УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4458/24

Провадження № 1-кс/712/1952/24

11 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

Установлено, що за результатами моніторингу інформації, розміщеної в реєстрах виявлено факт порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог земельного законодавства, що полягає у невиконанні обов?язку щодо сплати до міського бюджету м. Черкаси орендної плати за фактичне користування земельною ділянкою комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002 площею 2,7503 га за адресою: АДРЕСА_1 та вчинення дій, спрямованих на унеможливлення виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21, яке залишено в силі ІНФОРМАЦІЯ_3 13.09.2022, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 стягнуто 970 158, 10 грн заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою за кадастровим номером :02:045:0002 за період з 01.04.2020 по 30.09.2021, згідно з договором оренди землі від 11.11.2019.

З метою виконання указаного судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 (на цей час ІНФОРМАЦІЯ_6 23.11.2022 відкрито виконавче провадження № 70402490.

За інформацією, розміщеною в Автоматизованій системі виконавчого провадження, на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2022 у справі № 925/1736/21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у добровільному порядку кошти не сплачував та у примусовому порядку кошти з нього не стягувалися.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці комунальної власності за кадастровим номером :02:045:0002 розташований комплекс нерухомості, який до 11.08.2022 належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з договором купівлі-продажу від 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238), вказаний вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому за умовами договору купівлі-продажу від 11.08.2022 продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплексу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинено за 24 146 040, 00 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав реальну можливість виконати рішення господарського суду Черкаської області від 22.02.2021 у справі № 925/1736/21, чого умисно не зробив.

Отже, будучи достовірно обізнаним та усвідомлюючи необхідність виконання судового рішення у справі № 925/1736/21 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за користування земельною ділянкою, розуміючи перспективу звернення стягнення на майно товариства органами державної виконавчої служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо вжито заходи щодо його відчуження пов`язаній особі, а також маючи можливість після продажу вказаної нерухомості за 24 146 040,00 грн виконати судове рішення у справі № 925/1736/21 та не погасивши умисно заборгованість,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 382 КК України, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконання.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування умислу в їх діях, а також об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо купівлі та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу та нерухомого майна на земельній ділянці за кадастровим номером :02:045:0002 розташованій за адресою АДРЕСА_1 , зокрема, але не виключно: договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 ,від 28 грудня 2017 рокуза реєстровим №13628; договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13632; договору купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів що підтверджують передачу (актів прийому передачі, інвентаризаційних актів, тощо) майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів (платіжних доручень, виписок, рахунків на оплату, платіжних квитанцій, актів приймання передачі, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, та інших документів що підтверджують перерахування коштів), щодо взаєморозрахунків по фінансових операціях між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за договором купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ).

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання даних документів у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України підготовлено та направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.02.2024 даний лист повернутий ІНФОРМАЦІЯ_8 з відміткою про невручення за закінченням терміну зберігання листа.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване в АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_2 (фактична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:

- щодо купівлі та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнового комплексу та нерухомого майна на земельній ділянці за кадастровим номером :02:045:0002 розташованій за адресою АДРЕСА_1 , зокрема, але не виключно:

- договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13628;

- договору купівлі-продажу частини комплексу (1/2) за адресою АДРЕСА_1 , від 28 грудня 2017 року за реєстровим №13632;

- договору купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів що підтверджують передачу (актів прийому передачі, інвентаризаційних актів, тощо) майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів (платіжних доручень, виписок, рахунків на оплату, платіжних квитанцій, актів приймання передачі, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, та інших документів що підтверджують перерахування коштів), щодо взаєморозрахунків по фінансових операціях між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за договором купівлі - продажу комплексу за адресою АДРЕСА_1 укладеного 11.08.2022 (реєстраційний номер 4238).

Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1