Дата документу 04.09.2024Справа № 554/7099/24
Провадження № 1-кс/554/9027/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000277 від 08.07.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000277 внесене до ЄРДР 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 07.07.2024 року до ВП № 2 Подтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 07.07.2024 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу авто заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 20000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи за адресою с. Абазівка, Полтавського району, в інтернет мережі знайшов оголошення про продаж автомобіля "Mitsubishi L-200" під пригін з Польші. В подальшому того ж дня, зв`язався з покупцем по номеру телефону НОМЕР_2 , відповів чоловік котрий представився ОСОБА_5 , надалі домовившись про покупку перерахував за доставку автомобіля в Україну 20000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Надалі почали вимагати повну оплату за автомобіль, але заявник відмовився та зрозумів, що це шахраї.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та на який відповідно до показів ОСОБА_6 14.04.2023 р. він перерахував свої грошові кошти.

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ймовірного злочинця в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період часу з 00:00 години 13.04.2023 р. до кінцевого терміну дії ухвали по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000277 від 08.07.2024 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 13.04.2023 р. по кінцевий термін дії ухвали з наступною інформацією:

копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1