Справа № 597/307/24
Провадження № 1-кс/597/62/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"07" березня 2024 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 28.12.2023 року із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 26.12.2023 року невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про яке було розміщено на сайті OLX, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 303 371 гривень, які він перерахував на наступні розрахункові рахунки:- НОМЕР_1 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- НОМЕР_2 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;- НОМЕР_3 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час вчинення кримінального правопорушення, невідома особоба спілкувалась із потерпілим ОСОБА_4 за допомогою мобільного пристрою із номеру НОМЕР_4 , а також за допомогою месенджера "Вайбер" із номером НОМЕР_5 .

Встановлено, що банком емітентом рахунку НОМЕР_3 , на який були перераховані кошти, являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, 23.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду проведено виїмку інформації за банківський рахунком НОМЕР_1 який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що він належить ОСОБА_5 , НОМЕР_6 , який отримані кошти від потерпілого, переказав 26.12.2023 чотирма трансакціями на карткові рахунки:

- НОМЕР_7 о 12:14:04 год. в сумі 19700 грн.;

- НОМЕР_7 о 16:26:28 год. в сумі 15000 грн.;

- НОМЕР_7 о 16:43:47 год. в сумі 13750 грн.;

- НОМЕР_8 о 14:51:15 год. в сумі 25000 грн.,

які обслуговуються Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна особа, яка користується рахунком Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а також двома картковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію по рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та карткових рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , на які були перераховані грошові кошти, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.01 год. 26 грудня 2023 року по 23.59 год. 31 грудня 2023 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ..

Згідно із п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ ВП№4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000032, а саме: слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: ст. о/у СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рахунок Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та карткових рахунків НОМЕР_7 і НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та карткових рахунків НОМЕР_7 і НОМЕР_8 00.01 год. з 26 грудня 2023 року по 23.59 год. 31 грудня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_3 та карткових рахунків НОМЕР_7 і НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період 00.01 год. 26 грудня 2023 року по 23.59 год. 31 грудня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_3 та карткових рахунків НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку НОМЕР_3 та карткових рахунків НОМЕР_7 і НОМЕР_8 з 00.01 год. 26 грудня 2023 року по 23.59 год. 31 грудня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 та карткових рахунків НОМЕР_7 і НОМЕР_8 з 00.01 год. 26 грудня 2023 року по 23.59 год. 31 грудня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації відкопіювавши її на електронний носій.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1