Справа № 539/864/24
Провадження № 1-кс/539/216/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2024 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що 05.02.2024, до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про викрадення грошей із його банківської картки, виданої ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 у розмірі 1485 грн.
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 заперечив самостійний перерахунок коштів, надходження дзвінків чи смс-повідомлень від начебто працівників банку, не переходив за Інтернет посиланнями, де б уводив банківські реквізити своєї картки.
Таким чином, отримати відомості про викрадення грошових коштів можливо лише шляхом аналізу відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого.
При цьому, аналізу підлягають відомості про рух грошових коштів за період, що передував викраденню грошей із показань потерпілого, що дасть можливість установити факт наявності на рахунку потерпілого грошових коштів, на думу слідства для цього буде достатньо 5 днів та за період, що був вже після викрадення грошових коштів, що дасть можливість установити дату, час та призначення перерахувань грошових коштів із картки потерпілого із врахуванням часу потрібного для банківських транзакцій, для цього на думку слідства теж буде достатньо 1 дня.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України»
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у ПАТ «Ощадбанк» , а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання страшого слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», юридична адреса : м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, із можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 63-А, які містять інформацію :
- про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- Про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 01.02.2024 по 00:00 годину 06.02.2024.
Надати можливість слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1