Справа№751/7874/24
Провадження №1-кс/751/1985/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання доступу у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на телефони потерпілих, представляються працівниками безпеки банку, повідомляють потерпілим що з їх карткового рахунку сторонні особи здійснюють спробу зняти готівкові кошти через банкомат, скінчується термін дії картки необхідно перевипустити картку, або інше, для цього необхідно змінити пін код на їх картці, після відправки на телефон потерпілих нових пін-кодів, потерпілі повідомляли зловмисникам коди які надходили на їх телефони, після чого з БПК потерпілих переводяться всі наявні кошти на рахунку на карткові рахунки інших банків ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області 08.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.02.2023 року невстановлена особа телефонувала їй з телефону НОМЕР_1 , та шахрайським шляхом отримали дані до даних її банківської картки. 06.03.2023 року, на її БПК № НОМЕР_2 надійшла пенсія у розмірі 3733 гривень, через деякий час на її застосунок вайбер прийшло сповіщення про те, що з картки відбулось переведення коштів на картку № НОМЕР_3 , ім`я отримувача ОСОБА_6

25.04.2023 року, у ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано відомості по рахунку потерпілої та 22.07.2023 проведено огляд вилученого диску з інформацією по руху коштів де встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 є транзакція переводу коштів 06.03.2023 року о 16 год. 49 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 .

09.06.2023 року, у ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано відомості по рахункам потерпілої, 22.07.2023 проведено огляд вилученого диску з інформацією по руху коштів, де встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у період часу з 06.03.2023 року до 07.03.2023 року здійснено грошові зарахування на загальну суму більше 140 тисяч гривень з одночасним їх виведенням на інші банківські картки, зокрема, банківські картки НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_8 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_9 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

18.09.2023 року проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що кошти 427 грн. переведено 14.03.2023 року на картку

№ НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведено тимчасовий доступ до банківського рахункового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду вилученої інформації встановлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_11 , у якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_12 в доларах США; НОМЕР_13 у євро; НОМЕР_14 у гривні; НОМЕР_15 у національній валют-гривні; НОМЕР_16 у національній валют-гривні; НОМЕР_17 .

По рахунку НОМЕР_16 (картковий рахунок НОМЕР_10 ) за період з 19.02.2018 по 18.07.2023 виявлено фінансових операції на суму 26 773 129, 60 грн., з них по клієнту ОСОБА_7 встановлено 43 операції на суму 509 770,09 грн.

По рахунку НОМЕР_17 з 19.02.2018 по 18.07.2023 встановлено 746 290,92 грн. з них 87 236,55 по клієнту ОСОБА_7

28.08.2024 року проведено огляд вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по р/р, відкритого на ОСОБА_7 та встановлено осіб по фінансовим транзакціям переказів грошових коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

З метою встановлення використання коштів є необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх відкритих розрахункових рахунків в банківських установах зазначених осіб.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_17 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_17 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники кримінального провадження не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах, у період з часу відкриття по 29.08.2024 року, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), із можливістю вилучення у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 29.08.2024, відкритих на ім`я:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_19 , проживає: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , прописка : АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 . прописка : АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , прописка : АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , прописка : АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , прописка : АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , прописка: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , прописка : АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , прописка : АДРЕСА_11 ,

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , прописка: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , прописка : АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_32 , прописка: АДРЕСА_16 ;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1