Справа №: 398/2927/24
провадження №: 1-кс/398/1096/24
УХВАЛА

Іменем України

"10" червня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000170 від 22.05.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач ОСОБА_5 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000170 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.05.2024 року по 20.05.2024 року, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою під приводом перевезення посилок до інших країн використовуючи телеграм канал «Перевезення Словаччина» з н.м.т. НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 , які остання власноруч переказала зі своєї картки виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 на картку невідомого № НОМЕР_6 на суму 550 гривень та з картки № НОМЕР_7 на картку невідомого № НОМЕР_1 на суму 1 120 гривень. Загальна сума збитку становить 1 670 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.05.2024 року остання пояснила, що 17.05.2024 року її син ОСОБА_7 , який знаходиться за кордоном, повідомив, що в нього закінчуються ліки (антибіотики), які йому прописав лікар в Україні, та просив відправити йому їх поштою. Так як часу було не багато, а ліки треба було скоріше відправити, чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_8 написав в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким вони користуються вже давно, з проханням купити ліки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та передати їх синові, кошти за яки вони скинуть. 18.05.2024 року близько 20:00 год. чоловікові ОСОБА_6 - ОСОБА_8 написала особа з нік-неймом «Запчастини до авто» та запитала чи потрібна їм ще допомога на що ОСОБА_8 повідовим цій особі всю інформацію, після чого йому надіслали номер банківської карти, на яку в свою чергу ОСОБА_6 переказала кошти на ліки на суму 550 грн з карти №НОМЕР_5 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на карту, що повідомив їй чоловік ОСОБА_8 № НОМЕР_6 . В подальшому невідома особа почала вимагати ще докинути кошти, так як ніби-то ліки коштують в два рази дорожче, на що ОСОБА_8 повідомив, що їх син при отриманні віддасть вартість, але невідомий видалил переписку та кошти не повернув. Вже через декілька днів, а саме 20.05.2024 року ОСОБА_8 написала жінка з нік-неймом « ОСОБА_9 », номер телефону НОМЕР_8 , з якою він також поспілкувавшись, домовимся про передачу ліків, та якому вона надіслала номер карти № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 та на яку вона переказали кошти на суму 1120 грн зі своєї картки, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_7 , на що невідома відповіла, що платіж отримала, та незабаром придбає ліки, але так нічого й не передала, кошти не повернула, а в групі ОСОБА_8 знайшов інформацію про те, що вказані особи є шахраями. Сума збитку становить 1 670 грн. На підтвердження проведення операцій з перерахування сум коштів потерпілою надано копію квитанції про оплату, які долучено до клопотання.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 22.05.2024 року, картковий рахунок №НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000170 від 22.05.2024

року за ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальна СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.05.2024 року до 04.06.2024 року;

-документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.05.2024 року до 04.06.2024;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.05.2024 року до 04.06.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1