Справа №:755/6060/24
Провадження №: 1-кс/755/1329/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000528 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000528 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картка платника податків);

- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаного банківського рахунку з 28.03.2024 року по 10.04.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

-до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 10.04.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 10.04.2024 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 10.04.2024 року включно, а саме записів відеозв`язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаному банківському рахунку клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеному банківському рахунку;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані 28.03.2024 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що вона 28.03.2024 року, приблизно о 15 годині 50 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на своєму мобільному телефоні з сім-картою НОМЕР_3 прийняла вхідний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 та чоловік, який їй телефонував представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що з банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та задля припинення вищевказаних дій потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої їй продиктують. Після чого, ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в загальному розмірі 77 255 гривень. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим завдала ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 77 255 гривень

Крім того, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 28.03.2024 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 77 255 грн. 00 коп. Невідомою особою потерпілій був наданий номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та потерпіла перерахувала на нього грошові кошти у загальній сумі 77 255 грн. 00 коп. До теперішнього часу гроші потерпілому повернуто не було.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000528 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000528 від 29.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картка платника податків);

- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахункам вказаного банківського рахунку з 28.03.2024 року по 10.04.2024 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;

-до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 10.04.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 10.04.2024 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період з дня його відкриття по 10.04.2024 року включно, а саме записів відеозв`язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаному банківському рахунку клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеному банківському рахунку;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримання сповіщень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу через який було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , які були перераховані 28.03.2024 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: