Справа № 461/7368/24
Провадження № 1-кс/461/7069/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 23.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному № 0000535 від «23» травня 2024 року, ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 04.01.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні чи встановленні інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення та встановлення фактів, зокрема часу і місця зняття коштів із вище вказаних банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000535 від 23 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що 04.09.2023 між службою Вагонного господарства РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , в особі заступника начальника підрозділу укладено договір Л/В-23698п/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Товариство), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , в особі директора ОСОБА_7 , на надання послуг з ремонту вантажних вагонів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Депо) юридична адреса АДРЕСА_5 .

В той же час, бажаючи забезпечення безперебійної роботи підприємства, стабільного отримання фінансових надходжень на рахунки підприємства, а також отримання заохочувальних винагород за виконану роботу ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, погодився на спільне із невстановленими на даний час особами, виконання злочинного умислу з надання неправомірної вигоди заступнику начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , який є службовою особою за пришвидшений ремонт одного вагона в сумі 2000 гривень.

Так, 19.09.2023 до заступника начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 , представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який веде діяльність з ремонту вагонів для обговорення питання з організації ремонту вагонів. Цього ж дня ОСОБА_9 в телефонному режимі висунув вимогу представнику Товариства ОСОБА_8 про необхідність оплати грошових коштів в сумі 2000 грн., як неправомірну вигоду за пришвидшений ремонт одного вагону даного товариства, відповідно до умов договору № Л/В-23698п/НЮ на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер якого він надасть.

Продовжуючи реалізацію злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення заступник начальника ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 06.11.2023 висловив в телефонному режимі працівнику Товариства ОСОБА_8 вимогу про надання неправомірної вигоди за пришвидшений ремонт чотирьох вагонів даного товариства та однієї одиниці поглинального апарату в сумі 11 000 грн, які необхідно перерахувати на банківську картку.

Відповідно до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ОСОБА_10 - матері ОСОБА_9 , 06.11.2023 здійснено перерахунок коштів у сумі 11 тис. грн з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, цього ж дня ОСОБА_8 відправив ОСОБА_9 в мобільному додатку (месенджері) «Viber» фото квитанції №03ТК-31Р5-0АА2-2А5А від 06.11.2023, щодо перерахування з карти номер якої завершується на № ….... НОМЕР_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 11 тис грн на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 .

Крім цього, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 04.12.2023 заступник начальника Депо ОСОБА_9 під час телефонної розмови з працівником Товариства ОСОБА_8 , висунув вимогу щодо необхідності надання неправомірної вигоди за виконані роботи з ремонту чотирьох вагонів Товариства, стоянкового гальма та трьох КП (колісних пар) в сумі 26 тисяч гривень.

Відповідно до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 отриманого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , встановлено, що 04.12.2023 о 14:55:25 здійснено переказ на суму 10000 грн з вищезазначеного рахунку на картку № НОМЕР_3 , яка належить особі на ім`я матері ОСОБА_9 ОСОБА_10 . Також, з вищезазначеного рахунку директора ОСОБА_7 05.12.2023 о 10:48:38 здійснено переказ на суму 16000 грн, на картку, яка належить ОСОБА_10 .

На даний час в органу досудового розслідування вини необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_9 », це є банк, в якого немає відділень, однак працює по ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначених розрахункових рахунках дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень п.6 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 23.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному № 0000535 від «23» травня 2024 року, ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 04.01.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1