СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5577/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001070 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

14.08.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0001070 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , кінцевим бенефіціарним власником якого був ОСОБА_4 ) надано ІНФОРМАЦІЯ_3 у заставу майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яка була підконтрольна ОСОБА_4 ), а саме цілісні майнові комплекси, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , для отримання стабілізаційного кредиту у розмірі 2.1 млрд. грн.

У подальшому, постановою Правління НБУ №408 від 23.06.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано неплатоспроможним та НБУ стягнуто заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою погашення збитків від неповернення стабілізаційного кредиту.

Також, встановлено, що з метою стягнення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито виконавче провадження за НОМЕР_7 та за № НОМЕР_8.

В подальшому, з метою реалізації нерухомого майна , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме цілісних майнових комплексів, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , надіслані заявки на реалізацію арештованого майна ІНФОРМАЦІЯ_1 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що ОСОБА_4 вчиняються дії по придбанню об`єктів нерухомості, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме їх цілісні майнові комплекси що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , через підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності та фізичних осіб, зокрема таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представником якого є ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представником якого є ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представником якого є ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), представником якого є ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), представником якого є ОСОБА_9 , та шляхом вчинення шахрайських дій занижується їх вартість через електронні торги на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дії вказаних осіб, які підконтрольні ОСОБА_4 полягали в наступному, один із учасників, що приймає участь в елеронних торгах робить ставку, яка дорівнює найнижчій ціні об`єкта нерухомості , в свою чергу рештою учасників робляться ставки, які є значно вищими за ринкову вартість даного об`єкта, та як результат не конкурентними. В подальшому, учасником переможцем, який зробив найвищу ставку, на протязі 10 днів (відповідно до умов торгів, саме такий строк встановлений переможцю для оплати за виграний лот, у разі не внесення грошових коштів на відповідний рахунок, право придбання лоту переходить іншому учаснику, який запропонував найбільшу ціну) не вносяться грошові кошти за лот і таким чином право на купівлю лоту переходить іншому учаснику. Дані дії вчиняються до моменту доки право купити лот не перейде до учасника який запропонував найнижчу ціну і тим самим придбає лот за заниженою вартістю.

В ході проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/49662/20-к від 12.11.2020 накладено арешт на цілісні майнові комплекси та всі його складові частини, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ), та знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном та забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав ( в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у м. Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних об`єктів. Однак, всупереч ухвали суду про накладення арешту при проведенні огляду сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що майновий комплекс, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , було реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронних торгах 16.07.2021 відповідно до протоколу №546737 проведення електронних торгів, переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронних торгах 16.07.2021 відповідно до протоколу №546736 проведення електронних торгів, переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні виконавчих проваджень відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою стягнення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 за НОМЕР_7 та НОМЕР_9

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001070 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні №0001070 від 02.11.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виконавчих проваджень відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою стягнення майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 за НОМЕР_7 та НОМЕР_9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1