Справа № 461/1464/24
Провадження № 1-кс/461/4188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в межах кримінального провадження у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у якому просить скасувати арешт накладений ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 23.05.2024 на особистий мобільний телефон марки «Iphone 13» білого кольору в чохлі, IMEI 1 НОМЕР_1 ; IMEI 2 НОМЕР_2 ; із сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 та на:

- зім`ятий складений аркуш А4 з записами від руки на 1 арк.;

-договір поставки №164/л від 26.04.2024 на 2 арк.;

-договір № 08/24 від 26.04.2024 з додатками-специфікація усього на 6 арк.;

-договір №05/24 від 26.04.2024 на 6 арк.;

-договір №06/24 від 26.04.2024 на 6 арк.;

-договір №07/24 від 26.04.2024 на 6 арк.;

-договір №23 про закупівлю товарів від 26.04.2024 між Садовська і Штеюк на 3 арк.;

-договір закупівлі товарів № 23 від 26.04.2024 на 3 арк.;

-договір закупівлі товарів №18 від 25.04.2024 на 3 арк.;

-договір про закупівлі товарів №22 від 26.04.2024 на 3 арк.;

-договір про закупівлі товарів №19 від 25.04.2024 на 3 арк.;

-договір про закупівлі товарів №20 від 25.04.2024 на 3 арк.;

-маршрут доставки товарів на 1 арк.;

-додаткова угода №1 від 01.01.2024 до договору № 140468 від 30.06.2023 на 1 арк.;

-договір про надання освітніх послуг № 140468 від 10.08.2022 на 7 арк.;

-договір про надання освітніх послуг №140468 від 30.06.2023 на 7 арк.;

-видаткова накладна № РН-2-010014 від 01.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 445 від 16.04.2024 на 1 арк з записами від руки на тильній стороні на 1 арк.;

-специфікація на 1 арк. із записами від руки на тильній стороні;

-половина аркуша А4- записами від руки;

-видаткова накладна №72 від 15.01.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №79 від 17.01.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 140 від 29.01.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 417 від 01.04.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 408 від 25.04.2024 на 1 арк. з чорновими записами з тильної сторони;

-рахунок - фактура №12 від 25.04.2024 на 1 арк. з записами від руки з тильної сторони;

-зошит з чорновими записами 90 арк. у клітинку, внутрішні 2 аркуші з зошита в клітинку з ручними записами від руки;

-видаткова накладна №22 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №8 від 02.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №583 від 07.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №610 від 13.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №614 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №615 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №20 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №621 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №617 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №21 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №626 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №619 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №616 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №618 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №627 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №24 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №624 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №611 від 13.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №23 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №622 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №24 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №625 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №620 від 15.05.2024 на 1 арк.

В обгрунтування заявленого клопотання вказує на те, що на сьогоднішній день відпала потреба у подальшому утриманні телефону марки «Iphone 13» білого кольору в чохлі, IMEI 1 - НОМЕР_1 ; IMEI 2 НОМЕР_2 ; із сім картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 та вилучених документів. Зазначає, що з моменту постановлення ухвали про арешт майна пройшло вже 49 днів, тобто достатньо часу для вилучення інформації з особистого телефону ОСОБА_3 , що має значення для кримінального провадження та може підтвердити обставини, які зазначав орган досудового розслідування, як мету накладення арешту. Окрім того, даного обсягу часу очевидно достатньо для звірки вилучених при обшуку документів з матеріалами досудового розслідування та оперативною інформацією щодо підтвердження причетності ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення. Станом на день подання даного клопотання, ОСОБА_3 не вручено повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні та в будь-яких інших кримінальних провадженнях, пов`язаних з обставинами, що стали підставою для вилучення її особистих речей і документів. Відтак, на думку заявника, подальший арешт особистого телефону та документів ОСОБА_3 перестав відповідати меті, яка мала місце станом на день накладення арешту. Окрім того, заявник вказує, що перебування належного їй мобільного телефону під арештом, порушує її право власності ОСОБА_3 позбавлена можливості вільно користуватись та розпоряджатись своїм майном. Недоцільне тримання її особистого телефону під арештом призводить до щоденних фінансових втрат та перешкоджає законній господарській діяльності, оскільки усі ділові контакти, робочі нотатки , банкінг та інше знаходяться в арештованому телефоні. Окрім того, у арештованому телефоні міститься особиста інформація (листування, фото і відео), яка надзвичайно важлива для ОСОБА_3 і можливість втратити таку інформацію та те, що вона в доступі у сторонніх осіб в небезпеці витоку, призводить до щоденних моральних страждань. Відсутність вільного розпорядження вилученими документами також негативно впливає на господарську діяльність свідка, оскільки мають обов`язковий характер при подані податкової звітності, а їх відновлення є складним і довготривалим процесом.

Заявник ОСОБА_3 та її представник ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечила щодо скасування арешту на вилучені документи, оскільки вказане вони визнані речовими доказами та містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження. Щодо скасування арешту на мобільний телефон марки "Iphone 13 Pro" не заперечила.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова у транспортному засобі, яким користується ФОП ОСОБА_3 , а саме автомобілем марки «Audi Q5» VIN - НОМЕР_4 , р.н.з. НОМЕР_5 , який належить на праві власності ОСОБА_3 , що підтверджується реєстраційною карткою, проведено обшук в порядку ст. 234 КПК України, в ході якого виявлено та вилучено документи та речі, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування, зокрема:

-мобільний телефон марки "Iphone 13 Pro" білого кольору в чохлі, IMEI 1 - НОМЕР_1 ; IMEI 2 - НОМЕР_2 ; із сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 ;

-зім`ятий складений аркуш А4 з записами від руки на 1 арк.;

-договір поставки №164/л від 26.04.2024 на 2 арк.;

-договір № 08/24 від 26.04.2024 з додатками-специфікація усього на 6 арк.;

-договір №05/24 від 26.04.2024 на 6 арк.;

-договір №06/24 від 26.04.2024 на 6 арк.;

-договір №07/24 від 26.04.2024 на 6 арк.;

-договір №23 про закупівлю товарів від 26.04.2024 між Садовська і Штеюк на 3 арк.;

-договір закупівлі товарів № 23 від 26.04.2024 на 3 арк.;

-договір закупівлі товарів №18 від 25.04.2024 на 3 арк.;

-договір про закупівлі товарів №22 від 26.04.2024 на 3 арк.;

-договір про закупівлі товарів №19 від 25.04.2024 на 3 арк.;

-договір про закупівлі товарів №20 від 25.04.2024 на 3 арк.;

-маршрут доставки товарів на 1 арк.;

-додаткова угода №1 від 01.01.2024 до договору № 140468 від 30.06.2023 на 1 арк.;

-договір про надання освітніх послуг № 140468 від 10.08.2022 на 7 арк.;

-договір про надання освітніх послуг №140468 від 30.06.2023 на 7 арк.;

-видаткова накладна № РН-2-010014 від 01.02.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 445 від 16.04.2024 на 1 арк з записами від руки на тильній стороні на 1 арк.;

-специфікація на 1 арк. із записами від руки на тильній стороні;

-половина аркуша А4- записами від руки;

-видаткова накладна №72 від 15.01.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №79 від 17.01.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 140 від 29.01.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 417 від 01.04.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна № 408 від 25.04.2024 на 1 арк. з чорновими записами з тильної сторони;

-рахунок - фактура №12 від 25.04.2024 на 1 арк. з записами від руки з тильної сторони;

-зошит з чорновими записами 90 арк. у клітинку, внутрішні 2 аркуші з зошита в клітинку з ручними записами від руки;

-видаткова накладна №22 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №8 від 02.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №583 від 07.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №610 від 13.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №614 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №615 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №20 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №621 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №617 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №21 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №626 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №619 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №616 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №618 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №627 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №24 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №624 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №611 від 13.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №23 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №622 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №24 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №625 від 15.05.2024 на 1 арк.;

-видаткова накладна №620 від 15.05.2024 на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.05.2024 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна. Накладено арешт на вищевказане майно, яке було вилучене 21.05.2024 в ході проведеного обшуку у транспортному засобі, яким користується ФОП ОСОБА_3 - автомобілі марки «Audi Q5» VIN - НОМЕР_4 , р.н.з. НОМЕР_5 .

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином саме на власника або володільця майна покладається обов`язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на майно накладено необґрунтовано.

Разом з цим, оцінюючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя з такими погодитись не може.

Слідчий в судовому засіданні вказав, що документи на які накладено арешт визнанні речовими доказами та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії з метою встановлення додаткових обставин, фактів та осіб, які також можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

До матеріалів клопотання не долучено жодних доказів того, що на сьогодні відпала потреба у накладенні арешту на вищевказані документи, окрім пояснень самого заявника.

При цьому, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, відповідно до п. 2, 3 ч.3 ст.132 КПК України не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у право власності, про який ідеться в клопотанні, або може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Разом з цим, під час розгляду справи встановлено та не заперечується слідчим, що на даний час досудовим розслідуванням проведено усі необхідні слідчі дії із мобільним телефоном марки "Iphone 13 Pro" білого кольору в чохлі, IMEI 1 - НОМЕР_1 ; IMEI 2 - НОМЕР_2 ; із сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 .

Таким чином, встановлено, що на даний момент відносно вищевказаного мобільного телефону органом досудового розслідування жодних дій не проводиться, а тому в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, потреба відпала.

За таких обставин, зважаючи на доводи, викладені у клопотанні, керуючись принципами диспозитивності та змагальності сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.05.2024 у межах кримінального провадження №0001192 від 20.11.2023 на майно, яке було вилучене 21.05.2024 в ході проведеного обшуку у транспортному засобі, яким користується ФОП ОСОБА_3 - автомобілі марки «Audi Q5» VIN - НОМЕР_4 , р.н.з. НОМЕР_5 , а саме: мобільний телефон марки "Iphone 13 Pro" білого кольору в чохлі, IMEI 1 - НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_3 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 16 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_7