490/1046/24 19.02.2024
н/п 1-кс/490/713/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1046/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000658 від 18.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що У провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000658 від 18.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на інтернет платформі OLX та надсилання фішингового посилання на сервіс OLX-доставка несанкціоновано втручається до облікових записів інтернет-банкінгу з додаванням платіжних карток потерпілих до девайсів шахраїв, та використовуючи безконтактну NFC-технологію, знімає кошти у банкоматній мережі м. Миколаєва.

За інформацією КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.09.2023 по 07.10.2023 скомпрометовано по фішингу платіжні картки 15-ти клієнтів, з яких вищевказаним способом знято кошти на загальну суму 231100 грн.

Відповідно до інформації, наданої відділому протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП НПУ за вих. № 4282/38/115-2023 від 23.11.2023, після зняття грошових коштів з вищевказаних карткових рахунків члени злочинної групи поповнюють банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , після чого здійснюють переказ коштів іншим учасникам злочинної групи, в тому числі на карткові рахунки АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-№ НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Слідчий, пославшись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, подальший рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та всіх причетних до заволодіння коштами осіб, а іншим чином довести обставини кримінального правопорушення неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, а також наявної інформації щодо власників вказаних карткових рахунків, в тому числі інших відкритих рахунків та інформацію про рух коштів по ним, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (в тому числі з електронних реєстрів та відомостей), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме до документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (відкритим/закритим) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,з моменту відкриття рахунку по 19.02.2024, із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, а також всієї наявної інформація про ОСОБА_5 , в тому числі копії документів, що стали підставою для відкриття/закриття та користування рахунками, інформація про фінансові номери управління рахунками;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (відкритим/закритим) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по 19.02.2024, із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, а також всієї наявної інформація про ОСОБА_6 , в тому числі копії документів, що стали підставою для відкриття/закриття та користування рахунками, інформація про фінансові номери управління рахунками;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (відкритим/закритим) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_6 , з моменту відкриття рахунку по 19.02.2024, із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, а також всієї наявної інформація про ОСОБА_7 , в тому числі копії документів, що стали підставою для відкриття/закриття та користування рахунками, інформація про фінансові номери управління рахунками;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (відкритим/закритим) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП НОМЕР_8 , з моменту відкриття рахунку по 19.02.2024, із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, а також всієї наявної інформація про ОСОБА_8 , в тому числі копії документів, що стали підставою для відкриття/закриття та користування рахунками, інформація про фінансові номери управління рахунками;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (відкритим/закритим) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП НОМЕР_10 , /з моменту відкриття рахунку по 19.02.2024, із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах, а також всієї наявної інформація про ОСОБА_9 , в тому числі копії документів, що стали підставою для відкриття/закриття та користування рахунками, інформація про фінансові номери управління рахунками.

Строк дії ухвали по 19 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1