Справа № 521/6336/24
Номер провадження:1-кс/521/1239/24
У Х В А Л А
Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.
2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_3 , уклала договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 28 973 301,48 грн.
В період часу з жовтня 2021 року по грудень 2022 року, на підставі 12 актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в та КБ3, які були підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_4 та скріплені його печаткою, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сільської ради перераховано всього 10 055 607 грн., за виконані будівельні роботи та придбані матеріали згідно договору на проведення реконструкції вказаного дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході здійснення виїзду за адресою: АДРЕСА_2 , де розташований об`єкт будівництва та при візуальному огляді встановлено, що виконані роботи мають ознаки завищення фактичних об`ємів робіт, про що свідчить відсутність перекриття стелі першого поверху, відсутність обладнання, яке міститься у вже оплачених актах приймання виконаних будівельних робіт.
Таким чином, загальна сума виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 » складає 6 771 792,29 грн. Сума не виконаних робіт - 3 283 820,54 грн. В тому числі за актом № 3 - 368 889,58 грн, за актом № 5 13 253,28 грн., за актом № 6 441 628,93 грн., за актом № 7 75 070,20 грн. за актом № 10 365 407,33 грн., за актом № 9 1 852 192,50 грн., за актом № 5 - 167 378,72 грн.
У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів по банківському рахунку, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_2 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.06.2021 року по теперішній час.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківському рахунку р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій та є достатні підстави вважати, що вказаний рахунок використовувався у кримінально-протиправній діяльності, зокрема мається необхідність у інформації про рух коштів по цьому рахунку, цільове призначення проведених операцій, відомостей щодо власника рахунку, документів наданих для відкриття/закриття банківського рахунку, відомостей про проведенні фінансові операцій по ньому, інформації щодо адрес, тощо.
3.Судовий виклик.
Прокурор, слідчий та представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надала відповідну заяву про розгляд клопотання без її участі.
Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали та положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.
Відповідно до статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим суддею, встановлено, що СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з червня 2021 року по січень 2022 року чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем при проведенні реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, дій щодо розкрадання та привласнення грошових бюджетних коштів, зокрема під час замовлення виконання робіт з реконструкції вищевказаного дитячого садку. Слідчим встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК, ч. 2 ст. 191 КК.
В ході досудового розслідування, слідчим було встановлено, що в період часу з жовтня 2021 року по грудень 2022 року, на підставі 12 актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в та КБ3, які були підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_4 та скріплені його печаткою, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сільської ради перераховано всього 10 055 607 грн., за виконанні будівельні роботи та придбані матеріали згідно договору на проведення реконструкції вказаного дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На думку слідчого документи, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом на 2024 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом на 2024 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.
1.Висновки слідчого судді.
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням вказаного рахунку;
- роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (на паперовому та магнітному носіях), відкрите у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 03.06.2021 року по теперішній час;
- фото та відеозображення особи на електронному носії, яка була зафіксована на момент отримання грошових кошів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.06.2021 по теперішній час;
- відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 .
Представник банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.
2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.04.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.05.2024 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1