Справа № 216/7120/24
провадження 1-кс/216/2171/24
УХВАЛА

іменем України

11 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002137 від 08.10.2024 за ч.1 ст. 366 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2024 року до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотанняпрокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , яке направлено засобами поштового зв`язку 08 жовтня 2024 року, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на речі, які виявлено та вилучено 07.10.2024 під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , на території ПАТ «АМКР», копрова дільниця №3, а саме:

автомобіль «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , яка зареєстрована АДРЕСА_2 ;

напівпричеп марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ;?

металобрухт завантажений в вищезазначений напівпричеп, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин але виготовлена з конверсійного металу обіг якого на території України під час дії військового стану обмежений.

Заборонити їх використання, розпорядження та відчуження до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню.

Узагальнені доводи особи, яка подала клопотання.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002137 від 08.10.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що 07.10.2024 на лінію «102» надійшло повідомлення від чергового ПАТ «АМКР» про те, що під час прийому металобрухту 07.10.2024 року о 16:00год. за адресою АДРЕСА_1 , в вантажному автомобілі з напівпричепом, серед металобрухту виявлено конверсійний метал (динамічний захист «Контакт-1») обіг якого під час дії військового стану заборонений.

08.10.2024 відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002137 за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 366 КК України.

Виїздом СОГ на місце події, оглянуто автомобіль «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 в якому знаходиться брухт чорних металів, та супутні документи, в ході огляду яких встановлено що постачальником металобрухту є ТОВ «Балкер», та до «акту №180 про джерело походження металів, чорних, кольорових (вторинних)» посадовими особами ТОВ «Балкер» внесено недостовірні відомості. (ЄО №15237 від 07.10.2024).

07.10.2024 в період часу з 16:07 год. до 17:20 год. під час проведення огляду місця події, було проведено огляд транспортного засобу «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, в напівпричепі виявлено металобрухт, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин але виготовлена з конверсійного металу обіг якого на території України під час дії військового стану заборонений.

Таким чином в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено автомобіль «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі S01 д.н.з. НОМЕР_2 , завантажений металобрухтом, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин але виготовлена з конверсійного металу обіг якого на території України під час дії військового стану заборонений.

08.10.2024 року вилучені речі, визнано в якості речового доказу в кримінальному провадженні про що винесено відповідну постанову.

У зв`язку з цим у кримінальному провадженні виникла необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Сторона обвинувачення посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення огляду місця події 07.10.2024 майно.

1.Позиції учасників.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та представник ТОВ «Балкер» в судове засідання не з`явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності заявника, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У судове засідання володільці майна, належним чином у передбаченому ст. 135, ч. 1 ст. 172 КПК України порядку повідомлені про час та місце розгляду справи, не з`явилися.

Зважаючи на викладене, а також виходячи зі встановлених ч. 1 ст. 172 КПК України строків та засад їх розумності, передбачених ст. 28 КПК України, слідчим суддею визнано можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності володільців майна на підставі наданих сторонами матеріалів.

При цьому, слідчий суддя керується положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, згідно яких, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

2.Обставини, що були встановлені під час розгляду клопотання.

В ході розгляду клопотання встановлено, що провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002137 від 08.10.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

07.10.2024 в період часу з 16:07год. до 17:20год. під час проведення огляду місця події, було проведено огляд транспортного засобу «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, в напівпичепі виявлено металобрухт, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин але виготовлена з конверсійного металу обіг якого на території України під час дії військового стану заборонений

Під час проведеного огляду виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі, які 08.10.2024 постановою слідчого визнані в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 09 жовтня 2024 року задоволено клопотання слідчого, надано дозвіл слідчому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , яка зареєстрована АДРЕСА_2 та напівпричепу марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , який проведений за адресою: АДРЕСА_1 , 07.10.2024 в період часу з 16:07год. до 17:20год з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна яке було здобуте в результаті його вчинення, під час якого було виявлено та вилучено: автомобіль «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричеп марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 , металобрухт завантажений в вищезазначений напівпричеп, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин але виготовлена з конверсійного металу обіг якого на території України під час дії військового стану обмежений.

Тимчасово вилучені речі належить:

-автомобіль «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 - ОСОБА_4 .

- напівпричеп марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 - ОСОБА_5 .

- металобрухт завантажений в вищезазначений напівпричеп, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин - ТОВ «Балкер»

3.Мотиви прийняття рішення слідчим суддею.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

3.1 Щодо строку звернення з клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Оскільки, зазначені у клопотанні речі було вилучено 07.10.2024 р., а клопотання про арешт майна подано до відділення поштового зв`язку 08.10.2024р., сторона обвинувачення звернулась з вказаним клопотанням у строк передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

3.2 Щодо правової підстави для арешту майна та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно вимог п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч, 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу..

Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002137 від 08.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення до «акту №180 про джерело походження металів, чорних, кольорових (вторинних)» посадовими особами ТОВ «Балкер» недостовірних відомостей.

Треба звернути увагу, що зазначені у клопотанні речі, а саме: металобрухт серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

З огляду на викладене, на переконання слідчого судді доведено, що підстава передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (арешт з метою збереження речових доказів) підлягає застосуванню щодо вищезазначених речей.

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтовано які сліди кримінального правопорушення містить на собі автомобіль «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричеп марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 , з огляду на правову кваліфікацію ч. 1 ст. 366 КК України та фабулу кримінального правопорушення яка зазначена у витягу з ЄРДР внесення до «акту №180 про джерело походження металів, чорних, кольорових (вторинних)» посадовими особами ТОВ «Балкер» недостовірні відомостей.

Вказані речі та документи належать на праві власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які мають процесуальний статус третьої особи.

У клопотанні не зазначено жодних обставин які свідчать про те, вказані особи набули зазначене майно безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знали або повинені були знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.

За таких обставин відсутні підстави для накладення арешту на вказане майно з підстав передбачених п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

3.3 Щодо наявності ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна.

Під час проведення обшуку вдалось зафіксувати дані з вилучених речей. Однак необхідним є збереження первинних параметрів таких речей, поряд з цим, наразі на початковій стадії досудового розслідування складно визначити весь об`єм необхідних слідчих дій та даних, які можливо буде встановити із відомостей, що зафіксовані у відповідних речах.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у разі невжиття заходів забезпечення кримінального провадження майно, на яке прокурор просить накласти арешт може бути приховано або знищено.

3.4 Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

На переконання слідчої судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене майно, а саме: металобрухт завантажений в вищезазначений напівпричеп, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчої судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.

Слідча суддя вважає, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна, яке має важливе значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

3.5 Щодо наслідків арешту майна

На переконання слідчого судді, з огляду на викладені у цій ухвалі обставини та початкову стадію досудового розслідування та обраний спосіб арешту, такий арешт не є надмірно обтяжливим.

Поряд з цим, наразі слідчому судді не надано будь-яких даних, які б вказували на суттєве позначення арешту майна, застосованого у вищезазначений спосіб, на інтересах володільця.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які вилучені 07.10.2024 під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , на території ПАТ «АМКР», копрова дільниця №3, а самеметалобрухт завантажений в вищезазначений напівпричеп, серед якого знаходились 15 (п`ятнадцять) одиниць динамічного захисту «Контакт-1» яка не містить вибухових речовин але виготовлена з конверсійного металу обіг якого на території України під час дії військового стану обмежений шляхом заборони власнику, уповноваженим ним особам, а також іншим особам в відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.

Право на визначення місця зберігання арештованого майна або передачу на відповідальне зберігання особі залишити за слідчими СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які проводять досудове розслідування у даному кримінальному провадженню згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Автомобіль «Renault Magnum 440» д.н.з. НОМЕР_1 повернути власнику - ОСОБА_4 .

Напівпричеп марки «SCHMITZ» моделі S 01 д.н.з. НОМЕР_2 повернути власнику - ОСОБА_5

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий Суддя ОСОБА_8