Справа № 646/2004/24
№ провадження 1-кс/646/573/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 20.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управлінняполіції№ 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом вилучення їх в завірених копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 08.12.2023 по 19.12.2023 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Надання вказаної інформації покласти на відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, а саме представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 20.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

19.12.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, за допомогою фішингового посилання заволоділи грошовими коштами котрі належать потерпілій з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , чим завдали матеріальну шкоду останній.

Відповідно до рапорту з чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 знаходиться за кордоном у Німеччині та пояснила наступне, що очікувала посилку з ОСОБА_6 . Згодом їй прийшло посилання, за яким вона перейшла та помилково підтвердила свої данні та данні картки, відбулося це 09.12.2023. Згодом, а саме 18.12.2023 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знялися грошові кошти в розмірі 32228,82 грн на три різні сервіси по дві платіжки за послуги, які вона не замовляла.

Окрім того, ОСОБА_5 не надала органу досудового розслідування жодного документа, який би підтверджував факт зняття з його картки грошових коштів, що унеможливлює встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, зібрання достатніх доказів та відомостей, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а також раціональну і об`єктивну оцінку отриманих відомостей для планування ходу подальшого досудового розслідування.

Для встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти за банківської карткою потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому в період з 08.12.2023 по 19.12.2023 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Крім того, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 не надала органу досудового розслідування жодного документа, який би підтверджував факт зняття з її картки грошових коштів, що унеможливлює ідентифікацію особи, яка вчинювала шахрайські дії, та оцінку відомостей, які досудовим розслідування заплановано отримати в майбутньому.

Крім того, наявні підстави вважати, що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) можуть мати відношення до вчинення злочину, який розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим, вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) та без участі його представника.

Беручи до уваги усе вищевикладене, та враховуючи те, що інформація щодо операцій за рахунком по картці № НОМЕР_3 з 08.12.2023 по 19.12.2023, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0001358 від 20.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 19.12.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, за допомогою фішингового посилання заволоділи грошовими коштами котрі належать потерпілій з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , чим завдали матеріальну шкоду останній.

Відповідно до рапорту з чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 знаходиться за кордоном у Німеччині та пояснила наступне, що очікувала посилку з ОСОБА_6 . Згодом їй прийшло посилання, за яким вона перейшла та помилково підтвердила свої данні та данні картки, відбулося це 09.12.2023. Згодом, а саме 18.12.2023 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знялися грошові кошти в розмірі 32228,82 грн на три різні сервіси по дві платіжки за послуги, які вона не замовляла.

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти за банківської карткою потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому в період з 08.12.2023 по 19.12.2023 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса- АДРЕСА_3 (відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 20.12.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса- АДРЕСА_3 (відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію,а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 08.12.2023 по 19.12.2023 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 26.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1