Справа № 463/6771/24
Провадження № 1-кс/463/5485/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

дізнавач ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2023 року по час виконання ухвали, а саме: інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок IBAN, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку IBAN із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання доказової бази з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За вказаним фактом відділом дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача ОСОБА_3 , яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000610 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити частково, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 04.05.2023 року по 23.07.2024 року, оскільки дізнавачем у клопотанні не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів до часу виконання ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2023 року по 23.07.2024 року, а саме: інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок IBAN, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN та інші операції; відомості про зняття готівки з банківського рахунку IBAN із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважену особу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача ВД Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1