СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5512/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002438 від 25.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчої, у якому вона просить надати їй, слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншим слідчим слідчої групи, визначених відповідною постановою про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0002438, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 : наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 25.07.2023 по 26.07.2024.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002438 від 25.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 о 12:56 на ділянці місцевості за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було виявлено та затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при собі мав пакет всередині якого містилась речовина зеленого кольору рослинного походження, схожа на наркотичній засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Під час затримання ОСОБА_7 , в порядку ст. 208 КПК України, у останнього було вилучено 1 пакет, всередині якого згідно висновку експерта СЕ-19/111-24/42991-НЗПРАП знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 2,52 г.

В подальшому, ОСОБА_7 вказав місця, де здійснив «прикопи» (розповсюдження наркотиків) на території Святошинського району міста Києва, та в ході чого було виявлено та вилучено ще 44 згортків з речовиною, рослинного походження, зовні схожою на наркотичну речовину - канабіс.

У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою підтвердження факту незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, проведення аналізу руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків ОСОБА_7 та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_7 .

У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що Святошинським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002438 від 25.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0002438 від 25.07.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 : наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 25.07.2023 по 26.07.2024.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1