Справа №127/5678/24
Провадження №1-кс/127/2520/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000471 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за період часу з червня місяця 2022 по серпень місяць 2022 вчинював злочини передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, разом із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи фішингові посилання зовні ідентичні посиланням автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Приват 24», послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), заволоділи даними, що становлять банківську таємницю, а саме: реквізитами банківських карткових рахунків, логінів та паролів для входу до особистих кабінетів в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват24», за допомогою яких авторизовувались у вище вказаних особистих кабінетах.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою особою, використовуючи мобільний пристрій «APPLE», моделі «iPhone 13 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_1 ) на операційній системі: IOS, з веб-браузером MobileSafari версією 14.1.2, отримував конфіденційну банківську інформацію, щодо акаунту інтернет-банкінгу «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» потерпілих, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку з отримання допомоги від держави.

Після чого ОСОБА_5 маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи мобільний пристрій марки «APPLE», моделі «iPhone 13 Pro MAX» (ІМЕІ НОМЕР_1 ), здійснював несанкціоновані входи до мобільного додатку «Приват 24», та отримував повний доступ до особистого кабінету інтернет - банкінгу потерпілих.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи спільний злочинний умисел, з корисливими мотивами, умисно протиправно, перейшовши у розділ управління банківськими картками додатку «Приват24», здійснював банківські операції з зняття грошових коштів з карток потерпілих.

Надалі, ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою, розпоряджувалися викраденими грошовими коштами на власний розсуд чим завдавали потерпілим матеріального збитку.

По даному факту було виділено матеріали кримінального провадження відносно невстановлених осіб, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від працівників ДКП НП України , що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР №0000471 від 07.07.2023 року, порушеного правопорушення за ознаками вчинення кримінального передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, було отримано інформацію про те, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За обставинами кримінального провадження особа маючи спеціальні знання у сфері високих інформаційних технологій використовує їх з метою електронно-обчислювальної техніки та фішингового посилання з приводу виплати соціальної допомоги у громадян через всесвітню мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами широкого кола осіб. Встановлено також, що ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , організували злочину схему, які здійснювали пошук осіб, розповсюджували фішингові посилання та виводили грошові кошти. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що вказані особи, під виглядом соціальної допомоги, а саме, у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних групах в месенджерах, шляхом розміщення оголошень з приводу виплати грошових коштів, отримували від потерпілих доступ до їх особистого кабінету веб банкінгу, та в подальшому ОСОБА_5 знімав з їх рахунків грошові кошти наявні, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку. З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_5 скидали логи входів на особистий кабінет «Приват24», а саме: фінансовий номер телефону, пароль для входу та пін код, після чого ОСОБА_5 здійснював вхід та знімав грошові кошти які в подальшому перераховував на рахунки які були надані ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . Вказані особи не лише отримували доступа до «Приват24» а і розповсюджували фішингові посилання.

Крім того, встановлено потерпілих осіб від злочинних дій ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 який в свою чергу здійснював вхід в їх веб банкінг, згодом знімав з рахунків грошові кошти в банкоматах та здійснював купівлю різного товару та послуг в мережі Інтернет. Коштами здобутими в результаті злочинних дій ОСОБА_5 перераховував на рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які попередньо були надані , а частину близько 5-10 відсотків залишав собі як грошову винагороду. Та в ході допиту ОСОБА_8 останній підтвердив факт, що дійсно ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили його до вказаних злочинних дій.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження було проведено НСРД, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем що ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , в ході якого встановлено, що до своєї злочинній діяльності його залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , фактичне проживання АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , де проживає його дівчина.

Таким чином, існують підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігаються речі та предмети, які можуть бути використані, як речові докази в кримінальному провадженню, а саме електронно-обчислювальні машини (комп`ютерні пристрої, ноутбуки, планшетні пристрої, смартфони, флеш-накопичувачі, маршрутизатори та інші носії електронних документів), грошові кошти, чорнові записи та документи на яких зберігається інформація, які мають суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також банківські картки та картки мобільних операторів зв`язку.

Відповідно до КПК України відшукуванні речі відносяться до процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні та слугуватимуть доказами для подальшого повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам.

Враховуючи те, що іншим шляхом отримати доступ до вказаних речей та документів не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшетні пристрої, смартфони, флеш-накопичувачі, маршрутизатори та інші носії електронних документів), грошові кошти, чорнові записи та документи на яких зберігається інформація, а також банківські картки та картки мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відомості про право власності відсутні.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних пристроїв, смартфонів, флеш-накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів), грошових коштів, чорнових записів та документів на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення, та грошові кошти здобуті злочинним шляхом, оскільки дані предмети та речі можуть бути використані, як речові докази.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя