Справа № 522/9259/20
Провадження № 1-кс/522/3165/24
УХВАЛА

11 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002638 від 26.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Приморською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002638 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів, шахрайським шляхом заволоділи чужим майном квартирою, яка згідно з умовами Договору про інвестування №Г1/И-46 від 24.04.2006 після здачі об`єкту будівництва в експлуатацію мала перейти у власність потерпілого ОСОБА_5 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 17.02.2006 та 01.07.2011 ІНФОРМАЦІЯ_1 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дозвіл № 76/06 та №ОД 9, відповідно, на виконання будівельних робіт з будівництва житлового комплексу з 22-х поверхових житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Відповідно до вищевказаного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2011:

- дозвіл на виконання будівельних робіт також надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- проектну документацію розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- експертиза проекту будівництва затверджена ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- авторський нагляд здійснювався ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено Договір про інвестування №Г1/И-46 (далі Договір про інвестування), предметом якого є інвестування ОСОБА_5 у новозбудоване майно квартиру, розташовану на 13-му поверсі жилого будинку АДРЕСА_3 , розрахунковою площею 154,56 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ; інвестиційний внесок у розмірі 902352,00 грн.

У відповідності до розділу 2 вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має право укладати договори щодо продажу (відчуженню) об`єкту інвестування відповідно до договору №ИД-ГП-5/1 про інвестування від 31.05.2005 між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

11.05.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено Угоду про заміну сторони у Договорі про інвестування, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.01.2013 у зв`язку зі зміною сторони у Договорі про інвестування, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено Договір про внесення змін до Договору про інвестування, яким договір перейменовано на Договір купівлі продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1/13-100 від 21.01.2013; змінено сторону договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та площу квартири 167,70 кв.м. Вартість договору незмінна.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достеменно знаючи про дію Договору № 1/13-100 від 21.01.2013, яким фактично пролонговано дію Договору про інвестицію від 21.04.2006, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виготовили завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких уклали Договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1-13-101/1 від 16.00.2010 з ОСОБА_9 , предметом якого є: передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність останнього нежитлового приміщення № 101/1, розрахунковою площею 62,20 кв.м., що розташована на 13 поверсі жилого будинку АДРЕСА_5 (яка відсутня у затвердженому належним чином викопіюванні з плану) та ймовірно є частиною квартири під АДРЕСА_6 , яку інвестував ОСОБА_5

16.06.2014 на підставі отриманих документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », серед яких в тому числі, сертифікат ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.04.2014 про відповідність проектній документації вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил та готовність до експлуатації, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 багатоповерховому житловому комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 (будівельний номер), присвоєно поштову адресу АДРЕСА_7 .

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи свій злочинний намір, достеменно знаючи про дію Договору № 1/13-100 від 21.01.2013, яким фактично пролонговано дію Договору про інвестицію від 21.04.2006 з ОСОБА_5 , однак діючи за попередньою змовою групою осіб з метою шахрайського заволодіння чужим майном виготовили завідомо підроблені офіційні документи, на підставі яких уклали Договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно № 1-13-100/1 від 19.02.2014 зі ОСОБА_10 , предметом якого є: передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність останньої квартири АДРЕСА_8 , розрахунковою площею 103,00 кв.м., що розташована на 13 поверсі будинку АДРЕСА_5 (яка відсутня у затвердженому належним чином викопіюванні з плану) та ймовірно є частиною квартири під АДРЕСА_6 , яку інвестував ОСОБА_5 .

25.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 підписано Акт приймання-передачі, у відповідності до якого товариство передало, а ОСОБА_10 прийняла у власність майнові права на квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею 101,1 кв.м.

З урахуванням викладеного та на підставі інших завідомо підроблених документів, 20.10.2017 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу зареєстрував за ОСОБА_10 право власності на квартиру АДРЕСА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Технічні паспорти на житлові будинки, розташовані за адресою: АДРЕСА_10 виготовлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОМР (адреса: АДРЕСА_11 ).

Станом на 01.05.2024 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, з метою збирання доказів, проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні спеціальні знання та оригінали документів, в органу досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення наступних документів:

?реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками;

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23.05.2024 надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищевказаної реєстраційної справи, однак, під час здійснення тимчасового доступу, встановлено, що остання зберігається за адресою ІНФОРМАЦІЯ_16 : АДРЕСА_12 .

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що вищезазначені об`єкти знаходяться на території Одеської області.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 : АДРЕСА_12 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002638 від 26.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Приморською окружною прокуратурою м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002638 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який перебуває в групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0002638 від 26.10.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до оригіналів з можливістю їх вилучення:

?реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 11.08.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 5 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1