Дата документу 30.05.2024Справа № 554/1966/24
Провадження № 1-кс/554/6007/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, заводський № 9354, 1989 року випуску, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.

Під час допиту представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній повідомив, що являючись представником вказаного товариства, в 2020 році він здійснював пошук подібного тепловозу з метою його придбання. 23.11.2020 засобами електронної пошти була отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комерційна пропозиція № 2020/1257, в якій зазначене підприємство повідомило, що має можливість продати такий тепловоз.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (постачальник), 18.12.2020 укладено Договір поставки № 18-01/20, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський № НОМЕР_3 , 1989 року випуску, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало з банківського рахунку НОМЕР_4 , в якості оплати, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 9 500 000 гривень 00 копійок.

В подальшому, а саме 19.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тепловоз для проведення його гарантійного ремонту, що підтверджується актом приймання-передачі від 19.11.2021. Відповідно до Додаткової угоди укладеної 19.11.2021 до Договору, строк проведення зазначеного гарантійного ремонту мав становити 90 календарних днів. Однак, на даний час зазначений тепловоз покупцю не повернуто, а на їх звернення постачальник жодним чином не реагує.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до матеріалів справи № 917/2160/23, яка розглядається ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що до укладення зазначеного вище Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави від 30.07.2019 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Nicosia, Cyprus), предметом якого є залізнична техніка, до якої належить вищезазначений тепловоз (маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський № НОМЕР_3 ), відповідно до п. 4.2 якого

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується не відчужувати предмет застави без дозволу заставодавця, тобто компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При укладенні Договору поставки № 18-01/20 від 18.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не повідомляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що такий тепловоз перебуває в заставі і для його відчуження необхідна згода заставодавця Крім цього, в п. 1.5 Договору визначено: «Постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») гарантує, що вищезазначений тепловоз (маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський № 9354), який є залізничною технікою та який є предметом поставки за цим Договором, належить останньому на праві власності, на дату набуття чинності Договору, не обтяжений правами третіх осіб, у тому числі: не проданий, не заставлений, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, пройшов митне очищення і оформлення, а також вільний від інших обтяжень і не є предметом суперечки, і що Постачальник має право розпоряджатися цим тепловозом, зокрема поставити його Покупцеві відповідно до умов Договору. На вимогу Покупця, Постачальник зобов`язаний надати йому для огляду документи, що підтверджують обставини, викладені в цьому пункті».

Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , аудитора корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повідомила, що 21.06.2019 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належним чином створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр (позикодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник), було укладено договір позики, згідно з яким позикодавець, а саме компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає позичальнику, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику у розмірі 4 500 000 (чотири мільйона п`ятсот тисяч) доларів США. Вказаний договір, зі сторони позикодавця, був підписаний нею, оскільки вона виступала представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та діяла на підставі довіреності від 04.02.2019 та зі сторони позичальника даний договір підписав ОСОБА_7 , який згідно із укладеним договором є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з умовами, зазначеними в договорі позики від 21.06.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має повернути отриману позику із відсотками згідно графіку, але не пізніше 28.12.2024.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) інформації за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо:

- податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 01.01.2020 по теперішній час.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 )перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів: податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 )за період 01.01.2020 по теперішній час, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1