Справа № 456/5900/23
Провадження № 1-кс/456/330/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 березня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської карти № НОМЕР_1 за період з 13.11.2023 по день фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000346 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2023 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом позики коштів від імені ОСОБА_6 у застосунку «Месенджер», заволоділа її коштами в сумі 5 600 гривень, які самостійно перерахувала 13.11.2023 о 20:23 год. через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_2 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.11.2023 близько 20:30 години у застосунку «Месенджер» їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , яка являється сестрою її чоловіка, про те, щоб позичити їй кошти в сумі 5 600 гривень, на що вона погодилась. Надалі ОСОБА_6 написала їй номер карти, а саме № НОМЕР_2 , на яку вона о 20:23 год. через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 5 600 гривень. Перед тим як перерахувати кошти, вона намагалась подзвонити ОСОБА_6 , щоб дізнатися для чого їй кошти, однак ОСОБА_6 не відповідала на дзвінки. Надалі ОСОБА_6 у месенджері подякувала та попросила скинути ще 10 000 гривень. Через декілька хвилин вона змогла додзвонитися до ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сторінку у застосунку «Фейсбук» зламали шахраї та просять позичити кошти від її імені. Покази ОСОБА_5 підтверджуються доданою нею до матеріалів провадження квитанцією про переказ вищевказаних коштів та роздрукованими знімками екрану телефону, на яких відображено вищевказаний діалог з ОСОБА_6 . За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 18.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 22.11.2023 - проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , під час чого було вилучено DVD-R диск, на якому містяться відомості по банківській картці № НОМЕР_2 . 29.01.2024 вищевказаний DVD-R диск оглянуто, про що складено відповідний протокол та винесено постанову про визнання його речовим доказом. Проведеним оглядом встановлено, що 13.11.2023 о 20:23 на картковий рахунок № НОМЕР_2 зараховано кошти в сумі 5600 гривень, які надійшли від ОСОБА_5 . Надалі 13.11.2023 о 20:30 кошти в сумі 5600 гривень було перераховано через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Так, за допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорошовану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки з відомостями про рух коштів по всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 13.11.2023 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000346) /а.с.7/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація за номером банківської карти № НОМЕР_1 слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавану СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації за номером банківської карти № НОМЕР_1 за період з 13.11.2023 по день фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1