Справа № 138/2901/24
Провадження №:1-кс/138/815/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 06.02.2024, -

ВСТАНОВИВ :

01.10.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання дізнавача мотивоване наступним.

05.02.2024 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами в сумі 98093 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 з власних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

За даним фактом Черкаським районним управлінням Головного управління Національної поліції у Черкаській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 05.02.2024 близько 14 год. 30 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_5 з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з банківських карток потерпілого була спроба зняття грошових коштів невідомими особами, а тому йому необхідно переказати всі грошові кошти з власних банківських карток на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , яку вказана особа продиктувала по телефонному зв`язку. В подальшому потерпілий ОСОБА_4 з власної банківської картки НОМЕР_6 переказав грошові кошти в сумі 29 921,50 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та з власної банківської картки НОМЕР_4 переказав грошові кошти в сумі 67 250 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого вказаний чоловік поклав слухавку та заблокував номер телефону потерпілого.

30.07.2024 Могилів-Подільською окружною прокуратурою було передано за підслідністю до сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області кримінальне провадження № 30000206.

Володільцем інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Як зазначає дізнавач у клопотанні, інформація щодо руху коштів в період з 05.02.2024 по 10.02.2024 по банківській картці НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині надасть можливість перевірити показання потерпілого ОСОБА_4 та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надавши суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просили клопотання задовольнити.

Дізнавачем доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримати доступ і вилучити їх, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Разом з тим, дізнавач просить надати доступ до запитуваних документів за період часу з 05.02.2024 по 10.02.2024. Вивченням документів, доданих до клопотання встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 спілкувався та здійснював переказ власних коштів зі своїх рахунків на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 саме 05.02.2024. Таким чином, необхідності в отриманні доступу про рух коштів по вказаному рахунку за період з 06.02.2024 по 10.02.2024 дізнавачем не обґрунтовано, як і не обґрунтовано необхідності надання дозволу з вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи викладене, неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про використання карткового рахунку НОМЕР_2 , за 05.02.2024, а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі карток для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів по картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Дана ухвала діє до 16.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1