Справа № 456/3567/24
Провадження № 1-кс/456/768/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 липня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківскої картки № НОМЕР_1 , за період з 25.06.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу мобільних телефонів, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської карти № НОМЕР_2 , з якої потерпіла 26.06.2024 о 10:31 год. самостійно переказала кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 200 грн., а також 26.06.2024 о 11:58 год. з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, на банківський рахунок ФОП НОМЕР_4 у сумі 3950 грн. 03.07.2024 допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.06.2024 вона знайшла оголошення на інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу мобільних телефонів, 6-ти штук, марки Ксіомі та Самсунг. Того ж дня вона написала продавцю, який був підписаний як « ОСОБА_6 ». В ході переписки вони домовились про покупку 6-ти телефонів марки Ксяомі та Самсунг за 8300 гривень та продавець повідомив, що не буде відправляти телефони без передоплати в 50% від вищевказаної суми. В подальшому продавець попросив написати йому на Вайбер за номером НОМЕР_5 та продовжити переписку там. В ході переписки з продавцем в соціальній мережі «Вайбер» вони домовились, що вона скине йому в якості передоплати 200 гривень, на що останній погодився. 26.06.2024 о 10:31 годин вона здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого продавець мав відправити їй товар. Приблизно через годину у соціальній мережі «Вайбер» їй написав той самий продавець з іншого акаунту за номером НОМЕР_6 та попросив її скинути ще 3950 гривень. 26.06.2024 о 11:58 годин вона здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 у сумі 3950 гривень. В подальшому продавець обіцяв відправити товар до 12:00 год. 26.06.2024, однак по сьогоднішній день ні товару, ні повернених коштів у неї немає. 26.06.2024 через інтернет вона знайшла номер телефону, який належить ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_7 та зв`язалась із ним. В ході спілкування, останній повідомив, що він займається продажем квітів та ніяких мобільних телефонів він не продавав. Пояснивши ситуацію, він повідомив, що дійсно 26.06.2024 п 11:58 годин отримав на банківську картку 3950 грн. та пояснив, що приблизно 24.06.2024 їм в соціальній мережі «Інстаграм» написала особа, яка представилась ОСОБА_8 , зробив замовлення квітів на 1900 грн для своєї дівчини та скинув підроблені квитанції з оплати. Дану операцію в цей день ніхто не перевірив та відправили кур`єром замовлення дівчині. Коли виявили, що кошти не надходили на їх рахунок, почали писати ОСОБА_9 , на що останній казав, що прийшла відмова і він скине гроші пізніше. В подальшому на їх рахунок прийшла оплата Марти в сумі 3950 грн. Через деякий час їм написала особа на ім`я ОСОБА_10 та сказав, що нібито його знайома перерахувала грошові кошти в сумі 3950 грн та просив повернути 2050 грн. Того ж дня на вимогу особи на ім`я ОСОБА_10 , даним квітковим магазином було здійснено перерахунок коштів у сумі 2050 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Таким чином, квітковий магазин перерахував кошти в сумі 2050 грн на той рахунок, на який вона скидувала 200 грн. 04.07.2024 допитано в статусі свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 21.06.2024 о 12:18 год. до нього через додаток «Вайбер» зателефонувала жінка, яка підписана як « ОСОБА_11 » номер телефону НОМЕР_6 та повідомила, що в понеділок до 18:00 год. вона принесе кошти в магазин, оскільки їй затримали зарплату. Перед цим дана жінка скидала йому у Вайбері декілька скрінів з оплатою на різні суми, говорила, що випадково надіслала кошти та просила повернути. В подальшому ці скріни видаляла. 26.06.2024 о 12:15 год. вона повторно скинула йому скрін з оплатою в сумі 3950 грн. та просила скинути решту у зв`язку з тим, що вона забагато скинула. В подальшому ОСОБА_12 попросив бухгалтера перевірити наявність даних коштів та визначити різницю, яку він мав повернути. 26.06.2024 о 12:34 год. він здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 2040 грн. з комісією 10 грн. 20 копійок. 27.06.2024 приблизно о 13:00 год. до нього зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_13 та запитала, чи буде ОСОБА_12 відправляти мобільні телефони. ОСОБА_12 відповів, що він не знає про які телефони йде розмова, він займається продажем квітів та має власну мережу квіткових магазинів. ОСОБА_13 повідомила, що скидала ОСОБА_12 кошти в сумі 3950 грн. за оплату мобільних телефонів. ОСОБА_12 відповів, що дані кошти йому скинули за оплату квітів та можливо їй відправлять пізніше якісь телефони. На що ОСОБА_13 відповіла, що дана ситуація затягується вже не один день і їй телефони ніхто не відправляє. Після чого ОСОБА_12 вирішив скинути ОСОБА_13 скріни переписки з Лесею та скріни квитанцій надходження/переказу коштів. В подальшому він зв`язався з працівниками поліції щоб вони зафіксували той факт, що він ні до яких шахрайських дій не причетний, і що він також може бути потерпілим в даній ситуації. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 25.06.2024 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за банківською картою № НОМЕР_1 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.07.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000185).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківскої картки № НОМЕР_1 , за період з 25.06.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1