Справа № 645/8026/21
Провадження № 1-кс/645/602/24
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000178 від 07.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Донецької області, м. Костянтинівка, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова одночасно з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2020 ( зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку впровадження торговельної діяльності та правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими алкогольними напоями, у період з 2016-2017 років, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою мережі Інтернет організував реалізацію алкогольних напоїв, у тому числі незаконно вироблених, які зберігав, транспортував з метою збуту та збував громадянам.

Так, 29.06.2016, точний в час в ході досудового розслідування не встановлено, за номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_5 через мережу Інтернет здійснив замовлення алкогольного напою - віскі « Jameson ».

В подальшому, в цей же день, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи біля супермаркету «АТБ» за адресою: м. Харків, вул. Харківських Девізій, 12-А, зустрівся з громадянином ОСОБА_5 , якому реалізував віскі «Jameson» в упаковці тетрапак об`ємом 2 л., та в скляній пляшці об`ємом 1 л. Одночасно ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 900 грн.

Крім того, в лютому 2017 року точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 через мережу Інтернет здійснив замовлення алкогольних напоїв. В подальшому 25.02.2017 о 11:44 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 45 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, буд. 9, із зазначенням свого номеру телефону НОМЕР_1 замовив поштове відправлення на адресу ОСОБА_6 у відділення № 10 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 96.

В подальшому 27.02.2017 ОСОБА_6 , перебуваючи у вказаному відділенні № 10 логістичної компанії «Нова пошта» в м. Харкові за електронною накладною № 9192 від 25.02.2017 отримав посилку від ОСОБА_4 , в якій мстився алкогольний напій Віскі «Black Velvet».

Крім того, 20.03.2017 року ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_2 замовив у ОСОБА_4 придбання алкогольних напоїв. В подальшому в цей же день точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи біля супермаркету «АТБ» за адресою: м. Харків, вул. Харківських дивізій, 12-А, зустрівся з громадянином ОСОБА_7 , якому реалізував горілку в упаковці тетрапак, поміщений в коробку з надписом «Finlandia Redbery» об`ємом 2 л. за ціною 250 рн.

Крім того, в червні 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 через мережу Інтернет здійснив замовлення алкогольних напоїв. В подальшому, 15.06.2017 о 15:51 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 30 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 259, із зазначенням свого номеру телефону НОМЕР_1 , замовив поштове відправлення посилки на адресу ОСОБА_8 у відділення логістичної компанії «Нова пошта», за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Загорулько, 3.

В подальшому 16.06.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи у вищевказаному відділенні логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Загорулько, 3 за електронною накладною № 4590 від 15.06.2017 отримав посилку від ОСОБА_4 , в яких містилися алкогольні напої.

Крім того, в липні 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 через мережу Інтернет здійснив замовлення алкогольних напоїв. В подальшому, 06.07.2017 о 10:08 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 46 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, буд. 9 із зазначенням свого номеру телефону НОМЕР_1 , замовив поштове відправлення посилки на адресу ОСОБА_8 у відділення логістичної компанії «Нова пошта», за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Загорулько, 3.

В подальшому 07.07.2017 ОСОБА_8 , перебуваючи у вищевказаному відділенні логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Загорулько, 3 за електронною накладною № 1971 від 06.07.2017 отримав відправлення від ОСОБА_4 , в яких містилися алкогольні напої.

Крім того, в серпні 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 через мережу Інтернет здійснив замовлення алкогольних напоїв. В подальшому, 17.08.2017 о 16:03 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 46 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Харків, бульвар Жасміновий, 9 із зазначенням свого номеру телефону НОМЕР_1 , замовив поштове відправлення посилки на адресу ОСОБА_8 у відділення логістичної компанії «Нова пошта», за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Загорулько, 3.

В подальшому 19.08.2017 ОСОБА_9 , перебуваючи у вищевказаному відділенні логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Загорулько, 3 за електронною накладною № 0649 від 17.08.2017 отримав посилку від ОСОБА_4 , в яких містилися алкогольні напої.

Крім того, в листопаді 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 замовив у ОСОБА_4 придбання алкогольних напоїв. Одночасно ОСОБА_5 здійснив оплату замовленого алкогольного напою у розмірі 370 грн шляхом переведення вказаної суми на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 . В подальшому 28.11.2018 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні № 42 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Харків, вул. Свободи 11/13 за електронною накладною № 3299 від 25.11.2017 отримав відправлення від ОСОБА_4 , в якій містився алкогольний напій - віскі «Heaven Hill» .

Крім того у вересні 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 через мережу Інтернет здійснив замовлення алкогольних напоїв. В подальшому, 25.09.2017 о 13:27 ОСОБА_4 ,, перебуваючи у відділенні № 3 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Словянськ, пров. Глекова, 2 а, із зазначенням свого номеру телефону НОМЕР_1 , замовив поштове відправлення посилки на адресу ОСОБА_11 у відділення № 21 логістичної компанії «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Академіка проскури.

В подальшому 26.09.2017 ОСОБА_11 , перебуваючи у вищевказаному відділенні № 21 логістичної компанії «Нова пошта» в м. Харкові за електронною накладною № 3301 від 25.09.2017 отримав посилку від ОСОБА_4 , в яких містилися алкогольні напої.

Крім того, у вересні 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 через мережу Інтернет здійснив замовлення алкогольних напоїв. В подальшому, 27.09.2017 о 14:02 ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 3 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Словянськ, пров. Глекова, 2-А, із зазначенням свого номеру телефону НОМЕР_1 , замовив поштове відправлення посилки на адресу ОСОБА_12 у відділення № 17 логістичної компанії «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 59 .

В подальшому 29.09.2017 ОСОБА_12 , перебуваючи у вищевказаному відділенні № 17 логістичної компанії «Нова пошта» в м. Харкові за електронною накладаною № 5936 від 27.09.2017 отримав посилку від ОСОБА_4 , в яких містилися алкогольні напої..

Слідчий в клопотанні зазначає, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних злочинів у сфері господарської діяльності та на теперішній час переховується від органу досудового розслідування та його місцезнаходження невідоме.

В порядку ст. 40 КПК України слідчим надавалися доручення до оперативних підрозділів метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , однак позитивних результатів отримано не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , мати підозрюваного, яка мешкає за адресою реєстрації ОСОБА_4 , пояснила, що її син працює підсобником на будівництві в різних містах України. Де на даний час перебуває її син їй не відомо. Допитані в якості свідків сусіди за місцем реєстрації ОСОБА_4 пояснили, що з останнім не знайомі, його місце знаходження їм не відоме.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 на даний час переховується від органу досудового розслідування, за місцем реєстрації не проживає, не має постійного місця роботи, що свідчить про можливість вчинити інше кримінальне правопорушення, а також переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку з цим, вищевикладене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули.

Відповідно до положень ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за обов`язкової участі підозрюваного. Винятком може бути лише наявність достовірних відомостей про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Одночасно з цим клопотанням, слідчим подане клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді від 10.04.2024 в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрювано ОСОБА_4 , за матеріалом досудового розслідування за № 0000178 від 07.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Явка підозрюваного в судовому засіданні не забезпечена.

Іншим шляхом суд позбавлений можливості забезпечити участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 188 - 191, 193, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню за №0000178 від 07.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: