Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року Справа № 608/757/24

Номер провадження1-кс/608/422/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В клопотанні вказав, що у провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 о 13:41 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.03.2024 року близько 11:30 години перебуваючи вдома, до неї звернулась невстановлена особа під приводом покупки її вечірньої сукні, та погодившись на умови ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 -банку НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів двома платежами в 7000грн та 7200грн на рахунок невстановленої особи на загальну суму 14200 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 15.03.2024 року із карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 о 11: 18 год. відбулось списання грошових коштів на суму 14200 гривень та в подальшому зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі із вказаного рахунку 15.03.2024 о 16:47 було здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який здійснено переказ грошових коштів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копї та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23:59:00 год. 14.04.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив клопотання розглядати без участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23:59:00 год. 14.04.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримання можливості тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23:59:00 год. 14.04.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23:59:00 год. 14.04.2024 року;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23:59:00 год. 14.04.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 14.03.2024 року по 23:59:00 год. 14.04.2024 року;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 14.03.2024 року по 23.59 год. 14.04.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації з усіх Тернопільських філій Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення у паперовому вигляді та або відкопіювання на електронний носій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000130 від 16.03.2024 року.

Ухвала набрала законної сили " " ________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ___________________ року.

Секретар: