"21" серпня 2024 р. Справа № 363/3216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000135 від 18.06.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000135 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що остання на платформі « ОЛХ », 07.06.2024, знайшла оголошення з приводу продажу крісла. В подальшому, зв`язавшись з продавцем, здійснила повну оплату за покупку крісла в розмірі 4000 гривень, які перерахувала зі своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку, яку вказав продавець, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок (ЖЕО 9217).

17.07.2024, уповноваженим на розслідування кримінальних проступків інспектором САП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 18.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у відповідності до ст. ст. 104, 105, 106, 223, 237 КПК України в приміщенні службового кабінету №32 ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , із застосовуючи технічні засоби: ноутбук марки «Асer» модель «N15W4», серійний номер НОМЕР_3 , склала протоколта провела огляд електронного носія інформації DVD-R диску з написом «10971-T 363/3216/24»,на якому 01.07.2024 вилучено інформацію в електронному вигляді, відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.07.2024 справа № 363/3216/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем якої є JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході, при перегляді документу формату Exel, під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_17», розміром 11,7 КБ (11 982 байтів), встановлена виписка по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунок якої НОМЕР_4 , клієнта « ОСОБА_6 » за період з 07.06.2024 по 23.07.2024. Оглядом даної виписки по банківській картці встановлена інформація, що представляє інтерес по кримінальному провадженню: 07.06.2024 о 13 годині 32 хвилині на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ОСОБА_6 здійснено переказ коштів від « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн. - «Розрахунки за 07.06.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 4000 (980) № карти НОМЕР_5 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_16».

В подальшому, 2024-06-07 о 13 годині 42 хвилині, з рахунку платника ОСОБА_6 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 4000 грн. на банківську картку отримувача « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 - «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_6 »ІНФОРМАЦІЯ_15».

За допомогою мережі «Інтернет» та інформаційних систем, а саме сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що банком емітентом банківської картки отримувача « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 , на яку було перераховано грошові кошти, являється ІНФОРМАЦІЯ_10 , МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13№ НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахункуІНФОРМАЦІЯ_13№ НОМЕР_6 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.05.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка ІНФОРМАЦІЯ_13№ НОМЕР_6 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткиІНФОРМАЦІЯ_13№ НОМЕР_6 за період часу з 07.06.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо карткаІНФОРМАЦІЯ_13№ НОМЕР_6 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахункуІНФОРМАЦІЯ_13НОМЕР_6 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на якийзареєстровано банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_6 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карткиІНФОРМАЦІЯ_13№ НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору АП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_8 ,ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.05.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 за період часу з 07.06.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстровано банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Ухвала діє до 21.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1