Справа № 750/8126/24
Провадження № 1-кс/750/2897/24
У Х В А Л А

20 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001588 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001588 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки ДВБ за фактом виявлення службового підроблення документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому використовувалися в державних установах МВС України на території Чернігівської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) протягом 2022-2024 років уклали договори на надання «Послуг по проведенню профілактичних медичних оглядів» в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також в підпорядкованих підрозділах вказаного управління, за результатом якого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » видавалися Довідки за формою № 122-2/0 та Сертифікатів за формою № 140/0.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 651 від 18.04.2022 року «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» втратили чинність наступні нормативно-правові акти:

- Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 № 12 від 17.01.2002 «Про затвердження Інструкції про проведення обов`язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», який передбачав надання медичної довідки за формою № 122-2/0;

- Положення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 339 від 28.11.1997 «Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду», яке передбачало видачу Сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду форми № 140/0.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2022-2023 рокі придбали Довідки за формою № 122-2/0 та Сертифікатів за формою № 140/0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ). У подальшому вказані довідки були реалізовані юридичним та фізичним особами, у тому числі державним установам МВС України, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » брало участь в процедурах закупівлі та укладали договори з послуг про проведенню профілактичних медичних оглядів з метою підтвердження факту проходження відповідних оглядів.

Наведена схема свідчить про можливе вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, завдання шкоди державному бюджету та можливих ознак протиправних діянь.

У ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) є співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користується абонентськими номероми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), обіймає посаду лікаря терапевта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , фактично мешкає в м. Чернігів), обіймає посаду лікаря хірурга в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ). В документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значиться як лікар отоларинолог. Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 ). В документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значиться як лікар психіатр. Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ). В документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значиться як лікар психіатр та нарколог. Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ), ), обіймає посаду лікаря невролога в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ), ), обіймає посаду лікаря в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, що сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила даний злочин та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановити особу та факт її перебування на місці вчинення кримінального правопорушення з метою подальшої перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з огляду на відсутність прямих свідків вчинення злочину, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Строк дії ухвали встановити до 20 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19