Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1516/24
Номер провадження 1-кс/711/474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001620, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001620, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме - ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості представника потерпілого адвокат ОСОБА_5 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів з метою налагодження виробництва. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу «Інтернет» знайшли постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_9 , яка узгодила в телефонній розмові з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_10 , всі умови укладення договору та на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_7 , а інший за підписом директора ОСОБА_6 , та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер ОСОБА_11 та вказаний ним водій ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок.

Відповідно до реєстраційної справи, яка вилучена у ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.07.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході аналізу реєстраційної справи встановлено, що 23.12.2020 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріально засвідчено акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що за період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено 5 грошових переказів:

- 05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено 3 перекази грошових коштів 440 561,50 грн., 40 410,00 грн. та 38 560,03 грн., як сплата за тмц згідно рахунків № ДС-0000032 від 26.01.2021, № ДС-0000042 від 01.02.2021 та ДС-0000045 від 02.02.2021 відповідно;

- 05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено 1 переказ грошових коштів в сумі 18 521,64 грн., як оплата за лист Догов № ДС-19270 від 02.03.2020;

- 16.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено 1 платіж на суму 510 139,11 грн., як оплата за ТМЦ згідно рахунку-фактрури № ДС-0000065 від 08.02.2021.

На підставі ст. 40, 93 КПК України отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про те, що товариства мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак договірні відносини не були виконані всупереч договорів поставки, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Також з рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 05.02.2021 здійснено 6 грошових переказів:

- на рахунок № НОМЕР_7 , належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 3 перекази в сумі 18 500,00 грн., 120 000,00 грн. та 133 900,00 грн., як оплату за товар згідно договору № 16/12/2020-1 від 10.12.2020;

- на рахунок № НОМЕР_9 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 3 перекази в сумі 21 714,40 грн., 36 526,50 грн. та 207 410,52 грн., як оплата за металопрокат по рахунку-фактурі №6551 від 05.02.2021, №6516 від 05.02.2021 та №6526 від 05.02.2021 відповідно.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, та встановлення договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківському рахунку № НОМЕР_11 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2021 до 28.02.2021;

- інформації про фінансові номери телефонів, інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 .

Слідчий вказує, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки в сукупності із іншими доказами, котрі вже зібрані у кримінальному провадженні дасть встановити усіх причетних до злочину осіб та отримати відомості про координацію злочинних дій між ними.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0001620, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001620, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, по банківському рахунку № НОМЕР_11 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.02.2021 до 28.02.2021;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали - до 21 березня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1