Справа № 522/7090/24
Провадження по справі №1-кс/522/3192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №0000250 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР 0000250 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60 000 євро шляхом обману та зловживання довірою, який мав місце 03.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 квітня 2024 приблизно о 12 годині 00 хвилин, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою, діючи умисно з корисливих мотивів, орендував приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою досудовим слідством особою обладнав орендоване приміщення таким чином, щоб воно було схоже на пункт обміну валют: серед іншого, встановив у приміщенні перегородку із металевим каркасом, в якій вбудовано вікно та двері; наклеїв на вхідні двері наліпки із надписами «Обмін валют».

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці ОСОБА_5 , маючи єдиний прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, в загальнодоступній мережі «Інтернет» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виставив оголошення про обмін валют за адресою: АДРЕСА_1 , вказавши номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 03.05.2024 об 11:00 побачив у загальнодоступній мережі «Інтернет» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про обмін валют за адресою: АДРЕСА_1 , та зателефонував на розміщений в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 і запитав, чи можливо здійснити обмін грошових коштів, на що йому запропонували під`їхати за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 03.05.2024 приблизно об 11 годині 30 хвилині ОСОБА_4 приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні за вказаною адресою, діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи єдиний прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, представився потерпілому ОСОБА_4 працівником пункту обміну валют. Після цього, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, з метою обміну на гривні передав через вікно в перегородці ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 60 000 (шістдесят тисяч) євро, що становить 2 532 000 (два мільйони п`ятсот тридцять дві тисячі) гривень за курсом НБУ на день вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, після отримання від ОСОБА_4 грошових коштів в розмірі 60 000 євро під приводом обміну грошових коштів з євро на гривні, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи єдиний прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, вийшов із приміщення через другий вихід та пішов в напрямку вулиці Преображенської, залишивши місце скоєння злочину.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи умисно, заволоділи грошовим коштами ОСОБА_4 та розпорядились ними на власний розсуд, таким чином спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 60 000 (шістдесят тисяч) євро, що становить 2 532 000 (два мільйони п`ятсот тридцять дві тисячі) гривень за курсом НБУ на день вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був затриманий працівниками поліції біля будинку АДРЕСА_2 .

Далі, з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів, безпосереднього переслідування підозрюваної у вчиненні вказаного злочину особи, 03.05.2024 року старшим слідчим СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області біля будинку № 60 по вул. Корольова в м. Одесі в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого у останнього виявлено та вилучено.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви просила розглянути клопотання за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви просили провести розгляду клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000250 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

03.05.2024 року під час обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проведено 03.05.2024 біля будинку АДРЕСА_2 , а саме:

- Сенсорний мобільний телефон марки «Redmi Note5» imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 , без сім карти, сенсорний мобільний телефон марки «ZTE Blade A73» imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , без сім карти, кнопковий мобільний телефон марки «Nоmi І1441 imei1: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 , які разом поміщені в полімерний сейф пакет № НОМЕР_8

- Сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з с НОМЕР_9 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ВФ- Україна» з с/н 827, стартовий новий пакет з сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ВФ- Україна» з номером НОМЕР_10 , які поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1221390

- Бездротовий роутер/модем марки «ZTE MF920T» imei: НОМЕР_11 , бездротовий роутор/модем марки «Xiaomi F490» imei: НОМЕР_12 , які разом поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1221393

- Банківська карта АТ КБ «ПриватБАнк» № НОМЕР_13 , чотири паперових чека про оплату, які поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1180932

- Грошові кошти в сумі 500 євро (5 купюр номіналом по 100 євро), які поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1221389;

- Грошові кошти в сумі 14370 гривень (28купюр по 500грн, 1 купюра -100грн, 1 купюра -200 грн,1 купюра 50 грн,1 купюра 20 грн.), які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1221391

Вилучене майно визнано у якості речового доказу в рамках вказаного кримінального провадження.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що вищевказані мобільні телефони, гроші, картки, роутер мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 03.05.2024, під час обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проведено 03.05.2024 біля будинку АДРЕСА_2 , а саме:

- сенсорний мобільний телефон марки «Redmi Note5» imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 , без сім карти, сенсорний мобільний телефон марки «ZTE Blade A73» imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , без сім карти, кнопковий мобільний телефон марки «Nоmi І1441 imei1: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 , які разом поміщені в полімерний сейф пакет № НОМЕР_8

- сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з с НОМЕР_9 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ВФ- Україна» з с/н 827, стартовий новий пакет з сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ВФ- Україна» з номером НОМЕР_10 , які поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1221390

- бездротовий роутер/модем марки «ZTE MF920T» imei: НОМЕР_11 , бездротовий роутор/модем марки «Xiaomi F490» imei: НОМЕР_12 , які разом поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1221393

- банківська карта АТ КБ «ПриватБАнк» № НОМЕР_13 , чотири паперових чека про оплату, які поміщені в полімерний сейф пакет № PSP 1180932

- грошові кошти в сумі 500 євро( 5 купюр номіналом по 100 євро), які поміщені в полімерний сейф пакет № PSP1221389;

- грошові кошти в сумі 14370 гривень (28купюр по 500грн, 1 купюра -100грн, 1 купюра -200 грн,1 купюра 50 грн,1 купюра 20 грн.), які поміщено в полімерний сейф пакет № PSP 1221391.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

21.06.2024