Справа № 626/3214/23
Провадження № 1-кс/626/349/2024
УХВАЛА

04 березня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000078 від 02.10.2023 р. за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 02.10.2023 року до СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування з Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження №000078 від 02.10.2023 за ч.1 ст. 190 КК України, про те, що під час перевірки законності прийнятого рішення по матеріалу ЖЄЕО №2023 від 19.08.2023 було виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 . Сума матеріальних збитків становить 9450 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що18.08.2023 ОСОБА_5 разом зі своєю донькою ОСОБА_6 перебувала у власному домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Цього ж дня, близько 13:00 за допомогою свого мобільного телефону в соціальній мережі «facebook» під час перегляду публікацій спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про те, що Лісове Господарство приймає замовлення на доставку твердопаливної деревини, та для пільгових категорій осіб діє знижка в розмірі 10% від суми. Автором якого являвся користувач « ОСОБА_7 ». Потерпілу зацікавила дана пропозиція, тому вона вирішила зв`язатися з продавцем, для уточнення відомостей. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, слухавку підняв чоловік, який представився працівником Лісового Господарства, якого саме не сказав. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 з так званим працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла все ж таки вирішила замовити твердопаливну деревину об`ємом 7 кубів. Вартість замовленої деревини становила 9450 грн. ОСОБА_5 під час телефонної розмови, надала адресу, куди потрібно доставити замовлену деревину.

Пізніше з вищевказаного номеру телефону, надійшло повідомлення з реквізитами для оплати замовлення. Потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів в розмірі 9450 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після успішної оплати ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та повідомила про оплату, на що так званий працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 пообіцяв доставити замовлену деревину 19.08.2023 в період часу з 09:00 по 10:00. Станом на теперішній час сплачений товар не доставлено, кошти не повернуто.

16.10.2023 дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Красноградського районного суду Харківської області було напрвлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у банківській таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

28.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду №626/3214/23 від 30.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в банківській таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході проведення тимчасового доступу, було вилучено зазначену в ухвалі інформацію стосовно банківького рахунку № НОМЕР_2 . Під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 .

18.08.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 надійшов платіж в сумі 9400,00 гривень. В подальшому кошти в сумі 9400,00 гривень було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 »,що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку НОМЕР_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, а саме:

-повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 .

зокремапрізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені привідкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1