Справа № 750/5884/24
Провадження № 1-кс/750/2022/24
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

?рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.03.2024 по 01.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20.03.2024 по 01.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20.03.2024 по 01.04.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

?IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001194 від 13.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , яка просить провести перевірку за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що 05.03.2024 в соціальній мережі «Facebook» познайомилась з користувачем під іменем « ОСОБА_15 ». В ході спілкування « ОСОБА_15 » пояснив, що він військовий та проходить службу в Сирії та згодом звільняється на пенсію. 21.03.2024 останній звернувся з проханням про отримання його посилки, в якій були грошові кошти в сумі 1,4 мільйона доларів США. В подальшому, ОСОБА_14 надіслала всі свої анкетні данні, включаючи місце проживання, мобільний номер телефону. Згодом їй почали приходити повідомлення в месенджер «Whatsapp» з номеру НОМЕР_5 з ніби-то служби доставки та сам ОСОБА_15 написав про те, що виникли якісь проблеми з посилкою та йому треба заплатити гроші за її подальше відправлення до заявниці. ОСОБА_14 22.03.2024 року зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 переказала отримувачу - ОСОБА_16 на її банківський рахунок НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 1000 доларів США. 25.03.2024 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 50050 грн. та 39050 грн. на банківський рахунок на ім`я отримувача « ОСОБА_16 ». 26.03.2024 переказала 43000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 . 27.03.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 43000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_18 . Однак згодом ніякої посилки не отримала. Також невідома особа підписана як ОСОБА_15 продовжувала писати їй, що потрібні гроші за пересилання посилки. Однак ОСОБА_14 зрозуміла,що її ошукали і припинила будь-які контакти з ОСОБА_15

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 20.03.2024 по 01.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20.03.2024 по 01.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 20.03.2024 по 01.04.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1