Справа №173/1041/24
Провадження №1-кс/173/234/2024
У Х В А Л А

іменем України

02 квітня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

01.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 до 23 год. 59 хв. 28.03.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 надійшла заява до ВП №3 КамРУП про те, що у період воєнного стану, 24.03.2024 року близько 21:00 години ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою мешкання в АДРЕСА_2 , в соціальній мережі Facebook перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги в результаті чого з її двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 24000 грн. (ЖЕО 2435).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_2 розповіла, що на даний час зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Потерпіла має у власності дві банківські картки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, а саме кредитна картка з № НОМЕР_1 та картку для виплат з № НОМЕР_3 .

24.03.2024 року приблизно о 21:00 годині ОСОБА_2 перебувала вдома за адресою мешкання та в цей час в соціальній мережі Facebook вона побачила публікацію з акаунту оформленого на ім`я ОСОБА_3 . У вказаній публікації було зазначено, що ОСОБА_4 отримала допомогу в сумі 5500 грн. на свою картку та залишила в даній публікації посилання де можна подати заявку на отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, після чого її перевело до додатку «Viber» до групи під назвою Грошова допомога Українцям, де на той момент перебувало 184 підписника. В даній групі містилось повідомлення про можливість отримання допомоги в сумі 5500 грн. та зазначено посилання на нібито ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_2 перейшла за вказаним посиланням де висвітилося віконце в якому вона вказала свій номер банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код від картки. Після цього почали приходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з її карток ІНФОРМАЦІЯ_3 . З кредитної картки було знято 14000 грн. двома транзакціями та з картки для виплат 10000 грн. однією транзакцією. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свої картки. Грошові кошти не були застраховані. ОСОБА_5 потерпіла знає як місцеву мешканку м. Верхівцеве, Кам`янського району, яка їй повідомила, що її акаунт в Facebook взломаний та вона не має до нього доступу. Ніяких публікацій з приводу допомоги вона не публікувала та грошей не отримувала.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілого № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого 24.03.2024 року о 21:38 годині було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 10000 гривень однією транзакцією на ІНФОРМАЦІЯ_6 та з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого 24.03.2024 року о 21:27 годині було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 14000 гривень двома транзакціями на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , не з`явився подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

25.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 25.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:

- виписку руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2024 до 23 год. 59 хв. 28.03.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1041/24 (провадження 1-кс/173/234/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 для пред`явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12