Справа № 369/8409/24
Провадження №1-кс/369/1744/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0001328 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 до відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 06.05.2024 невідома особа, зв`язавшись із заявником по телефону НОМЕР_1 , використовуючи загальнодоступну мережу Інтернет, за допомогою "фішингового" посилання, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які були на її банківській картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), завдавши останньому матеріального збитку в розмірі 9 тисяч 500 гривень.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 та заволоділа її грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0001328 необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 05.05.2024 до 13.05.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частиною 1 статті 162 КПК України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 05.05.2024 до 13.05.2024, з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9