У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2024 Справа №607/21563/24 Провадження №1-кс/607/5883/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000378 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки слідчим попередньо не було скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України, про добровільне надання запитуваних документів. Також зазначив, що документи щодо закупівель знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет у електронному вигляді і вони можуть надати лише їх копії.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали по факту проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської міської ради за період з 01.07.2021 по 31.03.2024, за результатами якої в діях посадових осіб органу місцевого самоврядування та суб`єктів господарювання всупереч вимог Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», виявлено порушення, яке полягає у привласненні та заволодінні бюджетними коштами службовими особами шляхом зловживанням своїм службовим становищем в умовах воєнного стану під час виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий зазначає, що з оригіналами та копіями документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, є необхідність проведення судових почеркознавчих, судово-технічної та судово-економічної експертизи.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Щодо прохання старшого слідчого про вилучення оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не доведено, що вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документа, а саме проведення експертиз, оскільки відсутні будь-які докази на підтвердження призначення таких експертиз у кримінальному провадженні № 0000378 від 23.08.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії:

- статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чинних станом на 2021-2023 роки, рішення про їх затвердження, витягу про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рішення про призначення на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , контракту, посадову інструкцію на даній посаді та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

- тендерної документації, які були розроблені та затверджені протоколом засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення відкритих торгів за предметом закупівлі: ДК 021:2015:09310000-5 «Електична енергія» ідентифікаційний номер ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2021 році, а також самого протоколу засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким затверджена дана документація;

- договору від 25.10.2021 №337-Т/21 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до даного договору;

- додаткової угоди №1 від 11.11.2021 до договору №337-Т/21 від 25.10.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №2 від 25.11.2021 до договору №337-Т/21 від 25.10.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №3 від 26.11.2021 до договору №337-Т/21 від 25.10.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №4 від 29.11.2021 до договору №337-Т/21 від 25.10.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-актів приймання-передачі обсягу електричної енергії за договором від 25.10.2021 №337-Т/21 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до даного договору;

-документів, які підтверджують сплату грошових коштів зі сторони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту електричну енергію згідно договору від 25.10.2021 №337-Т/21.

-тендерної документації, які були розроблені та затверджені протоколом засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення відкритих торгів за предметом закупівлі електичної енергії в 2021 році на підставі якої за результатами процедури закупівлі в подальшому було укладено договір від 18.01.2021 №9-Т/21 на постачання електричної енергії а також самого протоколу засідання тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким затверджена дана документація;

-договору від 18.01.2021 №9-Т/21 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до даного договору;

- додаткової угоди №7 від 25.08.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

- додаткової угоди №8 від 25.08.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №9 від 27.08.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №10 від 13.09.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №11 від 11.10.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №12 від 09.11.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-додаткової угоди №13 від 10.11.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

- додаткової угоди №14 від 11.11.2021 до договору №9-Т/21 від 18.01.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до неї;

-актів приймання-передачі обсягу електричної енергії за договором від 18.01.2021 №9-Т/21 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками до даного договору;

-документів, які підтверджують сплату грошових коштів зі сторони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожиту електричну енергію згідно договору від 18.01.2021 №9-Т/21;

- оригіналу договору на виконання робіт №236-п/21 від 18.10.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_17 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 з додатками до даного договору та додатковими угодами;

-актів виконаних робіт згідно з формою №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», відомостей витрачених ресурсів витрат Замовника, відомостей витрачених ресурсів витрат Підрядника, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів №02-01-01 на монтажні роботи, які складено в період з грудня 2021 року по 31 березня 2023 року за результатами здійснення монтажу 337 вузлів комерційного обліку холодної води на виконання договору №236-п/21 від 18.10.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 ;

-фотографій, які були надіслані на електронну адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням на фото часу, дати фотофіксації та вказанням в назві файлу адреси з приміткою «до монтажу» «після монтажу») місць встановлення вузлів комерційного обліку холодної води до початку виконання робіт з монтажу вузлів та фотографії (з зазначенням на фото часу, дати фотофіксації та вказанням в назві файлу адреси з приміткою «до монтажу»/ «після монтажу») після завершення виконання робіт з монтажу вузлів зі змонтованими вузлами обліку води у форматі jpg (на електронну адресу Замовника), які були надіслані ФОП ОСОБА_18 , на виконання умов договору №236-п/21 від 18.10.2021;

-документів, які підтверджують сплату грошових коштів зі сторони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 , за виконання робіт з монтажу 337 вузлів комерційного обліку холодної води на виконання договору №236-п/21 від 18.10.2021;

-тендерної документації, які були розроблені та затверджені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення відкритих торгів за результатами яких в подальшому було укладено договір на виконання робіт №236-п/21 від 18.10.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_18 , а також документів тендерної пропозиції яка подавалась ФОП ОСОБА_18 ;

-наказів про призначення, посадових інструкцій та договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність начальника виробничо-технічного відділу ОСОБА_19 , та інженера виробничо-технічного відділу ОСОБА_20 .

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1