УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000638 від 09.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000638 від 09.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 09.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП «Харківські теплові мережі» (), використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, впроваджено протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами, з подальшим їх виведенням з легального обігу та спрямуванням на допомогу російській федерації шляхом подальшої передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Також встановлено, що службовими особами КП «Харківські теплові мережі» для запровадження вказаного механізму розкрадання бюджетних коштів було залучено низку суб`єктів господарювання ОСОБА_5 , який є підконтрольним генеральному директору КП «Харківські теплові мережі».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 належать ТОВ «ІНТЕХ СК» (), ТОВ «ВЕЛДІНГ ТММ» (), ТОВ «ХСМЕП» (), ТОВ «СТАРТ ЛІНКОР» () та інші, які мають спільну адресу реєстрації та спільного бенефіціарного власника - ОСОБА_5 .

Так, за період з 01.01.2022 по 13.08.2024 вказаними вище суб`єктами господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 здійснено операції з реалізації товарів/робіт/послуг на адресу КП «Харківські теплові мережі» на загальну суму ПДВ 120 846 779,09 грн., загальним обсягом 645 491 029,44 грн.

При цьому встановлено, що частина товарів вказаними вище суб`єктами господарювання реалізується за короткий проміжок часу через 1-2 ланки суб?єктів господарювання, у т.ч., які є пов`язаними між собою, що призводить до завищення ціни таких товарів при постачанні їх на адресу КП «Харківські теплові мережі».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ІНТЕХ СК», ТОВ «ВЕЛДІНГ ТММ», ТОВ «ХСМЕП», ТОВ «СТАРТ ЛІНКОР» можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів КП «Харківські теплові мережі» на загальну суму 168 348 895,38 грн. (у т.ч. ПДВ 33 669 779,08 грн.), з метою подальшої легалізації таких коштів.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :08:001:0138, та являється місцем проживання Генерального директора КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися фінансово-господарська документація, печатки, штампи, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовувались та використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої незаконної діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування та фігурантами провадження вживаються заходи щодо приховування даних речей, предметів та документів з метою уникнення від відповідальності.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :08:001:0138.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, з наступних підстав.

За змістом закону обшук це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що знаходяться у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому даним Кодексом, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.07.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (кримінальне провадження № 0000638).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000638 та щодо обставин кримінального правопорушення.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння та земельна ділянка, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 (батько дружини ОСОБА_6 ).

З огляду на досліджені матеріали клопотання, вважаю, що наявні підстави для проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :08:001:0138, що на праві власності належить ОСОБА_7 та являється місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання документів, предметів та речей, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема: документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між КП «Харківські теплові мережі» () та ТОВ «ІНТЕХ СК» (), ТОВ «ВЕЛДІНГ ТММ» (), ТОВ «ХСМЕП» (), ТОВ «СТАРТ ЛІНКОР» (), за період з 01.01.2022 по 19.09.2024; мобільні телефони якими користується ОСОБА_6 ; записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують протиправну діяльність, а тому, клопотання в цій частині є обґрунтованим, у зв`язку із чим, підлягає до часткового задоволення.

Щодо іншої частини клопотання, то слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи на даній стадії мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, слідчий суддя вважає необхідним звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання в частині проведення обшуку з метою вилучення речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 233236, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :08:001:0138, що на праві власності належить ОСОБА_7 та являється місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання документів, предметів та речей, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема: документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між КП «Харківські теплові мережі» () та ТОВ «ІНТЕХ СК» (), ТОВ «ВЕЛДІНГ ТММ» (), ТОВ «ХСМЕП» (), ТОВ «СТАРТ ЛІНКОР» (), за період з 01.01.2022 по 19.09.2024; мобільні телефони якими користується ОСОБА_6 ; записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують протиправну діяльність.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1