07.05.24
Справа № 635/3490/23
Провадження по справі №1-кс/635/530/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 07 травня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 за період часу з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 за період часу з 01 травня 2024 року по 01 червня 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000653 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21 травня 2023 року до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами з використанням інформаційно комунікаційних систем.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї була відкрита універсальна карта з номером НОМЕР_2 з червня 2022 року. 18 травня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграмм» ОСОБА_5 побачила сторінку «ineed.24», на якій продається б/у техніка з Європи, де вона обрала мобільний телефон вартістю 16000 гривень. Далі, зі своєї сторінки в Інстаграмм ОСОБА_5 розпочала переписку з адміністратором даної сторінки та з`ясувала, що оплата за обраний товар повинна бути відправлена в повному обсязі вартості товару, після чого наступного дня вони обіцяли відправити телефон ІНФОРМАЦІЯ_2 . В дірект ОСОБА_5 було відправлено посилання на сайт їхнього магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того, як вона перейшла за вказаним посиланням, вона автоматично перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .stores-202.shop/, на якому було розміщено форму замовлення, яку ОСОБА_5 заповнила. У цій формі замовлення були необхідні наступні її данні, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону та адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потім, після заповнення форми замовлення вона натиснула кнопку «замовити» і її автоматично перекинуло на форму оплати, де ОСОБА_5 ввела номер своєї картки, дату до якої вона дійсна та CVC-код карти. Після цього, їй прийшов запит з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для підтвердження списання грошових коштів, яку вона підтвердила, після чого відбулося списання грошових коштів з її карти з номером НОМЕР_2 в сумі 15000 гривень 36 копійок. До теперішнього часу товар ОСОБА_5 не відправлено та адміністратор сайту на смс повідомлення не відповідає.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 07 травня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 за період часу з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 за період часу з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 21 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 07 травня 2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 за період часу з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 - ОСОБА_5 за період часу з 01 травня 2024 року по 01 червня 2023 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , рядового поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , майора поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2024 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1