Справа №173/773/24
Провадження №1-кс/173/266/2024
У Х В А Л А

іменем України

20 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 06.03.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

17.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 06.03.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме:

- інформацію про наявність відкритих рахунків (карток) за номером НОМЕР_2 в банківській установі ;

- даних про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.03.2024 по 06.03.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків;

- у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- перелік усіх фінансових операцій, що були здійснені по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 06.03.2024.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 05.03.2024 року на лінію 102 надійшло повідомлення від гр ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_3 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, використовуючи платформу безкоштовних онлайн-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надіслала ОСОБА_4 ,. посилання для оплати товару способом " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та після заповнення номеру карткового рахунку НОМЕР_4 а також CVV-коду у останнього було списано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16200 грн. (ЖЄО 1886 від 05.03.2024)

За даним фактом в СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрите кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 . По суті поставлених запитань потерпілий ОСОБА_4 , надав наступні показання, що він дійсно проживає за вище вказаною адресою. Приблизно більше 27 років користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкритий рахунок НОМЕР_5 картка N? НОМЕР_4 «кредитна картка», також користується НОМЕР_6 картка N? НОМЕР_7 «накопичувальна». Також він користується мобільним телефоном НОМЕР_8 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 04.03.2024 року приблизно о 15.00 год., потерпілий вирішив створити оголошення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу продажу дитячого велосипеду, де вказав свій мобільний номер телефону для зв?язку НОМЕР_8 та встановив ціну 2 000 грн. Близько через годину йому в месседжер «Вайбер» написала невідома « ОСОБА_5 » з мобільного номеру НОМЕР_9 , та вказала, що бажає придбати вказаний велосипед за вказану ціну, але через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На що потерпілий погодився, та « ОСОБА_5 » скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши на яке потерпілого перекинуло на вкладку для підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де потрібно вказати свої дані та номер картки. Потерпілий ввів свої дані та номер картки «кредитна» N? НОМЕР_4 , та через деякий час вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де виявив списання грошових коштів з «кредитної картки» N? НОМЕР_4 в сумі: 10200 гривень, 4900 гривень, 700 гривень та з картки «накопичувальної» -600 гривень. Всього з потерпілого шахрайським шляхом було знято 16400 гривень. Також потерпілий додав, що крім нього доступ до його карток ніхто не має. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що номер телефону « НОМЕР_9 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дочірня компанія компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

08.03.2024 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст 40-1 КПК України працівникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області. Так, 16.04.2024 року до ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт інспектору 5-го відділу УПК в Дніпропетровській області, про те, що в ході виконання доручення слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ст. лейтенанта ОСОБА_3 , було здійснено пошук інформації у відкритих джерелах мережі інтернет, а також здійснено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Проведеними заходами встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти було перераховано на картку емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 04.03.2024 року о 16:27:39.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, або які можуть бути причетними до вчинення злочину.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

06.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшої слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме:

- інформацію про наявність відкритих рахунків (карток) за номером НОМЕР_2 в банківській установі ;

- даних про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.03.2024 по 06.03.2024 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків;

- у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- перелік усіх фінансових операцій, що були здійснені по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.03.2024 по 06.03.2024.

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/773/24 (провадження 1-кс/173/266/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1