справа № 208/1394/24
№ провадження 1-кс/208/375/24
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_23 інформацію щодо:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- платіжних доручень в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу під час користування банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, що свідчать про видачу з банківського розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) особам, довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківському розрахункового рахунку НОМЕР_2 , за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 19.02.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який просить ужити заходів до невстановленої особи, яка 14.02.2024 року шляхом зловживання довіри останнього під приводом продажу коробки передач на автомобіль на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 59500 гривень, які підприємство добровільно переказало на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в якості передплати за коробку передач на автомобіль. Обіцяну коробку передач на автомобіль підприємство не отримало, грошові кошти не повернули (ЖЕО №2941 від 19.02.2024).

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 20 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_24 , який на підставі довіреності від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 має право представляти в порядку, передбаченому законодавством України, права та інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань захисту майна в органах досудового розслідування, прокуратурі та органах суду, в ході допиту якого встановлено, що 13.02.2024 року він перебував на своєму робочому місці, для потреб підприємства потрібно було купити коробку передач для однієї із машин, він на авторіа знайшов оголошення про продаж автоматичної коробки передач (наразі оголошення видалено), ціна підійшла та він узгодив з керівництвом купівлю даного товару, ОСОБА_24 зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_4 , вони узгодили всі умови та невідомий скинув на вайбер з вищевказаного номеру розрахунковий рахунок НОМЕР_2 оформлений на ФОП ОСОБА_25 , бухгалтерія з рахунку підприємства перерахувала 14.02.2024 грошові кошти у сумі 59 500 гривень на вищевказаний розрахунковий рахунок. Наразі товар на підприємство не надійшов та мобільний номер телефону не працює. Вважаю, що по відношенню до підприємства були здійсненні шахрайські дії. Шахраї та своїми шахрайськими діями завдали майнової шкоди підприємству на суму 59500 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 оформленого на ФОП ОСОБА_25 .

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ та вилучення документів в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; за дорученням дізнавача, оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_23 інформацію щодо:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківського розрахункового рахунку: НОМЕР_2 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- платіжних доручень в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу під час користування банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, що свідчать про видачу з банківського розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) особам, довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою клієнт-банк для користування банківським розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківському розрахункового рахунку НОМЕР_2 , за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1