Справа №523/6508/23
Провадження №1-кс/523/672/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 0001430 від 29.10.2021 " Про арешт майна" ,-

ВСТАНОВИВ:

26.02.2023 року до суду надійшло клопотання про арешт на добровільно видані ОСОБА_4 сім-картки у кількості 8 штук, якими останній користувався в період часу з 2020 по 2022 роки, а саме сім-картки мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Слідчим здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив. Окрім того, слідчий просив розглянути клопотання в його відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання вбачається, що 29.10.2021 до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Токмак, Запорізької області, про те, що 22.12.2020 приблизно об 11:30 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою фейкового сайту «besplatka.ua» під приводом продажу товарів, а саме перукарського крісла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0001430 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено наступне: приблизно у 20-их числах грудня 2020 року потерпіла в пошуках перукарських крісел, необхідних для її роботи, натрапила на Інтернет-сайт «besplatka.ua», де у продажу серед різноманітних товарів електронних приладів, гаджетів та інших товарів, були перукарські прилади, в тому числі й перукарські крісла, при цьому ціни на всі товари були вказані нижче середньо ринкових, на що остання звернула увагу. Вибравши підходящу для себе модель крісла, потерпіла ОСОБА_5 зв`язалась по зазначеному у контактах на сайті номеру телефону НОМЕР_8 . Обговоривши з консультантом інтернет-магазину «besplatka.ua» всі подробиці щодо товару, потерпілій було запропоновано перерахувати завдаток за товар у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , на що потерпіла погодилася та 22.12.2020 об 11:34 год. через мобільний додаток «Приват24» зі свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 перевела грошові кошти у розмірі 1500 гривень. Наступного дня, 23.12.2020 потерпілій ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_11 зателефонував консультант інтернет-магазину «besplatka.ua» та повідомила, що товар вже знаходиться у відділенні Нової пошти та ОСОБА_5 необхідно ще здійснити переказ грошових коштів у розмірі 1500 гривень на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , що остання і зробила та 23.12.2020 о 09:38 год. через мобільний додаток «Приват24» зі свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 перевела грошові кошти у розмірі 1500 гривень на вищевказану банківську картку. В подальшому, на дзвінки потерпілої ОСОБА_5 консультанти інтернет-магазину «besplatka.ua» перестали відповідати.

Крім того, слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 та 05.06.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу манікюрного столу, через Інтернет-ресурс «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 1325 гривень, які остання добровільно перевела у якості оплати на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_12 . Сума завданого збитку складає 1325 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено наступне: влітку 2023 року потерпіла у зв`язку з необхідністю покупки для власних цілей проводила пошук манікюрного столику в Інтернет-мережі на сайті приватних оголошень «olx.ua», на якому під час перегляду знайшла оголошення щодо продажу манікюрного столику за привабливою ціною, в якому був вказаний контактний номер НОМЕР_13 . Зв`язавшись за вказаним номером з продавцем та обговоривши всі подробиці щодо товару, потерпілій було запропоновано перерахувати передоплату за товар у розмірі 900 гривень на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_12 , на що потерпіла погодилася та 03.06.2023 о 16:32 год. через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 900 гривень.

У подальшому, 05.06.2023 потерпілій ОСОБА_6 на її мобільний номер написала продавчиня повідомивши, що манікюрний столик вже відправлено та попросила зробити переказ залишку суми за товар у розмірі 425 гривень на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_12 , на що потерпіла також погодилася та 05.06.2023 о 12:41 год. через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 425 гривень на вищевказану банківську картку. Після проведення оплати потерпіла ОСОБА_6 очікувала на свою покупку, однак в подальшому на дзвінки потерпілої продавчиня перестала відповідати.

В ході досудового розслідування в порядку ст. ст. 159, 162 КПК України здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківськім карткам АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_12 та встановлено, що вказані банківські картки емітовані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, підтверджено факти переказів на вищевказані банківські картки грошових коштів потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У подальшому встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які використовуючи інтернет-ресурси «besplatka.ua» «ОЛХ», розміщували неправдиві оголошення щодо продажу неіснуючого товару, в подальшому незаконно отримували грошові кошти від громадян України в якості передплати за товар на особисті банківські картки, зокрема від потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким 29.12.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 31.01.2024 та 22.02.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

Так, 22.02.2024 від ОСОБА_4 надійшла заява про добровільну видачу сім-карток у кількості 8 штук, якими останній користувався в період часу з 2020 по 2022 роки, а саме сім-картки мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що тимчасово вилучені речі можуть містити сліди злочину, а також інші відомості, які в подальшому можуть мати доказове значення для досудового розслідування.

Майно зазначене в ухвалі, яке вилучене в ході обшуку, може містити сліди злочину, а також інші відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

2.Накласти арешт на добровільно видані ОСОБА_4 сім-картки у кількості 8 штук, якими останній користувався в період часу з 2020 по 2022 роки, а саме сім-картки мобільних операторів ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1