Справа № 467/1516/24
Провадження № 1-кс/467/189/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000021 від 11 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, 10.03.2024 до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.02.2024 по 24.02.2024 наглядно знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів мобільним телефоном «tecno pova neo 2» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11 березня 2024 року.

У результаті допиту потерпілого ОСОБА_5 з`ясовано, що станом на 10.03.2024 року, ОСОБА_5 , здійснював процедуру звільнення по стану здоров`я з ВЧ НОМЕР_4 , яка знаходиться в

АДРЕСА_1 останній проходив з грудня 2023 року та в ході виконання завдань отримав поранення та в зв`язку з цим на даний час звільнений.

У володінні потерпілого перебувала картка Для Виплат відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) від 06.09.2016 року.

Під час проходження служби, потерпілий спілкувався з побратимом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким разом проживав в одній кімнаті та ще з трьома побратимами. Під час спільного проживання, ОСОБА_6 неодноразово брав телефон потерпілого, який останній особисто передавав в користування, знав пароль до телефону, та до мобільних додатків, зокрема до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 періодично надавав телефон ОСОБА_7 , в якому наявна функція оплати без картки для здійснення купівлі різних речей.

В період з 21.02.2024 року по 25.02.2024, донька потерпілого, ОСОБА_8 не могла додзвонитись на телефон ОСОБА_5 за номером: НОМЕР_3 , так як він постійно був відключений. ОСОБА_6 взяв телефон потерпілого та на протязі цих днів у військовій частині не з`являвся. Донька могла додзвонитись до потерпілого тільки через командирів взводу, а також через побратима ОСОБА_9 , який також проживав разом з ним та ОСОБА_10 в одній кімнаті.

25.02.2024 року у вечірній час, після 19:00 годин ОСОБА_6 повернув потерпілому телефон, але з заблокованою СІМ-карткою з номером НОМЕР_3 , яку пізніше викинули та замінили на нову з номером: НОМЕР_7 .

28.02.2024 року, ОСОБА_5 забрала донька з військової частини додому в с-ще. Кавуни Первомайського району Миколаївської області, так як його звільнили.

На початку березня місяця 2024 року донька, ОСОБА_8 помітила на пошті батька повідомлення від кредитних компаній про заборгованість, у трьох різних компаніях, а саме: MONEYVEO, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТАЛІОН ПЛЮС. При передзвоні до МАНІВЕО, їй відповіли, що дійсно є заборгованість, на що, ОСОБА_8 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала виписку по картці з 14.02.2024 року по 26.02.2024 року, а також витягнула кредитну історію з УБКІ ( Українського бюро кредитних історій). Після чого, 10.03.2024 року о 17:15 донька подзвонила на гарячу лінію « НОМЕР_8 » та до потерпілого приїхали співробітники поліції з смт. Арбузинка, відібрали заяву та пояснення.

Після чого, приблизно через декілька днів, донька ОСОБА_8 телефонувала ОСОБА_7 за номером телефону: НОМЕР_9 , та повідомила йому про ситуацію, а також про те, що написала заяву в поліцію, на що він відповів, що він не брав ніяких кредитів, та повідомив що у період з 21.02.2024 року по 25.02.2024 року перебував на квартирі в с. Матвіївка, Миколаївської області разом зі своїми знайомими, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . А також повідомив, що забув телефон ОСОБА_5 в них на квартирі та повернувся в частину без телефону. А коли повертав, СІМ-картка була заблокована.

Також, зазначила, що ОСОБА_6 постійно без дозволу брав телефон ОСОБА_5 , користувався ним, розраховувався, на що останній не звертав уваги.

13.03.2024 року ОСОБА_5 разом з донькою звернулися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області для зміни картки, на що отримали картку для виплат за № НОМЕР_10 .

Загальна сума збитку потерпілого становить 21 000 ( двадцять одна тисяча ) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 за період з 21 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_6 виданий акціонерним товариством «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як

перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 21.02.2024 року по 25.02.2024 року.

Дізнавач СД в судове засідання не з`явився, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача СД, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000021 від 11 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Первоиайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 за період з 21 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 за період з 21 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1