Справа № 588/101/23
Провадження № 1-кс/588/121/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 29.02.2024 року звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській областівнести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 25.06.2022 на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виклав публікацію про продаж дитячої іграшки, та згодом у внутрішньому чаті вищевказаного сайту, написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка висловила бажання придбати дану іграшку, але у зв`язку із незручним чатом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона попросила написати їй у меседжері «Viber», та вказала номер « НОМЕР_1 », де під час листування із ОСОБА_6 , через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий вирішив отримати 850 гривень за іграшку яку він збув вказаній особі. В ході проведення операції по отриманню грошових коштів, він ввів свій актуальний номер мобільного телефону та інформацію про номер рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через декілька хвилин отримав повідомлення на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із текстом «-15 000 грн playonlineservices, DNIPRO». Після чого, повідомив про дану подію на лінію « НОМЕР_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано інформацію про рух коштів, а саме 25.06.2022 о 17.38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_4 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_5 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - « АДРЕСА_2 . Покупка».

Крім цього, згідно з наданого доручення співробітникам ВПК в Сумській області ДКП НП України, направлено рапорт у якому міститься інформація, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID 4 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до рахунку НОМЕР_4 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На думку слідчого є підстави вважати, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даного банківського рахунку, у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи, які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкритий рахунок НОМЕР_4 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 годин 25.06.2022 по 00:00 годин 30.06.2022 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 25.06.2022 невстановлені особи через мережу інтернет, шляхом заповнення потерпілим електронної анкети з персональними даними в мессенджері ПРОМ.ЮА заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_6 , відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили останньому збиток на вказану суму. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5).

20.08.2022 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці (банківському картковому рахунку « НОМЕР_6 »), який відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 11-12).

Згідно протоколу огляду речей від 13.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді було отримано в порядку тимчасового доступу документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при аналізі яких встановлено, що 25.06.2022 о 17.38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_4 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_5 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - « АДРЕСА_2 . Покупка» (а.с. 8-10).

Крім цього, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні інспектором ВПК в Сумській області ДКП НП України установлено, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID 4 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до рахунку НОМЕР_4 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 6-7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодоПІБ особи на яку відкритий рахунок НОМЕР_4 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 00:00 годин 25.06.2022 по 00:00 годин 30.06.2022 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 07 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1