Справа № 185/1975/23
Провадження № 1-кс/185/690/24
У Х В А Л А

31 травня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Належним чином завірені копії контракту та додаткових угод до контракту, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , який діяв у червні місяці 2022 року;

- Належним чином завірені копії розпорядчих документів щодо встановлення та виплати премій ОСОБА_8 у червні 2022 року;

- Належним чином завірені копії касових документів щодо нарахування та виплати премій керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2018 по 2022 рік;

- Додаток 1 (відомості про нарахування зарплати (доходу, грошового забезпечення)), у період з 2018 по 2022 рік;

- Додаток 4ДФ вiдомостi про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору, у період з 2018 по 2022 рік;

- Документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на які виплачувалися премії, у період з 2018 по 2022 рік;

- Документи, які підтверджують виплати премій на банківські рахунки (виписки банку, платіжні доручення, відомості перерахування та ін..), у період з 2018 по 2022 рік;

- Регістри бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплаті заробітної плати ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період з 2018 по 2022 рік.

З клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Павлоградської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2022.

За результатами проведеної ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 2719,67 тис. грн, з них: операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів (збитків) на суму 2 719,67 тис. грн, які не відшкодовано, а саме:

Ревізію питання дотримання чинного законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті посадового окладу, надбавок, доплат керівникам Підприємства, проведено суцільним порядком.

Ревізією з питання дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті місячних та квартальних премій керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеною суцільним способом за період з 01.01.2018 по 30.06.2022 встановлено, що в порушення вимог п.л.3 п.1 Постанови КМУ № 859 та всупереч умов Контрактів від 30.12.2015 та від 21.09.2021 зайво нараховано та сплачено премії на загальну суму 1 079 862,71 грн, та як наслідок зайво нараховано та сплачено ЄСВ на суму 237 569,80 гривень.

Пунктом 4 Постанови № 859 передбачено персональну відповідальність керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади за встановлення розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, в тому числі казенних, об?єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, з якими укладаються контракти, згідно з цією постановою Тобто відповідальність за встановлення розмірів оплати праці (премій) керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , покладена на міського голову ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені якого підписані розпорядження.

- при встановленні надбавок та інших премій директору ОСОБА_10 встановлено випадки нарахування та виплати надбавок, заохочень, премій за виконання виробничо-економічних показників роботи та інших виплат, які не передбачені вимогами пункту 1 Постанови № 859 та пунктом 3.1 Контракту від 30.12.2015 року, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати за період з 01.01.2018 по 20.09.2021 на загальну суму 278,29 тис. грн, та як наслідок зайвого нарахування та сплати ЄСВ на суму 61,20 тис. грн., в тому числі:

- надбавки за безперервний стаж роботи на суму 52,51 тис. грн, та як наслідок зайвого нарахування та сплати ЄСВ на суму 11,55 тис. грн;

- заохочень до свят на 34,19 тис. грн, та як наслідок зайвої сплати ЄСВ на суму 7,50 тис. грн;

- премій за виконання виробничо-економічних показників роботи підприємства у сумі 29,76 тис. грн, та як наслідок зайвої сплати ЄСВ на суму 6,55 тис. грн;

- вихідної допомоги при звільненні у сумі 161,83 тис. грн, та як наслідок зайвого нарахування та сплати ЄСВ на суму 35,60 тис. гривень.

Відповідальною особою за встановлене порушення є директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , яким підписано накази про встановлення вищезазначених виплат.

При цьому пунктами 3, 4 статті 65 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV визначено, що для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов?язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Відповідно до п.1 Постанови № 859 керівники центральних органів виконавчої влади, які укладають контракти з керівниками підприємств встановлюють виключні умови оплати праці в контрактах.

Порушення не відшкодовано.

Під час досудового розслідування слідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР скеровано запит від 21.05.2024 вих. № 48-7863, з метою отримання копії документів, а саме:

1.Належним чином завірених копій контракту та додаткових угод до контракту, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , який діяв у червні місяці 2022 року;

2.Належним чином завірених копій розпорядчих документів щодо встановлення та виплати премій ОСОБА_8 у червні 2022 року;

3.Належним чином завірених копій касових документів щодо нарахування та виплати премій керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2018 по 2022 рік;

4.Додатку 1 (відомості про нарахування зарплати (доходу, грошового забезпечення)), у період з 2018 по 2022 рік;

5.Додатку 4ДФ вiдомостi про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору, у період з 2018 по 2022 рік;

6.Документів на відкриття банківських рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на які виплачувалися премії, у період з 2018 по 2022 рік;

7.Документів, які підтверджують виплати премій на банківські рахунки (виписки банку, платіжні доручення, відомості перерахування та ін..), у період з 2018 по 2022 рік;

8.Регістрів бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплаті заробітної плати ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період з 2018 по 2022 рік.

Вказані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи по вказаному кримінальному провадженні.

Проте 31.05.2024 отримано відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПМР, зі змісту якого встановлено, що порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів» і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Належним чином завірені копії контракту та додаткових угод до контракту, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , який діяв у червні 2022 року;

- Належним чином завірені копії розпорядчих документів щодо встановлення та виплати премій ОСОБА_8 у червні 2022 року;

- Належним чином завірені копії касових документів щодо нарахування та виплати премій керівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2018 по 2022 рік;

- Додаток 1 (відомості про нарахування зарплати (доходу, грошового забезпечення)), у період з 2018 по 2022 рік;

- Додаток 4ДФ вiдомостi про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору, у період з 2018 по 2022 рік;

- Документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на які виплачувалися премії, у період з 2018 по 2022 рік;

- Документи, які підтверджують виплати премій на банківські рахунки (виписки банку, платіжні доручення, відомості перерахування та ін..), у період з 2018 по 2022 рік;

- Регістри бухгалтерського обліку по нарахуванню та виплаті заробітної плати ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період з 2018 по 2022 рік.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 31.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1