УХВАЛА

щодо надання дозволу на проведення обшуку

27.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, поданеслідчою Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000063, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні слідча посилається на те, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000063 від 04.03.2024, досудове розслідування в якому здійснюється за численними епізодами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання в період з 03.03.2023 по 18.05.2024 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання послуг з працевлаштування, зловживаючи довірою та вводячи в оману необізнаних громадян, заволоділи грошовими коштами потерпілих шахрайським шляхом.

В клопотанні слідча вказує, що в ході досудового розслідування здійснено аналіз матеріалів кримінального провадження, опрацьовано з`єданння телефонних номерів, з яких потерпілим здійснювались телефонні дзвінки, проаналізовано рух грошових коштів по банківським рахункам, на які перерахували кошти потерпілі, здійснені тимчасові доступи до речей і документів, за результатами проведення яких виявленні факти зняття грошових коштів з рахунків, на які потерпілі здійснювали перекази грошових коштів.

Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що саме ОСОБА_5 здійснює обготівкування грошових коштів із банківських карток, виданих на ім`я інших співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, на які потерпілі, будучи ошуканими, відправляють грошові кошти за обіцяні майбутні послуги. Дана інформація знайшла своє підтвердження в результаті аналізу документів, отриманих за наслідками проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ та обслуговують карткові рахунки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, а також підтверджується змістом протоколу №8588 від 25.10.2024 про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відбору та фіксації змісту інформації, змістом протоколу огляду предметів від 05.11.2024.

В клопотанні слідча посилається на те, що існуть достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі і документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема, документи, комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, жорсткі диски, цифрові носії інформації, флеш-накопичувачі, сім картки, паперові носії інформації (записники, блокноти, аркуші паперу із рукописним або друкованим текстом, чорнові записи), банківськи картки, грошові кошти, інші предмети і документи, а відтак існують достатні підстави для проведення обшуку за місцем її фактичного проживання. Слідча вказує, що отримати докази в інший спосіб не вбачається за можливе, оскільки інші заходи забезпечення кримінального провадження не зможуть бути ефективними, можуть призвести до знищення або приховування доказів.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідча Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, просила його задоволити.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частина 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості, зокрема, про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за численними епізодами (8) вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 4 ст. 190 КК України, по факту незаконного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Доводи клопотання слідчої підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема, даними протоколу допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протоколами огляду предметів від 05.11.2024, протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії; довідкою про абонентські з`єднання, інформацією про особу ОСОБА_5 , даними протоколу допиту свідка, Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №404946860 від 22.11.2024.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №404946860 від 22.11.2024 квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належитьОСОБА_9 .

В ході проведеного поквартирного обходу та аналізу отриманих протоколів негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 на постійній основі здає в оренду вказану квартиру ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 фактично проживає в орендованій квартирі АДРЕСА_3 .

Дослідивши клопотання, копії з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього, заслухавши доводи слідчої, слідчий суддя дійшла висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; надано достатньо переконливі відомості, які вказують на те, що речі та документи, які планується відшукати, можуть бути використані як докази для підтвердження обставин кримінального провадження, які повинні бути встановлені в ході досудового розслідування; доведено, що вказані речі можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , щодо якої існує достатньо підстав вважати, що вона може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а відтак з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, іншим способом отримати їх не вбачається можливим, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000063 від 04.03.2023, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, цифрових носіїв інформації, флеш-накопичувачів, сім-карток, паперових носіїв інформації (записників, блокнотів, аркушів паперу із рукописним або друкованим текстом, чорнових записів), банківських карткок.

Строк дії ухвали встановити до 26.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1