У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №348/772/24

Провадження №1-кс/348/167/24

10 квітня 2024 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000124, внесеному 01.04.2024 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим СВ зазначено, що 01.04.2024 до ЧЧ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , володіючи даними необхідними для входу у його застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 9 місяців із кредитної карти ОСОБА_5 здійснив 42 банківські операції по перерахунку грошових коштів на свої банківські картки/рахунки загальною сумою 74 483 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , володіючи відомостями щодо входу у систему веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , без відома останнього, діючи умисно з корисливих мотивів, направлених на власне збагачення, в період часу з 01.06.2023 до 31.12.2023 року здійснював систематично вхід у систему веб-банкінгу зі своїх пристроїв, від імені власника, здійснюючи при цьому операції щодо перерахунку коштів на свої власні рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема відомостей про історію авторизації, перерахування коштів, ідентифікуючі відомості про пристрої з яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації наступної інформації, а саме:

- інформації про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про заблокування та зняття заблокування, коли саме та з яких причин, платіжних карток/рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картками/ рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритими та закритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- завірених копій договорів про відкриття всіх платіжних карт/ рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , чи іншою особою за його дорученням, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були

раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та

використовувалися для обслуговування рахунків ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з

отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт та рахунків

(відкритих і закритих) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ІПН НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023

по 00:00 год. 31.12.2023;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом

шахрайських дій із платіжними картками/рахунками

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год.

31.12.2023 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування

проводилось).

Зазначена інформація по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Отримані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме походження коштів , їх використання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, перевірки інформації про інших співучасників злочину, а також для підтвердження фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без її участі, подане клопотання підтримала, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обставини, зазначені у клопотанні також підтверджуються копією постанови про створення слідчої групи від 01.04.2024 року(а.с.5); протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.04.2024 року потерпілого ОСОБА_5 (а.с.6); копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.04.2024 року (а.с. 7-8); копією роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.9-10), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 01.04.2024 (а.с.11-12), копією пояснень ОСОБА_6 від 01.04.2024 року (а.с.13-15).

Відповідно до ч.2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених копій на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про заблокування та зняття заблокування, коли саме та з яких причин, платіжних карток/рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картками/ рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритими та закритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- завірених копій договорів про відкриття всіх платіжних карт/ рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , чи іншою особою за його дорученням, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були

раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та

використовувалися для обслуговування рахунків ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих у АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год. 31.12.2023;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з

отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт та рахунків

(відкритих і закритих) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ІПН НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023

по 00:00 год. 31.12.2023;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом

шахрайських дій із платіжними картками/рахунками

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих та закритих

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по 00:00 год.

31.12.2023 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування

проводилось), з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1