У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/432/24

Номер провадження 1-кс/184/298/24

02 серпня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000502 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000502 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.12.2023, приблизно об 18:30 годин, невстановлена особа зателефонувавши потерпілій ОСОБА_3 представилась співробітником Лайфу та попрохала назвати код підтвердження, після чого з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ОСОБА_3 знято грошові кошти в сумі близько 157000 гривень, чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

28.12.2023 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно наданої потерпілою платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти перераховані платежеми, а саме: 25.12.2023 о 18:31 години на суму 823,88 гривень «PORTMONE*Р2Р,КYIV»; 25.12.2023 о 18:34 години на суму 25511,72 гривень «PORTMONE*Р2Р,КYIV» ; 25.12.2023 о 18:36 години на суму 25563,98 гривень «PORTMONE*Р2Р,КYIV»; 25.12.2023 о 18:37 години на суму 22225,00 гривень «PORTMONE *Р2Р,КYIV»; 25.12.2023 о 18:59 години на суму 1004,90 гривень «EASYPAY.UА2, МЕZHIGORSKAYA 82А»; 25.12.2023 о 19:01 години на суму 4055,10 гривень «EASYPAY.UА2, МЕZHIGORSKAYA 82А»; 26.12.2023 о 02:53 годині на суму 52,00 гривні «поповнення мобільного НОМЕР_1 »; 26.12.2023 о 03:07 годині на суму 52,00 гривні «поповнення мобільного НОМЕР_2 »; 26.12.2023 о 10:13 годині на суму 2694,39 гривень «Підтвердження предавторизації: РаRT Payment Scheme 2». Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наданої потерпілою платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти перераховані платежем, а саме: 26.12.2023 о 03:42 години на суму 24649,00 гривень «PORTMONE*Р2Р,КYIV». Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування за вих. 46.2/2-2292 було направлено запит генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою надання інформації щодо рахунку, на який були перераховано грошові кошти: з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 25.12.2024: о 18:31 годині, о 18:34 годині, о 18:36 годині та о 18:37 годині, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 26.12.2023 о 03:42 годині через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На вищевказаний запит від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла відповідь про те, що 25.12.2023 грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , належної потерпілій ОСОБА_3 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 : о 18:31 годині в розмірі 790 гривень (комісія 12,90 гривень); о 18:35 годині в розмірі 24400 гривень (комісія 249 гривень); о 18:36 годині в розмірі 24450 гривень (комісія 249 гривень); о 18:37 годині в розмірі 22000 гривень (комісія 225 гривень).

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_3 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковим банківським рахунком № НОМЕР_8 , який перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів,. заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 22.12.2023 до 01.07.2024;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 22.12.2023 до 01.07.2024.

-документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з період з 22.12.2023 до 01.07.2024.

Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ - Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000502 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунку № НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо, за період з 22.12.2023 до 01.07.2024;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 22.12.2023 до 01.07.2024;

-документів з усієї наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 22.12.2023 до 01.07.2024;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою місце їх знаходження, дату та час.

Надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1