Справа № 488/475/24
Провадження № 1-кс/488/126/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 27.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 27.01.2024 року за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу від 19:57 25.01.2024 до 12:40 26.01.2024, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 38899 грн., які остання самостійно перераховувала зі своїх банківських карток банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на банківські картки зловмисника: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб дані обставини встановити не надалося можливим.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню, але частково. Так, дізнавачем у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації по 10.02.2024 року, адже за змістом заяви потерпілої зняття грошових коштів з її банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 25.01.24 та 26.01.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш пізній період, дізнавачем не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , т.в.о. заступника начальника СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у надрукованому вигляді та на електронному носії інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яка є тримачем банківської картки НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прив`язана картка НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 25.01.2024 по 23:59 годин 26.01.2024. Надати вищезазначену необхідну інформацію по карткових рахунках і в тому разі, якщо картка НОМЕР_3 була перевипущена;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , а саме в період з 00:01 годин 25.01.2024 по 23:59 годин 10.02.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана картка НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана картка НОМЕР_3 та інші операції;

- в разі наявності, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській картці НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 15 травня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1