Справа № 347/1767/24
Провадження № 1-кс/347/505/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання слідчої слідчого відділення Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 03.10.2022 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000141 від 03.10.2022 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що о 02.10.2022 невідома особа, шляхом обману та виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 31800 грн., шляхом їх перерахування з банківського рахунку ОСОБА_4 .

В ході проведення аналізу виїмки, отриманої під час тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглянуто виїмку по банківській карті, емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий 17.10.2019, орган що видав: 5313. Місце народження: м. Комсомольськ Полтавської області, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , фінансові номера телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , поточний рахунок в ОСОБА_6 відкрито 02.10.2022.

Наявна виписка по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 2 10.2022 по 11.03.2023. Встановлено, що : 02.10.2023 о 18:58:42 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти в сумі 25 000, 00 грн з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 ; 02.10.2023 о 18:59:19 на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 6 800, 00 грн з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 ; 02.10.2023 о 18:59:16 переказ грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 ,Visa Direct, НОМЕР_6 ; 02.10.2023 о 19:01:51 переказ грошових коштів в сумі 11 600, 00 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV,UA Також встановлено, що ОСОБА_5 04.10.2022 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11 600 грн. та 20 000 грн. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_7 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Списання відбулося через Visa Money Transfer/Money Send ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який ОСОБА_5 04.10.2022 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11 600 грн. та 20 000 грн. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.10.2022 по термін дії ухвали.

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 02.10. 2022 по термін дії ухвали.

фото - та відео - зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 02.10.2022 по термін дії ухвали.

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату вход' до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 за період часу з 02.10.2022 термін дії ухвали.

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 за період часу з 02.10.2022 по термін дії ухвали.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які наявні в банківських справах.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який ОСОБА_5 04.10.2022 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11 600 грн. та 20 000 грн. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.10.2022 по термін дії ухвали,

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 02.10. 2022 по термін дії ухвали.

- фото - та відео - зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 02.10.2022 по термін дії ухвали.

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 за період часу з 02.10.2022 термін дії ухвали.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку ТА НОМЕР_10 за період часу з 02.10.2022 по термін дії ухвали.

Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1