Справа № 461/9902/23
Провадження № 1-кс/461/1090/24
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України

21.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Львова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, асистента кафедри адміністративного і фінансового права в ЛНУ імені Івана Франка, неодруженого, дітей на утриманні не має, військовозобов`язаного, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,-

в с т а н о в и в :

20.02.2024 прокурор Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.11.2023, на два місяці, тобто до 21.04.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000942 від 26.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зідно ст.1 Закону України «Про оборону України» та ст.1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні із 05.30 год. 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та триває до теперішнього часу.

Відповідно до п.28 Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 724) (далі за текстом - Правила перетинання державного кордону) у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан» та у відповідності до Правил перетинання державного кордону, військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив створити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення, використовуючи положення п.28 Правил перетинання державного кордону, осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально карною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше серпня 2023 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Протиправна діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі за текстом - система «Шлях»), як волонтерів громадських організацій; 3) надання порад клієнтам щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки та порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску через державний кордон України Львівської області; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що у громадян України - військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 28 Правил перетинання державного кордону, наддасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, організовував виготовлення відповідного пакету документів так званим клієнтам, необхідного для успішного внесення їх даних у систему «Шлях» та подальшого перетину вказаними особами державного кордону України.

Під час особистих зустрічей з клієнтами представники організованої злочинної групи зазначали вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що становило 4500 доларів США, оплата яких відбувалась готівкою в повній сумі або шляхом визначення конкретної суми авансу та доводили до відома час, місце та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Всі учасники організованої ОСОБА_4 злочинної групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення, розуміли, що дана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки з урахуванням дії на території України воєнного стану, який забороняє виїзд за межі України військовозобов`язаним громадянам.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, увійшли до створеної ОСОБА_4 організованої злочинної групи, де останній виступав організатором для вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як організатору групи.

Зокрема, ОСОБА_4 як організатор групи, в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: відповідав за пошук клієнтів, та забезпечення внесення таких до системи «Шлях» (подача заявок), після чого надавав відповідне підтвердження клієнтам про внесення їх до системи «Шлях»; надавав клієнтам поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску та пояснень причин та мети виїзду з території України; дистанційно керував діями інших співучасників злочинної групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та розподіляв їх між всіма учасниками групи.

ОСОБА_5 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_4 отримував кошти та необхідні документи від клієнтів за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України; передавав іншим учасникам організованої групи кошти та документи отримані від клієнтів за організацію незаконного перетину державного кордону України; приймав участь в зустрічах з клієнтами, на яких обговорювались питання щодо вартості незаконного перетину державного кордону України, процедури внесення їх до системи «Шлях» надання вказівок проходження контрольних операцій у відповідному пункті пропуску; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_4 отримував кошти та необхідні документи від клієнтів за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України; передавав іншим учасникам організованої групи кошти та документи отримані від клієнтів за організацію незаконного перетину державного кордону України; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_6 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_4 відповідала за пошук клієнтів, та проводила із ними зустрічі під час яких роз`яснювала їм процедуру незаконного перетину державного кордону України; отримувала кошти та відповідні документи від клієнтів за організацію їхнього незаконного перетину державного кордону України, які в подальшому передавала іншим учасникам організованої злочинної групи.

Організована на тривалий період часу група, де ОСОБА_4 виступав організатором, характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

За вказаних обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, члени організованої групи вчинили наступні злочини.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, що стосується громадянина України ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 , як організатор, будучи в складі організованої злочинної групи, до якої окрім нього увійшли як виконавці - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів 17.11.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так на початку липня 2023 року до ОСОБА_9 звернувся ОСОБА_8 з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн у власних потребах.

18.08.2023 о 18:51 год. ОСОБА_9 попередньо домовившись про зустріч зустрівся із учасницею вищевказаної організованої злочинної групи - ОСОБА_6 , у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , з метою уточнення інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_8 .

В ході вищевказаної зустрічі, ОСОБА_6 , діючи спільно та взаємній згоді з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під керівництвом ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за вказівкою останнього, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», та у відповідності до Правил перетинання державного кордону, військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, повідомила ОСОБА_9 , що за послуги з організації незаконного перетину особою державного кордону України, йому необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 4500 доларів США, які потрібно надати останній з метою внесення неправдивих відомостей особи до системи «Шлях» та отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану. Внаслідок отриманої інформації ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 , що за результатами проведеної зустрічі про прийняте рішення додатково надасть відповідь останній.

22.08.2023 ОСОБА_9 близько о 16:28 год. зателефонував до ОСОБА_6 , із якою домовився про зустріч, яка відбулась 23.08.2023 близько о 18:54 год., у ТЦ «Спартак», що за адресою: м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б. В ході даної розмови ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на незаконне збагачення, повторно висунула вимогу щодо оплати коштів в сумі 4500 доларів США за внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, а також вказала перелік копій документів, які необхідно надати разом із вказаними коштами, а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України, посвідчення водія, при цьому надала усні гарантії виконання зазначених зобов`язань, внаслідок чого останні домовились про наступну зустріч, яка мала відбутись 28.08.2023.

27.08.2023 ОСОБА_6 , виконуючи відведену їй роль у складі організованої злочинної групи, з метою досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала до ОСОБА_9 та переконавшись, що висунуті нею попередні вимоги прийняті ОСОБА_9 , зустрілась із останнім 28.08.2023 о 11:37 год., неподалік ТЦ «Форум», що за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б, де, з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинене та зменшення ризику викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи, самостійно під час зустрічі отримала від ОСОБА_9 вищевказані копії документів ОСОБА_8 та кошти в сумі 4500 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 28.08.2023 становить 164 558 грн. 70 коп., за внесення останнього до системи «Шлях» з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану.

Надалі, ОСОБА_6 , діючи по заздалегідь затвердженому плану спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, о 11:53 год. зустрілась на підземній парковці ТЦ «Форум» із ОСОБА_7 , який під`їхав до вказаного місця зустрічі на транспортному засобі марки «AUDI», моделі «А6», реєстраційний номер НОМЕР_1 , де всередині даного ТЗ, ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 копії документів ОСОБА_8 та частину незаконно отриманих грошових коштів, після чого покинула вказане місце зустрічі, а до ОСОБА_7 о 12:28 год. підійшов ОСОБА_5 , який у свою чергу отримав від ОСОБА_7 частину коштів від загальної суми неправомірної вигоди та вказані документи ОСОБА_8 , які ОСОБА_5 вже в подальшому передав ОСОБА_4 . Таким чином, організована злочинна група до складу якої входили: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, розділили між собою отримані незаконним шляхом кошти в сумі 4500 доларів США згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, а саме за внесення ОСОБА_8 у систему «Шлях» з метою подальшого його незаконного безперешкодного виїзду за межі території України.

11.10.2023 на виконання висунутих раніше зобов`язань, щодо внесення ОСОБА_8 до системи «Шлях», ОСОБА_6 , діючи в складі організованої злочинної групи, за попередньо узгодженим планом з іншими учасниками організованої злочинної групи, відправила ОСОБА_9 повідомлення у месенджері «WhatsApp» про необхідність зустрічі для обговорення деталей перетину державного кордону України.

12.10.2023 близько о 15:00 год., у приміщенні закладу «Фраєрака», що розташовується за адресою: м. Львів, вул. Валова, 21, відбулась зустріч між ОСОБА_9 та учасниками організованої злочинної групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час якої останні повідомили деталі виготовлення документів ОСОБА_8 , додатково надали гарантії безпечного виїзду останнього через державний кордон України та розповіли про правила перетину особою пунктів пропуску, при цьому вказали що документи які надають змогу перетнути ОСОБА_8 державний кордон України будуть готові у кінці жовтня 2023 року.

30.10.2023 відбулась ще одна зустріч між ОСОБА_9 та учасниками організованої злочинної групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які реалізовуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, в ході якої останні знову повідомили деталі виготовлення документів ОСОБА_8 , а саме те, що у зв`язку із труднощами які виникли в процесі оформлення відповідних дозвільних документів у системі «Шлях» щодо виїзду останнього за межі території України, відповідний дозвіл буде готовий 15.11.2023.

17.11.2023 упродовж дня ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої злочинної групи та від її імені відправили ОСОБА_9 у месенджері «WhatsApp» декілька повідомлень з інформацією та два pdf-файли, які підтверджували те, що ОСОБА_8 внесений за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у систему «Шлях», що надало йому право безперешкодно покинути територію України, тим самим вказана організована злочинна група, керівництво діями якої здійснював ОСОБА_4 та до складу якої входили: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду в сумі 4500 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, які були поділені між учасниками організованої злочинної групи відповідно до спільного плану.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, що стосується громадянина України ОСОБА_10 .

ОСОБА_4 , як організатор, будучи в складі організованої злочинної групи, до якої окрім нього увійшли як виконавці - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів 20.11.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, на початку липня 2023 року до ОСОБА_9 звернувся ОСОБА_10 з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України до інших країн у власних потребах.

20.11.2023 близько о 13:58 год., у приміщенні закладу «Фраєрака», що розташовується за адресою: м. Львів, вул. Валова, 21, відбулась попередньо обумовлена зустріч між ОСОБА_9 та учасниками організованої злочинної групи - представниками якої на вказаній зустрічі були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в свою чергу діючи спільно та взаємній згоді з іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою досягнення єдиної злочинної мети, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» та отримання відповідного дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, з метою незаконного збагачення, повідомили ОСОБА_9 , що за послуги з організації незаконного перетину особою державного кордону України необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 4500 доларів США, з яких 2500 доларів США в якості авансу, з метою конспірації та уникнення викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи, необхідно передати її учасникам через ОСОБА_6 .

Окрім цього, на вказаній зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_9 перелік копій документів особи яка буде незаконно перетинати державний кордон України та які необхідно надати разом із вказаними коштами, а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, посвідчення водія, військовий квиток, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи від імені організованої злочинної групи, надали усні гарантії виконання зазначених зобов`язань та розповіли про правила перетину особою пунктів пропуску, механізм внесення особи у систему «Шлях», після чого останні домовились про наступну зустріч, яка мала відбутись 22.11.2023 між ОСОБА_9 та учасником організованої злочинної групи - ОСОБА_6 , на якій ОСОБА_9 мав передати визначений перелік документів та кошти в сумі 2500 доларів США, як аванс від загальної суми 4500 доларів США, за організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_10 , а іншу частину коштів в сумі 2500 доларів США ОСОБА_9 необхідно було надати після внесення даних ОСОБА_10 у систему «Шлях».

22.11.2023, в ході телефонних розмов ОСОБА_9 із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які входили до складу організованої злочинної групи, учасниками якої були ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, на вимогу ОСОБА_4 , який реалізовував спільний злочинний умисел - ОСОБА_9 скинув останньому у месенджер «WhatsApp» фотокопії зазначених вище документів ОСОБА_10 , перелік яких був озвучений учасниками організованої злочинної групи раніше, а кошти в сумі 2500 доларів США, як аванс від загальної суми 4500 доларів США, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 , необхідно було передати в інший визначений день одному із учасників організованої злочинної групи за організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_10 , шляхом внесення останнього в систему «Шлях».

23.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинах підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку: протоколами допитів свідка ОСОБА_9 від 14.08.2023, 28.08.2023, 20.11.2023 та 22.11.2023; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4837/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4836/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4835/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4833/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5549/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5548/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5632/55/112/2023 від 21.11.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

ОСОБА_4 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, а саме до 21.01.2024, з визначенням розміру застави в сумі 214720,00 грн., яка внесена 24.11.2023 ОСОБА_11 за ОСОБА_4 ..

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 21.02.2024.

Постановою керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 23.02.2024.

Окрім цього до Галицького районного суду м. Львова подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 23.04.2024.

Так на підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23 від 23.11.2023, покладено наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки необхідно отримати висновки 4 експертиз відео-звуко запису, які перебувають на виконанні у Львівському НДІСЕ, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертиз, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у трьох місячний строк у зв`язку зі кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, та дією на території України Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, що додатково ускладнює терміни виконання відповідних експертиз та проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування, та всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження.

Разом з тим, обставини та ризики, які стали підставою для застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на сьогоднішній час не зменшились та продовжують існувати.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку, що:

- наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

- враховуючи характеристику останнього, зокрема те, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №3275-IX від 27.07.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, вчинив кримінальне правопорушення з корисливих мотивів, в супереч відомим заборонам.

Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення інкримінованих останньому кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється та їх тяжкість, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що спонукатиме останнього ухилитися від органів досудового розслідування. Крім цього в обґрунтування доцільності даного ризику слід врахувати той факт, що свою протиправну діяльність ОСОБА_4 здійснював конспіративно, з метою уникнення відповідальності за вчинене.

Крім цього, слід врахувати соціальні зв`язки ОСОБА_4 , які не перешкоджають йому покинути територію України та переховуватись від органу досудового розслідування та суду, матеріальний стан підозрюваного дає йому можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, у тому числі за межами території України.

- неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Даний ризик обґрунтовується тим, що соціальне становище, яке займає ОСОБА_4 (зв`язки із невстановленими на даний час особами які спільно вносять неправдиві відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека), надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованих йому злочинів, а також враховуючи те, що вказані тяжкі злочини вчинені з використанням свого соціального становища, та те, що на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

- неможливість запобігання ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України - незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб.

Про неможливість запобігти такому ризику свідчить і той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст.23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.

Враховуючи викладене та у зв`язку із тим, що ризики, передбачені ст.177 КПК України не зменшились, а також з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, просить клопотання задоволити.

До судового засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задоволити.

До судового засідання захисником підозрюваного - адвокатом ОСОБА_12 та підозрюваним ОСОБА_4 подано заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, проти зазначеного клопотання не заперечують.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

23.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Ухвалюючи судове рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, які могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин.

Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_9 від 14.08.2023, 28.08.2023, 20.11.2023 та 22.11.2023; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4837/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4836/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4835/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4833/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5549/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5548/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5632/55/112/2023 від 21.11.2023.

За таких умов, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку прийшов до обґрунтованого висновку про наявність доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, оскільки об`єктивно зв`язують його з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дані злочини.

Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу кримінальних правопорушень, а також більш вагомі докази причетності до кримінальних правопорушень, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 днів, - тобто до 21.01.2024, із утриманням його у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19». Визначено підозрюваному ОСОБА_4 заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять гривень). Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , у разі внесення застави, наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, строком на 2 місяці, але в межах строку досудового розслідування, до 23.01.2024: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

24.11.2023 у зв`язку із внесенням розміру застави ОСОБА_4 звільнено з-під варти, обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.01.2024 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , до 21.02.2024, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.02.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 23.04.2024.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 2, 3 ч.1 ст.177 КПК України, які наведені в ухвалах слідчого судді Галицького районного суду від 23.11.2023 та від 18.01.2024, існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу та його продовження, на даний час продовжують існувати.

Слідчий суддя приходить до висновку про продовження існування ризику переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки, у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що спонукатиме останнього ухилитися від органів досудового розслідування. Крім цього в обґрунтування доцільності даного ризику слід врахувати той факт, що свою протиправну діяльність ОСОБА_4 здійснював конспіративно, з метою уникнення відповідальності за вчинене.

Окрім цього, тяжкість інкримінованих правопорушень та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 до втечі.

Так, у справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26.07.2001 Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58).

На думку слідчого судді, наявні підстави вважати, що продовжує існувати ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик обґрунтовується тим, що соціальне становище, яке займає ОСОБА_4 (зв`язки із невстановленими на даний час особами які спільно вносять неправдиві відомості до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека), надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також враховуючи те, що на даний час органом досудового розслідування ще не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Також встановлено, що продовжує існувати ризик незаконного впливу ОСОБА_4 на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Про неможливість запобігти такому ризику свідчить і той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст.23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що обставини у кримінальному провадженні з часу застосування запобіжного заходу та його продовження не змінилися, встановлені ризики на момент розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу не зникли та продовжують існувати, а відтак, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який має зареєстроване та фактичне місце проживання, з вищою освітою, такий є асистентом кафедри адміністративного і фінансового права в ЛНУ імені Івана Франка, неодружений, дітей на утриманні не має, військовозобов`язаний, раніше не судимий.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що обставини у кримінальному провадженні з часу застосування запобіжного заходу не змінилися, встановлені ризики на момент розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу не зникли та продовжують існувати, а відтак, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 , на 2 (два) місяці, до 21.04.2024, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 21.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1