Справа № 202/2026/24
Провадження № 1-кс/202/1671/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що під час розслідування у кримінальному провадженні № 0000450, відомості про яке внесено до ЄРДР від 09.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст.262, ч. 1 ст. 255 КК України, встановлено, що фігурант справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 29.11.2023 року був кінцевим бенефіціарним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . В ході аналізу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо державних закупівель встановлено, що зазначене підприємство уклало ряд договорів на протязі 2023 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 5 млн. 672 тис. 525 гривен. Додатково встановлено, що в зазначеному підприємстві до 29.11.2023 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (син фігуранта справи ОСОБА_7 ) являвся кінцевим бенефіціарним власником.

Також син фігуранта справи ОСОБА_6 , являється засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . В ході аналізу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо державних закупівель встановлено, що зазначене підприємство уклало ряд договорів на протязі 2023 року з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 млн. 018 тис. 985 гривень.

Враховуючи викладене, фігурант справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 разом з сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Проведеним аналізом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні договори: Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375 000 грн; Д15 від 07.12.2023 року на загальну суму 329 950 грн.; Д16 від 17.12.2023 року на загальну суму 547 900 грн.; Д17 від 07.12.2023 року на загальну суму 71 095 грн; Д18 від 07.12.2023 року на загальну суму 481 530 грн.; Д19 від 11.12.2023 року на загальну суму 2 293 000грн.; Д20 від 12.12.2023 року на загальну суму 1 811 470 грн. Загальна сума виплат складає 5 млн. 672 тис. 525 грн., уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступні договори: Д1від 03.10.2023 року на загальну суму 687 900 грн; Д1 від 04.10.2023 року на загальну суму 687 900 грн.; Д2 від 09.10.2023 року на загальну суму 687 900 грн.; Д3 від 09.10.2023 року на загальну суму 687 900 грн.; Д4 від 12.10.2023 року на загальну суму 80 400 грн.; Д5 від 18.10.2023 року на загальну суму 316 740 грн.; Д8 від 23.10.2023 року на загальну суму 82 800 грн.; Д9 від 03.11.2023 року на загальну суму 745 900 грн.; Д11 від 31.10.2023 року на загальну суму 687 900 грн.; Д10 від 23.10.2023 року на загальну суму 687 900 грн.; Д12 від 15.11.2023 року на загальну суму 375 000 грн.; Д14 від 22.11.2023 року на загальну суму 254 245 грн., загальна сума виплат складає 4 млн. 018 тис.985 грн.

25.01.2024 надійшов рапорт від ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те що встановлено розрахункові рахунки підприємств до яких мають відношення фігуранти вищезазначеного кримінального провадження, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Керівником та головним бухгалтером являється ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_4 . У зазначеного підприємства мається відкритий розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-НОМЕР_6 .

Слідчий посилається, що з метою повного та неупередженого розслідування, а також з метою документування злочинної діяльності фігурантів зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, за вказаними рахунками, так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000043, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та відеоматеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Просив розглянути без участі особи в володінні якої перебувають речі і документи для запобігання знищенню чи зміні речей і документів.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити заяву слідчого та розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи для запобігання загрози знищення чи пошкодження доказів , а тому дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 12.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів за період з 01.01.2023 року до часу надання клопотання до суду 27.02.2024 року, оскільки саме цей період стосується обставин кримінального провадження, та має доказове значення.

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим груп слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00043 від 12.01.2024, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1.1. виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

1.2. заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року;

1.3 договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року;

1.4. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період часу з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року;

1.5. відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року;

1.6. заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку НОМЕР_6 ; отримання копій вхідних та вихідних SWIFTповідомлень, за період часу з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року;

1.7. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2023 року до 27.02.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1