печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1103/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000463 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000463 від 16.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, встановлено громадянин України ОСОБА_5 (співвласник ТОВ, директор до 18.08.2022), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, залучивши в подальшому до протиправної діяльності ОСОБА_6 , та ймовірно діючи під керівництвом кримінальних лідерів м. Львів, привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму орієнтовно 650 тисяч євро.

Зокрема, ОСОБА_5 спільно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Сушильна камера марки NARDI», Верстат для торцьованої різки СMS модель МТ-МА, «Сушильна камера марки NARDI», Горбиль (станок по обрізці) WO 3000 перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом неправомірного внесення до частини об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим внесенням до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.08.2022 року, укладений ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Після здійснення зазначеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами та підконтрольними їм представниками силового крила здійснено фізичне блокування території підприємства, а також виробничих потужностей виготовленої продукції, сировини, документів щодо фінансово-господарської діяльності тощо. У подальшому та по теперішній час власників та нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не допускають на територію підприємства.

На сьогоднішній день, незаконно використовуючи майно та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще одна новостворена компанія ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власник та керівник ОСОБА_8 ) здійснює виробництво та продаж піддонів за кордон, продовжуючи блокувати роботу підприємства.

Разом з тим, після фізичного захоплення території підприємства ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 18.08.2022 по 06.10.2022) за сприяння митного брокера ОСОБА_9 здійснено понад 50 експортних поставок продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунки за яку не здійснені по теперішній час. Відповідно до інформації, одержаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума неповерненої виручки за фактично поставлену продукцію товариства складає 155 тис. євро.

З метою надання законності вказаним діям, ОСОБА_6 після звільнення з посади директора від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено договори переуступки боргу фірмам-нерезидентам, які були фактичним одержувачами продукції, за якими заборгованість необхідно сплатити на рахунок третьої юридичної особи. У свою чергу, вказані дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 призвели до неповернення валютної виручки та відповідних штрафних санкцій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Додатково встановлено, що вищевказані учасники злочинної схеми залучили до вчинення вище вказаних протиправних дій наступних юридичних та фізичних осіб підприємців, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

На даний момент по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу експертизу документів, які стосуються реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як юридичних осіб так і подальших внесених змін до реєстраційних справ.

Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Постановою слідчого від 01.12.2023 на даний час призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи подав заяву відповідно до якої не заперечував щодо задоволення клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: митних декларацій на товари, які вивозились з території України в режимі «експорт» з додатками (інвойси, сертифікати кінцевого споживача, товарно-транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори, листи походження, листи контролю, контракти з усіма додатками (доповненнями) та специфікаціями до них, посередницькі договори, ЦМР товару, продукції, матеріали фотофіксації митних оглядів (переоглядів) товарів тощо), а також перелік митних формальностей, які генерувались "автоматизованою системою управління ризиками" ЄАІС "Інспектор НОМЕР_11 " під час митного оформлення вказаних вантажно-митних декларацій, за період з 22.09.2022 по теперішній час щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/1103/24-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_26

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_11

Виконавець: ОСОБА_1 , 30.01.2024