Справа № 454/3090/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 11.03.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , яка обслуговується філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

10 липня 2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 10.07.2023 року близько 14:20 год. із застосуванням електрообчислювальної техніки, із належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зняла кошти в сумі 4000 гривень.

10.07.2023 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до гр. ОСОБА_4 06.07.2023 року зателефонували з номера НОМЕР_3 та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що її карточка заблокована і що для розблокування їй необхідно вказати їм 4 останні цифри номера картки та пін-код, що вона і зробила. Приблизно через 2-4 хв. до ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_4 та повідомили ніби це новий пін-код « НОМЕР_5 ». 10.07.2023 року близько 13:00 год ОСОБА_4 отримала пенсію та близько 14:30 год побачила в телефоні повідомлення про переказ коштів на інший банк. Після чого пішла до банкомату і коли хотіла зняти кошти в сумі 4000 грн. то виявила, що на рахунку залишилось тільки 38 грн.

В ході опрацювання матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено що грошові кошти належні ОСОБА_4 в сумі 4000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 що обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати в розпорядження слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000217 від 11.07.2023 року за ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 10.07.2023 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1