"20" червня 2024 р. Справа № 363/2954/24
УХВАЛА

20 червня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000485 від 10.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.

З поданого клопотання вбачається, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 від 10.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 09.04.2024 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2024 перебуваючи в селі Старі Петрівці Вишгородського району, де під час перегляду соціальної мережі «Вайбер», остання знайшла оголошення про допомогу від держави для громадян України, внаслідок чого перейшла за вказаним під оголошення посиланням, де її перевело на невідому інтернет платформу, на якій необхідно було обрати банк на який буде зарахована допомога, на що заявниця обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є банківська картка № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим її було перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відразу на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , де оператор запитав чи остання підтверджує списання грошових коштів зі своєї картки, на що вона скасувала вказане підтвердження, як в той момент на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів в сумі 31942 грн. 45 коп., тим самим для останньої спосіб списання грошових коштів не відомий, оскільки будь-яких підтверджень на списання чи відомості щодо банківської картки вона не надавала.

10 квітня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000485, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що є власником банківського карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), доступ до якої крім неї ніхто не має. 09.04.2024 перебуваючи в селі Старі Петрівці Вишгородського району, де під час перегляду соціальної мережі «Вайбер», остання знайшла оголошення про допомогу від держави для громадян України, внаслідок чого перейшла за вказаним під оголошення посиланням, де її перевело на невідому інтернет платформу, на якій необхідно було обрати банк на який буде зарахована допомога, на що заявниця обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є банківська картка № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим її було перенаправлено до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відразу на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , де оператор запитав чи остання підтверджує списання грошових коштів зі своєї картки, на що вона скасувала вказане підтвердження, як в той момент на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з вищевказаної банківської картки відбулося списання грошових коштів в сумі 31942 грн. 45 коп.

До своїх показів ОСОБА_5 , долучила довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить інформацію про рух коштів в період 09.04.2024 09.04.2024, проте згідно наявних в ній реквізитів, в останній інформація про номери карткового (розрахункового) рахунків, на які протиправно отримано грошові кошти відсутня.

Під час огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 9 Pro», додатково виявлено інформацію про списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) у розмірі 31942.45 грн., проте інформації про номери карткових (розрахункових) рахунків отримувача грошових переказів не виявлено.

23 травня 2024 року рішенням керівника органу досудового розслідування, у кримінальному провадженні визначено міжвідомчу групу слідчих в наступному її складі, а саме: начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілої, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який відкрито на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування. На підставі викладеного, слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який відкрито на потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

1.1документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо карткаАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024;

1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024;

1.6фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 09.04.2024 до 23 год. 59 хв. 10.04.2024, та інформації про ідентифікаційні ознаки банкоматів (номер), терміналів, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, банку, який його обслуговує, та адреса місця розташування.

Ухвала діє до 20.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1