Справа № 214/4243/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 26.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 26.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

26.02.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.02.2024 року, приблизно о 19-00 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , їй надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , яка представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, заволоділа кредитними грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника, які були перераховані трьома транзакціями на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 45748 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2024 року, приблизно о 10-00 годині, потерпіла ОСОБА_5 перебувала за домашньою адресою. В цей час, на її абонентський номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 , де був чоловічий голос, чоловік представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвався ОСОБА_6 та повідомив, що з її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії. У зв`язку з чим, їй потрібно було подзвонити на номер гарячої лінії НОМЕР_7 та підтвердити переказ грошових коштів, що вона і зробила. Також, чоловік сказав в телефонній розмові назвати номери банківських карток на які перераховуються грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_4 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цей час, коли вона робила те, що казав чоловік, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на її телефоні був заблокований.

Після того, як потерпіла підтвердила переказ грошових коштів з її банківської картки універсальної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зникли грошові кошти у сумах 21126 грн. та 24622 грн.

Матеріальна шкода становить 45748 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.04.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти у сумі 24500 грн. зарахувались на вищезазначену картку, після чого, перерахувались на банківську картку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків, так як самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідча звернулася з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала (а.с.5).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання. Причини неприбуття невідомі (а.с.11).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

- до інформації по банківській картці № НОМЕР_8 у період часу з 22.02.2024 року по строк дії ухвали, надати виписку по особистому рахунку картки та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про власника рахунка, копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000284 від 26.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 22.02.2024 року по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, за період часу з 22.02.2024 року до 08.05.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 26.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

- до інформації по банківській картці № НОМЕР_8 у період часу з 22.02.2024 року по 08.05.2024 року, надати виписку по особистому рахунку картки та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про власника рахунка, копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1