Справа № 585/2127/24
Номер провадження 1-кс/585/740/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 07 травня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 02.05.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.05.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що їй 19.04.2023 року надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 , під час розмови невідома особа представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила заявниці, що з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 шахрайськими діями було знято грошові кошти в сумі 29500 гривень та те що дана картка заблокована і потрібно повідомити пін-код карти, на що заявниця відмовилася, далі невідома особа порекомендувала зняти всі грошові кошти, які залишилися на рахунку, що заявниця згодом і зробила після завершення розмови. Цього ж дня у вечірній час переглядаючи баланс коштів у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила невідомий їй переказ грошових коштів з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 10144 гривень. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків у розмірі 39644 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має банківський рахунок № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити дане клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 02.05.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000410 від 02.05.2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, платіжної інструкції, виписки по картковому рахунку, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо проведення операції по банківському рахунку № НОМЕР_6 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення грошових коштів у готівку в період часу з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 20.04.2023 а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер рахунку відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) шляхом вилучення інформації на паперовому або в електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 09 липня 2024 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ