СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2224/24
ун. № 759/6176/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001591 від 26.08.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання погоджене прокурором ОСОБА_12 , в якому слідча просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 1/1 приватна власність об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Транспортний засіб BMW X1 номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 із забороною розпоряджатись та відчужувати вказаним майном.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001591 від 26.08.2023 за підозрою за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.08.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, під час дії воєнного стану спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_14 , організував та очолив стійку злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети її кількість, а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної організації, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення розбійних нападів на території Вишгородського та Бучанського районів Київської області, на окремих осіб із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я осіб, які зазнали нападу, з метою заволодіння чужим майном, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування злочинною організацією, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.08.2023, обравши направленістю її діяльності - вчинення розбійних нападів на території Вишгородського та Бучанського районів Київської області на окремих осіб, поєднаних з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи та погрозою застосування такого насильства з метою заволодіння чужим майном. З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації між її учасниками розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації. Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної організації було вчинення розбійних нападів, поєднаних з насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, а також погрозою застосування такого насильства з метою збагачення учасників злочинної організації.

У ході досудового розслідування зафіксовано вчинення злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_4 ряду злочинів.

Так, 24.08.2023 приблизно о 23:00 год, перебуваючи у с. Демидів Вишгородського району Київської області, а саме на автомобільній дорозі у бік сільської ради, ОСОБА_4 діючи у складі створеної ним злочинної організації, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_14 , з відома та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , із застосуванням предметів схожих на стрілецьку вогнепальну зброю по типу автомата АК-74 з глушником, автомата АКС-74У та пістолета, а також насильства небезпечного для життя та здоров`я ОСОБА_15 , здійснили напад на останнього, в ході якого заволоділи належними йому грошовими коштами в розмірі 20000 доларів США, 15000 гривень, всього на загальну суму 746372 гривень, а також незаконно заволоділи транспортним засобом, який належить ОСОБА_15 - легковим автомобілем «Ford Mondeo» з номерним знаком НОМЕР_3 . Після цього зазначені особи у період приблизно до 12:00 год 25.08.2023, діючи з корисливих мотивів, з метою учинення розбійного нападу на подружжя ОСОБА_18, бажаючи використати ОСОБА_15 та його транспортний засіб як прикриття для проникнення до домоволодіння ОСОБА_18, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно позбавили волі ОСОБА_15 та утримували його в різних місцях на території Київської, заподіюючи фізичні страждання для подолання опору з його боку.

Крім того, у період часу з 24.08.2023 по 22.01.2024 ОСОБА_4 , діючи у складі створеної ним злочинної організації, спільно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , по взаємній згоді з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_14 , реалізуючи спільний злочинний намір, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, а також корисливим мотивом, з метою власного збагачення, а саме заволодіння майном подружжя ОСОБА_18, що проживають за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили заходи спрямовані до підготовки розбійного нападу на них, а саме підібрали транспортні засоби для учинення нападу, одяг для конспірації (спецодяг, рукавички, балаклави), засоби зв`язування (пластикові хомути, липку стрічку), нові термінали мобільного зв`язку та сім-картки операторів мобільного зв`язку, неодноразового здійснювали розвідку місцевості з метою відшукання шляхів підходу та відходу з місця учинення злочину, встановлення наявності камер відеоспостереження, встановлення режиму роботи пункту пропуску на територію житлового комплексу, наявності охорони тощо, а також неодноразово здійснювали спостереження за будинком ОСОБА_18 з метою встановлення їх добового графіку та способу життя.

28.11.2023 о 22:36 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , озброївшись вогнепальною зброєю по типу пістолета, взявши засоби зв`язування та змінний одяг для конспірації, прибули у АДРЕСА_2 . Де ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , перелізши через паркан, проникли на територію ЖК «Дніпровська хвиля», та згідно розробленого плану, очікували вказівки ОСОБА_4 на здійснення розбійного нападу до 01:00 год 29.11.2023, чим виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме через присутність біля сусіднього будинку автомобіля охорони особи, яка в ньому мешкає.

Крім цього, 29.11.2023 о 20:29 год ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізації спільного злочинного умислу на учинення розбйного нападу на подружжя ОСОБА_18, озброївшись вогнепальною зброєю по типу пістолета, взявши засоби зв`язування та змінний одяг для конспірації, прибули у АДРЕСА_2 . Де ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , перелізши через паркан, проникли на територію ЖК «Дніпровська хвиля», та згідно розробленого плану, очікували вказівки ОСОБА_4 на здійснення розбійного нападу. Отримавши вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 прибули до домоволодіння ОСОБА_18, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де мали перелізти через паркан будинку, а ОСОБА_9 мав відчинити учасникам злочинної організації шляхом підбору ключа двері до будинку. Однак, поруч із подвір`ям ОСОБА_9 стало зле, після чого останній не зміг виконувати покладену організатором на нього функцію, у зв`язку із чим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 повернулися до місця збору та поїхали в бік м. Києва, чим виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень орган досудового розслідування обґрунтовано підозрює:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Щасливе Бориспільського району Київської області, громадянина України, одруженого, який має вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , засудженого 20.04.2021 Московським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 70 КК України до 6 років позбавлення волі, звільнений з Харківського СІЗО 26.01.2023 по відбуттю строку покарання, та який притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 185 КК України Харківським РУП №2 ГУНП в Харківській області (рішення по справі немає).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Макіївка Донецької області, громадянина України, одруженого, який має вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_7 , раніше не судимого.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , засудженого 10.11.2016 Ленінським районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі, відповідно до ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з випробуванням на строк 3 роки; 24.03.2020 Московським районним судом

м. Харкова за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 70, ст. 71 КК України до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Донецька, громадянина України, який має середню технічну освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимого.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Гайсин Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, який 19.12.2022 притягувався Шевченківським РУП ГУНП в м. Києві до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 186 КК України (17.02.2023 обвинувальний акт спрямовано до суду, рішення у справі не прийнято).

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Світловодська Кіровоградської області, громадянина України, неодруженого, який має середню технічну освіту, зареєстрованого та проживаючого за адресою:

АДРЕСА_12 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянин України, який має з неповну середню освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_14 , раніше судимого: засудженого 20.12.2021 Індустріальним районним судом м. Дніпро за ч. 4 ст.187, ст. 257 КК України до позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з конфіскацією майна, звільнений 20.12.2021 по відбуттю строку покарання; та який 19.05.2022 притягувався до кримінальної відповідальності Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. ч. 2, 3 ст. 289, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 186, ч. 1 ст. 257 КК України (обвинувальний акт спрямовано до суду, рішення не прийнято); та 31.01.2023 Дніпровським РУП ГУНП в Дніпропетровській області за ч. 3 ст. 185 КК України (25.04.2023 обвинувальний акт спрямовано до суду, рішення не прийнято).

22.01.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

22.01.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

24.01.2024 за результатами розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів, ухвалами Святошинського районного суду м. Києва стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 застосовано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується показаннями потерпілого, оглядами місць події, показаннями свідків, протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, висновками судових експертиз, іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Наразі слідством встановлено, що відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявне нерухоме майно, а саме: 1/1 приватна власність об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу BMW X1 номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 власником є ОСОБА_4 .

З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 шляхом позбавлення його права на відчуження, тобто розпорядження майном.

Необхідність застосування зазначеного заходу забезпечення зумовлена тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, санкція якого передбачає конфіскацію майна.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву за якою просила проводити розгляд без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі з підстав зазначених у клопотанні.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001591 від 26.08.2023 за підозрою за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України.

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявне нерухоме майно, а саме: 1/1 приватна власність об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу BMW X1 номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 власником є ОСОБА_17

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на майно що належить підозрюваному ОСОБА_17 , оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризик відчуження цього майна, в той час як частина злочинів, в яких підозрюється дана особа, передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною його відчужувати та розпоряджатись, а саме на:

- 1/1 приватну власність об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- транспортний засіб BMW X1 номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1