Справа № 481/482/24
Провадж.№ 1-кс/481/382/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ноутбуку, заволоділа його грошовими коштами в сумі 39188,96 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 22.04.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000039, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 14.03.2024, зранку близько 08:30 години, в соціальній мережі «OLX» знайшов оголошення про продаж ноутбука фірми «ASUS», за ціною 19 500 грн. Оскільки дане оголошення його зацікавило, він написав продавцю вище вказаного оголошення про намір придбати ноутбук. Після цього продавець товару запитав в нього номер мобільного телефону щоб спілкуватися в мобільному додатку «Вайбер». Коли потерпілий надіслав свій контактний номер мобільного телефону, йому стали надходити повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , який був підписаний, як ОСОБА_5 . Домовившись про купівлю ноутбука, потерпілому надійшло повідомлення з реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 19 500 грн., тому зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перерахував зі своєї картки на картку № НОМЕР_1 , гроші в сумі 19 500 грн. Після цього в мобільному додатку «Браузер», йому надійшло повідомлення, що виникла помилка при перерахуванні грошових коштів, тому, будучи впевненим в тому, що гроші йому повернуться, він знову зайшов в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перерахував зі своєї картки на картку № НОМЕР_1 , гроші в сумі 19 500 грн. Після цього на його повідомлення ніхто не відповідає, товар йому не відправлено та оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітовано Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківської картки.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_1 , в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2024 року за №0000039 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. Відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000039, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 18.03.2024 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 14.03.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.03.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.03.2024 року, рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_7 свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_1 , в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанськогго РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. Копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. Відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 21.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1