У Х В А Л А

"30" липня 2024 р. Справа153/1187/24

Провадження1-кс/153/234/24-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 20.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 19.07.2024 до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Велика Кісниця, Могилів-Подільського району, Вінницької області про те, що в період часу з 18.07.2024 на 19.07.2024, з належної їй банківської карти АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), без її дозволу та відома було списано за невстановлених обставин кошти в загальній сумі 107 483 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України 20.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де має відкритий рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 22.03.2016, який обслуговується банківською картою НОМЕР_1 . Станом на 17.07.2024 на вищевказаний банківський рахунок було зараховано кошти в сумі 101520 гривень, кінцевий залишковий баланс становив 112520 гривень. Станом 18.07.2024 на 21:45 год. було здійснено списання коштів з вищевказаної банківської карти/рахунку на іншу карту в сумі 11276 грн., на 22:49 год. у сумі 15937 грн., 23.46 год. у сумі 20100 грн., 23:54 год. у сумі 16391 грн., станом на 19.07.2024 на 00:32 год. у сумі 20100 грн., 00:38 год. у сумі 23689 грн. З доводів ОСОБА_4 вищевказані банківські операції нею не здійснювались.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації - встановити рух коштів по вищевказаних рахунках.

Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву від 29.07.2024 року про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, щоінформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо операцій та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 від 22.03.2016, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи на рахунок якої в період часу з 18.07.2024 на 19.07.2024 було списано кошти у сумі 107 483 гривень, містять інформацію про ці обставини та подію кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться з можливістю виїмки оригіналів документів або належним чином завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 20.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до речей та документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 від 22.03.2016, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської карти НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 додатковий рахунок НОМЕР_4 від 22.03.2016 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.06.2024 по 29.07.2024 року включно;

- відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на фінансові номери, які використовувались користувачем банківської карти НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 додатковий рахунок SAMDNWFC2 від 22.03.2016 без розкриття їх змісту з 01.06.2024 по 29.07.2024 року включно;

- відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської карти НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 додатковий рахунок НОМЕР_4 від 22.03.2016 за період з 01.06.2024 по 29.07.2024 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також можливість передоручити здійснення виїмки працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ,доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1