Справа № 344/3627/24
Провадження № 1-кс/344/1695/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000033 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

28.02.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що під час здійснення моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчення інформації про публічну закупівлю виявлено факти можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, під час проведення робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_1 .

Під час здійснення моніторингу веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчення інформації про публічні закупівлі, встановлено, що 23.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір із ФОП ОСОБА_5 на закупівлю послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт» (за кодом CPV ДК 021:2015: 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) на суму 950 тис. грн.

05.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір із ПП « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ) на виконання робіт з благоустрію території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Капітальний ремонт (Перша черга) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 20,4 млн грн.

Водночас, згідно із законодавством України перед початком будівництва необхідно розробити відповідну будівельну документацію - проектну документацію на об`єкт, яка служить підставою для отримання дозволу на будівництво, тобто законним правом на зведення будівель або споруд.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а саме: документів на підставі яких був відкритий рахунок у банківській установі; повних анкетних даних осіб, яким належить рахунок; документів щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021по 01.01.2023 на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); записів з камер відеоспостереження банкоматі, через які було знято грошові кошти з рахунку в тому числі і з банківських карт; вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання товариствомособистих банківських рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглядати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000033 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а саме: документів на підставі яких був відкритий рахунок у банківській установі; повних анкетних даних осіб, яким належить рахунок; документів щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); записів з камер відеоспостереження банкоматі, через які було знято грошові кошти з рахунку в тому числі і з банківських карт; вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери), фактичні адреси перебування, під час використання товариствомособистих банківських рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а саме: документів на підставі яких був відкритий рахунок у банківській установі; повних анкетних даних осіб, яким належить рахунок; документів щодо руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.01.2023 на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); записів з камер відеоспостереження банкоматі, через які було знято грошові кошти з рахунку в тому числі і з банківських карт; вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери), фактичні адреси перебування, під час використання товариствомособистих банківських рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1