Справа № 676/1963/24
Провадження № 1-кс/676/521/24
УХВАЛА

22 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12 березня 2024 року до чергової частини СпД №1 ВнП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 05.03.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4802,50 гривень, яка належить ОСОБА_3 , чим самим останній було завдано майнової школи на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 13.03.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000331, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000331, відповідно до якого 13.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_4 , з якого вбачається, що вона має у володінні банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 . 07.03.2024 ОСОБА_3 близько 16 год. зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що на вказаному картковому рахунку кошти відстутні. Крім того, 05.03.2024 о 00:00 на картковий рахунок потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було зараховано двома платежами грошові кошти по 2410,84 грн. тобто в загальному 4821,68 грн. та того ж дня, а саме 05.03.2024 близько 21 год. з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти в розмірі 4750,00 грн. на невідомий рахунок, комісія вказаної транзакції становила 52,50 грн. ОСОБА_3 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про подію, на що останні повідомили про необхідність звернення по вказаному факту до працівників поліції, а також особистий кабінет потерпілої в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_3 зазначила, що дані банківської картки нікому із сторонніх осіб не передавала, за будь-якими посиланнями не переходила та надала виписку по картковому рахунку.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період час з 04 березня 2024 року по 08 березня 2024 року, із зазначенням суми операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю зробити копії.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя