28.03.2024 Справа № 756/3395/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001266 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що що 02.10. 2023 року, прибизно о 10 год. 51 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 побачила оголошення щодо навчання АДР. В подальшому, гр. ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_1 щодо з`ясування всіх обставин. Після чого, гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 7500 грн. на рахунок НОМЕР_2 , але послуги так і не отримала.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.10.2023 року через всесвітню мережу «Інтернет», сайт не пам`ятає, остання знайшла оголошення про навчання АДР. Відповідно дане оголошення зацікавило її та її чоловіка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вони вирішили зателефонувати на номер мобільного телефону, який було вказано в оголошенні « НОМЕР_3 », для того, щоб з`ясувати всі деталі навчання. Відповідно з ними спілкувалась особа чоловічої статі, яка не представилась та не повідомила ніякої інформації з приводу себе. Відповідно чоловік розповів про всі деталі навчання, повідомив, що курс навчання буде коштувати 7 500 грн. він вказав на те, що документ, який засвідчує, що особа пройшла відповідні курси робиться протягом 3-х днів з моменту оплати даного курсу. Забирати документи потрібно було за адресою: АДРЕСА_2 .

Гр. ОСОБА_5 з чоловіком направили по вищевказаному номеру мобільного телефону, у мобільному додатку «Вайбер» всі документи, а саме: фото паспорта чоловіка, ідентифікаційний код, посвідчення водія, 4 фотокартки чоловіка. А також особа у відповідь направила смс-повідомленням реквізити, на які потрібно було перевести грошові кошти у сумі 7 500 грн, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Відповідно на наступний день, 02.10.2023 року приблизно о 10 год. 53 хв., ОСОБА_5 перебувала у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та сплатила грошові кошти у розмірі 7500 на рахунок невстановленої досудовим розслідуванням особи. Отримувачем була ФОП ОСОБА_7 . Відповідно остання здійснила переказ коштів та очікувала зворотної відповіді.

Невідома особа повідомила, що за минуванням 10 днів, ОСОБА_5 та її чоловік отримають відповідний документ про закінчення курсу навчання. Чоловік останньої неодноразово телефонував за номером телефону особи, яка відповідала за курс навчання, а саме за номером « НОМЕР_3 », проте останній на телефонні дзвінки не відповідав.

23.10.2023 року на мобільний телефон надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що прийшла посилка. Відповідно чоловік пішов у відділення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та забравши посилку, помітили, що нам був надісланий документ, а саме: свідоцтво про закінчення спеціального навчання. Проте, коли гр. ОСОБА_5 зателефонувала керівнику центру спеціального навчання, номер якого знайшла в « ОСОБА_8 » « НОМЕР_6 » ОСОБА_9 , останній повідомив, що він нічого не відправляв та ці дії варто вважати за шахрайські.

Відповідно дану посилку було відправлено з АДРЕСА_4 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , відправник: ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_8 . Гр. ОСОБА_5 неодноразово телефонувала на вказаний мобільний телефон, проте слухавку брала жінка, яка повідомила, що це центр підготовки водіїв, та вказала, що за будь-якими питаннями варто звертатись до месенджеру «Вайбер». Хочу зауважити, що « ОСОБА_11 » за даним номером телефону немає.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Дізнавач вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як доказ по провадженню, тому дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023 по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, та як верифікувалися дані дії.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_4 у період з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 01.11.2023, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.03.2024 по 28.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1