Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4833/24
Провадження № 1-кс/644/785/24
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 від 16.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.05.2024 по 30.05.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.05.2024 по 30.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману, використовуючи месенджер «Telegram», під приводом надання кумі грошових коштів у борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 17000 грн, які остання 14.05.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну картку НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_10 надала показання, що 14.05.2024 о 21:19 остання перебувала вдома за місцем мешкання та отримала повідомлення у месенджер «Телеграм» від своєї куми ОСОБА_11 з номером телефону НОМЕР_4 з проханням позичити грошові кошти у 6500 гривень на що остання погодилась, та після чого вона надала потерпілій номер платіжної карти НОМЕР_2 на яку потерпіла 21:22 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 7000 гривень зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 . Після чого надала їй квитанцію про оплату. Після чого о 21:31 особа з номером телефону НОМЕР_4 попрохала позичити ще 7000 гривень нібито на погашення кредитної заборгованості, на що потерпіла погодилась та о 21:36 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 7000 гривень зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 . Після чого о 21:44 остання попрохала позичити ще 3000 гривень, на що потерпіла погодилась та 21:46 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3000 гривень зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_2 . Після чого потерпілій зателефонувала її кума (власник телефону з номером НОМЕР_4 ) та спитала чи переказувала вона грошові кошти їй, потерпіла відповіла що так, на що остання повідомила, що її обліковий запис у «Телеграм» було взламано невідомими особами, та вона особисто не просила переказувати їй грошові кошти.

Загалом ОСОБА_10 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 17000 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також, ОСОБА_10 надала квитанції про переказ коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , що належить потерпілій, на загальну суму 17000 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта з номером НОМЕР_2 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картку якої було здійснено переказ коштів, а саме: 17000 гривень 14.05.2024 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити. Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000181 від 16.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 . з коротким викладенням обставин: 15.04.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману, використовуючи месенджер «Telegram», під приводом надання кумі грошових коштів у борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 17000 грн, які остання 14.05.2024 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на платіжну картку НОМЕР_2 . Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 надала показання щодо шахрайських дій вчинених відносно неї. На підтвердження здійснення грошового переказу потерпілою надано надала квитанції про переказ коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , що належить потерпілій, на загальну суму 17000 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . До матеріалів провадження були долучені скріншоти переписки потрепілої.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 від 16.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 14.05.2024 по 30.05.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.05.2024 по 30.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 20.08.2024 року.

Роз`яснити представникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1