Справа № 482/2369/24
Номер провадження 1-кс/482/695/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 листопада 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.368 КК України

На обґрунтування клопотання вказано, досудовим розслідуванням встановлено що, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше лютого 2024 року, у ОСОБА_5 , який є службовою особою, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, виник умисел на отримання від провідників пасажирських вагонів оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебували у його безпосередньому підпорядкуванні, грошових коштів у якості неправомірної вигоди.

З метою реалізації свого злочинного умислу у лютому 2024 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на території депо, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи своє службове становище, повідомив своїй підлеглій провіднику пасажирського вагону ОСОБА_6 , про необхідність щомісячної передачі йому всіма провідниками пасажирських вагонів грошових коштів в загальній сумі 30 000 грн. з метою створення сприятливих умов праці, які полягали у не проведенні ним цільових та раптових перевірок, забезпечення позитивного результату під час складання провідниками пасажирських вагонів іспитів та невжиття заходів реагування у разі допущення провідниками пасажирських вагонів порушень вимог правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, інструкції з сигналізації на залізницях України ЦШ- 0001, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД-0058, правил внутрішнього трудового розпорядку в депо, інструкції провідника пасажирського вагона моторвагонного поїзда ЦРП -0001 та інших нормативно-правових актів, а також допуску до виходу в рейси та, як наслідок, отримання надбавки до заробітної плати за «роз`їзну роботу».

Окрім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що вказану вимогу вона повинна висловити всім провідникам пасажирських вагонів, після чого кожного місяця повідомляти кожному працівнику про суму, яку необхідно передати в залежності від кількості відпрацьованих рейсів, та в кінці кожного місяця отримати зазначені кошти від всіх провідників пасажирських вагонів та передати йому.

ОСОБА_6 в свою чергу не заперечувала проти виконання зазначеної вказівки ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, а саме отримання неправомірної вигоди від підлеглих провідників пасажирських вагонів за невчинення дій з використанням наданого йому службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, у якості пособника.

З метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення, ОСОБА_5 шляхом погроз окремим працівникам оборотного депо розірванням трудових відносин створив умови, за яких всі провідники пасажирських вагонів були переконані про наявність реальної загрози бути притягнутими до дисциплінарної відповідальності та ймовірного звільнення з роботи, що змусило їх погодитися з умовами про необхідність надання щомісячної неправомірної вигоди.

У подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи злочину схему ОСОБА_5 , направлену на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виконуючи подальшу роль пособника довела провідникам усну вимогу ОСОБА_5 щодо необхідності надання щомісяця неправомірної вигоди в розмірі 30 000 грн. з загальної кількості провідників для створення сприятливих умов праці, які полягали у не проведенні ним цільових та раптових перевірок, забезпечення позитивного результату під час складання провідниками пасажирських вагонів іспитів та невжиття заходів реагування у разі допущення провідниками пасажирських вагонів порушень вимог правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, інструкції з сигналізації на залізницях України ЦШ- 0001, Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД-0058, правил внутрішнього трудового розпорядку в депо, інструкції провідника пасажирського вагона моторвагонного поїзда ЦРП -0001 та інших нормативно-правових актів, а також допуску до виходу в рейси та, як наслідок, отримання надбавки до заробітної плати за «роз`їзну роботу», а також що їй доручено організацію збору грошових коштів від провідників, на що останні погодились.

Перебуваючи під впливом ОСОБА_7 та реалізовуючи його злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, на яку покладено організацію збору визначеної ОСОБА_5 суми грошових коштів, використовуючи графік рейсів Оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Приміська пасажирська компанія» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вела розрахунок необхідної суми коштів, які повинен надати провідник, в залежності від загальної кількості провідників та кількості відпрацьованих ними рейсів.

Для подальшої організації збору грошових коштів, ОСОБА_6 всім провідникам Оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розсилала в мобільному додатку «VIBER» повідомлення з визначеною сумою та вказівкою про необхідність залишати грошові кошти, упаковані до паперового конверту з прізвищем та сумою, в чорній сумці, яку попередньо сама залишила на вішалці приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в будівлі оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Приміська пасажирська компанія» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, 30.08.2024 близько 10:37 год. ОСОБА_6 направила повідомлення в

мобільному додатку «VIBER» зі свого абонентського номеру НОМЕР_1 провіднику служби приміських пасажирських перевезень оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , з інформативним змістом щодо необхідності передачі грошових коштів у сумі 2106 грн. та домовилась про зустріч наступного дня в місті Миколаєві.

31.08.2024 близько 12:06 год. ОСОБА_8 , прибувши до міста Миколаєві та на вимогу ОСОБА_6 зателефонував останній та домовились о зустрічі адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, приблизно о 12:35 год. ОСОБА_8 , прибувши за адресою: АДРЕСА_2 та в ході зустрічі ОСОБА_6 , отримала від провідника ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 2106 грн., з метою подальшої передачі ОСОБА_5

30.08.2024 аналогічне повідомлення в додатку «VIBER» зі свого абонентського номеру НОМЕР_1 ОСОБА_6 направила провіднику оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , з вимогою про виконання вказівок ОСОБА_5 , щодо надання неправомірної вигоди у сумі 1782 грн. Вказані грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди у сумі 1782 грн., за вказівкою ОСОБА_6 були залишені в сумці в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в будівлі оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Приміська пасажирська компанія» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.2024, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел ОСОБА_5 , направлений на отримання неправомірної вигоди в сумі 30 000 грн, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин повідомила інших провідників пасажирських вагонів оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність надання такої неправомірної вигоди та конкретні суми грошових коштів для кожного з них, які в подальшому, діючи не під контролем правоохоронних органів, залишили грошові кошти в раніше визначеній сумці яка знаходиться в «Кладовій резерву провідників», що розташована в будівлі оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Приміська пасажирська компанія» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

31.08.2024 близько 16:40 год. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка перебуває на посаді провідника оборотного депо Миколаїв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Приміська пасажирська компанія» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи роль пособника злочинної схеми ОСОБА_5 , за усною вказівкою останнього, перебуваючи у приміщенні «Кладової резерву провідників», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 забрала грошові кошти, які є неправомірною вигодою, та які на вимогу ОСОБА_5 залишали підлеглі провідники, відповідно до сум, які їм повідомляла остання.

Після цього, 01.09.2024 близько 10:00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , повідомила ОСОБА_5 про можливість передання неправомірної вигоди, що була зібрана нею на вимогу останнього з провідників пасажирських вагонів, на що ОСОБА_5 погодився.

01.09.2024 близько 14:20 год., рухаючись на своєму транспортному засобі марки Skoda Octavia державний номерний знак НОМЕР_2 , у напрямку до місця проживання ОСОБА_6 , а саме до будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на одержання неправомірної вигоди, шляхом використання свого службового становища, поєднаного з вимаганням такої неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_6 про необхідність передачі грошових коштів.

В цей же день близько 14:30 год., ОСОБА_5 , перебуваючи на прилеглій території біля будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у своєму транспортному засобі марки Skoda Octavia державний номерний знак НОМЕР_2 під час особистого спілкування зі ОСОБА_6 отримав від останньої неправомірну вигоду у сумі 30 140 грн., яка надана за серпень 2024 провідниками пасажирських вагонів, яку поклав до полімерного пакету синього кольору.

В подальшому, ОСОБА_6 залишила салон транспортного засобу, а ОСОБА_5 , рухаючись на транспортному засобі марки Skoda Octavia державний номерний знак НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_5 , зрозумівши, що його злочинні дії були викриті працівниками правоохоронних органів, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування своєї злочинної діяльності, викинув через скло дверцят водія пакету синього кольору з грошовими коштами у сумі 30 140 грн., який в подальшому було вилучено.

01.09.2024 о 16:12 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

17.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.3 ст.368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

04.09.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » строком до 31.10.2024 року включно та визначено розмір застави у сумі 605600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень.

05.09.2024 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під заставу у розмірі 605600 гривень.

28.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України.

01.10.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 30.11.2024 із забороною залишати місце проживання в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступного дня.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступні рахунки:

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 .

О крім того, підозрюваний ОСОБА_5 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступні рахунки:

-НОМЕР_8 ;

-НОМЕР_9 ;

-НОМЕР_10 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів, їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, ревізій тощо.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення в представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в місті Миколаєві розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення як в друкованому так і в електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення в представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в місті Миколаєві розташованого за адресою: АДРЕСА_7 саме:

- виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів/ відправників коштів (з відображенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові), а також рахунки на які в подальшому було перераховано грошові кошти;

-виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів/ відправників коштів (з відображенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові), а також рахунки на які в подальшому було перераховано грошові кошти;

-виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів/ відправників коштів (з відображенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові), а також рахунки на які в подальшому було перераховано грошові кошти;

-виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів/ відправників коштів (з відображенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові), а також рахунки на які в подальшому було перераховано грошові кошти;

-виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів/ відправників коштів (з відображенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові), а також рахунки на які в подальшому було перераховано грошові кошти;

-виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів/ відправників коштів (з відображенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові), а також рахунки на які в подальшому було перераховано грошові кошти;

-виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 за період з 01.01.2024 по 01.09.2024 року із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів/ відправників коштів (з відображенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові), а також рахунки на які в подальшому було перераховано грошові кошти;

Строк дії ухвали до 16 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа- підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1