Провадження № 1-кс/638/2388/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту з майна,

встановив:

10.07.2024 ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з зазначеною заявою, в обґрунтування якої зазначено, що 10.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів у кількості 367 штук, грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 21 штука, грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 штука, грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 5 штук, грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 2 штуки, грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 5 штук, грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 3 штуки, планшетний пристрій марки АррІе модель Іраd. Ухвалою слідчого судді від 28.06.2024 накладено арешт на вилучене майно. Вказані грошові кошти та планшетний пристрій належать ОСОБА_4 , згідно розписки від 28.05.2024 ОСОБА_4 отримала безвідсоткову грошову позику від ОСОБА_6 на закупівлю обладнання та облаштування двох салонів краси. З ухвали слідчого судді вбачається, що підставами накладення арешта на грошові кошти та планшетний пристрій є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Обов`язковою умовою застосування такого заходу як арешт майна є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри. Разом з тим, як вбачається з наданих суду матеріал відсутні відомості, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосереднім предметом кримінального правопорушення, що розслідується, а прокурором не доведено зворотного посилання на наявність правових підстав, передбачених ст. 170 КПК України, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам КПК України. у клопотанні прокурора та ухвалі суду не вказано, яке відношення до кримінального правопорушення має ОСОБА_4 та яке відношення її майно має до зареєстрованого кримінального провадження. У зв`язку з чим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 28.06.2024 у справі №638/10351/24.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 10.07.2024 зазначену заяву передано слідчому судді ОСОБА_1 . Слідчим суддею витребувано матеріали, у яких прийнято ухвалу про накладення арешту на майно, фактично вказана справа передана слідчому судді 30.07.2024.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про відкладення розгляду справи, у якій зазначив, що просить відкласти слухання справи у зв`язку з незапланованою участю 01.08.2024 адвоката ОСОБА_3 у невідкладних слідчих діях обшуку.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що вказана заява адвоката ОСОБА_3 , згідно автоматизованої системи документообігу суду, надійшла до суду 01.08.2024 о 12-25 год.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлений своєчасно та належним чином, надав заяву, у якій просив проводи розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя не вбачає підстав для відкладення розгляду справи, оскільки адвокатом ОСОБА_3 не надано доказів його зайнятості, окрім того наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду клопотання про скасування арешту майна та ухвалення судового рішення, адже основною умовою відкладення розгляду справи є не відсутність у судовому засіданні учасників справи, а неможливість вирішення справи у відповідному судовому засіданні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження приходить до наступного:

28.06.2024 ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова у справі №638/10351/24 накладено арешт на виявлене та вилучене в ході обшуку 10.06.2024, проведеного на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 07.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості - 367 шт. LB86423038I, LJ67022847A, LF10267075F, MB33310022L, LB64273955K. MB17980846B, LL33684258J, MK38017570B, LF51885415A, PF42543673F, LF36205715F, PB74330320A, LA21322747B, LK83886825C, LF81363840C, PG93228277A, PF42543668F, LK82349915F, PE21024981C, LJ71692355A, PE21024983C, MB84151137N, ML29639830B, MB02037034F, PE21024984C, PE21024987C, PB13969018M, LI60716452A, LE30896937A, LB64273954K, LA31286962B, LB64273952K, LB77643537J, LB64273953K, ML25686868A, LB94543728L, PF04508465P, PF04508466P, PF93049198N, PF65813357K, PF65813353K, LB64273951K, PF50922836L, LB64273950K, PL73450179A, PF50922834L, PB83869270A, PK10258795E, PK10258796E, PF82814710D, MB19959963M, PF42560232C, LB64273949K, LL27061979E, PB13969019M, PG69620746C, PB23998628C, PH55992907B, MB02775775B, PF42560231C, LB77643534J, PK17883942H, PF42560230C, PG78319267A, ME55910913B, PB13969020M, LF47202408D, PF31981707G, MB473561661, MB08525985E, PB48792465M, PF15250808H, PL65041859B, LL81234020B, LB23433957J, PF35679034G, PH55992909B, LF48114393J, PB67612656C, LB23433955J, PB81575599A, PF65813376K, PF65813368K, PF65813358K, PF65813352K, LB45860618J, PE21707070C, MC04231635A, PF65813374K, LL11544219F, ML34309088E, PK227913121, PK227913101, PK22791308I, PK22791313I, PK227913111, PK227913091, PK227913071, PK22791322I, PK227913341, PK227913351, PK227913361. LF00227600D, PK227913011, PK227913041, PK227913211, PK22791302I, PK22791303I, PK227913471, PK22791346I, PK227913481, PK22791349I, PK227913371, PK22791338I, PK227913391, PK227913401, PK22791341I, PK227913231, PK227913241, PK227913251, PK227913261, PK22791327I, PK22791328I, PK227913291, PK227913301, PK227913311, PK227913321, PK227913331, PK227913421, PK227913431, PK22791344I, PK22791314I, PK227913451, PK452178501, MB61090960G, PK452178731, PK452178741, PK452178671, PK452178661, PK452178611, PK452178651, PK452178121, PK45217814I, PK45217838I, PK452178761, PK452178931, PK452277971, LD85434464C, PF14889605P, PK40843323I, PK, PK45217804I, PK452178061, PK452178051, PK452178021, PK452178031, PK452178631, PK452178621, PK452178511, PK45217877, PK452178391, PK452178791, PK452277981, PK452178991, PK40843329I, LB41336212C, PK40843322I, LF13493625B, MD1150531A, LB61110609L, PK45217892I, PK452178371, PK452178751, PK452178801, PK45217808I, PK452178071, PK45217809I, PK452178161, PK452178151, PK452178101, PK452178231, PK45217811I, PK452178221, PR452178211, PK45217819I, PK45217818I, PK452178171, PK452178201, PK452178131, PK452178781, PK45217824I, MF14086089A, PK45217849I, PR227913061, PF31832074K, PF89569720N, PF89569717N, PA12401664C, PF89569709N, [J60972172B, PF89569708N, PF31832075K, PF89569710N, PF89569718N, PF89569711N, PF89569721N, PF31832073K, PK227913051, PF89569712N, PF31832076K, PB42259905S, PK40687472H, LB50453726L, PJ56540634B, MF26073990D, PA12401665C, PB81911596A, PE23485994A, LF05472501B, PG96674812C, PE23485993A, PJ56540616B, PG96668854C, PG72729381A, PG96674811C, PF14341695G, PR227913151, LF76032835K, PK227913161, PI81479964B, MB17918400M, PH06126236B, PH06126238B, PB97981373J, MB74937648M, PB15908984B, PH06126242B, LL95063582D, LK40511562A, LF62753595G, PK227913191, MK37563572C, LB43607818A, LF90958476J, PK227913201, ML27170667C, PK452178531,, PK22791317I, PK22791318I, PK452178481, PK452178471, PK452178431, PK452178461, PK45217842I, PK452178451, PK452178521, PK452178401, PK45217844I, PK45217830I, PK452178271, PK452178351, PK452178261, PK45217864I, PK45217860I, PK452178251, PK452178331, PK45217859I, PK45217868I, PK45217858I, PK452178571, PK452178561, PK452178551, PK452178541, PK452178341, PK452178411, PK452178361, PK45217832I, PK452178311, PK452178291, PK45217828I, PK45217898I, PK45217888I, PK45217887I, PK452178861, PK452178851, PK45217884I, PK45217883I, PK45217882I, PK452178811, PK452178721, PK452178711, PK45217870I, PK452178691, PK452178971, PK452178961, PK452178951, PK452178941, PK452178911, PK45217890I, PK346590051, PF78290862B, MF65983442F, PK45217889I, PB98548077A, PK81167265H, PK81167267H, PK81167264H, PI06228682B, PK40521843H, PK40521842H, PK40521844H, MB82112339A, MK12686828A, MG33164443A, LH69617714B, LL93112466H, LB84514806K, PF28361475F, LB49187582J, LF60456865K, MB18376557S, MG29305661A, PB72931316N, PB72931337N, LB03012709S, ML33687896C, LC07029224A, MB61223732M, PA32200320A, MF09511504G, LF82899741D, JJ22806247A, LF82899740D, LK98688930F, JB90137836A, PK346590041, MF65983441F, LA43521016B, LE67661438A, [G94849490C, LE34644750B, ML75048894C, PB07469210K, LD76875541D, PF092350211, LD08287268D, MB09973812E, PE84904265C, PE84904261C, PF42007731K, PF251207311, PF04508453P, PF04508452P, LB92728147J, PK30085028E, PF15748904P,PF15748967P, PK48264284D, PK48264285D, PK48264283D, PK48264286D, PF92851322E, PB34119620J, PF84134253E, PB26288255H, MB20510826F,PF40778261F, які вилучено до спеціалізованого сейф - пакету № PSP2046614, грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 21 шт.: PB15289839G, LF67709202F, LE67709206F, MB79470389L, PE42550026C, PB63398520S, ML67875797D, PB37838062N, PL10527050Q, PL105270510, PL10527052Q, PL105270540, PK47096602H, PK47096604H, PK47096601H, РК47096666H, PK47096665H, PK47096687H, LH64349035B, PK47096686H, PK47096679H та грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт.: NIA4121156A, які вилучено до спеціалізованого сейф - пакету № PSP2046858, грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт.: FB84143981C, KE26311135B, РА07132607B, КВ10802982K, НВ03099211А; грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 шт.: ВГ4595052, ЄЄ5096458; грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 5 шт.: ЄИ2624191, АК6874671Б 3Б4114619, ВИ5318550, €И2624188; грошові кошти номіналом 1000 грн. у кількості 3 шт.: АГО403753, БН1871783, БК4103225, які вилучено до спеціалізованого сейф - пакету № PSP1186895, планшетний пристрій марки «Apple» модель «Ipad (9 покоління)», серійний номер: НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору з ознаками експлуатації, який вилучено до спеціалізованого сейф - пакету № PSP2046714.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

ч.2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання арешту майна в порядку п.1ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя має врахувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Приписи ч.2 ст.174 КПК України визначають, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, законодавцем гарантована можливість щодо захисту прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом звернення до слідчого судді на стадії досудового розслідування.

Таким чином, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування; арешт було накладено необґрунтовано.

Тобто особа, що заявила клопотання про скасування арешту, повинна довести, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя зазначає, що заявником до клопотання не було долучено доказів, які б підтверджували, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

Заява про скасування арешту не містить жодних обґрунтувань, на які би посилався заявник як на підставу скасування арешту за ч.1 ст.174 КПК України.

Щодо наданої розписки від 28.05.2024, відповідно до якої ОСОБА_4 підтвердила, що 28.05.2024 у присутності свідків, отримала безвідсоткову грошову позику від ОСОБА_6 у розмірі 45000 доларів США, слідчий суддя зазначає, що на момент вирішення питання про арешт майна 28.06.2024 ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_4 не повідомляли слідчому судді, що власницею таких коштів є ОСОБА_4 , не надавалася відповідна розписка та не повідомлялося навіть про її існування, хоча, відповідно до протоколу обшуку від 10.06.2024, ОСОБА_4 була присутня при проведенні обшуку та вилученні майна, про що свідчить її підпис у протоколі, який вона і отримала в день проведення обшуку. Окрім того, при проведенні обшуку та вилученні майна був присутній адвокат, який долучив до протоколу про обшук свої письмові зауваження, проте жодного посилання на те, що вилучені кошти, відповідно до розписки, належать ОСОБА_4 , не зазначено. Отже, наявність такої розписки, після застосування арешту до зазначених коштів, може сприйматись як ймовірне штучне створення правових підстав для скасування арешту майна.

При розгляді питання про арешт суд не вправі визначати право власності за будь-якою особою, а спір про належність речей вирішується в порядку цивільного судочинства (постанова ККС ВС від 09 квітня 2020 року у справі №676/2199/19).

Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Х/о вилучене, під час обшуку 10.06.2024, майно визнаного речовим доказами та долучено до кримінального провадження.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що відсутні правові підстави для скасування арешту майна, адже, наявна можливість використання вилученого майна як доказу у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий суддя зауважує, що на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одних із яких є накладення арешту на майно.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власники і обмежуються у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження, з урахуванням чого слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту з майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом семи днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1