УХВАЛА

іменем України

25.09.2024

Справа № 331/5602/24

Провадження № 1-кс/331/1864/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.05.2024 року, невстановлена особа, під приводом продажу ноутбука через майданчик онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використиовуючи електронно-обчислювальну техніку, створила фейкове повідомлення з фейковим посиланням та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1340 грн., що належать ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 29.05.202 приблизно о 11 год. 30 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про продаж ноутбука Asus Rog. В оголошенні був вказаний мобільний телефон НОМЕР_1 . Під час переписки з продавцем, ОСОБА_4 дізнався про характеристики ноутбука та про стан ноутбука та домовився про його покупку. Вони домовились про доставку ноутбуку через послуги пошти. Після чого ОСОБА_4 перерахував продавцю в якості передплати зі своєї карти НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1340 грн. двома транзакціями на карту НОМЕР_3 емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого зв`язок з продавцем обірвався, ноутбук не був доставлений.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :

-інформації стосовно особи на яку видана карта НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів на відкриття банківських карткових рахунків по вказаним карткам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру)

- інформації стосовно руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці НОМЕР_4 та поточним рахункам на за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

-інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по картці НОМЕР_4 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період часу

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

У судове засідання слідчий не з?явився, до суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області:

- слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5

- слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6

-слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

-старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 ,

- слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_8 ,

-слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

- слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

-слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

- інформації стосовно особи на яку відкрита карта НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті НОМЕР_4 (основній та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті НОМЕР_4 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вказаний період часу.

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті НОМЕР_4 , відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по карті НОМЕР_4 , з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 25.09.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1