Справа № 752/3094/24
Провадження № 1-кс/752/7285/24
У Х В А Л А

16 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, детектив зазначив, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ) офісного устаткування та приладдя (папір), а саме паперу офсетного (Lumiset Sylvamo 80 гр/м2, 610 мм) з очікуваною вартістю 15 740 000 грн.

08.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 343/5/2023/65 про закупівлю паперу марки Lumiset у кількості 160 тон на загальну суму 15 420 000 грн.

Офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швеція) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким надано авторизаційний лист щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з підтвердженням, що зазначене підприємство має статус офіційного партнера та має право пропонувати папір марки Lumiset під час участі у тендері ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Однак, в подальшому встановлено, що офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом грудня 2023 року здійснено реалізацію паперу Lumiset Sylvamo 80 гр/м2, 610 мм у кількості 160 тон за ціною близько 9,8 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Директор ОСОБА_5 ), яке у свою чергу здійснило його реалізацію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 14 018 179,20 грн.

Вказане свідчить про те, що між офіційним дистриб`ютором паперу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою штучного завищення вартості на предмет закупівлі та формування первинної фінансово-господарської документації із завищеними цінами, задіяно фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування встановлені номера операторів мобільного зв`язку України, якими користуються особи, котрі приймали участь у поставці паперу на виконання умов договору № 343/5/2023/65: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 існує об`єктивна потреба у з`ясуванні телефонних контактів абонентів вказаних номерів телефону з телефонними номерами операторів мобільного зв`язку України та абонентів оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ), які мали з`єднання з зазначеним номером телефону.

Під час досудового розслідування з метою встановлення, якими операторами рухомого (мобільного) зв`язку, користувалися особи, які вчинили кримінальне правопорушення, напрямків можливого пересування останніх по території України та з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 грудня 2023 року, в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 грудняня 2023 року.

Детектив просив розглянути клопотання за відсутності операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як є володільцями документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів детектив обґрунтував тим, що вматеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони містять охоронювану законом таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024 року на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та можливістю здійснення їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), а саме відомостей про власників номерів телефону, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період з 00 години 00 хвилин 01 січня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 31 грудня 2023 року, щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора, які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1