УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000571 від 09.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2018 року до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява ОСОБА_4 та рапорт заступника начальника Подільського УКП ДКП НП України, майора поліції ОСОБА_5 , про те що під час виконання доручення по кримінальному провадженні №0000447 від 31.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, було встановлено, що невідома особа в період часу з 08:11 по 08:51 год., 30.01.2018, за допомогою шкідливого програмного забезпечення втрутились в роботу персонального комп`ютера для віддаленого керування банківськими рахунками.

Під час несанкціонованого доступу до комп`ютера бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були сформовані платіжні доручення без відома посадових осіб даної компанії, в результаті чого з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.01.2018 в період з 08 год. 11 xв. по 08 год. 51хв. здійснено переказ грошових коштів на суму 489 500,00 грн.

В період часу з 09:14:41 по 09:27:34 30.01.2018 за допомогою «WEB banking» IP-адреса НОМЕР_10 (MEREZHA-NET PP « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Bila Tserkva НОМЕР_2 ) грошові кошти було переведено з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 на інший розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Дніпровським РУ ГУМВС в м. Києві 16.08.2002 року, жителя АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . В подальшому грошові кошти переводились на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , видану на ім`я також ОСОБА_7 .

Грошові кошти з вищевказаної карти переводились в готівкову форму в банкоматах різних фінансових установах, розташованих на території м. Одеса:

?30.01.2018 о 10:05 год. (банкомат CAOD 1565-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 . Було переведено в готівкову форму 4000,00 грн.;

?30.01.2018 (банкомат CAOD8757-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_3 . Було переведено в готівкову форму 2000, 00 грн.;

?30.01.2018 о 10:19 год. (банкомат А0105735 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») АДРЕСА_4 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Було переведено в готівкову форму 5000,00 грн.;

?30.01.2018 в період часу з 09:45 по 09:53 (банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_1 , оформив на своє ім`я банківські картки та передав їх малознайомому громадянину на ім`я ОСОБА_8 .

Оперативним шляхом було встановлено, що громадянин на ім`я « ОСОБА_8 » мешкає за адресою: АДРЕСА_6 . Також під час допиту гр. ОСОБА_7 вдалось встановити, що ним одночасно з відкриттям рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було відкрито рахунки в наступних банківських установах: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_10, 30.01.2018 в період часу з 09:14:41 по 09:27:34 була присвоєна громадянину ОСОБА_9 , який надає безкоштовний Інтернет в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

При допиті ОСОБА_4 було встановлено, що він працює на посаді директора фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається продажом побутової хімії, даним видом діяльності займаються вже понад 10 років, також клієнтська база в загальному постійна та вони з ними працюють не перший раз.

Також додав, що кошти фірма перераховує на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є для отримання коштів від клієнтів, потім кошти перераховуються на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до бухгалтера, після чого йому телефонують з менеджери з банку та питають про підтвердження фінансових операцій.

30.01.2018 приблизно о 09:30 год. до ОСОБА_4 зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали, чи підтверджує він платіж на рахунок гр. ОСОБА_7 у сумі 30 000,00 грн., але він повідомив, що даної особи він не знає та платіж не підтверджує, після чого виявили на рахунку відсутність грошових коштів в сумі 489 500, 00 грн. під час перерахунку, за підтвердження яких ні до бухгалтера, ні до директора з банку не телефонували.

Також додав, що доступ до грошових коштів є в нього, в бухгалтера та логіста.

З банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти декількома транзакціями:

?Платіжне доручення №3077, сума 135 000,00 грн.;

?Платіжне доручення №3079, сума 95 000, 00 грн.;

?Платіжне доручення №3081, сума 140 000,00 грн.;

?Платіжне доручення №3082, сума 95 000,00 грн.;

?Платіжне доручення №3083, сума 140 000,00 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_9 ), так як вказана інформація може допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_9 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме:

- фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі CAOD1565 та CAOD8757 в період часу з 29.01.2018 по 31.01.2018, із зазначенням точної адреси розташування банкоматів в період часу 29.01.2018 по 31.01.2018, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file);

- чеки та касові ордери про зняття готівки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя