Провадження № 1-кс/686/9051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000074 від 07.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000074 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану, вчинили розтрату грошових коштів, чим спричинили збитків державному бюджету.

Відповідно до повідомлення Т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлені поні анкетні дані, місця проживання, (місця знаходження речових доказів по кримінальному провадженню) осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення: директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає АДРЕСА_4 , офіційно працевлаштований у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , фізична особа-підприємець (код НОМЕР_3 ), фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 (місце розташування офісних приміщень ПП « ОСОБА_7 »); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований та проживає, АДРЕСА_7 , колишній працівник філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час директор ПП « ОСОБА_7 », юридична адреса АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_9 , на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:056:5079, та являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за юридичною адресою: АДРЕСА_10 , будівлі на земельній ділянці із кадастровим номером №:79364:0325 (офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташовані на першому поверхові без нумерації). Так встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , фактично працює в ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), директором якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , моб. тел. НОМЕР_5 ). ОСОБА_8 є колишнім працівником філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтримує сталі контакти із керівником філії ОСОБА_5 . Зокрема, ПП « ОСОБА_7 » у 2022 році неодноразово перемагало в тендерах щодо поставки металевих деталей на адресу філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте з 28.04.2023 вказана компанія перебуває у «чорному» списку ІНФОРМАЦІЯ_11 за порушення антимонопольного законодавства України та не може брати участь у тендерних закупівлях. Проте у 2023 році ФОП ОСОБА_6 неодноразово ставав переможцем тендерів на поставку деталей для вище вказаної філії, що опосередковано вказує на змову ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 щодо заволодіння коштами державного підприємства. Зокрема, у період березня-серпня 2023 року, Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_6 за придбання товарів (башмаки залізничні, металеві вироби, фанера ФСП та інше), на загальну суму 7 576 335 грн., без фактичного здійснення таких операцій, шляхом лише документального оформлення постачання запчастин та деталей для потреб залізниці без будь-якого переміщення таких товарів. В подальшому, з рахунку № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у м.Києві", перераховано коштів у загальній сумі 2 153 600 грн. на власні рахунки, з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_6 , згідно відомості». Крім цього встановлено, що у період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року, філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснила закупівлю у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » директором якого є ОСОБА_9 товарів: фарби марки SikaCorElastomastic, епоксидного покриття Sikafloor-151, захисного покриття для бетону Sikagard-550W по штучно-завищеним цінам, чим завдано збитків державному бюджету на загальну суму5 236 413 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період з 01.01.2023 по 30.09.2023, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_14 (від 05.01.2024 №1/22-01-08-07-1/40081331), встановлено, вищевказані дії службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФОП ОСОБА_6 та дирекція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » призвели до привласнення бюджетних коштів в сумі 12 995 071 грн., які в подальшому були використані на власні цілі.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що у своїй злочинній діяльності особи використовували банківські рахунки, а саме: ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) фактично використовує у своїй господарській діяльності наступні банківські рахунки: НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_19 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) фактично використовує у своїй господарській діяльності наступні банківські рахунки: НОМЕР_26 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; НОМЕР_27 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; НОМЕР_28 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фактично використовує у своїй господарській діяльності наступні банківські рахунки: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , A8544403, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_34 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Враховуючи вищевикладене та, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення зарахування коштів та їх подальший розподіл, перерахування на рахунки інших установ чи фізичних осіб підприємців, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), з можливістю їх вилучення з відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 : а саме до: документи, на підставі яких відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 , а саме копій установчих документів, копій документів керівника, зразки підпису та відтиску печатки (у разі наявності) передоручення права користування рахунком та розпорядженням коштів, установчих документів; рух коштів по рахункам НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 у відділеннях банківських установ та банкоматів із зазначенням адресів їх місця розташування; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, та документи, що стали підставою відкриття онлайн - банкінгу, логін користувача рахунку, та анкетні дані особи на кого було здійснено оформлення інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 ; документів, на підставі яких відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_7 », а саме копій установчих документів, копій документів керівника, зразки підпису та відтиску печатки (у разі наявності) передоручення права користування рахунком та розпорядженням коштів, установчих документівUA6007783, НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_7 », в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунківUA6007783, НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_12 », у відділеннях банківських установ та банкоматів із зазначенням адресів їх місця розташування; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та документи, що стали підставою відкриття онлайн - банкінгу, логін користувача рахунку, та анкетні дані особи на кого було здійснено оформлення інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_12 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищезазначеної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, на підставі яких відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 та НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_12 », а саме копій установчих документів, копій документів керівника, зразки підпису та відтиску печатки (у разі наявності) передоручення права користування рахунком та розпорядженням коштів, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунках НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 та НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_12 », в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, та документи, що стали підставою відкриття онлайн - банкінгу, логін користувача рахунку, та анкетні дані особи на кого було здійснено оформлення інтернет-банкінгу на рахунки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 та НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_12 »; відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_6 та НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ПП « ОСОБА_12 » у відділеннях банківських установ та банкоматів із зазначенням адресів їх місця розташування.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя