У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акціонер найбільшої приватної банківської установи України - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), член наглядової ради зазначеної банківської установи, який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, не пізніше 26.03.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), маючи на меті заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував та очолив стійку організовану групу до складу якої, поряд з ним, входили керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи, які надали згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.

Не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_5 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_5 безготівкових коштів банківської установи.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи - невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.

На виконання вказівки організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - невстановлена наразі службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_5 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_5 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.

У подальшому, учасник організованої групи - невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_5 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі, на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 та у подальшому переміщених з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 .

У свою чергу, невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.

У подальшому на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасники організованої групи - керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_5 незаконно заволодів активом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.

За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, невстановлені учасники організованої групи - службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Так, в адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про встановлення джерел походження коштів, що використовувалися для погашення певних траншів за кредитною лінією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно листа-відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний запит детектива встановлено ланцюг суб`єктів господарювання, які кредитували одне-одного, тобто здійснювали перекредитування з метою погашення кредитів, отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов`язані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, кредитування здійснювалося за рахунок власних кредитів, які також отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на виконання вимог ст. 91 КПК України, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до виведення коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб - клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення повного ланцюгу схеми легалізації коштів останнім, для встановлення розміру матеріальних збитків (шкоди), завданої кримінальними правопорушеннями, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків (у тому числі операції без відкриття рахунків) всіх суб`єктів господарювання (юридичних осіб) - клієнтів Банку, які отримували кредитні кошти (транши) та здійснювали перекредитування одне-одного, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Згідно вищевказаних документальних матеріалів, отриманих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) встановлено наступні суб`єкти господарювання, причетні до схеми легалізації коштів Банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Розкриття всіх рахунків вищевказаних СГД необхідно здійснити за період з 01.01.2012 по 31.12.2020, з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання (вилучення копій).

Також виникає необхідність у вилученні копій кредитних справ з усіма додатками наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): кредитний договір № 4Р12369Д від 05.12.2012; кредитний договір № 4Р13160 Д від 25.03.2013; кредитний договір № 4Р12359И від 07.12.2012; кредитний договір № 4Р13284И від 26.04.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): кредитний договір № 4О15113И від 16.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): кредитний договір № 4И16103Г від 25.10.2016.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.05.2024 року справа №761/18542/24 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 02.09.2024 року.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються:

1.1. відкриття й обслуговування всіх банківських рахунків (у тому числі операції без відкриття рахунків) наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2020, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса Банку: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх копіювання (вилучення копій), а саме:

- рух коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку після кожної транзакції (операції) та на початок і кінець кожного дня по рахунку - на електронному носії інформації;

- документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» - на електронному носії інформації;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку - на електронному носії інформації;;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток - на електронному носії інформації;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками - на електронному носії інформації;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» - на електронному носії інформації;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками - на електронному носії інформації;

- заявок на видачу готівкових коштів - на електронному носії інформації;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій - на електронному носії інформації;

1.2. копій кредитних справ з усіма додатками наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): кредитний договір № 4Р12369Д від 05.12.2012; кредитний договір № 4Р13160Д від 25.03.2013; кредитний договір № 4Р12359И від 07.12.2012; кредитний договір № 4Р13284И від 26.04.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): кредитний договір № 4О15113И від 16.12.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): кредитний договір № 4И16103Г від 25.10.2016, а також:

- копії документів, відомостей, в паперовій та електронній формі, в тому числі, що містяться в електронних програмних комплексах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких приймалось рішення з видачі кредитів/траншів, у тому числі щодо здійснення перевірок потенційних позичальників, оцінювання їх фінансового стану, забезпечення застави, ініціювання рішень з видачі кредитів/траншів, що передували винесенню рішень на кредитний комітет вищевказаним суб`єктам господарювання за вказаними кредитними договорами;

- накази на призначення, посадові інструкції осіб, які здійснювали підготовку документів для винесення рішення на кредитний комітет за вищевказаними кредитними договорами;

- акти знищення вищевказаних кредитних справ;

- відомості з програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щодо підписання протоколів кредитного комітету щодо затвердження виділення кредитів, або відомості щодо видалення даної інформації (ким видалено, коли, на підставі чого), кеш-файли з ідентифікацією особи, що видаляла дані відомості, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення та їх копіювання (вилучення копій).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_32