Справа № 577/2920/24
Провадження № 1-кс/577/1553/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 28.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10.09.2024 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 16.00 год. 25.05.2024 р. по 09.09.2024 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000592 внесеного до ЄРДР 28.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2024 р. в період з 16:28 год. по 16:33 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом нарахування допомоги, з використанням електронно-обчислювальної техніки та створення інтернет-посилань для заволодіння грошовими коштами потерпілих, заволоділа грошима в сумі 11500 грн. ОСОБА_4 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Зловмисники під час заволодіння грошовими коштами використовували мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 12.05.2024 р. бажаючи отримати грошову допомогу, оголошення про нарахування якої надійшло в додатку «Вайбер», перейшла за посиланням. Внесла номер картки, термін її дії, сvc-код та свої персональні дані у форму, яка відкрилася за посиланням. 25.05.2024 р. в день нарахування їй грошових коштів від чоловіка в сумі 44000 грн., з номеру НОМЕР_3 їй надійшло повідомлення «чи дійсна заявка на отримання грошової допомоги», на що відповіла, що дійсна. За тим в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй почали надходити повідомлення з кодами і контакт НОМЕР_3 в листуванні в додатку «Вайбер» просив надати ці коди. Однак, запідозрила, що це шахрайство і кодів не повідомляла. Надалі ще находили повідомлення в додатку «Вайбер» з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з проханням підтвердити операцію, однак вона ніяких підтверджень не робила. Потім почали надходити повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття коштів. Таким чином, за період з 16:28 год. по 16:33 год. 25.05.2024 р. шістьма транзакціями з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 викрадено грошові кошти на суму 11500 грн., а саме: о 16:28-2000 грн., о 16:29 2000 грн.(двічі), о 16:30 2000 грн., о 16:30- 1500 грн. та о 16:33 1500 грн.

Аналізом інформації отриманої під час тимчасового доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ухвали суду від 03.06.2024 р. встановлено, що у документі міститься інформація подана у таблиці про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Зокрема встановлено, що переказ коштів о 16:28:58 год. в сумі 2000 грн., о 16:29:16 год. - 2000 грн., о 16:29:49 год. - 2000 грн., о 16:30:05 год. - 2000 грн., о 16:30:24 год. - 1500 грн., о 16:33:39 год. - 2000 грн. на картку іншого банку НОМЕР_1 , яка АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_4 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 16.00 год. 25.05.2024 по 09.09.2024 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.05.2024 р. внесено до ЄРДР №0000592 відомості про те, що 25.05.2024 р. в період з 16:28 год. по 16:33 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом нарахування допомоги, з використанням електронно-обчислювальної техніки та створення інтернет-посилань для заволодіння грошовими коштами потерпілих, заволоділа грошима в сумі 11500 грн. ОСОБА_4 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Зловмисники під час заволодіння грошовими коштами використовували мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , начальнику СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 16.00 год. 25.05.2024 р. по 09.09.2024 р. та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1