Справа № 214/7493/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретарки судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000326 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна,

Встановив:

02 лютого 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000326 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання дізнавач зазначає, що 21.09.2023 року до відділення поліції № 4 КРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка розмістила оголошення у всесвітній мережі Інтернет на сайті «OLX» про продаж транспортного засобу, 20.09.2023 в особистій переписці у додатку whatsapp з абонентського номеру НОМЕР_1 шляхом обману чоловіка заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу транспортного засобу надала чоловіку заявниці номери карток НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти в загальній сумі 82711,30 грн., в якості оплати за транспортний засіб. Грошові кошти заявнику не повернуто та товар не доставлено. Обставини події встановлюються.

В ході досудового розслідування отримано Ухвалу на надання тимчасового до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк» по номеру картки НОМЕР_2 .

16.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні АТ`Універсалбанк» та вилучено копію наявної у АТ «Універсалбанк» інформацію в електронному вигляді, що записана на один DVD-диск марки MYMEDIA з надписом «АТ УніверсалБанк ВХ.5556-Т ЄРДР -326».

В ході огляду диску який наданий АТ «Універсал Банк» на якому знаходяться інформація відносно руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , встановлено, що на самому диску знаходяться шість файлів, а саме:

- НОМЕР_2 .xlsx - виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкрита на ім?я ОСОБА_6 , за період 20.09.2023 по 30.10.2023 рік були проведені наступні транзакції, а саме:

- 20.09.2023 року о 11:22 год. зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 коштів у сумі 22 700 грн. з карткового рахунку НОМЕР_3 платник ALEKSANDR MARTINIUK;

- 20.09.2023 року о 11:43 год. зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 коштів у сумі 29 800 грн. з карткового рахунку НОМЕР_3 платник ALEKSANDR MARTINIUK;

- 20.09.2023 року о 11:22 год. зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 коштів у сумі 29 800 грн. з карткового рахунку НОМЕР_3 платник ALEKSANDR MARTINIUK;

- 20.09.2023 року о 11:50 год. переказ з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів у сумі 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ «ОТП Банк»;

- 20.09.2023 року о 11:51 год. переказ з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів у сумі 20 700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ «Ідея Банк»;

- 20.09.2023 року о 11:54 год. переказ з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів у сумі 29 900 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АБ «Укргазбанк»;

- 20.09.2023 року о 11:57 год. переказ з карткового рахунку N? НОМЕР_2 коштів у сумі 29 900 грн. на рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ «Універсал Банк» отримувач ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_8 );

- 20.09.2023 року о 12:03 год. переказ з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів у сумі 21 720 грн. на рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ «Універсал Банк» отримувач ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_10 );

- 20.09.2023 року о 12:08 год. переказ з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів у сумі 29 300 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований АТ КБ «Приват Банк»;

- 20.09.2023 року о 12:18 год. переказ з карткового рахунку N? НОМЕР_2 коштів у сумі 10 550 грн. на рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ «Універсал Банк» отримувач ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_10 );

- 20.09.2023 року о 13:08 год. переказ з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів у сумі 25 900 грн. на рахунок № НОМЕР_12 емітований АТ «Універсал Банк» отримувач ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_13 );

- 20.09.2023 року о 13:59 год. переказ з карткового рахунку № НОМЕР_2 коштів у сумі 40 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований АТ КБ «Приват Банк» (додаток 1);

16.11.2023 дізнавачем сектору дізнання ВП№ 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області постановою було прийнято рішення про визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000326 від «22» вересня 2023 року вказаного майна, а саме грошові кошти у безготівковій формі в розмірі 82711,30 грн гривень, які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , відкрита та обслуговується у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код за , що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою НОМЕР_14 на якому перебувають грошові кошти потерпілої, який відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код за , що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Суд, вислухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

Так, до клопотання дізнавачем долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22.09.2023 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.6), постанову про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю від 29.03.2023 року ( а.с. 6 зворот-8), протокол огляду диску ( а.с. 9-10), протокол допиту свідка від 22.09.2023 року ( а.с. 11-12), постанову про визнання речових доказів від 16.11.2023 року ( а.с. 13-15), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.09.2023 року ( а.с. 17-18), копії платіжної інструкції платника ОСОБА_5 на суму 22700,00 грн. ( а.с. 19) та на суму 29800,00 грн. ( а.с. 20).

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особі відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, щогрошові кошти які перебувають на банківському рахунку, який обслуговується банківською картою НОМЕР_2 ( АТ «Універсал Банк», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з вищевикладеного, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, суд вважає за можливе клопотання дізнавача ОСОБА_10 про арешт майна задовольнити.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000326 від 22 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, який обслуговується банківською картою НОМЕР_2 , відкрита та обслуговується у АТ «Універсал Банк», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами ( проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується у АТ «Універсал Банк», код за ЄРПОУ 21133352, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено о 15-00 год. 09.02.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1