Справа №766/7145/24
н/п 1-кс/766/3632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000416 від 03.05.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000416 від 03.05.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 23.04.2024 по 13.05.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно нього, внаслідок яких 03.05.2024 з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , без було знято грошові кошти в загальній сумі 40000 грн.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000416 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.05.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 03.05.2024 року о 12:00 годині на мобільний телефон останнього зателефонував номер НОМЕР_6 , представились працівником банку, при цьому попросив назвати особисті дані та дані картки, для того щоб заблокувати картку, так як невідомі особи намагаються з картки потерпілого зняти грошові кошти, на що потерпілий погодився, після чого шахрайськими діями з карток НОМЕР_7 та НОМЕР_8 було списано грошові кошти в сумі 40000 гривень.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 03.05.2024 року о 12:00 годині на мобільний телефон останнього зателефонував номер НОМЕР_6 , представились працівником банку, при цьому попросив назвати особисті дані та дані картки, для того щоб заблокувати картку, так як невідомі особи намагаються з картки потерпілого зняти грошові кошти, на що потерпілий погодився, після чого шахрайськими діями з карток НОМЕР_7 та НОМЕР_8 було списано грошові кошти в сумі 40000 гривень.

Також ОСОБА_4 , надав виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з якого знято 27191,28 гривень та виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з якого знято 13610,72 гривень.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.04.2024 по 13.05.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 23.04.2024 по 13.05.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- висновку службового розслідування проведеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій відносно нього, внаслідок яких 03.05.2024 з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , без було знято грошові кошти в загальній сумі 40000 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1