Справа № 592/6309/24
Провадження № 1-кс/592/2625/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: інформація про абонентські номери, прив`язані до банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформація про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками потерпілої ОСОБА_5 за період з 01:00 год. 01.01.2024 по 18:00 год. 08.04.2024; інформації про IP-адреси, використані для відправки смс-повідомлення на номер телефону НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 по картці № НОМЕР_2 о 01:00 год. 01.01.2024 по 18:00 год. 08.04.2024 від «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацією про Mobile Banking; роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із казаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, іменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу :р ведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 01:00 год. 01.01.2024 по 18:00 год. 08.04.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 09.04.2024 до СВ Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що з належної їй банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 20:00 год. 07.04.2024 по 13:40 год. 08.04.2024, невстановлена особа, невстановленим способом, викрала грошові кошти в сумі 2800 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2800 грн., були викрадені в період часу з 20:04 год. 07.04.2023 по 13:58 год. 08.04.2024 та переведені на картку яка належить ОСОБА_6 .

Зазначає, що отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом їх ґрунтовного та системного аналізу та призначення судової будівельно-технічної експертизи.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001085 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 а ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: інформація про абонентські номери, прив`язані до банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформація про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»; інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками потерпілої ОСОБА_5 за період з 01:00 год. 01.01.2024 по 18:00 год. 08.04.2024; інформації про IP-адреси, використані для відправки смс-повідомлення на номер телефону НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 по картці № НОМЕР_2 о 01:00 год. 01.01.2024 по 18:00 год. 08.04.2024 від «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацією про Mobile Banking; роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із казаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, іменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу :р ведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 01:00 год. 01.01.2024 по 18:00 год. 08.04.2024.

Строк дії ухвали - до 21.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.