У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0003045 від 28.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003045 від 28.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за заявою Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо заволодіння належним цьому фермерському господарству майном шляхом обману службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що 01.09.2020 між ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як покупцем укладено договір поставки №01/09/2020, предметом якого була поставка кукурудзу у кількості 1 750,00 тон загальною вартістю 12 967 500,00 грн.

Пунктом 7.1.3. цього ж договору передбачено обов`язок покупця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передати в якості забезпечення виконання зобов`язань нерухоме майно в іпотеку на підставі окремого договору іпотеки, а саме наступне майно: групу об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу від 05.10.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Гощанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за № 841.

На підставі акту прийому-передачі від 01.09.2020 фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено покупцю передбачений договором товар, чим виконано обов`язки продавця за договором.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за договором, укладеним із ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виконав, а саме вартості товару не сплатив та на підставі договору іпотеки не передав в якості забезпечення виконання своїх зобов`язань нерухоме майно.

При цьому, відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще на момент укладення договору поставки із ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто станом на 01.09.2020, не мали наміру передавати останньому кошти за договором, так само як і передавати належне товариству майно в іпотеку, що вказує на намір незаконно заволодіти майном ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману під виглядом договірних відносин.

Зокрема, ще до укладення договору поставки з ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №ФП30082018 від 30.08.2018 поворотної фінансової допомоги на суму 6,5 млн. грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі цього договору - іпотечний договір №2 від 18.11.2019, за яким заставодержателю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано майно, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потім зобовязувалось передати у заставу ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 01.09.2020.

Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи неможливість звернення стягнення на належне товариству майно фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умосно не виконували в подальшому обовязки з оплати вартості товару, фактично протиправно заволодівши майном ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману.

Більше того, 05.11.2021 заборону відчуження за іпотечним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято на підставі звернення цього товариства у звязку з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань, тобто повернення повичених коштів, та у цей же день, 05.11.2021 цим же майном на підставі іпотечного договору, укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариством забезпечено вимоги банку за договором №21-233/ЮК від 05.11.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії на суму 2 200 000 доларів США.

Перлічені обставини вказують на умисел службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме на заволодіння майном ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не на будь-які інші обставини, які унеможливлювали виконання господарських зобовязань між суб`єктами господарювання.

29.10.2024 постановою слідчого Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було визнано потерпілим у кримінальному провадженні, від якого надійшов цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Постановою слідчого від 29.10.2024 групу об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003045 від 29.10.2024.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах кримінального провадження відомостей щодо заволодіння грошовими коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевірки діяльності підприємств, перевірки кількості податків, сплачених за час діяльності, банківських рахунків та надходжень до них, а також взаємовідносин між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого аналізу документації, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій документів (на цифрових та паперових носіях), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 28.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003045 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.8 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних .

Відповідно до п.4, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду клопотанням, а саме з 01.01.2018 по 14.11.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до копій документів (на цифрових та паперових носіях):

- матеріалів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкової звітності в тому числі податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом з розшифровками (додатками №5 з значенням підприємств контрагентів, сум, періодів, видів товарів тощо) за період з 01.01.2018 по 14.11.2024;

- податкової звітності (відомостей, звітів, розрахунків та ін.) за період з 01.01.2018 по 14.11.2024;, яка подавалась платником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо осіб (з вказанням їх імен, прізвищ, по-батькові, ідентифікаційних номерів), які працювали та отримували дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в тому числі згідно укладених трудових чи цивільно-правових договорів);

- перелік банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період 01.01.2018 по 14.11.2024;;

- матеріали планових, позапланових, камеральних перевірок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 01.01.2018 по 14.11.2024;.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1