печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Фінансова компанія Магнат» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001792 від 05.07.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «Фінансова компанія Магнат» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 11.09.2023р. у справі № 757/28619/23-к на грошові кошти, вилучені під час проведеного обшуку у кримінальному провадженні №0001792 та які належать ТОВ «Фінансова компанія Магнат», а саме: 362 561 грн., 7230 дол. США, 460 Євро, 115 канадських доларів, 300 фунтів стерлінгів, 1700 чеських крон які поміщено до сейф пакету ВУМ 3008189 та опечатано.

У клопотанні адвокат зазначає, що арештовані грошові кошти є власністю ТОВ «Фінансова компанія Магнат», які набуті законним шляхом, які не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження, а тому арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано та підлягає скасуванню.

До початку судового засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала, просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, до суду подав клопотання, в якому вказав що заперечує щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001792 від 22.12.2022 за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 222, ч.3 ст.209 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості, щодо реальності проведення господарської діяльності, які у подальшому, подаються до контролюючих державних органів, а також що учасниками злочинної групи з використанням реквізитів суб`єктів господарювання здійснюються фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна. З цією метою указані особи використовують фінансові установи, які здійснюють обіг електронних грошей, в тому числі обмін яких заборонений в Україні.

05.07.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023р. у справі №757/26230/23-к було проведено обшук в обмінному пункті АДРЕСА_1, під час проведення якого органом досудового розслідування було вилучено, серед інших, грошові кошти що належать ТОВ «ФК Магнат», а саме: 362 561 грн., 7230 дол. США, 460 Євро, 115 канадських доларів, 300 фунтів стерлінгів, 1700 чеських крон які поміщено до сейф пакету ВУМ 3008189 та опечатано.

Постановою слідчого вказані грошові кошти - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2023 у справі № 757/28619/23-к відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про арешт вказаних грошових коштів.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 11.09.2023р. було скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Київ від 12 липня 2023 року у справі № 757/28619/23-к та ухвалено нове рішення, яким задоволено клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів у сфері протидії організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , накладено арешт як на речові докази, серед іншого, на грошові кошти, вилучені під час проведеного обшуку у кримінальному провадженні №0001792 та які належать ТОВ «ФК Магнат», а саме: 362 561 грн., 7230 дол. США, 460 Євро, 115 канадських доларів, 300 фунтів стерлінгів, 1700 чеських крон які поміщено до сейф пакету ВУМ 3008189 та опечатано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 11.09.2023 р. задовольняючи клопотання прокурора колегія суддів виходила з того, що арешт грошових коштів необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, як такі що здобуті злочинним шляхом.

Водночас, з наданих слідчому судді доказів, встановлено, що згідно звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 05.07.2023р. у відділенні №515 складає: 362 561 грн, 7230 дол. США, 960 Євро, 115 канадських доларів, 300 фунтів стерлінгів, 1700 чеських крон. У зв`язку із чим, документально підтверджена сума готівкових коштів у касі відділення №515 Товариства складає 362 561 грн, 7230 дол. США, 460 Євро, 115 канадських доларів, 300 фунтів стерлінгів, 1700 чеських крон, які обліковуються звітними документами і нівелює твердження сторони обвинувачення про буцімто їх отримання в результаті злочинної діяльності.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що вилучені грошові кошти здобуті у законний спосіб.

Натомість, відношення ТОВ «Фінансова компанія Магнат» чи його працівників до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень не вбачається, про підозру вказаним особам не повідомлено.

Окрім цього слід зазначити, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення грошових коштів не надавався.

За наведеного, враховуючи те, що вилучені грошові кошти є власністю ТОВ «Фінансова компанія Магнат», як встановлено набуті ними законним шляхом, відношення ТОВ «Фінансова компанія Магнат» чи його працівників до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останнім не повідомлено, прокурором не обґрунтовано необхідності в подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження,тому слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявників на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню, а майно у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України поверненню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 11.09.2023р. у справі № 757/28619/23-к на грошові кошти, вилучені під час проведеного обшуку у кримінальному провадженні №0001792 та які належать ТОВ «Фінансова компанія Магнат», а саме: 362 561 грн., 7230 дол. США, 460 Євро, 115 канадських доларів, 300 фунтів стерлінгів, 1700 чеських крон які поміщено до сейф пакету ВУМ 3008189 та опечатано.

Зобов`язати уповноважену особу у кримінальному провадженні № 0001792 від 05.07.2023, а саме слідчих групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора невідкладно повернути грошові кошти а саме: 362 561 грн., 7230 дол. США, 460 Євро, 115 канадських доларів, 300 фунтів стерлінгів, 1700 чеських крон які поміщено до сейф пакету ВУМ 3008189 та опечатано, власнику ТОВ «Фінансова компанія Магнат» - та/або іншій уповноваженій ТОВ «Фінансова компанія Магнат» особі.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5