Справа №463/1108/24
Провадження №1-кс/463/1604/24
У Х В А Л А

20 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 02 лютого 2024 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

детектив, як сторона кримінального провадження звернулась з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке було вилучене 15.02.2024 в ході проведення огляду на території відкритого майданчика складу митниці пункту пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, за адресою: вул. Дружби, 201, с. Шегині, Львівська область.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000003 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-1 КК України. 15.02.2024 проведено огляд на території відкритого майданчика складу митниці пункту пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, за адресою: вул. Дружби, 201, с. Шегині, Львівська область, лісоматеріалів, які переміщувалися у транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в митному режимі експорт за митною декларацією типу ЕК10АА №24UA09U7. В ході проведення огляду проведено заміри вказаної деревини, визначено об`єм вказаних лісоматеріалів, також встановлено, що вказані товари, є: брусами (колодами) оциліндрованими, деревини породи сосна, не шліфовані, з яких механічно знятий шар кори та заболоні, поміщено до 14 окремих пачок.

Зазначені лісоматеріали є предметами вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, по ньому необхідним є призначення та проведення судових експертиз.

Тому з метою забезпечення збереження вищевказаних предметів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані речі, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Детектив в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав клопотання про розгляд справи без його участі. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у його відсутності на підставі наявних доказів.

Представник володільця майна в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав до суду клопотання про відкладення, яке мотивує: «Про розгляд зазначеної справи товариству стало відомо тільки 19.02.2024 р. близько 14-00 год». Причин неможливості взяти участь у розгляді клопотання, яке має скорочені строки розгляду, не зазначає. А відтак, враховуючи обмежені строки на розгляд такого клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності представника власника майна на підставі наявних доказів.

Оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, за наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Як вбачається із матеріалів клопотання, детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-1 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини того, що директор ТОВ «Власліс» () ОСОБА_5 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, надав товаросупровідні документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару, а також коду товару згідно УКТ ЗЕД.

Як вбачається із матеріалів клопотання, відповідно до поданих документів товаросупровідних документів, транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , переміщувався товар, продавцем якого є ТОВ «Власліс» (), одержувачем (покупцем) компанія «Belander Grupp OU» (Естонія). Вартість переміщуваного товару становить 7375,25 євро, що згідно з курсом Національного банку України станом на 25.01.2024 становить 308421,89 грн. Заявлений код товару згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) .

В ході проведення перевірки було встановлено, що вказана зовнішньоекономічна операція здійснювалася відповідно до зовнішньоекономічного контракту №1812/23 від 18.12.2023 укладеного між ТОВ «Власліс» () в особі директора ОСОБА_5 та компанією «Belander Grupp OU» (Естонія) в особі директора ОСОБА_6 , як підставу для пропуску товару подано товаросупровідні документи, зокрема рахунок-фактуру (INVOICE) №1 від 04.01.2024 у якому зазначено код товару згідно УКТ ЗЕД .

Під час здійснення митного контролю проведено митний огляд товару (акт митного огляду UA209040/2024/000769 від 25.01.2024) в ході якого встановлено, що переміщуваний товар являє собою лісоматеріали циліндричної форми, з однаковим діаметром по всіх довжині (наявні діаметри 140 мм, 150 мм, 180 мм, 200 мм), товар розміщено у 14 пачках відповідно до геометричних розмірів.

Листом Державної митної служби України від 26.01.2024 №15/15-04-03/7.1/486 повідомлено, що оциліндрований брус (пиловик) з поверхні якого механічно вилучені зовнішні шари, які складаються з недавно утворених, свіжих шарів (заболонь) і, які не піддавалися подальшій механічній обробці (наприклад розпилюванню, фрезеруванню, тощо) необхідно класифікувати в товарній позиції 4403 згідно УКТ ЗЕД. Також, управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Львівської митниці повідомило, що зазначений товар необхідно класифікувати в товарній підкатегорії (з діаметром 15 см. і більше) та згідно з УКТ ЗЕД (з сосни інші).

Відповідно до ст.21 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV встановлено, що тимчасово строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД): деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 15.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду проведено огляд на території відкритого майданчика складу митниці пункту пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, за адресою: вул. Дружби, 201, с. Шегині, Львівська область, лісоматеріалів, які переміщувалися у транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в митному режимі експорт за митною декларацією типу ЕК10АА №24UA09U7.

В ході проведення огляду проведено заміри вказаної деревини та за допомогою мобільного додатку «ЕОД» (електронний облік деревини) версія програми: 2.0.0.66, визначено об`єм вказаних лісоматеріалів, також встановлено, що вказані товари, є: брусами (колодами) оциліндрованими, деревини породи сосна, не шліфовані, з яких механічно знятий шар кори та заболоні, поміщено до 14 окремих пачок, зокрема:

- пачка під умовним №1 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб.;

- пачка під умовним №2 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 2.355 м.куб.;

- пачка під умовним №3 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб.;

- пачка під умовним №4 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 2.355 м.куб.;

- пачка під умовним №5 до якої поміщено бруси в кількості 20 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 3.14 м.куб.;

- пачка під умовним №6 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб.;

- пачка під умовним №7 до якої поміщено бруси в кількості 42 штуки, довжиною по 2,1 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 150мм*150мм, кубатура однієї колоди 0.037 м.куб., кубатура пачки 1.554 м.куб.;

- пачка під умовним №8 до якої поміщено бруси в кількості 42 штуки, довжиною по 6 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 140мм*140мм, кубатура однієї колоди 0.092 м.куб., кубатура пачки 3.864 м.куб.;

- пачки під умовним №№9, 10, 11, 12 до яких поміщено бруси в кількості по 42 штуки в кожній, довжиною по 2.1 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 150мм*150мм, кубатура однієї колоди 0.037 м.куб., кубатура 1 пачки 1.554 м.куб.;

- пачка під умовним №13 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 2.355 м.куб.;

- пачка під умовним №14 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб.

В ході проведення огляду зазначені лісоматеріали загальним об`ємом приблизно 29,5 м.куб., які поміщено до 14 окремих пачок, вилучено, передано на відповідальне зберігання державному інспектору відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним Управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці ОСОБА_7 та поміщено на зберігання на території відкритого майданчика складу митниці пункту пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, за адресою: вул. Дружби, 201, с. Шегині, Львівська область.

Також вбачається, що постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000003 від 02 лютого 2024 року.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідством доведено можливість скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.201-1 КК України, оскільки дійсно наявні підстави вважати, що мала місце спроба переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, і такі обставини перевіряються в ході досудового розслідування.

З врахуванням інформації наданої органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що майно, про арешт якого заявлено клопотання відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України, та у випадку не накладення арешту це може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, зокрема, призначенню та проведенню судових експертиз.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000003 від 02 лютого 2024 року, заборонивши власнику майна та іншим особам відчужувати, розпоряджатись та користуватись будь-яким чином вказаним майном, а саме:

бруси (колоди) оциліндровані, деревини породи сосна, нешліфовані, з яких механічно знятий шар кори та заболоні, загальним об`ємом приблизно 29,5 м.куб., які поміщено до 14 окремих пачок, зокрема:

- пачка під умовним №1 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб.;

- пачка під умовним №2 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 2.355 м.куб.;

- пачка під умовним №3 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб.;

- пачка під умовним №4 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 2.355 м.куб.;

- пачка під умовним №5 до якої поміщено бруси в кількості 20 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 3.14 м.куб.;

- пачка під умовним №6 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб.;

- пачка під умовним №7 до якої поміщено бруси в кількості 42 штуки, довжиною по 2,1 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 150мм*150мм, кубатура однієї колоди 0.037 м.куб., кубатура пачки 1.554 м.куб.;

- пачка під умовним №8 до якої поміщено бруси в кількості 42 штуки, довжиною по 6 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 140мм*140мм, кубатура однієї колоди 0.092 м.куб., кубатура пачки 3.864 м.куб.;

- пачки під умовним №№9, 10, 11, 12 до яких поміщено бруси в кількості по 42 штуки в кожній, довжиною по 2.1 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 150мм*150мм, кубатура однієї колоди 0.037 м.куб., кубатура 1 пачки 1.554 м.куб.;

- пачка під умовним №13 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 200мм*200мм, кубатура однієї колоди 0.157 м.куб., кубатура пачки 2.355 м.куб.;

- пачка під умовним №14 до якої поміщено бруси в кількості 15 штук, довжиною по 5 м. кожен, діаметром колод по всій довжині 180мм*180мм, кубатура однієї колоди 0.127 м.куб., кубатура пачки 1.905 м.куб., які переміщувалися на транспортному засобі з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в митному режимі експорт за митною декларацією типу ЕК10АА №24UA09U7.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1