№ 207/1016/24
№ 1-кс/207/250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначив, що 13.01.2024 в період часу з 11:00 год. по 16:00 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , викрала належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9 та банківські картки АТ ПРИВАТБАНК НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та АТ ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК, АТ ПУМБ, з яких в подальшому відбувались списання на суму яка встановлюється.

За вказаним фактом 24.01.2024 року відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 які пояснили, що 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. вони зустрілись у подвір`ї будинку ОСОБА_5 через те, що збирались йти на підробіток, але підробіток відмінився, тому вони разом пішли до магазину Велес який розташован за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до магазину ОСОБА_5 побачив через прозору скляну дверь свого сусіда на ім`я ОСОБА_7 , про що одразу повідомив ОСОБА_8 , так як цього чоловіка ОСОБА_8 не знав. ОСОБА_5 зайшов до приміщення магазину самостійно, а ОСОБА_8 залишився стояти на вулиці, приблизно 10 хвилин ОСОБА_5 спілкувався в приміщенні магазину із ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_5 вивів ОСОБА_9 на вулицю, та вивів саме через те, що той був у стані сильного алкогольного сп`яніння і під час того, як ОСОБА_5 виводив ОСОБА_9 , він заліз своєю рукою до кишені його куртки та витягнув звідти ключі та візитницю, але ОСОБА_8 помітив тільки те, як ОСОБА_5 діставав з кишені ключі, а ОСОБА_7 про те, що з його кишені щось дістають не здогадувався. Після чого, ОСОБА_8 одразу пішов за магазин Велес, а ОСОБА_5 за ним. За магазином ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 ,, що в нього є ключі від квартири ОСОБА_9 , та запропонував піднятись до неї, так як завідомо знав місце її розташування, а саме в будинку, в якому він проживає та який розташован за адресою: АДРЕСА_3 на 5 поверсі, так як ОСОБА_7 є сусідом ОСОБА_5 . Зайти до квартири ОСОБА_8 одразу погодився. Піднявшись на 5 поверх вони разом підійшли до вхідної двері квартири ОСОБА_9 , ОСОБА_5 дістав з кишені своєї куртки ключі, та відчинив ними двері, але йому здалось, що двері вже були відчинені. Після того, як ОСОБА_5 відчинив двері квартири, вони разом зайщли до неї, ОСОБА_5 пішов до кухні, яка знаходиться зліва від входу до квартири, побачив на столі телефон Redmi 9C належний ОСОБА_9 , про що йому завідомо було відомо, взяв його і поклав до себе в кишеню кофти, поки цього не бачить ОСОБА_8 , після чого одразу пішов до кімнати яка знаходиться навпроти входу до квартири, а ОСОБА_8 одразу пішов до кухні. Після чого, ОСОБА_5 зайшов знову до кухні, вони разом повідкривали шкафчики та ящички, подивились чи немає чогось цінного, та нічого не знайшли, після чого вони разом пішли до іншої кімнати, в яку ОСОБА_5 ходив самостійно, в цій кімнаті вони також відкривали всі шкафчики та ящички з метою знайти щось цінне, але нічого не знайшли, після чого вони пішли в наступну кімнату, вхід до якої здійснювався через попередню кімнату, в якій нічого, що могло б нас зацікавити не було. Після того, як вони подивились усю квартиру, вони вийшли на вулицю не зачинивши вхідну дверь до квартири на замок, а лише захлопнули її. Вийшовши на вулицю, вони одразу пішли до місця мешкання ОСОБА_8 , де ОСОБА_5 показав йому мобільний телефон Redmi 9C темно синього кольору та повідомив, що цей телефон він взяв з квартири ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_5 запропонував закласти цей телефон до ломбарду Імперіал який знаходиться біля залізничного вокзалу у АДРЕСА_4 , на що ОСОБА_8 погодився, тому ОСОБА_5 подзвонив своєму знайомому на ім`я ОСОБА_10 , та запропонував йому закласти мобільний телефон, сказавши, що цей телефон належить йому, на що ОСОБА_10 погодився, та ОСОБА_5 викликав таксі і вони разом із ОСОБА_8 поїхали за ОСОБА_11 , якого забрали на перехресті вулиць 8-Березня та ОСОБА_12 , і поїхали до ломбарду Імперіал, в який ОСОБА_10 заклав мобільний телефон за 1800 грн. з яких ОСОБА_10 отримав 300 грн., ОСОБА_8 600 грн., а залишок у 900 грн. ОСОБА_5 забрав собі, після чого ми всі розійшлись по своїм домам.

14.01.2024 приблизно о 02 год. 00 хв. ОСОБА_5 прийшов до ОСОБА_8 додому, чому він був здивован, та ОСОБА_5 дістав з кишені візитницю, і показав її ОСОБА_8 , а саме те, що в ній знаходиться 2 банківських картки АТ КБ ПРИВАТБАНК та АТ ПУМБ БАНК, маленький аркуш з пін-кодами від цих карток, пенсійне посвідчення ОСОБА_9 та пропуск на завод ОСОБА_9 . На питання ОСОБА_8 звідки в нього це все, ОСОБА_5 нічого не відповів. Дочекавшись разом 05 год. 00 хв., вони разом з ОСОБА_5 пішли до банкомату РАЙФФАЙЗЕН розташованому за адресою проспект Аношкіна, 104, в якому ОСОБА_8 зняв з картки ОСОБА_9 АТ ПУМБ БАНК 4800 грн. з яких він отримав 1800 грн., а залишок у 3000 грн. ОСОБА_5 забрав собі. Після того, як вони зняли кошти, вони пішли до магазину АТБ, який знаходився поблизу вищевказаного банкомату та купили продукти, після чого вони розійшлись по своїм домам, а візитниця із всім, що у ній було залишилась у ОСОБА_8 ,. Того ж дня приблизно о 15 год. 00 хв. до ОСОБА_8 знову прийшов ОСОБА_5 та показав коробку від телефону яку він отримав від ОСОБА_9 коли приблизно о 14 год. 00 хв. прийшов до нього та віддав йому ключі від квартири, пропуск на завод і пенсійне посвідчення, коробку ОСОБА_5 залишив у ОСОБА_8 , після чого одразу пішов, сказавши, що пізніше забере цю коробку.

15.01.2024 в проміжку часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. ОСОБА_8 знайшов на своїй кухні в квартирі де він мешкає невідому йому SIM-карту оператора КИЇВСТАР, яку ОСОБА_5 дістав з телефону ОСОБА_9 коли перший раз прийшов до ОСОБА_8 після їх сумісного візиту до квартири ОСОБА_9 . Після чого того ж дня ввечері ОСОБА_8 вставив цю SIM-карту в свій мобільний телефон SAMSUNG A30S imei1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 та виявив, що це SIM-карта ОСОБА_9 , через те, що номер телефону співпадав із номером який був на візитниці ОСОБА_9 , яку йому залишив ОСОБА_5 . SIM-карту Олега ОСОБА_8 залишив у своєму телефоні.

В ніч з 21.01.2024 на 22.01.2024 ОСОБА_8 скачав та встановив на свій мобільний телефон застосунок ПУМБ БАНК в якому ввівши данні карти ОСОБА_9 АТ ПУМБ БАНК прив`язав її, після чого він одразу оформив кредитну картку на суму 34000 грн. на ОСОБА_9 застосувавши його першопочаткову картку. Максимальну суму ліміту кредиту для ОСОБА_9 складала сума 34000.

22.01.2024 приблизно о 05 год. 00 хв. до місця мешкання ОСОБА_8 зайшов ОСОБА_5 якому він одразу повідомив, що оформив на ОСОБА_9 кредит у розмірі 34000 грн. після чого, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_8 перевести йому ці кредитні грошові кошти, та ОСОБА_8 самостійно вирішив надіслати йому 18000 грн. через застосунок ПУМБ БАНК на його картку АТ УНІВЕРСАЛБАНК (МОНОБАНК) № НОМЕР_5 , про що ОСОБА_5 не заперечував та не питав, чому ОСОБА_8 не надіслав йому більше. Після цього вони разом одразу пішли до банкомату ПРИВАТБАНК розташованого за адресою проспект Аношкіна, 138, в якому ОСОБА_5 зняв зі своєї картки 16000 грн., двома зняттями по 8000 грн., та поділили ці гроші порівну, тобто кожний отримав 8000 грн., гроші вони витратили на власний розсуд.

В ніч з 22.01.2024 на 23.01.2024 я скачав та встановив на свій мобільний телефон застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому ввів данні карти ОСОБА_9 , прив`язавши її та підтвердив на його карті кредитний ліміт у 10000 грн.

23.01.2024 приблизно о 08 год. 00 хв. до ОСОБА_8 у гості прийшов ОСОБА_5 та він одразу його повідомив про те, що взяв на ОСОБА_9 новий кредит у розмірі 10000 грн. після чого, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_8 надіслати йому гроші, та ОСОБА_8 надіслав йому 8000 грн., після чого вони разом пішли до банкомату ПРИВАТБАНК розташованому за адресою проспект Ювілейний, 27 де ОСОБА_5 зняв зі своєї картки 8000 грн. двома зняттями по 4000 грн., які вони поділили порівну, тобто кожен отримав 4000 грн., після чого розійшлись по своїм домам.

Також ОСОБА_8 разом із ОСОБА_5 повідомили, що наприкінці жовтня 2023 року у денний час ОСОБА_5 зустрівся разом із своїм знайомим ОСОБА_13 , якого він запросив до себе до дому, але через те, що ОСОБА_14 перебував у неадекватному стані та почав ламати меблі в квартирі ОСОБА_5 , ОСОБА_5 вигнав ОСОБА_15 на вулицю, де останній почав знімати свою куртку темно синього кольору та кидати її на землю. Куртку темно синього кольору ОСОБА_16 . ОСОБА_5 одразу підібірав та в куртці виявив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , мобільний телефон Nokia без SIM-карти, ключі від квартири ОСОБА_16 . Та належні йому банківські картки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із саморобним написом номеру картки, ОЩАДБАНК та А-БАНК, про що ОСОБА_5 одразу по телефону повідомив ОСОБА_8 та запропонував йому кпити всі ці речі за 300 грн., на що ОСОБА_8 погодився та отримав від ОСОБА_5 всі вищевказані речі віддавши йому 300 грн.

Також ОСОБА_8 додає, що він мав застосунок Ізібанк та через чат у Телеграм купував картки цього банку, а саме маючи їх данні прив`язував до свого застосунку та всі кредитні кошти переводив на них і в подальшому знімав у банкоматах. Всі кошти які є кредитними, а саме ті, що ОСОБА_8 взяв на ОСОБА_9 , за допомогою застосунку Ізібанк він зняв у банкоматах.

Також в ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівника ломбарду Імперіал, який добровільно надав працівникам поліції мобільний телефон закладений 13.01.2024 до ломбарду Імперіал, а саме мобільний телефон Redmi 9C imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 .

В подальшому ОСОБА_5 було добровільно надано працівникам поліції банківську картку УНІВЕРСАЛБАНК (МОНОБАНК) № НОМЕР_8 на яку було здійснено перевод кредитних коштів ОСОБА_9 .

ОСОБА_8 добровільно надав працівникам поліції банківську картку ПРИВАТБАНК № НОМЕР_9 , банківську картку ПУМБ БАНК № НОМЕР_10 , коробку від мобільного телефону Redmi 9C NFC Midnight Gray 3GB RAM 64GB ROM imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 та НОМЕР_11 чеки магазину COMFY, які він 14.01.2024 отримав від ОСОБА_5 .

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

В ході досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 які пояснили, що 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. вони зустрілись у подвір`ї будинку ОСОБА_5 через те, що збирались йти на підробіток, але підробіток відмінився, тому вони разом пішли до магазину Велес який розташован за адресою: АДРЕСА_2 . Підійшовши до магазину ОСОБА_5 побачив через прозору скляну дверь свого сусіда на ім`я ОСОБА_7 , про що одразу повідомив ОСОБА_8 , так як цього чоловіка ОСОБА_8 не знав. ОСОБА_5 зайшов до приміщення магазину самостійно, а ОСОБА_8 залишився стояти на вулиці, приблизно 10 хвилин ОСОБА_5 спілкувався в приміщенні магазину із ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_5 вивів ОСОБА_9 на вулицю, та вивів саме через те, що той був у стані сильного алкогольного сп`яніння і під час того, як ОСОБА_5 виводив ОСОБА_9 , він заліз своєю рукою до кишені його куртки та витягнув звідти ключі та візитницю, але ОСОБА_8 помітив тільки те, як ОСОБА_5 діставав з кишені ключі, а ОСОБА_7 про те, що з його кишені щось дістають не здогадувався. Після чого, ОСОБА_8 одразу пішов за магазин Велес, а ОСОБА_5 за ним. За магазином ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 ,, що в нього є ключі від квартири ОСОБА_9 , та запропонував піднятись до неї, так як завідомо знав місце її розташування, а саме в будинку, в якому він проживає та який розташован за адресою: АДРЕСА_3 на 5 поверсі, так як ОСОБА_7 є сусідом ОСОБА_5 . Зайти до квартири ОСОБА_8 одразу погодився. Піднявшись на 5 поверх вони разом підійшли до вхідної двері квартири ОСОБА_9 , ОСОБА_5 дістав з кишені своєї куртки ключі, та відчинив ними двері, але йому здалось, що двері вже були відчинені. Після того, як ОСОБА_5 відчинив двері квартири, вони разом зайщли до неї, ОСОБА_5 пішов до кухні яка знаходиться зліва від входу до квартири, побачив на столі телефон Redmi 9C належний ОСОБА_9 , про що йому завідомо було відомо, взяв його і поклав до себе в кишеню кофти, поки цього не бачить ОСОБА_8 , після чого одразу пішов до кімнати яка знаходиться навпроти входу до квартири, а ОСОБА_8 одразу пішов до кухни. Після чого, ОСОБА_5 зайшов знову до кухні, вони разом повідкривали шкафчики та ящички, подивились чи немає чогось цінного, та нічого не знайшли, після чого вони разом пішли до іншої кімнати, в яку ОСОБА_5 ходив самостійно, в цій кімнаті вони також відкривали всі шкафчики та ящички з метою знайти щось цінне, але нічого не знайшли, після чого вони пішли в наступну кімнату, вхід до якої здійснювався через попередню кімнату, в якій нічого, що могло б нас зацікавити не було. Після того, як вони подивились усю квартиру, вони вийшли на вулицю не зачинивши вхідну дверь до квартири на замок, а лише захлопнули її. Вийшовши на вулицю, вони одразу пішли до місця мешкання ОСОБА_8 , де ОСОБА_5 показав йому мобільний телефон Redmi 9C темно синього кольору та повідомив, що цей телефон він взяв з квартири ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_5 запропонував закласти цей телефон до ломбарду Імперіал який знаходиться біля залізничного вокзалу у АДРЕСА_4 , на що ОСОБА_8 погодився, тому ОСОБА_5 подзвонив своєму знайомому на ім`я ОСОБА_10 , та запропонував йому закласти мобільний телефон, сказавши, що цей телефон належить йому, на що ОСОБА_10 погодився, та ОСОБА_5 викликав таксі і вони разом із ОСОБА_8 поїхали за ОСОБА_11 , якого забрали на перехресті вулиць 8-Березня та ОСОБА_12 , і поїхали до ломбарду Імперіал, в який ОСОБА_10 заклав мобільний телефон за 1800 грн. з яких ОСОБА_10 отримав 300 грн., ОСОБА_8 600 грн., а залишок у 900 грн. ОСОБА_5 забрав собі, після чого ми всі розійшлись по своїм домам.

14.01.2024 приблизно о 02 год. 00 хв. ОСОБА_5 прийшов до ОСОБА_8 додому, чому він був здивован, та ОСОБА_5 дістав з кишені візитницю, і показав її ОСОБА_8 , а саме те, що в ній знаходиться 2 банківських картки АТ КБ ПРИВАТБАНК та АТ ПУМБ БАНК, маленький аркуш з пін-кодами від цих карток, пенсійне посвідчення ОСОБА_9 та пропуск на завод ОСОБА_9 . На питання ОСОБА_8 звідки в нього це все, ОСОБА_5 нічого не відповів. Дочекавшись разом 05 год. 00 хв., вони разом з ОСОБА_5 пішли до банкомату РАЙФФАЙЗЕН розташованому за адресою проспект Аношкіна, 104, в якому ОСОБА_8 зняв з картки ОСОБА_9 АТ ПУМБ БАНК 4800 грн. з яких він отримав 1800 грн., а залишок у 3000 грн. ОСОБА_5 забрав собі. Після того, як вони зняли кошти, вони пішли до магазину АТБ який знаходився поблизу вищевказаного банкомату та купили продукти, після чого вони розійшлись по своїм домам, а візитниця із всім, що у ній було залишилась у ОСОБА_8 ,. Того ж дня приблизно о 15 год. 00 хв. до ОСОБА_8 знову прийшов ОСОБА_5 та показав коробку від телефону яку він отримав від ОСОБА_9 коли приблизно о 14 год. 00 хв. прийшов до нього та віддав йому ключі від квартири, пропуск на завод і пенсійне посвідчення, коробку ОСОБА_5 залишив у ОСОБА_8 , після чого одразу пішов, сказавши, що пізніше забере цю коробку.

15.01.2024 в проміжку часу з 12 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. ОСОБА_8 знайшов на своїй кухні в квартирі де він мешкає невідому йому SIM-карту оператора КИЇВСТАР, яку ОСОБА_5 дістав з телефону ОСОБА_9 коли перший раз прийшов до ОСОБА_8 після їх сумісного візиту до квартири ОСОБА_9 . Після чого того ж дня ввечері ОСОБА_8 вставив цю SIM-карту в свій мобільний телефон SAMSUNG A30S imei1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 та виявив, що це SIM-карта ОСОБА_9 , через те, що номер телефону співпадав із номером який був на візитниці ОСОБА_9 , яку йому залишив ОСОБА_5 . SIM-карту Олега ОСОБА_8 залишив у своєму телефоні.

В ніч з 21.01.2024 на 22.01.2024 ОСОБА_8 скачав та встановив на свій мобільний телефон застосунок ПУМБ БАНК в якому ввівши данні карти ОСОБА_9 АТ ПУМБ БАНК прив`язав її, після чого він одразу оформив кредитну картку на суму 34000 грн. на ОСОБА_9 застосувавши його першопочаткову картку. Максимальну суму ліміту кредиту для ОСОБА_9 складала сума 34000.

22.01.2024 приблизно о 05 год. 00 хв. до місця мешкання ОСОБА_8 зайшов ОСОБА_5 якому він одразу повідомив, що оформив на ОСОБА_9 кредит у розмірі 34000 грн. після чого, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_8 перевести йому ці кредитні грошові кошти, та ОСОБА_8 самостійно вирішив надіслати йому 18000 грн. через застосунок ПУМБ БАНК на його картку АТ УНІВЕРСАЛБАНК (МОНОБАНК) № НОМЕР_5 , про що ОСОБА_5 не заперечував та не питав, чому ОСОБА_8 не надіслав йому більше. Після цього вони разом одразу пішли до банкомату ПРИВАТБАНК розташованого за адресою проспект Аношкіна, 138, в якому ОСОБА_5 зняв зі своєї картки 16000 грн., двома зняттями по 8000 грн., та поділили ці гроші порівну, тобто кожний отримав 8000 грн., гроші вони витратили на власний розсуд.

В ніч з 22.01.2024 на 23.01.2024 я скачав та встановив на свій мобільний телефон застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому ввів данні карти ОСОБА_9 , прив`язавши її та підтвердив на його карті кредитний ліміт у 10000 грн.

23.01.2024 приблизно о 08 год. 00 хв. до ОСОБА_8 у гості прийшов ОСОБА_5 та він одразу його повідомив про те, що взяв на ОСОБА_9 новий кредит у розмірі 10000 грн. після чого, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_8 надіслати йому гроші, та ОСОБА_8 надіслав йому 8000 грн., після чого вони разом пішли до банкомату ПРИВАТБАНК розташованому за адресою проспект Ювілейний, 27 де ОСОБА_5 зняв зі своєї картки 8000 грн. двома зняттями по 4000 грн., які вони поділили порівну, тобто кожен отримав 4000 грн., після чого розійшлись по своїм домам.

Також ОСОБА_8 разом із ОСОБА_5 повідомили, що наприкінці жовтня 2023 року у денний час ОСОБА_5 зустрівся разом із своїм знайомим ОСОБА_13 , якого він запросив до себе до дому, але через те, що ОСОБА_14 перебував у неадекватному стані та почав ламати меблі в квартирі ОСОБА_5 , ОСОБА_5 вигнав ОСОБА_15 на вулицю, де останній почав знімати свою куртку темно синього кольору та кидати її на землю. Куртку темно синього кольору ОСОБА_16 . ОСОБА_5 одразу підібірав та в куртці виявив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , мобільний телефон Nokia без SIM-карти, ключі від квартири ОСОБА_16 . Та належні йому банківські картки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із саморобним написом номеру картки, ОЩАДБАНК та А-БАНК, про що ОСОБА_5 одразу по телефону повідомив ОСОБА_8 та запропонував йому кпити всі ці речі за 300 грн., на що ОСОБА_8 погодився та отримав від ОСОБА_5 всі вищевказані речі віддавши йому 300 грн.

Також ОСОБА_8 додає, що він мав застосунок Ізібанк та через чат у Телеграм купував картки цього банку, а саме маючи їх данні прив`язував до свого застосунку та всі кредитні кошти переводив на них і в подальшому знімав у банкоматах. Всі кошти які є кредитними, а саме ті, що ОСОБА_8 взяв на ОСОБА_9 , за допомогою застосунку Ізібанк він зняв у банкоматах.

Також в ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівника ломбарду Імперіал, який добровільно надав працівникам поліції мобільний телефон закладений 13.01.2024 до ломбарду Імперіал, а саме мобільний телефон Redmi 9C imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 .

В подальшому ОСОБА_5 було добровільно надано працівникам поліції банківську картку УНІВЕРСАЛБАНК (МОНОБАНК) № НОМЕР_8 на яку було здійснено перевод кредитних коштів ОСОБА_9 .

ОСОБА_8 добровільно надав працівникам поліції банківську картку ПРИВАТБАНК № НОМЕР_9 , банківську картку ПУМБ БАНК № НОМЕР_10 , коробку від мобільного телефону Redmi 9C NFC Midnight Gray 3GB RAM 64GB ROM imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 та НОМЕР_11 чеки магазину COMFY, які він 14.01.2024 отримав від ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, а також для збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

Керуючись ст. 100, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- мобільний телефон Redmi 9C imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 .

- банківську картку УНІВЕРСАЛБАНК (МОНОБАНК) № НОМЕР_8 .

- банківську картку ОЩАДБАНК № НОМЕР_12 .

- банківську картку УНІВЕРСАЛБАНК (МОНОБАНК) № НОМЕР_13 .

- банківську картку А-БАНК № НОМЕР_14 .

- паспорт громадянина України у вигляді ІD-картки на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- куртку темно-синього кольору.

- мобільний телефон NOKIA TA-1156.

- банківську картку ПРИВАТБАНК № НОМЕР_9 .

- банківську картку ПУМБ БАНК № НОМЕР_10 .

- коробку від мобільного телефону Redmi 9C NFC Midnight Gray 3GB RAM 64GB ROM imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 .

- 2 чеки магазину COMFY.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1