Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/1160/24
Провадження № 1-кс/483/191/2024
У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

11 вересня 2024 року слідча СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 05 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 вересня 2024 року о 12 год. 17 хв. до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04 вересня 2024 року о 17 год. 34 хв., невстановлена особа, шляхом здійснення дзвінка з номера мобільного телефону НОМЕР_1 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , маючи вільний доступ викрала грошові кошти з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що їй належить, при цьому своїх анкетних даних та даних банківської картки вона нікому не повідомляла, товар через мережу інтернет не замовляла, доступу до фінансового номеру банківського рахунку нікому не надавала. Сума завданого матеріального збитку складає 41167 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила що 04 вересня 2024 року о 17 год. 20 хв. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшов дзвінок від незнайомого їй чоловіка з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що телефонує з метою перевірки, чого саме вона не пам`ятає, проте зауважила, що в ході розмови, своїх анкетних даних та даних банківської картки вона не повідомляла. 05 вересня 2024 року, під час відвідування відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від працівників банку їй стало відомо, що 04 вересня 2024 року о 17 год. 34 хв., невстановленою особою з її банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти у розмірі 41167 грн. Також ОСОБА_5 зазначила, що їй невідомо, куди і ким були перераховані її грошові кошти, так як вона цього не робила.

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить банківську таємницю та, що вона має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також, що отримання вказаних відомостей на дадуть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце судового розгляду повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу прийняття заяви від потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія виписки по рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (жетон № НОМЕР_6) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 (жетон НОМЕР_7), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон НОМЕР_9), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 (жетон НОМЕР_8), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон НОМЕР_10), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон НОМЕР_13), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон НОМЕР_11), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон НОМЕР_12), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон НОМЕР_14), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 (жетон НОМЕР_15), тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) їх копій у друкованому та в електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 по наступному банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), а саме щодо:

- інформації про рух коштів по банківській кредитній картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) за період часу з 17 год. 00 хв. 03 вересня 2024 року по 17 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року включно, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської кредитної картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) за період часу з 17 год. 00 хв. 03 вересня 2024 року по 17 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року, а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування;

- копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківської кредитної картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку та кредитної картки;

- інформацію про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською кредитною карткою № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 17 год. 00 хв. 03 вересня 2024 року по 17 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської кредитної картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, за період часу з 17 год. 00 хв. 03 вересня 2024 року по 17 год. 00 хв. 05 вересня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 13 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: