Справа № 592/9072/24
Провадження № 1-кс/592/3736/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001630 від 28.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001630 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Сумського РУП звернулась із заявою ОСОБА_4 , яка повідомила, що 25.05.2024 її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 виклав оголошення про продаж багажнику від мопеду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через деякий час, на зазначений номер у додатку "Вайбер" йому надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , який був підписаний як " ОСОБА_6 " з пропозицією здійснити покупку даного товару за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Син заявниці при проведенні даної операції перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ввів номер банківської картки мами ОСОБА_4 , емітованої на ім`я останньої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та решту її реквізитів. В подальшому на номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , та чоловічий голос повідомив, що з банківської картки заявниці списано грошові кошти у сумі 5000 та 7000 і щоб в подальшому шахраї не змогли зняти решту коштів, їй потрібно перевести всі її кошти на іншу карту. Після переходу за посиланням, яке надіслала вищезазначена особа (переказ коштів з карти на карту, безпечний переказ коштів), та виконання вказівок, а саме переводу коштів на карту, яку зазначив чоловік 8000, на чотири платежі по 20000 грн, ОСОБА_4 виявила, що з її банківських карток, емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_6 , НОМЕР_7 було списано грошові кошти на загальну суму 172500 грн. На даний час виникла необхідність в отриманні інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківським карткам рахунок НОМЕР_8 , емітованих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 по 00:00 год. 21.05.2024.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківським карткам рахунок НОМЕР_6 та банківським карткам рахунок НОМЕР_7 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 00:00 год. 25.05.2024 по 00:00 год. 29.05.2024:

- щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

- рух грошових коштів по банківським карткам рахунок НОМЕР_6 та банківським карткам рахунок НОМЕР_7 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам рахунок НОМЕР_6 та банківським карткам рахунок НОМЕР_7 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам рахунок НОМЕР_9 та банківським карткам рахунок НОМЕР_10 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам рахунок НОМЕР_9 та банківським карткам рахунок НОМЕР_10 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам рахунок НОМЕР_9 та банківським карткам рахунок НОМЕР_10 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1