Справа № 712/4358/24
Провадження №1- кс/712/1901/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000990 від 24.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.194 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000990 від 24.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Установлено, що 24.03.2024 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що в адміністративних межах с. Хутори Черкаського району, Черкаської області, біля залізничної станції 898 км., невстановлена особа шляхом підпалу, умисно пошкодила релейну шафу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 24.03.2024 приблизно о 17 годині 40 хвилин, перебуваючи в адміністративних межах с. Хутори Черкаського району Черкаської області, біля залізничної станції км. 898 Шевченківської дирекції Одеської залізниці, маючи кримінально-протиправний намір на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, маючи при собі заздалегідь підготовлені предмети для розповсюдження вогню, а саме пластикову пляшку з легкозаймистим нафтопродуктом та металевий предмет для подолання засобів захисту, підійшли до релейної шафи призначеної для регулювання швидкісного руху поїздів.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою металевого предмета відігнули дверцята шафи наливши всередину легкозаймисту речовину, а також помістили в середину ганчірку, попередньо змастивши її легкозаймистою речовиною.

У подальшому, не відмовляючись від свого кримінально-протиправного наміру та доводячи його до кінця, за допомогою запальнички ОСОБА_6 підпалив ганчірку, змащену легкозаймистою речовиною, внаслідок чого вогнем пошкоджено конструктивні елементи релейної шафи, чим завдано шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , впевнившись, що вдалось здійснити свій намір, спрямований на пошкодження чужого майна шляхом підпалу, залишили місце вчинення злочину.

25.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , використовував банківську карту НОМЕР_2 , також, встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_3 , використовував банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У зв`язку з вище викладеним, на даний час, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 )

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію та документи:

-щодо клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, номери банківських рахунків відкритих на вказану особу, а також документів, що стали підставою для відкриття особою рахунків;

-щодо клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, номери банківських рахунків відкритих на вказану особу, а також документів, що стали підставою для відкриття особою рахунків;

-інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також інших рахунків, відкритих на вказаних осіб, за період 00 год. 00 хв. 12 грудня 2023 року по термін дії ухвали із зазначенням дати внесення та зняття коштів: призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають з володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ),

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), по банківських рахунках відкритих на вказаних осіб, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 12 грудня 2023 року по термін дії ухвали.

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням на начальника 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області підполковника ОСОБА_15 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_16 , оперуповноваженого 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області лейтенанта ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1