Справа №644/ 4664 /24
н/п 1-кс/644/ 756 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; 61010, АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо),руху коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 22.04.2024 року у період часу з 00:00 год. до 23:59 год. інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 22.04.2024 року у період часу з 00:00 год. до 23:59 год. - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 22.04.2024 року у період часу з 00:00 год. до 23:59 год.

В клопотанні зазначено, що 22.04.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що вона перейшла за посиланням на OLX доставку та вела дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку нібито було зараховано 3000 грн., як виявилось згодом кошти були зараховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , після чого вказані кошти були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

За даним фактом 23.04.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 та розпочато дізнання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22.04.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. вона вирішила за допомогою додатку OLX продати свою сукню вартість 3000 грн. Після того, як ОСОБА_5 розмістила оголошення на її номер телефону в застосунку «Viber» прийшло смс-повідомлення від незнайомої жінки, яка була підписана в застосунку, як « ОСОБА_6 » та мала номер телефону НОМЕР_5 , про те, що остання хоче придбати сукню за допомого ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки на що ОСОБА_5 погодилась та попрохала дати їй час для того, щоб розібралася як це зробити, але жінка їй повідомила, що вона все зробить сама та надіслала їй посилання за яким потрібно перейти та вести дані картки для зарахування коштів, на що ОСОБА_5 погодилась та перейшла за посиланням де ввела дані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після вводу даних сталася помилка, що ОСОБА_5 повідомила незнайомій жінці, на що остання сказала, що потрібно підтвердити вказану операцію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після вказаних проведених операцій на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було зараховано кошти в розмірі 3000 грн., також незнайома жінка написала ОСОБА_5 про те, що їй нададуть картку на яку потрібно зарахувати кошти нібито так потрібно бути, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Також ОСОБА_5 здійснивши всі операції вирішила написати в підтримку сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , написавши отримала відповідь, що відносно неї були здійснені шахрайські дії.

Перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачила, що з її валютної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано 75 євро та зараховано на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого вказані кошти були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відповідно до виписки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_7 . Такими чином, в результаті шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 3000 гривень.

Слідча зазначає, що для повноти проведення досудового розслідування, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до інформації зазначеної в клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчій СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо),руху коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 22.04.2024 року у період часу з 00:00 год. до 23:59 год. інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 22.04.2024 року у період часу з 00:00 год. до 23:59 год. - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 22.04.2024 року у період часу з 00:00 год. до 23:59 год.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 20.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1