Справа № 495/119/24
№ провадження 1-кс/495/646/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023 року).

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

06.06.2023 року до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП В Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 05.06.2023 року приблизно о 23:50 год. з використання електронно-обчислювальної техніки незаконно здійснила перекази грошових коштів з її банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 на загальну суму 4 350 грн.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 05.06.2023 року в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на її банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткою № НОМЕР_1 , надійшло зарахування грошових коштів за рахунок пенсійного забезпечення на суму 4 452, 96 гривень. В подальшому, цього ж дня 05.06.2023 року, вночі надійшли ще два повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з рахунку ОСОБА_4 , без її відома та згоди, були здійснені наступні перекази грошових коштів:

- з рахунку НОМЕР_2 о 23:52 годині 05.06.2023 року здійснено «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » на суму 2 500 гривень.

- з рахунку НОМЕР_2 о 23:53 годині 05.06.2023 року здійснено «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » на суму 1 850 гривень.

В ході досудового розслідування слідчим було скеровано та погоджено прокурором клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, на що було отримано ухвалу слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа №495/119/24 № провадження 1-кс/495/33/2024 від 04 січня 2024 року, яку було відправлено на виконання.

В подальшому до слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали виконаної ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа №495/119/24 № провадження 1-кс/495/33/2024 від 04 січня 2024 року, які були проаналізовані. Проведенням аналізу отриманої інформації було встановлено, що переказ грошових коштів з рахунку потрепілої було здійснено на картку НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 05.06.2023 року в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на її банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткою № НОМЕР_1 , надійшло зарахування грошових коштів за рахунок пенсійного забезпечення на суму 4 452, 96 гривень. В подальшому, цього ж дня 05.06.2023 року, вночі надійшли ще два повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з рахунку ОСОБА_4 , без її відома та згоди, були здійснені наступні перекази грошових коштів: з рахунку НОМЕР_2 о 23:52 годині 05.06.2023 року здійснено «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » на суму 2 500 гривень; з рахунку НОМЕР_2 о 23:53 годині 05.06.2023 року здійснено «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 » на суму 1 850 гривень.

В подальшому до слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали виконаної ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа №495/119/24 № провадження 1-кс/495/33/2024 від 04 січня 2024 року, які були проаналізовані. Проведенням аналізу отриманої інформації було встановлено, що переказ грошових коштів з рахунку потерпілої було здійснено на картку НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування отримано інформацію з якої встановлено, що переказ грошових коштів з рахунку потрепілої було здійснено на картку НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023 року) задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 027830) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:

- про володільця банківського рахунку з карткою НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- щодо ІР-адресу (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід, з якого особа здійснювала доступ до облікового запису в застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку з карткою НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 годин 05.06.2023 року по теперішній час (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси і приладу);

- руху коштів по номеру рахунку з карткою НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 годин 05.06.2023 року по 18.03.2024 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- про отримувача грошових коштів з рахунку з карткою НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 годин 05.06.2023 року по 18.03.2024, а саме анкетні дані володільця рахунку отримувача, рух грошових коштів по рахунку отримувача (за умови, якщо отримувач грошових коштів являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Ухвала діє строком до 18.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1