Справа № 202/8137/24
Провадження № 1-кс/202/4769/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора групи прокурорів в кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 08.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000726 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Клопотання мотивоване ти, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, які містять інформацію, щодо сум отриманих доходів за період з 01.01.2019 по цей час, із зазначенням джерела доходу та розшифруванням ознак доходів відносно наступних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) ; податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2019-2023 роки.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме : у уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що вказана інформація необхідна з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз для встановлення суми збитків.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_6 ., адреса: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного знаходження документів в м. Дніпрі.

Прокурор посилається, що саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ є дієвим та іншим чином неможливо отримати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000726 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 України, тобто за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою встановлення фактичних обставин вчинення вказаного злочину або аналогічних злочинів.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явилися, хоча їх було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

Особа у володінні якої перебувають документи не повідомлялась, тому що слідчий суддя погоджується з прокурором, що повідомлення осіб, може привести до зміни,знищення чи пошкодження документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 08.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому що в ході досудового розслідування слідчий має дослідити можливу причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

А тому, суд вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні зазначеною юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документи, які містять інформацію, щодо сум отриманих доходів за період з 01.01.2019 по цей час, із зазначенням джерела доходу та розшифруванням ознак доходів відносно наступних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2019-2023 роки, оскільки, саме ці документи стосуються обставин кримінального провадження, та мають доказове значення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ уповноваженим прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні №0000726 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до наступних документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів в м. Дніпрі, а саме:

- документи, які містять інформацію, щодо сум отриманих доходів за період з 01.01.2019 по цей час, із зазначенням джерела доходу та розшифруванням ознак доходів відносно наступних осіб: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

- податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за 2019-2023 роки, які

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1