Провадження № 1-кс/202/3744/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000271 від 25.04.2023 клопотання прокурора правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки, м. Дніпропетровська, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 .

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000271, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради №21/4 від 27.09.2006 створено міське комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», правонаступником якого є комунальне унітарне комерційне підприємство КП «ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (скорочене найменування КП «ДМЕСКО» ДМР).

Між КП «ДМЕСКО» ДМР та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ»30.07.2021 укладено контракт №2/3007 про підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Дніпро шляхом виконання робіт та надання послуг, відповідно до Проектної документації, для реалізації комплексу заходів, енергозберігаючих та інших (не енергозберігаючих) і має на меті зменшення споживання енергії Установою (для опалення і/або підігріву води, для інших потреб) з метою досягнення не меншого, ніж погоджений сторонами, рівня економії енергії із дотриманням нормативних внутрішніх умов у його приміщеннях(температури повітря, концентрації СО2, тощо)на об`єктах, в т.ч.: комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 278» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 80а; комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №208 Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Казакевича, 10, комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №308» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Алтайська, 13 (далі - КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР).

19.04.2023 між ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ», в директора ОСОБА_8 укладено договір підряду №1904-1 на виконання робіт з утеплення фасадів в Комунальних закладах освіти, в т.ч.: КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР.

Скориставшись вказаними обставинами директор ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_8 , маючи професійні знання, досвід керівництва в галузі будівництва, разом з працівниками розтратити з ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та КП «ДМЕСКО» ДМР приблизно 19 квітня 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за місцем розташування ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11, офіс 89, вирішили розтратити грошові кошти КП «ДМЕСКО» ДМР вирішили розтрати грошові кошти КП «ДМЕСКО» ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, із внесенням неправдивих відомостей в офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) під час виконання робіт з утеплення фасадів на наступних об`єктах: КЗО «ДНЗ №278»ДМР; КЗО«ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР. А в ході цього будівництва за попередньою змовою з використанням службового становища службовими особами умисну підміну під час виконання цих робіт будівельних матеріалів, вартість яких зазначена у кошторисі за проектною документацією і Договорах, на інші будівельні матеріали нижчої вартості, які ними не передбачено та не відповідають вимогам Державного стандарту України, та розтратити кошти КП «ДМЕСКО» у виді грошової різниці між сумою коштів, які сплачено за будівельні матеріали вищої вартості та їх реальною вартістю, для чого вносити такими службовими особами під час виконання робіт з утеплення фасадів у вище зазначених Комунальних закладах освіти до офіційних первинних облікових документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості про використання під час виконання будівельних робіт будівельних матеріалів вищої вартості, обертаючи вказану грошову різницю між завищеною і реальною вартістю будівельних матеріалів на свою користь.

Спланувавши вчинення групою осіб заволодіння коштів КП «ДМЕСКО» ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_8 , залучив:

- директора ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , який: під час робіт із використанням неякісних матеріалів, організацією складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об`єктам;

- заступника директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_6 , яка: контролюватиме хід виконання робіт із використанням матеріалів, які не відповідають проектній документації, організацію складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об`єктам;

В подальшому, 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , будучи посадовою особою ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ», діючи з прямим умислом за попередньої змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278» ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №278/2 за 04.07.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 812 556,40 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом надав (видав) Акт №278/2 за 04.07.2023, до яких вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.

В свою чергу, директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , отримавши Акт № 278/2 за 04.07.2023складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_8 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм ,підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_7 , 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», зловживаючи службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів вКЗО «ДНЗ №278»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_7 акт № 278/2 (Ф)від 04.07.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за липень 2023 року був переданий на підпис організатору заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_6 , яка 04.07.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР завищено на суму 380 105,92 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208» ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №208/3 за 01.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 1 196 130,22 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, надав (видав) Акт №208/3 за 01.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.

В свою чергу, директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , отримавши Акт № 208/3 за 01.09.2023складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_8 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМРз застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_7 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль у злочинній змові, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 830 599,96 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_7 акт № 208/5 (Ф) від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_6 , яка 08.09.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групи під керуванням ОСОБА_8 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР завищено на суму 616 427,72 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації, вніс до Акта №308/5 за 08.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 451 020,34 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.

Після чого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, надав (видав) Акт №308/3 за 08.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.

В свою чергу директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_7 , отримавши Акт № 308/3 за 08.09.2023 складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_8 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів вКЗО «ДНЗ №308» ДМР з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.

Крім того, ОСОБА_7 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації вніс до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_7 акт № 308/5 (Ф)від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_6 , яка 08.09.2023, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації, внесла до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм,підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників групи під за участю ОСОБА_8 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМРзавищено на суму 247 143,05 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

Таким чином, внаслідок умисних дій вказаних учасників групи вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО«ДНЗ №208№ ДМР та КЗО «ДНЗ №308» ДМР завищено на загальну суму 1 243 676,69 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.

02.04.2024 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК ОСОБА_9 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191КК України.

03.04.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Строк домашнього арешту закінчується 02.06.2024, однак закінчити досудове розслідування неможливо з об`єктивних причин, у зв`язку з чим посилаючись на наявність ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, прокурор просить продовжити запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки вважали наявними ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Захисник не заперечував проти задоволення клопотання, просив змінити лише час заборони підозрюваній залишати місце проживання на нічний.

Підозрювана підтримала захисника, пояснила, що має хронічне захворювання щитовидної залози, потребує обстежень та консультацій лікаря, тому просила не забороняти їй покидати місце проживання вдень.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної та її захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - матеріалами, отриманими за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 № 5436т/55/103-2023 від 13.10.2023, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 № 5437т/55/103-2023 від 13.10.2023, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 № 5435т/55/103-2023 від 13.10.2023; - протоколами обшуків від 29.11.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувало у користуванні ОСОБА_7 , за результатами якого вилученочорнові записи, мобільний телефон, план схеми будівництва;- за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщені ТОВ "ЕЛІБІЛДІНГ", за результатами якого крім іншого вилучено:робочий проект в2 томах, архітектурно-будівельні рішення 208-2023-АБ, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 53 аркушах.; печатка ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ»;виконавча схема №3 по капітальному ремонту фасаду об`єктаКЗО «ДНЗ №208» ДМР на 16 аркушах; виконавча схема №2 по капітальному ремонту фасаду об`єктаКЗО «ДНЗ №208» ДМР на 22 аркушах; виконавча схема №1 по капітальному ремонту фасаду об`єктаКЗО «ДНЗ №208» ДМР на 12 аркушах; статут ТОВ «ЕЛБІЛДІНГ» на 15 аркушах;акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №278» ДМР на 24аркушах; акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 14 аркушах, Акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №308» ДМР на 23 аркушах;- за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, в службовому приміщені КП «ДМЕСКО», вилучено документи щодо взаємовідносин між КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія», ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» з приводу реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра», в т.ч. на наступних об`єктах: КЗО «ДНЗ №278»ДМР;КЗО«ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР.

- за адресою: АДРЕСА_4 , що перебувало у користуванні ОСОБА_8 ,за результатами якого вилучено мобільний телефон марки "ZTE Blad A3"; - Висновками судових комісійних будівельно-технічних експертиз №4297-23від 16.02.2024;№4299-23від 16.02.2024;№4300-23 від 16.02.2024;

- Протоколами оглядів КЗО «ДНЗ №278»ДМР;КЗО«ДНЗ №208№ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР за участі експертів; - Речовими доказами, а саме: документами щодо взаємовідносин між КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія», ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» з приводу реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра», в т.ч. на наступних об`єктах: КЗО «ДНЗ №278»ДМР;КЗО«ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР, висновком судові почеркознавчої експертизи № Д-19/113-24/2667-ПЧ від 21.05.2024 року, речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Двомісячний строк розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 25.04.2023 закінчується 02.06.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки трьох судово-почеркознавчих експертиз; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: клопотань про проведення відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 негласних слідчих (розшукових) дій; провести тимчасовий доступ до речей та документів в Правобережній державній податкова інспекція Головного управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області інформацію про рахунки та звітність 1-дф ТОВ «РЕМС-СТРОЙ`та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ»; встановити та допитати працівників ТОВ «РЕМС-СТРОЙ`та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» за обставинами вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступ у оператора мобільного зв`язку ТОВ "Лайфссел", ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар"; - провести тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, що перебувають у володінні АТ "Райффазенк банк", АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк»; АТ «РВС Банк»; - призначити та провести фоноскопічні експертизи голосу підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який міститься в протоколах НСРД; - за результатами проведених слідчих дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження, та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 25.04.2023 до 5 (п`яти ) місяців, тобто до 02 вересня 2024 року.

Крім того, слідчим та прокурором доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості ОСОБА_6 переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та на свідків у даному кримінальному провадженні.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання підозрюваної винною у вчиненні інкримінованого злочину, остання може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Ризик, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та свідків підтверджується тим, що по справі не виконані всі необхідні слідчі дії за участю інших підозрюваних та свідків у вказаному кримінальному провадженні, що дає змогу останньому впливати на них, для приховування дійсних обставин кримінального правопорушення, під час досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за вказаний злочин.

В той же час, слідчий суддя вважає не доведеним ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме що підозрювана може вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення, оскільки вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Тому доводи слідчого та прокурора ґрунтуються лише на припущеннях та стороною обвинувачення не доведені.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її вини, наявність ризиків, передбачених п.1, 2, п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи строк дії домашнього арешту закінчується, а для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Однак, зважаючи обставини справи та особу підозрюваної, яка має хронічні захворювання та потребує консультації лікарів, слідчий суддя вважає можливим встановити підозрюваній обов`язок залишати місце проживання в нічний час, а не цілодобово, що на переконання слідчого судді, в достатній мірі відповідатиме меті застосування запобіжного заходу, цілком зможе запобігти наявним ризикам та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці до 30 липня 2024 року, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період доби з 22-00 год. до 06 год.;

- прибувати до суду, прокурора та слідчого, який здійснює досудове розслідування, за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30 липня 2024 року включно.

Ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1