Справа № 457/999/23
провадження №1-кс/457/92/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000127 від 19.05.2023 року, яке надійшло до суду 26.02.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 19.05.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, 19.05.2023 близько 15:38 год, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , пообіцяла оплатити товар на сайті ОЛХ, де заявниця опублікувала оголошення, після чого заявниця ввела реквізити свої карти ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через додаток оплати ОЛХ, в результаті чого невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку, що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 1065 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , показала, що в неї є карта монобанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яку вона оформлювала до одруження на своє дівоче прізвище ОСОБА_6 . До вказаної картки прикріплений номер телефону НОМЕР_4 . Потерпіла зареєструвалась на сайті ОЛХ під логіном ОСОБА_7 , де вказала свій номер телефону. На вказаній сторінці 17.05.2023 року розмістила оголошення про продаж магнітоли марки «Піонер», вартістю 3250 гривень. 19.05.2023 року о 15:38 год. їй прийшло повідомлення в додатку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_1 з пропозицією купити в неї магнітолу. Це був чоловік. Його номер був підписаний в додатку Вайбер, як ОСОБА_8 . Вона відповіла, що магнітола є в наявності. Він, в свою чергу, запитав чи зможе вона відправити магнітолу в м. Новомосковськ по Новій пошті через ОЛХ доставку, на що вона погодилась, що зможе відправити Новою поштою. Після чого він написав, що хоче провести покупку через ОЛХ доставку, щоб автоматично їй зарахувались кошти, він сказав допоможе з даною операцією. Після чого вказаний чоловік відправив з додатку ОЛХ посилання в вайбері про отримання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вона перейшла по вказаному посиланню і для отримання коштів там треба було вказати номер картки банку, свв код, та строк дії картки, вона вказала належну їй картку монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого прийшло повідомлення онлайн монобанку, що було списано грошові кошти в сумі 1065 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпіла ОСОБА_9 надала копію виписки від 19.05.2023 року з рахунку карти монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , відповідно до якої встановлено, що 19.05.2023 року о 16:38 год. проведено операцію по перерахуванню грошових коштів у сумі 1065,50 гривень, комісія 36,34 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду ОСОБА_1 від 11.07.2023 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до історії авторизації карткового рахунку монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_9 за 19.05.2023; копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за 19.05.2023; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб. 08.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду ОСОБА_1 від 11.07.2023 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 на СД-диску. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 11.12.2023 року за № 3770, грошові кошти з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_9 в сумі 1065, 50 гривень 19.05.2023 року було перераховано на картковий рахунок ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 . Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , що належить невідомій особі у період часу з 00:00 год. 19.05.2023 року по день отримання ухвали суду володільцем інформації; копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб у період часу з 00:00 год. 19.05.2023 року по день отримання ухвали суду володільцем інформації. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження володільця документів - юридичної особи: АДРЕСА_3 . Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання суддя зазначає наступне: слідча просить надати тимчасовий доступ карткового рахунку ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 19.05.2023 року по день отримання ухвали суду володільцем інформації, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період з 00:00 год. 19.05.2023 року по день отримання ухвали суду володільцем інформації, оскільки кримінальне правопорушення по вказаному кримінальному провадженні вчинено 19.05.2024 року. Окрім цього тимчасовий доступ не може бути надано т.в.о. начальника СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження володільця документів - юридичної особи: ТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , а саме:

- історії авторизації карткового рахунку ТП ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 , що належить невідомій особі у період часу з 00:00 год 19.05.2023 по 19.06.2023 року;

- копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

- виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку ТП ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_5 ; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб у період часу з 00:00 год 19.05.2023 по 19.06.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1