Справа № 274/256/24
Провадження № 1-кс/0274/740/24
"17" квітня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
11.04.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які належать невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 по 00 год. 00 хв. 04.02.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання, з метою отримання матеріальної допомоги, на невідомому інтернет-сайті ввела відомості щодо своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . 05.01.2024, невстановлена особа, використовуючи данні банківської картки ОСОБА_5 , заволоділа коштами потерпілої в сумі 5098 грн., шляхом їх перерахунку на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_4 .
У подальшому слідчим через Інтернет-мережу, перейшовши за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_4 для встановлення, якому банку належна банківська картка, ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_5 , було встановлено, що картка належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після чого на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , де було повідомлено, що емітентом і власником карток BIN № НОМЕР_5 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий огляд до банківської картки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 невідомої особи.
У ході огляду речей і документів по банківській картці ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , встановлено, що 05.01.2024 о 19:02:06 на банківську картку № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 , який належний ОСОБА_6 , нараховуються грошові кошти в сумі 5 098, 50 грн. Призначення платежу: Отримання переказу з картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому, 05.01.2024 о 19:06:34 з банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_7 , який належний ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 5 100 грн, перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 невідомої особи.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 які належні невідомій особі за період з 04.01.2024 по 04.02.2024
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які належать невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.01.2024 до 00 год. 00 хв. 04.02.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1