Провадження № 1-кс/686/3201/24
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003848 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 року прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку 09.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за адресою: м. Хмельницький, вул. Ольги Мак (8-го березня), 12 за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118841; мобільний телефон марки «MEIZU» моделі «M6120» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118838; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118837; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_7 та тримачі до сім-карт: «Київстар» НОМЕР_8 , «Лайф» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету WAR1118840 з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 800 гривень, які гр. ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003848_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 29 серпня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 750 гривень, які гр. ОСОБА_7 перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0003849_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

02.11.2023 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють злочинну діяльність з шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих. Так, останні, в соціальній мережі «Фейсбук» створюють облікові записи для розміщення з їх використанням оголошень про продаж різноманітних товарів в мережі інтернет, з подальшим шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих та не відправленням замовлених товарів. Грошові кошти в якості попередньої оплати товарів останні отримують на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» N?

НОМЕР_10 , яка відкрита на ім? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІ НОМЕР_12 , в подальшому з метою анонімізації своєї злочинної діяльності останні частину здобутих злочинним шляхом грошових коштів обготівковують з використанням терміналів та банкоматів розташованих на території м. Хмельницького, а іншу частину грошових коштів перераховано на банківську картку емітовану АТ «А-Банк» N?5 169-1551-1065-2953, яка відкрита на ім? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКІП НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 виданий Дубенським відділом УДМС у Рівненській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт громадянина України № НОМЕР_16 , виданий Хмельницьким відділом УДМС у Хмельницькій області 07.11.2018 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_17 .

Також, проведеними заходами встановлено, що в ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є спільна донька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та проживають останні в приміщенні будинку АДРЕСА_4 на протязі останніх 2 місяців на підставі усної домовленості про оренду зазначеного будинку.

Факт проживання ОСОБА_5 в приміщенні будинку АДРЕСА_4 підтверджується відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 28.02.2024 року.

09.04.2024 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні будинку АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118841; мобільний телефон марки «MEIZU» моделі «M6120» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118838; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118837; банківську карту «Монобанк» НОМЕР_18 , яку поміщено до сейф-пакету WAR1118839; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_7 та тримачі до сім-карт: «Київстар» НОМЕР_8 , «Лайф» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету WAR1118840.

09.04.2024старшим слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_11 винесено постанову про визнання:мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118841; мобільний телефон марки «MEIZU» моделі «M6120» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118838; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118837; банківську карту «Монобанк» НОМЕР_18 , яку поміщено до сейф-пакету WAR1118839; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_7 та тримачі до сім-карт: «Київстар» НОМЕР_8 , «Лайф» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету WAR1118840речовими доказами у кримінальному провадженні №0003848.

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 09.04.2024 року під час проведення санкціонованого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118841; мобільний телефон марки «MEIZU» моделі «M6120» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118838; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118837; стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_7 та тримачі до сім-карт: «Київстар» НОМЕР_8 , «Лайф» НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету WAR1118840 шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя