Справа № 354/1708/23
Провадження № 1-кс/354/156/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000139 від 12.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

-інформація про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно;

- історія авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківській картці НОМЕР_2 , в період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані в період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківській картці НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначити MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.;

- якщо банківська картка НОМЕР_2 на даний час заблокована, вказати коли саме, з яких причин.

- інформація про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку відбувся переказ коштів, номер терміналу з якого проводились дані банківські операції, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювався перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.

- інформація чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, фотозображень особи, яка відкривала рахунок. А також у разі переказу коштів між власними рахунками із рахунку НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно, надати інформації про рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.

До суду дізнавач не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 11 листопада 2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.11.2023 в період часу з 10:51 год. по 12:20 год. невідома особа в месенджері «Telegram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом надання заробітку за перегляд відео на « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 гривень та з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 двома платежами в сумі 13000 гривень та 25000 гривень. Таким чим невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 завдавши їй матеріальних збитків на загальну суму 41000 гривень.

12 листопада 2023 року інформацію по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 із правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 11.11.2023 вона знаходячись на робочому місці в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований в АДРЕСА_2 на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », близько 08:00 год. зайшла в месенджер «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переглядала запропоноване їй відео на « ОСОБА_6 » для проставлення «лайків» за його перегляд. Після чого скидала скріншоти даних відео невідомій особі із ніком « ОСОБА_7 » у месенджер «Telegram». Близько 09:10 год. під час переписки із вище вказаною особою яка написала, що вона може заробляти більше коштів інвестуючи свої гроші. Дана пропозиція виявилась їй цікавою так як до цього часу їй приходили кошти на її банківську картку за проставлені «лайки». Тому вона декілька разів здійснила переказ на банківські картки коштів у різних сумах в основному до 500 гривень, які їй повертались із комісією на банківську картку. В подальшому вище вказана невідома їй особа скинула їй ссилку на іншу особу із ніком « ОСОБА_8 » із якою вона також переписувалась та скидала їй скріншоти із проставленими «лайками». Близько 10:50 год. особа під ніком « ОСОБА_7 » запропонувала скинути черговий раз кошти в сумі 3 000 гривень на б/к НОМЕР_4 , для того щоб заробляти більше коштів, даний платіж вона здійснила із своєї б/к НОМЕР_3 , однак дані кошти їй не повернулись. Також особа під ніком « ОСОБА_8 » запропонувала їй скинути кошти в сумі 13 000 грн. на б/к НОМЕР_6 , що вона і зробила здійснивши переказ із своєї б/к НОМЕР_5 . В подальшому в переписці дана особа повідомила, що для того щоб повернути вкладені нею кошти із комісією вона повинна скинути ще 25 000 грн. і так як вона хотіла повернути свої кошти, скинула ще 25 000 грн. на б/к НОМЕР_6 із своєї б/к НОМЕР_5 . В подальшому кошти їй не повернулись і під час переписки із даними особами вони сказали що виникла невідома помилка на сайті.

На підставі Ухвали Яремчанського міського суду №1-кс/354/7/24 від 04.01.2024, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Згідно отриманої інформації встановлено, що на банківську картку НОМЕР_7 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 від 11.11.2023 в сумі 25 000 гривень. Після чого із даної картки відбувся переказ коштів в сумі 8 438,18 гривень від 11.11.2023 на банківську картку НОМЕР_2 .

Згідно інформації із спеціальних WEB ресурсів встановлено, що банківська картка за НОМЕР_2 відкрита в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку в період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000139 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосується руху коштів по вказаній у клопотанні банківській картці , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000139 від 12.11.2023 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеній банківські картці. В частині надання тимчасового доступу до інформації чи відкриті інші банківські картки чи рахунки, на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із наданням їх повних реквізитів, фінансові номери телефонів, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також у разі переказу коштів між власними рахунками із рахунку НОМЕР_2 в період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно, інформації про рух коштів по даних банківських картках чи рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обґрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000139.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 ; уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, для здійснення їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати , письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

-інформація про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно;

- історія авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківській картці НОМЕР_2 , в період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції по рахунку НОМЕР_2 , у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані в період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.;

- фото та відео зображень особи отримувача коштів та проведених операцій по банківській картці НОМЕР_2 , пов`язаних з переказом чи отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів.;

- інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу чи інших інтернет-ресурсах (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу та зазначит MAC-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.;

- якщо банківська картка НОМЕР_2 на даний час заблокована, вказати коли саме, з яких причин.

- інформація про контрагентів із зазначенням повних анкетних даних, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані платіжної картки, на яку відбувся переказ коштів, номер терміналу з якого проводились дані банківські операції, номери телефонів, IP адреси, за допомогою яких здійснювався перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 11.11.2023 по 11.02.2024 включно.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1