Справа №523/4423/24
Провадження №1-кс/523/898/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000027від 19.01.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у м. Одесі, а саме до відомостей за період з 27.12.2023 по термін дії ухвали:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 року у нічну пору доби ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення від користувача із номером НОМЕР_3 про продаж ігрової приставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 28.12.2023 року він зв`язався із продавцем у месенджері «Вайбер» та узгодивши всі деталі, 28.12.2023 року о 23:34 год, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 7035 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Сума збитку становить 7035 гривень.

Крім цього, 28.12.2023 року невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума матеріального збитку становить 7035 грн.

За даним фактом 19.01.2024 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 27.12.2023 року у нічну пору доби, потерпілий зі своєю дружиною - ОСОБА_5 , використовуючи її смартфон, спільно зі ним знайшли оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача із номером НОМЕР_3 про продаж ігрової приставки. Того ж дня, дружина написала останньому у чаті даного веб-ресурсу, на що, 28.12.2023 року він відповів, щоб вона написала у масенджері «Вайбер». Toдi, його дружина, використовуючи свій смартфон, 28.12.2023 року написала останньому у месенджері «Вайбер». У ході спілкування у даному месенджері, невідомий чоловік надсилав і голосові повідомлення та спілкувався шляхом телефонного дзвінка. Надалі, він вказав, що оплату можна здійснити, шляхом використання функції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслав їй посилання, за яким вона перейшла. У вікні яке відкрилось, вона вказала дані своєї банківської картки та реквізити отримувача, проте оплату здійснити не змогла.

Тоді, потерпілий з дружиною вирішили здійснити оплату, шляхом переказу грошових коштів із банківської картки потерпілого. Тоді, 28.12.2023 року о 23:34 год, останній, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 7035 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Після здійснення переказу, його дружина надіслала знімок екрану даному чоловіку. На що він повідомив, що переказ коштів він отримав та надішле товар 29.12.2023 року або ж 30.12.2023 року. Проте, станом на 30.12.2023 року, даний чоловік так і не відправив товар. Через що вони почали здійснювати неодноразові телефонні дзвінки на його номер телефону, проте останній знаходився поза зоною досяжності. Тоді, 30.12.2023 року останній підняв слухавку та повідомив, що товар він відправив. На прохання потерпілого надіслати товарно-транспортну накладну, продавець погодився та припинив розмову. Після цього, даний чоловік жодного разу не піднімав слухавку та знаходився поза зоною досяжності, зокрема ТТН так і не надіслав.

Крім того було допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що 27.12.2023 року у нічну пору доби, вона зі своїм чоловіком - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи її смартфон, спільно зі ним знайшли оголошення на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача із номером НОМЕР_3 про продаж ігрової приставки. Того ж дня, вона написала останньому у чаті даного веб-ресурсу, на що, 28.12.2023 року він відповів, щоб вона написала у масенджері «Вайбер». Toдi, остання, використовуючи свій смартфон, 28.12.2023 року написала останньому у месенджері «Вайбер». У ході спілкування у даному месенджері, невідомий чоловік надсилав і голосові повідомлення та спілкувався шляхом телефонного дзвінка. Надалі, він вказав, що оплату можна здійснити, шляхом використання функції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслав їй посилання, за яким вона перейшла. У вікні яке відкрилось, вона вказала дані своєї банківської картки та реквізити отримувача,проте оплату здійснити не змогла. Тоді, вона зі своїм чоловіком вирішили здійснити оплату, шляхом переказу грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 .. Після чого, 28.12.2023 року о 23:34 год, останній, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 7035 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . Після здійснення переказу, вона надіслала знімок екрану даному чоловіку. На що він повідомив, що переказ коштів він отримав та надішле товар 29.12.2023 року або ж 30.12.2023 року. Проте, станом на 30.12.2023 року, даний чоловік так і не відправив товар. Через що вони почали здійснювати неодноразові телефонні дзвінки на його номер телефону, проте останній знаходився поза зоною досяжності. Тоді, 30.12.2023 року останній підняв слухавку та повідомив, що товар він відправив. На прохання потерпілого надіслати товарно-транспортну накладну, продавець погодився та припинив розмову. Після цього, даний чоловік жодного разу не піднімав слухавку та знаходився поза зоною досяжності, зокрема ТТН так і не надіслав.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у м. Одесі, а саме до відомостей за період з 27.12.2023 по термін дії ухвали:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1