606/873/24 1-кс/606/136/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

23 квітня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000096 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000096 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 року на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с. Бурканів Тернопільського району Тернопільської області був здійснений дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , після чого з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 без відома останньої грошові кошти у сумі 4400 грн. були перераховані трьома платежами на невідомий рахунок. При цьому, ОСОБА_5 вказані операції не підтверджувала.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 01.04.2023 року по 00.00 год. 19.04.2024 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати доступ до них.

Враховуючи наведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому керуючись ст. 160, 164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Kлопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00 год. 19.04.2024 року;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00 год. 19.04.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)інформацію про банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

7) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю надати: заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: