Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/498/2024 Справа № 641/73/24
УХВАЛА
20 лютого 2024 року м. Харків
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документації по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 21.12.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 21.12.2023, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_4 та близько 15:00 год. потерпілій надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що ОСОБА_5 турбують з фінансового моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почали запитувати інформацію, щодо неї, а саме питання по банківській карті, хто користується її картковими рахунками, але потерпіла нічого не розповіла та кинула слухавку. Одразу після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 та невідомий чоловік повідомив, що він телефонує також з фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефонує після свого колеги, після цього почав говорити, що рахунки ОСОБА_5 можуть бути заблоковані, але він повідомив, що допоможе потерпілій цього уникнути, оскільки є представником фінансового відділу та зараз необхідно трохи зачекати, доки йде обробка даних. Після цього чоловік по телефону повідомив, що зараз ОСОБА_5 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійде смс-код, який необхідно буде назвати, але ніякий код не надійшов та у потерпілої почали уточнювати інформацію щодо неї та рахунку. Крім того, потерпіла пояснила, що у неї був такий стан, що наче в трансі. Після цього ОСОБА_5 кинула слухавку та почала згадувати, що вона сказала та виявилось, що повідомила пін код від своєї карти.
Крім того, 02.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова та встановлено, 1) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:03:44 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 24 500 грн., 2) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:03:16 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 28 000 грн., 3) з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:04:57 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 1 000 грн.
Крім того, було отримано відповідь на доручення від Департаменту кіберполіції УПК в Харківській області та встановлено, що з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти було переведено 21.12.2023 року о 15:04:07 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 53 500 грн. та після цього 21.12.2023 о 15:04:54 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти було переведено на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на суму 27 800 грн. та 21.12.2023 о 15:07:42 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти було переведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на суму 25 400 грн.
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 21.12.2023 по 20.02.2024, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у черговому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1