Справа № 461/51/24
Провадження № 1-кс/461/4465/24
23.07.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
- відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, види діяльності, номерів усіх рахунків, відкритих та закритих в банківських установах, штатного розпису найманих працівників ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, що підтверджують їхнє працевлаштування, виписки про рух коштів за рахунками ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по дату виконання цієї вимоги.
- договорів, додаткових угод та додатків до них, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених договорів ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про ведення спільної господарської діяльності, а також виконавчої (звітної) документації, що підтверджують результат такої діяльності (видаткові накладні, платіжні доручення (інструкції), рахунки фактури та інше).
- договорів підряду, додаткових угод, додатків (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації) та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених договорів ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо проведення робіт по об`єктах реконструкції військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а також виконавчої звітної документації щодо здійснення таких робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування.
- договори щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення спільної діяльності ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) видаткові накладні, платіжні доручення (інструкції), рахунки фактури або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики).
Слідчий просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також просить розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
- відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, види діяльності, номерів усіх рахунків, відкритих та закритих в банківських установах, штатного розпису найманих працівників ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, що підтверджують їхнє працевлаштування, виписки про рух коштів за рахунками ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по дату виконання цієї вимоги.
- договорів, додаткових угод та додатків до них, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених договорів ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про ведення спільної господарської діяльності, а також виконавчої (звітної) документації, що підтверджують результат такої діяльності (видаткові накладні, платіжні доручення (інструкції), рахунки фактури та інше).
- договорів підряду, додаткових угод, додатків (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації) та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених договорів ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо проведення робіт по об`єктах реконструкції військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а також виконавчої звітної документації щодо здійснення таких робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування.
- договори щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення спільної діяльності ПП « ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) видаткові накладні, платіжні доручення (інструкції), рахунки фактури або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики).
Ухвала дійсна два місяці з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .