УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , ., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2024 року за №0000952 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000952 від 20 березня 2024 року за ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі договору від 18 грудня 2023 року № 024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 надаються послуги з аутсорсингу та аутстаффінгу персоналу фізичній особі -підприємцю ОСОБА_6 .

19 грудня 2023 року на підставі наказу ФОП ОСОБА_5 № 95-к/тр на посаду продавця-консультанта в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , була прийнята ОСОБА_7 , з якою був укладений трудовий договір від 19 грудня 2023 року і договір про повну матеріальну відповідальність.

14 березня 2024 року за результатами інвентаризації товарних запасів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 64 078 гривень 80 копійок.

При перегляді архіву записів системи відеоспостереження встановлено, що продавець-консультант ОСОБА_7 в період з 22 грудня 2023 року по 03 березня 2024 року перебуваючи на робочому місці (каса №4) та зловживаючи відсутністю належного контролю з боку керуючої магазином ОСОБА_8 , а також виконуючої обов`язки ОСОБА_9 , здійснювала відпуск товарів покупцям без проведення операцій з продажу товарів через програмний реєстратор розрахункових операцій, внаслідок чого в магазині виникла нестача товарів, а в касі - надлишок необлікованих готівкових грошових коштів, які були привласнені ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за касою № 4 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , закріплений POS-термінал АТ КБ « Приватбанк » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , який використовувався для безготівкового розрахунку за товар, а також для зняття готівки в касі вищевказаного магазину покупцями при здійсненні покупки на будь-яку суму.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого суді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « Приватбанк » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000952, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000952 від 20 березня 2024 року за ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000952внесені до вказаного реєстру 20 березня 2024 року за фабулою: «14.03.2024 р. за результатами проведення повної інвентаризації товарних запасів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено нестачу товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 64078 грн. 80 коп., що свідчить про розтрату чужого майна яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, з числа працівників магазину, вчинене в умовах воєнного стану, в результаті чого завдано шкоди ФОП ОСОБА_6 ( ЄО - 14452 від 19.03.2024)» - правова кваліфікація - ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі договору від 18 грудня 2023 року № 024 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 надаються послуги з аутсорсингу та аутстаффінгу персоналу фізичній особі -підприємцю ОСОБА_6 .

19 грудня 2023 року на підставі наказу ФОП ОСОБА_5 № 95-к/тр на посаду продавця-консультанта в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , була прийнята ОСОБА_7 , з якою був укладений трудовий договір від 19 грудня 2023 року і договір про повну матеріальну відповідальність.

14 березня 2024 року за результатами інвентаризації товарних запасів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 64 078 гривень 80 копійок.

При перегляді архіву записів системи відеоспостереження встановлено, що продавець-консультант ОСОБА_7 в період з 22 грудня 2023 року по 03 березня 2024 року перебуваючи на робочому місці (каса №4) та зловживаючи відсутністю належного контролю з боку керуючої магазином ОСОБА_8 , а також виконуючої обов`язки ОСОБА_9 , здійснювала відпуск товарів покупцям без проведення операцій з продажу товарів через програмний реєстратор розрахункових операцій, внаслідок чого в магазині виникла нестача товарів, а в касі - надлишок необлікованих готівкових грошових коштів, які були привласнені ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за касою № 4 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , закріплений POS-термінал АТ КБ « Приватбанк » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , який використовувався для безготівкового розрахунку за товар, а також для зняття готівки в касі вищевказаного магазину покупцями при здійсненні покупки на будь-яку суму.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 23 КПК України, слідчий суддя досліджує докази безпосередньо.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, просила розгляд клопотання здійснювати без її участі; матеріали кримінального провадження №0000952 для їх дослідження безпосередньо, згідно ст. 23 КПК України слідчому судді не надав.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що за касою № 4 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , закріплений POS-термінал АТ КБ « Приватбанк » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , який використовувався для безготівкового розрахунку за товар, а також для зняття готівки в касі вищевказаного магазину покупцями при здійсненні покупки на будь-яку суму, а тому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосуються POS-термінал АТ КБ « Приватбанк » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « Приватбанк ».

Згідно ч.1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим не доведено належними достатніми достовірними допустимими доказами факт встановлення POS-термінал АТ КБ « Приватбанк » МЕРЧАНТ: S1CS0G4Q с/н НОМЕР_2 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84-86, 92, 163-165, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2024 року за № 0000952 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1