Справа № 467/1013/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2024 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2024 року о 21 годині 26 хвилин невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом переказу грошових коштів трьома транзакціями по 2000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , завдавши матеріального збитку на загальну суму 6000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона має земельну ділянку неподалік с. Рябоконево Первомайського району Миколаївської області, яку у неї орендує за договором оренди ОСОБА_6 .. Так, 04.07.2024 року на її катку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 сплатив грошові кошти за оренду земельної ділянки в розмірі 10000 грн., які надійшли їй о 12 годині 39 хвилин.

Потім, того ж дня о 21 годині 26 хвилин на її мобільний телефон надійшли три SMS повідомлення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її рахунку здійснені перекази на картку іншого банку трьома транзакціями в розмірі 2000 грн. (на загальну суму 6000 грн.). Після чого вона одразу зайшла до свого мобільного додатку веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що з її картки № НОМЕР_1 здійснено три перекази в розмірі 2000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Вона одразу зробила скріншоти екрану телефону та з SMS повідомленнями та даними з мобільного додатку веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та при цьому зателефонувала до служби безпеки банку і повідомила про шахрайські дії. 05.07.2024 року вона звернулась до Арбузинського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітником банку було заблоковано її картку № НОМЕР_1 , а також мобільний додаток веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Хто міг здійснити перерахунок коштів з її банківської картки - їй не відомо, так як жодних паролів та кодів вона нікому не повідомляла.

Відповідно до довідки виданої 05.07.2024 року AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за карткою № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався 04.07.2024 року о 21:26 годині трьома транзакціями по 2000 грн., шляхом переказу коштів з рахунку через «мобільний банкінг» на загальну суму 6000 грн.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , яким згідно з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Миколаївській області ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- повної інформації про рух грошових коштів станом на 04.07.2024 року по рахунку № НОМЕР_2 з банківською карткою № НОМЕР_1 ? відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 ,

- рух грошових коштів станом на 04.07.2024 року по рахунку № НОМЕР_2 , за карткою № НОМЕР_1 із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної інформації про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти з рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою станом на 04.07.2024 року при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 04.07.2024 року за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1