Справа № 199/7285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № №0000086 від 09.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2024 року до суду надійшло дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № №0000086 від 09.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000086 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 01.01.2023 близько 00:00 години у АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману під приводом реалізації меблів, оголошення про продаж яких виклала в Інтернет через мережу "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5497 грн. 35 коп., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Таким чином, потерпіла, будучи введена в оману, 01.01.2023 близько 00 год. 00 хв. на картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала 5497 грн. 35 коп.

Відомостями відносно банківської (платіжної) карти № НОМЕР_1 в повному обсязі володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 09.03.2023 по теперішній час.

У судове засідання дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 08 вересня 2023 року було задоволено аналогічне клопотання, яким було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2023 по 08.09.2023 з метою встановлення: суми грошових коштів, інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним чином їх копій, а також інформації про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк дії ухвали був до 08.10.2023. Даних щодо не/виконання вказаної ухвали від 08 вересня 2023 року дізнавачем суду не надано.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № №0000086 від 09.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1