Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6568/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000121 від 09.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи шахрайським шляхом вчиняють дії направлені на заволодіння нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 218,2 кв.м., яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний 18.05.2023 в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що Товариством 09.01.2018 набуто у приватну власність нерухоме майно - нежитлові приміщення групи приміщень № 5, загальною площею 155,80 кв.м., приміщень по частині МСК площею 62,40 кв.м. (в літ. А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 218, 2 кв.м. (далі - Майно, Об`єкт) шляхом укладення договору купівлі-продажу майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, у подальшому вищевказане майно Товариства групою осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених наразі осіб, за попередньою змовою, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, ініціювання судових процесів, витребувано у Товариства та незаконно отримано останніми у власність, чим завдано шкоди Товариству в особливо великих розмірах.

Так, 26.05.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 ).

Реєстрацію вищевказаного Об`єкту здійснено на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.11.2011, справа № 2-1130/11, яке набрало законної сили 05.12.2011, за заявою генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , що підтверджується копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

У подальшому, 26.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (засновники якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновниками яких у свою чергу був все той же ОСОБА_8 ) укладено договір купівлі-продажу Об`єкта (первинний правочин).

Надалі, на підставі договору купівлі-продажу від 31.07.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_10 за останнім зареєстровано право власності на Майно.

В подальшому 04.04.2017 між ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір купівлі-продажу Об`єкта. Право власності на майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, про що внесено реєстраційний запис № 19795433 від 04.04.2017.

На підставі договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 06.09.2017 за останнім було зареєстровано право власності на майно.

В подальшому, 07.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (позичальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позикодавець) укладено договір позики грошових коштів, за умовами якого позичальник зобов`язується отримати від позикодавця, а позикодавець зобов`язується передати у власність позичальникові грошові кошти у сумі 250 000 грн. у день підписання цього договору.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпотекодержатель) укладено договір іпотеки від 07.09.2017.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.11.2017 у справі № 910/17423/17 у рахунок погашення заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", звернуто стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки на Майно шляхом його продажу позивачем - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 29.11.2017 на виконання вищевказаного судового рішення видано наказ.

09.01.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вказаного договору іпотеки та вищевказане рішення господарського суду міста Києва укладено договір купівлі-продажу майна та право власності на Об`єкт зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на теперішній час є єдиним законним його власником.

Проте, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи, діючи у попередній змові, ініціювали судові процеси із підробленням та використанням підроблених документів, спрямованих на позбавлення майна законного власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації умислу, який полягав у необхідності визнання недійсним у судовому процесі первинного правочину купівлі-продажу від 26.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у невстановлений час та місце підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.03.2014 № 12, який судовим рішенням визнаний недійсним, що стало підставою для визнання недійсним первинного договору.

Надалі, за ініціативною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_11 проведено експертне дослідження, спрямоване на обрахування розміру збитків, нанесених Товариству, за звітом якої загальна ринкова вартість вищевказаного нерухомого Майна склала 990 351,00 грн., тобто вищевказаними діями групи осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених наразі осіб, завдано шкоду Товариству на вказану суму.

З метою перевірки органом досудового розслідування фактів шахрайського заволодіння майном, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, для можливості дослідження інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин даного кримінального правопорушення, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Одночасно з тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в 2023 році позбавлена свідоцтва 8382. Відомості з Єдиного реєстру нотаріусів на ОСОБА_12 , станом на 29.05.2024 відсутні.

Відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.12.2010 № 3253/5, приватний нотаріус, нотаріальна діяльність якого припинена (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю), зобов`язаний протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до державного нотаріального архіву усі документи діловодства та архіву приватного нотаріуса. Якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений за рішенням територіального органу Міністерства юстиції, але не більше ніж на один місяць.

Враховуючи вище зазначене, встановлено, що вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Вказане клопотання просить розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 09.05.2023 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: до матеріалів нотаріальної справи щодо реєстрації права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 218,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00)

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1