Провадження № 1-кс/947/8177/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000036 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 04.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.209 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала інформація 2 управління ГУ ВБ СБ України щодо отримання інформації про особу, яка в умовах правового режиму «Воєнний стан» вчиняє дії, спрямовані на усунення перешкод в перетині державного кордону України особам мобілізаційного віку, які в подальшому перетинають державний кордон України згідно «Правил перетинання державного кордону України», затверджених ПКМ України №57 від 27.01.1995, з корисливих мотивів.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій, достеменно встановлено що на території Одеської області діє група осіб, яка здійснює пошук чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагаються ухилитись від призову та яким необхідно перетнути державний кордон України, проте на даний час законним шляхом цього зробити не можуть, у зв`язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану. В ході спілкування з такими особами учасники групи пропонують надати допомогу у незаконному перетині державного кордону України за грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США, шляхом переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску.

Станом на теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група із невстановленої кількості осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

18.06.2024 в період часу з 14 годин 03 хвилин по 17 годин 07 хвилин був проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 добровільно видав: мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , який запакований до сейф-пакету PSP 2475489; гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в розмірі 3000 доларів США та 21 405 гривень, які запаковано до сейф-пакету PSP 3109037.

На підлозі виявлено та вилучено: файл, в якому знаходиться тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; довідка ВЛК ОСОБА_6 .

Під час огляду місця події в автомобілі марки Land Cruiser Prado з державним номерним знаком НОМЕР_4 , на задньому сидінні виявлено та вилучено: пакунок з надписом «New Work», в якому знаходиться купюра номіналом 100 доларів США серії АВ50551229А В2, купюра номіналом 100 доларів США серії АВ70621230Т В2, які запаковані до паперового конверту Національної поліції України; імітаційні грошові кошти номіналом 100 доларів США у сумі 69800 доларів США, які запаковані до сейф пакету PSP 3229553; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; копія ID коду ОСОБА_7 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ; копія ID коду ОСОБА_8 ; копія паспорта та коду ОСОБА_9 ; копія паспорта та коду ОСОБА_10 ; копія паспорта та коду ОСОБА_11 , які разом із тимчасовим посвідченням військовозобов`язаного ОСОБА_6 та довідкою ВЛК ОСОБА_6 виявлено та запаковано до сейфпакету №PSP 3109037.

Із сумки ОСОБА_5 вилучений договір позики №6156 від 28.05.2024, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , який запаковано до сейф-пакету PSP 3109037.

В ході проведення огляду місця події ОСОБА_13 видано мобільний телефон марки «Iphone XR» (284628), imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 .

В ході проведення огляду місця події ОСОБА_14 видано мобільний телефон марки «Iphone 11», imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , які запаковані до сейф-пакету PSP 2475489.

Постановою слідчого від 19.06.2024 вилучені речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідча в судове засідання не з`явилася надала заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути у її відсутності.

Захисник ОСОБА_13 адвокат ОСОБА_15 повідомлений про дату та час судового розгляду за домомогою інтернет месенджеру, щодо підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_16 на електронну пошту суду направив заяву в якій просив розглянути клопотання про накладення арешту без участі ОСОБА_5 та його представника.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна та/або його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході огляду майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що було знаряддям вчинення злочину, грошові кошти, в тому числі імітаційні отримані в результаті кримінально-протиправної діяльності, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на мобільні телефони потрібно для проведення їх огляду з метою належної фіксації інформації, яка має доказове значення у кримінальному проваджені, та проведення відповідної судової експертизи.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.209 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 19.06.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000036 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду місця події 18.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ; гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США та 21 405 гривень; договір позики №6156 від 28.05.2024, укладений між ОСОБА_12 та ОСОБА_5 ; файл, в якому знаходиться тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; довідку ВЛК ОСОБА_6 ; пакунок з надписом «New Work», в якому знаходиться купюра номіналом 100 доларів США серії АВ50551229А В2, купюра номіналом 100 доларів США серії АВ70621230Т В2; імітаційні грошові кошти номіналом 100 доларів США у сумі 69 800 доларів США; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; копію ID коду ОСОБА_7 ; копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 ; копію ID коду ОСОБА_8 ; копію паспорта та коду ОСОБА_9 ; копію паспорта та коду ОСОБА_10 ; копію паспорта та коду ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки «Iphone XR» ( НОМЕР_9 ), imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Iphone 11», imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1