ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3254/24 Провадження № 1-кс/636/496/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

13 травня 2024року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чугуєва клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000026 внесеному 29 квітня 2024 року до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Малахівка, Лугинського району, Житомирської області, українець, громадянин України, який має середню освіту, раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , займаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СК ДМ», який діє на підставі статуту, затвердженого рішенням єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» № 1 від 12 березня 2019 року, будучи службовою особою, пов`язаною з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

20 грудня 2019 року між «замовником» Вовчанською районною державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_6 , який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з однієї сторони та «виконавцем» ТОВ «СК ДМ» (), в особі ОСОБА_5 , що є платником податку на прибуток на загальних підставах, діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір № 23/10/19-77 на проведення робіт з «Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 ».

Відповідно до пункту 1.1. Договору «замовник» доручає, а Підрядник зобов`язується виконати відповідно до умов договору роботи з «Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 » згідно проектної документації (ДК 021:20-3 «Електромонтажні роботи»).

Відповідно до пункту 1.2. Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною, яка є невід`ємною частиною цього Договору

Відповідно до пункту 1.3. Договору при виконанні даного договору сторони керуються «Правилами про договори підряду на капітальне будівництво», «Положенням про взаємовідносини організацій генеральних підрядників з субпідрядними організаціями», «Правилами визначення вартості будівництва», ДСТУ Б Д. 1.1. 1:2013, діючим законодавством України та особливими умовами даного договору.

Відповідно до пункту 2.1. Договору договірна ціна робіт, доручених для виконання підряднику за договором складає 302 216 грн. 73 коп. (триста дві тисячі двісті шістнадцять гривень сімдесят коп.) у тому числі ПДВ.

Згідно, пункту 2.2 Договору вартість матеріальних ресурсів, транспортних витрат по їхній доставці на об`єкт, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, визначається на підставі кошторисних нормативів і компенсується по фактичних витратах підрядника, які підрядник відображає в актах приймання виконаних робіт та ресурсних відомостях і несе відповідальність за їх достовірне відображення в бухгалтерських документах Підрядника та зберігання.

Відповідно до пункту 3.1. Договору підрядник зобов`язується виконати роботи: до 20 грудня 2019 року.

Відповідно до пункту 4.2. Договору Замовник може перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від обсягу робіт та строком погашення протягом одного місяця в межах бюджетного року, згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що накуповується за бюджетні кошти» протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору, для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, на рахунок Підрядника, відкритий в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку. Замовник має право контролювати використання наданих Підрядником сум авансу Підрядник надає акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Відповідно до пункту 4.3. Договору остаточний розрахунок Робіт (Послуг) здійснюється за фактично виконані роботи до 25 грудня 2019 року на підставі належно оформлених, затверджених та підписаних Сторонами актів приймання передачі виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КВ-3 (далі по тексту КБ-2в, КВ-3) згідно Календарного плану та оформленої у повному обсязі виконавчої документації.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

В грудні місяці 2019 року, точний час в результаті досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом розроблення злочинного плану та його подальшої реалізації щодо умисного завищення вартості закуплених матеріалів та обсягів робіт під час реалізації зазначеного договору. В подальшому, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до офіційних документів актів приймання виконання будівельних робіт (ф. КБ-2в) за грудень 2019 року, завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт з Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 », завищивши вартість виконаних робіт на суму 119 031,77 грн.

ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, подав вказані офіційні документи, з внесеними до них недостовірними відомостями, до Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області за адресою: м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73, де вони були підписані головою Вовчанської районної Державної адміністрації в особі ОСОБА_6 .

Відповідно до Акту №1 за грудень 2019 року приймання виконаних будівельних робіт складеного підрядною організацією ТОВ «СК ДМ» до Договору підряду № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року вартість виконаних робіт за актом складає 282 404 грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно Акту вартість устаткування до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, складеного підрядною організацією ТОВ «СК ДМ» до Договору підряду № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року, вартість використаних матеріалів за актом складає 19 812, 036 грн. з урахуванням ПДВ.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт, про які зазначено в Акті приймання виконаних робіт за грудень 2019 року та в Акті вартості устаткування до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду №23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року, згідно з наданими на дослідження документами в сумі складає 302 216, 73 грн. з урахуванням ПДВ.

В свою чергу, за виконані роботи з проведення реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , відповідно до платіжного доручення № 331 від 26 грудня 2019 року, складено акт № 1 від 24.12.2019 року виконаних робіт та здійснена оплата Вовчанською районною державною адміністрацією /р 4963 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011, на банківський рахунок ТОВ «СК ДМ» НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», та перераховано бюджетні грошові кошти на суму 282 404, 69 грн. у тому числі ПДВ. Відповідно до платіжного доручення № 332 від 26.12.2019 року складено акт виконаних робіт № б/н від 26.12.2019 року, здійснена оплата Вовчанською районною державною адміністрацією /р 4963 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011 на банківський рахунок ТОВ «СК ДМ» НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» та перераховано бюджетні грошові кошти на суму 19 812.04 грн. у тому числі ПДВ.

Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/121-23/9445 від 28.08.2023 року за результатами проведення комплексної судової електротехнічної та будівельно-технічної експертизи, за договором № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року, укладеним між Вовчанською районною державною адміністрацією Харківській області та ТОВ «СК ДМ» на проведення реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 частково не відповідають обсягам та вартості, які вказані в актах виконаних робіт (форми КБ-2в). Вартість фактично невиконаних робіт складає 119 031,77 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 77 коп.), в т.ч. ПДВ. Вартість фактично невиконаних робіт з реконструкції систем електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 згідно з Актом №1 за грудень 2019 року та Актом вартості устаткування до Акту№1 за грудень 2019 року до Договору підряду № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року складає 119 031, 77 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 77 коп.), в т.ч. ПДВ.

Обсяги та вартість фактично виконаних робіт за договором № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року, укладеного між Вовчанською районною державною адміністрацією та ТОВ «СК ДМ» на проведення реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 , частково не відповідають обсягам та вартості, які вказані в актах виконаних робіт (форми КБ-2в).

Разом з цим, згідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 04.01.2024 року № СЕ-19/121-24/53-ЕК надлишкова сплата грошових коштів з рахунку Вовчанської районної Державної адміністрації Харківської області на рахунок ТОВ «СК ДМ» за договором № 23/10/19-77 від 20.12.2019 року, документально підтверджується в загальній сумі 119 031,77 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 77 коп.).

Внаслідок реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 119 031, 77 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 77 коп.).

Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У вчиненні даного кримінального правопорушення (злочину) обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Малахівка, Лугинського району, Житомирської області, українець, громадянин України, який має середню освіту, раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення - злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом огляду місця події від 20.03.2023 року, 06.07.2023 року, 09.07.2023 року, висновками експертів та іншими матеріалами.

10 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України.

По-перше, відповідно до п.1 ч.1 ст. 177 КПК України наявним є ризик того, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

По-друге, відповідно до п.2 ч.1 ст. 177 КПК України наявним є ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

По - третє, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України наявним є ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків по кримінальному правопорушенню.

У зв`язку з існуванням вищезазначених ризиків, з метою виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечить його належну поведінку на стадії досудового розслідування та під час судового розгляду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заяву слідчого та прокурора, слухати справу в їх відсутності та прохали задовільнити клопотання щодо застосування заходу у вигляді особистого зобов`язання, заяву ОСОБА_5 , та його захисника ОСОБА_7 , які прохали слухати справу в їх відсутності, проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечували, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначеного злочину.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, що свідчить про наявність існування ризиків, передбачених п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, є неповнолітнім, має стійкі соціальні зв`язки, має постійне місце мешкання, тому достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства та суду та може незаконно впливати на свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому, підозрюваний ОСОБА_5 має постійне місце реєстрації та проживання, раніше не судимий.

На підставі викладеного, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який має забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та попередити вчинення ним кримінальних правопорушень в подальшому.

Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194,196, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000026 внесеному 29.04.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження, зокрема для проведення процесуальних дій;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця мешкання;

- не відвідувати громадські місця з реалізацією спиртних напоїв.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання підозрюваного ОСОБА_5 здійснює слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області для негайного виконання та здійснення контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя