СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3210/24
ун. № 759/9610/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0001011 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатистаршому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати повну інформацію по особистому рахунку НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи, на підставі яких було відкритий даний рахунок, документи власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період в період часу з 11.00 год. 15.03.2024 по 16.00 год. 15.03.2024.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа в умовах воєнного стану шляхом обману з банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами в розмірі 88088 гривень, відкритої на ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній дав наступні показання: що в його користуванні знаходиться банківська універсальна картка/ ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ). Так 15.03.2024 року приблизно о 13.00 год. перебуваючи в маршрутному таксі по АДРЕСА_3 , на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення з пропущеним викликами абонентських номерів мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Оскільки було не зручно прочитати дане смс, він вийшов на зупинці станції метро «Святошино» зі сторони заводу « Антонова », де ще раз на мобільний телефон з вказаних номерів зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що вони проводять операцію по затриманню злочинця, який працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросили допомоги, а саме перевести кошти з універсальної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілого на картку, нібито працівника банку, ОСОБА_7 , особистий рахунок отримувача НОМЕР_7 , який також приймав участь в спецоперації, при цьому пояснили, як тільки впіймають його, то на протязі 10 хвилин відразу повернуть кошти та зазначив суму грошових коштів, які потрібно перевести, а саме 88 000 гривень. Звідки була відома інформація стосовно балансу на карточці потерпілий не міг пояснити, оскільки нікому її реквізитів не повідомляв, тим самим був впевнений, що розмовляє з працівником банку. Погодившись та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї універсальної картки № НОМЕР_4 о 13:04 год. перерахував грошові кошти в розмірі 88088 гривень на НОМЕР_8 відкриту на ОСОБА_7 , реквізити якої раніше передав нібито працівник банку. Після чого зателефонувавши на вказані номери зв`язок був вимкнутий.

При цьому потерпілим було надано відповідні виписки з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначені дві транзакції списання коштів, які належать потерпілому.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунку НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0001011 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію, а саме: повну інформацію по особистому рахунку НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи, на підставі яких було відкритий даний рахунок, документи власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період в період часу з 11.00 год. 15.03.2024 по 16.00 год. 15.03.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1