Справа № 211/4353/23
Провадження № 1-кс/211/1134/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000750 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_21 (старший групи), ОСОБА_22 ., та ОСОБА_23 .

03.07.2023 до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй 02.07.2023 приблизно о 15:33 год. написала невідома особа, яка представилась покупцем викладеною громадянкою на мережу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гітари. Невідома особа надіслала фейковий сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянці ОСОБА_24 де заявниця ввела ідентифікуючі дані власної картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) внаслідок чого були зняти кошти з картки гр. ОСОБА_24 в розмірі 3 800 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_24 , 07.02.2023 повідомила про те, що 02.07.2022 вона виклала об`яву щодо продажу музичного інструменту, а саме гітару. Через приблизно 3 години їй написав невідомий номер НОМЕР_2 підписаний ОСОБА_25 -підтримка з повідомленням щодо купівлі гітари. Він надіслав гр. ОСОБА_26 посилання, вона зайшла на нього там побачила свою об`яву. Перейшовши на посилання було написано, що потрібно зробити 3 кроки. 1. Ввести суму вартості товару 3 500грн. 2. Вказати номер картки для зарахування коштів. 3. Відправити протягом трьох днів товар покупцю. Коли потерпіла ввела номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 висвітилось, що для верифікації картки потрібно вести залишок картки, щоб сума була не менше ніж вартість гітари.. Потерпіла вела залишок який в неї був наявний на картці, а саме 3800грн. Їй надіслали код, який прийшов чоловіку на телефон НОМЕР_4 , так як фінансовий номер на номері чоловіка гр. ОСОБА_24 ОСОБА_27 . Коли прийшов код потерпіла ввела його та списалися кошти в сумі 3 800грн. Далі вони пишуть, що кошти заблоковані безпекою ОСОБА_25 і вони не можуть їх повернуть та почали писати, що потрібно картку знову верифікувати та поповнити картку на 7 000 грн.: 3 500- ціна гітари та 3 500 за ті кошти які зняли з гр. ОСОБА_24 . Потерпіла відмовилась і вони сказали, що кошти не повернуться. Коли гр. ОСОБА_24 зрозуміла, що це шахраї, вона подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала картку.

Здійснивши тимчасовий доступ до речей і документів володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено 02.07.2023 о 15:34 на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_28 надійшли кошти потерпілої ОСОБА_24 з карткового рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 3 800 грн. Надалі встановлено, що 02.07.2023 о 15:40 кошти були перераховані на невідомий рахунок № НОМЕР_6 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 800 грн грн. з картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 00:00 год 22.05.2024 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 00:00 год 22.05.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 00:00 год 22.05.2024.

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунку № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області, ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 3 800 грн грн. з картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 00:00 год 22.05.2024 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 00:00 год 22.05.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 01.07.2023 року до 00:00 год 22.05.2024.

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.07.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунку № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1