Справа № 216/869/24
Провадження № 1-кс/216/314/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

07 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000195 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20.01.2024 в період часу з 16:14 годин по 16:28 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 12 607 гривень з платіжних карткових рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я заявниці, які були перераховані на банківські рахунки третіх осіб (номери карт не встановлені), зокрема карту № НОМЕР_6 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мало місце 20.01.2024 в період часу з 16:14 годин по 16:28 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23.01.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.4 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто:

-банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), належна потерпілій ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 , з якої були переказані грошові кошти у загальній сумі 12 607 гривень на невстановлений рахунок НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_9 , що мало місце 20.01.2024 в період часу з 16:22 годин по 16:28 годин.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), належними потерпілій ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 , а також до банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_9 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 23.01.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000195 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.01.2024; копією платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 у, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , а також інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період часу з 01.01.2024 по 29.01.2024, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карт № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період часу з 01.01.2024 по 29.01.2024»;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період часу з 01.01.2024 по 29.01.2024;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період часу з 01.01.2024 по 29.01.2024;

-Виписка про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_8 , відкритим на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_9 , в період часу з 01.12.2023 по 29.01.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

-Номери всіх без винятку банківських карток, якими обслуговувався рахунок клієнта банківської установи ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_10 з моменту його відкриття по 29.01.2024;

-Повні анкетні дані власників рахунка НОМЕР_8 (анкетна заява, фінансовий номер);

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунка НОМЕР_8 , з моменту його відкриття по 29.01.2024;

-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунка НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2024 по 29.01.2024;

-Розгорнуті відомості про транзакції з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), які були здійснені 20.01.2024 о 16:24 год. та 16:28 год. на рахунок НОМЕР_8 , а саме: 20.01.2024 о 16:24 год. оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувач: ОСОБА_6 код квитанції 9330 6590 8962 0220 у сумі 2512,50 грн.; 20.01.2024 о 16:28 год. оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувач: ОСОБА_6 код квитанції 9330 6592 6987 1379 у сумі 4723,50 грн.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 07.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1