Справа № 359/5967/24
Провадження № 1-кс/359/1172/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

6 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001117 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні матеріали № 0001117 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.05.2024 приблизно о 14 год. 00 хв під час продажу запчастини до транспортного засобу на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа покупець, надіслала заявнику гр. ОСОБА_5 посилання для оплати товару через платформу оголошень. У подальшому, з метою отримання оплати, перейшовши за посиланням, гр. ОСОБА_5 ввів реквізити своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після чого, гр. ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на вказаній банківській картці на загальну суму 59 072 гривень.

30.05.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2024 в період часу з 14 год. 14 хв. до 15 год. 15 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що 29.05.2024 ОСОБА_5 розмістив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу запчастини до транспортного засобу марки «Opel» модель «Corsa», а саме рульової рейки вартістю 900 гривень.

29.05.2024 приблизно о 13 год. 00 хв. на абонентський номер телефону потерпілого в мобільному додатку месенджера «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи жіночої статі щодо придбання в останнього рульової рейки. Контактний номер телефону та ім`я вказаної особи ОСОБА_5 не пам`ятає.

Так, в ході листування в чаті приватних повідомлень мобільного додатку месенджера «Telegram» щодо придбання вище зазначеного товару, невідома особа жіночої статі запропонувала здійснити оформлення оплати за товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі невідома особа надіслала повідомлення про те, що вона нібито направила грошові кошти у розмірі 900 гривень ОСОБА_5 , проте для того щоб він отримав ці грошові кошти, йому необхідно виконати певні дії для підтвердження операції та отримання грошових коштів.

Після чого невідома особа надіслала потерпілому посилання, на я ке останній перейшов та ввів в необхідні віконечка наступну інформацію по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 : повний номер картки, строк дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки.

Після чого в період часу з 12 год. 29 хв. до 14 год. 57 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_5 почали надходили від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » SMS-повідомлення з кодами, які він вказував в повідомленнях невідомій особі. В цей момент невідома особа жіночої статі просила потерпілого не заходити в особистий кабінет в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, приблизно о 15 год. 00 хв., відкривши мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 було здійснено наступні перекази грошових коштів:

- 29.05.2024 о 14:16:26 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 30 680 гривень (сума в валюті картки UAH) (сума в валюті операції 723.04 USD), деталі операції: переказ на картку;

- 29.05.2024 о 14:40:23 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 28 392 гривень (сума в валюті картки та в валюті операції UAH), деталі операції: поповнення «На так».

Крім того, потерпілий виявив, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 НОМЕР_4 було здійснено наступні операції:

- 29.05.2024 о 14:16:26 зафіксовано зарахування грошових коштів у розмірі 723.04 (сума у валюті картки USD) (сума у валюті операції 29 500 гривень), деталі операції: з чорної картки;

- 29.05.2024 о 14:16:26 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 718.72 (сума у валюті картки USD)(сума у валюті операції 718.72 USD), деталі операції « ОСОБА_6 ».

04.05.2024 в період часу з 11 год. 39 хв. до 12 год. 13 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту встановлено, що вранці 03.06.2024 в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявив, що на його білій картці по рахунку НОМЕР_4 зафіксовано наступні операції: 03.06.2024 о 08 год. 59 хв. нарахування грошових коштів в розмірі 5 415 гривень від « ОСОБА_7 »; 03.06.2024 о 08 год. 59 хв. скасована спроба проведення транзакції грошових коштів у розмірі 377 гривень 56 копійок; 03.06.2024 о 10 год. 44 хв. скасована спроба проведення транзакції грошових коштів у розмірі 377 гривень 56 копійок;

Потерпілий повідомив, що про зарахування грошових коштів йому нічого не відомо, з особою на ім`я ОСОБА_7 не знайомий та не знає хто це.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахункам потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілого з реквізитами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілого з реквізитами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001117 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілого з реквізитами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків потерпілого з реквізитами НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 28.05.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1