Справа № 676/3243/24
Номер провадження 1-кс/676/878/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 01 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 30 жовтня 2023 року по 08 травня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 30 жовтня 2023 року близько 10:50 год. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за контактним номером НОМЕР_2 , під приводом надання послуг з митного оформлення транспортного засобу, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 47000 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на рахунок НОМЕР_3 .

Крім того, 30 жовтня 2023 року близько 10:53 год. в АДРЕСА_1 невстановлена особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за контактним номером НОМЕР_2 , під приводом надання послуг з митного оформлення транспортного засобу, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 54500 гривень, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на рахунок НОМЕР_3 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000404, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25 жовтня 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в користувача на ім`я ОСОБА_7 , зареєстрованого за к.н. НОМЕР_2 , знайшов оголошення з підбору автомобіля, його розмитнення та доставку в Україну в м. Львові. На наступний день він зателефонував за вказаним номером, вона повідомила, що в Польщі є в наявності автомобіль «Фольксваген», моделі «Каді», 2012 року випуску, з дизельним двигуном НОМЕР_4 , а також розповіла про технічний стан даного транспортного засобу, скинула відеоогляд, та повідомила, що в неї є людина, яка займається покупкою, розмитненням та доставкою авто в Україну, вартість даного авто з усіма послугами в Україні мала складати 7800 доларів США, орієнтовно авто мало бути в Україні 2 листопада 2023 року. Потерпілому підійшли всі умови, дана жінка вказала, що для цього потрібно перерахувати частину коштів в сумі 1250 доларів США за брокера, послуги розмитнення, доставку, іншу частину коштів потерпілий мав віддати в м. Львів, після отримання автомобіля. Також товариш потерпілого ОСОБА_8 хотів придбати авто. Після того, як ОСОБА_5 познайомився з даною жінкою, вій повідомив ОСОБА_9 про можливість придбати авто. ОСОБА_9 підійшли її умови та останній вибрав автомобіль марки «Мерседес-бенс» моделі «Віто», який теж мав дати завдаток в сумі 1450 доларів СІЛА. В подальшому 30 жовтня 2023 року ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 пішли у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на касі переказали кошти на рахунок НОМЕР_3 , а саме ОСОБА_10 перерахував 47 000 гривень, а ОСОБА_9 54500 гривень на рахунок та надіслали в вайбер фото з чеками. Жінка повідомила, що все добре, авто будуть доставлені в домовлений час, після чого ОСОБА_7 на дзвінки не відповідала, з Вайбера видалила акант, на даний час авто ні ОСОБА_10 ні ОСОБА_9 не доставлені. Також ОСОБА_5 повідомив, що кошти перераховував зі свого рахунку № НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_6 надав аналогічні показання.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 01 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація про здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 ,та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, в період часу з 100:00 год. 30 жовтня 2023 року по 08 травня 2024 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 09 травня до 09 червня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1