Справа №: 398/3021/24
провадження №: 1-кс/398/1379/24
УХВАЛА

Іменем України

"06" серпня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " своїх представників в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява працівника закладу "Фляшка" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.04.2024 року близько 18.52 год. на його службовий номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа з тел. НОМЕР_3 , яка представилася працівником міської ради та під приводом оформлення доставки самовиносу у закладі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що по бульвару АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2800 гривень, які останній самостійно перерахував у терміналі магазину " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по бульвару Шевченка в м. Тернополі на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_4 .

Працівниками Тернопільського РУП було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Під час проведення заходів достовірно встановлено місце вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки мобільний номер телефону, який належить особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, фіксується згідно з базовими станціями за адресою: АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури від 30.04.2024 року визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000385 від 10.04.2024 року за підрозділом дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

24.07.2024 працівникам Олександрійського РВП був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті проведеного тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 яка зареєстрована: АДРЕСА_4 має у користуванні фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

09.04.2024 19 год. 13 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 в сумі 2800 гривень через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

09.04.2024 о 20 год. 15 хв . грошові кошти з даної банківської картки були перераховані на картку № НОМЕР_6 в сумі 2400 гривень. Крім цього було встановлено, що ОСОБА_6 мала у користуванні ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на яку здійснювала перерахунки грошових коштів.

20.04.2024 останньою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надіслана заява з приводу закриття двох банківських карток а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_4 , з проханням надіслати залишок грошових коштів на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

Тобто в ході проведеного тимчасового доступу не було встановлено точного місця зняття грошових коштів, в зв`язку з чим необхідно проведення подальших слідчих дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок до якого випущена банківська картка № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , банківський рахунок до якого була випущена банківська картка № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та банківський рахунок № НОМЕР_8 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 в період часу з 00 год. 00 хв.09.04.2024 до 00 год. 00 хв. 26.07.2024.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або т.в.о начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять таємницю до банківських рахунків які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_7 у кримінальному провадженні № 0000385 від 10.04.2024, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- відомостей чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахункамив період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 до 00 год. 00 хв. 26.07.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 до 00 год. 00 хв. 26.07.2024;

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключені банківський рахунок№ НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 26.07.24;

- документів про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_6 , в період часу з . 09.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 26.07.24;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 09.04.2024 до 00 год. 00 хв. 26.07.24 ;

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 ;

- відомостей чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 00 год. 00 хв. 09.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 26.07.24;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 09.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 26.07.24;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 09.04.2024 року до 00 год. 00 хв. 26.07.24;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вікторія МОСКАЛИК