Провадження №: 1-кс/752/3899/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000301 від 26.05.2022,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 подане у кримінального провадження №0000301, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.05.2022, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створили та очолили злочинну організацію, учасники якої з використанням засобів електронної інженерії - «фішингу» заволодівали коштами громадян Чеської Республіки.

Для реалізації цього шахрайського механізму, організатори угруповання у месенджері «Telegram» створили групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згодом залучили до неї у якості «воркерів» - членів злочинної організації, які безпосередньо вводили в оману потерпілих, під час моніторингу оголошень з продажу товарів на онлайн-платформах «Bazos», «Vinted» тощо, ведення з ними переписки з приводу продажу товарів та оформлення оплати через онлайн-сервіси, про що повідомляли у чат-бот злочинної організації, скидали потерпілим згенеровані у вказаному чат-боті «фішингові» посилання та схиляли до передання учасникам злочинної організації особистих банківських даних; «вбіверів» - членів злочинної організації, які через інтернет-банкінг здійснюють переказ коштів потерпілих на підконтрольні організаторам рахунки.

У свою чергу потерпілі - громадяни Чеської Республіки, вважаючи, що надають реквізити для отримання оплати за свій товар, а насправді вводили дані своєї банківської картки на «фішинговій» сторінці.

Отримавши таким чином реквізити банківської картки, учасники угрупування - «вбівери» через інтернет-банкінг здійснювали переказ коштів потерпілих на підконтрольні організаторам рахунки, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу імітувати перебування пристрою в країні емітенту банківської картки.

Так, розуміючи, що розроблений план вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, вони вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: www.bazos.cz, www.vinted.cz. та інших.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ОСОБА_11 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації, ОСОБА_6 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

У разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «Polaris Company», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: www.bazos.cz, www.vinted.cz. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж у грудні 2022 року ОСОБА_25 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:

- стійкістю злочинного об`єднання декількох осіб (не менше 16 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;

- ієрархічність злочинної організації «Polaris Company» забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ), чітко визначену підпорядкованість членів злочинного об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на:

- «воркерів» ( ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи) - осіб, які безпосередньо підшукували та вводили в оману потерпілих, скидали їм згенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних;

- «осіб, які здійснювали технічну підтримку» ( ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи), які виконували такі ж функції, як і «воркери» за залученням останніх у разі, якщо у них не виходило самостійно ввести в оману потерпілих;

- «вбіверів» ( ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи) - осіб, які були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від інших членів злочинної організації - «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали несанкціонований вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;

- осіб, за допомогою яких з рахунків потерпілих виводились грошові кошти на підконтрольні організаторам рахунки, а саме: які підшукували записи платіжних різних систем та надавали іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи цих платіжних систем для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, здійснювали підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «TransferGo» ( ОСОБА_26 ), а також які надавали транзитні рахунки для переведення цих грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки та переведення в готівку грошових коштів, отриманих від вчинення злочинів ( ОСОБА_27 )

- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.

Створена ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, члени якої заволоділи майном громадян Чеської Республіки шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки:

- ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволодівши 26.04.2023 її грошовими коштами в сумі 11 905 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 20 417 гривень;

- ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволодівши 03.07.2023 її грошовими коштами в сумі 350 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 561 гривень;

- ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , заволодівши 13.08.2023 її грошовими коштами в сумі 25 039,57 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 41 619 гривень;

- ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 заволодівши 23.08.2023 його грошовими коштами в сумі 28 200,58 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 46 749 гривень;

- ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , заволодівши 10.09.2023 її грошовими коштами в сумі 95 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.09.2023 року становить 152 406 гривень;

- ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , заволодівши 13.09.2023 її грошовими коштами в сумі 145 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 232 621;

- ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , заволодівши 14.09.2023 її грошовими коштами в сумі 47 676,14 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 14.09.2023 року становить 76 486 гривень;

- ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , заволодівши 21.09.2023 його грошовими коштами в сумі 9069 чеських крон, що згідно курсу НБУ становить 15 243,49 гривень.

Крім того, члени вказаної злочинної організації підозрюються у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем інтернет-банкінгу громадян Чеської Республіки ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_50 та закінчених замахах на заволодіння майном громадян Чеської Республіки шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки:

- ОСОБА_46 на загальну суму 14 102 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 09.01.2023 становить 23 409,32 гривень;

- ОСОБА_47 на загальну суму 7685,46 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 13 049 гривень;

- ОСОБА_51 на загальну суму 5 485,92 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 9314,99 гривень;

- Tomas Hacha на загальну суму 13036,35 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 19.06.2023 становить 22 031,43 гривень;

- Daљa Ochodniиanovб на загальну суму 3250 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.07.2023 становить 5408,65 гривень;

- Vanda Chaloupkova на загальну суму 1015,02 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 04.08.2023 становить 1715,35 гривень.

Злочинна організація, створена ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_52 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, на цей час в ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинних організацій «InspireTeam» та «Polaris Company» заволоділи грошовими коштами громадян Чеської Республіки на загальну суму, еквівалентну 1 569 246,49 гривень та намагались заволодіти коштами громадян Чеської Республіки на загальну суму 74 928,74 гривень.

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, а також ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити запобігання можливості переховування від органів розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а також забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому. Зазначив, що ризики передбачені ст. 177 КПК України залишились незмінні та продовжують існувати.

Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 є необґрунтованим, кваліфікація дій їх підзахисного надуманою, а обвинувачення не обгрунтованим.

Захисник ОСОБА_4 подала до суду клопотання про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з огляду на те, що підозра необґрунтована, а ризики нічим не підтверджені.

Підозрюваний підтримав позицію захисника, вважав клопотання необґрунтованим, а ризики на які посилається прокурор неактуальні, просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора, вислухавши думку сторони захисту, дослідивши наявні у своєму розпорядженні матеріали, приходить до наступних висновків.

27.09.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру (урахуванням зміненої підозри) ОСОБА_6 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 255 КК України а саме: створені та керівництві злочинною організацією.

ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією, що спричинило значну шкоду потерпілому та збитки у великих розмірах.

ч. 2 ст. ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), а саме: закінченому замаху на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому, повторно, злочинною організацією.

Підозра ОСОБА_6 обґрунтовується даними, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

- протоколами за результатами проведення НСРД - візуального спостереження за місцем розташування офісного приміщення за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , в ході яких було зафіксовано перебування організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , виконавців ОСОБА_22 , ОСОБА_53 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , та інших членів злочинної організації в офісних приміщеннях;

-протоколами за результатами проведення НСРД - аудіо-, та відеоконтролю за особами, в ході яких було зафіксовано, що організатори злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 постійно перебувають у вказаному офісному приміщенні, дають вказівки іншим членам злочинної організації щодо необхідності здійснення шахрайських дій, здійснюють розподіл грошових коштів між членами злочинної організації, здійснюють контроль за діяльністю злочинної організації, а виконавці ОСОБА_22 , ОСОБА_54 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , та інші члени злочинної організації здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих, спілкуються між собою щодо злочинної діяльності;

- протоколами за результатами проведення НСРД - проникнення до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було здійснено копіювання файлів та документів на комп`ютерному обладнані, на якому виявлено скріншоти щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та інших, виявлено фішингові посилання, що надавалися потерпілим, шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого здійснювалось викрадення особистих банківських даних потерпілих;

- протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних систем, в ході яких виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації при приводу злочинної діяльності;

- протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності, відповідно до якого підтверджується діяльність злочинної організації, функціонування телеграм каналу «InspireTeam», структура злочинної організації, спілкування між членами злочинної організації, факти заволодіння грошовими коштами потерпілих членами злочинної організації;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_60 (особи залученої до виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході якого встановлено механізм діяльності злочинної організації, телеграм каналу «InspireTeam», який використовують члени злочинної організації, надано для огляду вказаний телеграм канал, до якого йому надано доступ з метою вчинення злочину;

- протоколами огляду телеграм каналу «InspireTeam», в ході якого зафіксовано строк дії злочинної організації, кількість потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи члени злочинної організації (близько 2000 осіб);

- матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів потерпілих, підтверджено фати зняття грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, встановлені мобільні термінали, які використовували члени злочинних організацій під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, їх контактування між собою;

- протоколами допиту потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих;

- відповідями на запити платіжної системи «TransferGo», відповідно до яких підтверджено факти списання членами злочинної організації за допомогою цієї платіжної системи та заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 . Окрім цього на цей час аналізується ще 70 облікових записів платіжної системи «TransferGo», за допомогою яких члени злочинних організації заволоділи грошовими коштами потерпілих;

- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_64 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , які показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм-аккаунтів організаторів та членів злочинних організацій;

-протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_64 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та інших осіб, відповідно до яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку, електроні носії інформації, банківські картки, на яких містилась інформація про вчинені кримінальні правопорушення та зв`язки між собою;

-протоколами слідчих експериментів за участю підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_24 , відповідно до яких підозрювані показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм акаунтів кожного з осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- базою даних діяльності злочинної організації «PolarisCompany», яка містить файли розширення .sql - мова запитів, яка використовується для роботи з реляційними базами даних, відповідно до якої наявна інформація щодо несанкціонованого отримання особистих банківських даних потерпілих, несанкціонованого доступу до їх онлайн-банкінгу та заволодінь грошовими коштами потерпілих конкретним воркером, вбівером та особою, яка здійснює технічну підтримку;

- протоколом впізнання особи та допиту свідка ОСОБА_65 , який надав в оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та вказав на ОСОБА_25 як на особу, що орендувала зазначене приміщення, де розташовувалось офісне приміщення, яке використовувалось злочинною організацією для розміщення обладнання та робочих місць виконавців для заволодіння грошовими коштами потерпілих;

- протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за місцем - приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого задокументовано перебування членів злочинної організації в офісному приміщені, а саме: ОСОБА_14 ОСОБА_9 , ОСОБА_66 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 ;

- висновками експерта за результатами проведення портретних експертиз, відповідно до яких складені протоколи за результатами проведення НСРД - візуальне спостереження за місцем та додатки до них дійсно містять фотографії організаторів та членів злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 ;

- протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_25 , відповідно до якого останній є адміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено особисті дані інших організаторів та учасників злочинної організації;

- протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_10 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його роль в якості керівника всіх «вбіверів» - головного «вбівера», факти заволодіння грошових коштів потерпілих, листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;

- протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його роль в якості «головного бухгалтера», який робив звіти щодо руху грошових коштів, виплачував відсоток «вбіверам», а також листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;

- протоколом огляду вилучених в ході обшуку мобільних телефонів та комп`ютерної техніки ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено, обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості організатора, під керівництвом якого був створений цей канал, звітна документація щодо щоденної роботи членів злочинної організації; html-посилання іноземних банків та фото транзакцій; скрін-шоти іноземних веб-платформ «Vinted» та ін.; скріншот сервера, по якому проходили співбесіди серед організаторів та наставників та фото «Polaris Company»; документи, у яких були зазначені банківські реквізити, що створювались у «фішинговому» боті для підроблення квитанцій; Еxcel-таблиці з підрахованням витрат грошових коштів на функціонування злочинної організації та заробітну плату членів злочинної організації, а також листування та надання вказівок іншим членами лочинної організації;

- протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_15 , відповідно до якого встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також листування та надання вказівок іншим членами злочинної організації;

- протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_16 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ОСОБА_67 », « ОСОБА_68 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» «Bolognese88», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;

- протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_17 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ОСОБА_67 », « ОСОБА_68 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ОСОБА_69 », а також спілкування з іншими членами злочинної організації;

- протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_12 , відповідно до якого виявлено наявність групи в месенджері телеграм « ОСОБА_11 », встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ОСОБА_70 » а також спілкування з іншими членами злочинної організації;

- протоколом огляду вилучених в ході обшуку у ОСОБА_26 чорнових записів з акаунтами платіжних систем, відповідно до яких встановлено облікові записи платіжних систем, які ОСОБА_26 надавала іншим членам злочинної організації з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих;

- протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_22 , відповідно до якого виявлено приблизно 100 повідомлень з активацією та кодами доступу телефонних номерів іноземних мобільних операторів, переважно Чеської Республіки, активацією акаунтів на веб-платформі Bazos.cz тощо;

- інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до операторів телекомунікаційних систем ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» щодо використання на території України чеських мобільних номерів телефонів, з яких «воркери» злочинної організації «InspireTeam» вводили в оману потерпілих та ІМЕІ телефонів, з яких вони використовувались, за результатами аналізу якої встановлено, потерпілих ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та інших, яких вводили в оману ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та використовували свої особисті мобільні телефони. Крім того, аналізом IMEI телефонів підозрюваних встановлено, що ОСОБА_22 , який користувався мобільним терміналом IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_3 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілими - громадянами Чеської Республіки ОСОБА_75 і ОСОБА_76 та незаконно заволодів особистими даними з їх банківських рахунків; ОСОБА_77 , який користувався мобільним терміналом IMEI НОМЕР_4 , використав номер мобільного телефону: НОМЕР_5 та за допомогою електронно- обчислювальної техніки здійснив додавання до інтернет-банкінгу потерпілої громадянки Чеської Республіки ОСОБА_78 нового пристрою з телефонним номером: НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , який користується мобільним терміналом IMEI НОМЕР_6 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_7 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілою громадянкою Чеської Республіки ОСОБА_79 та незаконно заволодів особистими даними з її банківських рахунків; ОСОБА_15 , який користується мобільним терміналом IMEI НОМЕР_8 , використовував номер мобільного телефону: НОМЕР_9 для листування в месенджері «WhatsApp» з потерпілим громадянином Чеської Республіки ОСОБА_80 та незаконно заволодів особистими даними з його банківських рахунків;

- відповіддю банків Чеської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та «Иeskб spoшitelna» щодо несанкціонованих доступів до банківських рахунків громадян Чеської Республіки, заволодінь їх грошовими коштами та замахів на заволодіння їх грошовими коштами;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «amigo383», який належить підозрюваному ОСОБА_21 та складає 81 сторінку фактів участі ОСОБА_21 під ніком @amigo383 в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «FizoNa10», який належить підозрюваному ОСОБА_20 та складає 468 сторінок фактів участі ОСОБА_81 під ніком « ОСОБА_82 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company», в ході якого виявлено 30 фактів участі ОСОБА_17 під ніком « ОСОБА_83 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «Nesmotruanimee», який належить підозрюваному ОСОБА_18 та складає 1453 сторінки фактів участі ОСОБА_18 під ніком « ОСОБА_84 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «nesquikpp», який належить підозрюваному ОСОБА_13 та складає 2911 сторінки фактів участі ОСОБА_13 під ніком « ОСОБА_85 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «Polaris_vbiv777», який належить підозрюваному ОСОБА_10 та складає 955 сторінок фактів участі ОСОБА_86 під ніком « ОСОБА_87 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «Polarstaralone», який належить підозрюваному ОСОБА_19 та складає 69 сторінок фактів участі ОСОБА_88 під ніком « ОСОБА_89 » в якості особи, яка виконувала функції «воркера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «urakan1», який належить підозрюваному ОСОБА_14 та складає 87 сторінок фактів участі ОСОБА_90 під ніком « ОСОБА_91 » в якості особи, яка виконувала функції «технічної підтримки» та «воркера»;

- протоколом огляду бази даних «Polaris Company» - файлу «VbiwVSol», який належить підозрюваному ОСОБА_12 та складає 672 сторінки фактів участі ОСОБА_92 під ніком « ОСОБА_93 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера» та «воркера»;

- протоколами огляду електронних гаманців «TCWGUmaVLDUAwokRycnWHvffT5xPvssn9D», який є загальним електронним гаманцем злочинної організації, на який здійснювалось зарахування коштів від потерпілих та здійснювалось виплата заробітної плати іншим членам злочинної організації та електронного гаманця «TWj5CVwm1LnLWkY73vHQqYbFw6RqhPL87P», який підконтрольний ОСОБА_94 , з якого здійснювалось перерахування грошових коштів потерпілих на електронний гаманець злочинної організації та відповідно до яких встановлено щоденне перерахування грошових коштів з електронного гаманця, підконтрольного ОСОБА_94 на електронний гаманець, підконтрольний організатору злочинної організації ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_9 - месенджеру «Telegram», в ході якого було виявлено листування з користувачем на ім`я « ОСОБА_95 » з нікнеймом «BestchangeUA111», який належить підозрюваному ОСОБА_94 , відповідно до якого у період з 21.06.2023 по 26.09.2023 на рахунок, власником якого є телеграм акаунт «Bestchange_UA» надійшло грошових активів у сумі 10 634 501 грн., надіслав 241812 USDT(собі взяв приблизно 13 % від транзакцій, що дорівнює 36567 USDT);

- протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , в ході яких виявлено спілкування з ОСОБА_96 з приводу виведення грошових коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів щодо громадян Європейського Союзу;

- протоколами огляду мобільних телефонів підозрюваних ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , в ході яких виявлено підтвердження на постійній основі ОСОБА_96 , який використовував акаунт « ОСОБА_95 », у групах «Полярис обн», «Best чеки» надходження на його рахунки грошових коштів, які незаконно списувались членами злочинної організації та підтверджував виплати конкретним виконавцям (воркерам та вбіверам);

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 та бази даних вчинених злочинів злочинною організацією «Polaris Company», відповідно до якого у групах «Полярис обн», «Best чеки» ОСОБА_52 підтвердив виплату процентів грошових коштів ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , які він отримав на підконтрольні йому рахунки внаслідок їх виведення вказаними особами з банківських рахунків конкретних потерпілих;

- протоколами допиту та впізнання працівником обмінного пункту ОСОБА_97 в ході яких встановлено, що обмін електронних грошових коштів на готівкові кошти з електронного гаманця TWj5CVwm1LnLWkY73vHQqYbFw6RqhPL87P на протязі 2023 року здійснював ОСОБА_52

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

29.09.2023 ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

24.11.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва продовжено запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою до 23.01.2024

18.01.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14:10 години 17.03.2024.

18.01.2023 підозрюваному повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

14.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до 12 місяців тобто до 27.09.2024.

15.03.2024 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва продовжено запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою до 15.05.2024.

З`ясовуючи питання щодо наявності ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, на які посилається прокурор та чи переважають характеризуючи дані щодо особи підозрюваного ці ризики, слідчий суддя враховує, те, що ризиком є подія або дія, яка може настати або вчинитися з високим ступенем ймовірності, вірогідність яких має оцінюватись у сукупності з обґрунтованістю підозри та вагомістю доказів на її підтвердження, мірою покарання, яка загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованого діяння.

Так, підозра ОСОБА_6 у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, фактичні обставини кримінального провадження, міру покарання, яка загрожує йому у разі визнання його винуватими, у сукупності свідчить про високий ступінь ймовірності втечі підозрюваного у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.

Окрім того, враховуючи обізнаність ОСОБА_6 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя також враховує, що злочини вчинені за попередньою змовою групою осіб, яким також повідомлено про підозру, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції. Отже, на даний час існує загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Оцінюючи наявність ризиків, передбачених п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб та обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_6 злочинів, відомості про те, що інкриміновані йому злочини вчинялись протягом тривалого часу у складі злочинної організації.

За наведених обставин, на переконання слідчого судді ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, та ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом перешкоджання збиранню стороною обвинувачення доказів та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, є доведеними.

Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.03.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, до 27.09.2024 включно.

Виходячи з того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022 продовжено до 27.09.2024 включно, є підстави для вирішення питання продовження строку дії запобіжного заходу, застосованого відносно підозрюваного.

Отже, на даному етапі кримінального провадження, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих підозрюваному злочинів та продовження існування доведених ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, продовження застосування запобіжного заходу є необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , прокурор довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім.

Доводи сторони захисту щодо підстави для зміни запобіжного заходу на домашній арешт відносно ОСОБА_6 , не знайшли свого підтвердження, тому, наразі позиція слідчого судді є такою, що обсяг підозри та характер злочинних дій, у яких підозрюється ОСОБА_6 , а також продовження існування заявлених прокурором ризиків, містять достатні доводи, якім б могли переконати стороннього та неупередженого спостерігача в тому, що ризики які існували раніше, та наявність яких перевіряв слідчий суддя під час застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного зменшились настільки, що продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде невиправданим та недоцільним.

Крім того, посилання захисника на необґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає непереконливими. При цьому, варто зазначити, що сукупність матеріалів кримінального провадження, на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі, є достатньою для продовження застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

При вирішенні даного питання слідчим суддею також враховано положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси поваги до особистої свободи. При цьому, тримання особи під вартою може відбуватися лише на підставі відповідного рішення компетентного суду.

З огляду на встановлені слідчим суддею обставини, беручи до уваги, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та які на даний час не зменшились, обставини, що характеризують особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що більш м`які запобіжні заході не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного в ході досудового розслідування та не зможуть запобігти існуючим ризикам, а отже клопотання слідчого про продовження відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 194, 369-372, 376 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 11.07.2024, без визначення розміру застави.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 16.05.2024 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1