Справа № 161/6385/24
Провадження № 1-кс/161/1843/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 04 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України, а саме на: імітаційні грошові кошти, які були використані під час контролю у національній валюті США у сумі 5 600 дол. США, з яких дві купюри номіналом 100 дол. США з наступними серіями та номерами: 1 КЕ 65156872 А, 2 HI 08058481 А та 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом 100 дол. США, кожна, що являються імітаційними коштами; декларація (без№) про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб BMW, Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , отримувач ГО «Єдина спільна справа» на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (Lietuuos Respublika) на 1 арк.; технічний огляд транспортного засобу BMW, Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , В-10 Nr. 1905694 на 1 арк.; транспортний засіб марки BMW, Х5, реєстраційний номер знак НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_4 , сірого кольору; мобільний термінал ОСОБА_5 , марки SAMSUNG, IMEL: НОМЕР_5 , чорного кольору 1 шт., вилучені в ході обшуку 27.03.2024 року автотранспортного засобу марки BMW, Х5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_4 , сірого кольору, що знаходився: АДРЕСА_1 , на в`їзді в кафе «Калина» за наступними географічними координатами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор ОСОБА_6 та детектив ОСОБА_3 надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив відмовити в частині накладення арешту на автомобіль марки BMW, сірого кольору, мобільний термінал ОСОБА_5 , марки SAMSUNG.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Просила відмовити в частині накладення арешту на автомобіль марки BMW, сірого кольору, мобільний термінал ОСОБА_5 , марки SAMSUNG, у зв`язку із відсутністю в клопотанні обгрунтування.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження на проведення слідчих дій.

В судовому засіданні встановлено, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ГО «Єдина спільна справа» () здійснюють ввезення в Україну підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовується за готівкові кошти.

27.03.2024 року проведено обшук автотранспортного засобу марки BMW, Х5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_4 , сірого кольору, що знаходився: АДРЕСА_1 , на в`їзді в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними географічними координатами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: грошові кошти, які були використані під час контролю у національній валюті США у сумі 5 600 дол. США, з яких дві купюри номіналом 100 дол. США з наступними серіями та номерами: 1 НОМЕР_8 А, 2 HI 08058481 А та решта 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом 100 дол. США, кожна, що являються імітаційними коштами; декларація (без№) про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб BMW, Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , отримувач ГО «Єдина спільна справа» на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (Lietuuos Respublika) на 1 арк.; технічний огляд транспортного засобу BMW, Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , В-10 Nr. 1905694 на 1 арк.; транспортний засіб марки BMW, Х5, реєстраційний номер знак НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_4 , сірого кольору; мобільний термінал ОСОБА_5 , марки SAMSUNG, IMEL: НОМЕР_5 , чорного кольору 1 шт.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 28.03.2024 року вказане майно визнане речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та детективом доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності детективом правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 27.03.2024 року автотранспортного засобу марки BMW, Х5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_4 , сірого кольору, що знаходився: АДРЕСА_1 , на в`їзді в кафе «Калина» за наступними географічними координатами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-грошові кошти, які були використані під час контролю у національній валюті США у сумі 5 600 дол. США, з яких дві купюри номіналом 100 дол. США з наступними серіями та номерами: 1 КЕ 65156872 А, 2 HI 08058481 А та решта 54 (п`ятдесят чотири) купюри номіналом 100 дол. США, кожна, що являються імітаційними коштами;

-декларація (без№) про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на транспортний засіб BMW, Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , отримувач ГО «Єдина спільна справа» на 1 арк.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 (Lietuuos Respublika) на 1 арк.;

-технічний огляд транспортного засобу BMW, Х5, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , В-10 Nr. 1905694 на 1 арк.;

-мобільний термінал ОСОБА_5 , марки SAMSUNG, IMEL: НОМЕР_5 , чорного кольору 1 шт;

- транспортний засіб марки BMW, Х5, реєстраційний номер знак НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_4 , сірого кольору, із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаним майном у будь-якій спосіб.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1