Справа № 522/190/24
Провадження по справі № 1-кс/522/2975/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001501 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у провадженні Господарського суду Волинської області перебуває справа № 903/86/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД: є 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Іншими видами діяльності згідно КВЕД: є 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 52.10 Складське господарство.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 07 лютого 2023 року у справі № 903/86/23 відкрито провадження відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Постановою Господарського суду Волинської області від 23.05.2023 у справі № 903/86/23 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 визнано банкрутом, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Під час виконання обов`язків ОСОБА_4 розпорядника майна у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факт скоєння громадянином ОСОБА_5 , який з 10.05.2016 до 26.12.2017 був керівником і єдиним Учасником товариства; громадянином ОСОБА_6 , який з 26.12.2017 до 30.10.2020 був керівником єдиним учасником товариства; громадянином ОСОБА_7 , який з 30.10.2020 по 23.05.2023 був керівником і єдиним учасником Товариства, дій з доведення підприємства до банкрутства, що завдало шкоди інтересам кредиторів в розмірі 108 178 049,83 гривень.

Водночас ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим ОСОБА_4 в якості додатку до заяви про вчинення кримінального правопорушення надано Звіт за результатами проведеного аналізу фінансового стану банкрута та висновки щодо наявності/виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, незаконних дій посадових осіб боржника, що привели до стійкої неплатоспроможності боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.05.2023 року.

Відповідно до наданого Звіту від 09.05.2023 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різні періоди часу, ймовірно, могли підписувати завідомо невигідні для підприємства договори, здійснювати необґрунтовані виплати грошових коштів з залученням для цього інших осіб через банківські рахунки яких і здійснювали виведення та привласнення коштів, приймати нераціональні управлінські рішення. Вказані дії посадових осіб, ймовірно, в подальшому негативно вплинули на статутну діяльність підприємства та призвели до його неплатоспроможності. Слід вказати, що відповідно до Звіту вказані дії мали місце в період, коли згідно із поданими деклараціями та іншими звітними документами у підприємства вже був збиток, тому вони, ймовірно, могли вчинятися не лише в інтересах посадових осіб компанії, а й в інтересах третіх осіб.

Враховуючи те, що основні суми коштів виводились з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання ймовірно удаваних фінансових допомог, тобто без наміру їх повернення, та з метою приховування їх розтрати, що не було основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оскільки в подальшому надані грошові кошти не повертались зазначені обставини можуть свідчити про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, укладені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори про надання фінансових допомог, які призвели до неплатоспроможності самого товариства були вчинені керівником, єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , керівником, єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , (перелік транзакцій зазначений в клопотанні слідчого).

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001501 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.367 КК України.

З клопотання слідчого встановлено, що до зазначені відомості були внесені ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області 10.11.2023, до якого надійшла на виконання ухвала слідчого судді від 27.10.2023 року по справі № 947/33157/23, провадження 1-кс/947/13519/23, щодо обовязкового внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який виконує повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2023 про втрату майна товариства вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Після чого, згідно рапорту слідчого ОСОБА_3 були внесені відомості до ЄРДР за фактом розгляду заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який виконує повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2023, встановлено, що керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 як посадова особа не вживав заходів щодо стягнення заборгованості та своєчасності розвязання проблем у виробничому процесі, що погіршило еокномічне становище боржника. Вказан бездіяльність ОСОБА_7 підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0001501 від 10.11.2023, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати наступні завірені належним чином копії документів, а саме:

- номери банківських рахунків громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ) та інформацію, що стосується банківських операцій за даними рахунками у період з 01.04.2010 року по 23.05.2023 року, а саме: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента.

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції у період з 01.04.2010 року по 23.05.2023 року;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2023 року;

- копії справ з юридичного оформлення банківських рахунків, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по 23.05.2023 року;

- копії заяв по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ) - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям по банківських рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 );

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP адреси по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано по банківським рахункам, які зареєстровані (належить) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ), з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

- інформацію про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер/код отримувача НОМЕР_3 ) індивідуального банківського сейфу в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » негайно після отримання ухвали надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

07.06.2024