печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. №19/1/1-24738-24 від 29.03.2024 надійшло клопотання Генеральної прокуратури Латвійської Республіки вих. №S-100-2024-03227 від 20.03.2024 про надання міжнародно-правової допомоги по кримінальній справі №3.

Відповідно до вищезазначеного клопотання встановлено, що 10.10.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_3 розпочато кримінальний процес №3 і розслідується за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 195 та ч. 2 ст. 193 Кримінального закону Латвійської Республіки, про те що в період з 14.09.2023 по теперішній час, можливо, були скоєні шахрайські дії, в результаті яких шляхом обману, зловживання довірою, під приводом телефонних дзвінків працівників Державної поліції, у потерпілих виманюють грошові кошти. На даний момент об`єднані 11 кримінальних процесів, в результаті потерпілим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму приблизно 300 000,00 євро.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального процесу у правоохоронних органів Латвійської Республіки виникла необхідність в проведенні окремих слідчих дій на території України, в зв`язку з чим одним з прохань зазначених у даному клопотанні є надання відомостей про місця роботи наступних громадян:

-громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , персональний код НОМЕР_2 номер паспорта № НОМЕР_3 , виданий 31.10.2023 року;

-громадянин України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; паспорти громадянина України: № НОМЕР_5 від 10.01.2017 та НОМЕР_29 від 15.02.2021; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_6 від 31.01.2018 та НОМЕР_18 від 26.09.2018;

-громадянин України ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_20 від 12.07.2018; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 від 21.04.2022 та НОМЕР_19 від 23.07.2018;

-громадянин України ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ) ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_21 від 21.02.2023, НОМЕР_30 від 10.12.2018 та НОМЕР_33 від 12.08.2016; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_10 від 15.10.2019;

-громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_22 від 24.12.2021 та НОМЕР_31 від 02.10.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_28 від 10.02.2022;

-громадянин України ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ) ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_23 від 06.11.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_13 від 22.10.2018;

-громадянин України ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_24 від 31.01.2019; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_27 від 19.08.2022;

-громадянин України ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_25 від 26.10.2023, НОМЕР_26 від 11.08.2021 та НОМЕР_32 від 26.04.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_16 від 26.10.2023.

24.04.2024 на виконання клопотання Генеральної прокуратури Латвійської Республіки вих. №S-100-2024-03227 від 20.03.2024 про надання міжнародно-правової допомоги по кримінальній справі №3 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за вих. НПУ №58805-2024 (285317) було направлено запит на підставі ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Натомість відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. №5750/5/99-00-08-01-04-05 від 26.04.2024 встановлено, що «належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів».

Враховуючи вищезазначену відмову ІНФОРМАЦІЯ_1 у наданні відомостей у відповідь на запит, а також те, що вищезазначені відомості належать до охоронюваної законом таємниці, єдиною можливістю органу досудового розслідування їх отримання є лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що 03.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. №19/1/1-24738-24 від 29.03.2024 надійшло клопотання Генеральної прокуратури Латвійської Республіки вих. №S-100-2024-03227 від 20.03.2024 про надання міжнародно-правової допомоги по кримінальній справі №3.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ "Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження", а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках клопотання Генеральної прокуратури Латвійської Республіки вих. №S-100-2024-03227 від 20.03.2024 про надання міжнародно-правової допомоги по кримінальній справі №3,на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме інформації та належним чином завірених копій усіх без виключення документів щодо усіх без виключення місць роботи (працевлаштування, здійснення підприємницької діяльності, тощо) наступних громадян:

-громадянин Латвійської Республіки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , персональний код НОМЕР_2 номер паспорта № НОМЕР_3 , виданий 31.10.2023 року;

-громадянин України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; паспорти громадянина України: № НОМЕР_5 від 10.01.2017 та НОМЕР_29 від 15.02.2021; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_6 від 31.01.2018 та НОМЕР_18 від 26.09.2018;

-громадянин України ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_20 від 12.07.2018; паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 від 21.04.2022 та НОМЕР_19 від 23.07.2018;

-громадянин України ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 ) ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_21 від 21.02.2023, НОМЕР_30 від 10.12.2018 та НОМЕР_33 від 12.08.2016; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_10 від 15.10.2019;

-громадянин України ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; паспорти громадянина України: НОМЕР_22 від 24.12.2021 та НОМЕР_31 від 02.10.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_28 від 10.02.2022;

-громадянин України ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 ) ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_23 від 06.11.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_13 від 22.10.2018;

-громадянин України ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ) ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_24 від 31.01.2019; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_27 від 19.08.2022;

-громадянин України ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; паспорти громадянина України: № НОМЕР_17 від 26.10.2023, НОМЕР_26 від 11.08.2021 та НОМЕР_32 від 26.04.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_16 від 26.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1