У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.05.2024 Справа №607/9798/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000014 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000014 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, за фактом того, що службові особи військового формування в умовах воєнного стану безпідставно розтрачають бюджетні грошові кошти в користь третіх осіб.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці вступивши у злочинну змову з посадовими особами командування військової частини НОМЕР_1 безпідставно отримували додаткову грошову винагороду за період з листопада 2023 року по лютий 2024 року, за безпосередню участь у виконанні бойових завдань у складі сил і засобів угрупування морської піхоти « ОСОБА_5 », хоча в дійсності у зазначений період перебували за місцем постійної дислокації зазначеної військової частини в АДРЕСА_2 або за місцем свого постійного проживання.

Окрім того, вказує, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , 1987 року народження , ОСОБА_7 , 1972 року народження, ОСОБА_8 , 1978 року народження, ОСОБА_9 , 1992 року народження, ОСОБА_10 , 1982 року народження, ОСОБА_11 , 1986 року народження, та ОСОБА_12 , 1985 року народження.

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, а також фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток в період часу з вересня 2023 року по березень 2024 року, з метою встановлення місця перебування осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази, які б вказували на можливу причетність цих осіб до вчинення кримінального правопорушення, а від-так, не доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Сам лише рапорт працівника поліції, без інших, належним чином здобутих доказів не може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, з огляду на те, що відповідно до статтей 84, 99 КПК України, рапорти не є доказами у кримінальному провадженні, оскільки є внутрішніми службовими документами в спілкуванні між працівниками поліції.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, у яких вона міститься, а саме:

-інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

які діяли в період з 01.09.2023 по 01.04.2024, а також рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період з 01.09.2023 по 01.04.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період з 01.09.2023 по 01.04.2024.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1