СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2558/24
ун. № 759/7325/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 27.03.2024 року, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

В провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000368 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнанням встановлено, що 14.03.2024 за адресою: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_5 в соцмережі вайбер надійшо повідомлення з м.т. НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , щодо придбання товару , на що остання погодилась, після чого невідомий надав банківський рахунок НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на який було перераховано грошові кошти в сумі 45 000 грн., однак в подальшому товар не надійшов, гроші не повернуті. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, чим завдала останній майнової шкоди (ЄО НОМЕР_4 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000368 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під чассудового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказаний картковий рахунок, чи прив`язана до банківського рахунка банківська картка/картки, надати, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків/карток; 2)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку/картці НОМЕР_3 за період з 12.03.2024 по 28.03.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_5 (рахунок потерпілого), а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я було відкрито даний рахунок;карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо особи, на чиє ім`я було відкрито даний рахунок. 3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунків банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , в період з 12.03.2024 по 28.03.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток/рахунків по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 12.03.2024 по 28.03.2024; 5)повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з рахунку НОМЕР_3 - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з рахунку НОМЕР_3 отримувалися готівкою.

Ухвала слідчого судді діє два місяці з дня постановлення ухвали.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1