Справа № 717/928/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000095 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 від 16.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 15.04.2024 до Дністровського РВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с- АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 13.04.2024 о 17.34 год. невідома особа під приводом надання грошової допомоги в мобільному додатку «Мессенджер», отримавши від заявника його картковий рахунок та особисті дані, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_2 в сумі 42000 грн., з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 у сумі 11000 грн., на невстановлений рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 53000 гривень. Згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданим потерпілим про рух коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , зазначена дата операцій, а саме 13.04.2024 о 17.33 год. з рахункупо банківській картці № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень, також 13.04.2024 о17.34 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000 гривень, які перераховані через UКR КYIV MOBILE BANКING НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього згідно виписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наданим потерпілим про рух коштів з карткового рахунку за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , зазначена дата операцій, а саме 13.04.20240 17.34 год. з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11000 гривень, які перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи операцій зняття готівки з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів які містять:

- інформацію про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , за період 10.04.2024 по 14.04.2024 року із зазначенням часу здійснення транзакцій, розшифрованих номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси комп`ютерів, з яких здійснено вхід до системи, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- інформацію про рух коштів рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 10.04.2024 по 14.04.2024 із зазначенням часу здійснення транзакцій, розшифрованих номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1