Cправа № 127/2728/24
Провадження № 1-кс/127/1177/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000631 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що працівниками сектору кримінальної поліції відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області при опрацюванні публікацій в мережі Інтернет та системи «Prozorro» було виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 було укладено договір від 26.04.2023 з підрядником фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Дачна (буд. 115 та 115А)» в селі Бохоники Вінницького району Вінницької області (ДК 021:20-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», вартістю 735 532 гривень 27 копійок.

Як було встановлено при фактичному огляді, стан покриття частини вулиці Дачна (буд. 115 та АДРЕСА_1 залишається незадовільним та не відповідає фактичному стану витрачених бюджетних коштів, асфальтове покриття дачної частини вулиці взагалі відсутнє.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо здійснено привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні капітального ремонту частини вулиці Дачна (буд. 115 та АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним у старшого слідчого ОСОБА_3 виникла необхідність звернутися до суду із даним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку: IBAN НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 10.01.2024 із зазначенням інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), адреси терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, з можливістю її вилучення. Інформація по вищевказаному розрахунковому рахунку матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприятиме всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного правопорушення.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000631 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, працівниками сектору кримінальної поліції відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області при опрацюванні публікацій в мережі Інтернет та системи «Prozorro» було виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 було укладено договір від 26.04.2023 з підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Дачна (буд. 115 та 115А)» в селі Бохоники Вінницького району Вінницької області (ДК 021:20-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», вартістю 735 532 гривень 27 копійок.

Як було встановлено, згідно з протоколом огляду місця події від 28.11.2023, при фактичному огляді, стан покриття частини вулиці Дачна (буд. 115 та АДРЕСА_1 залишається незадовільним та не відповідає фактичному стану витрачених бюджетних коштів, асфальтове покриття дачної частини вулиці взагалі відсутнє.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо здійснено привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем при здійсненні капітального ремонту частини вулиці Дачна (буд. 115 та АДРЕСА_1 .

Як вбачається із договору №КПЗ від 26 квітня 2023 року, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 , що діє на підставі положення, з однієї сторони, та підрядник: фізична особа підприємець ОСОБА_6 , з іншої сторони уклали договір, що замовник доручає, а підрядник зобов`язується у відповідності до умов даного договору виконати роботи «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Дачна (буд. 115 та 115 А) в селі Бохоники Вінницького району Вінницької області ( Дк 021:2015-45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

Підрядник зобов`язаний виконати роботи, визначені цим договором не пізніше 31.10.2023 р. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у договір у разі: виникнення обставин непереборної сили; порушення умов фінансування; інших обставин за взаємною згодою сторін. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов`язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

Таким чином, зі змісту вищезазначеного договору вбачається, що строки виконання робіт по даному договору не пройшли, а тому клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух коштів ФОП ОСОБА_6 по номеру банківського рахунку: IBAN НОМЕР_1 є передчасним і в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000631 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7