УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000041 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_6 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що група осіб не маючи бажання займатись суспільно корисною діяльністю, вирішили займатись вчиненням кримінальних правопорушень з метою отримання незаконного прибутку у сфері організації переправлення осіб через державний кордон України.

Встановлено, що вищевказані особи з метою реалізації свого злочинного умислу, під час воєнного стану у державі, створили злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, осіб чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, до країн ЄС: за грошову винагороду у сумі близько 3 000 доларів США. Так, вказана група осіб за допомогою благодійних організацій «ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , оформлюють осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон у якості волонтерів, надають відповідні документи які в подальшому надають право перетнути кордон, при цьому не маючи будь-якого відношення до волонтерства.

Враховуючи викладене вище, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по рахункам «ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, при цьому до клопотання додала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії - ІНФОРМАЦІЯ_9 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії - ІНФОРМАЦІЯ_9 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000041 від 09.02.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у:

- АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: рух коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024; копій документів на підставі яких відкрито рахунки; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з рахунків, через банківські термінали, зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по вказаним рахункам.

- Філія - ІНФОРМАЦІЯ_9 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по рахункам НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме: рух коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 24.02.2024 по 17.07.2024; копій документів на підставі яких відкрито рахунки; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з рахунків, через банківські термінали, зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024 року; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по вказаним рахункам.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_7 , по рахункам НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , а саме: рух коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024; копій документів на підставі яких відкрито рахунки; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з рахунків, через банківські термінали, зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по вказаним рахункам.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_4 , по рахункам НОМЕР_25 , а саме: рух коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 09.02.2023 по 17.07.2024; копій документів на підставі яких відкрито рахунки; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з рахунків, через банківські термінали, зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по вказаним рахункам.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_5 , по рахункам НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме: рух коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 09.02.2023 по 17.07.2024; копій документів на підставі яких відкрито рахунки; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з рахунків, через банківські термінали, зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по вказаним рахункам.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПО У НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_6 , по рахунку НОМЕР_29 , а саме: рух коштів по рахункам, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 09.02.2023 по 17.07.2024; копій документів на підставі яких відкрито рахунки; інформацію про осіб які знімали грошові кошти з рахунків, через банківські термінали, зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 24.02.2022 по 17.07.2024; інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам вказаних рахунків; інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по вказаним рахункам.

Роз`яснити представнику АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії - ІНФОРМАЦІЯ_9 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1