УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/7066/24

Провадження № 1-кс/712/3002/24

11 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000503 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000503 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 невстановлена особа, ввела в оману шляхом продажі автомобіля «Ауді» гр. ОСОБА_5 , який наразі перебуває в зоні бойових дій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 148 500 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ( ЄО 18229 від 08.04.2024)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 01.04.2024 перебуваючи в зоні бойових дій, виникла потреба в покупці автомобіля для їхнього підрозділу, переглядаючи інтернет мережу, знайшов автомобіль «Audi А6» з іноземним номерним знаком, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 який по стану та ціні повністю їм підходив. ОСОБА_5 , зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , моб.тел. НОМЕР_5 та повідомив, що хоче придбати даний автомобіль та продавець запропонував для подальшого зручнішого спілкування, перейти у месенджер «Вайбер», де вони домовилися за купівлю автомобіля, потерпілий надіслав свої документи (фото УБД, фото паспорта) та продавець написав ціну 1500 доларів за авто та 1000 доларів за послуги та надіслав номери банківської картки для оплати № НОМЕР_6 . Аванс, який потерпілий повинен був надіслати становив 20 000 грн. Надсилали грошові кошти з банківської картки побратима ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_7 , тому що його банківська картка заблокована, змінити не міг, бо знаходився в зоні бойових дій та заробітня плата потерпілого приходила на вище вказану банківську картку побратима. На банківську картку № НОМЕР_6 вони перерахували 20 000 тис. грн. В подальшому, оскільки ліміт не дозволив перекинути більше, ОСОБА_6 надіслав ще одну банківську картку № НОМЕР_8 , на котру вони перерахували 56 500 тис. грн.

03.04.2024 потерпілому, надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер», за номером телефону ОСОБА_8 , але спілкувався вже його напарник, який представився як ОСОБА_9 , оскільки, виникли якісь ускладнення на митниці, потрібно було надіслати ще грошові кошти та ОСОБА_10 надіслав третю банківську картку № НОМЕР_3 , на котру було перераховано грошові кошти в сумі 40 200 тис. грн. Остання банківська картка, на яку вони надіслали грошові кошти була № НОМЕР_9 , сума перерахування становила 32 000 тис. грн.

В подальшому, ОСОБА_10 , написав, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 147 000 тис. грн., на що, ОСОБА_5 , відповів, що автомобіль не коштує такої суми та ОСОБА_10 повідомив, що віддасть все при перетені кордону. Потерпілий, не погодився, сказав щоб повернули кошти, після чого зв`язок із вказаними особами було втрачено. Але, з інших номерів, вказаний номер телефону НОМЕР_5 відповідав до 17.04.2024, а оголошення на вище вказаному сайті перебуває активним до цих пір та на момент допиту, у даному оголошенні, вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 148500 гривень.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000503 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 01.04.2024 по 30.04.2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 за період 01.04.2024 по 30.04.2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 01.04.2024 по 30.04.2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 01.04.2024 по 30.04.2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) в м. Черкаси, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1