Справа № 183/7445/22
Провадження № 1-кс/206/428/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000169 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ст. 368-5 КК України,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що за результатами місцевих виборів від 25 жовтня 2020 року ОСОБА_4 обрано депутатом Сєвєродонецької районної ради Луганської області.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з розпорядженням секретаря Сєвєродонецької міської ради, виконувача обов`язків міського голови, №239 від 20 червня 2019 року призначено з 01 жовтня 2019 року на посаду генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» і визначено особою, що без довіреності представляє інтереси підприємства та має право підпису, укладає угоди, відкриває рахунки в банках, надає документи для державної реєстрації тощо.

Відповідно до п. 1.1. статуту Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (далі - КНП «СМБЛ»), затвердженого рішенням 63-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3556 від 10.05.2019, КНП «СМБЛ» є лікарняним закладом охорони здоров`я - комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Згідно з п. 1.2. Статуту КНП «СМБЛ» створене за рішенням Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019 № 3556 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров`я - комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство.

Згідно з п. 1.4. Статуту КНП «СМБЛ» створене на базі майна територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області.

Відповідно до п. 1.5. Статуту засновником, власником та органом управління майном КНП «СМБЛ» є Сєвєродонецька міська рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним засновнику. Органом, за яким закріплено функції управління КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», є Сєвєродонецька міська рада, яка організовує медичне обслуговування населення, фінансування підприємства, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Згідно з п. 1.6. Статуту КНП «СМБЛ» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Відповідно до п. 1.10. Статуту доходи (прибутки) КНП «СМБЛ» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання КНП «СМБЛ», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.

Згідно з п. 1.12. Статуту КНП «СМБЛ» у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов`язковими для всіх закладів охорони здоров`я, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язковими нормативним актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

Відповідно до п. 4.3. Статуту КНП «СМБЛ» здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого засновником у визначеному порядку, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

Згідно з п. 4.6. Статуту КНП «СМБЛ» має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Відповідно до п. 5.1. Статуту майно КНП «СМБЛ» є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі КНП «СМБЛ».

Згідно з п. 5.3. Статуту джерелами формування майна та коштів КНП «СМБЛ» є:

-відповідно до п. п. 5.3.1. Статуту комунальне майно, передане КНП «СМБЛ» відповідно до рішення про його створення;

-згідно з п. п. 5.3.4. Статуту власні надходження підприємства, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

-відповідно до п. п. 5.3.8. Статуту майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.

Згідно з п. 7.2. Статуту поточне керівництво (оперативне управління) КНП «СМБЛ» здійснює керівник КНП «СМБЛ» - Генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з неї міським головою м. Сєвєродонецьк відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Сєвєродонецької міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим МОЗ України. Строк найму, права, обов`язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення та інші умови найму визначаються контрактом.

Відповідно п. 7.5. статуту Генеральний директор КНП «СМБЛ»:

? п. п. 7.5.1 діє без довіреності від імені КНП «СМБЛ», представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам КНП «СМБЛ», укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

? п. п. 7.5.2 самостійно вирішує питання діяльності КНП «СМБЛ», за винятком тих, що віднесені законодавством та цим статутом до компетенції Засновника;

? п. п. 7.5.4 несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку КНП «СМБЛ», якість послуг, що надаються КНП «СМБЛ», використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецьк і доходу згідно з вимогами законодавства, цього статуту та укладених КНП «СМБЛ» договорів;

? п. п. 7.5.5 користується правом розпорядження майном відповідно до рішень Сєвєродонецької міської ради та чинного законодавства України та коштами КНП «СМБЛ» відповідно до законодавства та цього статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за КНП «СМБЛ» на праві оперативного управління майна;

? п. п. 7.5.6 у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників КНП «СМБЛ»;

? п. п. 7.5.15 несе відповідальність за збитки, завдані КНП «СМБЛ» з вини Генерального директора КНП «СМБЛ» в порядку, визначеному законодавством;

? п. п. 7.5.18 вирішує інші питання, віднесені до компетенції Генерального директора КНП «СМБЛ» згідно із законодавством, цим статутом, контрактами між Засновником і Генеральним директором КНП «СМБЛ».

Відповідно до п. 2. типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров`я, що діє в організаційно-правовій формі державного або комунального некомерційного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792, (далі - Контракту), керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а орган управління майном зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

Згідно з п. 3. Контракту керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені підприємства без довіреності.

Відповідно до п. 4. Контракту керівник підзвітний органу управління майном або наглядовій раді (у разі її утворення) в межах, установлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Згідно з п. 5. Контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 6. Керівник підприємства зобов`язаний:

1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом підприємства, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

11) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;

12) подавати органу управління фінансові звіти;

16) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;

17) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

18) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

29) відшкодовувати збитки, завдані підприємству його діями aбo бездіяльністю;

30) виконувати інші завдання та обов`язки, передбачені законодавством.

Згідно з п. 8. Контракту керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень, встановлених статутом;

3) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;

5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;

7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.

Відповідно до п. 21. Контракту керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

3) невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника;

4) шкоду, заподіяну підприємству своїми діями або бездіяльністю.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», будучи особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто службовою особою, вчинив корупційне кримінальне правопорушення за таких обставин.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» є замовником.

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури

закупівлі / спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 про «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Згідно з абзацом другим підпункту 3 пункту першого вказаної постанови, замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема ефективності та результативності використання коштів.

Приблизно в середині червня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у генерального директора КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»

ОСОБА_4 виник протиправний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану під час закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, а саме грошових коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» за надання послуг з медичного обслуговування населення на підставі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1388-Е122-Р000, укладеному у 2022 році між Національною службою здоров`я України та КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

Після підшукання суб`єкта підприємницької діяльності для укладання договору на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, 22.06.2022 генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, який полягав у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», у невстановленому під час досудового розслідування місці, уклав між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» з однієї сторони та ТОВ «ВКФ Молнія» в особі директора ОСОБА_6 з другої, договір № 6 на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та маючи бажання настання таких наслідків, під час незаконного розпорядження коштами КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», забезпечив внесення до договірної документації вартості електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка завідомо була завищена від розміру реальних ринкових цін та не підтверджена документами, і здійснив підписання такої документації, чим свідомо порушував вимоги абзацу другого підпункту 3 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 про «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» щодо ефективності та результативності використання коштів.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору, постачальник зобов`язується поставити Покупцю, а покупець оплачує товар: електролабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля на базі автомобіля Renault Master (далі - товар), що визначений в асортименті та за ціною, яка зазначена в специфікації, що є невід`ємною частиною договору про закупівлю.

Відповідно до п. п. 3.1., 3.2 ціна договору становить 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві гривні 00 коп.), у т.ч. ПДВ 20% - 569 982 грн 00 коп. Ціна на Товар, що поставляється, вказується у специфікації до Договору та є незмінною протягом строку дії цього Договору, крім випадків, встановлених діючим законодавством України. В ціну включено: виконання робіт з передпродажної підготовки Товару та його комплектності, витрати на доставку до місця визначеного Покупцем, сплата податків, зборів, обов`язкових платежів, всіх необхідних свідоцтв, дозволів, сертифікатів та будь-які інші витрати, пов`язані з постачанням товару.

Пунктами 4.1.-4.3. встановлено порядок здійснення оплати, який закріплює, що розрахунки здійснюються в безготівковій формі. Покупець здійснює оплату Товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу не більше 30 календарних днів з моменту поставки товару. Постачальник має передати покупцю такі документи: накладну, інструкцію (паспорт або інший технічний документ виробника) по експлуатації ЕТЛ-35К, копію документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) Товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, оригінали всіх документів, що відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах.

Відповідно п. п. 5.1.-5.2. строк (термін) поставки (передачі) товару не пізніше 22.08.2022, а саме не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Місце поставки (передачі) товару: Дніпропетровська область, м. Дніпро.

Відповідно п. 6.1-6.1.2 Покупець зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість Товару, прийняти поставлений Товар згідно з актом приймання-передачі Товару.

Згідно з п. 7.1. Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань сторони несуть відповідальність, передбачену чинним в Україні законодавством та цим Договором.

Пунктом 10.1. встановлено, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, а в частині оплати за поставлений Товар - до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов`язань.

Специфікацією до Договору передбачається постачання електролабораторії ЕТЛ-35К у такому складі: стійка керування (основна), вимірювач діелектричних витрат ІДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВІ, блок прожигу БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектор високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», вимірювач параметрів силових трансформаторів «К540-4ПС», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий на базі автомобілю Renault Master з VIN-номером: НОМЕР_1 вартістю 3 419 892,00 грн з ПДВ.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, ОСОБА_4 08.07.2022 видав наказ по КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» від 08.07.2022 № 319/1 «Про придбання транспортного засобу» про здійснення придбання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

04 серпня 2022 року генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 , маючи на меті реалізацію своїх злочинних намірів, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою АДРЕСА_1 , будучи достовірно обізнаним в тому, що ТОВ «ВКФ Молнія» процес переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 не було завершено, усвідомлюючи відсутність погодженого документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та документів щодо здійснення перереєстрації автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії без заміни номерних агрегатів, оригіналів всіх документів, що відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, надав вказівку головному бухгалтеру КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_4 , підготувати платіжні доручення на підставі накладної від 01.08.2022 № m-00000014, наданої особисто ОСОБА_4 , для перерахування грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні на рахунок ТОВ «ВКФ Молнія» у якості оплати за договором від 22.06.2022 № 6 за постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

Того ж дня, 04.08.2022 року головний бухгалтер КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , підготувала відповідне електронне платіжне доручення на перерахування грошових коштів в сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні на рахунок ТОВ «ВКФ Молнія» відповідно до умов договору від 22.06.2022 № 6, яке підписала своїм електронним цифровим підписом та направила на перевірку та підпис генеральному директору КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 .

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, ОСОБА_4 також підписав зазначене платіжне доручення своїм електронним цифровим підписом, чим надав йому статусу офіційного документа, і на підставі якого було здійснено перерахування КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні у якості оплати за договором від 22.06.2022 № 6 за постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

З метою надання правомірності підстав перерахування КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 грн (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні, генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 в подальшому контролював хід переобладнання ТОВ «ВКФ Молнія» автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії, отримання погоджень документів, що підтверджували можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та створював документальне обґрунтування для здійснення цих дій і подальшого здійснення перереєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master у відповідних органах.

Так, 16.08.2022 генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою створення документального обґрунтування правомірності своїм діям щодо перерахування 04.08.2022 грошових коштів у сумі 3 419 892,00 (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні згідно з умовами договору від 22.06.2022 № 6 за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка фактично не була поставлена на той час з документами, підтверджуючими її технічний стан, склав наказ по КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» № 332/1 «Про реєстрацію транспортного засобу» щодо проведення реєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master в органах територіального сервісного центру МВС України.

18 серпня 2022 року ОСОБА_8 , який мав право представляти інтереси ТОВ «ВКФ Молнія» на підставі довіреності, виданої директором Товариства ОСОБА_6 , та який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 , для визначення технічних вимог до переобладнаної електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, отримання погодження можливості такого переобладнання автомобіля і здійснення подальшої перереєстрації колісного транспортного засобу з урахуванням технічних змін, підготував документальне обґрунтування та отримав висновок проведеної ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» науково-технічної експертизи № 577964, щодо погодження можливості переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії.

Після здійснення переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії, 19.09.2022 ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_4 , з метою здійснення перереєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, підготував документальне обґрунтування та отримав в ТОВ «Автотехносервіс» сертифікат відповідності щодо надання дозволу на реєстрацію переобладнаної електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master та допущення її до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження.

Крім того, 19.09.2022 ОСОБА_8 було забезпечено здійснення зважування ТОВ «ХАДО-Технологія» в м. Харкові електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, що було необхідною умовою для здійснення реєстрації переобладнаної електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master.

Після цього, в період часу з 21.09.2022 по 23.09.2022 ОСОБА_8 , представляючи інтереси ТОВ «ВКФ Молнія» на підставі довіреності, виданої директором Товариства ОСОБА_6 , в територіальному сервісному центрі № 6341 МВС в Харківській області, розташованому в м. Харкові, здійснив перереєстрацію електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні без заміни номерних агрегатів.

06 жовтня 2022 року, після здійснення перереєстрації електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні без заміни номерних агрегатів, за адресою: АДРЕСА_2 , генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 , з метою створення документального обґрунтування правомірності своїм діям щодо перерахування 04.08.2022 грошових коштів у сумі 3 419 892,00 (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні згідно з умовами договору від 22.06.2022 № 6 за товар, який фактично не був поставлений на той час, прийняв від директора ТОВ «ВКФ Молнія» ОСОБА_6 електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , та підписав акт приймання-передачі товару від 06.10.2022, надавши йому статусу офіційного документа підтверджуючого факт поставки електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , згідно з умовами договору від 22.06.2022 № 6.

В подальшому, 20.10.2022, ОСОБА_9 , представляючи інтереси КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на підставі довіреності, виданої генеральним директором підприємства ОСОБА_4 , не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_4 , в територіальному сервісному центрі № 6341 МВС в Харківській області, розташованому в м. Харкові, здійснив перереєстрацію права власності на електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , за КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня».

Таким чином, діями ОСОБА_4 було створено документальне обґрунтування правомірності підстав перерахування 04.08.2022 КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» грошових коштів у сумі 3 419 892,00 (три мільйони чотириста дев`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто дві) гривні, за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , вартість якої в договірній документації завідомо була завищена від розміру реальних ринкових цін, і процес переобладнання якої не було завершено, здійсненого за відсутності погодженого документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, та документів щодо здійснення перереєстрації автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , при переобладнанні для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії без заміни номерних агрегатів, оригіналів всіх документів, що відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах.

Відповідно до комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, орієнтовна середня ринкова ціна електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діелектричних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна - 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , без ушкоджень у новому стані, на момент скоєння кримінального правопорушення (на момент укладання договору від 22.06.2022 року) за умови вільного ціноутворення на території України складала - 1 969 781,76 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят одна грн 76 коп.).

Згідно з висновком судової економічної експертизи від 22.12.2023 № 1351, надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором від 22.06.2022 № 6, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» () та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Молнія» () щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діелектричних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна - 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , з урахуванням висновку комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, документально підтверджуються у сумі 1 450 110,24 гривень.

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради, реалізуючи свій протиправний умисел, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, придбав електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master за ціною, значно вищою за ринкову, тобто здійснив розтрату грошових коштів, що перебували у його віданні, на суму 1 450 110,24 грн в інтересах третіх осіб, що спричинило збитки територіальній громаді м. Сєвєродонецьк в особі Сєвєродонецької міської військової адміністрації, яка є власником та органом управління майном КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на суму, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме генеральним директором Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, хоча в силу своїх службових обов`язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, вчинив кримінальне правопорушення за таких обставин.

У кінці липня 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 стало відомо, що на розрахунковий рахунок КНП «СМБЛ» 24.07.2022 надійшли грошові кошти у загальній сумі 20 044 690,39 грн від Національної служби здоров`я України (далі - НСЗУ), згідно з договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1388-Е122-Р000 від 06.02.2022 між НСЗУ та КНП «СМБЛ», як оплата за медичні послуги за липень 2022 року.

Невстановленою в ході досудового розслідування особою здійснено підготовку заявки КНП «СМБЛ» на придбання асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320.

При цьому, ОСОБА_4 був обізнаний, що відповідно до п. 1.10. Статуту доходи (прибутки) КНП «СМБЛ» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання КНП «СМБЛ», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених п 1.1. Статуту, а саме надання послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також, що відповідно до п. 5. Контракту керівник повинен організовувати господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства, та забезпечити виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та контрактом, а також, що він відповідно п. п. 7.5.5 Статуту користується правом розпорядження майном відповідно до рішень Сєвєродонецької міської ради та чинного законодавства України і коштами КНП «СМБЛ» відповідно до законодавства та статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за КНП «СМБЛ» на праві оперативного управління майна.

Не зважаючи на це, ОСОБА_4 неналежним чином виконав свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій не проконтролював відповідність придбання вказаної асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 меті та напрямкам діяльності КНП «СМБЛ», визначених Статутом, та обґрунтованості зазначення в заявці очікуваної вартості предмета закупівлі, що склала 8 950 000 грн з ПДВ.

Крім того, відповідно до абз. 18 п. 6 Контракту, керівник підприємства зобов`язаний забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII КНП «СМБЛ» є замовником.

Згідно зі ч. 1 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником одним з таких способів:

1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;

2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде покладено обов`язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб);

3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного положення.

Відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 про «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (далі - Постанова № 169), в умовах воєнного стану оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Згідно з абзацом другим підпункту 3 пункту першого Постанови № 169, замовники повинні, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема ефективності та результативності використання коштів.

При цьому, ОСОБА_4 , як генеральний директор КНП «СМБЛ», неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, не забезпечив належним чином складання та зберігання розпорядчого рішення про визначення уповноваженої особи в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі», Положення про уповноважену особу та ознайомлення з цими документами відповідної особи, згідно ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» та не поклав обов`язки здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в порядку постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022.

Крім того, генеральний директор КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки, не визначивши відповідальної особи за контролем за ефективністю використання коштів під час проведення публічних закупівель та не здійснивши аналіз ринку відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 з метою визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, допустив порушення вимог Статуту КНП «СМБЛ» щодо забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за КНП «СМБЛ» на праві оперативного управління майна та ч. 1 ст. 5 Закону України «По публічні закупівлі», а саме принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності.

Внаслідок відсутності належного контролю з боку ОСОБА_4 , на підставі заявки, яка була складена в порушення вимог Статуту КНП «СМБЛ», 08.08.2022 в електронній системі закупівель оператором комп`ютерного набору КНП «СМБЛ» ОСОБА_10 було оприлюднено оголошення про проведення спрощеної закупівлі предмета закупівлі UA-2022-08-08-009082-a, у якому зокрема зазначено:

? найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня»;

? місце знаходження замовника:

АДРЕСА_3 ;

? назва предмета закупівлі: мототранспортні засоби спеціального призначення - асенізаторська машина;

? місце поставки товару:

АДРЕСА_3 ;

? строк поставки товару: 22.08.2022;

? очікувану вартість предмета закупівлі: 8 950 000 грн. (з ПДВ);

? інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

? кінцевий строк подання пропозицій: до 17.08.2022.

17 серпня 2022 року єдиного учасника закупівлі - ТОВ «БІЕРБІ» визначено переможцем з ціновою пропозицією 8 949 996 грн. та оприлюднено в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

22 серпня 2022 року невстановлена у ході досудового розслідування особа надала для підпису ОСОБА_4 договір від 22.08.2022 № 20 між КНП «СМБЛ» та ТОВ «БІЕРБІ» на постачання великовантажного мототранспортного засобу - асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320, 6х4, VIN: НОМЕР_3 , сума договору 8 949 996 гривень.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупця товар - асенізаторську машину СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320, 6х4, VIN: НОМЕР_3 , визначений в асортименті, якості, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації до договору, що є невід`ємною частиною, а Покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити його вартість.

Відповідно до п. 3.2. - ціна на товар встановлюється з урахуванням вартості всіх накладних витрат та відповідно до п. 3.3 - сума договору становить 8 949 996 гривень.

Пунктами 4.1. - 4.4. встановлено порядок здійснення оплати, який закріплює, що розрахунки здійснюються в безготівковій формі. Покупець на підставі видаткової накладної та акту прийому-передачі оплачує 100 % вартість товару згідно з сумою укладеного договору протягом 30 календарних днів з дати отримання товару.

Постачальник має передати покупцю такі документи: накладну, інструкцію (паспорт або інший технічний документ виробника) з експлуатації транспорту, копію документа, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) Товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, оригінали всіх документів, які відповідно до законодавства необхідні для реєстрації транспортного засобу у відповідних органах.

Визначені умови оплати можуть змінюватись за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди до договору.

Відповідно до п. 5.1 Постачальник зобов`язується поставити та передати товар та всі приналежності товару і документи на нього Покупцю не пізніше ніж через 14 календарних днів після укладення договору, а той у свою чергу в установленому порядку прийняти товар.

Відповідно до п. 5.9 товар постачається за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 6.1 - 6.1.2 Покупець зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за поставлений Товар, прийняти поставлений Товар згідно з замовленням за видатковою накладною.

Згідно з п. 7.1. Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань сторони несуть відповідальність, передбачену чинним в України законодавством та цим Договором.

Пунктом 12.1. встановлено, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, а в частині оплати за поставлений Товар - до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов`язань.

Відповідно до Специфікації, яка є Додатком № 1 до Договору № 20 від 22.08.2022, передбачається постачання асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320, 6х4, VIN: НОМЕР_3 , країна походження - Україна, загальна сума складає 8 949 996 грн із урахуванням ПДВ.

У свою чергу, генеральний директор КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , продовжуючи неналежним чином виконувати свої службові обов`язки, будучи обізнаним, що під час складання заявки на асенізаторську машину СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320 та публікації оголошення в електронній системі закупівель допущено порушення вимог положень п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо принципів здійснення закупівель, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, та п. 7.5.5 Статуту, а саме, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за КНП «СМБЛ» на праві оперативного управління майна та розпорядження коштами КНП «СМБЛ» відповідно до законодавства та Статуту КНП «СМБЛ», не перевіривши, що ціни, вказані в договорі ТОВ «БІЕРБІ», є завищеними, без аналізу та уточнення відповідних цін, пошуку більш економічно вигідних пропозицій та проведення відповідного моніторингу цін, 22.08.2022 підписав договір від 22.08.2022 № 20 між КНП «СМБЛ» та ТОВ «БІЕРБІ» на постачання великовантажного мототранспортного засобу - асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320, 6х4, VIN: НОМЕР_3 , на суму 8 949 996 грн та засвідчив свій підпис печаткою КНП «СМБЛ».

ТОВ «БІЕРБІ», в особі ОСОБА_11 , діючого на підставі договору доручення № 1 від 29.09.2021, виданого директором та засновником ТОВ «БІЕРБІ» ОСОБА_12 , звернулось на адресу ТОВ «АВАНТІ ГРУП», яке є офіційним дилером «MAN Truck & Bus Ukraine» в Україні, з яким після певних перемовин укладено договір № ТЗ-16 від 05.08.2022 на придбання асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TG 26.320, 6х4, за ціною 4 037 799,48 грн (з ПДВ).

ТОВ «АВАНТІ ГРУП», у свою чергу, з метою виконання умов договору № ТЗ-16 від 05.08.2022, укладеного із ТОВ «БІЕРБІ», уклало із:

- ТОВ «МАН ЕНД БАС ЮКЕРЕЙН» контракт № 607221000 від 10.08.2022 на придбання шасі (6x4) автомобіля «MAN TGM 26.320», 6х4, за ціною 2 840 261,57 гривень;

- ТОВ «Спецбудмаш» договір № 11082022/1 від 11.08.2022 на встановлення виробленого обладнання КО-503 на давальницькому шасі автомобіля «MAN TGM 26.320» з урахуванням усіх трат на виготовлення та монтаж, за ціною 900 000 гривень.

ТОВ «АВАНТІ ГРУП» після виконання умов договорів, укладених із ТОВ «МАН ЕНД БАС ЮКЕРЕЙН» та ТОВ «Спецбудмаш», відповідно до Акту № 26 від 26.08.2022 «Прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери» згідно до змісту якого: суб`єкт господарювання ТОВ «Аванті-Груп», реєстраційний номер у Департаменті Державтоінспекції: 5213 (порядковий номер 2609), передав суб`єкт господарювання: ТОВ «БІЕРБІ» в особі директора ОСОБА_12 отримав транспортні засоби або їхні складові частини, що мають ідентифікаційні номери, що визначаються для експлуатації: марка: «СБМ», модель «КО-503 В-30», рік випуску: «2021», номер кузова (шасі, рами): « НОМЕР_3 , НОМЕР_7», номер двигуна: « НОМЕР_4 », транзитний номер: «Т5ВР7484» згідно з Договором № ТЗ-16 від 05 серпня 2022 року.

ТОВ «БІЕРБІ», у свою чергу, на виконання умов договору № ТЗ-16 від 05.08.2022 здійснило розрахунок із ТОВ «АВАНТІ ГРУП» шляхом перерахування грошових коштів: 11.08.2022 у сумі 907 746,84 грн та 26.08.2022 у сумі 3 130 202,64 грн на розрахунковий рахунок продавця, відкритий у банку.

Продовжуючи неналежним чином виконувати свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, хоча в силу своїх службових обов`язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, не перевіривши фактичне постачання ТОВ «БІЕРБІ» асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320 на адресу КНП «СМБЛ», надав головному бухгалтеру КНП «СМБЛ» ОСОБА_7 договір від 22.08.2022 № 20 між КНП «СМБЛ» та ТОВ «БІЕРБІ» та накладну № 0000045 від 22.08.2022, на підставі яких ОСОБА_7 складено електронне платіжне доручення № 296 від 26.08.2022 на суму 8 949 996 грн. з призначенням платежу: «Оплата за великовантажний мототранспортний засіб (асенiзаторська машина); накл. 0000045 22.08.2022, дог 20 22.08.2022; сума ПДВ-1491666,00, Процед. Держзакуп. UA-2022-08-08-009082-a», яке підписала своїм електронним цифровим підписом.

У той же день, 26.08.2022, ОСОБА_4 з використанням свого електронного цифрового підпису підписав платіжне доручення № 296 від 26.08.2022, тим самим здійснив перерахування грошових коштів КНП «СМБЛ» у сумі 8 949 996 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «БІЕРБІ», як сплату за не отриману асенізаторську машину СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320.

Первинна реєстрація асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TG 26.320 здійснена 02.09.2022 представником ТОВ «БІЕРБІ» ОСОБА_13 за довіреністю у ТСЦ № 1242 РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, де автомобіль зареєстровано за ТОВ «БІЕРБІ» та надано номерний знак НОМЕР_5 .

У цей же день, 02.09.2022, асенізаторська машина СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TG 26.320 була перереєстрована із ТОВ «БІЕРБІ» на

КНП «СМБЛ» за участю заступника генерального директора КНП «СМБЛ» ОСОБА_14 , з наданням номерного знаку НОМЕР_6 .

ОСОБА_14 здійснив реєстрацію асенізаторської машини на підставі довіреності без дати та номеру, виданої КНП «СМБЛ» в особі генерального директора ОСОБА_4 для виконання представницьких функцій із наданням таких прав, як: «подавати та підписувати документи та заяви в ТСМЦ МВС від імені КНП «СМБЛ» Сєвєродонецької міської ради, необхідні для реєстрації транспортного засобу асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TG 26.320», 6х4, VIN: НОМЕР_3 , одержувати документи, у тому числі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також номерні знаки» в територіальному сервісному центрі МВС № 1242 РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області , при здійсненні якої надав копію Акту приймання-передачі асенізаторської машини СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TG 26.320.

Асенізаторська машина СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320 фактично поставлена ТОВ «БІЕРБІ» на адресу КНП «СМБЛ» лише 02.09.2022.

Таким чином, генеральний директор КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , продовжуючи неналежним чином виконувати свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, хоча в силу своїх службових обов`язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, діючи у порушення п. 4.2 договору № 20 від 22.08.2022, відповідно до якого: «Покупець на підставі видаткової накладної та акту прийому-передачі оплачує 100% вартість товару згідно з сумою укладеного договору протягом 30 календарних днів з дати отримання товару», здійснив розрахунок за ще не отриману асенізаторську машину СБМ КО-503 В-30 на базі автомобіля MAN TGM 26.320, перерахувавши грошові кошти комунального підприємства у сумі 8 949 996 грн на користь ТОВ «БІЕРБІ».

Відповідно до висновку транспортно-товарознавчої експертизи від 11.01.2024 № 9 середня ринкова ціна аналогічного колісного транспортного засобу - асенізаторської (вакуумної) машини з цистерною асенізаційною, аналогічною «КО-503 В-30» на шасі великовантажного автомобіля MAN TGM 26.320, станом на 22.08.2022 з урахуванням ПДВ у новому стані за умови вільного ціноутворення на території України становила 4 774 059,87 гривень.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 15.02.2024 № 91, проведеним дослідженням наданих документів, надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором № 20 від 22.08.2022, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ» щодо закупівлі асенізаторської (вакуумної) машини СБМ «КО-503 В-30» на базі великовантажного автомобіля «MAN TGМ 26.320» з урахуванням висновку транспортно-товарознавчої експертизи від 11.01.2024 № 9 документально підтверджується у сумі 4 175 936,13 гривень.

На підставі вищезазначеного, генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради ОСОБА_4 , неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, недбало ставлячись до покладених на нього функцій, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди, хоча в силу своїх службових обов`язків повинен був та міг передбачити настання таких наслідків, спричинив збитки територіальній громаді міста Сєвєродонецьк в особі Сєвєродонецької міської військової адміністрації, яка є власником та органом управління майном КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на суму 4 175 936,13 грн., що більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинив тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурор зазначає, що відносно підозрюваного ОСОБА_4 існують ризики переховування від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. Пояснив, що підозрюваний ОСОБА_4 на виконання обов`язків покладених на нього ухвалою Дніпровського апеляційного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді застави від 19 березня 2024 року передав свій закордонний паспорт слідчому на зберігання, хоча мав передати його відповідному органу державної міграційної служби.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що орган досудового розслідування має упереджене ставлення до нього, про що свідчать неодноразово проведені обшуки, в тому числі у квартирі де проживає його дружина із дитиною. Також пояснив, що він ніколи не укладав контракти з військовою адміністрацією на які посилається прокурор в своєму клопотанні, а також ніколи не мав наміру виїжджати за кордон, а питання про його виїзд за межі України порушувалось виключно громадськими організаціями.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що відносно ОСОБА_4 звертались різні фонди та громадські організації щодо виїзду останнього за кордон з метою відшукування різних джерел фінансування для розвитку лікарні, оскільки в Україні триває війна, а переважна більшість бюджетних коштів спрямовується саме на фінансування збройних сил. У разі продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків, просив суд розширити територію по якій останній міг би вільно пересуватись без дозволу слідчого, прокурора або суду з міста Дніпра до меж Дніпровського району.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000169 від 05 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ст. 368-5 КК України.

01 лютого 2024 року ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 . До ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці. На ОСОБА_4 покладено обов`язки, зокрема, не відлучатися із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду.

07 березня 2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

19 березня 2024 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19 березня 2024 року скасовано ухвалу слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 01 лютого 2024 року про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 470 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 423 160,00 гривень, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на останнього покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії обов`язків визначено до 31 березня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

21 березня 2024 року постановою заступника керівника Луганської обласної прокуратури ОСОБА_15 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 05 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, до трьох місяців, тобто до 30 квітня 2024 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У силу ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами докази наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які вказує слідчий; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначених у клопотанні ризиків.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування та дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а саме:

- повідомленням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області про виявлене кримінальне правопорушення від 01.09.2022 № 78/3/5/5-5036;

- протоколом обшуку в службових приміщеннях КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 98-Д, від 05.01.2023;

- протоколом обшуку електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , від 05.01.2023;

- протоколом обшуку в службових приміщеннях ТОВ «ВКФ Молнія» за адресою: АДРЕСА_4 , від 05.01.2023;

- договором купівлі-продажу від 22.06.2022 № 6, укладеному між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Молнія»;

- актом огляду автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , та реєстраційних документів від 03.08.2022;

- висновком проведеної ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» науково-технічної експертизи

№ 577964, щодо погодження можливості переобладнання автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , для виконання функцій пересувної електротехнічної лабораторії;

- сертифікатом відповідності від 19.09.2022, складеним ТОВ «Автотехносервіс», щодо надання дозволу на реєстрацію переобладнаної електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master та допущення її до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження;

- довідкою від 19.09.2022, складеною ТОВ «ХАДО-Технологія», за результатами зважування електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 ;

- заявою ТОВ «ВКФ Молнія» від 21.09.2022 № 786057189, на здійснення перереєстрації при переобладнанні електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master,

№ кузова НОМЕР_1 , в територіальному сервісному центрі № 6341 МВС в Харківській області;

- актом приймання-передачі електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , від ТОВ «ВКФ Молнія» до КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», від 06.10.2022;

- актом передачі-приймання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , від КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» до ТОВ «ВКФ Молнія», від 20.10.2022;

- заявою КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» від 20.10.2022 № 833205313, на здійснення перереєстрації права власності на електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master,

№ кузова НОМЕР_1 , в територіальному сервісному центрі № 6341 МВС в Харківській області;

- протоколом огляду електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, № кузова НОМЕР_1 , від 02.06.2023;

- листом Національної служби здоров`я України від 03.08.2023

№ 26999/2-16-23, відповідно до якого умовами закупівлі до усіх пакетів медичних послуг, які зобов`язувалося надавати КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» у 2022 та 2023 роках, не вимагається наявності електричної лабораторії;

- протоколом допиту як свідка фахівця з публічних закупівель КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту як свідка заступника генерального директора з технічних питань КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_14 ;

- протоколом допиту як свідка головного бухгалтера КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту як свідка начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту як свідка директора ТОВ «ВКФ Молнія» ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту як свідка директора Департаменту охорони здоров`я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_17 ;

- висновком комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, згідно якого орієнтовна середня ринкова ціна електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діалектичних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна - 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , без ушкоджень у новому стані, на момент скоєння кримінального правопорушення (на момент укладання договору від 22.06.2022 року) за умови вільного ціноутворення на території України складала - 1 969 781,76 грн (один мільйон дев`ятсот шістдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят одна грн 76 коп.);

- висновком судової економічної експертизи від 22.12.2023 № 1351, згідно якого надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором від 22.06.2022 № 6, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» () та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма Молнія» () щодо закупівлі електролабораторії ЕТЛ-35К (у складі: стійка керування (основна), вимірювач діалектичних витрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля «Renault Master», 2022 року випуску, білого кольору, об`єм двигуна - 2299 см3, vin-номер: НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , з урахуванням висновку комплексної транспортно-товарознавчої та товарознавчої експертизи від 12.12.2023 № 2663/2664, документально підтверджуються у сумі 1 450 110,24 гривень;

- договором купівлі-продажу від 22.08.2022 № 20, укладеному між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ»;

- договором купівлі-продажу від 05.08.2022 № ТЗ-16, укладеному між ТОВ «БІЕРБІ» та ТОВ «АВАНТІ Груп»;

- видатковою накладною від 26.08.2022 № С7-000000026;

- актом прийняття-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, від 26.08.2022;

- платіжними дорученнями від 11.08.2022 № 2 та від 26.08.2022 № 3;

- протоколом допиту як свідка фахівця з публічних закупівель КНП «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_10 ;

- висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи від 11.01.2024 № 9, згідно якого середня ринкова ціна аналогічного колісного транспортного засобу - асенізаторської (вакуумної) машини з цистерною асенізаційною, аналогічною «КО-503 В-30» на шасі великовантажного автомобіля MAN TGM 26.320, станом на 22.08.2022 з урахуванням ПДВ у новому стані за умови вільного ціноутворення на території України становила 4 774 059,87 (чотири мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі п`ятдесят дев`ять грн 87 коп.) гривень;

- висновком судової економічної експертизи від 15.02.2024 № 91, згідно якого надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором № 20 від 22.08.2022, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ТОВ «БІЕРБІ» щодо закупівлі асенізаторської (вакуумної) машини СБМ «КО-503 В-30» на базі великовантажного автомобіля «MAN TGМ 26.320» з урахуванням висновку транспортно-товарознавчої експертизи від 11.01.2024 № 9 документально підтверджується у сумі 4 175 936,13 (чотири мільйони сто сімдесят п`ят тисяч дев`ятсот тридцять шість грн 13 коп.) гривень.

Клопотання та матеріали, надані прокурором, дійсно свідчать те, що заявлені ризики, з числа передбачених п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язки з державою, у якій його переслідують. Суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Так, ОСОБА_4 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом згідно з санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом згідно з санкцією ч. 2 ст. 367 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2011 року зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Крім того, на даний час на території України, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, діє воєнний стан та продовжується збройний конфлікт між Збройними Силами України та окупаційними військами РФ і незаконними військовими формуваннями, які тимчасово окупували частину території України, зокрема Луганської області, яка є непідконтрольною правоохоронним та іншим органам влади України. ОСОБА_4 є уродженцем м. Сєвєродонецьк Луганської області, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, проживав до початку військової агресії РФ проти України в м. Сєвєродонецьк Луганської області, тобто до 24.02.2022, що свідчить про наявність у ОСОБА_4 соціальних зв`язків з особами, які проживають на тимчасово окупованій території України, непідконтрольній органам державної влади України.

В судовому засіданні встановлено та підтверджується матеріалами справи той факт, що підозрюваний ОСОБА_4 після покладення на нього обов`язку ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 01 лютого 2024 року не відлучатися із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду, порушив вказані обов`язки та виїзджав без дозволу слідчого та прокурора за межі м. Дніпра до с. Новоолександрівка, Дніпровського району Дніпропетровської області, чим порушив один із обов`язків, покладений на нього ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 01 лютого 2024 року.

Наведені обставини свідчить про те, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшився та дійсно існує.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про збереження ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки будучи обізнаним про предмети, речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані для доведення обставин визначених ст. 91 КПК України, а саме про накладну виписану ТОВ «ВКФ Молнія» від 01.08.2022 № m-00000014, та місцезнаходження яких в ході досудового розслідування не встановлено, обізнаним про місце їх знаходження, з метою ухилення від наслідків, які тягне за собою притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин та нетяжкий злочин, може вжити заходи з приховування результатів своєї протиправної діяльності, а саме знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, зберігається ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки станом на теперішній час допитані, як свідки співробітники КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 надали показання, якими підтверджується вина ОСОБА_4 , у підпорядкуванні якого вони знаходяться. Також показання, якими підтверджується вина ОСОБА_4 , надано допитаними в якості свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_8 . На даний час не допитано ключових свідків, показання яких мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення підозрюваним ОСОБА_4 , а саме службових осіб КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня». З метою уникнення відповідальності ОСОБА_4 може незаконно впливати на вказаних осіб з метою надання неправдивих показань органу досудового розслідування.

Водночас із цим, слідчий суддя не може взяти до уваги наведений прокурором ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинить інше кримінальне правопорушення, зокрема, передбачене ст. 386 КК України шляхом впливу на свідків, оскільки наведена обставина щодо ймовірного впливу на свідків вже врахована слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Згідно з ч. 6 ст. 182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором - ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора та продовження строку покладених за ухвалою Дніпровського апеляційного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави від 19 березня 2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Таке продовження не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки по справі існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

Щодо можливості розширення території по якій підозрюваний ОСОБА_4 міг би вільно пересуватись без дозволу слідчого, прокурора або суду з міста Дніпра до меж Дніпровського району, слідчий суддя звертає увагу на те, що така вимога виходить за межі розгляду клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а стосується питання зміни запобіжного заходу, яке регулюється положеннями ст. 331 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 182, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження №0000169 від 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ст. 368-5 КК України - задовольнити.

Продовжити строк покладених за ухвалою Дніпровського апеляційного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави від 19 березня 2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну до 30 квітня 2024 року включно.

Повний текст ухвали складено 29 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1