Справа № 274/6418/24
Провадження № 1-кс/0274/1601/24
У Х В А Л А

іменем України

04.09.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, подане у кримінальному провадженні за № 0000782 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» та банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк», на які були перераховані кошти здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів/планшетних пристроїв зі встановленими банківськими додатками, комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням для розсилки фішингових посилань, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, чорнових записів з приводу шахрайських дій, які знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній зберігає за місцем свого проживання.

Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000782 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж книги. У подальшому 22.07.2024, близько 17 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи додаток «Вайбер» та номер мобільного телефону НОМЕР_3 надіслала потерпілій посилання для оформлення подальшої купівлі книги. Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 зазначила реквізити своєї банківської картки, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 27 200 грн., які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 26000 грн. та у сумі 1200 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Вказаними діями потерпілій ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 27 200 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти сумі 26000 грн. з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_4 були перераховані 22.07.2024 о 17:30 год. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк».

Згідно інформації отриманої від АТ «Ощадбанк» вказаний картковий рахунок, на який було переведено кошти здобуті злочинним шляхом, імітований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований: АДРЕСА_2 . Відповідно до виписки по картковому рахунку в липні 2024 року ОСОБА_6 обготівкував зі свого карткового рахунку більше 400 000 гривень, при цьому останній отримує заробітну плату а також отримує зарахування по тимчасовій непрацездатності в липні місяці в сумі, що не перевищує 10000 гривень.

Аналізуючи отриману з банку інформацію встановлено, що в липні 2024 року гр. ОСОБА_8 отримує 23 різні грошові перекази від різних громадян від 11200 грн. до 27000 грн. в тому числі грошовий переказ від потерпілої ОСОБА_7 в сумі 26 000 грн.

Крім цього, у відповідь на запит від АТ «Ощадбанк» отримано відеозапис із стаціонарно-встановленої відеокамери зовнішнього відеоспостереження, в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» що за адресою: м. Бердичів, вул. Чорновола, 17. Відповідно до вказаного відеозапису 23.07.2024 року ОСОБА_6 , перебуваючи у відділення АТ «Ощадбанк», що за вищевказаною адресою через касу обготівкував грошові кошти в сумі 100 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» та банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк», на які були перераховані кошти здобутті злочинним шляхом, мобільних телефонів/планшетних пристроїв зі встановленими банківськими додатками, комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням для розсилки фішингових посилань, грошових коштів, які здобутті злочинним шляхом, чорнових записів з приводу шахрайських дій, які знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , є доцільним провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому та просив його задовольнити.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000782 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ймовірнопричетний до вказаного кримінальнеого правопорушення та за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 може зберігати банківські картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» та № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк», на які були перераховані кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони/планшетні пристрої зі встановленими банківськими додатками, комп`ютерну техніку з програмним забезпеченням для розсилки фішингових посилань, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, чорнові записи з приводу шахрайських дій.

Відповідно до інформації про особу із Державної міграційної служби України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно рапорту СКП Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , відсутні.

Згідно інформації з КП «Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради згідно наявних паперових носіїв право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , не зареєстровано.

Відповідно до довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яка надана ОСББ «Жовтень-22» від 13.08.2024, у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , проживає ОСОБА_6 , його дружина ОСОБА_5 та їхній син ОСОБА_9 .

Згідно актового запису про народження №275 від 23.04.1996 р.н., ОСОБА_6 є батьком ОСОБА_9 . При здійсненні реєстрації вказаного актового запису про народження місце проживання батька ОСОБА_6 вказана адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яка надана ОСББ «Жовтень-22» від 13.08.2024 власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 , яка являється дружиною ОСОБА_6 .

Принцип непорушності права приватної власності закріплено Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи, що слідчим надано докази, які вказують на те, що речі, які планується відшукати є предметом вчинення злочину, суду надано достатньо відомостей, які вказують на те, що вказані речі можуть перебувати за місцем проживанння ОСОБА_6 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» та банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк», на які були перераховані кошти здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів/планшетних пристроїв зі встановленими банківськими додатками, комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням для розсилки фішингових посилань, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, чорнових записів з приводу шахрайських дій, які знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних речей, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України для задоволення клопотання.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави для надання дозволу на обшук, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» та банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк», на які були перераховані кошти здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів/планшетних пристроїв зі встановленими банківськими додатками, комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням для розсилки фішингових посилань, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, чорнових записів з приводу шахрайських дій, які знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній зберігає за місцем свого проживання.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 05.09.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1