Провадження № 1-кс/750/5124/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001199 від 19.10.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрити на ім`я ФОП ОСОБА_5 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001199 від 19.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 19 жовтня 2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 27 серпня 2024 року на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу мобільних телефонів. В ході переписки з продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_4 , домовились про повну передоплату за телефон та перерахував невстановленій особі, за реквізитами - код отримувача: НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 16000 грн зі своєї картки.

Згідно платіжної інструкції, перерахування коштів у сумі 16000 грн здійснено на рахунок отримувача НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 (код отримувача НОМЕР_5 ).

З метою перевірки показів потерпілого, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, які перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 00 год. 00 хв. 23.10.2024;

- місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 00 год. 00 хв. 23.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 00 год. 00 хв. 23.10.2024;

- IP-адреси входів до банківського рахунку ФОП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 00 год. 00 хв. 23.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1