Справа №: 398/5453/24
провадження №: 1-кс/398/1786/24
УХВАЛА

Іменем України

"30" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002218 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002218 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002218 від 09.08.2023 за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що в період липня-грудня 2021 року, при виконанні умов договорів підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021 по реконструкції кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під спортивно оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 , службові особи спочатку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою групою осіб разом із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем замовника і підрядника, здійснили розтрату і заволодіння державними коштами, виділеними в сумі 11 835 714 гривень 28 копійок на виконання умов договору №71/2021 від 16.07.2021 та 5 916 906 гривень 61 копійка, виділеними на виконання умов договору №119/2021 від 16.12.2021, через завищення товариством завищення обсягів виконаних робіт, які фактично товариством не виконані, та прийняття департаментом від товариства не якісних робіт. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 5 578 292 гривень 85 копійок за договором №71/2021 від 16.07.2021 та 5 916 906 гривень 61 копійка за договором №119/2021 від 16.12.2021, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З причин наявності у сторони обвинувачення необхідності у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, вивчити та надати відповідну оцінку яким сторона обвинувачення матиме можливість лише із використанням спеціальних знань.

12.08.2024 слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_6 у кримінальному провадженні призначено судову будівельну-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

Метою проведення даної експертизи є встановлення (або спростування) таких важливих для кримінального провадження обставин, як: надання правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об`єм робіт і вартість використаних для цього матеріалів.

Так, 21.10.2024 слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП від експерта надійшло клопотання від 21.10.2024 про витребування додаткових матеріалів для проведення судово будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні №0002218 від 09.08.2023 за ч.3 ст.191 КК України.

Так, для проведення належним чином експертизи якою перевіряються важливі, для органу досудового розслідування, обставини, експерту необхідно, оригінали таких документів, як: 1) договірну документацію (договір підряду, додаткові угоди) по реконструкції кінотеатру «Мрія» під спортивно оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) проектну документацію та проектно-кошторисну документацію (зведений та локальний кошториси, підсумкова відомість ресурсів) по об`єкту будівництва; 3) Первинну облікову документацію (форма КБ-2в, КБ-3) по об`єкту будівництва; 4) Виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду) по об`єкту будівництва, по реконструкції кінотеатру «Мрія» під спортивно оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_2 ) Розпорядчі документи про затвердження проектно-кошторисної документації по обєкту будівництва 6) Журнал авторського нагляду під час будівнитва що підтверджуються, відповідно до клопотання експерта від 21.10.2024 (копію якого долучено до даного клопотання додатком).

Враховуючи викладене, дані документи містять важливі для органу досудового розслідування відомості, оскільки за допомогою саме цих документів, експерт, при проведенні експертизи, зможе належним чином дослідити такі обставини кримінального провадження, як: надання правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об`єм робіт і вартість використаних для цього матеріалів, та дати відповідний висновок.

Беручи до уваги викладене, є усі підстави вважати, що дані з документів важливих для кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням вказаного, оригінали документів, перелік яких вказаний клопотанні експерта від 21.10.2024 допоможуть органу досудового розслідування не тільки виконати, покладені ст.2 КПК України завдання, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, також, матеріали даного кримінального провадження, допоможуть органу досудового розслідування встановити або спростувати важливі для кримінального провадження обставини, обов`язок доказування яких передбачає ст.91 КПК України.

З урахуванням укладення договорів підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , є усі підстави вважати, що усі необхідні для кримінального провадження оригінали документів, перебувають саме в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як у замовника, так і у підрядника.

Також, наявність у органу досудового розслідування, оригіналів вищевказаних документів, в подальшому допоможуть встановити інші важливі обставини кримінального провадження, такі як наявність повноважень на здійснення підписів в документах уповноваженими, тобто службовими, особами товариства і управління (шляхом огляду документів), визначитись з колом осіб причетних до злочину та свідків даного злочину (шляхом огляду документів), встановити коло повноважень (прав і обов`язків) та інших функцій стосовно ходу, процесу, та фіксації робіт по договору підряду (шляхом огляду документів, допиту свідків).

Проте, провести відповідні слідчі і процесуальні дії, та встановити усі вищевказані обставини, орган досудового розслідування матиме можливість при наявності саме оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою запобігання протиправних дій стосовно вказаних документів, слідчий просить провести судове засідання, без виклику осіб у віданні яких, ці документи перебувають, відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002218 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до оригіналів таких документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1) договорів підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та усіх додатків до нього, і додаткових угод з додатками до них;

2) проектну документацію та проектно-кошторисну документацію (зведений та локальний кошториси, підсумкова відомість ресурсів) по об`єкту будівництва реконструкція кінотеатру «Мрія» під спортивно оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) журнал авторського нагляду по об`єкту будівництва реконструкція кінотеатру «Мрія» під спортивно оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) розпорядчий документ про затвердження проектно-кошторисної документації по обєкту будівництва;

5) актів приймання виконаних робіт форм КБ-2В та КБ-З за договорами підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021, з усіма додатками до них (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, дефектні акти, тощо);

6) актів на закриття прихованих робіт за договорами підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021;

7) документації (сертифікатів, протоколів випробувань, висновків, ліцензій, інших документів), що підтверджують якість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт за договорами підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021;

8) відомостей про закупівлю будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за договорами підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021;

9) табелів обліку робочого часу працівників товариства, та найманих осіб товариством, що виконували роботи по договорам підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021;

10) відомості про виплату заробітної плати працівникам, та найманих особам товариством, що виконували роботи по договорам підрядів №71/2021 від 16.07.2021 та №119/2021 від 16.12.2021;

11) загального журналу робіт по реконструкції кінотеатру «Мрія» під спортивно оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 ;

12) журналу вихідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування робіт по реконструкції кінотеатру «Мрія» під спортивно оздоровчий комплекс, за адресою: АДРЕСА_1 ;

13) статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2021-2022 років;

14) наказу про призначення особи на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2021 та 2022 років;

15) посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли упродовж 2021 та 2022 років.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення вилучення (виїмки) оригіналів документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1