Справа № 473/3572/24
Номер провадження 1-кс/473/868/2024
У Х В А Л А

іменем України

"05" липня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935,

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 11 листопада 2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 11 листопада 2022 року близько 12:50 год. невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала заявнику з номеру телефона НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом проведення скасування операції по переказу грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 «Універсальна» з банківським рахунком НОМЕР_2 отримала персональні дані заявника, після чого з кредитної картки зникли кошти в сумі 17 435,65 грн.

12 листопада 2022 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000935 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: копій документів щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку за період з 11 листопада 2022 року по дату подачі клопотання; інформації про IP-адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 11 листопада 2022 року по дату подачі клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів коштів з вказаного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалося зняття коштів з цього картрахунку з 11 листопада 2022 року по дату подачі клопотання.

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12 листопада 2022 року відомості за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_5 , вчиненого в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000935 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході здійснення досудового розслідування попередньо було встановлено, що 11 листопада 2022 року близько 12:50 год. невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала заявнику з номеру телефона НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом проведення скасування операції по переказу грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 «Універсальна» з банківським рахунком НОМЕР_2 отримала персональні дані заявника, після чого з кредитної картки зникли кошти в сумі 17 435,65 грн.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000935, зокрема для встановлення обставин злочину та особи злочинця.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до інформації та документів з інформацією за період з 11 листопада 2022 року до 21 листопада 2022 року, оскільки слідчим не обґрунтовано в клопотанні та не доведено необхідності надання доступу до інформації за більш тривалий період, в тому числі її значення для досудового розслідування.

Тому, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням сум, дат, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за період з 11 листопада 2022 року до 21 листопада 2022 року, в тому числі зазначенням рахунків, на які 11 листопада 2022 року було перераховано кошти з вищевказаного банківського рахунку;

-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документа, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 11 листопада 2022 року до 21 листопада 2022 року;

-фото/відео матеріалів щодо переказу коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 11 листопада 2022 року до 21 листопада 2022 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість ознайомитися з ними та вилучити документи (в копіях).

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 04 серпня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1