Номер провадження:1-кс/521/909/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 06.02.2019, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2011 року по 2018 рік, ОСОБА_5 , будучи генеральним директором торгівельної групи « ОСОБА_6 », розробив протиправну схему, яка полягає у створенні, реєстрації, перереєстрації, внесенні відомостей до державних реєстрів про юридичних осіб, що входили чи створювали ТГ « ОСОБА_6 ». У ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входили МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіційними керівниками та засновниками яких фігурують: ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - керівник та засновник ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - керівник та засновник ОСОБА_8 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - керівник та засновник ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - керівник та засновник ОСОБА_8 .

Перелічені компанії задля приховування злочинних намірів ОСОБА_5 , під його прямим керівництвом, відповідно до Договорів поставки отримували продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у великих розмірах в магазини « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але розраховувалися лише частково, та після отримання бажаного розміру коштів у вигляді товару на суму 2 008 867,82 грн. під приводом банкрутства ТГ « ОСОБА_6 » фактично змусили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписати Договір переведення боргу на нову компанію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно показань потерпілої сторони ОСОБА_5 перед підписанням нового Договору та Договору переведення боргу погрожував закриттям підприємств боржників, у зв`язку з чим з метою повернення заборгованості чи повернення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змушені були передати всі боргові зобов`язання новій створеній компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка проведе всі розрахунки у місячний термін. Умовою ОСОБА_5 задля розрахунків за борговим зобов`язанням було здійснення подальшого постачання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до мережі ТГ « ОСОБА_6 » у розмірі 100% відвантаження товару від суми оплачених коштів згідно Договору переведення боргу, але вже на нову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, ОСОБА_5 із підтримкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували товар, проводили розрахунки за товар, який був поставлений за новим Договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зменшувалася, тільки змінилася компанія-боржник.

На теперішній час є три Договори переведення боргу, за схемою ОСОБА_5 відвів борги від себе, як генерального директора ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на створену нову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перевівши боргові зобов`язання на компанію із фіктивною реєстрацією.

Всі перемови проводила та всі документи від імені усіх чотирьох компаній підписувала ОСОБА_7 , яка є сестрою ОСОБА_5 .

З метою отримання остаточного результату у схемі щодо заволодіння майном та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 2 008 867,82 гри, уникнувши відповідальності, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з 08.08.2018 по 10.08.2018 проводять термінову перереєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змінюють адресу реєстрації, змінюють Керівника та засновника на невідому особу ОСОБА_9 .

04.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який надав покази, про те, що він не являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будь-яких документів щодо перереєстрації ТОВ він не підписував, будь-яких підприємств на себе він не реєстрував, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 він не знає.

Під час досудового розслідування, 23.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та при аналізі інформації встановлено, що в період з 15.12.2017 по 10.04.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виплатила фінансову допомогу у сумі 2 502 400 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якого до 2020 року був ОСОБА_5 .

На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 в період з 01.01.2017 по 29.02.2024, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, зокрема до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищезазначеним банківським рахунком, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (на електронних носіях) за період часу з 01.01.2017 по 29.02.2024;

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_4 .

Так, згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком- випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом темниці, міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, то інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 в період з 01.01.2017 по 29.02.2024, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), та можливості їх вилучення, що обгрунтовується підставами вважати, що вказаний рахунок використовувався у шахрайській діяльності, рух коштів по цьому рахунку, цільове призначення проведених операцій, відомостей щодо власника рахунку, документів наданих для відкриття закриття банківського рахунку, відомостей про проведенні фінансові операцій по ньому, інформації щодо адрес, тощо, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для проведення необхідних слідчих дій.

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

З метою встановлення об`єктивної істини, беручи до уваги викладене, з метою об`єктивного встановлення конкретного часу скоєння кримінального правопорушення та суми викрадених грошових коштів, а також визначення місця вчинення кримінального правопорушення за вказаним фактом необхідний тимчасовий доступ з можливістю отримання відомостей, які становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( АДРЕСА_1 ), про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_4 в період з 01.01.2017 по 29.02.2024, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки в подальшому такі відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані відомості самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом встановити вказані обставини не можливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовільнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання належним чином не мотивоване, не містить у собі доказів можливого використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим не доведено, що відомості які містяться на вказаних рахунках можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні, та вказані рахунки мають відношення до кримінального провадження № 0000184.

Отже, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд вважає, що слідчим не доведено необхідність вилучення документів та, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Крім того, відповідно до Витягу з ЄРДР № 0000184 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено що в період часу з 01.05.2018 до 09.08.2018 н/особа шляхом обман заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 на суму 200 053 грн.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 (п`ять) років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини. Таким чином, в даному випадку строки давності закінчились 09.08.2023 року.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1