Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3124/24
У Х В А Л А

16.05.2024 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (надалі СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (надалі - КК України),

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

09.05.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням від 09.05.2024 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Слідчий просить надати йому та старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за період з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року із зазначенням точного часу платежів та проведених операцій, дат, сум коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та операцій; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року із зазначенням адрес видачі готівки; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дат входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого проводилося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року, шляхом зобов`язання посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих в Закарпатській області.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_18 про прийняття мір до невідомої особи жіночої статі, яка 01.05.2024 року близько 13 години 00 хвилин, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням електрообчислювальної техніки, шляхом обману виманила у неї грошові кошти в сумі 41360,00 грн, які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 .

02.05.2024 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

В досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої за № НОМЕР_1 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невідомої особи, а також те, що в адміністративному приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 у період з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року із даними щодо точного часу платежів та проведених операцій, дат, сум коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та операцій; фото- та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року із даними про адреси видачі готівки; інформація про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дат входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року; інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого проводилося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2024 року до 10.05.2024 року.

У відповідності до пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на те, що відомості щодо банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть становити банківську таємницю, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, які стосуються кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що група слідчих СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області, до складу якої входить слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом надходження 01.05.2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області заяви потерпілої ОСОБА_18 про прийняття мір до невідомої особи жіночої статі, яка 01.05.2024 року близько 13 години 00 хвилин, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із використанням електрообчислювальної техніки, шляхом обману виманила у неї грошові кошти в сумі 41360,00 грн, які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_4 .

07.05.2024 року під час допиту, проведеного слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , потерпіла надала показання про те, що 01.05.2024 року близько 13 години 00 хвилин їй зателефонувала особа жіночої статі, яка представилася працівником головного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , та в подальшому вона спілкувалася з нею по телефонах №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з приводу зміни кредитного ліміту. 24.04.2024 року потерпіла змінила кредитний ліміт на своїй банківській картці № НОМЕР_1 та за вказівкою даної особи щодо переведення грошових коштів нібито на її, потерпілої, рахунок, перевела грошові кошти в сумі 25853,00 грн на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через незначний проміжок часу перевела ще 15527,00 грн. Після зняття грошових коштів зазначена особа знову телефонувала їй, однак вона заблокувала банківську картку.

Наведені обставини підтверджено відомостями, які містяться в таких документах:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.05.2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, виготовленому слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 6);

2) копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 01.05.2024 року, складеного старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_20 (арк. 7);

3) копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_21 від 07.05.2024 року, складеного слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 8).

В судовому засіданні слідчий зазначив, що у протоколі допиту потерпілої допущено помилку щодо дати перерахування потерпілою грошових коштів з банківської картки, оскільки згідно доказів, зібраних під час досудового розслідування, відповідні операції проведено 01.05.2024 року.

Копії платіжних інструкцій №№ 0.0..1, 0.0..1 від 01.05.2024 року, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (арк. 9, 10) визнано недопустимими доказами ухвалою слідчого судді від 16.05.2024 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини четвертої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У частині другій статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Слідчий не довів неможливість отримання документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 року за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1