Справа № 712/4725/24
Провадження №1- кс/712/2075/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000033 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує наступним: в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.12.2023 р. у справі № 712/13444/23 за зверненням гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення, шахрайських дій відносно останньої про те, що невідомі особи в період часу з вересня по 01.12.2023 року незаконно шахрайським шляхом з використанням персональних даних паспорта, ІПН, банківських реквізитів ОСОБА_5 , таємно заволоділи грошовими коштами в сумі 3500 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що на початку вересня місяця 2023 року, остання вирішила знайти за допомогою Інтернету роботу онлайн, в ході пошуків в додатку «Телеграм», вона помітила канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, вирішила подати заявку, для приєднання в групу. Після чого, відкрилася група в якій було повідомлення, «якщо ти шукаєш роботу, постав плюс», після чого, потерпіла ОСОБА_5 поставила плюс та останній в особисті повідомлення в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , такого мотиву, Доброго дня) ми займаємося торгівлею криптовалюти на біржі, останнім часом стало трудніше виводити гроші на банк, бо вивести їх можна тільки на ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як банк ставить ліміт на зарахування в місяць, ми вирішили брати в оренду акаунти, виводити гроші і платити за це власникам). Пропоную оплату 1000 грн за оренду ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 годину, від вас не потрібно буде ніяких вкладень і тд.

Ми виводимо на вашу карту гроші с біржі, сума приблизно 20 тис грн, ці гроші і дії повністю легальні, так як банк встановлює ліміт до кожного акаунта ми вимушені виводити через різні, не великими сумами і готові співпрацювати на постійній основі)

як це відбувається - заходимо в акаунт, виводимо гроші на вашу карту, переказуємо їх, залишаємо на карті вашу 1000 і виходимо , після чого ви можете змінити пароль для себе. Все це займає десь годину після входу. Акаунт можемо брати мінімум раз на тиждень, плюс також патимо за запрошення інших акаунтів 500 грн окремо за кожного). Після чого потерпіла зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та скопіювавши в настройках своє посилання до доступу до додатку надіслала вищевказаній особі.

26.09.2023 надійшло повідомлення потерпілій від Дарії, яка попросила скинути свій паспорт для верифікації, але в ході переписки потерпіла відмовилася надавати свій паспорт, але остання надіслала їй своє фото на якому зображена нібито вона та тримає свій паспорт в руці та після чого, потерпіла зробила таке саме фото із своїм паспортом та відправила останній. Через декілька годин того ж дня потерпіла зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявляю що із її банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були здійсненні перекази на іншу банківську карту Універсальна « НОМЕР_2 » 21300 гривень.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 1 листопада 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_1 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 1 листопада 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 листопада 2023 року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 1 листопада 2023 року;

- повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номера рахунку, номер банківської картки, повні анкетні дані особи на який зареєстрований рахунок, розширений рух коштів, копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 листопада 2023 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку даної фінансової установи № НОМЕР_1 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року по 23 год. 59 хв. 01 листопада2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_1 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1