Справа № 686/7080/24
Провадження № 1-кс/686/2353/24
УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000139 від 08.03.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2024 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.03.2024 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом позики грошових коштів у борг написавши повідомлення у мобільному додатку «Telegram», заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому було заподіяноматеріальної шкоди на суму 4000 гривень.

08.03.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці надійшло смс-повідомлення у мобільному месенджері «Telegram» від колеги ОСОБА_5 ОСОБА_6 , яка попросила позичити грошові кошти та перерахувати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 4 000 грн. В подальшому, під час розмови із ОСОБА_6 , остання повідомила, що даним месенджером «Telegram» не користується та не просила позичити грошові кошти у ОСОБА_5 .. Внаслідок чого потерпілому завдано матеріального збитку на суму 4 000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_4 з можливістю отримання інформації в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 07.03.2024 по час виконання ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.03.2024 по час дії ухвали;

3.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 07.03.2024 по час дії ухвали;

4.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 07.03.2024 по час дії ухвали.

5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 07.03.2024 по час дії ухвали;

Службовим та посадовим особам Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 відділення забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя