Справа № 481/1956/24
Провадж.№ 1-кс/481/688/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області погоджене прокурором клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000143 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке було розпочате на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 17.10.2024 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 96600 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.10.2024 року о 12:03 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_2 у якому малась інформація про заробіток на платформі « ОСОБА_5 » та для того, щоб дізнатися більше потрібно перейти за посиланням, яке було під змістом смс- повідомленням. Зацікавившись вказаною пропозицією вона перейшла за закріпленим посиланням та їй відкрило чат у мобільному додатку «WhatsАрр» з користувачем « НОМЕР_3 », в якому їй повідомили деталі заробітку, що полягав у перегляду відео та ставлення відмітки вподобання відео. Крім цього у чаті мобільного додатку «Телеграм» вона спілкувалася з користувачем « НОМЕР_4 », якому повідомила свої анкетні дані та номер своєї банківської картки на яку їй було перераховано 50 грн. за перше виконане завдання. В подальшому вона почала виконувати ще декілька завдань (переглядала відео) та їй перерахували 120 грн., однак після декількох завдань їй запропонували більший заробіток, за який потрібно було заплатити 500 грн., а саме перерахувати на банківську картку № НОМЕР_5 , на що вона погодилася. 17.10.2024 року близько 10:30 год. вона самостійно через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти у розмірі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , про що написала у вищевказаному чаті. Цього ж дня, продовжуючи виконувати умови заробітку, якій їй були вказані невідомою особою, о 14:00 год. вона самостійно через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти у розмірі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , про що написала у чаті та виконала завдання. Після виконання завдання їй дійсно заплатили за виконане завдання, тому на її картку було зараховано 1860 грн. Таким чином ОСОБА_4 , була впевнена, що зазначена особа не шахрай та вона дійсно заробить грошові кошти, а тому продовжила перераховувати гроші та виконувати умови які їй зазначали. 17.10.2024 року близько 15:30 год. вона самостійно через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти у розмірі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , про що написала у чаті. Після цього, 17.10.2024 о 14:36 год. на банківську картку № НОМЕР_6 вона перерахувала 200 грн., о 16:06 год. на банківську картку № НОМЕР_6 перерахувала 9800 грн. та о 16:52 год. на банківську картку № НОМЕР_8 перерахувала 25800 грн. Після оплати у розмір 25800 грн., їй повідомили, що вона виконала умови не в повній мірі умови, а тому гроші їй можуть не повернути, однак їй необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 58000 грн., на що в подальшому вона отримає 131380 грн. 17.10.2024 року о 17:51 год. на банківську картку № НОМЕР_9 вона перерахувала 58000 грн. Однак в подальшому їй повідомили, що знову якісь проблеми з виплатою грошових коштів у розмірі 131380 грн., тому потрібно знову перерахувати 80000 грн., однак таких грошових коштів у неї не було та вона зрозуміла, що її обманюють, та вона стала жертвою шахрайських дій. Таким чином ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток у розмірі 96 600 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000143, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», а також інформації щодо осіб, які відкрили зазначені рахунки, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 години 17.10.2024 року до 22.11.2024 року включно, з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.00 години 17.10.2024 до 22.11.2024 року включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 в період з 01.00 години 17.10.2024 року до 22.11.2024 року включно;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 години 17.10.2024 року до 22.11.2024 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період з 01.00 години 17.10.2024 року до 22.11.2024 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій за адресою : АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 22.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя