Справа 688/1409/24
№ 1-кс/688/723/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

25 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000190 від 13 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 11 березня 2024 року близько 21.30 години та 12 березня 2024 року близько 10:00 години в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцева жителька, листуючись в месенджеріViber із невстановленої особою з номера телефону НОМЕР_1 , яка під приводом купівлі жіночих штанів, оголошення про продаж було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 56000 гривні, які остання перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картки банку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно 11 березня 2024 року, її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виставила оголошення про продаж товару, а саме: жіночі штани. Близько 17.22 години 11 березня 2024 для Софії у месенджері «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення від невідомої особи із номера телефону НОМЕР_5 , яка представилася на ім`я ОСОБА_7 із пропозицією придбати товар та хоче скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що було погоджено, після чого надійшло смс-повідомлення із посиланням на сайт, за яким перейшла потерпіла. В подальшому, висвітилося віконечко із зв`язок із оператором, на який невідома особа під час листування вказала, що необхідно натиснути, після чого відкрився сайт із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому здійснювалося листування із оператором, який мав нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було запитано на карту якого банку необхідно тримати кошти, вказала що ІНФОРМАЦІЯ_9 , надалі надійшла форма для заповнення, а саме посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після переходу за вказаним посилання відбувалася авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, надійшло повідомлення про те, що на її банківську картку покупець зарахує деяку суму грошових коштів, після чого їм необхідно було повернути назад на реквізити, які мав надати в чаті, а також було зазначено, що у процесі верифікації кошти з інших карток можуть бути заморожені, та вони будуть знову доступні після переказу для них на запитання чи готові, було надано відповідь так. Надалі, невідома особа запевняла, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, однак просила зачекати, але вони просили зробити переказ, та після переказу мала отримати автоматично кошти від покупця разом із комісією. В подальшому, надійшли реквізити банківської картки НОМЕР_2 , на яку було переказано грошові кошти в сумі 27000 грн о 21.49 год 11 березня 2024 року та потерпілу запевнили, що вказані кошти мають повернутися, однак грошові кошти не повернуто. Тоді, 12 березня 2024 року в ранковий час звернулася до оператора, за посиланням яке мені було надіслано, про те що на моїй карті відсутні грошові кошти та щоб повернули, однак мене знову запевнили у тому, що відбувся збій системи і необхідно виконати повторні дії та перекази грошові кошти, однак вже на іншу банківську катку, реквізити якої зазначили у повідомленні, а саме: НОМЕР_3 та мною було переказано грошових коштів в сумі 29000 грн о 11.23 год 12 березня 2024 року.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по час винесення ухвали; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 13 березня 2024 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по час винесення ухвали, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також подальшої її ідентифікації.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СДШепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по 25 березня 2024 року включно, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по 25 березня 2024 року включно; інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по 25 березня 2024 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_3 в період часу із 00 год 00 хв 11 березня 2024 року по 25 березня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя