Справа 688/4010/23
№ 1-кс/688/753/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001718 від 08 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява Абдель ОСОБА_5 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_6 .

Окрім цього, 07 вересня 2023 року до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 із підтверджуючими матеріалами за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій ОСОБА_6 .

08 вересня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана по провадженню потерпіла Абдель ОСОБА_5 , яка повідомила, що на початку березня 2023 року, на її номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 , який раніше їй ремонтував автомобіль, та запропонував комплект шин у кількості 5 штук, хорошої якості для її автомобіля за 11000 гривень, на що вона і погодилась та 13 березня 2023 року перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на надану ОСОБА_6 банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 9100 грн двома платежами по 7100 грн та 2000 грн. Наступного разу, а сама 04 травня 2023 року потерпіла також здійснила платіж за вищевказаними реквізитами на суму 2400 грн, в якості доплати за шини. 09 червня 2023 року та 26 червня 2023 року потерпіла на картку ОСОБА_6 перерахувала за молдінги автомобіля 2150 грн та 1500 грн. 14 липня 2023 року за захист на дно автомобіля потерпіла перерахувала 2250 гривень. Ремонт даного автомобіля проведений не був та робіт ніяких не виконано. Увесь час потерпіла спілкувалася із ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону та при особистій зустрічі.

Крім того, допитана потерпіла ОСОБА_7 , яка повідомила, що має у власності автомобіль марки «Опель», моделі «Вектра». В червні 2023 року, їй на номер телефону НОМЕР_5 , зателефонував ОСОБА_8 , із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомив, що на запчастини до автомобіля потрібно переказати на його картку 4700 грн. Так, вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перерахувала на наданий ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_4 , грошові кошти, а саме: 19 липня 2023 року о 12:25 год, 2500 грн; 26 липня 2023 року о 16:15 год,4000 грн; 28 липня 2023 року о 10:08 год, 3600 грн та 29 липня 2023 року о 14:02 год, 1625 грн, однак будь-які роботи не виконано, запчастини не куплено. Всього із власної банківської картки перевела на надану ОСОБА_6 банківську картку грошові кошти на загальну суму 11725 грн, при цьому ще з неї банк знімав комісію за переведення грошових коштів на загальну суму 412,13 гривень.

Згідно виписки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , із банківською карткою № НОМЕР_4 , було встановлено, що дійсно 13 березня 2023 року на картку надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн та 7010 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_9 в сумі 1800 грн та на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 5000 грн. Також, 04 травня 2023 року, аналогічно надійшли кошти в сумі 2400 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_11 в сумі 2400 грн. Окрім цього, 07 травня 2023 року, аналогічно надійшли кошти в сумі 30000 грн, які відразу були переведені на туж саму банківську картку з № НОМЕР_11 в сумі 3000 грн, аналогічно 29 травня 2023 року надійшли кошти в сумі 350 грн та переведені в сумі 3450 грн на картку з № НОМЕР_11 . 09 червня 2023 року аналогічно надійшли кошти в сумі 2150 грн, які відразу були переведені в сумі 2100 грн на ігрову площадку SLOTOKING», а також 23 червня 2023 року надійшли грошові кошти в сумі 1500 грн, які відразу в сумі 1480 грн були переведені на банківську картку № НОМЕР_12 та 14 липня 2023 року в черговий раз надійшли кошти потерпілої ОСОБА_9 в сумі 2250 гривень, які відразу в сумі 1100 грн та в подальшому в сумі 920 грн були переведені на банківську картку № НОМЕР_12 . Решта грошей витрачалися у магазинах сумами до 1000 грн у магазинах м. Хмельницький.

Крім того, встановлено, що дійсно на картковий рахунок ОСОБА_6 надходили грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , а саме 19 липня 2023 року на картку надійшли грошові кошти в сумі 2500 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_12 , в сумі 1020 грн, в подальшому, частково витрачалися в м. Хмельницький, в магазинах та готелі, а також знову були переведені на катку з № НОМЕР_12 в сумі 490 грн. Також, 26 липня 2023 року, аналогічно надійшли кошти в сумі 4000 грн, які відразу були переведені на банківську картку з № НОМЕР_12 , в сумі 1000 грн, в подальшому, частково витрачалися в м. Хмельницький в магазинах та готелі, а також знову були переведені на катку з № НОМЕР_12 , в сумі 1020 грн та 105 грн. Окрім цього, 28 липня 2023 року, аналогічно надійшли кошти в сумі 3600 грн, які частинами в той же день були переведені на банківську картку з № НОМЕР_12 відповідними сумами: 580 грн, 520 грн, 600 грн, 500 грн, та частково витрачені у крамницях м. Хмельницький. 29 липня 2023 року аналогічно надійшли кошти в сумі 1625 грн, які відразу були витрачені у крамницях м. Хмельницький, в сумі 1100 грн та 315 грн.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілих Абдель ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення осіб власників рахунків, на які здійснено транзакції, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до отриманої інформації за допомогою Інтернетмережі із відкритих сайтів, щодо визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка із номером № НОМЕР_12 , на яку ОСОБА_6 перераховував відразу грошові кошти, які надходили йому від потерпілої Абдель ОСОБА_5 , видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_12 , у період часу з 00:00 год 01 липня 2023 року по 00:00 год 01 вересня 2023 року, а саме: копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 у період часу 00:00 год 01 липня 2023 року по 00:00 год 01 вересня 2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копій грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із картки № НОМЕР_12 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 з 00:00 год 01 липня 2023 року по 00:00 год 01 вересня 2023 року; в разі використання при керуванні поточної картки № НОМЕР_12 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу 00:00 год 01 липня 2023 року по 00:00 год 01 вересня 2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_12 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено був перерахунок грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття, що буде використано як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів на невідомий картковий рахунок не представляється можливим.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001718 від 08 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_12 , а саме: документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 у період часу з 00:00 год 01 липня 2023 року по 00:00 год 01 вересня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із картки № НОМЕР_12 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 з 00:00 год 01 липня 2023 року по 00:00 год 01 вересня 2023 року; в разі використання при керуванні поточної картки № НОМЕР_12 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 год 01 липня 2023 року по 00:00 год 01 вересня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК