Провадження №1-кс/447/687/24
Справа №447/1231/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 21.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

21.04.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.04.2024 о близько 20:20 год., шляхом обману та зловживанням її довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням ЕОМ та номерам оператора зв?язку НОМЕР_1 , заволоділа її коштами в сумі 6400 грн., які були списані з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , після того як вона перейшла за посиланням де вказала код підтвердження, який їй надала невідома особа. Під час досудового слідства встановлено, що банківська карта потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, оскільки з долученої до матеріалів кримінального провадження виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостатньо встановити всіх обставин вчинення злочину, а тому слід отримати наступні відомості щодо: руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 17.04.2024 до 19.04.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювалися під час кожного факту зняття грошових коштів. Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст.131,160,163,164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчим СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №0000210 від 21.04.2024р року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 17.04.2024 до 19.04.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу

(в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів,

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського картки НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1