Справа № 464/6682/23
пр.№ 1-кс/464/419/24
УХВАЛА

18 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 29.09.2023 до 29.10.2023 в паперовому та електронному вигляді; повної інформації чи є у володінні особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , інші банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 29.09.2023 до 29.10.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 . Виконання ухвали слідчого судді просила покласти на дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старших дізнавачів СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебуваються матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2023 близько 05:30 год. невідома особа, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_4 , з проханням перерахувати гроші для проведення термінової операції її родички, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , які остання самостійно перерахувала 29.09.2023 о 06.11 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами на банківську картку JSС АССЕNТ- НОМЕР_5 , на загальну суму 8000 грн..

Вказаними діями невідома особа спричинила потерпілій збитків у розмірі 8 000,00 грн.

Враховуючи вищевказане, а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, у зв`язку із чим просить суд клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 02.10.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 04.10.2023 вбачається, що 29.09.2023 невідома особа, якій потерпіла зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , яка представилася співмешканцем її племінниці та повідомила про необхідність терміново здійснити переказ коштів на операцію для її племінниці, яка перебуває у лікарні, на картковий рахунок НОМЕР_3 . Так, ОСОБА_17 29.09.2023 о 05.50 год. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки НОМЕР_6 переказала грошові кошти у розмірі 3 000,00 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Після чого, отримала ще один телефонний дзвінок, в ході якого невідома особа повідомила, що вказаних коштів недостатньо та потрібно ще отримати 20 000,00 грн. Так, 29.09.2023 о 06.11 год. потерпіла за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки НОМЕР_6 переказала грошові кошти у розмірі 5 000,00 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . В подальшому, цього ж дня близько 06.30 год. потерпіла дізналась, що її племінниця не потребує термінової операції та не перебуває у лікарні, а її співмешканець з проханням отримати грошові кошти для операції нікому не телефонував.

З квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що ОСОБА_17 29.09.2023 здійснила переказ з банківської картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) грошових коштів у розмірі 5 000,00 грн. та у розмірі 3 000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , який перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 09.10.2023 надано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про те кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період часу з 05.00 год. 29.09.2023 до 00.00 год. 30.09.2023, чи є у володінні особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , інші банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період часу з 00.50 год. 29.09.2023 до 00.00 год. 30.09.2023, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .

На підставі вказаної ухвали, тимчасовий доступ до вище перелічених документів надано строком на два місяці.

Відповідно до рапорта дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 08.12.2023, адресованого начальнику СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , 17.10.2023 дізнавачем скеровано виконання ухвали слідчого судді до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 17.12.2024 в ході телефонної розмови їй повідомлено про неможливість виконання ухвали через завантаженість. Враховуючи наведене, здійснити тимчасовий доступ не представлялося можливим.

Таким чином встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею вжито заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом надання доступу до речей та документів, зазначених в ухвалі від 09.10.2023.

Подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів містить аналогічні підстави, вирішені слідчим суддею у вищевказаній ухвалі.

Разом з тим, належних доказів звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання тимчасового доступу та виконання ухвали слідчого судді від 09.10.2023, а також доказів неможливості надати особою, у володінні якої знаходяться такі документи, доступу у строк виконання ухвали, що становить два місяці, дізнавачем не надано, так само як останній не скористався можливістю з`явитися в судове засідання для доведення таких обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті. Тобто розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за обов`язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що дізнавачем не надано будь-яких належних доказів щодо необхідності повторного вирішення аналогічного за змістом клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами розгляду якого постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів від 09.10.2023, останній в судове засідання не з`явився, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000385 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 18 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1