1Справа № 335/857/24 1-кс/335/852/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.08.2021 по теперішній час; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунком за період з 01.08.2021 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.08.2021 по теперішній час, оригіналів юридичних справ на вказане підприємство; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємства, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 01.08.2021 по теперішній час з можливістю їх вилучення по рахунку МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , іншим наявним рахункам вказаного підприємства (за наявності).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0001548 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального здійснюється за фактом зловживання службовими особами опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Матвіївської сільської ради, своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у ході виконання будівельних робіт з капітального ремонту даху споруди ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Матвіївської сільської ради.

У ході моніторингу та аналізу інформації на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що о 16-51 годині 04.08.2021 представниками розпорядника бюджетних коштів ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднено відомості про відкриті торги (ідентифікатор закупівлі №UA-2021-08-04-010097-b) щодо закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху споруди опорного закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Матвіївської сільської ради за адресою: АДРЕСА_2 » із очікуваною вартістю закупівлі 4 134 700 грн.

Згідно інформації по вказаній публічній закупівлі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з`ясовано, що переможцем вказаних торгів є мале підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) із тендерною пропозицією 3 999 000 грн. із врахуванням ПДВ.

08 вересня 2021 року між вказаним опорним закладом освіти та МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №1/М на виконання вище вказаних будівельних робіт.

В ході досудового розслідування, за результатами огляду стану виконаних робіт на вказаному об`єкті капітального ремонту, попередньо встановлено факт часткового невиконання робіт з облаштування суцільного армопоясу в горищному приміщенні основного корпусу зазначеного закладу освіти та часткове невиконання робіт з вогнезахисту (відсутність видимих ознак виконання робіт з вогнезахисного оброблення обрешітки (решетування, лат під покрівлю) даху споруди ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави стверджувати, що посадові особи МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетні до скоєння тяжкого кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного із зловживанням своїм службовим становищем, що виразилося у настанні тяжких наслідків у вигляді завдання ІНФОРМАЦІЯ_8 та державі матеріальних збитків, які наразі встановлюються.

Вивченням наданих замовником ОЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході слідства копій документів, встановлено, що бюджетні грошові кошти в якості оплати вартості вказаних будівельних робіт згідно платіжних доручень перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нинішня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для обслуговування малого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування відсутні будь-які реєстраційні, статутні документи МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документи, що регламентують повноваження комерційного директора вказаного товариства ОСОБА_5 , з метою подальшого належного проведення в ході слідства судової економічної експертизи з питань документального підтвердження перерахування грошових коштів в якості оплати вартості робіт по вказаному об`єкту капітального ремонту, встановлення напрямків подальшого використання отриманих на рахунок вказаного підрядника бюджетних грошових коштів, перевірки їх цільового використання на закупівлю матеріалів і обладнання, необхідних для виконання вказаних робіт, перевірки факту можливого виведення посадовими особами МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих бюджетних грошових коштів у тіньовий обіг, слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, частина з яких необхідна органу досудового розслідування для проведення експертиз, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів та речей, про які йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме до:

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, виписок про рух коштів за рахунком за період з 01.08.2021 по 01.03.2024, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.08.2021 по 01.03.2024, інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді; фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких знімалися грошові кошти за період з 01.08.2021 по 01.03.2024, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.08.2021 по 01.03.2024, юридичних справ на вказане підприємство, карток із зразками підпису та печатки підприємства, з можливістю вилучення їх оригіналів;

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 01.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1