Справа № 727/3665/24
Провадження № 1-кс/727/1077/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 13.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що службові особи ряду підрядних організацій, які проводили аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області на підставі укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», а саме директор ОСОБА_4 , а також інші особи, які були уповноважені на здійснення технічного нагляду, у тому числі з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Чернівецької області, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт завищили обсяг виконаних робіт та послуг, внаслідок чого заволоділи державними грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування зокрема, відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз було встановлено невідповідності між заактованими роботами та фактично виконаними роботами на об`єктах, де роботи проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/3190-БТ від 14.07.2022 встановлено невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка Вітрянка Білоусівка Михалкове - Непоротове км 0+000 км 1+700, що виконувалось відповідно до договору №128-ДГ від 03.11.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 2 097 249,22 грн.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/3192-БТ від 12.07.2022 встановлено невідповідності між фактично виконаними роботами та роботами, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2020 року, з аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни Олексіївка Новоолексіївка км 7+405 км 12+200, що виконувалось відповідно до договору №125-ДГ від 03.11.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 757 809,95 грн.

У зв`язку з вказаним, 29.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у незаконному заволодінні, шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами у сумі 2 855 059,17 гривень з ПДВ, які були безпідставно перераховані по заактованим завищеним обсягам підрядних робіт на об`єктах проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії (13-24 червня 2020 року) автомобільної дороги місцевого значення О26150 Сокиряни-Олексіїївка-Новоолексіївка км 7+405-км 12+200 та автомобільної дороги місцевого значення О26159 Кулішівка-Вітрянка-Білоусівка-Михалкове-Непоротове км 0+000-км 1+700 на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів № 125-ДГ та № 128-ДГ від 03.11.2020.

Відповідно до договорів підряду № 125-ДГ та № 128-ДГ від 03.11.2020 встановлено наявність рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме № НОМЕР_2 .

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 03.11.2020 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді та їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться в м.Чернівці.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 13.10.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000209 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості №0000209 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в м.Чернівці, а саме до: відомостей, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 03.11.2020 по 10.04.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1