Справа № 202/6660/24
Провадження № 1-кс/202/3718/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000970 від 15.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №0000970 від 15.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходячись в м. Дніпро, вносили неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до податкових декларацій з ПДВ за лютий-березень 2022 року.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 дирекція у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №0000970 від 15.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходячись в м. Дніпро, вносили неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до податкових декларацій з ПДВ за лютий-березень 2022 року.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 дирекція об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровська обласна дирекція (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000970 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по всім розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

- виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) та обслуговуванню, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1