Провадження № 1-кс/686/3737/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000829 від 25 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2024 року слідчий спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримати даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25 квітня 2022 року, близько 13 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 127000 гривень, шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2022 близько 14:50, заявниця, перебуваючи за місцем тимчасового проживання, а саме: АДРЕСА_3 , вирішила перевірити за допомогою власного телефону марки «Іphone» наявність нарахування фінансової допомоги «ЄПідтримка» у розмірі 6500 гривень на власний банківський рахунок. Для цього, через інтернет месенджер «Telegram» ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який її перенаправив на « ОСОБА_6 » інтернет-чат боту додатку «Дія».

Виконуючи інструкції вказаного чат боту ОСОБА_5 перейшла за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пройшла процедуру ідентифікації особи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вказаної процедури ідентифікації у заявниці було запрошено невідомий код, який вона не отримувала, про що остання написала у вище зазначений чат-бот. Одразу, після процедури ідентифікації потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з рахунку « НОМЕР_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 почали відраховуватися на невідомий рахунок її особисті кошти по платежам, які вона не створювала, та операції, які потерпіла не підтверджувала і не підписувала. Починаючи з 14:57, по 15:00, тобто за 3 хвилини було здійснено списання коштів з вищевказаного рахунку 5 платежами, кожен по 25 507 гривень 55 копійок. Окрім цього, пізніше банком автоматично було стягнуто кошти за розрахункове касове обслуговування 5 платежів у сумі 252 гривні 55 копійок кожен. Загальна сума списання особистих коштів з рахунку ОСОБА_5 127 537 гривень 75 копійок.

Також, до матеріалів кримінального провадження приєднано клопотання про долучення копій документів, а саме копій виписки по рахунку наданих працівниками банку, в період з 25.04.2022 по 27.04.2022, номер банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 ..

Так у зазначеній виписці наявні перекази платежу :

-25.04.2022 о 14:57:57 здійснено переказ на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » в розмірі 25 255 гривень;

-25.04.2022 о 14:58:34 здійснено переказ на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » в розмірі 25 255 гривень;

-25.04.2022 о 14:59:03 здійснено переказ на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » в розмірі 25 255 гривень;

-25.04.2022 о 14:59:50 здійснено переказ на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » в розмірі 25 255 гривень;

-25.04.2022 о 15:00:52 здійснено переказ на рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » в розмірі 25 255 гривень;

Для проведення подальших слідчо-оперативних заходів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та відомостей, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображуються місце здійснення вище вказаних шахрайських операцій з коштами ОСОБА_5 , в період з 25.04.2022 по 28.04.2022.

Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображаються місце здійснення операцій з коштами ОСОБА_5 , в період з 25.04.2022 по 28.04.2022 із відображенням точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів, які, в свою чергу перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримати даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 23 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1