печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1062/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029.

Слідчий зазначає, що зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що 18.01.2022 в Ісмаїллінській районній прокуратурі на підставі зібраних матеріалів було розпочато кримінальну справу №220456029 за статтею 208.2.1. ОСОБА_4 , який займався приватним підприємництвом без створення юридичної особи, в період з 06.05.2021 до 24.08.2022 на підставі 2920 митних декларацій експортував в Росію, Грузію, Казахстан, Україну, Молдову, Білорусь, Польщу, Ірак, Іран, Кувейт, Катар, Монголію та Республіку Туреччина фрукти-овочі вартістю 23 462 581 доларів США на підставі курсу того періоду 39 886 387 манат 77 гепік), але протягом визначеного законом терміну не переказав кошти в іноземній валюті на уповноважений банківський рахунок.

11.04.2023 з метою продовження слідства кримінальна справа була надіслана в Слідче управління Генеральної прокуратури.

Під час слідства встановлено, що ОСОБА_4 займався зовнішньоекономічною діяльністю, шляхом відправки в Україну великої кількості фруктів та овочів на підставі договору №66-2021 від 15.09.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , договору №09/10/2021 від 09.10.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , договору №1/21 від 29.09.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , договору №18 від 12.05.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , договору №52 від 02.09.2021, укладеного з «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , договору №02/F від 19.08:2021, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , договору №23/9 від 23.09.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , договору №17/09 від 17.09.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , договору №170921 від 17.09.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , договору №40М від. 16.08.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРГІОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , договору №0110/21-33 від 01.10.2021, укладеного з « ОСОБА_5 ФЛП», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , договору №01-10/21 від 01.10.2021, укладеного з « ОСОБА_6 ФЛП», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , договору №1310 від 13.10.2021, укладеного з « ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНПП: НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , договору №15/10/21 від 15.10.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , договору №06 від 20.10.2021, укладеного з «Ексклюзів Груп Ш/М», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 , договору №11 від 24.10.2021, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 , договору №11 від 24.10.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , договору №57 від 01.10.2021, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_8 » (ІНПП: НОМЕР_8 , свідоцтво № НОМЕР_9 , 22.11.2018), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , договору №01 від. 01.10.2021, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_9 » (код: НОМЕР_10 , свідоцтво № НОМЕР_11 , 22.09.2015), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , договору №2521 від 25.10.2021, укладеного з «ФЛП ОСОБА_10 » (ІНПП: НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_20 , договору №01 від 01.10.2021, укладеного з «ФЛП ОСОБА_11 » (ІННП: ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_21 , договору №04.ТР.04.11.2021 від 01.10.2021, укладеного з «ФЛП ОСОБА_12 » (код: НОМЕР_13 , свідоцтво: НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_22 , договору №01-11/21 від 01.11.2021, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , договору №111121 /A3 від 11.11.2021, укладеного з «ФЛП ОСОБА_13 » (код: НОМЕР_15 , свідоцтво: № НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_23 , договору №07122021/1 від 07.12.2021, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_24 , договору №05-01-22 від 05.01.2022, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25 , договору №27ВМ від 03.01.2022, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_26 , договору №18/01 від 18.01.2022, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_27 .

Під час слідства, на підставі показань свідків, встановлено, що від імені ОСОБА_4 фактично здійснював підприємницьку діяльність ОСОБА_14 , фактичним власником вивезених закордон товарів був останній.

В своїх показаннях ОСОБА_14 вказав, що з ІНПП, на ім`я його кума ОСОБА_15 він здійснював експорт фруктів та овочів, придбаних в селян, в іноземні країни. Причиною того, що він не здійснив переказ грошей на уповноважений банківський рахунок було те, що на рахунок, що на ім`я ОСОБА_15 , в Торгівельній філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 27.12.2021 з боку податкового органу було накладено безпідставне розпорядження. Тому, покупці відправляли йому гроші різними шляхами. Так, представники іноземних компаній в Азербайджанській Республіці, імена яких він не пам`ятає, іноді передавали йому гроші в руки, а іноді надсилали на карточний рахунок ОСОБА_16 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В своєму запиті Азербайджанська Республіка просить визначити засновників, директорів, тип діяльності та отримати інформацію про банківські рахунки на території України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПНП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПНП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПНП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПНП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПНП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПНП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПНП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПНП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПНП НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), починаючи з моменту створення до цього часу.

Під час розгляду запиту встановлено, що розслідування справи здійснюється щодо такого кримінального правопорушення, за яке законом України про кримінальну відповідальність також передбачена кримінальна відповідальність.

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України отриманні інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_28 , а саме:

- відомостей щодо засновників, керівників, виду діяльності, номерів всіх рахунків, які відкриті в банківських установах з моменту створення по дату виконання ухвали слідчого судді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПНП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПНП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПНП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПНП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПНП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПНП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПНП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПНП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПНП НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1062/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1