Провадження № 1-кс/947/7663/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що відділом розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Звертаючись з клопотанням, сторона обвинувачення вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом №1 установчих зборів засновників БФ «Аджалик» (далі благодійний фонд) від 09.06.2016 вказаний благодійний фонд створено засновником ОСОБА_6 , в якому останнього обрано керівником та призначено наказом №01 від 26.04.2013.

Так, благодійний фонд «Аджалик» внесене до Реєстру неприбуткових установ та організацій, згідно з рішенням від 11.07.2016 №114 про присвоєння благодійному фонду ознак неприбутковості 0005 - благодійні фонди (організації).

У свою чергу звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації БФ «Аджалик» за 2022 та 2023 роки до контролюючого органу у встановленому порядку та строки, не подавалась, а також інформація щодо нарахування доходів фізичним особам, в тому числі, у вигляді заробітної плати, а також будь-яка звітність, подання якої передбачене чинним законодавством в період з 24.02.2022 по 15.05.2024 також не подавалась.

Згідно з п.1 ст. 3 Закону №5073-VI, цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах;

Пунктом 1 ст. 1 Закону №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов?язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій;

Пунктом 1 ст. 6 Закону №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону;

Згідно з п. 2ст. 16 Закону №5073-VI, використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

У свою чергу, відповідно до п.7.9.5. розділу VIІ статуту Благодійного фонду «Аджалик», доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності;

Пунктом 7.10.3. Статуту визначено, надходження Організації від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення діяльності Організації у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку БФ «Аджалик» № НОМЕР_1 в ПАТ «МТБ БАНК» на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПриватБанк» в загальній сумі 1 186 900 грн.; з рахунку БФ «Аджалик» № НОМЕР_3 в АТ «Піреус Банк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 в АТ КБ «ПриватБанк» в загальній сумі 3 363 474, 26 грн.

Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , здійснив перерахування власних коштів зі своїх карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на картковий рахунок засновника та керівника БФ «Аджалик» - ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в загальній сумі 163 900 грн.

Вказані фінансові операції можуть бути пов`язані між собою та можуть бути спрямовані на надання переваг посадовими (службовими) особами БФ "АДЖАЛИК" щодо укладання договорів поставки / оренди / купівлі - продажу із зазначеними вище фізичними особами - підприємцями та сплати коштів з рахунків благодійного фонду, за рахунок благодійних пожертв.

21 травня 2024 органом досудового розслідування було направлено запит до ФОП ОСОБА_7 щодо витребування інформації та належним чином завірених копій документації на підставі яких здійснювалась господарська/інша діяльність, зокрема обґрунтування щодо перерахувань грошових коштів по вказаним рахункам період з 24.02.2022 по теперішній час, бухгалтерських/інших документів щодо попередньої постановки на облік реалізованих товарівфонду, на що відповідь не надана до сих пір.

Враховуючи викладене вище, за результатами аналізу інформації та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження наданих спеціалістам відділу аналітичної роботи та координації управління запобігання фінансовим операціям, пов?язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Одеській області, для проведення аналітичного дослідження, виявлено фінансові операціїз коштами, що могли бути одержаними внаслідок вчинення злочину (прямо чи опосередковано), а саме використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а також вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення)та пов?язані з набуттям, володінням, а також використанням доходів, одержаних внаслідок вчинення протиправних діянь.

За твердженням слідчого, вказані дії посадових (службових) осіб Благодійного фонду "АДЖАЛИК" (), за участю інших осіб, в тому числі ФОП ОСОБА_7 можуть містити ознаки набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто, вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 209 Особливої частини Кримінального кодексу України від 05.04.2001 №2341-III (із змінами та доповненнями).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які мають значення для досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку місця здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного злочину,відшукання та вилучення: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;оригінали та/або копії документів у вигляді листів, звернень, тощо від фізичних та/або юридичних осіб на адресу ЗСУ, НПУ, НГУ ДПСУ тощо, щодо надання гуманітарної допомоги для забезпечення сил оборони, додатки до вказаних листів, у вигляді копій інвойсів, CMR, паспортів та інших документів, печатки, бланки, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення;товарно-матеріальних цінностей, які були ввезенні через митний кордон України в якості гуманітарної допомоги, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, які місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000010 від 04.05.2023 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201 -1 КК України.

Як вбачається з рапорту ( реєстр № 17/7/1-6582 нт від 05.06.2024 ), за підписом заступника начальника 1 відділу 7 управління ДВКР СБ України, в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, в рамках даного кримінального провадження, було проведено слідчі (розшукові дії), в ході яких вставлено анкетні дані, адреси проживання, номери телефонів та майно осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та схеми злочинної організації, а саме: ФОП « ОСОБА_7 » (припинив діяльність фізичної - особи підприємця 04.06.2024) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 від 29.08.2002 року , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації та ведення господарської діяльності: АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_7 здійснював злочинну діяльність, де можуть міститься документи та предмети гуманітарної допомоги, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки №381682032 від 05.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутні відомості щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися речі, предмети, документи, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу групи слідчих та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК Українина проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного злочину,відшукання та вилучення: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;оригінали та/або копії документів у вигляді листів, звернень, тощо від фізичних та/або юридичних осіб на адресу ЗСУ, НПУ, НГУ ДПСУ тощо, щодо надання гуманітарної допомоги для забезпечення сил оборони, додатки до вказаних листів, у вигляді копій інвойсів, CMR, паспортів та інших документів, печатки, бланки, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення;товарно-матеріальних цінностей, які були ввезенні через митний кордон України в якості гуманітарної допомоги, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, які місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1