Справа № 561/561/24
Провадження № 1-кс/561/105/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2024 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчої зазначено, що у провадженні органу досудового розслідування відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000067 від 05.04.2024 року за фактом викрадення грошових коштів у сумі 37000 грн., належних ОСОБА_5 , розміщених на рахунку банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, зокрема,

- про рух коштів картки-рахунку № НОМЕР_1 з 01.04.2024 по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ, назва юридичної особи, а також повний номер банківського карткового рахунку отримувача переказу;

- документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети);

- фото та відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео);

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, з наданням підтверджуючих документів;

-інформацію про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карти-рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

- фото осіб за належним їм картковими рахунками (котрі здійснювалися при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск, що підлягатиме подальшому використанню як докази у справі.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.

Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Отримати вказані відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки вони становлять банківську таємницю та інформація, яка міститься у них, є охоронюваною законом таємницею.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 та її можливо отримати у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 .

Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 05.04.2024 року та письмових доказів, зокрема заяви та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.04.2024 року, виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 вбачається, що 05.04.2024 року невідома особа таємно викрала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 37000 грн. з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Інформація, до якої планується доступ, відноситься до охоронюваної законом таємниці, містить у собі відомості, які становлять банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що ззаначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про:

- рух коштів картки-рахунку № НОМЕР_1 , з 01.04.2024 до 09.05.2024 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ, назва юридичної особи, а також повний номер банківського карткового рахунку отримувача переказу);

- документів справ з юридичного оформлення (копій паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг, анкети);

- фото та відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео);

- осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків;

- ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по карті-рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків;

- фото осіб за належним їм вищевказаними картковими рахунками (які здійснювалися при оформленні договору про надання банківських послуг),

з можливістю отримати копії вказаних документів та скопіювати отримані відомості, фото, відеозаписи на електронний носій інформаціх -оптичний диск.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1