Провадження № 1-кс/461/1446/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.03.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в/ч А НОМЕР_1 (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю:

-ознайомлення та зняття копій документації щодо закупівлі захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898) та захисних костюмів ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями, отримання вказаних вище товарів за договорами № 343/4/2023/13, № 343/4/2023/26 та № 343/4/2023/58 (акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні та видаткові накладні), інших документів, які стосуються встановлення наявності потреби у закупівлі та зберіганні на відповідних складах в/ч А 0543 вказаних вище захисних рукавиць РХБ-2Б та захисних костюмів ізолюючого типу ІКЗ-1;

-вилучення оригіналів 5-ти пар захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання догорову поставки № 343/4/2023/13 від 26.04.2023

-вилучення оригіналів 5-ти комплектів: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору поставки № 343/4/2023/26 від 17.07.2023

-вилучення оригіналів 5-ти комплектів: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання догорову поставки № 343/4/2023/58 від 15.11.2023.

Подане клопотання мотивує тим, існують достатні підстави вважати, що у володінні в/ч А 0543 перебувають предмети, речі та документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: зразки захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 343/4/2023/13 від 26.04.2023; зразки товару під назвою: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 343/4/2023/26 від 17.07.2023; зразки товару під назвою: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 343/4/2023/58 від 15.11.2023, а також документація щодо місця їх зберігання та наявності потреби у їх закупівлі для потреб ЗС України.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 02.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в умовах воєнного стану привласнюють кошти державного бюджету у великих розмірах, які виділялися для здійснення оборонних закупівель.

За наявною в органі досудового розслідування інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реалізує товари оборонного призначення (засоби індивідуального захисту: протигази (маски та фільтри), хімкостюми тощо) імпортного походження державним замовникам у сфері оборони (у т.ч.: Національна гвардія України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , окремі військові частини, а також інші державні структури та органи влади і управління) через проведення прямих закупівель за завищеними цінами.

Внаслідок штучного завищення витрат на продукцію та надання замовникам недостовірних даних щодо ціноутворення (калькуляції витрат) вказаної продукції, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно одержують з державного бюджету надміру сплачені грошові кошти у великих розмірах, які переводяться у готівку через мережу підконтрольних суб`єктів господарювання, та, в подальшому, розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 приблизно о 14 год. 40 хв. ОСОБА_5 , діючи на виконання наперед досягнутої злочинної домовленості із начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , перебуваючи на автомобільній парковці, розташованій біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся із останнім та надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 14 600 доларів США (що становило 552318 грн. за курсом НБУ станом на 15.11.2023), за його ( ОСОБА_4 ) сприяння в укладенні та виконанні договору № 343/4/2023/58 від 15.11.2023, які вилучені 15.01.2024 в ході затримання ОСОБА_4 .

16.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця міста Львова, українцю, проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , уродженця міста Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, за період 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 начальника УРХБЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , було укладено три договори на поставку товарів оборонного призначення, а саме:

-договір № 343/4/2023/13 від 26.04.2023 на поставку захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898) у кількості 30 000 штук на загальну суму 36 000 000,00 грн. з ПДВ;

-договір № 343/4/2023/26 від 17.07.2023 на поставку товару під назвою: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), у кількості 3252 штук, на загальну суму 27 628 992,00 грн. з ПДВ;

-договір № 343/4/2023/58 від 15.11.2023 на поставку товару під назвою: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), у кількості 4290 штук, на загальну суму 36 446 553,00 грн. з ПДВ.

Проведеними оглядами документів, вилучених під час проведення обшуку службових приміщень УРХБЗ ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що уся продукція за договорами № 343/4/2023/13, № 343/4/2023/26 та № 343/4/2023/58 поставлялася та зберігається на складах вантажоотримувача в/ч А НОМЕР_1 (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вище описані обставини, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що у володінні в/ч А НОМЕР_1 перебувають предмети, речі та документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: зразки захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 343/4/2023/13 від 26.04.2023; зразки товару під назвою: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 343/4/2023/26 від 17.07.2023; зразки товару під назвою: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 343/4/2023/58 від 15.11.2023, а також документація щодо місця їх зберігання та наявності потреби у їх закупівлі для потреб ЗС України.

Слідчий зазначає, що вказані вище предмети, товари, а також документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000026 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Зокрема, документація щодо закупівлі захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898) та захисних костюмів ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями необхідна для встановлення наявності потреби у їх закупівлі та зберіганні на відповідних складах в/ч А НОМЕР_1 . Окрім цього, необхідність вилучення зразків захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898) та захисних костюмів ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями обґрунтовується потребою у подальшому призначенні та проведенні товарознавчої експертизи стосовно їх реальної закупівельної вартості та якості, а також зясування походження вказаних товарів. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах є неможливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим УСБУ у Львівській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 чи слідчим УСБУ у Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні в/ч А НОМЕР_1 (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю:

-ознайомлення та зняття копій документації щодо закупівлі захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898) та захисних костюмів ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями, отримання вказаних вище товарів за договорами № 343/4/2023/13, № 343/4/2023/26 та № 343/4/2023/58 (акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні та видаткові накладні), інших документів, які стосуються встановлення наявності потреби у закупівлі та зберіганні на відповідних складах в/ч А 0543 вказаних вище захисних рукавиць РХБ-2Б та захисних костюмів ізолюючого типу ІКЗ-1;

-вилучення оригіналів 5-ти пар захисних рукавиць РХБ-2Б (Butoject 898), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання догорову поставки № 343/4/2023/13 від 26.04.2023

-вилучення оригіналів 5-ти комплектів: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 , захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору поставки № 343/4/2023/26 від 17.07.2023

-вилучення оригіналів 5-ти комплектів: «Захисний одяг (35113400-3) Захисний костюм ізолюючого типу ІКЗ-1 в комплекті із захисним взуттям та рукавицями» (до складу якого входить захисний хімічний костюм ізолюючого типу І CLF, захисні бутилові бути, деконтамінаційна рукавиця Decon Mitt, скотч СХ-5М, сумка СКХ-3), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання догорову поставки № 343/4/2023/58 від 15.11.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19