465/2932/24
1-кс/465/776/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000374 від «09» квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду; аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду; операції по картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 під№0000374 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено що, 08.04.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої в розмірі 22 904 гривень, шляхом зняття коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.04.2024 приблизно о 21:20 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , та у належному їй мобільному телефоні у браузері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила посилання для отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6500 грн. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не підозрюючи злочинного умислу на заволодіння її коштами, оскільки попередньо, у період з січня по березень 2024 року, тричі отримала допомогу на дітей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як малозабезпечена, у розмірі 4 500 грн. щомісяця, натиснула наявну на даному сайті кнопку «Отримати», та їй відкрилась форма, яка візуально виглядала, як форма входу у онлайн - банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому її перекинуло на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У даній формі вона ввела свій пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого у месенджері «Вайбер», почали надходити сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, чи підтверджує вона зняття коштів із своєї банківської картки у сумі приблизно 22 000 грн. Побачивши дане повідомлення, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 . Оператор Банку підтвердив факт спроби зняття грошових коштів з її банківської картки. Вона зазначила оператору, що даної операції не проводила і не підтверджувала. В подальшому на її прохання було заблоковано банківську картку. 08.04.2024 приблизно о 13:00 год. вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 та повідомила про вище описану ситуацію, та відновила свою банківську картку.

Після того, як вона відновила банківську картку, у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформувала виписку по банківському рахунку.

Згідно даної виписки, 05.04.2024 о 21:26 годині з її банківської картки універсальна, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), переведено кошти у сумі 22 222 грн. (та комісія за переказ 682 грн.).

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідча подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000374 від 09.04.2024року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 05.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої в розмірі 22 904 гривень, шляхом зняття коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.04.2024 року, 05.04.2024 приблизно о 21:20 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , та у належному їй мобільному телефоні у браузері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила посилання для отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6500 грн. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не підозрюючи злочинного умислу на заволодіння її коштами, оскільки попередньо, у період з січня по березень 2024 року, тричі отримала допомогу на дітей від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як малозабезпечена, у розмірі 4 500 грн. щомісяця, натиснула наявну на даному сайті кнопку «Отримати», та їй відкрилась форма, яка візуально виглядала, як форма входу у онлайн - банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому її перекинуло на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У даній формі вона ввела свій пароль входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого у месенджері «Вайбер», почали надходити сповіщення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, чи підтверджує вона зняття коштів із своєї банківської картки у сумі приблизно 22 000 грн. Побачивши дане повідомлення, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 . Оператор Банку підтвердив факт спроби зняття грошових коштів з її банківської картки. Вона зазначила оператору, що даної операції не проводила і не підтверджувала. В подальшому на її прохання було заблоковано банківську картку. 08.04.2024 приблизно о 13:00 год. вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 та повідомила про вище описану ситуацію, та відновила свою банківську картку.

Після того, як вона відновила банківську картку, у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформувала виписку по банківському рахунку.

Згідно даної виписки, 05.04.2024 о 21:26 годині з її банківської картки універсальна, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), переведено кошти у сумі 22 222 грн. (та комісія за переказ 682 грн.).

Таким чином, невідома особа, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 22 904 грн. 80 коп.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000374 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 04.04.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1