Справа № 456/673/24
Провадження № 1-кс/456/878/2024
УХВАЛА

слідчого судді

05 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 в Стрийськє РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським способом, шляхом обману і зловживанням довірою під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 000 гривень, які заявник 26.01.2024 о 18:50 самостійно перерахував через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , як оплату за товар.

Допитаний у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомив, що 25.01.2024 в мобільному застосунку «Інстаграм» він побачив сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому продається різна побутова техніка. В цьому магазині потерпілий побачив оголошення про продаж мобільного телефону, а саме «IPHONE» вартістю 16600 гривень. ОСОБА_4 зацікавила ця пропозиція, тому він написав їм повідомлення у чат на магазин-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що хоче придбати мобільний телефон та запитав які умови оплати та чи можлива нижча ціна за товар. Продавець повідомив, що купівля мобільного телефону здійснюється за повною оплатою, оскільки товар йде із закордону та погодився знизити вартість телефону до 16000 гривень. ОСОБА_4 погодився на дану пропозицію. Так, 26.01.2024 потерпілий написав в вищевказаний магазин, щоб йому скинули реквізити для оплати товару. Цього ж дня о 18:50 годині ОСОБА_4 перебуваючи по місцю проживання, через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 16000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_5 , який йому написав продавець. Надалі у застосунку «Інстаграм» потерпілий надіслав продавцеві квитанцію про переказ коштів, після чого продавець підтвердив зарахування коштів на вищевказаний банківський рахунок та зазначив, що потерпілий отримає своє замовлення через 5 днів. 31.01.2024 ОСОБА_4 побачив, що магазин через який він купляв мобільний телефон його заблокував.

Піч час огляду вилученої інформації руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 виявлено, що 26.01.2024 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 16000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 житель АДРЕСА_2 . Надалі.в цей день 26.01.2024, після скоєння злочину гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 16000 грн на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_3 у період з 26.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківським рахунком НОМЕР_3 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілого.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 ..

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 01.02.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000034).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 26.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Львів, зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П.

-фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтерцет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1