Справа № 703/4449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000653 від 3 серпня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР провадженні №0000653 від 3 серпня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2024, в період часу з 18:54 год. по 19:37 год., невстановлена особа, при невстановлених обставинах з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без згоди власника, здійснила шість операцій по переказу коштів на різні цілі, в розмірі 63 356 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26.07.2,024 о 18:42, йому зателефонували з невідомого номера НОМЕР_3 та голосом комп`ютерного робота представилися працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що його акаунт заблокований для розблокування необхідно було натиснути цифру 1. Оскільки потерпілий за останній місяць неодноразово потерпав від спроб вчинення шахрайських дій стосовно нього та неодноразово змінював картки, останній раз він перевипустив 25.07.2024, тому ОСОБА_4 натиснув на цифру 1 та після чого йому повідомили, що акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розблоковано. Того ж вечора через деякий час останній виявив списання з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 18:54 було здійснено списання грошових коштів в розмірі 13 827 через Slotor777.com.ua, та о 18:52 списання у розмірі 1500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме:до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_4 , зокрема роздруківок руху коштів в період з 25.07.2024 по 27.07.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого

Отже, власник банківської картки банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі

яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції в період з 25.07.2024 по 27.07.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період з 25.07.2024 по 27.07.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів;

2 Виконання ухвали доручити: слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 СВ відділу №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;слідчому СВ відділу №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;старшому слідчому СВ відділу №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_11