Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5029/24
Номер провадження 1-кс/711/1333/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000422 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УБН в Черкаській області за фактом того, що група осіб, на території м. Черкаси, займається незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.

За даним фактом 09.11.2023 року розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене групою осіб.

Так, на виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УБН в Черкаській області, встановлено, що на протязі тривалого періоду часу на території Черкаської області активно діє група осіб, яка за допомогою месенджеру «Telegram» здійснює збут наркотичних засобів, шляхом «закладок» на території Черкаської області, за наступною схемою: особа, яка бажає придбати наркотичний засіб в месенджері «Telegram» надсилає повідомлення в телеграм групу, що зареєстрована під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером НОМЕР_1 , після чого оператором вказаного каналу опрацьовується повідомлення, тобто узгоджується кількість наркотичного засобу, яку бажає придбати особа, суму грошових коштів за наркотичний засіб, та надсилає повідомлення з номером банківського рахунку (банківської картки), на який необхідно перерахувати грошові кошти за наркотичний засіб, та відповідно після перерахунку грошових коштів за наркотичний засіб, покупцеві надсилається геолокація та фото зображення місця схованки наркотичного засобу.

Також встановлено, що особами, що здійснюють збут наркотичного засобу метадон через телеграм канал, для забезпечення своєї злочинної діяльності, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовуються банківські карки, на які відповідно надходять грошові кошти у визначених сумах від покупців наркотичного засобу за придбаний в обумовленій кількості наркотичний засіб, що підтверджується даними показів свідка гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Так, в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що є наркозалежною особою, та на протязі тривалого періоду часу, а саме приблизно з початку зими 2023 року, здійснював замовлення наркотичного засобу метадон, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 , про який йому стало відомо від знайомого. Оплату за придбаний наркотичний засіб здійснює шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та відповідно після здійснення оплати, тобто перерахунку грошових коштів йому надсилається фотозображення місця «закладки» наркотичного засобу.

Також, в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який пояснив, що є наркозалежним, та на протязі тривалого періоду часу, а саме приблизно з літа 2023 року здійснював замовлення наркотичного засобу метадон в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 . При здійсненні замовлення наркотичного засобу оплату здійснював шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після проведення оплати йому надсилалось фото зображення місця, де схований наркотик.

Також, в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_7 , який пояснив, що є наркозалежним, та напротязі тривалого періоду часу, а саме приблизно з початку літа 2023 року здійснював замовлення наркотичного засобу метадон в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 . В різний період оплату за наркотичний засіб здійснював шляхом перерахунку на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами, а саме: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківські кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними номерами: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Останній раз перераховував грошові кошти за метадон на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після проведення оплати йому надсилалось фото зображення місця, де схований наркотик.

Так, в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси 02.01.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023, та зміст отриманої інформації міститься в електронному вигляді на оптичному носієві інформації диску «DVD-R Verbatim 4,7 GB».

За результатами проведених оглядів оптичного носія інформації - диску «DVD-R Verbatim 4,7 GB» із вмістом інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було встановлено, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеним оглядом та аналізом руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_8 , встановлено, що з зазначеної банківської карти за період часу з 31.10.2023 по 16.11.2023 здійснювались періодичні зняття грошових коштів через термінали на загальну суму 253 500 грн., на банківський рахунок ОСОБА_8 за період часу з 04.10.2023 по 16.11.2023 здійснювались зарахування грошових коштів від фізичних осіб, та через термінали на загальну суму 278 224 грн. та з вказаного банківського рахунку ОСОБА_8 за період часу з 07.11.2023 по 16.11.2023 здійснювався перерахунок грошових коштів на загальну суму 14 668 грн. на інші банківські рахунки, що мають наступні реквізити: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Проведеним оглядом та аналізом руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_9 , встановлено, що з зазначеної банківської карти за період часу з 16.10.2023 по 31.10.2023 здійснювались періодичні зняття грошових коштів через термінали на загальну суму 202 200 грн., за період часу з 16.10.2023 по 31.10.2023 здійснювались зарахування грошових коштів від фізичних осіб, та через термінали на загальну суму 279 420 грн. та в вказаної банківської картки за період часу з 16.10.2023 по 31.10.2023 здійснювався перерахунок грошових коштів на загальну суму становить 68 867 грн. на інші банківські рахунки, що мають наступні реквізити: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Таким чином, існує достатньо підстав рахувати, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 ймовірно здійснювався перерахунок грошових коштів отриманих в результаті незаконного збуту наркотичного засобу метадон, а саме на вказані банківські картки ймовірно надходили грошові кошти від покупців наркотичного засобу метадон.

Окрім того, встановлено, що частина грошових коштів з вказаних банківських карток була знята готівкою через термінали, а частина була перерахована на інші банківські рахунки невстановлених осіб, а саме банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_8 , які можуть використовуватись для отримання грошових коштів іншими особами причетними до вчинення злочину.

Фінансові операції, щодо перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки проводились з не ідентифікованими призначеннями, мета та цільове призначення яких невідоме.

Зазначені вище банківські картки можуть використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів для вчинення дій, спрямованих на отримання доходу від злочинної діяльності, ймовірно, від прихованої діяльності, спрямованої на маскування джерела походження коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати подальший рух грошових коштів отриманих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів та встановити вичерпне коло всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024;

- анкети заяви на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- відомостей щодо здійснення зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000422 від 09.11.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000422 від 09.11.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за заявами осіб, про незаконне позбавлення волі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення вказаної слідчої дії за згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації, а саме:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024;

- анкети заяви на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- відомостей щодо здійснення зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення вказаної слідчої дії за згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації, а саме:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024;

- анкети заяви на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- відомостей щодо здійснення зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 01.06.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1