Справа № 758/9536/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 06 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами проведеної тендерної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір 23.12.2022 № 26/02-15-ДСК відповідно до якого Підрядник зобов`язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)». Для виконання основного договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір 28.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на постачання кабельно-проводнікової продукції, згідно Специфікації, на суму 107 723 021 грн 34 коп. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за платіжною інструкцією № 5 від 02.01.2023 суму 107 723 021 грн 34 коп. за товари згідно Договору № 2812/М від 28.12.2022, рахунок № 119 від 30.12.2022, ПДВ - 20% - 17 953 836 грн 89 коп. Також встановлено, що 28.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом про повернення грошових коштів (вих. № 178 від 28.03.2024) - 5 487 919 грн 20 коп. 28.03.2023 грошові кошти в сумі 5 487 919 грн 20 коп. були зараховані на небюджетний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_4 . У травні 2023 відбулось постачання товару згідно видаткових накладних: - ВН № 23 від 05.05.2023; - ВН № 24 від 10.05.2023; - ВН № 26 від 11.05.2023; - ВН № 27 від 12.05.2023; - ВН № 28 від 15.05.2023. Підтвердженням використання товарно-матеріальних цінностей (кабельної продукції, зокрема) у будівництві об`єкту «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)» є акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: акт № 1 від 17.10.2023 та акт № 10 від 19.12.2023. Всього було «заактовано» наступні види кабелю, який придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт на об`єкті: 1) Кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240; 2) Кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10; 3) Кабель силовий АПвЭ Внгд-20 1х400. Разом з тим, проведеним оглядом тендерних пропозицій відповідно сайту PROZORRO, а також журналістськім розслідуванням BIHUS info, яке опубліковано на ІНФОРМАЦІЯ_5 - встановлено, що деякі позиції кабельно-провідникової продукції придбані за цінами вдвічі та тричі дорожче, ніж в середньому в Україні. Фінансово-господарські документи, якими протягом 2016-2024 роках фіксувались господарські взаємовідносини, проведені між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА, містять інформацію та відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-будівельної, судово-економічної експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2016-2024 роках між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 06 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурором доведено, що:

- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 06 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 06 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому виді, зокрема:

- договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, об`єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта, локальний кошторис, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2) заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2016-2024 роках між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів - 625-ДБМ-19 від 19.08.2019, 60-П-22 від 10.06.2022, 438-Е-23 від 02.11.2023, 537-П-23 від 28.12.2023, 586-ДБМ-19 від 06.08.2019, 26/02-15дск від 23.12.2022, 152-ДБМ-22 від 29.12.2022, 26/02-17дск від 06.06.2023, 156-ДСК від 15.08.2023 - угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, рахунків-фактур, об`єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта, локальний кошторис, дефектні акти, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин по вищевказаним договорам, проведених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 );

- копію особової справи, накази про призначення/звільнення, посадові обов`язки, характеристики директора дирекції будівництва метрополітену Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 05 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1