У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.06.2024 Справа №607/12601/24 Провадження №1-кс/607/3405/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000004 від 10.01.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 10.01.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що у березні 2022 року громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , добровільно зайняла посаду так званого «начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які можуть надходити грошові кошти за її злочинну діяльність. При відкритті рахунку банківській установі надано копію паспорта ОСОБА_5 та зроблено її фото з продуктами банку, які мають значення для провадження.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття у банку рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів, залишків на рахунках, за період з 24.02.2022 до даного часу, а також копії паспорта та фото ОСОБА_5 з продуктами банку, що мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , і свідчать про наявність у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , банківських рахунків, руху коштів на них за період з 24.02.2022 по даний час, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, залишків на рахунках, а також копій паспорта громадянина України та фото ОСОБА_5 з продуктами банку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1