єдиний унікальний номер справи 531/176/22
номер провадження 1-кс/531/267/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП 33 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 14 серпня 2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до наступної інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, а саме: 1) оригінали справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.); 2) регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 3) інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 4) інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 5) відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 6) відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 7) договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 8) вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 9) інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10) оригінали грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 14 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, міститься заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14.08.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована в АДРЕСА_2 , заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 14.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 0000226 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім цього, 17.08.2020 до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підробили документи та заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 17.08.2020 внесені відомості до ЄРДР за № 0000229 за ч.1 ст. 366 КК України та об`єднано з №0000226. Присвоєно загальний № 0000229.

14.02.2024 начальником СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України на ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З показів ОСОБА_4 стало відомо, що у вересні 2014 року через соціальні мережі він познайомився з чоловіком, який представився ОСОБА_5 та запропонував долучитись до розповсюдженого бізнесу з закупівля с/г продукції у агровиробників на що ОСОБА_4 погодився та мав намір укласти договір зберігання зерна з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 03.10.2014 він збирався їxати на елеватор для підписання договору зберігання, але втратив барсетку з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ксерокопією паспорта. Денис повідомив заявнику, що необxідність їxати на елеватор відпала через неузгодженість умов. У той же час, коли заявнику зателефонували 23.10.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомили про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетне до протиправниx дій, які відбуваються на території Філіі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він з юристом вирушив на елеватор, але на територію їх не впустила охорона. ОСОБА_4 вимагав доступу до документів зернового складу, що пов`язанні з його підприємством, а також xотів зустрітись з керівництвом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але йому відмовили, до пункту охорони вийшов директор хлібної бази, який через паркан показав документ, відповідно якого зерно кукурудзи передано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші фірми, хоча з даними фірмами договірних відносин не було, і оплату за товар заявник не отримував. Після такиx дій з боку керівництва та адміністрації Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції. Вперше заявник потрапив на територію Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в лютому 2015 року, саме тоді елеватор здійснював передачу майна, що обліковувалось за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рішенню суду, і тоді стало відомо про факти укладання договору зберігання, так як йому надали другий екземпляр договору, що був підписаний не ним, але ОСОБА_4 не став акцентувати на цьому увагу присутнього директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, ОСОБА_4 надали на підпис другі екземпляри документів, які підтверджували спільну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хлібної бази, з умовою, що тільки підписавши ці документи елеватор виконає рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , та заявник вимушений був погодитись. Пізніше коли, ОСОБА_4 почав продивлятись документи, які надала працівниця зернового складу, то встановив, що ряд документів містять не його підпис.

З допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 стало відомо в червні 2018 року укладено договір відступлення права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Дане право вимоги поширюється на виконання договору складського зберігання укладеного №94/14-хб від 03.10.2014 між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в подальшому поклажодавець). Предмет договору передбачає зберігання на території зернового складу зерна кукурудзи 3 кл. У липні 2018 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в присутності ОСОБА_7 , перебуваючи на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », намагались вручить керівництву зернового складу повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що було складено відповідний акт, але дирекція зернового складу відмовилась видати залишок зерна кукурудзи, мотивуючи необxідністю сплати близько 32 тис. грн. в якості оплати за зберігання майна з травня 2015 року до серпня 2018 року включно. У серпні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звернулось з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо неправомірниx дій з боку ОСОБА_7 під час укладання договору відступлення. Дане звернення ґрунтувалось на відмові визнавати договір відступлення права вимоги з боку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відсутності майна що повинно було зберігатися на вищезгаданому зерновому складі, яке, начебто, вибуло за розпорядженням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 03 жовтня 2014 по травень 2015 року. В рамкаx судового процесу в ІНФОРМАЦІЯ_12 по справі №545/1592/18 було витребувано оригінали документів з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо переоформлення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та призначено почеркознавчу експертизу. По результатам проведеної експертизи було встановлено, що підписи на документах з переоформлення зерна кукурудзи, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 » були виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Період в якому фактично було переоформлення зерна кукурудзи 3 кл. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь вище згаданих підприємств визначається з 08.10.2014 по 16.10.2014 (згідно наказів зернового складу №ХБ-00000235, №ХБ-00000219, №ХБ-00000212, №ХБ-00000211, №ХБ-00000201).

Під час досудового розслідування було встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користувався р/р НОМЕР_2 , який відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 14 серпня 2020 року, на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 та інших рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) оригінали справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.); 2) регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 3) інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 4) інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 5) відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 6) відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах, починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 7) договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо придбання і продажу товарів, починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 8) вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015; 9) інформація про наявність орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) індивідуальних сейфів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10) оригінали грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.09.2014 по 01.09.2015.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 26 травня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя