Справа № 462/8913/23
провадження 1-кс/462/633/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000492від 13.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 22.03.2024 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000492, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних та підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 13.11.2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даних карток, за період часу з 13.11.2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 13.11.2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (адреса представництва: АДРЕСА_2 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000492 від 13.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 13.11.2023 року близько 11.13 год., невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала 2-ма платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 71700 грн.

15.01.2024 року, на виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 21.12.2023 року, отримано відповідь із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на загальну суму 71 700 грн., використовуючи термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговуються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.01.2024 року отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана ухвала була скерована на виконання 29.01.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте зв?язавшись із працівником банку у телефонному режимі щодо надання інформації про виконання ухвали, такий повідомив, що вказана ухвала не надійшла на їхню адресу.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Як вбачається із ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 24.01.2024 року за клопотанням дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вже було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних та підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 13.11.2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даних карток, за період часу з 13.11.2023 року по 24.01.2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 13.11.2023 року по 24.01.2024 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк дії ухвали до 24.03.2024 року.

Таким чином, станом на час звернення із даним клопотанням ухвала слідчого судді від 24.01.2024 року є чинною, а дізнавачем в клопотанні жодним чином не обґрунтовано неможливості надання особою, у володінні якої знаходяться такі документи, доступу у строк виконання ухвали.

Крім того, слід зазначити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000492від 13.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1