Справа № 495/1202/24
№ провадження 1-кс/495/345/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.02.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

01 лютого 2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло інформування оператора 102 щодо отримання повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09 грудня 2023 року приблизно о 09 годині 50 хвилин невстановлена особа, перебуваючи по вул. Ізмаїльській поруч з банкоматом, що розташований при відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 8000 гривень, котрі вона не забрала з банкомату при здійсненні транзакції із знаття коштів, так як сприйняла процес як відмову.

Згідно обставин вчинення даного злочину, грошові кошти в сумі 8000 гривень потерпілою ОСОБА_4 були 09 грудня 2023 року запитані через трансакцію на зняття даних коштів з її картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 (A6207776), котрий розташований по вулиці Ізмаїльській в місті Білгород-Дністровський Одеської області поруч з відділенням даного банку за адресою: АДРЕСА_1 (розташування відділення та банкомату є в проекції перехрестя вулиць Ізмаїльської та Єврейської). При поміщенні потерпілою картки НОМЕР_1 до банкомату, останньою було введено запит щодо видачі готівкових коштів у гривневому еквіваленті в сумі 8000 гривень, після чого банкоматом було повернуто картку, й в цих діях потерпіла вирішила, що їй відмовлено в видачі коштів, та взявши картку вона відволіклась відійшовши від АТМ-банкомату ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на коротку відстань, не приділяючи уваги роботі апарату. Однак зазначені дії АТМ при опрацюванні запиту на видачу грошових коштів є стандартною специфікою процесу, тобто спочатку проводиться повернення картки, після чого здійснюється видача коштів, й коли потерпіла забрала картку та відволіклась, банкомат саме видав кошти, чим безпосередньо скористалась особа, котра підійшовши до банкомату та виявивши кошти у віконці їх видачі, чітко розуміючи, що вони були видані не їй, користуючись корисним умислом направленим на незаконне заволодіння чужих коштів, шляхом вільного доступу їх таємно викрала.

Враховуючи те, що особа котра забрала гроші потерпілої стояла наступною у черзі до банкомату, та після того як потерпіла відійшла від пристрою, а особою були забрані грошові кошти, нею також вірогідніше за все здійснювалось користування АТМ-банкоматом, й з метою отримання інформації необхідної за для дієвості подальшого досудового розслідування доцільним є отримання інформації про особу шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів котрі містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про картку, рахунок, дані особи володільця рахунку, фото- відеофіксація процесу трансакції.

У органу досудового розслідування вбачається необхідність отримання інформації з процесу трансакції банківського ATM7776 CAGRICOLE (A6207776), що знаходиться поруч із відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по трансакції котра була здійснена після трансакції картки 5167-5904-1156-0475 09 грудня 2023 року приблизно о 09 годині 50 хвилин.

У відповідності до вищевикладеного, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000176 необхідним є проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримання конфіденційної інформації та отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, передбаченої п.4 п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Задля можливості якнайшвидшого отримання необхідної для органу досудового розслідування інформації, з виключенням витрати часу та ресурсу котрий потрібен для прибуття до центрального органу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення виїмки, в тому числі потрібно враховувати дію воєнного стану, та беручи до уваги наявність філії банку на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ доцільно буде здійснити через зазначене відділення.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з наданого до матеріалів клопотання протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.02.2024 та згідно виписки по картковому рахунку за період з 09.12.2023 по 09.12.2023 невстановлена особа здійснила привласнення коштів, належних ОСОБА_4 шляхом присвоєння запитаних ОСОБА_4 через трансакцію на зняття даних коштів з її картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) через банкомат ATM7776 CAGRICOLE (A6207776), котрий розташований по вулиці Ізмаїльській в місті Білгород-Дністровський Одеської області поруч з відділенням даного банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Володільцем інформації, щодо якої надано клопотання про надання тимчасового доступу є Т « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р., реєстраційний № НОМЕР_4 у Державному реєстрі банків, код банку: НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 02 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП №025802, або співробітнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області відповідно доручення згідно ст.40 КПК України. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити на електронному носії документ, що містить:

- запис відео- та/або фотофайлів (відеоматеріалів, фотоматеріалів) камери (камер) банкомату ATM7776 CAGRICOLE (A6207776), котрий знаходиться поруч з відділенням банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1

- відомості про номери картки, номери рахунків, дані володільців рахунків, по трансакціям, що були здійснені наступними після операції картки з номером НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), 09 грудня 2023 року потерпілою ОСОБА_4 через ІНФОРМАЦІЯ_3 (A6207776), тобто в період часу з 09 години 45 хвилин по 10 годин 00 хвилин 09.12.2023 з банкомату, котрий розташований по вулиці Ізмаїльській в місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Ухвала діє строком до 14.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1