САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1052/24
Провадження №1-кс/726/171/24
УХВАЛА

23.04.2024 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні кримінального провадження № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж з вересня 2022 року по травень 2023 року за результатом проведення процедури державних закупівель, із переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено два договори на постачання за номенклатурою товарів - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності «Виробництво автотранспортних засобів», як суб`єкт господарювання зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 , як платник податків взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно за лотом ІНФОРМАЦІЯ_7 між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 20.09.2022 № 455/22 на загальну суму постачання 51 580 000 грн., а також додаткові угоди: від 07.10.2022 № 1 (продовжено строк постачання до 21.11.2022); від 26.12.2022 № 2 (продовжено строк постачання до 28.12.2022); від 15.11.2022 № 3 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 669 925,72 грн, еквівалент по курсу НБУ на 15.11.2022 з розрахунку 1 євро - 37,7626 грн); від 23.11.2022 № 4 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 609 855,01 грн, еквівалент по курсу НБУ на 23.11.2022 з розрахунку 1 євро - 37,55 грн); від 19.12.2022 № 5 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 973 698,16 грн, еквівалент по курсу НБУ на 19.12.2022 з розрахунку 1 євро - 38,8377 грн); та від 22.12.2022 № 6 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 982 994,14 грн, еквівалент по курсу НБУ на 22.12.2022 з розрахунку 1 євро - 38,8706 грн).

Також за лотом ІНФОРМАЦІЯ_8 між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 21.11.2022 № 639/22 на загальну суму постачання 53 899 008 грн, а також наступні додаткові угоди: від 17.03.2023 № 1 (продовжено строк постачання до 30.04.2023); від 17.04.2023 № 2 (внесено зміни до ціни товару, загальна сума за договором збільшена до 56 621 697,50 грн).

Натомість ІНФОРМАЦІЯ_9 в результаті проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2022 по 30.04.2023 встановлено обставини збільшення вартості придбання тролейбусів за договором від 20.09.2022 № 455/22 на суму 2 639 467,17 грн та за договором від 21.11.2022 № 639/22 на суму 1 840 731,56 грн. відповідно до чого актом ревізії від 12.06.2023 № 06-33/9 в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

На даний час, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які пов`язані із виробництвом, комплектуванням та продажем тролейбусів нових для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведення державних закупівель та обранням переможцем за лотами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- копії наказу призначення на посаду директора підприємства, копій посадових інструкцій працівників на яких покладено обов`язки з підготовки, та участі підприємства в державних закупівлях;

- оригіналів документів поданих для участі в тендерах, які проведені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та опубліковані за лотами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- копій документів бухгалтерської та фінансової звітності щодо реалізації за період з 20.09.2022 по 03.05.2023 тролейбусів для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору від 20.09.2022 № 455/22, додаткових угод: від 07.10.2022 № 1, від 26.12.2022 № 2, від 15.11.2022 № 3, від 23.11.2022 № 4, від 19.12.2022 № 5, від 22.12.2022 № 6, договору від 21.11.2022 № 639/22, додаткових угод: від 17.03.2023 № 1 та від 17.04.2023 № 2,

- оригіналів інших договорів, угод, видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, платіжних вимог, довіреностей, книг обліку продажу товарів, сертифікатів, гарантійних листів підготовлених за період виконання договорів з постачання тролейбусів для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за лотами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- оригіналів митних декларацій, рахунків фактури, інвойсів, договорів, угод, транспортних накладних CMR, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, гарантійних листів, сертифікатів та інших документів щодо придбання комплектуючих деталей, агрегатних частин, механізмів, матеріалів використаних під час виготовлення та комплектування «Тролейбусів нових» на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за лотами державних тендерів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- оригіналів договорів, угод, маршрутних листів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інших документів пов`язаних із транспортування «Тролейбусів нових» в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно перераховані вище документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини формування ціни, строків постачання, осіб уповноважених на підготовку та виконання договорів, угод, періодів здійснення оплати, обставин виробництва, комплектування, постачання та інших відомостей пов`язаних із реалізацією в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тролейбусів нових, в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини формування ціни, строків постачання, осіб уповноважених на підготовку та виконання договорів, угод, періодів здійснення оплати, обставин постачання та інших відомостей пов`язаних із придбанням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тролейбусів у постачальника та переможця процедури державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз. Просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити вказані вище документи.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Судом встановлено, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд речей та документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Суд, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- копії наказу призначення на посаду директора підприємства, копій посадових інструкцій працівників на яких покладено обов`язки з підготовки, та участі підприємства в державних закупівлях;

- оригіналів документів поданих для участі в тендерах, які проведені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та опубліковані за лотами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- копій документів бухгалтерської та фінансової звітності щодо реалізації за період з 20.09.2022 по 03.05.2023 тролейбусів для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору від 20.09.2022 № 455/22, додаткових угод: від 07.10.2022 № 1, від 26.12.2022 № 2, від 15.11.2022 № 3, від 23.11.2022 № 4, від 19.12.2022 № 5, від 22.12.2022 № 6, договору від 21.11.2022 № 639/22, додаткових угод: від 17.03.2023 № 1 та від 17.04.2023 № 2,

- оригіналів інших договорів, угод, видаткових накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, платіжних вимог, довіреностей, книг обліку продажу товарів, сертифікатів, гарантійних листів підготовлених за період виконання договорів з постачання тролейбусів для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за лотами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- оригіналів митних декларацій, рахунків фактури, інвойсів, договорів, угод, транспортних накладних CMR, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, гарантійних листів, сертифікатів та інших документів щодо придбання комплектуючих деталей, агрегатних частин, механізмів, матеріалів використаних під час виготовлення та комплектування «Тролейбусів нових» на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за лотами державних тендерів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- оригіналів договорів, угод, маршрутних листів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інших документів пов`язаних із транспортування «Тролейбусів нових» до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1