Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1904/24
номер провадження 1-кс/695/522/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.04.2024 року до ВПД № 2 Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.04.2024 року близько 16:50 год. до неї з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: універсальна № НОМЕР_3 та для виплат (номер не пам`ятає). Під час розмови ОСОБА_5 повідомила незнайомій жінці код її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , з її банківських карток невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 76 200.00 грн.

За даним фактом 26.04.2024 року до ЄРДР внесено відомості за №0000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування опитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картами: універсальна № НОМЕР_3 та для виплат (номер не пам`ятає). Дані картки прив`язані до мобільного телефону з номером НОМЕР_2 . Також потерпіла повідомила, що 25.04.2024 року близько 16:50 год. до неї зателефонувала невідома жінка з телефону з номером НОМЕР_1 , яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її сім-карта до 18:00 год. буде заблокована, але в телефонному режимі її можна продовжити, для чого потрібно назвати пароль із чотирьох цифр, що вона і зробила, вибравши декілька комбінацій, в тому числі і вказала код банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого її телефон був заблокований, набирались лише аварійні дзвінки. У подальшому 26.04.2024 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди вона звернулась, їй повідомили, що розблокувати номер неможливо, необхідно купити нову сім-карту, що вона і зробила, придбавши нову з номером НОМЕР_4 . Надалі вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що кредитні ліміти на картках підняті та всі кошти зняті близько 17:00 год.

Відповідно до виписок банку, наданих ОСОБА_5 , потерпіла має рахунки з наступними номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 25.04.2024 року по 26.04.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських рахунках, сум перерахованих коштів, призначення платежів, інформація про фінансові телефони та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 26.0342024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику відд ілу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період із 25.04.2024 року по 26.04.2024 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довготу, широту), якими користувалась ОСОБА_5 при вході у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 25.04.2024 року;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались кошти по розрахункових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період із 25.04.2024 року по 26.04.2024 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Зазначену інформацію в електронному та письмовому вигляді надіслати за місцем знаходження представництва банку у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 27.06.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1