Справа № 727/4545/24
Провадження № 1-кс/727/1309/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

за участю: прокурора - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що на території Чернівецької області вчиняє діяльність ряд осіб, які з метою реалізації протиправної схеми з незаконного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, викрадених/конфіскованих представниками Російської Федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України, які в подальшому конвертуються та передаються представникам держави-агресора (РФ) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

Так, за наявними даними встановлено, що на території регіону провадять свою діяльність особи, які організували схему незаконного ввезення через державний кордон в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП « Вадул-Сірет » та МАПП «Красноїльськ» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України національної валюти, здобутої представниками окупаційної влади ЗС РФ та військових підрозділів НЗФ «днр/лнр» при окупації східних та південних територій України та захопленні банківських установ, підприємств, установ та організацій.

Після початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України Національним банком були започатковані програми обміну готівкової гривні на євро в ЄС на основі відповідних угод, укладених між Національним банком та центробанками окремих країн ЄС (укладено 10 угод про обмін готівкової гривні на іноземну валюту з центральними банками Італії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Мальти, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Швейцарії). Відповідно до пункту 1 вказаних угод про обмін гривні передбачено, що відповідні центральні банки повинні здійснювати викуп готівкової гривні із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до відповідно євро, шведської крони, швейцарського франку, злотого, який визначався Національним банком та повідомлявся відповідному центральному банку щотижня на наступний тиждень.

Відповідно до повідомлення Національного банку, опублікованого 07.12.2022 на офіційному Інтернет-представництві НБУ, 09.12.2022 був останнім днем, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мали змогу обміняти готівкові гривні на євро. Програми обміну вже завершилися в Польщі (09.09.2022), Німеччині (30.10.2022), Швеції (13.11.2022), Швейцарії (25.11.2022), Литві (05.12.2022) та на Мальті (07.12.2022).

Наразі обмінні операції за угодами про обмін завершено, з центральними банками Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Мальти, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, Швейцарії, Італії здійснено фінальний розрахунок за викуплену гривню.

Внаслідок завершення програм обміну готівкової гривні на євро в країнах ЄС, невстановлені слідством особи організували приховане переміщення на територію України великих сум гривневих мас, які були примусово вилучені злочинним шляхом з відділень державних та недержавних банківських установ, у фізичних та юридичних осіб України, розташованих на тимчасово окупованих територіях України, з метою їх легалізації шляхом подальшого часткового обміну в офіційних обмінних пунктах/банках на валюту (долар США, євро) та для фінансування дій, вчинюваних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Так, на даний час від 1-го відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Чернівецькій області отримано дані які свідчать про те, що приватними підприємцями (перевізниками) з прикордонного регіону України налагоджується механізм переміщення національної валюти, української гривні на територію України з території Турецької Республіки, через надання послуг перевезення однакових груп громадян України, які користуються транспортними засобами перевізників для переміщення через державний кордон грошових коштів вилучених представниками окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях.

Наявні дані свідчать про те, що невстановлені особи, в тому числі на вищевказаному транспортному засобі перетинають кордон в зоні діяльності міжнародних автомобільних пунктах пропуску Чернівецької області.

В ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчими СВ УСБУ в Чернівецькій області упродовж лютого - березня 2023 року проведено огляди місця події на території автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України та встановлено, що 18.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована в АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована в АДРЕСА_2 , із залученням родичів та знайомих, здійснювалося переміщення коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, загальною сумою 3 807 000 (три мільйона вісімсот сім тисяч) гривень, що переміщувалися з використанням двох транспортних засобів.

Таким чином, під час огляду першого транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_1 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , користувачем якого є ТОВ «ЄВРО-УКРПОШТА», який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з ним слідували вісім пасажирів громадян України, а саме: у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено 360 000 грн., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 360 000 грн., ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 370 000 грн., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 370 000 грн., ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 370 000 грн., ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вилучено 380 000 грн., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 360 000 грн., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 380 000 грн., ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 360 000 грн., які в ході митного контролю пред`явили грошові кошти у національній валюті України.

Під час огляду другого транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_3 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_4 , власником є ОСОБА_15 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , разом з ним слідували вісім пасажирів громадян України, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в якого вилучено кошти сумі 183 000 грн. та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якого вилучено 314 000 грн.

Постановою слідчого від 18.02.2023 грошові кошти в загальній сумі 3 807 000 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотань прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно наступних громадян, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 314 000 грн., справа № 727/1836/23, ухвала від 27.02.2023; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 360 000 грн, справа № 727/1831/23 від 28.02.2023; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 370 000 грн., справа № 727/1829/23 від 28.02.2023; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 360 000 грн., справа № 727/1830/23 від 28.02.2023; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в сумі 183 000 грн., справа № 727/1832/23 від 28.02.2023; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 360 000 грн., справа № 727/1833/23 від 01.03.2023; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в сумі 380 000 грн., справа № 727/1834/23 від 01.03.2023; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сумі 370 000 грн., справа № 727/1838/23 від 01.03.2023; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 360 000 грн., справа № 727/1835/23 від 01.03.2023; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 370 000 грн., справа № 727/1837/23 від 28.02.2023; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 380 000 грн., справа № 727/1839/23 від 28.02.2023.

Оглядом місця події від 20.02.2023 встановлено, що ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , із залученням знайомих, здійснювалося переміщення коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, загальною сумою 1 559 800 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот) гривень, що переміщувалися з використанням транспортного засобу.

Таким чином, під час огляду транспортного засобу марки «Opel» модель «Vivaro», д.р.н. НОМЕР_5 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_6 , власником є ОСОБА_27 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , в якого вилучено 390 000 грн.

Разом з ним слідували троє пасажирів громадян України, а саме: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в якої вилучено 390 000 грн., ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 в якої вилучено 390 000 грн. та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 в якої вилучено 389 800 грн.

Постановою слідчого від 21.02.2023 грошові кошти в сумі 1 559 800 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотань прокурора, ухвалою Чернівецького апеляційного суду м. Чернівці від 02.03.2023 (справа № 727/1681/23) прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно у вищевказаних громадян в сумі 1 559 800 грн.

Оглядом місця події від 21.02.2023 встановлено, що у ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , вилучено грошові кошти в сумі 375 000 грн., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та у ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 в сумі 375 000 грн., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , якими здійснювалося переміщення коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, загальною сумою 750 000 (сімсот п`ятдесят тисяч) гривень;

В ході проведення слідчих дій, особи заявили, що грошові кошти їм не належать, переміщування вони здійснювали на прохання знайомого, для передачі іншим особам.

Постановою слідчого від 22.02.2023 грошові кошти в сумі 750 000 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно наступних громадян, а саме: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в сумі 375 000 грн., справа № 727/1850/23 від 28.02.2023; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , в сумі 375 000 грн., справа № 727/1848/23 від 28.02.2023.

Оглядом місця події від 22.02.2023 встановлено, що у ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 390 820 грн., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , в сумі 310 000 грн., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в сумі 200 000 грн., що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 771 000 грн., ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в сумі 391 000 грн., ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , в сумі 391 000 грн., ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 в сумі 376 000 грн., ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 в сумі 291 000 грн., якими здійснювалося переміщення коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Красноїльськ» Чернівецької митниці ДМСУ, загальною сумою 3 120 820 (три мільйона сто двадцять тисяч вісімсот двадцять) гривень, що переміщувалися з використанням транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 316CDI», д.р.н. НОМЕР_7 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_8 , власником є ОСОБА_40 , під керуванням ОСОБА_41 .

Постановою від 22.02.2023 грошові кошти в сумі 3 120 820 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно наступних громадян, а саме: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , в сумі 310 000 грн., справа № 727/1879/23 від 28.02.2023; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 771 000 грн., справа № 727/1883/23 від 23.03.2023; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 в сумі 376 000 грн., справа № 727/1873/23 від 23.03.2023; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 в сумі 291 000 грн., справа № 727/1876/23 від 28.02.2023; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , в сумі 391 000 грн., справа № 727/1849/23 від 03.03.2023; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , в сумі 391 000 грн., справа № 727/1847/23 від 28.02.2023; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , в сумі 200 000 грн., справа № 727/1872/23 від 28.02.2023; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , в сумі 390 820 грн., справа № 727/1881/23 від 23.03.2023.

Оглядом місця події від 26.02.2023 встановлено, що у ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , вилучено грошові кошти в сумі 320 000 грн., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , яка із залученням знайомого ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , в якого вилучено 190 000 грн. та 330 000 грн., здійснювалося переміщення на рейсовому автобусі Mercedes-Benz сполученням «Стамбул-Київ-Стамбул», д.н.з. НОМЕР_9 , грошових коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, загальною сумою 840 000 (вісімсот сорок тисяч) гривень.

Під час проведення слідчих дій, ОСОБА_45 на підставі ст. 63 КУ відмовилася від надання будь яких пояснень. ОСОБА_46 заявив, що грошові кошти належать йому.

Постанова від 27.02.2023 грошові кошти в сумі 840 000 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно наступних громадян, а саме: ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , в сумі 320 000 грн., справа № 727/1917/23 від 02.03.2023; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , в сумі 190 000 грн. та 330 000 грн., справа № 727/1916/23 від 09.03.2023.

Оглядом місця події від 28.02.2023 встановлено, що громадянином ОСОБА_47 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 , місце реєстрації та проживання АДРЕСА_11 , за допомогою спеціально виготовлених тайників (сховищах) у транспортному засобі марки «Мерседес Бенц» д.н. НОМЕР_10 , здійснювалось переміщення коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, загальною сумою 3 590 000 (три мільйона п`ятсот дев`яносто тисяч) гривень.

Постановою від 28.02.2023 грошові кошти в сумі 3 590 000 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно в сумі 3 590 000 грн. (справа № 727/2027/23 від 02.03.2024).

Оглядом місця події від 17.03.2023 встановлено, що у ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , вилучено грошові кошти в сумі 3 639 502 грн., що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , та у ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , в сумі 3 371 933 грн., які рухались на автомобілі марки Ford, д.н.з. НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_49 , якою здійснювалося переміщення коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, загальною сумою 7 011 435 (сім мільйонів одинадцять тисяч чотириста тридцять п`ять) гривень.

Постановою слідчого від 18.03.2023 грошові кошти в сумі 7 011 435 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно наступних громадян, а саме: ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , в сумі 3 639 502 грн., справа № 727/2785/23 від 23.03.2023; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , в сумі 3 371 933, справа № 727/2788/23 від 23.03.2023.

Оглядом місця події від 17.03.2023 встановлено, що у ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , вилучено грошові кошти в сумі 380 450 грн., ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , в сумі 380 000 грн. та ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 380 000 грн., які рухались на автомобілі моделі «BMW X 5», д.н.з. НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_54 , під керуванням ОСОБА_55 , якими здійснювалося переміщення коштів на територію України в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, загальною сумою 1 140 450 (один мільйон сто сорок тисяч чотириста п`ятдесят) гривень.

Постановою слідчого від 20.03.2023 грошові кошти в сумі 1 140 450 грн. визнано речовими доказами.

За результатами розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці прийнято рішення про накладення арешту на вилучене майно наступних громадян, а саме: ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , в сумі 380 450 грн., справа № 727/2789/23 від 21.03.2023; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , в сумі 380 000 грн., справа № 727/2786/23 від 22.03.2023; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , в сумі 380 000 грн., справа № 727/2787/23 від 22.03.2023.

Таким чином, вищезазначеними громадянами України вчинено дії спрямовані на незаконне переміщення через митний кордон України 21 819 055 гривень з приховуванням від митного контролю, шляхом використання способів та засобів, що ускладнюють їх виявлення, без письмового декларування.

Вважає, що вищевказані грошові кошти, які були вилучені в ході оглядів, мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому постановами слідчих органу досудового розслідування вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000061 від 08.02.2023.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що сума коштів вилучених у громадян України перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (2684 грн. х 200 = 536 800 грн., загальна сума вилучених коштів - 21 819 055 гривень).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що переважна більшість осіб у яких вилучено грошові кошти не являться власниками цих коштів, у зв`язку з цим вирішити питання щодо їх згоди про передачу коштів в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не представляється можливим, а інша частина осіб у яких вилучено кошти відмовляються надали згоду на передачу їх до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи ті обставини, що кошти є речовим доказом у справі, їх вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Просить постановити ухвалу про передачу арештованого майна (речових доказів), яке вилучено у кримінальному провадженні № 0000061 від 08.02.2023 під час огляду місця події від 18.02.2023, 20.02.2023, 21.02.2023, 22.02.2023, 26.02.2023, 28.02.2023 та 17.03.2023, грошових коштів на загальну суму 21 819 055 гривень в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Заслухавши прокурора, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 02.05.2024 року клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.110-2 КК України, було повернуто прокурору для виправлення недоліків. Дана ухвала виконана не була. Клопотання подане повторно без наявності згоди власників майна на його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також взагалі не визначено хто є власником грошових коштів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ УСБУ в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

В рамках зазначеного кримінального провадження, на речові докази, які слідчий просить передати в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, накладено арешт, а саме:

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.02.2023 року (справа № 727/1836/23) накладено арешт в тому числі на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 314 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1831/23) накладено арешт в тому числі на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 360 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1829/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 370 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1830/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 360 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1832/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 183 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.03.2023 року (справа № 727/1833/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 360 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.03.2023 року (справа № 727/1834/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 380 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.03.2023 року (справа № 727/1838/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 370 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.03.2023 року (справа № 727/1835/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 360 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1837/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 370 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1839/23) накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 380 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1850/23) накладено арешт на майно, яке 21.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 375 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1848/23) накладено арешт на майно, яке 21.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 375 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1879/23) накладено арешт на майно, яке 22.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 310 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1847/23) накладено арешт на майно, яке 22.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 391 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03.03.2023 року (справа № 727/1849/23) накладено арешт на майно, яке 22.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 391 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1872/23) накладено арешт в тому числі на майно, яке 22.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 200 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.02.2023 року (справа № 727/1876/23) накладено арешт на майно, яке 22.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 291 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.03.2023 року (справа № 727/1881/23) накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 390 820 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.03.2023 року (справа № 727/1873/23) накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 376 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.03.2023 року (справа № 727/1883/23) накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 771 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 02.03.2023 року (справа № 727/1917/23) накладено арешт на майно, яке 26.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 320 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.03.2023 року (справа № 727/1916/23) накладено арешт на майно, яке 26.02.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне - Сірет» у ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 190 000 грн. та на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 330 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.03.2023 року (справа № 727/2786/23) накладено арешт на майно, яке 17.03.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_28 а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 380 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.03.2023 року (справа № 727/2787/23) накладено арешт на майно, яке 17.03.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області у ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 380 000 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.03.2023 року (справа № 727/2789/23) накладено арешт в тому числі на майно, яке 17.03.2023 року було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України у ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 380 450 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.03.2023 року (справа № 727/2788/23) накладено арешт в тому числі на майно, яке було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області у ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 3 371 933 грн.;

- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.03.2023 року (справа № 727/2785/23) накладено арешт в тому числі на майно, яке було виявлено та вилучено на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України у ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , а саме на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) загальною сумою 3 639 502 грн.

Арешт на вказане майно накладено з метою збереження речового доказу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (п.2 ч.1 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до приписів ст. 84, 98 КПК України речові докази є окремим процесуальним джерелом доказів. Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з цим за наявності вказаних ознак будь-яке майно (речі, документи, нерухоме чи рухоме майно) в кримінальному провадженні може мати статус речових доказів незалежно від того, чи накладений на нього арешт з відповідною метою (в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України). Необхідність використання певного майна як речового доказу залежить від рішення слідчого чи прокурора, яке може бути прийняте на будь-якому етапі досудового розслідування.

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

В силу вимог ч.7 ст.100 КПК України вирішення питання про передачу майна в управління здійснюється за правилами накладення арешту на майно. Натомість, арешт майна, згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Отже, питання про передачу майна в управління Національному агентству слідчий суддя розглядає з урахуванням загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар. Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Відтак, за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна вже досягнуто завдань кримінального провадження, які полягають у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104, покладаються на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що метою передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна як речового доказу та в подальшому розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави.

Водночас слідчим суддею, під час судового розгляду клопотання не було встановлено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеному у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави.

Враховуючи те, що досудове розслідування розпочато 08.02.2023 року, більше року провадиться досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, до цього часу власники грошових коштів не встановлені, прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що у осіб, які перевозили та у яких вилучені дані кошти (володільців) була відібрана згода на передачу даних коштів в управління Національного агентства України, стороною обвинувачення не доведені обставини, які б свідчили про наявність ризику втрати майна, слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутня необхідність створення додаткових гарантій збереження арештованого майна у кримінальному провадженні.

Разом з тим, прокурор, звертаючись з клопотанням про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів в управління ними в рамках кримінального провадження № 0000061 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України не надав слідчому судді жодних доказів, які б свідчили про наявність наведених в клопотанні ризиків, а саме по собі визнання майна речовим доказом, не може тягнути за собою його обов`язкову передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Прокурором не доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, зазначеного у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, не забезпечить збереження речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави,і, не доведено обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення передачі вказаного у клопотанні майна в управління Національному агентству, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване, а тому, на переконання слідчого судді, застосування такого порядку зберігання речових доказів суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладені обставини, відсутні підстави передачі зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись статтями 9, 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 10 травня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1