Єдиний унікальний номер 938/452/24
Судове провадження № 1-кс/938/128/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

20 червня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальник сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 16 травня 2024 року по день дії ухвали з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ, інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 16 травня 2024 по день дії ухвали; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 16 травня 2024 року по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.05.2024 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулася з повідомленням ОСОБА_5 про те, що 16.05.2024 року біля 11.00 годин ОСОБА_5 на картку зловмисника номер: НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 17 300 гривень, які вважала що перерахувала своєму родичу ОСОБА_6 .

Будучи допитана, як потерпіла, ОСОБА_5 вказала, що о 16.05.2024 року знаходилася на робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Близько 11.00 годин до неї на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy j5» № НОМЕР_3 надійшло повідомлення через мобільний додаток «Месенджер» із текстом від її племінника ОСОБА_6 , який на даний час проходить службу в Збройних силах України, що він просить грошової допомоги у сумі 17 300 гривень на вирішення питань по службі і через короткий період часу поверне їй грошові кошти, оскільки в нього технічні проблеми в банку та до тексту повідомлення було додано банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Як повідомила ОСОБА_5 , вона неодноразово надсилала грошові кошти своєму племіннику, коли він їй писав у «Месенджер», а через деякий час повертав їх їй. Через декілька хвилин ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 17 300 гривень. Потім зателефонувала до свого племінника та спиталася, для чого йому така сума, на що племінник повідомив, що будь-яке повідомлення не писав, грошові кошти не просив та не отримував. До протоколу допиту ОСОБА_5 додала скріншоти переписки із додатку «Месенджер» та виписку із « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про переказ коштів.

За результатами виїмки, проведеної 11.06.2024 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію про рух коштів по банківській картці, на яку було перераховано грошові кошти із картки потерпілої ОСОБА_5 . Зокрема, встановлено, що карта НОМЕР_2 , на яку здійснено переказ грошових коштів потерпілою належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 , номер мобільного який обслуговує НОМЕР_4 .

У ході аналізу руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 встановлено те, що на вказану картку було перераховано16.05.2024 року грошові кошти в сумі 17300 гривень з банківської картки НОМЕР_5 - потерпілої ОСОБА_5 . Після перерахування вказаної суми на номер банківської картки НОМЕР_2 здійснено ще два зарахування від інших клієнтів банківських установ, проте подальшого руху коштів не відбулося, тобто не було зняття, розрахунку за послуги та товари чи переведень на інші банківські рахунки, а тому неможливо встановити місця зняття грошових коштів і відповідно відправлення за підслідністю та чи продовжувати проведення виїмок по рахунках інших банків.

Виходячи з вище встановленого виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за період з 16.05.2024 року по даний час по банківській картці НОМЕР_2 , яка була видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .

Така інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000062 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 21, 22), дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 18).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 17.05.2024 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та уповноважених дізнавачів Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 року по 20.06.2024 року, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 16.05.2024 року по 20.06.2024 року;

-інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 16.05.2024 року по 20.06.2024 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачами СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та уповноваженими дізнавачами оперуповноваженими СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12