Справа № 180/780/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиу відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000157 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернулася слідчий СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні зазначено, що в період часу з 24 березня 2024 року по 03 квітня 2024 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я заявниці, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на суму не менше 240 000 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , були переведені на банківські картки, належні ОСОБА_6 . З показань свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка № НОМЕР_2 відкрита в АТКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_6 але в якості фінансового номеру, прив`язаний номер телефону її співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме НОМЕР_3 , так як на момент отримання картки свідок не мала, ані мобільного телефону, ані SIM-картки з абонентським номером телефону. Аналогічна ситуація з двома іншими картками, одна з яких № НОМЕР_4 відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а інша в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з № НОМЕР_5 . Також свідок повідомила, що з приблизно з 16 березня 2024 року по 01 квітня 2024 року ОСОБА_8 мешкав на орендованій квартирі, адреси якої вона не знає з причини сварки, що виникла між ними, та яка стала підґрунтям для того, щоб він пішов з дому.

В ході досудового розслідування отримано тимчасові доступи до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено наступне:

- грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , були перераховані на рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- грошові кошти були зняті з картки ОСОБА_6 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) 28.03.2024 о 09:39, 09:40, 09:41 за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) 29.03.2024 о 09:01, 09:02 за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) 30.03.2024 о 07:48, 07:49, 07:50, 15:05 за адресою: АДРЕСА_2 ;

4) 31.03.2024 о 10:00, 10:01 за адресою: АДРЕСА_1 ;

5) 02.04.2024 о 07:27, 07:28, 07:29 за адресою: АДРЕСА_1 ;

6) 03.04.2024 о 08:44, 08:45 за адресою: АДРЕСА_1 ;

7) 04.04.2024 о 17:35 за адресою: АДРЕСА_3 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

В судове засідання слідчий не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій, а саме:

- фото/відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 28.03.2024 (час зняття 09:39, 09:40, 09:41 година);

- фото/відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 29.03.2024 (час зняття 09:01, 09:02 година);

- фото/відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 30.03.2024 (час зняття 07:48, 07:49, 07:50, 15:05 година);

- фото/відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 31.03.2024 (час зняття 10:00, 10:01 година);

- фото/відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 02.04.2024 (час зняття 07:27, 07:28, 07:29 година);

- фото/відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 03.04.2024 (час зняття 08:44, 08:45 година);

- фото/відео матеріали з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_7 ) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 04.04.2024 (час зняття 08:44, 17:35година);

- фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_8 ) (час зняття 07:14, 07:15, 07:16, 07:17, 07:18 година).

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1