Номер провадження № 1-кс/641/720/2024 Справа № 641/8314/23
УХВАЛА

28 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме: інформації щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 з зазначенням сум та дат нарахування на рахунки (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації рахунку та по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, під приводом отримання авансових платежів за договором про облаштування ІПТ за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1340000 грн.

04.10.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001257, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 01.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір № 68020117 про встановлення індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках АДРЕСА_2 (реконструкція). Термін виконання робіт за умовами договору 31.12.2022. Також, встановлено, що укладено додаткову угоду до договору № 68020117 про продовження терміну виконання робіт до 31.12.2023. Однак, станом на вересень 2023 року будь-які роботи за вказаною адресою не проводились.

Також встановлено, що з розрахункового рахунку «ХТМ» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , а саме 16.05.2022 в сумі 588494 грн. 95 коп. та 07.04.2023 в сумі 600000 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ Банк», а саме до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 з 01.05.2022 до 25.12.2023.

З рапорту оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що проведено аналіз інформації руху грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , отриманого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено схему руху грошових коштів, в якій відображено переводи коштів на рахунки юридичних осіб та перерахування коштів на особистий рахунок гр. ОСОБА_6 НОМЕР_1 3 ознакою виплати - «позика грошових коштів» (поворотна фінансова допомога).

Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію, щодо відритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме: Розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкрито 19.04.2021; Розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито 08.11.2022; Розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкрито 19.04.2021.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена вище інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Також згідно з витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0001257 від 04.10.2023 року відомості внесені в реєстр з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України щодо замаху на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шахрайським шляхом. До клопотання про тимчасовий доступ також не долучено доказів про перерахування КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " грошових коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Крім того, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.01.2024 року, слідчому вже надався дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , однак слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність надання повторного доступу до зазначеного рахунку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1