Справа № 683/1702/24
У Х В А Л А

31 травня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 02.05.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 травня 2024 року заступник начальника слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01 травня 2024 року близько 16 год. 30 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до ОСОБА_5 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення зняття коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16500 грн, знявши їх з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.05.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що біля 15 год. 47 хв. 01.05.2024 на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок з телефону: НОМЕР_3 , представились працівниками банку, після чого повідомили про те, що його картка буде заблокована, на що потерпілий заперечив і поклав слухавку. В подальшому, біля 15 год. 51 хв., того ж дня, до нього знову зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомили, що його картка заблокована. Після цього в період часу з 15 год. 53 хв. по 16 год. 03 хв. того ж дня потерпілий ОСОБА_5 спілкувався із невідомою особою жіночої статі, якій також повідомляв, що заблокування його картки не відповідає дійсності, жодних смс-повідомлень йому не приходило, підтвердження він не активував та номеру картки і CVV-код також не повідомляв. Надалі йому від працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що з його банківських рахунків № НОМЕР_7 № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в сумі 16400 гривень.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП № 1 - начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП

№ 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.04.2024 по 03.05.2024;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 30.04.2024 по 03.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 30.04.2024 по 03.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 30.04.2024 по 03.05.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, отримати їх копії в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала діє до 31 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1