Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9182/24
Провадження № 1-кс/644/1416/24
30.10.2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 р. за № 0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 р. за № 0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 р. за № 0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 11.10.2024 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та месежендр VIBER, під приводом завдатку, заволоділа грошовими коштами , які належать ОСОБА_5 у розмірі 12500 грн, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказав зі своєї платіжної картки НОМЕР_2 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 07.10.2024 він знаходився за місцем свого мешкання, та вирішив замовити трансмісію на автівку Honda Inspire CB5, зайшовши персональний комп`ютер EVROMEDIA чорного кольору, на якому встановлений Windows 10, та мається браузер Opera через пошукову систему Google, де він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відправив заяву на пошук автоматичної коробки передач на автівку Honda Inspire CB5, та прийшло повідомлення про прийняття заявки. Після чого, 08.10.2024 о 11:39 потерпілому ОСОБА_5 , на мобільний телефон марки Xiaomi Mi 11i 8/256 Cosmic Black IMEI 1 НОМЕР_3 , серійним номером НОМЕР_4 , з номером оператора НОМЕР_5 де поступив дзвінок по відкритому зв`язку, від продавця інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім`я свого не назвав з номеру телефона НОМЕР_1 . Надалі незнайомий йому чоловік ім`я свого не назвав (продавець) з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спитав у потерпілого ОСОБА_6 , чи активна пропозиція з приводу автоматичної коробки передач на автівку Honda Inspire CB5, на що потерпілий ОСОБА_5 відповів що так, для чого попрохав перейти до спілкування до месенджеру «Viber» за номеру телефона НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 .

Через декілька хвилин потерпілий ОСОБА_5 , побачив смс повідомлення в месенджері «Viber» за своїм номером телефона НОМЕР_5 від інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_1 . Де при спілкуванні продавець під нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що він з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та є його співробітником, та є автоматична коробка передач на автівку Honda Inspire CB5 за ціною 12500 гривень.

Надалі потерпілий ОСОБА_5 , зателефонував по відкритому зв`язку зі свого другого номера телефона НОМЕР_6 на номер телефону НОМЕР_1 , де був закріплений продавець нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », попросивши фото автоматичної коробки передач, його номерний знак, на що продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що склад запчастин знаходиться в 15 кілометрів від нього (Волинська область). Нащо потерпілий ОСОБА_5 , повідомив продавцю, що йому потрібно обдумати цю покупку, на що продавець сказав що йому треба буде повідомити протягом дня.

Цього дня о 17:42 потерпілий ОСОБА_5 написав смс повідомлення в месенджері «Viber» продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скільки буде коштувати доставка в м. Харків з Волинської області, нащо продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповів 1400 гривень. Нащо ОСОБА_5 повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купляю. Надалі ОСОБА_5 спитав як буде проходить оплата за товар у продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де останній повідомив йому оплата буде проходити 50 процентів на карту та 50 процентів накладний платіж за товар. Потерпілий ОСОБА_5 спитав у продавця а повернення товару можливо якщо він мені не сподобається, відповів продавець що так можливо. Надалі потерпілий ОСОБА_5 , попрохав продавця під нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинути реквізити про оплату. Де продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через одну хвилину скинув смс сповіщенні через месенджер «Viber» номер банківської карти НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , для оплати вище зазначеної трансмісією автівки у сумі 6250 гривень.

О 17:59 потерпілий ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 , перерахував перші грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 6250 гривень як домовлялись з продавцем.

Надалі потерпілий ОСОБА_5 , написав в адресу куди надсилати посилку а саме м. Харків, відділення нової пошти № НОМЕР_8 на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_5 , нащо продавець очікує підтвердження від банку про оплату. В цей час потерпілий ОСОБА_5 , зробив скрін щот зі свого телефону та надіслав його продавцю.

Цього дня 18:13 потерпілому ОСОБА_5 на телефон НОМЕР_5 поступає відкритий дзвінок від продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_1 , де повідомляє, що потрібно повністю викупити товар, тому що він працює як посередник між складом та покупцем, де просить ще 6250 гривень за другу частину товару.

Надалі 18:22 потерпілий ОСОБА_5 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , у сумі 6250 гривень, за другу частину товару, як домовлялись з продавцем. В цей час потерпілий ОСОБА_5 , зробив скрін шот зі свого телефону та надіслав його продавцю. Надалі спілкування з продавцем нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинено, у зв`язку з відправкою мені товару а саме автоматичної коробки передач на автівку Honda Inspire CB5.

09.10.2024 року в 11:00 потерпілий ОСОБА_5 , в месенджері «Viber» написав смс повідомлення продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу накладної, та коли відправка, на що продавець повідомив треба доплатити. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що йому потрібні назад гроші в повному обсязі, продавець почав уникати відповіді, тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. Також встановлено, продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_1 . Загальна сума завданої потерпілому ОСОБА_5 шкоди 12500 гривень.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.10.2024 по 30.10.2024 р., а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_7 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.10.2024 по 30.10.2024 р., це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 р. за № 0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000425 від 11.10.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000425 від 11.10.2024 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.10.2024 по 30.10.2024 р.,

-відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_7 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.10.2024 по 30.10.2024 р. з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної в ухвалі суду в електронному вигляді.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1