Справа № 163/997/24
Провадження № 1-кс/163/393/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000170 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.04.2024 близько 16 год. 00 хв. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку. В ході телефонної розмови невстановлена особа вказала підтвердити повідомлення у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_5 зробила, в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_1 було списанні грошові кошти чотирьома транзакціями на загальну суму 71226 гривень, чим було завдано майнової шкоди останній.

З метою повного, об?єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, для збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, а саме показань наданих учасниками кримінального провадження необхідно отримати повну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - в період з 05.04.2024 по 23.04.2024.

Слідчий ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в ЄРДР 09.04.2024 за № 0000170, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківської карти емітованої АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 вбачаються з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.04.2024, протоколу допиту потерпілого, платіжними інструкціями.

Факт перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стверджується рапортом оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, платіжними інструкціями.

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування карткового рахунку зазначеного в клопотанні матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000170 слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію - відомості про власника банківської картки № НОМЕР_2 за період з 05 квітня 2024 року по 23 квітня 2024 року, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного звязку, який привязаний до картковому рахунку № НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про привязку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_2 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таї, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснене операція по картковому рахунку № НОМЕР_2

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІБ. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового звязку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Вищевказану інформацію надати за період 05 квітня 2024 року по 23 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 02 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1