Справа № 344/7743/24
Провадження № 1-кс/344/3388/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000263 від 26.10.2023,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, в.о. начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМСУ ОСОБА_4 та головний державний інспектор митного поста «Прикарпаття» ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , налагодили механізм вимагання від громадянина України ОСОБА_6 , неправомірної вигоди в сумі 500-1200 грн. за нестворення штучних перешкод під час здійснення оформлень митних декларацій.

16.11.2023, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину здійснено передачу неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів фігурантам провадження у сумі 6400 грн.

14.12.2023, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину здійснено передачу неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів фігурантам провадження у сумі 4900 грн.

У квітні 2024 року, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину, здійснено передачу неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів фігурантам провадження у сумі 8600 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, у період з 16 години 08 хвилини 18.04.2024 по 23 годину 3 хвилини 18.04.2024 у відповідності до ст. 234 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, проведено обшук у приміщеннях та на території відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

- мобільний телефон Galaxy M34 5G, imei (гніздо 1) НОМЕР_1 , imei (гніздо 2) НОМЕР_2 ;

- кошти у сумі 8 600 грн. (вісім тисяч шістсот) із серійними номерами та номіналами: 500 гривен серія ФД5630231, 500 гривен серія ЗФ2450162, 500 гривен серія ЗД0835311, 500 гривен серія МА3975174, 500 гривен серія ЗИ3775840, 500 гривен серія СГ8584912, 500 гривен серія ЕЗ0795914, 500 гривен серія ВЗ4004558, 500 гривен серія ФЗ0815561, 500 гривен серія ФЖ0977013, 500 гривен серія ЄИ5831496, 500 гривен серія ВЗ3018410, 500 гривен серія ЄБ4682549, 500 гривен серія АР7635666, 500 гривен серія ЄЗ7779511, 500 гривен серія АЛ4998962, 200 гривень серія ГЖ8603835, 200 гривень серія ЄБ8075799, 200 гривень серія ТЄ6854182.

- Паперовий конверт білого кольору із вмістом: клаптик паперу у клітку із рукописним написом: 14 дек. 11 експорт-5500 3 імпорт 3600 /9100 Бонковський;

- Парасолю (зонтик) від дощу;

- Мобільний телефон марки «iPhone»;

- Грошові кошти у сумі 4600 грн. (чотири тисячі шістсот) номіналами та серіями: 500 гривен серія АП8079946, 500 гривен серія ББ2560242, 500 гривен серія АЗ3347299, 500 гривен серія ЗБ7880234, 500 гривен серія ГБ8942849, 500 гривен серія АН5848739, 500 гривен серія ЄА3894414, 500 гривен серія БВ5228828, 200 гривень серія ЄИ1889443, 200 гривен серія УЛ3440839, 200 гривен серія КВ5697922, 200 гривен серія АН5126190;

- Копія наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №12-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія контракту №3/12-о про проходження державної служби ОСОБА_4 від 01.07.2021 на 8 арк.; Копія посадової інструкції начальника ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 08.07.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія контракту №47/83-о про проходження державної служби ОСОБА_5 від 08.07.2021 на 8 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №76-о від 13.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_8 на 1 арк.;Копія посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; Копія меморандуму №7.21-08-22/4 про взаєморозуміння між Івано-Франківською митницею та ТзОВ «ТЕП» з додатками на 9 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 20.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №52-о від 27.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 29.03.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №239-о від 17.07.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №269-о від 07.08.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №395-о від 01.12.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №96-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.;

- флеш носій Kodak 32 GB.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, у період з 20 години 20 хвилини 18.04.2024 по 23 годину 27 хвилини 18.04.2024 у відповідності до ст. 234 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, проведено обшук у будинку, підсобних і господарських приміщеннях та на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :12:001:0592.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

- грошові кошти у сумі 200 американських доларів та грошові кошти у сумі 700 євро.

19.04.2024 вищевказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час, за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметами кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором зазначається, що приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане та витрачене, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження. Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Володілець майна ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Володілець майна ОСОБА_4 та його представник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучений у ОСОБА_4 телефон не ідентифікований.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що прокурор звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, у період з 16 години 08 хвилини 18.04.2024 по 23 годину 3 хвилини 18.04.2024 у відповідності до ст. 234 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, проведено обшук у приміщеннях та на території відділу митного оформлення №2 митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці ДМС України, що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Микитинці, вул. Юності, буд. 47.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

- мобільний телефон Galaxy M34 5G, imei (гніздо 1) НОМЕР_1 , imei (гніздо 2) НОМЕР_2 ;

- кошти у сумі 8 600 грн. (вісім тисяч шістсот) із серійними номерами та номіналами: 500 гривен серія ФД5630231, 500 гривен серія ЗФ2450162, 500 гривен серія ЗД0835311, 500 гривен серія МА3975174, 500 гривен серія ЗИ3775840, 500 гривен серія СГ8584912, 500 гривен серія ЕЗ0795914, 500 гривен серія ВЗ4004558, 500 гривен серія ФЗ0815561, 500 гривен серія ФЖ0977013, 500 гривен серія ЄИ5831496, 500 гривен серія ВЗ3018410, 500 гривен серія ЄБ4682549, 500 гривен серія АР7635666, 500 гривен серія ЄЗ7779511, 500 гривен серія АЛ4998962, 200 гривень серія ГЖ8603835, 200 гривень серія ЄБ8075799, 200 гривень серія ТЄ6854182.

- Паперовий конверт білого кольору із вмістом: клаптик паперу у клітку із рукописним написом: 14 дек. 11 експорт-5500 3 імпорт 3600 /9100 Бонковський;

- Парасолю (зонтик) від дощу;

- Мобільний телефон марки «iPhone»;

- Грошові кошти у сумі 4600 грн. (чотири тисячі шістсот) номіналами та серіями: 500 гривен серія АП8079946, 500 гривен серія ББ2560242, 500 гривен серія АЗ3347299, 500 гривен серія ЗБ7880234, 500 гривен серія ГБ8942849, 500 гривен серія АН5848739, 500 гривен серія ЄА3894414, 500 гривен серія БВ5228828, 200 гривень серія ЄИ1889443, 200 гривен серія УЛ3440839, 200 гривен серія КВ5697922, 200 гривен серія АН5126190;

- Копія наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №12-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія контракту №3/12-о про проходження державної служби ОСОБА_4 від 01.07.2021 на 8 арк.; Копія посадової інструкції начальника ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 08.07.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія контракту №47/83-о про проходження державної служби ОСОБА_5 від 08.07.2021 на 8 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №76-о від 13.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_8 на 1 арк.;Копія посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; Копія меморандуму №7.21-08-22/4 про взаєморозуміння між Івано-Франківською митницею та ТзОВ «ТЕП» з додатками на 9 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 20.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №52-о від 27.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 29.03.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №239-о від 17.07.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №269-о від 07.08.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №395-о від 01.12.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія наказу Івано-Франківської митниці №96-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.;

- флеш носій Kodak 32 GB.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, у період з 20 години 20 хвилини 18.04.2024 по 23 годину 27 хвилини 18.04.2024 у відповідності до ст. 234 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, проведено обшук у будинку, підсобних і господарських приміщеннях та на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :12:001:0592.

В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 200 американських доларів та грошові кошти у сумі 700 євро.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області від 19.04.2024 року мобільний телефон Galaxy M34 5G, imei (гніздо 1) НОМЕР_1 , imei (гніздо 2) НОМЕР_2 ; кошти у сумі 8 600 грн. (вісім тисяч шістсот) із серійними номерами та номіналами: 500 гривен серія ФД5630231, 500 гривен серія ЗФ2450162, 500 гривен серія ЗД0835311, 500 гривен серія МА3975174, 500 гривен серія ЗИ3775840, 500 гривен серія СГ8584912, 500 гривен серія ЕЗ0795914, 500 гривен серія ВЗ4004558, 500 гривен серія ФЗ0815561, 500 гривен серія ФЖ0977013, 500 гривен серія ЄИ5831496, 500 гривен серія ВЗ3018410, 500 гривен серія ЄБ4682549, 500 гривен серія АР7635666, 500 гривен серія ЄЗ7779511, 500 гривен серія АЛ4998962, 200 гривень серія ГЖ8603835, 200 гривень серія ЄБ8075799, 200 гривень серія ТЄ6854182; паперовий конверт білого кольору; клаптик паперу у клітку із рукописним написом: 14 дек. 11 експорт-5500 3 імпорт 3600 /9100 Бонковський; парасолю (зонтик) від дощу; мобільний телефон марки «iPhone»; грошові кошти у сумі 4600 грн. (чотири тисячі шістсот) номіналами та серіями: 500 гривен серія АП8079946, 500 гривен серія ББ2560242, 500 гривен серія АЗ3347299, 500 гривен серія ЗБ7880234, 500 гривен серія ГБ8942849, 500 гривен серія АН5848739, 500 гривен серія ЄА3894414, 500 гривен серія БВ5228828, 200 гривень серія ЄИ1889443, 200 гривен серія УЛ3440839, 200 гривен серія КВ5697922, 200 гривен серія АН5126190; копію наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №12-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.; копію контракту №3/12-о про проходження державної служби ОСОБА_4 від 01.07.2021 на 8 арк.; копію посадової інструкції начальника ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 08.07.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.; копію контракту №47/83-о про проходження державної служби ОСОБА_5 від 08.07.2021 на 8 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №76-о від 13.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_8 на 1 арк.; копію посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; копію меморандуму №7.21-08-22/4 про взаєморозуміння між Івано-Франківською митницею та ТзОВ «ТЕП» з додатками на 9 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 20.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №52-о від 27.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 29.03.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №239-о від 17.07.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №269-о від 07.08.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №395-о від 01.12.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №96-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; флеш носій Kodak 32 GB.; грошові кошти у сумі 200 американських доларів та грошові кошти у сумі 700 євро. визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000263 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурором поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що мобільний телефон Galaxy M34 5G, imei (гніздо 1) НОМЕР_1 , imei (гніздо 2) НОМЕР_2 ; кошти у сумі 8 600 грн. (вісім тисяч шістсот) із серійними номерами та номіналами: 500 гривен серія ФД5630231, 500 гривен серія ЗФ2450162, 500 гривен серія ЗД0835311, 500 гривен серія МА3975174, 500 гривен серія ЗИ3775840, 500 гривен серія СГ8584912, 500 гривен серія ЕЗ0795914, 500 гривен серія ВЗ4004558, 500 гривен серія ФЗ0815561, 500 гривен серія ФЖ0977013, 500 гривен серія ЄИ5831496, 500 гривен серія ВЗ3018410, 500 гривен серія ЄБ4682549, 500 гривен серія АР7635666, 500 гривен серія ЄЗ7779511, 500 гривен серія АЛ4998962, 200 гривень серія ГЖ8603835, 200 гривень серія ЄБ8075799, 200 гривень серія ТЄ6854182; паперовий конверт білого кольору; клаптик паперу у клітку із рукописним написом: 14 дек. 11 експорт-5500 3 імпорт 3600 /9100 Бонковський; парасолю (зонтик) від дощу; мобільний телефон марки «iPhone»; грошові кошти у сумі 4600 грн. (чотири тисячі шістсот) номіналами та серіями: 500 гривен серія АП8079946, 500 гривен серія ББ2560242, 500 гривен серія АЗ3347299, 500 гривен серія ЗБ7880234, 500 гривен серія ГБ8942849, 500 гривен серія АН5848739, 500 гривен серія ЄА3894414, 500 гривен серія БВ5228828, 200 гривень серія ЄИ1889443, 200 гривен серія УЛ3440839, 200 гривен серія КВ5697922, 200 гривен серія АН5126190; копію наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №12-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.; копію контракту №3/12-о про проходження державної служби ОСОБА_4 від 01.07.2021 на 8 арк.; копію посадової інструкції начальника ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 08.07.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.; копію контракту №47/83-о про проходження державної служби ОСОБА_5 від 08.07.2021 на 8 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №76-о від 13.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_8 на 1 арк.; копію посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; копію меморандуму №7.21-08-22/4 про взаєморозуміння між Івано-Франківською митницею та ТзОВ «ТЕП» з додатками на 9 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 20.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №52-о від 27.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 29.03.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №239-о від 17.07.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №269-о від 07.08.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №395-о від 01.12.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №96-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_7 на 1 арк.; флеш носій Kodak 32 GB.; грошові кошти у сумі 200 американських доларів та грошові кошти у сумі 700 євро., можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон Galaxy M34 5G, imei (гніздо 1) НОМЕР_1 , imei (гніздо 2) НОМЕР_2 ; кошти у сумі 8 600 грн. (вісім тисяч шістсот) із серійними номерами та номіналами: 500 гривень серія ФД5630231, 500 гривень серія ЗФ2450162, 500 гривень серія ЗД0835311, 500 гривень серія МА3975174, 500 гривень серія ЗИ3775840, 500 гривень серія СГ8584912, 500 гривень серія ЕЗ0795914, 500 гривень серія ВЗ4004558, 500 гривень серія ФЗ0815561, 500 гривень серія ФЖ0977013, 500 гривень серія ЄИ5831496, 500 гривень серія ВЗ3018410, 500 гривень серія ЄБ4682549, 500 гривень серія АР7635666, 500 гривень серія ЄЗ7779511, 500 гривень серія АЛ4998962, 200 гривень серія ГЖ8603835, 200 гривень серія ЄБ8075799, 200 гривень серія ТЄ6854182; паперовий конверт білого кольору; клаптик паперу у клітку із рукописним написом: 14 дек. 11 експорт-5500 3 імпорт 3600 /9100 Бонковський; парасолю (зонтик) від дощу; мобільний телефон марки «iPhone»; грошові кошти у сумі 4600 грн. (чотири тисячі шістсот) номіналами та серіями: 500 гривень серія АП8079946, 500 гривень серія ББ2560242, 500 гривень серія АЗ3347299, 500 гривень серія ЗБ7880234, 500 гривень серія ГБ8942849, 500 гривень серія АН5848739, 500 гривень серія ЄА3894414, 500 гривень серія БВ5228828, 200 гривень серія ЄИ1889443, 200 гривень серія УЛ3440839, 200 гривень серія КВ5697922, 200 гривень серія АН5126190; копію наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №12-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_9 на 1 арк.; копію контракту №3/12-о про проходження державної служби ОСОБА_4 від 01.07.2021 на 8 арк.; копію посадової інструкції начальника ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 30.06.2021 про призначення ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 08.07.2021 про переведення ОСОБА_5 на 1 арк.; копію контракту №47/83-о про проходження державної служби ОСОБА_5 від 08.07.2021 на 8 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №76-о від 13.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_8 на 1 арк.; копію посадової інструкції головного державного інспектора ВМО №2 МП «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці затвердженої Начальником Івано-Франківської митниці 03.07.2023 на 3 арк.; копію меморандуму №7.21-08-22/4 про взаєморозуміння між Івано-Франківською митницею та ТзОВ «ТЕП» з додатками на 9 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №42-о від 20.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №52-о від 27.02.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №83-о від 29.03.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №239-о від 17.07.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №269-о від 07.08.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №395-о від 01.12.2023 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №86-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; копію наказу Івано-Франківської митниці №96-о від 18.03.2024 про покладання виконання обов`язків щодо ОСОБА_9 на 1 арк.; флеш носій Kodak 32 GB.; грошові кошти у сумі 200 американських доларів та грошові кошти у сумі 700 євро, шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1