Справа № 736/1455/24
Номер провадження 1-кс/736/390/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 жовтня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000077 від 26.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000077 від 26.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 26.06.2024 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.06.2024 в період часу з 17:47 години по 20:01 години невстановлена особа під приводом оплати за доставку посилки з дорогоцінним вмістом від особи з котрою вона познайомилася в соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами у сумі 18195 гривень, їй належними, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 А-Банку. Під час спілкування в додатку «WhatsApp» невідомі використовували номери: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

За даним фактом 26.06.2024 розпочато кримінальне провадження №0000077 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.07.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено DVD-R диск, на якому мається інформація по банківським рахункам НОМЕР_1 надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду в Чернігівській області від 28.06.2024.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, на вищевказаний банківський рахунок 14.06.2024 в період часу з 17:47 год. по 20:01 год. надійшли грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 : у сумі 18100 гривень. 14.06.2024 о 20 год. 51 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 18100 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_5 .

26.09.2024 протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено DVD-R диск, на якому мається інформація по банківським рахункам НОМЕР_5 надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку отримано на підставі ухвали слідчого судді Корюківського районного суду в Чернігівській області від 27.08.2024.

В ході опрацювання інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено: банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, на вищевказаний банківський рахунок 14.06.2024 в 20:51 год. надійшли грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 . Відправник ОСОБА_5 у сумі 18100 гривень. 16.06.2024 о 12 год. 56 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 14501 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 (відправник ОСОБА_5 ) на банківський рахунок НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_6 . 16.06.2024 о 13 год. 00 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 3599 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 (відправник ОСОБА_5 ) на картку НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківського рахунку6079, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 12 червня2024 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач СД Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000077 від 26.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 12 червня 2024 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 12 червня 2024 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час:

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_6 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 12 червня 2024 року по теперішній час, будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 12 червня 2024 року по теперішній час, дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,або ст. дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1