Справа №766/3025/24
н/п 1-кс/766/1866/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000002 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ) грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинено заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в сумі 143466 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №228/2023 щодо ремонту найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 860 тис.грн., у тому числі ПДВ 143 тис. грн. Джерело фінансування кошти місцевого бюджету.

Згідно платіжних інструкцій №283 від 13.12.2023 та №328 від 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказані грошові кошти в сумах: 469322 грн. в т.ч. ПДВ 78220 грн., 379102 грн. в т.ч. ПДВ 63184 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є платником податку на загальній системі оподаткування. Реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анульовано рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 31.03.2020 « НОМЕР_6 /26-15-04-13 відповідно до підпункту «г» пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України.

Таким чином, є підстави вважати, що фактично товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинено заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в сумі 143466 грн. (ПДВ).

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою спростування чи підтвердження інформації, слід дослідити факт надходження грошових коштів та їх подальший рух, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 та відомостей зазначених у договорі №228/2023 та платіжних інструкцій встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_4 .

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ) грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів у територіальному відділенні даного банку, а саме:

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи Клієнт-Банк, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, в період часу з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1