Справа № 202/4382/24
Провадження № 1-кс/202/2494/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

03 квітня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

29 березня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 березня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, досліджуються обставини діяльності ОСОБА_4 у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2016-2018, які вчинили дії спрямовані на заволодіння коштами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, встановлено, що 01.06.2016 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 2/2016 про надання кредиту в сумі 79 200 000 грн. та 23.01.2018 між вказаними юридичними особами укладено договір № 3/2018 про надання кредиту в сумі 79 200 000 грн.

Окрім того, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено генеральний договір № 127/2018/КОД-КБ-ГКД про надання кредиту в сумі 35 000 000 грн.

Також, укладено наступні додаткові угоди:

- № 1 від 16.09.2016 (про доповнення Додатку 2 «Тарифи» до Кредитного договору пунктом 6 - про комісію в розмірі 20 000 грн за зміну умов кредитування за ініціативою Позичальника (зміна умов забезпечення за кредитною операцією);

- № 2 від 03.11.2017 (про викладення Додатку 1 «Графік погашення кредиту» в новій редакції - 19.10.2017 Кредитною радою Банку прийнято рішення про технічне перенесення графіку погашення - перенесено суми погашення за вересень, жовтень, листопад 2017 на кінець строку кредитування).

- № 3 від 19.12.2017 (зміни окремих умов кредитування: продовжено строк кредиту до 30.08.2022; виведення зі складу забезпечення поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 » та введення до складу забезпечення поруки ОСОБА_4 ; щодо змін у розділах 4 «Грошові потоки позичальника» та 5 «Права та обов`язки сторін» в частині розподілу виручки та операційних надходжень позичальника; щодо надання фінансової звітності; щодо незастосування окремих штрафних санкцій у 3-4 кварталах 2017 року) та 07.11.2017 Кредитною радою Банку прийнято рішення про реструктуризацію кредитної заборгованості, а саме:

- продовження строку кредитування - по 30.08.2022 (загальний строк кредитування збільшено з 42 до 60 місяців), переглянуто графік погашення заборгованості, виведено з поручительства ГПК ІНФОРМАЦІЯ_9 з одночасним оформленням поручительства ОСОБА_4 . Графік погашення - щорічно по 12 млн. грн. в період проведення весняно-осінніх польових робіт;

- № 4 від 31.08.2018 (зміни окремих умов кредитування: зменшення процентної ставки; введення до складу забезпечення поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зміни у термінах погашення процентів і заборгованості за відтермінованими процентами та викладення Додатку 1 «Графік погашення кредиту» в новій редакції);

- № 5 від 10.10.2018 (зміни в структурі забезпечення: прийняття введення до складу забезпечення поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 кооператив» свої договірні зобов`язання щодо своєчасного повернення кредитів та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконали та привласнили грошові кошти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 17.04.2019 до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва надійшла заява ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання потерпілим та залучення до кримінального провадження в порядку ст. ст. 55,56 КПК України.

Ні підставі вище викладеного прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва юрист 1 класу ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з наданням можливості вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходились у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

28.05.2019 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва задовольнив клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_6 та надав доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В подальшому прокурор групи прокурорів на підставі вказаної ухвали слідчого судді здійснив тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 та вилучив копії кредитного договору № 2/2016 від 01.06.2016 з додатками, генерального договору № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018 з додатками, кредитного договору № 3/2018 від 23.01.2018 з додатками та матеріалів кредитної справи.

З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та здійснення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які перебувають у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 7-й поверх), а саме:кредитного договору № 2/2016 від 01.06.2016 укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); кредитного договору № 3/2018 від 23.01.2018 про надання кредиту в сумі 79 200 000 грн., укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; генерального договору №127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018 укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів іпотеки, застави майна укладених з метою забезпечення виконання боржником умов вищевказаних кредитних договорів; додаткових договорів до договорів №2/2016 від 01.06.2016, № 3/2018 від 23.01.2018, № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018, а також до кредитної документації (справи) боржника та всіх без виключення договорів про внесення змін та доповнень до вищевказаних договорів та документів, що стали підставою їх укладення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, щозазначені документи самі по собі та у сукупності з іншими фактичними даними матимуть суттєве значення для встановлення істини, проведення судово-почеркознавчих експертиз і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів зазначених документів з їх вилученням.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 7-й поверх).

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 7-й поверх).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000055 від 26.02.2019 року доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 7-й поверх), а саме: кредитного договору № 2/2016 від 01.06.2016 укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); кредитного договору № 3/2018 від 23.01.2018 про надання кредиту в сумі 79 200 000 грн., укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; генерального договору № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів іпотеки, застави майна укладених з метою забезпечення виконання боржником умов вищевказаних кредитних договорів; додаткових договорів до договорів № 2/2016 від 01.06.2016, № 3/2018 від 23.01.2018, № 127/2018/КОД-КБ-ГКД від 18.09.2018, а також до кредитної документації (справи) боржника, та всіх без виключення договорів про внесення змін та доповнень до вищевказаних договорів та документів, що стали підставою їх укладення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 03 травня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1