Справа № 401/4556/23;
Провадження № 1-кс/401/468/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25.11.2023 внесено до ЄРДР за № 0000318, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.11.2023 року по строк дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.11.2023 СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 25.11.2023 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.н.т. НОМЕР_2 ) про те, що 23.11.2023 року невстановлена особа, під приводом онлайн заробітку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виплат грошових коштів за виконання завдань через інтернет мережу «Телеграм ( ОСОБА_5 , ОСОБА_17)», шляхом довіри заволоділа грошовими коштами які заявниця самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) на суму 46320 гривень, з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) на суму 22320 гривень, з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 на суму 13980 гривень, чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.

Під час дізнання допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що під час спільного перебування разом із чоловіком ОСОБА_8 помітила, як на його мобільний телефон в мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась представником інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і яка запропонувала підробіток у вигляді виконання завдань. ОСОБА_4 зацікавилась. У подальшому, перейшла за посиланням та погодилась на виконання завдань, які складались у вигляді нібито купівлі товару в інтернет- магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за певну суму, та в подальшому повинна були отримати на 40 відсотків більше. Обговоривши всі інші деталі та умови виконання завдань з переходом на інші посилання до осіб, які підписані в «Телеграм» як « ОСОБА_5 », « ОСОБА_9 » невстановлена особа, під час листування почала писати, про те, що стався якійсь збій, і для того, щоб одержати зароблені гроші в сумі 122232 гривні ОСОБА_10 потрібно перерахувати свої власні кошти спочатку на картку, яку їй скажуть, а в подальшому отримати назад, вже після останнього виконання завдання. ОСОБА_4 погодилась, та в подальшому почала перераховувати грошові кошти на картки, які їй сказали, а саме: з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) 23.11.2023 року о 18.21 годині, о 18.40 годині та о 18.43 годині на загальну суму 46320 гривень, в подальшому з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ) 23.11.2023 року о 19.17 годині на суму 22320 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на суму 13980 гривень. В подальшому, чекаючи поверненню отриманих зароблених грошових коштів, та не отримавши їй, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, та звернулась до поліції.

11.01.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що дійсно з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 перераховано 23.11.2023 року о 18.04 годині грошові кошти в сумі 13980 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , власником якої виявилась гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Житомирської області, Попільнянського району, с. Липки, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , можливо користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 . Також при вивчені інформації було встановлено, що вищевказана особа відразу 23.11.2023 року о 18.04 години перераховує грошові кошти в сумі 300 гривень зі своєї картки № НОМЕР_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також при вивчені інформації виявлено, що на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 неодноразово перераховуються грошові кошти різних сум.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.11.2023 року по строк дії ухвали (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000318 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.11.2023 року по 27.05.2024 із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.11.2023 року по 27.05.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 27 травня 2024 року по 27 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

27 травня 2024 р.