Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2275/24
Номер провадження 1-кс/530/596/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000215 від 21.05.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 21.05.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20 травня 2024 року у чергову частину відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП поступила протокол - заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.05.2024 до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 107740 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила: «На даний час я постійно проживаю спільно із чоловіком ОСОБА_5 , 1983 р.н., та двома неповнолітніми (малолітніми) дітьми. У користуванні у мене є мобільний телефон марки ТЕКНО ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у який встановлена моя сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В даному мобільному телефоні у мене був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зберігалися електронні картки: кредитна картка «Універсальна» із номером НОМЕР_4 (ІВАМ: НОМЕР_5 ), кредитний ліміт якої був 95000 гривень та для виплат НОМЕР_6 .

18.05.2024 близько 11.47 год. я перебувала в м. Івано-Франківськ, де займалася особистими справами. В цей час до мене на мій мобільний телефон НОМЕР_7 поступив дзвінок, з номера НОМЕР_8 , після чого я підняла слухавку, та голос раніше невідомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в процесі усної бесіди пояснив мені, що мої банківські картки заблоковані. Яка причина блокування карток я у вказаного банківського працівника не запитала, однак він мене запевнив, що зараз буде займатися розблокуванням даних карток і на мій мобільний телефон почали приходити сповіщення із чотиризначними паролями, які я йому говорила в телефонному режимі. Як в подальшому мені стало відомо відбулася зміна пароля та пін - коду банківських карток. Окрім цього, банківський працівник, мене запевнив у тому, що мої картки будуть розблоковані до 19.05.2024. У свою чергу я в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не заходила та банківськими картками не розраховувалась.

У подальшому, з банківської «Універсальна» із номером НОМЕР_4 (ІВАМ: НОМЕР_5 ) було перераховано грошові кошти з загального кредитного ліміту в сумі 80000 грн. на рахунок НОМЕР_9 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого являється ОСОБА_6 , а з платіжної картки для виплат НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти В сумі 8940 грн. на рахунок НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого являється ОСОБА_7 .

Також, на банківську карту для виплат НОМЕР_6 невідомими особами були зараховані грошові кошти в сумі 19700 грн., в якості отриманого кредиту по програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які у подальшому були перераховані на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Безпосередньо особисто вказані кошти нікому не переказувала, власники рахунків раніше не знайомі.

20 травня 2024 року звернулася через телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування карток та у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання виписок по рахунках.»

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту належну ОСОБА_6 .. На підставі ухвали слідчого судді здійснено виїмку по банківському рахунку належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час її огляду було встановлено, що у період часу з 01:57:03 по 02:00:03 19.05.2024 грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень були зняті чотирма платежами у АДРЕСА_1 .

Також, при огляді виїмки було перевірено ІР-адресу НОМЕР_11 , де було встановлено, що під час зняття грошових коштів у сумі 20 тисяч гривень у АДРЕСА_1 , дана ІР-адреса НОМЕР_11 являється населеного пункту смт. Опішня провайдером якої є ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ) власником якого являється ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) в період часу з 01.03.2024 року по 28.10.2024 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представниківПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щослідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000215 від 21.05.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000215 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, інформації, про рух коштів за період з 01.03.2024 по 28.10.2024, по рахунку ( НОМЕР_9 ) та інших відкритих рахунках власником яких являється ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, "код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців, її виду, найменування кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.03.2024 по 28.10.2024.

- документів про відкриття закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 01.03.2024 по 28.10.2024;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.03.2024 по 28.10.2024;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, ї виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.03.2024 по 28.10.2024;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

- Інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.03.2024 по 28.10.2024.

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 30.10.2024 року по 30.11.2024 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1