Справа № 750/3245/24
Провадження № 1-кс/750/1053/24
У Х В А Л А

11 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а також банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2023 по 05.03.2024; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків із зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за фактом вчинення відносно них шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 пояснила, що 28.06.2023 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з тел. НОМЕР_7 , де невідомий чоловік, представившись ОСОБА_15 повідомив, що зять потерпілої збив дівчину і для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності потрібно на картковий рахунок № НОМЕР_4 перерахувати грошові кошти у сумі 2500 доларів США. Після цього ОСОБА_14 пішла до терміналу та на вказаний рахунок чотирма платежами перерахувала грошові кошти на загальну суму 15100 грн. В подальшому ОСОБА_14 зв`язалась з зятем та дізналася, що її ошукали.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_16 пояснив, що 16.08.2023 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з тел. НОМЕР_8 , де чоловік з голосом, схожим на його сина, повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і для уникнення кримінальної відповідальності потрібно на банківську картку № НОМЕР_4 перерахувати грошові кошти в сумі 25000 грн. Після цього потерпілий зі своєї банківської картки на вказаний рахунок кількома транзакціями перевів грошові кошти в сумі 6300 грн., а в подальшому дізнався, що його ошукали.

У ході досудового розслідування допитано в якості свідка інспектора ВПК в Чернігівській області ДКП НІ України ОСОБА_17 , яка показала, що відомо, що ОСОБА_18 займався шахрайською діяльністю у мережі інтернет протягом останнього року, тобто використовуючи у своїй діяльності банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ім`я його дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою проведення всебічно кваліфікованої перевірки, а також встановлення повного кола потерпілих осіб від злочинної діяльності ОСОБА_18 , отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), надати дозвіл слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУПГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а також банківських карток №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки за період з 01.01.2023 по 05.03.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків із зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.01.2023 по 05.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19