ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 287/492/24
Провадження по справі № 1-кс/281/21/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року селище Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в селищі Лугини клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До Лугинського районного суду Житомирської області на підставі ухвали Житомирського апеляційного суду від 26.06.2024 року надійшло указане клопотання, погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.03.2024 в смт. Нові Білокоровичі Коростенського району, ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки «HUAWEI Y-7» НОМЕР_1 , зайшла до соціальної групи в менеджері «Вайбері», в якій прийшло повідомлення про надання допомоги від держави в сумі 7700 грн., перейшовши за посиланням в повідомленні ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ввела на веб-сайті у відповідному полі номер своєї картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , та ввела код для підтвердження входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона ввела на вищевказаному веб-сайті, після чого шахраї отримали доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснили із «вищевказаної банківської картки, переказ в сумі 1950 грн., 1950 грн. та 620 грн. трьома платежами на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяли їй матеріального збитку на суму 4 520 гривень. 07.03.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В подальшому на підставі ухвали слідчого судді в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію про рух коштів по рахунку потерпілої на який надійшли кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1950 грн. на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та при огляді даної інформації було встановлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої з банківської карти № НОМЕР_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кошти потерпілої в сумі 620 грн. в подальшому були перераховані на банківський рахунок клієнта № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення місця зняття коштів необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, проведення операції по картковим рахункам, які були використані для вчинення кримінального правопорушення, а саме на рахунок клієнта № НОМЕР_8 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспортів, договорів укладених із банком, мобільних номерів телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 05.03.2024 року по 05.04.2024 року, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, також у разі перерахування коштів з даного рахунку на інший рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати наявну інформацію і по ньому, яка зберігається в Головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задоволити.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи належним чином повідомлені.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 07.03.2024 слідчим відділенням відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження, відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.03.2024 в смт. Нові Білокоровичі Коростенського району, ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки «HUAWEI Y-7» НОМЕР_1 , зайшла до соціальної групи в менеджері «Вайбері», в якій прийшло повідомлення про надання допомоги від держави в сумі 7700 грн., перейшовши за посиланням в повідомленні ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ввела на веб-сайті у відповідному полі номер своєї картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , та ввела код для підтвердження входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона ввела на вищевказаному веб-сайті, після чого шахраї отримали доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснили із «вищевказаної банківської картки, переказ в сумі 1950 грн., 1950 грн. та 620 грн. трьома платежами на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяли їй матеріального збитку на суму 4 520 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 07.03.2023 року ОСОБА_5 стверджує, що її ошукали та зняли з її банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1950 грн., 1950 грн. та 620 грн.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації по рахунку клієнта № НОМЕР_8 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 із зазначенням наявних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_7 (паспорт, ІПН), копії договорів укладених із банком та ОСОБА_7 , та за наявності наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 05.03.2024 року по 05.04.2024 року.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В решті клопотання задоволеню не підлягає, оскільки ні слідчий у поданому клопотанні ні прокурор у судовому засіданні не обґрунтували їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000068 від 07.03.2024 року. Не довели неможливості іншими способами з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою запитуваних документів.

Також, ні в поданому клопотанні, ні в доданих до нього документах, ні в судовому засіданні прокурором не доведено необхідність доступу до інформації «у разі перерахування коштів з даного рахунку на інший рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати наявну інформацію і по ньому, яка зберігається в Головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 ».

Слідчий порушує питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів тоді коли збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій, а не через заходи забезпечення кримінального провадження які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Також, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, зокрема, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 та не надає підтвердження, що вищезазначені особи перебувають у групі слідчих чи користуються повноваженнями слідчого відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, оскільки вони, у відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

За таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_1 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: інформації по рахунку клієнта № НОМЕР_8 «АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 із зазначенням наявних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_7 (паспорт, ІПН), копії договорів укладених із банком та ОСОБА_7 , та за наявності наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку та місця зняття грошей у період часу з 05.03.2024 року по 05.04.2024 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1