Провадження №1-кс/127/8051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001088 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП ВП №1 ВРУП про те, що в ході проведення аналізу інформації з офіційних джерел, в тому числі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені можливі факти умисного, одержання неправомірної вигоди для себе, службовими особами гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які використовуючи своє службове становище незаконно заволоділи коштами протягом 2022 - 2023 років, у сфері здійснення, придбання робіт та послуг у третіх осіб на території Вінницької області, без проведення процедури публічних закупівель, що призвело до неефективного використання коштів підприємства, в тому числі їх привласнення та розтрати, яке завдало істотної шкоди охоронюваним законом права.

Також в матеріалах кримінального провадження, наявна інформація що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» укладало ряд договорів щодо надання на території обслуговування послуг з виконання робіт, пов`язаних з лісівництвом (лісозаготівельних послуг) з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ). На виконання даних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь приватних підприємців було перераховано понад 1 млн. грн., проте роботи і послуги останніми фактично не виконувались. Відповідна робота було проведена силами та засобами самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналогічна інформація в грудні 2023 року перевірялась і сектором кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами попередніх заходів оперативно-службової діяльності.

При цьому, оперативним шляхом було встановлено, що фактично вищевказані послуги (роботи) для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замість ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 надають в`язні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якою для маскування протиправної діяльності укладено окремий договір на виконання незначної частини аналогічних робіт. Незаконно перераховані таким чином грошові кошти комунального підприємства в подальшому переводились в готівку, розподілялись та привласнювались учасниками злочинної схеми.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване у АДРЕСА_1 , є дочірнім підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 . Основним видом діяльності даного підприємства є надання допоміжних послуг у лісовому господарстві на території Вінницького району, предметом яких є комунальне майно територіальних громад у вигляді лісу.

До призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 обіймав посаду начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 08.12.2023 в період з лютого 2022 року по березень 2023 року середньооблікова чисельність штатних працівників ФОП ОСОБА_7 складала 1 особа. ФОП ОСОБА_8 протягом 2022-2023 років працівників взагалі не мав.

Даний факт виключає можливість фізичного виконання вищевказаних робіт, при тому що ці ж суб`єкти господарської діяльності в той же період залучалися до аналогічних робіт на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 . Предметом останніх було уже державне майно.

Згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022-2023 років відповідно до договорів-підряду на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_7 для комунального підприємства було надано відповідні послуги на суму 2 188 650,08 грн., а ФОП ОСОБА_8 на суму 915 078,04 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення дійсності укладення, договорів між Дочірним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємства (в подальшому) ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 діючого на підставі статуту (договорів) з однієї сторони та фізична особа підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_7 виникла необхідність у перевірці наявності та справжності даних документів між вищевказаною юридичною особою та фізичними особами підприємцями, а саме чи укладались між ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 діючого на підставі статуту з однієї сторони та фізична особа підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_7 та фізичною особою підприємець (в подальшому) ФОП ОСОБА_8 .

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належить банківський рахунок: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за виконану роботу протягом з 01.01.2022 по 12.12.2023 років, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_4 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведення тимчасового доступу документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_4 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфів, які зареєстровані на вищевказані імена.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: документів та інформації (із можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які знаходяться у місті Вінниця), а саме:

- щодо відкриття та використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку НОМЕР_4 :

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 01.01.2022 по 12.12.2023 роки із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», із можливістю вилучення усіх документів (отримання відповідних копій документів на електронний носій або в друкованому вигляді) по банківському рахунку НОМЕР_4 :

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфів, які зареєстровані на вищевказані імена.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя