Справа №567/1935/24
Провадження №1-кс/567/252/24
У Х В А Л А

27.11.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000298 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

26.11.2024 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000298 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні заступник начальника СВ просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 20.11.2024, інформації щодо номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріпленні до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого приєднано вказані банківські картки, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користування даним банкінгом, а також інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 із банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

20.11.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024 в соціальній мережі Facebook вона знайшла оголошення про додатковий заробіток та перейшла за вказаним у повідомлення посиланням, де вказала номер банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . В подальшому, о 16:43 год. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, отримавши доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , отримала у позику у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 50000 грн. та перерахувала спершу на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а в подальшому на картку іншого банку НОМЕР_3 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 50000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000298 та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2024 о 16:43 год. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом, отримавши доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , отримала у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " позику в розмірі 50000 грн., яку перерахувала спершу на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а в подальшому на картку іншого банку НОМЕР_3 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 50000 грн.

Даних дій ОСОБА_5 особисто не здійснювала та хто їх здійснив їй невідомо.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 20.11.2024, інформації щодо номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріпленні до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого приєднано вказані банківські картки, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користування даним банкінгом, а також інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 із банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 20.11.2024, а також інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 із банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2024 по 20.11.2024, інформації щодо номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картці із зазначенням банку еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які були закріпленні до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого приєднано вказані банківські картки, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користування даним банкінгом, а також інформації (результат) про проведення службового розслідування з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5 із банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1