Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1317/2024 Справа № 641/7399/23
УХВАЛА
07 червня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 12.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.09.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 замовила телефон та перерахувала оплату за товар на банківську картку № НОМЕР_1 (власник картки Юлія, дані встановлюються) у сумі 9800 грн., однак завниця товар не отримала, грошові кошти не повернуто.
Під час допиту ОСОБА_6 в якості потерпілої встановлено, що 07.09.2023 у соціальній мережі Instagram, додаток якої встановлений на її мобільному телефоні, потерпіла знайшла профіль магазину, сторінка якого була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який нібито спеціалізується продажом техніки Apple за нижчими цінами, ніж в інших магазинах та вирішила написати з приводу купівлі мобільного телефону, бо її нещодавно зламався. ОСОБА_6 запитала у продавця на вказаній сторінці чи є саме мобільний телефон iPhone 13 Pro 128 Gb зараз у наявності. Їй відповіли з вищевказаного акаунту, що дана модель є у наявності вартістю 9800 грн. та пояснили, як у цьому магазині відбувається оплата, а саме оплата 50% або 100% на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку № НОМЕР_1 . Після цього 07.09.2023 о 12:34 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 -банку № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9, 800 грн. з комісією з неї 49 грн. Після оплати ОСОБА_6 повідомили, що оплата пройшла і вона може очікувати ТТН 08.09.2023 до 12:00. На наступний день 08.09.2023 приблизно о 12:00 заявниця написала до вищевказаного магазину і запитала коли буде відправлення, адже номер накладної їй так і не надіслали. Відповіли приблизно о 22:30 і повідомили, що у них проблеми з інтернетом і сказали очікувати відправку на наступний день. Після цього інстаграм-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав ігнорувати повідомлення потерпілої з приводу відправки, не відповідаючи на них, або надсилали повідомлення через декілька днів. Тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що інстаграм-сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не магазин, а шахраї. Після цього потерпіла поскаржилась на даний магазин у Instagram, тому повної переписки з цим акаунтом не має.
До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 додала скріни переписки з її мобільного телефону з інстаграм-аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку «Instagram», скрін квитанції про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Під час аналізу документів встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілою 07.09.2023 о 12:34:52 у сумі 9800 грн. здійснювався переказ коштів 07.09.2023 о 13:22:00 у сумі 9798,75 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 -банку № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб,дізнавач просила надати тимчасовий доступ до відповідних документів , що перебувають у володінні вищевказаною юридичної особи.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяву про слухання справи за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_4 за період з 00:00год. 07.09.2023 по 23:59год. 07.06.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.07.2024
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1