КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/898/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 17.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з представниками іноземних компаній, країна Литва ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dinaz Holding та Dinazis, бенефіціарами яких є: Stankevics Genadijs, Spiridovs Vladimirs, Jermolajevs Nikolajs, Busels Viktors, що прямо або опосередковано пов`язані з російською федерацією країною, яка здійснює збройну агресію проти України в період з 2022 року по теперішній час, також використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, імпортуючи фактично на територію України підакцизний товар метил, що використовується для незаконного виготовлення паливно мастильних матеріалів та може бути виготовлений на території російської федерації, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту, тим самим, ухилились від сплати податків на суму 1,9 млрд. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ряд суб`єктів господарювання (група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), підконтрольних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номерами мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснюють придбання компонентів для подальшого виготовлення паливно мастильних матеріалів, що не відповідають вимогам ДСТУ, використовуючи власний резервуарний парк за адресою АДРЕСА_1 , шляхом змішування газового конденсату, суміші ациклічних та парафінових вуглеводнів, що є компонентом бензину та дизельного палива придбаного у підприємств, що здійснюють переробку нафти та газового конденсату на території Полтавської області та за допомогою розчинників та «присадок» поліпшують якісні показники палива, тим самим здійснюють його незаконне виготовлення з метою збуту.

З метою незаконного збагачення та розширення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив своїх близьких родичів та знайомих, між якими розподілив напрямки роботи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , працює менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який у своїй злочинній діяльності користується номерами мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , менеджер з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який у своїй злочинній діяльності користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 .

29.11.2023 прокурором винесено постанову про залучення спеціалістів ДПС України для надання під час досудового розслідування висновку аналітичного дослідження щодо можливих фактів легалізації, відмивання доходів одержаних злочинним шляхом, правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за період 2019-2023 роки.

06.02.2024 до Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Міністерства Юстиції України призначено економічні експертизи на підтвердження висновків аналітичного дослідження по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

03.04.2024 отримано висновок судово-економічної експертизи № 158 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого підтверджується розрахунок аналітичного дослідження ДПС України, щодо факту ймовірного заниження ПДВ на суму 80 373 191,5 грн.

З метою повного та всебічного досудового розслідування, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема інформації про з`єднання абонентських номерів з яких могли здійснювалися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по 00:00 год. 23.04.2024.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі детективів по кримінальному провадженню: старшому детективу ОСОБА_3 , старшому детективу ОСОБА_18 , старшому детективу ОСОБА_19 , старшому детективу ОСОБА_20 , старшому детективу ОСОБА_21 , старшому детективу ОСОБА_22 , детективу ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1