Справа № 947/6956/24
Провадження № 1-кс/947/2727/24
УХВАЛА

26.02.2024 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000158 від 19.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за№ 0000158 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

19.02.2024 до ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення оператору «102», про те, що у відділенні № НОМЕР_1 служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції була виявлена та зупинена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка в змові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , намагалась, згідно накладних служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправити чотири посилки, в середині яких знаходились п`ять колб, з рідкою речовиною зеленого кольору. В ході огляду місця події, було вилучено зазначені колби, та застосовано експрес тест, на наявність наркотично утримуючих речовин, відповідно до якого вилучена речовина має кокаїнову основу. Виявлені п`ять колб, з рідкою речовиною зеленого кольору, після проведення огляду місця події, були направленні до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення експертизи. Надалі, за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_2 , також було виявлено та вилучено пляшки з рідиною, які при застосуванні експрес тесту на наявність наркотично утримуючих речовин, показав, що вилучена речовина також має кокаїнову основу ІПНП № 1878 від 19.02.2024.

19.02.2024, в ході проведення огляду місця події в період часу з 21 години 00 хвилин по 21 годину 47 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , в було виявлено та вилучено речі, що за наявною інформацією мають відношення до незаконного обігу наркотичних речовин, зокрема банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .

Вилучена банківська картка № НОМЕР_2 випущена банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Емітентом платіжної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій таких речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку, розташованому у м. Одеса, відносно банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-Повна інформацію про рахунок, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Всю інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

-копії заяв про відкриття/закриття вказаного рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-всю наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти із банківського рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес.

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного банківського рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

-всіх IP-адреси з котрих було здійснено доступ до банківського рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , у мобільному додатку, належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- всі фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банківського рахунку, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1