Справа № 724/772/24
Провадження № 1-кс/724/86/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до поліції звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Каплівка, Дністровського району, Чернівецької області та повідомила про те, що 12.01.2024 близько 11:02 год. невідома особа зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с. Каплівка, Дністровського району Чернівецької області та в ході розмови представилась працівником банку, тим самим ввійшовши в довіру ОСОБА_4 отримала від останньої реквізити банківської картки, після чого, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 1764 євро, що еквівалентно 74430,38 грн, які були перераховані із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок невстановленого інтернет магазину із відображенням деталей операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 ».

Будучи допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 12.01.2024 о 10:45 год., на мобільний телефон заявниці НОМЕР_2 із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, дана особа повідомила, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 нібито відбулось три перекази грошових коштів на рахунки банку російської федерації та запитала, чи дійсно вона здійснювала вище зазначені транзакції, на що ОСОБА_4 відповіла, що будь-яких платежів чи переказів не здійснювала. Крім цього, невідома особа назвала паспортні дані та адресу проживання потерпілої ОСОБА_4 , що надало їй більше довіри до вказаної особи та вона дійсно повірила в те, що розмовляє із представником банку.

Разом з цим, під час розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що зараз на її мобільний телефон надійде смс-повідомлення із кодом підтвердження, який необхідно буде назвати для того, щоб зберегти дані банківських карток та завершила розмову. Одразу після завершення розмови із невідомою особою, на мобільний телефон потерпілої дійсно надійшло 2 смс-повідомлення із кодом «409» та «03-84».

В подальшому, після отримання вищевказаних смс-повідомлень, невідома особа повторно зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_4 та попросила її назвати отримані в смс-повідомленнях коди, що потерпіла і зробила та після цього розмова завершилась.

12.01.2024 о 11:02 год. потерпіла ОСОБА_4 виявила, що із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 1764 євро, що еквівалентно 74430,38 грн., на невідомий рахунок із відображенням деталей операції згідно виписки щодо отримувача коштів: « ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_4 ».

В ході досудового розслідування, за допомогою інтернет ресурсів було встановлено, мобільний номер телефону НОМЕР_1 обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок стаціонарного абонентського номера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В інший спосіб окрім, як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи міститься заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просила проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до суду не з`явився, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст. ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст.162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 161 КПК України інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не є речами і документами до яких заборонено доступ. Також відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та в інший спосіб, як шляхом здійснення тимчасового доступу до зазначеної інформації, отримати її неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п.10ч.1. ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати на магнітному носію диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості, адреси розташування та номера базових станцій із зазначенням азимуту, дати, часу, тривалості з`єднання), номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, ІМЕІ Б, у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання, сеансу зв`язку, координат LAC-CID, назви соти,) про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-картки НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 10.01.2024 по 00:00 год. 15.01.2024 року. Поряд з цим надати інформацію про власника номеру, особу яка здійснює поповнення рахунку.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_13 СКРИПНИК