Справа № 474/112/23
Провадження № 1-кс/474/20/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20.02.24р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 26.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

26.01.2024р. слідчау кримінальному провадженні - слідча СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 26.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.12.2022р. по 24.01.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період 24.12.2022р. по 24.01.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 24.12.2022р. по 24.01.2024р.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 19.02.2024р. головуючим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/112/23/256/24 від 19.02.2024р.). Водночас 26.01.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурорка в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/112/24/255/24 від 19.02.2024р.), про причини неявки не повідомила.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчоїв судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокуроркине перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000216 та матеріалів клопотання вбачається, що 26.12.2022р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що 24.12.2022р., близько 18 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання допомоги по оголошенню, яке було розміщене в соціальній мережі Фейсбук, незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 8 750 грн. 00 коп., шляхом переведення на банківську карту № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 26.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000216 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 23.12.2022р. у вечірній час, останній в соціальній мережі Фейсбук побачив оголошення про надання допомоги всім громадянам України у зв`язку із веденням війни на території України. Далі відкривши дане оголошення, ввів номер свого мобільного телефону, після чого йому відкрилось вікно Дія-телеграм, де було вказано, що заявку останнього прийнято та надано на погодження. 24.12.2022р. ОСОБА_5 надійшло повідомлення в Дії-телеграм про те, що йому підтверджено допомогу у розмірі 12 830 грн. 00 коп. і щоб її отримати, йому необхідно перейти в Дію-Приват24, але ОСОБА_5 , спробувавши декілька разів, не зміг ввійти до Дію- ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши знову до Дія-телеграм, йому потрібно було обрати банк, в якому він зміг отримати кошти і він обрав ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввів свій фінансовий номер телефону НОМЕР_2 . Далі прийшов код, який він ввів у відповідне вікно та ще один чотирьох значний код, але потерпілий ОСОБА_5 не ввів вищевказаний чотирьох значний код нікуди, оскільки останньому прийшло повідомлення про зняття коштів з його кредитної карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_1 в сумі 8300 грн. 00 коп.

Після чого ОСОБА_5 зайшов до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де виявив, що з його карти для виплат НОМЕР_4 також було перераховано кошти в сумі 450 грн. 00 коп. на його кредитну карту № НОМЕР_3 , а з кредитної відразу було перераховано на карту № НОМЕР_1 в сумі 450 грн.00 коп.

Відповідно до виписків по картковому рахунку від 26.12.2022р., які були надані потерпілим, з його банківської картки було здійснено переказ коштів в загальній сумі 8750 грн. 00 коп. на банківську картку, а саме № НОМЕР_1 .

Згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є у вільному доступі, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є у вільному доступі, Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів з зазначеної вище карти, а також про власника вказаної банківської карти, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були направлено потерпілим 24.12.2022р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 24.12.2022р. по 24.01.2024р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000216; рапортом помічника чергового СРПП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 26.12.2022р.; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2022р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.12.2022р.; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.12.2022р.; довідкою о/у СКП Відділення поліції№ 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; письмовою заявою ОСОБА_5 від 26.12.2022р.; виписками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2022р. по картковому рахунку ОСОБА_8 , згідно якої з його банківської картки було здійснено переказ коштів в загальній сумі 8 750 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 ; протоколом огляду від 27.12.2022р.; постановою про визнання документом по кримінальному провадженню від 27.12.2022р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчої СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 26.12.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 24.12.2022р. по 24.01.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період 24.12.2022р. по 24.01.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 24.12.2022р. по 24.01.2024р.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1