Справа №463/3932/24
Провадження №1-кс/463/3506/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 до Львівського РУП №1 надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 про те, що протягом 2022 та 2023 років, у невстановленому місці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно використав його персональні дані при оформлені кредитних договорів із різними фінансовими установами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив наступне: «Так, хочу повідомити, що у вересні 2021 року я приїхав із-за кордону до Львова та шукав квартиру для оренди. За допомогою інтернет ресурсу я знайшов оголошення про оренду кімнати за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому винаймав за грошові кошти та проживав за цією адресою. Також разом зі мною в 2 км. квартирі, в іншій кімнаті, проживав гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ковель, Волинська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та разом з ним в одній кімнаті ОСОБА_8 . Відтак гр. ОСОБА_6 , незаконно заволодів моїм паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 від 16.04.2004, що виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 , за що був засуджений ІНФОРМАЦІЯ_17 у справі 461/5134/23, провадження 1-кп/461/554/23 та в подальшому незаконно використав без моєт згоди інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, серії, номеру та дати видачі паспорта громадянина України та номеру ідентифікаційного коду в результаті чого від мого імені оформив онлайн кредити, а саме укладав різного роду угоди про отримання кредитів. В результаті цього ОСОБА_6 уклав від мого імені кредитні договори із 15 фінансовими організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кредитний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кредитний сервіс - « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кредитні сервіси - « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (далі - Товариства); одним споживчим центром « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та двома банками, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». По даному факту проводилося досудове розслідування та з даного приводу наявні два вироки суду, а саме: вирок Галицького районного суду м. Львова у справі 461/5134/23, провадження 1-кп/461/554/23 від 06.07.2023 та вирок ІНФОРМАЦІЯ_30 у справі N?462/4731/23 від 27.06.2023. За вказаними вироками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 притягався до відповідальності за ч. 1 ст. 182 КК України по факту незаконного використання моїх персональних даних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Однак я вважаю, що вказаний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно використав без моєї згоди інформацію, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про інформацію», відноситься до конфіденційної, зокрема щодо адреси, дати і місця народження, серії, номеру та дати видачі паспорта громадянина України та номеру ідентифікаційного коду при укладенні різного роду договорів та заявок при оформленні кредитів із наступними фінансовими установами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кредитний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кредитний сервіс - « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кредитні сервіси - « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (далі - Товариства) та в одному споживчому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Через незаконне використання моїх персональних даних та набрання кредитів на моє ім?я мені завдана моральна шкода, так як деякі з цих фінансових установ вимагають у мене повернення кредитів, яких я не оформляв та грошових коштів не отримував. Я підозрюю у вчиненні даного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 , оскільки у додатку ІНФОРМАЦІЯ_32 в розділі мої дані містяться мобільні номера телефонів прикріплених до договорів. Перевіривши ці номера мобільних телефонів через додаток Getcontact я побачив, що цими номерами користується саме ОСОБА_6 »

В межах кримінального провадження потерпілим ОСОБА_7 долучено копії документів в яких зазначено, що 13.10.2021 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №759516 про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах проекту Sportbank.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, якіміститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.182 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться у місті Львові за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 13.10.2021 по 14.02.2023 по банківській карті № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1