печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001932 від 16.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2023 року по грудень 2023 року, невстановлені особи, які представились працівниками Міністерства економіки України, шахрайським шляхом заволоділи коштами на грошову суму у розмірі 676,100.00 (шістсот сімдесят шість тисяч сто гривень).

Так, 15-16 серпня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, який представився особою на ім`я - « ОСОБА_6 », відрекомендувався працівником Міністерства економіки України та повідомив про можливість отримати для очолюваного ОСОБА_5 . Фермерського господарства «ЮВІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 35545400) грант від держави (фінансову допомогу) на безповоротній основі. Для цього ОСОБА_5 на електронну пошту Міністерства економіки України необхідно відправити певний пакет документів, а для прийняття позитивного рішення по цьому питанню, необхідно оплатити внесок в сумі 350.000 грн. шляхом оплати рахунку за добриво чи паливо.

19.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшов висновок та рекомендації Міністерства економіки України щодо погодження суми фінансової допомоги в розмірі 13.200.000 грн.

20.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов рахунок-фактура на оплату грошових коштів в сумі 350.000 грн. щодо купівлі аміачної селітри. ОСОБА_5 , будучи введений в оману вищевказаним діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , перерахував вказану грошову суму за реквізитами, вказаним у рахунку-фактурі

Після чого, на початку жовтня 2023 року дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 отримала конверт від Міністерства економіки України з двома примірниками документу за назвою «ДОГОВІР про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» №111/1008 від 28.09.2023, виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та скріплений печаткою установи синього кольору, виконаним написом на ній «Міністерство економіки України» із зображенням герба України.

ОСОБА_5 , підписавши перший примірник від очолюваного ним підприємства за допомогою поштового зв`язку ТОВ «НОВА ПОШТА», скерував на адресу особи, дані якої були вказані невстановленими особами як отримувач.

Через декілька днів, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, який представився працівником Міністерства економіки України та запропонував збільшити розмір фінансової допомоги до 15 000 000.00 (п`ятнадцяти мільйонів) гривень, але задля цього ОСОБА_5 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 147.000 грн. на рахунок певного підприємства.

Після цього, засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» невстановленою особою здійснено поштове відправлення документів на адресу ОСОБА_5 . При отриманні зазначених документів у поштовому відділенні ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_5 у вкладенні відправлення виявив документи під назвою «ДОДАТКОВА УГОДА до договору про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі» за «№1/111-1008 від 12.10.2023 р.», виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та скріплений печаткою установи синього кольору, виконаним написом на ній «Міністерство економіки України» із зображенням герба України.

Встановлено, що у грудні 2023 року невстановлені особи, які представилися працівниками Міністерства економіки України, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_9 в сумі 326.100,00 грн за наступних обставин.

Так, 29 серпня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_9 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи та представився як « ОСОБА_10 », який представився працівником Міністерства економіки України, та повідомив про можливість отримати для очолюваного ОСОБА_9 . Селянського фермерського господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ - 32150431) грант від держави (фінансову допомогу) на безповоротній основі. Для цього ОСОБА_9 на електронну пошту Мінекономіки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно відправити певний пакет документів із заявкою для прийняття участі у вказаному конкурсі на отримання безповоротної допомоги від держави на суму в 21.000.000,00 грн

Після здійснення відправки заявки для прийняття участі та додаткових документів, ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_10 , який повідомив про те, що від імені Комісії з питань співпраці з Європейським Інвестиційним Банком у сфері сільського господарства Мінекономіки радий повідомити про те, що згадана комісія на підставі отриманих рекомендацій та висновків готові підписати договір про надання безповоротної допомоги на суму 21.000.000,00 грн.

Після цього, 24.10.2023 за ТТН: НОМЕР_2 ТОВ «НОВА ПОШТА» від ОСОБА_10 , акаунт з номером: НОМЕР_3 з відділення АДРЕСА_1 відправлено, а 26.10.2023 у відділенні АДРЕСА_2 , заступником ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) здійснено отримання вказаного поштового відправлення. У самому поштовому відправленні знаходились 2 екземпляри «Договору про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі №121/1891 від 23.10.2023 р.» виконаний на офіційному бланку Міністерства економіки України з зазначеними реквізитами, підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та скріплений печаткою установи синього кольору, виконаним написом на ній «Міністерство економіки України» із зображенням герба України.. Потім ОСОБА_11 приніс вказані договори мені та я їх підписав власноруч та поставив печатку фермерського господарства « ОСОБА_12 ».

30.10.2023, ОСОБА_11 (заступник Голови СФГ « ОСОБА_12 »), який користується абонентським номером мобільного зв`язку - НОМЕР_5 з відділення АДРЕСА_2 здійснено поштове відправлення, якому присвоєно номер: НОМЕР_6 надіслано підписаний ОСОБА_9 (Голова СФГ « ОСОБА_12 ») примірник вказаного договору, а відправлення було оформлене на ОСОБА_10 , вказаний абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 до поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 .

Приблизно в середині грудня 2023 року, точної дати досудовим розслідування не встановлено, до ОСОБА_9 надійшов дзвінок від ОСОБА_10 , користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який повідомив про те, що одна з волонтерських компаній, яка співпрацює з Міністерством економіки України, доставила транспортний засіб на територію України для подальшої передачі на потреби ЗСУ, які використовуватимуть для збиття літаючих об`єктів - шахедів. Після чого, в той же день на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є офіційною електронною поштовою адресою Селянського фермерського господарства «Славутич» (код ЄДРПОУ - 32150431) надіслав рахунок на оплату №1 від 18 грудня 2023 року на суму 326,100.00 грн щодо купівлі будівельних матеріалів. ОСОБА_9 , в особі Голови СФГ « ОСОБА_12 », будучи введений в оману вищевказаним діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_10 , перерахував вказану грошову суму за реквізитами, вказаними у рахунку-фактурі.

Також у ході досудового розслідування здобуто інформацію про те, що невстановлені особи, які вчинили вищезазначені кримінальні правопорушення готуються до вчинення нових кримінальних правопорушень з корисливою метою вчиняючи шахрайські дії щодо підприємців, які здійснюють господарську діяльність пов`язану з вирощуванням рослинництва та розвитком тваринництва на території України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу, а саме: автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операції зі збуту посівів, необлікованих грошових коштів, в тому числі отримання та походження яких не підтверджується документально, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001932 від 16.10.2023 на проведення обшуку та вилучення транспортного засобу, а саме: автомобіль марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

1. Документи з наявними реквізитами державних органів, печатки за допомогою яких здійснювались відтиски гербових печаток державних органів, документи, що свідчать про господарську діяльність; додаткових угод, актів приймання-передачі; товарно-транспортні накладні.

2. Документи, чорнові записи, сім-картки, мобільні термінали зв`язку та з`єднані із ними пристрої, GPS-трекери, комп`ютерну техніку, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та інші речі, в яких може міститись інформація та відомості про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, організаторів схеми незаконної діяльності, а також інформація щодо обставин вчинення цього тяжкого злочину.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/18371/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.04.2024