Справа № 645/2440/24
Провадження № 1-кс/645/1157/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 02.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, а саме, до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що впровадженні СВ ВП № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000506 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ЧЧ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ДКП № 358435 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, назвавшись представником банку, під приводом перевипуску банківської картки заволоділи грошовими коштами у розмірі 66.48 доларів, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим нанесли матеріальної шкоди. (ІТС ІПНП 4225 від 02.04.2024 року). Коли заявниця зайшла в банківський застосунок, то побачила невідоме списання, після чого почала перевипускати картку, в додатку заявилось вікно з новою карткою, на яку вона перевела кошти, а пізніше побачила, що з основної картки ще здійснено невідоме для неї списання.

04.04.2024 року слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого остання повідомила, що вона клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже приблизно більше 20 років, у неї у володінні були картки універсальна, для виплат та доларова, номер яких вона не пам`ятає. Наразі у неї було перевипущено картки та у її володінні перебувають такі картки: золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (доларова картка). Потерпіла вказала, що 23.03.2024 року вона знаходилась вдома за вищезазначеною адресою та приблизно о 19 год. 37 хв. на її мобільний номер телефону зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , спочатку вона не взяла слухавку, але через 3 хвилини перетелефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку на зв`язку був чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та задав їй питання чи не робила вона переказ грошових коштів за останній час та попрохав перевірити платежі в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлено на її мобільний телефон. Вона погодилась та не відключаючись від розмови, зайшовши в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлено на її мобільний телефон, де виявила що о 19 год. 36 хв. була проведена транзакція на загальну суму 13 356.65 грн., після чого вона повідомила чоловіку, що в неї було списано зазначену суму, на що він повідомив, що це шахрайські дії третіх осіб та потрібно перевипустити зазначену картку, але потрібно перед тим як зробити нову картку переказати на неї грошові кошти зі старої, на що вона погодилась та почала виконувати дії, які диктував вищезазначений чоловік, а саме: зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого почала натискати кнопки в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які точно, вона не пам`ятає, після чого натиснула перевипуск картки, натиснувши на який, вона отримала повідомлення про документ перевипуск картки, в якому було зазначено 4-тири значний код та номер картки НОМЕР_5 . Після чого вищезазначений чоловік їй сказав, щоб вона на зазначену картку зробила переказ грошових коштів на суму 10 000 грн., на що вона погодилась та переказала 10 000 грн. на зазначену картку в договорі, грошові кошти було переказано без підтвердження. Після цього він сказав переказувати наступну суму у розмірі 13 000 грн., вона погодилась та при переказі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прислав повідомлення про проходження підтвердження, на що чоловік повідомив, що не потрібно підтверджувати, бо це шахраї та вони будуть шукати інший регламент на переказ зазначених коштів. Після чого сказав шукати якусь строчку, вона не розуміла що за строчку та після чого зв`язок обірвався та на її передзвони на зазначений номер телефону ніхто не підіймав. 25.03.2024 року вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де їй повідомили, що 24.03.2024 з її доларової картки було переказано грошві кошти на загальну суму 66.48 доларів. Потім було заблоковано її попередні картки, після чого вона подала заявки на повернення грошових коштів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та було перевипущено нові. Також додає, що 25.03.2024 року о 23 год. 10 хв. по заявці № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 13 108.29 було повернено їй на картку.

Даний факт 02.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України .

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: картки № НОМЕР_5 , які належить AT заяв про відкриття/закриття банківської картки із № НОМЕР_5 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк), також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці із № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки із № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 23.03.2024 року по 24.03.2024 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився.
Слідчий у судове засідання не з`явилися, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, слідчим відділом ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 0000506 від 02.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України внесені до ЄРДР 02.04.2024, за фактом того, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ДКП № 358435 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, назвавшись представником банку, під приводом перевипуску банківської картки заволоділи грошовими коштами у розмірі 66.48 доларів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим нанесли матеріальної шкоди. (ІТС ІПНП 4225 від 02.04.2024 року). коли заявниця зайшла в банківський застосунок, то побачила невідоме списання, після чого почала перевипускати картку, в додатку з`явилось вікно з новою карткою, на яку вона перевела кошти, а пізніше побачила, що з основної картки ще здійснено невідоме для неї списання.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки i № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківській картці із № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки iз № НОМЕР_5 , вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 23.03.2024 року з 00:00 год. по 24.03.2024 року 23:00 год., що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції N2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції N2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції№ 2 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції управління поліції № 2 Харківського районного № 2 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП N2 ХРУП N?2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП N2 ХРУП N2 ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 09.10.2024 року.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1