Єдиний унікальний номер 725/9719/24
Номер провадження 1-кс/725/1998/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000252 від 02.10.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що відповідно до наказу № 1001/03 від 29.12.2022 Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) ОСОБА_5 з 29.12.2022 обіймає посаду державного виконавця Першого відділу Державної виконавчої служби у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(далі за текстом перший відділ ДВС).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з підпунктом «в», п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Згідно зі ст. 22 вказаного Закону, особам, зазначеним ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до ст. ст. 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої ст. 3 вказаного Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, а уразі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_5 , зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх одержуватись.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, враховуючи обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», які спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді державного виконавця першого відділу ДВС, маючи 7 ранг державного службовця в межах посад державної служби категорії «В», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою протиправного особистого збагачення, використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

26.09.2024 (більш точної години не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу адміністративного приміщення Першого відділу ДВС у м. Чернівці, за адресою АДРЕСА_1 , у спілкуванні з ОСОБА_6 висловив їй вимогу у наданні неправомірної вигоди в розмірі 38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень відносно її знайомого ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої злочинні дії, охоплені єдиним умислом, 08.10.2024 близько 12 год 20 хв та 16 год 00 хв, під час чергових зустрічей поблизу адміністративного приміщення першого відділу ДВС у м. Чернівці, за адресою м. Чернівці, вул. Леоніда Дергача 25, 27, ОСОБА_5 підтвердив вимогу ОСОБА_6 на передачу йому грошових коштів в розмірі 38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень відносно боржника ОСОБА_7 . Також в ході зустрічі ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів за закриття виконавчих проваджень на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітованого в «Monobank» роздрібного продукту АТ «Універсал Банк».

За вказівкою ОСОБА_5 , 10.10.2024 об 11 год 22 хв, ОСОБА_6 здійснила трансакції з переказу грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 28 тисяч гривень та об 11 год 28 хв 10 тисяч гривень, тобто в загальному обумовленому ОСОБА_5 розмірі в сумі 38 тисяч гривень.

У подальшому, період з 10.10.2024 до 11.10.2024, точний час досудовим слідством не встановлений, пересвідчившись у переказі неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у сумі 38 тисяч гривень від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, будучи службовою особою, маючи 7 ранг державного службовця в межах посад державної служби категорії «В», з корисливих мотивів, з використанням службового становища, у невстановленому на теперішній час місці, здійснив вплив на прийняття заступником начальника відділу ДВС у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_8 , як особою, уповноваженою на виконання функцій держави, рішення щодо закриття виконавчих проваджень №75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_7

11.10.2024, заступником начальника відділу ДВС у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ОСОБА_8 прийнято рішення про закриття виконавчих проваджень №75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_7 .

Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

11жовтня 2024 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

12 жовтня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_2 , українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, раніше не судимому, працюючому державним виконавцем Першого відділу ДВС у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

В ході проведення затримання 11.10.2024, ОСОБА_5 , під час його особистого обшуку виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 4720 гривень; мобільний телефон марки Айфон 11 Про, чорного кольору в чорному чохлі імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім картою «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ; пластикова картка «ОщадБанку» № НОМЕР_5 .

Крім цього, в ході проведення санкціонованого обшуку приміщень Першого та Другого відділу ДВС у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за адресою м. Чернівці, вул. Леоніда Дергача, 25, 27 за результатами якого,було виявлено та вилучено: флеш накопичувач №009243 Е.Ключ ОСОБА_5 ; роздруківку виконавчих проваджень відносно ОСОБА_7 ; виконавчі провадження №№75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_7 ; флеш накопичувач №009240 Е.Ключ ОСОБА_8 ; мобільний телефон в чорному чохлі Самсунг Гелексі Ноте 20 імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім картою «ВФ Україна» НОМЕР_8 ; пластикові картки приват банку «ПУМБ» НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення санкціонованого транспортного засобу марки PEUGEOT 308, держаний номерний знак НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено: банківську картку чорного кольору «МоноБанку» НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «ОРРО» А98 5G моделі CPH2529 імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім карткою НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

11.10.2024 вилучені речі, документи та кошти під час затримання в порядку ст..208 КПК України ОСОБА_5 , приміщень Першого та Другого відділу ДВС у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за адресою м. Чернівці, вул. Леоніда Дергача, 25, 27 та транспортного засобу марки PEUGEOT 308, держаний номерний знак НОМЕР_14 , визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході затримання ОСОБА_5 , під час його особистого обшуку, а саме на: грошові кошти в сумі 4720 гривень; мобільний телефон марки Айфон 11 Про, чорного кольору в чорному чохлі імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім картою «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ; пластикову картку «Ощад Банку» № НОМЕР_5 ; шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення відповідних експертиз, слідчих дій;

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку приміщень Першого та Другого відділу ДВС у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за адресою АДРЕСА_4 , 27 а саме на: флеш накопичувач №009243 Е.Ключ ОСОБА_5 ; роздруківку виконавчих проваджень відносно ОСОБА_7 ; виконавчі провадження №№75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_7 ; флеш накопичувач №009240 Е.Ключ ОСОБА_8 ; мобільний телефон в чорному чохлі Самсунг ГелексіНоте 20 імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім картою «ВФ Україна» НОМЕР_8 ; пластикові картки приват банку «ПУМБ» НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_8 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення відповідних експертиз, слідчих дій;

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку транспортного засобу марки PEUGEOT 308, держаний номерний знак НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , а саме на: банківську картку чорного кольору «МоноБанку» НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «ОРРО» А98 5G моделі CPH2529 імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім карткою НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від представника органу досудового розслідування до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Як встановлено судом вищевказане майно, 11.10.2024 року постановою було визнано речовим доказом.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході затримання ОСОБА_5 , під час його особистого обшуку, а саме на: грошові кошти в сумі 4720 гривень; мобільний телефон марки Айфон 11 Про, чорного кольору в чорному чохлі імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім картою «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ; пластикову картку «Ощад Банку» № НОМЕР_5 ; шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення відповідних експертиз, слідчих дій;

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку приміщень Першого та Другого відділу ДВС у м. Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за адресою АДРЕСА_4 , 27 а саме на: флеш накопичувач №009243 Е.Ключ ОСОБА_5 ; роздруківку виконавчих проваджень відносно ОСОБА_7 ; виконавчі провадження №№75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_7 ; флеш накопичувач №009240 Е.Ключ ОСОБА_8 ; мобільний телефон в чорному чохлі Самсунг ГелексіНоте 20 імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з сім картою «ВФ Україна» НОМЕР_8 ; пластикові картки приват банку «ПУМБ» НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_8 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу та подальшого проведення відповідних експертиз, слідчих дій;

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку транспортного засобу марки PEUGEOT 308, держаний номерний знак НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 , а саме на: банківську картку чорного кольору «МоноБанку» НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «ОРРО» А98 5G моделі CPH2529 імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з сім карткою НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1