Справа № 464/2643/24
пр.№ 1-кс/464/573/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 по те, що 06.04.2024 о 22:40 год. невідома особа, несанкціоновано ввійшовши у обліковий запис її знайомої ОСОБА_5 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, звернулась із проханням переказати грошові кошти в сумі 9400 грн., та заволоділа її грошовими коштами в сумі 5010 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра під час допиту повідомила, що 06.04.2024 близько 22:30 год. прогулюючись із собакою поряд із своїм будинком їй у месенджер «телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , із наступним текстом « Привіт , перешли мені 9400 , мені дуже потрібно». На дане повідомлення остання сказала що таких грошей на картці у не має, є лише 5000 грн. На що особа з аккаунту ОСОБА_5 попросила надіслати хоч 5000 грн. Після цього потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_5 , щоб дізнатись чи все добре та чи це вона просить позичити кошти, однак додзвонитись не змогла. Згодом у «телеграм» від ОСОБА_5 надійшло голосове повідомлення, що у неї все добре. Повіривши потерпіла надіслала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на надіслану їй у телеграм із профілю ОСОБА_5 картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн. Згодом переглядаючи чат батьків по зимовим видам спорту, якими займаються діти учасників та учасником якої також є ОСОБА_5 потерпіла побачила повідомлення від інших учасників про подібні випадки. Згодом зв`язавшись із ОСОБА_5 та повідомила, що грошових коштів не просила та у її обліковий запис «телеграм» відбувся несанкціонований вхід.

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за період часу з 06.04.2024 по 08.04.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищевказаному банківському (картковому) рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.04.2024 по 08.04.2024;

- завірених копій договорів про відкриття вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото - та відео - зображень проведених операцій по вищевказаного банківського (карткового) рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 06.04.2024 по 08.04.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1