02.12.2024 Справа № 940/978/24
Провадження по справі № 1-кс/940/249/24
У Х В А Л А

Іменем України

02 грудня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001629 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 02.05.2024 року близько 14 год. 40 хв. за допомогою месенджера «Viber» вона зайшла в групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачила оголошення, яке скинув в дану групу користувач, підписаний як «O1 Boiko» (номер телефону НОМЕР_1 ), а саме посилання на отримання виплат від ООН в сумі 10000 грн., побачивши дане оголошення ОСОБА_3 вирішила перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , після переходу за яким висвітився напис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відразу після цього на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та представилася службою безпеки банку та повідомила, що з її банківської картки знімають грошові кошти та для запобігання цьому їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. з кредитної картки на картку для виплат. Після цього ОСОБА_3 за допомогою мобільного телефону зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 15000 грн. Відразу після переказу грошових коштів їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та запитали чи здійснює вона транзакцію із кредитної картки на картку для виплат на що ОСОБА_3 підтвердила вказану операцію. Через деякий час до ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_7 та повідомила, що на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийде смс повідомлення з цифрами, які необхідно продиктувати та під час розмови ОСОБА_3 прийшло повідомлення, яке складалося з 4-х цифр, які остання продиктувала невідомій особі та через кілька хвилин їй почали приходити смс повідомлення, що з її банківських карток перераховуються грошові кошти.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_3 отримано довідку про рух коштів від 02.05.2024 року відповідно до якої з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 о 15 год. 19 хв., о 15 год. 28 хв. та 15 год. 29 хв. 02.05.2024 року здійснено три транзакцію належних їй грошових коштів в сумі 15050 грн., 24622 грн. та 27336 грн.

В ході досудового розслідування 05.07.2024 року згідно ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області № 357/7723/24 від 06.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_3 та було встановлено, що 02.05.2024 року о 15 год.28 хв. та о 15 год 29 хв. грошові кошти у сумі 24622 грн. та 27336 грн. були перераховані на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В ході тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 11.09.2024 року було встановлено, що грошові кошти у сумі 12001 грн. було перераховано на банківську картку НОМЕР_9 банківський рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_10 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_4 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0001629 від 03.05.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліціїОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0001629 від 03.05.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_10 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковомурахунку НОМЕР_10 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку по банківському рахунку НОМЕР_10 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які збанківському рахунку НОМЕР_10 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , починаючи з 01.05.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Встановити строк дії ухвали до 02 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1