10.04.2024 Справа № 756/3643/24
№ 756/3643/24
№ 1-кс/756/753/24
У Х В А Л А

іменем України

10 квітня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

20 березня 2024 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000021, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що 03.01.2024, близько 10 год. 05 хв., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок номер НОМЕР_1 , у розмірі 116 433 грн., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, було здійснено вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Під час огляду оптичного диску, на якому знаходиться інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 03.01.2024 були перераховані двома транзакціями на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 10 год. 23 хв. у сумі 19 359,87 грн. та о 10 год. 24 хв. у сумі 4 000 грн. Також 03.01.2024 о 10 год. 29 хв. було здійснено транзакцію на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 у сумі 16374,37 грн.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення обставин вчинення кримынального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківським рахунком за номером НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явилися, при цьому слідча подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 20.03.2024;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період з 02.01.2024 до 20.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період з 02.01.2024 до 20.03.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період часу з 02.01.2024 до 20.03.2024;

-всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період з 02.01.2024 до 20.03.2024;

-інформації та аудіо-записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 в період з 02.01.2024 до 20.03.2024;

-даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» в період з 02.01.2024 до 20.03.2024;

-інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 02.01.2024 до 20.03.2024.

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 20.03.2024;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки № НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по 20.03.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по 20.03.2024;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по 20.03.2024;

-всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по 20.03.2024;

-інформації та аудіо-записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 02.01.2024 по 20.03.2024;

-даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 02.01.2024 по 20.03.2024;

-інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 02.01.2024 по 20.03.2024.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчій СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1