Справа № 756/1240/24
Номер провадження № 1-кс/756/334/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

29.01.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року управлінням освіти Оболонської в м. Києві державної адміністрації проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « Дез-Тайм », за завищеними цінами, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами вказаного управління своїм службовим становищем.

Так, у ході моніторингу інформації про можливі кримінальні правопорушення на Інтернет - порталі « Прозоро » встановлено, що у період часу з грудня 2020 року по грудень 2021 року Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації проведено публічні закупівлі миючих, дезінфікуючих засобів для закладів освіти та укладено відповідні договори закупівлі з ТОВ « Дез-Тайм » за завищеними цінами.

Відповідно до договору №327-т від 10.12.2021 Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації здійснено публічну закупівлю миючих засобів у ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема засіб миючий «Чистолайн Скло» 832 штуки за 60 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічного миючого засобу у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 30 гривень (без ПДВ) за одиницю.

Крім того, відповідно до договору №1612-7т від 16.12.2020 Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації здійснено публічну закупівлю дезінфікуючого засобу «Медіоцид» в кількості 3900 штук за 936 гривень (без ПДВ) за одиницю товару у ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У той же час, ціна на аналогічні за своїми властивостями дезінфікуючі засоби у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 500 гривень (без ПДВ) за одиницю. Аналогічні договори №1612-6т від 16.12.2020, №1612-8т від 16.12.2020, №369-Т від 28.12.2020 свідчать про завищення цін на дезінфікуючі засоби в порівнянні з цінами в торгівельних мережах України.

Вказане може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації своїми повноваженнями.

Встановлено, що ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться, тому ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва (справа №756/14537/23) було направлено на телефонний месенджер «Ватсап» директору цього Товариства ОСОБА_5 , на що вона в цьому ж месенджері направила фото Акту приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.10.2023 відповідно до якого вона передала свою частку в розмірі 100% громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши, що документи підприємства передала вказаному громадянину, від імені якого по довіреності діяла ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому акт прийому-передачі цих документів надати відмовилась. Отже, вказану ухвалу суду щодо вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізувати не представилось за можливе, місцезнаходження вказаних осіб та Товариства не встановлено, а відтак це підтверджує навмисне переховування потрібних для досудового розслідування документів.

Окрім того, встановлено, що одним із основних виробників та постачальників миючих та дезінфікуючих товарів в Україні є ТОВ « МДМ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які на запит органу досудового розслідування щодо вартості товарів станом на 10.12.2021 року, а саме:

-засіб мийний «Чистолайн Посуд Тутум», 1000 мл з дозатором;

-засіб для прання рідкий «Чистолайн Експерт», 4000 мл;

-мило рідке «Чистолайн Софт», 5000 мл;

-засіб мийний «Підлога Тутел», 5000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн WC», 750 мл;

-засіб миючий «Чистолайн WC», 5000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн посуд» (з антимікробною дією), 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн посуд» (з антимікробною дією), 5000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Ванна Кімната» (з антимікробною дією), 750 мл з розпилювачем;

-засіб миючий «Чистолайн Антинакип», 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Сода Ефект», 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Антижир», 1000 мл з дозатором;

-засіб мийний «Чистолайн Армат Танін», 1000 мл;

-засіб миючий «Чистолайн Скло», 750 мл з розпилювачем;

-засіб миючий «Чистолайн Труби», 750 мл;

станом на 16.12.2020:

- засіб дезінфекційний «Медіоцид», 5 л;

- дезінфекційний засіб «Саніліт СТ» (хлорний засіб в таблетках) упаковка (банка) 1 кг;

- засіб дезінфекційний «Манорм», 1000 мл з дозатором;

та станом на 28.12.2020 та 31.12.2020:

- дезінфекційний засіб для обробки рук - засіб дезінфекційний «НОР-експрес», пляшка об`ємом 1000 мл з дозатором;

- дезінфекційний засіб для обробки рук - засіб дезінфекційний «НОР-експрес», каністра об`ємом 5000 мл з дозатором відповідь не надали.

Крім того, на ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва (справа №756/14536/23) ТОВ « МДМ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надало відповідь про відсутність інформації, яка була зазначена в ухвалі суду, хоча встановлено, що саме ТОВ « МДМ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було постачальником до ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної продукції.

Встановлено, що ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ " СЕНС БАНК " (МФО: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_4 відкриті наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (українська гривня).

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ " СЕНС БАНК " (МФО: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_5 , а саме до рахунків ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): - НОМЕР_4 (українська гривня); - НОМЕР_5 (українська гривня), з можливістю вилучити: - копії документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів; - копії документів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам; - копії документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну залишків на таких рахунках; - копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022, в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); - копії заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними рахунками ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; - оригінали вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншої наявної інформації та документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчим та прокурором подано заяву про розгляд справи у їх відсутність.

В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ " СЕНС БАНК " (МФО: НОМЕР_3 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " СЕНС БАНК " (МФО: НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливостю ознайомлення та копіювання про рух коштів за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 по рахункам ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (українська гривня) з повною розшифровкою контрагентів;

- копії документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунки ТОВ « Дез-Тайм » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме, заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1