Справа № 354/522/24
Провадження № 1-кс/354/90/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000093 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

05.03.2024 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому вона просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , внаслідок транзакцій: - «09/06/2022 19:53:39 10/06/2022 P32 F DB -25,381.28 UAH -25,255.00 -135.00 8.72 237.95 25109Z 6538 C0146982 UKR RAIFFEISEN BANK JSC (в.т.ч. скидка 8.72) WWW.IPAY.UA.P2P, KYIV, KYIV, UA Перевод с карты Перевод со своей карты»; - «09/06/2022 19:54:15 10/06/2022 P32 F DB -3,456.20 UAH -3,439.00 -18.53 1.33 25,619.23 82909Z 6538 C0146982 UKR RAIFFEISEN BANK JSC (в.т.ч. скидка 1.33) ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты Перевод со своей карты»,

а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08.06.2022 по 04.03.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 надала заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 09.06.2022 невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 28 837,48 гривень, спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

07.09.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 вказала, що 09.06.2022 вона із свого мобільного номера НОМЕР_2 розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продаж джинсів за грошові кошти в розмірі 600 гривень. Через деякий час, близько 20:00 год 09.06.2022 на месенджер вайбер із мобільного номера НОМЕР_3 надійшло повідомлення із змістом покупки джинсів. В результаті чого вона розпочала діалог з данною особою та оскільки вони досягнули спільної згоди, дана особа скинула свої дані та адресу куди необхідно надіслати замовлення, а саме: на ім`я ОСОБА_9 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: м. Київ, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . Оскільки дана особа попросила здійснити ОЛХ доставку то надіслала їй посилання в якому було розміщено інструкцію як здійснити доставку ОЛХ та які дані необхідно ввести. Вона, будучи зацікавлена продажем джинсів, почала заповнювати необхідні реквізити, а саме: номер карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , пін-код до неї, CVV2 код, який розміщений на зворотній стороні карти, строк дії карти та суму коштів, яка є на даній карті. Через декілька хвилин на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення із змістом того, що з її карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 знято грошові кошти в розмірі 28 837,48 гривень.

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці потерпілої за

№ НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 09.06.2022 в період часу з 19:53 год. по 19:54 з даної банківської картки відбулось списання грошових коштів на загальну суму 28 837,48 гривень за допомогою наступних транзакцій: - «09/06/2022 19:53:39 10/06/2022 P32 F DB -25,381.28 UAH -25,255.00 -135.00 8.72 237.95 25109Z 6538 C0146982 UKR RAIFFEISEN BANK JSC (в.т.ч. скидка 8.72) WWW.IPAY.UA.P2P, KYIV, KYIV, UA Перевод с карты Перевод со своей карты»; - «09/06/2022 19:54:15 10/06/2022 P32 F DB -3,456.20 UAH -3,439.00 -18.53 1.33 25,619.23 82909Z 6538 C0146982 UKR RAIFFEISEN BANK JSC (в.т.ч. скидка 1.33) ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты Перевод со своей карты».

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08.06.2022 по 04.03.2024.

Отримання інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в

АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженню №0000093 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , внаслідок транзакцій: - «09/06/2022 19:53:39 10/06/2022 P32 F DB -25,381.28 UAH -25,255.00 -135.00 8.72 237.95 25109Z 6538 C0146982 UKR RAIFFEISEN BANK JSC (в.т.ч. скидка 8.72) WWW.IPAY.UA.P2P, KYIV, KYIV, UA Перевод с карты Перевод со своей карты»; - «09/06/2022 19:54:15 10/06/2022 P32 F DB -3,456.20 UAH -3,439.00 -18.53 1.33 25,619.23 82909Z 6538 C0146982 UKR RAIFFEISEN BANK JSC (в.т.ч. скидка 1.33) ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты Перевод со своей карты»,

а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08.06.2022 по 04.03.2024, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1