Справа №639/4564/23
Провадження №1-кс/639/557/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника, адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 11.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 про продовження відсторонення від посади стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, з вищою освітою, одруженого, офіційно працевлаштованого на посаді директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про продовження відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України в межах строку досудового розслідування.

В обгрунтування клопотання зазначено, згідно з розпорядженням Голови Червонозаводського району в місті Харкові від 16.06.2007 за № 124, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Червонозаводського району міста Харкова. Під час перебування на посаді в своїй діяльності керувався чинним законодавством України та внутрішніми нормативно-правовими актами підприємства, серед яких посадова інструкція начальника відділу кадрів та положення про табельний облік на підприємстві. Під час перебування на займаній посаді в своїй діяльності керувався чинним законодавством України, а саме: Конституцією України, актами законодавства, розпорядчими, інструктивними та методичними документами, що регламентують діяльність територіального центру, а також "Положенням про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Червонозаводського району міста Харкова".

В подальшому, у зв`язку із зміною назвою одного з районів м. Харкова на підставі розпорядження голови Харківська обласної державної адміністрація від 17 травня 2016 року «Про перейменування об?єктів топоніміки м. Харкова», ОСОБА_5 займав посаду директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Основ`янського району м. Харкова.

Відповідно до посадової інструкції директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Червонозаводського району міста Харкова від 04.01.2011 р.:

2. Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) безпосередньо виконує наступні посадові обов`язки:

п2.1. Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників.

п2.2. Затверджує посадові обов`язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.

п2.3. Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру.

п2.7. Розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення.

п2.8. Призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру.

п2.9.Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання та інші обов`язки.

Таким чином, ОСОБА_5 є службовою особою, яка обіймає посаду у державній установі - Територіальний центр надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, який розташований: за адресою: АДРЕСА_2 , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто у відповідності ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка відповідно до ч. 2 ст. 18 КК України є спеціальним суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, в період часу з 2022 по 2024 рік, з метою привласнення бюджетних коштів фонду заробітної плати Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, виконуючи надані йому вищезазначені повноваження та обов`язки щодо прийняття і звільнення працівників підприємства, діючи всупереч вимогам вказаних нормативно-правових актів підприємства, зловживаючи службовим становищем в період своєї професійної діяльності, розуміючи відсутність будь-яких підстав для прийняття на роботу нових працівників Територіального центру через недоцільність та відсутність фактичної потреби у збільшенні штату, вирішив офіційно працевлаштувати заздалегідь підшукану та залучену до злочинної діяльності особу під привидом безкоштовного оформлення страхового трудового стажу, для подальшого використання цих відомостей під час призначення пенсії громадянам України.

З метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, у вказаний період часу, підшукав та залучив під приводом безкоштовного отримання страхового трудового стажу, що враховується при призначенні пенсії громадянам України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку не повідомив про свої злочинні наміри, будучи обізнаним, що остання не буде здійснювати функції та працювати на посаді, видав та підписав наказ № 22- К від 16.02.2022, яким безпідставно призначив ОСОБА_7 на посаду соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, з метою подальшого привласнення її заробітної плати шляхом використання банківської картки, яку ОСОБА_7 добровільно передала ОСОБА_5 , не будучи обізнаною про злочинний намір останнього.

Після призначення на посаду соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова ОСОБА_7 у період часу з лютого 2022 року по січень 2024 року на робочому місці не з`являлась, фактично жодну роботу не виконувала.

Одночасно з цим, з метою досягнення свого злочинного наміру, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 у період часу з лютого 2022 року по січень 2024 року, з метою вчинення привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування осіб, для реалізації свого умислу, ввів в оману щодо своїх злочинних намірів ОСОБА_8 , яка спочатку обіймала відповідно до наказу № 129-к від 30.11.2016 посаду фахівця із соціальної допомоги вдома 1 категорії, згодом відповідно до приказу № 55 - К від 09.05.2023 обіймає посаду завідувача відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, відповідно до своїх повноважень та обов`язків, веде облік і контроль робочого часу підпорядкованого особового складу, безпосередньо фактичного перебування своєї підлеглої ОСОБА_7 на робочому місці.

Надалі, ОСОБА_5 , не повідомивши ОСОБА_8 про свої злочинні наміри, особисто надавав усні вказівки останній, вносити відомості про облік робочого часу ОСОБА_7 до відповідної первинної бухгалтерської документації Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, у вигляді: табелів обліку робочого часу за щомісячний період, внутрішніх наказів по особовому складу закладу, що стало у подальшому підставою для нарахування заробітної плати вказаній особі.

Так, ОСОБА_8 , виконуючи усні незаконні вказівки ОСОБА_5 та діючи відповідно до наданих повноважень, не здогадуючись про злочинний умисел останнього, який спрямований на привласнення бюджетних коштів, не усвідомлюючи, що ОСОБА_7 не виконує свої посадові обов`язки в Територіальному центрі надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, упродовж періоду часу з лютого 2022 року по січень 2024 року, контролювала складання та погодження табелів обліку робочого часу з завідомо неправдивими відомостями, відмічала в табелях обліку використання робочого часу позначки «про явку та неявку за числами місця (години) та «відпрацьовано за місяць», посвідчуючи їх своїм підписом, тим самим підтверджуючи достовірність викладеної в них інформації щодо виходу на роботу та присутності на робочому місці ОСОБА_7 , що стало підставою для нарахування заробітної плати, внаслідок чого останній необґрунтовано нарахована та виплачена за вказаний період часу заробітна плата, яку в подальшому привласнював ОСОБА_5 , шляхом зняття готівки з банкомату.

Так, у період часу з 13.01.2023 по 24.01.2024 рік, ОСОБА_5 , достеменно знаючи про те, що в Україні введений військовий стан, починаючи з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 (остання редакція від 10.09.2022), реалізуючи злочинний умисел, направлений на привласнення бюджетних коштів Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, які безпідставно нараховані ОСОБА_7 , як заробітна плата за період нібито відпрацьованого часу за 13.01.2023 по 24.01.2024 рік, використовуючи банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , здійснив систематичне зняття готівки з банкомату, у різних частинах міста Харкова, на загальну суму 100 033 грн. 91 коп., заволодівши таким чином бюджетними коштами Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, що були безпідставно нараховані останній в якості заробітної плати .

В результаті злочинних дій ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2023 по 24.01.2024 року, останній незаконно заволодів бюджетними коштами Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова у загальному розмірі 100 033 грн. 91 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання та просив продовжити відсторонення підозрюваного від посади в межах строків досудового розслідування.

Під час судового засідання захисник адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

25 січня 2024 року о 17 год. 05 хв. 2024 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

29.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, підтверджується наданими до суду матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.07.2023;

- показами свідка ОСОБА_9 від 11.07.2023;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 13.07.2023 вх. № 70/5/5-7290;

- матеріалами виконаного доручення від 13.07.2023 вх. № 70/5/5-7290;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 04.09.2023 вх. № 70/5/5-8995;

- процесуальним рішенням, винесеним у вигляді постанови про заведення справи з документами щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023;

- даними, отриманими під час проведення невгасних слідчих (розшукових)дій

в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за N?0000620 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме:

- протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні N?0000620 від 26.09.2023;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 16.10.2023;

протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 26.10.2023;

протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою за кримінальним провадження N?0000620 від 05.11.2023;

- заходами забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- даними, отриманими у ході оглядів предметів від 28.09.2023;

- даними, отриманими у ході огляду предметів від 30.09.2023;

- даними, отриманими під час здійснення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасових доступів до речей і документів, а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Ураїна», ПрАТ «Київстар»;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК від 21.11.2023 вх. № 70/5/5-12922;

- даними отриманими у ході оглядів предметів від 20.11.2023;

- матеріалами виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК вх. № 70/5/5-70/5/-12523;

- даними отриманими у ході огляду місця події проведеного за адресою: АДРЕСА_3 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході огляду місця події проведеного за адресою: АДРЕСА_3 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході проведення обшуку транспортного засобу «MITSUBISHI OUTLANDER» від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку транспортного у приміщенні Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку у приміщенні Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного робочого місця ОСОБА_10 , яке знаходиться у будівлі Адміністрації Основ`янського району Харківської міської ради на другому поверсі, службовий кабінет (приймальня) № 28, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 від 24.01.04;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 від 24.01.2023;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 від 24.01.2024;

- даними отриманими у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 від 24.01.2024;

- показами та додатковими показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які повідомили,що були фіктивно працевлаштовані у Територіальному центрі надання Основ`янського району м. Харкова та протяогом всього часу перебування на займаній посаді «соціальних робітників», жодного днів не виконували свої службових обов`язків на підставі попередньо укладених, усних домовленостей при працевлаштуванні з директором терцентру ОСОБА_5 щодо умов їх праці та за його вказівкою передали свої банківські ( заробітні) карти останньому.

- показами працівників Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, а саме: бухгалтера ОСОБА_21 та інспектора з кадрів ОСОБА_22 , які повідомили про організаційну штатну структуру терцентру, чисельність працівників терценру, а також механізм та підстави нарахування заробітної плати працівникам Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова;

- показами працівників Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, а саме: завідувача відділення соціальної допомоги вдома ОСОБА_8 , заступника директора ОСОБА_23 , колишній працівників треценру, які займали посаду спеціалістів ( фахівців) ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , які повідомили, що здійснювали внесення відомостей щодо контролю, фіксації робочого часу своїх підлеглих у табель обліку використання робочого часу, що є підставою для нарахування заробітної плати, однак за усною вказівкою свого безпосереднього керівника -директора терцентра ОСОБА_5 , у деяких працівників, які займають посади «соціальних робітників», за його рішенням існував окремий графік та фронт роботи, який він вирішував самостійно;

- показами свідків, а саме: діючих співробітників Територіального центру надання Основ`янського району м. Харкова, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та інших співробітників, понад 20 осіб, які виконували роботу, яка, відповідно до графіків відвідування повинна виконуватись фіктивно працевлаштованими соціальними робітниками, однак жодних доплат за вказану роботу діючи співробітники не отримували. Про те, що вони відповідно до облікових документів фактично виконували роботу інших співробітників центру, допитаним особам стало відомо в ході досудового розслідування кримінального провадження.

- показами свідків, а саме: одиноких непрацездатних громадян, які перебувають на обліку в Територіальному центрі надання Основ`янського району м. Харкова, понад 20 ти осіб, які підтверджують, що вказані фіктивні працевлаштовані працівники, жодного разу не відвідували їх;

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 01.02.2024 року ОСОБА_5 , відсторонено від посади директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, в межах строку досудового розслідування - до 25 березня 2024 року включно.

Постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова від 20.03.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 24.04.2024.

25.03.2024 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк відсторонення від посади директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова підозрюваного ОСОБА_5 - до 24 квітня 2024 року включно.

19.04.2024 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 24.06.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Вимогами ч. 2 ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 158 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що: 1) обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати; 2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Обставини, які стали підставою для відсторонення ОСОБА_5 від посади, на теперішній час продовжують існувати, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для припинення та запобігання протиправній поведінці останнього, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, може незаконними засобами впливати на свідків оскільки останні перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні, та викривають його у вчиненні кримінального правопорушення. Також ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе скласти додаткові документи, які б свідчили про відсутність в його діях ознак кримінального правопорушення або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчим суддею враховується, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.04.2024, продовжено строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 24.06.2024, у зв*язку з тим, що виконання необхідного обсягу слідчих та процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування не є можливим, а зазначені слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, протягом дії попередньої ухвали, оскільки на даний час не проведено усіх слідчих та процесуальних дії, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131 132, 154 155, 156 157, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 задовольнити.

Продовжити відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади директора Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24 червня 2024 року.

Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному, та не пізніше наступного дня за днем її постановлення надіслати на адресу Територіального центру надання соціальних послуг Основ`янського району м. Харкова.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 26.04.2024 о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1