Єдиний унікальний номер 725/5316/24
Номер провадження 1-кс/725/1196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 182, ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з вересня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500 грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_5 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_4 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок чотири особи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

Крім того, група осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , своїми протиправними діями ошукали фінансові установи такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ін., заволодівши грошовими коштами в загальній сумі 1 860 551 (один мільйон вісімсот шістдесят тисяч п`ятсот п`ятдесят один) гривень.

27.12.2023 Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024 року.

06.06.2024 ОСОБА_4 в даному кримінальному провадженні повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживання довірою і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно, за попередньою групою осіб, у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження було встановлено особу, відносно якої вчинено аналогічне кримінальне правопорушення, а саме ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька с. Вербівці Чернівецького (Заставнівського) району Чернівецької області. По даному факту ОСОБА_49 звернулася 11.10.2022 з письмовою заявою в ІНФОРМАЦІЯ_14 , відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, були внесені в ЄРДР за №0000112 від 12.10.2022.

Враховуючи вказане, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000112 від 12.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_50 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме ознайомитися ( з можливістю виготовити копії ) з матеріалами кримінального провадження №0000112 від 12.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_1