Справа № 442/2328/24
Провадження № 1-кс/442/464/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів;

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 18.03.2024 о 20:27 год шахрайським способом із використанням фіншингового посилання у месенджері «Вайбер» заволоділа її грошовими коштами на суму 36489 грн, котрі були списані з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Допитана в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 18.03.2024 вона перебувала вдома за місцем проживання. Близько 16:25 год у месенджері «Viber», а самe у групі «5-Аклас», надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка являється матір?ю одного з однокласників її доньки ОСОБА_7 . У вказаному повідомленні було зазначено, що кожен українець може отримати допомогу на час воєнного стану, також у зазначеному повідомленні було прикріплене посилання. Перейшовши по вказаному посиланні, останню перевело на сайт, що ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті вона ввела пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їй прийшло сповіщення що операція підтверджена. У подальшому близько 19:00 год вказаного дня на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 почали надходити дзвінки від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного телефону НОМЕР_4 , де роботизованим голосом її запитували, чи вона підтверджує операцію, на що вона відповідала, що нічого не підтверджує. У подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_5 », де оператор їй сказав, що її картка заблокована, однак, будь який шахрайських дій не було вчинено та додав, щоб вона звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.03.2024 вона поверталась з роботи та зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дрогобичі, щоб отримати нову картку. Поспілкувавшись з працівником банку, остання їй повідомила, що 18.03.2024 о 20:27 год з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 двома транзакціями було переведено грошові кошти на загальну суму 36489 грн на послуги «Facebook». Після цього працівник банку видав їй нову картку. У подальшому, зв?язавшись з ОСОБА_8 та запитавши у неї, що це було за посилання, яке вона надсилала у загальну групу класу, остання повідомила, що вона також до цього на нього переходила, після цього її «Viber» акаунт одразу ж заблокували, на запитання хто їй надіслав вказане повідомлення, остання додала, що не пам?ятає.

Враховуючи вищенаведене, для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянув клопотання у відсутності такої.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 21.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000353, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчий, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з такими та можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1