Справа № 577/3911/22
Провадження № 1-кс/577/1424/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" серпня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 20.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.08.2024 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу в Сумському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , з правом отримання копії даної інформації на паперовому чи електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, що містять інформацію про ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаною банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); особу, якою у період вчинення кримінального правопорушення здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого; обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілого за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу та який був поповнений коштами потерпілого); спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо); отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000856 внесеного до ЄРДР 20.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2022 р. близько 11.00 год. невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, заволоділа з належної ОСОБА_4 банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошовими коштами в сумі 3774 грн., чим завдала останньому матеріальні збитки.

Зі слів потерпілого ОСОБА_4 шахраї телефонували йому з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та вводячи в оману, отримали відомості про пін-код його банківської картки та замінивши пароль незаконно заволоділи належними йому коштами здійснивши три транзакції через оплату мобільного зв`язку на суми 918 грн., 918 грн. та 1938 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду від 28.10.2022 р. здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , у період проведення транзакцій 19.10.2022 на суми 918 грн., 918 грн. та 1938 грн. через операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV Oplata mobilnogo zviazku НОМЕР_7 . Проте вилучена інформація не містить повні відомості про обставини, що підлягають доказуванню, а саме про ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаною банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); особу, якою у період вчинення кримінального правопорушення здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого; обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілого за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу та який був поповнений коштами потерпілого); спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо); отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента).

Крім цього, 10.05.2024 р. до СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшли вказівки прокурора, якими передбачено звернення до Конотопського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих самих питань. У зв`язку з цим виникла необхідність у повторному зверненні до Конотопського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання додаткової інформації про: ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаною банківською карткою; особу, якою у період вчинення кримінального правопорушення здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілого; обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілого за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу) та який був поповнений коштами потерпілого; спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківською карткою потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо); отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці потерпілого (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.10.2022 р. близько 11.00 год. невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, заволоділа з належної ОСОБА_4 банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошовими коштами в сумі 3774 грн., чим завдала останньому матеріальні збитки (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу в Сумському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , з правом отримання копії даної інформації на паперовому чи електронному носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів, що містять інформацію про ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вказаною банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); особу, якою у період вчинення кримінального правопорушення здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого; обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки потерпілого за допомогою онлайн-банкінгу (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу та який був поповнений коштами потерпілого); спосіб підтвердження операцій, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення у додатку, тощо); отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено у період вчинення кримінального правопорушення по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) потерпілого (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1