Провадження № 1-кс/686/8355/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000042 від 20.09.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «працівниками слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 20.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами приватного товариства, по АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи дорого вартісними реактивами та медичним обладнанням для проведення лабораторних досліджень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які упродовж 2015-2024 років, безпідставно списали та передати до приватного товариства, з метою подальшого використання вказаним товариством під час надання послуг у сфері проведення лабораторних досліджень.

Згідно матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення яке ініційоване ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено наступне, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групи осіб, організували протиправну «схему» вимагання неправомірної вигоди грошових коштів за видачу родичам тіл розтини або зберігання яких проводилось у вказаному комунальному підприємстві.

Вимагання вказаних коштів мотивується службовими особами зазначеного комунального підприємства необхідністю проведення певних маніпуляцій, які фактично оплачуються ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках відповідного пакету послуг.

При цьому бюджетні кошти, що надходять в якості фінансування вказаного пакету послуг, привласнюються службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди» та ч. 4 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службових становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану».

Ще одним фактом, який свідчить про можливе заволодіння майном, являються показання колишнього директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , під час якого останній вказує, що станом на 06.11.2014, згідно інвентаризаційного опису основних засобів на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувало 415 (чотириста п`ятнадцять) найменувань товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 945 720 (один мільйон дев`ятсот сорок п ять тисяч сімсот двадцять ) грн. Після призначення на початку 2015 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , здійснено списання основних засобів, які перебували на балансі установи. Зазначене призвело того, що станом на 23.03.2015, відповідно до інвентаризаційного опису на балансі патанатомії перебувало 82 (вісімдесят два) найменування товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 854 922 (вісімсот п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот двадцять дві) грн.

Отже, списано 333 ( триста тридцять три) найменування товарно-матеріальних цінностей, на загальну суму 1 090 798 (один мільйон дев`яносто тисяч сімсот дев`яносто вісім).

Однак, списане медичне обладнання продовжувало використовуватись за своїм прямим призначенням, для проведення досліджень післяопераційного матеріалу, в лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке створене ОСОБА_6 та її сестрою ОСОБА_7 .

З метою перевірки показань свідка ОСОБА_5 та встановлення фактичних відомостей про факт заволодіння майном, а саме товарно-матеріальними цінностями, основних засобів належних КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою фіксації наявності або ж відсутності матеріальних цінностей в зазначеному Товаристві відповідно до обліково-балансових відомостей, в тому числі товарно-матеріальних цінностей, які відчужувались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ«СІЛМЕДГРУП».

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період з листопада 2014 року по 2024 рік, а саме по час виконання тимчасового доступу до: до установчих документів ТОВ«СІЛМЕДГРУП», а саме: статуту, протоколів засідань учасників Товариства, реєстраційної картки, документів, що посвідчують особу, яка є бенефіціарним власником та інших документів, якими регламентується діяльність підприємства; посадових інструкцій або інших документів, в яких відображено права та обов`язки службових осіб ТОВ«СІЛМЕДГРУП» в тому числі службових осіб, які являються матеріально відповідальними особами у зазначеному Товаристві; інвентаризаційних описів основних засобів Підприємства, в тому числі матеріалів, які використовувались для проведення досліджень; інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей Підприємства, які використовується на постійній основі (меблі, медичне обладнання); до відомостей, які містяться в журналі обліку витратних матеріалів за вище вказаний період; до документів щодо списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; до документів, які відображають проведення імуногістохімічних досліджень, із зазначенням дати, часу проведення та повних анкетних даних працівників, хто саме здійснював дослідження за вищевказаний період; наказів на призначення працівників, які проводили імуногістохімічні дослідження; до документів, на підставі, яких припинялось чи відновлювалось проведення імуногістохімічних досліджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів щодо надання послуг іншими суб`єктами господарювання, пов`язаних з імуногістохімічними дослідженнями (договорів, угод, додатків, рахунків, виписок про оплату послуг та актів виконаних робіт); наказу про затвердження з керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9

Зазначені документи, матимуть важливе доказове значення у кримінальному провадженні та такі документи сприятимуть встановленні наявності або ж відсутності спричиненої майнової шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), зокрема, до: до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, протоколи, реєстраційна картка, документи, що посвідчують особу, яка є бенефіціарним власником), якими регламентується діяльність підприємства; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня заснування підприємства; посадових інструкцій або інших документів, в яких відображено права та обов`язки медичного персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі службових осіб, які являються матеріально відповідальними особами у зазначеному Підприємстві; інвентаризаційних описів основних засобів Підприємства, в тому числі матеріалів, які використовувались для проведення досліджень; інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей Підприємства, які використовується на постійній основі (меблі, медичне обладнання); документів, в яких відображено опис майна кабінету начальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до відомостей, які містяться в журналі обліку витратних матеріалів за період з листопада 2014 року по 2024 рік; до документів щодо списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; до документів, які відображають проведення імуногістохімічних досліджень із зазначенням дати, часу проведення та повних анкетних даних працівників, хто саме здійснював дослідження, за період з листопада 2014 року по 2024 рік; наказів на призначення працівників, які проводили імуногістохімічні дослідження; до документів, на підставі, яких припинялось чи відновлювалось проведення імуногістохімічних досліджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів щодо надання послуг іншими суб`єктами господарювання, пов`язаних з імуногістохімічними дослідженнями (договорів, угод, додатків, рахунків, виписок про оплату послуг та актів виконаних робіт); наказу про затвердження з керівника ТОВ«СІЛМЕДГРУП» - ОСОБА_9 .

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 07 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя