У Х В А Л А

23 жовтня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

15.10.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області, а саме: заступнику начальника СВ ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ОСОБА_6 ; слідчому СВ ОСОБА_7 ; слідчому СВ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000359 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 27.03.2024 по 06.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалось за поставку продукції згідно укладеного Договору поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено майнову шкоду. Сума збитків встановлюється.

У заяві про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №181 від 02.09.2024 року до Білоцерківської окружної прокуратури вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11 березня 2024року уклало Договір поставки № 11/03/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

14.03.2024р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало поставку продукції на суму 30 243,13грн., яку 18.03.2024 року оплатило в повному обсязі.

27.03.2024р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало поставку продукції на суму 1 833 288,89 грн.

За період з 27.03.2024 року до 06.05.2024р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплати в розмірі 540000,00грн, після чого контактна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (телефон НОМЕР_2 ), яка замовляла товар, вимкнула телефон та перестала відповідати на дзвінки.

Співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розшукували ОСОБА_9 за адресом, де вивантажували продукцію, а саме холодильник ОСОБА_10 , але працівники холодильника не змогли надати інформацію про таку особу та зазначили що назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чують вперше.

На даний час контактна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який користується номером телефону НОМЕР_2 , яка замовляла товар, на дзвінки не відповідає.

Спроби зв?язатись з директором ОСОБА_11 НОМЕР_3 теж безрезультатні.

За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від шахрайських дій фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за аналогічною схемою постраждали Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитана представник потерпілого ОСОБА_12 повідомила, що з 20 грудня 2022 року вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На початку березня до них звернувся чоловік - представився як ОСОБА_13 ( НОМЕР_4 ) - представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_13 замовив продукцію на суму 30243 грн. 13 коп, попередньо був укладений договір 11/03/24 від 11.03.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до умов договору була здійснена доставка продукції їх компанією йому.

Відповідно до видаткової накладної №M-00001900 від 14.03.2024 їх експедитор - відповідальна особа ОСОБА_14 поставила свій підпис та покупець. хтось із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також поставив свій підпис, хто саме їй особисто невідомо. Розвантаження було за адресою: АДРЕСА_2 (холодильник). Оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали 18.03.2024 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_13 здійснив наступне замовлення на суму 1833288 грн. 89 коп (один мільйон вісімсот тридцять три тисячі двісті вісімдесят вісім гривень вісімдесят дев?ять копійок).

Договір не укладався, оскільки йде один договір на весь період, а саме до 31 грудня 2024 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила поставку на вищевказану суму за адресою: АДРЕСА_2 (холодильник). Відповідно до накладної М00006713 від 27.03.2024 експедитор ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відповідальна особа ОСОБА_14 поставила свій підпис та покупець хтось із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також поставив свій підпис, хто саме невідомо. 01.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує перший платіж за товар в сумі 200000 грн. Протягом тижня вони починають до нього телефонувати та просити здійснити решту оплати, але ОСОБА_13 зникає.

23.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує грошові кошти в сумі 150000 грн. 30.04.2024 отримує грошові кошти в сумі 100000 грн., 06.05.2024 отримує грошові кошти в сумі 90000 грн. При цьому дана особа на зв?язок не виходить. Після цього співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виїжджають до холодильника за адресою: АДРЕСА_2 з метою знайти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але жоден співробітник холодильника не зміг повідомити взагалі ніякої інформації та повідомили, що про таку компанію чують вперше. Відповідно до відкритих реєстрів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ), але на зв?язок із ним так і не вийшли.

Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми силами намагалось з?ясувати максимум інформації з приводу вищевказаної ТОВ, але з?ясували лише те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається шахрайськими діями.

Станом на 19.09.2024 компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна здійснити оплату в сумі 1293288 грн 89 коп.

Зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов?язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Поряд з цим, у кримінальному провадженні, вбачається доцільність проведення ряду криміналістичних експертиз, які можливо провести лише з наданням в експертно-дослідну установу вищевказаних відомостей.

Вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи зумовлене проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст. 30 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У свою чергу, вказані матеріали реєстраційної справи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання зміни або знищення документів, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог п. 4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в порушення вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, не довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, зокрема у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Будь якого доказу на підтвердження даного факту слідчим не надано.

За таких обставин, клопотання слідчого є необгрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1