Справа № 452/4532/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

12 квітня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 11 квітня 2024 року надійшло клопотання слідчого Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 14 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що 14 серпня 2023 року в чергову частину ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівської області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя

АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка заволодівши даними його особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме йому зателефонував оператор банку та сказали підтвердити вхід і він вважаючи що це перевірка якості нажав необхідні цифри та тим самим підтвердив вхід в його особистий кабінет. У подальшому 27 липня 2023 року приблизно о 12 год. 28 хв. з його валютної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 850 гривень.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який показав, що 27 липня 2023 року о 12 год. 28 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, відповівши на вказаний дзвінок оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попросив останнього підтвердити вхід у мобільний додаток натиснувши кнопку «один», однак останній розгубився та підтвердив вхід у мобільний додаток після чого обірвався зв`язок. У подальшому ОСОБА_5 у мобільному додатку «Вайбер», який приєднаний до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення про те, що було здійснено вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі потерпілий виявив, що з його валютної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти в сумі 20 доларів США, що в перерахунку на гривні становить близько 850 гривень.

Таким чином невідомі особи спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 20 доларів США.

У подальшому, потерпілому стало відомо про зняття коштів, а саме: 27.07.2023 о 12.28 год. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , валютна банківська карта грошові кошти у сумі 20 доларів США.

У наслідок незаконних дій невідомих осіб з картки потерпілої було проведено операцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 доларів США., яку потерпілий не здійснював. Дані банківські карти прикріплені до мобільного номеру потерпілої НОМЕР_2 .

Також згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 27.07.2023 рік офіційний курс гривні відносно долара США встановлений НБУ 36,5686, тобто 20 доларів США у перерахунку на гривні становить 731,37.

У подальшому 16.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду (Справа №425/4532/23) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме DVD-R диска з інформацією по руху коштів по рахунку потерпілого. При огляді вказаного диску із інформацією по руху коштів встановлено, що з банківської карти потерпілого 14.08.2023 року о 12.28год. відбулась транзакція на суму 731,37 гривень, а саме переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітованого Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000655 від 14 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном два місяці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Втім, жодним з наданих слідчим документів не підтверджується, що банківська карта № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, а саме: банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000655 від 14 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання слідчого Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000655 від 14 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя