Справа № 761/7631/24
Провадження № 1-кс/761/5448/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, з можливістю вилучення копій документів.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу 2022-2023 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та іншими невстановленими особами,під час придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до договорів №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та договорів №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розтратили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, на загальну суму 68 897 565, 61 грн., що підтверджено аналітичним продуктом БЕБ.

Так, за результатами інформаційно-аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 аналітичним підрозділом БЕБ України встановлено, що у порушення п. 6 ст.7 Бюджетного кодексу України, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено розтрату бюджетних коштів в сумі 68 897 565, 61 грн., шляхом зловживання службовим становищем та внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами відповідно до наступних договорів: №23/11-2 від 23.11.2023, №29/11-1 від 29.11.2023 укладених із ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та №01/05-1 від 01.05.2023, №26/06-4 від 26.06.2023, №24/07-1 від 24.07.2023 укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

В ході інформаційно-аналітичної роботи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснює реалізацію «Квадрокоптери та акумулятори до них»» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке поставило такий товар до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в свою чергу останні поставили продукцію на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, проаналізувавши ланцюг постачання товарно-матеріальних цінностей від імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) до замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено ймовірну розтрату службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів на загальну суму 15 693 670,00 грн, в тому числі:

- по Договору № 23/11-2 від 23.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн = 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100);

- по Договору № 29/11-1 від 29.11.2023 в розмірі 7 846 835,00 грн= 27 190 000,00 грн - (193 431,65 грн * 100).

Таким чином, на виконання вимог ст. 91 КПК України, з метою подальшого проведення судової товарознавчої та економічної експертиз для встановлення розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальним правопорушенням, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Так, у ході досудового розслідування отримано відомості щодо банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . У ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_5 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000009, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000009, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Водночас детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаних рахунках, з урахуванням періоду вчинення кримінального правопорушення буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000009, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , т.в.о. заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_22 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_23 , заступнику керівника підрозділу детективів - керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- руху коштів на рахунках із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку - в електронному вигляді в форматі XLSX (XML) та в роздрукованому вигляді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1