Справа № 190/1238/23
Провадження №1-кс/190/67/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому зсіданні залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000243 від 13.06.2023 року,

в с т а н о в и в:

До П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000243 від 13.06.2023 року.

Слідчий обгрунтовує своє клопотання тим, що ОСОБА_4 будучи обвинуваченою у вчинені злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України кримінальне провадження №0002044 від 14.11.2019 року, обвинуваченою у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України кримінальне провадження №0000133 від 17.01.2020 року, обвинуваченою у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України кримінальне провадження №0000172 від 26.01.2020 року, та обвинуваченою у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України кримінальне провадження №0000349 від 29.03.2022 року, знову вчинила новий корисний, умисний злочин за наступними фактичними обставинами.

15.04.2023 року у ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, яке належить раніше знайомій ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою останньої, а саме: телефоном марки Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕI1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Так, в той же день, тобто 15.04.2023 року, більш точного часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись на території свого домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонувала до раніше знайомої ОСОБА_5 та реалізуючи свій раніше виниклий злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном останньої, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у довірчих відносинах з ОСОБА_5 , отримала дозвіл останньої на використання вищевказаного телефону у власних цілях на умовах повернення в подальшому її власнику. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 взявши вказаний телефон марки Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕІ1:

НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , передала його ОСОБА_4 .

В подальшому в липні місяця 2023 року, ОСОБА_4 продала телефон марки Redmi Notе 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , до ломбарду «Комора», за 2000 грн. витративши грошові кошти на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_4 діючи умисно, в корисливих цілях, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою останньої, заволоділа її телефоном марки Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, вартістю 5250 грн., чим спричинила потерпілій, майнову шкоду на вказану суму,

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням грошовими коштами в великих розмірах, шляхом обману, раніше знайомої ОСОБА_5 , загальною сумою 420 800,67 грн., які являються заощадженнями її чоловіка ОСОБА_6 , який був військовослужбовцем батальйону розвідки - штурму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та загинув 06.12.2022 року в бойових діях в населеному пункті Кліщіївка, Донецької області.

Так, ОСОБА_4 реалізуючи свій вищевказаний злочинний умисел, знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням всесвітньої мережі Інтернет та з використанням мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 в середині якого містилася сім-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , підключеного до глобальної мережі Інтернет, зареєструвалася в месенджері «Telegram» під вигаданими даними « ОСОБА_7 », у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, в месенджері «Telegram» здійснювала листування з потерпілою ОСОБА_5 .

Після того, 01.05.2023 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», попрохала про фінансову допомогу для проведення операції поранення, отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 10000 грн. В ході чого, ОСОБА_4 , шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. В результаті чого, ОСОБА_5 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 10050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Потім, наступного дня, а саме 02.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу для реабілітації після поранення, отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 60000 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 60050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Після чого, 03.05.2023 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», попрохала останню про фінансову допомогу, необхідну для здійснення оплати капельниць, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 9000 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 9045,23 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Після чого, в цей же день, а саме 03.05.2023 року ОСОБА_4 , повторно написала повідомлення в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » потерпілій ОСОБА_5 , що потрібні грошові кошти в сумі 12 000 гривень на придбання медикаментів. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 , з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Потім, в продовж цього дня, а саме 03.05.2023 року ОСОБА_4 повторно написала повідомлення в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 потерпілій ОСОБА_5 , що потрібні грошові кошти в сумі 1 000 гривень на медикаменти. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 000 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , повторно протягом дня надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 , що потрібні грошові кошти в сумі 11 500 гривень на придбання гарячих уколів. Після чого, цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 , з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 11550 грн. на банківську картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

На наступний день, 04.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, сірого кольору з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 , що потрібні грошові кошти в сумі 12000 гривень на проведення чистки гнійного запалення рани на ногах. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 9045,23 грн. та у сумі 3015,08 гри. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Після того, 05.05.2023 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 12250 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня, з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12250 грн. на банківську катрку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Наступного день, а саме 06.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 », з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 , з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 12250 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 , з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12250 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Крім того, 07.05.2023 року ОСОБА_4 в ході спілкування в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_4 ПрAT «Київстар» повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що потрібні грошові кошти в сумі 12150 грн. для придбання медикаментів на лікування поранення. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12150 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Наступного дня, 08.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_4 «Київстар», повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 , що потрібні грошові кошти в сумі 22050 гривень для придбання електрообігрівачів, засобів особистої гігієни та предметів одягу. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 , з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Після чого, 10.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» та маючи корисливий умисел, на заволодіння чужими коштами у великих розмірах, шляхом обману, повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 , з проханням надання грошових коштів в сумі 22050 гривень на лікування порання, отриманого в ході проведення бойових дій. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Наступного дня, а саме 11.05.2023 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи мобільний телефон Redmi Note 10S Onyx Gray, з номером НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар», будучи зареєстрована в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 », повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 , з проханням надання грошових коштів в сумі 40050 гривень на лікування бойового поранення. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 , з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Потім, 12.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 », з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням надання фінансової допомоги в сумі 4050 гривень для здійснення ультра-звукового дослідження. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Після того, 13.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, а саме: грошовими коштами для задоволення власних потреб, в ході листування із ОСОБА_5 від імені « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 10000 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Після чого, 10.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray, з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» та маючи корисливий умисел, на заволодіння чужими коштами у великих розмірах, шляхом обману, повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням надання грошових коштів в сумі 22050 гривень на лікування порання, отриманого в ході проведення бойових дій. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Наступного дня, а саме 11.05.2023 року ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи мобільний телефон Redmi Note 10S Onyx Gray, з номером НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар», будучи зареєстрована в месенджері «Telegram» під вигаданим іменем « ОСОБА_7 », повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням надання грошових коштів в сумі 40050 гривень на лікування бойового поранення. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 22050 грн. на банківську картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Потім, 12.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням надання фінансової допомоги в сумі 4050 гривень для здійснення ультра-звукового дослідження. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Після того, 13.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, а саме: грошовими коштами для задоволення власних потреб, в ході листування із ОСОБА_5 від імені « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій, та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 10000 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 8040,2 грн. та у сумі 2010,05 грн на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 14.05.2023 року використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням фінансової допомоги на лікування бойового поранення в сумі 32000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 20050 грн. та у сумі 12050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, 15.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала останню про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 2100 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 1507,5 грн. та у сумі 605 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після того, 18.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_5 про фінансову допомогу в придбанні ліків, необхідних для лікування бойового поранення та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 14050 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку дружини його побратима, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 14050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Наступного дня, а саме 19.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 12050 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12050 грн. на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ..

Після чого, цього ж дня, а саме 19.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_5 про фінансову допомогу в лікуванні поранення, отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 5050 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів чотирьома платежами у сумі 1005 грн., у сумі 2512,5 грн, у сумі 1055,22 грн., у сумі 505 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ..

Потім, 20.05.2023 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_5 про фінансову допомогу в лікуванні поранення отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 3500 грн. В ході чого, ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3527,6 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, в цей же день 20.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 6000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6030 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Потім, 22.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram» повторно попрохала потерпілу ОСОБА_5 про фінансову допомогу в лікуванні поранення отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 6130 грн. В ході чого ОСОБА_4 шляхом обману запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів трьома платежами у сумі 705 грн., у сумі 435 грн., 5025 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Наступного дня, а саме 23.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням фінансової допомоги в придбанні засобів особистої гігієни в сумі 2000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 1005 грн. та у сумі 1005 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ..

Після чого, 24.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_5 про фінансову допомогу в придбанні предметів одягу та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 600 грн. В ході чого ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 605 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ..

Цього ж дня, а саме 24.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 16700 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів двома платежами у сумі 16080 грн. та у сумі 705 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого, в продовж дня 24.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Опух Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням надання фінансової допомоги в придбанні ліків у сумі 5000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5025 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, 24.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням надання фінансової допомоги на лікування в сумі 2000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2010 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Наступного дня, а саме 25.05.2023 року ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 12000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12060 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ..

Після чого, 26.05.2023 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході листування із ОСОБА_5 під вигаданим іменем « ОСОБА_7 » в месенджері «Telegram», повторно попрохала потерпілу ОСОБА_5 про фінансову допомогу для реабілітації після поранення отриманого під час бойових дій та повідомила, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 12000 грн. В ході чого ОСОБА_4 шляхом обману, запевнила ОСОБА_5 , що кошти необхідно надіслати на банківську картку санітарки лікарні, повідомивши що картка останнього була втрачена. Після чого, ОСОБА_5 цього ж дня з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 12060 грн., на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

В цей же день, 26.05.2023 року ОСОБА_4 використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 1000 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, 30.05.2023 року ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи месенджер «Telegram» та будучи зареєстрована під іменем « ОСОБА_7 » з мобільного телефону Redmi Note 10S Onyx Gray з номеру НОМЕР_4 ПрАТ «Київстар» повторно надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_5 , з проханням фінансової допомоги на лікування в сумі 1400 гривень. Цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1407 грн. на банківську картку AT «Акцент банк» № НОМЕР_7 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ..

Після чого, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, отримавши від ОСОБА_5 , грошові перекази на банківські картки AT «Акцент Банк» № НОМЕР_7 та AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на загальну суму 420 800,67 гривень, заволоділа вказаними коштами, шляхом обману у великих розмірах та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, а також за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах.

У зв`язку з чим, просить накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , а саме: земельну ділянку площею (га) 4.1907, кадастровий номер :01:084:0002, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, Орджонікідзевська сільська рада, з метою забезпечення подальшого відшкодування завданих потерпілій ОСОБА_5 великих майнових збитків, а також для проведення об`єктивного та всебічного розслідування по кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_10 та слідча в судове засідання не з`явились, надали заявуи з проханням клопотання розглядати без їх участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя доходить до наступного.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України прокримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна на кладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином з огляду на норми ст. ст. 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

26 грудня 2024 року ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000243 від 13.06.2023 року повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З доказів досліджених вище вбачається, що ОСОБА_4 являється власником земельної ділянки площа (га) 4.1907, кадастровий номер :01:084:0002, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, Орджонікідзевська сільська рада /а.с.146-147/.

Оціночна вартість земельної ділянки площа (га) 4.1907, кадастровий номер :01:084:0002, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, Орджонікідзевська сільська рада складає 475835,26 грн./а.с.148-149/.

Слідчий суддя зазначає, що виходячи зі змісту клопотання, підозри пред`явленої ОСОБА_4 таке обмеження власності не може бути здійснено в межах закону, оскільки ініціатор обмеження не достаньо обгрунтував свою ініціативу в контексті норм закону.

Крім того, дана нерухомість не є предметом кримінального правопорушення, не використовується як засіб чи знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, не одержана внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не є речовим доказом, а її вартість, перевищує розмір шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням.

Таким чином, з`ясувавши всі обставини, з якими пов`язується можливість накладення арешту, врахував розумність та співрозмірність обмеження права власності з потребами даного кримінального провадження, прихожу до висновку про відсутність на даний час правових підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

В даному випадку завдання кримінального провадження, заходи забезпечення кримінального провадження, мета досягнення дієвості цього провадження можуть бути досягнуті без обмеження (у формі заборони на відчуження, розпорядження та користування) права особи (підозрюваної).

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволені клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000243 від 13.06.2023 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1