Справа № 212/7945/24
У Х В А Л А

15 серпня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000521 від 09.04.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000521 від 09.04.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено617 упаковок тютюнових виробів (цигарок) без марок акцизного збору, 109 пляшок із рідиною, за своїми зовнішніми ознаками схожу на горілчані та коньячні вироби по 0,5л. загальним об`ємом 54,5 л без марок акцизного збору та 4 коробки з пакетами, у яких міститься рідина схожа за своїми зовнішніми ознаками на коньячні вироби загальним об`ємом 10 л без марок акцизного збору.

Крім того, встановлено що у вказаному магазині на підставі виданої ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_4 », ІНН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ФОП « ОСОБА_4 » здійснюючи господарську діяльність у магазині, в якому під час обшуку виявлено підакцизні товари без марок акцизного податку, здійснював незаконне зберігання, збут підакцизних товарів, тобто вчинював злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: документів що стосуються об`єкта нерухомості, в якому здійснювалась господарська діяльність, магазину «ALCO ТЮТЮН», розташований за координатами 47.9850929, НОМЕР_2 ,а саме договорів оренди, права власності та інше, форм ведення обліку товарних запасів, інвентаризаційних описів, податних повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма №20-ОПП), подану податкову звітність за 1-2 квартал 2024 року, договори на придбання алкогольної та тютюнової продукції, акти поставки, накладні, платіжні інструкції на вказану продукцію за 2024 рік, відомості щодо працевлаштованих або задіяних підпорядкованих осіб, виданих ліцензій на зайняття підприємницькою діяльністю у вказаному об`єкті щодо роздробної торгівлі тютюновими, алкогольними виробами, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копії.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі та без участі прокурора. Прокурором до суду подана заява про розгляд даного клопотання без його участі, у якій клопотання підтримав.

Власник майна ФОП « ОСОБА_4 » повідомлявся про час та місце розгляду справи, але в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню в наданні тимчасового доступу документів, що стосуються об`єкта нерухомості в якому здійснювалась господарська діяльність магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за координатами 47.9850929, НОМЕР_2 , а саме до договорів оренди, права власності, форм ведення обліку товарних запасів, інвентаризаційних описів, податних повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма №20-ОПП), подану податкову звітність за 1-2 квартал 2024 року, договорів на придбання алкогольної та тютюнової продукції, актів поставки, накладних, платіжних інструкцій на вказану продукцію за 2024 рік з можливістю вилучення цих копії.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ФОП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: документів що стосуються об`єкта нерухомості в якому здійснювалась господарська діяльність магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за координатами 47.9850929, НОМЕР_2 , а саме до договорів оренди, права власності, форм ведення обліку товарних запасів, інвентаризаційних описів, податних повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (Форма №20-ОПП), подану податкову звітність за 1-2 квартал 2024 року, договорів на придбання алкогольної та тютюнової продукції, актів поставки, накладних, платіжних інструкцій на вказану продукцію за 2024 рік з можливістю вилучення цих копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 15.09.2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1