Справа № 703/2974/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 червня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2024 року за №0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 06 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що 05 квітня 2024 року до чергової частини відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що невідома особа декілька разів телефонувала з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представлялася представником банку та ввівши в оману ОСОБА_6 , остання перерахувала грошові кошти в сумі близько 30000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 06 березня 2024 року близько 17 години 00 хвилин перебуваючи за місцем свого проживання на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , відповівши на який, чоловік представився як представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ніби то з її банківського рахунку було сплачено грошові кошти за товари в мережі «Розетка», а саме за мобільний телефон та ноутбук марки «Леново» на загальну суму близько 40000 гривень та запитав чи здійснювала вона найближчим часом такі оплати, на що вона відповіла, що ні. Після цього, вказаний чоловік повідомив, щоб вона негайно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та перевірила дану інформацію та вона відразу набрала на НОМЕР_5 , де їй повідомили, що їй пере телефонують. Відразу після цього на її номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився як служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила йому вищевказану інформацію, на що чолові сказав, що їй потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до додатку чоловік вказував, які необхідно відкривати їй вкладки. В одній із вкладок вона побачила кредитний рахунок, в якому був встановлений ліміт близько 63000 гривень, який вона не встановлювала, оскільки коли відкривала рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилася від кредитної картки. У подальшому, в ході розмови ніби то з представником банку, вона повернулася у додатку до відділу її рахунків та чоловік запропонував заблокувати банківську картку. В неї виникли сумніви щодо вказаних дій даного чоловіка та відключилася. Потім знову набрала на гарячу лінію НОМЕР_5 , їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона йому повідомила вищевказану інформацію, після чого представник банку сказав, щоб вона заблокувала банківську картку, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти, які на ній є, на іншу банківську картку, яку він надасть. Чоловік надав їй номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 30050 гривень. Після цього, у неї знову виникли сумніви, що здійснила переказ коштів завчасно та відключилася. Потім вона зателефонувала своєму сину та повідомила про дану подію, під час розмови їй наполегливо телефонували з номеру НОМЕР_8 , в цей момент підключила конференцію з даним номером та сином, відповівши на дзвінок чоловік запитав її, де вона пропала, на що вона відповідача, що зник зв`язок. У ході їх бесіди син запитав чоловіка, хто він, на чоловік відповів, що оператор. У подальшому, вказаний чоловік поклав слухавку та більше не телефонував.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по 12 червня 2024 року, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд справи провести без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000132 внесені до вказаного реєстру 06 квітня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 06 березня 2024 року, ОСОБА_6 повідомила працівників поліції про те, що 06 березня 2024 року близько 17 години 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 30050 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18 квітня 2024 року, остання вказала, що 06 березня 2024 року близько 17 години 00 хвилин перебуваючи за місцем свого проживання на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , відповівши на який, чоловік представився як представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ніби то з її банківського рахунку було сплачено грошові кошти за товари в мережі «Розетка», а саме за мобільний телефон та ноутбук марки «Леново» на загальну суму близько 40000 гривень та запитав чи здійснювала вона найближчим часом такі оплати, на що вона відповіла, що ні. Після цього, вказаний чоловік повідомив, щоб вона негайно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та перевірила дану інформацію та вона відразу набрала на НОМЕР_5 , де їй повідомили, що їй пере телефонують. Відразу після цього на її номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився як служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила йому вищевказану інформацію, на що чолові сказав, що їй потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши до додатку чоловік вказував, які необхідно відкривати їй вкладки. В одній із вкладок вона побачила кредитний рахунок, в якому був встановлений ліміт близько 63000 гривень, який вона не встановлювала, оскільки коли відкривала рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилася від кредитної картки. У подальшому, в ході розмови ніби то з представником банку, вона повернулася у додатку до відділу її рахунків та чоловік запропонував заблокувати банківську картку. В неї виникли сумніви щодо вказаних дій даного чоловіка та відключилася. Потім знову набрала на гарячу лінію НОМЕР_5 , їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона йому повідомила вищевказану інформацію, після чого представник банку сказав, щоб вона заблокувала банківську картку, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти, які на ній є, на іншу банківську картку, яку він надасть. Чоловік надав їй номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів у сумі 30050 гривень. Після цього, у неї знову виникли сумніви, що здійснила переказ коштів завчасно та відключилася. Потім вона зателефонувала своєму сину та повідомила про дану подію, під час розмови їй наполегливо телефонували з номеру НОМЕР_8 , в цей момент підключила конференцію з даним номером та сином, відповівши на дзвінок чоловік запитав її, де вона пропала, на що вона відповідача, що зник зв`язок. У ході їх бесіди син запитав чоловіка, хто він, на чоловік відповів, що оператор. У подальшому, вказаний чоловік поклав слухавку та більше не телефонував.

Відповідно до виписки по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06 березня 2024 року о 17 годині 50 хвилин через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_9 у сумі 30050 гривень 00 копійок, на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ОСОБА_7 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000132 від 06 квітня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, та номерів інших банківських рахунків, які відкритті на вказану особу;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по 12 червня 2024 року, із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесе неня та зняття коштів, заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12 січня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по 12 червня 2024 року;

- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалася активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувалися для входу в систему інтернет-банкінгу у період часу з 00 годин 00 хвилин 06 березня 2024 року по 12 червня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії, пов`язані з банківською карткою № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів юридичної справи, виготовлені при відкритті рахунку № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1