УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана Шевченка ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001349 від 28.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , згідно якого просить надати старшому слідчому Шевченку Михайлу Іллічу та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001349 від 28.11.2023 тимчасовий доступ до документів у паперовому вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортних засобів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження збереження документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001349 від 28.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з УКР ГУНП у м. Києві надійшли матеріали, відповідно до яких група невстановлених осіб підробили документи з метою перереєстрації транспортних засобів та заволоділи ними.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2023 року, були перереєстровані транспортні засоби, які перебували у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: Audi Q8 2018 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_1 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_2 , новий д.н.з. НОМЕР_3 ; Porsche Carrera 2011 р.в., коричневого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_5 , новий д.н.з. НОМЕР_6 ; Tesla Model S НОМЕР_7 , 2017 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_9 , новий д.н.з. НОМЕР_10 .

А також інші транспортні засоби, які були у законному володінні ОСОБА_6 та його партнерів: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (на підставі довіреностей на право користування, розпорядження та їх продажу), а саме: Audi Q5, 2013 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_11 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_12 , новий д.н.з. НОМЕР_13 ; Mercedes-Benz SL 500, 2012 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_14 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_15 , новий д.н.з. НОМЕР_16 ; Mercedes-Benz S 500 4663, 2015 р.в. чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_17 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_18 , новий д.н.з. НОМЕР_19 ; Dodge Challenger 2019 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_20 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_21 , новий д.н.з. НОМЕР_22 ; Porsche Panamera 2011 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_23 (вказаний заявником) VIN: НОМЕР_24 , новий д.н.з. НОМЕР_25 ; VOLKSWAGEN JETTA, 2015 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_26 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_27 , новий д.н.з. НОМЕР_28 ; Tesla MODEL S 2016 р.в., сірого кольору з д.н.з., НОМЕР_29 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_30 новий д.н.з. НОМЕР_31 - якими заволоділи невстановлені досудовим розслідуванням особи.

З матеріалів встановлено, що в 2015 року ОСОБА_6 , з метою інвестування власних коштів та з метою отримання прибутку разом з партнерами по цьому напрямку діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , започаткували напрямок діяльності, який полягав у придбанні та перепродажі транспортних засобів. Партнери ОСОБА_6 знаходили автомобілі на території України за нижчими цінами, та ОСОБА_6 давав необхідні гроші для покупки, потім за необхідності робили необхідний ремонт та вподальшому виставляли автомобілі на продаж.

29.11.2023 за вих. № 29365/125/25/2-2023 до Управління карного розшуку ГУНП у м. Києві направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40 КПК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, а також оперативними заходами, направленими на встановлення осіб, причетних до вказаних кримінально-протиправних дій, документування злочинної діяльності осіб, від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано лист за вих. 6844/125/14/14/01-2023 від 13.12.2023 в якому міститься інформація щодо руху транспортних засобів за допомогою інформаційної підсистеми «Безпечне місто», встановлення власників всіх транспортних засобів, а саме дат реєстраційних дій, місця проведення реєстраційних дій, а також інформації щодо кількості власників по кожному запитуваному транспортному засобу із зазначенням реєстраційного номеру картки платника податку нових власників. Крім того, було надано запит до управління кримінального аналізу ГУНП у м. Києві для отримання повної та всебічної інформації по власникам транспортних засобів, а саме:

1. Audi Q8 2018 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_1 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_2 , новий д.н.з. НОМЕР_3 ;

2. Porsche Carrera 2011 р.в., коричневого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_5 , новий д.н.з. НОМЕР_6 ;

3. Tesla Model S 85, 2017 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_8 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_9 , новий д.н.з. НОМЕР_32 ;

4. Audi Q5, 2013 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_11 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_12 , новий д.н.з. НОМЕР_13 ;

5. Mercedes-Benz SL 500, 2012 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_14 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_15 , новий д.н.з. НОМЕР_16 .

6. Mercedes-Benz S 500 4663, 2015 р.в. чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_17 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_18 , новий д.н.з. НОМЕР_19 ;

7. Dodge Challenger 2019 р.в., чорного кольору, з д.н.з. НОМЕР_20 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_21 , новий д.н.з. НОМЕР_22 ;

8. Porsche Panamera 2011 р.в. білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_23 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_24 , новий д.н.з. НОМЕР_25 ;

9. Volkswagen Jetta, 2015 р.в., сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_26 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_27 , новий д.н.з. НОМЕР_28 ;

10. Tesla Model S 2016 р.в., сірого кольору з д.н.з., НОМЕР_29 (вказаний заявником), VIN: НОМЕР_30 новий д.н.з. НОМЕР_31 .

Слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи розслідування у кримінальному провадженні № 0001349 від 28.11.2023

А також слідчим винесено постанову про призначення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0001349 від 28.11.2023.

Таким чином, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортних засобів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження збереження документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана Шевченка ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001349 від 28.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001349 від 28.11.2023, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів у паперовому вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортних засобів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою фактичною адресою місцезнаходження збереження документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1) Audi Q8, 2018 р.в., чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , з д.н.з. НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_34 від 24.11.2022, «перереєстрація тз за договором фінансового лізингу та ДКП предмету лізингу (ТСЦ 3541)», власник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 в особі керівника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2) Audi Q8, 2018 р.в., чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , з д.н.з. НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_37 від 25.11.2022, «перереєстрація за нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 ;

3) Audi Q8, 2018 р.в., чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , з д.н.з. НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_39 від 16.03.2023, «перереєстрація за нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 ;

4) Audi Q8, 2018 р.в., чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , з д.н.з. НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_41 від 27.06.2023, «перереєстрація за нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_5 ;

5) Porsche Carrera 2011 р.в., коричневого кольору, VIN: НОМЕР_5 , з д.н.з. НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_43 від 31.08.2022, «перереєстрація при втраті свідоцтва про реєстрацію (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_6 ;

6) Porsche Carrera 2011 р.в., коричневого кольору, VIN: НОМЕР_5 , з д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_44 від 31.08.2022, «перереєстрація тз на нов. власн. по договору укладеному в ТСЦ (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 .

7) Tesla Model S 85, 2017 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , з д.н.з. НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_46 від 09.11.2022, «перереєстрація тз на нов. власника по договору укладеному в ТСЦ (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_3 ;

8) Tesla Model S 85, 2017 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_9 , з д.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_47 від 14.09.2023, «перереєстрація тз на нов. власн. по договору укладеному в ТСЦ (ТСЦ 8045)», власник - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_7 .

9) Audi Q5, 2013 р.в. білого кольору, VIN: НОМЕР_12 , з д.н.з. НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_49 від 09.06.2021, «перереєстрація у зв`язку зі зміною анкетних даних власника (без зміни регіону реєстрації (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 АДРЕСА_8 ;

10) Audi Q5, 2013 р.в. білого кольору, VIN: НОМЕР_12 , з д.н.з. НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_50 від 25.05.2023, «перереєстрація у зв`язку зі зміною анкетних даних власника (без зміни регіону реєстрації ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_9 ;

11) Audi Q5, 2013 р.в. білого кольору, VIN: НОМЕР_12 , з д.н.з. НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_51 від 07.12.2023, «перереєстрація тз на нов. власн. по договору укладеному в (ТСЦ 3544)», власник - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

АДРЕСА_10 , 2012 р.в., чорного кольору, VIN: НОМЕР_15 , з д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_52 від 11.11.2021, «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 АДРЕСА_11 ;

12) Mercedes-Benz S 500 4663, 2015 р.в. чорного кольору, VIN: НОМЕР_18 , з д.н.з. НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_54 від 09.12.2020, «перереєстрація тз на нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 АДРЕСА_12 ;

13) Dodge Challenger 2019 р.в., чорного кольору, VIN: НОМЕР_21 , з д.н.з. д.н.з НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_55 від 24.06.2022, «перереєстрація тз на нов власн. по договору укладеному в ТСЦ (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 АДРЕСА_13 ;

14) Porsche Panamera 2011 р.в. білого кольору, VIN: НОМЕР_24 , з д.н.з. НОМЕР_56 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_57 від 27.01.2022, «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_14 ;

15) Porsche Panamera 2011 р.в. білого кольору, VIN: НОМЕР_24 , з д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_58 від 31.03.2023, «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_3 ;

16) Volkswagen Jetta, 2015 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_27 , з д.н.з. НОМЕР_59 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_60 від 20.07.2021, «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі-продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 АДРЕСА_15 ;

17) Tesla Model S 2016 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_30 з д.н.з. НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрації транспортного засобу: НОМЕР_62 від 10.08.2021, «перереєстрація на нового власника за дог. купівлі продажу (СГ) (ТСЦ 3541)», власник - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 АДРЕСА_11 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: