Справа № 185/3597/24
Провадження № 1-кс/185/927/24
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року за № 0000003, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2024 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року за № 0000003, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 02 червня 2023 року невідома особа через соціальний месенджер «Теlegram», в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши неправдиві відомості щодо продажу товару, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн, які ОСОБА_5 перерахував в якості передплати за товар, чим було завдано майнову шкоду ОСОБА_5 .

За вказаним фактом внесені 07 червня 2024 року відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Матеріали кримінального провадження за № 0000855 від 07 червня 2024 року об`єднані з матеріалами кримінального провадження за № 0000003 від 03 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено під час розслідування факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , перерахування грошових коштів з банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під номером НОМЕР_1 (банківського рахунку - НОМЕР_2 ), відбувалося на картковий рахунок під номером - НОМЕР_3 (рахунок одержувача), емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакції, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківським рахунком під номером - НОМЕР_1 (банківського рахунку - НОМЕР_2 ), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківському картковому рахунку під номером НОМЕР_1 (банківського рахунку - НОМЕР_2 ); документів про відкриття, закриття рахунку, заяв та додатків до них, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за 02 червня 2023 року, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року за № 0000003, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківського карткового рахунку під номером - НОМЕР_1 , банківського рахунку - НОМЕР_2 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку під номером - НОМЕР_1 (банківському рахунку - НОМЕР_2 ), з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки коштів по вказаному банківському рахунку за 02 червня 2023 року, в тому числі - реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишку грошових коштів на картковому рахунку;

- дати проведення фінансових операцій із зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції за 02 червня 2023 року по картковому рахунку під номером - НОМЕР_1 (банківському рахунку - НОМЕР_2 );

- суми фінансових операції;

- призначення платежів;

- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного карткового рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), щодо зняття готівки;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19 вересня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1