Справа № 481/1297/24
Провадж.№ 1-кс/481/469/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000502 від 19.10.2022 року.

З клопотання слідує, що 18.10.2022 до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу (осіб), яка (які) в період часу з 01.08.2022 р. по 03.08.2022 р. шахрайським шляхом з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 225 235, 55 гривень.

19.10.2022 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 01.08.2022 приблизно о 14:57 год. він завантажив собі на свій мобільний телефон документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який останній побачив в соціальній мережі «Фейсбук», так як через даний документ можливо було заробляти грошові кошти. Через деякий час потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , решту цифр потерпілий не надав, де чоловічім голосом потерпілому повідомили що це представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив потерпілому що йому не потрібно проходити навчання для заробітку грошових коштів, а можливо просто завантажити додаток їх фірми та заробляти грошові кошти, на що потерпілий погодився та за керівництвом невідомої особи, потерпілий завантажив додаток «XCritical» через додаток « ОСОБА_6 ». Під керівництвом невідомої особи, потерпілий виконав всі дії про які останній говорив, після чого невідома особа, сказала потерпілому що треба зробити перший внесок в сумі 500 доларів США, щоб почати діяльність у вищевказаному додатку. Потім потерпілий в додатку натиснув кнопку поповнити рахунок та заповнив бланк у додатку з даними карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » золота карта «Універсальна» номер НОМЕР_2 потерпілого з якої в останнього, було знято грошові кошти в сумі 19677 гривень 78 копійок, та через деякий час у потерпілого в додатку на його карті з?явилося 500 доларів США.

02.08.2022 потерпілому знову зателефонував номер НОМЕР_1 де невідома особа чоловічим голосом та запитала у потерпілого чи він є ОСОБА_5 та повідомила потерпілому, що вона являється представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпілий під керівництвом невідомого чоловіка знову зайшов до додатку «XCritical», де потерпілий вже був зареєстрований і невідома особа, сказала чоловікові що потрібно на ще більшу суму поповнити рахунок, так як потім сума буде подвоюватися і потрібно внести 10 000 доларів США. В подальшому невідома особа сказала, що краще перевести грошові кошти через « ОСОБА_7 », яка потерпілому не відома, так як рух ще старий та скинув потерпілому номер карти до «Skipe» та о 18:01 через додагок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 150 030 гривень 01 копійок на карту НОМЕР_3 де висвітилося ім?я ОСОБА_8 . Після цього у потерпілого на його вищезазначеному рахунку з?явилися грошові кошти скільки саме потерпілий не пам?ятає.

03.08.2022 потерпілому знову зателефонував номер НОМЕР_1 де невідома особа, яка чоловічим голосом представившись представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка сказала потерпілому перерахувати всі грошові кошти, які в того залишилися на його рахунку в додаток «XCritical» та через три тижні всі грошові кошти повернуться потерпілому на його рахунок. Потерпілий перерахував останні грошові кошти в сумі 55 527 гривень 76 копійок накарту НОМЕР_3 де знову висвітилося ім?я ОСОБА_8 , після чого розмова між потерпілим та невідомою особою завершилась. Через деякий час потерпілий зайшов на свій рахунок та виявив що на ньому мається 10 009 доларів США. Потім невідома особа, запропонувала вивести грошові кошти з додатку на що потерпілий відмовився, та в подальшому потерпілий намагався сам вивести грошові кошти з додатку, але цього зробити не зміг, в результаті чого зрозумів що шахраї заволоділи його грошовими коштами.

В ході перегляду інформації наданої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання та мешкання: АДРЕСА_1 , було встановлено рух грошових коштів.

При перегляді інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що після надходження грошових коштів 02.08.2022 о 18.01.49 год. в сумі 150 005,1 грн з карти № НОМЕР_4 (картка потерпілого) на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ), схожа операція про переказ грошових коштів в сумі 150 000 грн. з картки № НОМЕР_3 переводиться на карту № НОМЕР_5 .

Також після надходження грошових коштів 03.08.2022 о 14.24.56 год в сумі 55 502,76 грн з карти № НОМЕР_4 (картка потерпілого) на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ), проводяться операції про переказ грошових коштів, 03.08.2022 о 18.47.07 год переказ грошових коштів в сумі 29 509,34 грн з картки № НОМЕР_3 переводиться на карту № НОМЕР_6 , та 03.08.2022 о 19.05.27 год. переказ грошових коштів в сумі 27 900 грн з картки № НОМЕР_3 переводиться на карту № НОМЕР_7 .

Всі зазначені банківські картки, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з зазначеним вбачається необхідність в отриманні інформації по номерам банківських карток, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , якою володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення подальшого розпорядження грошовими коштами.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 та містять інформацію:

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2.відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.08.2022 по 01.10.2022 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період за 01.08.2022 по 01.10.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 01.08.2022 по 01.10.2022.

5. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.08.2022 по 01.10.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.08.2022 по 01.10.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

8. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або особу яка виконує його обов`язки) надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 та містять інформацію:

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2.відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.08.2022 по 01.10.2022 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період за 01.08.2022 по 01.10.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 01.08.2022 по 01.10.2022.

5. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.08.2022 по 01.10.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.08.2022 по 01.10.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

8. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Строк дії ухвали - до 18.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24 -ДРИГА