Справа № 442/3728/24
Провадження № 1-кс/442/711/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.05.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 01.05.2024 о 17 год 15 хв невідома особа шляхом незаконних операцій та використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом соціальних виплат, здійснила несанкціоноване зняття з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , виданої на її ім`я, грошових коштів на суму 18000 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки ОРРО А72, ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 із поміщенням у ньому сім-карток оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Також у її користуванні є видана в 2021 році на її ім`я банківська кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за банківським рахунком НОМЕР_1 з максимальним лімітом 18000 гривень. У неї наявний на вказаному вище телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який вона здійснювала доступ до вказаної картки. Так, 01.05.2024 приблизно о 17 год. 10 хв., знаходячись за місцем проживання, вона, гортаючи сторінку в мережі вайбер (тел. НОМЕР_6 ), в робочій групі для асистентів, знайшла посилання про соціальну виплату. Зайшовши на дане посилання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було зазначено про отримання соціальної виплати на суму 4100 гривень. Після чого вона вибрала активацію через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Після того як вона ввела номер телефону, через кілька секунд на мій телефон поступив дзвінок з номера НОМЕР_7 з проханням активування коду, який на даний час вона вказати не може. Після активування системи, їй висвітлило про повторне активування через ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила, після чого о 17 год. 16 хв. на її телефон зателефонували з номера НОМЕР_8 , з проханням повторного введення начебто іншого коду, який вона ввела. Після цього, їй на телефон прийшло повідомлення з написом ІНФОРМАЦІЯ_5 .ua|chat, тобто вона нічого не запідозрюючи, подумала що дійсно зареєструвалася про отримання соціальної виплати через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак через кілька хвилин, їй на телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів з її кредитної картки трансакціями по 2000 гривень, періодичністю по кілька секунд. В загальному з її кредитної картки було знято грошові кошти на суму 18000 гривень.

Враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 02.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000511, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 30.04.2024 по час винесення ухвали. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2024 по 09.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.04.2024 по 09.05.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1