У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/651/24

1-кс/385/112/24

06.05.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000042 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000042 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 17.04.2024 року близько 14.30 год до ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ПриватБанку », та повідомила, що ОСОБА_5 необхідно пройти верифікацію або її банківські карти буде заблоковано на 3 місяці. В подальшому потерпіла домовилась з невідомою особою, жіночої статі що наступного разу остання зателефонує ОСОБА_5 о 17.30 коли потерпіла буде біля банкомату. Далі в ході телефонної розмови з вказаною особою, за її вказівками, ОСОБА_5 зняла зі своєї картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10800 гривень та з карти НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10000 гривень з банкомату « ПриватБанку », розташованого, за адресою: АДРЕСА_1 , після чого вказані гроші, скориставшись терміналом, який знаходиться в приміщенні магазину « АТБ », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на карту яку невідома особа продиктувала ОСОБА_5 по телефону, а саме НОМЕР_5 на яку грошові кошти в сумі 5000 грн та на карту НОМЕР_6 перерахувала також 5000 грн та ще два платежі по 5000 грн та один на 800 грн на інші карти на які потерпілій, вказала невідома особа. ОСОБА_5 роздрукувала дві квитанції про перерахунок коштів, в яких вказані номера карток куди було перераховано кошти але інші три квитанції в потерпілої не збереглись та номера карток вона не запам`ятала. Внаслідок чого, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди в сумі 20800 гривень.

В ході досудового розслідування в формі дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на даний час вона являється клієнтом банку ПриватБанку і користується платіжними картками: для виплат № НОМЕР_4 універсал № НОМЕР_3 . 17.04.2024 року близько 14:30 години до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 так представилась представником банку « Приватбанк » та повідомила що потерпілій необхідно зробити в «верифікацію» і якщо Вона цього не зробить то їй заблокують карти на 3 місяці. ОСОБА_5 домовилась із невідомою особою що о 17:30 год. Вона буде біля банкомату. Потерпіла підійшла до банкомату що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та знову вийшла на зв`язок за тим самим номером і їй сказали щоб із карти для виплат вона зняла грошові кошти в сумі 10000 грн, що вона і зробила. Потім їй сказали зняти грошові кошти із універсальної карти що вона і зробила знявши грошові кошти в сумі 10 800 грн. Весь час перебуваючи на зв`язку із невідомою особою і вказана невідома особа говорила що робити. Після того ОСОБА_5 зняла кошти їй сказали підійти до терміналу « ПриватБанку », що остання і зробила, то їй диктували номер карти не на яку скидати грошові кошти, потерпіла зробила 5 поповнень на різні картки 4 перекази по 5000 грн на один раз та 800 грн. Із усіх переказів потерпіла роздрукувала 2 квитанції які додає до протоколу. По телефону

ОСОБА_5 сказали, що через 2 годинки грошові кошти їй за рахуються назад. Потерпіла зрозуміла що щось не так та зателефонувала на номер НОМЕР_8 , де їй повідомили, що такі операції не роблять її додаток « Приват24 » хтось зламав те що це шахраї і заблокували потерпілій вище зазначені картки.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 та картковому рахунку № НОМЕР_6 , виписки по данихкартках, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « АКЦЕНТ-БАНК » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « АКЦЕНТ-БАНК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « АКЦЕНТ-БАНК », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « АКЦЕНТ-БАНК » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №0000042 від 19.04.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « АКЦЕНТ-БАНК » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- особові справи клієнтів банківської установи - утримувачів вказаних рахунків;

- документи про рахунки інші рахунки відкриті на ім`я власника карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 17.04.2024 по час винесення ухвали судом;

- документи про внутрішньобанківські операції по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 17.04.2024 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Акціонерне товариство « АКЦЕНТ-БАНК » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 17.04.2024 по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 06.07.2024 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « АКЦЕНТ-БАНК », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.05.2024