Справа № 686/3024/24
Провадження № 1-кс/686/1754/24
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000048 від 28.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 28.01.2024 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою застосунку «Вайбер» НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі5000 грн, які він добровільно перерахував за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своє картки НОМЕР_2 на НОМЕР_3 . Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму. Подія мала місце за адресою АДРЕСА_2 .

04.01.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ?ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2024 до потерпылого в застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від його знайомого та колеги по роботі гр. ОСОБА_6 із мобільного номеру НОМЕР_1 із проханням дати йому в борг суму коштів 16 тис. Грн. Потерпілий повідомив, що в нього є 5 тис. І він йому зможе перерахувани. Після чого в повідомленні йому було надіслано картку на яку потрібно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_4 . Потерпілий перерахував кошти за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів абонент НОМЕР_1 видалив всі повідомлення, а через 20 хв. потерпілому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 з нового номеру про те, що його вайбер взламали.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку№ НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 01.01.2024р. по термін виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000048 від 28.01.2024 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по вказаному рахунку у період часу з00.00 год. 01.01.2024р. по термін виконання ухвали;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_4 з00.00 год. 01.01.2024р. по термін дії ухвали.

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з00.00 год. 01.01.2024р. по термін дії ухвали.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з00.00 год. 01.01.2024р. по термін дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя