Справа № 577/3167/24
Провадження № 1-кс/577/1106/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" червня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 05.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 під час обшуку 21.06.2024 року мобільні телефони Iphone7, imei: НОМЕР_1 чорного кольору; Samsung золотистого кольору з пошкодженнями скла, вимкнений на час обшуку; Iphone 5, задня панель сірого кольору, на час обшуку вимкнений; Samsung 72275 R, іmei 831303 чорного кольору, які належать ОСОБА_4 для забезпечення їх збереження в якості речових доказів, заборонивши власнику користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 05.06.2023 року у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Бортятин Яворівського району Львівської області у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 17566 гривень, які ОСОБА_5 перераховував частинами 28.05.2023 року та 01.06.2023 року із своєї банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 за допомогу працевлаштування за кордоном.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК» та встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 . Крім того встановлено факт зняття грошових коштів 01.06.2023 року (після зарахування грошей від потерпілого в цей же день) в сумі 12300 грн. у банкоматі А 0308738 в м. Конотоп.

Крім того, 14.08.2023 року до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка під приводом оформлення документів на роботу за кордоном, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 25676 гривень, які ОСОБА_7 перерахувала чотирьома платежами на банківський рахунок НОМЕР_3 (а саме два платежі 03.08.2023 року о 17:55 год. грошовими коштами у сумі по 7713 грн. та два платежі 05.08.2023 року о 10:15 год. грошовими коштами у сумі по5125 грн.), однак, документи так і не оформлені та зв?язок із чоловіком зник. Мобільний телефон шахрая НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК» та встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 . Крім того встановлено факт зняття грошових коштів 05.08.2023 року в сумі 10000 грн. та 09.08.2023 року в сумі 14900 грн. у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 .

Допитаний свідок ОСОБА_6 , пояснив, що влітку 2023 року точної дати він не пам`ятає він на прохання свого знайомого ОСОБА_8 , який проживає по АДРЕСА_3 продав йому свою банківську картку «Укрсиббанку» N? НОМЕР_3 за 1000 грн., а також надав логін та пароль до мобільного додатку та пароль від самої банківської картки, як просив ОСОБА_9 . Свідку ОСОБА_6 не відомо чим ОСОБА_9 заробляє на життя і навіщо йому була потрібна банківська картка, однак під час його перевірки на причетність до шахрайського заволодіння грошовими коштами, зрозумів, що картки ОСОБА_10 були потрібні для заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману. Як пояснив ОСОБА_6 сам він ніякого відношення до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не має.

Крім того, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що у період із 15.09.2023 року по 22.09.2023 року невідома особа, діючи умисно, маючи корисливий мотив, під приводом надання послуг із працевлештування у Республіці Німеччина заволоділа грошовими коштами у сумі 58 708,28 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_5 , дана особа на з`язок виходила із номеру телефону: НОМЕР_6 .

Аналізом інформації отриманої під час тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «»УКРСИББАНК» встановлено, що банківська картка, використана як знаряддя вчинення злочину емітована на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , а також встановлено факт зняття грошових коштів 16 та 18.09.2023 року у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , допитаний в якості свідка, пояснив, що влітку 2023 року біля магазину «Вечірній» в м. Конотоп зустрів свого знайомого ОСОБА_8 та на його прохання продав йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 за 1000 грн., яку ОСОБА_9 відразу ж переприв`язав до свого мобільного НОМЕР_7 . У подальшому через кілька днів по тому, ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_12 та запропонував йому підзаробити, оформивши на себе картки у різних банках. ОСОБА_12 усвідомлював, що картки будуть використовуватися для шахрайств, однак йому потрібні були гроші і він оформив на своє ім`я в банках: «Приват», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Моно» та «Укрсиббанк» банківські картки, які продав по 1000 грн. за кожну ОСОБА_10 . Жодного з номерів карток ОСОБА_12 не пам`ятає, так як відразу після отримання продав їх ОСОБА_10 , який в той же день прив`язав ці картки до своїх сім-карток. В кінці осені на адресу ОСОБА_12 стали надходити повідомлення від банків про блокування карток. Свідок ОСОБА_12 також пояснив, що ОСОБА_4 разом із сестрою проживає по АДРЕСА_3 .

21 червня 2024 року в період з 14:16 год. по 15:16 год. під час обшуку, проведеного на підставі ухвали суду від 11.06.2024 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , 2001 р.н., мешканця АДРЕСА_3 вилучено мобільні телефони:

- Iphone7, imei: НОМЕР_1 чорного кольору;

- Samsung золотистого кольору з пошкодженнями скла, вимкнений на час обшуку;

-Iphone 5, задня панель сірого кольору, на час обшуку вимкнений;

- Samsung 72275 R, іmei 831303 чорного кольору.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що в мобільному додатку «Телеграм» знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », користувачі якої купують під замовлення у населення різні банківські картки для вчинення шахрайств та інших незаконних операцій із банківськими рахунками. Маючи на меті отримання прибутку, та будучи заздалегідь обізнаним про те, що вказані картки будуть використані невідомими особами як знаряддя вчинення злочинів шахрайств, ОСОБА_4 придбав у мешканців м. Конотоп, в тому числі ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , пластикові та віртуальні банківські картки та у подальшому із націнкою перепродав їх іншим особам, відправляючи замовлення Новою Поштою. При цьому ОСОБА_4 для верифікації карток використовував свої мобільні телефони і сім-картки, та встановлені на них додатки для віддаленого користування банківськими картками. Крім того для переписки із замовниками банківських карток ОСОБА_4 використовував власні мобільні телефони. Згідно пояснень, ОСОБА_4 він особисто грошовими коштами потерпілих у вказаному кримінальному провадженні не заволодівав, лише надав банківські картки особам, що вчиняли шахрайства, кому саме не пам`ятає.

Таким чином інформація, що міститься у вилучених під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 мобільних телефонах має значення для розкриття та розслідування вказаних кримінальних правопорушень, оскільки містить дані про замовників банківських карток, дані про номери мобільних телефонів, до яких переприв`язані банківські картки після того як вибули із володіння тримачів банківських карток.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання про арешт майна не заперечує (а.с.47).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження, внесене 05 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 КК України перебуває у провадженні слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (а.с.3).

21 червня 2024 року було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено вищевказані мобільні телефони (а.с.38-40).

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна до слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області з дотриманням встановлених КПК України строків.

Постановою слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 21.06.2024 року мобільні телефони Iphone7, imei: НОМЕР_1 чорного кольору; Samsung золотистого кольору з пошкодженнями скла, вимкнений на час обшуку; Iphone 5, задня панель сірого кольору, на час обшуку вимкнений; Samsung 72275 R, іmei 831303 чорного кольору визнано речовими доказами (а.с.43-44).

Оскільки вказані мобільні телефони одержані в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, то з метою забезпечення збереження речових доказів, на них слід накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ОСОБА_4 під час обшуку 21.06.2024 року мобільні телефони Iphone7, imei: НОМЕР_1 чорного кольору; Samsung золотистого кольору з пошкодженнями скла, вимкнений на час обшуку; Iphone 5, задня панель сірого кольору, на час обшуку вимкнений; Samsung 72275 R, іmei 831303 чорного кольору, які належать ОСОБА_4 для забезпечення їх збереження в якості речових доказів, заборонивши користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддяОСОБА_1