СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3052/24
ун. № 759/8944/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000867, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.05.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000867, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000867, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року о 11:14 год. та 27.01.2024 о 12.04 год, за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 7400 гривень та 4850 гривень з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в його користуванні знаходиться банківська картка/рахунк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). 04.09.2023 року о 11:14 год. та 27.01.2024 о 12:04 год., за адресою: АДРЕСА_1 потерпілий виявив несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 7400 гривень та 4850 гривень з банківського рахунку, зазначеного вище. На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 11.03.2024 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в Публічному акціонерному товаристві «рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), та розкрито банківську таємницю стосовно особового рахунок НОМЕР_2 , який належать клієнту ОСОБА_5 .

Відповідно до вилученої інформації встановлено, що перерахування грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_5 здійснювалось на картку відкриту в АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , власник якої як вбачається з матеріалів кримінального провадження може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до вкзазних документів.

В судове засіданні слідчий не з`явилася, направила заяву, у якій просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної дізнавачем документації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в повному обсязі копії документів, а саме щодо розкриття банківської таємницї стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків); розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_5 , щодо руху коштів за 04.09.2023 року, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx»); карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської карткі № НОМЕР_5 за 04.09.2023 року, а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за 04.09.2023 року, отримувались готівкою; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_5 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату) за 04.09.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1