_7 , який надіслав посилання нібито про отримання грошової допомоги, але він повідомив, що його аккаунт було взламано та він нічого не надсилав та на даний час його акаунт у мобільному додатку «Вайбер» на даний час не працює.
Крім того, 03.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 04.06.2024 та встановлено що грошові кошти з карти потерпілого були переказані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 сімнадцятьма транзакціями 10.05.2024 у період часу з 15:02 год. по 15:22 год.
Крім того, 12.09.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 24.07.2024 та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою банківську карту на загальну суму 31 650 грн. та після цього здійснила два перекази грошових коштів, а саме: 1) 10.05.2024 о 15:16:32 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 27 800 грн.; 2) 10.05.2024 о 15:20:04 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 3 800 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, жодним чином не обґрунтовуючи таку необхідність, та не обґрунтовуючи, яке саме значення має рух коштів по картці з моменту її реєстрації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3
тимчасовий доступ до інформації по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 10.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1