1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/933/24 1-кс/335/615/2024
04 березня 2024 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що 25.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі ОСОБА_4 (платник), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 підрядник, укладено договір підряду № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, вид робіт «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оріхівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . За отриманою інформацією, під час проведення будівельних робіт за вищевказаним договором, грубо порушено державні будівельні норми, виконані роботи не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації, використовано будівельні матеріали нижчої якості. Після чого складено акти виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями, а отримані від вказаної злочинної діяльності кошти, скоріш за все розподілено між учасниками злочинної схеми. Так, по кровільному покриттю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оріхівської міської ради, проведено комплексну судову експертизу з дослідження металів і сплавів та виробів з них та судової товарознавчу експертизу відповідно до висновків якої, вартість металочерепиці будинку дитячої творчості, майже на 3 рази менша ніж та, яку надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », погодило КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплатив ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому, для спростування наведених тверджень та підтвердження виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оріхівської міської ради, по вище вказаному договору, є необхідним призначення почеркознавчої експертизи, економічної експертизи, при необхідності додаткової судової будівельно-технічної, товарознавчої експертиз але для їх проведення судовим експертам потрібно надати пакет документів, на підставі яких укладено договори, їх виконання та оплату.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження виконаних робіт, є необхідність у проведенні ряду експертиз, у зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.03.2020 до теперішнього часу, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Оріхівської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , по договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти №01 від 25.03.2020, а саме:
- договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди, проходження державної експертизи. в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату авторського і технічного наглядів, проходження держекспертизи;
- документів, які підтверджують виділення грошових коштів на реконструкцію (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);
- проекти (робочі тощо) на всі частини об`єктів;
- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
- відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
- актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), у тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;
- акти прихованих робіт,
- акти виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
- загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;
- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
- документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
- платіжних документів, що підтверджують оплату, банківські виписки;
- виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
- висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
- протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
- регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);
- копію Положення про Управління або інший документ щодо діяльності Управління, наказ про облікову політику Управління;
- заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, контракт директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 квітня 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1