Провадження № 1-кс/947/8693/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000678 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб та вчинені з корисливих мотивів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснюється працівниками ГУ ВБ СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2024 Указом Президента України № 69/2022, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. В подальшому строк проведення зазначеної мобілізації продовжено.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік громадян України, які наділені правом перетинання державного кордону затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995.

Разом з тим, статтею 1 Закону України від 04.11.1991 № 1777-XII «Про державний кордон України» зазначено, що Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору.

Відповідно до ст. 9 Закону «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.

Пункт пропуску через державний кордон України це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

У відповідності до ст. 11 Закону «Про державний кордон України», особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон України, підлягають прикордонному і митному контролю.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України від 05.11.2009 № 1710-VI «Про прикордонний контроль», прикордонний контроль державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2024 року, більш точні дату, час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 введено на території України воєнний стан і розуміючи заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 », прийняли для себе рішення організувати незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за грошову винагороду.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконної наживи, вирішили незаконно переправляти осіб через державний кордон України, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, достовірно знаючи, що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_9 у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено військовий стан, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особо на ім`я « ОСОБА_8 » організували діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та розробили відповідний злочинний план, який полягав у підшукуванні та вербуванні осіб, які бажають залишити територію України через державний кордон України у напрямку Республіки Молдова, яким тимчасового обмежено право на виїзд з України, організація перевезення вказаних осіб до місць незаконного перетину державного кордону, підшуканні та наданні місця для очікування, спостереження за прикордонними загонами.

Далі, 12.06.2024, ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, підшукала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який залучений до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій), якому повідомила про можливість перетину державного кордону поза пунктом пропуску за грошову винагороду в розмірі 8500 доларів США, з яких 2300 доларів США необхідно передати безпосередньо останній перед відправленням до місця з якого в подальшому здійснюватиметься незаконний перетин державного кордону України, а інші 6200 доларів США надати невстановленій у ході досудового розслідування особі після перетину державного кордону, а саме на території Республіки Молдова (ПМР), на що ОСОБА_10 повідомив про необхідність незаконного переправлення через державний кордон його товариша ОСОБА_11 .

Після цього, приблизно об 12.10 год. 13.06.2024, ОСОБА_4 маючи умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон, з корисливих мотивів, зустрілась біля дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: Одеська обл., м. Южний, вул. ОСОБА_12 , з ОСОБА_10 та надала поради, вказівки щодо незаконно переправлення, а саме дату виїзду, яку суму грошових кошті мати при собі, де відбуватиметься переправлення, хто його зустріне.

В подальшому, приблизно об 15.43 год. 16.05.2024, ОСОБА_4 , знаходячись в невставленому місці, зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , через мобільний додаток «WhatsApp» відправила на номер мобільного телефону ОСОБА_10 повідомлення з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі на ім`я « ОСОБА_8 » та повідомила, що саме ця особа буде паралельно з нею координувати маршрут незаконного перетину державного кордону ОСОБА_11 .

Далі, приблизно об 13.21 год. 20.06.2024, ОСОБА_4 , знаходячись в невставленому місці, зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , через мобільний додаток «WhatsApp» відправила на номер мобільного телефону ОСОБА_10 геолокацію автозаправки «БРСМ», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та надала вказівки про необхідність ОСОБА_10 привезти о 05.45 год., в якості винагороди грошові кошти в сумі 2300 доларів США та речі ОСОБА_11 , які вона з метою конспірації, перевезе до м. Кишинів та передасть останньому після його незаконного перетину державного кордону.

В подальшому, біля 06.00 год. 21.06.2024, ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , прибув до парковки АЗС «БРСМ», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, отримала від останнього грошові кошти в сумі 2300 доларів США та рюкзак з речами ОСОБА_11 , який ОСОБА_4 повинна передати ОСОБА_11 після прибуття останнього до м. Кишинів, Республіки Молдова та надала вказівки чекати в телефонному режимі вказівок невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 », щодо маршруту незаконного переправлення через державний кордон ОСОБА_11 .

В подальшому, 21.06.2024 зазначені незаконні дії ОСОБА_4 були викриті працівниками правоохоронних органів, яка рухалась на 47 км автотраси Одеса Рені, на автомобілі марки «Ford Escape», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 в напрямку КПП «Маяки», з метою перетину кордону на виїзд з України в напрямку Республіки Молдова.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Крім того, в період часу з 07.06 год. До 08.06 год. 21.06.2024, проведено санкціонований обшук в автомобілі ОСОБА_4 , а саме в автомобілі марки «Ford Escape» державний реєстраційний номер № НОМЕР_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 2300 доларів, кожна купюра номіналом 100 доларів США, серії: HG93229353B, KB92289536Q, KB67502807G, DI02546510A, KB95412447J, KE25827333A, AB27255669L, AB44680126E, AB87893881M, FF71053231C, HD30753687B, HD62257236B, HB81258016M, FL72496644A, FF47910048A, AB36846759G, KB56101336І, FB10635937D, HK93453921C, HK93453904C, AB40711580V, CB47425140A, CG54985083A;

- грошові кошти в сумі 250 євро, номіналом та серії: 100 євро SA,100 євро SA, 50 євро UC;

- рюкзак синього кольору з чоловічими речами, а саме: тапочки чорного кольору з надписом «restime», джинсові шорти синього кольору з надписом «G-Star», 2 футболки чорного кольору, футболка в білу та чорну полоси марки «Nike», штани сірого кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Ford Escape», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ;

- ключ від автомобіля;

- паспорт на ім`я ОСОБА_13 ;

- банківська картка РайфайзенБанк № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «maib» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «maib» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка «УкргазБанк» № НОМЕР_7 ;

- банківська картка «mono» № НОМЕР_8 ;

- банківська картка «mono bank» № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «MAIB» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

- автомобіль синього кольору марки «Ford Escape» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_13 .

21.06.2024, ОСОБА_4 фактично затримана в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого підозрюваній ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту свідків, протоколами огляду речових доказів, проведеними НСРД.

Постановою слідчого від 21.06.2024 вилучене визнано речовими доками по даному кримінальному провадженню.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, зазначивши, що вилучений транспортний засіб використовувався підозрюваною, як засіб вчинення злочину.

Слідчий судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити, зазначила, що метою та підставами вилучення вказаних речей і предметів є те, що: 2300 доларів США та рюкзак синього кольору із речами належать заявнику, які він передав ОСОБА_4 для перевезення до м.Кишинів, які забере ОСОБА_11 після незаконного перетину державного кордону України. Автомобіль марки «Ford Escape» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 VIN 1 НОМЕР_14 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, так як на ньому ОСОБА_4 повинна була перевезти речі для ОСОБА_14 через державний кордон України і в ньому виявлено та вилучено речові докази незаконної діяльності ОСОБА_4 , а саме грошові кошти та рюкзак з речами, які їй передав заявник. Крім того, стаття санкції передбачає конфіскацію майна, у зв`язку з чим було виявлено та вилучено банківські картки та грошові кошти (євро), на які необхідно накласти арешт з метою подальшої конфіскації грошових коштів. Дані речові докази, ОСОБА_4 може знищити з метою укриття фактів, обставин, осіб вчинення кримінального правопорушення, витратити.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти клопотання, просила повернути вилучене майно власникам.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку захисника, зазначила, що вилучені грошові кошти в сумі 250 євро є її особистими коштами.

Власник транспортного засобу ОСОБА_6 заперечував проти клопотання, просив повернути транспортний засіб.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, вилучені грошові кошти набуті в результаті кримінально-протиправної діяльності, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, на думку слідчого судді, є достатні підстави вважати, що вилучений автомобіль марки «Ford Escape» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , міг використовуватися підозрюваною ОСОБА_4 в якості засобу вчинення кримінального правопорушення.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 21.06.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.3 ст.332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000678 від 23.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Ford Escape» державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 VIN 1 НОМЕР_14 , синього кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «Ford Escape», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ; ключ від автомобіля

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування вказаним транспортним засобом власником та іншими особами.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.06.2024 в ході проведення обшуку в транспортному засобі Ford Escape державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 VIN 1 НОМЕР_14 , а саме:

- грошові кошти в сумі 2300 доларів, кожна купюра номіналом 100 доларів США, серії: HG93229353B, KB92289536Q, KB67502807G, DI02546510A, KB95412447J, KE25827333A, AB27255669L, AB44680126E, AB87893881M, FF71053231C, HD30753687B, HD62257236B, HB81258016M, FL72496644A, FF47910048A, AB36846759G, KB56101336І, FB10635937D, HK93453921C, HK93453904C, AB40711580V, CB47425140A, CG54985083A;

- грошові кошти в сумі 250 євро, номіналом та серії: 100 євро SA,100 євро SA, 50 євро UC;

- рюкзак синього кольору з чоловічими речами, а саме: тапочки чорного кольору з надписом «restime», джинсові шорти синього кольору з надписом «G-Star», 2 футболки чорного кольору, футболка в білу та чорну полоси марки «Nike», штани сірого кольору;

- паспорт на ім`я ОСОБА_13 ;

- банківську картку РайфайзенБанк № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «maib» № НОМЕР_5 ;

-банківську картку «maib» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «УкргазБанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «mono» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «mono bank» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківську картку «MAIB» № НОМЕР_11 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно зі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1