Справа № 592/6482/24
Провадження № 1-кс/592/2727/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001666 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, 18.05.2023 до СВ Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2023 близько о 19.30 год., на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, з номеру оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 "України" НОМЕР_1 , який представився працівником банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запропонував заявниці отримати матеріальну допомогу в сумі 6600 грн., на що остання відмовилася та невідомий чоловік назвав останні чотири цифри банківської картки і ПІН код картки заявниці, після чого з картки було списано грошові кошти в сумі 2340 грн., номер картки заявниця не надала. (ЄО № 20460). Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 05.05.2023 близько 19.28 год., потерпілій подзвонили з мобільного номеру НОМЕР_1 , чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови запропонував потерпілій отримати грошову допомогу в сумі 6600 грн., на дану пропозицію остання відмовилася. В подальшому вказаний чоловік назвав потерпілій дві останні цифри картки та ПІН код якою потерпіла користувалася раніше та на даний час її вже не існує. В подальшому, зрозумівши, що даний чоловік займається шахрайськими діями ОСОБА_4 поклала слухавку та після цього їй почали надходити повідомлення про операції зняття грошових коштів в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , загалом відбулося 6 операцій зняття грошових коштів на загальну суму 2340 грн. Відповідно до виписки по рахунку банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2340 грн., були викрадені 05.05.2023 о 19.26 год. та переведені на невідомий рахунок. З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин справи, встановлення осіб які вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки, що належить ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08.00 год. 04.05.2023 по 08.00 год. 08.05.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по карточці № НОМЕР_2 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08.00 год. 04.05.2023 по 08.00 год. 08.05.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю провести виїмку через Сумську Філію ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1