У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/145/24 № 1-кс/610/419/2024
м. Балаклія28 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000034 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 19253,79 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 16.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 15.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 13.01.2024 приблизно о 12.18 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де чоловік, як оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що їй надійшла грошова допомога та необхідно назвати номер своєї банківської картки, на що вона відповіла, що не пам'ятає його. В ході розмови оператор запитав пін-код від банківської картки та назвав її останні чотири цифри, але ці цифри були неправильними, тому вона одразу припинила розмову та поклала слухавку. Зі її слів, на її ім'я в банківській установі мається рахунок за номером картки НОМЕР_3 , куди їй нараховувалась пенсія, яку вона одразу переводила в готівку. 13.01.2024 ввечері вона, переглядаючи додаток в своєму мобільному телефоні, побачила, що на її ім'я відкритий новий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитна картка НОМЕР_1 , звідки 13.01.2024 о 12:46 год відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 19253,79 грн, де вказано «переказ зі своєї картки». Однак вона не оформлювала кредитну картку та не давала на це нікому своєї згоди.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з вказаного рахунку 13.01.2024 о 12.46 год було знято грошові кошти в сумі 19253,79 грн (переказ зі своєї карти).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2024 встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляд:

інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 19253,79 грн в період часу з 13.01.2024 по 28.03.2024, які було зараховано на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з картки потерпілої № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 13.01.2024 грошові кошти в загальній сумі 19253,79 грн з рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 13.01.2024 по 28.03.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1