Справа № 761/1650/24
Провадження № 1-кс/761/1766/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України провадженні №0000063, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України провадженні №0000063, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ініціатор скарги зазначає, що 12 грудня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 постановлено ухвалу по справі № 761/45657/23, якою: клопотання задоволено частково. Надано детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.09.2023 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки № 356933843 зареєстрована на праві власності за ПрАТ «ДБК-4» () та яким фактично користуються службові особи ТОВ «ДБК- ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), з метою відшукання, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

-договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, податкових накладних, накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, платіжних документів, сертифікатів якості, оборотно-сальдової відомості по розрахунках, а також інших первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК- ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» () та іншими компаніями з управління активами, через які можливе придбання майнових прав на об`єкти нерухомості та об`єктів нерухомості;

-блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК- ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» ().

В іншій частині клопотання залишено без задоволення. Отже, вищевказаною ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року було надано право виявити та вилучити документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» (), серед яких ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» не значиться.

Заявник зазначає, що 27 грудня 2023 року на виконання вказаної ухвали суду в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13 детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 було проведено обшук в ході проведення якого було здійснено вилучення речей та документів. Так, під час обшуку, було вилучено документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які перебували у фактичному володінні та належать ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» та вилучення яких не передбачено ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року. Факт вилучення вказаних документів підтверджено додатком до протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року - перелік вилучених документів.

Адвокат ОСОБА_3 у скарзі зазначає, що детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 вийшов за межі повноважень, вилучаючи майно/документи, що не належить юридичним особам, прямо вказаним в ухвалі суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року, а є власністю ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ». Вилучення відбулось незважаючи на попередження про це адвокатом ОСОБА_3 (зафіксовані як на відео, так і у зауваженнях, що є додатком до протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року). 28 грудня 2023 року за вих. № 314 на адресу Бюро економічної безпеки України від заявника було направлено клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. У вказаному клопотанні заявник просив повернути товариству документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які були вилучені під час обшуку згідно протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року та вилучення яких не передбачено ухвалою суду по справі № 761/45657/23 від 12 грудня 2023 року. Проте, вказане клопотання залишено поза увагою, незаконно вилучені документи так і не були повернуті.

У зв`язку з чим ініціатор скарги просить визнати бездіяльність слідчого/детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна/документів під час обшуку, що мав місце 27 грудня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати слідчого/детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , повернути ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» документи, договори, листи, протоколи, чернетки, накази, довідки, довіреності, які були вилученні під час обшуку згідно протоколу обшуку від 27 грудня 2023 року.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, будучи належним чином повідомлений, причини неявки суду не повідомив, заяв клопотань щодо відкладення суду направлено не було. Враховуючи, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу, будучи повідомленою про час та дату розгляду скарги, до суду не з`явилась, з метою дотримання вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідча суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність заявника.

Уповноважений слідчий Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, що у відповідності до ч. 3 ст. 306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.

В той же час, на електронну адресу суду надійшов лист детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , у якому останній зокрема зазначив, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063 від 04.09.2023. Детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 12.12.2023 № 761/45657/23 детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ПрАТ «ДБК-4» (), та якими фактично користуються ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» () та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (), під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому під час огляду, в ході проведення обшуку, виявлено інформацію, щодо продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, частково оплата за які здійснюється готівкою, яка не обліковується; документи щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомості від імені ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС». Автоматизованою системою документообігу суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.09.2023 розподілено на слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 (справа № 761/702/24), яка прийняла рішення від 16.02.2024 та задовольнила клопотання про накладення арешту в частині вилучених в ході обшуку від 27.12.2023 документів.Крім того, детективом долучено копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2024, справа №761/702/24.

Слідча суддя, дослідивши матеріали скарги, документи, що надійшли на адресу суду, вважає що скарга не підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063.

Згідно долученої до матеріалів скарги копії протоколу обшуку від 27.12.2023 детектив Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000063 від 04.09.2023 року, у період з 13 год. 18 хв. до 22 год. 44 хв., 27.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді №761/45657/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ПрАТ «ДБК-4» та вилучено ряд майна згідно переліку у додатку до протоколу обшуку від 27.12.2023.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як вбачається із положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 до листа долучено копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.02.2024, справа №761/702/24, з якої вбачається, що клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 27.12.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку вказаному в ухвалі слідчого судді.

Крім того, адвокат ОСОБА_3 у скарзі не конкретизовано перелік майна, щодо якого воно заявлено, що перешкоджає визначенню слідчою суддею меж розгляду скарги.

Враховуючи вищевикладене, також те, що на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт, воно не має статусу тимчасово вилученого, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України провадженні №0000063, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 169, 170-173, 303, 307, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ» на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України провадженні №0000063, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9