Справа №463/2049/24
Провадження №1-кс/463/2199/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000759 від 22 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України до реєстру внесено кримінальне провадження №0000759 від 22 лютого 2024 року. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення особи, причетної до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження коштів, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000759 від 22 лютого 2024 року слідству необхідно перевірити отримані дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме можливого заволодіння шахрайським способом коштами ОСОБА_5 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, встановлення місцезнаходження коштів.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому, слідчий суддя приходить до переконання про підставність поданого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженим слідчим на розслідування кримінального провадження №0000759 від 22 лютого 2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 21.02.2024 по 22.02.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 21.02.2024 по 22.02.2024;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 21.02.2024 по 22.02.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 21.02.2024 по 22.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1