Справа № 438/1199/23
Провадження № 1-кс/438/39/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , про те що 03.08.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 94000 грн., які заявниця особисто перерахувала з банківських карток НОМЕР_3 і НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші невідомі їй рахунки.

Допитано як потерпілу ОСОБА_6 повідомила, що у своєму користуванні- має інтернет картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_3 до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_5 , також на мобільному телефоні має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У її чоловіка ОСОБА_7 є банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_4 . 03 серпня 2023 року вона перебувала у м. Бориславі. Приблизно о 11 год. 00 хв. пролистувала інтернет мережу гугл у пошуках роботи. Під. час даного пошуку натрапила на сайт де пропонували легку роботу за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_8 ). Почавши спілкування із ОСОБА_8 вона надіслала їй інструкцію та посилання на сайт в якому потрібно зареєструватися « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за даним посиланням вона зареєструвалася, а саме вказала номер свого мобільного телефону та створила пароль до особистого кабінету. Після чого продовживши спілкування із ОСОБА_8 вона сказала що потрібно здійснити перший платіж, а саме зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого обрала меню поповнити та ввела суму у розмірі 108 гривень, після чого їй висвітився номер банківської карти НОМЕР_6 та вона в свою чергу скопіювала номер банківської карти та надіслала грошові кошти на дану карту у сумі 108 гривень. Після чого під час спілкування із ОСОБА_8 вона надіслала їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 (Робочий наставник)», в свою чергу вона перейшла за цим посиланням та розпочала діалог із робочим наставником. Під час спілкування вона надавала їй доступ до завдань на сайті та вона почала виконувати їх. Після цього, цього ж дня вона здійснила перший вивід грошових коштів із даного сайту за пророблену роботу, а саме на мою банківську карту надійшли грошові кошти / сумі 188 гривень від ОСОБА_9 . В свою чергу вона знову закинула наданий сайт грошові кошти декількома платежами, на даний час номерів банківських карг на які здійснювала перекази коштів не знає. Після чого з даного сайту за пророблену роботу отримала 863 гривень, які були зараховані на її банківську карту. В свою чергу вона вирішила збільшити ліміти поповнення даного сайту та переказала туди грошові кошти декількома платежами у сумі 52000 гривень. Після чого взяла банківську карту свого чоловіка та здійснила з його банківської карти 3 перекази па номера банківських карт які на даний час не знає, а саме 1-ий переказ на суму 15999 гривень; 2-ий переказ на суму 15999 гривень; 3-ій переказ на суму 10130 гривень. Під час здійснення всіх грошових переказів в момент поповнення даного сайту, запам`ятала лише дві банківські карти, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після чого вивести дані грошові кошти із особистого кабінету на сайті не змогла. Загальна сума грошових коштів, які вона перерахувала зі своєї банківської карти та з банківської карти свого чоловіка ОСОБА_7 становить 94000.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явилась, 28.03.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 28.03.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000078 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 03.08.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 94000 грн., які заявниця особисто перерахувала з банківських карток НОМЕР_3 і НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші невідомі їй рахунки.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме даних про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023.

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000078, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000078 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

про власника (власників) карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткових рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; руху коштів по карткових рахунках за платіжними картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника (власників) таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по 03.09.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD- диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА