Справа № 991/968/23
Провадження № 1-кс/991/979/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

03 лютого 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Старший детектив Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 року за № 0000174.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (№ 19/1077т від 30.01.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7, та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Детективами Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 08.07.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державного авіаційного підприємства «Україна» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою із службовими особами приватного підприємства. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2020, за результатами проведення відкритих торгів (ID: UA-2020-11-03-010196-c), між ДАП «Україна», як Страхувальником, та ПрАТ «УПСК», як Страховиком, укладено генеральний договір про закупівлю послуг з обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації № 214/000021/200000005 від 31.12.2020 (далі - Договір від 31.12.2020). Відповідно до умов Договору від 31.12.2020 Страховик зобов`язується надати послуги щодо обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації, зокрема щодо обов`язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, і відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам і багажу (Додаток 1); обов`язкового страхування цивільних повітряних суден (Додаток 2); обов`язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (Додаток 3); обов`язкового страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків (Додаток 4). Загальна ціна Договору від 31.12.2020 становить 19 499 990 грн, у т.ч. згідно з Додатком 1 - 14 558 884,07 грн, згідно з Додатком 2 - 4 857 386,72 грн, згідно з Додатком 3 - 71 373,06 грн, згідно з Додатком 4 - 12 346,15 грн. Додатковою угодою № 1 від 22.12.2021 строк дії договору продовжено до 14.03.2022 включно, збільшивши загальну вартість послуг на 3 899 998 грн. Відповідно до Додатків 1-4 до Договору від 31.12.2020 послуги страхування надаються щодо повітряних суден А 319-115, державний і реєстраційний знак ІНФОРМАЦІЯ_2 , державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , Ан-148-100В, реєстраційний знак НОМЕР_2 , Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак НОМЕР_3 . Відповідно до Додатку 1 до Договору від 31.12.2020 страхування надається під час пасажирських перевезень; технічних рейсів, перегонки повітряних суден; обльотів повітряних суден з метою перевірки технічного стану (перевірка вузлів та агрегатів повітряних суден, перевірку яких неможливо виконати на землі); тренування та перенавчання на новий тип повітряного судна екіпажів ДАП «Україна»; тренування екіпажів ДАП «Україна». Відповідно до Додатку 2 до Договору від 31.12.2020 застраховані ризики, які пов`язані із повною втратою або пошкодженням повітряного судна, та виникають: під час руління, що відбувається з моменту початку руху повітряного судна під дією своїх двигунів (але не у польоті) для виконання руління, включаючи тимчасову зупинку під час руління; під час польоту, що відбувається з моменту початку розгону повітряного судна для зльоту, або спроби зльоту, перебування в повітрі і до закінчення пробігу після посадки повітряного судна (для вертольотів - період часу, коли обертання гвинтів відбувається під дією сили двигуна, силою інерції, створеної двигуном, або під дією авторотації); під час перебування на землі (включаючи буксирування повітряного судна), коли повітряне судно не перебуває у польоті та на рулінні. При знаходженні ПС на землі понад 30 (тридцяти) днів, Страховик зобов`язаний повернути Страхувальнику 75% різниці між повною страховою премією за Договором страхування і страховою премією для стоянки ПС на землі (яка складає 40% від повної премії) за термін знаходження ПС на землі, згідно із застереженням AVN26A. Водночас, відповідно до п. 2 застереження AVN26A перерахунок і повернення страхової премії не буде виконуватись у разі: (а) якщо під час стоянки повітряного судна на землі будуть проводитися роботи з продовження свідоцтва льотної придатності повітряного судна або роботи, необхідні для цього, технічне обслуговування, капітальний або інший ремонт повітряного судна; (б) якщо безперервний час стоянки ПС на землі склав менше 30 днів поспіль. У разі якщо час стоянки є більшим ніж 30 днів поспіль, але в цей час виконувалися роботи зазначені в п. (а) цього Застереження, для визначення тривалості стоянки ПС на землі обчислюється різниця між загальним часом стоянки повітряного судна на землі і часом проведення робіт, зазначених в п. (а) цього Застереження. Страхову премію буде повернено тільки у разі, якщо різниця, обчислена таким чином, буде більшою ніж 30 днів; (в) якщо в період дії договору страхування було подано заяву про страхову виплату або були зроблені будь-які страхові виплати. У разі виконання всіх перерахованих вище умов Страховик зобов`язаний повернути Страхувальнику 75% різниці між повною страховою премією за договором страхування і страховою премією для стоянки повітряного судна на землі (яка складає 40% від повної премії) за дійсний період стоянки, який не може перевищувати 30 днів загального терміну дії договору страхування. Відповідно до відкритих даних щодо льотної придатності повітряних суден, які зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) сертифікат перегляду льотної придатності № 0315/7 від 28.07.2020 повітряного судна Ан-74ТК-300Д, державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , діяв до 19.04.2021, сертифікат перегляду льотної придатності № 0282/7 від 26.05.2021 повітряного судна Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак UR-PAB, діяв до 19.12.2021. Крім того, відповідно до відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , останній рейс здійснило 25.02.2021, а будь-яка інформація щодо польотів повітряного судна Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак UR-PAB, взагалі відсутня. Відповідно до даних звіту про виконання договору про закупівлю UA-2020-11-03-010196-c по договору оплачено 23 399 988 грн, з них 21 616 635 грн кошти Державного бюджету України. Таким чином, службовими особами ДАП «Україна», за наявними даними, оплачено послуги страхування щодо повітряних суден Ан-74ТК-300Д, державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , та Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак НОМЕР_3 , які не надавались. За вказаних обставин, службовими особами ДАП «Україна» з використанням свого службового становища, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «УПСК», вчинено заволодіння чужим майном в сумі понад 6 492 905 грн. Крім того, 03.12.2021, службовими особами ДАП «Україна», будучи обізнаними про те, що сертифікат перегляду льотної придатності повітряного судна Ан-74ТК-300Д, державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , діяв до 19.04.2021 та не продовжений на 2022 рік, а повітряного судна Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак UR-PAB, закінчував дію 19.12.2021, з метою заволодіння коштами розмістили оголошення про проведення відкритих торгів у системі публічних закупівель Prozorro, ID: НОМЕР_4 . За результатом проведення відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 31.01.2022 укладено генеральний договір No 214/000021/220000001 про закупівлю послуг з обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації з ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» (далі - Договір від 31.01.2022). Відповідно до умов Договору від 31.01.2022 Страховик зобов`язується надати послуги щодо обов`язкового авіаційного страхування цивільної авіації, зокрема щодо обов`язкового страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам, і відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам і багажу (Додаток 1); обов`язкового страхування цивільних повітряних суден (Додаток 2); обов`язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (Додаток 3); обов`язкового страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків (Додаток 4). Загальна ціна Договору від 31.01.2022 становить 20 595 305,09 грн, у т.ч. згідно з Додатком 1 - 15 452 210,97 грн., згідно з Додатком 2 - 5 044 094,12 грн., згідно з Додатком 3 - 87 000 грн, згідно з Додатком 4 - 12 000 грн. Відповідно до п. 5.2 Договору від 31.01.2022 «Географічні межі дії Договору страхування: увесь світ, виключаючи країни, регіони і зони бойових дій і військових конфліктів, …..». Крім того, пунктом 6.1. Договору від 31.01.2022 визначено, що Страховик не надає страховий захист у т.ч. якщо подія сталася під час надзвичайного, особливого чи військового стану, оголошеного органами влади в країні, або на місці дії Договору. Відповідно до Додатків 1-4 до Договору від 31.01.2022 послуги страхування надаються щодо повітряних суден А 319-115, державний і реєстраційний знак ІНФОРМАЦІЯ_2 , державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , Ан-148-100В, державний і реєстраційний знак НОМЕР_2 , Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак НОМЕР_3 . Пунктом 3 розділу Х Правил використання повітряного простору України, затверджених наказом Державної авіаційної служби України та Міністерства оборони України від 11.05.2018 № 430/210, передбачено, що у разі виникнення загрози щодо національної безпеки, суверенітету над повітряним простором України, територіальної цілісності України або під час збройного конфлікту, проведення спеціальних операцій, пов`язаних із збереженням територіальної цілісності України та конституційного ладу, заборонені зони розробляються Украероцентром за запитом Генерального штабу ЗС України та/або Служби безпеки України, погоджуються з ними та встановлюються Державіаслужбою». З 02.45 год 24.02.2022 ОЦВС України закрито повітряний простір України для цивільних користувачів повітряного простору ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Станом на 02.08.2022 повітряний простір України залишається закритим. Відповідно до п. 2 розділу ІІІ Авіаційних правил України «Загальні правила польотів у повітряному просторі України», затверджених наказом Державної авіаційної служби України 06.02.2017 № 66/73, усі повітряні судна повинні бути технічно справними, укомплектованими всім необхідним обладнанням та бортовою документацією відповідно до нормативно-правових актів у галузі цивільної або державної авіації. Повітряне судно має відповідати встановленому рівню льотної придатності для цього класу повітряного судна та бути перевірене на відповідність вимогам безпеки польотів. У повітряному просторі України польоти повітряних суден, які не зареєстровані та не мають документів, що засвідчують їх придатність до польотів, забороняються, крім випадків, коли реєстрація та наявність документів не вимагаються законодавством України. Також, відповідно до M.A.201. Частини-M (Part-M) Додатку 1 (Annex I) до Авіаційних правил України "Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань", затверджених наказом Державної авіаційної служби України № 286 від 06.03.2019, серед обов`язків власника визначено, що власник є відповідальним за підтримання льотної придатності повітряного судна і зобов`язаний здійснювати політ за умови, що: 1. повітряне судно підтримується у стані льотної придатності, та 2. будь-яке експлуатаційне та аварійне обладнання на повітряне судно встановлено правильно та є придатним для експлуатації або ж на ньому чітко зазначено, що воно є непридатним для експлуатації, та 3. сертифікат льотної придатності є чинним, та 4. технічне обслуговування повітряного судна здійснюється відповідно до програми технічного обслуговування, як визначено ОСОБА_5 .302. За вказаних обставин, до відкриття повітряного простору України та отримання сертифікатів перегляду льотної придатності повітряних суден Ан-74ТК-300Д, державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , та Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак НОМЕР_3 , послуги, що є предметом Договору від 31.01.2022 фактично надаватись не будуть. Крім того, відповідно до відкритих даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній рейс здійснило 19.02.2022. Повітряне судно Ан-74ТК-300Д, державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , останній рейс здійснило 25.02.2021, а будь-яка інформація щодо польотів повітряного судна Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак UR-PAB, відсутня. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , яка відповідно до наявних даних працює начальником служби публічних закупівель та договірної роботи ДАП «Україна», установлено, що станом на 29.11.2022 у володінні ДАП «Україна» були відсутні оригінали страхових свідоцтв (сертифікатів), а також документів про остаточне перестрахування страхових ризиків на повітряні судна Ан-74ТК-300Д, державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , та Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак UR-PAB, Ан-148-100В, державний і реєстраційний знак НОМЕР_2 . Вказане є підтвердженням того, що страхові послуги фактично не надавались та підстав для здійснення оплати на користь ПрАТ «УПСК» грошових коштів зі сторони ДАП «Україна» не було. Проте, 14.04.2022 службовими особами ДАП «Україна» оплачено на користь ПрАТ «УПСК» грошові кошти в сумі 20 595 305,09 грн на виконання Договору від 31.01.2022. За вказаних обставин службовими особами ДАП «Україна», з використанням свого службового становища, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «УПСК», вчинено заволодіння чужим майном в сумі понад 6 969 281 грн по Договору від 31.01.2022 через оплату послуг страхування щодо повітряних суден Ан-74ТК-300Д, державний і реєстраційний знак НОМЕР_1 , та Мі-8МТВ-1, державний і реєстраційний знак НОМЕР_3 , які фактично не надавались та надаватись не будуть. У цілому державним підприємством оплачено послуги, які не надавались та надаватись не можуть по Договору від 31.01.2022 та Договору від 31.12.2020 за попередніми підрахунками на загальну суму 13 462 186 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7, про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000174 від 08.07.2022 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000174 від 08.07.2022 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_5 , первинно зареєстрованому за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram» «iMessage», поштових скриньок та хмарних сервісів НОМЕР_6 , ukr.net, yahoo.com, rambler.ru, yandex.ru, mail.ru, Аpple та інші) за акаунтами по абонентському номеру НОМЕР_5 , первинно зареєстрованому за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з абонентським номером НОМЕР_5 , первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- аудіо-, відеоконтроль особи;

- спостереження за особою - ОСОБА_3 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1