печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18.11.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , з погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання подала заяву про розгляд клопотання за відсутності її відсутності, не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженн № 0000464 від 09.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000464 здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

За одним із епізодів у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких група осіб, використовуючи підконтрольні їм професійних учасників ринку капіталу та юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мають в управлінні відповідні ІСІ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанію-посередника « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші, вчиняють фінансові операції з цінними паперами, у тому числі з облігаціями внутрішньої державної позики та векселями, спрямовані на маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Вказані дії суб`єктів господарювання можуть призвести до порушення стабільності фінансової системи України загалом, а також до порушення законних інтересів клієнтів відповідних надавачів фінансових послуг.

Так установлено, що керівники страхових компаній, будучи обізнаними в критеріях і нормативах достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, усвідомлюючи, що їх фінансові установи не мають відповідних страхових резервів для забезпечення майбутніх страхових виплат, вступили у злочину змову з іншими особами з метою фальсифікації фінансових документів та звітності страховика і приховування його стійкої фінансової неплатоспроможності.

Фальсифікація фінансових документів та звітності страховиків здійснюється із залученням вказаних вище юридичних осіб, шляхом укладання удаваних правочинів купівлі-продажу цінних паперів та надання, таким чином, страховикам фальсифікованих відомостей про облік на рахунках останніх облігацій внутрішньої державної позики України, при цьому страховики фактично не набували у власність вказані цінні папери.

В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.11.2024 за вх. № 252219-24, зокрема, щодо проведення інспекційних перевірок відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Разом з тим, у даному листі Національним банком повідомлено, що за результатами таких перевірок встановлено порушення вимог законодавства вищевказаними страховиками та накладено відповідні санкції.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотаня підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення електронних копій інформації та документів, а саме: належним чином завірених копій матеріалів інспекційних перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), проведених ІНФОРМАЦІЯ_22 за період часу з 01.01.2019 по 22.11.2024 із усіма додатками зібраними під час таких перевірок (пояснення, копії документів тощо), а також документи складеними за їх результатами, у тому числі, доповідними записками структурних підрозділів НБУ, документами щодо накладання санкцій та їх оскарження чи виконання, документами поданими до вказаних страховиків, щодо усунення встановлених інспекційною перевіркою порушень та недоліків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1