Справа №359/1010/24
Провадження №1-кс/359/210/2024
УХВАЛА

4 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0 000340 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

1. Суть процесуального питання, що розглядається слідчим суддею.

1.1. Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась з вказаним клопотанням та просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника; фото та відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів, за період часу з 25 серпня 2022 року до 31 грудня 2022 року. Крім того, старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 також просить надати їй дозвіл на вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

2. Обставини, встановлені слідчим суддею, та зміст процесуальних відносин.

2.1. Зі змісту витягу з ЄРДР (а.с.3) вбачається, що на території Київської області група осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, печатки та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному проваджен-ню присвоєний номер: 0000340. Постановою прокурора відділу Київської обласної прокуратури від 30 листопада 2023 року (а.с.19-20) територіальна підслідність означеного кримінального провадження була визначена за СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області. Повноваження на здійснення досудового розслідування покладені на старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , а повноваження на здійснення процесуального керівництва на прокурорів Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

2.2. Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

3. Норми процесуального права, якими керується слідчий суддя.

3.1. Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

3.2. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.6. Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4. Мотиви, якими керується слідчий суддя при розгляді клопотання.

а. щодо часткового задоволення клопотання.

4.1. Зі змісту протоколу допиту потерплого від 19 вересня 2022 року (а.с.5-8) вбачається, що за договором поставки нафтопродуктів №ГЛ-2550 від 23 серпня 2022 року ПП « ОСОБА_8 » перерахувало авансовий платіж в розмірі 630072 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак ані в обумовлені терміни, ані пізніше поставка палива не відбулася. Крім того, ПП « ОСОБА_8 » не були повернуті грошові кошти в розмірі 630072 гривень, а з 30 серпня 2022 року мобільні телефони логіста та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані.

4.2. Зі змісту платіжного доручення №1361 від 25 серпня 2022 року (а.с.9) вбачаєть-ся, що 25 серпня 2022 року ПП « ОСОБА_8 » перерахувало грошові кошти в розмірі 630072 гривень на рахунок № НОМЕР_2 ,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ухвалою слідчого судді Шевченківського район-ного суду м. Києва від 10 лютого 2023 року (а.с.10-13) старшим слідчим СУ ГУ НП в Київській області був наданий тимчасовий доступ до документів з інформацією по означеному рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 23 березня 2023 року старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 вилучив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію по рахунку № НОМЕР_2 ,відкритому для обслуго-вування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ця обставина підтверджується копією протоколу тимчасо-вого доступу до речей і документів від 23 березня 2023 року (а.с.14-15). 24 березня 2023 рокустарший слідчий СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 здійснив огляд CD-R диска з інформацією про рух грошових коштів по вказаному рахунку. Ця обставина підтверджується протоколом огляду предметів від 24 березня 2023 року (а.с.16-18). В результаті проведення цієї слідчої дії стало відомо про те, що 25 серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу після отримання авансового платежу від ПП « ОСОБА_8 » в розмірі 630072 гривень, перерахував грошові кошти в означеному розмірі на інший рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуго-вування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4.3. Аналіз цих обставин переконливо свідчить про те, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, а також будуть використані як доказ на підтвердження їх винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

4.4. З огляду на це слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального судочинства належить надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період часу з 25 серпня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

4.5. Крім того, для досягнення мети отримання доступу до означених документів слід надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення означеної інформації в паперовому та електронному вигляді.

б. щодо підстав для відмови у задоволенні інших вимог клопотання.

4.6. Водночас, не можуть бути використані як докази фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів.

4.7. З огляду на це слідчий суддя вважає, що підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів відсутні. Тому у задоволенні клопотання, поданого старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в частині інших вимог належить відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): а саме, до інформа-ції про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період часу з 25 серпня 2022 року до 31 грудня 2022 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні клопотання в частині інших вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1