Cправа № 127/9118/24
Провадження № 1-кс/127/3950/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «ПриватБанк» в рамках кримінального провадження №0000055 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 31.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Донецької області функціонує інформаторська мережа, яка організована та створена для збору інформації розвідувального характеру з метою подальшого проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зокрема, представник спецслужб рф, ОСОБА_6 , який використовує аккаунт « ОСОБА_7 » зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_1 із ідентифікатором ОСОБА_8 , систематично відпрацьовував завдання ОСОБА_5 (Telegram id , зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ) щодо отримання інформації про переміщення, рух, точне розташування підрозділів Збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони України, розміщених на даному напрямку фронту, з можливістю ідентифікувати їх на місцевості.

Встановлено, що у період часу з 20.11.2023 по 04.12.2023 ОСОБА_5 , з використанням додатку «Telegram» передавала ОСОБА_6 розвідувальну інформацію, у вигляді знімків екрану мобільного телефону додатку «карти Google» із точними координатами щодо переміщення, руху та розташування військовослужбовців і техніки Збройних Сил України на території АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення 06.03.2024 санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: банківські картки в кількості 7 штук, а саме: Банк Пумб: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; ОщадБанк: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; ПриватБанк: № НОМЕР_9 .

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ «Перший Український Мiжнародний Банк» (, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ КБ «Приватбанк» (, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), АТ «Державний ощадний банк України» (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) відомостей про користування громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 ), банківськими рахунками, відкритими в АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ОЩАДБАНК», а також іншими банківськими продуктами оформленими на ім`я ОСОБА_5 , що може мати значення у даному кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення описаного вище кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти, отримані ОСОБА_5 в результаті здійснення нею своєї протиправної діяльності та з метою забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються банками зокрема за рішенням суду. При цьому вказані вище відомості не належать до таких, які можуть бути надані банком на запит органу СБ України.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ «Перший Український Мiжнародний Банк» (, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), АТ КБ «Приватбанк» (, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д), АТ «Державний ощадний банк України» (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

На підставі викладеного, посилаючись на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представники АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «ПриватБанк», сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000074 від 29.02.2024 - старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в:

- АТ «Перший Український Мiжнародний Банк» (, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) щодо банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які використовує громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 );

- АТ КБ «Приватбанк» (, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) щодо банківської картки № НОМЕР_9 , яку використовує громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 );

- АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) щодо банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , які використовує громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних матеріалів), а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо;

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2023 до дати виконання ухвали суду,

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи,

- інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ОЩАДБАНК».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16