У Х В А Л А

щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

07.05.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000121 від 29 лютого 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

В клопотанні вказано, що 28 лютого 2024 року по спецлінії 102 надійшло повідомлення із ДКП, номер звернення № 351709, з приводу того, що заявник ОСОБА_4 замовив телефон в інтернет магазині, оплатив замовлення і після оплати товару магазин не відповідає та товар не надсилає. По виїзді на місце події встановлено, що 26 лютого 2024 року об 11-59 год ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, вирішив придбати мобільний телефон, у соціальному додатку «Instagram» знайшов веб-сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрав для придбання мобільний телефон марки «Iphone X», написав продавцю, який у свою чергу надіслав заявнику фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 через яке ОСОБА_5 перейшов та ввів власні анкетні дані і реквізити банківської картки, виданої на його ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_5 , здійснив підтвердження оплати, внаслідок чого, невідома особа шахрайським шляхом, 26 лютого 2024 року о 12-31 год заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 5796,41 грн деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 .

За даним фактом 29 лютого 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду від 8 квітня 2024 року, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо картки НОМЕР_1 , про що складено протокол тимчасового доступу від 8 квітня 2024 року із додатком CD R диском. В ході огляду встановлено отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілого переказані транзакцією із наступними даними: 2024-02-26 о 12:31:30 год із картки НОМЕР_1 транзакція списання на суму 5600 грн із комісією 196,01 грн через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код авторизації « НОМЕР_2 ». Також в ході досудового розслідування, встановлено, що вище вказана транзакція, зареєстрована в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 із квитанцією за сплату № 348383743 від 26 лютого 2024 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо операції проведеної 26 лютого 2024 року квитанції за сплату № 348383743 з метою від слідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом.

З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та офіційні відомості щодо руху коштів по банківській карті в інший спосіб отримати не представляється можливим, а дана інформація необхідна слідчому відділу для розслідування кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації щодо банківської картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явився до слідчого судді, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представника банку.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 статті 162 КПК України зазначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Таким чином, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідча, містить охоронювану законом таємницю відповідно до статті 162 КПК України. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (частина шоста статті 163 КПК України).

Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в відомостях, які знаходяться у володінні банку та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним та підлягаючим задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000121 від 29 лютого 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 та підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), щодо здійсненної операції із квитанцією за сплату № 348383743 від 26 лютого 2024 року із наданням наступних відомостей: повний номер катки відправника, повний номер катки отримувача, дата та час операції, сума операції, номер термінала та адреса його розташування, якщо операція здійснена через віртуальний термінал, прошу надати відомості щодо Ір-адрес користувача та номер термінала.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_16