справа №176/3147/24
провадження №1-кс/176/446/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000584 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2024 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 »(04070, АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000584 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про день і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню, але частково.

Що стосується прохальної частини клопотання щодо наданя інформації про банківський рахунок, за період часу з 02.11.2024 року по дату виконання ухвали, то дана вимога належним чином не обгрунтована, оскільки подія відбувалася в період часу з 02.11.2024 по 04.11.2024 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме за період часу з 02.11.2024 року до моменту звернення потерпілої до поліції 07.11.2024 року.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), надати (забезпечити) слідчимСВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року включно, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , із зазначенням власників рахунку (договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки), місць транзакції; номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен та по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) слідчимСВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року включно, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 із зазначенням власників рахунку (договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки, фото), місць транзакції із зазначенням часу транзакції, про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти; номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, дати та часу переказу; номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен та по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), надати (забезпечити) слідчимСВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх в копіях (в друкованому та електронному вигляді), за період з 02.11.2024 року по 07.11.2024 року включно, а саме, до інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) із зазначенням власників рахунку (договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки, фото), місць транзакції із зазначенням часу транзакції, про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти; номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, дати та часу переказу; номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен та по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Видати слідчому оригінал та три копії ухвали.

Строк дії ухвали з 26 листопада 2024 року по 26 січня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11