У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1303/24

провадження № 1-кс/0285/848/24

18 червня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000007 від 16.02.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

В С Т А Н О В И В:

18.06.2024 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000007 від 16.02.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Своє клопотання обґрунтовують тим, що у провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000007 від 16.02.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами провадження, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕЛ», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, що спричинило тяжкі наслідки та зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 1 128 790,45 грн., що згідно примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 уповноваженою особою на проведення закупівлі Гімназії №9 Звягельської міської ради оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-15-015094-а) по об`єкту: «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція)» з очікуваною вартістю закупівлі 7629000,00 грн з ПДВ.

Робочим проектом Реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_2 ) передбачено використання для покрівлі Профнастилу ПС-20, покриття поліестр (ZN = 225 гр/м2, товщина 0,5 мм) у кількості: покрівля 1 - 1035 м2, покрівля 2 2856,485 м2, покрівля 3 296,2 м2.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, у директора ТОВ «НОВОТЕЛ» ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами Звягельської міської ради, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи по указаному об`єкту шляхом використання для покрівлі не запроектованого профнастилу, а більш дешевого неякісного його аналогу та внесення до офіційних документів довідок форми КБ-2в, КБ-3 та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдивих відомостей щодо якісних характеристик і вартості такого профнастилу.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, підготував та подав у електронну систему публічних закупівель «Prozorro» тендерну пропозицію ТОВ «НОВОТЕЛ» для участі у відкритих торгах по об`єкту «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: вул.Гоголя, 9, м.Звягель, Звягельський район, Житомирська область (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-15-015094-а).

07.07.2023 переможцем процедури відкритих торгів за вказаним предметом закупівлі визнано ТОВ «НОВОТЕЛ» з тендерною пропозицією 6 319546,00 грн. з ПДВ.

18.07.2023 між ТОВ «НОВОТЕЛ» в особі його директора ОСОБА_5 та Гімназією №9 Звягельської міської ради в особі ОСОБА_7 , укладено договір підряду №65 на роботи з реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи згідно п.1.2 цього Договору, а Замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати необхідну для виконання робіт проекту документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п.1.5 Договору №65, роботи виконуються у відповідності до робочого проекту згідно об`єкту реконструкції. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни та становить 6 319 546,00 гривень 00 копійок (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч п`ятсот сорок шість гривень 00 копійок, без ПДВ) (пункт 3.1 Договору). Договірна ціна згідно цього Договору є твердою (пункт 3.2. Договору).

Згідно з пунктом 4.4 Договору, підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації та цього Договору; здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені цим Договором строки; передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором закінчені роботи (об`єкт будівництва); забезпечення ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини тощо.

Пунктом 8.1 Договору визначено, що Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

Пунктом 12.1 Договору визначено, що роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, робочому проекту та цьому Договору. Згідно з пунктом 14.3 Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Разом з цим, достовірно знаючи про вимоги проектно-кошторисної документації та чинного законодавства, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи з корисливим мотивом, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці придбав металопрофіль ПС-20 з полімерним цинковим покриттям 19+-11 грам/м2, товщиною 0,5 мм, який не відповідає проектній документації та умовам договору підряду №65 від 18.07.2023.

Вказаний металопрофіль неналежної якості в подальшому використаний для проведення реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради у кількості 3626,05 м2.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із вищевказаними вимогами чинного законодавства, умовами виконання договору підряду №65 від 18.07.2023 на виконання робіт щодо реконструкції даху гімназії №9 Звягельської міської ради, у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації та їх оплати, ОСОБА_5 особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ «НОВОТЕЛ» документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи те, що відомості про ціни на проведені роботи і ресурси, зазначені у наступних офіційних документах, не відповідають дійсності, зокрема:

1. Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (Форма КБ-2в) від 16.10.2023, включено завищені ціни та внесено неправдиві відомості про матеріали, які не використовувались при виконанні робіт:

-позиція №6 (Покрівля 1) вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 901,37 м2; за ціною 311,30 грн/м2; на загальну суму 280596,48 грн;

-позиція №15 (Покрівля 2) вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 2446,3835 м2; за ціною 311,30 грн/м2; на загальну суму 761559,18 грн;

2. Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 (витрати по факту) за жовтень 2023 року:

-позиція №28 (будівельні матеріали, вироби і комплекти) - вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 3347,7535 м2, за ціною 311,3 грн/м2, на загальну суму 1 042 155,66 грн.;

3. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року (Форма КБ-3) від 16.10.2023, в частині вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва у сумі 3333,12478 тис. грн.

4. Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2023 року від 23.11.2023, включено завищені ціни та внесено неправдиві відомості про матеріали, які не використовувались при виконанні робіт:

-позиція №12 (Покрівля №3) вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм) площею 278,3 м2; за ціною 311,30 грн./м2, на загальну суму 86634,79 грн;

5. Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: вул. Гоголя, 9, місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область (витрати по факту) за листопад 2023 року:

-позиція №58 (будівельні матеріали, вироби і комплекти), Найменування Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 278,3 м2; за ціною 311,3 грн/м2; на загальну суму 86634,79 грн;

6. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року (Форма КБ-3) від 23.11.2023, в частині вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва у сумі 1193,02206 тис.грн.

Вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)» (витрати - по факту) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_5 надав для директора гімназії № 9 Звягельської міської ради ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, підписала вказані документи, скріпивши їх печаткою гімназії № 9 Звягельської міської ради, внаслідок чого вони остаточно набули статусу офіційних документів.

19.10.2023 та 24.11.2023 з розрахункового рахунку гімназії №9 Звягельської міської ради НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на розрахунковий рахунок ТОВ «НОВОТЕЛ» НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», перераховано грошові кошти бюджету міської територіальної громади на загальну суму 4 526 146, 84 грн. за будівельні роботи згідно офіційних документів, а саме, на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3, що містили завищену вартість ресурсів, неправдиві відомості про матеріал, який не використовувався і не придбавався виконавцем робіт, що видані ОСОБА_5 по об`єкту «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)», згідно з договором №65 від 18.07.2023.

При цьому, внаслідок включення ОСОБА_5 до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2023 року та до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2023 року по вказаному об`єкту будівельного матеріалу, який не використовувався і не придбавався виконавцем робіт а саме: профнастилу ПС-20, покриття поліестр (ZN= 19+-11 грам/м2, товщина 0,5 мм) у кількості 3626,0535 м2 на загальну суму 1 128 790,45 грн., місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕЛ», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, що спричинило тяжкі наслідки та зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 1 128 790,45 грн., що згідно примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром.

18 червня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України підтверджується отриманими у ході досудового розслідування кримінального провадження доказами, зокрема:

- Договором підряду на об`єкт будівництва «Реконструкція даху гімназії№9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_3 від 18.07.2023;

- Актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (Форма КБ-2в) від 16.10.2023, підсумковою відомістю ресурсів за жовтень 2023 року, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року (Форма КБ-3) від 16.10.2023, Актом №3 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2023 року від 23.11.2023, підсумковою відомість ресурсів за листопад 2023 року, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року (Форма КБ-3) від 23.11.2023

- Рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕЛ» від 10.01.2022, яким ОСОБА_5 прийнято на посаду директора вказаного товариства з 10.01.2022.

- Протоколом обшуку гімназії №9 Звягельської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 та вилученим в ході його проведення зразком металопрофілю;

- Протоколом експертного дослідження ТОВ «ІН КОНСАЛТИНГ» від 30.04.2024;

- Висновком начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області від 07.06.2024;

- Висновком експерта ЖВ КНДІСЕ №556/24-25 від 12.06.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;

- Іншими зібраними доказами та матеріалами провадження у їх сукупності.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

Посилаються на те, що з урахуванням обставин кримінального правопорушення, зважаючи на ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема переховування від органу досудового розслідування та суду, враховуючи можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема документацію, яка може мати суттєве значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення зважаючи на те, що ОСОБА_5 продовжує здійснювати свою господарську діяльність, з метою забезпечення належного виконання своїх процесуальних обов`язків підозрюваним виникла необхідність у обранні йому запобіжного заходу у виді домашнього арешту із покладенням обов`язків:

1) не відлучатись з місця проживання: АДРЕСА_4 , без дозволу слідчого, прокурора;

2) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) заборонити спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали у повному обсязі, просили обрати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 , заперечили проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , дослідивши письмові матеріали клопотання, відеозаписи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000007 від 16.02.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

18.06.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 178, 182, 184 КПК.

Відповідно до ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

У судовому засіданні слідчим та прокурором були доведені обставини, передбачені пунктами 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, однак, не було доведено обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Натомість прокурор та слідчий не надали доказів на те, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилятися від слідства та суду, не надано доказів на те, що він може чинити вплив на свідків чи інших осіб, які можуть вплинути на хід досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої ст. 194 КПК України, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя не вбачає необхідним на даний час застосовувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Достатнім буде запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 181, 184, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження № 0000007 від 16.02.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити частково.

Відмовити у застосуванні відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого (зареєстрованого) за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду на першу вимогу суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) заборонити спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон ( НОМЕР_3 від 27.07.2017) та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали доручити слідчим СВ Звягельсього РВП ГУНП у Житомирській області.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1