Справа № 592/2795/24
Провадження № 1-кс/592/1353/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000211 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 14.01.2024 близько 19:00 год. невстановлена особа, перебуваючи на території КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сумської МР по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, скориставшись тим, що потерпіліий не спостерігає за своїм майном здійснила викрадення мобільного телефону марки "Redmi 9c", після чого скориставшись банківськими додатками на мобільному телефоні з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 здійснила викрадення грошових коштів на суму 13 300 грн. Під час проведення досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на наступні банківські карти: 1) № НОМЕР_3 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;2) № НОМЕР_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 3) НОМЕР_5 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_6 що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000); 2) інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000) за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 15:00 год. 15.01.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; 3) інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 14.01.2024 по теперішній час із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подібних йому; 4) повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000), у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подібних йому; 5) у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карт за № НОМЕР_3 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_6 що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00:00 год. 14.01.2024 по 15:00 год. 15.01.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформація про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000); 2) інформація про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000) за період часу з 00:00 год. 14.01.2024 по 15:00 год. 15.01.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; 3) інформація про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 14.01.2024 по 22.02.2024 із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подібних йому; 4) повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт - НОМЕР_8 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 05.10.2000), у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подібних йому; 5) у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карт за № НОМЕР_3 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_6 що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00:00 год. 14.01.2024 по 15:00 год. 15.01.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1