Справа № 147/1269/24
Провадження № 1-кс/147/265/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.2024 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

24.09.2024 слідчий СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 03.07.2024 о 13.59 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , зателефонувала невідома особа з телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила номер своєї банківської картки, код із чотирьох цифр, що надійшов на її мобільний телефон у вигляді голосового повідомлення від автовідповідача. Після цього невідома особа шахрайським шляхом, із використанням. електронно обчислювальної техніки, з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 вчинила шість переказів грошових коштів на інший рахунок на загальну суму 13990 грн. Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має картковий рахунок НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_4 .

Відомості про даний факт, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України, 16.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати для подальшого використання в якості доказу, неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_4 , а саме: руху коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 00:00 год. 01.07.2024 року по 23:59 год. 10.07.2024 року, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.07.2024 року по 23:59 год. 10.07.2024 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 03.07.2024 о 13.59 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , зателефонувала невідома особа з телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила номер своєї банківської картки, код із чотирьох цифр, що надійшов на її мобільний телефон у вигляді голосового повідомлення від автовідповідача. Після цього невідома особа шахрайським шляхом, із використанням. електронно обчислювальної техніки, з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 вчинила шість переказів грошових коштів на інший рахунок на загальну суму 13990 грн.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 03.07.2024 аналогічного змісту.

Також в матеріалах справи міститься виписка по картковому рахунку НОМЕР_5 за період з 01.07.2024 по 3.07.2024, відповідно до якої початковий баланс рахунку 96 541,37 грн, доступно 81.039,54 грн, заблоковано 648 грн, а також 02.07.2024 було здійснено транзакцію в торгово сервісній мережі UKR GAISIN A B на суму 688,93 грн, а 03.07.2024 з 13.59 год по 14.02 год. проведено переказ коштів п`ятьма транзакціями по 2025 грн кожна та однією на 2014,90 грн, всього на суму 12139,9 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2024 о 13.59 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належеть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , зателефонувала невідома особа з телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила номер своєї банківської картки, код із чотирьох цифр, що надійшов на її мобільний телефон у вигляді голосового повідомлення від автовідповідача. Після цього невідома особа шахрайським шляхом, із використанням. електронно обчислювальної техніки, з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 вчинила шість переказів грошових коштів на інший рахунок на загальну суму 13990 грн.

Слідчий просить надати доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: руху коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 00:00 год. 01.07.2024 року по 23:59 год. 10.07.2024 року, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.07.2024 року по 23:59 год. 10.07.2024 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Зазначена інформація має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.

Слідчим доведено, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть перебувати у розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, дійшла висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Разом з тим слідчий просить надати доступ про рух коштів по рахунку потерпілої з 00.00 год 01.07.2024, тобто за дві доби до здійснення списання коштів з рахунку потерпілої, та по 23.59 го. 10.07.2024, тобто протягом 7 діб після списання коштів з рахунку потерпілої, однак не наводить обгрунтування необхідності такого втручання у права для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, необхідність такого слідчим належним чином необґрунтована, а тому період надання тимчасового доступу до інформації слід обмежити з 03.07.2024 по 04.07.2024.

Окрім цього, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в іншій частині, оскільки необхідність такого втручання слідчим належним чином не доведено.

При цьому у випадку необхідності слідчий не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді із відповідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, інформації про рух коштів по рахунку потерпілої за інший період з належним обгрунтуванням.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 03.07.2024 по 23.59 год 04.07.2024 із зазначенням дати, часу, розшифровкою контрагентів та призначення платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 03.07.2024 року по 23:59 год. 04.07.2024 року.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1