Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4900/24
Номер провадження 1-кс/711/1298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.3 ст.177 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей - ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює ФОП, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у виді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень, та покласти на підозрюваного процесуальні обов`язку, передбачені ст.194 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), офіс якої розташований за адресою: Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки , є загальновідомим виробником персональних та планшетних комп`ютерів, аудіо плеєрів, мобільних телефонів, навушників, силіконових чохлів, програмного забезпечення та іншої продукції, і є власником прав на численні словесні та зображувальні знаки для товарів, а також промислові зразки, що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів різних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких, зокрема, відносяться мобільні телефони, навушники, аудіо обладнання, зарядні пристрої, комп`ютерне обладнання та інша продукція.

В Україні порядок використання знаків для товарів регулюється нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно з частиною 1 статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Так, згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 495 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Згідно з п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 5 статті 16 вказаного закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи спільно, умисно, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів від незаконного використання загальновідомих знаків для товарів, фірмових (комерційних) найменувань, які користуються попитом серед споживачів на території України, достовірно знаючи про те, що вони не мають права використовувати фірмове (комерційне) найменування компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а також знаки для товарів, власником яких є вказана компанія, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, до жовтня 2022 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, організували та очолили групу для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним використанням знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою отримання прибутку від продажу електронних приладів і пристроїв та аксесуарів до них (навушників, наручних годинників, кабелів живлення, зарядних пристроїв, чохлів до телефонів, ремінців для наручних смартгодинників).

До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мешканці міста Черкаси Черкаської області, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Залучаючи до організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , організатори врахували той факт, що останні не були працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому були переконані, що вони за грошову винагороду будуть готові виконувати вказівки організаторів, спрямовані на налагодження процесу збуту на території України продукції з незаконно нанесеними на неї знаками для товарів, тобто торговельних марок компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (далі по тексту контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.)) з метою одержання доходу.

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 перебували у довірчих стосунках з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , довіряли їм та користувалися серед них авторитетом.

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 як організатори групи після залучення ними вказаних осіб для спільної злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), діючи всупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, довели до відома всіх учасників організованої групи розроблений ними план вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 і ОСОБА_5 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, були розподілені ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечило б збагачення учасників групи за рахунок продажу продукції із незаконним, тобто всупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знаків для товарів компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме зареєстрованих торговельних марок: ІНФОРМАЦІЯ_26 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_43 від 01.11.2017), (міжнародна реєстрація № НОМЕР_40 від 29.09.2017), ІНФОРМАЦІЯ_27 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_41 від 22.09.2015), ІНФОРМАЦІЯ_28 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_21), MAGSAFE (за свідоцтвом України № НОМЕР_22 від 13.07.2022), WATCH (за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_42 від 10.05.2016) без дозволу такої компанії.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ініціювали, утворили вказану організовану групу, організували та керували вчиненням злочинів, спрямовували, об`єднували і координували зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи. Також члени організованої групи в силу необхідності опрацювання фото, аудіо-, відеоматеріалів, а також в цілях конспірації при спілкуванні користувалися месенджером «WhatsApp». За допомогою такого зв`язку, а також шляхом особистих зустрічей, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 координували дії групи в цілому та кожного учасника окремо.

У цій організованій групі ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був особою, яка створила організовану групу, керувала нею, виконував роль організатора вчинення злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

?створення організованої групи, об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочинів;

?підбір членів організованої групи;

?керівництво створеною організованою групою;

?ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного використання торговельних марок, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

?розроблення та доведення до учасників групи плану вчинення злочинів, керівництво діями членів організованої групи під час вчинення злочинів;

?розподіл та перерозподіл функціональних обов`язків членів групи;

?інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координація їхніх дій та визначення їх послідовності під час незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою продажу та продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

?контроль за діями членів організованої групи;

?надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

?забезпечення групи приміщеннями з робочими місцями кожного учасника групи, місця зберігання та підготовки для подальшого продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?організація облаштування робочих місць учасників групи комп`ютерною та оргтехнікою, канцелярським приладдям;

?організація придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (ведення переговорів з постачальниками щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки, оплата товару);

?визначення ціни, за якою організована група мала б продавати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?організація доставки контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) на території України із-за кордону;

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

?організація забезпечення групи необхідними пакувальними матеріали для продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (клейка стрічка, паперові, ящики тощо);

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?контроль за пакуванням контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?залучення осіб, яким би здійснювалась перерахування коштів покупцями за продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) членами організованої групи;

?перевезення контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) з використанням власного автомобіля;

?здійснення розподілу грошових коштів, отриманих з незаконного продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?розрахунок та видача грошової винагороди учасникам організованої групи.

ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був особою, яка утворила організовану групу та керувала нею, виконував роль організатора вчинення злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

?створення організованої групи, об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочинів;

?підбір членів організованої групи;

?керівництво створеною організованою групою;

?ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного використання знаків для товарів, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

?розроблення та доведення до учасників групи плану вчинення злочинів, керівництво діями членів організованої групи під час вчинення злочинів;

?розподіл та перерозподіл функціональних обов`язків членів групи;

?інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координація їхніх дій та визначення їх послідовності під час незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою продажу та продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

?контроль за діями членів організованої групи;

?надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

?забезпечення групи приміщеннями з робочими місцями кожного учасника групи, місця зберігання та підготовки для подальшого продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?організація облаштування робочих місць учасників групи комп`ютерною та оргтехнікою, канцелярськими приладдями;

?організація забезпечення групи необхідними пакувальними матеріали для продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (клейка стрічка, паперові, ящики тощо);

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання грошових коштів з платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ» від продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) членами організованої групи, які надходили від покупців;

?контроль за якістю опублікованого матеріалу щодо продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) через соціальну мережу «Інстаграм»;

?написання дописів в соціальній мережі «Інстаграм» про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), який продає організована група;

?перевезення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з використанням автомобіля;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

?надання ОСОБА_7 інформації про обсяг виконаної роботи кожним з учасників організованої групи, необхідної для розрахунку їхньої грошової винагороди.

ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

?створення фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу (зйомка відеороликів, фотозйомка, участь у зйомці в якості актора тощо);

?опублікування рекламних фото-, відеоматеріалів контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram» та на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході пропонування такої продукції для продажу;

?консультування потенційних покупців щодо ціни та характеристик контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) під час пропонування її для продажу;

?замовлення за вказівкою організаторів контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (ведення переговорів з постачальниками щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки);

?контроль за веденням електронного обліку контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в CRM системі «SITNIKS»;

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

?консультування покупців щодо ціни та характеристик контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) під час пропонування її для продажу та продажу;

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?передача товару покупцеві, отримання від покупця грошових коштів в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?формування та надання покупцям реквізитів для оплати за контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?відповідь на вхідні дзвінки так званого «з робочого телефону» та спілкування з покупцями в режимі голосової телефонії з приводу купівлі -продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в ході її продажу;

?передача ОСОБА_7 грошових коштів, виручених від продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання придбаної ОСОБА_7 та ОСОБА_9 контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

?пакування контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), замовленої покупцями;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

?надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

?проведення переговорів з покупцями в соціальній мережі «Instagram» по питаннях придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (узгодження дати відправки, способу оплати);

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?формування та друк товаро-транспортних накладних для відправки покупцям замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) інформування покупців за допомогою CRM системи «SITNIKS», інтегрованою з месенджером «Viber» та внутрішнім месенджером соціальної мережі «Instagram» - «Direct», з приводу готовності товарно - транспортної накладної для конкретного замовлення;

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

?спілкування з потенційними покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - Direct з приводу придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (обговорення питань якості, технічних характеристик, наявності товару, проведених акцій, ціни товару, способу доставки);

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_12 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

?спілкування з потенційними покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» з приводу придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (обговорення питань якості, технічних характеристик, наявності товару, проведених акцій, ціни товару, способу доставки);

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

?за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_10 - проведення переговорів з покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» по питаннях придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (узгодження дати відправки, способу оплати);

?за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_10 - формування та друк товаро-транспортних накладних за допомогою CRM системи «SITNIKS», необхідних для відправки замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) покупцям;

?за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_10 - інформування покупців за допомогою CRM системи «SITNIKS», інтегрованою з месенджером «Viber» та внутрішнім месенджером соціальної мережі «Instagram» - «Direct», з приводу готовності товарно - транспортної накладної для конкретного замовлення;

?створення фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу (зйомка відеороликів, фотозйомка, участь у зйомці в якості актора тощо);

?публікація фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу такої продукції;

?створення та публікація рекламних текстових дописів про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу вказаної продукції;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_13 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

?створення фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу (зйомка відеороликів, фотозйомка, участь у зйомці в якості актора тощо);

?публікація фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram», «Facebook» та на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході пропонування для продажу такої продукції;

?створення та публікація рекламних текстових дописів про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу даної продукції;

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

Розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_5 план вчинення організованою групою злочинів, який був доведений ними до всіх учасників групи, передбачав наступне.

До початку незаконної діяльності групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мали забезпечити її приміщеннями, у яких можливо було б зберігати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) та облаштувати так звані робочі місця учасників організованої групи. При цьому, організатори повинні придбати офісне обладнання (столи, стільці, комп`ютерну техніку, канцелярське приладдя).

ОСОБА_7 мав придбавати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: знаходити постачальників, проводити з ними переговори щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки, здійснювати оплату за продукцію.

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мали доставляти контрафактний товар до офісних приміщень, які використовувались організованою групою, а за необхідності до інших місць, де члени організованої групи мали забезпечити збереження товару з метою подальшої реалізації, шляхом продажу за гроші.

ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 мали забезпечити рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі інтернет, а саме здійснювати зйомку рекламних відеороликів, у яких розповідати покупцям про характеристику, ціну та якість товару, переваги перед конкурентами, опубліковувати рекламні фото-, відеоматеріали в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook», а також на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а у разі необхідності інші члени організованої групи, мали відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення в меседжері «Viber» та у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Інстаграм» - Direct, які будуть надходити від потенційних покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), узгоджувати з ними умови продажу (спосіб доставки, ціну, асортимент товару, кількість товару) та створювати замовлення в CRM системі «SITNIKS».

ОСОБА_10 , використовуючи комп`ютерну техніку, в CRM системі «SITNIKS» на кожне замовлення мала формувати і роздруковувати товарно-транспортні накладні, необхідні для забезпечення доставки контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) покупцям сервісами ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта».

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , отримавши виготовлені ОСОБА_10 товарно - транспортні накладні, повинні готувати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для відправки, зокрема: упаковувати товар, наклеювати на упаковку товарно-транспортні накладні і доставляти до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» для подальшої доставки замовленого товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) реальним покупцям.

Крім того, відповідно до розробленого плану вчинення організованою групою злочинів, товар міг бути проданий безпосередньо за місцем його зберігання, при цьому функції продавця мав виконувати ОСОБА_8 (тобто спілкуючись з потенційним покупцем, отримувати від нього замовлення, обговорювати умови замовлення, ціну замовлення, терміни виконання замовлення, асортимент продукції, який є у наявності, отримувати від покупця грошові кошти та пакувати замовлений товар, безпосередньо передавати покупцю товар, та у разі вимоги готувати накладну на придбаний товар).

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повинні здійснювати електронний облік контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в CRM системі для соціальних мереж, інтернет-магазинів та маркетплейсів «SITNIKS», контролювати наявність товару та інформувати організаторів щодо необхідності його поповнення.

ОСОБА_7 мав залучати сторонніх фізичних осіб, яким би накладеним платежем здійснювались грошові перекази за продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), з метою забезпечення можливості здійснення господарської діяльності організованою групою без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, оскільки суми грошових переказів фізичним особам є лімітованим відповідно до законодавства України.

Дані про залучених осіб ОСОБА_7 мав передавати ОСОБА_10 для використання нею цих відомостей при формуванні товарно-транспортних накладних.

Грошові кошти за продаж організованою групою контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) мали надходити на банківські рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , а також на відповідні особисті рахунки учасників організованої групи та залучених ОСОБА_7 третіх осіб, створені у платіжних системах ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ».

Учасники організованої групи мали обготівковувати вказані грошові кошти та передавати їх ОСОБА_7 для здійснення розподілу між усіма членами групи.

Так, ОСОБА_7 , діючи попередньо згідно з попередньо розробленим планом організованою групою 25 липня 2022 року уклав договір оренди нерухомості за № 25/07/22/3 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ» на оренду нежитлового приміщення № 12 площею 20 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 3000 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану вчинення злочинів організованою групою, 10 лютого 2023 року уклав договір оренди нерухомості за № 10/02/2023/1 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ» на оренду нежитлового приміщення № 15 площею 47,6 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 7500 гривень.

Також ОСОБА_7 12 червня 2023 року уклав договір оренди нерухомості за № 12/06/2023/1 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ» на оренду нежитлового приміщення №12 площею 60,34 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 8000 гривень.

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин організували облаштування орендованих приміщень під офіси та місця для зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), при цьому забезпечили кожного з учасників організованої та керованої ними групи офісними меблями, комп`ютерним обладнанням, канцелярським приладдям.

Крім того, діючи відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів організованою групою за невстановлених обставин, часі та місці, ОСОБА_7 надав доступ адміністратора до Інтернет-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_9 іншим членам організованої групи для розміщення ними рекламної інформації щодо продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), оскільки

члени організованої групи позиціонували свою діяльність як робота Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому ОСОБА_7 , діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів організованою групою, в період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», будучи доданим до групи «ІНФОРМАЦІЯ_31», спілкуючись з невстановленою особою, на ім`я ОСОБА_18 , яка відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснював замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: смарт-годинники з назвою Apple Watch Series 8; смарт-годинники - Apple Watch Ultra; навушники - AirPods with Wireless Charging Case; навушники -AirPods Pro with Wireless Charging Case; навушники - AirPods Pro with MagSafe Charging Case; навушники - AirPods with MagSafe Charging Case; навушники -AirPods Max; зарядні пристрої - MagSafe Charger; зарядні пристрої - 20W USB-C Power Adapter; кабелі - USB-C to Lightning Cable; чохли для смартфонів - iPhone Xr Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone Xs Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone Xs Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Pro Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 12 Pro Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 12 | 12 Pro Silicone (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 13 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 13 Silicone Case (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 13 Pro Max Silicone Case (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе.

Вказаний товар доставлявся до України з Китайської народної республіки логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

Крім ОСОБА_7 за його або ОСОБА_5 дорученням таку контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлених осіб замовляв ОСОБА_9 .

По прибуттю контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Б. Вишневецького, 19, м. Черкаси, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи автомобілі, а саме: марки «VOLSKWAGEN POLO», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , та автомобіль «VOLSKWAGEN TIGUAN», з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , переміщали та доставляли контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до орендованих приміщень № 12 та АДРЕСА_5 , а також до квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , де організована група зберігала з метою подальшого продажу на території України.

В період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп`ютерну техніку, здійснювали рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі Інтернет, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Крім, того у вищевказаний період часу, ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_5 , створили та опублікували в обліковому записі «Lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» дописи, в яких містились текстові оголошення про продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), та фото-, відеоматеріали, попередньо створені ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 .

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 18.10.2023 ОСОБА_17 створила та опублікувала наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 ID: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 ID: НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_15

Також організована група використовувала раніше підготовлені ОСОБА_9 . рекламні відеоролики з контрафактною продукцією компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), опубліковані 24.12.2021 та 21.01.2022 на каналі відеохостингу «YouTube» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9

У подальшому, у період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року, особи, які бажали придбати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), здійснювали її замовлення, заповняючи заявку на придбання товару на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 Крім того, покупці, бажаючи придбати відповідний товар, створювали заявки у вигляді особистих повідомлень акаунту «lemon_in_ua» у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» та (або) замовляючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в режимі голосової телефонії абоненту з номером телефону НОМЕР_8 , а також надсилали повідомлення месенджером «Viber» на вказаний абонентський номер.

Організована група, діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовувала CRM систему для соціальних мереж, інтернет-магазинів та маркетплейсів - «SITNIKS».

Вказана система надавала змогу учасникам групи керувати діяльністю у сфері продажу контрафактної продукції у єдиній платформі автоматизації, зокрема: отримувати замовлення з месенджерів, сайтів чи маркетплейсів; спілкуватися з клієнтами, використовуючи усі канали комунікації, які представлені в Україні; зберігати потенційних клієнтів у своїй клієнтській базі разом з історією спілкування.

CRM система «SITNIKS» інтегрує: чати та месенджери, а саме: «Facebook» (чати з бізнес-сторінок «Facebook», створення замовлень з чату, автоматичні повідомлення про статус доставки); «Viber» (листування, автоматичні повідомлення щодо статусів доставки, створення замовлення з чату); «Telegram» (листування, автоматичні повідомлення щодо статусів доставки, створення замовлення з чату); «Instagram» (чати з бізнес-акаунтів «Instagram», створення замовлень із чату, автоматичні сповіщення за статусами доставки); служби доставки: ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» (створення товарно-транспортних накладних, друк маркування, відстеження статусу); платіжні сервіси, а саме: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк» (виписки за особистими картками, розрахунковими рахунками, призначення трансакцій на замовлення).

Заявки, які надходили через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 оброблялись ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_10 , використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись в системі CRM - «SITNIKS» перевіряла здійснення передоплати за контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), фактичну її наявність, після чого створювала та роздруковувала товаро-транспортні накладні, з метою забезпечення подальшої відправки покупцям замовленого товару через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» або АТ «УкрПошта».

Заявки, які надходили в особисті повідомлення облікового запису «lemon_in_ua» у внутрішньому месенджері соціальній мережі «Instagram» - «Direct», оброблялись ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . При цьому, вказані члени організованої групи, використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись у CRM системі «SITNIKS», шляхом листування від імені облікового запису «lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» проводили переговори з потенційними покупцями, узгоджуючи при цьому умови купівлі-продажу контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме найменування товару, його ціну та кількість, форму оплати, адресу, спосіб, строки та вартість доставки, і в подальшому після узгодження з конкретним покупцем всіх указаних умов, створювали замовлення в CRM системі «SITNIKS», вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

З потенційними покупцями, які бажали замовити контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), за допомогою телефону в режимі голосової телефонії переговори проводив ОСОБА_8 , при цьому останній узгоджував з покупцями найменування товару, його ціну та кількість, характеристику, форми оплати, адресу доставки та спосіб доставки, і в подальшому після узгодження всіх умов купівлі - продажу товару з конкретним покупцем і авторизувавшись у CRM системі «SITNIKS», створював замовлення у вищевказаній системі, при цьому, вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

Заявки, які надходили від потенційних покупців у вигляді текстових повідомлень на абонентський номер телефону НОМЕР_8 через месенджер «Viber», оброблялись ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . При цьому, вони, використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись у CRM системі - «SITNIKS», шляхом надсилання текстових повідомлень від імені облікового запису у месенджері «Viber» (абонентський номер НОМЕР_8 ), проводили переговори з потенційними покупцями, узгоджуючи купівлю-продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме найменування товару, його ціну та кількість, форму оплати, адресу доставки та спосіб доставки, і в подальшому, після узгодження всіх умов купівлі - продажу товару з конкретним покупцем, створювали замовлення в CRM системі «SITNIKS», вносячи при цьому відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладеного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

Після створення учасниками організованої групи таких замовлень контрафактного товару ОСОБА_10 , діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи комп`ютерну техніку, та, авторизувавшись в системі CRM - «SITNIKS», перевіривши здійснення передоплати товару, створювала та роздруковувала товаро-транспортні накладні з метою забезпечення подальшої відправки покупцям замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» або АТ «УкрПошта».

У серпні 2023 року, точного періоду часу в ході досудового розслідування не встановлено, через неможливість ОСОБА_10 виконувати її функцій, формування та друк товаро-транспортних накладних здійснювала ОСОБА_12 .

В подальшому, діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримавши виготовлені ОСОБА_10 або ОСОБА_12 товарно - транспортні накладні, готували контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для відправки, зокрема: упаковували її, наклеювали товарно-транспортну накладну і доставляли до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» для подальшої доставки покупцям замовленого ними товару.

При спілкуванні між собою члени організованої групи застосовували умовні терміни відомі кожному, зокрема: грошові кошти, які отримував кожний із учасників групи називали «зарплатою», навушники, які реалізовувались групою під назвою «AirPods Max» - «MAX»; навушники під назвами « AirPods Pro with MagSafe Charging Case » та « AirPods Pro with Wireless Charging Case » - «Pro»; смартгодинники під назвою «Apple Watch Ultra» - «Ultra»; смарт-годинники під назвою «GS8 mini SMART WATCH» - «GS8»; CRM систему «SITNIKS» - «SITNIKS»; внутрішній месенджер соціальної мережі «Instagram» - «Direct».

Крім того, відповідно до розробленого плану, у період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023 контрафактна продукція компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) організованою групою продавалась безпосередньо за місцем її зберігання, а саме в орендованому приміщенні № 15, що знаходиться на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому функції продавця виконував ОСОБА_8 , тобто він, спілкуючись з потенційним покупцем, отримував від нього замовлення конкретної контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), обговорював її асортимент, який є у наявності, кількість та ціну товару, терміни виконання замовлення, отримував від покупця грошові кошти, пакував замовлений товар та безпосередньо передавав його покупцю. При цьому ОСОБА_8 створював замовлення в CRM системі «SITNIKS», вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про спосіб доставки. На вимогу покупця готував накладну на придбану контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.). Грошові кошти, отримані ОСОБА_8 за продану таку продукцію, він передавав ОСОБА_7 .

Крім того, грошові кошти за продаж організованою групою контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), надходили на банківські рахунки, а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 , який відкритий у АТ «Універсал Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , який відкритий у АТ «Універсал Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк», а також у випадку здійснення покупцями оплати за товар накладеним платежем грошові кошти надходили на особисті банківські рахунки членів організованої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та залучених ОСОБА_7 . фізичних осіб, зокрема ОСОБА_19 .

Діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів організованою групою, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_7 обготівковували грошові кошти у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «Нова Пей», при цьому останній на підставі довіреності від 11.09.2023 отримував грошові кошти (перекази) від імені ОСОБА_19 .

Грошові кошти, отримані у вищевказаний спосіб, ОСОБА_7 розподіляв в різних частинах між учасниками організованої групи (порядок розподілу в ході досудового розслідування не встановлено).

В ході досудового розслідування не встановлено загального розміру грошових коштів, здобутих організованою групою в період її діяльності внаслідок незаконного використання знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), як і не встановлено загального розміру такого прибутку, отриманого кожним із учасників організованої групи.

Злочинні дії організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_5 групи припинені правоохоронними органами 18.10.2023 за результатами проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем зберігання та реалізації продукції з незаконно нанесеними зареєстрованими торговельними марками компанії Apple Inc. (Еппл Інк.).

Так, за описаним вище способом ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносини, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 18.09.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів власником яких є компанія Apple Inc. ( Еппл Інк. ), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією за № НОМЕР_40 від 29.09.2017, № НОМЕР_41 від 22.09.2015 та № НОМЕР_43 від 01.11.2017, чим заподіяли зазначеній юридичній особі матеріальної шкоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим ним та ОСОБА_5 планом вчинення організованою групою злочинів, виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, в період часу з вересня 2022 року по 18.09.2023, застосовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований обліковий запис за абонентським номером телефону НОМЕР_13 , будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 », спілкуючись з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_18 , яка використовувала обліковий запис «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_14 та відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснив замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: навушників, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple» та чохли на футляри для бездротових навушників, на упаковці яких маються позначення «AirPods».

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 18.09.2023, доставку вказаної продукції з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, не пізніше 18.09.2023 за невстановлених обставин вказану контрафактну продукцію доставлено до офісу № 15, що розташований на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, разом, з корисливих мотивів, згідно з єдиним попередньо розробленим планом вчинення злочинів та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали її з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

В період часу з вересня 2022 року по 18 вересня 2023 року організована група, пропонуючи контрафактну продукцію для продажу, використовувала виготовлені за невстановлених обставин ОСОБА_9 . відеоролики, опубліковані 21.01.2022 та 24.12.2021 в мережі Інтернет на каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відеохостингу « YouTube » за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_19 . Посилання на вказані відеоролики в ході пропонування вказаних товарів для продажу за невстановлених обставин були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 В цих відеороликах ОСОБА_9 демонстрував вироби, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple».

У подальшому, 18.09.2023 близько 09 години 00 хвилин ОСОБА_20 , який прийняв участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, прибувши до міста Сміла Черкаської області на автомобілі марки «Шкода», не виходячи з нього, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , який є контактним номером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак на дзвінок ніхто не відповів і виклик залишився без відповіді.

В подальшому, 18.09.2023 близько 11 години 31 хвилина ОСОБА_20 месенджером «Viber» надіслав текстове повідомлення про спробу додзвонитися, на що у відповідь отримав текстове повідомлення: «Доброго дня. Зателефонуйте на номер НОМЕР_16 ».

Так, 18.09.2023 близько 11 години 33 хвилини ОСОБА_20 здійснив телефонний дзвінок з власного мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_17 на абонентський номер НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 .

В ході розмови, яка відбувалась в режимі голосової телефонії між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , останній поцікавився про наявність навушників з назвою «AIRPODS Pro 2», які вказані в дописах облікового запису «Lemon_in_ua» в соціальній мережі «Instagram». На що ОСОБА_8 повідомив про наявність таких навушників та вказав їх ціну - 2 495 грн за один комплект, а також розповів про упакування, яке відповідає оригіналу та характеристику пропонованого товару.

В ході розмови ОСОБА_8 поінформував ОСОБА_20 про готовність продажу 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2» та можливу знижку на доставці замовленої контрафактної продукції, а також вказав, що реквізити для оплати відправлять на месенджер «Viber».

18.09.2023 в період часу з 11 години 37 хвилин по 11 годину 39 хвилин з абонентського номеру НОМЕР_15 , який є контактним номером інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_10», на абонентський номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_20 , надійшли наступні повідомлення: «До сплати 27445», « НОМЕР_19 », «Монобанк ОСОБА_36».

В подальшому, 18.09.2023 об 11 годині 48 хвилин, після отриманих реквізитів на оплату контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), ОСОБА_20 прибув до найближчого відділення АТ КБ «Приват Банк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, бульвар графа О.Бобринського, 9, де спробував здійснити оплату замовленого товару, однак йому було відмовлено працівником банку у зв`язку з ненаданням повних реквізитів для оплати.

18.09.2023 об 11 годині 51 хвилину ОСОБА_20 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_18 та в режимі голосової телефонії повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання розрахункового рахунку на оплату замовленої контрафактної продукції - 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2», після чого на абонентський номер НОМЕР_17 месенджера «Viber» прийшло повідомлення з даними для оплати: «Одержувач: ФОП ОСОБА_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».

В подальшому, 18.09.2023 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_20 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ «Приват Банк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, бульвар графа О.Бобринського, 9, у касі вищевказаного відділення здійснив платіжну операцію на загальну суму 27 719 грн 45 копійок, з якої 27 445 грн здійснив оплату за придбану контрафактну продукцію, а саме: 11 комплектів навушників «ІНФОРМАЦІЯ_27 Pro 2». Грошові кошти в сумі 274 грн 45 копійок ОСОБА_20 були витрачені на оплату комісії за проведену платіжну операцію.

Після цього працівник банку видав ОСОБА_20 квитанцію № 0.0..1, фото якої останній того ж дня о 12 годині 16 хвилин месенджером «Viber» відправив на абонентський номер НОМЕР_15 у якості підтвердження оплати за придбану контрафактну продукцію.

18.09.2023 о 12 годині 18 хвилин ОСОБА_20 меседжером «Viber» відправив на абонентський номер НОМЕР_15 текстове повідомлення, в якому зазначив дані отримувача товару та адресу доставки: «Нова Пошта. Черкаська область, Сміла №4, ОСОБА_20 . номер - НОМЕР_45».

Також у вищевказаний час та дату ОСОБА_20 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_18 та в режимі голосової телефонії поінформував ОСОБА_8 про здійснення оплати за замовлену контрафактну продукцію, на що останній повідомив, що після зарахування грошових коштів ОСОБА_20 надішлють смс-повідомлення про готовність товару до відправки із зазначенням номеру товаро-транспортної накладної.

ОСОБА_8 , авторизувавшись у CRM системі «SITNIKS», створив замовлення у вищевказаній системі, при цьому вніс відомості про отримувача товару ( ОСОБА_20 ), його контактний номер телефону ( НОМЕР_17 ), назву замовленої продукції (продукту) («AIRPODS Pro 2 Airoha AE (sku-13262495)»), його кількість (11), суму знижки (0), суму передоплати (27445 грн), суму накладеного платежу (0), дані про адресу та спосіб доставки, які вказав ОСОБА_20 .

Після створення вказаного замовленої контрафактної продукції ОСОБА_10 , 18.09.2023 не пізніше 12 години 19 хвилин, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись в системі CRM - «SITNIKS», перевіривши здійснення передоплати товару, створила та роздруковувала товарно-транспортну накладну № 1020 з метою подальшої відправки покупцю службою доставки ТОВ «Нова Пошта» замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.).

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин замовлену ОСОБА_20 контрафактну продукцію 18.09.2023 в період часу з 12 години 19 хвилин по 20 годину було доставлено до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 19, звідки відправлене покупцю до відділення № 4 ТОВ «Нової Пошти», розташованого за адресою: Черкаська області, м. Сміла, вул. Мічуріна, 2-а.

19.09.2023 о 08 годині 50 хвилин на абонентський номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_20 надійшло наступне смс-повідомлення від ТОВ «Нова Пошта», а саме: «Posylka 1020 vid Lemon_in_ua prybula u viddilennia 4 m.Smila. Do splaty 0 hrn. Zberihannia za vymohoiu vidpravnuka do 26.09.».

В подальшому, 19.09.2023 близько 17 годин 00 хвилин ОСОБА_20 прибув до приміщення відділення № 4 ТОВ «Нової Пошти», розташованого за адресою: Черкаська області, м. Сміла, вул. Мічуріна, 2-а, де цього ж дня о 17 годині 17 хвилин отримав посилку № 1020, що надійшла від імені ОСОБА_7 з відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 19, а саме: 11 комплектів навушників та 11 комплектів чохлів на футляр для бездротових навушників, рекламна продукція - цукерки та сертифікати, які дають право на знижку при покупці товару в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_10», упаковані до картонної коробки, заклеєної клейкою стрічкою інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та з наклеєною експрес накладною №1020.

В подальшому, 19.09.2023 о 17 годині 17 хвилин ОСОБА_20 добровільно видав вказану посилку працівникам поліції.

Продукція, придбана в результаті проведення контрольованої закупки 18.09.2023, містить наступні позначення:

- позначення , які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- позначення «AirPods», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- позначення «Apple», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , що полягали в незаконному використанні знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 від 29.09.2017, № НОМЕР_41 від 22.09.2015 та № НОМЕР_43 від 01.11.2017, права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), заподіяли вказаній компанії матеріальної шкоди на суму 210 815 (двісті десять тисяч вісімсот п`ятнадцять гривень 00 копійок).

Крім того, за описаним вище способом ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносини, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 10.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів власником яких є компанія Apple Inc. ( Еппл Інк. ), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією за № НОМЕР_40 від 29.09.2017, № НОМЕР_41 від 22.09.2015 та № НОМЕР_43 від 01.11.2017, № НОМЕР_22 від 13.07.2022 № НОМЕР_21, чим заподіяли зазначеній юридичній особі матеріальної шкоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим ним та ОСОБА_5 планом вчинення організованою групою злочинів, виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, в період часу з вересня 2022 року по 10.10.2023, застосовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований обліковий запис за абонентським номером телефону НОМЕР_13 , будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 », спілкуючись з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_18 , яка використовувала обліковий запис «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_14 та відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснив замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: навушників, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple»; зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»; зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»; кабелі, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабелі з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning».

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 10.10.2023, доставку вказаної продукції з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, не пізніше 10.10.2023 за невстановлених обставин вказану контрафактну продукцію доставлено до офісу № 15, що розташований на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, разом, з корисливих мотивів, згідно з єдиним попередньо розробленим планом вчинення злочинів та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали її з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

В період часу з вересня 2022 року по 10 жовтня 2023 року організована група, пропонуючи контрафактну продукцію для продажу, використовувала виготовлені за невстановлених обставин ОСОБА_9 . відеоролики, опубліковані 21.01.2022 та 24.12.2021 в мережі Інтернет на каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відеохостингу « YouTube » за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_19 . Посилання на вказані відеоролики в ході пропонування вказаних товарів для продажу за невстановлених обставин були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 В цих відеороликах ОСОБА_9 демонстрував вироби, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple».

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 10.10.2023 пропонуючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу, тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe» та навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple» ОСОБА_17 створила та опублікувала в мережі Інтернет наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ID: НОМЕР_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім, того у вищевказаний період часу, ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_5 , здійснюючи пропонування контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу створили та опублікували в мережі Інтернет в обліковому записі «Lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» допис, в якому містились фотоматеріали та текстове оголошення про продаж навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple», зокрема за наступним посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Також, в період часу з вересня 2022 року по 10 жовтня 2023 року пропонуючи для продажу зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe», ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп`ютерну техніку, здійснювали рекламування вказаної контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі Інтернет, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

У подальшому, 10.10.2023 близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_20 , який прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, прибувши до будинку АДРЕСА_7 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , який є контактним номером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході розмови, яка відбувалась в режимі голосової телефонії між ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , останній поінформував ОСОБА_20 як пройти до Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Того ж дня, ОСОБА_20 прийшов до офісного приміщення №15 (на вхідних дверях мався цифровий напис 215), що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де його зустрів ОСОБА_8 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_20 поцікавився у ОСОБА_8 про наявність для придбання товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме навушників останньої та якісної моделі. ОСОБА_8 повідомив про наявність для продажу навушників з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_27 Pro 2», вказав їх ціну - 2 495 грн за один комплект, а також розповів про їхнє упакування, що відповідає оригіналу, та характеристики пропонованого товару. Підчас розмови ОСОБА_20 з ОСОБА_8 біля них був присутній ОСОБА_9 .

В ході даної розмови ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_8 , що він має можливість придбати товар на загальну суму 28 000 грн та поцікавився про можливість зниження ціни товару.

Уподальшому, ОСОБА_8 з питанням щодо зниження ціни товару для ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_7 , який також перебував на той час у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 .

Вирішивши питання про суму знижки, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 поінформували ОСОБА_20 про загальну суму грошових коштів, яку необхідно сплатити за продаж контрафактної продукції. Оскільки з названої суми залишалась решта, ОСОБА_20 поцікавився чи не може він ще докупити продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк) на залишок грошових коштів. Після цього ОСОБА_20 було підібрано зарядний пристрій з назвою «MagSafe Charger».

В подальшому, дочекавшись поки ОСОБА_8 виготовить накладну на придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк), ОСОБА_20 10.10.2023 близько 10 години 18 хвилин передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 28 000 грн.

Після цього ОСОБА_8 передав ОСОБА_20 придбану ним контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк), а також накладку щодо підтвердження продажу такого товару.

Уподальшому, ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції накладну щодо підтвердження придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк), і придбану контрафактну продукцію, а саме: 12 комплектів навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple»; зарядний пристрій в кількості 1 комплект, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядний пристрій з назвою MagSafe Charger, на упаковці якого маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»; зарядний пристрій в кількості 1 комплект, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядний пристрій з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковці якого маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»; 1 кабель, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабель з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковці якого маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning».

Продукція, придбана в результаті проведення контрольованої закупки 10.10.2023, містить наступні позначення:

- , які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «AirPods», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «Apple», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «MagSafe», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_22 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Lightning», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , що полягали в незаконному використанні знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 від 29.09.2017, № НОМЕР_41 від 22.09.2015 та № НОМЕР_43 від 01.11.2017, № НОМЕР_21 та за свідоцтвом України № НОМЕР_22 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), заподіяли вказаній компанії матеріальної шкоди на суму 118 315 (сто вісімнадцять тисяч триста п`ятнадцять) гривень 17 копійок.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 18.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 від 29.09.2017, № НОМЕР_43 від 01.11.2017, № НОМЕР_41 від 22.09.2015, № НОМЕР_23, № НОМЕР_21, торговельних марок, зареєстрованих за свідоцтвами України № НОМЕР_22 від 13.07.2022 та № НОМЕР_1, чим спричинили матеріальну шкоду компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим ним та ОСОБА_5 планом вчинення організованою групою злочинів, виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, в період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023, застосовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований обліковий запис за абонентським номером НОМЕР_13 , будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 », спілкуючись з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_18 , яка використовувала обліковий запис «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_14 та відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснив замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в невстановленій в ході досудового розслідування кількості, а саме:

- смартгодинники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Series 8, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 8, , «WATCH», «Apple»;

- смартгодинники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Ultra , , WATCH», «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with Wireless Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods with Wireless Charging Case , , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, , «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення , «Apple»;

- зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»;

- кабелі, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто пристрої з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Max Silicone Case, ,«Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple».

На вказаній продукції за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановленими особами було нанесено наступні позначення:

- , що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Apple», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «MagSafe», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_22 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «AirPods», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «WATCH», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «EarPods», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Lightning», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 18.10.2023, доставку вказаного товару з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «НОВА Пошта».

Крім ОСОБА_7 за його або ОСОБА_5 дорученням таку контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлених осіб замовляв ОСОБА_9 .

По прибуттю контрафактного товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Б. Вишневецького, 19, м. Черкаси, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи автомобілі, а саме: марки «VOLSKWAGEN POLO», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , та автомобіль «VOLSKWAGEN TIGUAN», з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , переміщали та доставляли таку продукцію до орендованих приміщень № 12 та № 15 , що знаходяться на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 , а також до квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказану контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), яку доставлено до офісів № №12 та 15, що розташовані на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи разом, з корисливих мотивів, в складі організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, зберігали з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

Зберігання з вищевказаною метою контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) у квартирі АДРЕСА_8 здійснював ОСОБА_9 самостійно.

В період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп`ютерну техніку, здійснювали рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі Інтернет, тобто пропонували його для продажу, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Крім, того у вищевказаний період часу, ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_5 , з метою пропонування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) для продажу створили та опублікували в обліковому записі «Lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» дописи, в яких містились текстові оголошення про продаж такої продукції та фото-, відеоматеріали, попередньо створені ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 .

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 18.10.2023 пропонуючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу ОСОБА_17 створила та опублікувала наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 ID: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_14 ID: НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_15

Крім того, організована група при пропонуванні контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу використовувала раніше підготовлені ОСОБА_9 . рекламні відеоролики з контрафактною продукцією компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), опубліковані 24.12.2021 та 21.01.2022 на каналі відеохостингу «YouTube» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9

Так, 18.10.2023 в ході проведення обшуку в приміщеннях офісів № 12 та № 15 , що розташовані на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено контрафактну продукцію, зокрема:

- смартгодинники в кількості 152 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинників з назвою Apple Watch Series 8, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 8, , «WATCH», «Apple»;

- смартгодинники в кількості 147 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинників з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Ultra , , WATCH», «Apple»;

- навушники в кількості 657 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods with Wireless Charging Case , на упаковках яких маються позначення AirPods with Wireless Charging Case , , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 123 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 324 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 518 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 18 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, , «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 103 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої в кількості 2 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»;

- кабелі в кількості 33 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабелі з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning»;

- чохли в кількості 101 штука, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 114 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 186 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Max Silicone Case, ,«Apple»;

- чохли в кількості 73 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 56 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 53 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 63 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 138 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 99 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 252 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 114 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple».

Крім того, 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 в квартирі АДРЕСА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), зокрема:

- смартгодинники в кількості 46 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Series 9, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 9, , « WATCH», «Apple»;

- смартгодинники в кількості 47 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Ultra , , « WATCH », «Apple»;

- навушники в кількості 156 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with Wireless Charging Case , на упаковках яких маються позначення AirPods with Wireless Charging Case , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 11 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 385 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 163 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 14 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 1 (один) комплект, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою EarPods, на упаковках яких маються позначення «EarPods», , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 112 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої в кількості 25 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, «Apple», а також на пристрої маються позначення «Apple»;

- кабелі в кількості 54 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто пристрої з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m,, «Apple», «Lightning»;

- зарядні пристрої в кількості 1 комплект, які є візуально схожий з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядним пристроєм з назвою iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max 20W USB-C to Lightning Cable, , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 20 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядними пристроями з назвою iPhone 14ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Pro Max 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable, , «Apple».

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- позначення , що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « Apple », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення «MagSafe», що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_22 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « AirPods », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « WATCH », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення «EarPods», що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « Lightning », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

Отже, своїми умисними діями, які виразились у незаконному використанні знаків товарів Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме торговельних марок зареєстрованих за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40, № НОМЕР_21, № НОМЕР_43, № НОМЕР_41, № НОМЕР_23, № НОМЕР_42, а також торговельних марок, зареєстрованих за свідоцтвами України № НОМЕР_22, № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, завдали власнику компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) матеріальну шкоду в особливо великому розмірі в загальній сумі 27 032 041, 72 грн. (двадцять сім мільйонів тридцять дві тисячі сорок одна гривня сімдесят дві копійки).

Загальна сума матеріальної шкоди, заподіяної компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 внаслідок незаконного використання ними знаків для товарів, власником яких є вищевказана компанія, становить 27 361 171, 35 гривень (двадцять сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня тридцять п`ять копійок), що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у 20388 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є матеріальною шкодою у особливо великому розмірі.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Суми, українцю, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , одруженому, працюючому фізичною особою підприємцем, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, а саме у незаконному використанні знака для товарів, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами, серед яких:

-заява про вчинене кримінальне правопорушення в особі представника за довіреністю компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) One Apple Park Way, Cupertino, California, United States of America (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки) ОСОБА_27 від 18.01.2023;

-заява про вчинене кримінальне правопорушення в особі представника за довіреністю компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) One Apple Park Way, Cupertino, California, United States of America (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки) ОСОБА_28 від 19.09.2023;

-заява про вчинене кримінальне правопорушення в особі представника за довіреністю компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) One Apple Park Way, Cupertino, California, United States of America (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки) ОСОБА_27 від 17.10.2023;

-даними тимчасового доступу до речей і документів, банківських рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які вилучені у АТ «Універсал банк» від 17.04.2023 ;

-даними тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Нова Пошта» щодо отримання інформації про одержання грошових коштів здійснення відправлень контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

-даними тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Нова Пей» щодо отримання інформації про одержання грошових коштів здійснення відправлень контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

-даними протоколу огляду банківських рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які вилучені у АТ «Універсал банк» від 10.07.2023

-даними протоколу огляду інформації вилученої у ТОВ «Нова Пошта» від 12.06.2023;

-даними протоколу огляду інформації вилученої у ТОВ «Нова Пей» від 13.06.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 від 07.06.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 08.06.2023;

-даними тимчасового доступу до речей і документів у ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області щодо отримання відомостей про заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію застрахованих осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від 03.07.2023;

-даними тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС у Черкаській області щодо отримання відомостей про джерела доходів наступних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від 03.07.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 28.06.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 27.06.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 04.07.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 27.07.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 08.08.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 09.09.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 12.10.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 24.10.2023;

-даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 від 21.11.2023;

-даними протоколу огляду речей, предметів та документів за участі спеціаліста ОСОБА_29 від 11.12.2023;

-даними протоколу огляду речей, предметів та документів за участі спеціаліста ОСОБА_29 від 12.12.2023;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів у державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» від 18.12.2023;

-даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого вилучено фальсифіковану продукцію з незаконним використанням торговельних марок Компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з відеозаписом;

-даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_11 , за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: мобільний телефон ОСОБА_5 марки ІНФОРМАЦІЯ_30 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_24 IMEI2: НОМЕР_25 з сімкатою НОМЕР_26 в чорному кольору з серійним номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки ІНФОРМАЦІЯ_30 8 Plus, IMEI : НОМЕР_28 з серійним номером НОМЕР_29 без сімкарти чорного кольору в бежевому силіконовому чохлі; грошові кошти в сумі 100 000 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 200 штук (з додатком відеозапис до протоколу);

-даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_12 за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: мобільний телефон з коробкою до нього ІНФОРМАЦІЯ_30 13, серійний номер НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_8 ; ноутбук із блоком живлення ASUS, модель: X552CL-XX216D, CN:7776, який належить ОСОБА_8 (з додатком відеозапис до протоколу);

-даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_13 за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: мобільний телефон ІНФОРМАЦІЯ_30 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 з сімкартою НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_10 ; ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер CND4424TPW з блоком живлення, який належить ОСОБА_30 (з додатком відеозапис до протоколу);

-даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: навушники з логотипом Apple AirPods в кількості - 228 штук; навушники з логотипом Apple AirPods Pro в кількості - 397 штук; навушники з логотипом Apple AirPods Pro MAX в кількості - 15 штук; бездротовий зарядний пристрій з написом MagsofeGharger в кількості 113 штук; наручні годинники WATCH Series8 в кількості 47 штук; наручні годинники WATCH ULTRA в кількості 48 штук; мобільний телефон марки «MEIZU» в кількості 2 штуки; планшет «ASUS Zen Pad» в кількості 1 штуки; зарядний пристрій ІНФОРМАЦІЯ_30 14 Pro MAX в кількості 21 штуки; блоки живлення з написами USB-c 20w Power Adapter в кількості 29 штуки; USB -C Lightihk в кількості 54 штуки; зошит з чорновими записами на 29 аркушах (з додатком відеозапис до протоколу);

-даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 в автомобілі марки «VOLSKWAGEN POLO», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: 8 коробок з навушниками Аir pods, ноутбук «Lenovo» IDEA PAD L 340 із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_9 (з додатком відеозапис до протоколу);

-за даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_14 за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: мобільний телефон ІНФОРМАЦІЯ_30 14 Pro з ІМЕІ 1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 з сім картою а.н. НОМЕР_38 , який використовував ОСОБА_7 ;

-даними протоколу огляду ноутбука «Леново», вилучений 18.10.2023 в ході обшуку у офісі № НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_4 від 13.11.2023;

-даними протоколу огляду від 08.11.2023 та 15.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/44612-ІВ від 16.08.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/44625-ІВ від 17.08.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/44623-ІВ від 18.08.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/60683-ІВ від 26.10.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/60691-ІВ від 07.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63488-ІВ від 13.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63499-ІВ від 01.12.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63519-ІВ від 28.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63471-ІВ від 21.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63522-ІВ від 22.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65452-ІВ від 24.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63488-ІВ від 13.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63499-ІВ від 01.12.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63519-ІВ від 28.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63471-ІВ від 21.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63522-ІВ від 22.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65452-ІВ від 24.11.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/75234-ІВ від 01.02.2024;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65290-ІВ від 15.01.2024;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/69284-ІВ від 09.01.2023;

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65458-ІВ від 11.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_22 від 13.07.2022 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65460-ІВ від 11.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65457-ІВ від 14.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65464-ІВ від 22.01.2024, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65455-ІВ від 19.01.2024, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65467-ІВ від 07.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63480-ІВ від 16.01.2024, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_42 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63513-ІВ від 19.01.2024, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63492-ІВ від 03.01.2024, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63507-ІВ від 01.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63516-ІВ від 01.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63518-ІВ від 04.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63463-ІВ від 05.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63526-ІВ від 06.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63523-ІВ від 06.12.2023, відповідно до висновку експерту є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_43 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

-даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/15509-ІВ від 22.04.2024 продукції (чохол для смартфонів iPhone 11 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе), яка вилучена 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025 є тотожним із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 право на який належить компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20488-ІВ від 20.05.2024 зарядний пристрій (iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , у кримінальному провадженні № 0000025, є тотожні з торговельною маркою , за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20489-ІВ від 20.05.2024 кабель USB-C to Lightning Cable, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , у кримінальному провадженні № 0000025, є тотожні з торговельною маркою, за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20491-ІВ від 20.05.2024 зарядний пристрій iPhone 14ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , у кримінальному провадженні № 0000025, є тотожні з торговельною маркою , за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20494-ІВ від 20.05.2024 навушники AirPods Pro with Wireless Charging Case, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , у кримінальному провадженні № 0000025, є тотожні з торговельною маркою , за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/15008-ІВ від 12.04.2024, відповідно до висновку експерту встановлено, з урахуванням висновку експерта від 26.10.2023 № СЕ -19-23/60683-ІВ, розмір завданих збитків, заподіяних власнику торговельних марок за міжнародною реєстрацією №№ НОМЕР_43, № НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та комерційного найменування - Apple Inc. (Еппл.Інк.), в результаті їх неправомірного використання на товарах ,вилучених під час НСРД у відділенні № 4 Нової Пошти за адресою: АДРЕСА_15 , станом на 18.09.2023 міг складати 210 815 ,00 грн., без ПДВ;

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/15026-ІВ від 12.04.2024, відповідно до висновку експерту встановлено, з урахуванням висновку експерта від 07.11.2023 № СЕ-19-23/60691-ІВ, розмір завданих збитків, заподіяних власнику торговельних марок за міжнародною реєстрацією №№ НОМЕР_43, № НОМЕР_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та комерційного найменування - Apple Inc. (Еппл.Інк.), в результаті їх неправомірного використання на товарах, вилучених під час НСРД за адресою: АДРЕСА_16 , навпроти магазину «Природа», станом на 10.10.2023 міг становити 118 315, 17 грн., без ПДВ;

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/17351-ІВ від 25.04.2024, відповідно до висновку експерту встановлено, з урахуванням висновків експерта, розмір завданих збитків, заподіяно власнику торгівельних марок ІНФОРМАЦІЯ_26, в результаті їх неправомірного використання на товарах, вилучених під час проведення обшуку від 18.10.2023 в приміщені офісу АДРЕСА_17 , станом на 18.10.2023, становить 19 100 878, 18 грн.;

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/21586-ІВ від 22.05.2024, відповідно до висновку експерту встановлено, з урахуванням висновків експерта, розмір збитків, що було заподіяно власнику торгівельних марок, вилучених під час проведення обшуку 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 адресою: АДРЕСА_6 та в автомобілі марки «VOLSKWAGEN POLO», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , станом на 18.10.2023, становить 7 931 163, 54 грн.;

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 (протоколи № 360/38/1222-2023 від 26.06.2023 з додатками, 569/38/122-2023 від 08.08.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протоколи № 362/38/122-2023 від 26.06.2023 з додатками та 361/38/122-2023 від 26.06.2023, 568/38/122-2023 від 08.08.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді обстеження недоступного місця шляхом таємного проникнення, а також отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 18.01.2023 ( протоколи № 527/38/122-2023 від 27.07.2023 з додатками та 361/38/122-2023 від 26.06.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_11 (протокол №716/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_21 (протокол №717/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_7 (протокол №718/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_12 (протокол №720/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_8 (протокол №721/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_31 (протокол №722/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_5 (протокол №723/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_9 (протокол №725/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 (протоколи № 727/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками, протокол 836/38/122-2023 від 21.12.2023);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 (протоколи № 837/38/122-2023 від 21.12.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_21 (протоколи № 726/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 (протоколи № 729/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_7 (протокол 606/38/122-2023 від 28.08.2023 з додатками та протокол 790/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками, протокол 78/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_9 (протокол 608/38/122-2023 від 28.08.2023 з додатками та протокол 789/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками, протокол 77/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_5 (протокол 609/38/122-2023 від 28.08.2023 з додатками, протокол 76/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_18 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_5 (протокол 787/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками,);

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_18 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_21 (протокол 741/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_18 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_12 (протокол 742/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками);

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_8 (протокол 788/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками, протокол 75/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками );

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_31 (протокол 79/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_32 (протоколи № 740/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 (протоколи № 739/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками, № 67/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками, № 68/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 (протоколи № 758/38/122-2023 від 13.10.2023 з додатками, № 69/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками );

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протоколи № 759/38/122-2023 від 13.10.2023 з додатками, № 66/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками );

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 (протоколи № 70/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_21 (протоколи № 71/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 (протоколи № 72/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 (протоколи № 73/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_32 (протокол № 750/38/122-2023 від 29.09.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 (протокол № 774/38/122-2023 від 26.10.2023 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_7 (протокол № 7/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками, протокол № 8/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками, протокол № 3/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками, протокол № 24/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_5 (протокол № 9/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_10 (протокол № 20/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками, протокол № 21/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 (протокол № 23/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками, протокол № 22/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками);

-даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_7 у публічно недоступному місці в автомобілі марки PORSHE MACAN 0810 AM (протокол № 74/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0000025 від 18.01.2023, в ході проведення якої останній 20.09.2023 реалізував через сервіси ТОВ «Нова Пошта» фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 11 комплектів на загальну суму 27 445 грн., за одну одиницю сплачено 2 495 грн., які згідно висновку експерта № СЕ-19-23/60683-ІВ від 26.10.2023, є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.) (протокол № 732/38/122-2023 від 20.09.2023 з додатками) та даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_8 , на якому зафіксовано, що 20.09.2022 ОСОБА_8 реалізував через сервіси ТОВ «Нова Пошта» фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 11 комплектів (протокол № 75/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

-даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0000025 від 18.01.2023, в ході проведення якої останній реалізував ОСОБА_20 в приміщенні з написом № 215 фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 12 комплектів; зарядний пристрій MagSafe Charger в кількості 1 комплект; зарядний пристрій 20W USB-C Power Adapter в кількості 1 комплект; кабель USB-C 1 комплект, на загальну суму 28 000 грн., які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/60691 від 07.11.2023, є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.) (протокол № 756/38/122-2023 від 11.10.2023 з додатками) та даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_8 , на якому зафіксовано, що 10.10.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 реалізували ОСОБА_20 в приміщенні з написом № 215 фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 12 комплектів; зарядний пристрій MagSafe Charger в кількості 1 комплект; зарядний пристрій 20W USB-C Power Adapter в кількості 1 комплект; кабель USB-C 1 комплект, на загальну суму 28 000 грн., які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/60691 від 07.11.2023, є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.)

-даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_12 у публічно недоступному місці, а саме в приміщенні № 12, що розташоване на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 ( протокол № 839/38/122-2023 з додатками);

-протоколами допиту свідків, а саме осіб, які підтвердили їх залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки -фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 12 комплектів; зарядний пристрій MagSafe Charger в кількості 1 комплект; зарядний пристрій 20W USB-C Power Adapter в кількості 1 комплект; кабель USB-C 1 комплект, на загальну суму 28 000 грн., та навушники Air Pods Pro 2 в кількості 11 комплектів на загальну суму 27 445 грн., відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_7 . ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , а також розповіли про час, дату, місце та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень.

-даними висновку експерта за результатами проведення судової портретної експертизи, згідно до якого встановлено, що в на оглядах веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 від 08.08.2023, 09.09.2023, 12.10.2023, 24.10.2023 перебував ОСОБА_9 ;

-даними висновку експерта за результатами проведення судової портретної експертизи, згідно до якого встановлено, що в на оглядах веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 від 27.06.2023, 04.07.2023, перебувала ОСОБА_13

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави є забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, тобто тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, враховуючи фінансові можливості підозрюваного він має можливість виїзду до іншого регіону України, а тому існує обґрунтований ризик, що підозрюваний з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також ухилятися від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, визначених ст.42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

ОСОБА_5 , маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до відмови від давання показань чи їх зміни, а також чинити вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, з частиною яких є особисто знайомий, з метою схилення їх до дачі неправдивих показань з метою уникнення покарання підозрюваними, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, необхідно врахувати, що ОСОБА_5 , який насьогодні є фізичною особою підприємцем, підозрюється в тому, що він протягом тривалого часу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, систематично незаконно використовував знаки для товарів компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) від чого особисто незаконно збагачувався, а тому має можливість продовжити таку незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п.4 ч.1 ст.184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п.1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У зв`язку уз викладеним, відносно підозрюваного доцільно обрати запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Вищевказане дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застосування застави не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Крім того, як зазначено у підозрі умисними діями ОСОБА_5 за співучасті з іншими особами завдано збитки компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в загальній сумі 27 361 171, 35 гривень (двадцять сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня тридцять п`ять копійок), що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у 20388 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є матеріальною шкодою у особливо великому розмірі.

У відповідності до абз.1 ч.5 ст.182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у межах, передбачених ч.5 цієї статті не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення вчиненого в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів за який відповідно до ч.3 ст.229 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а тому є достатні підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного.

Разом з тим, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків, суд вправі визначити заставу у розмірі співрозмірному розміру завданих ОСОБА_5 збитків інтересам компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме 27 361 171, 35 гривень.

Обираючи запобіжний захід саме у вигляді застави, сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та завданих збитків, визначити підозрюваному суму застави 300 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

Крім того, визначення такої суми застави не тільки забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього ст.194 КПК України обов`язків, а і можливе виконання ч.11 ст. 82 КПК України, де вказано, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Згідно з ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

У цьому випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо нього у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.

З урахуванням викладеного вище, слідчий за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання просив задовольнити. Додав, що існують ризики, передбачені п.п.1, 3, 5 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення. Вважає, що застава в розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень найбільш сприятиме ним дотримання процесуальних обов`язків.

Слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання у повному обсязі. Вказала, що ОСОБА_5 є організатором вчиненого кримінального правопорушення. Нараховані збитки становлять понад 27 мільйонів гривень, про що є цивільний позов. Тому визначена застава цілком буде сприяти дотримання підозрюваним покладених обов`язків. Просить врахувати прибутки від діяльності, що дає можливість сплатити заставу.

Адвокат ОСОБА_6 пояснив, що підозрюваний здійснює підприємницьку діяльність по сьогодні, зареєстрований ФОП, що є офіційно. Налагодив виробництво FPV дронів. Має соціальні сталі зв`язки, на утриманні двоє дітей, обидва хлопчики часто хворіють, що підтверджують долучені документи, одна дитина на даний момент перебуває в лікарні, про що додані підтверджуючі документи. Просить застосувати особисте зобов`язання, або заставу у встановленому розмірі для тяжкого злочину. Звертає увагу, що сума доходу, це кошти обігу ФОП. Вважає, що сума застави має бути адекватною, та відповідати особі.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку адвоката, повідомив, що знімає квартиру, є ВПО, продовжує легальну підприємницьку діяльність у тому ж складі працюючих осіб, тому відсутня можливість сплатити заставу у розмірі майже один мільйон гривень. Просить врахувати його поведінку та застосувати особисте зобов`язання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Виходячи зі змісту зазначених норм вбачається, що виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а застосування таких заходів завжди пов`язане з необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

13.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_33 кримінального правопорушення підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, доданими до клопотаня про обрання запобіжного заходу.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст.229 КК України є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви №12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

З положень п.1 ч.1 ст.178 КПК України вбачається, що при застосуванні запобіжного заходу слідчий суддя перш за все має переконатися в наявності доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, в якому він підозрюється. Закон не вимагає, щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у застосуванні того чи іншого запобіжного заходу.

Також слідчий суддя враховує, що за визначенням Європейського суду з прав людини "обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (с) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин".

Крім того у п.48 рішення "Чеботарь проти Молдови" №35615/06 від 13 листопада 2007 року - Європейський Суд з прав людини зазначив "Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 § 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання".

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні.

При встановленні наявності ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду, відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за вчинення ОСОБА_33 інкримінованого йому в провину злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п`ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, враховуючи фінансові можливості підозрюваного він має можливість виїзду до іншого регіону України, а тому існує обґрунтований ризик, що підозрюваний з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також ухилятися від виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, визначених ст.42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

ОСОБА_34 , маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до відмови від давання показань чи їх зміни, а також чинити вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, з частиною яких є особисто знайомий, з метою схилення їх до дачі неправдивих показань з метою уникнення покарання підозрюваними, що вказує на ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Разом з тим, ризики, передбачені п.5 ч.1 ст.177 КПК України, на які посилається орган досудового розслідування не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду, взято до уваги, що кримінальне провадження розслідується протягом значного часу, не доведена негативна поведінка підозрюваного.

Слідчий суддя також бере до уваги й інформацію щодо особи підозрюваного, яку наводить сторона захисту, зокрема, що ОСОБА_34 раніше не судимий, є внутрішньо переміщеною особою, має зареєстроване місце проживання, одружений, працює ФОП, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2020 та 2023 року народження, які на даний час хворіють та проходять медичні обстеження та належного догляду, що підтверджується доданими медичними консультаційними висновками.

Слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, зазначені у ч.1 ст.178 КПК України, та враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_33 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, вік, стан здоров`я, сімейний стан.

В той же час, слід врахувати, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Так, враховуючи особливості події кримінального правопорушення (місце, мету, спосіб, засоби вчинення, участь у його вчиненні, тощо), вагомим переконанням при вирішенні піднятого питання є роль підозрюваного, відповідно до якої йому належать встановлені функції організатора, тому вбачається, що особисте зобов`язання не забезпечить достатніх гарантій належної процесуальної поведінки підозрюваним, оскільки його поведінка свідчить про нездатність самостійно додержуватись встановлених норм правопорядку та свідоме їх ігнорування, що призвело до вчинення кримінального правопорушення. При цьому він має вплив на інших учасників кримінального провадження, що чітко встановлено в ході судового розгляду, тому не слід застосовувати аналогічний запобіжний захід, як до виконавців у даному проваджені.

Запобіжний захід у вигляді особистої поруки не може бути застосований до підозрюваного, оскільки до слідчого судді не надійшло звернень від осіб, які заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, відповідно до ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування, чи в суд на першу про те вимогу.

Однак, запобігання вказаним ризикам можливе при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави. В даному випадку, орган досудового розслідування правильно проаналізував ситуацію із ризиками та звернувся із клопотанням із відповідним запобіжним заходом. Обираючи даний вид запобіжного заходу, слідчим суддею проаналізовані застосування всіх їх видів для використання в конкретному випадку до підозрюваного ОСОБА_35 в кримінальному провадженні за №0000025. Достатність застосування застави для запобігання ризикам, передбачених ст.177 КПК України, на даному етапі досудового розслідування, слідує із наступного. Слідчим суддею взято до уваги, що до ОСОБА_35 не було застосоване затримання у порядку ст.208 Кодексу, що вказує на відсутність суспільної небезпеки з моменту виявлення прямих доказів вчинення кримінальних правопорушень. Також і та обставина, що з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 18.01.2023, до моменту розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу 19.06.2024 пройшов значний проміжок часу, що достатньо було для спрогнозування поведінки підозрюваного та прояву встановлених ризиків, що не було встановлено, таким чином, кількість ризиків зменшилася, їхній прояв послабився.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_34 одружений, має постійне місце проживання, займається підприємницькою діяльністю, тому, наявна реальна можливість застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_35 у вигляді застави.

Встановлено, що усунення вищезазначеним ризикам може слугувати застава із аргументуванням необхідного для цього розміру.

Крім цього, слушною також є обставина наявності цивільного позову на суму 27 361 171, 35 гривень, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у 20388 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є матеріальною шкодою у особливо великому розмірі.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваного у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак, злочин, який інкримінується підозрюваному відноситься до тяжкого, якого стосується п.2 ч.5 цитоваонї статті, де зазначається, що за даний вид злочину застосовується застава у розмірі - від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Разом з тим, запропонована застава, як запобіжний захід у такому розмірі, органом досудового розслідування, є значною та перебільшеною для даного випадку з урахуванням особи підозрюваного та його соціального статусу, при належному виконанні процесуальних обов`язків.

Для того, щоб розмір застави можна було вважати таким, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, слідчий суддя повинен, врахувавши положення ст.177, 178 КПК України, та раціонально співставити його з доведеними у справі ризиками, даними про особу підозрюваного, тяжкістю вчиненого злочину.

При обрахунку розміру застави слідчий суддя враховує частину 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII якою встановлено, що до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Таким чином, при визначенні розміру прожиткового мінімуму, як розрахункової величини для визначення застави, слід застосовувати розмір прожиткового мінімум для працездатних осіб встановлений Законом "Про бюджет на 2024 рік" на 1 січня поточного року, тобто - 3028 грн.

За таких обставин, враховуючи майновий та сімейний стан підозрюваного, а саме те що підозрюваний працює ФОП, раніше несудимий, встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу визначити заставу у розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 75 700 грн. 00 коп., яку підозрюваний має внести протягом 5 днів на спеціальний рахунок у порядку, визначеному КМУ, після чого на нього покладаються обов`язки, передбачені в ст.194 КПК України. На переконання слідчого судді, задля досягнення дієвості запобігання ризикам негативного впливу підозрюваного на хід досудового розслідування, застава у розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб здатна забезпечити виконання останнім покладених на нього обов`язків, передбачених п.п.1-4, 8 ч.5 ст.194 КПК України. Формування суми, необхідної для внесення застави, виходила із обставин зазначених вище, а також ролі ОСОБА_35 у вчиненому кримінальному правопорушенні та реальної можливості його внесення в такій сумі. Переконливим аргументом при обранні розміру застави якраз слугувала та обставина, що ОСОБА_34 дотримувався покладених на нього обовязків, негативної поведінки не встановлено та недоведено в судовому засіданні, а також взято до уваги, що сторона захисту частково погоджується із цією необхідністю. Спростування неможливості внесення даної застави стороною захисту не доводилася.

Вирішальним у прийнятті такого рішення також стала і поведінка підозрюваного, який самостійно з`явився до слідчого судді на повідомлену дату судового засідання щодо розгляду клопотання органу досудового розслідування про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, що знижує суспільну небезпеку останнього, наявність позитивних характеристик, міцних соціальних зв`язків, та не може походити від наявності цивільного позову на значну суму.

Також варто звернути увагу на обов`язок щодо неспілкувакння із іншими підозрюваними, в судовому засіданні встановлено, що вказана група людей здійснює на даний час підприємницьку діяльність, безпосередньо ОСОБА_33 також, розповсюджуючи електронну техніку, а також налагоджує виробництво дронів, що є важливим для досягнення цілей держави, спрямованих на перемогу в умовах воєнного стану. Тому, категорична заборона спілкування між підозрюваними нашкодить здійсненню підприємницької діяльності, особистісному прибутку кожного із підозрюваного, а також обороноздатності країни в цілому. Враховуючи наведене, досягнення цілей кримінального провадження буде достанім, застосувавши заборону спілкування кожному із підозрюваних із свідками кримінального провадження та підозрюваним між собою щодо обставин даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.3 ст.177 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді застави - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 75 700 грн. 00 коп.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, протягом встановленого строку:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду (залежно від стадії кримінального провадження) за першим викликом;

- не відлучатись за межі Черкаської області, де проживає, без дозволу слідчого чи прокурора або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) із встановленими свідками в даному кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) із встановленими підозрюваними в даному кримінальному провадженні щодо обставин даного провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 Кодексу, покласти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.08.2024, включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, тобто до 24 год. 00 хв. 23.06.2024, необхідно внести кошти у розмірі 75 700 грн. 00 коп. або забезпечити їх внесення заставодавцем за реквізитами: рахунок отримувача - НОМЕР_44 ; Код банку отримувача (МФО) - 820172; банк отримувача - ДКСУ, м. Київ; Код отримувача (код за ЄДРПОУ) - 26261092, та надати документ, що підтверджує внесення застави слідчому, прокурору або суду у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №000025 від 18.01.2023.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, у тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_5 та заставодавцю (якщо його особа буде відмінна від ОСОБА_5 ), що у разі, якщо ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього цією ухвалою обов`язки, застава звертається в дохід держави. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом у порядку статті 182 Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, захиснику, слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 24.06.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1