Справа № 214/392/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000027 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000027 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ; з можливістю вилучення вказаної інформації у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 :

- повну інформацію про усі наявні рахунки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2023 до 17.01.2024 року, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції ( з вказівками ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надати наявні фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2023 по 17.01.2024 року, вказавши при цьому юридичну адресу банкоматів;

- у випадку здійснення банківських операцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

В обґрунтування клопотання вказує, що 14.01.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ФОП « ОСОБА_6 », про те, що у 30.10.2023 ОСОБА_6 на паркові гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого по АДРЕСА_3 з метою здійснення господарської діяльності, зустрівся з ОСОБА_7 який є довіреною особою ФОП « ОСОБА_8 ». ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 придбати необхідний йому товар, а саме каски ПСГТ у кількості 101 одиниця. Домовившись про купівлю товару, ОСОБА_6 01.11.2023 року в рахунок передоплати, добровільно з власного рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно рахунку фактури за № INV-001 від 01.11.2023 року передоплату за товар у сумі 115 000 грн.

Згідно домовленості, товар мали поставити у строк 02.11.2003 року, але товар не поставили, грошові кошти не повернули.

15.01.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000027 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_6 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який перераховано грошові кошти ОСОБА_6 .

Інформація про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2023 до 17.01.2024 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.4), витяг з реєстру платників податків на ім`я ОСОБА_6 ( а.с 5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.01.2024 року ( а.с. 6-7), заключну виписку за період з 01.11.2023 року по 01.11.2023 року по клієнту ОСОБА_6 ( а.с. 8)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення винних осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , які він перерахував на грошовий рахунок НОМЕР_2 згідно рахунку фактури за № INV-001 від 01.11.2023 року у сумі 115 000 грн., як передоплату за товари, який не було доставлено у визначні строки.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000027 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ; з можливістю вилучення вказаної інформації у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 :

- повну інформацію про усі наявні рахунки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2023 до 17.01.2024 року, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції ( з вказівками ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-надати наявні фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2023 по 17.01.2024 року, вказавши при цьому юридичну адресу банкоматів;

- у випадку здійснення банківських операцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Строк дії ухвали до 14.04.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1