Справа № 216/2986/24
провадження 1-кс/216/996/24
УХВАЛА

іменем України

02 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000714 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

30 квітня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 31.03.2024 року у денний час доби невідома особа за допомогою месенджеру «Viber» м/т НОМЕР_1 , під час спілкування із особою, котра назвалась ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , що в АДРЕСА_2 , скинула посиланняhttps://trande.apoz.workers.dev/link card/a79f9d8e, за яким потерпіла ОСОБА_5 увійшла, щоб оформити замовлення на яке чекала невідома особа, ти самим ОСОБА_5 ввела повні анкетні данні свої зі своєї пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, яка в неї була для отримання заробітої платні, а саме: № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 19.07.2014, належної гр. ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_4 невідомою особи із даними ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму. Про те, наступного дня біля 00:21 годин на мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок від працівника «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо узгодження переказу грошових коштів в сумі 9 000 грн., та підтвердивши, потерпіла згодом через за додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась, що в неї були зняті ще грошові кошти із її карток, таких як:

- № НОМЕР_6 , ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 09.07.2014, були знято грошові кошти в сумі 20 792,95 грн.;

-№ НОМЕР_7 , ( НОМЕР_8 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 31.07.2022р. було знято грошові кошти в сумі 527,66 долларів у.е., що станом на сьогоднішній день по НБУ становить 20 580 грн.;

-№ НОМЕР_9 , ( НОМЕР_10 ) із додатковим рахунком договору SAMDN3683 від 15.01.2013р. було знято грошові кошти в сумі 30 004 49 грн. Тким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа загальною сумою грошових коштів в сумі 80 422 44 грн.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, приєднаний до пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 19.07.2014; № НОМЕР_6 , ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 09.07.2014; № НОМЕР_7 , ( НОМЕР_8 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 31.07.2022р.; № НОМЕР_9 , ( НОМЕР_10 ) із додатковим рахунком договору SAMDN3683 від 15.01.2013р.

У зв`язку з вищезазначеним, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000714 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України з обставин того, що 31.03.2024 року у денний час доби невідома особа за допомогою месенджеру «Viber» м/т НОМЕР_1 , під час спілкування із особою, котра назвалась ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , що в АДРЕСА_2 , скинула посиланняhttps://trande.apoz.workers.dev/link card/a79f9d8e, за яким потерпіла ОСОБА_5 увійшла, щоб оформити замовлення на яке чекала невідома особа, ти самим ОСОБА_5 ввела повні анкетні данні свої зі своєї пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, яка в неї була для отримання заробітої платні, а саме: № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC0 від 19.07.2014, належної гр. ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_4 невідомою особи із даними ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 грн., тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму. Про те, наступного дня біля 00:21 годин на мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок від працівника «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо узгодження переказу грошових коштів в сумі 9 000 грн., та підтвердивши, потерпіла згодом через за додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась, що в неї були зняті ще грошові кошти із її карток.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, на проведення (здійснення) тимчасового доступу до інформації у документальній формі, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носієві інформації) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити наступні документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , що містять відомості про :

- Всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернетбанкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;

- Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 30.03.2024 по 05.04.2024 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 30.03.2024 по 05.04.2024;

- Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматів банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 30.03.2024 по 05.04.2024;

- інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувача всіх рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІР адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Imei, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ip адреси з`єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації,якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 30.03.2024 по 05.04.2024.

- Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 30.03.2024 по 05.04.2024 року.

Надати дозвіл на проведення (здійснення) тимчасового доступу до вищенаведених документів та здійснити вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носієві інформації) вищенаведених документів у відділенні у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 02 липня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7