Справа № 585/619/24
Номер провадження 1-кс/585/793/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчогоСВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 отримання тимчасового доступу додокументів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 06.02.2024 при перегляді соціальних мереж виявив публікацію «Допомога від ООН», в подальшому перейшовши за посиланням (при звернені до поліції посилання видалила) здійснила авторизацію за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому ввела номер картки № НОМЕР_2 , CVV-код, строк дії картки, здійснивши в такий спосіб авторизації. В результаті чого 09.02.2024 о 14:06 невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_3 , на загальну суму 27500 гривень.Відомості за даним фактом 10.02.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.При огляді мобільного телефону ОСОБА_4 встановлено, що 09.02.2024 з банківської картки потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , двома платежами: о 14 год. 06 хв. у розмірі 25000,00 грн., та о 14 год. 09 хв. у розмірі 2500,00 грн.В ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні, надійшов рапорт з УКР ГУНП в Сумській області, згідно якого, 09.02.2024 о 14 год. 17 хв., тобто після надходження на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів потерпілої у розмірі 2500,00 грн., відбулося перерахування грошових коштів з вказаної картки на рахунок банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у розмірі 3700,00 грн.Рух коштів по рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити фактзлочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_4 .

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомата, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів TOB «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Відповідноч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000133 від 10.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_4 ,

в період часу з 09.02.2024 14:00 год. по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1