Провадження № 1-кп/761/2488/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Києві матеріали кримінального провадження за № 0000075 від 02.11.2023 року, по обвинуваченню

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубно Рівненської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва з Офісу Генерального прокурора надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні з відповідними додатками за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 02.11.2023 року.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 205-1 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності. Вказав, що йому зрозуміла суть пред`явленого обвинувачення, підстави звільнення, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України КК України, він визнає.

Прокурор не заперечував з приводу клопотання, зазначив, що ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України, від досудового слідства не ухилявся, надав письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Так, ОСОБА_4 2018-2019 роках, у невстановлених досудовим розслідуванням день, час та місці, перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі і шукаючи додатковий заробіток, отримав телефонний дзвінок від сусіда ОСОБА_5 , який запропонував йому заробити 7000 грн. шляхом поїздки до м. Києва та підписання документів.

На пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_4 погодився, і в невстановлений в ході здійснення досудового розслідування день та час вирушив до м. Києва, де у не встановленому місці зустрівся із невстановленою особою на ім?я ОСОБА_6 (який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 ), з якою вступивши у попередню змову, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, та діючи з корисливих мотивів, надав копії своїх документів, паспорту серії НОМЕР_2 , виданого Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській області 06.10.2003, та реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_3 , після чого поїхав у невстановлене досудовим розслідуванням місце, до невстановленого досудовим розслідуванням нотаріуса, який розташовувався неподалік станції метро «Лук?янівська» у м. Києві, у якого підписав документи, без ознайомлення із їх змістом, після чого поїхав до банківської установи, місце розташування та ідентифікаційні ознаки якої не встановлені досудовим розслідуванням, де також підписав документи без ознайомлення із їх змістом.

Після вказаного, ОСОБА_4 отримав від невстановленої особи на ім?я ОСОБА_6 7000 грн., та на підставі підписаних ним документів став засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» ().

Однак, ОСОБА_4 підписуючи вищевказані документи не мав на меті здійснювати жодної фінансово-господарської діяльності чи представницьких функцій від імені ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (), а всі дії вчиняв виключно за грошову винагороду в розмірі 7000 грн., при цьому чітко усвідомлював протиправний характер своїх дій.

Згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 №755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред?являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред?являється її паспорт та надається документ, що засвідчує і повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі, зокрема, документів, що подаються заявником для державної реєстрації (ст. 25 Закону №755-IV).

Перелік таких документів, зокрема, що стосуються державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства тощо наведений у ч. ч. 4, 5 ст. 17 Закону №755-IV, якими серед інших є: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни; установчий документ юридичної особи в новій редакції; примірник рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу учасників та/або заява фізичної особи про вихід із складу учасників, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі юридичної особи; структура власності; копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

В свою чергу, в порушення вищевказаних норм чинного законодавства України, невстановлені особи переслідуючи злочинний умисел, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, при невстановлених слідством обставинах та у невстановлені дні, час та місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та використовуючи надані останнім документи, а саме копії паспорту серії НОМЕР_2 , виданого Дубенським МРВ УМВС України в Рівненській області 06.10.2003 року, та реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_3 , склали та підписали наступні документи:

- Акт приймання-передачі частки статутному капіталі ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () від 15.03.2019, в який внесені завідомо неправдиві відомості про прийняття ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () у розмірі 100% від статутного капіталу, що дорівнює 10 000 грн., від ОСОБА_7 ;

- рішення №2 учасника ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () від 15.03.2019, видане від імені ОСОБА_4 , яким його призначено директором підприємства; змінено найменування товариства англійською мовою на LLC «KORN VEST UKRAINA»; збільшено статутний капітал до 168 000 грн; змінено місцезнаходження товариства на: м. Київ, вул. Сосюри Володимира, 6; змінено види економічної діяльності на нові: код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (ОСНОВНИЙ), код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та затверджено Статут у новій редакції;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () від б/д, а саме: щодо зміни інформації про засновників даного товариства, наділивши її таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив її підроблення;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () від б/д, а саме: щодо зміни найменування товариства англійською мовою на LLC «KORN VEST UKRAINA»; зміни інформації для здійснення зв?язку з юридичною особою; зміни юридичної адреси на м. Київ, вул. Сосюри Володимира, 6; зміни статутного капіталу до 168 000 грн.; зміну керівника та засновника на ОСОБА_4 , а також зміну видів економічної діяльності на: код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (ОСНОВНИЙ), код КВЕД 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, наділивши її таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив її підроблення;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () від б/д, а саме: щодо зміни установчих документів підприємства, наділивши її таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, тобто вчинив її підроблення.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 розумів, що посвідчує документи, які містять завідомо неправдиві відомості, оскільки фактичного наміру ставати засновником та керівником ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () не мав, а здійснював вказані дії виключно за грошову винагороду.

У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 20.03.2019 невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій подали державному реєстратору Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації змін документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо змін: керівника та засновника ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (), найменування товариства англійською мовою, статутного капіталу, місцезнаходження товариства та видів економічної діяльності, які були підписані ОСОБА_4 .

В результаті таких протиправних дій, на підставі поданих указаних вище документів ОСОБА_4 , шляхом надання засобів, вчинив пособництво в підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, оскільки 19.03.2019, 20.03.2019 та 21.01.2019 державним реєстратором проведено державні реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» (), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема:

- 19.03.2019 державним реєстратором Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () №1029876, а саме про зміну інформації про засновників;

- 20.03.2019 державним реєстратором Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () №2029876, а саме: про зміну інформації для здійснення зв?язку з юридичною особою; зміна видів економічної діяльності; зміну керівника юридичної особи; зміну місцезнаходження юридичної особи; зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи; зміну складу або інформації про засновників; зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;

- 21.03.2019 державним реєстратором Комунального підприємства «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» () №3029876, а саме змін до установчих документів юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , за вказаних обставин обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у пособництві внесенню за попередньою змовою групою осіб в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Суд, вислухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши наявні у розпорядженні суду матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Під час судового засідання обвинувачений ОСОБА_4 подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Крім того, відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 (в редакції Закону №1183-VII від 08.04.2014) КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Так, на момент вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 №835-VIII) КК України, за його вчинення було передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом №361-IX від 06.12.2019, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, установлено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

3 огляду на викладене підлягає застосуванню закон, який передбачає покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 N№835-VIII, тобто таке, що діяло на момент його вчинення та згідно з ч. 2 ст. 12 (в редакції Закону №4025-VI від 15.11.2011) КК України було злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 N№835-VIII, є нетяжким злочином, завершеним ОСОБА_4 21.03.2019 року, строки притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності на даний час минули.

Згідно із ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Враховуючи наведене, оцінюючи визначені кримінальним законом правові підстави звільнення осіб від кримінальної відповідальності, оскільки в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 N№835-VIII, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Долю речових доказів необхідно вирішити у порядку, встановленому ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49 КК України, 284 - 288, 370-372 КПК України, ст.49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 N№835-VIII, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, в редакції Закону від 26.11.2015 N№835-VIII, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 02.11.2023 року, - закрити.

Речові докази - документи юридичної справи ТОВ «КОРН ВЕСТ УКРАЇНА» залишити в матеріалах кримінального провадження №0000075 від 02.11.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1