справа № 439/399/24
провадження № 1-кс/439/92/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 березня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000067 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2024 року за № 0000067 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, так у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 22.01.2024 о 11:20 год. шляхом використання інформаційних технологій перерахувала із її картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти НОМЕР_1 чим заподіяла матеріальної шкоди у сумі 10132,32 грн.

06 березня 2024 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000067 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 22 січня 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року, наголошуючи на тому, що зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені повно, всебічно і неупереджено досудового розслідування, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що у потерпілої ОСОБА_4 наявні рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 із якої було списано кошти. Факт переказу підтверджується випискою по картці/рахунку за період 22.01.2024 року по 22.01.2024 рік АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.02.2024 року (а.с. 4).

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_6 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 22 січня 2024 року по 23:59 год. 06 березня 2024 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 22 січня 2024, а підтвердження необхідності надання інформації по 23:59 год. 06 березня 2024 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України.

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000067 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківських рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цих картках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу 00:00 год. 22 січня 2024 року по 23:59 год. 05 лютого 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 22 січня 2024 року по 23:59 год. 05 лютого 2024 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до рахунку НОМЕР_2 із моменту відкриття до 22.01.2024, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та власником рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 22 січня 2024 року по 23:59 год. 05 лютого 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та власником рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 22 січня 2024 року по 23:59 год. 05 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1