Провадження № 1-кс/686/2574/24
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2024 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні з травня 2022 року до жовтня 2023 року на території Хмельницької області гр. « ОСОБА_5 » здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Так, з листопада 2022 року в ході співпраці з волонтером Шепетівського р-ну, Хмельницької обл. ОСОБА_6 , який надавав допомогу щодо ремонту та подальшої відправки (перевезення) придбаних автомобілів Хмельницькою обласною громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на лінію фронту, останньому було передано 14 автомобілів у різні заздалегідь обумовлені військові частини ЗСУ для подальшої їх передачі підрозділам Збройних Сил України.

В порушення чинного законодавства ОСОБА_6 та інші встановлені особи налагодили протиправну схему одержання неправомірної вигоди за передачу автомобілів, які ввезені на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, що полягає в отриманні від військовослужбовців військових частин грошової компенсації у розмірі 40% вартості автомобіля, які їм поставлялися громадською організацією.

Зокрема, в ході досудового слідства встановлено, що 09.05.2023, біля 16 год. 30 хв. в м. Київ, на території автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі 87800 грн., (з умовою попередньої оплати із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біля 9.00 год. на суму 20000 грн.) ОСОБА_7 , автомобіль марки Mitsubishi моделі Pajero VIN code: НОМЕР_3 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 24.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 24.06.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , через довірену особу продав за грошові кошти в розмірі біля 179500 грн., (з умовою часткової попередньої оплати із рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 22.06.2023 о 20.31 год. на суму 15000 грн.) ОСОБА_8 , автомобіль марки Nissan моделі DoubleNavaraOmbyggdbil VIN code: НОМЕР_6 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 , (із подальшим поповненням за вказівкою ОСОБА_6 карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 80000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 10000 грн., карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.06.2023 в період часу з 14.00 год. до 14.55 год.) який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 27.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 04.07.2023, в період часу з 07.30 год. до 08.30 год., в м. Конотоп Сумської області, на вулиці Сумська, ОСОБА_6 , через довірену особу, продав за грошові кошти в розмірі біля 82000 грн., з умовою часткової попередньої оплати ( з карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.07.2023 о 13.31 год. на суму 20000 грн., а також 0 14 год. 30 хв. на той же рахунок на суму 18000 грн.) ОСОБА_9 , автомобіль марки Nissan моделі X-Trail, VIN code: НОМЕР_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 (із подальшим переказом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04.07.2023 о 07.52 год. на суму 4000 грн., та карткового рахунку № НОМЕР_13 о 07.54 год. на суму 40000 грн.), який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 26.05.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Крім того, 14.07.2023, в період часу з 10.00 год. до 11.00 год., в м. Хмельницький, на автостоянки біля дендропарку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 , продав за грошові кошти в розмірі біля 210000 грн., з умовою часткової попередньої оплати (шляхом поповнення карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.07.2023 на суму 30000 грн.) ОСОБА_10 , автомобіль марки Nissan моделі D40 Navara VIN code: НОМЕР_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_15 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 02.03.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

А також, 25.10.2023, в період часу з 12.00 год. до 12.30 хв. в м. Хмельницький, на території автостоянки біля перехрестя вулиць Трудова та Прибузька, ОСОБА_6 продав за грошові кошти в розмірі 94500 грн., з умовою попередньої оплати (поповненням карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 23.08.2023 о 13.37 год на суму 94000 грн., а також за вказівкою ОСОБА_6 переказом на карткові рахунки № НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також картковий рахунок № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також картковий рахунок № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 11.50 год. до 11.56 год.) ОСОБА_11 , автомобіль марки Volkswagen моделі Caravelle TDI Syncro T4 (4x4) VIN code: НОМЕР_20 , реєстраційний номер: НОМЕР_21 , який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 17.08.2023 ввезено на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000783 від 06.12.2023 року до документів та частини інформаційної системи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ,та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих особами при оформлені банківських(карткових) рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , банківський рахунок НОМЕР_5 , а також при оформлені банківських (карткових) рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_23 );

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , банківський рахунок НОМЕР_5 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2023 до 31.12.2023;

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках№ НОМЕР_16 та, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2023 до дати дії ухвали про тимчасовий доступ;

- дані, що були використані при реєстрації облікового запису сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по картковому рахунку № НОМЕР_16 та карткових рахунках, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), адрес електронної пошти, прізвище, ім`я реєстратора (користувача в подальшому), стать, контактні номери телефонів, місце проживання та реєстрації, а також за наявності електронна поштова скринька, що була вказана як скринька для відновлення облікового запису, IP адреса з якої здійснювалася реєстрація облікового запису з зазначенням точної дати, часу та часового поясу;

- спосіб підтвердження реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти (капча, email, sms чи donate), у разі використання одного з трьох останніх варіантів вказати дані, що надано користувачем;

- дані про пристрої, які використовувались при реєстрації вказаних вище адрес електронної пошти та інформацію про ці пристрої: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса;

- налаштування двохфакторної авторизації облікових засобів, інформації щодо пристроїв, з якими поєднувалася авторизація;

- відомості про операції, які користувач здійснював у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по карткових рахунках № НОМЕР_16 , а також, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), а також дані про пристрої на яких вони здійснювались: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса;

- залишок коштів по карткових рахунках № НОМЕР_16 та, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_23 ), станом на час надходження на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою АДРЕСА_8 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя