Справа № 366/883/24
Провадження № 1-кс/366/101/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2024 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000015 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В своєму клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП № 1 Вишгородського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП капітану поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку на який в період з 28 лютого по 01 березня 2024 року надходили грошові кошти із зазначенням власника картки та рахунку, тобто за три робочі банківські дні, протягом яких допускається зарахування коштів;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки за період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за період часу з 28.02.24 по 01.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 29.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 28.02.2024 року до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області із письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківських карток звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 28.02.2024 таємно від заявника, невстановленими особами на невідомі рахунки із зарплатної картки заявника № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 26 688 грн. та із кредитної картки № НОМЕР_4 теж переказ грошових коштів 5 242 грн., чим потерпілому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 31 930 грн.

У відповідності до ст. 214 КПК України відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого та встановлено, що 28.02.2024 із заробітної картки потерпілого № НОМЕР_3 декількома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів 26 688 грн. та із кредитної картки № НОМЕР_4 теж переказ грошових коштів 5 242 грн., чим заподіяно йому матеріальну шкоду на загальну суму 31 930 грн. Обидві картки потерпілого емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ). Також, потерпілим надано виписки по карткових рахунках.

Під час виконання слідчих (розшукових) дій встановлено, що із заробітної картки потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відповідно до банківського ідентифікаційного номеру належить до банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ). З кредитно картки потерпілого № НОМЕР_4 було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку за номером НОМЕР_6 , яка відповідно до банківського ідентифікаційного номера належить до банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ), тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином. Водночас, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 від 29.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 28.02.2024 року до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області із письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківських карток звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 28.02.2024 таємно від заявника, невстановленими особами на невідомі рахунки із зарплатної картки заявника № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів 26 688 грн. та із кредитної картки № НОМЕР_4 теж переказ грошових коштів 5 242 грн., чим потерпілому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 31 930 грн.

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілого та встановлено, що 28.02.2024 із заробітної картки потерпілого № НОМЕР_3 декількома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів 26 688 грн. та із кредитної картки № НОМЕР_4 теж переказ грошових коштів 5 242 грн., чим заподіяно йому матеріальну шкоду на загальну суму 31 930 грн. Обидві картки потерпілого емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ). Також, потерпілим надано виписки по карткових рахунках.

Під час виконання слідчих (розшукових) дій встановлено, що із заробітної картки потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відповідно до банківського ідентифікаційного номеру належить до банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ). З кредитно картки потерпілого № НОМЕР_4 було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку за номером НОМЕР_6 , яка відповідно до банківського ідентифікаційного номера належить до банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП № 1 Вишгородського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП капітану поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого, доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку на який в період з 28 лютого по 01 березня 2024 року надходили грошові кошти із зазначенням власника картки та рахунку, тобто за три робочі банківські дні, протягом яких допускається зарахування коштів;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки за період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- абонентські номери телефонів, які зазначені, як контактні телефони з прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за період часу з 28.02.24 по 01.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1