Провадження № 1-кс/582/42/24
Справа № 582/348/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000050, яке внесене до ЄРДР 16.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором-начальником Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 14.03.2024 по 14.04.2024, із зазначенням дати (часу) переказу грошових коштів в сумі 28000,00 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 14.03.2024 по 14.04.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 28000,00 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 за період часу із 14.03.2024 по 14.04.2024; детальної технічної інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 28000,00 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 14.03.2024 в обідній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , переглядала телепередачу "Центр помощи" на телеканалі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про екстрасенсів, та з метою отримання допомоги від ясновидиці Аврори, зателефонувала на номер телефону, вказаний на екрані НОМЕР_2 . На дзвінок відповів невідомий чоловік, який представившись ОСОБА_6 , повідомив, що на неї накладено порчу, та для того, щоб її зняти, необхідно провести віповідний обряд, який коштує 28000 грн, перерахуваши кошти на банківську карту. У подальшому, ОСОБА_5 звернулась до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в смт Недригайлів, та за допомогою оператора перерахувала із власної банківської карто № НОМЕР_3 на банківську карту особи шахрая № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28000 грн.

За даним фактом 16.03.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000050 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_7 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000050 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 28000,00 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.03.2024 (а.с. 10-12), протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 16.03.2024 (а.с. 7-8), та протоколу огляду предмета, а саме мобільного телефону, належного останній від 16.03.2024 (а.с. 16-19), установлено, що 14.03.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 28000,00 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту шахрая, про що також свідчить копія квитанції ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 15).

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000050, внесене в ЄРДР 16.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000050, яке внесене до ЄРДР 16.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 14.03.2024 по 14.04.2024, із зазначенням дати (часу) переказу грошових коштів в сумі 28000,00 гривень; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 14.03.2024 по 14.04.2024, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 28000,00 гривень; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті НОМЕР_1 за період часу із 14.03.2024 по 14.04.2024; детальної технічної інформації про власника банківської карти НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти у сумі 28000,00 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1