Справа № 686/1833/24
Провадження № 1-кс/686/2761/24
УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000029 від 16.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16 січня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання грошових коштів в борг в месенджері «Viber». зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 15000 гривень., які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .

В ході дізнання було встановлено, що 16.01.2024 в період часу з 15:42 год по 18:15 год, потерпілий перебував в себе на робочому місці за адресою АДРЕСА_2 . Близько 17:42 год, на його мобільний номер телефону « НОМЕР_3 » в меседжері «Viber» прийшло сповіщення від сусідки ОСОБА_6 , яку останній знає на протязі трьох останніх років з проханням позичити грошові кошти у сумі 15000 гривень до наступного дня, оскільки потерпілий перебуваю з ОСОБА_7 у досить дружніх відносинах вирішив погодитися та в подальшому здійснив грошовий переказ. У месенджері ОСОБА_7 була підписана як « ОСОБА_8 », цього ж дня о 17:50 год потерпілому були надіслані реквізити банківської картки № НОМЕР_2 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього о 18:03 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , потерпілий здійснив грошовий переказ на загальну суму 15000 гривень без комісії банку. В подальшому близько 18:46 год, в соціальній мережі «Facebook» прочитав публікацію яка була розміщена на сторінці ОСОБА_7 про те, що невідома особа отримала доступ до її акаунту у «Viber» та від її імені розсилає сповіщення з проханням отримати кошти в борг. Загалом потерпілий була перерахував кошти в розмірі 15000 гривень.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді №686/1833/24, №1-кс/686/723/24 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та при проведенні огляду вилученої інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю смт. Хорошів, Житомирської області, в ході аналізу грошови надходжень було встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 гривень які були надіслані ОСОБА_5 , були надалі перераховані на карту № НОМЕР_4 о 18:04 год, 16.04.2024.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_4 ,16.02.2024 по 16.02.2024 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 системою мобільного банкінгу для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування рахунком, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття картки № НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.01.2024 по 16.02.2024.

3.Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 16.01.2024 по 16.02.2024.

4.Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 16.01.2024 по 16.02.2024.;

5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 16.01.2024 по 16.02.2024..

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 26.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: