Справа № 242/426/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000026,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, заявлене в рамках кримінального провадження №0000026, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що в нього є друг ОСОБА_5 з яким веде переписку у месенджері телеграм. Неодноразово ОСОБА_5 брав в борг грошові кошти у потерпілого. 29.02.2024 року о 17:00 годині ОСОБА_5 написав через месенджер телеграм, що йому потрібно в борг 7000 грн., які він поверне з відсотками. ОСОБА_4 , будучи впевненим, що це ОСОБА_5 , попросив номер картки на яку зі своєї картки НОМЕР_1 перевів вказану суму, а саме на картку № НОМЕР_2 (NOVAHAYLLC). Після чого знову написав ОСОБА_5 , що йому потрібно ще 1000 грн., потім ще 9000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на вказану картку. Після цього ОСОБА_5 написав що потрібно ще 15000 грн. перевести на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які я також перерахував. Після цього ОСОБА_5 знову написав та просив перевести гроші у сумі 7000 грн., але потерпілий здогадався, що це пише шахрай і не переказав вказану суму. Пізніше, зателефонувавши ОСОБА_5 , ОСОБА_4 поцікавився чи просив він гроші в борг, на що останній повідомив, що гроші в борг не просив і від потерпілого не отримував.

Посилаючись на вказані обставини, дізнавач в поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки, окрім іншого, нададуть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000026 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківських виписок про рух грошових коштів, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з кредитної банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також повні дані банківських рахунків та інформації про банк кінцевих отримувачів грошових коштів за період з 08 год. 00 хв. 01.12.2023 року по 08 год. 00 хв. 05.03.2024 року.

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття/перерахування грошових коштів по вказаному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1