печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317 від 13.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІТС ІПНП) Печерського УП ГУНП у м. Києві за № 16420. Так, 02.09.2023 допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , серед іншого, повідомив що 11.09.2014 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній являється єдиним засновником і учасником цього товариства, а також директором. Заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . ОСОБА_4 повідомила, що має досвід роботи на посаді головного бухгалтера. В її резюме було зазначено, що вона працювала на цій посаді в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також була рекомендація відомої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час спілкування із ОСОБА_7 мене підкупило те, що вона проживала по сусідству від місця моєї реєстрації, в будинку, де проживають заможні люди, а також що вона закінчила вищий навчальний заклад, в якому я навчався - Київський національний економічний університет. В ході проведення інвентаризації на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена Протоколом № 1 інвентаризаційної комісії від 28.08.2023, було встановлено факти перерахування грошових коштів за період часу з 03.10.2020 по 14.07.2023 з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 на загальну суму 28 743 268, 48 грн., (двадцять вісім мільйонів сімсот сорок три тисячі двісті шістдесят вісім гривень 48 копійок), з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних фінансово-господарських взаємовідносин не було, договори не укладались, товарів не постачалось, роботи не виконувались, послуги не надавались. Крім цього хочу зазначити, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ОСОБА_8 , який являється батьком ОСОБА_4 , таким чином ОСОБА_4 безпідставно перераховувала кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольні їй ФОП та ТОВ, що призвело до збитків на загальну суму 28 743 268, 48 грн. В ході аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено IP-адреси: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з яких були здійснені входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою користуються корпоративні клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , та здійснено перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_7 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (інтернет провайдер ДОМОНЕТ), з можливістю вилучення належним чином завіреної копії документів щодо абонента, якому виділено в користування IP-адреси: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт, та інші документи, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в точу числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні та інші персональні дані, відомості про МАС-адресу електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 160 КПК України, під час досудового розслідування слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Таким чином усе вищевикладене вказує на необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію з одночасним їх вилученням. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо у зв`язку з тим, що вона знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо абонента, якому виділено в користування IP-адреса: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , включаючи: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт, та інші документи, де зазначені адреси підключення та дані користувачів, ПІБ користувачів, адресні дані (в точу числі фактичну адресу, за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні та інші персональні дані, відомості про МАС-адресу електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет, крім цього належним чином завіреної копії документів щодо абонента за період часу:

Дата і часIP-адресаПровайдер
2022-08-25 18:22:41 НОМЕР_10DOMONET
2022-09-15 09:15:48НОМЕР_10DOMONET
2022-09-20 19:59:21НОМЕР_10 DOMONET
2022-09-23 19:43:34НОМЕР_10DOMONET
2022-09-26 20:51:38НОМЕР_10DOMONET
2022-09-29 19:39:12НОМЕР_10DOMONET
2022-10-10 10:49:31 2022-10-10 16:30:54 2022-10-10 19:47:31 НОМЕР_10 DOMONET
2022-10-13 09:24:15НОМЕР_10DOMONET
2022-10-17 12:32:56 2022-10-17 16:03:41 2022-10-17 19:34:46 НОМЕР_10 DOMONET
2022-10-18 19:21:15НОМЕР_10DOMONET
2022-10-19 20:04:11НОМЕР_10DOMONET
2022-10-20 17:37:21 2022-10-20 18:25:25НОМЕР_10DOMONET
2022-10-24 19:41:57НОМЕР_10DOMONET
2022-10-25 19:52:52НОМЕР_10DOMONET
2022-10-26 15:35:28НОМЕР_10DOMONET
2022-10-27 18:18:24НОМЕР_10DOMONET
2022-10-31 12:26:28 2022-10-31 15:44:08 2022-10-31 19:40:24 НОМЕР_10 DOMONET
2022-11-01 14:31:42НОМЕР_10DOMONET
2022-11-02 17:52:54НОМЕР_10DOMONET
2022-11-04 15:01:03НОМЕР_11DOMONET
2022-11-09 17:29:20 2022-11-09 17:47:13НОМЕР_11DOMONET
2022-11-10 17:39:56НОМЕР_11DOMONET
2022-11-11 15:02:13НОМЕР_11DOMONET
2022-11-14 19:11:42НОМЕР_11DOMONET
2022-11-15 12:57:01НОМЕР_11DOMONET
2022-11-16 18:31:24НОМЕР_11DOMONET
2022-11-21 11:43:26 2022-11-21 16:53:47НОМЕР_11 НОМЕР_11 DOMONET
2022-11-22 13:12:27НОМЕР_11DOMONET
2022-11-30 18:38:35НОМЕР_11DOMONET
2022-12-01 16:15:53 2022-12-01 18:52:35НОМЕР_11 НОМЕР_11 DOMONET
2022-12-02 18:24:52НОМЕР_11DOMONET
2022-12-05 10:13:55 2022-12-05 16:28:06 2022-12-05 19:14:20 НОМЕР_11 DOMONET
2022-12-06 17:42:57НОМЕР_11DOMONET
2022-12-07 19:29:47НОМЕР_11DOMONET
2022-12-09 16:49:58НОМЕР_11DOMONET
2022-12-12 19:53:07НОМЕР_11DOMONET
2022-12-19 15:47:51.877НОМЕР_11DOMONET
2022-12-22 12:37:05.697НОМЕР_11DOMONET
2022-12-23 18:20:49.047НОМЕР_11DOMONET
2022-12-27 18:41:24.223НОМЕР_11DOMONET
2022-12-28 20:36:39.247НОМЕР_11DOMONET
2022-12-30 16:55:28.057НОМЕР_11DOMONET
2023-01-06 13:27:58.873НОМЕР_11DOMONET
2023-01-11 15:33:03.090НОМЕР_11DOMONET
2023-01-12 15:18:55 2023-01-12 17:41:13НОМЕР_11 НОМЕР_11 DOMONET
2023-01-13 15:22:25 2023-01-13 15:24:42НОМЕР_11 НОМЕР_11DOMONET
2023-01-16 17:42:56.967НОМЕР_11DOMONET
2023-01-17 17:44:33.133НОМЕР_11DOMONET
2023-01-19 15:10:46 2023-01-19 17:12:53 2023-01-19 17:53:43НОМЕР_11 НОМЕР_11 НОМЕР_11 DOMONET
2023-01-20 11:07:19 2023-01-20 16:02:09НОМЕР_11 НОМЕР_11DOMONET
2023-01-23 13:47:40НОМЕР_11DOMONET
2023-01-26 10:04:46НОМЕР_11DOMONET
2023-02-02 18:33:56НОМЕР_11DOMONET
2023-02-03 19:35:14НОМЕР_11DOMONET
2023-02-06 18:00:48 2023-02-06 17:15:14НОМЕР_11 НОМЕР_11 DOMONET
2023-02-07 17:02:17НОМЕР_11DOMONET
2023-02-08 19:36:47НОМЕР_11DOMONET
2023-02-20 18:55:24НОМЕР_11DOMONET
2023-02-22 19:32:42НОМЕР_11DOMONET
2023-02-23 18:23:04НОМЕР_11DOMONET
2023-02-27 18:29:59НОМЕР_11DOMONET
2023-03-01 19:18:23НОМЕР_11DOMONET
2023-03-10 18:21:56НОМЕР_11DOMONET
2023-03-16 19:19:22НОМЕР_11DOMONET
2023-03-23 19:46:27НОМЕР_11DOMONET
2023-03-28 19:39:10НОМЕР_11DOMONET
2023-04-03 18:26:21НОМЕР_11DOMONET
2023-04-13 20:00:46НОМЕР_11DOMONET
2023-04-26 19:50:50НОМЕР_11DOMONET
2023-05-05 21:17:53 2023-05-05 22:32:23 НОМЕР_11 DOMONET
2023-05-06 09:11:26 2023-05-06 16:49:46 НОМЕР_11 DOMONET
2023-05-12 20:38:06НОМЕР_11DOMONET
2023-05-16 20:35:13 2023-05-16 22:58:06 НОМЕР_11 DOMONET
2023-05-18 18:28:04 2023-05-18 21:17:34 НОМЕР_11 DOMONET
2023-05-19 19:18:00 2023-05-19 21:52:41 НОМЕР_11 DOMONET
2023-05-22 20:32:05 2023-05-22 22:19:02 НОМЕР_11 DOMONET
2023-05-23 19:37:48 2023-05-23 19:51:14 2023-05-23 20:32:47 НОМЕР_11 DOMONET
2023-05-26 22:46:09НОМЕР_11DOMONET
2023-06-09 18:05:27НОМЕР_11DOMONET
2023-06-20 19:38:26 2023-06-20 20:06:35 НОМЕР_11 DOMONET
2023-06-21 21:38:45НОМЕР_11DOMONET
2023-06-23 20:17:59 2023-06-23 20:24:48 НОМЕР_11 DOMONET
2023-06-25 18:19:59НОМЕР_11DOMONET

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/13590/24-к Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 08.04.2024 р.