н/п 1-кс/766/7602/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000733 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000733 вiд 05.09.2024 року:

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: 04070, мiсто Київ, вулиця Андрiївська 2/12, з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ «УКРСИББАНК», а саме:

- інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «УКРСИББАНК» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 10.09.2024;

- документи про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківській карті НОМЕР_1 у період з 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 10.09.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 10.09.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000733 від 05.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2024року до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що невстановлена особа 04.09.2024року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під виглядом посилання на сайті "CosmoBet.ua" та заволоділа грошовими коштами заявника з банківських карток "UKR EXIM BANK": НОМЕР_1 в сумі 10 200грн, в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_11 , який показав, що 03.09.2024 року приблизно о 20:00 годині вечора зайшов у браузер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перейшов на сайт «Cosmo Bet.ua», пройшов верифікацію шляхом надання даних своєї банківської картки банку «UKR EXIM BANK» НОМЕР_1 та з даної картки закинув 100 гривень на рахунок казино. На наступний день 04.09.2024 року приблизно о 17:50 годині, потерпілий вирішив перекинути грошові кошти своєму товаришу ОСОБА_12 з яким проживає в одному будинку. Зайшовши до мобільного додатку «UKR EXIM BANK» ОСОБА_11 виявив списання грошових кошті зі своєї банківської картки НОМЕР_1 в сумі 10200 гривень 60 коп.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківської картки НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000733 вiд 05.09.2024 року:

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: 04070, мiсто Київ, вулиця Андрiївська 2/12, з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ «УКРСИББАНК», а саме:

- інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «УКРСИББАНК» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 10.09.2024;

- документи про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківській карті НОМЕР_1 у період з 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 10.09.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 03.09.2024 по 23 год. 59 хв. 10.09.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 19.11.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1