Провадження № 1-кс/592/7883/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 10.06.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000082 від 10.06.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

До Сумської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що спільно з працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановлена особа, яка фактично перебуває на території Сумського району Сумської області вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створює «фішингові» інтернет-посилання для компроментації платіжних карток громадян, а також здійснює несанкціоновані авторизації у мобільному банкінгу з метою заволодіння грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих.

В ході доcудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області, на виконання доручення встановлено, факти розкрадання грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» шляхом компрометації платіжних карт. На даний час встановлено 4 потерпілих особи по відношенню яких вчинено такі дії 31.01.2023, а саме:

- ОСОБА_4 НОМЕР_1 , ОСОБА_5 НОМЕР_2 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 .

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено повний алгоритм дій осіб, які вчиняли шахрайські дії, а саме зловмисник надсилає потерпілому у месенджері «Telegram» повідомлення з раніше створеним «фішинговим» інтернет-посиланням з пропозицією отримати грошову допомогу від різноманітних закордонних благодійних фондів, які після повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України надають громадянам України допомогу у вигляді виплат грошових коштів. Після переходу на посилання потерпілим запропоновано обрати банківську установу через яку отримувати грошові кошти, наприклад: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші. Обираючи банківську установу потерпілі керуються тим, що зручніше отримати кошти через банківську установу, де вони являються клієнтами та в них наявні банківські рахунки у таких установах, обравши послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у потерпілого оновлюється сторінка та перед ним зображено авторизаційне вікно, де пропонується здійснити авторизацію на свій профіль акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому необхідно зазначити логін та пароль від акаунту. Авторизаційне вікно та інтерфейс зображено максимально схожим з оригінальним інтернет-сайтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вводу авторизаційних даних до додатку їх отримує у месенджері «Telegram» зловмисник та передає їх іншій особі для використання їх для авторизації входу до акаунту потерпілого. Таким чином до акаунту потерпілого (особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснюється вхід нетипового пристрою та в подальшому вчиняє дії спрямовані на перерахування грошових коштів з рахунків.

Крім цього, здійснено аналіз способу списання грошових коштів з банківських карток потерпілих у ході якого встановлено, що зловмисники використовували різні платіжні сервіси з метою приховання рахунків на які перераховуються грошові кошти. Прикладом таких транзакцій є перерахування коштів отримувачем яких вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або назва розважального закладу який фактично розташований за кордоном, що значно завдає проблем слідчим під час здійснення досудового розслідування, а саме в отриманні тимчасових доступів до таких установ для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів. У даному випадку використовується платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », завдяки якому з банківських карток потерпілих відбулися списання коштів на невстановлені розважальні заклади, зокрема ресторан MatchaTi.

На даний час встановлено потерпілих осіб, яким завдано збитку близько 357000 гривень, у яких грошові кошти з особистих банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 06:00 год., до 23:00 год., 31.01.2023 перераховані зловмисником з використанням платіжних систем LiqPay на банківський рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та в подальшому на банківську картку належну тому ж громадянину № НОМЕР_7 .

Крім цього встановлений подальший вивід грошових коштів, а саме з банківського рахунку НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 та картки № НОМЕР_7 з метою конспірації грошові кошти перераховано на картки: НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) належить ОСОБА_9 та після зарахування на неї грошових коштів вони були спрямовані на картковий рахунок № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході аналізу інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої в порядку ст. 159 КПК України встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить ОСОБА_10 та після зарахування на неї грошових коштів вони були спрямовані на картковий рахунок № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутися до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаними банківськими рахунками із зазначенням відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам за період з 25.01.2023 до 15.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період, для використання даної інформації під час досудового розслідування у законний спосіб та встановлення причетності останнього до вчинення злочинів та отримання інформації щодо переказів грошових коштів на вказані банківські рахунки та на абонентський номер телефону.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що діями невстановлених осіб завдано матеріального збитку від незаконного зняття грошових коштів з банківських рахунків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості за банківськими картками №№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , а саме хто є користувачами вказаних банківських карток, роздруківки руху грошових коштів по картках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 за період часу з 25.01.2023 до 15.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості за банківськими картками №№ НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , а саме хто є користувачами вказаних банківських карток, роздруківки руху грошових коштів по картках № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 за період часу з 25.01.2023 до 15.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: старшому слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 та іншим слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1