Справа № 524/7151/23
Провадження № 1-кс/524/1957/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000942 від 27.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000942, зареєстрованого 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.09.2023 року до чергової частини Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.09.2023 року невідома особа у мережі інстаграм шайхрайським шляхом під приводом продажу костюма заволоділа її грошовими коштами у сумі 550 грн., які були перераховані на картку НОМЕР_1 . Чим спричинило матеріального збитку.

26.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 04 жовтня 2023 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено диск ІНФОРМАЦІЯ_2 x 80 min з інформацією щодо власника банківської картки, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти.

Під час огляду руху коштів встановлено, що 22.09.2023 15:35 на картку зараховані грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 у сумі 550 грн.

22.09.2023 16:39 грошові кошти у сумі 1100 грн. перераховані за транзакцією «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A46d34//D=057264//C=965601//API= НОМЕР_2 .ID: НОМЕР_3 #MN=062B59DF#P=P2PMO1#MR=A46d34».

Ухвалою слідчого судді від 08.11.2023 року надано доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме щодо інформації по власнику банківської картки НОМЕР_4 .

У ході виконання ухвали слідчого судді встановлено, що картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 . Встановлено, що 2023-09-22 о 16:39:13 зараховані грошові кошти в сумі 1100 грн. від ОСОБА_7 . Під час огляду транзакцій по зазначені картці виявлено зняття грошових коштів на з банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 27.09.2023 року о 20:51 грошові кошти в сумі 20180 грн. зняті в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 01.10.2023 о 21:23 грошові кошти в сумі 14126 грн. зняті в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 05.10.2023 року о 20:38 грошові кошти в сумі 20180 грн. зняті в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 10.10.2023 року о 21:07 грошові кошти в сумі 20180 грн. зняті в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: до фотознімків або відеозаписів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CAPL9895, на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти у зазначеному банкоматі з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , за період часу з 27.09.2023 рік по кінцевий термін дії ухвали, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 3) створено слідчу групу у складі: старшого дізнавача ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , дізнавачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000942 від 27.09.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: до фотознімків або відеозаписів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CAPL9895, на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти у зазначеному банкоматі з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , за період часу з 27.09.2023 рік по кінцевий термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1