Справа №705/2357/24
1-кс/705/568/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000314 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 11.04.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 09.04.2024 близько 11 години 30 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу запчастин до сільгосптехніки заволоділа грошовими коштами останнього, які він добровільно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 36000 гривень, а також потерпілий спілкувався із особою шахраєм за номером мобільного останнього НОМЕР_3 .

З даного приводу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 12.04.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, щовін працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дане товариство займається продажем запчастин до сільгосптехніки, та він часто залишає оголошення у різних Інтернет-ресурсах, із повідомленням про те, що купить різноманітні запчастини. Нещодавно, ОСОБА_5 , на декількох таких ресурсах розмістив оголошення про те, що куплить оприскувач. На його оголошення відгукнувся невідомий чоловік, який у телефонній розмові представився на ім`я ОСОБА_6 , останній самостійно зателефонував до ОСОБА_5 , із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та повідомив про те, що має в наявності те, що йому потрібно, при цьому повідомив, що даний оприскувач буде вартувати 36000 гривень, ОСОБА_5 , влаштувала така ціна. Вперше ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 , - 28.03.2024 близько 17 години 30 хвилин, з того дня вони зідзвонювались безліч разів, аби уточнити деякі деталі. У ході спілкування ОСОБА_6 говорив, що він працює на фермерському господарстві, та що перебуває в м. Кропивницький, Кіровоградської області. 09.04.2024 здзвонившись, покупець та продавець узгодили у телефонному режимі всі проблемні питання, у свою чергу ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати кошти за оприскувач, а саме НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 , із власної банківської картки НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 36 000 гривень. Після перерахування коштів, ОСОБА_5 , із ОСОБА_6 ще зідзвонювались, проте останній припинив виходити на зв`язок на наступний день, тобто з 10.04.2024 ОСОБА_6 не відіслав ОСОБА_5 , його замовлення, кошти не повернув, тому ОСОБА_5 , зрозумів, що натрапив на шахрая, який шляхом довіри заволодів його грошовими коштами на загальну суму 36000 гривень, чим мені завдано матеріального збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено що банківська картка: НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на банківську картку - НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківській картці: НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 годин 00 хвилин 09 квітня 2024 року по 00 години 00 хвилин 15 квітня 2024 року.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за

№ 0000314 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про здійснені транзакції по банківській картці: НОМЕР_2 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 годин 00 хвилин 09 квітня 2024 року по 00 години 00 хвилин 15 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1