Справа № 481/87/24
Провадж.№ 1-кс/481/356/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 22.11.2023 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява Софіївського сільського голови ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_5 який привласнив ноутбук « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 .

23.11.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, 22.11.2023 до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 який, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 1 000 070 грн., які заявник передав ОСОБА_5 для купівлі сільськогосподарської техніки.

23.11.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, 05.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява Софіївського сільського голови ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_5 , який підробив реквізити договору № 80 від 15.06.2023 та додатки до нього на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт покрівлі будівлі по АДРЕСА_1 на суму 449 998,72 грн., внаслідок чого грошові кошти на вказану суму були безпідставно перераховані ФОП ОСОБА_7

05.12.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

06.12.2023 прокурором вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером 0000584 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.ч.4, 5 ст.190 КК України.

12.12.2023 до Баштанської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 склав, видав та використав завідомо неправдиві офіційні документи для виїзду за кордон України у власних цілях.

12.12.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 встановлено, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 використав завідомо неправдиві офіційні документи під час паспортного контролю 14.08.2023 шляхом пред?явлення їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 у пункті пропуску державного кордону України « ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо службового відрядження до м. Кишинів (Молдова) на 10 днів (з 14.08.2023 по 23.08.2023), на підставі яких безперешкодно перетнув державний кордон України у власних цілях.

10.04.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 встановлено, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_5 використав завідомо неправдиві офіційні документи під час паспортного контролю 22.09.2023 шляхом пред?явлення їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 у пункті пропуску державного кордону України « ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо службового відрядження до м. Кишинів (Молдова) на 10 днів (з 22.09.2023 по 02.10.2023), на підставі яких безперешкодно перетнув державний кордон України у власних цілях.

10.04.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

09.04.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 встановлено, що начальник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради ОСОБА_5 використав завідомо неправдиві офіційні документи під час паспортного контролю 27.10.2023 шляхом пред?явлення їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 у пункті пропуску державного кордону України «Старокозаче» Одеської області щодо службового відрядження до м. Кишинів (Молдова) на 20 днів (з 27.10.2023 по 16.11.2023), на підставі яких безперешкодно перетнув державний кордон України у власних цілях.

10.04.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

22.04.2024 прокурором вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000046 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч..4 ст.358 КК України.

22.04.2024 прокурором кримінальні провадження № 0000046, №0000584 об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000584 від 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч..4 ст.358, ч.4 ст.185, ч.ч.4, 5 ст.190 КК України

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 28.12.2022 його син військовослужбовець ОСОБА_9 загинув під час бойових дій в Донецькій області у зв`язку з чим потерпілий 31.08.2023 отримав від держави грошову допомогу в розмірі 3000000 грн. на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . Наприкінці вересня 2023 року ОСОБА_8 звернувся до начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з проханням допомогти йому в придбанні трактора « ОСОБА_10 » та дискачу до нього. Погодивши деталі придбання сільськогосподарської техніки, ОСОБА_8 передав грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 1070000 грн., однак до теперішнього часу потерпілому трактор не доставлено, грошові кошти не повернуто.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема: 1. про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 у період часу з 30.08.2023 по 04.10.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; 2. повної анкетної інформації та документів про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000584, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 від 23.11.2023 року, рапорт помічника чергового СМ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 від 05.12.2023 року, заява ОСОБА_4 від 05.12.2023 року, протокол огляду місця події від 07.02.2024 року, розпорядження Софіївського сільського голови ОСОБА_12 № 72-ро про призначення на посаду ОСОБА_5 , від 31.05.2021 року, розпорядження Софіївського сільського голови ОСОБА_12 № 27/1-р про призначення особи, відповідальної за закупівлі товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану від 07.03.2022 року, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 № 153-рв про надання частини щорічної основної відпустки ОСОБА_5 від 19.10.2023 року, заява ОСОБА_5 від 19.10.2023 року, табель обліку робочого часу по ІНФОРМАЦІЯ_3 за листопад 2023 року, звіт про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом, дата формування звіту 15.06.2023 року, договір про закупівлю товарів № 80 від 15.06.2023 року, специфікація (Додаток №1 до Договору № 80 про закупівлю товарів від 15.06.2023 року), накладна № 7 від 15.06.2023 року, інструкція розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 16.06.2023 року, платіжна інструкція № 526 від 16.06.2023 року, рахунок-фактура № 7 від 15.06.2023 року, платіжна інструкція № 526 від 16.06.2023 року, виписка з рахунка за 20.06.2023 року, протокол допиту свідка від 06.12.2023 року, протокол допиту свідка від 12.01.2024 року, протокол допиту свідка від 05.03.2024 року, заява ОСОБА_13 від 05.03.2024 року, витяг з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.08.2023 року, виписка з Єдиного державної реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 23.11.2022 року, довідка ІНФОРМАЦІЯ_13 , заключна виписка з ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 20.06.2023 року по 20.06.2023 року, заява ОСОБА_13 , заключна виписка з ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 14.06.2023 року по 28.06.2023 року, виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за 28.06.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4, ч.5 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 у період часу з 30.08.2023 по 04.10.2023 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 12.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1