Справа 359/7211/24
Провадження 1-кс/359/1400/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 липня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-інспектор сектору превентивної комунікації відділу превенції Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000203 від 19.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-інспектор сектору превентивної комунікації відділу превенції Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0000203 від 19.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у період з 21.05.2024 по 31.05.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці підробила договір замовлення на транспортно-експедиційне обслуговування в міжнародному сполученні від імені приватного підприємства « ОСОБА_4 » про надання послуг перевезення від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала своїми діями майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ЄО № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він працює на посаді директора в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2018 року.

21.05.2024 в Інтернет мережі на платформі для грузових перевезень Della знайшов заявку на міжнародне перевезення з міста Мерсін (Туреччина) до м. Бориспіль Київської обл. на суму 160 000 грн. від приватного підприємства « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В подальшому вони зв`язались з представником даного підприємства по номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в за стосунку WhatsApp), який представився як ОСОБА_6 . В ході даної розмови йому повідомили, що в м. Мерсін (Туреччина) вони мають завантажити поліпропілен в біг-бегах та перевезти до м. Бориспіль Київської обл., де в подальшому вивантажувати товар, після чого отримують грошові кошти за здійснені ними послуги. Ним було укладено договір-заявку та договір про надання транспортно-експедиційних послуг на перевезення вантажів автомобільним транспортом № С2105/1 від 21.05.2024, а також договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_4 ». Після укладення всіх договорів, 22.05.2024 перебуваючи в м. Мерсін (Туреччина) вони завантажили товар в автомобіль марки Даф д.н.з. НОМЕР_6 , напів причіп д.н.з. НОМЕР_7 , водій ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_8 та поїхали в бік м. Бориспіль Київської області.

31.05.2024 прибувши до м. Бориспіль, вони розгрузили вантаж на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Після вивантаження товару вони поставили всі відмітки в міжнародній накладній та вирушили на своє місце дислокації. По домовленості, розрахунок за послуги мав відбутися після вивантаження. В подальшому він підготував всі документи на розрахунок та відправив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_8 , в АДРЕСА_3 , поштомат НОМЕР_9 , телефон НОМЕР_5 , однак по теперішній час документи так ніхто і не забрав. По теперішній час ОСОБА_9 на телефонні дзвінки не відповідає.

Він дізнався контакти представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де саме вони вивантажували товар, знайшов номер телефону НОМЕР_10 , звуть ОСОБА_10 . Зв`язавшись з ОСОБА_10 він пояснив їй ситуацію, на що остання йому повідомила, що у них дійсно було замовлення, однак договір був з ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_11 ). Також ОСОБА_10 повідомила, що по даному замовленню спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_12 ), а також ОСОБА_10 все скидала йому. Крім цього ОСОБА_10 сказала, що всі кошти в сумі 160 000 грн., за дане перевезення, яке здійснював їх автомобіль Даф д.н.з. НОМЕР_6 , напів причіп д.н.з. НОМЕР_7 , водій ОСОБА_7 та вона перерахувала вказану суму на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_13 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 . Крім цього ФОП ОСОБА_11 06.06.2024 відправив документацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Києва відділення № НОМЕР_14 (тел. НОМЕР_12 ). В наслідок дій наразі невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди на суму 160 000 грн.

Свідок ОСОБА_13 пояснив, що його дружина являється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вся діяльність ФОП ОСОБА_14 безпосередньо ведеться ним. Вказане ФОП займається міжнародними перевезеннями.

15.05.2024 в інтернет мережі на платформі для грузових перевезень Della знайшов заявку на міжнародне перевезення з міста Мерсін (Туреччина) до м. Бориспіль Київської обл. на суму 160 000 грн. від приватного підприємства « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В подальшому вони зв`язались з представником даного підприємства по номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в за стосунку WhatsApp), який представився як ОСОБА_6 . В ході даної розмови йому повідомили, що в м. Мерсін (Туреччина) вони мають завантажити поліпропілен в біг-бегах та перевезти до м. Бориспіль Київської обл., де в подальшому вивантажуємо товар, після чого отримують грошові кошти за здійснені ними послуги. Ним було укладено договір-заявку та договір про надання транспортно-експедиційних послуг на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 15405/3 від 15.05.2024 . Після укладення всіх договорів, 17.05.2024 перебуваючи в м. Мерсін (Туреччина) вони завантажили товар в автомобіль марки Рено Магнум д.н.з. НОМЕР_15 , напів причіп д.н.з. НОМЕР_16 , водій ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та поїхали в бік м. Бориспіль Київської області.

28.05.2024 прибувши до м. Бориспіль, вони розгрузили вантаж на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Після вивантаження товару вони поставили всі відмітки в міжнародній накладній та вирушили на своє місце дислокації. По домовленості, розрахунок за послуги мав відбутися після вивантаження. В подальшому він підготував всі документи на розрахунок та відправив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ОСОБА_8 , в АДРЕСА_3 , поштомат НОМЕР_9 , телефон НОМЕР_5 , в кінці адреса змінилась та була пере адресація на відділення № НОМЕР_19 , однак по теперішній час документи так ніхто і не забрав. По теперішній час ОСОБА_9 на телефонні дзвінки не відповідає.

Він дізнався контакти представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де саме ми вивантажували товар, знайшов номер телефону НОМЕР_10 , звуть ОСОБА_10 . Зв`язавшись з ОСОБА_10 він пояснив їй ситуацію, на що остання повідомила, що у них дійсно було замовлення, однак договір був з ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_11 ). Також ОСОБА_10 повідомила, що по даному замовленню спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 (тел. НОМЕР_12 ), а також ОСОБА_10 все скидала йому. Крім цього ОСОБА_10 сказала, що всі кошти в сумі 160 000 грн., за дане перевезення, яке здійснював їх автомобіль марки Рено Магнум д.н.з. НОМЕР_15 , напів причіп д.н.з. НОМЕР_16 , водій ОСОБА_15 та вона перерахувала вказану суму на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » НОМЕР_13 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 . Крім цього особа на ім`я ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_12 ) 06.06.2024 відправив документацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з АДРЕСА_5 . В наслідок дій наразі невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_14 завдано майнової шкоди на суму 160 000 грн.

Отже, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину користуються наступними абонентськими номерами: НОМЕР_5 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_11 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_12 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Тому уповноважена в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-інспектор сектору превентивної комунікації відділу превенції Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у операторів мобільного зв`язку, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме телефонних з`єднань абонентів, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій абонентів А та Б і їх адрес в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка із зазначенням IMEI мобільних терміналів абонентів А і Б, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків, а також всіх наявних відомостей про рух (переказ) коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по вказаним абонентським номерам в період часу з 15.04.2024 по 08.07.2024.

У судове засідання ОСОБА_3 не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 19.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначених операторів мобільного зв`язку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Отже, відомості, що містяться у цих речах та документах, можуть бути використані органом досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, в даному випадку наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, що зазначені в клопотанні.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-інспектору сектору превентивної комунікації відділу превенції Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 та уповноваженому в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейському сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме телефонних з`єднань абонентів, які користується абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), НОМЕР_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій абонентів А та Б і їх адрес в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка із зазначенням IMEI мобільних терміналів абонентів А і Б, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків, а також всіх наявних відомостей про рух (переказ) коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по вказаним абонентським номерам в період часу з 15.04.2024 по 08.07.2024.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1