УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3452/24

Провадження № 1-кс/712/1591/24

21 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000253 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000253 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було установлено, що 18.01.2024 близько 17 год. 20 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та фішингове посилання про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 26500 грн. (ЄО- 3449,3547 від 18.01.2024)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що 18.01.2024 о 17 год. 00 хв. в мобільному додатку Вайбер в групі 5-го класу невідомий користувач ОСОБА_6 моб.тел: НОМЕР_1 надіслала посилання на ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу потерпіла перейшла за ним, вказавши власний номер телефону та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , після цього потерпілій зателефонували за номером НОМЕР_3 та сказали код, який вона ввела у відповідне вікно. Після цього з її банківської карти № НОМЕР_2 відбулося зняття коштів трьома трансакціями, в розмірі 4 500 гривень, 12 000 гривень та 10 000 гривень.

26.02.2024 згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 , провадження №1-кс/712/5996/23 справа № 712/13712/23 від 15.12.2023 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 вилучено інформації в електронному вигляді на електронному носії CD-R диску з написом «Ухвала № 712/13712/23» в ході аналізу якої, було встановлено картку - отримувача грошових коштів, а саме № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: № НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 16 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року, до картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000253 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 16 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копи заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 16 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 16 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_5 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 або слідчих зазначених у постанові про групу слідчих слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1