УХВАЛА

06.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000823 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що У провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

01.07.2024 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 30.06.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману з використанням електронної-обчислювальної техніки (під приводом оплати за покупку товару на OLX, надіслала з абонентського номеру НОМЕР_1 посилання, перейшовши за яким заявниця вказала відомості своєї банківської карти), заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 60 031,43 гривень, рахунку № НОМЕР_3 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 39 683 гривень, рахунку № НОМЕР_4 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 299, 63 доларів США, з рахунку № НОМЕР_5 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 292, 15 Євро, з рахунку № НОМЕР_6 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 13388.62, гривень. ЖЕО 12097

Показами потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, те що 30.06.2024 вранці остання подала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою продажу комп?ютерного стола, за 2700 гривень. Надалі, відразу на її оголошення відреагувала особа під ніком « ОСОБА_5 » тел. НОМЕР_7 , а саме вона написала на Viber, про те що хоче придбати стіл, та те що зможе оплатити відразу доставку, та перекинула посилання, за яким потерпіла зайшла, де потрібно було вести особисту картку, вона написала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як там було найменше коштів, номер картки сказати не може так як уже заблокована ( НОМЕР_2 ). Після того там було написано, що не достатньо коштів, та те що потрібно вести іншу картку. Після того ОСОБА_4 зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти ще були, але на одній картці з?явився кредитний ліміт у сумі 75000 гривень, після того вона намагалась з своїх карт перекинути грошові кошти на карти ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ) та ( НОМЕР_8 ), але було відмовлено. Через деякий час їй зателефонували на телеграм, та представились як представники ІНФОРМАЦІЯ_5 , з служби НОМЕР_9 , та повідомили, що потрібно відкрити нові картки, після чого грошові кошти, які залишились на ІНФОРМАЦІЯ_5 , перевести на нову картку, скинули номер картки № НОМЕР_10 , та повідомили, що це її нова картка та сюди можна перерахувати грошові кошти. Далі потерпіла зайшла на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та намагалась перекинути грошові кошти у сумі 29000 тисяч гривень, на картку яку їй скинули, однак були відмови. Після того, їй знову зателефонували на ІНФОРМАЦІЯ_2 , і знову просили, щоб вона перекинула грошові кошти, але нічого не вийшло. Через деякий час вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , де зафіксували факт шахрайства, та першу операцію яка була проведена на 3500 гривень скасовано, також повідомили, що з її картки було знято кредитні кошти у сумі 60 031,43 гривень, також її особисті кошти з рахунку ( НОМЕР_3 ) у сумі 39 683 гривень, 3 рахунку ( НОМЕР_4 ) у сумі 299, 63 долара США, з рахунку ( НОМЕР_5 ) у сумі 292, 15 Євро. 01.07.2024 потерпіла звернулась до банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їй повідомили що з її рахунку ( НОМЕР_6 ) зняли грошові кошти у сумі 13388.62, гривень

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), МФО НОМЕР_12 , за номерами рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), МФО НОМЕР_12 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , наступної інформації, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000823 - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовувались у шахрайстві, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), МФО НОМЕР_12 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1.Заяв про відкриття/закриття банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2.Роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 20.06.2024 по 10.07.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з з 20.06.2024 по 10.07.2024 інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

3.Геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 30.06.2024.

4.Усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

6.Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

7.Усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 30.05.2024 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), МФО НОМЕР_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1