Справа №463/9545/24
Провадження №1-кс/463/8052/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000361 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_2 , детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000361 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2023 в період часу з 11 год. 11 хв. по 11 год. 48 хв. невідома особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , належної гр. ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 396 479 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди у великих розмірах на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування 12.12.2023 слідчим СВ ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у Волинській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду якого встановлено, що з банківської карти потерпілого було здійснено 12 транзакцій на банківську карту/рахунок № НОМЕР_2 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також в ході проведення досудового розслідування, згідно інформації УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що відбулось 12 переказів із банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

1) Переказ 07.05.2023 року о 11:30:45 год., в сумі 25000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 244002, ID транзакції 8, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

2) Переказ 07.05.2023 року о 11:30:57 год., в сумі 50000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 561003, ID транзакції 2, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

3) Переказ 07.05.2023 року о 11:31:09 год., в сумі 50000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 854004, ID транзакції 1, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

4) Переказ 07.05.2023 року о 11:31:21 год., в сумі 50,000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 241005, ID транзакції 2, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

5) Переказ 07.05.2023 року о 11:31:34 год., в сумі 50000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 238006, ID транзакції 7, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

6) Переказ 07.05.2023 року о 11:31:54 год., в сумі 50000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 041007, ID транзакції 3, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

7) Переказ 07.05.2023 року о 11:32:07 год., в сумі 50000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 879008, ID транзакції 0, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

8) Переказ 07.05.2023 року о 11:32:21 год., в сумі 38000 гривень через термінал MONO011, код авторизації 735009, ID транзакції 9, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

9) Переказ 07.05.2023 року о 11:32:33 год., в сумі 500 гривень через термінал MONO011, код авторизації 170010, ID транзакції 3, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

10) Переказ 07.05.2023 року о 11:32:45 год., в сумі 500 гривень через термінал MONO011, код авторизації 123011, ID транзакції 5, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

11) Переказ 07.05.2023 року о 11:33:00 год., в сумі 500 гривень через термінал MONO011, код авторизації 257012, ID транзакції 5, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 ;

12) Переказ 07.05.2023 року о 11:33:26 год., в сумі 29999 гривень через термінал MONO011, код авторизації 999013, ID транзакції 8, картка/рахунок одержувача НОМЕР_2 .

В досудового розслідування було проведено огляду предмету, а саме DVD-R диску, який 17.09.2024 року було отримано в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 було здійснено 11 транзакцій на банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_3 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянину України, уродженцю м.Полтава, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Крім цього, встановлено, що з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 було здійснено 1 транзакцію на «Банку» (IBAN) НОМЕР_5 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку 02.05.2023 було відкрито громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянином України, уродженцем м.Житомир, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000361 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково суд вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по час постановлення ухвали, оскільки необхідність отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали слідчий в поданому клопотанні не обґрунтував.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та іншим слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000361, тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 по час постановлення ухвали, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме: до роздруківок кінцевих з`єднань абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1