Справа № 645/1154/24
Провадження № 1-кс/645/413/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 02.02.2024року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

01.02.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання повідомила, що 31.01.2024 о 18:00 год. їй зателефонував невідомий, який представився представником банку, після чого вона перерахувала кошти в сумі 15095 грн. на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Номер телефону шахраїв НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 02.02.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.01.2024 приблизно о 17:30 годині вона знаходилась за адресою свого фактичного місця мешкання: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_5 . Коли потерпіла взяла слухавку то спочатку почула голос автовідповідача, після чого незнайомий чоловічий голос повідомив, що це співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що потерпілій потрібно пройти авторизацію, щоб її банківські картки не були заблоковані. У зворотному випадку потерпілій буде нарахована пеня в сумі 4800 грн. Почувши це потерпіла сказала, що самостійно звернеться до відділення банку наступного дня або зателефонує на телефон підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . На що чоловічий голос повідомив, що зараз вже пізно та відділення банків зачинені, а з номеру 3700 потерпілу все одно переключать до нього. Та під час розмови все ж таки переконав потерпілу діяти за його вказівками. Після чого ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні та повідомила невідомому чоловікові, що в неї є чотири банківські картки. Чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонував потерпілій почати авторизацію з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого їй необхідно було повідомити суму коштів, яка знаходиться на той момент на вказаній банківській картці, далі діючи за вказівками незнайомого чоловіка. А саме потерпіла зайшла на свою кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та за вказівками чоловіка поповнила свій мобільний номер на суму 995,00 грн., про що отримала повідомлення на свій мобільний телефон. Після чого знов за вказівками з цієї ж картки поповнила свій мобільний номер на 994,00 грн, про що також отримала повідомлення. Після чого з номеру 889 на номер телефону потерпілої надійшло СМС повідомлення: «код підтвердження замовлення для оплати 52120, сума 989.75 UAH. Info » та незнайомець наказав продиктувати йому вказаний код, що потерпіла і зробила. Після чого з номеру НОМЕР_8 на телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення: «код підтвердження замовлення для оплати 93328, сума 1979.55 UAH. Info » та незнайомець наказав потерпілій продиктувати йому вказаний код, що потерпіла і зробила. Після чого з номеру НОМЕР_8 на телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення: «код підтвердження замовлення для оплати 48300, сума 995.10 UAH. Info » та незнайомець наказав потерпілій продиктувати йому вказаний код, що потерпіла і зробила. У подальшому незнайомець наказав потерпілій здійснити переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_2 , для чого необхідно було ввести начебто пароль « НОМЕР_9 » у полі «сума грошового переказу», що потерпіла і зробила. Після цього потерпіла ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбувся переказ коштів в сумі 14652,55 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Потім чоловічий голос повідомив, що зараз він її авторизує, після чого потерпілій потрібно знову зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона побачить, що всі кошти на місці. Незнайомець поклав слухавку та сказав, що перетелефонує ОСОБА_5 пізніше. ОСОБА_5 почекала кілька хвилин та сама почала набирати на номер НОМЕР_5 але там чула лише гудки. Після чого потерпіла зателефонувала на номер підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , де їй повідомили, що зараз у потерпілої ще одна незакінчена послуга по переказу коштів, і ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та попросила співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувати всі її картки. А також виявила, що без її відома з її мобільного номеру також були списані кошти на які вона його поповнювала.

Окрім цього, потерпілою було надано дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_4 , та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 31.01.2024 року о 19:04 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14652 гривні 55 копійок, номер банківської картки отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування 02.02.2024 року в ході допиту дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що шахрайство стосовно потерпілої ОСОБА_5 було вчинено з використанням методів сучасної інженерії, шляхом переказу грошових коштів через електронні мережі оплати, тобто із незаконним втручанням в роботу електронно-обчислювальної техніки, під час дії військового стану, що передбачає інкримінування кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), яка відповідно до ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів та не підслідна органам дізнання Національної поліції України, а отже здійснення досудового розслідування підслідне слідчим підрозділам, у зв`язку з чим 07.02.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 було винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 07.02.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_6 було направлено клопотання по зміну підслідності кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та про визначення СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 02.02.2024 року.

12.02.2024 року прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 було винесено постанову про визначення органу проведення досудового розслідування, відповідно до якої СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області визначено органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування кримінального провадження №0000056 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів про банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 31.01.2024 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.01.2024 року по 07.03.2024 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР- адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 31.01.2024 року по 07.03.2024 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в працюючому відділенні за адресою м. Харків.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 07.05.2024 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1