Справа № 686/6613/24
Провадження № 1-кс/686/3375/24
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000443 від 14.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року заступник начальника ВРЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг, чим заподіяли матеріальні збитки.

14.08.2023 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час організації проведення публічних закупівель, щодо проведення капітальних ремонтів вуличного покриття, капітальних ремонтів та реконструкцій приміщень на території Ярмолинецької громади, вступивши в злочинний зговорів із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 з метою отримання матеріальної вигоди можливо здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості ТМЦ для робіт та послуг в тому числі під час виготовлення проектної документації для виконання капітальних робіт вуличного покриття, капітальних ремонтів закладів освіти та охорони здоров`я та їх реконструкції на території Ярмолинецької селищної ради.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2023 році оголошено 15 публічних закупівель на загальну суму близько 50 млн. грн. в подальшому між замовником та фірмами-підрядниками було укладено низку договорів на виконання певних робіт.

За вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , уповноваженою особою селищної ради, ймовірно вносились завідомо антиконкурентні та дискримінаційні вимоги щодо тендерних вимог для проведення публічних закупівель та переможцем публічних закупівель обирались фірми-підрядники із «найближчого оточення» до селищної ради.

Так, установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 » укладено 8 договорів у 2023 році на проведення капітального ремонту вуличного покриття в ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 30 000 000, 00 грн. та між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 2 договори на проведення капітального ремонту адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 14 000 000, 00 грн.

Одночасно з цим, за даними проведених оперативно-розшукових заходів установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , достовірно знаючи про неякісне та неповне виконання будівельних робіт підрядними організаціями, а також діючи на користь підрядників, не вживали заходів до їх усунення в частині виявлення недоліків під час проведення перевірок та діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних-робіт в частині завищення вартості та об`ємів виконаних будівельних робіт та матеріалів, які фактично не виконувались та не застосовувались.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у документи, в яких відображено облік виконання робі по вказаних об`єктах будівництва внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, а тому вказані документи, а також комп`ютерні системи, за допомогою яких виготовлялися вказані документи, носії інформації, на яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, мобільні термінали систем зв`язку уповноважених службових осіб підприємства, які містять інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва та є необхідними для використання при проведені судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановленні та ідентифікації осіб, якими виконано підписи у первинні звітній документації із будівництва.

-Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виконання клопотання судового експерта з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження заподіяних збитків, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 №217 від 13.06.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення «Капітального ремонту, утеплення фасаду з дотриманням вимог по енергозбереженню, адміністративного приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 232 569, 00 грн., договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 №216 від 13.06.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення «Капітального ремонту (з дотриманням вимог по енергозбереженню) приміщення залу Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 3 020 777, 00 грн., та документів, пов`язаних з їх виконанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу СГ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: Договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 №217 від 13.06.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення «Капітального ремонту, утеплення фасаду з дотриманням вимог по енергозбереженню, адміністративного приміщення Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 232 569, 00 грн., договір підряду укладений з ІНФОРМАЦІЯ_9 №216 від 13.06.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення «Капітального ремонту (з дотриманням вимог по енергозбереженню) приміщення залу Будинку рад за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 3 020 777, 00 грн. та документів, пов`язаних з їх виконанням, а саме: договірної, проектно-кошторисної (у тому числі їх електронні версії), первинної звітної (у тому числі довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі та їх електронні версії), виконавчої та виробничої документації повному обсязі (експертних звітів, актів закриття прихованих робіт, журнали наглядів, акти обстежень, протоколи випробувань та виміру, лабораторних досліджень, документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), калькуляції транспортних витрат, документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), бухгалтерської документації (платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (надані послуги).

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення.

Ухвала діє по 16.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя