Справа № № 585/2433/23
Номер провадження 1-кс/585/764/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

17 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 22.05.2023 до чергової частини Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1961 р.н., мешканки АДРЕСА_1 про те, що 21.05.2023 близько 18:53 невстановлена особа зателефонувала заявниці з мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 на її мобільний телефон та представилася працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 після підтвердження банківської операції 22.05.2023 близько 3 год.00 хв. відбулося списання грошових коштів в сумі 4885 грн. В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду на тимчасовий доступу до речей та документів, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської таємниці клієнта даного банку- ОСОБА_5 , а саме інформацію стосовно її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 . Зазначену інформацію було вилучено у виконавця відповідно до ухвали слідчого судді та в подальшому, після проведеної слідчої дії, а саме огляду предмету ( виїмки) було встановлено, що 22.05.2023 року з банківської картки потерпілої відбувся переказ грошових коштів у розмірі 4885 грн на банківський рахунок належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням картки/карток належних даній особі із зазначеним банківським рахунком; деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням банківської картки картки/карток, за період часу з 00:00 год. 21.05.2023 по 23:59 год. 23.05.2023 із зазначенням рахунків ( та банківської картки/карток) з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками); адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000407, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника СВ ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням картки/карток належних даній особі із зазначеним банківським рахунком;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням банківської картки картки/карток, за період часу з 00:00 год. 21.05.2023 по 23:59 год. 23.05.2023 із зазначенням рахунків ( та банківської картки/карток) з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками);

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 00:00 год. 21.05.2023 по 23:59 год. 23.05.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1