Справа № 296/7072/24
УХВАЛА
Іменем України

06 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000234 від 13.12.2023 за ч. 2 ст. 203-2 КК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000234, внесеного до ЄРДР 13.12.2023 ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, за
№ 0000234, внесеного до ЄРДР 13.12.2023 ч. 2 ст. 203-2 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, щоОСОБА_5 , не отримавши в установленому законом порядку ліцензії на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино, маючи намір на отримання незаконного прибутку від вказаної незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи, що на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино необхідно отримати відповідну ліцензію, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди нематеріального характеру охоронюваним законом інтересам держави у вказаній сфері і бажаючи їх настання, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочину, пов`язаного з незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2024, вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з якими погодив спільний злочинний умисел щодо організації азартних ігор казино без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Зокрема, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , з метою організації та функціонування незаконного грального закладу покерного клубу підшукали приміщення, що належить матері ОСОБА_6 - ОСОБА_9 .

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , облаштував вказане приміщення для зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, а саме: гри в покер на гроші із стягуванням рейку плати гравця за участь у грі в покер, обладнавши приміщення двома покерними столами, робочими місцями дилера, місцями гравців, ігровими фішками, колодами карт, відпочинковою зоною, рецепцією-касою та іншим необхідним, а також організовував конспірацію покерного клубу, зокрема, маскуючи діяльність даного закладу під виглядом діяльності юридичної особи з проведення спортивних ігор в покер.

ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою створення підпільного покерного клубу, залучив гравців для участі в азартній грі в покер шляхом доступу у мобільному додатку-месенджері «Telegram» до каналу під назвою «КСП «Шервуд» Club Cards», до якого у ході здійснення протиправної діяльності долучено осіб з числа гравців, що систематично беруть участь у азартних іграх, а також де повідомлялось гравців про час проведення гри у покер, де обов`язковою умовою участі у вказану гру в покер була сплата гравцем грошей (рейку плата за гру в покер) в розмірі 2500 гривень, за який гравець отримував фішки еквівалентно розміру рейку, після чого гравець робив ставки за гральним столом, що дає право на отримання виграшу (призу), ймовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Слідством встановлено, що 18.06.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день перебували у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , та забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході гри. У ході проведення азартної гри у покер діяльність вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , була припинена працівниками Національної поліції України.

Крім того, з 18 год 45 хв. 18.06.2024 по 03 год 35 хв. 19.06.2024 проведено санкціонований обшук грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , в ході чого працівниками Національної поліції України виявлено та вилучено гральне обладнання для гри в покер, кошти отримані від злочинної діяльності.

За наведених вище обставин 24.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити документи, інші речі, що перебувають у віданні останнього як дилер незаконного грального закладу; незаконно впливати на свідків гравців незаконного закладу за адресою АДРЕСА_2 ; незаконно впливати на інших підозрюваних працівників незаконного закладу за адресою АДРЕСА_2 ; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме з метою прикриття (конспірації) незаконної діяльності отримати сертифікати, акредитації, дозволи, ліцензії в обхід діючим вимогам законодавства України, які надають право організовувати та проводити азартні ігри, а також відкрити клуб спортивного покеру; продовжити організацію та проведення азартних ігор, в тому числі гри в покер, з цією метою вчинити нові кримінальні правопорушення.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203 2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Зважаючи на вік та поведінку підозрюваного ОСОБА_5 , визнання ним вини та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, слідчий вважає, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе запобігти названим вище ризикам.

Прокурор подав письмову заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, які в ньому наведені.

Підозрюваний подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У вказаній заяві ОСОБА_5 також зазначає, що він не заперечує щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Згідно зі змістом ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.
З огляду на ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Так, відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд встановив обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення та враховуючи тяжкість злочину наявні ризики, передбачені п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Вказані обставини підтверджуються, зокрема:

Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.02.2024; Протоколом огляду за участю свідка ОСОБА_10 від 29.02.2024; Протоколом огляду за участю свідка ОСОБА_10 від 18.03.2024; Протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.04.2024; Протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.05.2024; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 16.05.2024; Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.06.2024; Протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо-, відеоконтролю особи від 06.06.2024; Протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо-, відеоконтролю особи від 06.06.2024; Протоколом обшуку від 18.06.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 26.06.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 26.06.2024; Лист про надання інформації №12-9/2302 від 03.07.2024 від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей; Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 03.07.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 03.07.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 04.07.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 10.07.2024; Лист № 10/07/24 від 10.07.2024 від ГО «Всеукраїнська Федерація спортивного покеру»; Протоколом проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_14 від 11.07.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 11.07.2024; Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.07.2024; Протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.07.2024; Листом №0600-0605-8/87201 від 16.07.2024 від ГУ ПФУ в Житомирський області; Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 18.07.2024; Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.07.2024, та іншими кримінальними провадженнями.

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203?2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176- 179, 184, 193, 194, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:
1.прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою;
2.не відлучатися з міста Житомира без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/реєстрації та місця роботи;
4.утриматись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
5.не відвідувати місцезнаходження незаконного грального закладу, а саме АДРЕСА_2 ;
6.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали та обов`язків встановити до 06.10.2024 включно.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків можливе застосування більш жорсткого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15