Провадження №1-кс/523/2463/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0001017 від 04.07.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0001017 від 04.07.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 03.07.2024 року невстановлена особа, здійснивши дзвінки з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 , та в подальшому за допомогою електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума збитку становить 29 250 гривень (ЖЕО № 17219).

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_4 за 03.07.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн- банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за 03.07.2024; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону > країни «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0001017 від 04.07.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , СВ ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі, а саме до відомостей за 03.07.2024;

- про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу. сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1