Справа № 456/723/24
Провадження № 1-кс/456/747/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

02 липня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , з 01.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у Стрийському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ; зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у Стрийському відділенні номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до ВП № 1 (м.Жидачів) Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , з проханням прийняти міри до невідомої їй особи, яка 17.01.2024 близько 11:00 години, після того, як вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 користуючись номером телефону НОМЕР_4 зателефонувала до неї та шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом захисту від шахрайських дій, увійшовши в довіру отримала від заявниці коди СМС повідомлень, та скориставшись вказаною інформацією шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без її відома, здійснила грошові перекази з карткових рахунків заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 рахунку № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , чим завдала шкоду останній на загальну суму 31 091,00 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою АДРЕСА_3 . Працює комплектувальником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_4 . У робочому вайбер чаті, співіробітниця ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_8 поширила відомості про виплати українцям в розмірі 9 800 гривень із посиланням на різні банки, зокрема банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким вона користується, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона перейшла за посиланням, але воно не завантажувалось і вона відразу ж вийшла. Приблизно через 5 хвилин до неї на її номер НОМЕР_9 зателефонували з номера НОМЕР_4 , особа розмовляла чоловічим голосом, українською мовою, назвалася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвала прізвище, яке не може пригадати і повідомив, що щоб захистити карту банку, необхідно йому повідомити коди, які будуть приходити СМС повідомленнями на телефон з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Всі паролі, які їй приходили вона називала вказаній особі. Вони спілкувались приблизно 20 хвилин. В цей час вона їхала поїздом з с.Вибранівка до м. Ходорова Стрийського району. В подальшому коли запідозрила щось не те, зайшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що з її карткових рахунків № НОМЕР_5 , який являється зарплатним рахунком, та рахунку № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , який є кредитним рахунком і яким вона давно не користувалась, було знято грошові кошти в сумі 31 091,00 гривень. Куди саме були перераховані грошові кошти зможе повідомити лише після отримання виписки з банку, оскільки на даний час карткові рахунки заблоковані, після дзвінка на гарячу лінію. В подальшому зобов`язується надати виписку - квитанцію по рахунках. В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийського міскрайонного суду Львівської області вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналізом отриманої в Акціонерного Товариста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку отримувача № НОМЕР_1 . БІН (BIN) «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номера рахунку є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному проваджен необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться y володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_1 , з 01.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000072) /а.с.4/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково.

В задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити за безпідставністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_1 , з 01.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у Стрийському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зняття грошових кошти з рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунку та банківській картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1