Справа № 953/3502/24
н/п 1-кс/953/3086/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000493 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 26.04.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.03.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 15.03.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості потерпілого, який повідомив, що він користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_3 золота «Універсальна». 15.03.2024, у вечірній час, він знаходився вдома. На його мобільному телефоні мається застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким він користується з метою оплати комунальних послуг. 16.03.2024, проснувшись вранці, він побачив на своєму мобільному телефоні повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що 16.03.2024 о 02:30 год. з його банківського рахунку відбулось списання грошових коштів у сумі 2 064 гривень 98 копійок з описом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого, останній виявив, що з вищевказаної картки сталась крадіжка його грошових коштів, у вигляді їх зняття. Зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він побачив, що кількість дані кошти були переведені однією транзакцією, після чого він одразу зателефонував на лінію свого банка, та повідомив про крадіжку грошових коштів на суму 2 064 гривень 98 копійок, та попрохав заблокувати карту.

Окрім того, ОСОБА_6 вказав, що на будь - яких інтернет підписок на магазини чи інші застосунки, які можуть автоматично знімати грошові кошти з банківського рахунку/карти в нього немає, свої конфіденційні данні по банківським рахункам або картках він нікому не передавав, на будь-які сайти де потрібно вводити дані своїх рахунків він не заходив.

На даний час у органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 29.04.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та час здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 15.03.2024 до 03.05.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 15.03.2024 до 03.05.2024; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1