Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/1585/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" травня 2024 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000305 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням яке погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.01.2024 року, вилучене під час обшуку 24.04.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: коробку №1 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 38 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 25 шт, яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку №2 (наявна позначка +) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 11 шт.., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку №3 (наявна позначка +) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 55 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 50 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку №4 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 115 шт.,яка опечатана стрічкою «Національна поліція», м`ятні таблетки «CBD MINTS FULL SPECTRUM NEURAGAN» в кількості 10 шт. з коробки №4, які поміщено до спеціального пакету №WAR0035663, коробку №5 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 68 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 77 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max»: IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max»: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max»: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; планшет iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X,ноутбук марки Aple: S|N C02WD46PHV22; ноутбук марки Aple: S|N CXN2YGW366, ноутбук марки Aple: S|N C02DH06EM6KH, ноутбук марки Aple: S|N FVFYN43UJK77, які плміщено до спеціального пакету № INZ4040541, 50 коробок з продукцією «NEURAGAN» які знаходилися на підлозі в офісі, які опечатано стрічкою «Національна поліція», печатки ТОВ «Дровашоп», ФОП ОСОБА_5 виявлені в тумбі столу, які поміщено до спеціального пакету №SUD3087602, документацію, щодо діяльності інтернет магазину «UNI CBD», яку поміщено до поліетиленового мішка та закріплено стяжкою №В453342, зразки рекламної продукції інтернет магазину «UNI CBD», які поміщено до спеціального пакету №007893097, продукцію «NEURAGAN» з маркуванням «FULL SPECTRUM» 18 шт., зі стелажів офісу, яку поміщено до спеціального пакету №INZ4040540, принтер для друку етикеток та наліпок ТОВ «Нова Пошта» «ZEBRA», який опломбовано №NPP-0122750, 2 роздруковані інвойси на продукцію № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , CRM накладна на товар (3 палети), транзитна декларація Т1 №MRN24PL445010NU6LN7D5, які поміщено до спеціальних пакетів №NPU1411700, відеореєстратор, який опломбовано биркою №NPP-0122751, коробку зі стелажів в приміщені офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 117 шт, яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 247 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 128 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 102 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 60 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», особисті речі ОСОБА_6 , а саме: гаманець з грошовими коштами в сумі 29 400 грн., посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_15 , банківські картки в кількості 7 шт. комплект ключів від оф. приміщення №70, комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету №NPU1411983, особисті речі ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 39 000 гривень, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_16 , банківські картки в кількості 6 шт., ключі від автомобіля Мерседес, ключи від приміщення офісу №70, комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету №NPU1408459.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 25 січня 2024 року, в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999 року, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995 року, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступили в злочину змову та розробили злочинний план дій, з метою незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, зокрема дронабінолу (-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежений, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 достовірно було відомо, що переважна частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під виглядом здійснення підприємницкьої діяльності ФОП ОСОБА_5 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021 року, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_7 із-за кордону, рекламування в мережі Інтернет, а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_7 на початку липня 2022 року в мережі Інтернет зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «unicbd.com.ua», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, орендували нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту», з відділення №2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті останніми розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_17 , які використовували ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативних закупок та контрольованої поставки, в ході чого підтверджена причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до незаконного збуту заборонених до вільного обігу речовин та їх контрабанди через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, з метою подальшої реалізації через підконтрольний інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 24.04.2024 року в період часу з 16 год. 29 хв. по 20 год. 22 хв. за адресою АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: коробку №1 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 38 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 25 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку №2 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 11 шт.., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку №3 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 55 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 50 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку №4 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 115 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», м`ятні таблетки «CBD MINTS FULL SPECTRUM NEURAGAN» в кількості 10 шт. з коробки №4, які поміщено до спеціального пакету №WAR0035663, коробку №5 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 68 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 77 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; планшет iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X,ноутбук марки Aple: S|N C02WD46PHV22; ноутбук марки Aple: S|N CXN2YGW366, ноутбук марки Aple: S|N C02DH06EM6KH, ноутбук марки Aple: S|N FVFYN43UJK77, які поміщено до спеціального пакету № INZ4040541, 50 коробок з продукцією «NEURAGAN» які знаходилися на підлозі в офісі, які опечатано стрічкою «Національна поліція», печатки ТОВ «Дровашоп», ФОП ОСОБА_5 виявлені в тумбі столу, які поміщено до спеціального пакету №SUD3087602, документацію, щодо діяльності інтернет магазину «UNI CBD», яку поміщено до поліетиленового мішка та закріплено стяжкою №В453342, зразки рекламної продукції інтернет магазину «UNI CBD», які поміщено до спеціального пакету №007893097, продукцію «NEURAGAN» з маркуванням «FULL SPECTRUM» 18 шт., зі стелажів офісу, яку поміщено до спеціального пакету №INZ4040540, принтер для друку етикеток та наліпок ТОВ «Нова Пошта» «ZEBRA», який опломбовано №NPP-0122750, 2 роздруковані інвойси на продукцію № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , CRM накладна на товар (3 палети), транзитна декларація Т1 №MRN24PL445010NU6LN7D5, які поміщено до спеціальних пакетів № NPU1411700, відеореєстратор, який опломбовано биркою № NPP-0122751, коробку зі стелажів в приміщені офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 117 шт, яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 247 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 128 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 102 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 60 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», особисті речі ОСОБА_6 , а саме: гаманець з грошовими коштами в сумі 29 400 грн., посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_15 , банківські картки в кількості 7 шт. комплект ключів від оф. приміщення №70, комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету №NPU1411983, особисті речі ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 39 000 гривень, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_16 , банківські картки в кількості 6 шт., ключі від автомобіля Мерседес, ключи від приміщення офісу №70, комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету №NPU1408459.

24.04.2024 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000305 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В даному випадку метою накладення арешту на вилучене під час огляду місця події майно є збереження речових доказів, з метою подальшого проведення експертного дослідження - проведення відповідних судових експертиз з метою формування подальшої доказової бази для доведення вини особи та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.

Постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 від 24 квітня 2024 року коробка №1 (наявна позначка +) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 38 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 25 шт, яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробка №2 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 11 шт.., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробка №3 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 55 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 50 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробка №4 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 115 шт.,яка опечатана стрічкою «Національна поліція», м`ятні таблетки «CBD MINTS FULL SPECTRUM NEURAGAN» в кількості 10 шт. з коробки №4, які поміщено до спеціального пакету №WAR0035663, коробка №5 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 68 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 77 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; планшет iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X,ноутбук марки Aple: S|N C02WD46PHV22; ноутбук марки Aple: S|N CXN2YGW366, ноутбук марки Aple: S|N C02DH06EM6KH, ноутбук марки Aple: S|N FVFYN43UJK77, які поміщено до спеціального пакету № INZ4040541, 50 коробок з продукцією «NEURAGAN» які знаходилися на підлозі в офісі, які опечатано стрічкою «Національна поліція», печатки ТОВ «Дровашоп», ФОП ОСОБА_5 виявлені в тумбі столу, які поміщено до спеціального пакету №SUD3087602, документацію, щодо діяльності інтернет магазину «UNI CBD», яку поміщено до поліетиленового мішка та закріплено стяжкою №В453342, зразки рекламної продукції інтернет магазину «UNI CBD», які поміщено до спеціального пакету №007893097, продукцію «NEURAGAN» з маркуванням «FULL SPECTRUM» 18 шт., зі стелажів офісу, яку поміщено до спеціального пакету №INZ4040540, принтер для друку етикеток та наліпок ТОВ «Нова Пошта» «ZEBRA», який опломбовано №NPP-0122750, 2 роздруковані інвойси на продукцію № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , CRM накладна на товар (3 палети), транзитна декларація Т1 №MRN24PL445010NU6LN7D5, які поміщено до спеціальних пакетів №NPU1411700, відеореєстратор, який опломбовано биркою №NPP-0122751, коробку зі стелажів в приміщені офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 117 шт, яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 247 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробка з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 128 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробка з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 102 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», коробка з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 60 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція», особисті речі ОСОБА_6 : гаманець з грошовими коштами в сумі 29 400 грн., посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_15 , банківські картки в кількості 7 шт. комплект ключів від оф. приміщення №70, комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету №NPU1411983, особисті речі ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 39 000 гривень, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_16 , банківські картки в кількості 6 шт., ключі від автомобіля Мерседес, ключи від приміщення офісу № 70 , комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету № NPU1408459- визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000305.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном, а тому на зазначене майно може бути накладений арешт, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину.

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, в рамках кримінального провадження № 0000305 від 25 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити.

Накласти арешт яке вилучене під час обшуку 24.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення №70, а саме: коробку №1 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 38 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 25 шт, яка опечатана стрічкою «Національна поліція»

-коробку №2 (наявна позначка +) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 11 шт.., яка опечатана стрічкою «Національна поліція»

- коробку №3 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 55 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 50 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція»

-коробку №4 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 35 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 115 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція».

- м`ятні таблетки «CBD MINTS FULL SPECTRUM NEURAGAN» в кількості 10 шт. з коробки №4, які поміщено до спеціального пакету №WAR0035663;

- коробку №5 (наявна позначка + ) в якій містяться ємності з водою, які були використані як імітаційний засіб в ході проведення НСРД в кількості 68 шт., продукція «NEURAGAN» в кількості 77 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція».

-мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки iPhone 15 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max: IMEI1 НОМЕР_9 , IMEI2 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; планшет iPad air4: S|N DMPDL4NFQ16X,ноутбук марки Aple: S|N C02WD46PHV22; ноутбук марки Aple: S|N CXN2YGW366, ноутбук марки Aple: S|N C02DH06EM6KH, ноутбук марки Aple: S|N FVFYN43UJK77, які поміщено до спеціального пакету № INZ4040541;

-50 коробок з продукцією «NEURAGAN» які знаходилися на підлозі в офісі, які опечатано стрічкою «Національна поліція»;

-печатки ТОВ «Дровашоп», ФОП ОСОБА_5 виявлені в тумбі столу, які поміщено до спеціального пакету №SUD3087602;

-документацію, щодо діяльності інтернет магазину «UNI CBD», яку поміщено до поліетиленового мішка та закріплено стяжкою №В453342;

-зразки рекламної продукції інтернет магазину «UNI CBD», які поміщено до спеціального пакету №007893097;

-продукцію «NEURAGAN» з маркуванням «FULL SPECTRUM» 18 шт., зі стелажів офісу, яку поміщено до спеціального пакету №INZ4040540;

-принтер для друку етикеток та наліпок ТОВ «Нова Пошта» «ZEBRA», який опломбовано №NPP-0122750;

-2 роздруковані інвойси на продукцію № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , CRM накладна на товар (3 палети), транзитна декларація Т1 №MRN24PL445010NU6LN7D5, які поміщено до спеціальних пакетів №NPU1411700;

-відеореєстратор, який опломбовано биркою №NPP-0122751;

-коробку зі стелажів в приміщені офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 117 шт, яка опечатана стрічкою «Національна поліція»

-коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 247 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція»;

-коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 128 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція»;

-коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 102 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція»;

-коробку з приміщення офісу в якій міститься з продукцією «NEURAGAN» в кількості 60 шт., яка опечатана стрічкою «Національна поліція»;

-особисті речі ОСОБА_6 : гаманець з грошовими коштами в сумі 29 400 грн., посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_15 , банківські картки в кількості 7 шт. комплект ключів від оф. приміщення №70, комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету №NPU1411983;

-особисті речі ОСОБА_5 : грошові кошти в сумі 39 000 гривень, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ д.н.з. НОМЕР_16 , банківські картки в кількості 6 шт., ключі від автомобіля Мерседес, ключи від приміщення офісу №70, комплект ключів від квартири, які поміщено до спеціального пакету №NPU1408459.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: