Справа № 630/1138/24
Провадження № 1-кс/630/423/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачу СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.04.2024 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.04.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 23.04.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що що 23.04.2024 року до чч відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він користуючись мережею інтернет шляхом зловживання довірою під приводом купівлі токарного верстату після уточнення деталей з продавцем надіслалав на надані йому банківські реквізити № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 18000 гривень, але товар так і не отривав. (ЖЄО № 2178).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що використовуючи інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для купівлі токарного верстату, знайшов вигідне для себе оголошення. Після уточнення деталей з продавцем, потерпілий отримав банківську картку № НОМЕР_2 , на яку надіслав грошові кошти у сумі 18 000 гривень, а в подальшому оплачений токарний верстат так і не отримав.

На думку слідчого, вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , потрібна для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопрушення.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000096 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянина ОСОБА_7 за фактом вчинено дії, щодо заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Обґрунтованість клопотання підтверджується: рапортом від 23.04.2024; платіжними інструкціями; скріншотом листування.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотаня дізнавача СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.04.2024 по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.04.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 23.04.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 23.04.2024 по теперішній час.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 30.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1