Справа № 127/5486/24
Провадження № 1-кс/127/2431/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні Комунального підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи одного із комунальних некомерційних підприємств Вінницької області за попередньою змовою із фізичною особою підприємцем, організували злочинну схему по заволодінню бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт інженерних мереж частини приміщень лікарні, в умовах воєнного стану.

Так, на виконання доручення Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо організації роботи з викриття правопорушень під час використання бюджетних коштів проведено оперативно-економічний аналіз публічних закупівель Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що до злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів причетні службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які залучили пов`язаних з ними суб?єктів господарської діяльності, зокрема: фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виділення бюджетних коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, в подальшому, протягом 2023 року, перераховано на банківський рахунок вищевказаному суб`єкту господарювання бюджетні кошти під виглядом укладення та виконання договору №318 від 08.12.2023 з проведення капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення лікарні загальною вартістю 1 400 000 гривень.

Закупівля проведена без використання електронної системи закупівлі, шляхом укладення прямого договору (ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно наявної інформації фігуранти, шляхом проведення так званих безтоварних операцій під виглядом закупівель робіт (послуг) та товарів, частково переводили бюджетні кошти в готівку та їх розкрадали.

З цією метою ними було сформовано ряд фіктивних документів, зокрема: акти виконаних будівельних робіт (наданих послуг), накладних, іншу документацію, які було використано як підставу проведення розрахунків.

Окрім цього підрядник, який мав виконувати вищевказані роботи ФОП « ОСОБА_5 », зареєстрована як фізична особа-підприємець 3 листопада 2023 року, до цього часу жодних робіт та послуг бюджетним установам не надавала.

Попередньо встановлена сума завданих збитків може становити близько 400 000 гривень.

З огляду на викладене, встановлено обставини, що можуть свідчити про заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові із ФОП ОСОБА_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000147 від 12.02.2024, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 30.01.2024.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- договорів на проведення у 2023 році капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), з додатками, відповідними додатковими угодами до них, тощо;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг), проведені експертизи, документи щодо оплати, інші наявні документи);

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладених договорів, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, накази про призначення відповідальних осіб, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи щодо оплати, тощо);

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підсумкових відомостей ресурсів до них;

- актів на приховані роботи;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення (інструкції), товарно-транспортні накладні, специфікації, гарантійні листи, тощо);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

- наказів про призначення (звільнення) службових КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували договори, акти приймання виконаних робіт, інші фінансові документи на проведення капітального ремонту, їх посадових інструкцій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів клопотання слідчого не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №№0000147 від 12.02.2024, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

- договорів на проведення у 2023 році капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених з ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), з додатками, відповідними додатковими угодами до них, тощо;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття робіт (наданих послуг), проведені експертизи, документи щодо оплати, інші наявні документи);

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єктах капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладених договорів, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, накази про призначення відповідальних осіб, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи щодо оплати, тощо);

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, які стосуються проведення капітального ремонту інженерних мереж частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підсумкових відомостей ресурсів до них;

- актів на приховані роботи;

- первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення (інструкції), товарно-транспортні накладні, специфікації, гарантійні листи, тощо);

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт;

- наказів про призначення (звільнення) службових КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували договори, акти приймання виконаних робіт, інші фінансові документи на проведення капітального ремонту, їх посадових інструкцій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя