Справа № 591/1334/24
Провадження № 1-кс/591/583/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів та мотивував тим, що в провадженні СВ Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000192 від 22.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1112 КК України. Зазначає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представників особи у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000192 від 22.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.1112 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в зазначеній установі та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого, оскільки не доведено, що мета проведення тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третіх осіб, в даному випадку контрагентів.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000192, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) в паперовому та електронному вигляді (з можливістю їх вилучення в оригіналах), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Відомості про рух коштів за період з 01.01.2022 по 16.02.2024 на наступних рахунках наступних суб`єктів господарювання (із зазначенням усіх відомих банку відомостей, у т.ч.: назв (ПІБ) контрагентів, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагентів, номерів рахунків контрагентів, МФО та назв банків, в яких обслуговуються контрагенти, дати, часу та виду транзакцій, сум та призначень платежів, підстав руху коштів (видів та номерів платіжних документів), тощо):

-№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- карткових рахунках громадян: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ); № НОМЕР_22 ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ); № НОМЕР_24 ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_25 ); № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_28 )

- інших рахунках, відкритих на ім`я фізичних осіб ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_29 ).

Ідентифікуючих відомостей, у т.ч. геолокаційних даних (поштова адреса, координати), адрес електронної пошти, IP-адрес, відомостей про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) вищевказаними рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 23 березня 2024 р. включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1