Справа № 761/6181/24
Провадження № 1-кс/761/4587/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000083 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Установлено, що гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП " НОМЕР_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПЗ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) без мети подальшого проведення підприємницької діяльності.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 повідомив, що підприємства ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП " НОМЕР_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПЗ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) йому не знайомі. Він не придбавав указані підприємства, договори купівлі-продажу указаних підприємств не укладав та не підписував. Він не був ні у державного реєстратора, ні у нотаріуса з приводу купівлі-продажу та/або перереєстрації чи реєстрації вказаних СГД. Жодних документів з цього приводу не укладав та не підписував. Довіреностей на купівлю-продаж вказаних СГД та/або на їх перереєстрацію він нікому не надавав, нікого на вчинення таких дій не уповноважував. Про існування вказаних підприємств він не знав. Печатки вказаних підприємств не отримував, ніколи їх не бачив, не знає як вони виглядають. Офісні приміщення підприємств він не винаймав, ніколи не був в офісних приміщеннях даних підприємств, не знає де вони знаходяться.

Він не отримував в органах податкової служби ключі ЕЦП (електронного цифрового підпису) для підписання податкової звітності нікого на це не уповноважував.

Він не відкривав рахунки підприємств в банківських установах, нікого на це не уповноважував. Також, він не користувався банківськими рахунками вказаних вище підприємств та нікого на це не уповноважував.

Він не складав, не підписував та не подавав до контролюючих органів звітність підприємств: в т.ч. податкову звітність, нікого на це не уповноважував.

Йому не відомі службові особи та засновники підприємств він ніколи не бачив таких осіб.

Він не здійснював фінансово-господарську діяльність підприємств та нікого на це не уповноважував. Йому взагалі не відомо чим займались та займаються вказані підприємства Жодних договорів, угод, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів та робіт, актів приймання-передачі робіт та послуг, інших бухгалтерських документів він не складав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Довіреностей на здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств він нікому не надавав.

На даний час, з метою дослідження обставин проведення державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема, підтвердження або спростування факту проведення реєстраційних дій саме гр. ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційних справ зазначених підприємств.

Відповідно до інформації ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_48 «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 ).

Указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, яка призначена відповідно до постанови про проведення судової почеркознавчої експертизи від 09.02.2024.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак детектив ОСОБА_9 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000083, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 09.02.2024 року, у кримінальному провадженні № 0000083 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000083, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 , старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , детективу другого Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 , детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 ), у т.ч., але не виключно, заяв про державну реєстрацію юридичних осіб; рішень засновників юридичних осіб та/або уповноваженого органу управління юридичних осіб (про створення, продаж, реорганізацію, вихід із складу засновників тощо); установчих документів юридичних осіб; договорів, інших документів про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичних осіб; реєстраційних карток; інших документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ юридичних осіб з моменту їх державної реєстрації по 22.02.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1