ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3254/24 Провадження № 1-кс/636/701/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

26 червня 2024 року м. Чугуїв

Чугуївський міський суд Харківської області в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду м. Чугуєві клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000026 від 29.04.2024,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 , займаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «СК ДМ», який діє на підставі статуту, затвердженого рішенням єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «СК ДМ» № 1 від 12 березня 2019 року, будучи службовою особою, пов`язаною з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

20 грудня 2019 року між «замовником» Вовчанською районною державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_6 , який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з однієї сторони та «виконавцем» ТОВ «СК ДМ» (), в особі ОСОБА_5 , що є платником податку на прибуток на загальних підставах, діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір № 23/10/19-77 на проведення робіт з «Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 ».

Відповідно до пункту 1.1. Договору «замовник» доручає, а Підрядник зобов`язується виконати відповідно до умов договору роботи з «Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 » згідно проектної документації (ДК 021:20-3 «Електромонтажні роботи»).

Відповідно до пункту 1.2. Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною, яка є невід`ємною частиною цього Договору

Відповідно до пункту 1.3. Договору при виконанні даного договору сторони керуються «Правилами про договори підряду на капітальне будівництво», «Положенням про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями», «Правилами визначення вартості будівництва», ДСТУ Б Д. 1.1. - 1:2013, діючим законодавством України та особливими умовами даного договору.

Відповідно до пункту 2.1. Договору договірна ціна робіт, доручених для виконання підряднику за договором складає 302 216 грн. 73 коп. (триста дві тисячі двісті шістнадцять гривень сімдесят коп.) у тому числі ПДВ.

Згідно, пункту 2.2 Договору вартість матеріальних ресурсів, транспортних витрат по їхній доставці на об`єкт, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, визначається на підставі кошторисних нормативів і компенсується по фактичних витратах підрядника, які підрядник відображає в актах приймання виконаних робіт та ресурсних відомостях і несе відповідальність за їх достовірне відображення в бухгалтерських документах Підрядника та зберігання.

Відповідно до пункту 3.1. Договору підрядник зобов`язується виконати роботи: до 20 грудня 2019 року.

Відповідно до пункту 4.2. Договору Замовник може перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від обсягу робіт та строком погашення протягом одного місяця в межах бюджетного року, згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що накуповується за бюджетні кошти» протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору, для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, на рахунок Підрядника, відкритий в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку. Замовник має право контролювати використання наданих Підрядником сум авансу Підрядник надає акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Відповідно до пункту 4.3. Договору остаточний розрахунок Робіт (Послуг) здійснюється за фактично виконані роботи до 25 грудня 2019 року на підставі належно оформлених, затверджених та підписаних Сторонами актів приймання - передачі виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КВ-3 (далі по тексту - КБ-2в, КВ-3) згідно Календарного плану та оформленої у повному обсязі виконавчої документації.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

В грудні місяці 2019 року, точний час в результаті досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом розроблення злочинного плану та його подальшої реалізації щодо умисного завищення вартості закуплених матеріалів та обсягів робіт під час реалізації зазначеного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, вніс до офіційних документів - актів приймання виконання будівельних робіт (ф. КБ-2в) за грудень 2019 року, завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт з Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 », завищивши вартість виконаних робіт на суму 119 031,77 грн. В подальшому, ОСОБА_5 подав вказані офіційні документи, з внесеними до них недостовірними відомостями, до Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області за адресою: м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73, де вони були підписані головою Вовчанської районної Державної адміністрації в особі ОСОБА_6 .

Відповідно до Акту № 1 за грудень 2019 року приймання виконаних будівельних робіт складеного підрядною організацією ТОВ «СК ДМ» до Договору підряду № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року вартість виконаних робіт за актом складає 282 404 грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно Акту вартість устаткування до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, складеного підрядною організацією ТОВ «СК ДМ» до Договору підряду № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року, вартість використаних матеріалів за актом складає 19 812, 036 грн. з урахуванням ПДВ.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт, про які зазначено в Акті приймання виконаних робіт за грудень 2019 року та в Акті вартості устаткування до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду №23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року, згідно з наданими на дослідження документами в сумі складає 302 216, 73 грн. з урахуванням ПДВ.

В свою чергу, за виконані роботи з проведення реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , відповідно до платіжного доручення № 331 від 26 грудня 2019 року, складено акт № 1 від 24.12.2019 року виконаних робіт та здійснена оплата Вовчанською районною державною адміністрацією /р 4963 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011, на банківський рахунок ТОВ «СК ДМ» НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», та перераховано бюджетні грошові кошти на суму 282 404, 69 грн. у тому числі ПДВ. Відповідно до платіжного доручення № 332 від 26.12.2019 року складено акт виконаних робіт № б/н від 26.12.2019 року, здійснена оплата Вовчанською районною державною адміністрацією /р 4963 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011 на банківський рахунок ТОВ «СК ДМ» НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» та перераховано бюджетні грошові кошти на суму 19 812.04 грн. у тому числі ПДВ.

Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/121-23/9445 від 28.08.2023 року за результатами проведення комплексної судової електротехнічної та будівельно-технічної експертизи, роботи з проведення реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 за договором № 23/10/19-77 від 20 грудня 2019 року, частково не відповідають обсягам та вартості, які вказані в актах виконаних робіт (форми КБ-2в). Вартість фактично невиконаних робіт складає 119 031,77 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 77 коп.), в т.ч. ПДВ.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 04.01.2024 року № СЕ-19/121-24/53-ЕК надлишкова сплата грошових коштів з рахунку Вовчанської районної Державної адміністрації Харківської області на рахунок ТОВ «СК ДМ» за договором № 23/10/19-77 від 20.12.2019 року, документально підтверджується в загальній сумі 119 031,77 грн. (сто дев`ятнадцять тисяч тридцять одна гривня 77 коп.).

Крім цього, 20 грудня 2019 року між «замовником» Вовчанською районною державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_6 , який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з однієї сторони та «виконавцем» ТОВ «СК ДМ» (), в особі ОСОБА_5 , що є платником податку на прибуток на загальних підставах, діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір № 23/10/19-88 на проведення робіт з «Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 ».

Відповідно до пункту 1.1. Договору «замовник» доручає, а Підрядник зобов`язується виконати відповідно до умов договору роботи з «Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 » згідно проектної документації (ДК 021:20-3 «Електромонтажні роботи»).

Відповідно до пункту 1.2. Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені договірною ціною, яка є невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до пункту 1.3. Договору при виконанні даного договору сторони керуються «Правилами про договори підряду на капітальне будівництво», «Положенням про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями», «Правилами визначення вартості будівництва», ДСТУ БД. 1.1.-1:2013, діючим законодавством України та особливими умовами даного договору.

Відповідно до пункту 2.1. Договору договірна ціна робіт, доручених для виконання підряднику за договором складає 306 685 грн. 18 коп. (триста шість тисяч шістсот вісімдесят п`ять гривень вісімнадцять коп.) у тому числі ПДВ.

Згідно, пункту 2.2 Договору вартість матеріальних ресурсів, транспортних витрат по їхній доставці на об`єкт, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, визначається на підставі кошторисних нормативів і компенсується по фактичних витратах підрядника, які підрядник відображає в актах приймання виконаних робіт та ресурсних відомостях і несе відповідальність за їх достовірне відображення в бухгалтерських документах Підрядника та зберігання.

Відповідно до пункту 3.1. Договору підрядник зобов`язується виконати роботи: до 20 грудня 2019 року.

Відповідно до пункту 4.2. Договору Замовник може перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від обсягу робіт та строком погашення протягом одного місяця в межах бюджетного року, згідно Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 « Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що накуповується за бюджетні кошти» протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору, для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, на рахунок Підрядника, відкритий в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку. Замовник має право контролювати використання наданих Підрядником сум авансу Підрядник надає акти виконаних робіт по формі КБ-2в.

Відповідно до пункту 4.3. Договору остаточний розрахунок Робіт (Послуг) здійснюється за фактично виконані роботи до 25 грудня 2019 року на підставі належно оформлених, затверджених та підписаних Сторонами актів приймання - передачі виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КВ-3 (далі по тексту - КБ-2в, КВ-3) згідно Календарного плану та оформленої у повному обсязі виконавчої документації.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

В грудні місяці 2019 року, точний час в результаті досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом розроблення злочинного плану та його подальшої реалізації щодо умисного завищення вартості закуплених матеріалів та обсягів робіт під час реалізації зазначеного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, вніс до офіційних документів - актів приймання виконання будівельних робіт (ф. КБ-2в) за грудень 2019 року, завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт з Реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 », завищивши вартість виконаних робіт на суму 184 909, 98 грн. В подальшому, ОСОБА_5 подав вказані офіційні документи, з внесеними до них недостовірними відомостями, до Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області за адресою: м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73, де вони були підписані головою Вовчанської районної Державної адміністрації в особі ОСОБА_6 .

Відповідно до Акту №1 за грудень 2019 року приймання виконаних будівельних робіт складеного підрядною організацією ТОВ «СК ДМ» до Договору підряду № 23/10/19-88 від 20 грудня 2019 року вартість виконаних робіт за актом складає 304 238,73 грн. з урахуванням ПДВ.

Відповідно Акту вартість устаткування до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, складеного підрядною організацією ТОВ «СК ДМ» до Договору підряду № 23/10/19-88 від 20 грудня 2019 року, вартість використаних матеріалів за актом складає 2 446,45 з урахуванням ПДВ.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт, про які зазначено в Акті приймання виконаних робіт за грудень 2019 року та в Акті вартості устаткування до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору підряду №23/10/19-88 від 20 грудня 2019 року, згідно з наданими на дослідження документами в сумі складає 306 685, 18 грн. з урахуванням ПДВ.

В свою чергу, за виконані роботи з проведення реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 , відповідно до платіжного доручення № 341 від 26 грудня 2019 року, складено акт № 1 від 24.12.2019 року виконаних робіт та здійснена оплата Вовчанською районною державною адміністрацією /р 4963 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011, на банківський рахунок ТОВ «СК ДМ» НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», та перераховано бюджетні грошові кошти на суму 304 238,73 грн. у тому числі ПДВ. Відповідно до платіжного доручення № 342 від 26.12.2019 року складено акт виконаних робіт № б/н від 26.12.2019 року, здійснена оплата Вовчанською районною державною адміністрацією /р 4963 в ГУ ДКСУ в Харківській області МФО 851011 на банківський рахунок ТОВ «СК ДМ» НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Альфа-Банк» та перераховано бюджетні грошові кошти на суму 2446,45 грн. у тому числі ПДВ.

Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/121-23/9447 від 14.09.2023 року за результатами проведення комплексної судової електротехнічної та будівельно-технічної експертизи, роботи з реконструкції системи електропостачання багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 за договором № 23/10/19-88 від 20 грудня 2019 року, укладеним між Вовчанською районною державною адміністрацією Харківській області та ТОВ «СК ДМ», частково не відповідають обсягам та вартості, які вказані в актах виконаних робіт (форми КБ-2в). Вартість фактично невиконаних робіт складає 184 909, 98 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот дев`ять гривень 98 коп.), в т.ч. ПДВ.

Разом з цим, згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 29.01.2024 року № СЕ-19/121-24/624-ЕК надлишкова сплата грошових коштів з рахунку Вовчанської районної Державної адміністрації Харківської області на рахунок ТОВ «СК ДМ» за договором № 23/10/19-88 від 20.12.2019 року, документально підтверджується в загальній сумі 184 909,98 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот дев`ять гривень 98 коп.).

Внаслідок реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 303 941, 75 грн. (триста три тисячі дев`ятсот сорок одна гривня 75 коп.), що більш ніж у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину, і згідно до ч. 3 примітки 1 до ст. 185 КК України відноситься до великих розмірів.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

Враховуючи, що в результаті неправомірних дій підозрюваного ОСОБА_5 завдано збитки державі в особі Чугуївської районної військової адміністрації Харківської області, які підтверджено вищезазначеними висновками експертиз, у великих розмірах, для забезпечення відшкодування завданих збитків та конфіскації майна здобутого злочинним шляхом.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити: матеріальні цінності документи, речі, майно, яке було здобуте у результаті вчинення злочину.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником будинку у якому планується провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 ), що належить ОСОБА_7 .

Відповідно до наданої відповіді Солоницівської селищної ради Харківського району, Харківської області, вулиця Дружби Народів відповідно до рішення LXVIII сесії Солоницівської ради VIII скликання від 18.01.20024 року № 21 перейменована на вулицю Народна.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосередньо переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні слідча СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП

в Харківській області підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; та можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи.

В наданих суду матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що на вищезазначеній території можуть знаходитися відшукуванні предмети і речі.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положення ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись: ст.ст. 107, 234, 235 , 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000026 від 29.04.2024 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області слідчому слідчого відділу Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та працівників сектору кримінальної поліції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області на проведення обшуку житла, за фактичним місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), що належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення матеріальних цінностей, документів, речей, майна яке було здобуте у результаті вчинення злочину, які забезпечать можливість відшкодування завданих збитків та конфіскації майна та використати як докази які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути виконана слідчим до 26 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя -