Справа № 760/3442/24
Провадження № 1-кс/760/2165/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001292 від 03 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001292 від 03 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : мобільний телефон темно-синього кольору марки «Redmi» моделі М2101K7BNY, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картками: мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001292 від 03 листопада 2023 року за ознаками кримінального провадження правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Так, 08.11.2022 приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_5 , у мобільному додатку «Uber», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: м. Київ, перехрестя вул. Петра Запорожця та вул. Старосільська, яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Uber» попросив потерпілого ОСОБА_5 зателефонувати на номер телефону НОМЕР_6 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_6 на загальну суму 1923 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_5 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: м. Київ, перехрестя вул. Петра Запорожця та вул. Старосільська.

Так, ОСОБА_5 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1923 грн., через онлайн-банкінг «Монобанк» перерахував із власного банківського рахунку НОМЕР_7 на мобільний номер телефону мобільного оператора «Vodafone» НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , за допомогою додатку «Uber» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_5 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1923 грн. від потерпілого ОСОБА_5 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями майнову шкоду потерпілому ОСОБА_5 на вказану суму.

Крім того, 09.11.2022 приблизно о 17 год. 50 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_5 , у мобільному додатку «Uber», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Uber» попросив потерпілого ОСОБА_6 зателефонувати за номером телефону НОМЕР_6 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_6 на загальну суму 2000 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_6 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_6 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 2000 грн., у касі магазину «Фора» у м. Києві (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) на мобільний номер НОМЕР_6 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , за допомогою додатку «Uber» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_6 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 2000 грн. від потерпілого ОСОБА_6 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_6 на вказану суму.

Крім того, 14.12.2022 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_8 у мобільному додатку «Bolt» створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» попросив потерпілого ОСОБА_7 зателефонувати за номером телефону НОМЕР_6 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_6 на загальну суму 2517 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_7 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_7 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 2517 грн., у касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 на мобільний номер НОМЕР_6 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_7 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 2517 грн. від потерпілого ОСОБА_7 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_7 на вказану суму.

Крім того, 22.01.2023 приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_9 у мобільному додатку «Bolt» створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_3 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» попросив потерпілого ОСОБА_8 зателефонувати за номером телефону НОМЕР_10 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_10 на загальну суму 341 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_8 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_8 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 341 грн., у касі магазину «Сільпо» у м. Києві, пр. Правди (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) на мобільний номер НОМЕР_10 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_8 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 341 грн. від потерпілого ОСОБА_8 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_8 на вказану суму.

Крім того, 25.01.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_9 у мобільному додатку «Bolt» створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_9 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» попросив потерпілого ОСОБА_9 зателефонувати за номером телефону НОМЕР_11 мобільного оператора «Київстар» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_10 на загальну суму 900 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_9 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_9 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 900 грн., у касі магазину «Сільпо» за адресою: м. Києві, вул. Самійла Кішки, 7 на мобільний номер НОМЕР_10 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_9 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 900 грн. від потерпілого ОСОБА_9 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_9 на вказану суму.

Крім того, 12.04.2023 приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 у мобільному додатку «Bolt» створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: м. Київ (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_10 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зателефонував потерпілому ОСОБА_10 з номера телефону НОМЕР_13 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_13 на загальну суму 800 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_10 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: м. Київ (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено).

Так, ОСОБА_10 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 800 грн., у касі магазину «Фора» м. Київ (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) на номер телефону НОМЕР_13 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , з номеру НОМЕР_13 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_10 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 800 грн. від потерпілого ОСОБА_10 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_10 на вказану суму.

Крім того, 20.09.2023 приблизно о 16 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 у мобільному додатку «Bolt» створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» попросив потерпілого ОСОБА_12 зателефонувати за номером телефону НОМЕР_15 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_15 на загальну суму 1270 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_12 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_12 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1270 грн., через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на номер НОМЕР_15 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , з номеру НОМЕР_15 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_12 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1270 грн. від потерпілого ОСОБА_12 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_12 на вказану суму.

Крім того, 21.09.2023 приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_8 у мобільному додатку «Bolt» створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_14 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» зателефонував потерпілому ОСОБА_14 з номеру телефону НОМЕР_15 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_15 на загальну суму 1505 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_14 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_14 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 750 грн., через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та 755 грн. через онлайн-банкінг із власного банківського рахунку «Privat Bank» НОМЕР_17 на номер НОМЕР_13 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , з номеру НОМЕР_13 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_14 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1505 грн. від потерпілого ОСОБА_14 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_14 , на вказану суму.

Крім того, 15.10.2023 приблизно о 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 у мобільному додатку «Bolt» створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_15 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, попросив потерпілого ОСОБА_15 зателефонувати за номером телефону НОМЕР_18 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_18 на загальну суму 840 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_15 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_15 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 840 грн., через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_5 на номер НОМЕР_18 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , з номеру НОМЕР_18 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_15 , а телефон вимкнув.

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 840 грн. від потерпілого ОСОБА_15 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_15 , на вказану суму.

Крім того, 17.10.2023 приблизно о 09 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_16 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» подзвонив потерпілому ОСОБА_16 з номеру НОМЕР_18 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_18 на загальну суму 1400 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_16 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_16 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1400 грн., через термінал, що був розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на номер НОМЕР_18 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_16 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , з номеру НОМЕР_18 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1400 грн. від потерпілого ОСОБА_16 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_16 на вказану суму.

Крім того, 23.10.2023 приблизно о 19 год. 50 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_17 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_17 , та попрохав щоб останній зателефонував за номером телефону НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_19 на загальну суму 1000 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_17 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_17 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1000 грн., через термінал, що був розташований у магазині «АТБ» (більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) на номер НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_17 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , з номеру НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1000 грн від потерпілого ОСОБА_17 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_17 на вказану суму.

Крім того, 25.10.2023 приблизно о 12 год. 20 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_18 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_18 , та попрохав останнього зателефонувати за номером телефону НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_19 на загальну суму 1650 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_18 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_19 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1670 грн., через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 на номер НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_18 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , з номеру НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1670 грн. від потерпілого ОСОБА_18 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_18 на вказану суму.

Крім того, 27.10.2023 приблизно о 19 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_20 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зателефонував потерпілому ОСОБА_20 з номеру телефону НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити номер телефону НОМЕР_20 мобільного оператора «lifecell» та номер телефону НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» на загальну суму 1500 гривень, пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_20 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_20 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів, через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 у розмірі 700 грн. на номер телефону НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» та у розмірі 800 гривень на номер телефону НОМЕР_20 мобільного оператора «Lifecell», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_20 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , з номеру НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 та з номеру НОМЕР_20 мобільного оператора «lifecell» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом зловживання довірою, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1500 грн від потерпілого ОСОБА_20 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_20 на вказану суму.

Крім того, 27.10.2023 приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_21 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зателефонував потерпілому ОСОБА_21 , з номеру телефону НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_19 на загальну суму 2200 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_19 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_21 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 2200 грн., через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 на номер НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_21 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , з номеру НОМЕР_19 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 2200 грн від потерпілого ОСОБА_21 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_21 на вказану суму.

Крім того, 30.10.2023 приблизно о 09 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_23 , та попрохав останнього зателефонувати за номером телефону НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_22 на загальну суму 1000 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_22 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_22 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1000 грн., через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на номер НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_22 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , з номеру НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1000 грн від потерпілого ОСОБА_22 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_22 на вказану суму.

Крім того, 31.10.2023 приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_24 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_24 , та попрохав останнього зателефонувати за номером телефону НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_22 на загальну суму 1200 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_24 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_24 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1200 грн., через термінал, що розташований у магазині «Ашан» за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6А на номер НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_24 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , з номеру НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1200 грн від потерпілого ОСОБА_24 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_24 на вказану суму.

Крім того, 07.11.2023 приблизно о 15 год. 20 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_23 , та попрохав останнього зателефонувати за номером телефону НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_22 на загальну суму 650 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_23 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_23 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 690 грн. (з рахуванням комісії), через термінал АТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6А на номер НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_23 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , з номеру НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 690 грн. від потерпілого ОСОБА_23 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_23 на вказану суму.

Крім того, 10.11.2023 приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_25 , та попрохав останнього зателефонувати за номером телефону НОМЕР_20 мобільного оператора «lifecell» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_20 на загальну суму 1557 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_25 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_25 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1557 грн., через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 на номер НОМЕР_20 мобільного оператора «lifecell», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_25 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , з номеру НОМЕР_20 мобільного оператора «lifecell» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1557 грн. від потерпілого ОСОБА_25 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_25 на вказану суму.

Крім того, 15.11.2023 приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_26 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_26 , та попрохав останнього зателефонувати за номером телефону НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» та після чого, в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_22 на загальну суму 650 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_26 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_26 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 650 грн., через термінал, що розташований у магазині «АТБ» за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 14 на номер НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_26 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , з номеру НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 650 грн. від потерпілого ОСОБА_26 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_26 на вказану суму.

Крім того, 19.11.2023 приблизно о 12 год. 50 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_27 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» зателефонував потерпілому ОСОБА_27 , в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_22 на загальну суму 870 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_27 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_27 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 914,55 грн. (з урахуванням комісії), через термінал, що розташований у магазині «АТБ» за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 2з на номер НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_27 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , з номеру НОМЕР_22 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 914,55 грн. від потерпілого ОСОБА_27 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_27 на вказану суму.

Крім того, 21.11.2023 приблизно о 18 год. 20 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_28 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_28 , попросив останнього та зателефонувати йому за номером телефону НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone», в подальшому в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_3 на загальну суму 1300 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_28 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_28 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1300 грн., через термінал, що розташований у магазині «АТБ» за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 2з на номер НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_28 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , з номеру НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1300 грн. від потерпілого ОСОБА_28 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_28 на вказану суму.

Крім того, 27.11.2023 приблизно о 17 год. 18 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_29 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_29 , попросив останнього та зателефонувати йому за номером телефону НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone», в подальшому в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_3 на загальну суму 1250 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_29 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_29 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1250 грн., через термінал «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на номер НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_29 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , з номеру НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 1250 грн. від потерпілого ОСОБА_29 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_29 на вказану суму.

Крім того, 24.12.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний телефон, imei: НОМЕР_12 , у мобільному додатку «Bolt», створив замовлення послуги з перевезення транспортним засобом - таксі за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому прийняв водій таксі ОСОБА_30 .

В свою чергу, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у мобільному додатку «Bolt» написав потерпілому ОСОБА_31 , попросив останнього та зателефонувати йому за номером телефону НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone», в подальшому в ході спілкування, увійшов в довіру та попрохав останнього придбати за його рахунок продукти харчування, а також поповнити мобільний телефон НОМЕР_3 на загальну суму 600 грн., пообіцявши, що кошти поверне водію ОСОБА_31 під час його приїзду, за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_32 не підозрюючи про протиправні наміри ОСОБА_4 та не усвідомлюючи кримінально-протиправний намір останнього щодо заволодіння грошовими коштами, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1250 грн., через термінал що розташований в магазині «Ашан» за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 6А на номер НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone», який належить ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 заволодівши вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_33 , за допомогою додатку «Bolt» відмінив замовлення послуги з перевезення, яке повинно виконуватись ОСОБА_34 , а телефон вимкнув.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 , з номеру НОМЕР_3 мобільного оператора «Vodafone» здійснив переказ грошових коштів, отриманих шляхом обману, за допомогою платіжного сервісу «EasyPay» (ТОВ ФК Контрактовий дім) на картковий рахунок банку АТ «Unіversal bank/Monobank» № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 отримані кошти в сумі 600 грн. від потерпілого ОСОБА_33 не повернув, розпорядився незаконно набутим майном на власний розсуд, заподіявши своїми умисними злочинними діями потерпілому майнову шкоду ОСОБА_31 на вказану суму.09.02.2024 в ході проведення огляду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , у якому мешкає підозрюваний ОСОБА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон темно-синього кольору марки «Redmi» моделі М2101K7BNY, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картками: мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , який ОСОБА_4 було видано добровільно.

Вищевказаний мобільний телефон використовується у злочинній діяльності та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та містить на собі інформацію про історію та хід вчинення кримінальних правопорушень, оскільки саме із вказаного пристрою здійснювались телефонні дзвінки на абонентські номери потерпілих для подальшого заволодіння їх коштами шляхом обману.

09 лютого 2024 року ОСОБА_4 у порядку п.3 ч.1 ст.276 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КПК України, саме за здійснення злочинної діяльності, яка за своїм змістом є тісно пов`язаною із використанням мобільного телефону, який йому належить. Тобто, саме за допомогою мобільного телефону темно-синього кольору марки «Redmi» моделі М2101K7BNY, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картками: мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ОСОБА_4 систематично здійснювалось заволодіння грошовими коштами осіб, довіру яких він використовував для власних корисливих цілей. Таким чином, повернення зазначеного мобільного телефону ОСОБА_4 може спричинити подальше знищення відомостей, що мястяться в телефоні з метою укриття власної злочинної діяльності та ухилення від відповідальності, передбаченої законом.

Вищеописане вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні оскільки зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання про арешт майна задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, у якому вказав, що не заперечує щодо накладення арешту на вилучене майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.

Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, яке вилучено 09 лютого 2024 року під час проведення огляду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме мобільний телефон темно-синього кольору марки «Redmi» моделі М2101K7BNY, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картками: мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право власника майна на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0001292 від 03 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на майно, вилучене 09 лютого 2024 року під час проведення огляду житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: мобільний телефон темно-синього кольору марки «Redmi» моделі М2101K7BNY, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картками: мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_3 , ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1