Справа № 569/8510/24
УХВАЛА

09 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000119 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», здійснюють діяльність по незаконному виготовленню, зберіганню, збуту та транспортуванню з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та марок акцизного податку.

Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах здійснюють незаконне придбання сировини для їх виготовлення, в тому числі спирту в ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 , який зберігає за місцем свого проживання, в житловому будинку АДРЕСА_1 , в гаражі гаражного кооперативу «Граніт», будинок АДРЕСА_2 та в будівлях та спорудах, що розміщенні на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:6934, :04:001:6935, :04:001:6936, що перебувають у його власності.

В подальшому вищевказані особи, перебуваючи в гаражних приміщеннях №55, 611, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:065:0160 та перебувають у їхньому користуванні, за допомогою спеціально пристосованого обладнання здійснюють безпосереднє незаконне виготовлення алкогольних напоїв горілки, шляхом змішування спирту з водою та розливають готову продукцію до полімерних ємкостей різного об`єму та полімерних пакетів сірого кольору, типу «Bag-in-box».

Готову продукцію у вигляді незаконно виготовлених алкогольних напоїв горілки, останні за допомогою транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ VITO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «NISSAN ALTIMA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «BMW 325D», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «NISSAN PRIMERA», реєстраційний номер НОМЕР_4 транспортують та збувають на території Рівненської області.

Згідно рапорту старшого о/у УСР в Рівненській області ДСР НПУ ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігає в автомобілі марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_5 : незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без них, спирт, обладнання для їх виготовлення, мобільні телефони, що використовуються в злочинній діяльності, чорнові записи та інші документи, що стосуються придбання, транспортування, зберігання та збуту фальсифікованих підакцизних товарів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до реєстрів автомобіль марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_5 на праві власності належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК» .

24.07.2024 під час обшуку автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_5 , що перебуває у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ НОМЕР_6 та користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

- 530 пачок цигарок, без марок акцизного податку, зокрема 30 пачок «Compliment Red», 60 пачок «Compliment Blue», 270 пачок «Прима» (без фільтру), 30 пачок «Brut Red», 30 пачок «Brut Blue», 50 пачок «Winston Blue», 50 пачок «Marlboro Red», 10 пачок «Regina»;

- 42 полімерні ємності, об`ємом 1,5 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною;

- 43 полімерні ємності, об`ємом 2 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною;

- 9 полімерних ємностей, об`ємом 6 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною;

- мобільний телефон марки «Oppo» в чохлі чорного кольору з карткою оператора мобільного зв`язку;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» в чохлі чорного кольору з карткою оператора мобільного зв`язку;

- мобільний телефон марки «ALCATEL» з карткою оператора мобільного зв`язку;

- мобільний телефон марки «ASTRO з карткою оператора мобільного зв`язку;

- грошові кошти в загальній сумі 4552 грн.;

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 ;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_9 ;

- ухвала суду від 14.06.2024 на 1 арк.;

- клопотання про скасування арешту майна на 2 арк.;

- поліс №ЕР-216303318 на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_11 від Секретаріату уповноваженого Верховною Радою України з прав людини з конвертом на 2 арк.;

- повістка про виклик ОСОБА_9 з конвертом на 2 арк.;

- постанови ГАБІ 112326, БАД 755364 на 2 арк.;

- квитанції від 02.04.2024, 03.06.2024, 01.05.2024, 06.02.2023, 05.04.2024, 13.06.2024 на 7 арк.;

- 3 банківські карти, банківських установ «ПУМБ», «ОЩАДБАНК», « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24.07.2024 вказані речі та предмети постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

24.07.2024 вказані речі та предмети постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Вказані матеріальні об`єкти вилучені в ході обшуку постановою слідчого визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Під час обшуку встановлено, що дані матеріальні об`єкти можуть знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000119 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України із забороною будь яким особам користуватися, відчужувати та розпоряджатися майном, що вилучене 24.07.2024 під час обшуку автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_5 , що перебуває у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема на:

- 530 пачок цигарок, без марок акцизного податку, зокрема 30 пачок «Compliment Red», 60 пачок «Compliment Blue», 270 пачок «Прима» (без фільтру), 30 пачок «Brut Red», 30 пачок «Brut Blue», 50 пачок «Winston Blue», 50 пачок «Marlboro Red», 10 пачок «Regina»;

- 42 полімерні ємності, об`ємом 1,5 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною;

- 43 полімерні ємності, об`ємом 2 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною;

- 9 полімерних ємностей, об`ємом 6 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною;

- мобільний телефон марки «Oppo» в чохлі чорного кольору з карткою оператора мобільного зв`язку;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» в чохлі чорного кольору з карткою оператора мобільного зв`язку;

- мобільний телефон марки «ALCATEL» з карткою оператора мобільного зв`язку;

- мобільний телефон марки «ASTRO з карткою оператора мобільного зв`язку;

- грошові кошти в загальній сумі 4552 грн.;

- паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 ;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_9 ;

- ухвала суду від 14.06.2024 на 1 арк.;

- клопотання про скасування арешту майна на 2 арк.;

- поліс №ЕР-216303318 на 1 арк.;

- повідомлення ОСОБА_11 від Секретаріату уповноваженого Верховною Радою України з прав людини з конвертом на 2 арк.;

- повістка про виклик ОСОБА_9 з конвертом на 2 арк.;

- постанови ГАБІ 112326, БАД 755364 на 2 арк.;

- квитанції від 02.04.2024, 03.06.2024, 01.05.2024, 06.02.2023, 05.04.2024, 13.06.2024 на 7 арк.;

- 3 банківські карти, банківських установ «ПУМБ», «ОЩАДБАНК», «МОНОБАНК».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12