Справа № 676/6049/24
Номер провадження 1-кс/676/1644/24
У Х В А Л А

про повернення клопотання

10 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 24 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна,

в с т а н о в и в:

Начальник ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт нерухомого майна, що перебуває у власності ТОВ «Вастер Крейв», а саме, слідчий клопотав про арешт нежитлової будівлі, АГНКС, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, вчиняти/здійснювати/проводити будь-які реєстраційні дії щодо корпоративних прав та майна, що перебуває у власності ТОВ «Вастер Крейв» (), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників Товариства), виключення акціонерів (учасників товариства, зміну особи, яка уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, зміну органів управління товариства, зміну місцезнаходження Товариства, про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство санації, зміною інших відомостей про зазначені вище юридичні особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А також, накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 в ТОВ «Вастер Крейв» () (засновник ТОВ «Вастер Крейв»; частка в статутному капіталі ТОВ «Вастер Крейв» - 60%; адреса: Чернівецька область, Чернівецький р-н, село Магала) та заборонити всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, вчиняти/здійснювати/проводити будь-які реєстраційні дії щодо корпоративних прав ОСОБА_4 в ТОВ «Вастер Крейв» (). Окрім цього, накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 в ТОВ «Вастер Крейв» () (засновник ТОВ «Вастер Крейв»; частка в статутному капіталі ТОВ «Вастер Крейв»; 40%; адреса: Чернівецька область, Чернівецький р-н, село Чагор, вул. Коцюбинського М., будинок 20) та заборонити всім державним реєстраторам в розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, вчиняти/здійснювати/проводити будь-які реєстраційні дії щодо корпоративних прав ОСОБА_5 в ТОВ «Вастер Крейв» (), окрім всіх необхідних дії на час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001172.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 серпня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс» про те, що 11 січня 2024 року ТОВ « Карфума» в особі директора ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділо грошовими коштами, які були надані за умовами договору кредитування, чим самим спричинено матеріальної шкоди ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс».

За вказаним фактом 24 серпня 2024 року СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Україна.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, а тому його необхідно повернути прокурору, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

А відповідно до приписів частини 2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Проте, слідчим не дотримано зазначених вимог КПК України. Зокрема, у клопотанні слідчим, з чим погодився прокурор при погодженні клопотання, не долучено доказів того, що цивільний позов пред`явлено до підозрюваних чи інших фізичних осіб, які за законом несуть цивільну відповідальність за шкоду, за шкоду, завдану діями підозрюваного,у клопотанні не обґрунтовано, з яких підстав слідчий вважає, що приміщення, на яке просить накласти арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні, не зазначено кому належить нежитлова будівля, АГНКС, не зазначено у клопотанні про документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, що унеможливлює слідчого суддю виконати вимоги частини першої статті 172 КПК України щодо повідомлення належним чином власника майна про час та місце розгляду клопотання.

Враховуючи викладене вище, клопотання необхідно повернути прокурору та встановити йому строк в сімдесят дві години для усунення зазначених вище недоліків.

Керуючись ч.3 ст. 172, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 24 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, повернути прокурору Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Надіслати копію даної ухвали прокурору, встановивши йому строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення зазначених у мотивувальній частині ухвали недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1