Справа № 333/2740/24
Пр.№1-кс/333/1027/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000317, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, через секретаріат за вх. №1868 від 01.11.2023, надійшла ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/3166/23 про внесення відомостей до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

А також відповідь на вищевказаний запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 повернуто 170 гривень 76 копійок.

Отже, виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку ОСОБА_4 , починаючи з 03.03.2022 по 30.09.2022 з метою місцезнаходження грошових коштів які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_4 ..

З метою об`єктивного та повного здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних копій в місті Запоріжжі, а саме:

до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

справи, що стосується відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

руху коштів по рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 03.03.2022 по 30.09.2022 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 03.03.2022 по 30.09.2022 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Надати можливість отримання запитуваних копій документів у підпорядкованих відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в місті Запоріжжі, для пришвидшення отримування запитуваних даних.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути це клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 01 листопада 2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчою, наданими до клопотанням матеріалами доведено, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП№2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП№1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних копій у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Запоріжжі, а саме:

до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- руху коштів по рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 03.03.2022 по 30.09.2022 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 03.03.2022 по 30.09.2022 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, особи які надають поруку, довірених (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 08.06.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1