Провадження № 1-кс/344/5563/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.05.2024 з метою придбання системи РЕБ для потреб ЗСУ за допомогою мережі «Інтернет» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив оплату в загальній суму 105000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак замовлений товар не отримав.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він здійснив замовлення вказаного товару на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому під час замовлення товару він контактував безпосередньо із начальником відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по номеру НОМЕР_2 від якого в месенджер «Telegram» і отримав повідомлення із номером карти на яку в подальшому потерпілий здійснив переказ коштів в сумі 105000,00 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 31.05.2024 невідомі особи на даний час невстановленим способом здійснили злам його профілю в месенджері «Telegram», який підв`язаний до його службового номеру НОМЕР_2 . Після цього невідомі особи у повідомленні в месенджері «Telegram», яке ОСОБА_6 написав потерпілому ОСОБА_5 невідомим способом змінили його текст, а саме прописали інший номер карти. Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ зазначеної суми грошових коштів за товар на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ на встановлення подальшого руху коштів з банківської картки ОСОБА_7 , в порядку Меморандуму «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЄМА».

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ від 24.06.2024 встановлено, що після зарахування від потерпілого ОСОБА_5 31.05.2024 в період з 16:40 год. по 46:44 год. грошових коштів в загальній сумі 105000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із неї відбулись наступні банківські транзакції: 31.05.2024 о 18:59:37 год. переказ 9000,00 грн. на карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; 31.05.2024 о 19:12:14 год. переказ 4000,00 грн. о 19:14:02 год. переказ 2000,00 грн. та о 19:15:57 год. переказ 1000,00 грн. на карту НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 31.05.2024 о 21:33:06 год. зняття за допомогою банкомату «ATM00120», що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів в сумі 500,00 грн.; 31.05.2024 о 21:46:58 год. зняття 2000,00 грн. о 21:48:24 год. зняття 4000,00 грн. та о 21:51:01 год. зняття 2000,00 грн. за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та розміщений за адресою: АДРЕСА_4 ; 01.06.2024 о 13:31:03 год. переказ грошових коштів в сумі 20000,00 грн. та о 13:34:06 год. переказ 9000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що належить ОСОБА_7 ; 01.06.2024 о 19:55:12 год. оплата за допомогою POS-терміналу «S0230963» грошових коштів в сумі 4033,00 грн. в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташована в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що по АДРЕСА_5 ; 02.06.2024 о 00:29:05 год. оплата за допомогою POS-терміналу «G0175514» грошових коштів в сумі 3042,60 грн. в приміщенні одного із готелів, розташованих в м. Івано-Франківську; 02.06.2024 о 18:37:54 год. переказ 5000,00 грн. на карту НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_9 ; 02.06.2024 о 20:34:19 год. зняття за допомогою POS-терміналу «S1LV0UAM» грошових коштів в сумі 6000,00 грн. на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в м. Львів; 10.06.2024 о 15:02:23 год. переказ при закритті рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі 29799,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Крім цього, було встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_6 , із неї 31.05.2024 о 19:53:55 год. відбувся переказ 5000,00 грн. на карту НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_7 та 04.06.2024 о 17:48:51 год. переказ 10500,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_11 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який належить ОСОБА_8 із якого далі 04.06.2024 о 21:02 год. кошти в сумі 4999,00 грн. та о 21:03 год. в сумі 4999,00 грн. були переказані на карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка належить ОСОБА_7 та на карту НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_8 .

Окрім цього, встановлено, що після зарахування коштів на карту НОМЕР_12 із неї 04.06.2024 о 22:12:00 год. кошти в сумі 1000,00 грн. були переказані на карту НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 23:39:00 год. в сумі 21700,00 грн. на банківську карту НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із якої 05.06.2024 о 08:28:00 год. відбувся переказ 60000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Також, встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_7 , із неї відбулись наступні транзакції: 02.06.2024 о 09:04:22 год. відбувся переказ 1000,00 грн. та о 09:44:57 год. переказ в сумі 700,00 грн. на карту НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; 03.06.2024 о 10:36:53 год. відбувся переказ 15000,00 грн. на карту НОМЕР_18 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » із якої 03.06.2024 о 10:48:43 год. грошові кошти в сумі 5355,00 грн були переказані на карту НОМЕР_19 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 03.06.2024 о 10:50:41 год. в сумі 5835,00 грн. переказані на НОМЕР_20 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 03.06.2024 о 10:52:02 год. в сумі 2000,00 грн. переказані на карту НОМЕР_21 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; 03.06.2024 о 10:51:37 год. кошти в сумі 2000,00 грн. переказані на карту НОМЕР_23 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », власником якої являється ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; 03.06.2024 о 16:55:30 год. грошові кошти в сумі 8200,00 грн. переказано на банківську карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », власником якої являється ОСОБА_7 , із якої 03.06.2024 о 16:57:28 год. кошти в сумі 6019,00 грн. та о 16:58:59 год. в сумі 2019,00 грн. за допомогою терміналу «S1LV0UAD» були зняті в касі магазину ІНФОРМАЦІЯ_17 , в м. Львів; 03.06.2024 о 14:36:49 год. відбулось поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_25 в сумі 500 грн.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень та аналогічних шахрайських дій пов`язаних із зламом акаунтів месенджеру «Telegram».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , в якому міститься інформація по банківському картковому рахунку НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за період часу з 01.03.2024 по 20.07.2024 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.03.2024 по 20.07.2024, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просила про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000513, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , в якому міститься інформація по банківському картковому рахунку НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за період часу з 01.03.2024 по 20.07.2024 включно, зокрема до документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.03.2024 по 20.07.2024, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1