С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/5830/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

05 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000264, відомості про яке внесено 16.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000264, відомості про яке внесено 16.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставка, надання послуг), додаткових угод до договорів, специфікацій, вантажних митних декларацій з відповідними додатками згідно графи 44 щодо імпорту або експорту товарів, податкових, видаткових товарно-транспортних, міжнародних товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених підприємств, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, інвойсів, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензії, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, листів, претензії, переписок між суб`єктами господарювання, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари, документів, чорнової бухгалтерії, чорнових записів, що підтверджують транспортування продукції, надання невід`ємною частиною робіт (послуг), інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є проведених фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , ТОВ "СЛД ПОЛИВ" ЄРДПОУ 37765698, ТОВ "Автокомпонент плюс" , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , та товариством "Байтерек" (INN 68, IE BAITEREK 090600 , WEST KAZAKHSTAN REGION, BAITEREK DIST., PEREMETNOE VILLAGE, MOLDAGALIEV STR., 2A, KAZAKHSTAN), чи інших суб?єктів господарювання, зареєстрованих на території Республіки Казахстан, за період з 01 січня 2015 року по червень 2024 року; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів, на яких містяться відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також інформація щодо приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів) чи з використанням електронної пошти; грошові кошти здобуті внаслідок вчинення протиправної діяльності.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку АДРЕСА_1 , який належить його дружині ОСОБА_6 слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за змовою з іншими громадянами України вчинюють дії спрямовані на допомогу державі - агресору, збройним формуванням, з метою завдання шкоди шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави - агресора, чи збройним формуванням.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем з 2008 року здійснював зовнішньоекономічні операції з російською федерацією щодо реалізації товарів.

В 2017 році ОСОБА_5 з метою здійснення господарської діяльності на території російської федерації створив додаткову юридичну особу (ООО "ТДК Меридиан", ИНН/ КПП /312001001 , 309290, Белгородская обл, Шебекино г, Нежегольское шоссе ул, дом № 2), засновником та директором якого є особисто ОСОБА_5 .

Після розпочатої війни рф проти України, ОСОБА_5 продовжив ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора.

В подальшому, до слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській надійшов лист від ГУ «І» ДЗНД СБ України, на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України, відповідно до якого оперативним підрозділом, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 з метою приховування фактів співпраці з державою-агресором було відпрацьовано механізм поставки товарів на території російської федерації шляхом перерваного транзиту через територію республіки Казахстану, заручившись підтримкою підконтрольного йому товариство "Байтерек" (INN 68, IE BAITEREK 090600 , WEST KAZAKHSTAN REGION, BAITEREK DIST., PEREMETNOE VILLAGE, MOLDAGALIEV STR., 2A, KAZAKHSTAN) , на якого документально ОСОБА_5 експортує фіктивно придбану продукцію в українських суб`єктів господарювання, яку в подальшому перевозять до рф та реалізовують через підконтрольні суб`єкти господарювання.

Таким чином, фактично продукція за вказівкою ОСОБА_5 завантажується в Україні та перетинаючи державний кордон доставляється до та Республіки Казахстан, де в подальшому російськими перевізниками доставляється до рф та реалізується, в свою чергу, прибутки отримані від протиправної діяльності розподіляються між учасниками групи.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить дружині ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з реєстру нерухомого майна право власності на будинок АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Слідчий у своєму клопотанні наполягає на тому, що за наявною інформацією за вищевказаною адресою проживання ОСОБА_5 можуть міститися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний будинок на праві власності належить ОСОБА_6 , яка є дружиною ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містить необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

Крім того, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих внаслідок вчинення протиправної діяльності. У зв`язку з неможливістю в даному випадку індивідуалізації такої категорії майна, з метою унеможливлення надмірного обмеження майнових прав фізичних та юридичних осіб, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000264, відомості про яке внесено 16.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставка, надання послуг), додаткових угод до договорів, специфікацій, вантажних митних декларацій з відповідними додатками відповідно до графи 44 щодо імпорту або експорту товарів, податкових, видаткових товарно-транспортних, міжнародних товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених підприємств, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, інвойсів, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензії, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, листів, претензії, переписок між суб`єктами господарювання, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари, документів, чорнової бухгалтерії, чорнових записів, що підтверджують транспортування продукції, надання невід`ємною частиною робіт (послуг), інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є проведених фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , ТОВ "СЛД ПОЛИВ" ЄРДПОУ 37765698, ТОВ "Автокомпонент плюс" , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , та товариством "Байтерек" (INN 68, IE BAITEREK 090600 , WEST KAZAKHSTAN REGION, BAITEREK DIST., PEREMETNOE VILLAGE, MOLDAGALIEV STR., 2A, KAZAKHSTAN), чи інших суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території Республіки Казахстан, за період з 01 січня 2015 року по червень 2024 року; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів, на яких містяться відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також інформація щодо приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів) чи з використанням електронної пошти.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: