Справа № 676/6365/24
Номер провадження 1-кс/676/1741/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 00 хв. 27серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 вересня 2024 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в період часу з 27.08.2024 по 29.08.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 22090 гривень, які останній перерахував за допомогою свого мобільного телефону, через застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_16» з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

01.09.2024 за вказаним фактом, сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339, із попередньою кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 24.08.2024 він вирішив оформити грошовий кредит у сумі 50000 гривень для лікування дочки. Для цього в пошукові системі «Google» потерпілий знайшов сайт кредитної спілки на якій залишив свої контактні дані для зворотнього зв`язку. Того самого дня близько 10:12 години на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_3 в застосунку «Viber» надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_4 , який був записаний, як « ОСОБА_6 ». З тексту даного повідомлення, потерпілий зрозумів, що листується із спеціалістом кредитної спілки, на сайті якої він залишав свої контактні дані. Під час листування із даним чоловіком потерпілий дізнався про всі деталі та умови отримання кредиту. Внаслідок цього, щоб отримати кошти, потерпілий почав виконувати все за вказівками даного чоловіка, а саме перерахував 22090 гривень за допомогою свого мобільного телефону, через застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_16» з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Дані кошти потерпілий перераховував декількома платежами: 27.08.2024 о 13:54 годині перерахував 2520 гривень, 27.08.2024 о 15:12 годині перерахував 3000 гривень; 29.08.2024 о 09:22 годині перерахував 2700 гривень; 29.08.2024 о 12:59 перерахував 3210 гривень.

Крім того потерпілий 27.08.2024 у застосунку «Viber» також листувався із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Потерпілий також за вказівкою Федіра здійснив три перекази грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 3740 гривень , 3420 гривень та 3500 гривень.

Дані перекази потерпілий робив для того аби отримати кредит, оскільки йому повідомили, що це є платною процедурою. Потерпілий перераховував кошти нібито на укладення договору, відкриття депозиту, страхового полюсу та інше. Так і не отримавши кредитних коштів, потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї, тому звернувся до поліції.

02.09.2024 потерпілий ОСОБА_5 для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження надав квитанції перерахунку коштів таскрін-шоти листування з особою шахраєм.

04.09.2024 проведено огляд наданих документів потерпілим ОСОБА_5 , а саме: в період часу з 16:45 год. по 17:00 год оглянуто скрін-шоти листування у застосунку «Viber» із контактом « ОСОБА_6 », номер « НОМЕР_4 », які роздруковані на 26-ти аркушах формату А4 та в період часу з 17:06 год. по 17:31 год. оглянуто копії квитанцій № 290062403, 290075703, 290080557,290298874, 290337609, 290085725, 290095851 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруковані на 7-ми аркушах формату А-4.

04.09.2024 постановою дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначені документи визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, причетних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківки про рух коштів за вказаним рахунком, а також інформації з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 01 вересня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про банківський рахунок НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував за допомогою свого мобільного телефону через застосунок « ОСОБА_16 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 належні йому грошові кошти в сумі 22090 грн., що підтверджується долученою до клопотання дізнавача даними протоколу огляду від 04 вересня 2024 року платіжних інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколу огляду від 04 вересня 2024 року мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 00 хв. 27 серпня 2024 року по 00 год. 00 хв. 18 вересня 2024 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1