Справа № 296/1282/24
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 27.07.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 27.07.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 27 липня 2022 року, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Житомирської області організували зберігання, з метою використання при продажу підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку.

Під час проведення слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що до злочину причетна ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в якої під час обшуку вилучено цигарки з підробленими марками акцизного податку та мобільний телефон, в ході огляду якого встановлено, що остання купляла цигарки та здійснювала оплату за них, в тому числі, за допомогою особистих банківських рахунків, серед яких банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25 січня 2024 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для кримінального провадження, зокрема, для встановлення фактів оплати цигарок з підробленими марками акцизного податку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Обставини, викладені слідчим щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, та можливість використання у кримінальному провадженні № 0000054 від 27 липня 2022 року інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; ухвалою слідчого судді від 31.05.2023 в справі № 296/5030/23; протоколом обшуку від 08.06.2023; протоколами огляду предметів від 20.06.2023 та від 08.02.2024; інформацією Управління СБУ в Житомирській області від 07.02.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 та пов`язані із цим відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000054 від 27 липня 2022 року, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Надати слідчим Головного управління Національної поліції в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 27 липня 2022 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації за період із 27.07.2022 по 19.02.2024 в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за вказаним рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку;

- відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 19 березня 2024 року, але в межах строку досудового розслідування.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1