справа № 166/214/24
провадження № 1-кс/166/204/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 25 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 18 квітня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 24 січня 2024 року близько 18 год. 14 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 34319 грн, які автоматично списано з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України 25 січня 2024 року внесено у ЄРДР за № 0000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має у своєму користуванні власну банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Близько 18 год. 14 хв. 24 січня 2024 року до потерпілого на фінансовий номер зателефонувала невстановлена особа з абонентського номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки банку. У ході розмови дана особа повідомила потерпілого, що якщо він перейде за посиланням та введе чотирьохзначний код, який буде йому надіслано смс-повідомленням від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", він зможе отримати грошову допомогу. Погодившись на дану пропозицію та виконавши дані дії, потерпілий побачив сповіщення з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про нетипові дії, які останній здійснював, а саме було збільшено кредитний ліміт. Далі він побачив списання з його банківської картки № НОМЕР_2 на суму 34319 грн. В подальшому потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував вищевказану картку. Після цього він зайшов в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та побачив, що грошові кошти списались на банківську карту № НОМЕР_4 , видану на ім`я " ОСОБА_6 ".

На підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 31.01.2024 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було отримано тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 . У ході огляду отриманої інформації установлено, що власником картки являється ОСОБА_7 , яка використовує фінансовий номер НОМЕР_5 .

Таким чином, досудовим розслідуванням установлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, може й надалі користуватися сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_5 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного злочину просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_5 , яким користується особа, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року дотепер, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 24.01.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, врезультаті яких 24 січня 2024 року близько 18 год. 14 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34319 грн, які автоматично списались з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого від 25.01.2024, в якому зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, з використанням електронно-обчисолювальної техніки, грошових коштів потерпілого в сумі 34319 грн, які автоматично списались з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Згідно з протоколом огляду від 28.03.2024 власником банківської картки № НОМЕР_4 , на яку списались грошові кошти потерпілого, є ОСОБА_7 , яка використовує мобільний телефон з фінансовим номером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Водночас, вимога слідчого про зобов`язання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням цих слідчих оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або іншим оперативним працівникам за дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вищевказаним особам копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_5 , яким користується особа, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, у період з 00 год. 00 хв. 17 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 19 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1