Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/982/24
Провадження № 1-кс/644/215/24
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001894 від 13.12.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошові перекази з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) яка належить ОСОБА_5 11.12.2023 року вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по всім карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 11.12.2023 року по 12.12.2023 року а також відомостей про наявність в особи (отримувача), інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001894 від 13.12.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 11.12.2023 року близько 19:00 години останній виявив зникнення грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 яка належить останньому,в сумі 25000 грн. Чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму..

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 11.12.2023 року, близько 19:00 години, знаходячись за місцем мешкання, йому на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з текстом «Для підтвердження операції протягом доби зробіть фото». Т.я. потерпілий не здійснював жодних дій які б мали слугувати отриманому ним СМС-повідомленню, потерпілий на нього не звернув уваги. Через деякий час, потерпілий попросив доньку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 подивитись, що саме за СМС прийшло, та навіщо. Ірина подивилась СМС-повідомлення, зайшовши в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявила, що з картки потерпілого № НОМЕР_3 здійснюються незрозумілі транзакції, які він не підтверджував. Після чого потерпілий зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_1 на гарячу лінію та попросив заблокувати картку, що вони і зробили. Загальна сума збитків близько 25000 грн.

Крім того, потерпілий додає, що в той же час був незрозумілий йому рух коштів по його кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 в результаті якого, також були списані кредитні кошти. Картка на сьогодні заблокована

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0001894 від 13.12.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 12.12.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 11.12.2023 року близько 19:00 години останній виявив зникнення грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 яка належить останньому,в сумі 25000 грн. Чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 , пояснив, що 11.12.2023 року, близько 19:00 години, знаходячись за місцем мешкання, йому на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з текстом «Для підтвердження операції протягом доби зробіть фото». Т.я. потерпілий не здійснював жодних дій які б мали слугувати отриманому ним СМС-повідомленню, потерпілий на нього не звернув уваги. Через деякий час, потерпілий попросив доньку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 подивитись, що саме за СМС прийшло, та навіщо. Ірина подивилась СМС-повідомлення, зайшовши в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявила, що з картки потерпілого № НОМЕР_3 здійснюються незрозумілі транзакції, які він не підтверджував. Після чого потерпілий зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_1 на гарячу лінію та попросив заблокувати картку, що вони і зробили. Загальна сума збитків близько 25000 грн.

До матеріалів клопотання долучено виписку з рахунку на ім`я ОСОБА_5 з якої вбачається рух коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000860 від 07.06.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювався грошові перекази з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) яка належить ОСОБА_5 11.12.2023 року вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по всім карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 11.12.2023 року по 12.12.2023 року а також відомостей про наявність в особи (отримувача), інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунка, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1