Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9756/24
Провадження № 1-кс/644/1462/24
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (за наявності);

роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12.02.2024 року по 12.04.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки, без маскувань);

інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12.02.2024 року по 12.04.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Клопотання вмотивоване тим, що 12.02.2024 року близько 15:24 год. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Viber», від імені потерпілого, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн.

За даним фактом 13.02.2024 року до ЄРДР за № 0000052 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 12.02.2024 близько 15:24 він перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час невідома особа, використовуючи мобільний месенджер «Viber», від імені знайомої потерпілого ОСОБА_6 , написала потерпілому повідомлення, та попросила в борг кошти в розмірі 12000 гривень шляхом переказу на платіжну карту НОМЕР_3 , з обіцянкою повернути кошти наступного дня. Того ж дня, після прочитання повідомлення ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних коштів одним платежем 4000 гривень відповідно, на вказану йому в повідомленні платіжну карту НОМЕР_3 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова справа №644/936/24 від 15.02.2024 дізнавачем встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані 12.02.2024 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,яка видана на ім`я ОСОБА_7 , на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і зараховано 17170,00 UAN та 13130,00 UAN.

Стороною обвинувачення на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:

повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 (за наявності);

роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12.02.2024 року по 12.04.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки, без маскувань);

інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12.02.2024 року по 12.04.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Встановити строк дії ухвали до 01 січня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1