Справа № 383/532/24
Номер провадження 1-кс/383/123/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000046 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами, тощо) за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року; всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вказаного суб`єкту господарювання, за переліком на наведеним в клопотанні, із встановленням строку дії ухвали 30 днів з моменту її винесення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000046 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливості їх отримати в інший спосіб, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та вилучення їх оригіналів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні, надання їх експертам для вивчення та складання відповідного висновку по результатах проведення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000046 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за фактом того, що 05.04.2024 року до чергової частини ВП №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки аудиторського звіту за результатами оцінки ефективності управлінської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КДСГДС НААН станом на 31.12.2022 року, відповідно до якого керівництво ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2022 року здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, проводило закупівлю гібридних сортів соняшника за завищеними цінами, здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції без попереднього погодження з розпорядником майна, допустило ряд інших порушень, що призвело до розтрати коштів державного підприємства у великих розмірах, що підтверджується копіями: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапортів, аудиторського звіту (а.с.4-15).

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що підтверджується інформацією про вказане державне підприємство (а.с.16-18).

Вказані обставини свідчать, що обґрунтованою є необхідність у перевірці руху коштів отриманих ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіксації фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, що в подальшому буде доказом по матеріалам кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ініціатором клопотання доведено необхідність вилучення копій документів з метою використання їх у процесуальних діях та встановленні фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, досягнення мети отримання доступу. Однак ініціатором клопотання не доведено необхідність вилучення оригіналів, так як не надано жодної постанови про призначення експертного дослідження та відповідного клопотання експерта, а тому на даному початковому етапі розслідування кримінального провадження вилучення оригіналів буде передчасним.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000046 від 06.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів облікової справи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості про відкриті банківські рахунки ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД;

- договорів про визнання електронних документів, укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.01.2022 року по 26.04.2024 року;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів; повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

- квитанцій про прийняття електронних декларацій платника ПДВ та податку на прибуток, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поданих за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

- відомості форми 1 ДФ щодо сум отриманих доходів працівниками ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2022 року по 26.04.2024 року;

- податкових декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток (звітні, уточнюючі, нові звітні) подані ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 01.01.2022 року по 26.04.2024 року;

- всіх наявних актів планових, позапланових та камеральних перевірок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2022 року по 26.04.2024 року із зазначенням їх результатів та встановлених порушень;

- копії сторінок журналу обліку вхідної кореспонденції податкового органу в яких зазначено прийняття листування, податкових декларацій ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2022 року по 26.04.2024 року в паперовому вигляді, та/або електронному вигляді на флеш носії (в разі подання декларацій ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному вигляді);

- листування (тобто всі без виключення документи: податкова звітність, заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року;

- всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року;

- інформації про ІР-адреси в розрізі кожної податкової декларації, звіту, заяви поданої ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до податкового органу за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року;

- даних про електронну пошту з якої подавалася податкова звітність ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року до податкового органу в розрізі кожної декларації (звіту);

- роздруківки та скопійовані на магнітний носій податкові накладні ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами покупцями та постачальниками за період з 01.01.2022 року по теперішній час з квитанціями про їх прийняття та ІР-адрес з яких здійснювалась їх реєстрація;

- відомості з ЄРПН із зазначенням номерів накладних, номенклатури товарів (робіт та послуг), контрагента, дати складання і інших відомості, які містяться відносно ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року;

- в разі подання пакету документів для розблокування податкових накладних надати всі наявні документи, які подавалися ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022 року по 26.04.2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 30.05.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1