Справа № 201/5093/24
Провадження № 1-кс/201/1731/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №0000130 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000130 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом того, що під час проведення моніторингу закупівель на платформі " Прозорро " було виявлено електронну закупівлю UA-2023-11-14-012353-a для проведення якої подані документи, які викликають сумнів у їх достовірності.

Встановлено, що під час проведення моніторингу закупівель на платформі " Прозорро " було виявлено електронну закупівлю UA-2023-11-14-012353-a для проведення якої подані документи, які можуть бути недостовірними.

За адресою містоДніпро, АДРЕСА_1 , знаходиться Дніпровська гімназія № 10 ім. І. І. Манжури Дніпровської міської ради ДМР ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Встановлено, що станом на січень 2024 р. в Дніпровській гімназії № 10 ім. І. І. Манжури за адресою АДРЕСА_1 проводяться будівельні роботи з утеплення фасаду будівлі школи, утеплення фасаду здійснюється по всьому периметру будівлі.

У зв`язку з значним об`ємом виконання будівельних робіт, було здійснено аналіз системи закупівель « Прозоро » з метою встановлення вартості будівельних робіт, а також підрядних організацій (виконавців), які здійснюють будівельні роботи, а також замовників на виконання відповідних робіт в Дніпровській гімназії № 10 ім. І. І. Манжури за адресою АДРЕСА_1 .

Аналізом системи закупівель прозоро за параметрами запиту Дніпровська гімназія № 10 ім. І. І. Манжури Дніпровської міської ради ДМР ЄДРПОУ НОМЕР_1 тендери про проведення будівельних робіт з утеплення фасаду знайдено не було.

Натомість знайдено закупівлю UA-2023-11-14-012353-a 7e08a22ed6a9454b8c1a72ea5915670e «Виконання робіт з авторського нагляду за об`єктом:«Капітальний ремонт частин будівлі (огороджувальні конструкції, індивідуальний тепловий пункт) «Комунального закладу освіти « Середня загальноосвітня школа № 10 ім. І.І. Манжури » Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » за результатами якої між КП " ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ГОРИЗОНТ ПРОЕКТ » підписано договір №10 про здійснення авторського нагляду від 02.11.2023 р., ціна договору 76896 грн.

Відповідно до умов даного договору виконання робіт розпочинається після укладання даного договору з моменту початку будівельних робіт і діє протягом строку здійснення капітального ремонту за Контрактом щодо підвищення енергоефективності №2/3007 від 30 липня 2021 р., укладеного між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « РЕМС-СТРОЙ », але в будь-якому разі до повного закінчення капітального ремонту по об`єкту будівництва, що підтверджується підписанням Замовником і підрядником актів виконаних робіт.

Відповідно до інформації з «Прозоро» ТОВ « РЕМС-СТРОЙ » був двічі учасником закупівель у 2022 р.: «Плитконоска, ретраслятор, преговорний пристрій, хустка, консерви м`ясні, свинина тушкована; плитконоска, ретраслятор, преговорний пристрій, хустка, консерви м`ясні, свинина тушкована 2206 штуки», «Чохли для бронеплит, протигази та фільтруючі коробки; чохли для бронеплит, протигази та фільтруючі коробки 2200 штуки», замовником закупівель було КП ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Аналізом системи « Прозоро » будь-яка інформація, яка свідчить про підписання між КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОМ " ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « РЕМС-СТРОЙ » контрактів або будь-яких договорів про надання послуг з капітального ремонту частин будівлі Дніпровська гімназія № 10 ім. І. І. Манжури Дніпровської міської ради ДМР відсутня.

Також в ході аналізу реєстру судових рішень було встановлено було встановлено, що підприємство ТОВ « РЕМС-СТРОЙ » фігурує як фіктивне підприємство в кримінальних провадженнях за ознаками ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 364 щодо незаконних та безпідставних формуваннях податкових кредитів на додану вартість.

У діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

На виконання доручення наданого слідчим у порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надано інформацію про те, що аналогічні роботи з утеплення фасаду ведуться за адресою АДРЕСА_2 на будівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8 та в подальшому було встановлено, що вказані роботи проводяться ТОВ « СТР ЛТД ».

15.02.2024 слідчим СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до ТОВ « СТР ЛТД » направлено вимогу згідно ст. 93 КПК України з переліком документів, які треба надати для подальшого вивчення та долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000130.

На теперішній час відповідь на вимогу слідчого по кримінальному провадженню не надходила.

Таким чином у ході досудового розслідування, з метою призначення судової будівельної, судової економічної експертизи та встановлення суми привласнених грошових коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « СТР ЛТД » ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя доходить висновку, що на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « СТР ЛТД » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

фінансово - господарських договорів, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та генеральним підрядником з приводу утеплення фасаду будівлі КНП « Дніпровський центр первинної Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

фінансово - господарських договорів, які свідчать про факт укладення їх між товариствами та генеральним підрядником з приводу утеплення фасаду будівлі КНП « Дніпровський центр первинної Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг); податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих товарно - матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг; рахунки - фактури, що свідчать про найменування товарно - матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово - господарських операцій; акти прийому - передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття товарно - матеріальних цінностей, роботи (послуги) згідно фінансово - господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість; товарно - трансопортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання товарно-матеріальних цінностей, час, місце завантаження та відвантаження, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосередньо приймала товарно - матеральні цінності, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово - господарських документів; сертифікати якості (відповідності), експертні, лабораторні висновки на придбані ТМЦ, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість та відповідність ТМЦ державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово - господарських договорів між підприємствами.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « СТР ЛТД » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1