КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3441/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 181 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер № 759/7397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11 квітня 2024 року, -

за участю:

захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваної - ОСОБА_8 ,

прокурора - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.04.2024 року відмовлено у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у межах 3000 (трьох тисяч) прожиткових мінімумів для працездатних осіб та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце свого проживання за адресою:АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 10.06.2024 року включно, щодо:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, з вищою освітою, одруженої, працюючої директором ТОВ «ЯсеН Світ», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 звернувся до суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11.04.2024 року та постановити нову ухвалу, якою застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Мотивуючи апеляційні вимоги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, постановленою без урахування істотних обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, без належної оцінки існуючих у провадженні ризиків і є такою, що підлягає скасуванню з підстав невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи.

Вказує, що слідчим суддею при постановленні оскаржуваної ухвали не враховано, що у ОСОБА_8 відсутнє підтвердження достатніх стримуючих факторів, які б переважали встановлений високий ступінь ризику ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, відсутні підстави вважати, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби зможе забезпечити належну процесуальну поведінку вказаної особи.

Разом з тим, сторона обвинувачення наголошує, що застосований запобіжний захід, а саме домашній арешт в певний час доби - жодним чином не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_8 так як вона не буде належним чином обмежена у спілкуванні зі свідками та доступі до речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу сторони обвинувачення і просив її задовольнити, пояснення підозрюваної та її захисника, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000400, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідуваний зазначено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, в ОСОБА_11 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, які виділялись на капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць та тротуарів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області.

Усвідомлюючи, що самостійно свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення ОСОБА_11 реалізувати не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва, останній створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли довірені йому особи, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення організованої злочинної групи, ОСОБА_11 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, основні пункти якого склали: до незаконної діяльності включив підконтрольне йому товариство, яке брало участь в проведенні публічних закупівель та директор якого укладав договори на проведення будівельних робіт, залучив до незаконної діяльності особу, яка взяла на себе роль безпосереднього виконавця вчинення злочинів, виготовляла та підписувала акти виконаних робіт, що не відповідали фактично виконаним будівельним роботам, залучив до незаконної діяльності особу, що здійснювала технічний нагляд на об`єктах будівництва, підписувала (візувала) акти виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним будівельним роботам, схилив посадових осіб органів місцевого самоврядування до підписання договорів на виконання будівельних робіт із підконтрольним йому товариством та з особою, що здійснювала технічний нагляд за об`єктами будівництва, залучив директора ТОВ «САМСА-05» до виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва та повідомляв останньому об`єми виконання робіт, які необхідно зробити по факту, що в подальшому не відповідали звітній документації, здійснив привласнення незаконно отриманих грошових коштів шляхом перерахування їх із рахунків ТОВ «НЕНКА» на підконтрольні ОСОБА_11 товариства.

Так, рішенням засновника № 1 від 01.10.2018 ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ «НЕНКА», яка відповідно наказу № 1 від 01.10.2018 приступила до виконання обов`язків директора з посадовим окладом відповідно штатного розкладу.

Окрім цього, на підставі рішення Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» від 26.01.2012 ОСОБА_12 видано кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду серії АТ НОМЕР_2 за спеціалізацією «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд».

З метою незаконного збагачення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_11 залучив на різних етапах діяльності членів організованої групи, з числа довірених йому осіб, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, на що останні добровільно погодились.

Указана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з травня по листопад 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до дій з метою досягнення кінцевого результату діяльності організованої групи щодо заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Для вчинення злочинів, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - бюджетні кошти окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_11 взяв на себе роль організатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 виступили виконавцями вчинення злочинів.

Організована і очолювана ОСОБА_11 злочинна група характеризувалася:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, документальне прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В та КБ-3), підписання яких створює юридичні наслідки у вигляді перерахування бюджетних коштів на користь суб`єкта господарської діяльності за виконані роботи;

- стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі значного часу, починаючи з квітня 2021 року до кінця листопада 2021 року;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору - ОСОБА_11 , який координує дії виконавців організованої групи та пособників;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

В свою чергу, ОСОБА_11 як організатор та керівник організованої групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну роль учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти.

Всі члени організованої групи ієрархічно об`єднані, дотримувалися єдиних для всіх правил поведінки, діяли згідно розробленого злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися керівництву організованої злочинної групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки (виконавча функція).

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок незаконного заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець вказаної злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану укладала з розпорядниками бюджетних коштів договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття на території адміністративно-територіальних одиниць Київської області, здійснювала підписання виконавчої та технічної документації щодо виконання умов договорів підряду, підтверджувала перед працівниками банку здійснення фінансових операцій по рахункам створеного ним суб`єкта господарювання та вела усі бухгалтерські операції вказаної злочинної групи.

ОСОБА_12 , діючи як виконавець вказаної злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану переконував замовників будівництва укласти з ним договір на здійснення технічного нагляду по об`єктах будівництва. В подальшому, останній, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_11 , в порушення вимог законодавства, що регламентує порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаними із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, якість їх виконання та матеріалів, які використовувались підрядником, візував акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), які в подальшому передавались для підписання замовнику та були підставою для перерахування грошових коштів.

В порушення вимог законодавства, що регламентують порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаною із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України злочинна група очолювана ОСОБА_11 почала реалізацію свого злочинного плану за наступних обставин.

Відповідно до рішення засновника (учасника) № 1 від 01.10.2018 створено Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕНКА» та визначено основні види діяльності товариства, а саме:

-КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний);

-КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;

-КВЕД 43.11 Знесення;

-КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

-КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

-КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

-КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків;

-КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів;

-КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання;

-КВЕД 84.21 Міжнародна діяльність;

-КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

-КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

-КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

-КВЕД 52.10 Складське господарство;

-КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

-КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель;

-КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

-КВЕД 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів

-КВЕД 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;

Крім цього, вказаним рішенням призначено директора ОСОБА_8 , яка відповідно наказу № 1 від 01.10.2018 приступила до виконання обов`язків директора з посадовим окладом відповідно штатного розкладу.

Відповідно до статуту затвердженого рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕНКА» від 01.10.2018, ОСОБА_8 , як директор, уповноважена одноосібно здійснювати управління поточною діяльністю товариства, одноосібно діяти від імені товариства без довіреності.

03.10.2018 року Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області проведено державну реєстрацію ТОВ «НЕНКА», та надано код ЄРДПОУ 42513000.

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ «НЕНКА» код ЄРДПОУ 42513000, постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, 09.04.2020 року Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_13 із ТОВ «НЕНКА», в особі директора підприємства ОСОБА_8 укладено договір № 10 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області (далі - Договір), договірна ціна якого склала - 1 415 944,24 грн.

У подальшому на виконання умов вказаного договору Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області на рахунок ТОВ «НЕНКА», як попередня оплата (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, перераховані грошові 424 783,27 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_12 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_14 , яка не була обізнаний про злочинні наміри останнього, у своїй доброчесності та заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як з інженером з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

20.05.2020 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 та Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_13 укладено договір № 24 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

05.06.2020 року, точні час та місце під час досудового розслідування не зазначено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_11 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ «Ненка», тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в червні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 05.06.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_12 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області, підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 05.06.2020 на загальну суму 1 415 944, 24 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_12 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за травень 2020 року за формою КБ-3 від 05.06.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташовувалася за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Личанка вул. Центральна, 64, для підписання та здійснення подальшої оплати.

05.06.2020 року після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_13 , яка не була обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн., на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 281 135,76 грн. перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на підконтрольні ОСОБА_11 товариства з обмеженою відповідальністю, в наслідок чого останній розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 05.06.2020 продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕНКА», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за договором № 10 від 09.04.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області, фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги АДРЕСА_3 за формою КБ-2в від 05.06.2020, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме розділ Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт дороги частини вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського район Київської області: п. 1 улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибиною корита до 250 мм, внесені відомості на 6025 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 2 улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см. із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа, внесені відомості на 6025 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 3 на кожний 1 см зміни товщини шару додавання або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3, внесені відомості на 6025 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 4 улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см, внесені відомості на 6025 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 5 на кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 внесені відомості на 6025 кв. м. більше ніж зроблено по факту, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги АДРЕСА_3 за формою КБ-3 від 05.06.2020, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, а саме зазначила загальну вартість робіт, яка склала 1 415 944,24 грн, з яких 281 135,76 грн. за фактично не виконані (завищені) роботи.

При цьому, ОСОБА_8 підписала і поставила на відтиск печатки ТОВ «НЕНКА» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

Того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера з технічного нагляду ОСОБА_12 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

05.06.2020 року після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн, на належний ТОВ «Ненка» банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 281 135, 76 грн. перераховані за завищені обсяги робіт, що станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 15.04.2020 року Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_13 із ТОВ «НЕНКА», в особі директора підприємства ОСОБА_8 укладено договір № 17 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області (далі - Договір), договірна ціна якого склала - 765903,06 грн.

У подальшому на виконання умов вказаного договору Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області на рахунок ТОВ «НЕНКА», як попередня оплата (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, перераховані грошові 229 770,92 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_12 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_14 , яка не була обізнаний про злочинні наміри останнього, заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як інженера з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

20.05.2020 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 та Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_13 укладено договір № 23 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

27.05.2020, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_11 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3 від 27.06.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ «Ненка», тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в травні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.05.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_12 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 , підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 27.05.2020 на загальну суму 765 903,06 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_12 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 за формою КБ-2в від 27.05.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташовувалася за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

27.05.2020 року після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_13 , яка не була обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн., на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 281 135,76 грн. перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на підконтрольні ОСОБА_11 товариства з обмеженою відповідальністю, в наслідок чого останній розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 27.05.2020 продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕНКА», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за договором № 17 від 15.04.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 , фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 за формою КБ-2в від 27.05.2020, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме розділ «Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського район Київської області»: п. 1 улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибиною корита до 250 мм., внесені відомості на 1238 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 2 перевезення ґрунтів до 5 км., внесені відомості на; 495,2 т. більше ніж зроблено по факту; п. 3 улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см. із щебеню фракції 40-70 мм. з межею міцності на стиск понад 98,1МПа, внесені відомості на 1238 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 4 на кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3, внесені відомості на 1238 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 5 улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимально гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщино 10 см., внесено відомість на 1238 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 6 на кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2. 18-22-3, внесені відомості на 1238 кв. м. більше ніж зроблено по факту та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3 від 27.05.2020, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, а саме зазначила загальну вартість робіт склала 765 903,06 грн., з яких 491 034,76 грн за фактично не виконані роботи.

При цьому, ОСОБА_8 підписала і поставила відтиск печатки ТОВ «НЕНКА» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 за формою КБ-3 від 27.05.2020, надавши їм офіційні атрибути документа.

Того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера з технічного нагляду ОСОБА_12 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини АДРЕСА_3 за формою КБ-2в від 05.06.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

27.05.2020 року після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_13 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 536 132,14 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 491 034,76 грн. перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 06.08.2020 року через електронну систему закупівель веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: ua-2020-08-06-002634-a, предметом якої є «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Парниковій в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК 021:2015: 45233123-7 - Будівництво другорядних доріг, із очікуваною вартістю 6 378 649,00 грн.

22.09.2020 Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, в особі директора ОСОБА_15 із ТОВ «Ненка» в особі директора підприємства ОСОБА_8 укладено договір підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області (далі - Договір) договірна ціна якого склала 6133282,13 грн.

У подальшому на виконання умов вказаного договору Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради на рахунок ТОВ «НЕНКА», як попередня оплата (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, перераховані грошові 1 700 000 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_12 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_15 який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, у своїй доброчесності та здійснить технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва, після завершення будівництва заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як інженера з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

23.11.2020 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 та директором комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради ОСОБА_15 укладено договір № 3тн-11/20 від 23.11.2020 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області.

19.11.2020 року, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_11 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_4 за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ «Ненка», тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в листопаді 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 23.11.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_12 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області, підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 27.05.2020 на загальну суму 4 433 282,13 грн., усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_12 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 23.11.2020 до Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, що розташовувалося за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина вул. Булгакова, 10, для підписання та здійснення подальшої оплати.

23.11.2020 року після підписання директором Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2017, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 4 433 282,13 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПуАТ «КБ Акордбанк», з яких 406 574,80 грн. перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на підконтрольні ОСОБА_11 товариства з обмеженою відповідальністю, в наслідок чого останній розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕНКА», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за договором № 4-09/20 від 22.09.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_4 , фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_4 за формою КБ-2в від 23.11.2020, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме розділ Локальний кошторис 2-1-1 на капітальний ремонт дорожнього покриття: п. 1 одноразова поверхнева обробка удосконалених покриттів бітумом із застосуванням щебеню, внесені відомості на 370 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 2 гудрон (напівгудрон), внесені відомість на 0,4773 т. більше ніж зроблено по факту; п. 3 виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, внесені відомості на 370 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 4 улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих сумішей вручну з ущільненням самохідними котками, внесені відомості на 370 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 5 на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-45-5, внесені відомості на 370 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 6 суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, а саме зазначила загальну вартість робіт склала 6 133 282,13 грн., з яких 406 574,80 грн. за фактично не виконані роботи.

При цьому, ОСОБА_8 підписала і поставила відтиск печатки ТОВ «НЕНКА» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 23.11.2020, тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

Того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера з технічного нагляду ОСОБА_12 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року за формою КБ-3 від 23.11.2020 до Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, що розташовувалося за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина вул. Булгакова, 10, для підписання та здійснення подальшої оплати.

23.11.2020 після підписання директором Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2017, вказані документи подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 4 433 282,13 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПуАТ «КБ Акордбанк», з яких 406 574,80 грн перераховані за завищені обсяги робіт, що станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

10.04.2024 ОСОБА_8 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

10.04.2024 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про застосування щодо ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у межах 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

11.04.2024 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва відмовлено у задоволенні клопотання слідчого і застосовано щодо ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 10.06.2024 року включно.

Під час розгляду вказаного клопотання слідчий суддя з`ясував, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, на основі наданих старшим детективом матеріалів, які обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дослідив клопотання і матеріали, які його обґрунтовують, та правильно встановив, що викладені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю доказів, які приведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні старшого слідчого докази у слідчого судді були всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_8 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_8 підозри.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, у висновках, які зробив орган досудового розслідування стосовно обґрунтованості повідомленої ОСОБА_8 підозри, чогось очевидно недопустимого чи такого, що не підтверджується доказами, не встановив. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про існування ризиків того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Про наявність таких ризиків свідчать конкретні обставини кримінального провадження, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_8 у разі визнання її винною у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Що ж стосується безпосередньо застосованого щодо підозрюваної ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, то слідчий суддя, всупереч запевнень апелянта, правильно встановив, що жодним чином є недоведеними та необґрунтованими доводи сторони обвинувачення, що застосування відносно ОСОБА_8 більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, буде недостатнім для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні. Про це свідчать дані, які характеризують особу підозрюваної ОСОБА_8 , та інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, яким слідчим суддею дана належна оцінка в оскаржуваній ухвалі і до яких, крім іншого, відноситься, насамперед, те, що підозрювана має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, та те, що остання раніше не судима.

Тому слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для застосування щодо ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби і належним чином мотивував своє рішення. Саме застосований щодо ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, за переконанням колегії суддів, здатен запобігти тим ризикам, які існують у кримінальному провадженні.

Таким чином, доводи прокурора ОСОБА_6 , які викладені в його апеляційній скарзі стосовно незаконності оскаржуваної ухвали, слід визнати непереконливими, оскільки слідчий суддя при розгляді клопотання повно та об`єктивно дослідив всі обставини, з якими закон пов`язує вирішення питань про застосування запобіжних заходів, в тому числі і домашнього арешту у певний період доби, при цьому вислухавши та врахувавши пояснення всіх учасників судового розгляду.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 176 - 178, 181, 183, 194, 196, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 11 квітня 2024 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави у межах 3000 (трьох тисяч) прожиткових мінімумів для працездатних осіб та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 10.06.2024 року включно, щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______________________ ______________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4