Справа №642/2770/24
Провадження №1-кс/642/2447/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000172 від 10.05.2024 року. До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що її неповнолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01.05.2024 року зв`язався з менеджером у месенджері Телеграм під ніком ОСОБА_6 стосовно роботи з перекладу текстів з англійської мови на російську, після чого 04.05.2024 року ОСОБА_5 здійснив оплату одним платежем у сумі 2500,00 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 під приводом підписки на корпоративний рахунок для подальшого отримання грошових коштів за виконану роботу. 06.05.2024 року ОСОБА_5 здійснив оплату одним платежем у сумі 660,00 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 для того, щоб отримати грошові кошти за виконану роботу та цього ж дня ОСОБА_5 здійснив оплату одним платежем у сумі 3944,00 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 як заборгованість за отримання виплати за виконану роботу. ОСОБА_5 роботу виконав, але до теперішнього часу грошові кошти не отримав.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 30.04.2024, перебуваючи у себе вдома, ОСОБА_5 переглядав веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_5 де шукав роботу. Потерпілий знайшов оголошення про переклад тесту з англійської мови на російську та відгукнувся на дану вакансію. 01.05.2024 року о 12:30 ОСОБА_5 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яку потерпілий вказав при реєстрації на вказаній веб-сторінці, з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийшло повідомлення про те, що роботодавець затвердив кандидатуру ОСОБА_5 , надалі потерпілому необхідно було зв`язатися з менеджером телеграмі з ніком ОСОБА_6 .

01.05.2024 року о 13:32 год ОСОБА_5 зв`язався з менеджером. Потерпілому запропонували вибір роботи, на що ОСОБА_5 обрав завдання з перекладом 40 сторінок тексту. Потерпілий виконав роботу та надіслав файл з перекладеним текстом 03.05.2024 року на перевірку. ОСОБА_5 повідомили, що робота якісно виконана та запропонували звернутися до іншого менеджера з ніком ОСОБА_7 , який мав здійснити оплату на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , Swift code: PBANUA2X ОСОБА_5 Гроші мали надійти протягом 24-х годин.

04.05.2024 року 01:02 год вказаний менеджер повідомив, що для того, щоб ОСОБА_5 отримав грошові кошти, йому необхідно доєднатися до загального корпоративного рахунку, сплативши за це 80 доларів. Потерпілий почав запитувати, для чого це необхідно, на що менеджер вказав, що це необхідно для подальшого здійснення оплати за виконану роботу. А також, у підтвердження своїх слів, він надіслав документи інших осіб, які також виконували схожу роботу. ОСОБА_5 погодився на його пропозицію. В цей день о 17:36 год потерпілий перерахував свої грошові кошти в сумі 2500 грн, адже більше на картці не було, на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Менеджер повідомив ОСОБА_5 , що оплата пройшла, але не вистачає ще 20 доларів. 06.05.2024 року 11:16 год ОСОБА_5 ще перерахував грошові кошти в сумі 660 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Через 3 хв потерпілий отримав від менеджера повідомлення про те, що оплата пройшла, але тепер є заборгованість в сумі 100 доларів, яку необхідно погасити для отримання виплати за виконану роботу. Це була остання оплата, яку ОСОБА_5 мав здійснити. О 11:43 год потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 3944 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 . Надалі, о 11:59 год менеджер знову сказав, що необхідно перерахувати ще 200 доларів для того, щоб здійснити обмін валют та зарахувати грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 . Від даного платежу потерпілий відмовився та вимагав повернення своїх грошових коштів, які раніше вносив, а також відмовився від подальшого співробітництва. Потерпілого почали переконувати, що цей платіж необхідний для того, щоб кошти за виконану роботу збереглися, а не згоріли, і можна внести лише 100 доларів. ОСОБА_5 знову відмовився від оплати, почав вимагати повернення своїх грошових коштів, на що менеджер відповів, що готовий прийняти 50 доларів. ОСОБА_5 знову відмовився, на що менеджер агресивно відреагував та заблокував його.

Надалі потерпілий намагався зв`язуватися з першим менеджером під ніком ОСОБА_6 , але йому ніхто не відповідав.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку;

-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час;

-адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1