УХВАЛА

"05" червня 2024 р. Справа № 596/653/24

Провадження № 1-кс/596/135/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що 27.03.2024 у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 23.03.2024 невідома особа під приводом купівлі дитячого одягу, зв`язалась із нею в месенджері «Вайбер» із абонентського номеру НОМЕР_1 , де шахрайським способом через платформу OLX отримавши реквізити її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, без її згоди, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 25 000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають дві банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме зарплатна із номером № НОМЕР_3 , та кредитна із номером № НОМЕР_4 .

З допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 22.03. 2024 року за допомогою платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виставила оголошення про продаж дитячих штанів за суму 600 гривень.

Наступного дня, 23.03.2024 близько 10:30 год. у месенджері «Вайбер» до потерпілої написала невідома особа, нібито представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із абонентського номеру НОМЕР_1 із наступним змістом: «Вітаємо Вас! На Ваш товар була оформлена OLX- Доставка.» Номер Замовлення # 277913. Інформація про покупця: ОСОБА_5 Номер телефону НОМЕР_5 .

Також у даному повідомленні була інструкція, а саме як саме прийняти товар, отримати за нього кошти та відправити продукцію (дитячі штани), після чого було посилання.

Оскільки потерпіла ОСОБА_4 жодного разу не користувалася послугою ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона не знала яким чином її оформлювати, після чого перейшла, за вищевказаним посилання та ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

В подальшому потерпіла ОСОБА_4 виявила низку повідомлень від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зміну кредитного ліміту, запитання чи підтверджує вона фінансові операції.

Надалі, ОСОБА_4 виявила, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_4 були переказані кошти в сумі 25 000 гривень на її основну картку із № НОМЕР_3 , які в подальшому були списані.

На підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду в Тернопільській області від 08.04.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проведеним аналізом встановлено, що грошові кошти в сумі 25000 гривень, які були незаконно списані із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 , що належать невідомій особі.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання задовольнити.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 , щодо власника, руху коштів по даному рахунку, інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 , у період з 23.03.2024 по 03.04.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 , у період з 23.03.2024 по 03.04.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_6 , у період з 23.03.2024 по 03.04.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 23.03.2024 по 03.04.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 ;

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступникові начальника начальникові СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_16