Справа № 367/5802/24
Провадження №1-кс/367/828/2024
УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000254 від 15 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 червня 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000254 від 15 червня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 15 червня 2024 за правовою кваліфікацією:зловживання чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 06.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи таксистом служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав замовлення та познайомившись із пасажиром на ім`я ОСОБА_6 , дізнався, що остання працює у компанії, яка здійснює закупівлю пального. В ході розмови під час поїздки, ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_7 пропозицію придбати пальне по помірній ціні, на що погодився. Після чого, 07.06.2024 переказав на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , який надала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8 тис. 500 грн., в результаті усних домовленостей виконано не було, тим самим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Згідно даних із інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавачем платіжних послуг отримувача являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), установою з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (банківська ліцензія № 148 від 05.10.2011).

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання старшим дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного

Управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-справи з юридичного оформлення карткового рахунку№ НОМЕР_1 , включаючи

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 25 червня 2024 року;

-інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , із

зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу

з 07.06.2024 до 25 червня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ

отриманих шахрайським шляхом коштів-із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з 07.06.2024 до 25 червня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_1 було

здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №

НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 07.06.2024 до 25 червня 2024 року;

-інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуги

«Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 07.06.2024 до 25 червня 2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО): НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 25 липня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1