СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3842/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань12.12.2023 за № 0001056 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області, який навчається на 4 курсі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, та якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за участю прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Святошинська, 2-а здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за № 0001056.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

Розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_8 план діяльності злочинної організації полягав у наступному, а саме:

- підшуканні приміщення для розміщення так званого «call-центру» та його оренди;

- закупівлі необхідного комп`ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, клавіатур, ноутбуків, навушників, мікрофонів, роутерів, маршрутизаторів та тому подібного) для технічної забезпечення діяльності так званого «call-центру»;

- підборі персоналу, який безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії як шляхом розміщення оголошень на спеціалізованих веб-ресурсах в мережі «Інтерент» так і через мессенджери (Telegram) так і через особисті зв`язки;

- забезпеченні прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

- забезпеченні створенні та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів в тому числі встановленні VPN, використанні SIP, IP-телефонією і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання;

- проведенні навчання підібраного персоналу, що безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії відносно потенційних потерпілих з метою майбутнього результату вчинених шахрайських дій;

- створенні системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фіктивними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності;

- здійсненні фінансового контролю за діяльністю так званого

«call-центру» з метою обліку отриманих грошових коштів та їх розподіл з необхідними витратами (оплата оренди та використаних комунальних послуг, інтренет-трафіку, SIP, IP-телефонієї, VoIP, реклами в соціальних мережах та окремих веб-ресурсах, оплати корупційних зв`язків в правоохоронних органах, оплати праці найманих працівників та інші);

- використанні під час вчинення злочинів (шахрайств) офіційно зареєстрованих міжнародних бірж криптовалют таких як «ByBit», «KuCoin» та аналогічних для використання останніх при прикритті незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та надання їй вигляду законної діяльності, що створюватиме фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з розробниками криптовалют, що є учасниками міжнародного ринку, у тому числі і ринку, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах Америки, Китаю, тощо.

- здійсненні інших заходів протидії правоохоронним органам у розкритті діяльності злочинної організації;

- залученні до участі у злочинній організації осіб, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, які створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники в результаті вчинення злочину.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до складу злочинної організації

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з якими останні підтримували тривалі довірливі відносини, та інших невстановлених досудовим розслідуванням, повідомивши план злочинної діяльності.

Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені органом досудовим розслідування особи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, та забезпечення діяльності злочинної організації, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року залучили до складу злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім план злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, на даний момент невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність та незаконність вказаної діяльності, однак бажаючи отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування згаданих осіб ураховувались: їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, тривалі особистісні довірливі відносини, вміння зберігати таємниці, сферу діяльності, визнання авторитету її лідерів (керівників) та безумовне їм підпорядкування тощо.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподілили ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробили механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищим керівникам, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали визначати напрями злочинної діяльності, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю як особисто так і через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, здійснювати фінансування та отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відвели своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки їм, підшуковували приміщення для розміщення так званого «call-центру» та подальшої оренди, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та протидії правоохоронним органам в тому числі з використанням корупційної складової, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.

Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: здійснення безпосередніх телефонних дзвінків чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введенні їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій так званого «тестування» мереж криптовалют як « EOS », «WAX»(«WAXP») на світових біржах таких як « ByBit », «KuCoin» тощо, схилянні та віддаленій допомозі (за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram») потерпілому у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схилянні потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець, штучне вчинення перешкод потерпілому під час користуванні його «акаунтом» у відповідно встановленого електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схилянні до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою потерпілих, розповсюдження інформації та рекламних оголошень, що не відповідають дійсності, у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, в тому числі й через месенджер «Telegram» чи соціальну мережу «Instagram» з метою, з метою реалізації єдиного злочинного плану дій.

До четвертої ланки в різний час увійшли: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , та інші, на даний момент, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили чітку ієрархію та закріпили за собою функції керівників.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_7 як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_8 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірених (так званих наближених) осіб - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_8 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

ОСОБА_8 як керівник злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- безпосередньо залучив до злочинної організації довірену (так звану наближену) особу - ОСОБА_9 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

Залежно від особистих якостей учасників злочинної організації, сфери їх діяльності між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_9 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_8 , здійснював функції адміністратора так званого «сall - центру», забезпечував організацію його діяльності, відповідав за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_8 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів.

- надавав звіт керівникам злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо обсягів отриманих грошових коштів внаслідок діяльності так званого «сall-центру» та передавав їх;

- здійснював підбір працівників, а саме менеджерів з персоналу («HR-менеджер») для подальшого контролю над безпосередніми виконавцями шахрайських дій, а саме над особами, що увійшли до четвертої ланки;

- здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- приймав участь у безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_10 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів;

- підшуковував офісних приміщень для подальшої оренди та здійснення протиправної діяльності так званих «сall-центру» в яких будуть розташовані, так звані офіси «технічних працівників» та «менеджерів»;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього, спільно з ОСОБА_23 організував та забезпечував прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

- з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, спільно з ОСОБА_23 залучили до участі в злочинній організації ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на яких були покладені відповідні функції за подальший контроль роботи персоналу, обліку так званої «чорної» бухгалтерії та забезпечення необхідним програмним забезпеченням з метою протидії правоохоронним органам у викритті протиправної діяльності злочинної організації та контроль діяльності залучених осіб;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , здійснював контроль за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював проведення методичної-роз`яснювальної роботи (так звані «спічі»-розмови виховного характеру) з учасниками злочинної організації, що безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, з метою покращення «показників» взаємодії з потенційними потерпілими (так званими «лідами»);

- здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_9 та ОСОБА_11

ОСОБА_11 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів;

- підшуковував офісних приміщень для подальшої оренди та здійснення протиправної діяльності так званих «сall-центру», в яких будуть розташовані так звані, офіси «технічних працівників» та «менеджерів»;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього, спільно з ОСОБА_24 організував та забезпечував прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

- з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, спільно з ОСОБА_24 залучили до участі в злочинній організації ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на яких були покладені відповідні функції за подальший контроль роботи персоналу, обліку так званої «чорної» бухгалтерії та забезпечення необхідним програмним забезпеченням з метою протидії правоохоронним органам у викритті протиправної діяльності злочинної організації та контроль діяльності залучених осіб;

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , здійснював контроль за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював проведення методичної-роз`яснювальної роботи (так звані «спічі»-розмови виховного характеру) з учасниками злочинної організації, що безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, з метою покращення «показників» взаємодії з потенційними потерпілими (так званими «лідами»);

- здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

ОСОБА_14 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював ведення «Telegram-каналу» з метою н оголошень щодо набору персоналу для проведення злочинної діяльності та конспірації такої під приводом діяльності всесвітніх бірж криптовалют;

- проведення співбесід з особами, що виявили бажання здійснювати діяльність в сфері продажу та обміну криптовалют та доведення до останніх злочинного плану дій, що полягає в подальшому заволодінні майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки;

- формування звіту щодо кількості кандидатів для подальшого залучення до складу злочинної організації, що пройшли співбесіду та виявили бажання вступити до складу такої і передача такої інформації ОСОБА_9 ;

- за погодженням з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 перенаправлення осіб, що пройшли співбесіду на так звані «навчальні курси»;

- виконання інших вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_15 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом демонстрацій, лекцій, тренінгів, надання настанов та іншого - здійснював навчання осіб, що пройшли співбесіду з ОСОБА_14 ;

- за результатами проведеного навчання - визначав рівень знань та навичок осіб, шляхом приймання заліку на засвоєння отриманої внаслідок «навчальних курсів» інформації, так званого «спічування», з метою подальшого розподілу персоналу за особистими якісними показниками і розподілу їх за окремими напрямками діяльності злочинної організації;

- звіт перед ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо кількості осіб, що пройшли так зване «навчання» та готові приступити до проведення безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайств;

- виконання інших вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_5 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- будучи так званим «пультом», а саме безпосереднім керівником «менеджерів» і «холодчиків» здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- за погодженням з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів з використання програмного забезпечення, реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, а саме: «ByBit», «KuCoin» тощо;

- розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- вирішення питання щодо преміювання окремих, підконтрольних йому працівників за виконання поставлених завдань та здійснення шахрайських дій, що принесли значний прибуток злочинній організації;

- відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_25 та ОСОБА_8 , з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснював підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;

- виконання інших вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації;

- за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_10 здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

- приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».

ОСОБА_13 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та безпосередньо ОСОБА_5 як «пульта», тобто керівника офісу під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та безпосередньо ОСОБА_5 як «пульта», тобто керівника офісу, з метою конспірації протиправної діяльності злочинної організації, здійснив відкриття електронних гаманців в різних криптовалютах, що зареєстровані на підставних та підконтрольних осіб, так званих «дропів» та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- здійснював акумуляцію отриманих внаслідок протиправної діяльності злочинної організації грошових коштів в стабільних криптовалютах;

- за погодженням з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 здійснював видачу необхідної кількості грошових коштів керівникам відповідних напрямків діяльності так званого «сall-центру» з метою забезпечення його діяльності, а саме: видача винагороди за роботу працівників, забезпечення імітації заробітку потерпілих під час здійснення ними операцій щодо купівлі чи обміну криптовалюти, забезпечення щомісячного платежу невстановленим працівникам правоохоронних органів з метою забезпечення невтручання останніх в діяльність злочинної організації та тому подібне;

- через відповідні банківські картки підконтрольних осіб, так званих «дропів» здійснював вивід грошових коштів з електронних гаманців криптовалюти в реальний сектор економіки чим самим забезпечував легалізацію отриманих внаслідок протиправної діяльності злочинної організації грошових коштів;

- виконання інших вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_12 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , безпосередньо ОСОБА_5 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

- здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- за погодженням з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , безпосередньо ОСОБА_5 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») тощо, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів шляхом використання програмного забезпечення реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, таких як «ByBit», «KuCoin» тощо;

- за погодженням з ОСОБА_5 розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- виконання інших вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

- приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram»;

- за відсутності ОСОБА_5 виконував інші функції керівника офісу шахрайського «сall-центру» тобто «пульта».

ОСОБА_16 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- за вказівками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб здійснював контроль за так званою «холодкою», а саме за рівнем кваліфікації працівників, що здійснюють пошук потенційних потерпілих («лідів»), через всесвітню інформаційну мережу «Інтернет», шляхом розсилання спам-повідомлень в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram», розміщення рекламних оголошень на різних web-ресурсах;

- координування роботи «менеджерів» шахрайського «сall-центру» під час безпосереднього вчинення шахрайства шляхом наданням вказівок та порад, з метою введення потерпілого в оману;

- виконання інших вказівок ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 . ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , як учасники створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконували наступні функції:

- виконували вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- безпосередньо вчиняли шахрайства відносно потерпілих, а саме: відповідно до отриманої від ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб інформації щодо персональних даних осіб, за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» здійснював як надсилання останнім смс-повідомлень щодо можливості швидкого заробітку через мережу інтернет внаслідок проведення тестування мереж криптовалют «EOS», «WAX» («WAXP») та інших перед їх інтеграцією в основну блокчейн- мережу з метою перевірки їх функціональних можливостей та виправлення вразливостей та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах.

- шляхом введення потерпілого в оману, схиляли його до встановлення додатків міжнародних бірж криптовалют, таких як « ByBit », «KoCoin» та тому подібних з метою купівлі потерпілими конкретної криптовалюти та подальшого її переказу на підконтрольний шахрайському «сall-центру» електронний гаманець;

- надавали звіт ОСОБА_5 за кількість проведених бесід з потенційними потерпілими та про кількість переказаних грошових коштів на підконтрольні шахрайському «сall-центру» електронний гаманці;

- виконували інші вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 . ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

Інші невстановлені учасники створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконували такі функції:

- виконували вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

- шляхом особистого пошуку в всесвітній мережі Інтернет та за допомогою додатку - месенджеру «Telegram» здійснювали формування списку потенційних потерпілих та передавали його в подальшому іншим учасникам злочинної організації, що здійснювали діяльність щодо його розподілу та контролю за використанням під час безпосереднього вчинення шахрайств та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в у великих розмірах, створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- здійснювали забезпечення діяльності так званого «call-центру» швидкісним доступом до всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет» та з метою конспірації злочинної діяльності і протидії правоохоронним органам забезпечував встановлення відповідного програмного забезпечення типу «VPN»;

- здійснювали контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- здійснювали розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів шляхом використання програмного забезпечення, яке імітує реальний інтерфейс міжнародної біржі криптовалют, а саме: «ByВit», «KuCoin»;

- з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснювали підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;

- брали безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».

Таким чином, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили та очолили злочинну організацію яка характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів» та «технічних працівників», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівникам злочинної організації як напряму, так і через довірених (так званих наближених осіб);

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- чіткою ієрархією.

Стійкість створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний, так і інших учасників, а також змінювали особисті анкетні дані та використовували прізвиська під час спілкування. Також для спілкування між учасниками злочинної організації використовувались спеціально заготовлені сім-картки мобільних операторів зв`язку.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади (правоохоронних органах та інших).

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок. Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так й інших автомобілів.

За період свого функціонування створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація відповідно до розробленого єдиного плану злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, інших країн та громадян України, вчинила низку кримінальних правопорушень, зокрема:

12.02.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:32 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_26 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», увійшов до групи « ОСОБА_28 », де знайшов оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_26 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача «Telegram» з іменем « ОСОБА_29 », яка як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в так званому офісі « сall-центрі », за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником групи « ОСОБА_28 » зареєстрованим як « ОСОБА_30 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

12.02.2024 о 12:32 год, потерпілий ОСОБА_26 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram», розпочав спілкування з « ОСОБА_30 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_17 , видаючи себе за « ОСОБА_32 », виконуючи роль «менеджера» представився технічним працівником компанії розробника криптовалюти «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_26 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «OKX», «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника представника розробника криптовалют, та таким чином, увійшовши до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_17 , що діяв в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника, для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «EOS», добровільно надав згоду ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу з криптовалютою «EOS» на міжнародній криптовалютній платформі « ByBit » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_17 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_26 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого, шляхом надання вказівок переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ByBit » за посиланням https://www.ByBit.com, при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок власними коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажів чи переказів із зазначеною криптовалютою та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » ОСОБА_17 , протягом 13.02.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_26 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті «ОСОБА_26», UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_14 та купівлі криптовалюти «EOS» в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_17 також надсилав потерпілому ОСОБА_26 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube», чим створив в останнього враження реальності здійснення ним тестування мережі криптовалюти «EOS».

Потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками останнього, вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_17 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 17:59 год по 18:44 год 13.02.2024, ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_26 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS», з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS, чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконотрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_26 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_14 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 136.0638, що та на виконання вказівок ОСОБА_17 о 18:44 год 13.02.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець НОМЕР_21 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_15.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_26 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_17 діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_26 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , що мав доступ до електронного гаманця НОМЕР_21 та своїми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_26 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_17 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 18:53 год 13.02.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 136,0638, що підтверджено Txid: НОМЕР_16, і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_26 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_17 . алгоритму дій, о 18:54 год 13.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0819, що підтверджено Txid: НОМЕР_17 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

14.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_26 здійснити наступне, так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:37 год 14.02.2024 ОСОБА_26 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ, на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець НОМЕР_21, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «EOS» в кількості 402,7327, що підтверджено Txid: НОМЕР_18, про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_17 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 16:48 год 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 402,8327 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_19 та о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 12,085, що підтверджується Txid: НОМЕР_20 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут»

19.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_26 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:01 год. 19.02.2024 ОСОБА_26 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit », здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець НОМЕР_21, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «EOS» в кількості 1023,1628, що підтверджено Txid: НОМЕР_22 , про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_17 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_13 , який о 16:27 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 1023,2628 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_23 та о 16:28 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 30,6979, що підтверджується Txid: НОМЕР_24 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

23.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_26 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту та зміною криптовалюти з «EOS» на «WAX» («WAXР»), на що останній, будучи введеним в оману, внаслідок отриманого неодноразового прибутку, в розмірі 3%, погодився.

Так, о 13:29 год 23.02.2024 ОСОБА_26 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець НОМЕР_26, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «WAX» («WAXР») в кількості 23500,28419, що підтверджено Txid: НОМЕР_25, про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_17 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_21 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила 1500 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_26 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_26 на загальну суму 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.02.2024 становить 57720 гривень 45 копійок.

Крім того, 04.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 10:27 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_33 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшов до групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 де знайшов оголошення про можливість заробітку.

В подальшому, ОСОБА_36 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), яка як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «сall-центру», за адресою: АДРЕСА_4 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником зазначеної вище групи зареєстрованим як « ОСОБА_40 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

04.04.2024 о 11:26 год, потерпілий ОСОБА_36 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочав спілкування з « ОСОБА_40 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_18 , видаючи себе за « ОСОБА_40 », виконуючи роль «менеджера» та представившись технічним працівником компанії розробника криптовалюти «WAX» («WAXP»), що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_42 виступити тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «KuCoin» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_36 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_18 , що діяв в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «WAX» («WAXP»), добровільно надав згоду ОСОБА_18 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX» («WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « KuCoin », шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_18 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_36 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі а вказаною вище адресою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого шляхом надання вказівок, переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « KuCoin », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « KuCoin » ОСОБА_18 , протягом 04.04.2024 та 05.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_42 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_12 », UID: НОМЕР_5 , криптовалютої біржі «KuCoin», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_27 та купівлі криптовалюти «EOS», в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_18 також надсилав потерпілому ОСОБА_42 текстові та голосові повідомлення.

Потерпілий ОСОБА_36 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_18 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера», щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 11:55 год 04.04.2024 по 13:26 год 05.04.2024, ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_43 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_4 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « KuCoin », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_36 до 14:25 год 05.04.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_27 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 100,643 та на виконання вказівок ОСОБА_18 о 14:46 год. 05.04.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець НОМЕР_21 , що підтверджена TxHash: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній виконаній транзакції в блокчейні, що після підтвердження стає постійним, забезпечує достовірність і незмінність запису про транзакцію) НОМЕР_28.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_43 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_18 діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_44 , іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , що мав доступ до електронного гаманця НОМЕР_21 , а також інших невстановлених електронних гаманців криптовалюти, та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_42 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_18 , ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 14:54 год 05.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 100,643, що підтверджено TxHash: НОМЕР_29 і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_43 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_18 . алгоритму дій, о 14:55 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0257, що підтвердженоTxHash:НОМЕР_30.

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

05.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 17:41 год 05.04.2024 ОСОБА_36 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_31, криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978, що підтверджено TxHash: НОМЕР_32, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 17:50 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_33 та о 17:51 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 3,0419, що підтверджуєтьсяTxHash: НОМЕР_34 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

06.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 20:38 год 06.04.2024 ОСОБА_36 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_35, криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583, що підтверджено TxHash: НОМЕР_37, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти ««WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_36 та о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 36,097749, що підтверджуєтьсяTxHash:НОМЕР_38 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 12:00 год 08.04.2024 ОСОБА_36 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_39, криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222, що підтвержено TxHash: НОМЕР_41 , про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 12:09 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_40 та о 12:10 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 2,695, що підтверджуєтьсяTxHash: НОМЕР_42 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:46 год 08.04.2024 ОСОБА_36 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_35, криптовалюти «WAX»(«WAXP») в кількості 7844,937249, що підтверджено TxHash: НОМЕР_43, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_18 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_3 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « KuCoin », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила в еквіваленті 697,16 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_36 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_42 на загальну суму 697,16 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 08.04.2024 становить 27080 гривень 27 копійок.

Крім того, 03.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:02 год., громадянка Республіки Молдови ОСОБА_45 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Link- ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де знайшла оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_47 звернулась до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « Telegram » з іменем « ОСОБА_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), яка як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «Call-центру», за адресою: АДРЕСА_4 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з нею коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником вказаної групи зареєстрованим як « ОСОБА_48 » (info ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

03.04.2024 о 12:35 годині, потерпіла ОСОБА_47 будучи переконаною, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочала спілкування з « ОСОБА_48 » (info ІНФОРМАЦІЯ_18 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_19 , видаючи себе за « ОСОБА_50 », виконував роль «менеджера» та представився технічним працівником компанії розробника криптовалют таких як «WAX»(«WAXP»), «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілій ОСОБА_47 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «Binance» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до неї в довіру.

Потерпіла ОСОБА_47 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_19 , що діяв в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутному ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну різних криптовалюти, добровільно надала згоду ОСОБА_19 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження її дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX»(«WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_19 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_47 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілої шляхом надання вказівок переконав останню зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ByBit » за посиланням https://www.ByBit.com, при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » ОСОБА_19 , в період часу з 03.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілій через месенджер «Telegram», в ході яких надавав ОСОБА_47 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останьою аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_17 », UID: НОМЕР_13 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілою особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_44 та купівлі криптовалюти «WAX»(«WAXP») в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_19 також надсилав потерпілій ОСОБА_47 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube» чим створив в останньої враження реальності здійснення нею тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP») та варіанти поповнення криптовалютного гаманця.

Потерпіла ОСОБА_47 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон зі встановленим додатком вказаної вище криптовалютної біржі та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинила усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_19 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 13:57 год 03.04.2024 по 21:58 год 09.04.2024, ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_47 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої, діючи як учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_4 (більш точних даних встановити не надалось можливим), з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілою у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », з приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілої уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP»), чим спонукав останню вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння її коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_47 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_46 здійснила купівлю криптовалюти «WAX» («WAXP») загальною кількістю 1118,19069, що еквівалентно 100 USDT (TRC20) та на виконання вказівок ОСОБА_19 о 22:40 год 09.04.2024 здійснила операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець НОМЕР_47 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_45;

З метою імітації заробітку потерпілої ОСОБА_47 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_17 діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілої ОСОБА_47 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , що мав доступ до електронного гаманця НОМЕР_47 та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілій ОСОБА_47 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_19 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 22:50 год 09.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 1118,19069, що підтверджено Txid: НОМЕР_48 і є сумою так депозиту потерпілої ОСОБА_47 за допомогою якого вона проводила так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_19 . алгоритму дій, о 22:50 год 09.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 33,5457207, що підтверджено Txid: НОМЕР_49 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

11.04.2024 ОСОБА_19 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_47 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеною в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодилась.

Так, о 18:39 год. 11.04.2024 потерпіла ОСОБА_47 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit », здійснила черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець НОМЕР_50, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1192,9302907, що підтверджено Txid: НОМЕР_51, про що проінформувала ОСОБА_19 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану.

Після цього, ОСОБА_19 , за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 18:46:15 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1194,9302907 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_52 та о 18:46:55 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 35,8479087, що підтверджується Txid: НОМЕР_53 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

12.04.2024 ОСОБА_19 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_47 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 18:47 год 12.04.2024 потерпіла ОСОБА_47 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець НОМЕР_57, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_20» криптовалюти «EOS» в кількості 549,4798, що підтверджено Txid: НОМЕР_54 , про що проінформував ОСОБА_19 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану потерпілою.

Після цього, ОСОБА_19 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_13 , який о 18:59 год 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 549,5798 на електронний гаманець потерпілої, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується

Txid: НОМЕР_55 та о 19:01 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 16,4874, що підтверджується Txid: НОМЕР_56 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

В ході проведення телефонних бесід через месенджер «Telegram» ОСОБА_19 отримав доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_47 , таких як адреса та пароль електронної пошти на яку зареєстрований акаунт криптовалютної платформи «ByBit», а саме UID: НОМЕР_13 та за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, спосіб та місце), але не пізніше 13:03 год 15.04.2024 отримав доступ до електронного гаманця криптовалют потерпілої ОСОБА_47 , а саме НОМЕР_44.

Так, 15.04.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, попередньо отримавши відмову потерпілої ОСОБА_47 збільшити об`єм грошових інвестицій під час проведення «тестування мереж» криптовалют, використовуючи засоби конспірації, такі як віртуальну приватну мережу з анонімною передачею даних у публічній мережі Інтернет (VPN), о 13:03 год отримавши доступ до електронного гаманця НОМЕР_44 потерпілої ОСОБА_47 , без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 8673,6634734 на підконтрольний злочинній організації електронний гаманець НОМЕР_50, що пітверджено ransaction hash: НОМЕР_51.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілій ОСОБА_47 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23358 гривень 87 копійок.

30.05.2024 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 о 10 год. 39 хв. вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

ОСОБА_5 як учасник злочинної організації підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживанні довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи (особисте зобов`язання, домашній арешт, взяття на поруки, застава), зважаючи на вищевикладені обставини, не зможуть завадити вказаній особі покинути територію України, незаконно впливати на інших учасників процесу та вчиняти інші дії з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, а саме тяжкого та особливо тяжкого злочинів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи його соціальні та побутові зв`язки, сімейний стан, вік, стосовно підозрюваного ОСОБА_7 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, а також особу підозрюваного, слідчий та прокурор вважають, що більш м`які, передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, не забезпечать виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та не зможуть запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України. Відтак, вказані обставини виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримала клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_6 щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність стороною обвинувачення наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_7 ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів: протокол за результатами НСРД, а саме аудіо та відео контроль особи відносно ОСОБА_12 від 28.04.2024; протокол про результати проведення НСРД, а саме: матеріали аудіо та відео контролю особи відносно ОСОБА_5 від 28.02.2024; протокол за результатами проведення НСРД, а саме матеріали аудіо та відео контролю особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_5 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо та відео контролю особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_51 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_9 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_16 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_16 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_5 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_12 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_16 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ; протокол за результатами НСРД, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_9 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за місцем від 05.04.2024 за будівлею АДРЕСА_3 (офіс); протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_10 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_14 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_7 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 18.04.2024 відносно ОСОБА_51 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею АДРЕСА_4 ; протокол за результатами проведення НСРД, а саме: аудіо та відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_52 ; протокол допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_26 ; протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_26 ); протокол огляд речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_26 ); протокол огляд речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_26 ); протокол допиту потерпілого ОСОБА_36 від 15.04.2024; протокол огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_36 ); протокол огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_53 ); протокол огляд речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_36 ); протокол допиту потерпілого ОСОБА_54 від 19.04.2024; протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_55 ); протокол огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_47 ); протокол огляду речей і документів від 08.05.2024 (огяд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_47 ); протокол допиту свідка ОСОБА_52 від 01.05.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_56 від 07.05.2024; протокол огляду інтернет-сторінки від 17.04.2024; протокол огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024; протоколом огляду інтернет-сторінки від 08.05.2024; протоколом огляду інтернет-сторінки від 08.05.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_7 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно нього запобіжного заходу.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Зокрема ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого та тяжкого злочинів, вчинених злочинною організацією, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 (п`яти) до 12 (дванадцяти) років (ч. 2 ст. 255 КК України) та від 3 (трьох) до 8 (восьми) років (ч. 4 ст. 190 КК України) та вагомість наявних на даній стадії досудового слідства доказів суттєво збільшує вказаний ризик. Це вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

На думку сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що перебуваючи на волі ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжкого та тяжкого злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі може знищити важливі докази у кримінальному провадженні щодо причетності до злочину інших співучасників злочинної організації, тощо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 з метою ухилення від відповідальності, під страхом суворого покарання, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, чим перешкоджатиме виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України наявність ризику вчинити інші кримінальні правопорушення обґрунтовуються тим, що підозрюваний ОСОБА_5 офіційно на території України не працевлаштований, тобто не має постійного джерела отримання прибутку і зазначені злочини вчиняв переслідуючи корисливий мотив та матеріальну вигоду.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, обставини його ймовірного вчинення; дані, що характеризують особу підозрюваного; його вік та стан здоров`я, сімейний та майновий стан, міцність соціальних зв`язків та репутацію, та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують.

Між тим, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування даного клопотання.

Так, згідно п. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод звільнення може бути обумовлено наданням гарантій явки в суд, й судова практика Європейського суду з прав людини встановлює, що не відповідає п. 3 ст. 5 Конвенції встановлення розміру застави, виключно в залежності від інкримінованої шкоди. Гарантія має мету не відшкодування шкоди, а забезпечення присутності обвинуваченого в залі судового засідання. Тому її розмір повинен відповідати перспективі втрати застави чи обернення на неї стягнення у разі не явки обвинуваченого до суду, й повинен утримувати обвинуваченого в межах належної процесуальної поведінки.

При визначенні ОСОБА_5 альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя наряду з положеннями ст.ст. 182, 183 КПК України враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що узгоджується з рішеннями ЄСПЛ у справі «В. проти Швейцарії» (W. V. Switzerland), 14379/88, 26 січня 1993 року, у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain), 12050/04, 8 січня 2009 року.

Позиція Європейського суду стосовно питання обрання національними судами запобіжного заходу у вигляді застави та призначення її розміру, цілковито прослідковується в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року. У цій справі, посилаючись на пункт 3 статті 5 Конвенції, заявник стверджував, що сума застави у його справі була необґрунтовано високою та не враховувала конкретні обставини й умови його особистого життя. Суд підтвердив, що відповідно до вказаної статті Конвенції внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи, а також те, що уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більше того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх корисливий мотив, тяжкість злочинів, у яких він підозрюється, слідчий суддя вважає, про необхідність визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, в розмірі 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб що становить 757000 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі, на думку суду, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням вказаних обставин, що виправдує мету застосування запобіжного заходу.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 193-197, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів та утримувати його у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, а саме: 250 (двісті п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 757000 (сімсот п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду міста Києва.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2024 року включно.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вручити підозрюваному та прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1