Справа № 626/3929/24
Провадження № 1-кс/626/1662/2024
УХВАЛА

12 листопада 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001010 від 18.10.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.10.2024 о 11:01 год. до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 4804 від 17.10.2024) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.10.2024 близько 13:24 год. в соціальній мережі «Фейсбук» побачивши оголошення про отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням, внаслідок чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 13:42 по 13:45 год. відбулося списання грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 7741,08 грн., без її відома, що завдало останній матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001010 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , встановлено те, що 16.10.2024 близько 13:24 години вона перебуваючи вдома з власного мобільного телефону номер якого НОМЕР_1 переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де продивляючись сторінки побачила посилання про отримання соціальної допомоги, субсидії за електроенергію від ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 8800 гривень. ЇЇ це зацікавило та вона вирішила оформити. Перейшла за посиланням де вказала свої персональні дані, номер мобільного телефону, номер банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пін код від якої також вказала, на яку в подальшому як вона на той час вважала буде перераховано кошти. Після чого їй одразу зателефонував невідомий номер ( який в мобільному телефоні не зберігся) невідома особа голос якої був чоловічої статі, повідомив, що успішно пройдено реєстрацію. Далі, пере направило до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 де вона побачила, що була проведена транзакція, яку вона не проводила, яку одразу скасувала натиснувши в полях «скасувати», так як зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. Далі, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою заблокувати банківську картку, від працівників банку стало відомо, що все ж таки було проведено дві транзакції та вчинено відносно неї шахрайські дії, порадили звернутися до поліції. В ході розмови зі співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 її банківські картки, а саме для виплат та банківську кредитну картку «Універсальна» було заблоковано у зв`язку з несанкціонованим втручанням до її банківського рахунку. Наступного дня 17.10.2024 зранку вона приїхала до смт. Сахновщина до відділення ПритБанка, де працівники банку надали їй виписку по її картковому рахунку НОМЕР_2 ( кредитна банківська картка «Універсальна»), з якого стало відомо, що 16.10.2024 о 13:42 було проведено транзакцію в сумі 730,29 гривень, 13:44 було проведено транзакцію в сумі 7010,79 гривень. Вказані транзакції вона не проводила. В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7741,08 гривень. Посилання за яким була переходила не зберіглося.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 16.10.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківським рахунком НОМЕР_2 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о начальника СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку та НОМЕР_2 зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.10.2024 по теперішній часу банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 16.10.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, НОМЕР_2 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.10.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 16.10.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1