Справа № 592/2726/24
Провадження № 1-кс/592/1307/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.06.2023 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння шахрайських дій (ЄО № 25094 від 13.06.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000564 від 14.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 червня 2023 року приблизно о 10.00 годині онука ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає разом з останнім, у соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 .html) знайшла оголошення про продаж цуценят. Після чого, в цей же день, за вказаним в оголошенні абонентським номером мобільного зв`язку, як контактним номером, а саме: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 у мобільному додатку «Телеграм» повідомила автора оголошення про намір придбати цуценя та, домовившись про покупку, здійснила оплату, перерахувавши грошові кошти двома переказами у сумі 2500 грн. та у сумі 2600,00 грн. з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_3 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , на надіслану їй для здійснення оплати картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому оплачений товар не отримала та кошти не повернуто.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 13.06.2023 року неповнолітньою потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою оплати замовленого товару було здійснено дві операції по перерахуванню коштів з банківського рахунку, належної їй картки, на банківський рахунок картки НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку невстановлена особа використовувала під час вчинення злочину, а саме: о 09:07 год. здійснено операцію по перерахуванню коштів у сумі 2500,00 гривень; о 10:18 год. здійснено операцію по перерахуванню коштів у сумі 2600,00 гривень. Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 02.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 04.09.2023 1-кс/592/4942/23 справа № 592/11489/23 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 , на який потерпілою було переведено кошти та який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 13.06.2023 о 09.08 год. на банківський рахунок НОМЕР_5 платіжної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , були зараховані грошові кошти у сумі 2500,00 гривень, які перераховано з банківського рахунку картки НОМЕР_3 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , та частина яких 13.06.2023 о 09.16 год., без здійснення зняття готівки, перерахована на банківський рахунок картки № НОМЕР_7 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

В судове засідання дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрита картка № НОМЕР_7 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.06.2023 року по 09.07.2023 року із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумсьского РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000564 від 14.06.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1