Справа № 944/2173/24
Провадження №1-кс/944/295/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

24.04.2024 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання дізнавача СД Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження за №0000161 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 05.04.2024 невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки «Poco 5x pro», через інтернет магазин «Softmax», що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6326 грн, які потерпілий особисто переказав із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

17.04.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 29.03.2024 о 20:22 год переказав грошові кошти в сумі 6 326 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 28.03.2024 по 23.04.2024, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілої, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.); фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 28.03.2024 по 23.04.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.03.2024 по 23.04.2024; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 28.03.2024 по 23.04.2024 на паперових і електронних носіях; чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових і електронних носіях; ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 28.03.2024 по 23.04.2024 на паперових і електронних носіях.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 5000 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 5 000 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Враховуючи викладене вище, та що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса, якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 28.03.2024 по 23.04.2024, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 28.03.2024 по 23.04.2024;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 28.03.2024 по 23.04.2024 на паперових і електронних носіях;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 на паперових і електронних носіях;

- ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний помер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 28.03.2024 по 23.04.2024 на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області покласти на групу дізнавачів, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 17.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161, а саме: дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , начальника сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дану документацію останнім.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1