Справа №359/2319/24
Провадження №1-кс/359/457/2024
УХВАЛА

8 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000574 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

1. Суть процесуального питання, що розглядається слідчим суддею.

1.1. Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась з вказаним клопотанням та просить надати їй, а також слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місятьінформацію відносно банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 2 березня 2024 року, а саме: про рух грошових коштів по картковому рахункуіз зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефо-нів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника.

1.2. Крім того, старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 також просить надати дозвіл на вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

1.3. Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилась у судове засідання та подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності (а.с.18).

2. Обставини, встановлені слідчим суддею, та зміст процесуальних відносин.

2.1. Зі змісту витягу з ЄРДР (а.с.5) вбачається, що 2 березня 2024 року невстановлена особа викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 20496 гривень, що належали ОСОБА_5 . Такі дії попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.185 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 1000574. Повноваження на здійснення досудового розслідування покладені на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а повноваження на здійснення процесуального керівництва - на прокурорів Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

2.2. Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

3. Норми процесуального права, якими керується слідчий суддя.

3.1. Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

3.2. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.6. Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4. Мотиви, якими керується слідчий суддя при розгляді клопотання.

4.1. Зі змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 4 березня 2024 року (а.с.8-10) вбачається, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківськи-ми картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В період часу з 12 години 19 хвилин до 12 години 55 хвилин 2 березня 2024 року без згоди потерпілого з його банківсь-кої картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в загальному розмірі 19937 гривень, а з банківської картки № НОМЕР_2 - в розмірі 559 гривень. Ці обставини також підтверджуються копіями скріншотів інформації з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.11-17), зі змісту яких вбачається, що о 12 годині 19 хвилин, 12 годині 25 хвилин, 12 годині 29 хвилин, 12 годині 52 хвилини, 12 годині 53 хвилини, 12 годині 54 хвилини та о 12 годині 55 хвилин з означених банківських карток були здійснені транзакції спрямова-ні на переказ грошових коштів.

4.2. Аналіз цих обставин переконливо свідчить про те, що інформація відносно банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 2 березня 2024 року, а саме: про рух грошових коштів по картковому рахункуіз зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії; відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансові номери власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника матимуть суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні №0000574, зокрема для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, а також будуть використані як доказ на підтвердження їх винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

4.3. З огляду на це слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального судочинства належить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місятьінформацію відносно банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 2 березня 2024 року, а саме: про рух грошових коштів по картковому рахункуіз зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника.

4.4. Крім того, для досягнення мети отримання доступу до означених документів слід надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на вилучення означеної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та місятьінформацію відносно банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 2 березня 2024 року, а саме: про рух грошових коштів по картковому рахункуіз зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заяву про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на вилучення вказаних документів в паперово-му та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1