печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002324 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002324 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002324 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України організована група з числа службових осіб професійних учасників фондового ринку, які за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(далі ІНФОРМАЦІЯ_1), з метою незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, організували та забезпечили функціонування протиправного механізму виведення в умовах воєнного стану грошових коштів учасників Інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) за кордон, у тому числі інвесторів у будівництво, які перебували на балансі інвестиційних фондів, що входять до структури компаній-забудовників та реалізовують покупцям квартир майнові права на житло, в порушення рішень ІНФОРМАЦІЯ_1, якими зупинено проведення операцій з активами ІСІ на період введення воєнного стану на території України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 24.02.2023 року рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 зупинене проведення операцій з активами ІСІ, на період дії воєнного стану та механізм отримання дозволів на їх проведення.

04.04.2022 року рішенням №251 ІНФОРМАЦІЯ_1 надано безпідставний дозвіл на проведення вичерпного переліку операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з активами АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме видача позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у сумі 26 500 000,00грн. для придбання товарів медичного призначення (підгузків).

06.04.2022 з рахунку АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )було перераховано 10 000 000 грн., з призначенням платежу «Надання позики згідно дог.№180122/КВ-02 від 18.01.2022р.».

06.04.2022 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після отримання 10 000 000 грн. від АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з призначенням платежу «Надання позики згідно дог.№180122/КВ-02 від 18.01.2022р.», здійснює перерахунок 9 650 940 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , з призначенням платежу «Перерахування коштів на купівлю валюти EUR за курсом 32.1698 згідно заяви на купівлю №4 від 05.04.2022».

Далі, 06.04.2022 після купівлі валюти відповідно до призначення платежу: «Зарахування купленої валюти в сумі 300000 EUR по курсу 32.1698. Контракт №070621MS вiд 07.06.2021», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )здійснює перерахування 300 000 Євро ІНФОРМАЦІЯ_7 з призначенням: «PREPAYMENT FOR BABY DIAPERS CONTR 0 70621MS DD 07.06.2021INVOICE 00056 DD 18/03/2022

Крім того, 07.04.2022 з рахунку АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )було перераховано 8 700 000 грн. з призначенням платежу «Надання позики згідно дог.№180122/КВ-02 від 18.01.2022р.».

07.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після отримання 8 700 000 грн. з призначенням платежу «Надання позики згідно дог.№180122/КВ-02 від 18.01.2022р.», здійснює перерахунок 8 468 617,50 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , з призначенням платежу «Перерахування коштів на купівлю валюти EUR за курсом 32.2614 згідно заяви на купівлю №5 від 06.04.2022».

Далі, 07.04.2022 після купівлі валюти відповідно до призначення платежу: «Зарахування купленої валюти в сумі 262500 EUR по курсу 32.2614. Контракт №070621MS вiд 07.06.2021», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )здійснює перерахування 262 500 Євро ІНФОРМАЦІЯ_7 з призначенням: «PREPAYMENT FOR BABY DIAPERS CONTR 0 70621MS DD 07.06.2021INVOICE 00057 DD 18/03/2022

Крім того, 08.04.2022 з рахунку АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )було перераховано 7 800 000 грн., з призначенням платежу «Надання позики згідно дог.№180122/КВ-02 від 18.01.2022р.»

08.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після отримання 7 800 000 грн. від АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з призначенням платежу «Надання позики згідно дог.№180122/КВ-02 від 18.01.2022р.», здійснює перерахунок 7 702 320 грн. на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , з призначенням платежу «Перерахування коштів на купівлю валюти EUR за курсом 32.093 згідно заяви на купівлю №6 від 07.04.2022».

Далі, 08.04.2022 після купівлі валюти відповідно до призначення платежу: «Зарахування купленої валюти в сумі 240000 EUR по курсу 32.093. Контракт №070621MS вiд 07.06.2021», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )здійснює перерахування 240 000 Євро ІНФОРМАЦІЯ_7 з призначенням: «PREPAYMENT FOR BABY DIAPERS CONTR 0 70621MS DD 07.06.2021INVOICE 00058 DD 18/03/2022

У зв`язку із цим конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо проведення операцій з активами Інститутів спільного інвестування може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002324 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ; та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002324 від 20.12.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1)рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№136-143 (включно), якими було зупинено проведення операцій з активами Інститутів спільного інвестування, на період дії воєнного стану та затверджено механізм отримання дозволів на їх проведення;

2)рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )№251 від 04.04.2022, яким було надано дозвіл на проведення вичерпного переліку операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з активами АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо видачі позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у сумі 26 500 000,00грн. для придбання товарів медичного призначення (підгузків), в тому числі з додатками та доповненнями до даного рішення, а також документами на основі яких воно було прийняте, та протоколом засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 №36 від 04.04.2022;

3)договору №180122/КВ-02 від 18.01.2022р. про надання позики АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )в сумі 10 000 000 грн. в тому числі з усіма додатками, додаткових угод та доповнень до даного договору, а також документами на основі яких він був укладений;

4)заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№4 від 05.04.2022; №5 від 06.04.2022; №6 від 07.04.2022 на купівлю валюти EUR у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі з усіма додатками та доповненнями до даних заяв;

5)контракту №070621MS вiд 07.06.2021 в тому числі з усіма додатками, додаткових угод та доповнень до даного контракту, а також документами на основі яких він був укладений;

6)документів щодо контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за проведенням операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з активами АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в тому числі щодо використання коштів виданих в якості позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у сумі 26 500 000,00грн. для придбання товарів медичного призначення (підгузків);

7)документів щодо звітів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за проведену операцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з активами АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в тому числі звітів щодо використання коштів виданих в якості позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у сумі 26 500 000,00грн., а також документів щодо придбання товарів медичного призначення (підгузків);

8)документів, які стосуються дозволу на проведення вичерпного переліку операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з активами АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо видачі позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у сумі 26 500 000,00грн. для придбання товарів медичного призначення (підгузків) в тому числі оригіналів документів щодо використання даних коштів та придбання відповідних товарів.

9)належним чином завірених копій особових справ: голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_18 та члена ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 ;

10) документів, які містять вільні зразки підпису та почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_18 та члена ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 достовірно виконані ними самими за період часу максимально наближений до квітня 2022 року;

11)відтисків печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23177/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий 1-го відділу (розслідування злочинів, скоєних проти особи) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1)

29.05.2024