Справа № 712/2159/24
Провадження №1- кс/712/1057/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, т.в.о. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся т.в.о. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області рядовий поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000037 від 03.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 09.10.2023 по грудень 2023 невстановлені особи, під приводом отримання заробітку, ввели в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи її банківськими карками та доступом до них, від імені останньої оформили кредит в різних фінансових установах, а отримані кошти викрили, сума завданої шкоди встановлюється.

Допитана в якості ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказала, що 08.10.2023, познайомившись на сайті «Табор», з особою чоловічої статі, раніше їй невідомого, представившись ОСОБА_6 , дана особа заявила, що сам він з Києва та працює контролером по Україні, вході спілкування раніше їй невідома особа, запропонувала підробіток з гарною заробітною платою, після чого почався психологічний тиск, щоб ОСОБА_7 погодилась на всі пропозиції, а саме: щоб зустрілась з другом, який раніше їй теж був невідомий, та відала всі свої банківські картки для того, щоб перерахували кошти, раніше їй невідома компанія ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 09.10.2023, близько 12:00, ОСОБА_7 зустрілась з особою, який представився ОСОБА_8 , в АДРЕСА_1 , дана особа була одягнена в чорну кожану куртку, зростом близько 170-180 см, міцної тіло будови. Перше, що її запитав, «Чи є в неї банківські картки?», у відповідь потерпіла відповіла, що є. потім він сказав, що вищевказаний друг ОСОБА_9 , повинен був їй все пояснити, для чого мої картки, але потерпілій ніхто нічого не повідомляв, після чого раніше їй невідома особа, яка представилась ОСОБА_8 , повідомила, що картки забирає один-два дні. для того, щоб провести гроші через рахунки, після чого потерпіла під психологічним тиском віддала свою кредитну банківську картку, та повідомила пін-коди та паролі до картки, після чого дана особа пішла в невідомому мені напрямку, приблизно через 30 хвилин на її телефон НОМЕР_2 почали приходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що її кредитний ліміт збільшено до 50.000 гри, після чого почали приходити коди від різних фінансових установ, які раніше потерпілій були невідомі, та вона не являлась клієнтом цих установ.

12.2.2024близько 11:00, потерпіла ОСОБА_7 знову зустрілась вже їй відомою особою, яка раніше представилась ОСОБА_8 , на тому ж місці де й відбулась перша зустріч, по АДРЕСА_1 . В подальшому гр. ОСОБА_8 було відправлено потерпілу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, для того, щоб вона відкрила кредит на 30.000 гри, щоб ці гроші підняти, після чого вона пішла до AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відкрила кредит на нову кредитну картку, реквізитів не має так як картку було заблоковано потерпілою, після чого нову кредитну картку з кредитним лімітом ОСОБА_5 віддала ОСОБА_10 , далі він відправив до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для взяття кредитної картки у розмірі 30.000 гри. Після отримання кредитної картки з кредитним лімітом 30 000 грн, її було передано ОСОБА_10 .

Кожного дня, виїде вказана особа ОСОБА_11 , телефонував до потерпілої із запитаннями «куди вона йде?», «чи вона на роботі?», «де вона знаходиться?», відбувався постійний контроль та психологічний тиск.

Почались телефоні дзвінки від раніше невідомої їй особи з телефону НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_8 , та почав вимагати, щоб вона знайшла людину яка відкриє кредит, щоб він міг відкрити рахунок на іншу особу, після чого дана особа почала погрожувати, що знайде її та її родину. Після чого, на телефонні дзвінки вона не відповідала та не відповідає, та звернулась із заявою до поліції.

Згідно отриманої довідки з Українського бюро кредитних історій (станом на 14.38 год. 08.01.2024), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

10.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 21 000 гри.;

13.1 0.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » па суму 4 000 гри.;

13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 4 000 грн.:

13.10.2023 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1 000 грн».

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 272 216, 69 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 215 900 грн.

В ході проведеного тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ухвали Слідчого суду Черкаського районного суду м. Черкаси від 29.01.2024, Справа №712/1030/24, Провадження №1-кс/712/526/24, встановлено що за допомогою банківського рахунку НОМЕР_4 банківська картка № НОМЕР_5 належна ОСОБА_5 , здійснено зняття грошових коштів 11.10.2023 о 13:36 за допомогою банкомата BRANCH 10026-0538 (А0900242), MYRON1VKA, UKR в сумі 10 000 гри., адреса розташування банкомата АДРЕСА_2 (відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

В ході проведеного тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до ухвали Слідчого суду Черкаського районного суду м. Черкаси від 29.01.2024. Справа №712/1032/24, Провадження №1-кс/712/527/24, встановлено за допомогою банківського рахунку IJA7772335 банківська картка НОМЕР_6 належна ОСОБА_5 , здійснено зняття грошових коштів 09.10.2023 о 19:16:28 за допомогою банкомата BRANCH 10023-0165 (А2300001) KAN1V UA в сумі 20 000 гри., 09.10.2023 о 19:17:51 за допомогою банкомата BRANCH 10023-0165 (А2300001) KANIV UA в сумі 9 900 гри. - адреса розташування банкомата АДРЕСА_3 (банкомат ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); 09.10.2023 о 21:24:00 за допомогою банкомата BRANCH 10026-0638 (Л0900172) BOGUSLAV UA - в сумі 12 800 грн.

адреса розташування АДРЕСА_4 (банкомат AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); 10.10.2023 о 14:54:05 за допомогою банкомата BRANCH 10023-034 (А2300058) MOSHNY UA - в сумі 20 000 гри., 10.10.2023 о 14:55:04 за допомогою банкомата BRANCH 10023-034 (А2300058) MOSHNY UA - в сумі 9 900 грн. - адреса розташування банкомата АДРЕСА_5 (банкомат AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

В ході огляду виписки по руху коштів потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 виявлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківська картка НОМЕР_8 (новий номер НОМЕР_9 ) встановлено зняття грошових коштів за допомогою банкоматів (терміналів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: 09.10.2023 о 19:06 за допомогою банкомата BRANCH 10023-0165 (02300001 (А2300001)) - сума 20 000 гри., 09.10.2023 о 19:07 за допомогою банкомата BRANCH 10023-0165 (02300001 (А2300001)) - 20 000 грн., 09.10.2023 о 19:11 за допомогою банкомата BRANCH 10023-0165 (02300001 (А2300001)) - 8 000 грн. - адреса розташування банкомата АДРЕСА_3 ; 09.10.2023 о 21:24 за допомогою банкомата BRANCH 10026-0638 (00900172 (А0900172)) - в сумі 20 000 грн.,

09.10.2023 о 21:26 за допомогою банкомата BRANCH 10026-0638 (00900172 (Л0900172)) в сумі 14 000 гри., 10.10.2023 о 18:33 за допомогою банкомата BRANCH 10026-0638 (00900172 (А0900172)) - в сумі 20 000 гри. - адреса розташування АДРЕСА_4 ; 10.10.2023 о 14:57 за допомогою банкомата BRANC11 10023-034 (02300058 (А2300058)) - в сумі 19 000 гри. - адреса розташування банкомата АДРЕСА_5 ; 11.10.2023 о 14:18 за допомогою банкомата BRANCH 10026-0538 (00900242 (А0900242)) - в сумі 19 000 гри., адреса розташування банкомата АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України просить розглядати клопотання про тимчасових доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться..

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, т.в.о.слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження (з відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 13:10 но 14:30 1 1.10.2023 з використанням банкомату (терміналу) А0900242;

інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 19:05 по 19:20 09.10.2023;

інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 20:35 по 21:40 09.10.2023, з 18:30 по 18:40 10.10.2023;

інформація у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) (терміналу) AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_5 в період часу з 14:50 по 15:10 10.10.2023.

Виконання ухвали доручити т.в.о. слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНИ в Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

Результати проведення тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1