№ провадження 1-кс/606/214/24
Справа № 606/1288/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 16.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 10.06.2024, дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2024 до ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Плебанівка, Тернопільського району, Тернопільської області, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , про те, що 15.04.2024 близько 21 год 30 хв. в соціальні мережі інтернет, а саме месенджер «Телеграм», до останнього надійшло повідомлення від його кума ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Київ, мобільний номер телефону НОМЕР_2 , з проханням переказати йому кошти у сумі 16 400 грн., після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , на суму 16 400 гривень однією трансакцією. Після чого 16.04.2024 близько 00 год 24 хв., ОСОБА_5 у месенджер «Ватсап» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що його сторінку у месенджері «Телеграм» зламали, та що він не звертався з проханням перекинути кошти. В результаті цього потерпілому ОСОБА_5 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заподіяно матеріальну шкоду на суму 16 400 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак у клопотанні зазначив прохання про здійснення судового розгляду у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме :

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 10.04.2024 по 10.06.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.04.2024 по 10.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 10.04.2024 по 10.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1