Провадження № 1-кс/201/4060/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000097 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.28 ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.260, ч.1 ст.110, ч.1 ст.111, ч.3 ст.27 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.3 ст.332-2, ч.3 ст.110, ч.2 ст.114-2, ч.2 ст.110, ч.2 ст.111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 0000097 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.28 ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.260, ч.1 ст.110, ч.1 ст.111, ч.3 ст.27 ч.1 ст.263, ч.2 ст.263, ч.3 ст.332-2, ч.3 ст.110, ч.2 ст.114-2, ч.2 ст.110 (чинна з 18.04.2014), ч.2 ст.111 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 2014 року по 2017 рік брав участь в бойових діях проти ЗС України на території Луганської області у бандфоруванні «Соколина сотня» з позивним «Конкретний», з 2017 року по лютий 2022 року брав безпосередню участь в бойових діях проти ЗС України на території Донецької області у складі НОМЕР_1 (в/ч НОМЕР_2 ) 1 АК (Донецьк) Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) збройних сил рф, а саме, на посаді командира 3 гаубичної самохідно-артилерійської батареї 5 омсбр 1 АК МО ДНР, у званні підполковник.

При цьому ОСОБА_5 через побудовану ним ієрархічну структура НЗФ, шляхом надання вказівок підлеглим, керує організацією та координацією підконтрольними йому артилерійськими підрозділами в частині знищення об`єктів критичної та цивільної інфраструктури Донецької області, що призводить до загибелі мирних мешканців у районах населених пунктів Новотроїцьке, Старогнатівка, Богданівка, Добропілля, Покровськ, Авдіївка, Піски, Водяне, Мар`їнка.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння зазначених кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами: матеріалами, отриманими від співробітників оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні; протоколами проведення оглядів новинних публікацій у мережі Інтернет; показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколами пред`явлення фотознімків ОСОБА_5 для впізнання свідкам - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Також згідно наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 на теперішній час є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по час надання доступу до зазначеної інформації, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих - старшому слідчому в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_11 , слідчому СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику 1 відділення СВ управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях ОСОБА_12 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів - начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_13 ; заступникам начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; прокурорам Донецької обласної прокуратури ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , начальнику Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури Донецької області Донецької області ОСОБА_4 ; прокурору Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1