1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/317/23 1-кс/335/403/2024
19 лютого 2024 року м. Запоріжжя
Згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.10.2022 №462 "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України" Преображенській територіальній громаді виділено 8 520 000 млн. грн. для закупівлі деревини паливної для розподілу на 850 домогосподарства.
17.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 було укладено договори поставки з наступними підприємствами:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » договір поставки № 136 деревини дров`яної непромислового призначення для організацій 2 групи у кількості 500 м. куб на загальну суму 1 450 002 грн. (2900 грн за 1 м. куб) із урахуванням вартості поставки за адресою замовника (смт. Комишуваха Запорізького району, с.Преображенка, с.Таврійське, с.Широке та с.Микільське Пологівського району);
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір поставки № 623 деревини дров`яної непромислового призначення 2 групи (сосна) у кількості 800 м. куб на загальну суму 2 240 000 грн. (2800 грн за 1 м. куб) із урахуванням вартості поставки за адресою замовника (с.Преображенка, с.Вільнянка, с.Широке та с.Микільське Пологівського району).
24.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_13 укладено договір із ФОП ОСОБА_5 на поставку деревини. Однак, вказаний ФОП відмовився від виконання договору, через безпосередню близькість громади до зони бойових дій. Вказаний договір розірвано 01.12.2022 року
02.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (директор ОСОБА_6 ) укладено договір поставки № 02/12 деревини дров`яної непромислового призначення 2 групи (сосна) об`ємом 1380 м. куб на загальну суму 4830000 грн.) із урахуванням вартості поставки за адресою замовника (с.Преображенка Пологівського району).
Так, опрацюванням електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з`ясовано, що упродовж грудня 2022 року замовниками Запорізької області проведено низку закупівель товару (ДК 021:2015:03410000-7:Деревина) за цінами, значно меншими, що передбачені Договором від 02.12.2022 № 02/12.
Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 у грудні 2022 року придбано деревину дров`яну непромислового призначення 2 групи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за завищеною ціною у порівнянні із цінами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з урахуванням вартості доставки автомобільним транспортом.
В ході допиту голови ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 встановлено, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » йому стало відомо від ОСОБА_8 , якого йому порекомендував голова Таврійської сільської громади Запорізького району ОСОБА_9 . Провівши перемовини з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 сторони домовились про подальше укладення договору щодо постачання деревини.
02.12.2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_17 відбулося засідання виконавчого комітету на якому розглядалися наступні питання :
- «Про дострокове припинення договору поставки деревини паливної, укладеного 24.11.2022 року з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 » ;
- «Про забезпечення деревиною паливною домогосподарств ІНФОРМАЦІЯ_18 » та з питання «Про укладання договору поставки деревини паливної для забезпечення домогосподарств ІНФОРМАЦІЯ_18 », де зазначив, що надійшла комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на поставку деревини паливної в кількості 1380 м3 по ціні 3500 грн. за 1 м3 без ПДВ. Після обговорення даного питання прийнято рішення №53 від 02.12.2022 щодо уповноваження сільського голови ОСОБА_7 на підписання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на поставку деревини паливної.
Виготовлення тексту рішення № 53 від 02.12.2022 уповноважено начальника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_10 , яке у подальшому погоджено членами комісії ІНФОРМАЦІЯ_16 .
На виконання договору № 02/12 від 02.12.2022 постачальником здійснено поставку деревини у повному обсязі. Доставка деревини здійснювалась у наступні населені пункти ІНФОРМАЦІЯ_20 : с. Преображенка, с. Новоселівка та с. Омельник.
Приймання деревини від постачальника відбувалась комісійно у присутності: представників постачальника, лісництва та Преображенської громади.
В ході допиту свідка ФОП ОСОБА_11 , встановлено, що договір на поставку деревини дров`яної згідно рахунку №98 від 29.12.2022 на суму 100 000 грн. між ФОП ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не укладався та деревина вказаному підприємству не відвантажувалась.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний правочин був фіктивний, для отримання документів на походження деревини та зняття готівкових коштів. Так, основним видом діяльності ФОП ОСОБА_11 є здійснення безтоварних операцій, та переведення безготівкових коштів в готівку (здійснення фінансових операцій), за визначений процент від суми транзакції. Будь-які торгові та складські площі та робітники на вказаному підприємстві відсутні.
Підготовкою документів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та зняття готівкових коштів займався бухгалтер ОСОБА_12 , передачею документів займались ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які працюють у ФОП ОСОБА_11 . Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Окрім того, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.11.2022 по 31.01.2023, ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що вказані взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » призвели до ймовірної розтрати бюджетних коштів у розмірі 1 466 221,50 грн.
На теперішній час для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення зв`язків учасників злочинної групи між собою та іншими особами, причетність яких до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлюється, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у операторів стільникового зв`язку за номерами телефонів, які належать:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у користуванні якої перебував номер телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , у користуванні якого перебував номер телефону НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у користуванні якого перебував номер телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , у користуванні якого перебували номери телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у користуванні якої перебував номер телефону НОМЕР_7 .
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання інформації, яка знаходиться у володінні компанії стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms - повідомлення абоненту із використанням номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 00 годин 01 хвилина 01.09.2022 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшій слідчій СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період часу з 00 годин 01 хвилина 01.09.2022 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023, із зазначенням абонентських номерів, тривалості з`єднань, типу з`єднань та часу з`єднань, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу в період часу з 00 годин 01 хвилина 01.09.2022 по 23 годину 59 хвилин 31.12.2023, включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:
- надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;
- надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив`язкою до базових станцій;
- надати прив`язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв`язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу, з можливістю її вилучення.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1