Дата документу 14.10.2024Справа № 554/8210/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000764 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що досудовим розслідуванням установлено, що 05.08.2024 керівництвом ТОВ «Науково-виробнича фірма «Лідвер» () за адресою: м. Лубни, Полтавської області, вул. Петра Лубенського, 10, в умовах воєнного стану, в ході здійснення роздрібної торгівлі на АЗС, вчиняється привласнення газу. (ЄО 7854)

05.08.2024 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено: сідловий тягач RENAULT PREMIUM, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , напівпричіп SOMMER 22-S, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із закріпленими на ньому ємностями із зрідженим газом, напівпричіп ГБК 9385, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 із закріпленими на ньому ємностями із зрідженим газом, 2 компресори для перекачування газу, установка для охолодження газу, газові мережі між обладнанням з 2 колонками для реалізації пального (газу).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області від УСБУ в Полтавській області, надійшли матеріали про виявлене кримінальне правопорушення, пов`язаного з впровадженням службовими особами ТОВ «НВФ «Лідвер» за сприяння службових осіб АТ «Лубнигаз» схеми незаконного відбору з газорозподільних мереж товариства природного газу НАК «Нафтогаз України», з подальшою його реалізацією.

Так, отримана інформація свідчить, що реалізація скрапленого газу (метан) на АЗГС м. Лубни за адресою: м. Лубни, вул. Петра Лубенського, 10, відбувається з сідлового тягача марки «Renault» моделі Premium, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом «Sommer 22-S», д.н.з. НОМЕР_3 , із закріпленими на ньому ємностями для газу та напівпричепу ГБК 9385, д.н.з. НОМЕР_5 із закріпленими на ньому ємностями для газу. При цьому, заправка ємностей вказаного газовозу здійснюється скрапленим газом (метан) безпосередньо на зазначеній АЗГС, де він отримується шляхом переробки природного газу, що постачається НАК «Нафтогаз України» через газорозподільні мережі для потреб споживачів АТ «Лубнигаз» ().

В ході проведення слідчих дій встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснюють свою діяльність вночі шляхом незаконного відбору газу із гозорозподільчих систем АТ «Лубнигаз» з його подальшим зріджуванням та перевантаження на автомобілі попередньо призначені для перевезення зрідженого газу, з його подальшим транспортуванням до місць збуту викраденого газу метану.

Так встановлено, що організатором впровадження вказаного механізму є ОСОБА_4 , який фактично контролює підприємство ТОВ «Науково-Виробнича Фірма «Лідвер» він розробив схему привласнення газу метану та залучив до такої діяльності директора ТОВ «Науково-Виробнича Фірма «Лідвер» ОСОБА_5 , щоб він фактично керував діяльність підприємства із привласнення та подальшою реалізацією газу метану. Також до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є близькими до ОСОБА_4 особами та здійснюють контроль за діяльність мережі АГЗС у м. Пирятин та м. Лубни відповідно. Бухгалтерський облік, податкову та фінансову звітність ведуть ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в свою чергу обізнані за походження газу метану та готують відповідні документи до ГУ ДПС в Полтавській області, які надають вигляд законності такій діяльності підприємства.

08.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 03.10.2024 року, було проведено обшук на території та в приміщеннях СПД підконтрольних ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

Перелік АГНСК, за якими буде здійснюватися заправка автотранспорту Замовника ТОВ «НВФ Лідвер»;

Гарантійний гарантійний лист ТОВ «НВФ Лідвер»;

Довідка про відсутність підстав визначених пунктом 47 Особливостей ТОВ «НВФ Лідвер»;

Довідка ТОВ «НВФ Лідевр»;

Копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертною комісією на ОСОБА_5 ;

Копія довідка про відкриття рахунку ТОВ «НВФ Лідвер»;

Список автотранспорту АТ «Лубнигаз», яким заборонено заправлятися на АЗС без розпорядження ОСОБА_4 або начальника АТС Лубнигаз

ОСОБА_10 за липень 2024 року на 12 арк.

Зарплата за березень 2024 року на 12 арк.

Опис бізнесу позичальника ТОВ «Інвестгаз 2018» на 4 арк.

Довідка №4/1 від 28.08.2024 ТОВ «НВФ Лідвер» на 2 арк.

Форма розшифровки окремих статей фінансової звітності.

Зарплата за квітень 2024 року на 4 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.12.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.09.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2024 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2024 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.12.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.09.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.12.2021 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.09.2021 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2021 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2021 на 3 арк.

Завірена копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.

Системний блок Everest чорного кольору із наліпкою Intel core I3.

Зарплата за вересень 2023 року на 2 арк.

Проект акру приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.

Доплата за липень 2023 із виділенням графи Лідвер;

Доповідна записка щодо нормативної грошової оцінки (НГО) земельної земельної ділянки (Пирятин);

Доповідна записка;

Проект акту обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-2 (лівий) на 2арк.

Проект акту обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-1 (правий) на 2 арк.

Моноблок AMON Mono aio PC i7 v2 s/n 24FHBNGL0456.

Копія технічного паспорту на громадський будинок на 7 арк.

Копія протоколу зборів учасників товариства на 4 арк.

Копія довіреності від 17.09.2021 на 2 арк.

Копія довіреності від 18 серпня 2021 року на 2 арк.

Копія договору про поділ нерухомого майна в натурі на 6 арк.

Копія рішення Великокручанської сільської ради.

Копія опису документів.

Копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.

Копія наказу №23 від 09.10.2023 року на 1 арк.

Копія статуту ТОВ «НВФ Лідвер» на 19 арк.

Акт надання послуг №139 від 31 серпня 2024 року;

Акт надання послуг №138 від 31 серпня 2024 року;

Акт надання послуг №75 від 31 липня 2024 року;

Акт надання послуг №74 від 31 липня 2024 року;

Акт надання послуг №73 від 30 червня 2024 року;

Акт надання послуг №72 від 30 червня 2024 року;

Акт надання послуг №21 від 31 травня 2024 року;

Акт надання послуг №20 від 31 травня 2024 року;

Акт надання послуг №19 від 30 квітня 2024 року;

Акт надання послуг №18 від 30 квітня 2024 року;

Акт надання послуг №17 від 31 березня 2024 року;

Акт надання послуг №16 від 31 березня 2024 року;

Акт надання послуг №6 від 29 лютого 2024 року;

Акт надання послуг №5 від 29 лютого 2024 року;

Акт надання послуг №2 від 31 січня 2024 року;

Акт надання послуг №1 від 31 січня 2024 року;

Акт надання послуг №191 від 29 грудня 2023 року;

Акт надання послуг №175 від 30 листопада 2023 року;

Акт надання послуг №115 від 31 жовтня 2023 року;

Акт надання послуг №110 від 30 вересня 2024 року;

Акт надання послуг №107 від 31 серпня 2023 року;

Договір №01-07-23 оренди компресорної установки від 01 серпня 2023 року на 4 арк.

Акт надання послуг №190 від 29 грудня 2023 року;

Акт надання послуг №174 від 30 листопада 2023 року;

Акт надання послуг №114 від 31 жовтня 2023 року;

Акт надання послуг №109 від 30 вересня 2023 року;

Акт надання послуг №106 від 31 серпня 2023 року;

Акт надання послуг №105 від 31 липня 2023 року;

Акт надання послуг №101 від 30 червня 2023 року;

Акт надання послуг №87 від 31 травня 2023 року;

Акт надання послуг №65 від 30 квітня 2023 року;

Акт надання послуг №45 від 31 березня 2023 року;

Акт надання послуг №39 від 28 лютого 2023 року;

Акт надання послуг №19 від 31 січня 2023 року;

Акт надання послуг №216 від 31 грудня 2022 року;

Договір №01/22 оренди транспортного засобу від 23 грудня 2022 року на 4 арк.

Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГО на 2 арк.

Копія структури власності ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.

Копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.

Мобільний телефон Samsung A14 IMEI 1 00387, IMEI 2 НОМЕР_7 .

09.10.2024 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведення обшуків визнані речовим доказом.

Вказані документи та речі мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як вони є способом вчинення злочину та могли зберегти на собі сліди вчинення такого кримінального правопорушення, а також містять у собі інфомрацію про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, вище зазначені документи та речі як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні, на собі зберегли сліди речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочині у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000764 від 05.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти, які було вилучено 08.10.2024 року проведено обшуку на території та в приміщеннях СПД підконтрольних ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого вилучено наступні речі та документи, а саме:

Перелік АГНСК, за якими буде здійснюватися заправка автотранспорту Замовника ТОВ «НВФ Лідвер»;

Гарантійний гарантійний лист ТОВ «НВФ Лідвер»;

Довідка про відсутність підстав визначених пунктом 47 Особливостей ТОВ «НВФ Лідвер»;

Довідка ТОВ «НВФ Лідевр»;

Копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертною комісією на ОСОБА_5 ;

Копія довідка про відкриття рахунку ТОВ «НВФ Лідвер»;

Список автотранспорту АТ «Лубнигаз», яким заборонено заправлятися на АЗС без розпорядження ОСОБА_4 або начальника АТС Лубнигаз

ОСОБА_10 за липень 2024 року на 12 арк.

Зарплата за березень 2024 року на 12 арк.

Опис бізнесу позичальника ТОВ «Інвестгаз 2018» на 4 арк.

Довідка №4/1 від 28.08.2024 ТОВ «НВФ Лідвер» на 2 арк.

Форма розшифровки окремих статей фінансової звітності.

Зарплата за квітень 2024 року на 4 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.12.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.09.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2024 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2024 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2022 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.12.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.09.2023 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.12.2021 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.09.2021 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 31.03.2021 на 3 арк.

Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «НВФ Лідвер» на 30.06.2021 на 3 арк.

Завірена копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.

Системний блок Everest чорного кольору із наліпкою Intel core I3.

Зарплата за вересень 2023 року на 2 арк.

Проект акру приймання виконаних будівельних робіт на 5 арк.

Доплата за липень 2023 із виділенням графи Лідвер;

Доповідна записка щодо нормативної грошової оцінки (НГО) земельної земельної ділянки (Пирятин);

Доповідна записка;

Проект акту обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-2 (лівий) на 2арк.

Проект акту обстеження і дефектування компресорної станції АГНКС-65 КУ-1 (правий) на 2 арк.

Моноблок AMON Mono aio PC i7 v2 s/n 24FHBNGL0456.

Копія технічного паспорту на громадський будинок на 7 арк.

Копія протоколу зборів учасників товариства на 4 арк.

Копія довіреності від 17.09.2021 на 2 арк.

Копія довіреності від 18 серпня 2021 року на 2 арк.

Копія договору про поділ нерухомого майна в натурі на 6 арк.

Копія рішення Великокручанської сільської ради.

Копія опису документів.

Копія виписки з ЄДРЮО ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.

Копія наказу №23 від 09.10.2023 року на 1 арк.

Копія статуту ТОВ «НВФ Лідвер» на 19 арк.

Акт надання послуг №139 від 31 серпня 2024 року;

Акт надання послуг №138 від 31 серпня 2024 року;

Акт надання послуг №75 від 31 липня 2024 року;

Акт надання послуг №74 від 31 липня 2024 року;

Акт надання послуг №73 від 30 червня 2024 року;

Акт надання послуг №72 від 30 червня 2024 року;

Акт надання послуг №21 від 31 травня 2024 року;

Акт надання послуг №20 від 31 травня 2024 року;

Акт надання послуг №19 від 30 квітня 2024 року;

Акт надання послуг №18 від 30 квітня 2024 року;

Акт надання послуг №17 від 31 березня 2024 року;

Акт надання послуг №16 від 31 березня 2024 року;

Акт надання послуг №6 від 29 лютого 2024 року;

Акт надання послуг №5 від 29 лютого 2024 року;

Акт надання послуг №2 від 31 січня 2024 року;

Акт надання послуг №1 від 31 січня 2024 року;

Акт надання послуг №191 від 29 грудня 2023 року;

Акт надання послуг №175 від 30 листопада 2023 року;

Акт надання послуг №115 від 31 жовтня 2023 року;

Акт надання послуг №110 від 30 вересня 2024 року;

Акт надання послуг №107 від 31 серпня 2023 року;

Договір №01-07-23 оренди компресорної установки від 01 серпня 2023 року на 4 арк.

Акт надання послуг №190 від 29 грудня 2023 року;

Акт надання послуг №174 від 30 листопада 2023 року;

Акт надання послуг №114 від 31 жовтня 2023 року;

Акт надання послуг №109 від 30 вересня 2023 року;

Акт надання послуг №106 від 31 серпня 2023 року;

Акт надання послуг №105 від 31 липня 2023 року;

Акт надання послуг №101 від 30 червня 2023 року;

Акт надання послуг №87 від 31 травня 2023 року;

Акт надання послуг №65 від 30 квітня 2023 року;

Акт надання послуг №45 від 31 березня 2023 року;

Акт надання послуг №39 від 28 лютого 2023 року;

Акт надання послуг №19 від 31 січня 2023 року;

Акт надання послуг №216 від 31 грудня 2022 року;

Договір №01/22 оренди транспортного засобу від 23 грудня 2022 року на 4 арк.

Копія виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГО на 2 арк.

Копія структури власності ТОВ «НВФ Лідвер» на 1 арк.

Копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.

Мобільний телефон Samsung A14 IMEI 1 НОМЕР_8 , IMEI 2 НОМЕР_7 .

Визначити місцем зберігання вказаних речових доказів камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди 2-б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1