Справа № 442/463/24
Провадження № 1-кс/442/606/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000062 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий помер телефону прив?язаний по картковому рахунку, відкритому в ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 виписки по руху коштів по даному рахунку;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУНІ у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_17 про те, що 10.01.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами які були зняті з його кредитної карти № НОМЕР_2 в сумі 51 000 грн та зарплатної карти № НОМЕР_3 в сумі 12 800 грн, шляхом створення фейкового посилання та за допомогою телефонного дзвінка з номера НОМЕР_4 . Загальна сума збитків становить 63 800 грн. Вказує, що допитаний потерпілий ОСОБА_17 пояснив наступне, що 10.01.2024 він перебував за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Йому на мобільний застосунок „вайбер прийшло інформаційне повідомлення про можливість отримання допомогу, а саме виплату грошових коштів в сумі 13 200 від держави. В даному повідомленні було вказане посилання: [ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 вирішив перейти за вказаним посиланням, оскільки воно надійшло в групу „ ІНФОРМАЦІЯ_3 від учасниці „Людмила. Він підписаний на дану групу, оскільки в даному коледжі навчається його син ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказаної особи він не знає, однак чомусь повірив, що дійсно можна отримати грошові кошти і в подальшому ОСОБА_17 зрозумів, що вона його не відправляла. Клікнувши на посилання, йому відкрилось віконце, схоже додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_17 ввів свій номер карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , пін-код та номер телефону НОМЕР_5 . Віконце зависло. В той період часу, до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Коли ОСОБА_17 підняв слухавку, то почув що до нього звертається „Робот із прохання ввести код, який складався із чотирьох цифр, яких він не пам?ятає, в віконце „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Останній зазначає, що під час здійснення всіх операцій віконце „зависало. Почекавши, ОСОБА_17 закрив вказану сторінку і зрозумів, що грошові кошти йому ніхто не переведе. Приблизно через одну годину він ввійшов на свій додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачив, що з кредитної карти № НОМЕР_2 шістьма платежами знято грошові кошти в сумі 51 000 гри, та із зарплатної НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 12 800 грн. Всього потерпілому завдано матеріальні збитки на суму 63 800 грн. 19.03.2024 слідчим здійснено тимчасовий доступ до електронних документів в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно яких встановлено, що грошові кошти з обох карт потерпілого гр. ОСОБА_17 були списані на одну карту банку ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 10.01.2024 банку ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій таких документів:

відомостей про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий помер телефону прив?язаний по картковому рахунку, відкритому в ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2024 по 17.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 виписки по руху коштів по даному рахунку;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1