У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6636/24

№ 1-кс/183/1220/24

01 липня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001582 від 03.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001582 від 03.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 30.11.2023 невстановлена особа, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , в мобільному додатку «Вайбер», під приводом покупця з метою шахрайства, надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 завіривши ОСОБА_5 , що це торгівельна платформа сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку зі свого мобільного телефону перейшла остання, після чого вона, як продавець, ввела особисті данні карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особистого рахунку НОМЕР_2 . Через кілька хвилин після того, як ОСОБА_5 виповнила вказані дії, з її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 4954 гривень.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001582 від 03.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що перебуваючи за місцем свого мешкання 30.11.2023, приблизно о 13:20 вона отримала повідомлення на свій мобільний телефон в месенджері «Viber» від раніше не знайомої особи ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) про купівлю дитячих штанів, які потерпіла ОСОБА_5 продавала через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, вищевказана особа надіслала повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 на яке перейшла потерпіла ОСОБА_5 та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому помітила, що цієї картки.

04.12.2023 в ході проведення огляду предметів, а саме добровільно наданого ОСОБА_5 мобільного телефону марки «Iphone» модель 11, що належить останній, було встановлено, що 30.11.2023 на вказаному мобільному телефоні через веббраузер «Safari» відкривалося посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 14.05.2024 під час проведення огляду речей, а саме добровільно наданої потерпілою ОСОБА_5 довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_2 за період з 27.11.2023 по 30.11.2023 було встановлено, що 30.11.2023 о 15:19:11 було проведено операцію по вказаному рахунку на суму 4954,00 гривень, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року, а саме:

- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року;

- номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року;

- електронну платіжну систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- номери рахунків, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти, якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року;

- назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок), у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання без її участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.12.2023 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що перебуваючи за місцем свого мешкання 30.11.2023, приблизно о 13:20 вона отримала повідомлення на свій мобільний телефон в месенджері «Viber» від раніше не знайомої особи ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) про купівлю дитячих штанів, які потерпіла ОСОБА_5 продавала через торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, вищевказана особа надіслала повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 на яке перейшла потерпіла ОСОБА_5 та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому помітила, що цієї картки.

04.12.2023 в ході проведення огляду предметів, а саме добровільно наданого ОСОБА_5 мобільного телефону марки «Iphone» модель 11, що належить останній, було встановлено, що 30.11.2023 на вказаному мобільному телефоні через веббраузер «Safari» відкривалося посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 14.05.2024 під час проведення огляду речей, а саме добровільно наданої потерпілою ОСОБА_5 довідки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_2 за період з 27.11.2023 по 30.11.2023 було встановлено, що 30.11.2023 о 15:19:11 було проведено операцію по вказаному рахунку на суму 4954,00 гривень, деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги

ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001582 від 03.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення; а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 ) з подальшою можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів банківського рахунку систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року;

- номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_2 (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок НОМЕР_2 , а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти, до яких був підв`язаний рахунок за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року;

- електронну платіжну систему (у т.ч. електронні гаманці) або інтернет-сайти та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- номери рахунків, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти, якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року;

- назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок), у разі, якщо з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 23 год. 59 хв. 30.11.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1