Провадження № 1-кс/592/4144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000153, внесеного до ЄРДР від 28.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, чч.1, 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження №0000153 від 28.12.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, чч. 1, 2 ст. 367 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактами того, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 допустив службову недбалість під час організації закупівлі форменого одягу для ДФТГ, та прийняв продукцію неналежної якості, що призвело до тяжких наслідків у вигляді шкоди інтересам громади на суму 5080600 грн.

Крім того до вказаного кримінального провадження приєднано матеріали за фактом ймовірного привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, ради при закупівлі товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2022, за резолюцією керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , відділом з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи було розглянуто лист командира військової частини НОМЕР_1 від 12.10.2022 №2/1603 щодо забезпечення добровольчих формувань ІНФОРМАЦІЯ_4 комплектами зимового одягу, та начальником відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи ОСОБА_4 подано службову записку №322/17-16-01 Сумському міському голові з проханням надати доручення виконавчим органам ІНФОРМАЦІЯ_3 на укладення прямих договорів або проведення спрощеної процедури закупівель.

Крім того, 19.10.2022 (вих. №2/1634 від 18.10.2022) за вх. №3954/03.02-02-07 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надходить лист командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 , в якому останній ініціював укласти договір на виконання робіт з пошиття зимової форми, не тільки з ФОП ОСОБА_11 , а і з аналогічними виробниками одягу, зокрема із ФОП ОСОБА_12 , без проведення процедури закупівлі в електронній системі, у зв`язку із неможливістю ФОП ОСОБА_11 виготовити великий обсяг форми в стислі терміни.

В свою чергу, 18.10.2022, за резолюцією керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , відділом з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи розглянуто лист командира військової частини НОМЕР_1 від 18.10.2022 №2/1634 щодо прохання укладення договору з ФОП ОСОБА_12 , та начальником відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи ОСОБА_4 подано службову записку №327/17-16-01 Сумському міському голові з проханням надати доручення виконавчим органам ІНФОРМАЦІЯ_3 на укладення прямих договорів або проведення спрощеної процедури закупівель, у зв`язку з нагальною потребою та стислими термінами виготовлення костюмів зимових для добровольчих формувань ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, 18.10.2022, за наявності листа-погодження профільних відділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі керуючого справами ОСОБА_9 з ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 укладено договори поставок від 18.10.2022 № 468/17-22 та №467/17-22 відповідно.

За отримані костюми зимові ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 18.10.2022 по 31.12.2022 відповідно до платіжних доручень від 28.11.2022 № 2373 (1280600,00 грн) та від 19.12.2022 № 2630 (1900000,00 грн) перераховано коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12 на загальну суму 3 180 600,00 гривень.

За отримані костюми зимові ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 18.10.2022 по 31.12.2022 відповідно до платіжних доручень від 28.11.2022 № 2372 (1140000,00 грн) та від 28.12.2022 № 2893

(760 000,00 грн) перераховано коштів на рахунок ФОП ОСОБА_11 на загальну суму 1 900 000,00 гривень.

В подальшому, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до розпорядження міського голови від 04.04.2022 №185-Р «Про призначення матеріально-відповідальної особи» здійснив передачу отриманого від ФОП ОСОБА_13 та ФОП Бершова форменого одягу, представникам добровольчих формувань ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000153 від 22.11.2023 № 25422/23-53/27207/23-34, надані на дослідження вироби поставлені на виконання умов договорів від 18.10.2022 № 468/17-22 та № 467/17-22, укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 відповідно не відповідає: для куртки вимогам ТУ У 14.1-134-16; для штанів вимогам ТУ У 14.1-135-16, та не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Також, відповідно до даного висновку експертів надані на дослідження вироби входять до складу бойового єдиного комплекту військовослужбовців ЗСУ.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.01.2024, що складений за результатами дослідження виконання договорів від 18.10.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 за № 467/17-22 та № 468/17-22 відповідно, з урахуванням висновку експерта від 22.11.2023 №25422/23-53/27207/23-34, встановлено, що матеріальна шкода (збитки), нанесена ІНФОРМАЦІЯ_3 , з урахуванням висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи від 22.11.2023 №25422/23-53/27207/23-34, за умовами доведення факту, що вказані вироби з однієї партії, складає в сумі 5 080 600,00 грн.

Відповідно до висновку експерта Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №97 від 29.02.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи, встановлено, що висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.01.2024 щодо розміру матеріальної шкоди (збитків), нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 5080600,00 грн внаслідок оплати товару неналежної якості, який не може використовуватися за своїм цільовим призначенням, за договорами №468/17-22 та №467/17-22 від 18.10.2022, з урахуванням висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, документально підтверджується.

10.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме встановлено неналежне виконання начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , своїх службових обов`язків через несумлінне відношення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме всупереч своєї посадової інструкції, Положення про організацію договірної роботи, не забезпечив включення до текстів договорів від 18.10.2022 №467/17-22 та №468/17-22 вимог щодо відповідності товару положенням ТУ, не перевірив наявності у вказаних суб`єктів господарювання реальних можливостей щодо виконання договірних зобов`язань, прийняв, підписав видаткові накладні не перевіривши якість поставленого форменого одягу, тобто самоусунувся від виконання своїх безпосередніх службових обов`язків, в результаті чого було здійснено оплату за товар, який не може використовуватися за своїм цільовим призначенням, чим завдано матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 5 080 600,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено тендер за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 на закупівлю приладів нічного бачення. За результатами проведеної закупівлі 13.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №340/17-23 про поставку товару - приладів нічного бачення - код ДК 021:2015:38630000-0 - Астрономічні та оптичні прилади. Відповідно до Специфікації товар - монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NWI з кріпленням AMG RHINO у кількості 15 шт., вартістю 175000,00 грн. за одиницю товару та тепловізійний монокуляр iRay AFFO AL19 у кількості 15 шт., вартістю 50000,00 грн за одиницю товару. Ціна договору складає 3 375 000,00 грн.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 виписано рахунок на оплату №5 від 19.07.2023 за поставку тепловізійного монокуляру iRay AFFO AL19 кількістю 15 шт., ціна без ПДВ 50 000,00 грн. на суму 750 000, 00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №3 від 19.07.2023 тепловізійні монокуляри iRay AFFO AL19 кількістю 15 шт., ціна без ПДВ 50 000,00 грн. на суму 750 000, 00 грн. отримав ОСОБА_14 представник ІНФОРМАЦІЯ_3 начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

В подальшому, ФОП ОСОБА_7 виписано рахунок на оплату №6 від 14.08.2023 за поставку монокулярів нічного бачення AGM PVS-14 NW1 з кріпленням AGM RHINO кількістю 15 шт., ціна без ПДВ 175 000,00 грн. на суму 2 625 000, 00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №4 від 14.08.2023 монокуляри нічного бачення AGM PVS-14 NW1 з кріпленням AGM RHINO кількістю 15 шт. на загальну суму 2 625 000, 00 грн. отримав ОСОБА_14 представник ІНФОРМАЦІЯ_3 начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

Так, відповідно до платіжної інструкції №2054 від 20.07.2023 здійснено оплату на рахунок ФОП ОСОБА_7 у розмірі 750 000, 00 грн., а відповідно до платіжної інструкції №2352 від 18.08.2023 здійснено оплату у розмірі 2 625 000, 00 грн., тобто проведено оплату в повному розмірі.

19.04.2024 отримано висновок експерта Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №60, відповідно до якого за результатами проведеного дослідження, встановлено, що ринкова вартість станом на 13.07.2023, майна що є предметом договору №340/17-23 від 13.07.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 , а саме:

- монокуляра нічного бачення AGM PVS-14 NW1 з кріпленням AGM RHINO кількістю 15 шт., складає 2 251 875,00 грн.

- тепловізійного монокуляра iRay AFFO AL19 кількістю 15 шт., складає 657 525,00 грн.

На даний час призначено судову економічну експертизу та 12.06.2024 отримано клопотання експерта №526 з проханням надання додаткових документів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, ймовірний факт привласнення бюджетних грошових коштів виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей, зокрема за договірними відносинами із ФОП ОСОБА_5 при закупівлі комп`ютерної техніки.

Так, 21.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №346/28-23 про закупівлю товарів за бюджетні кошти, відповідно до договору постачальник зобов?язується поставити Ноутбук у комплекті «миша», сумка для ноутбука, килимок, операційна система та Комп`ютер персональний (планшетний) в комплекті з чохлом. Відповідно до специфікації найменування товару ноутбук Lenovo V15 G3 IAP (82TT0041RA) в комплекті «миша» Lenovo ThinkPad Basic Topload (4X40Y95214), килимок A4Tech FP20 (Black), операційна система Windows 10Pro) у кількості 25 шт., ціна за одиницю товару 39200,00 грн., та комп`ютер персональний (планшетний) Lenovo Yoga Tab 11 (ZA8X0045UA) в комплекті з чохлом Lenovo YOGA Tab 11 Grey (ZG3803627) у кількості 5 шт., ціна за одиницю товару 22 000 грн. Загальна сума договору становить 1 090 000,00 грн. 18.08.2023 проведено повну оплату за фактом виконання договору.

26.10.2023 в період часу з 08 год. 22 хв. до 18 год. 01 хв. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/15872/23 (провадження №1-кс/592/6774/23) від 19.10.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кабінетів бухгалтерського обліку, що знаходяться на першому поверсі №5,6,7,8; службового кабінету начальника відділу з конкурсних торгів ОСОБА_16 , що знаходиться на сьомому поверсі №142 та службових кабінетів ОСОБА_9 : АДРЕСА_2 та кабінету, який знаходиться на п`ятому поверсі праворуч від сходів перший кабінет по ходу руху, на якому відсутні будь-які написи.

В ході проведення обшуку в кабінеті №65 А, серед іншого, було вилучено:

- ноутбук марки LENOVO V15G3 IAP на якому мається голограма ОС WINDOWS 10PRO зі штрих-кодом НОМЕР_2 .

В ході розслідування кримінального провадження 29.12.2023 слідчим було проведено огляд поставлених ноутбуків марки Lenovo V15 G3 IAP за договором №346/28-23 від 21.07.2023, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході огляду було вилучено ноутбуки у кількості 3 шт. та спільно з ноутбуком вилученим 26.10.2023 направлено як об`єкти дослідження в рамках призначеної 05.01.2023 комп`ютерно-технічної експертизи та 30.05.2024 за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи отримано висновок експерта Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №15, відповідно до якого надані на дослідження об`єкти у кількості 4 шт. - Ноутбуки Lenovo V15 G3 IAP мають ознаки активації одним ключем продукту - NF6HC-QH89W-F8WYV-WWXV4-WFG6P.

На даний час триває комплексна судова комп`ютерно-технічна та судова товарознавча експертиза.

З метою отримання відомостей, що становлять інтерес для органу досудового розслідування, 01.05.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит з проханням надання завірених копій документів.

В свою чергу, 09.05.2024 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно якої готові надати документи лише після дозволу суду на доступ до таких документів.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з правом вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять конфіденційну інформацію, тому отримати її в інший спосіб не вдається за можливе.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Первинних бухгалтерських документів, що підтверджують взаєморозрахунки по укладеному договору №340/17-23 від 13.07.2023 з ФОП ОСОБА_7 (договір купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами до нього, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні інструкції та ін.);

-Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо проведених розрахунків з постачальником ФОП ОСОБА_7 за договором №340/17-23 від 13.07.2023 (казначейські виписки, меморіальні ордери, тощо);

-надходження та руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних за договором №340/17-23 від 13.07.2023 (меморіальні ордери, відомості тощо, інше);

-Актів звіряння взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП ОСОБА_7 за договором №340/17-23 від 13.07.2023.

-Положення про Відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення, яке діяло в період 2022 2023 рр.;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке діяло в період 2022-2023 рр.;

-Регламенту роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв у період 2022-2023 рр.;

-Листа звернення командира в/ч НОМЕР_4 від 23.05.2023 №1843/5809 з проханням на закупівлю приладів нічного бачення;

-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2022 №3325-МР «Про цільову Програму з ІНФОРМАЦІЯ_13 до національного спротиву, сприяння організації призову громадян на строкову військову службу до ЗСУ та військовим формуванням, розташованим на території Сумської МТГ, у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2023 рік (зі змінами);

-Цільової Програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зі змінами);

-Інформації стосовно підстав для проведення закупівлі машин для обробки даних апаратна частина, за закупівлею

ІНФОРМАЦІЯ_14 (цільова програма, рішення сесії міської ради, доручення міського голови про ініціювання проведення закупівлі профільним відділом, лист відділу бухгалтерського обліку тощо);

-Листа-звернення командира 117 омбр ОСОБА_17 до міського голови з проханням закупівлі приладів нічного бачення (період надходження листа літо 2023 року) та протокол засідання бюджетної комісії за розглядом вказаного листа;

-Службових записок відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами що стосуються ініціювання проведення закупівлі приладів нічного бачення за фактом розгляду листа командира 117 омбр ОСОБА_17

-Інформації про перебування начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_18 у відпустках, відрядженнях, лікарняних на протязі 2023 року;

Інформації про перебування начальника відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи ОСОБА_4 у відпустках, відрядженнях, лікарняних з 01.10.2022 по 01.08.2023».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ПРАТ ТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 10.07.2024 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1