Справа № 738/2308/24
№ провадження 1-кс/738/428/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 листопада 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 23 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 вересня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_1 , про те, що 21 вересня 2024 року о 13:26 та 13:27 години з його рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 27 000 грн. та 22 700 грн. відповідно. Відомості про даний факт 23 вересня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. По даному факту слідчим було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 21 вересня 2024 року о 12:36 години на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з його картками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено спробу вчинити шахрайські дії, а саме зламати їх. Під час розмови дана особа повідомила йому чотири останні цифри його карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, він неодноразово відключався, але потім знову йому передзвонювали з інших номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Телефонували йому на його мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Під час розмови він підтвердив операцію, яку саме не пам`ятає, але здається про переказ грошових коштів, також йому сказали, щоб він зайшов до мобільного додатку банку, де він вказав свій номер телефону, після чого з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , яка відкрита по рахунку № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27 000, 00 грн., деталі операції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_15 о 13:26 годині 21 вересня 2024 року та 22 700,00 грн. з аналогічними деталями операції о 13:27 годині 21 вересня 2024 року.

Окрім цього, 21 вересня 2024 року о 13:30 години з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10050 00 грн., деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_17 Угода № SAMDN9077 від 27.06.2012. Також, 21 вересня 2024 року о 14:06 години з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , яка відкрита по рахунку № НОМЕР_16 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 12050 00 грн., деталі операції: на свою картку, рахунок: НОМЕР_17 Угода № SAMDN9077 від 27 червня 2012 року. 21 вересня 2024 року о 14:06 годині з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 було перераховано грошові кошти в сумі 12050,00 грн. на картку НОМЕР_18 (рахунок НОМЕР_19 ), яка також належить ОСОБА_3 , деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_20 Угода № SAMDNWFC7 від 27 липня 2015 року. Після чого, 21 вересня 2024 року о 14:23 год з даного рахунку перераховані 11 055, 00 грн., деталі операції: на картку, рахунок: НОМЕР_20 Угода № SAMDNWFC7 від 27 липня 2015 року. Загальна сума грошових коштів склала 23543,79 грн, які в подальшому були перераховані на картку НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчиненого злочину може бути причетна особа, яка користується номером телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення ст.9, ч.3 ст.34, п.2 ч.2 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 12.00 год по 15.0 год 21 вересня 2024 року з абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

23 вересня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 23 вересня 2024 року вбачається, що 21 вересня 2024 року о 12:36 години на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником кіберполіції та повідомила, що з його картками ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено спробу вчинити шахрайські дії, а саме зламати їх. Під час розмови дана особа повідомила йому чотири останні цифри його карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, він неодноразово відключався, але потім знову йому передзвонювали з інших номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Телефонували йому на його мобільний номер НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Під час розмови він підтвердив операцію, яку саме не пам`ятає, але здається про переказ грошових коштів, також йому сказали, щоб він зайшов до мобільного додатку банку, де він вказав свій номер телефону, після чого з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , яка відкрита по рахунку № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 27 000, 00 грн., деталі операції: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_15 о 13:26 годині 21 вересня 2024 року та 22 700,00 грн. з аналогічними деталями операції о 13:27 годині 21 вересня 2024 року.

З протоколу огляду речей від 23 вересня 2024 року вбачається, що 23 вересня 2024 року під час проведення огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 21 вересня 2024 року на його мобільні номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_23 надходили телефонні дзвінки, в тому числі з номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та оперуповноважених СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих від 23 вересня 2024 року та наказом про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення №279 від 22 жовтня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 23 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 21.09.2024 з абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженими СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , наступної інформації:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали з 18 листопада 2024 року по 18 січня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1