У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2261/23 Провадження № 1-кс/401/861/24

01 листопада 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000194 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім-карти № НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 01.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2023 року близько 10 год 37 хвилин невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та повідомивши, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 заблоковано, заволоділа грошовими коштами в сумі 11557 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

03.10.2023 року о 12 год. 20 хв. у головному офісі акціонерного товариства АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1 справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/681/23 від 15.08.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки НОМЕР_5 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що переказ грошових коштів в сумі 11401, які було перераховано потерпілою ОСОБА_4 , у подальшому, 30.06.2023 року о 10 год. 45 хв. перераховують на іншу банківську картку НОМЕР_6 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.04.2024 року о 10 год. 00 хв. у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/212/24 від 20.03.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки № НОМЕР_6 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що подальший переказ грошових коштів в сумі 11364 гривень здійснюється 30.06.2023 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

24.06.2024 року о 10 год. 00 хв. у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/457/24 від 24.05.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів картки № НОМЕР_7 та вилучено рух коштів, в якому зазначається, що подальший переказ грошових коштів в сумі 11364 гривень здійснюється 30.06.2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

28.10.2024 року о 12 год. 00 хв. у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_1 Світловодського міськрайонного суду справа №401/2261/23, провадження №1-кс/401/782/24 від 01.10.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківського рахунку № НОМЕР_8 та встановлено, що він належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , місце народження: м. Київ, місце реєстрації: АДРЕСА_4 .

Отриманою інформацію з банківських карток встановити місце зняття коштів не надалось можливим. В зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановлені осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, їх взаємний зв`язок та прив`язку їх мобільних терміналів до ретрансляційних базових станцій на території України, в період до, під час та після вчинення кримінального правопорушення.

Тому для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім-карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2023 року.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Отримати вказані відомості і інформацію у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 01 липня 2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.06.2023 року близько 10 год 37 хвилин невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та повідомивши, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_4 заблоковано, заволоділа грошовими коштами в сумі 11557 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування за результатами тимчасового доступу до документів було встановлено, що переказ грошових коштів у сумі 11364 грн., які було перераховано потерпілою ОСОБА_4 , у подальшому 30.06.2023 перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Отриманою інформацію з банківських карток встановити місце зняття коштів не надалось можливим. Вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , місце народження: м. Київ, місце реєстрації: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім-карти № НОМЕР_1 .

Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні зазначеної у клопотанні особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000194 від 01.07.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів оператору мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучити або виготовити копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.06.2023 року по 01.11.2024.

2. Виготовити на паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 01 листопада 2024 року по 30 листопада 2024 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом