Справа №463/2810/24
Провадження №1-кс/463/2701/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№ 0000031 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні з`ясовуються обставини щодо розтрати бюджетних коштів, вчинених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 під центр надання адміністративних послуг (офісні приміщення) Коригування».

Зокрема встановлено, що за результатами проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) укладено договір з ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) на виконання вищевказаного проекту на загальну суму 42 014 838,62 грн. з ПДВ. За наявною інформацією, в рамках зазначеного договору Замовником здійснено оплату на користь Підрядної організації близько 40 млн. грн. Роботи на об`єкті в стадії завершення, необхідно улаштувати гідроізоляцію фундаменту, відкоси та благоустрій території (орієнтовно на суму 1,8 млн. грн.).

Водночас встановлено, що проведена оплата коштів згідно актів приймання виконання робіт форми КБ-2в і довідок КБ-3 не відповідають фактично виконаним роботам, тобто Замовником разом із Підрядною організацією в акти приймання виконаних робіт внесені неправдиві відомості щодо виконання робіт. Так, під час будівництва використано матеріали нижчої якості (дешевші), завищено обсяги виконаних робіт, вартість використаних матеріалів та обладнання.

Крім цього, проведеним оглядом об`єкту будівництва, встановлено відсутність окремих елементів та відповідно робіт по їх установленню/монтажу (світильників, рукомийників, радіаторів опалення, дашків над вхідними дверима, щитів електромереж з вимикачами та перемикачами, системи пожежної сигналізації), а також зафіксовано невиконання окремих будівельних робіт (улаштування та шпаклювання стель, шпаклювання та фарбування внутрішніх і фасадних стін, улаштування сходів з балясинами тощо).

В ході виконання перевірочних заходів встановлено, що вартість фактично обсягу виконаних робіт ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищевказаному об`єкті частково не відповідають видам та об`ємам робіт зазначених у проектно кошторисній документації, а фактично виконані роботи мають завищену вартість.

Таким чином, можуть вбачатися ознаки вчинення привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене зі попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що за результатами проведення публічної закупівлі за виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено перерахування безготівкових коштів в сумі 40 231 889 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення факту використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що становить банківську таємницю наявну у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЗКПО НОМЕР_5 , НОМЕР_6 стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаній банківській установі, зокрема інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2023 по 25.03.2024.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000031, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення таких документів у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів стосовно відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків відкритих ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в тому числі і рахунок НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 по 25.03.2024, зокрема з наданням наступної інформації по вказаних рахунках в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;

-угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів попереказу коштів;

-платіжні документи про отримання коштів за надані послуги тощо;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за вказаний вище період часу, в паперовому та електронному вигляді (у форматі excel.), зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми операції та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку в розрізі щомісячно та по-роках, в частині призначених платежів попереказу коштів;

- інформацію про осіб, які здійснювали використання банківських рахунків відкритих ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даними банківськими рахунками;

- інформація (фото та відеозаписи із наявних камер спостереження) та платіжні банківські документи щодо отримання готівкових коштів з карткових рахунків ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які мали місце у банківських відділеннях та терміналах за період часу з 02.06.2023 по 25.03.2024 включно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять в склад визначеної слідчої групи у кримінальному провадженні №0000031 від 25.03.2024, а саме на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1