Справа №705/3555/24
1-кс/705/866/24 УХВАЛА
18 червня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідування встановлено, що 27.05.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 про те, що в період часу з 25.05.2024 по 26.05.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом використання електронно-обчислюваної техніки, під приводом отримання грошової допомоги через посилання списала грошові кошти в сумі 2007 грн з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , якою вона користується для оплати товарів, продуктів харчування, зняття готівки.
У ніч з 25.05.2024 по 26.05.2024 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 у додатку «Вайбер» у робочій групі близько 00 год. 40 хв. прийшло смс-повідомлення від колеги про отримання грошової допомоги з посиланням (адресу посилання вона вказати не може, оскільки не пам`ятає та дане смс-повідомлення видалила). Прочитавши дане повідомлення, вона вирішила перейти за посиланням, далі перейшовши, їй висвітилось віконце для того, щоб ввести пін код картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та ввела. Після того, коли ОСОБА_5 вказала свої дані, її «вибило» з даного сайту та через декілька хвилин в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс-повідомлення про те, що 25.05.2024 о 02 год. 30 хв. з вище вказаної банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 1004 грн. У подальшому самостійно заблокувала дану карту, але на наступний день 26.05.2024 о 00 год. 54 хв. ОСОБА_6 знову прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що знялись грошові кошти в сумі 1003 грн. Наступного дня остання пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокували банківську карту та зробили нову. На даний час сума матеріального збитку становить 2007 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 00:00 год. 24.05.2024 по 00:00 год. 27.05.2024, оскільки в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
Просила надати групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 00:00 год. 24.05.2024 по 00:00 год. 27.05.2024 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, із можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, якіперебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 00:00 год. 24.05.2024 по 00:00 год. 27.05.2024 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1