Справа № 134/2122/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000359 від 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що 18.11.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 разом із невідомою особою жіночої статті, яка представилася бухгалтером Крижопільського лісгоспу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниця на суму 10500, які ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 19.11.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2023 мати заявниці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж дров. Далі ОСОБА_6 , зателефонувала на номер телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , взяв трубку невідомий чоловік з яким вона домовилась про доставку дров на 18.11.2023.

Коли 18.11.2023 до ОСОБА_4 , зателефонував номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилася невідома жінка бухгалтером ОСОБА_7 та повідомила , що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10500 , щоб перевезли дрова. В подальшому ОСОБА_4 в смт Крижопіль Тульчинського району Вінницької області в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перекинула грошові кошти в сумі 10500 на карту невстановленої особи НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами одержувача ОСОБА_8 . Після переказу грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала на номер лісника на ім`я ОСОБА_5 , який також телефонував до заявниці НОМЕР_5 , то невідомий чоловік повідомив, що дров їй ніхто не доставить.

Відповідно до рапорту старшого інспектора Департаменту кіберполіції грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 в подальшому були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, невстановленої особи, в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справіі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000359 18.11.2023 до ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 разом із невідомою особою жіночої статті, яка представилася бухгалтером Крижопільського лісгоспу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниця на суму 10500, які ОСОБА_4 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 19.11.2023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2023 мати заявниці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж дров. Далі ОСОБА_6 , зателефонувала на номер телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , взяв трубку невідомий чоловік з яким вона домовилась про доставку дров на 18.11.2023.

Коли 18.11.2023 до ОСОБА_4 , зателефонував номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилася невідома жінка бухгалтером ОСОБА_7 та повідомила , що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10500 , щоб перевезли дрова. В подальшому ОСОБА_4 в смт Крижопіль Тульчинського району Вінницької області в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перекинула грошові кошти в сумі 10500 на карту невстановленої особи НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами одержувача ОСОБА_8 . Після переказу грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала на номер лісника на ім`я ОСОБА_5 , який також телефонував до заявниці НОМЕР_5 , то невідомий чоловік повідомив, що дров їй ніхто не доставить.

Відповідно до рапорту старшого інспектора Департаменту кіберполіції грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 в подальшому були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, невстановленої особи, в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справіі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_9 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 19.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 18.11.2023 по 01.12.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця НОМЕР_6 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя