ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2869/24

14 серпня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області

в складі судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Костопіль кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 11.06.2024 року, за обвинувальним актом щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Костопіль Рівненської області, громадянки України, зареєстрована та проживає АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженої, на утриманні має двох малолітніх дітей, перебуває у декретній відпустці, раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , перебуваючи з 01червня 2017 року згідно наказу виконуючого обов`язки Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (далі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК») ОСОБА_6 від 01.06.2017 за №223-п, на посаді завідувача каси відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у порушення пункту 2.1 посадової інструкції, згідно якого завідувач каси приймає готівку національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку, здійснює контроль при одержанні касових документів на наявність власноручних підписів відповідальних осіб банку, яким надано право підпису касових документів і тотожність їх зразкам підписів, пункту 12.2.4 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», протокол №310820/01 від 31.08.2020, відповідно до якого всі працівники банку, яким доручена робота з цінностями і здійснення операцій з ними зобов`язані знати та дотримуватися встановлених нормативно-правовими актами НБУ порядку ведення і обліку касових операцій, 16 липня 2019 року, діючи умисно, вчинила підробку документів на переказ, та їх використання, за наступних обставин.

Так, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодилась на оформлення банківських операцій із зарахування (поповнення) готівки на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ «ТРІЕКСПО» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» () № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», доступ до яких мала ОСОБА_8 , а також ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , без фактичного внесення готівки в касу банку та подальше перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» () № НОМЕР_16 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідно укладених договорів.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що внаслідок вищезазначених дій залишок готівкових коштів у касі відділення № НОМЕР_17 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не відповідатиме залишку згідно касових документів, з метою приведення залишку у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів, усвідомлюючи, що відповідно до вимог Інструкції проведення таких банківських операцій без участі касового працівника відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» неможливе, використовуючи свої службові повноваження, шляхом надання усних вказівок, 16.07.2019 року залучила ОСОБА_4 , яка про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не знала та, яка не мала корисливих мотиву і мети до проведення фіктивної банківської операції по зарахуванню готівки на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 без фактичного прийняття готівки в касу відділення банку.

Отже, 16 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 211 500,00 грн для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки № НОМЕР_18 від 16.07.2019 року на суму 211500 грн. 00 коп. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки № НОМЕР_18 від 16.07.2019 року на 211500 грн. 00 коп., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 , використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Своїми діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України підробка документів на переказ, їх використання.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи з 01 червня 2017 року, згідно наказу виконуючого обов`язки Голови Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_6 від 01.06.2017 за №223-п, на посаді завідувача каси відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у порушення пункту 2.1 посадової інструкції, згідно якого завідувач каси приймає готівку національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку, здійснює контроль при одержанні касових документів на наявність власноручних підписів відповідальних осіб банку, яким надано право підпису касових документів і тотожність їх зразкам підписів, пункту 12.2.4 Інструкції з організації роботи щодо здійснення касових операцій у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженої рішенням правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», протокол №310820/01 від 31.08.2020 (далі Інструкція), відповідно до якого всі працівники банку, яким доручена робота з цінностями і здійснення операцій з ними зобов`язані знати та дотримуватися встановлених нормативно-правовими актами НБУ порядку ведення і обліку касових операцій, в період з 16.07.2019 по 21.10.2019 року, діючи умисно, повторно, вчинила підробку документів на переказ та їх використання.

Так, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , погодилася на оформлення банківських операцій із зарахування (поповнення) готівки на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ТОВ «ТРІЕКСПО» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» () № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», доступ до яких мала ОСОБА_8 , а також ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , без фактичного внесення готівки в касу банку та подальше перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» () № НОМЕР_16 , відкритий у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», в якості оплати за штрих-карти на пальне, згідно укладених договорів.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що внаслідок вищезазначених дій залишок готівкових коштів у касі відділення № НОМЕР_17 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не відповідатиме залишку згідно касових документів, з метою приведення залишку у відповідність даним касового обліку та створення видимості наявності готівкових коштів, усвідомлюючи, що відповідно до вимог Інструкції проведення таких банківських операцій без участі касового працівника відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» неможливе, використовуючи свої службові повноваження, шляхом надання усних вказівок, залучила ОСОБА_4 , яка про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не знала та яка не мала корисливих мотиву і мети, до проведення фіктивних банківських операцій по зарахуванню готівки на банківські рахунки, що полягали у здійсненні банківських операцій з поповнення готівкою рахунків зазначених вище юридичних та фізичних осіб підприємців, без фактичного їх прийняття в касу відділення банку.

Отже, 16 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ОСОБА_8 готівки в сумі 497000 грн. для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №556192 від 16.07.2019 р. на суму 497000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки № НОМЕР_19 від 16.07.2019 року на 497000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 18 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 500000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки № НОМЕР_20 від 18.07.2019 року на суму 500000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки № НОМЕР_20 від 18.07.2019 року на суму 500000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 18 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ОСОБА_8 готівки в сумі 138000 грн. для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №556824 від 18.07.2019 р. на суму 138000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки № НОМЕР_21 від 18.07.2019 року на 138000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 19 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ОСОБА_8 готівки в сумі 221000 грн. для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки № НОМЕР_22 від 19.07.2019 на суму 221000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки № НОМЕР_22 від 19.07.2019 року на 221 000,00 грн, яка була підставою для поповнення банківського рахунку ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 19 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 192 000,00 грн для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №556950 від 19.07.2019 р. на суму 192000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки № НОМЕР_23 від 19.07.2019 року на 192000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 23 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 199000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки № НОМЕР_24 від 23.07.2019 на суму 199000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки № НОМЕР_24 від 23.07.2019 року на 199000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 26 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 413000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №558650 від 26.07.2019 р. на суму 413000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №558650 від 26.07.2019 р. на 413000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 26 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ОСОБА_8 готівки в сумі 452500 грн. для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заявах на переказ готівки №558655 від 26.07.2019 р. на суму 112500 грн. та №558847 від 26.07.2019 р. на суму 340000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підписи в графі «Підписи банку» вищевказаних заяв, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначених сумах.

Після вчинення підробки заяв на переказ готівки №558655 від 26.07.2019 р. на 112 500 грн. та №558847 від 26.07.2019 р. на 340 000 грн, які були підставою для поповнення банківського рахунку ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 на вказані суми, ОСОБА_4 використала їх, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 29 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 292000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №559128 від 29.07.2019 р. на суму 292000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №559128 від 29.07.2019 р. на 292000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 31 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 415000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №559750 від 31.07.2019 р. на суму 415000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №559750 від 31.07.2019 р. на 415000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 31 липня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ОСОБА_8 готівки в сумі 275000 грн. для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №559748 від 31.07.2019 р. на суму 275000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №559748 від 31.07.2019 р. на 275000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 01 серпня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 962000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №560098 від 01.08.2019 р. на суму 962000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №560098 від 01.08.2019 р. на 962000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 08 серпня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 912500 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №561931 від 08.08.2019 р. на суму 912500 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №561931 від 08.08.2019 р. на 912500 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 09 серпня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ОСОБА_8 готівки в сумі 551000 грн. для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №562388 від 09.08.2019 р. на суму 551000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №562388 від 09.08.2019 р. на 551000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 09 серпня 2019 ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 521000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №562387 від 09.08.2019 р. на суму 521000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №562387 від 09.08.2019 р. на 521000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 15 серпня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 1200500 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №563462 від 15.08.2019 р. на суму 1200500 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №563462 від 15.08.2019 р. на 1200500 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 16 серпня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 1543500 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №564000 від 16.08.2019 на суму 1543500 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №564000 від 16.08.2019р. на 1543500 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 16 серпня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ОСОБА_8 готівки в сумі 412 000,00 грн для зарахування на поточний рахунок ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки № НОМЕР_25 від 16.08.2019 на суму 412000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №564002 від 16.08.2019 р. на 412000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ТОВ «ТРІЕКСПО» № НОМЕР_4 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 21 серпня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 1806000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №565019 від 21.08.2019 р. на суму 1 806 000,00 грн не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №565019 від 21.08.2019р. на 1806000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 07 жовтня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 218000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №576418 від 07.10.2019 р. на суму 218000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №576418 від 07.10.2019 р. на 218000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 08 жовтня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 164000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №576790 від 08.10.2019 р. на суму 164000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №576790 від 08.10.2019 р. на 164000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 21 жовтня 2019 року ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою АДРЕСА_2 , не вчинивши дій, передбачених Інструкцією, що стосуються порядку здійснення прибуткових касових операцій, а саме не прийнявши від клієнта ФОП ОСОБА_8 готівки в сумі 812000 грн. для зарахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи, що відомості в заяві на переказ готівки №579908 від 21.10.2019 р. на суму 812000 грн. не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_8 готівкові кошти в зазначеній сумі в касу відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» не вносила, вчинила підробку документів на переказ, а саме виконала підпис в графі «Підписи банку» вищевказаної заяви, таким чином підтвердивши факт отримання готівки в касу банку в зазначеній сумі.

Після вчинення підробки заяви на переказ готівки №579908 від 21.10.2019 р. на 812000 грн., яка була підставою для поповнення банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на вказану суму, ОСОБА_4 використала її, помістивши до касових документів дня у національній валюті відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Своїми діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України підробка документів на переказ, їх використання, вчинене повторно.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та підозрюваною ОСОБА_4 за участі її захисника ОСОБА_5 від 23 липня 2024 року, за умовами якої сторони погодилися про повне беззастережне визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України та узгодили покарання за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. 00 коп., за ч. 2 ст. 200 КК України узгодили покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. 00 коп.; на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим узгодили призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 , підтримавши угоду, повністю та беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, у вчиненому розкаялася.

Захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні просила затвердити зазначену угоду про визнання винуватості.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні вважав за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 , захисником ОСОБА_5 , оскільки вона відповідає вимогам КПК України та закону про кримінальну відповідальність.

Перевіривши угоду про визнання винуватості та заслухавши думку прокурора, обвинуваченої, її захисника, суд дійшов висновку, що укладення зазначеної угоди сторонами є добровільним, вона відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, і підлягає затвердженню.

Відповідно до ч. 2 і ч. 4 ст. 469 КПК України за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами, внаслідок яких шкоди державним та суспільним інтересам не завдано.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Судом встановлено, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна; умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб; відсутні підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним; не встановлено очевидної неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за цією угодою, а також відсутні фактичні підстави для невизнання ним винуватості.

При призначенні покарання суд згідно із вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та особу винної, зокрема те, що вона раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утримані двох малолітніх дітей, а такожобставини, які пом`якшують покарання, відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої є її щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченої, відсутні.

Міра покарання, узгоджена сторонами угоди про визнання винуватості, відповідає вимогам закону.

Сторони погоджуються на призначення такого покарання, розуміють наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України, ч. 1 ст. 475, п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Суд має право затвердити угоду у підготовчому судовому засіданні.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором і підозрюваною ОСОБА_4 та призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд враховує положення ст. 50, 65 КК України, зокрема, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами; особі, яка скоїла кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Таким чином, суд дійшов висновку, що обвинуваченій ОСОБА_4 слід призначити покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості, за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. 00 коп., за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. 00 коп. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Цивільний позов не пред`являвся. Речові докази та процесуальні витрати відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 368-371, 373, 374, 472, 474, 475 КПК України,

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваною ОСОБА_4 від 23 липня 2024 року.

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України та призначити узгоджену сторонами міру покарання:

за ч. 1 ст. 200 КК України - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн. 00 коп.;

за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн. 00 коп.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляційна скарга з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Рівненського апеляційного суду через Костопільський районний суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку може бути отримана в суді учасниками судового провадження.

Обвинуваченій та прокурору вручити копію вироку негайно після його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1