Справа № 953/521/24
Провадження № 1-кс/953/1606/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

28 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , власників та володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , представників власників та володільців майна адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , секретар судового засідання ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 13 лютого 2024 року:

1) в ході обшуку нежитлової (ангарної) будівлі з фасадом сірого кольору, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :09:006:0012 за адресою: м. Харків, вул. Чуваська, 8 (gps координати 49°58'10.5"N 36°09'23.9"E), а саме:

- картонні коробки з надписом «Finlandia» блакитного кольору в кількості 74 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Absolut» синього кольору в кількості 28 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jack Daniels» чорного кольору в кількості 6 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Capitain Morgan» бежевого кольору в кількості 85 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Chivas Regal» сірого кольору в кількості 81 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Metaxa» коричневого кольору в кількості 14 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jameson» зеленого кольору в кількості 12 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки з надписом «Beefeater» червоного кольору в кількості 18 упаковки по 25 шт.;

- пластикові пусті пляшки об`ємом 10л кожна, в кількості 22 упаковки по 25 шт.;

- картонні коробки, в яких знаходяться тара типу Beg-in-Box, об`ємом 10 л кожна, в кількості 582 шт., із невідомою речовиною;

- пластикові пляшки об`ємом 5л кожна, в кількості 100 шт., в яких знаходиться речовина коричневого кольору із характерним запахом спирту;

- пластикові куби (Єврокуб) об`ємом 1000 літрів, в кількості 5шт., повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту (надані умовні номери «5», «12», «14», «20», «21»);

- пластикові куби (Єврокуб) об`ємом 1000 літрів, в кількості 7шт., частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту (надані умовні номери «11», «15», «16», «17», «18», «19», «13»);

- картонні коробки з надписом «Finlandia», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 51шт.;

- картонні коробки з надписом «Chivas Regal», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 102 шт.;

- картонні коробки з надписом «Metaxa», об`ємом 3л наповнені невідомою речовиною в кількості 57 шт.;

- картонні коробки з надписом «Finlandia winter edition», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 87 шт.;

- картонні коробки з надписом «Martel», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 43 шт.;

- картонні коробки з надписом «Jack Deniels», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 131 шт.;

- картонні коробки з надписом «Bocardi», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 85шт.;

- картонні коробки з надписом «Courvoisier», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 62 шт.;

- картонні коробки з надписом «Beefeater», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 6 шт.;

- картонні коробки з надписом «Hennessy», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 43 шт.;

- картонні коробки з надписом «Captain Morgan», об`ємом 3л, наповнені невідомою речовиною в кількості 5 шт.;

- картонна коробка до якої поміщено дві каністри, 8 пластикових пляшок та 3 пластикові пляшки синього кольору із запахом ароматизаторів;

- зошит з чорновими записами та надписом «Summer»;

- зошит з чорновими записами та надписом «Smile Days»;

- картонні коробки, до яких поміщено поліетиленові тари типу Beg-in-Box в кількості 3 коробки;

власником якого є ОСОБА_14 ;

- побутовий поверхневий насос CPm158 «Grandfar» із полімерними трубками;

- насос «AL-KO jet 3500 classic» із полімерними трубками;

- насос «Euroaqua» jet 200m;

- насос «Aqua HC150-3 CTS»;

- насос S.N 00230886/00160;

- насос «Farmer» із приєднаним станком для наливу речовини;

власником якого є ОСОБА_15 , та яке перебуває у користуванні ОСОБА_14 ;

2) в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 , а саме:

- банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» золота для виплат Visa Gold НОМЕР_1 строком дії до 03/26;

3) в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_7 , а саме:

- мобільний телефон IPHONE 11 Рro G6TC71KRN70K, imei НОМЕР_2 з сім картою: НОМЕР_3 ;

- 9 пластикових пляшок наповнених рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 5 тетрапаків з рідиною з характерним запахом спирту;

- 4 картонні коробки типу «Bag in box» (тетрапак) з написами: «Hennesy» 2л, «Метаха» 2 л, «Jameson» 2 л, та «Jack Daniel» 2л.;

4) в ході обшуку автомобіля «FIAT FIORINO», реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_16 , а саме:

- автомобіль «FIAT FIORINO» номер шасі НОМЕР_5 , червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2011 року випуску;

5) в ході обшуку приміщення гаражного типу № НОМЕР_6 обслуговуючого кооперативу «МИР 2012», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 180, власником якого є ОСОБА_17 , а саме:

- 74 (сорок сім) картонних коробок типу «Bag-in-box» (тетрапак) з рідиною з характерним запахом спирту;

6) в ході обшуку території та приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_9 , а саме:

- 36 пластикових пляшок, об?ємом 10л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

7) в ході обшуку автомобіля «DAF XF 95.430 білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом SCHMITZ S 01, реєстраційний номер НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_18 , та яке знаходиться у користуванні ОСОБА_3 , а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_9 на автомобіль - тягач марки DAF XF95.430 реєстраційний номер НОМЕР_7 , власник - ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_10 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки FLIEGL реєстраційний номер НОМЕР_11 , власник - ОСОБА_19 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_12 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки SCHMITZ реєстраційний номер НОМЕР_13 , власник - ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_14 на автомобіль - напівпричіп (бортовий тентовий) марки SCHMITZ реєстраційний номер НОМЕР_8 , власник - ОСОБА_18 ;

- металевий кран для переливання рідини CW617N;

- насос електро - відцентровий марки Rudes № 20010289;

- електронасос «Водолей» БЦ 1,6-20У1;

- електронасос «Ocean» МН-2000 (3592/А);

- переноска з електропроводом;

- шланги різного діаметру, з`єднані з електронасосами 6 шт.;

- 8 каністр, об`ємом 20 літрів кожна з рідиною з характерним запахом спирту;

- металеві з`єднувачі шлангів 3 шт.;

- пістолет для дозованого зливу рідини, з`єднаний шлангом, діаметром 4см.;

- металева ємність з краном для зливу рідини з маркуванням «34 18413», масою 3500 кг, кількість рідини в середині встановити не представляється можливим з технічних причин;

- металева ємність з краном для зливу рідини з маркуванням «30 18449», масою 3500 кг, кількість рідини в середині встановити не представляється можливим з технічних причин;

- прозора пластмасова ємність об`ємом 5 літрів, наповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту в об`ємі 2,5л.) з відібраним зразком вмісту з металевої ємності з маркуванням «30 18449»;

- прозора пластмасова ємність об`ємом 1,5 літри, наповнена прозорою рідини з характерним запахом спирту) з відібраним зразком вмісту з металевої ємності з маркуванням «34 18413»;

- автомобіль тягач DAF XF95.430 білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- напівпричіп (бортовий тентовий) SCHMITZ S01, реєстраційний номер НОМЕР_8 ;

8) в ході обшуку напівпричепу FLIEGL SDS 350, реєстраційний номер НОМЕР_15 , власником якого є ОСОБА_19 , та яке знаходиться в користуванні ОСОБА_3 ,Є а саме:

- напівпричіп (бортовий тентовий) FLIEGL SDS 350, реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

- електронасос «Водолей» БЦ 1,6-20У1 з гумовими шлангами;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 білого кольору, яка має зливний та заливний кран;

- металева бочка об`ємом приблизно 8 м3 з маркуванням «75 Е 24617 дкл», яка має зливний та заливний кран;

- пластмасова ємність об`ємом приблизно 4 м3 білого кольору, яка має зливний та заливний кран;

9) в ході обшуку напівпричепу SCHMITZ S 01, реєстраційний номер НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_18 , та яке знаходиться в користуванні ОСОБА_3 , а саме:

- напівпричіп (бортовий тентовий) SCHMITZ S01, реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

- електронасос «Водолей» БЦ 1,6-20У1 з гумовими шлангами;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 чорного кольору, яка має зливний та заливний кран;

- металева бочка об`ємом приблизно 8 м3, яка має зливний та заливний кран;

- полімерна ємність об`ємом приблизно 4 м3 чорного кольору, яка має зливний та заливний кран;

10) в ході обшуку автомобіля «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_8 , а саме:

- автомобіль «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

11) в ході обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_20 , а саме:

- автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

12) в ході обшуку автомобіля «Renault Master», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_3 , та яке перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а саме:

- автомобіль «Renault Master» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_18 , з ключами до нього та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_19 ;

13) в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти в сумі 294 350 гривень;

- грошові кошти в сумі 2 338 доларів США;

- грошові кошти в сумі 60 Євро;

- печатка ТОВ «ХАРКІВ ПТАХА» (код 43663028);

- 3 полімерні пляшки об`ємом 5 літрів, в яких знаходиться рідина темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- полімерна каністра, об`ємом 22 літри, в якій знаходиться рідина з характерним запахом спирту;

- 4 полімерні пляшки, об`ємом 5 літрів, в яких знаходиться рідина з характерним запахом спирту.

- мобільний телефон «Iphone 14», ІМЕІ НОМЕР_20 , з сім-картою № НОМЕР_21 , в чохлі;

14) в ході обшуку напівпричепа SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_22 , власником якого є ОСОБА_21 , та яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 , а саме:

- 18 порожніх полімерних резервуарів, об?ємом 1000 л кожний;

- 2 полімерні резервуари, об?ємом 1000 л. кожний, частково заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 115 полімерних пляшок, об?ємом 10 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- полімерна каністра синього кольору, об?ємом 20 л., заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- порожні полімерні пляшки, об?ємом 10 л., в кількості 68 шт.,

- порожні полімерні пляшки, об?ємом 5 л., в кількості 9 шт;

- блокнот із чорновими записами в обкладинці зеленого кольору;

- електродвигун «PERDOLLO», синього кольору із гумовими шлангами та краном;

- полімерні кришки та ручки до пляшок;

- мобільний телефон IPhone, фіолетового кольору;

- мобільний телефон «РОСО», зеленого кольору;

- напівпричіп SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_22 ;

- 5 пляшок, об?ємом 5 л., із зразками прозорої рідини з характерним запахом спирту. - 18 порожніх полімерних резервуарів, об?ємом 1000 л кожний;

15) в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є ОСОБА_22 , а саме: в ході якого вилучено:

- мобільний телефон Iphone XS IMEI 1 НОМЕР_23 , IMEI 2 НОМЕР_24 , який поміщено до спец-пакету 7371179;

- 31 полімерну ємність об`ємом 10 літрів кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які поміщено до полімерних пакетів, скріплених биркою з пояснювальним написом, 10 пакетів по 3 ємності та 1 пакет з 1 ємністю;

- діжку з прозорою рідино з характерним запахом спирту, яка опечатана биркою з пояснювальним написом;

- кришки з під ємностей для зберігання рідин, які поміщено до спец-пакету PSP 4103366;

- 40 полімерних ємностей для зберігання рідин, об`ємом по 5 л. кожна, які поміщено до полімерного пакету та скріплено биркою з пояснювальним написом;

- зразки рідини прозорого кольору з характерним запахом спиту з 3 полімерних ємностей об`ємом по 10 л., які поміщенні до 3 полімерних ємностей об`ємом по 0,5 л., які упаковані до спец-пакету PSP 4325662;

- зразки рідини прозорого кольору з характерним запахом спиту з діжки, які поміщено до полімерної ємності об`ємом 0,5 л., які упаковані до спец-пакету PSP 4325669;

16) в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого є ОСОБА_14 , а саме:

- тетрапак з надписом «Finlandia» об`ємом 3 л. з рідиною;

- тетрапак з надписом «Finlandia Redberry» об`ємом 3 л. з рідиною;

- два тетрапаки з надписом «Capіtan Morgan» об`ємом 3 л. з рідиною;

- два тетрапаки з надписом «Courroisier» об`ємом 3 л. з рідиною;

- тетрапак з надписом «Chivas Regal» об`ємом 3 л. з рідиною;

- телефон Samsung J730FM/DS Imei № 1, 2: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з сім картами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- телефон Samsung Galaxy A 52 Imei № 1, 2: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , з сім картами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 в чохлі синього кольору;

17) в ході обшуку автомобіля «FORD TRANSIT», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_33 , власником якого є ОСОБА_20 , а саме:

- автомобіль «Ford Transit» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_33 ;

- ключ чорного кольору з брилоком «Ford»;

- два полімерні куби;

18) в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 14 Max синього кольору у чохлі чорного кольору, який поміщено до сейф-пакету KIV2142334;

- запакований коробок з написом «Courvoisier X.S.O.P. cognac» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Finlandia Winter Edition» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Bacardi CARTA NEGRA» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Hennessy» 3 L без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Jameson Irish Whiskey» 3 L, без марок акцизного податку;

- запакований коробок з написом «Finlandia Redberry» 3 L, без марок акцизного податку;

19) в ході обшуку автомобіля «MAN TGA 26.410» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_34 , власником якого є ОСОБА_23 , а саме:

- 3 полімерні ємності (бочки), об`ємом приблизно 3 м3 з прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

- спеціалізований вантажний фургон «MAN TGA 26.410» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_34 ;

20) в ході обшуку автомобіля «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_8 , а саме:

- автомобіль «RENAULT MASTER» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 ;

21) в ході обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_35 , власником якого є ОСОБА_20 , а саме:

- автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_35 ;

- картонні коробки тетра-паки з рідиною з характерним запахом спирту в кількості 248 шт.

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPHONE 11 Рro G6TC71KRN70K, imei НОМЕР_2 з сім картою: НОМЕР_3 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону «Iphone 14», ІМЕІ НОМЕР_20 , з сім-картою № НОМЕР_21 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону IPhone фіолетового кольору та мобільного телефону «РОСО», зеленого кольору та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_6 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Iphone XS IMEI 1 НОМЕР_23 , IMEI 2 НОМЕР_24 , який поміщено до спец-пакету 7371179 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_22 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Samsung J730FM/DS Imei № 1, 2: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з сім картами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та мобільного телефону Samsung Galaxy A 52 Imei № 1, 2: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , з сім картами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_14 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільного телефону Iphone 14 Max синього кольору та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Попередити ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Передати автомобіль «Renault Master» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_18 , з ключами до нього та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_19 на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_3 .

Передати спеціалізований вантажний фургон «MAN TGA 26.410» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_34 та 3 полімерні ємності (бочки), об`ємом приблизно 3 м3 з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, які знаходяться в автомобілі на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_23 .

Передати побутовий поверхневий насос CPm158 «Grandfar» із полімерними трубками, насос «AL-KO jet 3500 classic» із полімерними трубками, насос «Euroaqua» jet 200m, насос «Aqua HC150-3 CTS», насос S.N 00230886/00160, насос «Farmer» із приєднаним станком для наливу речовини, на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_15 .

Передати автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_17 , автомобіль «Ford Transit» білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_33 з ключом від даного автомобіля, автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_35 на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_20 .

Місце зберігання іншого арештованого майна визначити за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області.

Роз`яснити прокурору його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошений учасникам судового провадження 01 березня 2024 року о 10 годині 50 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1