УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/7272/24

Провадження № 1-кс/638/1863/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшої слідчої Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 10.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 10.03.2024 по 00 год. 00 хв15.04.2024 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

18 квітня 2024 року до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу 10.03.2024 до 15.04.20224 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно з корисливих мотивів, в період воєнного стану з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особовий рахунок ( НОМЕР_1 ) здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 5428 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

З протоколу допиту ОСОБА_5 від 19 квітня 2024 року вбачається, що не пізніше 10.03.2024 її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким остання не проживає, та перебуває в процесі розірвання шлюбу, з гаманця викрав банківську картку з номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я останньої, та якою користувався та здійснював зняття грошових коштів без дозволу ОСОБА_5 , у період часу з 10.03.2024 по 15.04.2024.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до до рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів про операції, які здійснені з 00 год. 00 хв. 10.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024, через зазначений банківський рахунок.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення крадіжки, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення дій, зазначених у клопотанні.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Крім того, враховуючи вимоги пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, з метою досягнення цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідним є 2-місячний термін для реалізації тимчасового доступу до вказаних у даному клопотанні документів, оскільки менший строк не буде достатнім для виконання ухвали, у зв`язку із значною віддаленістю органу досудового розслідування, близькість останнього до активної зони бойових дій, тяжким транспортним сполученням до міста Харкова, а також завантаженістю працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, через велику кількість аналогічних ухвал по іншим кримінальним провадженням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Орган досудового розслідування вважає, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, слійдчий подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ), з моменту виявлення факту ознак в діях невстановлених осіб протиправних дій до 15.04.2024 00 год. 00 хв.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшої слідчої Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 10.03.2024 по 00 год. 00 хв. 15.04.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 00:00 10.03.2024 по 00 год. 00 хв 15.04.2024 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення (до 14 серпня 2024 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У зв`язку із перебуванням судді в нарадчій кімнаті у період з 13:25 години 14 червня 2024 року по 11:40 годину 18 червня 2024 ухвалу відправлено до ЄДРСР 18 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1