Справа № 671/890/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000170 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського Відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000170 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

26.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Шибена Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, в ході користування месенджером «Вайбер» виявивши посилання щодо оформлення грошової допомоги «Є-відновлення- грошова допомога» (посилання не збереглось), перейшов на нього де ввів номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , строк дії карток та CVV-код, після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами останнього із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 47 тис. 500 грн.

27.04.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим. Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківських карток потерпілого іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 47 тис. 500 грн., що належали ОСОБА_5 .

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та перерахувала 26.04.2024 із банківських карток ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 47 тис. 500 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000170 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,за фактом того, що 26.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Шибена Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, в ході користування месенджером «Вайбер» виявивши посилання щодо оформлення грошової допомоги «Є-відновлення- грошова допомога» (посилання не збереглось), перейшов на нього де ввів номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , строк дії карток та CVV-код, після чого, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом незаконної операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами останнього із карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 47 тис. 500 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим. Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківських карток потерпілого іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 47 тис. 500 грн., що належали ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000170 від 27 квітня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.04.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копіями виписок по картці/рахунку потерпілого; фотокопіями банківської платіжної карти № НОМЕР_1 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, як слідує з клопотання перерахування коштів відбулось 26.04.2024 з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з огляду на що, слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до інформації про відкриті/закриті депозити, емітовані банком рахунки а також про рух коштів по зазначених рахунках за період з 26.04.2024 по день винесення даної ухвали.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відбулось 26.04.2024, на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити до 08.06.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя