КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3964/24
Провадження № 1-кс/552/1480/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та якою користується ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтував тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000034 від 13.06.2024 за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_7 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну.

Під час здійснення комплексу заходів спрямованих на встановлення будь-яких фактичних даних по кримінальному провадженню, співробітниками УКР ГУНП в Полтавської області було встановлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка безпосередньо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_7 організувала незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 , всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизних товарів, зокрема: цигарок, тютюну та гільз до нього, за адресою АДРЕСА_2 , з прибудови під назвою «Tabacco Set».

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень організованою групою, підшукала співучасників для вчинення вказаного злочину, а саме:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженку Полтавської області, м. Кременчук, адреса проживання: АДРЕСА_3 , виконує роль реалізатора;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку Полтавської області, м. Глобино, адреса проживання: АДРЕСА_4 , виконує роль реалізатора;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця Полтавської області, Кременчуцького району, с. Рокитне, адреса проживання: АДРЕСА_1 , має в користуванні автомобіль марки «Citroen Berlingo», д.н.з. НОМЕР_3 , на якому здійснює незаконне транспортування цигарок котрі попередньо виготовлені кустарним способом.

Додатково встановлено, що за місцями проживання фігурантів, торгівельних приміщеннях та транспортних засобах, знаходяться незаконно виготовлені тютюнові вироби, тютюн, паперові гільзи, самокрутки, електронні або ручні машинки для самокруток, автоматичні смокери, станки для набивки сигаретних гільз, станки для нарізки листя тютюну, ферментатори для тютюну, котли для тютюну, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, дегідратори для сушіння тютюну, грошові кошти, які були отримані від незаконної діяльності - реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерна техніка, яка підтверджують факт збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 , зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари, знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі.

Відповідно до Інформаційної довідки №382373242 від 11.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

Обшук за вищевказаною адресою необхідно провести з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовленої тютюнової продукції (тютюнові вироби без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку), тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок для самокруток, автоматичних смокерів, станків для набивки сигаретних гільз, станків для нарізки листя тютюну, ферментаторів для тютюну, котлів для тютюну, мобільних телефонів, дегідраторів для сушіння тютюну, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Від детектива також надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 13.06.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с.6).

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_7 , на території м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою подальшого збуту та збут незаконно виготовленого тютюну. До складу злочинної групи входить ОСОБА_6 , який користується квартирою за адресою АДРЕСА_1 ( а.с.19-37,39).

Відповідно до інформації отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 , зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари, знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності, а також предмети та речі, які мають значення для встановлення істини у справі ( а.с.33,34,39).

Відповідно до Інформаційної довідки №382373242 від 11.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 (а.с.38).

Таким чином, матеріалами клопотання доведено, що існують достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , якою користується ОСОБА_6 можуть зберігатися предмети та речі, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, обґрунтовано ту обставину, що відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці, при цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності проведення обшуку, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_5 та якою користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції (тютюнових виробів без марок акцизного податку, з ознаками підробки марок акцизного податку), тютюну, підроблених та не облікованих марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, паперових гільз, самокруток, електронних або ручних машинок для самокруток, автоматичних смокерів, станків для набивки сигаретних гільз, станків для нарізки листя тютюну, ферментаторів для тютюну, котлів для тютюну, мобільних телефонів, дегідраторів для сушіння тютюну, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1