Справа № 346/3087/24
Провадження № 1-кс/346/596/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000288 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням номера рахунку, до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи зверталися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.07.2023 року по 12.06.2024 року, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.07.2023 року по 12.06.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час його проведення встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , за місцем проживання якої можуть знаходитися речові докази, зокрема, електронно-обчислювальна техніка, яка б підтверджувала причетність останньої до його вчинення, а саме: мобільні телефони імеі: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , сім карта мобільного оператора № НОМЕР_9 , банківська карта № НОМЕР_1 , персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, за допомогою яких остання здійснює вхід в соціальні мережі з метою створення фейкових акаунтів та вчинення шахрайських дій відносно потерпілих осіб, які встановлюються.

На підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду 12.06.2024 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi A1» імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 , із сім картами № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ; чотири банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та квитанцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2024 року ( 11:36 год.) про видачу грошових коштів в сумі 5 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено належність карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Тому з метою встановлення власників банківських карток, на які могли переказуватися грошові кошти, здобуті шахрайським способом, встановлення інших потерпілих осіб, а також подальшого скерування вказаних грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- хто є власниками (всі можливі особисті дані) банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням номера рахунку, до якого вона прив`язана, коли і у якому відділенні банку видавалася дана картка та на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

- чи зверталися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачі карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

- рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.07.2023 року по 12.06.2024 року, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із карток та на картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошові кошти та в якій сумі;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.07.2023 року по 12.06.2024 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з рахунків карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1