Справа №766/1205/24
н/п 1-кс/766/1249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000055 від 10.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 10.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: що 10.01.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що 06.01.2024 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті «OLX», за допомогою номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошима у сумі 164 600 грн., які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківську картку № НОМЕР_3 . 05.01.2024 року, потерпілий виявив на платформі «OLX» оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Transporter T5» 2008 року випуску, за 2200 доларів США, зв`язок із продавцем здійснювався через телефонний номер НОМЕР_1 . Продавцем був представлений потерпілому договір з надання та оформлення митних послуг, у якому продавець представлений наступними даними: ОСОБА_5 , фізична особа-підприємець, РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Рівненським МВ УМВС України. Потерпілий під приводом продажу вищевказаного автомобіля перерахував на вищевказані банківські картки 82 040 грн, за покупку автомобіля та оплату митних послуг, зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , кількома платежами. Зокрема, потерпілим було здійснено наступні перекази: 11 640 гривень на картку № НОМЕР_6 ; 28 300 гривень на картку № НОМЕР_4 ; 42 100 гривень на картку № НОМЕР_4 .

Також гр. ОСОБА_4 звернувся до військовослужбовців, які на той момент проходили службу разом з ним гр. ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 , з метою взяти у них гроші в борг, так як йому не вистачало коштів для вищевказаної покупки. Вищевказані військовослужбовці погодились перерахувати грошові кошти зі своїх банківських карток на картку продавця, пізніше потерпілий повернув їм дані кошти. Зокрема, ними було здійснено наступні перекази:

1. ОСОБА_6 31 200 гривень на картку № НОМЕР_7 , двома платежами 11 200 грн. і 20 000 грн., при цьому платіж на 11 200 грн. було здійснено 05.01.2024, а платіж на 20 000 грн. 06.01.2024;

2. ОСОБА_7 51 360 гривень на картку № НОМЕР_5 , двома платежами 25.000 грн. і 26.360 грн, при цьому два платежі було здійснено 05.01.2024.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 164 600 гривень.

Під час допиту свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківську картку № НОМЕР_10 . 05.01.2024 року, ОСОБА_4 попросив у ОСОБА_7 грошей в борг, так як йому не вистачало коштів на покупку автомобіля, на що ОСОБА_7 погодився. Того ж дня, 05.01.2024, ОСОБА_7 здійснив зі своєї картки два платежі на загальну суму 51 360 грн., а саме два платежі на суму 25 000 і 26 360 грн. відповідно, на картку № НОМЕР_5 . Таким чином, свідок здійснив перекази на загальну суму 51 360 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на картку, надану продавцем вищевказаного автомобіля. Дані кошти було пізніше повернуто свідку потерпілим, таким чином, майнової шкоди свідку не завдано.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 за період з 03.01.2024 по 08.01.2024 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за період часу з 03.01.2024 року по 08.01.2024 року про:

- карткові рахунки, зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

- рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період з 03.01.2023 року по 08.01.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період з 03.01.2024 року по 08.01.2024 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період з 03.01.2024 року по 08.01.2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період з 03.01.2024 року по 08.01.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту (у разі наявності).

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1