Справа № 401/1200/24;
Провадження № 1-кс/401/383/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 23.04.2024 внесено до ЄРДР за № 0000073, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номери карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.04.2024 сектором дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №1(м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , м.т.: НОМЕР_4 про вчинення відносно неї шахрайства. В своїх показах ОСОБА_4 повідомила, що 25.03.2024 використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» вона познайомилася з невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 , м.н.т.: НОМЕР_5 , який нібито проживає у ІНФОРМАЦІЯ_3 та має намір надіслати їй подарунок. 11.04.2024 в соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_4 надійшло повідомлення з м.н.т.: НОМЕР_6 від невідомої особи, яка представилася працівником міжнародної поштової доставки DHL. Невідома особа надіслала фото зображення з коробкою та повідомила про необхідність сплати грошових коштів для розмитнення посилки. ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної їй банківської картки № НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів в сумі 11 тис. грн. Наступними транзакціями: 1) 13.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн, 2) 14.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_8 в сумі 1000 грн, 3) 18.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було здійснено грошові перекази відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, яким належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номери карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 13.04.2024 по 19.04.2024та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000073 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номери карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 13.04.2024 по 19.04.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 13.04.2024 по 19.04.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 13.04.2024 по 19.04.2024.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 03 травня 2024 року по 03 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

03 травня 2024 р.