Номер провадження:1-кс/521/3444/23
УХВАЛА

Іменем України

23 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на

- 100 доларів США в кількості 35 шт. серія та номер: КВ14859854М у всіх купюр номіналом серія та номер однаковий у зв`язку з видачою імітаційних вказаних 100 доларів США свідкові в ході негласних слідчих (розшукових) дій;

- 8 купюр по 500 грн. серія та номер ЄЗ3469116, ЄЕ4168187, ХБ2705171, ЕЗ4621729, ЗА9705770, ЗГ6107927, ББ2052338, ГБ9790769, банківська картка ОщадБанку 194841, МоноБанку 057805, картка оператора «Київстар» з моб.номером НОМЕР_1 ;

- грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр серія та номер: LF81358104H, LL77727522A, MI00833393A, PC26376213B, KB67509385K, KB46702900B, PN87265472B, KB09281838H, KB70812744B, KA45995730A;

- грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 34 купюри серія та номер: ML95673339F, AL25316159B, MH32914510A, AB15042915W, FE57530790A, AB392700381P, AL04894044D, HC36894337A, AB37915230A, KE42133036B, FL81423372B, KB12990025M, PB74685893G, KL82743814B, KB65892650K, HB03393053K, HI43438699A, KB45163109R, KB56577760F, KF21052615B, KA49348369A, HB40012943F, HE06295053B,HB47358012H, HB47358009H, загальною сумою 3400 доларів США;

- грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 27 купюр серія та номер: СК7629414, БП8233866, ГЖ0625145, ДЕ7800859, ДА0363134, ГЕ1958450, ГИ3193197, АС1048634, ВЄ2949028, ГИ0167442, ГБ3512194, ЄА9313331, СЕ8809062, ДЕ1062110, ДЄ6811485, ВА8545851, ДЕ2166908, ХГ3234720, ТЗ9213662, ГА2694297, УХ9830924, УФ3543316, КЙ5617092, УС6598749, ЗГ0308939, ВЕ7783374, БН0806059;

- грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт., серія ЛВ6226637;

- посвідчення водія на ОСОБА_5 ВХ1527155, паспорт гр. України ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Нокіа, модель RM1011 IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , сім-картка НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 (без паролю), з номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Iphone, модель 12 Pro, сім картка НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Redmi, модель 0710S, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000402 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2023 до ЧЧ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що на території Малиновського району м. Одеси систематично діє група осіб, яка організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

При цьому, ОСОБА_5 , розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, потребує залучення інших осіб, які будуть об`єднані загальною метою - отримання незаконного прибутку, не пізніше середини червня 2023 року, вступив у злочинну змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням часі та місці, однак не пізніше середини липня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи відповідно обраної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у групі, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку зв`язалися із особою призовного віку, а саме ОСОБА_8 , та в ході телефонної розмови повідомили останньому про те, що мають зв`язки та можуть організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. Разом із цим члени групи в телефонному режимі з ОСОБА_8 визначили грошову винагороду за організацію його незаконного перетину через державний кордон України, на що останній надав свою добровільну згоду. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, члени групи визначили місце особистої зустрічі із ОСОБА_8 , а саме на АДРЕСА_1 .

Далі, 13.07.2023 приблизно об 11:30 годині ОСОБА_8 , прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який, в свою чергу, прибув на вищевказане місце за вказівкою ОСОБА_5 та у якого у користуванні перебував орендований ним автомобіль - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_11 , білого кольору. В подальшому ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 сів на переднє пасажирське сидіння до орендованого ОСОБА_7 автомобілю та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_5 та невстановленою особою злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, направилися до прикордонної зони України з ПМР, де на під`їзді до АДРЕСА_3 були зупинені на військово-мобільному посту о 15:45 годині для перевірки документів, після чого далі направилися до населеного пункту Студенне Вінницької області.

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебувала на території ПМР, де і повинна була зустріти ОСОБА_8 , з метою доведення їх спільного умислу до кінця, в ході телефонної розмови із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , демонстрували ОСОБА_9 свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами державного пункт пропуску на території Вінницької області, що межує з ПМР з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_8 повинен буде заплатити грошову винагороду останнім, на що ОСОБА_8 надав свою згоду.

Надалі, за вказівками невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка діяла у групі разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для здійснення успішного пішого переходу через державний кордон України, де на території ПМР його очікувала невстановлена в ході досудового розслідування особа, для зручності ведення дистанційних переговорів та орієнтування у місцевості, скористався мобільним телефоном ОСОБА_7 , по якому здійснювався безперервний зв`язок із невстановленою особою, яка перебувала на території ПМР, та ОСОБА_5 , та натомість ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 свій мобільний телефон.

Того ж дня, а саме 13.07.2023 приблизно о 19:00 ОСОБА_8 під час постійного телефонного з`єднання по мобільниму телефону ОСОБА_7 із невстановленою в ході досудового розслідування особою та ОСОБА_5 , здійснив незаконний перетин державного кордону України поза межами державного пропуску, який був організований ОСОБА_5 , який діяв разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Таким чином, ОСОБА_5 , за викладених вище обставин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

21.09.2023 о 12 годині 23 хвилин проведено затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку статті 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснено особистий обшук останнього. В ході якого виявлено та вилучено:

- 100 доларів США в кількості 35 шт. серія та номер: КВ14859854М у всіх купюр номіналом серія та номер однаковий у зв`язку з видачою імітаційних вказаних 100 доларів США свідкові в ході негласних слідчих (розшукових) дій;

- 8 купюр по 500 грн. серія та номер ЄЗ3469116, ЄЕ4168187, ХБ2705171, ЕЗ4621729, ЗА9705770, ЗГ6107927, ББ2052338, ГБ9790769, банківська картка ОщадБанку 194841, МоноБанку 057805, картка оператора «Київстар» з моб.номером НОМЕР_1 ;

- грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр серія та номер: LF81358104H, LL77727522A, MI00833393A, PC26376213B, KB67509385K, KB46702900B, PN87265472B, KB09281838H, KB70812744B, KA45995730A;

- грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 34 купюри серія та номер: ML95673339F, AL25316159B, MH32914510A, AB15042915W, FE57530790A, AB392700381P, AL04894044D, HC36894337A, AB37915230A, KE42133036B, FL81423372B, KB12990025M, PB74685893G, KL82743814B, KB65892650K, HB03393053K, HI43438699A, KB45163109R, KB56577760F, KF21052615B, KA49348369A, HB40012943F, HE06295053B,HB47358012H, HB47358009H, загальною сумою 3400 доларів США;

- грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 27 купюр серія та номер: СК7629414, БП8233866, ГЖ0625145, ДЕ7800859, ДА0363134, ГЕ1958450, ГИ3193197, АС1048634, ВЄ2949028, ГИ0167442, ГБ3512194, ЄА9313331, СЕ8809062, ДЕ1062110, ДЄ6811485, ВА8545851, ДЕ2166908, ХГ3234720, ТЗ9213662, ГА2694297, УХ9830924, УФ3543316, КЙ5617092, УС6598749, ЗГ0308939, ВЕ7783374, БН0806059;

- грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт., серія ЛВ6226637;

- посвідчення водія на ОСОБА_5 ВХ1527155, паспорт гр. України ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Нокіа, модель RM1011 IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , сім-картка НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 (без паролю), з номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Iphone, модель 12 Pro, сім картка НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Redmi, модель 0710S, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети є предметами злочину, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Враховуючи, що вилучені предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого 21.09.2023, майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час майно вилучене в ході затримання підозрюваного ОСОБА_5 , та особистого обшуку останнього, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Щодо, посвідчення водія на ОСОБА_5 ВХ1527155, паспорт гр. України ОСОБА_5 №007515904; слідчий суддя приходить до висновку, що вказані документи не зберегли на собі його сліди, тобто не є доказами кримінального правопорушення, та вони не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема не є засобами кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- 100 доларів США в кількості 35 шт. серія та номер: КВ14859854М у всіх купюр номіналом серія та номер однаковий у зв`язку з видачою імітаційних вказаних 100 доларів США свідкові в ході негласних слідчих (розшукових) дій;

- 8 купюр по 500 грн. серія та номер ЄЗ3469116, ЄЕ4168187, ХБ2705171, ЕЗ4621729, ЗА9705770, ЗГ6107927, ББ2052338, ГБ9790769, банківська картка ОщадБанку 194841, МоноБанку 057805, картка оператора «Київстар» з моб.номером НОМЕР_1 ;

- грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 10 купюр серія та номер: LF81358104H, LL77727522A, MI00833393A, PC26376213B, KB67509385K, KB46702900B, PN87265472B, KB09281838H, KB70812744B, KA45995730A;

- грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 34 купюри серія та номер: ML95673339F, AL25316159B, MH32914510A, AB15042915W, FE57530790A, AB392700381P, AL04894044D, HC36894337A, AB37915230A, KE42133036B, FL81423372B, KB12990025M, PB74685893G, KL82743814B, KB65892650K, HB03393053K, HI43438699A, KB45163109R, KB56577760F, KF21052615B, KA49348369A, HB40012943F, HE06295053B,HB47358012H, HB47358009H, загальною сумою 3400 доларів США;

- грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 27 купюр серія та номер: СК7629414, БП8233866, ГЖ0625145, ДЕ7800859, ДА0363134, ГЕ1958450, ГИ3193197, АС1048634, ВЄ2949028, ГИ0167442, ГБ3512194, ЄА9313331, СЕ8809062, ДЕ1062110, ДЄ6811485, ВА8545851, ДЕ2166908, ХГ3234720, ТЗ9213662, ГА2694297, УХ9830924, УФ3543316, КЙ5617092, УС6598749, ЗГ0308939, ВЕ7783374, БН0806059;

- грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт., серія ЛВ6226637;

- мобільний телефон Нокіа, модель RM1011 IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , сім-картка НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 (без паролю), з номером НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки Iphone, модель 12 Pro, сім картка НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Redmi, модель 0710S, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 .

Заборонити розпоряджатись, користуватись та відчужувати майно на яке накладено арешт.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1