Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2540/23
Провадження № 1-кс/935/277/24
У Х В А Л А

29 березня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 09.02.2023 року, невстановлена особа у мережі "Фейсбук" зі сторінки знайомої " ОСОБА_4 ", шляхом обману, під приводом позики заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., належні ОСОБА_5 , яка перерахувала вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені 09.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку 09.02.2023 року був здійснений перерахунок коштів відкрита на ім`я ОСОБА_6 , 2001 р.н., та доступ до неї здійснювався за допомогою мобільного пристрою з абонентським номером НОМЕР_2 .

Зі слів свідка ОСОБА_6 встановлено, що останній відкрив банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здав його в оренду разом зі своїм акаунтом у соціальній мережі «Фейсбук» невідомій особі.

09.02.2023 року ОСОБА_6 на свій рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувались інші особи, почав отримувати зарахування грошових коштів з невідомих йому банківських карток та в цей момент грошові кошти перераховувались одразу на іншу банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що за допомогою його карти вчиняються шахрайські дії відносно інших осіб та одразу заблокував карту.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити дані про рух коштів. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, шляхом її зняття, а саме до:

- повної інформації про власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 зокрема про рух коштів, які були перераховані з 01.02.2023 року до часу надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 зокрема з 01.02.2023 року до часу надання інформації;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до вказаної вище інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Інформацію надати на паперовому та/або оптичному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18