Провадження № 1-кс/127/9470/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт оперативних працівників УСР у Вінницькій області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо проведення оперативно-економічного аналіз використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виділених з місцевого бюджету на капітальний та поточний ремонти доріг населених пунктів Могилів-Подільської ОТГ.

Відповідно до інформації зазначеної в рапорті встановлено, що виявлено обставини, які можуть свідчити про створення схеми заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові із службовими особами ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття та об`єктів благоустрою в м. Могилів-Подільський Вінницької області.

Встановлено, що протягом 2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_4 (далі по тексту Замовник) укладено ряд угод із ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі по тексту Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , зокрема:

- договір №123 від 23 травня 2023 року на 3 377 845,75 грн. щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Залізнична;

- договір №159 від 01 червня 2023 року на 4 018 105,49 грн. щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гудзія;

- договір №211 від 12 липня 2023 року на 2 076 019,33 грн. щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Джерельній;

- договір №226 від 31 липня 2023 року на 2 076 019,33 грн. щодо капітального ремонту дорожнього покриття по провулок Полтавський;

- договір №260 від 25 серпня 2023 року на 172 712,53 грн. щодо улаштування тротуару по вул. Сагайдачного;

- договір №290 від 19 вересня 2023 року на 1 367 474,26 грн. щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гудзія.

Сторонами договірних зобов`язань визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі актів прийняття виконаних робіт (форма КБ-2в) за повністю завершені роботи.

Умовами угод передбачено, що Підрядник розпочинає виконання робіт у триденний термін з моменту передачі будівельного майданчика з проектною документацією та завершує їх виконання не пізніше грудня 2023 року.

Так, на підставі оформлених актів приймання виконаних робіт Замовником проведено оплату Підряднику на загальну суму 13 358 872,12 грн.

Проте, вжитими заходами отримано відомості, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові із службовими особами ТОВ ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття та об`єктів благоустрою, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт, завищеної вартості матеріалів та об`ємів робіт, що фактично не виконані.

Крім того, згідно наявної інформації Підрядник, шляхом проведення так званих безтоварних операцій, здійснював штучне завищення вартості будівельних матеріалів, що використовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт.

З цією метою було сформовано ряд фіктивних документів, зокрема: акти виконаних будівельних робіт (наданих послуг), накладні, іншу документацію, які було використано як підставу для перерахунку коштів.

Внаслідок вчинення зазначених протиправних дій Замовником на користь Підрядника безпідставно перераховано бюджетні кошти, в сумах передбачених договорами.

Беручи до уваги вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: договору підряду №123 від 23 травня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Залізнична; договору підряду №159 від 01 червня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гудзія; договору підряду №211 від 12 липня 2023 року на, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Джерельній; договору підряду №226 від 31 липня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по провулок Полтавський; договору підряду №260 від 25 серпня 2023 року, щодо улаштування тротуару по вул. Сагайдачного; договору підряду №290 від 19 вересня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гудзія.

За адресою розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи та відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст. ст.40, 110, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) з можливістю вилучення прошитих, пронумерованих та завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), пов`язаних з виконанням робіт щодо капітального ремонту дорожнього покриття на території Могилів-Подільського району Вінницької області, а саме до:

договору підряду №123 від 23 травня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Залізнична; договору підряду №159 від 01 червня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гудзія; договору підряду №211 від 12 липня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Джерельній; договору підряду №226 від 31 липня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по провулок Полтавський; договору підряду №260 від 25 серпня 2023 року, щодо улаштування тротуару по вул. Сагайдачного; договору підряду №290 від 19 вересня 2023 року, щодо капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Гудзія;

проектно-кошторисної документації (у повному обсязі) до зазначених договорів зі всіма змінами та доповненнями, експертного звіту щодо погодження проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), підсумкових відомостей ресурсів (витрати за фактом);

виконавчої документації (загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі схеми, журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі відповідно до договорів підряду, шляхових листів на застосовані машини та механізми або договорів оренди, шляхових листів на вивезення сміття або договір на утилізацію будівельного сміття;

документів інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням_іпі5,_ітсі. imp (для програмного комплексу ABK-5),_bds, bdd, bsdu,_bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для кошторисної документації в складі проекту, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в;

договорів на здійснення технічного нагляду або внутрішні накази на здійснення технічного нагляду, накази про призначення таких осіб на посади та їх посадові інструкції, журнали технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт;

документів, що підтверджують проведення відібрання зразків (кернування) та перевірка якості улаштованого асфальтобетонного покриття (якщо проводилось), протоколи лабораторних досліджень;

сертифікатів якості на будівельні матеріали, які використовувались під час виконання підрядних робіт (асфальтобетонну суміш, тощо);

наказів про призначення відповідальних осіб, які здійснюють контроль за ходом виконання підрядних робіт;

протоколів уповноваженої особи про визначення переможців, документів, які подавались учасниками по кожному об`єкту окремо (тендерні пропозиції);

все наявне листування щодо виконання умов по укладених договорах та з інших питань між замовником та підрядною організацією;

Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказу про призначення на посаду начальника ОСОБА_4 та його функціональні обов`язки.

документів, що підтверджують вжиття замовником до виконавця заходів, передбачених договорами підряду за порушення договірних зобов`язань (штраф, пеня, тощо).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6