Справа № 405/8564/23
провадження № 1-кс/405/481/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника Національного Банку України ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами Тов « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Єдрпоу НОМЕР_1 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Єдрпоу НОМЕР_2 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Єдрпоу НОМЕР_3 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Єдрпоу НОМЕР_4 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Єдрпоу НОМЕР_5 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Єдрпоу НОМЕР_6 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Єдрпоу НОМЕР_7 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Єдрпоу НОМЕР_8 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Єдрпоу НОМЕР_9 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Єдрпоу НОМЕР_10 ).

З матеріалів провадження вбачається, що у період з 24.02.2022 по теперішній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин російської федерації, являючись директором та власником Тов « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Єдрпоу НОМЕР_1 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Єдрпоу НОМЕР_2 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Єдрпоу НОМЕР_3 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Єдрпоу НОМЕР_4 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Єдрпоу НОМЕР_5 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Єдрпоу НОМЕР_6 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Єдрпоу НОМЕР_7 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Єдрпоу НОМЕР_8 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Єдрпоу НОМЕР_9 ), Тов « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Єдрпоу НОМЕР_10 ), юридична адреса Кіровоградської області, Голованівський район, смт. Побузьке, діючи за попередньою змовою, з посадовими особами вказаних суб`єктів господарської діяльності, систематично привласнюють грошові кошти за надання послуг та постачання товарів (у тому числі сировинних груп) не маючи на меті у дійсності здійснювати їх реалізацію потерпілим відповідно до укладених договорів купівлі-продажу, при цьому ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами вказаних підприємств, господарські операції по діяльності підприємств в документах бухгалтерського обліку та звітності, в документах податкової звітності не відображають з метою привласнення грошових коштів, які вказані особи мали б сплатити на користь державного бюджету України у вигляді податків (у т.ч. ПДВ), та які вказані особи у подальшому виводять до російської федерації, у т.ч. на користь кінцевого бенефіціарного власника та вигодонабувача від фінансово-господарської діяльності- ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновник та керівник вказаних Товариств ОСОБА_5 24.02.2022 по теперішній час, перебуваючи на території російської федерації, продовжує здійснювати свою службову діяльність, не спрямовану на виконання основних завдань та мети Товариств, шляхом заниження основних показників отриманого прибутку Товариств, чим вчиняє розтрату та привласнення майна, при цьому ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами вказаних підприємств, господарські операції по діяльності підприємств в документах бухгалтерського обліку та звітності а також в документах податкової звітності не відображають з метою привласнення грошових коштів, які вказані особи повинні сплатити на користь державного бюджету України у вигляді податків (у т.ч. ПДВ), та які вказані особи у подальшому через закордонні та українські рахунки відкриті у банківських установах виводять до російської федерації.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання коштів ОСОБА_5 та підтвердження фактів виведення коштів через закордонні та українські рахунки відкриті у банківських установах до російської федерації, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків Тов « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Єдрпоу НОМЕР_4 ) Та Тов « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Єдрпоу НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

На сьогоднішній день відповідно до рішення РНБО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ліквідовано ліцензію для здійснення діяльності у сфері банкінгу на території України.

Відповідно до постанови правління Національного банку України № 1 від 04.01.1998 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах Національного банку України» документи ліквідованого Банку передаються на зберігання до архіву Національного банку України

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , банківської таємниці по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 за період 07.12.2018 по 06.06.2022, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період 06.10.2015 по 07.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, НОМЕР_17 за період 14.04.2021 по 06.06.2022, НОМЕР_18 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 за довіреністю ОСОБА_3 в судовому засіданні в режимі відеоконференції проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не заперечувала.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 за період 07.12.2018 по 06.06.2022, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період 06.10.2015 по 07.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, НОМЕР_17 за період 14.04.2021 по 06.06.2022, НОМЕР_18 за період 14.04.2021 по 07.06.2022.

- заяв на видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 за період 07.12.2018 по 06.06.2022, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період 06.10.2015 по 07.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, НОМЕР_17 за період 14.04.2021 по 06.06.2022, НОМЕР_18 за період 14.04.2021 по 07.06.2022;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_20 (Дата державної реєстрації: 20.12.1995, Дата запису: 22.02.2006, Номер запису: 0006890), ФОП « ОСОБА_10 » РНОКПП НОМЕР_21 (Дата державної реєстрації: 07.08.2002, Дата запису: 22.02.2006, Номер запису: 0006888), ФОП « ОСОБА_11 » РНОКПП НОМЕР_22 (Державна реєстрація фізичної особи підприємцем, 10.02.2005 00:00:00, 0001133 та Дата запису: 16.11.2021 Номер запису: 000081442), ФОП « ОСОБА_12 » РНОКПП НОМЕР_23 (Дата запису: 11.05.2010 Номер запису: 0017448 та Дата запису: 17.03.2017 Номер запису: 0028769), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2018 по 01.03.2023;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 за період 07.12.2018 по 06.06.2022, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період 06.10.2015 по 07.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, НОМЕР_17 за період 14.04.2021 по 06.06.2022, НОМЕР_18 за період 14.04.2021 по 07.06.2022;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 за період 07.12.2018 по 06.06.2022, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період 06.10.2015 по 07.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, НОМЕР_17 за період 14.04.2021 по 06.06.2022, НОМЕР_18 за період 14.04.2021 по 07.06.2022;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 за період 07.12.2018 по 06.06.2022, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період 06.10.2015 по 07.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, НОМЕР_17 за період 14.04.2021 по 06.06.2022, НОМЕР_18 за період 14.04.2021 по 07.06.2022;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 за період 07.12.2018 по 06.06.2022, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період 06.10.2015 по 07.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_16 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, НОМЕР_17 за період 14.04.2021 по 06.06.2022, НОМЕР_18 за період 14.04.2021 по 07.06.2022, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 (документів ліквідованого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 28.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13