Провадження № 1-кс/537/427/2024
Справа № 537/2366/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, Слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 25.04.2024 про те, що 23.04.2023

близько 21 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявник ОСОБА_4 , перейшов за посиланням яке надійшло у месенджері Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_5 , ввів номер належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 63000 грн. із кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку. Під час досудового розсліудування у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , який у ході допиту повідомив, що 23.04.2024 на торгівельній

платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виклав оголошення про продаж дитячого велосипеду та близько 21 год. 50 хв. у месенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 з пропозицією придбати вищезазначений велосипед за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також посилання на зазначену послугу, за яким потерпілий ОСОБА_4 перейшов та йому

відкрилось вікно для введення номеру банківської карти. В дане вікно останній ввів номер належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 після чого ОСОБА_4 надійшло сповіщення, що карту необхідно активувати та потерпілий ОСОБА_4 звернувся у тех..підтримку сайту (як він вважав ІНФОРМАЦІЯ_4 ), там він отримав іще одне посилання перейшовши по якому у вікні яке відкрилось він ввів номер свого мобільного телефону та пароль від вищезазначеної карти. В подальшому йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомленням з паролями, які він пересилав у чат тех.підтримки сайту (як він вважав ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після чого він побачив повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 63 000 грн. Також, потерпілим ОСОБА_4 було надано документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 23.04.2024 по 24.04.2024, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000279 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 24.04.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «23.04.2023 близько 21 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявник ОСОБА_4 , перейшов за посиланням яке надійшло у месенджері Вайбер з абонентського номеру НОМЕР_5 , ввів номер належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 63 000 грн. із кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.04.2024 вбачається, що 23.04.2024 на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виклав оголошення про продаж дитячого велосипеду та близько 21 год. 50 хв. у месенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 з пропозицією придбати вищезазначений велосипед за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також посилання на зазначену послугу, за яким потерпілий ОСОБА_4 перейшов та йому відкрилось вікно для введення номеру банківської карти. В дане вікно останній ввів номер належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 після чого ОСОБА_4 надійшло сповіщення, що карту необхідно активувати та потерпілий ОСОБА_4 звернувся у тех..підтримку сайту (як він вважав ІНФОРМАЦІЯ_4 ), там він отримав іще одне посилання перейшовши по якому у вікні яке відкрилось він ввів номер свого мобільного телефону та пароль від вищезазначеної карти. В подальшому йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомленням з паролями, які він пересилав у чат тех.підтримки сайту (як він вважав ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після чого він побачив повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 63 000 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000279, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.04.2024 по 24.04.2024, з можливістю вилучення копій:

договору по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

детальної інформації про операції (рух коштів), виконаних по банківській карті № НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській карті

№ НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1