Справа № 212/3487/24
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0001492 від 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в обґрунтування якого зазначив, що СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001492 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказав, що досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках виконання договору поставки №ФМ-15/05/23/1 від 15.05.2023 та специфікації до договору №1 від 05.07.2023, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, було здійснено привласнення грошових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку товару, шляхом поставки товару, який не відповідає характеристикам, передбаченим умовами договору, чим спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили в умовах воєнного стану грошові кошти на суму 534 400 гривень.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначив, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до зміни назви- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до зміни назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 15.05.2023 по 30.07.2023 по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів, що стали підставою відкриття та закриття зазначеного рахунку, документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації, що використовувалась для відкриття мобільного додатку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення якого розташованеза адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до речей і документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до зміни назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 15.05.2023 по 30.07.2023 по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів, що стали підставою відкриття та закриття зазначеного рахунку, документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації, що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 червня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1