Справа № 750/3860/24
Провадження № 1-кс/750/1322/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_13 , інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, 18.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що 17.03.2024 у групі для батьків у застосунку «Вайбер» отримала повідомлення з посиланням щодо оформлення виплати у розмірі 8800 грн Для отримання виплати перейшла за спеціальним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнивши всі дані картки, згодом виявила що з неї зникли грошові кошти в сумі 3489 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що 17.03.2024 року приблизно о 21:40 год. перебувала за своєю адресою мешкання. Так, о 21:47 год. у групі «для батьків учнів 7-Б класу», у мобільному застосунку «Viber», надійшло повідомлення від однієї з батьків на ім`я ОСОБА_15 (м.т.: НОМЕР_4 ), у якому йшлося про матеріальну допомогу, та два посилання на: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, о 22:01 год надійшло повідомлення від іншої учасниці вказаної групи на ім`я ОСОБА_16 , у якому також йшлося про матеріальну допомогу всім Українцям у сумі 8800 грн та посилання на банки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 . У подальшому, коли переглядала повідомлення у зазначеній групі, випадково натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 котре було відправлене ОСОБА_15 , після чого відкрилось посилання у браузері мобільного телефону, де висвітлилась сторінка проходження авторизації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку потерпіла одразу закрила. О 21:57 год. на мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента за номером НОМЕР_5 , який вона проігнорувала. О 21:59 год. та о 22:25 надійшли ще два дзвінки з вказаного вище номеру, один з яких вона проігнорувала, а відповівши на інший, отримала код, який потрібно було ввести, але нічого не зробила. У подальшому, побачила повідомлення у переписці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання коштів у сумі 3489,50 грн з належної їй банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Вищевказана сума коштів була переведена на карту іншого банку.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_13 , інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 05.03.2024 по 21.03.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом на 19.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківських карток НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 19.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 05.03.2024 по 21.03.2024 по банківській картці НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17