У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/116/24 № 1-кс/610/410/2024
м. Балаклія25 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.01.2014 невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 2800 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальний збиток на вказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 04.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 03.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на її ім`я зареєстрована картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 02.01.2024 на її мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 грн. Вона перейшла за посиланням, зареєструвалась, вказала свій номер мобільного телефону та номер банківської картки, ввела пароль для входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього їй прийшло повідомлення, що пароль вказано не вірно, «ми заблокуємо карту». Вона припинила оформлення грошової допомоги. 03.01.2024 потерпілій повторно прийшло повідомлення на мобільний телефон від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про реєстрацію грошової допомоги. Вона перейшла за посиланням, повторила всі вищезазначені дії та ввела пін-код від своєї банківської картки, потім висвітилось повідомлення «очікуйте», та відбувалась начебто загрузка даних, яка тривала приблизно 5 хвилин, після чого ОСОБА_4 спробувала вийти з цієї сторінки, але в неї не вийшло. Приблизно через 15 хвилин їй на телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування з її картки грошових коштів в сумі 2800 грн на картку № НОМЕР_3 .

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 за період 01.01.2024-03.01.2024 вбачається, що з цієї картки 03.01.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 2800 грн (без урахуванням комісії).

Із скріншоту з екрану мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »було встановлено, що грошові кошти в сумі 2800 грн з банківської картки потерпілої було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

З протоколу доступу до речей і документів від 18.02.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 15500 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , були зараховані 03.01.2024 о 13.42 год на картку № НОМЕР_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної в банківській установі інформації;

інформації про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) у сумі 15500 гривень, які було перераховано на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період з 03.01.2024 по 25.03.2024;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій 03.01.2024 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 15500 грн з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

відеоматеріалів заняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 03.01.2024 по 25.03.2014.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1