Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5739/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України КК України, про накладення арешту на майно

У С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що за даними міського земельного кадастру земельна ділянка на АДРЕСА_1 (код ділянки 85:419:0036, площею 220,3 кв.м.) обліковується за ТОВ «МКП «БАДДІЗ» без оформленого згідно з законодавством України права власності або користування.

Разом з тим, земельна ділянка на АДРЕСА_1 сформована та зареєстрована в Державному земельному кадастрі на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ТОВ «МКП «БАДДІЗ» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Хорива, 17 (кадастровий номер :85:419:0003, площею 0,0305 га).

Відповідно до даних Державного земельного кадастру ТОВ «МКП «БАДДІЗ» зверталось до Київської міської ради із заявою дозвільного характеру про видачу рішення про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «МКП «БАДДІЗ» для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вул. Хорива, 17 (справа 462413984), за результатами розгляду якої Департаментом земресурсів із зауваженнями повернуто через адміністратора дозвільного центру документи, додані до зазначеної заяви.

Окрім того, за поданням Департаменту земельних ресурсів рішення щодо передачі (надання) вказаної земельної ділянки фізичним або юридичним особам в оренду (суборенду) Київська міська рада не приймала.

Також, для додаткового підтвердження отриманої інформації, відповідно до відкритих даних земельного кадастру України, відомості про які розміщено на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено відповідний пошук інформації про сформований кадастровий номер земельної ділянки та за посиланням https://kadastr.live/#19/50.46594/30.5145383 встановлено, що право власності на земельну ділянку :85:419:0003 не визначено. Вказана земельна ділянка не має адреси та грошова оцінка на неї не здійснювалась.

Враховуючи відповідь Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вих. №050202/2-1308 від 31.01.2024, з`ясовано, що відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Проте, органом досудового розслідування не встановлено будь-яких правових підстав зайняття земельної ділянки ТОВ «МКП «БАДДІЗ», або іншими юридичними чи фізичними особами.

Відповідно до відповіді Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за вих. № 106-953 від 30.01.2024, встановлено, що розпорядження про присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , не видавалось.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці, якій в процесі здійснення злочинної діяльності, спрямованої на узаконення своїх протиправних дій, присвоєно кадастровий номер :85:419:0003 та розміщено на ній об`єкти нерухомості.

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , розташовані наступні об`єкти нерухомості:

- закінчений будівництвом об`єкт - господарський блок літ. Б, реєстраційний номер 000, загальною площею 22,6 кв.м., зареєстрований 24.05.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі технічного паспорту ТІ01: НОМЕР_1 , виданого ЄДЕССБ та довідки № 10663-1241, виданої КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва». Власником об`єкту нерухомості став ОСОБА_5 , розмір частки власності - 0.

В подальшому, 12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі акту № 3282-3284 приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «МКП «БАДДІЗ», , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ «МКП «БАДДІЗ» від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- нежитлової будівлі літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., зареєстрованої 09.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі інформаційної довідки № 1313 від 31.08.2020, виданої КП КМР «КМБТІ», технічного паспорту б/н, виданого 14.08.2020 Асоціацією «Авістор-БУД», а також довідки про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 2003 від 14.08.2020. Власником об`єкту нерухомості стала ОСОБА_8 , розмір частки власності - 0.

12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі акту № 3282-3284 приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «МКП «БАДДІЗ», , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ «МКП «БАДДІЗ» від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Разом з тим, під час дослідження підстав для реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно, нежитлова будівля літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла у власність 12.06.2023 на ТОВ «МКП «БАДДІЗ» у якості Статутного капіталу, переданого ОСОБА_8 . Проте, набуття права власності останньою, здійснено на підставі підроблених документів, а саме: довідки № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , та технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), виданих Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою з`ясування суттєвих обставин у кримінальному провадженні, до Асоціаціїї «Авістор-БУД» скеровано відповідний запит. Отриманою відповіддю встановлено, що довідка № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , та технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), видані від імені Асоціації «Авістор-БУД», вказаною юридичною особою не видавалися. Для додаткового підтвердження вказаного факту, було допитано в якості свідка директора Асоціаціїї «Авістор-БУД» ОСОБА_9 , який заперечив будь-яку причетність до виготовлення вказаних документів, що стали підставою для реєстрації права власності на ОСОБА_8 .

Зважаючи на отриману інформацію кримінального характеру, слідчим відділом СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 1 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000557 за фактом підробки офіційних документів, поданих для реєстрації права власності ОСОБА_8 ..

Також, слідчим відділом СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 4 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000556 за фактом використання підроблених офіційних документів, поданих приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

19.03.2024 вказані кримінальні провадження об`єднано та основному кримінальному провадженню присвоєно єдиний № 0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, зважаючи, що реєстрація права власності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., зареєстрованої 09.09.2020 на ім`я ОСОБА_8 , здійснена з порушеннями, оскільки наданий для реєстрації перелік документів не відповідає визначеному переліку в ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції закону станом на проведення реєстрації), тому в ході досудового розслідування скеровано відповідний запит в адресу Міністерства юстиції України про проведення камеральної перевірки дій приватного нотаріуса.

Отримано відповідь за вих. № 22055/18508-7-24/19.1.1 від 09.02.2024, що свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 24.04.2009 за № 7322 на ім`я ОСОБА_10 , анульоване наказом Міністерства юстиції України від 12.09.2022 № 3832/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 05.09.2022 № 7 на підставі підпунктів «е», «з» та «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», а саме у зв`язку з неодноразовим порушенням нотаріусом законодавства, яке завдало значної шкоди фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій, які встановлені рішеннями судів, набранням законної сили рішенням судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні нею нотаріальних дій та неодноразовим порушенням нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України.

До того ж, в ході аналізу документів, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, досліджено відомості, викладені в довідці про показники об`єкта нерухомості № 2003 від 14.08.2020, виданої від імені Асоціації «Авістор-БУД», та встановлено, що у вказаній довідці будь-якої інформації, яка б вказувала на власника об`єкта нерухомості, не зазначено. Тобто першочергова реєстрація, якою фактично ОСОБА_8 визначено власником об`єкта нерухомості - житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена на підставі документів, які не мають жодних відомостей з посиланням на особу, яка дійсно таким об`єктом володіла чи може володіти.

Відповідно до відомостей стосовно ТОВ «МКП «БАДДІЗ», , адреса реєстрації: м. Київ, вул. Хорива, 17, встановлено, що директором та кінцевим бенефеціарним власником юридичної особи є ОСОБА_5 .

В рамках кримінального провадження, слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва 18.06.2024 проведено обшук за місцем мешкання гр. ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи з підписами ОСОБА_8 на 10 аркушах, які поміщено до сейфпакету WAR 1275934.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, перелічене майно на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено під час обшуку, однак, не входить до переліку майна дозвіл на вилучення, якого надано Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 31.05.2024 у справі № 758/6567/24, а тому, набуло статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказаний предмети визнаний речовим доказом та має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити;

Накласти арешт на на документи з підписами ОСОБА_8 на 10 аркушах, які поміщено до сейфпакету WAR 1275934 з метою збереження речових доказів;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1