Справа № 732/1315/24
Провадження № 1-кс/732/113/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

26 липня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000963 від 21.03.2023,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002155 від 17.06.2023, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідством з`ясовано, що 20 березня 2023 року у період часу з 17 години 20 хвилин до 17 години 33 хвилини, невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі біля 60000 грн. ОСОБА_5 у соціальній мережі "Фейсбук" знайшов посилання нібито на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де можно оформити матеріальну допомгу у сумі 3000 гривень. ОСОБА_5 перейшов за цим посиланням і заповнив форму, до якої вніс свої анкетні дані, номер телефону і банківської картки та її CVV-код. На номер телефону потерпілого НОМЕР_4 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 (підписаний як Київ-сіті) та йому було запропоновано ввести на вказаній іетернет-сторінці код НОМЕР_6 , який він ввів. Після цього з банківської картки № НОМЕР_7 було знято без його відома 45000 гривень, з банківської картки НОМЕР_8 знято без його відома гроші в сумі 5000 гривень та з банківської картки НОМЕР_9 знято кошти у сумі 10000 гривень. Отримано доступ до інформації, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 і встановлено, що 20.03.2023 гроші було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з карток потерпілого, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000963 від 21.03.2023 слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , сташому слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

документів, що стосуються відкриття і використання рахунку (договір, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальники клієнтів (анкети), згоди на обробку персональних даних, договорів, додатки і додаткові угодилр них, картки зі зразками підприсів тощо), документів з інформацією щодо руху коштів по вказаному рахунку з 20.03.2023 по 26.07.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, сум платежів; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаного рахунку за період з 20.03.2023 по даний час; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних простроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали встановити до 26.08.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1