Справа № 405/4186/24
провадження № 1-кс/405/2600/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000038 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягу з наказу командира військової частини НОМЕР_1 № 83 від 27.04.2022, підполковника ОСОБА_4 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно до положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник ОСОБА_4 наділений наступними правами та обов`язками: здійснює керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовує та контролює його повсякденну діяльність; організовує інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин; представляє ІНФОРМАЦІЯ_3 як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; представляє ІНФОРМАЦІЯ_3 у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні; організовує реалізацію функцій внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямком діяльності; укладає договори відповідно до чинного законодавства України; списує матеріальні цінності та грошові кошти в розмірах і порядку, визначених чинним законодавством України; виконує інші завдання, необхідні для досягнення мети інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення, в межах відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відповідає за своєчасне, повне та якісне інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин, дислокованих у зоні відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виконання покладених на ІНФОРМАЦІЯ_3 завдань, фінансове планування потреб інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин і ефективне використання бюджетних коштів та інші права та обов`язки передбачені положенням про ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364 Кримінального кодексу України, являвся службовою особою та вчинив кримінальне правопорушення (злочин) при наступних обставинах.

Так, у відповідно до розподілу на фінансування 2022 рік квартирно-експлуатаційному відділу м. Кропивницький у другому півріччі 2022 року необхідно закупити 2083 складометри деревини твердих порід.

ОСОБА_4 , будучи обізнаним з вимогами законодавства щодо здійснення закупівель у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, не пізніше 15.11.2022 самостійно здійснив моніторинг цін, що підтверджується показами свідків, та достеменно розуміючи, що ціни на деревину твердих порід становлять в середньому по Україні 1900 грн. за один складометр деревини, у порушення вимог Положення про квартирно-експлуатаційний відділ міста Кропивницький, відповідно до якого він, як начальник, зобов`язаний організовувати та контролювати діяльність працівників відділу, забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи службовим становищем, умисно вирішив укласти договір на закупівлю деревини твердих порід (код за ДК 021:2015 CPV; 03410000-7; 03413000-8 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у ФОП ОСОБА_5 за завищеною ціною з метою одержання останнім неправомірної вигоди у вигляді надприбутку у зрівнянні із середньою ціною на такий товар на ринку.

У подальшому 15.11.2022 ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні службового кабінету за адресою: АДРЕСА_1 , умисно уклав та підписав Договір про постачання дров №625 від 15.11.2022, в якості Замовника з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 в якості Постачальника з іншої сторони, предметом кого є поставка та передача Постачальником у власність Замовника товару згідно коду: CPV 03410000-7; 03413000-8 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а Замовником забезпечення приймання та оплати даного товару в асортименті, кількості та згідно ГОСТ 3243-88 з вологістю товару не більше 30 %.

Пунктом 1.2. Розділу 1 Договору про постачання дров визначено, що ціна товару, передбаченого до поставки за Договором, його номенклатура, характер, технічні та якісні характеристики, а також конструктивні, технологічні, експлуатаційні та інші вимоги до товару, строки (терміни) виконання Договору визначаються нижченаведеною специфікацією. Специфікація, яка наведена у п. 1.2. даного договору містить наступні показники:

- Найменування товару - код за ДК 021:2015 CPV; 03410000-7; 03413000-8 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Стандарти, технічні умови на товар. зразок - ГОСТ 3243-88. При цьому вологість товару не більше 30 %;

- Строки (терміни) постачання - з дати підпису договору до 20.12.2022 р;

- Загальна кількість, яку необхідно постачити, скл.м. - 2083,34;

- Ціна за одиницю товару в грн. з врахуванням тари (упаковки), вантажних робіт у місцях завантаження та транспортних витрат - 2400 грн;

- Ціна товару в грн. з врахуванням маркування, тари (упаковки), вантажних робіт у місцях завантаження та транспортних витрат - 5000016, 00 грн.

У пункті 3.1 Розділу 3 даного Договору зазнається, що ціна договору, що підлягає оплаті становить 5 000 016 грн 00 коп. (п?ять мільйонів шістнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ, у тому числі вартість упаковки, маркування, вантажних робіт в місцях завантаження та транспортних витрат. Пунктом 3.2 зазначено, що ціна може зменшуватись за взаємною згодою сторін, а також у випадку, визначеному у п. 1.3 цього Договору. У пункті 4.1. Розділу 4 визначено порядок здійснення оплати за товар. Отже, розрахунки за фактично поставлений товар проводяться Замовником протягом 15 банківських днів з дати надання Постачальником належним чином оформленого рахунку-фактури на відвантажений товар. Також до рахунку - фактури додається видаткова накладна Постачальника та товарно-транспортна накладна. Розділом 5 даного договору визначається строк поставки товару - з дати підписання Договору до 20.12.2022, місце поставки - АДРЕСА_2 . Доставка товару здійснюється Постачальником автомобільним або залізничним транспортом до складу Замовника. Також всі зобов?язання по укладанню транспортних договорів з перевізниками (відправниками) по найму транспортних засобів покладено виключно на Постачальника. Пунктом 10.1. Розділу 10 визначено строк дії договору, а саме до 31.12.2022, а в частині проведення розрахунків Сторін до їх повного виконання .

До Договору про постачання дров № 625 від 15.11.2022 укладено ряд додаткових угод, а саме:

- Додаткова угода №1 від 05.12.2022, відповідно до якої внесено зміни до розділу XII. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін - відповідно до якої внесено зміни в Розділ 12 Договору в частини юридичної адреси та банківських реквізитів Постачальника. Решта умов даного Договору цією Угодою не змінено.

- Додаткова угода №2 від 16.12.2022, відповідно до якої внесено зміни в п.1.2 розділу 1 Договору в частині збільшення загальної кількості товару, який потрібно поставити на 55,801 складометр та внесено зміни до п. 3.1 Договору в частині збільшення суми Договору на 133922,40 гривень та викласти п.3.1 в наступній редакції: «3.1. Ціна Договору, що підлягає оплаті становить 5133938 гривень 40 копійок без ПДВ, у тому числі вартість тари, упаковки, маркування, вантажних робіт в місцях завантаження та транспортних витрат». Решта умов даного Договору цією Угодою не змінено.

На виконання умов договору про поставку дров №625 від 15.11.2022 між Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та Постачальником (ФОП ОСОБА_5 ) складено та підписано накладні, на підставі яких Замовник прийняв від Постачальника деревину, яка була прийнята на відповідальне зберігання матеріально-відповідальній особі - начальнику паливного складу, а саме:

- Накладна №1 від 09.12.2022, відповідно до якої прийнято на паливний склад КЕВ м. Кропивницький дрова твердих порід (паливна деревина) в кількості 416,67 скл. м.;

- Накладна №2 від 12.12.2022, відповідно до якої прийнято на паливний склад КЕВ м. Кропивницький дрова твердих порід (паливна деревина) в кількості 1666,67 скл. м.;

- Накладна №3 від 22.12.2022, відповідно до якої прийнято на паливний склад КЕВ м. Кропивницький дрова твердих порід (паливна деревина) в кількості 55,801 скл. м.;

Накладні підписані головним бухгалтером та завідувачем паливним складом, а також представником Постачальника - ФОП ОСОБА_5 та затверджені печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 , що свідчить про те, що паливна деревина в загальній кількості 2139,141 скл.м. прийнята на відповідальне зберігання Замовника, що свідчить про прийняття Замовником деревину твердих порід.

У подальшому, в період часу з 12.12.2022 по 23.12.2022 начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочин умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, діючи всупереч інтересам служби та з метою отримання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи в порушення вимог ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», будучи достеменно обізнаним про рівень ринкових цін деревини твердих порід, умисно діючи, як начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до умов Договору про постачання дров №625 від 15.11.2022, та відповідно до платіжних доручень, які він підписав використовуючи власний електронний цифровий підпис, на підставі яких із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 було здійснено перерахування коштів за фактично отриману деревину дров?яну згідно накладних та Договору № 625 від 15.11.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 5 133 938 гривень 40 копійок (п`ять мільйонів сто тридцять три тисячі дев`ятсот тридцять вісім гривень сорок копійок) без ПДВ.

Поряд з цим досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для ФОП ОСОБА_5 , діючи всупереч вимог частини 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VII, закупівлі повинні здійснюватися за принципами максимальної економії та ефективності», всупереч вимог ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», закупив у ФОП ОСОБА_5 паливну деревину за найменуванням ДК 021:2015 CPV; 03410000-7; 03413000-8 - «Паливна деревина» згідно ГОСТ 3243-88, за завищеною ціною від ринкової, чим завдав матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 1041761,67 гривень (один мільйон сорок одна тисяча сімсот шістдесят одна гривня шістдесят сім копійок) без ПДВ, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки, тобто підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Отже, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

16.07.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитана в якості свідка інспектор ревізор паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 повідомила, що нею особисто підготовлено проект договору №625 про постачання дров від 15.11.2022, на підставі 3 комерційних пропозицій наданих представником ФОП ОСОБА_7 . У подальшому комерційні пропозиції нею надані економісту з договірно претензійних робіт, уповноваженій особі з державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 .. Додаткові угоди до вказаного договору у подальшому були складені начальником паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, а саме до комп`ютерів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, а саме до комп`ютерів: інспектора ревізора паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; економіста з договірно претензійних робіт, уповноваженої особи з державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 ; начальника паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, яка стосується укладання та виконання умов договору №625 про постачання дров від 15.11.2022, а саме: договору про постачання дров № 625 від 15.11.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_5 та всіх додатків до вказаного договору, специфікації товару, якісні показники, додаткові угоди, довідки, листи, гарантійні листи, комерційної пропозиції, накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату товару, рахунків-фактур, видаткових накладних, протоколів погодження ціни на закупівлю, актів прийому поставленого товару, актів виконання умов та документальної звірки взаєморозрахунків, письмові повідомлення, паспортів якості (відповідності товару), паспорт на товар, документ який підтверджує виготовлення підприємством-виробником поставленого товару, гарантійні документи на товар, платіжні доручення, претензії (рекламації) на товар, документи по заміні неякісного товару, звірки взаєморозрахунків, повідомлення (заявка) на поставку товару, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 16.11.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1