У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за №0000452, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач СД ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за №0000452, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 17.08.2024 надійшло повідомлення налінію 102 від гр. ОСОБА_4 про те, що 16.08.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом допомоги нібито її подрузі шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_1

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16.08.2024 о 20:45 год. у мобільному додатку «Telegram» до неї написала подруга ОСОБА_5 з прохання позичити грошові кошти у сумі 15 000 грн. В ході листування вона зазначила, що таких грошей не має, тоді остання попросила хоча б 5 000 грн.перерахувати, на що остання погодилася, оскільки дуже добре знаєсвою подругу і розуміла, що гроші їй повернуть.

Після цього, 16.08.2024 о 20:52 год. вона здійснила транзакцію на суму 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після зарахування грошових коштів, нібито ОСОБА_5 знову написала чи не може ще перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн., а вона завтра поверне. Вона без лишніх сумнівів здійснила ще один переказ грошових на банківську карту № НОМЕР_1 16.08.2024 о 20:53 год. З метою упевнитися, що з подругою все добре, вона вирішила зателефонувати ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Telegram» зламали і вона не просила перераховувати грошові кошти.

Як виявилося це були шахраї. Після цього, вона хотіла зробити скріншоти листування, однак вся переписка була видалена. У зв`язку з чим, здійснила телефонний дзвінок на лінію НОМЕР_3 з метою зафіксувати вказаний факт та звернулася із письмовою заявою у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області. Сума завданих збитків 10 000 грн

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- 16.08.2024 о 20:52 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

- 16.08.2024 о 20:53 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 16.08.2024 о 20:54:12 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, для входу в мобільний банкінг ОСОБА_6 використовував абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з16.08.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СД ЛРУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000452, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 надійшло повідомлення налінію 102 від гр. ОСОБА_4 про те, що 16.08.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом допомоги нібито її подрузі шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 грн. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_1

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16.08.2024 о 20:45 год. у мобільному додатку «Telegram» до неї написала подруга ОСОБА_5 з прохання позичити грошові кошти у сумі 15 000 грн. В ході листування вона зазначила, що таких грошей не має, тоді остання попросила хоча б 5 000 грн.перерахувати, на що остання погодилася, оскільки дуже добре знаєсвою подругу і розуміла, що гроші їй повернуть.

Після цього, 16.08.2024 о 20:52 год. вона здійснила транзакцію на суму 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після зарахування грошових коштів, нібито ОСОБА_5 знову написала чи не може ще перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн., а вона завтра поверне. Вона без лишніх сумнівів здійснила ще один переказ грошових на банківську карту № НОМЕР_1 16.08.2024 о 20:53 год. З метою упевнитися, що з подругою все добре, вона вирішила зателефонувати ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Telegram» зламали і вона не просила перераховувати грошові кошти.

Як виявилося це були шахраї. Після цього, вона хотіла зробити скріншоти листування, однак вся переписка була видалена. У зв`язку з чим, здійснила телефонний дзвінок на лінію НОМЕР_3 з метою зафіксувати вказаний факт та звернулася із письмовою заявою у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області. Сума завданих збитків 10 000 грн

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- 16.08.2024 о 20:52 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

- 16.08.2024 о 20:53 год. грошові кошти у сумі 5 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 16.08.2024 о 20:54:12 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, для входу в мобільний банкінг ОСОБА_6 використовував абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті дізнавача.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за №0000452, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 16.08.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 16.08.2024 по дату виконання ухвали.

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток «Мобільний банк Восток», по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 16.08.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 16.08.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_4 на гарячу лінію за номером НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з в період часу з 16.08.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1