Cправа № 127/4215/24
Провадження № 1-кс/127/1819/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000032 від 01.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 29 січня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , в інтернет ресурсі «Телеграм» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 7000 гривень. Протягом 29 січня 2024 року по 31 січня 2024 року ОСОБА_5 спілкувався з орендарем квартири через платформу «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_1 , а саме про дату та час зустрічі для підписання договору оренди, оплата оренди та рієлторські послуги. В подальшому 31 січня 2024 року орендар повідомив, що потрібно оплатити за перший місяць оренду у сумі 3000 гривень та відправив номер картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілий 31 січня 2024 року близько 08.59 год. за місцем своєї роботи, що за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував кошти в сумі 3000 гривень. Також, в подальшому орендар пояснив, що потрібно оплатити рієлторські послуги у сумі 3500 гривень та скинув номер ще одної картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 31 січня 2024 року близько 14.32 год. перевів грошові кошти в сумі 3500 гривень. Дані транзакції потерпілий здійснював через свою банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому орендар перестав виходити на зв`язок та відповідати на дзвінки і потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся до поліції.

По даному факту 01 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 містять відомості про власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про їх відкриття та здійснення по ним банківських операцій, так як зазначені документи мають суттєве значення для кримінального провадження, допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, посилаючись на норми ст.ст. 40-1, 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дізнавач ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява дізнавача ОСОБА_6 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щосектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000032 від 01.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Так, 29 січня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 , в інтернет ресурсі «Телеграм» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 7000 гривень. Протягом 29 січня 2024 року по 31 січня 2024 року ОСОБА_5 спілкувався з орендарем квартири через платформу «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_1 , а саме про дату та час зустрічі для підписання договору оренди, оплата оренди та рієлторські послуги. В подальшому 31 січня 2024 року орендар повідомив, що потрібно оплатити за перший місяць оренду у сумі 3000 гривень та відправив номер картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілий 31 січня 2024 року близько 08.59 год. за місцем своєї роботи, що за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував кошти в сумі 3000 гривень. Також, в подальшому орендар пояснив, що потрібно оплатити рієлторські послуги у сумі 3500 гривень та скинув номер ще одної картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 31 січня 2024 року близько 14.32 год. перевів грошові кошти в сумі 3500 гривень. Дані транзакції потерпілий здійснював через свою банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому орендар перестав виходити на зв`язок та відповідати на дзвінки.

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом чергового інспектора поліції відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про реєстрацію вказаного кримінального правопорушення; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення, згідно з яким останній повідомляв про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно нього та зазначав, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання житла в оренду, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 6500 гривень, які він перерахував на банківські картки - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в друкованому/електронному вигляді, які містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-про клієнта банку власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-заяви про відкриття банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власником останніх, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при відкритті карток, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство;

-банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25 січня 2024 року по дату постановлення даної ухвали;

-руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25 січня 2024 року по дату постановлення даної ухвали;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00.00 год. 25 січня 2024 року по дату постановлення даної ухвали для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00.00 год. 01 січня 2024 року по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14