Справа № 201/6874/24
Провадження 1-кс/201/2395/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулась до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період дії воєнного стану приєднався до складу окупаційних структур російської федерації та добровільно зайняв посаду у незаконно створеному на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області правоохоронному органі т.зв. «відділі міністерства внутрішніх справ російської федерації «Старобільський»».

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим 17.05.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

10 травня 2024 року в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_4 , до СВ 3 управління (з дислокацією у АДРЕСА_1 (фактична адреса на період військового стану зазначена у повістці) на 14.05.2024 о 12 год., на 15.05.2024 о 12 год., на 16.05.2024 о 12 год., для вручення йому письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим, на вказані дати та час ОСОБА_4 не прибув, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надав.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків та протоколами огляду публікацій на сторінці Інтернет та іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України є особливо тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Окрім цього, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

- транспортний засіб, автомобіль LADA 211040, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер VIN: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 від 06.01.2022, рік випуску 2011, колір білий;

- житловий будинок, загальною площею 65,6 (кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, кадастровий номер земельної ділянки: :13:001:1595, площа 0, 187 га, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розміру частки якого належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , на підставі договору купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер:1967, виданого 21.08.2021, видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

- житловий будинок, загальною площею 47,8 (кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 розміру частки якого належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , на підставі договору купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер: 1-311, виданого 22.05.2017, видавник: ОСОБА_6 , державний нотаріус Старобільського державної нотаріальної контори Луганської області;

- банківські рахунки, який відкрито в АТКБ «Приватбанк» (, МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 (номер рахунка НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що останній, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваного ОСОБА_4 зазначеними об`єктами рухомого та нерухомого майна підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 381966712 від 07.06.2024, відповіддю на запит з АТКБ «Приватбанк» від 23.04.2024 та відповіддю ТСЦ МВС № 1452 від 08.06.2024 № 31/27/14-1452-1380-2024.

Прокурор у заяві вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

17.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належить:

- транспортний засіб, автомобіль LADA 211040, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер VIN: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 від 06.01.2022, рік випуску 2011, колір білий;

- житловий будинок, загальною площею 65,6 (кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, кадастровий номер земельної ділянки: :13:001:1595, площа 0, 187 га, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розміру частки якого належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , на підставі договору купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер:1967, виданого 21.08.2021, видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

- житловий будинок, загальною площею 47,8 (кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 розміру частки якого належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , на підставі договору купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер: 1-311, виданого 22.05.2017, видавник: ОСОБА_6 , державний нотаріус Старобільського державної нотаріальної контори Луганської області;

- банківські рахунки, який відкрито в АТКБ «Приватбанк» (, МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 (номер рахунка НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Право володіння підозрюваного ОСОБА_4 об`єктами рухомого та нерухомого майна підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 381966712 від 07.06.2024, відповіддю на запит з АТКБ «Приватбанк» від 23.04.2024 та відповіддю ТСЦ МВС № 1452 від 08.06.2024 № 31/27/14-1452-1380-2024.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 7 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- транспортний засіб, автомобіль LADA 211040, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер VIN: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_5 від 06.01.2022, рік випуску 2011, колір білий;

- частину житлового будинку, загальною площею 65,6 (кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 251, кадастровий номер земельної ділянки: :13:001:1595, площа 0, 187 га, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розміру частки належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , на підставі договору купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер:1967, виданого 21.08.2021, видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу Луганської області;

- 1/2 частину житлового будинку, загальною площею 47,8 (кв.м), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 розміру частки якого належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , на підставі договору купівлі-продажу, житлового будинку, серія та номер: 1-311, виданого 22.05.2017, видавник: ОСОБА_6 , державний нотаріус Старобільського державної нотаріальної контори Луганської області;

- грошові кошти на банківських рахунках, відкритих в АТКБ «Приватбанк» (, МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 (номер рахунка НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та уповноважений орган реєстрації прав на рухоме майно внести відповідні відомості про арешт майна до Єдиного державного реєстру МВС.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1