Справа №173/1625/24
Провадження №1-кс/173/328/2024
У Х В А Л А

іменем України

24 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

23.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- повну виписку із деталізованим описом транзакцій з руху грошових коштів рахунку у період з 00.00 годин 21.05.2024 року по 00.00 годин 22.05.2024 із виписками руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті з відображенням місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, у невстановлений слідством час та місці, під час дії на всій території України воєнного стану, з метою обману осіб при здійсненні ними фінансових операцій, виготовила інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який 21.05.2024 року близько 10.20 год. здійснила вхід гр-ка ОСОБА_4 , та з метою отримання фінансової допомоги ввела логін та пароль до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від свого карткового рахунку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого о 10.27 год. відбулось списання її грошових коштів у сумі 1600 гривень за призначенням Google ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 . Тим самим ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 1600 гривень.

Із показів потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Вона має у власності одну банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка для виплат № НОМЕР_2 . Так 21.05.2024 року приблизно о 10:20 годині вона перебувала вдома за адресою мешкання та в цей час в інтернет мережі в пошуковій системі «GOOGLE» вона написала запит, «як податися на допомогу ООН в Україні». Пошукова система видала результати пошуку, одним з яких був сайт у вигляді реклами, а саме сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Потерпіла зайшла на вказаний сайт, на якому висвітилося віконце « ОСОБА_5 » від держави 6400 грн., нижче клавіша отримати. Вона натиснула клавішу «отримати», після чого відкрилась сторінка застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона ввела свої логін та пароль від акаунту у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого висвітилося віконце для вводу паролю. О 10:25 год. цього самого дня їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з паролем для входу «569», який вона ввела у віконце. Після цього, о 10:27 години, їй зателефонував автовідповідач, нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_3 , та повідомили, що для підтвердження операції потрібно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Після цього потерпіла знову зайшла до свого акаунту в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що з її картки для виплат з № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 1606 грн. двома платежами, на якусь операцію GOOGLE. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і заблокувала свою картку. Грошові кошти на карті потерпілої застраховані.

Враховуючи вищевказане, та з метою встановлення карткового рахунку особи до якої надійшли грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має містити довідку щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 , фото та відео по зняттю грошових її коштів з банкомату, чи даних по перерахунку на послідуючі банківські рахунки та адреси розташування терміналів.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи що вказана інформація, відноситься до такої, яка вважається охоронюваною законом банківською таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

22.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:

- повну виписку із деталізованим описом транзакцій з руху грошових коштів рахунку у період з 00.00 годин 21.05.2024 року по 00.00 годин 22.05.2024 із виписками руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті з відображенням місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1625/24 (провадження 1-кс/173/328/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1