Справа № 453/601/24
№ провадження 1-кс/453/143/24
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 10 квітня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00 години 00 хвилин 01 квітня 2024 року по 10 квітня 2024 року, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 08 квітня 2024 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 07 квітня 2024 року у період часу із 11 години 00 хвилин по 11 годину 03 хвилин після попереднього переходу за посиланням htps://is.gd/SudIS6 із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 18 937 грн. декількома платежами, в результаті чого останньому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані відомості 08 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_9 , встановлено, що 06 квітня 2024 року о 22 годині 35 хвилин в застосунку «Viber» в його мобільному телефоні марки «SAMSUNG Galaxi A 01 Core» IMEI (1) НОМЕР_2 , IMEI (2) НОМЕР_3 , sim-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в групі «Школа», учасником якої він є, ОСОБА_9 надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_10 , мобільний номер НОМЕР_5 із змістом про те, що Міжнародна організація відкрила реєстрацію на фінансову допомогу Україні. Про це повідомляє ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також те, що можна отримати фінансову допомогу, сума якої становить 4 600 гривень. В повідомленні були вказані web адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_9 . Прочитавши це, ОСОБА_9 подумав, що якщо колега отримала допомогу то і він може. ОСОБА_9 вирішив скористатись цим. Оскільки останній являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішив перейти за web адресою, наведеною у повідомленні, де вищевказану допомогу можна отримати через даний банк. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ввів дані у поданій формі, а саме: номер свого телефону НОМЕР_6 , номер банківської картки на своє ім`я - НОМЕР_1 , PIN- код даної банківської картки. Після чого, на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_7 . В слухавці він почув жіночий голос, який сказав ввести код. ОСОБА_9 думав, що спілкується із працівником установи, яка надає соціальну допомогу. Так як не почув, який саме код потрібно ввести, поклав слухавку, перетелефонував і йому було повідомлено новий PIN код НОМЕР_8 . Він ввів даний код та подана форма була повністю заповнена, посилання автоматично закрилось. Після цього о 22 годині 55 хвилин надійшло текстове повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 про списання з карткового рахунку 2 000 гривень (23:00 годин), ОСОБА_9 перевірив свій рахунок кошти не були списані та не надходили. Нічого підозрілого не помітив.

ОСОБА_9 07 квітня 2024 року виявив списання з банківської картки коштів у сумі 18 937 гривень. Дане списання коштів відбулось в період часу з 11:01 годин по 11:03 годин дев`ятьма платежами. Після чого, останній зрозумів, що це шахраї, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою банківську картку. Наступного дня, відповідно, звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе Стрийського району Львівської області для отримання виписки по картковому рахунку та, відповідно, звернувся в поліцію.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 01 квітня 2024 року по 10 квітня 2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У даному клопотанні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників Філії Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Вказані відомості 08 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, із врахуванням періоду часу, в який мали місце події, інформацію щодо яких внесено відомості до ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку - № НОМЕР_1 , в період часу із 00 години 00 хвилин 04 квітня 2024 року по 08 квітня 2024 року, яка знаходиться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

особової справи та детальної інформації про власника банківського кредитного карткового рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку - № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 04 квітня 2024 року по 08 квітня 2024 року;

- інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 години 00 хвилин 04 квітня 2024 року по 08 квітня 2024 року

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1