ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/371/24 Справа № 243/446/24 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м.Кривий Ріг

14.03.2024р. колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у складі:

судді доповідача ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривий ріг Дніпропетровської області в режимі відеоконференції апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах заявника ОСОБА_7 на ухвалу Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 24.01.2024р., якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

за участю захисника (в режимі ВКЗ) ОСОБА_6

в с т а н о в и л а :

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 24.01.2024р. задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 18.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та накладено арешт на майно у даному кримінальному провадженні відповідно до протоколу огляду 18.01.2024р. в період часу з 13 год. 28 хв. по 18 год. 46 хв. на відкритій ділянці місцевості, що розташовується поблизу буд. АДРЕСА_1 .

Із ухвалою слідчого судді не погодився захисник ОСОБА_6 , який діє в інтересах заявника ОСОБА_9 , який в апеляційній скарзі та додатках до неї:

- вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та підлягає скасуванню через істотне порушення вимог кримінального процесуального законодавства та невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи;

- вказує, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно власнику майна та його захиснику не було вручено;

- вказує, що під час проведення огляду ОСОБА_7 не було роз`яснено приписи ст. 63 Конституції України, не роз`яснено на право на захист, працівник поліції не мав дозволу чи згоди власника майна для огляду транспортного засобу;

- вказує, що 80% вилучених цигарок мають марки акцизного збору, диспозиція ч. 1 ст. 204 КК України має кваліфікуючу ознаку правопорушення «з метою збуту», проте докази вчинення таких дій з боку ОСОБА_7 відсутні;

- вказує, що досудове розслідування проводиться неуповноваженими особами Бюро економічної безпеки, які відповідно до ч. 3 ст. 216 КПК України мають виключне право на участь у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні за ст. 204 КПК України;

- вважає, що стороною обвинувачення не доведено необхідності накладення арешту на майно відповідно до вимог абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, та санкція ст. 204 КК України передбачає конфіскацію лише незаконно виготовленого товару, при цьому автомобіль у даному випадку конфіскації не підлягатеме;

- вказує, що ОСОБА_7 у межах своїх можливостей допомагає ЗСУ, за що має подяки від командира в/ч НОМЕР_1 , ГО «ДійРАЗОМ», командира в/ч НОМЕР_2 , командира підрозділу «Чорна Стріла», та цигарки призначалися для того, щоб розтати військовим на передовій, проте він не може вказати місце призначення вантажу, оскільки це потенційно може розкрити місце розташування військового підрозділу;

- прохає оскаржувану постанову слідчого судді скасувати, у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовити.

Про дату, час та місце судового розгляду учасники кримінального провадження повідомлені належним чином, до судового засідання не прибули.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи захисника ОСОБА_6 , який підтримав подану апеляційну скаргу та прохав її задовольнити, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про залишення апеляційної скарги без задоволення за таких підстав.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що 18.01.2024р. до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника УПП Білінець про те, що в с. Майдан, зупинено автомобіль марки «Рено Майстер», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 1984р.н., який здійснював перевезення тютюнових виробів, на яких відсутні марки акцизного податку. Під час огляду транспортного засобу цигарки та сам транспортний засіб вилучені.

Вилучені цигарки без марок акцизного податку, а також з марками акцизного податку, які мають ознаки підробки, транспортний засіб Renault Master, д.н.з. НОМЕР_3 , ключі від вказаного транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а також є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказане майно для забезпечення кримінального провадження.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що відповідно до протоколу огляду від 18.01.2024р., пачки цигарок без марок акцизного збору містилися в салоні автомобілю, а саме приховані під пасажирським сидінням, крім цього зазначив, що 14.12.2023р. також було зупинено транспортний засіб «Опель Мовано», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , який транспортував алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного податку, відомості про що внесено до ЄРДР за № 0000890 від 14.12.2023р. за ч. 1 ст. 204 КК України, та наведене підтверджує неодноразове транспортування ОСОБА_7 незаконно виготовлених тютюнових виробів, та використання транспортних засобів у протиправній діяльності.

Слідчий суддя дослідивши клопотання прокурора, заслухавши заперечення захисника та додані матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

В обґрунтування свого висновку слідчим суддею було покладено досліджені у судовому засіданні докази:

- витяг з ЄРДР від 18.01.2024р. відповідно до якого до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника УПП Білінець про те, що в с. Майдан, зупинено автомобіль марки «Рено Майстер», д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 1984 р.н., який здійснював перевезення тютюнових виробів, на яких відсутні марки акцизного податку (ЄО №752 від 18.01.2024р.), відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

- заяву ОСОБА_7 від 18.01.2024р., якою він не надав письмової згоди на проведення огляду транспортного засобу «Renault Master» номер шассі НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 .

- протокол огляду місця події від 18.01.2024р. відповідно до якого в період часу з 13 год. 28 хв. по 18 год. 46 хв. старшим слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_10 проведено огляд відкритої ділянки місцевості, що розташовується поблизу буд. АДРЕСА_1 , в ході проведення якого в автомобілі «Renault Master» номер шасі НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відмовився надавати дозвіл на проведення огляду свого автомобіля, в багажнику автомобіля, та під пасажирським сидінням знаходилися тютюнові вироби пачки цигарок без марок акцизного збору, було виявлено та вилучено:

- картонний короб, в якому знаходяться 232 пачки цигарок «Rothmans»;

- картонний короб, в якому знаходяться 272 пачки цигарок «Rothmans»;

- картонний короб, в якому знаходяться 120 пачок цигарок «Marlboro», 190 пачок

цигарок «Parliament»;

- картонний короб, в якому знаходяться 150 пачок цигарок «Прима» та 20 пачок

цигарок «JM»;

- картонний короб, в якому знаходяться 160 пачок цигарок «Rothmans», 90 пачок

цигарок «Kent», жувальний табак «Аrctic Frost» у кількості 20 банок;

- картонний короб, в якому знаходяться 220 пачок цигарок «Camel», 10 пачок

цигарок «Bond», 20 пачок цигарок «Rothmans»;

- картонний короб, в якому знаходятья 240 пачок цигарок «Winston», 40 пачок

цигарок «Sobranie», 10 пачок цигарок «Bond», 30 пачок цигарок «Davidoff»;

- картонний короб, в якому знаходяться 390 пачок цигарок «Mustang», 20 пачок

цигарок «LD», 40 пачок цигарок «Dandy», 50 пачок цигарок «Plaisir», 30 пачок

цигарок «Philip Moris»;

- картонний короб, в якому знаходяться 130 пачок цигарок «Basio», 60 пачок цигарок

«URTA», 40 пачок цигарок «Regina», 10 пачок цигарок «Davidoff», 70 пачок цигарок

«Dandy», 20 пачок цигарок «Mustang», 40 пачок цигарок «Smoke clube», 20 пачок

цигарок «Passage», 20 пачок цигарок «Bond», 26 пачок цигарок LD, 40 пачок цигарок

«Dunhill», 10 пачок цигарок «Sobranie», 20 пачок цигарок «UT», 10 пачок цигарок

«Lucky Strike», 42 пачки цигарок «Philip Moris»;

- картонний короб, в якому знаходяться 170 пачок цигарок «JM», 110 пачок цигарок

«LM»;

- картонний короб, в якому знаходяться 130 пачок цигарок «Parliament», 11 шт.

електронних цигарок «Wouf», 24 пачки цигарок «Philip Moris», 10 пачок цигарок

«Marlboro». Вказані картонні коробки було опечатано належним чином та опечатано склейками, на яких маються підписи понятих та слідчого. У вказаних вище картонних коробках знаходяться пачки цигарок, на яких маються марки, схожі на марку акцизного податку України.

- картонний короб, в якому мається 136 пачок цигарок «Compliment Blue», 50

пачок цигарок «Compliment Red», 8 пачок цигарок «Compliment Amber», 40 пачок

цигарок «Прима», 40 пачок цигарок «Lucky Strike».

- картонний короб, в якому мається 100 пачок цигарок «Marshall», 60 пачок цигарок «Lifa», 60 пачок цигарок «URTA», 20 пачок цигарок «Man Cigarettes», 30 пачок цигарок «Sobranie». Вказані картонні коробки було опечатано належним чином та опечатано склейками, на яких маються підписи понятих та слідчого. У вказаних вище картонних коробок знаходяться пачки цигарок без марок акцизного податку України. ОСОБА_7 відмовився від підписання протоколу.

Автомобіль Renault Master номер шассі НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 , який

було поміщено на автомобільний майданчик, поблизу ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Університетська, буд. 30, де було опечатано належним чином;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 на транспортний засіб Renault Master НОМЕР_5 та ключі від авто поміщено до сейф пакету № PSP 2090099 на якому поставили підписи поняті та слідчий.

Загальна кількість вилучених пачок цигарок:

- без марок акцизного збору - 544 штук;

- з марками акцизного збору - 3336 штук.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 автомобіль «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_3 номер шасі НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 прож.: АДРЕСА_2 , 25.

- постанову слідчого від 18.01.2024р., якою зазначене вище майно тимчасово вилучене, визнано речовими доказами по кримінальному № 0000073 від 18.01.2024р., та підпадає під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також слідчим суддею досліджено письмові пояснення ОСОБА_7 від 18.01.2024р., який пояснив, що 18.01.2024р. він їхав на своєму авто «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_3 з м. Дніпро до м. Краматорськ, де він тимчасово проживає. У с. Майдан, його зупинили працівники патрульної поліції, та під час перевірки авто були виявлені цигарки без акцизних марок, які він придбав у АДРЕСА_3 ) для власного вживання без мети збуту.

- витяг ЄРДР за № 0000890 від 14.12.2023р. за ч. 1 ст. 204 КК України відповідно до якого 14.12.2023р. з метою перевірки було зупинено «Опель Мовано», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який транспортував алкогольні напої та тютюнові вироби без марок акцизного податку, та всупереч заборони, введеною заступником Командувача угруповання об`єднаних сил ОСОБА_11 , на ввезення та розповсюдження алкогольних напоїв на території Донецької області під час дії воєнного стану.

Крім того слідчим суддею були досліджені доводи сторони захисту щодо ненадання матеріалів справи стороні захисту для ознайомлення та проведення огляд без дозволу власника майна, які слідчий суддя відкину, оскільки адвокат ОСОБА_6 , на переконання слідчого судді, мав доступ до матеріалів справи через систему «Електроний суд», а огляд вилученого майна проведений у порядку ч. 3 ст.233 КПК України, та є невідкладним оглядом місця події з огляду на те, що пачки цигарок без марки акцизного збору були приховані у транспортному засобі, що на думку слідчого судді підтверджує те, що ОСОБА_7 умисно приховав зазначені пачки, оскільки йому було відомо, що їх транспортування заборонено, також слідчим суддею не встановлено порушення правил підсудності.

Дослідивши наведені вище докази, доводи сторони захисту, та керуючись вимогами ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби, на яких маються марки, схожі на марку акцизного податку України, для забезпечення кримінального провадження та виконання завдань у вигляді досягнення дієвості цього провадження.

Крім того слідчий суддя вважав за можливе задовольнити клопотання в частині накладення арешту на автомобіль частково, наклавши арешт на вказаний автомобіль лише шляхом заборони права на його відчуження.

Суд апеляційної інстанції вважає рішення слідчого судді законним та обґрунтованим, та таким, що відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно о ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, за даної внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з поданого клопотання прокурора про арешт майна та досліджених судом апеляційної інстанції матеріалів кримінального провадження, то дії ОСОБА_7 носять ознаки систематичності щодо транспортування підакцизних товарів на території, де таке їх переміщення заборонено в умовах військового стану, у тому числі із ознаками фальсифікації.

Усунення всілякого роду сумнівів про законність переміщення підакцизних товарів, у тому числі і з метою допомоги ЗСУ, як наголошено в апеляційній скарзі захисника, проте не підтверджено ОСОБА_12 у особистих письмових поясненнях, де він особисто наголосив, що вилучені цигарки призначені для його особистого вживання, у сукупності із відомостями про перевезення ОСОБА_7 алкогольних напоїв 14.12.2023р. може бути вирішено під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке і були внесені до ЄРДР за ст. 204 КК України, у тому числі із залученням відповідних експертних установ.

Таким чином дії органу досудового розслідування та рішення слідчого судді про накладення арешту на майно, вилученого при огляді місця події 18.01.2024р., а саме на: тютюнові вироби та транспортний засіб «Renault Master» НОМЕР_5 та ключі від авто, відповідають вимогам КПК України та завданням кримінального провадження. Слідчим суддею дотримано вимоги ст.ст. 170 - 173 КПК України при вирішені питання про накладення арешту на майно.

Доводи апеляційної скарги захисника судом апеляційної інстанції не приймаються до уваги, оскільки аналогічні доводи були предметом перевірки слідчого судді, та на них надані вичерпні відповіді, з якими також погоджується суд апеляційної інстанції.

Таким чином доводи апеляційної скарги про скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, із постановленням нової ухвали, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, є безпідставними та не підлягають задоволенню, а рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим.

Враховуючи викладене вище та керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 , який діє в інтересах заявника ОСОБА_7 на ухвалу Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 24.01.2024р., якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 18.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - залишити без задоволення.

Ухвалу Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 24.01.2024р., якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 18.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено з автомобілю марки Renault Master номер шассі НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 1984 р.н., який належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , в ході проведення огляду 18.01.2024р. в період часу з 13 год. 28 хв. по 18 год. 46 хв. на відкритій ділянці місцевості, що розташовується поблизу буд. АДРЕСА_1 , а саме:

- картонний короб, в якому знаходяться 232 пачки цигарок «Rothmans»;

- картонний короб, в якому знаходяться 272 пачки цигарок «Rothmans»;

- картонний короб, в якому знаходяться 120 пачок цигарок «Marlboro», 190пачок

цигарок «Parliament»;

- картонний короб, в якому знаходяться 150 пачок цигарок «Прима» та 20 пачок

цигарок «JM»;

- картонний короб, в якому знаходяться 160 пачок цигарок «Rothmans», 90 пачок

цигарок «Kent», жувальний табак «Аrctic Frost» у кількості 20 банок;

- картонний короб, в якому знаходяться 220 пачок цигарок «Camel», 10 пачок

цигарок «Bond», 20 пачок цигарок «Rothmans»;

- картонний короб, в якому знаходятья 240 пачок цигарок «Winston», 40 пачок

цигарок «Sobranie», 10 пачок цигарок «Bond», 30 пачок цигарок «Davidoff»;

- картонний короб, в якому знаходяться 390 пачок цигарок «Mustang», 20 пачок

цигарок «LD», 40 пачок цигарок «Dandy», 50 пачок цигарок «Plaisir», 30 пачок

цигарок «Philip Moris»;

- картонний короб, в якому знаходяться 130 пачок цигарок «Basio», 60 пачок цигарок

«URTA», 40 пачок цигарок «Regina», 10 пачок цигарок «Davidoff», 70 пачок цигарок

«Dandy», 20 пачок цигарок «Mustang», 40 пачок цигарок «Smoke clube», 20 пачок

цигарок «Passage», 20 пачок цигарок «Bond», 26 пачок цигарок LD, 40 пачок цигарок

«Dunhill», 10 пачок цигарок «Sobranie», 20 пачок цигарок «UT», 10 пачок цигарок

«Lucky Strike», 42 пачки цигарок «Philip Moris»;

- картонний короб, в якому знаходяться 170 пачок цигарок «JM», 110 пачок цигарок

«LM»;

- картонний короб, в якому знаходяться 130 пачок цигарок «Parliament», 11 шт.

електронних цигарок «Wouf», 24 пачки цигарок «Philip Moris», 10 пачок цигарок

«Marlboro», на яких маються марки, схожі на марку акцизного податку України;

- картонний короб, в якому мається 136 пачок цигарок «Compliment Blue», 50

пачок цигарок «Compliment Red», 8 пачок цигарок «Compliment Amber», 40 пачок

цигарок «Прима», 40 пачок цигарок «Lucky Strike».

- картонний короб, в якому мається 100 пачок цигарок «Marshall», 60 пачок

цигарок «Lifa», 60 пачок цигарок «URTA», 20 пачок цигарок «Man Cigarettes», 30

пачок цигарок «Sobranie», без марок акцизного податку України;

Накладено арешт шляхом заборони відчуження на автомобіль Renault Master номер шассі НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , який було поміщено на автомобільний майданчик, поблизу ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Університетська, буд. 30;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 на транспортний засіб Renault Master НОМЕР_5 та ключі від авто поміщено до сейф пакету № PSP 2090099

- залишити без змін.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді