Справа № 216/3467/24
провадження 1-кс/216/1226/24
УХВАЛА

іменем України

31 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочинну змову з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вносять завідомо неправдиві відомості до звітної документації та акти про виконані роботи та калькуляції вартості надання послуг, як спосіб привласнення та розкрадання бюджетних коштів виділених на утримання кладовищ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Утримання кладовищ», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 , очікувана вартість закупівлі 38 568 688,00 грн.

Участь у закупівлі прийняв лише один учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

01.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надав свою пропозицію по об`єкту «Утримання кладовищ», у розмірі 38 483 368, 68 грн..

04.01.2024 відповідно до протоколу № 61/1 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо розгляду тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), поданої на закупівлю послуг: поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ), визначено переможця процедури закупівлі послуг 98370000-7 поховальні та супутні послуги (утримання кладовищ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в цей же день опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого на той час був ОСОБА_4 .

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 7-Т від 10.01.2024 на загальну суму 38 483 368, 68 грн.

При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до калькуляції з розрахунком договірної ціни за попередньою інформацією внесено завищені ціни на послуги з утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу, які також погоджені з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно до реквізитів до вищевказаних договорів встановлено, що для розрахунку за виконані роботи/надані послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує розрахунковий рахунок відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 .

Згідно офіційних відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, в судове засідання викликався належним чином завчасно .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000722 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що в результаті закупки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 вказаного товару за завищеними цінами, в результаті халатних дій останніх, можливо спричинено збитків територіальній громаді міста Кривого Рогу.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 09.10.2023 по теперішній час;

- податкові накладні за період часу з 09.10.2023 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 09.10.2023 по теперішній час;

- довідки про перелік працюючих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 09.10.2023 по строк дії ухвали;

- щорічну податкову декларацію; Звіт з ЄСВ (додаток №1). Звіт про нараховану зарплату й утримані з них податки (Форма №1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 09.10.2023 по строк дії ухвали;

- декларація з ПДВ; реєстри виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 09.10.2023 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 31 червня 2024 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6