Справа № 392/512/23
Провадження № 1-кс/392/142/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № № НОМЕР_1 за період з 14.04.2022 по 20.04.2024 року.

Клопотання мотивовано тим, що 15.04.2022 до чергової частини СПД № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що 14.04.2022 року він в месенджері Вайбер отримав повідомлення від свого сина, військовослужбовця ЗСУ, в якому останній просив перерахувати йому на картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 58 000 грн., так як його картка тимчасово заблокована, і пізніше він ці кошти поверне. ОСОБА_6 перерахував кошти на вказану картку, а пізніше з телефонної розмови з сином дізнався, що ніякого повідомлення він не присилав і грошей не просив.

31.03.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що у нього є син, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 В березні 2022 року він був мобілізований, і у даний час проходить службу в ЗСУ. 14.04. в 22:40 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_3 через месенджер Вайбер надійшло повідомлення з номера телефону, який належить його сину. Син у Вайбері пояснив, що у нього банківська картка з грошима чомусь не працює, і він не може зняти гроші. Тому він оформив собі нову картку, і просить, щоб ОСОБА_6 йому скинув 10 тис. грн. Він прислав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку потрібно скинути гроші НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 на вказану картку перерахував 8 тис. грн., а приблизно через годину на прохання сина перерахував ще 30 тис. грн.

В 08.30 год. йому зателефонував син, та повідомив, що протягом останньої доби у них не було мобільного та Інтернет зв`язку, він ніяких повідомлень у Вайбері не відправляв, грошей не просив і не отримував.

04.05.2023 відповідно до ухвали Маловисківського районного суду від 07.04.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти потерпілим, та про власника даної картки.

Відповідно до отриманої інформації, банківську картку № НОМЕР_2 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 .

Також отримано виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , з якої вбачається, що кошти в сумі 8000 грн. 14.04.2022 в 22.42 год. було зараховано на картку ОСОБА_8 , кошти в сумі 29999 грн. було зараховано на картку ОСОБА_8 14.04.2022 в 23.28 год.

Разом з тим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано інформації про те, куди перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 , після отримання нею переказу від потерпілого ОСОБА_6 , в яких банкоматах вони знімались.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про те, куди перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 , в період з 14.04.2022 по 20.04.2024, після отримання нею переказу від потерпілого ОСОБА_6 , на які рахунки, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані дані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток, в яких банкоматах знімались кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 у вказаний період.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися слідчим подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 16.04.2022 року по кримінальному провадженню №0000124; копією рапорта помічника чергового СРПП №1 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 від 15.01.2022 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.04.2022 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 31.03.2023 року, відповідно до якого останній зазначив, що 14.04.2022 та 15.04.2022 року невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами, які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.05.2023 року, копією виписки по картковому рахунку за період з 14.04.2022 по 15.042022 року.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, а відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у вищевказаних слідчих на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя відзначає, що як вбачається із виписки по картковому рахунку ОСОБА_8 здійснювалося зняття коштів в період з 0:30:56 год 14.04.2022 по 15:14:40 год 15.04.2022 року, після отримання нею переказу від потерпілого ОСОБА_6 (а.с. 18-19), отже слідчим у клопотанні не доведено, яке значення має вказана інформація для встановлення обставин у кримінальному провадженні, чи буде вказана інформація отримана за два роки (з 14.04.2022 по 20.04.2024 року) використана як докази у даному кримінальному провадженні, що свідчить про порушення слідчим вимог п.п.5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України в цій частині.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.04.2022 по 20.04.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, а саме: інформації про рахунки, на які перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_8 , в період з 14.04.2022 по 20.04.2022, після отримання нею переказу від потерпілого ОСОБА_6 , відомостей про анкетні дані осіб на яких зареєстровані дані банківські картки та рахунки в яких банкоматах знімались кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.04.2022 по 20.04.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 12.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_16