Провадження № 1-кс/592/7074/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001885 від 23.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2024 близько 17 го. 50 хв. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 у месенджері «ВАЙБЕР» отримала повідомлення від колеги ОСОБА_5 , в якому йшла мова про грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 800 грн. та посиланням- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за посиланням, остання виявила списання коштів зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 3600 грн. 22.06.2024 близько 17 год. 30 хв., гр. ОСОБА_6 , 1996 р.н., у месенджері «Вайбер», а саме у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла повідомлення від особи, що підписана « ОСОБА_7 » а.н.т. НОМЕР_3 , в якому було зазначено про грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10800 грн. nа прикріплено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким, гр. ОСОБА_6 , ввела реквізити своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у результаті чого, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів, двома транзакціями, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 , чим завдано останній матеріального збитку на загальну суму 3141 грн. (ЖЄО №35070 від 24.06.2024). У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілих ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.06.2024 по 17.10.2024;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.06.2024 по 17.10.2024;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.06.2024 по 17.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.06.2024 по 17.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.06.2024 по 17.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.06.2024 по 17.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 20.06.2024 по 17.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 50 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1