справа №176/1162/24
провадження №1-кс/176/212/24
УХВАЛА

16 травня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду знаходиться клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло знаходиться клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 21.04.2024 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що в приблизно в кінці березня місяця 2024 року викрали належний йому мобільний телефон марки «Nокіа», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , після чого в період часу з 25.03.2024 по 23.04.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток заявника за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в розмірі приблизно 32000 гривень.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитано за вказаним фактом ОСОБА_5 , який пояснив (дослівно з протоколу допиту): «Приблизно 23.03.2024 року приблизно 18 год. 30 хв. я на власному велосипеді їхавши з власного гаражу, котрий розташований на масиві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , купив деякі продукти додому та вирушив до себе додому за адресою свого мешкання, приїхавши додому я виявив, що належний мені мобільний телефон марки «Nокіа», чорного кольору, ІМЕ1, НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 в котрому знаходилась сім-картка НОМЕР_6 відсутній, мобільний телефон знаходився в маленькій сумочці, котра знаходилась в кишені куртки, також там знаходився посвідчення водія на моє ім`я, тимчасове посвідчення на мопед Simple.

До даного номеру телефону НОМЕР_6 була прив`язана моя банківська картка за № НОМЕР_5 та картка для виплат № НОМЕР_4 , рахунку ( НОМЕР_7 ). 23.04.2024 року я пішов до банкомату в магазин «Щедрий кошик», котрий розташований по АДРЕСА_3 , задля того щоб зняти свою пенсію котра приходить мені кожен місяць 23 числа, в розмірі 6 400 гривень. Прийшовши до банкомату, вставивши банківську картку № НОМЕР_4 та переглянув баланс, виявив, що на балансі не вистачає 300 гривень. Після чого я зняв грошові кошти та вже 24.04.2024 спрямував до відділення банку, що розташований по АДРЕСА_3 . Та там мені повідомили про те, що з моєї банківської картки (кредитної) переказувались грошові кошти на мою пенсійну картку № НОМЕР_4 , а вже з неї були зняті грошові кошти в період часу з 25.03.2024 року по 23.04.2024 року на загальну суму 32 335 гривень 95 коп. Хто міг здійснити крадіжку я не знаю та нікого не підозрюю. До протоколу допиту додаю ксерокопію належної мені банківської картки на 1 арк. паперу.»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила крадіжку грошових коштів клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карток банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та картка для виплат № НОМЕР_4 , рахунку ( НОМЕР_7 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, IP адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 23.03.2024 по 28.04.2024 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_6 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000196, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 , про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та картка для виплат № НОМЕР_4 , рахунку ( НОМЕР_9 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 23.03.2024 по 28.04.2024 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Акціонерне товариство АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1