У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/115/24 № 1-кс/610/397/2024
м. Балаклія20 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.01.2024 невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 2700 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідча не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 06.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_5 від 05.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.12.2023 його дружина ОСОБА_6 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про грошову допомогу від держави « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшла на сторінку цього оголошення, вказала номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на його ім`я. Після того, як на сторінці запросили CVC код, дружина не стала зазначати його та вийшла зі сторінки. 27.12.2023 потерпілому надійшло повідомлення на мобільний телефон від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відхилення переказів з його банківської картки у сумі 800 грн та 700 грн. 03.01.2024 о 19:50 на мобільний телефон потерпілого надійшло повідомлення, що з його картки відбулось зняття грошових коштів в сумі 2 700 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей документів від 05.02.2024 встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком- емітентом картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів у сумі 2700 грн (операції списання та зарахування), які було зараховано на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період часу з 03.01.2024 по 20.03.2024;

матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі із зображенням особи, якій на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 2700 гривень з рахунку потерпілої, в момент їх зняття за період часу з 03.01.2024 по 20.03.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1