Справа №: 398/3551/23
провадження №: 1-кс/398/328/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" лютого 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд накласти арешт на на:

1. грошові кошти в загальній сумі 4171 гривень, купюрами: номіналом 500 грн в кількості 5 штук з серійними номерами АА0296742, ЛД5080822, ВА8489431, СЗ0830144, ЗБ9671519; номіналом 200 грн в кількості 7 штук з серійними номерами АЕ7088802, ТЗ4713718, ПЕ3154801, ПЕ6348908, КЙ0444365, ПГ2451151, ЦА8388806, номіналом 100 грн в кількості 2 штуки з серійними номерами АБ5170544, АБ0146444, номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером КЕ1257532, номіналом 20 грн в кількості 1 штука з серійним номером АР1233447, номіналом 1 грн в кількості 1 штука з серійним номером ЕВ3472407, поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2155593.

2. блокнот чорного кольору з зображення «слона» з записами, поміщено до паперового конверту коричневого кольору, та опломбовано бірками G17-0050974, G17-0050975;

3. банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , поміщено до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050976, G17-0050977;

4. карта до сім-карти «водафон» НОМЕР_2 , поміщено до паперового конверту, та опломбовано бірками G17-0050978, G17-0050979;

5. мобільний телефон чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , упаковано до спеціального пакету та опломбовано бірками G17-0050980, G17-0050981;

6. мобільний телефон чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сімкартою1 НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050982, G17-0050983;

7. мобільний телефон чорного кольору марки «tecno» з сім картома НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , imei3: НОМЕР_16 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050984, G17-0050985;

8. мобільний телефон марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050986, G17-0050987;

9. печатка ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_21 жовто-чорного кольору, упаковано до спеціального пакету «НПУ» 2155595;

10. блокноти в кількості 4 штуки (чорного кольору з візерунком сові, червоного кольору, червоного кольору з візерунком квітки та чорного кольору) з чорновими записами та чертежами, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050988, G17-0050989;

11. купюра номіналом 1000 грн в кількості 1 штука з серійним номером АС6547056, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050990, G17-0050991;

12. тримачі для сім карт в кількості 5 штук «київстар», НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050992, G17-0050993;

13. сім карти в кількості 11 штук (мобільних операторів зв`язку водафон, київстар, лайфсел) упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050994, G17-0050995;

14. коробки для сім карт в кількості 9 штук «київстар», упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050996, G17-0050997;

15. банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_27 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , банківська карта ТаскомБанк № НОМЕР_29 та картонна коробка з написом «Sens» упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050998, G17-0050999;

16. ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер LXEFAEU 66600 упаковано до спеціального пакету «НПУ» PSP 3352656;

17. виписка реквізитів рахунку Перший український Міжнародний банк 1 лист, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0051000, G17-0051001.

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 26.01.2023 ОСОБА_6 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . У переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_6 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_31 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 31.01.2023 року ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 3400 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу сміттєвого баку, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 27.01.2023 року ОСОБА_7 , знайшла оголошення про продаж сміттєвого баку з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . У переписці з невідомою особою, остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_7 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_32 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 17.02.2023 року ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5890 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 5890 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_8 , знайшов оголошення про нейтральне обладнання для кухні із нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з фільтрами для кухні з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . У переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_8 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_32 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 24.02.2023 року ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1560 гривень на вищевказаний рахунок та 27.02.2023 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 9560 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу обладнання з нержавіючої сталі, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_9 , знайшла оголошення про продаж підставки з полицями з нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_9 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_33 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 07.09.2023 року ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на вищевказаний рахунок, 09.09.2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 700 гривень на вищевказаний рахунок та третю оплату 09.09.2023 року у сумі 10000, після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 15700 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_10 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_34 . В переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_10 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_35 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 15.03.2023 року ОСОБА_10 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 4750 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 4750 гривень.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено тимчасові доступи до банківських рахунків НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 та під час аналізу тимчасових доступів, було встановлено, що банківські рахунки відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним тимчасовим доступом по банківському рахунку НОМЕР_31 також було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_6 на вищезазначений рахунок ОСОБА_5 , були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_36 та НОМЕР_37 .Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_36 та НОМЕР_37 відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

З допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що їй відома громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_30 , та як відомо ОСОБА_12 займається продажем меблів через мобільний телефон та на останню відкрито приватне підприємство через яке здійснює свою діяльність та неодноразово при особистій зустрічі ОСОБА_5 , приймала замовлення, також допитом свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що йому відома громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон із СІМ картками № НОМЕР_30 та НОМЕР_34 , зі слів свідка ОСОБА_13 остання постійного прибутку не має та займається продажем меблів для закладів громадського харчування у мережі Інтернет, зокрема шляхом викладення відповідних публікацій на сайті оголошень «OLX», яким саме чином ОСОБА_5 виготовляє товар та здійснює його подальшу доставку невідомо. Допитом свідка ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_5 раніше проживала в м. Дніпро, де також займалась підприємницькою діяльністю.

14.02.2024 року в період з 07 години 38 хвилин по 09 годин 43 хвилин з метою виявлення та вилучення слідів кримінального правопорушення на підставі Ухвали слідчого сідді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належало ОСОБА_14 , ОСОБА_15 лксандрівні та ОСОБА_16 в ході якого вилучено:

- грошові кошти в загальній сумі 4171 гривень, купюрами: номіналом 500 грн в кількості 5 штук з серійними номерами АА0296742, ЛД5080822, ВА8489431, СЗ0830144, ЗБ9671519; номіналом 200 грн в кількості 7 штук з серійними номерами АЕ7088802, ТЗ4713718, ПЕ3154801, ПЕ6348908, КЙ0444365, ПГ2451151, ЦА8388806, номіналом 100 грн в кількості 2 штуки з серійними номерами АБ5170544, АБ0146444, номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером КЕ1257532, номіналом 20 грн в кількості 1 штука з серійним номером АР1233447, номіналом 1 грн в кількості 1 штука з серійним номером ЕВ3472407, поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2155593.

- блокнот чорного кольору з зображення «слона» з записами, поміщено до паперового конверту коричневого кольору, та опломбовано бірками G17-0050974, G17-0050975;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , поміщено до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050976, G17-0050977;

- карта до сім-карти «водафон» НОМЕР_2 , поміщено до паперового конверту, та опломбовано бірками G17-0050978, G17-0050979;

- мобільний телефон чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , упаковано до спеціального пакету та опломбовано бірками G17-0050980, G17-0050981;

- мобільний телефон чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сімкартою1 НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050982, G17-0050983;

- мобільний телефон чорного кольору марки «tecno» з сім картома НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , imei3: НОМЕР_16 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050984, G17-0050985;

- мобільний телефон марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050986, G17-0050987;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_21 жовто-чорного кольору, упаковано до спеціального пакету «НПУ» 2155595;

- блокноти в кількості 4 штуки (чорного кольору з візерунком сові, червоного кольору, червоного кольору з візерунком квітки та чорного кольору) з чорновими записами та чертежами, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050988, G17-0050989;

- купюра номіналом 1000 грн в кількості 1 штука з серійним номером АС6547056, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050990, G17-0050991;

- тримачі для сім карт в кількості 5 штук «київстар», НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050992, G17-0050993;

- сім карти в кількості 11 штук (мобільних операторів зв`язку водафон, київстар, лайфсел) упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050994, G17-0050995;

- коробки для сім карт в кількості 9 штук «київстар», упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050996, G17-0050997;

- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_27 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , банківська карта ТаскомБанк № НОМЕР_29 та картонна коробка з написом «Sens» упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050998, G17-0050999;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер LXEFAEU 66600 упаковано до спеціального пакету «НПУ» PSP 3352656;

- виписка реквізитів рахунку Перший український Міжнародний банк 1 лист, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0051000, G17-0051001.

Так, за результатами обшуку від 14.02.2024 слідчим слідчого відділення тимчасово вилучено, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 4171 гривень, купюрами: номіналом 500 грн в кількості 5 штук з серійними номерами АА0296742, ЛД5080822, ВА8489431, СЗ0830144, ЗБ9671519; номіналом 200 грн в кількості 7 штук з серійними номерами АЕ7088802, ТЗ4713718, ПЕ3154801, ПЕ6348908, КЙ0444365, ПГ2451151, ЦА8388806, номіналом 100 грн в кількості 2 штуки з серійними номерами АБ5170544, АБ0146444, номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером КЕ1257532, номіналом 20 грн в кількості 1 штука з серійним номером АР1233447, номіналом 1 грн в кількості 1 штука з серійним номером ЕВ3472407, поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2155593.

- блокнот чорного кольору з зображення «слона» з записами, поміщено до паперового конверту коричневого кольору, та опломбовано бірками G17-0050974, G17-0050975;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , поміщено до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050976, G17-0050977;

- карта до сім-карти «водафон» НОМЕР_2 , поміщено до паперового конверту, та опломбовано бірками G17-0050978, G17-0050979;

- мобільний телефон чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , упаковано до спеціального пакету та опломбовано бірками G17-0050980, G17-0050981;

- мобільний телефон чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сімкартою1 НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050982, G17-0050983;

- мобільний телефон чорного кольору марки «tecno» з сім картома НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , imei3: НОМЕР_16 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050984, G17-0050985;

- мобільний телефон марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050986, G17-0050987;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_21 жовто-чорного кольору, упаковано до спеціального пакету «НПУ» 2155595;

- блокноти в кількості 4 штуки (чорного кольору з візерунком сові, червоного кольору, червоного кольору з візерунком квітки та чорного кольору) з чорновими записами та чертежами, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050988, G17-0050989;

- купюра номіналом 1000 грн в кількості 1 штука з серійним номером АС6547056, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050990, G17-0050991;

- тримачі для сім карт в кількості 5 штук «київстар», НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050992, G17-0050993;

- сім карти в кількості 11 штук (мобільних операторів зв`язку водафон, київстар, лайфсел) упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050994, G17-0050995;

- коробки для сім карт в кількості 9 штук «київстар», упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050996, G17-0050997;

- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_27 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , банківська карта ТаскомБанк № НОМЕР_29 та картонна коробка з написом «Sens» упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050998, G17-0050999;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер LXEFAEU 66600 упаковано до спеціального пакету «НПУ» PSP 3352656;

- виписка реквізитів рахунку Перший український Міжнародний банк 1 лист, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0051000, G17-0051001.

З урахуванням встановлених обставин, що дають органу досудового розслідування усі підстави вважати, що вищевказані речі вилучені під час огляду місця події є слідами вчинення кримінального правопорушення з цих підстав 14.02.2024 слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання тимчасово вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000108 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального провадження ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

На даний час, органу досудового розслідування необхідно проведення ряду судових експертиз.

Вищевказані речі, як і інші матеріальні об`єкти підлягають пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню, тому не забезпечення їх збереженості, може привести до їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в свою чергу унеможливить виконати стороною обвинувачення завдань покладених ст. 2 КПК України, а також, в подальшому використати дані речі в якості речових доказів.

Слідчий СВ у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 26.01.2023 ОСОБА_6 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . У переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_6 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_31 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 31.01.2023 року ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 3400 гривень.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу сміттєвого баку, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, 27.01.2023 року ОСОБА_7 , знайшла оголошення про продаж сміттєвого баку з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . У переписці з невідомою особою, остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_7 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_32 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 17.02.2023 року ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5890 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілій заподіяно майнову шкоду у розмірі 5890 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_8 , знайшов оголошення про нейтральне обладнання для кухні із нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з фільтрами для кухні з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . У переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_8 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок IBAN НОМЕР_32 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 24.02.2023 року ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 1560 гривень на вищевказаний рахунок та 27.02.2023 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 9560 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у мобільному додатку «Viber» оголошення з приводу продажу обладнання з нержавіючої сталі, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_9 , знайшла оголошення про продаж підставки з полицями з нержавіючої сталі, а також витяжний пристінний зонт з контактним номером телефону продавця НОМЕР_30 . В переписці з невідомою особою у мобільному додатку «Viber», остання домовилась про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_9 , про те, що останній необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_33 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 07.09.2023 року ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на вищевказаний рахунок, 09.09.2023 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 700 гривень на вищевказаний рахунок та третю оплату 09.09.2023 року у сумі 10000, після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілої. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 15700 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа на інтернет ресурсі «ОЛХ» шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу виготовлення меблів, який не мала наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару. Так, ОСОБА_10 , знайшов оголошення про виготовлення меблів з контактним номером телефону продавця НОМЕР_34 . В переписці з невідомою особою, останній домовився про умови оплати за товар та невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів шляхом обману, без наміру продажу товару, повідомила ОСОБА_10 , про те, що останньому необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_35 на ім`я ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в якості передоплати за товар. В подальшому 15.03.2023 року ОСОБА_10 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 4750 гривень на вищевказаний рахунок та після отримання грошових коштів невідома особа товар не відправила на зв`язок не виходить. З цього моменту, невідома особа, почала розпоряджатися грошовими коштами потерпілого. В результаті злочинних дій потерпілому заподіяно майнову шкоду у розмірі 4750 гривень.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено тимчасові доступи до банківських рахунків НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , НОМЕР_33 та під час аналізу тимчасових доступів, було встановлено, що банківські рахунки відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним тимчасовим доступом по банківському рахунку НОМЕР_31 також було встановлено, що грошові кошти, які надійшли з банківського рахунку ОСОБА_6 на вищезазначений рахунок ОСОБА_5 , були переказані на низку інших банківських рахунків, зокрема НОМЕР_36 та НОМЕР_37 .Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_36 та НОМЕР_37 відкриті в АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

З допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що їй відома громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон СІМ картка № НОМЕР_30 , та як відомо ОСОБА_12 займається продажем меблів через мобільний телефон та на останню відкрито приватне підприємство через яке здійснює свою діяльність та неодноразово при особистій зустрічі ОСОБА_5 , приймала замовлення, також допитом свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що йому відома громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка має у користуванні мобільний телефон із СІМ картками № НОМЕР_30 та НОМЕР_34 , зі слів свідка ОСОБА_13 остання постійного прибутку не має та займається продажем меблів для закладів громадського харчування у мережі Інтернет, зокрема шляхом викладення відповідних публікацій на сайті оголошень «OLX», яким саме чином ОСОБА_5 виготовляє товар та здійснює його подальшу доставку невідомо. Допитом свідка ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_5 раніше проживала в м. Дніпро, де також займалась підприємницькою діяльністю.

14.02.2024 року в період з 07 години 38 хвилин по 09 годин 43 хвилин з метою виявлення та вилучення слідів кримінального правопорушення на підставі Ухвали слідчого сідді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належало ОСОБА_14 , ОСОБА_15 лксандрівні та ОСОБА_16 в ході якого вилучено:

- грошові кошти в загальній сумі 4171 гривень, купюрами: номіналом 500 грн в кількості 5 штук з серійними номерами АА0296742, ЛД5080822, ВА8489431, СЗ0830144, ЗБ9671519; номіналом 200 грн в кількості 7 штук з серійними номерами АЕ7088802, ТЗ4713718, ПЕ3154801, ПЕ6348908, КЙ0444365, ПГ2451151, ЦА8388806, номіналом 100 грн в кількості 2 штуки з серійними номерами АБ5170544, АБ0146444, номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером КЕ1257532, номіналом 20 грн в кількості 1 штука з серійним номером АР1233447, номіналом 1 грн в кількості 1 штука з серійним номером ЕВ3472407, поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2155593.

- блокнот чорного кольору з зображення «слона» з записами, поміщено до паперового конверту коричневого кольору, та опломбовано бірками G17-0050974, G17-0050975;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , поміщено до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050976, G17-0050977;

- карта до сім-карти «водафон» НОМЕР_2 , поміщено до паперового конверту, та опломбовано бірками G17-0050978, G17-0050979;

- мобільний телефон чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , упаковано до спеціального пакету та опломбовано бірками G17-0050980, G17-0050981;

- мобільний телефон чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сімкартою1 НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050982, G17-0050983;

- мобільний телефон чорного кольору марки «tecno» з сім картома НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , imei3: НОМЕР_16 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050984, G17-0050985;

- мобільний телефон марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050986, G17-0050987;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_21 жовто-чорного кольору, упаковано до спеціального пакету «НПУ» 2155595;

- блокноти в кількості 4 штуки (чорного кольору з візерунком сові, червоного кольору, червоного кольору з візерунком квітки та чорного кольору) з чорновими записами та чертежами, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050988, G17-0050989;

- купюра номіналом 1000 грн в кількості 1 штука з серійним номером АС6547056, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050990, G17-0050991;

- тримачі для сім карт в кількості 5 штук «київстар», НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050992, G17-0050993;

- сім карти в кількості 11 штук (мобільних операторів зв`язку водафон, київстар, лайфсел) упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050994, G17-0050995;

- коробки для сім карт в кількості 9 штук «київстар», упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050996, G17-0050997;

- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_27 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , банківська карта ТаскомБанк № НОМЕР_29 та картонна коробка з написом «Sens» упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050998, G17-0050999;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер LXEFAEU 66600 упаковано до спеціального пакету «НПУ» PSP 3352656;

- виписка реквізитів рахунку Перший український Міжнародний банк 1 лист, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0051000, G17-0051001.

Так, за результатами обшуку від 14.02.2024 слідчим слідчого відділення тимчасово вилучено, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 4171 гривень, купюрами: номіналом 500 грн в кількості 5 штук з серійними номерами АА0296742, ЛД5080822, ВА8489431, СЗ0830144, ЗБ9671519; номіналом 200 грн в кількості 7 штук з серійними номерами АЕ7088802, ТЗ4713718, ПЕ3154801, ПЕ6348908, КЙ0444365, ПГ2451151, ЦА8388806, номіналом 100 грн в кількості 2 штуки з серійними номерами АБ5170544, АБ0146444, номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером КЕ1257532, номіналом 20 грн в кількості 1 штука з серійним номером АР1233447, номіналом 1 грн в кількості 1 штука з серійним номером ЕВ3472407, поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2155593.

- блокнот чорного кольору з зображення «слона» з записами, поміщено до паперового конверту коричневого кольору, та опломбовано бірками G17-0050974, G17-0050975;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , поміщено до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050976, G17-0050977;

- карта до сім-карти «водафон» НОМЕР_2 , поміщено до паперового конверту, та опломбовано бірками G17-0050978, G17-0050979;

- мобільний телефон чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , упаковано до спеціального пакету та опломбовано бірками G17-0050980, G17-0050981;

- мобільний телефон чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сімкартою1 НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050982, G17-0050983;

- мобільний телефон чорного кольору марки «tecno» з сім картома НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , imei3: НОМЕР_16 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050984, G17-0050985;

- мобільний телефон марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050986, G17-0050987;

- печатка ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_21 жовто-чорного кольору, упаковано до спеціального пакету «НПУ» 2155595;

- блокноти в кількості 4 штуки (чорного кольору з візерунком сові, червоного кольору, червоного кольору з візерунком квітки та чорного кольору) з чорновими записами та чертежами, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050988, G17-0050989;

- купюра номіналом 1000 грн в кількості 1 штука з серійним номером АС6547056, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050990, G17-0050991;

- тримачі для сім карт в кількості 5 штук «київстар», НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050992, G17-0050993;

- сім карти в кількості 11 штук (мобільних операторів зв`язку водафон, київстар, лайфсел) упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050994, G17-0050995;

- коробки для сім карт в кількості 9 штук «київстар», упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050996, G17-0050997;

- банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_27 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , банківська карта ТаскомБанк № НОМЕР_29 та картонна коробка з написом «Sens» упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050998, G17-0050999;

- ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер LXEFAEU 66600 упаковано до спеціального пакету «НПУ» PSP 3352656;

- виписка реквізитів рахунку Перший український Міжнародний банк 1 лист, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0051000, G17-0051001.

З урахуванням встановлених обставин, що дають органу досудового розслідування усі підстави вважати, що вищевказані речі вилучені під час огляду місця події є слідами вчинення кримінального правопорушення з цих підстав 14.02.2024 слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання тимчасово вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000108 від 12.03.2023 року за ознаками кримінального провадження ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 170 ч. 10 КПК України вказує, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, полягає у носінні, зберіганні, придбанні, передачі чи збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, якими є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні до прийняття рішення, який вилучено слідчими слідчого відділення.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000108 від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задоволити.

Накласти арешт на на:

1. грошові кошти в загальній сумі 4171 гривень, купюрами: номіналом 500 грн в кількості 5 штук з серійними номерами АА0296742, ЛД5080822, ВА8489431, СЗ0830144, ЗБ9671519; номіналом 200 грн в кількості 7 штук з серійними номерами АЕ7088802, ТЗ4713718, ПЕ3154801, ПЕ6348908, КЙ0444365, ПГ2451151, ЦА8388806, номіналом 100 грн в кількості 2 штуки з серійними номерами АБ5170544, АБ0146444, номіналом 50 грн в кількості 1 штука з серійним номером КЕ1257532, номіналом 20 грн в кількості 1 штука з серійним номером АР1233447, номіналом 1 грн в кількості 1 штука з серійним номером ЕВ3472407, поміщено до спеціального пакету «НПУ» PSP2155593.

2. блокнот чорного кольору з зображення «слона» з записами, поміщено до паперового конверту коричневого кольору, та опломбовано бірками G17-0050974, G17-0050975;

3. банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , поміщено до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050976, G17-0050977;

4. карта до сім-карти «водафон» НОМЕР_2 , поміщено до паперового конверту, та опломбовано бірками G17-0050978, G17-0050979;

5. мобільний телефон чорного кольору марки «realmi ні 4.0» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , упаковано до спеціального пакету та опломбовано бірками G17-0050980, G17-0050981;

6. мобільний телефон чорного кольору марки «redmi 7» 32 GB з сімкартою1 НОМЕР_7 , сім карта НОМЕР_8 , imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050982, G17-0050983;

7. мобільний телефон чорного кольору марки «tecno» з сім картома НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , imei3: НОМЕР_16 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050984, G17-0050985;

8. мобільний телефон марки «Galaxy A14» imei1: НОМЕР_17 , imei2: НОМЕР_18 , з сім картами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050986, G17-0050987;

9. печатка ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_21 жовто-чорного кольору, упаковано до спеціального пакету «НПУ» 2155595;

10. блокноти в кількості 4 штуки (чорного кольору з візерунком сові, червоного кольору, червоного кольору з візерунком квітки та чорного кольору) з чорновими записами та чертежами, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050988, G17-0050989;

11. купюра номіналом 1000 грн в кількості 1 штука з серійним номером АС6547056, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050990, G17-0050991;

12. тримачі для сім карт в кількості 5 штук «київстар», НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050992, G17-0050993;

13. сім карти в кількості 11 штук (мобільних операторів зв`язку водафон, київстар, лайфсел) упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050994, G17-0050995;

14. коробки для сім карт в кількості 9 штук «київстар», упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050996, G17-0050997;

15. банківська карта «ОщадБанк» № НОМЕР_27 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , банківська карта ТаскомБанк № НОМЕР_29 та картонна коробка з написом «Sens» упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0050998, G17-0050999;

16. ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер LXEFAEU 66600 упаковано до спеціального пакету «НПУ» PSP 3352656;

17. виписка реквізитів рахунку Перший український Міжнародний банк 1 лист, упаковано до паперового конверту та опломбовано бірками G17-0051000, G17-0051001.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом семи днів з дня отримання копії ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_17 НЕРОДА