Справа № 727/5891/24
Провадження № 1-кс/727/1625/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що протягом грудня 2023 року січня 2024 року ОСОБА_4 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони.

Відповідно до виписки по руху коштів, підтверджено показання свідка ОСОБА_6 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 240320 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 з якого в свою чергу частина коштів була знята з рахунку готівкою по грошових чеках, а інша частина перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після їх надходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частина коштів поверталася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також встановлено, що частина коштів протягом січня 2024 року була знята готівкою в касі банку на підставі платіжних інструкцій на видачу готівки: № TR.24040998.29502.6834 від 08.01.2024; № TR.24040998.19710.6834 від 10.01.2024; № TR.24040998.22471.6834 від 11.01.2024; № TR.24040998.310042.6834 від 12.01.2024; № TR.24040998.35195.6834 від 15.01.2024; № TR.24040998.31059.6834 від 16.01.2024; № TR.24040998.20299.6834 від 17.01.2024; № TR.24040998.22688.6834 від 18.01.2024; № TR.24040998.24166.6834 від 19.01.2024; № TR.24040998.90639.6834 від 22.01.2024; № TR.24040998.17203.6834 від 23.01.2024.

З метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу документів.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (проведення виїмки) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до платіжних інструкцій на видачу готівки: № TR.24040998.29502.6834 від 08.01.2024; № TR.24040998.19710.6834 від 10.01.2024; № TR.24040998.22471.6834 від 11.01.2024; № TR.24040998.310042.6834 від 12.01.2024; № TR.24040998.35195.6834 від 15.01.2024; № TR.24040998.31059.6834 від 16.01.2024; № TR.24040998.20299.6834 від 17.01.2024; № TR.24040998.22688.6834 від 18.01.2024; № TR.24040998.24166.6834 від 19.01.2024; №TR.24040998.90639.6834 від 22.01.2024; № TR.24040998.17203.6834 від 23.01.2024, на підставі яких було знято готівкою грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявність їх в оригіналах у кримінальному провадженні обумовлюється необхідністю призначення та проведення судових експертиз, а також запобіганням у подальшому ризикам знищення, підміни чи переховування документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин, вважаю, що клопотання про надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до платіжних інструкцій на видачу готівки: № TR.24040998.29502.6834 від 08.01.2024; № TR.24040998.19710.6834 від 10.01.2024; № TR.24040998.22471.6834 від 11.01.2024; № TR.24040998.310042.6834 від 12.01.2024; № TR.24040998.35195.6834 від 15.01.2024; № TR.24040998.31059.6834 від 16.01.2024; № TR.24040998.20299.6834 від 17.01.2024; № TR.24040998.22688.6834 від 18.01.2024; № TR.24040998.24166.6834 від 19.01.2024; № TR.24040998.90639.6834 від 22.01.2024; № TR.24040998.17203.6834 від 23.01.2024, на підставі яких було знято готівкою грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1