Провадження № 1-кс/466/2932/24
У Х В А Л А

04 жовтня 2024року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001319 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

03.10.2024 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001319 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001319 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2024 у ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котрий просить вжити заходи до невідомої особи, котра 10.08.2024 року здійсника крадіжку грошових коштів шляхом переказу з банківського рахунку:

НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 73 365 грн.

До СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, відповідно до якого встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів в межах вказаного кримінального провадження може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 10.08.2024 заволодів мобільним пристроєм марки «OnePlus Nord N10 5G DUOS» з IMEI: НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 , який належав гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий являється військовослужбовцем ЗСУ та згідно сповіщення сім?ї № 13561 від 10.08.2024, 07.08.2024 вважається зниклим безвісти поблизу н.п. Водяне, Волноваського району, Донецької області.

В подальшому ОСОБА_6 використовуючи сім-карту ОСОБА_7 НОМЕР_5 , вставив в свій мобільний пристрій марки «XIAOMI Росо X3 Pro (M2102J20SG) DUOS» з IMEI: НОМЕР_6 та отримавши доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в додатку «Privat24» останнього, після чого здійснив переказ грошових коштів в сумі 73365 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , які в подальшому переказав на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх родичів, зокрема: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІПН НОМЕР_8 ).

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по відкритих та закритих банківських рахункам наступних громадян:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_1 . ІПН НОМЕР_9

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 . ІПН НОМЕР_7

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_3 . ІПН НОМЕР_8 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

що знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по час дії ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись вимогами ст.ст.40, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 98, 100, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.20-7 Перехідних положень КПК України, Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів у даному кримінальному провадженні, тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001319 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального проступку, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 в тому числі: інформації, про зарахування грошових коштів банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по час дії ухвали та зняття з них грошових коштів; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунків; історія авторизації із вказанням еквайр ID та еквайр імен; результати внутрішнього банківського розслідування, якщо такі розслідування проводились; аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по час дії ухвали наступних громадян:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_1 . ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 . ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прож. АДРЕСА_3 . ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1