Справа № 405/853/24
провадження № 1-кс/405/596/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом повідомлення УСР ДСР НПУ в Кіровоградській області щодо виявлення факту злочинної діяльності групи осіб, які здійснюють привласнення державного майна у сфері виконання ряду договорів підряду під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_4 » протягом 2022-2023 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування) виділених на капітальні та поточні ремонти із благоустрою м. Знам`янка, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до офіційного порталу публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено ряд договорів, а саме:

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» на загальну суму 2 250 163,46 грн.;

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (коригування)» на загальну суму 1 739 832,68 грн.;

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено в 2022 році ряд договорів, а саме:

- «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області» на загальну суму 2 696 332,73 грн.;

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.

В ході проведення заходів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 попередньо узгодивши з підрядними організаціями з якими укладенні відповідні договори включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мали місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

Також, між вищезазначеними особами, обговорювали можливість проведення закупівлі будівельних матеріалів через підприємства, які займаються наданням послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, тобто здійснення безтоварних операцій з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та їх легалізації.

Встановлено, що у липні-серпні місяці 2023 року водії підприємства ТОВ АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , здійснювали перевезення суміші Асфальтобетонної гарячої з підприємства ТОВ АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на адресу Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка,

Згідно допиту свідка, а саме водія гр. ОСОБА_5 , останній повідомив що згідно зазначеної ТТН не здійснював перевезення асфальтобетонної суміші у м. Знам`янка у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 року.

Також встановлені номери стільникових телефонів водіїв що здійснювали перевезення суміші Асфальтобетонної гарячої з підприємства ТОВ АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на адресу Кіровоградська область, Кропивницький район, м. Знам`янка у період з 01.01.2022 по 31.12.2023 року, а саме:

ОСОБА_5 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ;

ОСОБА_6 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ;

ОСОБА_7 , має у користуванні, мобільний телефон з номером НОМЕР_8 ;

ОСОБА_8 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_9 ;

ОСОБА_9 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також встановлені номери стільникових телефонів водіїв що здійснювали перевезення суміші Асфальтобетонної гарячої з підприємства ТОВ АБЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022- по 31.12.2023, а саме:

ОСОБА_10 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_14 ;

ОСОБА_13 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_15 ;

ОСОБА_14 , має у користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_16 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в разі причетності осіб до привласнення майна, придбаного за бюджетні кошти, їх мобільні номери повинні мати з`єднання між собою для погодження злочинних дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдеру телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась вказані SІМ картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, що перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільногозв`язку та провайдеру телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023 з наступними відомостями:

-стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними даними: № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 );

- стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними даними: № НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 )

- стосовно користувача мобільного терміналу з наступними ідентифікаційними даними: № НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , яке розташоване за юридичною: АДРЕСА_6 ), з наступними відомостями:

- типи з`єднання абонентів, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абоненти;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання ( далі IMEI).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS, MMS, GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 06.05.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20