Справа № 215/5387/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000594 від 07.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 06.08.2023 р. невідома особа, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на 11000 грн..

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 року за № 0000594 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про рух грошових коштів по баківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 06.08.2023 р. до 07.05.2024 р.. На вказаний рахунок було остаточно перераховано грошові кошти потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_5 , повні анкетні дані якої невідомі, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_2 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_5 , до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_2 , за період часу з 06.08.2023 р. до 07.05.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку та інших карток прив`язаних до нього;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_2 , з 06.08.2023 р. до 07.05.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій з 06.08.2023 р. до 07.05.2024 р., по банківській картці № НОМЕР_2 , у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з 06.08.2023 р. до 07.05.2024 р..

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або електронних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: