Справа №:755/6061/24
Провадження №: 1-кс/755/1330/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 07.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000401 від 07.03.2024 за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.02.2024 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_2 , в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з приводу продажу електро-велосипеда. В подальшому почалось листування з приводу придбання вищевказаного товару. 31.01.2024 ОСОБА_5 на свій номер телефону отримав повідомлення в додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 від невідомого чоловіка та повідомив, що йому потрібно зробити повну оплату. Того ж дня, за адресою: АДРЕСА_3 , через термінал самообслуговування, ОСОБА_5 здійснив оплату за замовлений товар у розмірі 30 440 грн, які перерахував невстановленій особі на банківську картку НОМЕР_4 . В подальшому продавець припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу товар не отримав та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 30 440 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.02.2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, представившись продавцем електро-велосипеду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30 440 грн 00 коп. Невідомою особою потерпілому був наданий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та потерпілий перерахував на неї грошові кошти у загальній сумі 30 440 грн 00 коп. До теперішнього часу гроші повернуто не було.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх переведення з банківської картки:

- 01.02.2024 року о 11:11 ОСОБА_5 , перевів грошові кошти в розмірі 30 440 гривень 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 30 440 грн 00 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 30 440 грн 00 коп., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наразі для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти з НОМЕР_4 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

У разі відсутності цих документів не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Однак, дізнавач просить надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зокрема можливості вилучення графічногота відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який знято грошові кошти з банківської картки з НОМЕР_4 , які були перераховані 01.02.2024, проте не обґрунтовує необхідність його вилучення, відтак, в даній частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 07.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яку використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_5 : копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківського рахунка; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 01.02.2024 по 18.03.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 18.03.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 18.03.2024 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 18.03.2024 включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалась банківська картка з вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки; в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1