Справа № 308/9663/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000039 начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000039, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.02.2024 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що з 2019 року ОСОБА_4 проходив військову службу у НОМЕР_1 прикордонному загоні імені ІНФОРМАЦІЯ_1 . 31 травня 2022 року військовослужбовець ОСОБА_4 загинув при виконанні бойового завдання у АДРЕСА_1 .

Приблизно у період з 01 по 12 червня 2022 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 запропонував матері ОСОБА_4 ОСОБА_6 допомогу в оформленні документів на виплату одноразової грошової допомоги сім?ям загиблих військовослужбовців. З цією метою, ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 свій паспорт та довідку про присвоєння індивідуального податкового номера, свідоцтво про народження та про смерть ОСОБА_4 . Через деякий час, ОСОБА_5 надав їй на підпис заяву на таку виплату, яку вона підписала, але її зміст не читала.

При цьому, ОСОБА_6 домовилась з ОСОБА_5 про те, що останній після отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 7,5 млн. грн. розподілить наступним чином: частину грошових коштів в сумі 6 млн. грн. передасть їй, відкриє депозит на ім?я її онука ОСОБА_7 (сина загиблого військовослужбовця ОСОБА_4 ) і буде перераховувати 1 млн. грн. щомісячно по 10 тис гривень, частину виплати в сумі 500 тис грн. залишить собі.

В подальшому, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 прибути з ним в одне з відділень АТ «Приватбанк» в м. Мукачево для відкриття банківського рахунку задля перерахування одноразової грошової допомоги, на що вона погодилась. Так, приблизно о 15 годині 12.06.2022, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 у Мукачівському відділенні АТ КБ «Приватбанк» відкрила банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 та отримала банківську картку № НОМЕР_3 до нього. Але, банківську картку та пін-код після видачі ОСОБА_5 забрав собі. Також, вона не надавала номер свого мобільного телефону в банку при відкритті рахунку, а також не надавала його ОСОБА_5 для реєстрації у додатку «Приват 24», самостійно у вказаному застосунку власну банківську картку не реєструвала.

Разом з цим, відповідно до наказу начальника 27 прикордонного загону Імені героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби України №943-ос від 19 грудня 2022 року «Про виплату одноразової грошової допомоги», наказано виплатити матері загиблого військовослужбовця - ОСОБА_6 на банківській рахунок № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_2 ) одноразову грошову допомогу в сумі 7,5 млн. грн.

Згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» від 26.04.2024 № 20.1.0.0.0/7-240424/28397, 21.12.2022 на вказаний банківський рахунок здійснено зарахування грошових коштів в сумі 7,5 млн грн.

В подальшому, з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 за допомогою додатку «Приват 24» виконані наступні банківські операції:

- 22.12.2022 переказ на суму 100 050 грн.;

- 23.12.2022 перекази на суми 100 050 грн. та 299 050 грн.;

- 26.12.2022 перекази в суми 854,27 грн., 100 050 грн., 900 050 грн., 900 050 грн.;

- 29.12.2022 перекази на суми 990 050 грн. та 990 050 грн.;

- 30.12.2022 перекази на суми 990 050 грн., 990 050 грн., 400 050 грн. та 400 050 грн. Всього було здійснено вказаних переказів на загальну суму 7 160 454,27 грн.

Вказані банківські операції також підтверджуються інформацією АТ КБ «Приватбанк» від 17.05.2024 №20.1.0.0.0/7-240516/46134, а саме рухом коштів банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 .

Також, відповідно до цієї інформації на теперішній час на вказаному банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , залишок грошових коштів складає 4 513 526 грн.

На підставі вищевикладеного та з метою запобігання вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом, прокурор просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 4 513 526 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ КБ «Приватбанк».

Прокурор не скористався правом на участь у судовому засіданні та подав заяву, згідно з якою просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 29.02.2024 року, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 особою, анкетні дані якої ОСОБА_5 , шахрайським шляхом.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , було переведено на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , за допомогою додатку «Приват 24», на загальну суму 7 160 454,27 грн.

Відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк» від 17.05.2024 №20.1.0.0.0/7-240516/46134, на теперішній час на банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , залишок грошових коштів складає 4 513 526 грн.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вищевказаний рахунок у межах заявленої суми, з метою запобігання вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження майна, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , в межах суми 4 513 526 грн. (чотири мільйони п`ятсот тринадцять тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала слідчого суддіможе бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1