Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/9185/24
31 жовтня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженки м. Хмельницькго, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , підозрюваної ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.
Сторона захисту заперечила проти задоволення клопотання, вважаючи достатнім застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у тому, що вона з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин, здійснювала незаконне придбання, незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконних збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.
Згідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Так, ОСОБА_6 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин, здійснювала незаконне придбання, незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконних збут психотропних речовин.
Згідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Так, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якого заборонено, маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут PVP, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збувала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, шляхи отримання якого останнім не встановлено.
На початку січня 2024 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_6 , у невстановленої слідством особи, у невстановлений слідством спосіб, здійснювала замовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP, в ході чого неодноразово вчиняла незаконне придбання, незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини на території Хмельницької області, за заздалегідь визначену грошову винагороду за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 10.01.2024, незаконно, придбала з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, кристалічну речовину білого кольору, масою 0,98 г., яку незаконно зберігала з метою подальшого збуту до 10.01.2024.
10.01.2024, близько 16 години 28 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , перебуваючи на парковці, що розташована поблизу кафе-бару «Щедрий горщик», що по АДРЕСА_2 , передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 грн за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено.
В подальшому, 10.01.2024 близько 16 години 28 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на парковці, що розташована поблизу кафе-бару «Щедрий горщик», що по вул. Свободи, 14А, м. Хмельницький,, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 кристалічну речовину білого кольору, масою 0,98 г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 0,679875 г., яка знаходилась у прозорому пакеті з синтетичного матеріалу, який знаходився в пакеті з фольги, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім того, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 19.02.2024, незаконно, повторно придбала з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої слідством особи, кристалічну речовину зеленого кольору, масою 6,267 г., яку повторно незаконно зберігала з метою подальшого незаконного збуту до 19.02.2024.
Так, 19.02.2024 близько 17 години 21 хвилина, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , перебуваючи в АДРЕСА_3 , перерахувала через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1500 грн як частину оплати за придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.
В подальшому, 24.02.2024, близько 17 години 14 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , перебуваючи на неподалік перехрещення доріг Т2304 сполученням «Томашівка Міцівці» та Т2321 сполученням «Ярмолинці Кам`янець-Подільський», що знаходиться у с. Томашівка, Новодунаєвецької селищної територіальної громади, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 грн. за придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено.
В подальшому, 24.02.2024 близько 17 години 14 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на неподалік перехресть доріг Т2304 сполученням «Томашівка Міцівці» та Т2321 сполученням «Ярмолинці Кам`янець-Подільський», що знаходиться у с. Томашівка, Новодунаєвецької селищної територіальної громади, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, повторно, незаконно збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_9 кристалічну речовину зеленого кольору, масою 6,267 г., що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 3,9576105 г., яка знаходилась у прозорому пакеті, який разом із коробкою з під сірників, знаходився в прозорому пакеті з синтетичного матеріалу, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
08.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
10.09.2024 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 07.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 грн.
Ухвалою слідчого Хмельницького міськрайонного суду від 28.10.2024 продовження строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 08.01.2025.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 сторона обвинувачення підтверджує такими доказами саме:
-протоколом вилучення придбаного товару від 10.01.2024;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 10.01.2024;
-протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 28.03.2024;
-висновком експерта № СЕ-19/123-24/520-НЗПРАП від 17.01.2024;
-протоколом вилучення придбаного товару від 24.02.2024;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.02.2024 24.02.2024;
-висновком експерта № СЕ-19/123-24/2806-НЗПРАП від 05.03.2024;
Строк тримання під вартою ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні закінчується 07.11.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:
-отримати висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
-вирішити питання щодо призначення товарознавчих експертиз;
-здійснити тимчасовий доступ до з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
-здійснити аналіз про з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
-здійснити тимчасовий доступ до банківських установ щодо отримання інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
-здійснити аналіз отриманої інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
-долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та доручення;
-долучити до матеріалів кримінального провадження постанови про проведення контролів за вчиненням злочину;
-вирішити питання щодо призначення судових фоноскопічних експертиз;
-за результатами проведення запланованих слідчих дій підготувати проекти про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним у кримінальному провадженню;
-виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
-виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що на цій стадії досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.
Повідомлена ОСОБА_6 підозра повністю відповідає зазначеним вимогам та не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.
При цьому, повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.
Ризики, які стали підставою для застування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати.
Зокрема, ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; враховуючи обставини та тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, може вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що наведені стороною обвинувачення в судовому засіданні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному належним чином обґрунтовані та мотивовані.
З врахуванням наведеного, особи ОСОБА_6 віку та стану її здоров`я, відсутності жодних медичних документів, які б могли підтвердити неможливість утримання підозрюваної у слідчому ізоляторі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_6 .
Аргументи захисника щодо доцільності застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу з огляду на те, що вона надала слідчому показання щодо своєї причетності до вчинення кримінального правопорушення та наявність малолітніх дітей на утриманні не свідчать про відсутність ризиків, а застосований відносно ОСОБА_6 запобіжний захід слідчий суддя вважає дієвим.
При цьому слідчий суддя вважає визначити розмір застави як альтернативний запобіжний захід при застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 105 980 грн. , що є зменшенням раніше застосованого розміру застави та який не є непомірним з урахуванням обставин кримінального правопорушення та фіксації причетності ОСОБА_6 до декількох епізодів злочинної діяльності.
З урахуванням викладеного, строк тримання під вартою ОСОБА_6 слід продовжити у межах шістдесятиденного строку відповідно до ст..197 КПК України.
З огляду на наведене, керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити застосований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.09.2024 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 27.12.2024 року із можливістю внесення застави у розмірі 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 105 980 грн., яка може бути внесена як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою та покласти на підозрювану ОСОБА_6 у разі її внесення такі обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;
- утриматись від спілкування з свідками та іншими учасниками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.
У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя