Справа № 138/2724/23
Провадження №:1-кс/138/684/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000064 від 16.06.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено ряд фінансових порушень, що можуть свідчити про розтрату та привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів.

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_4 16.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Відповідно до п. 2.2.7.3 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на І квартал 2023 року ревізійною групою під керівництвом головного державного фінансового інспектора відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - Управління) ОСОБА_4 , проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 28.02.2023 (далі - Виконком, міські голови ОСОБА_5 до 06.10.2020; ОСОБА_6 - з 20.11.2020 по 28.02.2023, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому ОСОБА_7 - весь ревізійний період), результати якої відображені в акті ревізії від 02.06.2023 №11-30/6, що підписаний посадовими особами із запереченнями, які не прийняті.

Ревізією встановлено порушень законодавства на загальну суму 9371214,72 грн, в тому числі таких, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 9334837,50 грн.

Так, упродовж періоду з 01.07.2021 по 28.02.2023 міським головою ОСОБА_6 , начальником відділу земельних відносин ОСОБА_8 , начальником відділу кадрової та правової роботи ОСОБА_9 не забезпечено перегляд 102 договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 126 договорів несільськогосподарського призначення, укладених із 221 суб`єктом господарювання, в частині збільшення з 01.01.2022 розміру орендної плати відповідно до ставок, встановлених рішенням 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 8 скликання від 30.06.2021 №249 «Про встановлення податку на майно на території ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - рішення №249), чим порушено ч.ч. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІV, ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІУ, рішення №249 та п.12 договорів оренди земельних ділянок, внаслідок чого бюджетом громади недоотримано доходів від орендної плати за землю на загальну суму 9090151,14 грн (2022 рік - 7633367,21 грн, січень-лютий 2023 року - 1456783,93 грн).

Через неналежне виконання міським головою ОСОБА_6 , повноважень, визначених пп.1 п. б ст.28 та пп.1 п. б ч. 1 ст. 33 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.61 Закону України від 19.06.2003 №963 «Про державний контроль за використанням та охороною земель», начальником відділу земельних відносин ОСОБА_8 - п. 3,9 Положення про відділу земельних відносин, затвердженого рішенням 2 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 8 скликання від 23.12.2020 №56, в порушення ч.5 ст.371, ст.125 та ст. 126 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-111 (далі - Земельний кодекс), без укладання договорів оренди та рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території населених пунктів громади використовувались земельні ділянки під проектними дорогами загальною площею 24,2678 га, в тому на території с. Бронниця - 0,34 га, с. Грушка - 3,01 га, Вільне - 4,6378 га, с. Карпівка - 1,49 га, с. Немія - 1,1 га, с. Озаринці - 2,78 га та с. Пилипи та с. Шлишківці - 2,36 га, с. Сказинці - 2,7 га, с. Суботівка та с. Садківці - 1,96 га, с. Серебрія - 2,54 га, с. Яруга та с. Івонівка - 1,35 га, внаслідок чого бюджетом громади недоотримано доходів за користування земельними ділянками на загальну суму 147675,48 грн (2021 рік - 79163,51 грн, 2022 рік - 59716,04 грн, січень-лютий 2023 року - 8795,95 грн).

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні зокрема при проведенні тимчасових доступів до документів було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 9 сесії 8 скликання від 30.06.2021 року №249 та із урахуванням зміни коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки мали вживатися заходи, щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок в частині встановлення орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки.

Згідно показів службових осіб міської ради такі заходи вживалися шляхом надсилання листів від імені першого заступника міського голови ОСОБА_10 .

Так органом досудового розслідування було вилучено належним чином завірені листи від імені першого заступника міського голови ОСОБА_10 наступним орендарям:

- ФГ « ОСОБА_11 » лист № 02-22/3650 від 09.11.2021;

- ОСОБА_12 лист № 02-11/946 від 09.11.2021;

- ОСОБА_1 лист № 02-11/943 від 09.11.2021;

- ОСОБА_13 лист № 02-11/944 від 09.11.2021;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лист

№ 09-22/3659 від 09.11.2021;

- ОСОБА_14 лист № 02-11/1013 від 09.11.2021;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лист № 02-22/3674 від 09.11.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » лист № 02-22/3676;

- ОСОБА_15 лист № 02-11/971 від 09.11.2021;

- ОСОБА_16 лист № 02-11/1011 від 09.11.2021;

- СТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » лист № 02-22/3673 від 09.11.2021;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » лист № 02-22/3661 від 09.11.2021;

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » лист № 02-22/3660 від 09.11.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » лист № 02-22/3658 від 09.11.2021;

- ОСОБА_17 лист № 02-11/943 від 09.11.2021;

- ОСОБА_18 лист № 02-11/940 від 09.11.2021;

- ОСОБА_19 лист № 02-11/941 від 09.11.2021;

- ОСОБА_20 лист № 02-11/952 від 09.11.2021;

- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » лист № 02-22/3664 від 09.11.2021;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 лист № 02-22/3675 від 09.11.2021;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » лист № 02-22/3707 від 11.11.2021;

- ОСОБА_21 лист № 02-11/1062 від 11.11.2021;

- ОСОБА_22 лист № 02-11/1138 від 11.11.2021;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № 02-22/3705 від 11.11.2021;

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » лист № 02-22/3704 від 11.11.2021;

- ПП « ОСОБА_23 » лист № 02-22/3712 від 11.11.2021;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » лист № 02 22/3710 від 11.11.2021.

У той же час органом досудового розслідування встановлено відсутність будь якого роду відповідей на зазначені листи.

Крім того установлено, що зазначені листи датовані 09.11.2021 та 11.11.2021 у той же час вихідні номери на зазначених листах коливаються у різних значеннях, що дає підстави обґрунтовано вважати, про їх фіктивність та фактичне невжиття будь яких заходів, з метою приведення у відповідність договорів оренди землі, що призвело до ненадходження до бюджету належних сум орендної плати.

Аналогічно в матеріалах кримінального провадження наявні листи з до орендарів датовані 2022 та 2023 роками, з реєстраційними номерами Журналів «02-11/» та « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

У вказаному кримінальному провадженні з метою підтвердження або спростування факту того, чи дійсно уповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 вживались заходи претензійно-позовного характеру, щодо перегляду умов оренди земельних ділянок тому у слідства виникає необхідність у отриманні журналів вихідної кореспонденції у яких зазначені відомості про реєстрацію листів відправлених орендарям земельних ділянок, а також відомості про фактичне відправлення листів орендарям (квитанції, реєстри тощо).

Відомості, які містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Однак, отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 3 ст. 100 КПК України, документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- журналів вихідної кореспонденції за 2021 -2022 роки у яких відображена інформація про реєстрацію листів орендарям земельних ділянок, договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та не сільськогосподарського призначення не були переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості про фактичне відправлення листів орендарям (квитанції, реєстри тощо) листів орендарям земельних ділянок, договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та не сільськогосподарського призначення не були переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської ради» за 2021-2023 роки;

володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_21 , код

ЄДРПОУ НОМЕР_1 , голова - ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_22 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_23 , контактний телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_32 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_24 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих у провадженні - слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- журналів вихідної кореспонденції за 2021 -2022 роки у яких відображена інформація про реєстрацію листів орендарям земельних ділянок, договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та не сільськогосподарського призначення не були переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості про фактичне відправлення листів орендарям (квитанції, реєстри тощо) листів орендарям земельних ділянок, договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та не сільськогосподарського призначення не були переукладені відповідно до рішення 9 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 8 скликання від 30.06.20221 № 249 «Про встановлення податку на майно на території Могилів-Подільської міської ради» за 2021-2023 роки;

володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_21 , код

ЄДРПОУ НОМЕР_1 , голова - ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_22 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_23 , контактний телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

Дана ухвала діє до 09.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_33