Справа №760/4554/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 16.11.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 16.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2023, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили документальне придбання послуг у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), без факту реального здійснення, що призвело до зниження зобов`язань з податку на додану вартість на загальну суму 5 140 901,55 грн.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, у поданому клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансов-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що виходить за межі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, а саме: договорів, угод, додаткових угоди, специфікацій та додатків до них, видаткових накладних, реєстрів податкових накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, банківських виписок по розрахунковим рахунками за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, актів приймання-передачі ТМЦ (виконаних робіт/послуг), товарно-транспортних накладних, журналів в`їзду (виїзду) авто та сільськогосподарського транспорту, спецтехніки, списку/переліку осіб які виконували роботи використовуючи спецтехніку та іншу сільськогосподарську техніку, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 01.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: