пр. № 1-кс/759/3810/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 строком на 60 діб.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

Розроблений ОСОБА_9 та ОСОБА_10 план діяльності злочинної організації полягав у наступному, а саме:

-підшуканні приміщення для розміщення так званого «call-центру» та його оренди;

-закупівлі необхідного комп`ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, клавіатур, ноутбуків, навушників, мікрофонів, роутерів, маршрутизаторів та тому подібного) для технічної забезпечення діяльності так званого «call-центру»;

-підборі персоналу, який безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії як шляхом розміщення оголошень на спеціалізованих веб-ресурсах в мережі «Інтерент» так і через мессенджери (Telegram) так і через особисті зв`язки;

-забезпеченні прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

-забезпеченні створенні та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів в тому числі встановленні VPN, використанні SIP, IP-телефонією і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання;

-проведенні навчання підібраного персоналу, що безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії відносно потенційних потерпілих з метою майбутнього результату вчинених шахрайських дій;

-створенні системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фіктивними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності;

-здійсненні фінансового контролю за діяльністю так званого «call-центру» з метою обліку отриманих грошових коштів та їх розподіл з необхідними витратами (оплата оренди та використаних комунальних послуг, інтренет-трафіку, SIP, IP-телефонієї, VoIP, реклами в соціальних мережах та окремих веб-ресурсах, оплати корупційних зв`язків в правоохоронних органах, оплати праці найманих працівників та інші);

-використанні під час вчинення злочинів (шахрайств) офіційно зареєстрованих міжнародних бірж криптовалют таких як «ByBit», «KuCoin» та аналогічних для використання останніх при прикритті незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та надання їй вигляду законної діяльності, що створюватиме фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з розробниками криптовалют, що є учасниками міжнародного ринку, у тому числі і ринку, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах Америки, Китаю, тощо.

-здійсненні інших заходів протидії правоохоронним органам у розкритті діяльності злочинної організації;

-залученні до участі у злочинній організації осіб, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, які створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники в результаті вчинення злочину.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з якими останні підтримували тривалі довірливі відносини, та інших невстановлених досудовим розслідуванням, повідомивши план злочинної діяльності.

Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені органом досудовим розслідування особи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, та забезпечення діяльності злочинної організації, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року залучили до складу злочинної організації: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім план злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 та інші, на даний момент невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність та незаконність вказаної діяльності, однак бажаючи отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування згаданих осіб ураховувались: їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, тривалі особистісні довірливі відносини, вміння зберігати таємниці, сферу діяльності, визнання авторитету її лідерів (керівників) та безумовне їм підпорядкування тощо.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробили механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищим керівникам, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали визначати напрями злочинної діяльності, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю як особисто так і через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, здійснювати фінансування та отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відвели своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки їм, підшуковували приміщення для розміщення так званого «call-центру» та подальшої оренди, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та протидії правоохоронним органам в тому числі з використанням корупційної складової, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме: так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.

Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: здійснення безпосередніх телефонних дзвінків чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введенні їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій так званого «тестування» мереж криптовалют як « ОСОБА_22 », «WAX»(«WAXP») на світових біржах таких як « ОСОБА_23 », «KuCoin» тощо, схилянні та віддаленій допомозі (за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram») потерпілому у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схилянні потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець, штучне вчинення перешкод потерпілому під час користуванні його «акаунтом» у відповідно встановленого електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схилянні до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою потерпілих, розповсюдження інформації та рекламних оголошень, що не відповідають дійсності, у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, в тому числі й через месенджер «Telegram» чи соціальну мережу «Instagram» з метою, з метою реалізації єдиного злочинного плану дій.

До четвертої ланки в різний час увійшли: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , та інші, на даний момент, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили чітку ієрархію та закріпили за собою функції керівників.

Так, зокрема відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_25 , як учасники створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконував наступні функції:

-виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-безпосередньо вчиняв шахрайства відносно потерпілих, а саме: відповідно до отриманої від ОСОБА_14 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб інформації щодо персональних даних осіб, за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» здійснював як надсилання останнім смс-повідомлень щодо можливості швидкого заробітку через мережу інтернет внаслідок проведення тестування мереж криптовалют «EOS», «WAX» («WAXP») та інших перед їх інтеграцією в основну блокчейн- мережу з метою перевірки їх функціональних можливостей та виправлення вразливостей та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах.

-шляхом введення потерпілих в оману, схилялв їх до встановлення додатків міжнародних бірж криптовалют, таких як « ByBit », «KoCoin» та тому подібних з метою купівлі потерпілими конкретної криптовалюти та подальшого її переказу на підконтрольний шахрайському «сall-центру» електронний гаманець;

-надавав звіт ОСОБА_14 за кількість проведених бесід з потенційними потерпілими та про кількість переказаних грошових коштів на підконтрольні шахрайському «сall-центру» електронний гаманці;

-виконував інші вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створили та очолили злочинну організацію яка характеризувалася:

-стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів» та «технічних працівників», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

-наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

-суворою підпорядкованістю рядових її членів керівникам злочинної організації як напряму, так і через довірених (так званих наближених осіб);

-домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-чіткою ієрархією.

Стійкість створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний, так і інших учасників, а також змінювали особисті анкетні дані та використовували прізвиська під час спілкування. Також для спілкування між учасниками злочинної організації використовувались спеціально заготовлені сім-картки мобільних операторів зв`язку.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади (правоохоронних органах та інших).

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок. Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так й інших автомобілів.

За період свого функціонування створена ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинна організація відповідно до розробленого єдиного плану злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, інших країн та громадян України, вчинила низку кримінальних правопорушень, зокрема:

12.02.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:32 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_27 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_17 », де знайшов оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_27 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача «Telegram» з іменем « ОСОБА_30 », яка як учасник створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в так званому офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_17 » зареєстрованим як « ОСОБА_31 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

12.02.2024 о 12:32 год, потерпілий ОСОБА_27 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram», розпочав спілкування з « ОСОБА_31 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_32 злочинної організації - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_20 , видаючи себе за « ОСОБА_33 », виконуючи роль «менеджера» представився технічним працівником компанії розробника криптовалюти «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_32 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_27 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «OKX», «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника представника розробника криптовалют, та таким чином, увійшовши до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_20 , що діяв в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника, для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «EOS», добровільно надав згоду ОСОБА_20 , який виконував роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу з криптовалютою «EOS» на міжнародній криптовалютній платформі « ByBit » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_20 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_27 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого, шляхом надання вказівок переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок власними коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажів чи переказів із зазначеною криптовалютою та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 , протягом 13.02.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_27 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті «ІНФОРМАЦІЯ_18», UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_15 та купівлі криптовалюти «EOS» в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_20 також надсилав потерпілому ОСОБА_27 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube», чим створив в останнього враження реальності здійснення ним тестування мережі криптовалюти «EOS».

Потерпілий ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_20 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками останнього, вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_20 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 17:59 год по 18:44 год 13.02.2024, ОСОБА_20 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_27 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS», з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_2 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS, чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконотрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_27 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_15 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 136.0638, що та на виконання вказівок ОСОБА_20 о 18:44 год 13.02.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_19 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_16.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_27 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_20 діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_27 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_16 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_19 та своїми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_27 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_20 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 18:53 год 13.02.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 136,0638, що підтверджено Txid: НОМЕР_17, і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_27 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_20 . алгоритму дій, о 18:54 год 13.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0819, що підтверджено Txid: НОМЕР_18 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

14.02.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_27 здійснити наступне, так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:37 год 14.02.2024 ОСОБА_27 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ, на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_19, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «EOS» в кількості 402,7327, що підтверджено Txid: НОМЕР_19, про що проінформував ОСОБА_20 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_20 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 16:48 год 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 402,8327 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_20 та о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 12,085, що підтверджується Txid: НОМЕР_2 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

19.02.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_27 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:01 год. 19.02.2024 ОСОБА_27 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_19, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «EOS» в кількості 1023,1628, що підтверджено Txid: НОМЕР_3 , про що проінформував ОСОБА_20 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_20 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_16 , який о 16:27 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 1023,2628 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_21 та о 16:28 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 30,6979, що підтверджується Txid: НОМЕР_22 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

23.02.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_27 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту та зміною криптовалюти з «EOS» на «WAX» («WAXР»), на що останній, будучи введеним в оману, внаслідок отриманого неодноразового прибутку, в розмірі 3%, погодився.

Так, о 13:29 год 23.02.2024 ОСОБА_27 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_21, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «WAX» («WAXР») в кількості 23500,28419, що підтверджено Txid: НОМЕР_23, про що проінформував ОСОБА_20 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_20 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_22 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила 1500 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_27 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_27 на загальну суму 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.02.2024 становить 57720 гривень 45 копійок.

Крім того, 04.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 10:27 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_34 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 де знайшов оголошення про можливість заробітку.

В подальшому, ОСОБА_37 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_39 » ( ОСОБА_40 ), яка як учасник створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «сall-центру», за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником зазначеної вище групи зареєстрованим як « ОСОБА_41 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

04.04.2024 о 11:26 год, потерпілий ОСОБА_37 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочав спілкування з « ОСОБА_41 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_32 злочинної організації - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_21 , видаючи себе за « ОСОБА_42 », виконуючи роль «менеджера» та представившись технічним працівником компанії розробника криптовалюти «WAX» («WAXP»), що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_32 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_43 виступити тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «KuCoin» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_37 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_21 , що діяв в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «WAX» («WAXP»), добровільно надав згоду ОСОБА_21 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX» («WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « KuCoin », шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_21 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_37 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі а вказаною вище адресою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого шляхом надання вказівок, переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « KuCoin », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 , при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « KuCoin » ОСОБА_21 , протягом 04.04.2024 та 05.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_43 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_12 », UID: НОМЕР_5 , криптовалютої біржі «KuCoin», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_6 та купівлі криптовалюти «EOS», в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_21 також надсилав потерпілому ОСОБА_43 текстові та голосові повідомлення.

Потерпілий ОСОБА_37 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_20 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_21 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера», щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 11:55 год 04.04.2024 по 13:26 год 05.04.2024, ОСОБА_21 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_44 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « KuCoin », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_37 до 14:25 год 05.04.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_6 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 100,643 та на виконання вказівок ОСОБА_21 о 14:46 год. 05.04.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_7 , що підтверджена TxHash: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній виконаній транзакції в блокчейні, що після підтвердження стає постійним, забезпечує достовірність і незмінність запису про транзакцію) НОМЕР_24.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_44 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_21 діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_45 , іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_16 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_7 , а також інших невстановлених електронних гаманців криптовалюти, та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_43 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_21 , ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 14:54 год 05.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 100,643, що підтверджено TxHash: НОМЕР_25 і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_44 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_21 . алгоритму дій, о 14:55 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0257, що підтверджено TxHash: НОМЕР_26.

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

05.04.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_44 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 17:41 год 05.04.2024 ОСОБА_37 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець НОМЕР_27, криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978, що підтверджено TxHash: НОМЕР_28, про що проінформував ОСОБА_21 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_21 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 17:50 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_29 та о 17:51 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 3,0419, що підтверджується TxHash: НОМЕР_8 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

06.04.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_44 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 20:38 год 06.04.2024 ОСОБА_37 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець НОМЕР_30, криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583, що підтверджено TxHash: НОМЕР_31, про що проінформував ОСОБА_21 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_21 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти ««WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_32 та о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 36,097749, що підтверджується TxHash: НОМЕР_33 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_44 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 12:00 год 08.04.2024 ОСОБА_37 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець НОМЕР_34, криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222, що підтверджено TxHash: НОМЕР_10 , про що проінформував ОСОБА_21 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_21 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 12:09 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_11 та о 12:10 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 2,695, що підтверджується TxHash: НОМЕР_12 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_21 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_44 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:46 год 08.04.2024 ОСОБА_37 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_21 електронний гаманець t НОМЕР_30, криптовалюти «WAX»(«WAXP») в кількості 7844,937249, що підтверджено TxHash: НОМЕР_35, про що проінформував ОСОБА_21 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_21 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_24 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила в еквіваленті 697,16 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_37 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_43 на загальну суму 697,16 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 08.04.2024 становить 27080 гривень 27 копійок.

Крім того, 03.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:02 год., громадянка Республіки Молдови ОСОБА_46 ( ОСОБА_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Link- ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де знайшла оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_48 звернулась до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_39 » ( ОСОБА_40 ), яка як учасник створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «Call-центру», за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з нею коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником вказаної групи зареєстрованим як « ОСОБА_49 » (info ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

03.04.2024 о 12:35 годині, потерпіла ОСОБА_48 будучи переконаною, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочала спілкування з « ОСОБА_49 » (info ОСОБА_50 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_32 злочинної організації - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_4 , видаючи себе за « ОСОБА_51 », виконував роль «менеджера» та представився технічним працівником компанії розробника криптовалют таких як «WAX»(«WAXP»), «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілій ОСОБА_48 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «Binance» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до неї в довіру.

Потерпіла ОСОБА_48 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_4 , що діяв в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутному ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну різних криптовалюти, добровільно надала згоду ОСОБА_4 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження її дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX»(«WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_4 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_48 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілої шляхом надання вказівок переконав останню зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » ОСОБА_4 , в період часу з 03.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілій через месенджер «Telegram», в ході яких надавав ОСОБА_48 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останьою аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_16 », UID: НОМЕР_13 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілою особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_36 та купівлі криптовалюти «WAX»(«WAXP») в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_4 також надсилав потерпілій ОСОБА_48 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube» чим створив в останньої враження реальності здійснення нею тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP») та варіанти поповнення криптовалютного гаманця.

Потерпіла ОСОБА_48 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_4 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон зі встановленим додатком вказаної вище криптовалютної біржі та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинила усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_4 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 13:57 год 03.04.2024 по 21:58 год 09.04.2024, ОСОБА_4 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_48 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої, діючи як учасник, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим), з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілою у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілої уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP»), чим спонукав останню вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння її коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_48 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_37 здійснила купівлю криптовалюти «WAX» («WAXP») загальною кількістю 1118,19069, що еквівалентно 100 USDT (TRC20) та на виконання вказівок ОСОБА_4 о 22:40 год 09.04.2024 здійснила операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець НОМЕР_38 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_39;

З метою імітації заробітку потерпілої ОСОБА_48 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_20 діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілої ОСОБА_48 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_16 , що мав доступ до електронного гаманця НОМЕР_38 та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілій ОСОБА_48 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_4 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_16 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 22:50 год 09.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 1118,19069, що підтверджено Txid: НОМЕР_40 і є сумою так депозиту потерпілої ОСОБА_48 за допомогою якого вона проводила так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_4 . алгоритму дій, о 22:50 год 09.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 33,5457207, що підтверджено Txid: НОМЕР_41 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

11.04.2024 ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_48 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеною в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодилась.

Так, о 18:39 год. 11.04.2024 потерпіла ОСОБА_48 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець НОМЕР_47, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1192,9302907, що підтверджено Txid: НОМЕР_42, про що проінформувала ОСОБА_4 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану.

Після цього, ОСОБА_4 , за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_16 , який о 18:46:15 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1194,9302907 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_43 та о 18:46:55 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 35,8479087, що підтверджується Txid: НОМЕР_44 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

12.04.2024 ОСОБА_4 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_48 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 18:47 год 12.04.2024 потерпіла ОСОБА_48 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_20 електронний гаманець nodesbyeos14, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «EOS» в кількості 549,4798, що підтверджено Txid: НОМЕР_14 , про що проінформував ОСОБА_4 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану потерпілою.

Після цього, ОСОБА_4 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_16 , який о 18:59 год 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 549,5798 на електронний гаманець потерпілої, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_45 та о 19:01 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 16,4874, що підтверджується Txid: НОМЕР_46 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

В ході проведення телефонних бесід через месенджер «Telegram» ОСОБА_4 отримав доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_48 , таких як адреса та пароль електронної пошти на яку зареєстрований акаунт криптовалютної платформи «ByBit», а саме UID: НОМЕР_13 та за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, спосіб та місце), але не пізніше 13:03 год 15.04.2024 отримав доступ до електронного гаманця криптовалют потерпілої ОСОБА_48 , а саме НОМЕР_36.

Так, 15.04.2024 ОСОБА_20 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, попередньо отримавши відмову потерпілої ОСОБА_48 збільшити об`єм грошових інвестицій під час проведення «тестування мереж» криптовалют, використовуючи засоби конспірації, такі як віртуальну приватну мережу з анонімною передачею даних у публічній мережі Інтернет (VPN), о 13:03 год отримавши доступ до електронного гаманця НОМЕР_36 потерпілої ОСОБА_48 , без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 8673,6634734 на підконтрольний злочинній організації електронний гаманець НОМЕР_47, що підтверджено transaction hash: НОМЕР_42.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілій ОСОБА_48 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23358 гривень 87 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації підозрюється: в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисники в судовому засіданні заперечували проти застосування до їх підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою. Зокрема, захисники вказали на необгрунтованість підозри. Крім того, захисники зазначили, що у їх підзахисного є міцні соціальні зв`язки, позитивно характеризується за місцем проживання та навчання. Також захисники при визначені альтернативного запобіжного заходу, просили врахувати майновий стан підозрюваного.

Підозрюваний в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечував і підтримав позицію захисників.

Заслухавши пояснення прокурора, захисників, підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, що є особливо тяжким та тяжким злочином, відповідно.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності:

1.протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_15 від 28.04.2024;

2.протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо -, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_14 від 28.02.2024 в ході яких зафіксовано розмови ОСОБА_14 ;

3.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 ;

4.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_52 ;

5.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

6.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_19 ;

7.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 ;

8.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ;

9.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_19 ;

10.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

11.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 05.04.2024 за будівлею АДРЕСА_2 (офіс);

12.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_12 ;

13.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 18.04.2024 відносно ОСОБА_52 ;

14.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею АДРЕСА_3 ;

15.протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_53 ;

16.протокол допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_27 ;

17.протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_27 );

18.Протокол огляд речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_27 );

19.Протокол огляд речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_27 );

20.Протокол допиту потерпілого ОСОБА_37 від 15.04.2024;

21.Проткоол огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_37 );

22.Протокол огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_54 );

23.Протокол огляд речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_37 );

24.Протокол допиту потерпілого ОСОБА_55 від 19.04.2024;

25.Протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_56 );

26.Протокол огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_48 );

27.Протокол огляду речей і документів від 08.05.2024 (огяд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_48 );

28.Протокол допиту свідка ОСОБА_53 від 01.05.2024;

29.Протоколом допиту свідка ОСОБА_57 від 07.05.2024;

30.Протокол огляду інтернет сторінки від 17.04.2024;

31.Протокол огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024;

32.Протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

33.Протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

34. іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_4 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочину), відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній, володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується, тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, не встановлено осіб, які відповідали за виготовлення підроблених документів. У випадку обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, ОСОБА_4 , знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, на думку органу досудового розслідування, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

Ризик, передбачений п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, на думку органу досудового розслідування, проявляється у тому, що ОСОБА_4 , знаходячись на волі, може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а тому, на думку органу досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може незаконно впливати на зазначених осіб.

У випадку обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 не пов`язаного з триманням під вартою, на думку органу досудового розслідування, останній зможе безперешкодно, в тому числі з використанням засобів мобільного зв`язку, спілкуватися з зазначеними особами та коригувати заходи з уникнення від кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що останній може вчинити інші кримінальні правопорушення, на думку органу досудового розслідування, полягає у тому, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, вчинених у складі злочинної організації та, знаходячись на волі. може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про особу підозрюваного, який неодружений, є особою молодого віку, вважає за необхідне застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки прокурор довів, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, аніж тримання під вартою, не зможе на даному етапі запобігти доведеним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, уникати спілкування свідками у даному кримінальному провадженні та належну поведінку, попередити вчинення нових кримінальних правопорушень.

Слідчий за погодженням із прокурором у своєму клопотанні про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 у виді тримання під вартою просять не визначати останньому альтернативний запобіжний захід у виді застави, зважаючи на положення ч. 4 ст. 183 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя, враховуючи роль підозрюваного ОСОБА_4 у складі злочинної організації, згідно матеріалів клопотання, його молодий вік, те, що останній раніше не судимий, є студентом КНЕУ імені В. Гетьмана факультету маркетингу, спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», позитивно характеризується за місцем навчання та проживання, вважає за доцільне при обранні запобіжного заходу у види тримання під вартою, згідно ч. 4 ст. 183 КПК, визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 28 липня 2024 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_4 підлягає направленню до Державної установи «Київський слідчий ізолятор».

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 300 (трьохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908400 (девятсот вісім тисяч чотириста) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО- 820172 , рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави до 30.07.2024.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1