Справа № 462/4970/23
провадження 1-кс/462/441/24
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000830 від 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 12 жовтня 2022 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_3 , проте неодноразовими виходами за вказаною адресою працівниками поліції, було встановлено, що останній за зазначеною адресою не проживає, а відтак є підстави вважити, що ОСОБА_5 вживає заходів для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

В ході виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території, працівниками СКП ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області було здійснено вихід за місцем реєстрації ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , в ході чого встановлено, що останній з початку збройної агресії Російської Федерації за місцем реєстрації не з`являвся.

У відповідності до довідки від 20 вересня 2022 року № 1306- про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 взятий на облік як внутрішньо переміщена особа.

У відповідності до відповіді на запит № 2603-вих-147923 від 30.11.2023 наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа та останньому призначено грошову допомогу з 01.09.2022 у розмірі 2000 гривень, щомісячно.

31 січня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до матеріалів особової справи № 683964 гр. ОСОБА_5 , що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході чого було встановлено, що гр. ОСОБА_5 виплати як внутрішньо переміщеній особі надходили на банківський рахунок НОМЕР_1 .

У відповідності до відомостей із інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження гр. ОСОБА_5 , шляхом встановлення місця де останній використовував зазначений банківський рахунок, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по банківському рахунку, що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала від потерпілого грошові кошти.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 , то таке є необґрунтованим та передчасним.

Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, за період часу з 20.09.2022 року по фактичний час виконання ухвали є необґрунтованим. Тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по фактичний час виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів та інформації за період часу з 23.09.2022 року по 28.02.2024 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання належним чином засвідчених копій інформації та документів (в тому числі електронних) на паперовому або магнітному носії у відділенні за адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 23.09.2022 року по 28.02.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00год. 00хв. 23.09.2022 року по 28.02.2024 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00год. 00хв. 23.09.2022 року по 28.02.2024 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00год. 00хв. 23.09.2022 року по 28.02.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього карткових рахунках, за період часу з 00год. 00хв. 23.09.2022 року по 28.02.2024 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00год. 00хв. 23.09.2022 року по 28.02.2024 року.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1