Кримінальне провадження №629/6744/23
Номер провадження 1-кп/629/39/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Лозівського міськрайонного суду Харківської області кримінальне провадження №0001072 від 14.11.2023, яке надійшло з Лозівської окружної прокуратури Харківської області, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Лозова Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- 28.02.2017 Київським районним судом м.Харкова за ст.185 ч.1 КК України до штрафу в розмірі 1360 грн.;

- 28.02.2018 Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ст.185 ч.1,185 ч 2.,186 ч.2,70 ч.1 КК України до 4 років позбавлення волі;

-05.07.2018 Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ст.186 ч.2,70 ч.4 КК України до 4 років 2 місяців позбавлення волі;

-12.02.2019 Московським районним судом м.Харкова за ст.15 ч.2 - 185 ч.1,15 ч.2 - 185 ч.2, 70 ч.1,70 ч.4 КК України до 4 років 2 місяців позбавлення волі, 07.04.2020 звільненого за відбуттям строку покарання;

- 18.11.2021 Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ст.185 ч.2 КК України до 3 років позбавлення волі, із застосуванням ст.75 КК України з іспитовим строком 2 роки,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Епізод 1

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Toyota Land Cruiser 80» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

28.09.2022 року вказане оголошення побачив ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Toyota Land Cruiser 80» за 131200 грн., з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 131200 грн. та повідомила ОСОБА_6 про необхідність здійснення вказаної оплати на карткові рахунки відкриті в АТ «Приват Банк»; АТ «А-Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 29.09.2022 року, в якості оплати, перерахував гроші на рахунки банківських карток, які були підібрані ОСОБА_4 в сумі 29500 грн. на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; 30.09.2022, в якості іншої частини оплати, гроші в сумі 29500 грн. на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; 30.09.2022, в якості іншої частини оплати, гроші в сумі 72200 грн. на картковий рахунок АТ «Приват Банк» НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказані банківські картки були підібрані ОСОБА_4 та перебували у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_6 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 131200 грн.

Епізод 2

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_4 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L200» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

30.10.2022 року вказане оголошення побачив ОСОБА_9 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L200» за 2700 доларів США, з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 100000 грн. та повідомила ОСОБА_9 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «А-Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 30.10.2022, в якості оплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки, який було підібрано ОСОБА_4 в сумі 100000 грн. на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_9 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 100000 грн.

Епізод 3

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_5 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Volswagen T4» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

02.11.2022 року вказане оголошення побачив ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Volkswagen T4» за 150000 грн., з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 150000 грн. та повідомила ОСОБА_10 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «А-Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 02.11.2022, в якості оплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки, який було підібрано ОСОБА_4 в сумі 20000 грн. на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_10 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду в розмірі 20000 грн.

Епізод 4

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_6 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Nissan Navara» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

06.11.2022 року вказане оголошення побачив ОСОБА_11 , який на волонтерських засадах проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Nissan Navara» за 2300 доларів США, з метою його подальшої передачі військовим для використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про передплату за вказаний автомобіль у розмірі 40000 грн. та повідомила ОСОБА_11 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «А-Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 06.11.2022, в якості передплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки, який було підібрано ОСОБА_4 в сумі 40000 грн. на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_11 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду в розмірі 40000 грн.

Епізод 5

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_7 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L200» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

21.11.2022 року вказане оголошення побачив ОСОБА_12 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L200» за 3200 доларів США, з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про передплату за вказаний автомобіль у розмірі 20000 грн. та повідомила ОСОБА_12 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «А-Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 21.11.2022, в якості передплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки, яка була підібрана ОСОБА_4 в сумі 20000 грн. на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_12 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 20000 грн.

Епізод 6

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_4 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Opel Frontera» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

23.11.2022 року вказане оголошення побачив ОСОБА_13 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Opel Frontera» за 85000 грн., з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 85000 грн. та повідомила ОСОБА_13 про необхідність здійснення вказаної оплати на карткові рахунки відкриті в АТ «А-Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 23.11.2022, в якості оплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки, який було підібрано ОСОБА_4 в сумі 85000 грн. на картковий рахунок АТ «А-Банк» НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_13 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 85000 грн.

Епізод 7

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільними номерами телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Volkswagen Touareg» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

10.01.2023 року вказане оголошення побачив ОСОБА_14 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Volkswagen Touareg» за 2900 доларів США, з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про передоплату за вказаний автомобіль у розмірі 109000 грн. та повідомила ОСОБА_14 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «ПриватБанк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 11.01.2023, в якості передплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки відкритої в АТ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , в сумі 93000 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_4 ; 12.01.2023 в якості іншої частини оплати , гроші в сумі 16000 грн. на картковий рахунок АТ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_14 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду в розмірі 109000 грн.

Епізод 8

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_11 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L200» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

23.01.2023 року вказане оголошення побачив ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L200» за 150000 грн., з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про передплату за вказаний автомобіль у розмірі 150000 грн. та повідомила ОСОБА_15 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 23.01.2023, в якості оплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки відкритої в АТ «Універсал Банк» НОМЕР_12 , в сумі 89200 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_15 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду в розмірі 89200 грн.

Епізод 9

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_13 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Volkswagen T4» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

26.01.2023 року вказане оголошення побачив ОСОБА_16 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Volkswagen T4» за 2100 доларів США, з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 84000 грн. та повідомила ОСОБА_16 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «ПриватБанк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_16 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 26.01.2023, в якості оплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки, в сумі 84000 грн. на картковий рахунок АТ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_16 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду в розмірі 84000 грн.

Епізод 10

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_14 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Mitsubishi L200» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

29.01.2023 року вказане оголошення побачив ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Mitsubishi L200» за 2900 доларів США, з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 194000 грн. та повідомила ОСОБА_17 про необхідність здійснення вказаної оплати на карткові рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 29.01.2023, в якості передоплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки, який було підібрано ОСОБА_4 в сумі 155000 грн. на картковий рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; 30.01.2023 в якості іншої частини оплати в сумі 39000 грн. на картковий рахунок АТ «Ідея Банк» НОМЕР_16 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_17 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду в розмірі 194000 грн.

Епізод 11

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_17 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Ford Ranger» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

08.02.2023 року вказане оголошення побачив ОСОБА_19 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Ford Ranger» за 2600 доларів США, з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 132000 грн. та повідомила ОСОБА_19 про необхідність здійснення вказаної оплати на карткові рахунки відкриті в АТ «Ощад Банк», АТ «ПриватБанк» розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 08.02.2023, в якості оплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки відкритої в АТ «Ощад Банк» НОМЕР_18 , в сумі 108000 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_20 ; 08.02.2023 в якості іншої частини оплати, гроші в сумі 24000 грн. на картковий рахунок АТ «ПриватБанк» НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_19 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду в розмірі 132000 грн.

Епізод 12

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_20 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Volkswagen Passat B5» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

16.01.2023 року вказане оголошення побачив ОСОБА_21 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Volkswagen B5» за 72000 грн., з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході судового розгляду особа, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 72000 грн. та повідомила ОСОБА_21 про необхідність здійснення вказаної оплати на картковий рахунок відкритий в АТ «ПриватБанк», розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 16.01.2023, в якості передоплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки відкритої в АТ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , в сумі 52000 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_4 ; 17.01.2023 в якості іншої частини оплати, гроші в сумі 20000 грн. на картковий рахунок АТ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_21 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду в розмірі 72000 грн.

Епізод 13

За невстановлених в ході судового розгляду час та обставин ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння шляхом обману, грошовими коштами військовослужбовців та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, під приводом придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7, а саме: шляхом розміщення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошень про продаж транспортних засобів, не маючи при цьому наміру на реальне виконання покладених на себе зобов`язань.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , в невстановлені в ході проведення судового розгляду час та місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8 та особам, які займаються волонтерською діяльністю з питань придбання транспортних засобів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інтернет-сайту безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи заздалегідь підготовлений обліковий запис, за допомогою електронного пристрою з мобільним номером телефону: НОМЕР_21 розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Renault Trafic» на потреби військових ІНФОРМАЦІЯ_7, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

12.03.2023 року вказане оголошення побачив ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем та проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Renault Trafic» за 95000 грн., з метою його використання під час проходження військової служби.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особою, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_4 домовилась про оплату за вказаний автомобіль у розмірі 95 000 гривень та повідомила ОСОБА_22 про необхідність здійснення вказаної оплати на карткові рахунки відкриті в АТ «ПриватБанк», АТ «Райффайен Банк Аваль» розуміючи для себе, що такий автомобіль відсутній та фактично поставлений не буде.

Погодившись, ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні невстановленої в ході досудового розслідування особи взятих на себе зобов`язань, щодо придбання та передачі йому автомобіля, 12.03.2023, в якості передоплати, перерахував гроші на рахунок банківської картки відкритої в АТ «Приват Банк» НОМЕР_22 , в сумі 20000 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок банківської картки відкритої в АТ «Райффайзен Банк» НОМЕР_23 , в сумі 75000 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_23 .

Зазначені грошові кошти ОСОБА_4 разом із невстановленою в ході судового розгляду особою привласнили, оскільки вказана банківська картка була підібрана ОСОБА_4 та перебувала у його фактичному користуванні, а придбаний автомобіль ОСОБА_22 передано не було, чим спричинили потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду в розмірі 95000 грн.

Обвинувачений ОСОБА_4 винним себе у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.2 КК України спочатку не визнав, зазначив, що злочини не вчиняв, в подальшому дав показання, згідно яких останній, відбуваючи покарання за вироком у виправній колонії №12, познайомився з чоловіком на ім`я « ОСОБА_24 », який запропонував йому роботу після звільнення з місць позбавлення волі, повідомив, що з ним вийде на зав`язок його син і надасть всю інформацію стосовно роботи. Після звільнення з ним зв`язався чоловік, та повідомив, що йому необхідно буде займатись пошуком людей з банківськими картками на які можна буде здійснювати перекази грошових коштів, пояснив, що люди які займаються бізнесом наразі перебувають за кордоном і їм необхідно перевести туди кошти, однак на своє ім`я вони перекази отримувати не можуть бо отримують виплати за кордоном, а також що вони таким чином хочуть уникнути податків. Також ця особа повідомила йому, що необхідні банківські картки різних банків, оскільки на одну банківську картку можна перераховувати не більше ніж пів мільйона гривень, щоб не привертати увагу банківських установ стосовно переказу великих сум грошових коштів. З 2020 року він займався зняттям грошових переказів з банківських карток та їх переказом на інші картки, які йому заздалегідь повідомляли, при цьому залишав собі невелику суму грошей. Для грошових переказів він надав у користування свою банківську картку та копію паспорта, також займався пошуком людей у яких є банківські картки на які в подальшому здійснювались перекази грошових коштів. При отриманні грошових коштів на картку не було зазначено, за що саме зараховано цей переказ грошей. Людину яка надавала йому вказівки щодо зняття та перерахунку грошових коштів, стверджує, що він ніколи не бачив, спілкувався з нею лише телефоном. За весь період своєї діяльності отримав приблизно 150000 гривень. Зазначив, що нікого не обманював і особисто з потерпілими ніколи не спілкувався, а лише займався отриманням та переказом грошових коштів.

Винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190 КК України повністю доведена та підтверджується сукупністю зібраних по справі та досліджених в судовому засіданні доказів:

За епізодом І щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 :

- показаннями потерпілого ОСОБА_6 який в судовому засіданні дав показання, згідно яких, 28.09.2022 року він зі своїм побратимом виїхав до Кривого Рогу по службовим справам, в зв`язку з тим, що їх підрозділ потребував автомобіль для виконання бойових задач, вони знайшли на сайті ОЛХ оголошення про продаж авто «Toyota Land Cruiser 80» де в оголошені було зазначено, що авто доставляють з-за кордону зі знижками для ІНФОРМАЦІЯ_8. Зателефонувавши за номером зазначеному в оголошенні, їм відповів чоловік, який представився ОСОБА_25 , та надіслав у месенджер документи ФОП. В процесі обговорення умов придбання авто їм було повідомлено про необхідність перерахунку грошових коштів для отримання автомобіля. Гроші він перераховував частинами по 29500 грн. на картку Приватбанку імітовану на ім`я ОСОБА_8 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на кого її було імітовано зазначено не було. Для отримання авто вони домовились зустрітись в м.Кривий Ріг, однак після отримання коштів продавець на зв`язок більше не виходив і він прочекавши три дні і не отримавши авто, звернувся до поліції з відповідною заявою. Загальна сума перерахованих грошових коштів становила 131200 грн. Авто було дуже потрібно підрозділу для виконання бойових завдань, а саме для доставки боєкомплектів до танків;

- показаннями свідка ОСОБА_8 в судовому засіданні, згідно яких у вересні 2023 року до нього звернулись раніше знайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_27 та малознайомий ОСОБА_4 , з питанням чи має він банківську картку, він відповів так, після цього ОСОБА_4 попросив у нього номер картки та повідомив, що йому це необхідно для того, щоб перерахувати кошти на лікування матері. В цей же день, після того, як він надав номер своєї банківської картки, на картку надійшов грошовий переказ в сумі 27000-28000 грн. Оскільки в той час було проблематично зняти грошові кошти з картки в банкоматі, вони втрьох вирушили до магазину АТБ, а потім до Аптеки, для того, щоб зняти гроші через касу. Особисто він ніяких грошей з картки не знімав, а надав катку та пін код від неї, оскільки своїх грошових коштів на картці не мав. Картку для отримання грошового переказу він надавав один раз, грошових коштів за те, що надав у користування свою банківську картку він не отримував. Згодом, йому стало відомо, що грошові кошти надсилались для придбання авто для ІНФОРМАЦІЯ_8;

- показаннями свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні, згідно яких з обвинуваченим ОСОБА_4 він знайомив зі шкільних років. Восени 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 з питанням чи є в нього банківська картка та запропонував підзаробити грошей надавши свою банківську картку для переказу на неї грошових коштів, на що він погодився так як у той час був тимчасово безробітнім. Через тиждень ОСОБА_4 прийшов до нього і записав у телефон номер його картки на яку через 20 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 60000 грн. про що він отримав смс повідомлення. В цей день на його картку грошові кошти надходили два рази. Гроші з картки вони ходили знімати разом з ОСОБА_4 , які останній забрав. Після зняття грошових коштів вони розійшлися по своїм справам банківська картка залишилася в нього. Через деякий час через інтернет зв`язок йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_28 та попросив надати номер моєї банківської картки, а також попросив надати йому дозвіл на доступ до мобільного додатку до картки, на що він погодився та надав йому дані. Після того як ним було надано дозвіл на вхід у мобільний додаток до картки, додатком він користуватись вже більше не зміг. Після втрати доступу до інтернет застосунку своєї картки, він грошові кошти які на неї надходили більше не знімав, лише через термінал бачив, що на картку надходили грошові кошти, які переводили далі на інші картки. ОСОБА_4 пояснив йому, що в цьому немає нічого страшного просто треба перевести гроші оскільки у людини якій вони потрібні не має картки. Фізично банківська картка весь час перебувала у нього, а за допомогою інтернет-застосунку на його картку надходили гроші та переводились з неї;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- заявою ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.11.2022;

- ухвалами слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 23.11.2022, 13.01.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів та протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2022, 07.02.2023, за якими було отримано доступ до банківської документації та руху грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, паспортом споживчого кредиту за програмою «кредитна картка» від 05.02.2020, копією паспорта на ім`я ОСОБА_7 , копією РНОКПП, згідно яких ОСОБА_7 на підставі вказаних документів було відкрито картковий рахунок з картою договору № НОМЕР_2 ;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 29.09.2022 в сумі 29500 грн. та 30.09.2022 в сумі 29500 грн.;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 30.09.2022 о 12:36:05 із картки № НОМЕР_24 в сумі 72200 грн. та зняття коштів в цей же день о 12:42:15 і 12:43:09;

- відеодиском з матеріалами відкриття банківських рахунків в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 .

За епізодом ІІ щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_9 .:

- показаннями потерпілого ОСОБА_9 який в судовому засіданні дав показання згідно яких, в січні чи лютому місяці 2022 року він побачив оголошення в інтернеті про продаж автомобіля «Mitsubishi L200». Зателефонувавши за номером зазначеним в оголошенні, йому повідомили що можуть пригнати таке авто з Польщі, на що він погодився. Під час другої телефонної розмови вони обмінялися скріншотами паспортів для надійності угоди. В подальшому чоловік йому повідомив, про те, що власнику авто в Польщі необхідно заплатити, щоб автомобіль доїхав до кордону, він йому повірив та перерахував гроші на картку. Під час перерахунку грошових коштів на картку ПІБ отримувача не відображалося, а тільки номер картки отримувача. Через деякий час чоловік знов йому зателефонував та повідомив, що авто не може перетнути кордон бо треба ще заплатити 40000 грн. Грошові кошти він перераховував 3 чи 4 рази і коли сума перерахованих грошових коштів склала 100000 грн. йому було повідомлено, що авто вже стоїть на лафеті, однак не може виїхати оскільки за лафету необхідно заплатити, після цього він зрозумів, що його обманюють і авто не приїде, про що в подальшому звернувся із відповідною заявою до поліції. Під час домовленості про покупку автомобіля він декілька разів спілкувався з чоловіком за допомогою відео зв`язку і він схожий на обвинуваченого ОСОБА_4 . Загальна сума грошових коштів, які ним було перераховано на картку для придбання автомобілю складає 100000 грн. Авто він хотів придбати для евакуації поранених для їхнього медичного підрозділу;

- показаннями свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні, згідно яких з обвинуваченим ОСОБА_4 він знайомив зі шкільних років. Восени 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 з питанням чи є в нього банківська картка та запропонував підзаробити грошей надавши свою банківську картку для переказу на неї грошових коштів, на що він погодився так як у той час був тимчасово безробітнім. Через тиждень ОСОБА_4 прийшов до нього і записав у телефон номер його картки на яку через 20 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 60000 грн. про що він отримав смс повідомлення. В цей день на його картку грошові кошти надходили два рази. Гроші з картки вони ходили знімати разом з ОСОБА_4 , які останній забрав. Після зняття грошових коштів вони розійшлися по своїм справам банківська картка залишилася в нього. Через деякий час через інтернет зв`язок йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_28 та попросив надати номер моєї банківської картки, а також попросив надати йому дозвіл на доступ до мобільного додатку до картки, на що він погодився та надав йому дані. Після того як ним було надано дозвіл на вхід у мобільний додаток до картки, додатком він користуватись вже більше не зміг. Після втрати доступу до інтернет застосунку своєї картки, він грошові кошти які на неї надходили більше не знімав, лише через термінал бачив, що на картку надходили грошові кошти, які переводили далі на інші картки. ОСОБА_4 пояснив йому, що в цьому немає нічого страшного просто треба перевести гроші оскільки у людини якій вони потрібні не має картки. Фізично банківська картка весь час перебувала у нього, а за допомогою інтернет-застосунку на його картку надходили гроші та переводились з неї;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- заявою ОСОБА_9 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.10.2023;

- анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, паспортом споживчого кредиту за програмою «кредитна картка» від 05.02.2020, копією паспорта на ім`я ОСОБА_7 , копією РНОКПП, згідно яких ОСОБА_7 на підставі вказаних документів було відкрито картковий рахунок з картою договору № НОМЕР_2 ;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_9 30.10.2022 в сумі 15000 грн. в 13:44:10, в сумі 15000 грн. в 13:44:48, в сумі 15000 грн. в 17:27:28, в сумі 15000 грн. в 17:28:50, в сумі 20000 грн. в 18:14:25, в сумі 20000 грн. в 18:15:25, а всього в загальній сумі 100000 грн.

За епізодом ІІІ щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_10 :

- показаннями свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні, згідно яких з обвинуваченим ОСОБА_4 він знайомив зі шкільних років. Восени 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 з питанням чи є в нього банківська картка та запропонував підзаробити грошей надавши свою банківську картку для переказу на неї грошових коштів, на що він погодився так як у той час був тимчасово безробітнім. Через тиждень ОСОБА_4 прийшов до нього і записав у телефон номер його картки на яку через 20 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 60000 грн. про що він отримав смс повідомлення. В цей день на його картку грошові кошти надходили два рази. Гроші з картки вони ходили знімати разом з ОСОБА_4 , які останній забрав. Після зняття грошових коштів вони розійшлися по своїм справам банківська картка залишилася в нього. Через деякий час через інтернет зв`язок йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_28 та попросив надати номер моєї банківської картки, а також попросив надати йому дозвіл на доступ до мобільного додатку до картки, на що він погодився та надав йому дані. Після того як ним було надано дозвіл на вхід у мобільний додаток до картки, додатком він користуватись вже більше не зміг. Після втрати доступу до інтернет застосунку своєї картки, він грошові кошти які на неї надходили більше не знімав, лише через термінал бачив, що на картку надходили грошові кошти, які переводили далі на інші картки. ОСОБА_4 пояснив йому, що в цьому немає нічого страшного просто треба перевести гроші оскільки у людини якій вони потрібні не має картки. Фізично банківська картка весь час перебувала у нього, а за допомогою інтернет-застосунку на його картку надходили гроші та переводились з неї;

- заявою ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 10.10.2023;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, паспортом споживчого кредиту за програмою «кредитна картка» від 05.02.2020, копією паспорта на ім`я ОСОБА_7 , копією РНОКПП, згідно яких ОСОБА_7 на підставі вказаних документів було відкрито картковий рахунок з картою договору № НОМЕР_2 ;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 02.11.2022 в сумі 20000 грн. в 14:58год.

За епізодом ІV щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_11 .:

- відтвореним в ході судового розгляду відеодиском з відеозаписом із допитом потерпілого ОСОБА_11 в порядку ст.225 КПК України (який є військовослужбовцем та безпосередньо перебуває у зоні проведення активних бойових дій), згідно якого він є головою організації АТО і займався придбанням автомобілів та інших необхідних речей для ІНФОРМАЦІЯ_8. На сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж автомобіля «Nissan Navara» вартість якого складала 2500 доларів США. Зв`язавшись з продавцем домовився про придбання авто, йому було повідомлено про необхідність перерахування передплати на банківську картку в розмірі 20000 грн. на що він погодився та переказав гроші. Через пів години йому знову зателефонували та повідомили, що необхідно ще перерахувати гроші і він перерахував ще 20000 грн. З приводу придбання автомобіля з ним спілкувалися два чоловіка. Після перерахування грошей вони перестали виходити з ним на зв`язок. Автомобіль він так і не отримав, гроші йому не повернули. Загальна сума перерахованих ним грошових коштів складає 40000 грн.;

- показаннями свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні, згідно яких з обвинуваченим ОСОБА_4 він знайомив зі шкільних років. Восени 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 з питанням чи є в нього банківська картка та запропонував підзаробити грошей надавши свою банківську картку для переказу на неї грошових коштів, на що він погодився так як у той час був тимчасово безробітнім. Через тиждень ОСОБА_4 прийшов до нього і записав у телефон номер його картки на яку через 20 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 60000 грн. про що він отримав смс повідомлення. В цей день на його картку грошові кошти надходили два рази. Гроші з картки вони ходили знімати разом з ОСОБА_4 , які останній забрав. Після зняття грошових коштів вони розійшлися по своїм справам банківська картка залишилася в нього. Через деякий час через інтернет зв`язок йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_28 та попросив надати номер моєї банківської картки, а також попросив надати йому дозвіл на доступ до мобільного додатку до картки, на що він погодився та надав йому дані. Після того як ним було надано дозвіл на вхід у мобільний додаток до картки, додатком він користуватись вже більше не зміг. Після втрати доступу до інтернет застосунку своєї картки, він грошові кошти які на неї надходили більше не знімав, лише через термінал бачив, що на картку надходили грошові кошти, які переводили далі на інші картки. ОСОБА_4 пояснив йому, що в цьому немає нічого страшного просто треба перевести гроші оскільки у людини якій вони потрібні не має картки. Фізично банківська картка весь час перебувала у нього, а за допомогою інтернет-застосунку на його картку надходили гроші та переводились з неї;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_11 від 18.11.2022 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.01.2023;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- скріншотом автомобіля «Nissan Navara» реєстраційний номер НОМЕР_25 з інтернетсайту OLX виставленого на продаж;

- ухвалою слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 23.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2022, за якими було отримано доступ до банківської документації та руху грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_7 ;

- анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, паспортом споживчого кредиту за програмою «кредитна картка» від 05.02.2020, копією паспорта на ім`я ОСОБА_7 , копією РНОКПП, згідно яких ОСОБА_7 на підставі вказаних документів було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 06.11.2022 в 17:36:53 в сумі 20000 грн. та 06.11.2022 18:33:12 в сумі 20000 грн., а всього в сумі 40000 грн.

За епізодом V щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_12 .:

- відтвореним в ході судового розгляду відеодиском з відеозаписом із допитом потерпілого ОСОБА_12 в порядку ст.225 КПК України, згідно якого для свого підрозділу шукав авто для виконання бойових завдань. На сайті Бесплатка знайшов оголошення про продаж авто «Mitsubishi L200», яке коштувало 3200 доларів США. Зателефонувавши продавцю, домовився, що авто доставлять з-за кордону, також йому повідомили про необхідність переказу на банківську картку передплати за доставку автомобілю, на що він погодився та переказав гроші. Через деякий час йому знов зателефонували та повідомили, що авто вже знаходиться на кордоні, але виникли якісь складності з перетином кордону для вирішення яких необхідно переказати ще 20000 грн., на що він відповів що відмовляється від придбання автомобілю та щоб йому повернули передплату, однак йому відповіли, що гроші не повернуть. Загальна сума перерахованих ним коштів складає 20000 грн. Авто він так і не отримав і гроші йому не повернуто;

- показаннями свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні, згідно яких з обвинуваченим ОСОБА_4 він знайомив зі шкільних років. Восени 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 з питанням чи є в нього банківська картка та запропонував підзаробити грошей надавши свою банківську картку для переказу на неї грошових коштів, на що він погодився так як у той час був тимчасово безробітнім. Через тиждень ОСОБА_4 прийшов до нього і записав у телефон номер його картки на яку через 20 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 60000 грн. про що він отримав смс повідомлення. В цей день на його картку грошові кошти надходили два рази. Гроші з картки вони ходили знімати разом з ОСОБА_4 , які останній забрав. Після зняття грошових коштів вони розійшлися по своїм справам банківська картка залишилася в нього. Через деякий час через інтернет зв`язок йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_28 та попросив надати номер моєї банківської картки, а також попросив надати йому дозвіл на доступ до мобільного додатку до картки, на що він погодився та надав йому дані. Після того як ним було надано дозвіл на вхід у мобільний додаток до картки, додатком він користуватись вже більше не зміг. Після втрати доступу до інтернет застосунку своєї картки, він грошові кошти які на неї надходили більше не знімав, лише через термінал бачив, що на картку надходили грошові кошти, які переводили далі на інші картки. ОСОБА_4 пояснив йому, що в цьому немає нічого страшного просто треба перевести гроші оскільки у людини якій вони потрібні не має картки. Фізично банківська картка весь час перебувала у нього, а за допомогою інтернет-застосунку на його картку надходили гроші та переводились з неї;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- заявою ОСОБА_12 про вчинене кримінальне правопорушення;

- постановою прокурора Криворізької Південної окружної прокуратури від 15.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.01.2023, за якими було отримано доступ до банківської документації та руху грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_7 ;

- анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг а А-Банку, паспортом споживчого кредиту за програмою «кредитна картка» від 05.02.2020, згідно яких ОСОБА_7 на підставі вказаних документів було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на який 21.11.2022 відбулося зарахування грошових коштів ОСОБА_30 в сумі 20000 грн. в 13:27 год.

За епізодом VI щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_13 .:

- відтвореним в ході судового розгляду відеодиском з відеозаписом із допитом потерпілого ОСОБА_13 в порядку ст.225 КПК України, згідно якого в період з 20.11.2022 по 25.11.2022 точної дати він не пам`ятає в інтернеті на сайті знайшов оголошення про продаж авто «Opel Frontera» вартість якого складала 85000 грн. Оскільки він є військовослужбовцем, авто йому було дуже потрібно для виконання службових обов`язків. Після чого він зв`язався з продавцем і йому повідомили, що авто доставлять з-за кордону на протязі трьох діб за адресою, яку він повідомить. З продавцем він спілкувався за допомогою мобільного зв`язку та месенджеру «Viber». Згодом декілька разів йому телефонували та повідомляли про необхідність переказу грошових коштів з різних причин для отримання авто, таким чином він переказував гроші 3 чи 4 рази на банківську картку НОМЕР_27 загальною сумою 85000 грн. Після отримання грошових коштів, повідомили, щоб він зателефонував через 2 дні та вказав точну адресу куди треба буде доставити автомобіль, однак через 2 дні на зв`язок з ним вже ніхто не виходив. Авто він так і не отримав і гроші йому не повернуто;

- показаннями свідка ОСОБА_7 в судовому засіданні, згідно яких з обвинуваченим ОСОБА_4 він знайомив зі шкільних років. Восени 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 з питанням чи є в нього банківська картка та запропонував підзаробити грошей надавши свою банківську картку для переказу на неї грошових коштів, на що він погодився так як у той час був тимчасово безробітнім. Через тиждень ОСОБА_4 прийшов до нього і записав у телефон номер його картки на яку через 20 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 60000 грн. про що він отримав смс повідомлення. В цей день на його картку грошові кошти надходили два рази. Гроші з картки вони ходили знімати разом з ОСОБА_4 , які останній забрав. Після зняття грошових коштів вони розійшлися по своїм справам банківська картка залишилася в нього. Через деякий час через інтернет зв`язок йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_28 та попросив надати номер моєї банківської картки, а також попросив надати йому дозвіл на доступ до мобільного додатку до картки, на що він погодився та надав йому дані. Після того як ним було надано дозвіл на вхід у мобільний додаток до картки, додатком він користуватись вже більше не зміг. Після втрати доступу до інтернет застосунку своєї картки, він грошові кошти які на неї надходили більше не знімав, лише через термінал бачив, що на картку надходили грошові кошти, які переводили далі на інші картки. ОСОБА_4 пояснив йому, що в цьому немає нічого страшного просто треба перевести гроші оскільки у людини якій вони потрібні не має картки. Фізично банківська картка весь час перебувала у нього, а за допомогою інтернет-застосунку на його картку надходили гроші та переводились з неї;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих;

- заявою ОСОБА_13 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.01.2023;

- анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в А-Банку, паспортом споживчого кредиту за програмою «кредитна картка» від 05.02.2020, копією паспорта на ім`я ОСОБА_7 , копією РНОКПП, згідно яких ОСОБА_7 на підставі вказаних документів було відкрито картковий рахунок з картою договору № НОМЕР_2 ;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на який були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_13 23.11.2022 в 11:27 год. в сумі 10000 грн., в 14:01 в сумі 15000 грн., в 14-21 год. в сумі 15000 грн., в 19-45 в сумі 40000 та в 20-28 год. в сумі 5000 грн., а всього в загальній сумі 85000 грн.

За епізодом VII щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_14 :

- показаннями потерпілого ОСОБА_14 який в судовому засіданні пояснив, що 2023 році на сайті ОЛХ він зі своїм побратимом побачили оголошення про продаж автомобілю «Volkswagen Toureg», авто сподобалось і ціна влаштовувала. За номером телефону вказаним в оголошенні вони зв`язались з чоловіком, який повідомив, що автомобіль є в наявності, однак знаходиться в Польщі. В процесі обговорення питання, щодо придбання автомобілю не зазначали, що до отримання авто треба платити якісь гроші, однак через 3-4 дні зателефонували та повідомили, що необхідно перерахувати передоплату за авто, перший платіж було перераховано в сумі 93000 грн. Через деякий час інший чоловік повідомив, що авто вже знаходиться на лаветі, однак треба заплатити 16000 грн. власнику авто і тоді машина перетне кордон, вищевказану суму було перераховано на банківську картку після чого з ним перестали виходити на зв`язок. При переказі грошових коштів отримувач не відображався. Через два дні він намагався подзвонити по номеру телефону за яким він спілкувався з продавцем, однак він був заблокований, оголошення про продаж даного авто зникло з сайту, після чого він зрозумів, що натрапив на шахраїв, про що звернувся із заявою до поліції. Людина, яка з ними спілкувалася запевняла, що допомагає ІНФОРМАЦІЯ_8 і не викликала ніяких підозр до себе, тому вони і повірили. Авто до цього часу не отримав, загальна сума грошових коштів перерахованих ним складає 109000 грн. Автомобіль хотів придбати для військових цілей, оскільки їх підрозділ дуже його потребував;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_14 від 13.01.2023;

- платіжними інструкціями (квитанціями) про перерахування ОСОБА_14 власних грошових коштів 11.01.2023 в 15-33 год. в сумі 33000 грн., в 17-40 год. 60000 грн., 12.01.2023 в 14-55 - 16000 грн. а всього в сумі 109000 грн.;

- випискою по картковому рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , згідно якого 11.01.2023 о 15:33:40 відбулося зарахування переказу на картку грошових коштів в сумі 33000 грн., о 17:40:50 - на суму 60000 грн., 12.01.2023 о 14:55:13 - на суму 16000 грн.;

- відеодиском із матеріалами по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритому на ім`я ОСОБА_4 .

За епізодом VIII щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_15 :

- показаннями потерпілого ОСОБА_15 який в судовому засіданні пояснив, що 20.01.2023 чи 21.01.2023 року точної дати він не пам`ятає, на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж авто «Mitsubishi L200» для ІНФОРМАЦІЯ_8, зателефонувавши за номером зазначеним в оголошенні йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_31 , після чого вони домовилися про покупку даного автомобіля. З продавцями авто спілкувався за допомогою меседжеру «Viber» та через мобільний зв`язок. В подальшому чоловік йому надіслав номер банківської картки та копію свого паспорту та паспорту свого партнера і повідомив про необхідність сплати 13100 грн. на витрати з доставки автомобіля з Польщі в Україну. Через декілька годин йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_25 і повідомив, що поляк, який продає авто хоче одразу отримати всю суму за продаж автомобілю. Він частинами перерахував їм гроші на банківську картку, оскільки більше 30000 грн. відправляти не можна було і таким чином перерахував суму грошових коштів, яка склала 102000 грн. Гроші він перераховував на картку Монобанк № НОМЕР_12 імітовану на ім`я ОСОБА_32 та картку Ощадбанку № НОМЕР_29 на кого імітована вказана картка не було зазначено. Після чого ще два дні вони вели перемовини, щодо отримання автомобілю під час яких йому повідомлялось, що авто вже перебуває на кордоні у м.Люботин Волинської області, однак надіслати відео підтвердження того, що авто на кордоні відмовились, обґрунтовуючи тим, що на кордоні дуже поганий зв`язок. В подальшому на зв`язок ніхто не виходив, після чого він звернувся з заявою до поліції. Авто до цього часу він ним не отримано. Автомобіль хотіли придбати для виконання бойових завдань їх підрозділом;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- заявою ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення від 05.10.2023;

- випискою по особовому рахунку АТ «Універсал банк» НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_4 з відеодиском до неї, згідно якого 23.01.2023 о 15:06 відбулося зарахування переказу від ОСОБА_33 на картку ОСОБА_4 № НОМЕР_12 грошових коштів в сумі 200 грн., о 15:09 - в сумі 14000 грн., о 15:10 - в сумі 24000 грн., 16:31 - в сумі 20000 грн., 16:32 - в сумі 21000 грн., 16:34 - в сумі 10000 грн., а всього в загальній сумі 89200 грн.

За епізодом IX щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_16 .:

- відтвореним в ході судового розгляду відеодиском з відеозаписом із допитом потерпілого ОСОБА_16 в порядку ст.225 КПК України, згідно якого знайшовши в інтернеті оголошення про продаж буса «Volkswagen T4». Стосовно продажу авто з ним спілкувався ОСОБА_4 . Коли вони домовились про ціну він до обіду перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_10 грошові кошти кількома платежами загальна сума перерахованих ним коштів складає 84000 грн. Після обіду йому зателефонував продавець та повідом, що все гаразд гроші отримав пізніше подзвонить, однак ввечері він вже не відповідав на телефонні дзвінки. Авто він так і не отримав, гроші йому не повернуті;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- зверненням №273482 ОСОБА_16 про онлайн правопорушення (шахрайства) від 27.01.2023;

- скріншотами переказів на імя ОСОБА_4 та платіжних квитанцій;

- платіжними інструкціями (квитанціями) про перерахування ОСОБА_16 власних коштів з карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 від 26.01.2023 в 10-44 год. на суму 20000 грн., в 12-14 год. - 44000 грн., в 13-18 год. - 10300 грн., в 13-28 год. - 9700 грн., а всього в загальній сумі 84000 грн.;

- випискою по картковому рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , згідно якого 26.01.2023 о 10:44:29 відбулося зарахування переказу на картку грошових коштів в сумі 20000 грн., о 12:14:57 - на суму 44000 грн., о 13:18:30 - на суму 10000 грн., о 13:28:07 - на суму 9700 грн.

За епізодом X щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_17 .:

- відтвореним в ході судового розгляду відеодиском з відеозаписом із допитом потерпілого ОСОБА_17 в порядку ст.225 КПК України, згідно якого перебуваючи на лікуванні у шпиталі після поранення він займався пошуком автомобіля для своїх побратимів. 29.01.2023 побачив оголошення в інтернеті про продаж автомобілю «Mitsubishi L200». Зателефонував за номером вказаним в оголошенні і йому повідомили, що займаються продажем авто з-за кордону, для ІНФОРМАЦІЯ_8 діють знижки, також повідомили, що необхідно сплатити передоплату, на що він погодився та переказав грошові кошти. Для підтвердження надійності угоди йому було надіслано фото паспорту. Цього ж дня йому знову зателефонували та повідомили, що власник авто хоче отримати всю суму одразу, після чого він знову перевів гроші на картку. Наступного дня йому зателефонували та повідомили, що авто вже перебуває на митниці в Рава-Руська, однак на авто є штраф, який необхідно сплатити інакше автомобіль не зможе перетнути кордон, він переказав грошові кошти в сумі 39000 грн. на картку АТ Ідея Банк № НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_34 . Після отримання грошових коштів з ним перестали виходити на зв`язок. Зв`язувався з продавцем він за допомогою мобільного зв`язку та месенджеру «WhatsApp». Загальна сума перерахованих ним грошових коштів складає 194000 грн. Авто він так і не отримав і гроші йому не повернуто;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.02.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0000024 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , що завдало значної шкоди потерпілому;

- протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_17 від 07.02.2023;

- постановою прокурора Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області від 13.02.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.03.2023, за якими було отримано доступ до банківської документації та руху грошових коштів в АТ Універсал банк по карткових рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відеодиском із матеріалами по особовому рахунку НОМЕР_31 відкритому на ім`я ОСОБА_18 ;

- протоколом огляду документа від 03.03.2023 із відеодиском до нього, згідно якого старшим слідчим СВ поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області був оглянутий DVD диск, на якому містяться файли із особистими даними, даними кредитної справи, виписка по особовому рахунку АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_18 ;

- випискою по особовому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_31 , на картку № НОМЕР_15 якого потерпілий ОСОБА_17 29.01.2023 о 15:13 год. перерахував 24000 грн., о 15:51 год. - 29999 грн., о 15:52 год. - 29999 грн., о 15:56 год. - 29999 грн. о 15:58 год. - 2000 грн., о 17:42 год. - 29999 грн., о 17:43 год. - 9000 грн., а всього в загальній сумі 154996 грн. та зняття ОСОБА_18 08.02.2023 грошових коштів;

- випискою по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_34 в АТ Ідея Банк № НОМЕР_16 , на який потерпілий ОСОБА_17 30.01.2023 перерахував о 15:06 год. - 24000 грн., о 15:10 год. - 15000 грн., а всього в загальній сумі 39000 грн. та перерахування грошових коштів на картку ОСОБА_4 № НОМЕР_32 ;

- протоколом огляду комп`ютерних даних від 03.03.2023, згідно якого старшим слідчим СВ поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області оглянув інтернет ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_9», в ході чого було встановлено, що із вилученої в АТ «Універсал Банк» інформації по платіжній карті № НОМЕР_15 яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вхід в онлайн-банкінг в період коли потерпілий ОСОБА_17 перераховував грошові кошти здійснювався із IP адреси « НОМЕР_33 » ТРК «Вектор».

За епізодом XI заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_19 :

- показаннями потерпілого ОСОБА_19 який в судовому засіданні пояснив, що 08.02.2023 під час перебування на лікуванні у військовому шпиталі після тяжкого поранення з контузією на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж авто «Ford Ranger» 2006 року випуску. Мав бажання його придбати для виконання бойових завдань. Зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні, дізнався, що автомобіль перебуває за кордоном, а саме в Польщі, також повідомили, що необхідно перевести на картку передоплату для того, щоб авто перегнали до України, погодившись на такі умови ним було перераховано на картку передоплату, в подальшому йому телефонували неодноразово та казали, що необхідно, ще перерахувати кошти, щоб заплатити власнику авто, щоб авто кордон перетнуло і таке інше, зв`язок підтримували через месенджер «Viber» та мобільний зв`язок. Гроші він перераховував з картки Монобанк три рази на одну картку і один платіж на картку Приватбанку , однак отримувачі грошових коштів при переказі не зазначались лише номер картки. Загальна сума грошових коштів перерахованих ним складає 132000 грн. Після чого чоловік з яким він спілкувався перестав виходити на зв`язок і авто він до цього часу так і не отримав. В подальшому він звернувся до поліції із заявою. Автомобіль хотів придбати для виконання бойових завдань їх підрозділом;

- показаннями свідка ОСОБА_20 в судовому засіданні, згідно яких приблизно в кінці зими на початку весни 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 та попросив у нього банківську картку для особистого користування так як своєї він не мав. Оскільки він мав дві банківські картки, то одну відав ОСОБА_4 . Наданою банківською карткою разом із мобільним застосунком до неї повністю користувався ОСОБА_4 , які саме суми грошових коштів зараховувались на його картку йому не відомо і ніякого відсотку за користування його карткою від ОСОБА_4 він не отримував. Згодом, йому стало відомо, що грошові кошти надсилались для придбання авто для ІНФОРМАЦІЯ_8;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_19 від 09.02.2023;

- випискою по картці відкритої на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_19 за період з 08.02.2023 по 09.02.2023, на яку 08.02.2023 14:29:54 було зараховано грошові кошти в сумі 24000 грн.;

- протоколом огляду речей від 15.04.2023 та відеодиском до нього, згідно якого слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було огляду DVD-R диск, на якому містяться файли з особистими даними та випискою по рахунку відкритого АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_20 по картці № НОМЕР_18 .

Так, згідно виписки по картці № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_20 встановлено наступні операції: 08.02.2023 16:05:44 зарахування на вказану банківську карту від MONODirect в сумі 40000 грн., 08.02.2023 16:06:05 зарахування на вказану банківську карту від MONODiret в сумі 40000 грн., 08.02.2023 17:51:17 зарахування на вказану банківську карту від MONODirect в сумі 28000 грн., а всього в загальній сумі1 08000 грн. та зняття 08.02.2023 в банкоматі грошових коштів із вказаного рахунку.

За епізодом XII щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_21 .:

- відтвореним в ході судового розгляду відеодиском з відеозаписом із допитом потерпілого ОСОБА_21 в порядку ст.225 КПК України, згідно якого в інтернеті він продивлявся оголошення, про продаж авто, бо це було необхідно йому для виконання службових обов`язків. 16.01.2023 року на сайті ОЛХ він побачив оголошення про продаж автомобіля «Volksvagen B5». Зателефонував продавцю домовився про покупку авто, йому повідомили, що необхідно перерахувати на картку передплату, для цього йому було надіслано номер банківської картки та копія паспорту. Грошові кошти на банківську картку він перерахував два рази, перший раз 52000 грн., другий раз 20000 грн., всього ним було перераховано 72000 грн. Через день після того як він відправив гроші на зв`язок з ним більше ніхто не виходив. Авто він так і не отримав і гроші йому не повернуто;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- зверненням №286038 ОСОБА_21 про онлайн правопорушення (шахрайства) від 29.03.2023;

- платіжними інструкціями (квитанціями) про перерахування ОСОБА_21 власних коштів з карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 від 16.01.2023 в 20-58 год. - 20000 грн., 22-11 год. - 32000 грн. і 17.01.2023 в 13-25 год. на суму 20000 грн., а всього в загальній сумі 72000 грн.;

- випискою по картковому рахунку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , згідно якого 16.01.2023 о 20:58:15 відбулося зарахування переказу на картку грошових коштів в сумі 20000 грн., о 22:11:30 - на суму 32000 грн., 17.01.2023 о 13:25:24 - на суму 20000 грн.

За епізодом XIII щодо заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_22 .:

- відтвореним в ході судового розгляду відеодиском з відеозаписом із допитом потерпілого ОСОБА_22 в порядку ст.225 КПК України, згідно якого після повернення з зони проведення активних бойових дій їх підрозділ вирішив за власні кошти придбати авто для виконання бойових завдань. В інтернеті знайшли оголошення про продаж автомобіля «Renault Trafic» вартість була зазначена 84000 грн. Зв`язалися з продавцем, який повідомив, що авто доставлять з-за кордону, також повідомив про необхідність перерахунку передплати, на що ми погодились. Потім продавець телефонував ще декілька разів з повідомлення про необхідність перерахунку грошових коштів, з різних причин. Гроші він переказував на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» в розмірі 20000 грн. та банківську картку «Райффайзен банк Аваль» в розмірі 75000 грн., загальна сума перерахованих коштів складає 95000 грн. Після переказу грошових коштів з ним перестали виходити на зв`язок, в зв`язку з чим він звернувся з відповідною заявою до поліції. Авто він так і не отримав і гроші йому не повернуто;

- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2023 згідно якого було зареєстровано кримінальне провадження №0001072 за фактами заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих, що завдало значної шкоди останнім;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_22 від 17.03.2023;

- випискою по картці № НОМЕР_22 відкритої на ім`я ОСОБА_4 з відеодиском до неї, на яку 12.03.2023 20:53:26 було зараховано грошові кошти в сумі 20000 грн. від ОСОБА_22 ;

- випискою про рух коштів по рахунку № НОМЕР_34 , картка АТ «Райффайен Банк Аваль» № НОМЕР_23 відкритого на ім`я ОСОБА_23 за період з 03.03.2023 - 10.04.2023, згідно якої 12.03.2023 о 22:11:51 - в сумі 24500 грн.; в 22:13:31 в сумі 20000 грн., в 22:15:37 в сумі 20000 грн., 13.03.2023 в 14:36:27 в сумі 15000 грн., а всього в загальній сумі 79500 грн.

Крім цього, вчинення інкримінованих обвинуваченому ОСОБА_4 злочинів вчинених за попередньою змовою з невстановленими в ході судового розгляду особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, підтверджується:

- розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.09.2023, де зафіксовано розмову ОСОБА_4 (С) із ОСОБА_36 на прізвисько « ОСОБА_36 » (Н) за фактами шахрайських дій відносно громадян України по продажу автомобілів для ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 14.03.2023 по 05.05.2023;

- розсекреченим відеодиском з матеріалами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.09.2023, де зафіксовано розмову ОСОБА_4 (С) із ОСОБА_36 на прізвисько « ОСОБА_36 » (Н) за фактами шахрайських дій відносно громадян України по продажу автомобілів для ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 14.03.2023 по 05.05.2023;

- розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.09.2023, де зафіксовано розмову ОСОБА_4 (С) із ОСОБА_36 на прізвисько « ОСОБА_36 » (Н) за фактами шахрайських дій відносно громадян України по продажу автомобілів для ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 26.01.2023 по 20.03.2023;

- розсекреченим відеодиском з матеріалами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.09.2023, де зафіксовано розмову ОСОБА_4 (С) із ОСОБА_36 на прізвисько « ОСОБА_36 » (Н) за фактами шахрайських дій відносно громадян України по продажу автомобілів для ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з 26.01.2023 по 20.03.2023;

- відомостями сайту «OLX.ua» щодо облікового запису з номером телефону НОМЕР_35 , згідно яких користувачем були створені наступні оголошення на сайті про продаж автомобілів, а саме: 2023-01-27 о 10:32:36 - автомобіля Volkswagen Transporter T4; 2023-01-29 о 10:35:32 - автомобіля Mersedes Benz Vito; 2023-01-28 о 14:55:51 - автомобіля Volkswagen Transporter; 2023-01-27 о 10:47:34 - автомобіля Ford Ranger дизель; 2023-01-27 о 20:16:42 - автомобіля Mitsubishi Pajero; 2023-01-28 о 11:16:41 - автомобіля Mitsubishi L200;

- відомостями сайту «OLX.ua» щодо облікового запису з номером телефону НОМЕР_36 , згідно яких користувачем були створені наступні оголошення на сайті про продаж автомобілів, а саме: 2022-10-20 о 02:05:10 - автомобіля Mitsubishi L200 2,5; 2022-10-20 о 12:41:38 - автомобіля Mitsubishi L200 4х4; 2022-11-09 о 00:59:48 - автомобіля Nissan Navara 2.5 дизель 4х4; 09-11-2022 о 01:15:45 - автомобіля Volkswagen Т5; 2022-11-06 о 00:49:21 - автомобіля Mitsubishi L200; 2023-01-26 01:11:14 - автомобіля volkswagen transporter; 2023-01-26 о 00:38:46 - автомобіля Mitsubishi L200; 2022-11-01 о 19:12:20 - автомобіля Volkswagen Transporter T4; 2023-01-12 о 14:23:31 - автомобіля Suzuki Grant Vitara 2.0 Disel; 2023-01-12 о 14:26:28 - автомобіля Suzuki Grant Vitara 2.5 Газ Бензин; 2023-01-12 о 14:30:35 - автомобіля Renault Kengoo 1.5 Disel; 2022-11-06 о 14:47:46 - автомобіля Nissan Navara 2,5 Diesel; 2022-11-07 о 12:04:19 - автомобіля Mitsubishi L200; 2022-11-03 о 15:54:38 - автомобіля Nissan Patrol 2.5 Diesel; 2022-11-04 о 15:14:40 - автомобіля Mitsubishi L200; 2022-09-22 о 23:00:59 - автомобіля Mitsubishi L200 2.5; 2022-09-23 о 16:59:11 - автомобіля Mitsubishi L200 4х4; 2022-09-26 о 15:19:34 - автомобіля БМВ X5 2009; 2022-09-26 о 15:23:35 - автомобіля БМВ 2006 год. X5; 2022-10-15 о 00:02:12 - автомобіля Opel Astra; 2022-10-14 о 23:54:24 - автомобіля Volkswagen В5;

- постановою від 22.09.2023 про визнання речовими доказами: банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_2 ; мобільного телефону Samsung GT-S5250 imei: НОМЕР_37 ; мобільного телефону Huaweу imei: НОМЕР_38 , imei 2: НОМЕР_39 ; мобільного телефону J510H/DS imei: НОМЕР_40 , imei2: НОМЕР_41 ; мобільного телефону Microsoft imei: НОМЕР_42 ; мобільного телефону Samsung A-5 imei: НОМЕР_43 з мобільним номером НОМЕР_44 ; банківської картки «А-Банк» НОМЕР_45 ;

- речовими доказами: банківською карткою АТ «А-Банк» НОМЕР_2 ; мобільним телефоном Samsung GT-S5250 imei: НОМЕР_37 ; мобільним телефоном Huaweу imei: НОМЕР_38 , imei 2: НОМЕР_39 ; мобільним телефоном J510H/DS imei: НОМЕР_40 , imei2: НОМЕР_41 ; мобільним телефоном Microsoft imei: НОМЕР_42 ; мобільним телефоном Samsung A-5 imei: НОМЕР_43 з мобільним номером НОМЕР_44 ; банківською карткою «А-Банк» НОМЕР_45 .

Будь-яких інших доказів у ході судового розгляду сторонами з боку обвинувачення та захисту, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України, суду надано не було.

До загальних засад кримінального провадження, зокрема, відноситься: законність, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань.

Згідно з ч.3 ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, що ґрунтується на вимогах ст.94 КПК України.

Вважаючи достатньо забезпеченими в ході судового розгляду процесуальні права сторони захисту та сторони обвинувачення на надання ними доказів на підтвердження та спростування висунутого обвинувачення, суд виходить із принципів реалізації права особи на справедливий суд, який закріплений в ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за яким винуватість особи у вчиненні злочину має бути доведена поза розумним сумнівом.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду. Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. Зазначена правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у справі №750/11509/18 від 01 квітня 2020 року.

При вирішенні питання про допустимість та належність досліджених доказів, суд враховує, що Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за цим правилом, саме національні суди повноважні оцінювати надані ним докази (параграф 34 рішення у справі «Тейскера де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998 року, параграф 54 рішення у справі «Шабельника проти України» від 19.02.2009 року), а порядок збирання доказів, передбачений національним правом має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією, а саме: на свободу, особисту недоторканість, на повагу до приватного і сімейного життя (статті 5, 8 Конвенції) тощо.

При цьому, Європейський суд з прав людини у п.65 справи «Коробов проти України» (заява № 39598/03, остаточне рішення від 21.10.2011 р.) зазначив, що при оцінці доказів, суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірланд проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), n. 161, Series А. , заява №25). Проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту.

Аналізуючи вище перелічені докази в їх сукупності, провівши судовий розгляд в межах висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акту, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому досліджені всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів, з точки зору достатності та взаємозв`язку, а також в сукупності з поясненнями обвинувачених та свідків, позиції сторони обвинувачення та захисту, визнає їх достовірними, оскільки вони відповідають фактичним обставинам у справі, узгоджуються між собою, взаємно доповнюючи один одного, здобуті слідством з дотриманням порядку, встановленого кримінально-процесуальним законодавством і сумнівів в їх достовірності не викликають, фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданим сторонами кримінального провадження, а тому з їх урахуванням, на підставі аналізу цих доказів суд приходить до висновку про те, що винність обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена і дає підстави для винесення обвинувального вироку відносно останнього.

Порушень процесуального закону щодо руху кримінального провадження, повноважень сторони обвинувачення на всіх стадіях процесу судом не виявлено.

На підставі ст.94 КПК України суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Суд не приймає до уваги твердження обвинуваченого щодо його непричетності до інкримінованих злочинів, оскільки він не був обізнаний про фактичні обставини вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, займався лише фінансовими питаннями, про те, що потерпілими є військовослужбовці і гроші призначалися для придбання авто військовим він не знав. Дана версія обвинуваченого спростована показаннями потерпілих та свідків, письмовими доказами, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи, що потерпілі є сторонніми особами по відношенню до обвинуваченого, ворожнечі та неприязні до подій між ними не існувало, суд вважає, що підстав їх оговорювати у них не було.

Всі початкові показання обвинуваченого та доводи, наведені ним про невинуватість у вчинені злочинів передбачених ст.190 ч.2 КК України, свідчать про те, що він таким чином будує свій захист, намагається уникнути відповідальності за вчинене, прагне ввести суд в оману та спотворити справжні обставини того, що сталося, змінити їх у вигідному для себе сенсі і таким чином зменшити ступінь своєї винуватості та пом`якшити свою участь, а тому до цих показань ОСОБА_4 суд ставиться критично і не бере їх до уваги.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України, за епізодами 2 - 9,12,13 - як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за епізодами 1,10,11 - як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

Суд вважає, що спосіб вчинення кримінального правопорушення, ступінь здійснення злочинного наміру та послідовність дій обвинуваченого ОСОБА_4 свідчать про спрямованість умислу за епізодами 2 - 9,12,13 на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, за епізодами 1,10,11 - на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдали значної шкоди. При таких обставинах, підстав для зміни правової кваліфікації дій обвинуваченого або його виправдання, суд не вбачає.

У відповідності до вимог ст.50 КК України при призначенні покарання обвинуваченому, суд вважає за необхідне призначити такий захід примусу, який би був відповідною мірою кари за вчинене, сприяв виправленню обвинуваченого та запобігав вчиненню нових злочинів.

Згідно ст.65 КК України суд призначає покарання в межах санкції статті Особливої частини КК України, відповідно до положень Загальної частини КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень їх характер і ступінь суспільної небезпеки, які відповідно до ч.4 ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, дані про особу обвинуваченого, обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Дослідженням особи обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він неодноразово судимий, в тому числі за умисні тяжкі злочини, відбував покарання в місцях позбавлення волі, винив нові умисні корисливі кримінальні правопорушення в період відбуття іспитового строку за вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 18.11.2021 за ст.185 ч.2 КК України, з метою власного збагачення, у період повномасштабної агресії «рф» на території України, що свідчить про відсутність моральних та соціальних цінностей, почуття патріотизму, умінь співпереживати оточуючим та співчувати іншим людям, а також позитивних змін в його особистості і не готовності до самокерованої правослухняної поведінки у суспільстві, невійськовозобов`язаний, не працює, неодружений, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, згідно висновку, викладеного в досудовій доповіді про обвинуваченого у кримінальному провадженні, ризик вчинення повторного кримінального правопорушення є дуже високим, ризик небезпеки для суспільства - високий.

Відповідно до ст.66 КК України обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Даних щодо добровільного відшкодування заподіяної шкоди потерпілим матеріали справи не містять.

Відповідно до ст.67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд визнає вчинення злочинів з використанням умов воєнного стану.

При цьому суд враховує висновки Верховного Суду, викладені у постанові в справі №758/5744/17 від 24.01.2022, в яких Верховний Суд зауважив, що згідно статті 414 КПК України невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповідною статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність, але за своїм видом чи розміром є явно несправедливим через м`якість або суворість.

Термін «явно несправедливе покарання» означає не будь-яку можливу відмінність в оцінці виду та розміру покарання з погляду суду апеляційної чи касаційної інстанції, а відмінність у такій оцінці принципового характеру. Це положення вказує на істотну диспропорцію, неадекватність між визначеним судом, хоча й у межах відповідної санкції статті, видом та розміром покарання та тим видом і розміром покарання, яке б мало бути призначене, враховуючи обставини, які підлягають доказуванню, зокрема ті, що повинні братися до уваги під час призначення покарання.

Війна стала «золотими жнивами» для шахраїв, які видають себе за псевдопродавців чи волонтерів і наживаються на бідах українців і військових, але найгірше в цій історії - це тінь, яку кинув обвинувачений на діяльність справжніх волонтерів та використав авторитет благодійників для власного збагачення.

Заробіток окремих осіб на війні дуже болісно сприймається сьогодні суспільством: військовими, їхніми родинами, волонтерами і просто небайдужими громадянами, які підозрюють, що на пожертвуваних ними коштах для ІНФОРМАЦІЯ_8 хтось нажився, і як результат соцмережі наповнюються негативом, громадяни втрачають довіру, а військові втрачають надійне забезпечення з тилу.

Гроші, у заволодінні якими, шляхом обману, обвинувачується ОСОБА_4 , були призначені для придбання автомобілів військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_8, які призначались для використання військовими, в тому числі в бойових діях ІНФОРМАЦІЯ_8, могли врятувати не одне життя на полі бою чи забезпечити надійний тил.

З урахуванням відсутності обставин, які обтяжують чи пом`якшують покарання, ступеня тяжкості вчинених правопорушень, враховуючи велику кількість кримінальних правопорушень інкримінованих обвинуваченому (13 епізодів), вчинених обвинуваченим під час війни в Україні та використання запровадженого воєнного стану з метою власного збагачення, велику кількість потерпілих, які є військовослужбовцями, яким заподіяна майнова шкода на загальну суму 1171400 грн. та відсутністю підтвердження здійснення передачі жодного автомобіля військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_8, які цього потребували, обставин вчинення кримінального правопорушення, даних про особу обвинуваченого і його відношення до вчиненого, з врахуванням принципу справедливості, з метою посилення впливу призначеного покарання на виправлення винних, а також з метою попередження вчинення нових злочинів, суд приходить до висновку про те, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 можливе тільки в умовах ізоляції від суспільства на певний строк, оскільки саме таке покарання, на думку суду, буде справедливим, а також необхідним і достатнім для виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_4 в період іспитового строку за попереднім вироком знову вчинив нові злочини, суд при призначенні покарання обвинуваченому застосовує правила ст.71 КК України та до покарання призначеного за новим вироком повністю приєднує невідбуту частину покарання за вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 18.11.2021, з врахуванням положень ч.1 ст.72 КК України.

Підстав для застосування до обвинуваченого ОСОБА_4 ст.69,69-1,75 КК України, суд не вбачає.

Обраний запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою суд залишає до вступу вироку в законну силу.

Початок строку відбування покарання обвинуваченому рахувати з 22.09.2023, відповідно до ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 22.09.2023.

Зарахувати ОСОБА_4 в рахунок відбуття покарання строк тримання під вартою відповідно до ст.72 КК України з 22.09.2023 року по день набрання вироком законної сили.

Судові витрати відсутні, цивільні позови в справі не заявлені.

Відповідно до ст.96-1,96-2 КК України, застосувати спеціальну конфіскацію до належних обвинуваченому ОСОБА_4 мобільних телефонів: Samsung GT-S5250 imei: НОМЕР_37 ; Huaweу imei: НОМЕР_38 , imei 2: НОМЕР_39 ; J510H/DS imei: НОМЕР_40 , imei2: НОМЕР_41 ; Microsoft imei: НОМЕР_42 ; Samsung A-5 imei: НОМЕР_43 , які були використані як засоби вчинення кримінальних правопорушень - звернувши їх в рахунок держави, в разі неможливості звернення, знищити, як такі, що не представляють цінності.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України - банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , яка передана на зберігання до камери зберігання речових доказів Лозівського РВП ГУНП в Харківській області - повернути власнику - АТ «А-Банк», в разі відмови від отримання, знищити, як таку, що не представляє цінності; банківську картку «А-Банк» НОМЕР_45 відкриту на ім`я ОСОБА_4 , яка передана на зберігання до камери зберігання речових доказів Лозівського РВП ГУНП в Харківській області - повернути власнику - АТ «А-Банк», в разі відмови від отримання, знищити, як таку, що не представляє цінності; сім карту з мобільним номером НОМЕР_44 - повернути власнику - ОСОБА_4 .

Керуючись ст.100,124,370,373,374 КПК України, суд, -

ухвалив:

Визнати ОСОБА_4 винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ст.190 ч.2 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.71 КК України, до новопризначеного покарання, суд повністю приєднує покарання призначене вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 18.11.2021, з врахуванням положень ч.1 ст.72 КК України, у виді 3 (трьох) років позбавлення волі і остаточно визначає ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років.

Обраний запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою залишити до вступу вироку в законну силу.

Початок строку відбування покарання обвинуваченому рахувати з 22.09.2023, зарахувавши в рахунок відбуття покарання строк тримання під вартою відповідно до ст.72 КК України.

Речові докази: банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 - повернути власнику - АТ «А-Банк», в разі відмови від отримання, знищити, як таку, що не представляє цінності; банківську картку «А-Банк» НОМЕР_45 відкриту на ім`я ОСОБА_4 - повернути власнику - АТ «А-Банк», в разі відмови від отримання, знищити, як таку, що не представляє цінності; сім карту з мобільним номером НОМЕР_44 - повернути власнику - ОСОБА_4 .

Застосувати спеціальну конфіскацію до належних обвинуваченому ОСОБА_4 мобільних телефонів: Samsung GT-S5250 imei: НОМЕР_37 ; Huaweу imei: НОМЕР_38 , imei 2: НОМЕР_39 ; J510H/DS imei: НОМЕР_40 , imei2: НОМЕР_41 ; Microsoft imei: НОМЕР_42 ; Samsung A-5 imei: НОМЕР_43 , які були використані як засоби вчинення кримінальних правопорушень - звернувши їх в рахунок держави, в разі неможливості звернення, знищити, як такі, що не представляють цінності.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Лозівський міськрайонний суд Харківської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Суддя ОСОБА_39