Справа № 336/4624/24
Пр. 1-кс/336/541/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.184 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий, за погодженням із прокурором, 13.05.2024 звернувся до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також оплата послуг банківською карткою у період часу з 19.01.2024 по 21.01.2024; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureclementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Просить зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у Запорізькому РУ АТ КЬ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, старший слідчий просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000094 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 20.01.2024 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу з 08-00 години по 12-00 годину 20.01.2024, невстановлена особа, знаходячись в Олександрівському районі м. Запоріжжя, шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 після чого таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з вказаної картки, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування встановлено, що злочин вчинено за адресою: АДРЕСА_3 , що за територіальністю розташовано в Шевченківському районі м.Запоріжжя. В подальшому прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_7 визначено територіальну підслідність за СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Разом з цим, у клопотанні вказано, що грошові кошти зняті 20.01.2024 у період часу з 08:00:00 по 12:00:00 як оплата товару на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виходячи з викладеного, стороною обвинувачення вказано, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, згідно з переліком даних, наведеним у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий за змістом клопотання просить розглянути клопотання без його участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000094, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України від 20.01.2024, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_6 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 25.04.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 20.01.2024 до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у період часу з 08-30 години по 09-45 годину 20.01.2024, невстановлена особа, знаходячись в Олександрівському районі м. Запоріжжя, шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , таємно викрала банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 після чого таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з вказаної картки, чим спричинила останньому матеріальні збитки у сумі 1 204,77 гривні. (Журнал ЄО 690).

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, постановою про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 25.04.2024, постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 25.04.2024, постановою про створення групи слідчих від 24.01.2024, постановою про призначення групи слідчих від 20.01.2024, постановою про призначення групи прокурорів від 20.01.2024, постановою про визначення територіальної підслідності від 09.03.2024, рапортом поліцейського, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 20.01.2024, протоколом огляду місця події від 20.01.2024, фототаблицями, протоколом допиту потерпілого від 20.01.2025.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості з приводу карткового рахунку № НОМЕР_3 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Проте, задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що стороною обвинувачення не доведено та не надано суду достатніх доказів на підтвердження того, що необхідно отримати інформацію по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_2 , й не доведено, що саме цей номер пов`язано з банківською карткою № НОМЕР_3 , тому у цій частині клопотання необхідно відмовити.

Старшим слідчим відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів відповідно до постанови начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 25.04.2024.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Банку НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ,

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківській картці із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також оплата послуг банківською карткою;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureclementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказану інформацію надати за період з 19.01.2024 по 21.01.2024, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 17.07.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1