"07" травня 2024 р. Справа № 363/2214/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000141 від 27.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 26.01.2024 до ВП №1 (смт Іванків) Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт документ № НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_3 , про те, що 23.12.2023 року останній виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна (на даний час банком вилучена та заблокована) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 було здійснено переказ на UKR MOBILE BANKING НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2100 грн. двома транзакціями. Попередньо до нього ніхто не телефонував, реквізити банківської картки нікому не передавав.

27 січня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_4 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000141, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по кваліфікуючій ознаці вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 185 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт документ № НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , повідомив про те, що 23.12.2023 останній виявив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому містились відомості про заборгованість по рахунку IBAN: НОМЕР_4 . В подальшому, зв`язавшись з оператором вдалося встановити, що 23.12.2023 року було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2100 гривень. Особисті дані заявник нікому не надавав, по посиланням не переходив, телефонних дзвінків не отримував.

До своїх показів ОСОБА_4 , долучив довідку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить інформацію про рух коштів в період 01.08.2023 26.01.2024, проте згідно наявних в ній реквізитів, в останній інформація про номери карткового (розрахункового) рахунку на які протиправно перераховано грошові кошти відсутня.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 . який відкрито на потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка IBAN: НОМЕР_4 , була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку IBAN: НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо, на підставі викладеного слідчий змушений звернутися до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, в поданому клопотанні просили розгляд здійснювати без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , який відкрито на потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , яке перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок IBAN: НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо карткаАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024;

1.5інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024;

1.6фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 23.12.2023 до 23 год. 59 хв. 26.01.2024.

Ухвала діє до 07.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1