Справа №463/4120/24
Провадження №1-кс/463/3633/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002, розпочатого 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший детектив Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги

Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022

ІНФОРМАЦІЯ_2

(колишня назва - Служба автомобільних доріг у Львівській області) укладено прямий договір № 97дск із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розроблення

техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області на загальну суму 67 400 000 грн.

Водночас, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт, що стало підставою для оплати близько 16 200 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно наявних даних службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушили процедуру розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області та внесли в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо об`ємів виконаних робіт, а саме інженерно-геологічних вишукувань та геодезичних робіт.

Незважаючи на зазначене, службовими особами

ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та здійснено оплату за ними, що за попередніми розрахунками призвело до розтрати бюджетних коштів на суму близько 5 000 000 грн.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним моніторингом інформації з баз даних

ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою місцезнаходження:

АДРЕСА_1 . Основний вид господарської діяльності: «Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності»

(код КВЕД 84.13).

20.03.2024 у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України,

до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано вимоги з метою отримання належним чином завірених копій усіх документів (матеріалів) договору № 97дск від 22.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області

(зі всіма додатками, змінами, доповненнями), усіх документів (матеріалів) щодо його укладення (розробки проекту /погодження) та виконання (у т.ч. листування/ комерційних запитів до інших потенційних виконавців робіт та їх комерційних пропозицій/ зведених кошторисних розрахунків вартості робіт та/або інших документів, на підставі яких замовником визначено очікувані вартості робі/ актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в/ взаєморозрахунків).

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось виконувати вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, мотивуваши тим, що запитувана інформація є конфіденційною, іншими надуманими та необґрунтованими підставами.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що вказані документи мають безпосереднє, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, та, відповідно, встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні без проведення слідчих та процесуальних дій із використанням вказаних документів та відображеної в ній інформації. Встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести ряд судових експертиз із використанням даних документів та відображеної в них інформації.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000002, розпочатого 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які призначені відповідно до постанови про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 від 16.01.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення таких, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної юридичної особи, а саме оригіналів усіх документів, які слугували підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору № 97дск від 22.11.2022, та його подальшого виконання з розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки на території Стрийського району Львівської області, зокрема:

-розпорядчі документи, протоколи нарад, погодження вище поставлених організацій та інші документи, в тому числі фінансового характеру (плани), завдання, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено закупівлю та оплату робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

з розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином р. Стрий на території Стрийського району Львівської області;

-документи, на підставі яких документації щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином р. Стрий на території Стрийського району Львівської області присвоєно гриф «для службового користування», журнали реєстрації та обігу документації під грифом «для службового користування» щодо обліку та руху зазначеної документації;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та вище поставленими організаціями щодо ходу розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином р. Стрий на території Стрийського району Львівської області;

-усі наявні документальні матеріали, що стосується проведення процедури закупівлі робіт з розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином

р. Стрий на території Стрийського району Львівської області, розрахунки з визначення очікуваної вартості робіт та документи, які стали підставою для визначення переможцем у закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і укладення договору №97ДСК від 22.11.2022;

-договір №97ДСК від 22.11.2022 між

ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та додатковим угодами (за наявності) та розрахунками договірної ціни;

-акти прийому-передачі виконаних проектних робіт з додатками та супровідними листами, які подавались проектною організацією

в ІНФОРМАЦІЯ_7 для прийняття результатів виконання договору (в тому числі: по роботах, які прийняті та оплачені/

не прийняті та не оплачені/прийняті та не оплачені Службою);

-кошториси, розрахунки та інші наявні підтверджуючі документи

(в тому числі: по роботах, які прийняті та оплачені/не прийняті та не оплачені/прийняті та не оплачені) щодо вартості, фактичного виконання проектних і вишукувальних робіт (в тому числі, але не виключно: звіти, креслення, графічні матеріали, результати обстежень, лабораторних досліджень; накази та посвідчення про відрядження працівників проектної організації для виконання вишукувань, обстежень та інших робіт; договори субпідряду, які укладались проектною організацією на виконання предмету договору №97ДСК та акти про виконання, накладні, платіжні документи про оплату субпідрядних робіт;

-усі наявні документальні матеріали, що стосується проведення процедури закупівлі послуг з науково-технічного супроводу робіт з розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином р.Стрий на території Стрийського району Львівської області, розрахунки з визначення очікуваної вартості цих послуг, Договір ІНФОРМАЦІЯ_8 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

№381-23/186ДСК від 04.08.2023 з усіма додатками та змінами, а також всі документи, які стосуються його виконання (звіти, висновки, акти прийому-передачі послуг);

-фінансова документація, яка стосується погодження сум фінансування для оплати робіт з розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином р.Стрий на території Стрийського району Львівської області та науково-технічного супроводу, платіжні доручення на оплату цих робіт і послуг;

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_7 та установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також іншими органами і установами з питань розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином р.Стрий на території Стрийського району Львівської області;

-протоколи нарад, проведених ІНФОРМАЦІЯ_7 (внутрішніх та проведених спільно з іншими установами і організаціями в ході розроблення техніко-економічного обґрунтування нового будівництва автомобільно-залізничної з`єднувальної ділянки з перетином р.Стрий на території Стрийського району Львівської області;

-службові характеристики за весь час роботи та належним чином завірені копії усіх документів (матеріалів) особових справ (накази на призначення на посади/переміщення по посадам/звільнення/перебування у відпустках) керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору №97ДСК від 22.11.2022 та/або виступали підписантами.

-будь-які документи та/або паперові носії за період з 01.01.2022 по теперішній час в кількості не менше 10 одиниць за кожний місяць року, якими вони датовані, що містять вільні зразки почерку та підписів керівника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його заступників та уповноважених осіб, котрі проводили закупівлю, приймали участь в укладенні (розробці проекту/погодженні) та виконанні договору №97ДСК від 22.11.2022 та/або виступали підписантами, та відтисків круглої мастичної печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1