Справа 688/3201/22
№ 1-кс/688/497/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000273 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що потерпіла ОСОБА_5 02 травня 2022 року, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», побачила рекламне оголошення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натисла на нього, з метою поповнення рахунку свого мобільного номеру, перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де ввела пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після виконання цих дій, з банківської кредитної картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перераховано кошти у сумі 27 800 гривень, про що їй прийшло сповіщення на телефон.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, кошти в сумі 27 800 грн. перераховані з банківської картки ОСОБА_5 за допомогою банку-еквайрингу Публічне Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ПАТ АБ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24 березня 2023 року, у встановленому законом порядку, отримано ухвалу Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу до інформації, що містить банківську таємницю, зокрема до інформації про повну назву проведеної банківської операції 02 травня 2022 року, о 22 год 22 хв 07 с, з кодом авторизації: 241011, МСС код: 7399, термінал: Е НОМЕР_2 , а також щодо інформації про номер банківського ( карткового ) рахунку, на який були перераховані гроші в сумі 27 800, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 02 травня 2022 року, о 22 год 22 хв 07 с В подальшому вказану ухвалу надіслано, для виконання, в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання даної ухвали, 27 квітня 2023 року надійшов лист з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано, що ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює переказ грошових коштів по банківських операціях на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте інформацією щодо рахунків, куди перераховані вказані кошти, не володіє. Для отримання інформації про подальший рух коштів, кінцевих отримувачів грошових коштів та номерів рахунків, куди вказані кошти були перераховані, слід звертатися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

23 червня 2023 року, у встановленому законом порядку, отримано ухвалу Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про надання дозволу на доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зокрема до інформації про повну назву проведеної банківської операції 02.05.2022 року, о 22 год. 22 хв. 07 с., з кодом авторизації: 241011, МСС код: 7399, термінал: Е НОМЕР_2 , а також щодо інформації про номер банківського ( карткового ) рахунку, на який були перераховані гроші в сумі 27 800, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 02.05.2022 року, о 22 год. 22 хв. 07 с.

07 липня 2023 роу вищевказану інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вилучено, звідти вбачається, що гроші ОСОБА_5 в сумі 27800 грн, 02.05.2022, о 22 год. 22 хв., перераховані на аккаунт гравця ОСОБА_6 , що має номер: НОМЕР_3 . Як вбачається із вилученої інформації, за період існування даного аккаунту, його користувач здійснював вивід коштів виключно на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, картковий ( банківський ) рахунок № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 21 год 00 хв 02 травня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 21 год 00 хв 02 травня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно), має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, яким чином ОСОБА_6 розпорядився коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 27 800 гривень, що були перераховані на його аккаунт. Крім того, інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати, надасть змогу встановити і інших співучасників вчинення даного кримінального правопорушення та надасть змогу довести чи спростувати вину даних осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 21 год 00 хв 02 травня 2022 року по 31 грудня 2022 року (включно).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя