Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7276/24
Провадження № 1-кс/644/1124/24
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , та картки № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з 00:00 14.08.2024 по 00:00 17.08.2024, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Клопотання вмотивоване тим, що 14.08.2024 року о 13:45 год. невідомі особи, зателефонувавши ОСОБА_5 та представившись працівниками з відділу захисту банківських карток, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки в розмірі 8135 грн.

За даним фактом 16.08.2024 року до ЄРДР за № 0001209 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона довготривалий час є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своєму мобільному телефоні (номер якого НОМЕР_5 ) має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким користується декілька разів на місяць, перевіряє зарахування пенсії. В даному додатку є пенсійна картка потерпілої номер якої № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 (наразі заблокована). 14.08.2024 о 13:41 ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_6 ), який представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитав чи не користується хтось сторонній її карткою, потерпіла відповіла, що ні, після чого невідомий вирішив переконатися та попрохав у ОСОБА_5 пін-код на що остання дала відмову, та невідомий повідомив, що в такому разі картка заблокується та гроші спишуться на благодійність, після чого розмова завершилась. З номеру телефона ( НОМЕР_7 ) потерпілій близько семи разів приходили повідомлення на її мобільний телефон з різними одноразовими чотирьох значними паролями. Близько о 14:22 потерпілій знову подзвонили з номеру ( НОМЕР_6 ) та невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 щоб вона назвала йому одноразові паролі, для того, щоб розблокувати її рахунок, що вона і зробила, після чого у потерпілої з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у розмірі 8050,00 грн + комісія 85,50 грн., чим спричинили їй матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 8050.00 грн. + комісія 85.50 грн. від 13:45 14.08.24.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 8050.00 грн. + комісія 85.50 грн. від 13:45 14.08.24. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з 00:00 14.08.2024 по 00:00 17.08.2024, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо карток/рахунків, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Встановити строк дії ухвали до 25 жовтня 2024 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1