печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції Україниї ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000907 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування документуються факти та обставини використання групою осіб злочинного механізму несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, а саме: у період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно заволоділи природним газом державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, чим нанесено матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 264 млн грн.

Згідно з умовами договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмір місячного фінансового забезпечення становив 22 млн грн (близько 7 млн м3 газу).

Однак зазначеним підприємством відібрано значно більше газу, ніж установлено фінансовим забезпеченням 86 млн м3.

Так, з метою розрахунку та виявлення обсягів природного газу отриманих злочинним шляхом органом досудового розслідування використовувались основні показники подобового небалансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомості отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо переданих обсягів вуглеводнів в підземні сховища газу.

Основна частка грошових коштів від реалізації природного газу власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була накопичена на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому легалізована шляхом збільшення статутного капіталу підконтрольного вказаного підприємства з 2 600 грн до 200 000 000 грн.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000907 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю копій документів, а саме:

- Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договір транспортування природного газу № від 14.11.2019, між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який діє з 01.01.2020 по 31.12.2020р.- 13 стр. Підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_16 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_17 ;

- Додаткова угода №1 від 31.12.2019 до Договору транспортування природного газу № від 14.11.2019 договір діє до 31.12.2022 року;

- Додаткова угода №2 від 21.04.2020 до Договору транспортування природного газу № від 14.11.2019, підписана новими директорами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_18 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_19 -7 стр.

- Додаткова угода №3 від 08.07.2020 до Договору транспортування природного газу № від 14.11.2019,- щодо використання інформаційної платформи, підписана новими директорами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_18 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_19 -1 стр.

- Банківська гарантія вионання зобов`язання №104-20 від 08.01.2020 року, Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 000 000,00 грн.

- Баланси (Звіт про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2020 року та станом на 31.12.2023;

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2020 рік;

- Копії Звітів про фінансові результати (форма№2) Підприємства за 2020 рік.

- Копія договору № від 14.11.2019 з додатками та повідомленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на створення облікового запису уповноваженої особи користувача платформи з доказами повноважень такої особи;

- Електронні документи, що розміщені на цифровому диску DVD R IPRH6020F08021622 (Акт врегулювання щодобових небалансів №07-2020- за газовий місяць липень 2020 року та рахунку №07-2020-від 31.07.2020 Акт врегулювання щодобових небалансів №08-2020- за газовий місяць серпень 2020 року та рахунку №07-2020-від 31.08.2020, та реєстр файлів відправлених з інформаційної платформи);

- Довідки Оператора про добові небаланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за липень, серпень 2020;

- Копія актів подачі-прийому природного газу з ОБР у точці з`єднання GAS-SYSTEM/UATSO;

- Копія Витягу з реєстру природного газу замовників послуг транспортування, які були отримані/передані на точках входу/виходу від/до оператора газосховищ у липні, серпні 2020 року;

- Копія інформації про подачі та відбори на точках входу/виходу від/до оператора газосховищ, яка складена на підставі підтверджених номінацій/реномінацій та процедури перевірки з оператором газосховищ;

- Копія повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 створення облікового запису уповноважених осіб користувача платформи та копії довіреностей;

- Інформація щодо ціни та вартості природного газу відповідно до договорів куплі-продажу природного газу за липень, серпень 2020 року;

- Інформація згідно з обліком щодо руху в ПСГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.06.2020 по 30.09.2020 природного газу на рахунку зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ;

- Копія акту звірки розрахунків за період з 01.01.2020 по 31.01.2021;

- Довідка про сальдо по рахунку в розрізі договору № від 14.11.2019 станом на 31.01.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/34205/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 21.08.2023