№ 207/2724/24
№ 1-кс/207/459/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі: 10000 (десять тисяч гривень), 9800 (дев`ять тисяч вісімсот гривень), 10000 (десять тисяч гривень), 3000 (три тисячі гривень), 5000 (п`ять тисяч гривень), що у загальній сумі становить 37800 (тридцять сім тисяч вісімсот гривень) здійснювались з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО: 322001, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що (ЄО 6051) 25.04.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.04.2024 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення з приводу працевлаштування продавцем у дитячий магазин. В оголошенні був вказаний номер НОМЕР_3 , за яким ОСОБА_5 зателефонувала та обговорила умови працевлаштування. 23.04.2024 о 12:10 год. на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , в ході розмови, невстановлена особа, повідомила, що у ОСОБА_5 є заборгованість з попереднього місця робити, яку необхідно погасити, для подальшого працевлаштування на нове місце робити. Після чого невідома особа почала давати вказівки ОСОБА_5 для перерахування грошових коштів. Далі ОСОБА_5 самостійно підвищила кредитний ліміт на своїй банківській карті НОМЕР_6 «Універсал банку» до 45000 гривень та почала самостійно перераховувати гроші на банківські карти які їй повідомляла невідома особа, а саме: 23.04.2024 о 16:04 перерахувала 6999 грн. на свою кредитну карту «Приватбанку» НОМЕР_7 ; 23.04.2024 о 14:54 перерахувала 10000 на карту НОМЕР_8 ; 23.04.2024 о 14:56 перерахувала 9800 грн. на карту НОМЕР_8 ; 23.04.2024 о 14:47 перерахувала 10000 грн. на карту НОМЕР_9 ; 23.04.2024 о 15:01 перерахувала 3000 грн. на карту НОМЕР_9 ; 23.04.2024 о 14:38 перерахувала 5000 грн. на карту НОМЕР_10 . Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 40800 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказані грошові перекази п`ятьма транзакціями, у сумі: 10000 (десять тисяч гривень), 9800 (дев`ять тисяч вісімсот гривень), 10000 (десять тисяч гривень), 3000 (три тисячі гривень), 5000 (п`ять тисяч гривень), що у загальній сумі становить 37800 (тридцять сім тисяч вісімсот гривень) здійснювались з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавачем до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000091.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 10000 (десять тисяч гривень), 9800 (дев`ять тисяч вісімсот гривень), 10000 (десять тисяч гривень), 3000 (три тисячі гривень), 5000 (п`ять тисяч гривень), що у загальній сумі становить 37800 (тридцять сім тисяч вісімсот гривень) здійснювались з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО: 322001, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1