Справа №463/5014/24
Провадження №1-кс/463/4648/24
У Х В А Л А

про арешт майна

17 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 18 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження на майно: ОСОБА_4 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 209, земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0013 (0,6501 га); ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, квартира (50.5 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта 101, квартира (95.9 кв.м ) за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта: 101, паркомісце №29 (24.9 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1867 (0.0613 га), об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1866 (0.1642 га), об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1865 (0.08 га), об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, житловий будинок (334 кв.м) за адресою: АДРЕСА_4 . Просить заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, виконавчим органам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо зазначеного майна окрім тих, що пов`язані з передачею його до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним. Також просить розглянути вказане клопотання без участі власника майна або його представника.

Подане клопотання мотивує тим, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_9 за попередньою змовою із головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , а також організаторами вчинення злочину кінцевими бенефіціарними власниками ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який діяв в інтересах свого рідного брата ОСОБА_11 , будучи виконавцем ухилення від сплати податків, діючи умисно та протиправно з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2021 року, усвідомлюючи протиправність своїх дій, виходячи з корисливого мотиву спрямованого на отримання вищевказаними бенефіціарними власниками поза межами бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Керамбуд» матеріальних благ готівкових грошових коштів від продажу не встановленим на даний час фізичним та юридичним особам виробленої ТОВ «Керамбуд» необлікованої продукції (цегла рядова порожниста, камінь керамічний рядовий), вчинив умисні дії спрямовані на ухилення від сплати податків, а саме податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 75 355 584,20 грн. Крім того, директор ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_9 у період з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2021 року, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, корисливо, з метою приховати вчинення злочину пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ТОВ «Керамбуд» ОСОБА_10 , діючи в інтересах кінцевих бенефіціарних власників даного товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який також діяв інтересах свого брата ОСОБА_11 , які будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ «Керамбуд», користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарів у вигляді незаконного збагачення внаслідок одержання поза межами бухгалтерського обліку доходів (готівкових коштів) від продажів ТОВ «Керамбуд» необлікованої готової продукції, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, видав у період 2017-2021 рр. завідомо неправдиві офіційні документи ТОВ «Керамбуд», а саме: Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) із недостовірними даними в грошовому еквіваленті щодо чистих доходів отриманих від реалізації продукції, а також Звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП із недостовірними даними щодо обсягу виробленої продукції та кількістю реалізованої продукції виготовленої з власної сировини. 7 червня 2024 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Цього ж дня слідчим суддею розглянуто клопотання слідчого погоджене з прокурором про обрання ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді застави, під час якого досліджувались надані стороною обвинувачення докази вчинення вищевказаними особами кримінальних правопорушень та заперечення сторони захисту, а за результатами судового розгляду клопотань слідчим суддею констатовано наявність обґрунтованої підозри та обрано запобіжний захід у виді застави.

Прокурор вказує, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення за вчинення якого може бути призначене кримінальне покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Упродовж квітня травня 2024 року підозрюваний ОСОБА_9 достовірно знаючи, що санкція інкримінованого йому на даний час злочину, передбачає конфіскацію майна, з метою уникнення накладення арешту на його майно, припинив свої речові права, уклавши 8 (вісім) договорів дарування. Так, ОСОБА_9 , користуючись послугами приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_12 , упродовж квітня травня 2024 року підписав 8 (вісім) договорів дарування нерухомого майна, що належало йому на праві власності. Відповідно до договорів дарування обдарованими особами є дружина ОСОБА_9 ОСОБА_4 , донька ОСОБА_9 ОСОБА_5 , син ОСОБА_9 ОСОБА_6 : дружина ОСОБА_4 , код РНОКПП: НОМЕР_1 , 1 травня 2024 року на підставі договору дарування № 1238 набула право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 209, земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0013 (0,6501 га); донька ОСОБА_5 , код РНОКПП: НОМЕР_2 , 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1891 набула право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, квартира (50.5 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 ; син ОСОБА_5 , код РНОКПП: НОМЕР_3 , 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1897 набув право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта: 101, паркомісце №29 (24.9 кв.м) за адресою АДРЕСА_3 та на підставі договору дарування № 1894 набув право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта 101, квартира (95.9 кв.м ) за адресою: АДРЕСА_2 ; донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1889 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1867 (0.0613 га); донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1883 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1866 (0.1642 га); донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1877 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1865 (0.08 га); донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1877 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, житловий будинок (334 кв.м) за адресою: АДРЕСА_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 фактично користується вищевказаним нерухомим майном, а тому в сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_9 використовує майно близьких родичів яким він його подарував, а відтак опосередковано вчиняє щодо таких активів (майна) дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Так, наприклад, під час проведення 7 червня 2024 року обшуку житлового будинку у АДРЕСА_4 підозрюваний перебував за місцем фактичного проживання у даному будинку.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_9 вчинено майже всі правочини спрямовані на відчуження належного йому майна 3 квітня 2024 року, оскільки йому були відомі остаточні результати сформовані ревізорами ГУ ДПС у Львівській області під час документальної перевірки, яка проводилась упродовж січня квітня 2024 року (акт від 4 квітня 2024 року за № 14393/13-01-07-04/31829585) та окремі висновки якої підтверджено у даному кримінальному провадженні судово-економічною експертизою. Крім того, ОСОБА_9 було відомо про те, що Львівським окружним адміністративним судом у справі № 380/6608/24 за позовом ТОВ «Керамбуд» про скасування наказів податкового органу щодо проведення планової податкової перевірки буде закрито провадження, оскільки за сформованою практикою Верховного Суду законність наказів податкового органу, коли перевірку фактично розпочато та ревізорів допущено, може бути оскаржено виключно під час розгляду в адміністративному судочинстві одночасно із законністю податкових повідомлень-рішень, але ТОВ «Керамбуд» таких позовів не подавалось. З огляду на викладене, Львівський окружний адміністративний суд 18 квітня 2024 року закрив провадження у цій справі за позовом ТОВ «Керамбуд». При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що окремі об`єкти нерухомості (квартира за адресою: АДРЕСА_2 та паркомісце №29 за цією ж адресою), які були відчужені ОСОБА_9 шляхом укладення договорів дарування, набуті останнім у період вчинення в 2017-2021 роках умисного ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, що передбачало одержання та розподіл «тіньового» доходу вигляді отримання грошових коштів під продажу необлікованої готової продукції виробленої ТОВ «Керамбуд» серед кінцевих бенефіціарних власників товариства. Сторона обвинувачення, враховуючи спосіб вчинення злочину та інформацію про легальні доходи підозрюваного, вважає розумною підозру, що частина таких коштів, які залишались поза межами бухгалтерського обліку, в силу повноважень підозрюваного у ТОВ «Керамбуд» залишалась в його розпорядженні.

Відтак вважає, що вищевказані об`єкти нерухомості на підставі п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягають арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна придбаного за кошти, які є доходами одержаними внаслідок вчинення злочину, а також з огляду на те, що це майно призначалось (використовувалось) як винагорода за вчинення ОСОБА_9 злочину. Вказує, що незастосування арешту із встановленням заборони щодо відчуження, розпорядження вищевказаними об`єктами нерухомості може призвести до їх відчуження та унеможливить подальшу їх можливу повну чи часткову спеціальну конфіскацію за вироком суду. З огляду на викладене стверджує, що існує сукупність підстав та розумні підозри вважати, що вказане майно приховується підозрюваним ОСОБА_9 та підлягатиме спеціальній конфіскації у третіх осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України), оскільки за приписами ч. 1 ст. 96-2 КК України таке майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та було придбано підозрюваним за рахунок доходів, які призначались (використовувались) як винагорода за вчинення злочину. При цьому вказує, що арешт майна відчуженого підозрюваним ОСОБА_9 на безоплатній основі близьким членам його родини очевидно є розумним та співрозмірним обмеженню права власності з огляду на суму збитків (розмір шкоди) спричиненої вчиненням злочинів, яка становить понад 75 млн гривень за висновками судово-економічної експертизи, а також тривалий період вчинення ОСОБА_9 інкримінованої йому злочинної діяльності (2017-2021 роки). У зв`язку з наведеним просить подане клопотання задовольнити та накласти арешт на майно підозрюваного.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання здійснюється без повідомлення підозрюваного ОСОБА_9 та захисника останнього.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою подане клопотання підтримує.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Так відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

А ч. 4 вказаної статті Кодексу визначено, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

7 червня 2024 року у вказаному кримінальному провадження ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду від 7 червня 2024 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становитиме 9084000 грн.

При цьому у даній ухвалі слідчим суддею було зокрема встановлено, що про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення) свідчать, зокрема: посадова інструкція директора ТОВ «Керамбуд», результати визначення вологості та щільності зразків породи Городоцького ІІ родовища Львівської області від 13 березня 2024 року, акт «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (31829585) податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державного податкової служби за період діяльності з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2023 року та щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2023 року №14393/13-01-07-04/31829585 від 4 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 269-274/24-22від 15 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судової експертизи з дослідження об`єктів ґрунтовного походження № 3970 від 20 травня 2024 року, листом ГУ статистики у Львівській області №04-07/715/10-24 від 21 травня 2024 року, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 1 травня 2024 року та долучені до такого письмові докази.

При цьому частиною 3 ст. 212 КК України передбачено, що вчинення даного кримінального правопорушення карається штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Окрім того під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу було встановлено, що внаслідок злочинів, вчинення яких інкримінуються підозрюваному, державі завдано збитків на загальну суму 75355584,2 грн. При цьому з долученої аналітичної довідки за результатами аналізу матеріально-фінансового стану ОСОБА_9 вбачалось, що за останнім впродовж періоду з 2016 по 2020 рік набуто у власність об`єкти нерухомого майна на загальну суму 3367356,77 грн., водночас впродовж періоду квітень травень 2024 року він передав власність на об`єкти нерухомого майна на загальну суму 5662744 грн., в тому числі близьким особам.

Зокрема долученими до матеріалів даного клопотання Інформаціями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна підтверджується, що ОСОБА_9 , користуючись послугами приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_12 , упродовж квітня травня 2024 року підписав 8 (вісім) договорів дарування нерухомого майна, що належало йому на праві власності, а саме: дружина ОСОБА_4 , код РНОКПП: НОМЕР_1 , 1 травня 2024 року на підставі договору дарування № 1238 набула право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 209, земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0013 (0,6501 га); донька ОСОБА_5 , код РНОКПП: НОМЕР_2 , 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1891 набула право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, квартира (50.5 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 ; син ОСОБА_5 , код РНОКПП: НОМЕР_3 , 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1897 набув право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта: 101, паркомісце №29 (24.9 кв.м) за адресою АДРЕСА_3 та на підставі договору дарування № 1894 набув право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта 101, квартира (95.9 кв.м ) за адресою: АДРЕСА_2 ; донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1889 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1867 (0.0613 га); донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1883 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1866 (0.1642 га); донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1877 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1865 (0.08 га); донька ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та син ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), 3 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1877 набули право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, житловий будинок (334 кв.м) за адресою: АДРЕСА_4 .

Відтак наведене вище, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 протиправну діяльність здійснював протягом тривалого часу, дає підстави вважати, що майно, яке було безоплатно передане ним членам його сім`ї, та яким він продовжує фактично користуватись, може бути таким, що придбане за кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а відтак підлягатиме спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-2 КК України.

Відтак, сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав вважати, що передане підозрюваним у власність членам родин майно могло бути придбане за кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а відтак підлягатиме спеціальній конфіскації.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення спеціальної конфіскації.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню такого, оскільки воно може бути відчужене.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження та розпорядження, на майно:

- ОСОБА_4 (код РНОКПП: НОМЕР_1 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 209, земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0013 (0,6501 га);

- ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 060, квартира (50.5 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта 101, квартира (95.9 кв.м ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта: 101, паркомісце №29 (24.9 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 (код РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1867 (0.0613 га), об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1866 (0.1642 га), об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, земельна ділянка з кадастровим номером :07:004:1865 (0.08 га), об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 01, житловий будинок (334 кв.м) за адресою: АДРЕСА_4 .

Заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, виконавчим органам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо зазначеного майна окрім тих, що пов`язані з передачею його до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1