Провадження № 1-кс/750/3486/24
У Х В А Л А

24 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000478 від 01.05.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

З клопотання дізнавача вбачається, що 30.04.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській обл. надійшло повідомлення за фактом звернення гр. ОСОБА_5 , який в інтернет мережі замовляв послуги сексуального характеру, за що 28.04.2024 об 11 год. 57 хв. сплатив грошові кошти у сумі 2650 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , але даних послуг так і не отримав, невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він 28.04.2024 року у мережі «Інтернет» знайшов сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому надавались послуги 18+. Перейшовши за посиланням в мережу «Телеграм», останній почав спілкуватись із людиною під нікнеймом « ОСОБА_6 ». Під час спілкування йому було надано перелік послуг, які надає дана особа. Вибравши потрібну, яку саме вказано не було, йому було надано реквізити банківської картки для оплати послуги. У подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 2650 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів, заявнику надіслали адресу, приїхавши за якою, не отримав послуг, за які здійснив перерахунок грошових коштів.

10.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12.06.2024 року було отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відповідно до якої власник картки розпоряджається коштами на власний розсуд, а саме одразу після зарахування коштів, отриманих незаконним шляхом, 01.05.2024 року перераховує 2671 грн на інший рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка користується рахунком НОМЕР_1 та перевірки її причетності до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.04.2024 по 00 год. 00 хв. 28.05.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.04.2024 по 00 год. 00 хв. 28.05.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.04.2024 по 00 год. 00 хв. 28.05.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу 00.00 год. 28.04.2024 по 00 год. 00 хв. 28.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 24 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1