Справа № 521/9506/24
Номер провадження:1-кс/521/1773/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 04.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 03.02.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, представившись працівником Приватбанку (користується номерами телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання переказала зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку становить 99 495 гривень. (ЄО № 1903)

За даним фактом 04.02.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 23.05.2024, справа № 521/4816/24, номер провадження: 1-кс/521/1563/24, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено:

1) - Жорсткий HDD-диск упакований в картону коробку марки «HITACHI», модель «Z5K500-500», серійний номер «3Q12THLR», об`єм диску 500 GB;

- флеш-носій інформації марки «Syngenta», з об`ємом 16 GВ;

- флеш-носій інформації марки «Lexar».

Зазначені речі було поміщено до сейф-пакету № CRI1213589, а після проведення огляду перепаковано до сейф-пакету № ICR017528.

2) - Мобільний телефон марки «SIGMA mobile» моделі «Comfort 50 Elegance 3», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , SN: НОМЕР_7 , з порожніми sim-лотками, без акумулятора;

- мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «7210c», у корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , Type: RM-436 , IC: НОМЕР_10 , з порожнім sim-лотком;

- мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «1800», у корпусі золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_11 , Type: RM-653 , CODE: НОМЕР_13 , з порожнім sim-лотком;

- мобільний телефон марки «Prestigio» моделі «Wize C1», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 , з порожніми sim-лотками, без задньої кришки та акумулятора;

- мобільний телефон марки «BRAVIS» моделі «CLAMP», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з порожніми sim-лотками.

Зазначені речі було поміщено до сейф-пакету № RIC2010320, а після проведення огляду перепаковано до сейф-пакету № RIC2010276.

3) - Мобільний телефон марки «Tecno SPARK Go 2024» моделі «Tecno BG6», у корпусі жовтого кольору, IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , PSN: НОМЕР_21 , з порожніми sim-лотками, у прозорому полімерному чохлі;

- мобільний телефон моделі «S23 Ultra», у корпусі блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , серійний номер: НОМЕР_24 , з порожніми sim-лотками.

Зазначені речі було поміщено до сейф-пакету № RIC2010319, а після проведення огляду перепаковано до сейф-пакету № RIC2010275.

4) - Банківську картку, яка належить АТ «Універсал Банк» з № НОМЕР_25 ;

- банківську картку, яка належить АТ «Універсал Банк» з № НОМЕР_26 ;

- банківську картку, яка належить АТ «Ощадбанк» з № НОМЕР_27 ;

- банківську картку, яка належить «Sportbank» з № НОМЕР_28 ;

- банківську картку, яка належить АТ «А-Банк» з № НОМЕР_29 ;

- банківську картку, яка належить АТ «ПУМБ» з № НОМЕР_30 .

Зазначені речі було поміщено до сейф-пакету № CRI1213588, а після проведення огляду перепаковано до сейф-пакету № ICR0175282.

5) - sim-карту мобільного оператора «Lifecеll» із серійним номером - НОМЕР_31 ;

- пластиковий заводський тримач для sim-карти мобільного оператора «Vodafone», зі зворотної сторони штрих-код: НОМЕР_32 ;

- пластиковий заводський тримач для sim-карти мобільного оператора «Lifecеll», зі зворотної сторони штрих-код: НОМЕР_33 та номером телефону НОМЕР_34 ;

- паперовий конверт від стартового пакету мобільного оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_35 , серійний номер - НОМЕР_32 ;

- паперовий конверт від стартового пакету мобільного оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_36 , серійний номер - НОМЕР_37 .

Зазначені речі було поміщено до сейф-пакету CRI1213590, а після проведення огляду перепаковано до сейф-пакету № ICR0175281.

11.06.2024 вищеперераховані предмети, вилучені під час обшуку, постановою дізнавача СД відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області визнано речовими доказами.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла з метою забезпечення спеціальної конфіскації та з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Постановою слідчого від 11.06.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Враховуючи вищевикладене, для збереження вищезазначеного майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв`язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.

Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 04.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 11.06.2024 було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- жорсткий HDD-диск упакований в картону коробку марки «HITACHI», модель «Z5K500-500», серійний номер «3Q12THLR», об`єм диску 500 GB;

- флеш-носій інформації марки «Syngenta», з об`ємом 16 GВ;

- флеш-носій інформації марки «Lexar»;

- мобільний телефон марки «SIGMA mobile» моделі «Comfort 50 Elegance 3», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , SN: НОМЕР_7 , з порожніми sim-лотками, без акумулятора;

- мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «7210c», у корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_8 , Type: RM-436 , IC: НОМЕР_10 , з порожнім sim-лотком;

- мобільний телефон марки «NOKIA» моделі «1800», у корпусі золотистого кольору, IMEI: НОМЕР_11 , Type: RM-653 , CODE: НОМЕР_13 , з порожнім sim-лотком;

- мобільний телефон марки «Prestigio» моделі «Wize C1», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , S/N: НОМЕР_16 , з порожніми sim-лотками, без задньої кришки та акумулятора;

- мобільний телефон марки «BRAVIS» моделі «CLAMP», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з порожніми sim-лотками;

- мобільний телефон марки «Tecno SPARK Go 2024» моделі «Tecno BG6», у корпусі жовтого кольору, IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , PSN: НОМЕР_21 , з порожніми sim-лотками, у прозорому полімерному чохлі;

- мобільний телефон моделі «S23 Ultra», у корпусі блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , серійний номер: НОМЕР_24 , з порожніми sim-лотками;

- банківську картку, яка належить АТ «Універсал Банк» з № НОМЕР_25 ;

- банківську картку, яка належить АТ «Універсал Банк» з № НОМЕР_26 ;

- банківську картку, яка належить АТ «Ощадбанк» з № НОМЕР_27 ;

- банківську картку, яка належить «Sportbank» з № НОМЕР_28 ;

- банківську картку, яка належить АТ «А-Банк» з № НОМЕР_29 ;

- банківську картку, яка належить АТ «ПУМБ» з № НОМЕР_30 ;

- sim-карту мобільного оператора «Lifecеll» із серійним номером - НОМЕР_31 ;

- пластиковий заводський тримач для sim-карти мобільного оператора «Vodafone», зі зворотної сторони штрих-код: НОМЕР_32 ;

- пластиковий заводський тримач для sim-карти мобільного оператора «Lifecеll», зі зворотної сторони штрих-код: НОМЕР_33 та номером телефону НОМЕР_34 ;

- паперовий конверт від стартового пакету мобільного оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_35 , серійний номер - НОМЕР_32 ;

- паперовий конверт від стартового пакету мобільного оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_36 , серійний номер - НОМЕР_37 .

Заборонити право користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1