Справа № 215/1574/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 березня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000193 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

12.03.2024 року старший слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000193 від 01.03.2024 року за ч.4 ст.185 КК України.

29.02.2024 року до чергової частини ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 28.02.2024 невстановлена особа в умовах дії воєнного стану, таємно, шляхом транзакцій викрала грошові кошти з банківського рахунку потерпілої з номером НОМЕР_1 на загальну суму 1 943 грн, чим спричинила останній матеріального збитку.

01.03.2024 року старшим слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000193 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2024, ОСОБА_4 знаходилась у себе вдома та помітила, що на головному екрані мобільного телефону о 19.50 год. з`явилось повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з її картки з номером НОМЕР_1 на загальну суму 1 943,30 грн. Операція була здійсненна п`ятьма переводами грошових коштів в сумі по 388,66 гривень кожна. Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою картку. Данна картка використовувалась для отримання заробітної плати та допомоги ВПО. Наступного дня вона попрямувала до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй було видано нову платіжну карту та отримано виписку по тій картці з якої у неї було знято грошові кошти. Повний номер карти їй не відомий. Куди саме та кому саме були відправлені її грошові кошти їй не відомо.

Дані грошові кошти вона особисто не переказувала, ні по яким посиланням не переходила та не передавала дані по картці іншим особам. Даним злочином їй заподіяно матеріальний збиток на суму 1943,30 гривень.

Враховуючи вищевикладена виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , та яким користується ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необгрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілого відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 надати старшому слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 19.40 год. 28.02.2024 до 00.00 год. 01.03.2024, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: