Справа № 466/7128/24
Провадження № 1-кс/466/2176/24
У Х В А Л А

05 липня 2024року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000684 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

04.07.2024 старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000684 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні СВ відділу поліції №1 Львівського районного відділу поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000684 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання доручення слідчого надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області про те, що в ході проведення оперативно пошукових заходів було встановлено схему, яка має ряд складових, а саме, розробляється проект нерухомості, який з певних причин не відповідає законодавству (невідповідність цільового призначення земельної ділянки, детальному плану території, зонінгу, заниження класу шкідливих наслідків для людей і т.ін.), зазначений проект проходить фіктивну будівельну експертизу, тобто експертна організація в особі керівника, достеменно знаючи, що фаховий експерт його не підпише, підписують його від імені експерта.

В подальшому зазначена будова легалізується державним реєстратором шляхом внесення до Державного реєстру речових прав без належної перевірки наявних документів або взагалі без них, зазначені особи діють свідомо, злагоджено та системно.

Встановлено групу державних реєстраторів Львівської області, які систематично вносять неправомірні зміни до Державного реєстру речових прав легалізуючи тим самим, як здобуті злочинним шляхом об`єкти нерухомості, так і самочинні будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зареєстровано за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) право власності на новозбудований об`єкт нерухомості комплекс придорожнього сервісу з офісними приміщеннями площею 1624,2 кв.м за адресою АДРЕСА_1 .

Встановлено, що всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004, Постанові КМУ №868 від 17.10.2013 «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності на зазначений об`єкт нерухомості зареєстровано лише на підставі технічного паспорту. Встановлено, що сертифікат про готовність вказаного об`єкту до експлуатації був виданий ДІАМ України лише 01.04.2024.

Одночасно встановлено, що документи на державну реєстрацію вказаної нерухомості були подані 12.01.2021 о 15.02, а реєстрація відбулась протягом шести хвилин. При цьому сплати адміністративного збору за реєстрації не проводилось.

В ході аналізу вищевказаного сертифікату встановлено, що проектна документація розроблена ПП « ОСОБА_6 », затверджена керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а експертизу проекту проводило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сертифікованим експертом ОСОБА_7 у відповідностиі до Постанови КМУ 560 від 11.05.2011 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Однак, ОСОБА_7 повідомив, що жодних трудових стосунків з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не мав і вказаної експертизи він не проводив.

Також встановлено, що згідно сертифікату будівельні роботи з будівництва комплексу проводились в період з 13.10.2020 по 22.10.2020, тобто протягом 9 днів. При цьому угода на будівельні роботи з генеральним підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДР НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) була підписана лише 29.03.2021, тобто через 5 місяців після завершення робіт і за два дні до введення в експлуатацію.

Оскільки у зазначеній будові розташована чисельна кількість офісів, зокрема, митний пост, брокерські контори, сервісний центр, кафе і т.ін. де постійно перебуває значна кількість людей, а сам об`єкт зареєстрований всупереч чинного законодавства та на підставі підроблених документів (проект взагалі не проходив будівельної експертизи) в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні проектної документації та виявленні підроблених документів ( проект, експертиза проекту, містобудівні умови та обмеження і т.ін.), документів з будівництва(угод з підрядними організаціями, угод авторського та технічного нагляду, актів виконаних робіт, податкових накладних, документів про оплату за виконані роботи і т.ін.) та проведенні будівельно-технічної експертизи з метою виявлення інших фальсифікованих документів та встановлення самої можливості безпечного перебування людей у вказаній будові.

Встановлення та вилучення вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надають можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надають можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Зазначені документи знаходяться як у замовника, так і підрядника, але по своєму змісту. можуть докорінно відрізнятись один від одного ( інші об`єми та вартість виконаних робіт і т.ін.) у зв`язку із чим виникла необхідність отримати їх в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_2 , шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (з можливістю ознайомлення з оригіналами та зняття копій) та отримання ухвали суду на їх вилучення, а тому старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000684 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) по АДРЕСА_2 до копій документів на підставі яких проведено будівництво та державна реєстрація комплексу придорожнього сервісу з офісними приміщеннями площею 1624,2 кв.м за адресою АДРЕСА_1 , а саме, проектної документації, експертизи проекту, угод з субпідрядними організаціями, угод авторського та технічного нагляду, актів виконаних робіт, податкових накладних, документів про оплату за виконані роботи, документи на придбання будівельних матеріалів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1