Номер провадження 1-кс/754/915/24
Справа № 754/4228/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 20.12.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

25.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 0001353 від 20.12.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2023 р. приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, поблизу станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через Інтернет мережу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж товару, після чого перерахував кошти зі свого рахунку НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в загальній сумі 7305 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 03.12.2023 р., перебуваючи поруч із станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, знайшов на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення з інформацією щодо продажу мінітрактора та зателефонував продавцю на вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Після чого він надіслав на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6 680 грн., переказ здійснював трьома платежами. 15.12.2023 р. приблизно об 11 год. 00 хв. йому зателефонував продавець щодо попереднього замовлення мінітрактору та повідомив, що потрібно ще додатково надіслати грошові кошти у сумі 625 грн. за оформлення документів на транспортний засіб, на що він погодився та здійснив переказ. Після чого, товар не прийшов, продавець на зв`язок не виходив та кошти не повернув. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 7305 грн.

Також встановлено, що згідно сервісу визначення за номером картки IBAN зазначений рахунок № НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, повних даних стосовно рахунку № НОМЕР_2 та переказів на вказаний рахунок, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото); виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, за період часу з 03.12.2023 р. по 17.12.2023 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях, - до повних даних стосовну рахунку № НОМЕР_2 та переказів на вказаний рахунок, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото); виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, за період часу з 03.12.2023 р. по 17.12.2023 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати Дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя