Провадження №: 1-кс/336/258/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 14.02.2024 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2024 о 22:55 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару в "Телеграмм" магазині, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківстьку карту зловмисника " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в сумі 2024 гривні (ЄО 3125).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що 03.02.2024 року в «Телеграмм» каналі вона знайшла магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу продуктів харчування з Європи. Написала в чат як вона може зробити замовлення, після чого їй відповіла дівчина, менеджер на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила мені, що щоб зробити замовлення та доставку Укрпоштою потрібно зробити повну оплату за товар на банківську картку, на що ОСОБА_4 погодилась. Менеджер надіслала їй номер картки НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 03.02.2024 о 22:55 годині з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 2024 гривні, при переказі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показало прізвище отримувача ОСОБА_6 та банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Посилка повинна була прибути до 10 лютого 2024 року, але посилка не прийшла. Так, ОСОБА_4 написала в вище вказаний магазин повідомлення про те, що вона чекає посилку з 03.02.2024 року, але посилку не відправляють, тоді менеджер цього магазину відповіла, що замовлення на ім`я ОСОБА_4 в їх магазині не було. Після чого коли вона знову зайшла у чат магазину то виявила, що все листування було видалено. Так, вона зрозуміла що стала жертвою шахраїв та в результаті дій невідомої особи їй спричинено матеріальний збиток на суму 2024 гривні.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 03.02.2024 до моменту оголошення ухвали:

1) копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

2) виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

3) фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000092 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000092 від 14.02.2024 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.02.2024 року; протокол допиту потерпілого від 14.02.2024 року; виписка по картці за період з 01.02.2024 року по 07.02.2024 року; платіжна інструкція № 1/711817 підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 або за його дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 03.02.2024 року по 05.03.2024 року:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фотоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12.04 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1