У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000401 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

23 квітня 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000401 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.12.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, через ДКП ( звернення № 336930 ) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.12.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 83 244 грн., які остання перебуваючи за місцем проживання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За цим фактом, 07.12.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000401 та розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нібито заробляючи гроші покупкою товарі, перейшовши за посиланням в інтернеті, та не змогла вивести на свою картку ніби то зароблені грошові кошти.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в телеграм канал на її мобільний телефон: НОМЕР_4 , надійшло СМС повідомлення, із змісту якого пропонувалося заробити грошові кошти, ставлячи лайки в Інстаграмі.

Пропозиція їй виявилась привабливо та вона перейшла за посиланням і її автоматично було добавлено в групу куратора « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., та викидало посилання. Коли ОСОБА_6 переходила за даним посиланнями її автоматично перекидало в

Інстаграм, де вона підписувалася на канали, ставила лайки та робила скріни. За це вона нібито заробляла грошові кошти. 06.12.2023 року в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй знову приходили завдання та вона їх виконувала. ОСОБА_6 відкрили доступ до її кабінету де вона бачила, як збільшуються грошові кошти, які нібито вона заробляла. Потім приходили завдання де їй потрібно було купити в інтернеті товари, а за це вона (отримувала) грошові кошти. Покупки вона здійснювала перераховуючи грошові кошти зі своїх банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на банківські карткові рахунки: N? НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Так, 06.12.2023 із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , о 12:57 годині перераховано кошти в сумі 320 грн., о 17:17 годині перераховано кошти в сумі 985 грн.

06.12.2023 із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , о 18:07 годині перераховано кошти в сумі 3517 (з відсотками 3623) грн., о 19:38 годині перераховано кошти в сумі 7839 (з відсотками 8074) грн., о 20:38 годині перераховано кошти в сумі 9225 (з відсотками 9502) грн., о 21:21 годині перераховано кошти в сумі 15 678 (з відсотками 16 148) грн., о 22:12 годині перераховано кошти в сумі 20 100 (з відсотками НОМЕР_10 ) грн.

06.12.2023 із банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , о 22:02 годині перераховано кошти в сумі 25 505 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 83244 грн. При цьому в її особистому кабінеті відображалася (нібито зароблена нею сума грошових коштів 124 814 грн., які заявниця не змогла вивести на свою картку).

Слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вважає, що виникла необхідність у встановленні руху коштів 06.12.2023 по банківських карткових рахунках АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000401 від 07.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого було перераховано 06.12.2023 грошові кошти о 12:57 годині в сумі 320 грн., о 17:17 годині в сумі 985 грн., а саме: повний номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім?я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Полтава;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку N? НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, приєднання до реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого було перераховано 06.12.2023 грошові кошти о 18:07 годині перераховано кошти в сумі 3517 (з відсотками 3623) грн., о 19:38 годині перераховано кошти в сумі 7839 (з відсотками 8074) грн., о 20:38 годині перераховано кошти в сумі 9225 (з відсотками 9502) грн., о 21:21 годині перераховано кошти в сумі 15 678 (з відсотками 16 148) грн., о 22:12 годині перераховано кошти в сумі 20 100 (з відсотками НОМЕР_10 ) грн., а саме: повний номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім?я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Полтава;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового)рахунку № НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого було перераховано 06.12.2023 грошові кошти о 22:02 годині перераховано кошти в сумі 25 505 грн., а саме: повний номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, інформацію про власника (прізвище, ім?я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Полтава.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя