УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2377/24

05 липня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 11.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 09.06.2024 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа у невідомий спосіб таємно викрала грошові кошти в сумі близько 3000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку. ОСОБА_5 жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за посиланнями в мережі Інтернет не переходила, особистих даних нікому не повідомляла.

За цим фактом слідчим відділенням 11.06.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_6 в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання доручення, з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу грошових коштів або місця обготівкування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СМА). За результатами проведення моніторингу достовірно встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ коштів 09.06.2024 о 14:30:09 у сумі 1999 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація про відкритий рахунок Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки на ім`я клієнта ОСОБА_7 (номер карткового рахунку НОМЕР_3 );

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 08.06.2024 по 01.07.2024;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 08.06.2024 по 01.07.2024;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 08.06.2024 по 01.07.2024.

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 09.06.2024 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа у невідомий спосіб таємно викрала грошові кошти в сумі близько 3000 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку. ОСОБА_5 жодних дзвінків від сторонніх осіб не отримувала, за посиланнями в мережі Інтернет не переходила, особистих даних нікому не повідомляла.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_6 в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання доручення, з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу грошових коштів або місця обготівкування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СМА). За результатами проведення моніторингу достовірно встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ коштів 09.06.2024 о 14:30:09 у сумі 1999 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.

Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку, оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 - ОСОБА_7 (номер карткового рахунку НОМЕР_3 );

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 08.06.2024 по 01.07.2024;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 08.06.2024 по 01.07.2024;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 08.06.2024 по 01.07.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1