Провадження № 1-кс/344/5260/24
У Х В А Л А

11 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000063, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Івано Франківської області працівники правоохоронного органу спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували схему, яка полягає у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, 14.10.2022 через пункт пропуску Львівської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з Республіки Польща на територію України на спеціалізованому тягачі «Mersedes-Benz» Actros, д.н.з НОМЕР_1 та причепі «Rolfo» д.н.з. НОМЕР_2 перевезено транспортні засоби, пікапи FORD F-150 VIN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 1FTPW14535FB02969, 1FTPX04537KB41997 в кількості 4 автомобілів, які мали бути передані до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або для потреб Збройних Сил України. Підставою ввезення у пільговому митному режимі вказаних автомобілів був лист Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №0919-029 від 13.10.2022, скерований на адресу митної та прикордонної служби, щодо сприяння у ввезенні гуманітарної допомоги для подальшої передачі транспортних засобів для потреб Збройних Сил України. Вищевказані автомобілі за місцем реєстрації та місцезнаходженням благодійного фонду не прибули та на даний час, як встановлено в ході досудового розслідування, були реалізовані за грошові кошти. Органом досудового розслідування встановлено, що у Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наявність банківських рахунків, з них у національній валюті: Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_3 Код Одержувача: НОМЕР_5 Банк Одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, МФО: НОМЕР_6 Рахунок №: НОМЕР_7 . Крім цього, за вищевказаним посиланням наявна інформація про відкритий рахунок в іноземній валюті, а саме: Beneficiary:KhOBF DYTYNSTVO V DOLONIAKH, Account: НОМЕР_8 : ІНФОРМАЦІЯ_6 , SWIFT code: OTPVUAUK. Вищевказана інформація, яка знаходяться тільки у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження, і здобути її іншим шляхом неможливо. Вказані матеріали нададуть можливість встановити рух коштів по належних йому платіжних картках, підтвердження чи спростування його причетності до скоєння кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення та з`ясувати обставини проведення фінансових операцій за допомогою належних підозрюваному карток з фізичними особами та іншими особами, використання рахунку, закріпленого за ними та перерахування коштів за вказаними рахунками.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином, клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)відомості про всі відкриті банківські рахунки на Харківський обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема номер рахунку, дату відкриття, дату закриття тощо;

2) відомості про рух коштів по всіх відкритих банківських рахунках (картках) Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

за період часу з 01.01.2020 по 01.07.2024, зокрема:

- з зазначенням відомостей про те, чи поступали із рахунку та на рахунок грошові кошти та в якій сумі, дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку (у разі перерахування чи зняття грошових коштів

з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату/банку, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом 01.01.2020 по 01.07.2024.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1