Провадження № 1-кс/686/4371/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000997,

встановила:

15.05.2024 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

22.03.2024 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000997 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 відповідно до рішення 1 сесії VIII скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.12.2020 № 1 «Про початок повноважень ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення виборів депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч. 1 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» приступив до виконання повноважень депутата зазначеного органу місцевого самоврядування.

Згідно з розпорядженням селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.03.2021 № 138-К ОСОБА_5 з 02.03.2021 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та присвоєно 13 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», положень Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 до повноважень ОСОБА_5 входить вирішення питання надання паспортів прив`язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

При цьому ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку березня 2024 року ОСОБА_6 звернувся до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з приводу розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та батутного комплексу на території селища Ярмолинці, а також отримання дозвільних документів для здійснення підприємницької діяльності (паспорту прив`язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності торговельно - побутового призначення).

У подальшому, 15.03.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 219, що на другому поверсі адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 , під час розмови із ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, під час виконання своїх службових обов`язків, виразив пропозицію ОСОБА_6 в наданні останнім неправомірної вигоди в розмірі 8 000 доларів США, за вирішення питання щодо надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та дитячого батуту, на що ОСОБА_6 вимушено погодився.

Після цього, 20.03.2024, ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 звернувся з письмовою заявою про надання дозволу на розміщення батутного комплексу на території центрального парку відпочинку селища Ярмолинці в період з 01.05.2024 по 01.09.2024, до якої додав договір оренди № 1903/1-2024 від 19.03.2024, акт № 1 прийму-передачі об`єктів оренди за договором оренди № 1903/1-2024 від 19.03.2024, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_6 , копію паспорта громадянина України та картки платника податків, виданих на ім`я ОСОБА_6 , сертифікат якості, висновки державних санітарно-епідеміологічних експертиз.

У подальшому, 10.04.2024 в другій половині дня ОСОБА_6 , виконуючи попередньо поставлені з ОСОБА_5 прибув до селища Ярмолинці, де під час зустрічі в парку відпочинку останній висловив пропозицію у наданні ОСОБА_6 частини від загальної суми неправомірної вигоди в розмірі 30 000 гривень за виготовлення проектної документації на розміщення батутного комплексу та тимчасової споруди на території центрального парку відпочинку селища Ярмолинці.

Наступного дня близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 , переслідуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, зустрівся з ОСОБА_6 на території готельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , де у салоні власного автомобіля марки «JEEP COMPASS» д.н.з. НОМЕР_4 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 800 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 11.04.2024 становить 31 200 грн. та 8000 грн., на загальну суму 39200 грн. як першу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди за видачу паспорту прив`язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності торговельно - побутового призначення та організацію розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 заяв ОСОБА_6 про розміщення батутного комплексу та тимчасової споруди на території центрального парку відпочинку селища Ярмолинці.

У подальшому, 25.04.2024 ОСОБА_6 , виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 звернувся із письмовою заявою про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди у центральному парку селища Ярмолинці, до якої додав викопіювання місцерозташування тимчасової споруди для торгівлі ОСОБА_6 , виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_6 , копію паспорта громадянина України та картки платника податків, виданих на ім`я ОСОБА_6 .

За результатами розгляду вищевказаних заяв рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 13 від 29.04.2024 «Про надання дозволу на розміщення батутного комплексу» фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 надано дозвіл на розміщення батуту у центральному парку відпочинку в селищі Ярмолинці терміном з 01.05.2024 по 01.09.2024; рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 14 від 29.04.2024 «Про погодження розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності» ОСОБА_6 погоджено розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності в АДРЕСА_5 .

01.05.2024 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 на його мобільний телефон зателефонував начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , який повідомив про позитивне вирішення питання за заявами ОСОБА_6 про розміщення батутного комплексу та тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території селища Ярмолинці.

У подальшому, 02.05.2024 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 , прибувши до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_3 ,виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_5 , зустрівся з останнім в його службовому кабінеті, де отримав від нього рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення № 13 від 29.04.2024 «Про надання дозволу на розміщення батутного комплексу», рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 14 від 29.04.2024 «Про погодження розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності» та паспорт прив`язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового призначення, після чого ОСОБА_6 сів до автомобіля марки «JEEP COMPASS» д.н.з. НОМЕР_4 , що належить для ОСОБА_5 , де передав для ОСОБА_5 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 7 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 02.05.2024 становить 277 200 грн. за видачу паспорту прив`язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності торговельно - побутового призначення та організацію розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 заяв ОСОБА_6 про розміщення батутного комплексу та тимчасової споруди на території центрального парку відпочинку селища Ярмолинці.

У ході досудового розслідування установлено, що 01.05.2024 ОСОБА_6 , зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 здійснив платіж у сумі 2000 грн. із комісією 3 грн. на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , відкритий у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із призначенням платежу: «сплата за проект влаштування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також здійснював платіж у сумі близько 30 тисяч грн. за розробку схеми розміщення земельних ділянок для влаштування тимчасових споруд, проектної документації тощо, замовником яких був ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування установлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувався наступний розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежу «сплата за проект влаштування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території Ярмолинецького Центрального парку» від 01.05.2024, а також платіж у сумі близько 30 тисяч грн. за розробку схеми розміщення земельних ділянок для влаштування тимчасових споруд, проектної документації тощо, замовником яких був ОСОБА_6 , відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю та мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для повного швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000997 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації щодо платежу, здійсненого 01.05.2024 із рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у сумі 2000 грн. із комісією 3 грн. на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 ;

-інформації про рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 у період із 10.04.2024 по 02.05.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 21 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя