У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000860 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2024 по 31.08.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2024 по 31.08.2024;

- інформацію щодо логін-файлів, які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою "Клієнт-банк" по рахунках номер карти № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось, з яких відбувалось використання ІР-адреси в період з 01.08.2024 по 31.08.2024;

- інформацію про рух коштів по рахунках номер карти № НОМЕР_2 в період з 01.08.2024 по 31.08.2024 з повним відображенням сум платежів, їх призначення контрагентів в частині поступлення та переказу коштів із зазначених рахунків;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 01.08.2024 по 31.08.2024.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000860 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра в ході допиту повідомила наступне: 31.08.2024 року близько 09:25 год. вона перебувала за місцем свого проживання та вирішила розмістити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж навігаційних лінійок, в кількості 7-м штук за ціною 1000 гривень за одиницю та у даному оголошенні вона у відповідну графу внесла свій мобільний номер телефону, щоб з нею могли контактувати з приводу. Цього ж дня, а саме 31.08.2024 о 09:30 год. на її мобільний телефон, у якому встановлено мобільний застосунок «Вайбер», написала невідома їй особа на ім?я « ОСОБА_6 ». В своєму повідомленні ОСОБА_7 повідомила, що має намір придбати 1-ну навігаційну лінійку і надіслала їй посилання: ОСОБА_8 на підтвердження угоди, в якому потрібно було вказати реквізити належної їй банківськоїкартки, на яку абонент ОСОБА_9 мала перерахувати грошові кошти. Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла вказала повні реквізити належної їй банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , сvv-код, та баланс карти, після чого натиснула на клавішу підтвердження угоди, однак угода не була підтверджена та ОСОБА_5 вирішила перейти у чат підтримки. Поступово виконуючи вказівки, на її мобільний телефон прийшло 2 СМС-коди щодо підтвердження сповіщення, які вона також надала в ході переписки в чаті. В подальшому, гр. ОСОБА_5 вирішила перевірити свій картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що на ньому відбулось списання грошових коштів шляхом здійснення 3-ох транзакцій на загальну суму 4883,30 гривень. Після списання коштів з свого рахунку, вона одразу зрозуміла, що невідома особа на ім?я « ОСОБА_6 », заволоділа шляхом обману та зловживання її довірою грошовими коштами потерпілої в розмірі 4883,30 гривень.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000860 від 02.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 01.09.2024 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 31.08.2024 близько 10:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 та користуючись належним їй мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_3 і здійснюючи переписку у мобільному мобільному додатку «Вайбер» із невідомою їй особою з абонентським номером НОМЕР_4 , стосовно продажу навігаційної лінійки, оголошення про продаж, якого вона попередньо розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перерахунку грошових коштів за дану навігаційну лінійку на її банківський картковий рахунок, перейшла за посиланням невідомої особи, вказавши повні реквізити належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши реквізити її банківської картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4883,30 грн., які шляхом здійснення транзакцій через мобільний банкінг, були списані із рахунку вище вказаної банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.09.2024 року, 31.08.2024 року вона на сайті" ІНФОРМАЦІЯ_5 " розмістила оголошення про продаж іграшки, на яке відгукнулася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_4 та у месенджері "Вайбер" надіслала посилання, перейшовши на яке вона ввела дані своєї банківської карти, на яку ОСОБА_9 мала перерахувати кошти. Для підтвердження угоди вона ввела дані банківської карти, CVV-код та баланс карти, однак така не підтвердилась і вона звернулася у чат підтримки, де поступово виконуючи вказівки, вона надала два SMS-коди які надійшли їй на мобільний телефон. Однак, згодом перевіривши у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " свій баланс, помітила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 , відбулося списання коштів шляхом проведення трьох транзакцій на загальну суму 4883,30 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, слідчою у поданому клопотанні не наведено мотивів необхідності надання тимчасового доступу до банківського рахунку в період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024, оскільки кримінальне правопорушення відносно потерпілої було вчинено 31.08.2024 року, відтак в цій частині слід надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку саме за 31.08.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити частково.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за 31.08.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 за 31.08.2024;

- інформацію щодо логін-файлів, які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою "Клієнт-банк" по рахунках номер карти № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось, з яких відбувалось використання ІР-адреси за 31.08.2024;

- інформацію про рух коштів по рахунках номер карти № НОМЕР_2 за 31.08.2024 з повним відображенням сум платежів, їх призначення контрагентів в частині поступлення та переказу коштів із зазначених рахунків;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою 31.08.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1