Справа № 630/522/24
Провадження № 1-кс/630/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м.Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить:

1. Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки за НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023 та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи на яку оформлено картки, тощо).

2. Виконання ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: т.в.о. старшого слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 23.12.2023 у період з 20:57 до 21:00 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46969 грн 86 коп, які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000662 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлена особа 23.12.2023 у період з 20:57 до 21:00, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 46969 грн 86 коп, які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначив, що після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000662 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 23.12.2023 у період з 20 год. 57 хв до 21 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом незаконних оперцій з використанням електронно обчислюваної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 46 969 грн 86 коп, які належали ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: витягом з ЄРДР від 25.12.2023; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 24.12.2023; протоколом допиту потерпілого від 25.12.2023.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти за № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023 та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів за банківською карткою за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 23.12.2023 по 25.12.2023, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 24.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1