Провадження № 1-кс/947/7004/24
УХВАЛА

23.05.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе ОСОБА_4 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала із ОСОБА_6 ,договір купівлі продажу апартаментів № 2012 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності : 29544194.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа яка використовує анкетні данні: « ОСОБА_4 » ймовірно надавши приватному нотаріусу ОМНО недостовірні та/або завідомо неправдиві данні та/або документи, шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому ОСОБА_6 вчинила ряд правочинів з майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 року що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір позики зареєстрований у реєстрі за №2726, відповідно до умов якого ПОЗИКОДАВЕЦЬ: громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , передав а позичальник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,прийняла у власність грошові кошти в сумі 99 750,00 доларів США (Дев`яносто дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят доларів США 00 центів), що є еквівалентом суми 3 765 562,50 гривень (Три мільйона сімсот шістдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві гривні 50 копійок) за готівковим курсом продажу доларів США в відділеннях AT«ПУМБ» (1 долар США = 37,75 гривень), без нарахування процентів.

Разом із тим, 10.08.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір іпотеки зареєстрований у реєстрі за №2727, 2728, відповідно до умов якого іпотекодавець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 передає а Іпотекодержатель ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,приймає в іпотеку наступне нерухоме майно:апартаменти 2012 (дві тисячі дванадцять), загальною площею 198,6 кв.м, що знаходиться заадресою: АДРЕСА_1 ).

Так, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_6 як власник приміщення №2012 16.06.2023 року уклала договір №2012 про надання послуг з управляння комплексом.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено інформаційною довідкою №359714009 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти №1106 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ): 149.4 кв.м належать громадянину ОСОБА_10 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: 1106, виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: 1106/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 .

17.04.2023року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_10 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 встановлено що ОСОБА_10 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД, а договір щодо купівлі-продажу майнових прав приміщення №1106 було укладено із громадянином ОСОБА_11 .

Крім того, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_10 нібито як власник приміщення №1106 19.04.2023 року уклав договір №1106 про надання послуг з управляння комплексом.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти №1106які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 між ОСОБА_12 в особі довіреної особи ОСОБА_9 , укладено договір позики від 24.05.2023, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований у реєстрі за №1679. На забезпечення вищевказаного позикового зобов`язання було передано нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 , апартаменти 1106 та 24.05.2023приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено договір іпотеки та зареєстрований у реєстрі за №1680, 1681.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб які звертались до державного реєстратора/нотаріуса з метою реєстрації права власності та/або вчинення правочину.

З метою, всебічного, повного і неупереджено дослідження обставини кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, 04.01.2024 року слідчих винесено постанову про призначення експертизи в рамках зазначеного кримінального провадження з метою дослідження підписів виконаних особою/особами проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво НОМЕР_4 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , лоджія, (групи прим №581) (в літ. А).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво НОМЕР_4 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , лоджія, (групи прим №581) (в літ. А) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023 прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_10 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво 7468) нотаріальна контора якої згідно інформації наявної в Єдиному реєстрі нотаріусів розташована за адресою: АДРЕСА_4 , лоджія, (групи прим №581) (в літ. А) з можливістю вилучення:

- оригіналу договору позики від 10.08.2023 зареєстрований у реєстрі за №2726 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та оригіналів документів які слугували підставою вчинення правочину; копію запису в реєстрі нотаріальних дій за №2726 від 10.08.2023 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- оригіналу договору іпотеки від 10.08.2023 зареєстрований у реєстрі за №2727, 2728 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та оригіналів документів які слугували підставою вчинення правочину; копію запису в реєстрі нотаріальних дій за №2727, 2728 від 10.08.2023 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- оригіналу договору позики від 24.05.2023 зареєстрований у реєстрі за №1679 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та оригіналів документів які слугували підставою вчинення правочину; копію запису в реєстрі нотаріальних дій за №1679 від 24.05.2023 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- оригіналу договору іпотеки від 24.05.2023 зареєстрований у реєстрі за №1680,1681 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та оригіналів документів які слугували підставою вчинення правочину; копію запису в реєстрі нотаріальних дій за №1680,1681 від 24.05.2023 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 (свідоцтво НОМЕР_4 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , лоджія, (групи прим №581) (в літ. А), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1