Провадження № 1-кс/742/836/24
Єдиний унікальний № 742/2940/24
У Х В А Л А

іменем України

13 травня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 18.01.2024 року до ЧЧ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.01.2024 близько 12 години 00 хвилин заявник знайшов в смс-мессенджері «Теллеграм» канал «Цигарки та алкогольні напої» в якому продавали тютюнові вироби, та алкогольні напої. Тому заявником було здійснено замовлення через вищевказаний канал та близько 12 години 17 хвилин останньому відповів в смс-мессенджері «Телеграм» консультант котрий повідомив, що в особисті повідомлення що заявнику потрібно буде внести оплату за замовлені стіки до айкос у розмірі 1045 гривень, та надіслав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на яку заявник добровільно здійснив переказ грошових коштів у розмірі 1045 гривень. Після чого через два дні заявник почав цікавитись про стан свого замовлення, але вищевказаний канал, на смс повідомлення не відповідав, в подальшому заявнику товар доставлено не було та грошові кошти не повернуто, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму(ЖЄО1399 від 18.01.2024).

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000023 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України СКП ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення місця вчинення злочину. За отриманою інформацією від СКП ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, встановлено, що за допомогою Департаменту кіберполіції Національної поліції України, та Міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» достовірно встановлено, що 16.01.2024 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових кошів в сумі 4150 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власник ОСОБА_6 . Крім того, 16.01.2024 були здійснені додаткові напрямки руху коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку БПК № НОМЕР_3 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий ахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного(стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даний документів та вилучення роздруківки руху коштів(з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по данному картковому рахунку мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем ОСОБА_3 клопотання про надання доступу до документів обгрунтовано лише формально. До клопотання не долучено жодного документа, який би ствердив той факт, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і що відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні №0000023. Так матеріали справи не містять конкретної інформації та підтверджуючих документів, що грошові кошти, які обліковувалися на БПК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були перераховані з рахунку потерпілої сторони і мають якесь відношення до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю є безпідставним та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7