Справа № 211/1213/24
Провадження № 1-кс/211/460/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000053 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №3032 від 14.02.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 11.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в месенджері «Telegram» ввела останню в оману, під вигаданим приводом у вигляді додаткового заробітку шляхом інвестування в «криптовалюту», отримала від ОСОБА_4 в якості вкладу, грошові кошти, які остання будучи введена в оману, добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 , на банківські картки НОМЕР_2 , яку вказала невстановлена особа, у суммі 2704 грн., 3640 грн., 2600 грн., та банкувську картку НОМЕР_3 у суммі 6084 грн., однак обіцяний дохід так і не був отриманий та грошові кошти повернуті не були, чим не встановлена особа спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 майнового збитку на суму 15028 грн. 15.02.2024 року старшим дізнавачем СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11.02.2024 року вона перебувала у себе вдома за вищевказаною адресою. Цього дня, вона зайшла в месенжер «Telegram» на сторінку, за якою вона слідкую вже більш пів року «Алиса трейдинг», яка на свої сторінці пише «Я помогу каждому обрести финансовую стабильность, пишите мне». Близько 12 год. 20 хв. ОСОБА_4 написала на її особову сторінку « ОСОБА_5 », яка їй написала повідомлення, що можно перевести грошові кошти для додаткового заробітку шляхом інвестування в «криптовалюту» та перекинула потерпілій номер картки- НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 повинна була перевести грошові кошти у сумі 2600 грн. Потім потерпіла зайшла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перевела грошові кошти на карту НОМЕР_2 у сумі 2600 грн. з комісію загальна сума становить 2704 грн. та перекинула квитанцію та очікувала на те, що вона збільшить вказану суму у рази та потерпіла отримаю свої кошти. Надалі, остання потерпілій написала, що її доход становить 33258 грн., однак так як їй прийшлось перейти на іншу біржу, потрібно перекинути ще 5850 грн. на карту НОМЕР_2 . ОСОБА_4 знов погодилась, однак платіж не пройшов, через те, що банк відміняв його. « ОСОБА_5 » перекинула потерпілії іншу банківську картку НОМЕР_3 на яку вона зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перевела грошові кошти у сумі 5850 грн., з комісію загальна сума становить 6084 грн. Надалі, остання написала потерпілій, що грошові кошти вона отримала, після чого потерпіла повинна написати їх програмісту з приводу виводу грошових коштів. Через декілька хвилин в месенджері «Telegram» ОСОБА_4 написав ОСОБА_6 , який вказав, що наразі моя сума складає 97583 грн., та для того, щоб її отримати, треба перевести грошові кошти за комісію у сумі 15772 грн., однак потерпіла відмовилась та сказала, що в мене таких грошей нема. Останній написав , що потерпіла спочатку повинна перерахувати кошти у сумі 3500 грн на банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перевела грошові кошти на вказану картку у сумі 3500 грн., з комісію загальна сума становить 3640 грн., після чого він мені написав, що можу робити наступний переказ у сумі 2500. Потерпіла зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перевела грошові кошти на вказану картку у сумі 2500 грн., з комісію загальна сума становить 2600 грн. Потім, потерпіла почала робити інші перекази як вказав мені останній, однак банк почав надсилати мені повідомлення, що потерпіла працює з шахраями. Після чого зрозуміла, що дії невстановлених осіб шахрайські. Обіцяний дохід ОСОБА_4 так і не отримала. Діями невстановлених осіб мені спричинено майнова шкода у сумі 15028 грн.

Таким чином, виникла потреба в уточненні даних щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать вищевказаним особам, і тому виникла потреба у підтвердженні незаконних дій осіб, та притягнення винних до кримінальної відповідальності, або спростуванні інформації про те, чи перераховувались на їх картки грошові кошти, які надсилали потерпілі у кримінальному провадженні. Тому є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості за період часу з 10.02.2024 р. по 29.02.2024 р. про: відомості щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 10.02.2024 року по 29.02.2024 володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 10.02.2024 по 29.02.2024 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 10.02.2024 року по 29.02.2024 володільцем карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1