Справа № 577/4438/22
Провадження № 1-кс/577/550/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000946 від 18 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2024 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16 год 15 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год 00 хв. 10 листопада 2022 року;

- про особу, якою 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17 945 грн 20 коп з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (документів, що посвідчують особу, із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, абонентського номеру, адреси електронної пошти; заяви; анкети);

- про обладнання, за допомогою якого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв було здійснено операції з перерахування грошових коштів в сумі 17 945 грн 20 коп з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристику, ІР-адресу, мас-адресу, з яких здійснювався віддалений доступ, географічних координат, абонентського номеру, який використовувався для доступу);

- про спосіб підтвердження операції, яка була здійснена 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- про отримувача грошових коштів, за транзакцією, яку було здійснено 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (сума та призначення платежу, ідентифікаційних відомостей про контрагента, номера рахунку контрагента та коду банку контрагента).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 07 листопада 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 17 995 грн 00 коп.

За вказаним фактом 18 листопада 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000946 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти 07 листопада 2022 року були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 .

Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 за період з 16 год 15 хв 07 листопада 2022 року до 10 листопада 2022 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 18 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000946 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 07 листопада 2022 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 17 995 грн 00 коп.

Грошові кошти були зняті 07 листопада 2022 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16 год 15 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год 00 хв. 10 листопада 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000946 від 18 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000946 від 18 листопада 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме , які містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16 год 15 хв. 07 листопада 2022 року до 00 год 00 хв. 10 листопада 2022 року;

- про особу, якою 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 17 945 грн 20 коп з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (документів, що посвідчують особу, із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, абонентського номеру, адреси електронної пошти; заяви; анкети);

- про обладнання, за допомогою якого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв було здійснено операції з перерахування грошових коштів в сумі 17 945 грн 20 коп з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристику, ІР-адресу, мас-адресу, з яких здійснювався віддалений доступ, географічних координат, абонентського номеру, який використовувався для доступу);

- про спосіб підтвердження операції, яка була здійснена 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- про отримувача грошових коштів, за транзакцією, яку було здійснено 07 листопада 2022 року о 16 год 15 хв по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 (сума та призначення платежу, ідентифікаційних відомостей про контрагента, номера рахунку контрагента та коду банку контрагента), а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1