Справа № 638/3066/24
Провадження № 1-кс/638/1568/24
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000423 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно відомостей, щодо деталей проведеної банківської операції: «Основна карта: НОМЕР_3 ; Поточна карта: НОМЕР_4 ; Дата транзакції: 2024-02-13 17:38:16.000; DB/CR: CR; Сума вал.карти: 4000,00; Сума вал.авт.: 4000,00; Комісія: 0,00; Код Валюти: 980: МСС: 6012; Термінал: 00000001; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Код авторизації: 139153; ID транзакції: 1; Карта/рахунок відправника: НОМЕР_5 ; ІПН / СДРГІОУ відправника: НОМЕР_6 ; ПІБ відправника: ІНФОРМАЦІЯ_3 : Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ; Короткий опис: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct», а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку з кого була проведена вищевказана банківська операція, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформації про використання рахунку з кого була проведена вищевказана банківська операція в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли). за період з 00:00 год. 13.02.2024 року та до 23:59 год. 13.02.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку з кого була проведена вищевказана банківська операція в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 . СДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРГІОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо), за період з 00:00 год. 13.02.2024 року та до 23:59 год. 13.02.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00:00 год. 13.02.2024 року та до 23:59 год. 13.02.2024 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.02.2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з абонентського номеру НОМЕР_7 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 були списано грошові кошти на суму 23800 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 13.02.2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . та на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_8 приблизно о 17:00 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_7 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_9 ) (картка на момент допиту заблокована банком), тому вона дійсно повірила у те, що їй телефонують з банку, та далі у ході розмови особа, що їй зателефонувала повідомила, що з банківської картки відбулася спроба зняття грошових коштів на суму 500 грн. та додала, що вказана операція була «призупинена» банком, тому зараз треба буде встановити нові паролі. У цей час ОСОБА_5 на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомления від ІНФОРМАЦІЯ_3 , з одноразовими кодами-підтвердження, які вона у телефонному режимі передала на вимогу особи, що їй телефонувала. Таких паролів було декілька, та ОСОБА_5 не звертаючи уваги для чого саме банком були надіслані такі паролі передала їх. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилась, ОСОБА_5 зайшла до свого аккаунту у веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та виявила, що з її картки відбулись транзакції, на загальну суму 24386 грн., а саме: 13.02.2024 року о 17:12 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_10 » на суму 73 грн. 00 коп.; 13.02.2024 року о 17:13 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_11 » на суму 73 грн. 00 коп.; 13.02.2024 року о 17:14 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_12 » на суму 73 грн. 00 коп.; 13.02.2024 року о 17:16 год. «Продукти: СУПЕРМАРКЕТ АДРЕСА_3 » на суму 294 грн. 00 коп.; 13.02.2024 року о 17:17 год. «Зняття готівки в банкоматі DN00, pas. Rohatynskyi, 3» на суму 20000 грн. 00 коп.; 13.02.2024 року о 17:25 год. «Банкомат 6198568, 104А KLOCHKIVSKA ST» на суму 3800 грн. 00 коп.; 13.02.2024 року о 17:25 год. «Поповнення мобільного НОМЕР_13 » на суму 73 грн. 00 коп. А також надходження, зокрема: 13.02.2024 року о 17:11 год. «Зарахування суми вкладу зі «Скарбнички»» на суму 2050 грн. 00 коп.; 13.02.2024 року о 17:38 год. « ОСОБА_6 , Visa Direct» на суму 4000 грн. 00 коп. Побачивши це, ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свою банківську картку. Також ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй невідомо. В місті Харкові ОСОБА_5 на той момент не перебувала та перебувати фізично не могла. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 24386 грн. 00 коп.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова (справа №638/3066/24. провадження №1-кс/638/1025/24) від 07.03.2024 року, слідчим СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 02.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по кримінальному провадженню № 0000423 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на CD-R диску.

15.03.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_9 ), що відкрита на ім`я ОСОБА_5 13.02.2024 року о 17:38 год. було перераховано грошові кошти у сумі 4000 грн.. деталі операції: «Основна карта: НОМЕР_3 ; Поточна карта: НОМЕР_4 ; Дата транзакції: 2024-02-13 17:38:16.000; DB/CR: CR; Сума вал.карти: 4000,00; Сума вал.авт.: 4000,00; Комісія: 0,00: Код Валюти: 980; МСС: 6012; Термінал: 00000001; Найменування еквайрингу: JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK; Код авторизації: 139153; ID транзакції: 1; Карта/рахунок відправника: НОМЕР_5 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_6 ; ПІБ відправника: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ; Короткий опис: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені. Слідчий надав до суду заяви про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчим відділом Харківського районного управлінням поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за № 0000423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту потерпілої від 23 лютого 2024 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02 квітня 2024 року з додатками, протокол огляду місця події від 13 лютого 2024 року.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000423 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття копії документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо деталей проведеної банківської операції: «Основна карта: НОМЕР_3 ; Поточна карта: НОМЕР_4 ; Дата транзакції: 2024-02-13 17:38:16.000; DB/CR: CR; Сума вал.карти: 4000,00; Сума вал.авт.: 4000,00; Комісія: 0,00; Код Валюти: 980: МСС: 6012; Термінал: 00000001; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Код авторизації: 139153; ID транзакції: 1; Карта/рахунок відправника: 0638; ІПН / СДРГІОУ відправника: НОМЕР_6 ; ПІБ відправника: ІНФОРМАЦІЯ_3 : Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ; Короткий опис: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct», а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку з кого була проведена вищевказана банківська операція, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформації про використання рахунку з кого була проведена вищевказана банківська операція в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли). за період з 00:00 год. 13.02.2024 року та до 23:59 год. 13.02.2024 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку з кого була проведена вищевказана банківська операція в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 . СДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРГІОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо), за період з 00:00 год. 13.02.2024 року та до 23:59 год. 13.02.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно IP-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період з 00:00 год. 13.02.2024 року та до 23:59 год. 13.02.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1