Провадження №: 1-кс/755/2902/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" вересня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_4 грошових коштів на вказаний нею електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим матеріальної шкоди на суму 1 650 320 гривень.

Так, допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 17.07.2024 року він вирішив здійснити обмін криптовалюти на готівкові кошти в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_4 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою особою, про покупку криптовалюти. Заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_5 та попросив його зв`язатись із автором вказаного оголошення з приводу обміну, що той і зробив, після чого, узгодивши адресу зустрічі, ОСОБА_5 направився за адресою: АДРЕСА_3 , де його зустріла дівчина, яка назвалася на ім?я ОСОБА_16 , та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого в корпусі Ж, поверх 5, офіс №33Ж.

У подальшому, вказана ОСОБА_5 дівчина була встановлена як ОСОБА_6 , яка була допитана у якості свідка у даному кримінальному провадженні.

Так, ОСОБА_7 провела ОСОБА_5 до зазначеного офісного приміщення, після чого остання зв`язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram» та отримала від нього погодження на видачу готівкових коштів, після чого вона дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами схожими на гроші та поклала їх на стіл. Після того, як ОСОБА_5 побачив гроші, із облікового запису невстановленої особи йому було надіслано адресу електронного крипто-гаманця для здійснення переказу на нього USDT та вказаний електронний гаманець він переслав своєму товаришу ОСОБА_4 , який в свою чергу зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець, що належить невстановленій особі, криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT. Далі, ОСОБА_5 повинен був отримати грошові кошти в сумі 40920 доларів США, однак ОСОБА_7 передала сувенірні грошові кошти, після цього була викликана поліція.

Крім того, допитана свідок ОСОБА_8 показала, що вона влаштувалась на роботу до офісу з криптообміну, що за адресою: АДРЕСА_3 , проте за весь строк роботи безпосереднього контакту із клієнтами не мала, на роботі майже не з`являлась, проте, для того щоб ОСОБА_8 могла отримати картку-пропуск для подальшої роботи у офісному приміщенні, від невстановленої особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку відкриту у ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на ОСОБА_8 під номером НОМЕР_2 була здійснена транзакція грошових коштів у сумі 110 гривень, за попередньою домовленістю між нею та невстановленою особою на ім?я ОСОБА_9 .

Також допитаний свідок ОСОБА_10 , який виступав у якості суборендаря приміщення, у якому розміщувався офіс криптообміну, показав, що останньому неодноразово здійснювались зарахування грошових коштів у якості поповнення його абонентського номеру телефону, яким він користується із мобільного (номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), від невстановлених осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі за допомогою використання терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_10 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під номером НОМЕР_5 , були перераховані грошові кошти від невстановленої особи в сумі 2000 грн..

У подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що вказані особи, які тим чи іншим чином були пов`язані із забезпеченням функціонування офісу криптообміну, що за адресою: АДРЕСА_3 , неодноразово отримували перекази грошових коштів від невстановлених осіб, що виступали у якості керівництва, за виконання певних попередньо обумовлених між ними завдань, через термінали платіжної системи «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » із різних абонентських номерів, повний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлено.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, що стосується транзакцій із застосуванням терміналів із застосуванням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується наступних транзакцій:

- від 23.04.2024, час транзакції: 12 год. 48 хв., через термінал № 8008014 було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 500,00 грн, на невстановлені банківські реквізити;

- від 23.04.2024, час транзакції: 16 год. 15 хв., через термінал № 8008018 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 1 450,00 грн. на невстановлені банківські реквізити, а також 27.04.2024, час транзакції: 20 год. 00 хв. здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 300,00 грн, на невстановлені банківські реквізити, та 29.04.2024, час транзакції: 11год. 22 хв. здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 300,00 грн. на невстановлені банківські реквізити, 03.05.2024, час транзакції:19 год. 38 хв. здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 1 070,00 грн. на невстановлені банківські реквізити; 03.05.2024, час транзакції: 19 год. 40 хв. здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 3000,00 грн. на невстановлені банківські реквізити; 10.05.2024, час транзакції: 18 год. 28 хв. здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 200,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 24.04.2024, час транзакції: 09 год. 24 хв. через термінал № 8008040 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 5 000,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 26.04.2024, час транзакції: 08 год. 52 хв. через термінал № 8008290 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 3 900,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 01.05.2024, час транзакції: 09 год. 50 хв. через термінал № 8008055 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 2 000,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 06.05.2024, час транзакції: 17 год. 01 хв. через термінал № 8008062 , здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 400,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 21.05.2024, час транзакції: 18 год. 51 хв. через термінал № 8745167 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 1 100,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 22.05.2024, час транзакції: 19 год. 29 хв. через термінал № 8008062 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 1 000,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 30.05.2024, час транзакції: 08 год. 58 хв. через термінал № 9719247 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 1 000,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 30.05.2024, час транзакції: 12 год. 07 хв. через термінал № 8008131 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 500,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 01.06.2024, час транзакції: 15 год. 50 хв. через термінал № 8007051 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 40,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 03.07.2024, час транзакції: 12 год. 43 хв., через термінал № 8000232 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 3 000,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 17.07.2024, час транзакції: 10 год. 46 хв., через термінал № 8007053 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 100,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 22.01.2024, час транзакції:11 год. 44 хв., через термінал № 8742772 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 200,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 14.04.2024, час транзакції: 12 год. 17 хв., через термінал № 8743671 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 500,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 18.06.2024, час транзакції: 17 год. 27 хв., через термінал № 8008018 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 1 050,00 грн. на невстановлені банківські реквізити;

- від 28.06.2024, час транзакції: 17 год. 22 хв., через термінал № 8008358 здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 60,00 грн. на невстановлені банківські реквізити, а саме надати доступ до вказаної нижче інформації щодо даних транзакцій:

- перелік абонентських номерів телефонів, що використовувались під час здійснення описаних вище транзакцій грошових коштів: як тих, на які могли бути здійснені транзакції грошових коштів у якості поповнення абонентського рахунку, так і ті, із застосуванням яких могла відбуватись авторизація у системи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля подальшого здійснення перерахування грошових коштів на невстановлені банківські рахунки чи поповнення інших на даний момент невстановлених абонентських номерів телефонів ;

- рух грошових коштів по вказаним вище транзакціям із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких відбувався переказ грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з терміналів, що фіксують момент внесення грошових коштів до терміналу невстановленими досудовим слідством особами, що могли здійснювати вказані вище транзакції грошових коштів у вказаний час та дату;

- точної адреси розміщення кожного вказаного вище терміналу (область, населений пункт, вулиця тощо);

- у разі наявності інформацію щодо ІР-адрес підключення до платіжної системи терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням якого були здійснені описані вище транзакції (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя