Справа № 629/1545/24
Провадження № 1-кс/629/345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000178 від 30.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вершина Куйбишевського району Запорізької області, громадянина України, із середньою освітою, не працюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 19.09.2000 року Приморським районним судом Запорізької області за ч. 2 ст. 140, ст. 43 КК України до 3 років 8 місяців позбавлення волі, звільненого 25.12.2002 року з Бережанської ВК Тернопільської області за постановою Бережанського районного суду Тернопільської області від 19.12.2002 року умовно-достроково на не відбутий термін 1 рік 5 місяців 1 день; 04.09.2003 року Приморським районним судом Запорізької області за ч. З ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 70 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі; 29.01.2004 року Приморським районним судом Запорізької області за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 КК України до 7 років позбавлення волі, звільненого 09.07.2010 року з Орехівської ВК Запорізької області по відбуттю покарання; 30.11.2010 року Приморським районним судом Запорізької області за ч. 2 ст. 185, ст. 395, ст. 70, ст. 72 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі; 19.09.2011 року Вільнянським районним судом Запорізької області за ч. 1 ст. 309, ст. 71 КК України до 1 року 8 місяців позбавлення волі, звільненого 18.05.2013 року з Харківської ВК (№ 43) по відбуттю покарання; 09.07.2013 року Глухівським міськрайонним судом Сумської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі; 08.02.2016 року Дзержинським районним судом за ст. 391, ч. 1 ст. 71 ч. 1 КК України до 2 років 11 місяців позбавлення волі, звільненого 22.03.2016 року по відбуттю покарання; 04.11.2016 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років 4 місяців позбавлення волі, звільненого 16.11.2018 по відбуттю строку покарання; 20.03.2019 року Лозівським міськрайонним судом Харківської області за ч. 2 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі, звільненого 03.02.2023 по відбуттю строку покарання,

в с т а н о в и в :

13.03.2024 року до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Підставами для отримання дозволу слідчий вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 19.03.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_6 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3 на загальну суму 2800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 2800 гривень і повідомив ОСОБА_6 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Погодившись, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 19.03.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 2800 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , імітовану в AT «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 m3 деревини ОСОБА_6 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 2800 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, під виглядом продавця сільськогосподарської техніки в торгівельному інтернет майданчику «OLX» створив оголошення про продаж Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. + фреза + плуг), заздалегідь не маючи на меті пересилати ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 29.04.2023 року, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. + фреза + плуг), звернувся ОСОБА_7 , який виявив зацікавленість в придбанні вищевказаного товару на загальну суму 77700 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки повідомив ОСОБА_7 неправдиву інформацію про наявність вищевказаного мототрактору.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, домовився про передоплату у розмірі 30% від загальної вартості вказаного мототрактору, що становило 22100 гривень і повідомив ОСОБА_7 про необхідність здійснення вказаної оплати на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_5 .

Погодившись, ОСОБА_7 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо пересилання йому оговореного товару, 29.04.2023 року в якості передоплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 22100 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , імітований в AT «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді Мототрактору Forte MT-161LT NEW (15 л.с. + фреза + плуг) ОСОБА_7 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 22100 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян У країни.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обманурз& допомогою свого мобільного телефону від імені ПАТ «ООО Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОЬХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 19.05.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернулась ОСОБА_8 , яка виявила зацікавленність в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 1 м3 на загальну суму 1600 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_8 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 1600 гривень і повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_3 з позначкою отримувача «ПАТ.ООО Лісниче господарство».

Погодившись, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 19.05.2023 року в якості оплати, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 1600 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 імітований в АТ «Державний ощадний банк України» на Ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 1 м3 деревини ОСОБА_8 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 1600 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені «Чернігівського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОЬХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 14.06.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_10 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 5 м3 на загальну суму 7500 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_10 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 7500 гривень і повідомив ОСОБА_10 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Погодившись, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_11 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 14.06.2023 року в якості оплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 7500 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 імітований в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 5 м3 деревини ОСОБА_10 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 7500 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОЬХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 11.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_12 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 7 м3, на загальну суму 9800 гривень, в тому числі доставка 650 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 10450 гривень і повідомив ОСОБА_12 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_5 та банківську картку НОМЕР_6 .

Погодившись, ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 11.07.2023 року в якості оплати за придбання деревини, перерахував суму грошових коштів в розмірі 9800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_13 та оплати за доставку деревини в сумі 650 гривень на банківську картку НОМЕР_6 імітовану в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 7 м3 деревини ОСОБА_12 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 10450 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_11 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 17.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_11 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_14 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини породи Акація/Дуб об`ємом 8 м 3 на загальну суму 11200 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про передоплату у розмірі 50% від загальної вартості вказаної деревини, що становило 5600 гривень і повідомив ОСОБА_14 про необхідність здійснення вказаної оплати на наступні реквізити: банківську картку НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 .

Погодившись, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо пересилання йому оговореного товару, 17.07.2023 року, в якості передоплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 5600 гривень на банківську картку НОМЕР_7 імітовану в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_15 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді деревини породи Акація/Дуб ОСОБА_14 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 5600 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_16 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян У країни.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 17.07.2023 року точний час в ході до судового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказану оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_17 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 6 м3 на загальну суму 8800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи Його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_17 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 8800 гривень і повідомив ОСОБА_17 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок «ОLХ» НОМЕР_8 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 .

Погодившись, ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 17.07.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 8800 гривень на банківський рахунок НОМЕР_8 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_15 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_17 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_18 майнову шкоду на загальну суму 8800 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності Його не мав.

Так, 19.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_19 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 6 м3, на загальну суму 9000 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_19 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9000 гривень і повідомив ОСОБА_19 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_5 з ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_13 та банківську картку НОМЕР_10 .

Погодившись, ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_11 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 19.07.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 9000 гривень на банківську картку імітованої в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_13 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_19 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_19 майнову шкоду на загальну суму 9000 гривень.

Також, в невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж колотих дров, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 21.07.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу колотих дров, звернулася ОСОБА_20 , яка виявила зацікавленість в придбанні колотих дров для опалення будинку об`ємом 6 м3 на загальну суму 8400 гривень та 650 гривень за доставку дров.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_20 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9050 гривень і повідомив ОСОБА_20 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_8 з ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_12 .

Погодившись, ОСОБА_20 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 21.07.2023 року в якості часткової оплати за придбання колотих дров, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_12 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_15 . Після чого, 22.07.2023 року в якості іншої частини оплати за придбання колотих дров, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 4050 гривень на банківську картку НОМЕР_12 імітований в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_15 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 6 м3 деревини ОСОБА_20 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_20 майнову шкоду на загальну суму 9050 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від Імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 14.09.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_21 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3, на загальну суму 2800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_21 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 2800 гривень і повідомив ОСОБА_21 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_13 з ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , який являється Ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_5 .

Погодившись, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 14.09.2023 року в якості оплати перерахував суму грошових коштів у розмірі 2800 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 імітований в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 деревини породи Акація/Дуб ОСОБА_21 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_21 майнову шкоду на загальну суму 2800 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини рублених твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 04.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини рублених твердих порід, звернулася ОСОБА_22 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 7 м3, на загальну суму 9800 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його су спільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_22 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 9800 гривень і повідомив ОСОБА_22 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_15 .

Погодившись, ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_11 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 04.10.2023 року в якості оплати перерахувала суму грошових коштів у розмірі 9800 гривень на банківську картку НОМЕР_15 імітовану в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 7 м3 деревини ОСОБА_22 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_22 майнову шкоду на загальну суму 9800 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_11 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Білоцерківського Лісничого Господарства» в торгівельному Інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини рублених твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 06.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_11 з продажу деревини рублених твердих порід, звернувся ОСОБА_23 , який виявив зацікавленість в придбанні колотих дров для опалення будинку об`ємом 2 м3 на загальну суму 3200 гривень та 550 гривень за їх доставку.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_23 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини та її доставку.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 3750 гривень і повідомив ОСОБА_23 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок НОМЕР_16 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_17 .

Погодившись, ОСОБА_23 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 06.10.2023 року в якості оплати за придбання деревини рублених твердих порід та її доставку, перерахував суму грошових коштів у розмірі 3750 гривень на банківську картку НОМЕР_17 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 деревини ОСОБА_23 не направив. Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_23 майнову шкоду на загальну суму 3750 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Броварського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж деревини породи Дуб сухий, колотий, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 09.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Дуб звернулася ОСОБА_24 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 12 м3, на загальну суму 19200 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_24 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 19200 гривень і повідомив ОСОБА_24 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківський рахунок «ОLХ» НОМЕР_18 з ЄДРПОУ: , який являється ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ОСОБА_9 та банківську картку НОМЕР_17 .

Погодившись, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 09.10.2023 року в якості оплати перерахувала суму грошових коштів у розмірі 19200 гривень на банківську картку НОМЕР_17 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 12 м3 деревини породи Дуб ОСОБА_24 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_24 майнову шкоду на загальну суму 19200 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Броварського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж колотих дров твердої породи, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 09.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним» оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу колотих дров твердої породи, звернулася ОСОБА_25 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 2 м3, на загальну суму 3250 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 , в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_25 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 3250 гривень і повідомив ОСОБА_25 про необхідність здійснення вказаної оплата на банківський рахунок НОМЕР_18 з ЄДРПОУ: , який являється Ідентифікаційним номером облікової картки платника податків ФуфрянськоїВ.В.

Погодившись, ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 09.10.2023 року в якості оплата, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 3250 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 імітований в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 2 м3 колотих дров твердої породи ОСОБА_25 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_25 майнову шкоду на загальну суму 3250 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Миколаївського Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОЬХ» створив оголошення про продаж деревини породи Акація/Дуб, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 13.10.2023 року точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_5 з продажу деревини породи Акація/Дуб, звернувся ОСОБА_26 , який виявив зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 1 м3, на загальну суму 1400 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_26 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 1400 гривень і повідомив ОСОБА_26 про необхідність здійснення вказаної оплата на банківську картку НОМЕР_19 .

Погодившись, ОСОБА_26 , будучи введеним в оману та впевненим у виконанні ОСОБА_5 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки йому оговореного товару, 13.10.2023 року в якості оплати, перерахував суму грошових коштів у розмірі 1400 гривень "на банківську картку НОМЕР_19 імітовану в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 1 м3 деревини ОСОБА_26 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_26 майнову шкоду на загальну суму 1400 гривень.

Крім того, у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з корисливого мотиву, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, за допомогою свого мобільного телефону, від імені «Лісничого Господарства» в торгівельному інтернет майданчику «ОLХ» створив оголошення про продаж рубаної деревини твердих порід, заздалегідь не маючи на меті доставляти ошуканим громадянам замовлений товар, так як в наявності його не мав.

Так, 18.10.2023 року, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, за вказаним оголошенням, створеним ОСОБА_11 з продажу рубаної деревини твердих порід, звернулася ОСОБА_27 , яка виявила зацікавленість в придбанні деревини для опалення будинку об`ємом 8 м3, на загальну суму 11350 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, з метою збагачення, діючи повторно, ОСОБА_5 в ході розмови та переписки, повідомив ОСОБА_27 неправдиву інформацію про наявність вищевказаної деревини.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, домовився про оплату у розмірі 11350 гривень і повідомив ОСОБА_27 про необхідність здійснення вказаної оплати на банківську картку НОМЕР_19 .

Погодившись, ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та впевненою у виконанні ОСОБА_11 взятих на себе обов`язків щодо продажу та доставки їй оговореного товару, 18.10.2023 року в якості оплати, перерахувала суму грошових коштів у розмірі 11350 гривень на банківську картку НОМЕР_19 імітовану в АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти ОСОБА_5 привласнив та використав на власні потреби, а замовлений товар у вигляді 8 м3 рубаної деревини твердих порід ОСОБА_27 не направив.

Своїми незаконними діями ОСОБА_5 спричинив ОСОБА_27 майнову шкоду на загальну суму 11350 гривень.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

31.01.2024 року ОСОБА_5 заочно було повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 06.02.2024 відносно ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 20:00 год. до 06:00 год. ранку, з покладанням на останнього наступних, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків: прибувати за викликом до слідчого щочетверга о 16:00 годині; не відлучатись за межі Лозівського району Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Так, відповідно до рапорту встановлено, що 07.03.2024 об 16:00 годині підозрюваний ОСОБА_5 викликався до слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області для проведення слідчих дій. У встановлений час та дату ОСОБА_5 для проведення слідчих дій не з`явився, причини неприбуття не повідомив, тим самим порушив покладені на нього обов`язки.

На даний час, ОСОБА_5 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 відсутній та місце його перебування невідоме.

11.03.2024 слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення у розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи встановлення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, можливість незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, відсутність постійного місця проживання, вважає, що застосування відносно ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України. Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 190 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000178 від 30.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Після затримання підозрюваного негайно вручити йому копію даної ухвали та повідомити про затримання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , а також не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання доставити до суду.

Строк дії ухвали визначити до шести місяців з дати її постановлення або до приводу підозрюваного до слідчого судді для розгляду клопотання про заміну запобіжного заходу, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій ПОПОВ