Провадження № 1-кп/686/539/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року

Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області колегіально в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

секретарів судового засідання: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурорів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 ,

потерпілих : ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

обвинувачених: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

захисників: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,

ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ,

розглянувши у відкритому дистанційному в режимі відеоконференції судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому об`єднанні в одне кримінальні провадження №0006690 та № 0000398 на підставі обвинувальних актів по обвинуваченню

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Підбуж Дрогобицького району Львівської області, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, непрацюючого, проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , раніше судимого :

- 19.02.1998 року Дрогобицьким міським судом Львівської області за ч.1ст.101 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки;

- 28.02.2003 року Апеляційним судом Вінницької області за п.п. 6, 12 ч.2 ст. 115, ч.4 ст.187, ч.2 ст.187, ч.3 ст.185, ст. 15, ч.3 ст.185, ч.1 ст. 296, ст. 70 КК України - до покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього особистого майна ;

- 16.02.2017 року Кам`янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області за ч.1 ст.121 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років (покарання відбуте повністю) ;

за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Городок Хмельницької області, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, одруженого, маючого на утриманні одну неповнолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою : АДРЕСА_3 ,

раніше судимого:

- вироком Апеляційного суду Тернопільської області від 31.08.2007 року за ч.1 ст. 263 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, звільненого з місць позбавлення волі 10.11.2014 (покарання відбув повністю),

за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, неодруженого, з середньою спеціальною освітою, непрацюючий, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимого:

- 01.09.1989 року Хмельницьким міським судом Хмельницької області за ч.2 ст.141, ч.2 ст.140, ч.1 ст. 42 КК України - до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців;

- 22.01.1992 року Хмельницьким міським судом Хмельницької області за ч.2 ст.140, ч.1 ст. 229-6, ч.1 ст. 42, ст. 43 КК України - до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки;

- 18.09.1995 року Хмельницьким міським судом Хмельницької області за ч.2 ст.229-6 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців;

- 17.06.1998 року Хмельницьким міським судом Хмельницької області за ч.2 ст.17, ч.3 ст.81, ч.1 ст.89, ч.1 ст. 42 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців;

- 21.06.2001 року Хмельницьким міським судом Хмельницької області за ч.4 ст.81, ч.1 ст.89, ч.1 ст. 42, ч.3 ст. 42 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 роки 6 місяців з конфіскацією майна;

- 11.07.2005 року Хмельницьким міським судом Хмельницької області за ч.1 ст.115, ч.2 ст.185, ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років 6 місяців (звільненого з установи відбування покарання 23.08.2017 року по відбуттю строку покарання);

- 08.02.2022 року Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за ч.2 ст.185, ч.3 ст.185, ч.1 ст. 309, ч.2 ст. 309, ч.1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 3 місяці,

- 27.11.2023 року Хмельницьким міськрайонним судом за ст.ст. 185, ч.4, 69, 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців,

за ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Хмельницький, громадянина України, неодруженого, з середньою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ,

раніше судимого :

- 20.06.2014 року Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за ч.2 ст.121 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років (звільненого з установи відбування покарання 05.01.2016 року по відбуттю строку покарання),

- 29.05.2023 року Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області за ч.2 ст.189 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років,

за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1.Формулювання обвинувачення , визнаного судом доведеним

Маючи мету заволодіння чужим майном (грошовими коштами громадян) шляхом обману, розуміючи, що через ізоляцію та поміщення його до кримінально-виконавчої установи закритого типу, самостійно вчинити злочини він не зможе, ОСОБА_21 , перебуваючи у Державній установі «Хмельницький слідчий ізолятор», для реалізації цієї мети в жовтні 2018 року створив організовану злочинну групу, до складу якої, окрім себе, залучив ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Визначивши для себе роль організатора та виконавця злочинів, а для ОСОБА_22 та ОСОБА_23 - ролі виконавців , ОСОБА_21 розробив злочинний план заволодіння майном громадян шляхом обману.

Згідно цього плану:

- він - ОСОБА_21 підшуковує осіб, грошовими коштами яких слід заволодіти, телефонує до них, представляючись працівником АЗС повідомляє їм завідомо неправдиві відомості про можливість придбання дизельного пального чи талонів на дизельне пальне за заниженою вартістю, переконує їх для придбання такого пального чи талонів на нього прибути на визначену ним АЗС, а після заволодіння грошовими коштами учасниками злочинної групи, в телефонному режимі утримує потерпілих певний період часу на АЗС, з метою відходу учасників групи з місця скоєння злочину;

- ОСОБА_22 , підшуковує АЗС на яких планується вчинення злочину, встановлює наявність/відсутність камер спостереження, кількість входів/виходів у приміщення АЗС та можливі шляхи підходу/відходу з території АЗС, фотографує АЗС і фотознімки відсилає ОСОБА_21 , щоб останній міг орієнтуватися по місцю під час розмови з особами, грошима яких планувалось заволодіти; у визначений ОСОБА_21 час на автомобілі марки «BMW X5» чорного кольору номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_3, який перебував у його користування, доставляє ОСОБА_23 на вказану ОСОБА_21 АЗС та очікує його у вказаному автомобілі в заздалегідь визначеному місці поряд із АЗС, а після отримання ОСОБА_23 від потерпілих коштів, на вищевказаному автомобілі вивозить останнього разом з грошима з місця події ;

- ОСОБА_23 разом з ОСОБА_22 на автомобілі останнього прибуває на визначену ОСОБА_21 . АЗС, підходить до осіб, заволодіти коштами яких планується, представившись працівником АЗС, повідомляє їм, завідомо неправдиві відомості про те, що отримати дизельне пальне чи талони на дизельне пальне вони зможуть лише після того як оплатять йому їх повну вартість, отримує від потерпілих кошти та непомітно для останніх прямує до місця, де його на автомобілі очікує ОСОБА_22 , сідає в цей автомобіль і вони разом на цьому автомобілі покидають місце події, за вказівкою ОСОБА_21 здійснює розподіл коштів, якими вони заволоділи.

Цей план ОСОБА_21 довів до відома учасників групи, а ОСОБА_22 та ОСОБА_23 погодились на вчинення злочинів за цим планом та виконувати відведену їм роль для досягнення єдиної мети - заволодіння грошовими коштами громадян.

Діючи з корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, повторно, в складі організованої злочинної групи, кожен виконуючи свою роль згідно вищевказаного плану, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 в період часу з 15.10.2018 по 26.01.2019 заволоділи грошовими коштами: ОСОБА_13 в сумі 16000 грн., ОСОБА_33 - в сумі 10500 грн., ОСОБА_14 - в сумі 26170 грн., ОСОБА_16 - в сумі 22000 грн. за наступних обставин.

Так, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому згідно вищевказаного плану роль, ОСОБА_21 15.10.2018 біля 12 год. 40 хв., перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» , що по вул. Кам?янецькій, 39 в м. Хмельницькому, по мобільному телефону із абонентським номером « НОМЕР_1 » з`єднався з ОСОБА_13 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_2 ») та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_13 висловив бажання придбати 1000 л такого пального.

В свою чергу, ОСОБА_21 повідомив, що вказана кількість пального коштуватиме 16 000 грн. та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 15 год. на території АЗС «ОККО», що вул. Проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому.

Тут же, про вказану домовленість ОСОБА_21 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , надавши їм вказівку прибути у зазначений час на вказану АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого.

ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_21 та відведену кожному з них, згідно вищевказаного плану роль, цього ж дня біля 15 год. 00 хв. на автомобілі «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », за кермом якого перебував ОСОБА_22 , прибули до АЗС «ОККО», що вул. Проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому , припаркувались поряд з територією останньої та стали очікувати на прибуття потерпілого. Помітивши прибуття ОСОБА_13 , ОСОБА_22 залишився в автомобілі, а ОСОБА_23 пішов на зустріч з ним. Підійшовши до ОСОБА_13 , ОСОБА_23 представився працівником АЗС «ОККО», отримав від нього грошові кошти в сумі 16 000 грн. та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те, щоб той для отримання дизельного палива через п`ять хвилин заїхав на територію АЗС до колонки, а він тим часом відключить камери відео спостереження, а сам, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3», очікував ОСОБА_22 , сів у цей автомобіль і вони обоє на цьому автомобілі покинули місце події.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, повторно, в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 16 000 грн.

Діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому згідно вищевказаного плану роль, ОСОБА_21 09.01.2019 біля 12 год. 00 хв., перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» , що по вул. Кам?янецькій, 39 в м. Хмельницькому, по мобільному телефону із абонентським номером « НОМЕР_4 » з`єднався з ОСОБА_34 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_5 ») та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_35 висловив бажання придбати талони на 500 л такого пального.

В свою чергу, Тим ОСОБА_36 повідомив, що талони на 500 л дизельного пального коштуватимуть 10 500 грн. та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 14 год. 30 хв. на території АЗС «ОККО», що вул. Проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому.

Про вказану домовленість ОСОБА_21 в цей же день у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , надавши їм вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого.

ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_21 та відведену кожному із них згідно вищевказаного плану роль, цього ж дня біля 14 год. 30 хв. на автомобілі «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », за кермом якого перебував ОСОБА_22 , прибули до АЗС «ОККО», що проспекті Миру, 63/2 в м. Хмельницькому , припаркувались поряд з територією останньої та стали очікувати на прибуття потерпілого. Помітивши прибуття ОСОБА_33 , ОСОБА_22 залишився в автомобілі, а ОСОБА_23 пішов на зустріч з ним. Підійшовши до ОСОБА_33 , ОСОБА_23 представившись працівником АЗС «ОККО», отримав від нього грошові кошти в сумі 10 500 грн. та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те, що талони на дизельне пальне він винесе через декілька хвилин, а сам, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3», очікував ОСОБА_22 , сів у цей автомобіль і вони обоє на цьому автомобілі покинули місце події.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, повторно, в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 10 500 грн.

Діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому згідно вищевказаного плану роль, ОСОБА_21 09.01.2019 біля 11 год. 30 хв., перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» , що по вул. Кам?янецькій, 39 в м. Хмельницькому, по мобільному телефону із абонентським номером « НОМЕР_4 » з`єднався з ОСОБА_14 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_6 ») та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_14 висловив бажання придбати талони на 1200 л такого пального.

В свою чергу, ОСОБА_21 повідомив, що талони на 1200 л дизельного палива коштуватимуть 26 170 гривень та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 17 год. 00 хв. на території АЗС «ОККО», що вул. Проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому.

Про вказану домовленість ОСОБА_21 в цей же день у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , надавши їм вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого.

ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_21 та відведену кожному із них згідно вищевказаного плану роль, цього ж дня біля 17 год. 00 хв. на автомобілі «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », за кермом якого перебував ОСОБА_22 , прибули до АЗС «ОККО», що проспекті Миру, 63/2 в м. Хмельницькому , припаркувались поряд з територією останньої та стали очікувати на прибуття потерпілого. Помітивши прибуття ОСОБА_14 , ОСОБА_22 залишився в автомобілі, а ОСОБА_23 пішов на зустріч з ним. Підійшовши до ОСОБА_14 , ОСОБА_23 представився працівником АЗС «ОККО», отримав від нього грошові кошти в сумі 26 170 грн. та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те, що талони на дизельне пальне він винесе через декілька хвилин, а сам, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямував за територію АЗС «ОККО», де на нього, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3», очікував ОСОБА_22 , сів у цей автомобіль і вони обоє на цьому автомобілі покинули місце події.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, повторно, в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 26 170 грн.

Діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену йому згідно вищевказаного плану роль, ОСОБА_21 26.01.2019 біля 09 год. 20 хв., перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», що по вул. Кам?янецькій, 39 в м. Хмельницькому, по мобільному телефону із абонентським номером « НОМЕР_7 » з`єднався з ОСОБА_16 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_8 ») та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_16 висловив бажання придбати 1000 л такого пального.

В свою чергу, ОСОБА_21 повідомив, що 1000 л дизельного палива коштуватимуть 22000 грн. та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 13 год. 00 хв. на території АЗС «ОККО», що вул. Проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому.

Про вказану домовленість ОСОБА_21 в цей же день у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , надавши їм вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого.

ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_21 та відведену кожному із них, згідно вищевказаного плану роль, цього ж дня біля 13 год. 00 хв. на автомобілі «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 », за кермом якого перебував ОСОБА_22 , прибули до АЗС «ОККО», що проспекті Миру, 63/2 в м. Хмельницькому , припаркувались поряд з територією останньої та стали очікувати на прибуття потерпілого. Помітивши прибуття ОСОБА_16 , ОСОБА_22 залишився в автомобілі, а ОСОБА_23 пішов на зустріч з ним. Підійшовши до ОСОБА_16 , ОСОБА_23 представився працівником АЗС «ОККО», отримав від нього грошові кошти в сумі 22 000 грн. та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те, щоб той через п`ять хвилин для отримання дизельного палива заїхав на територію АЗС до колонки, а він цим часом відключить камери відео спостереження, а сам, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямував за територію АЗС « ОККО », де на нього, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3», очікував ОСОБА_22 , сів у цей автомобіль і вони обоє на цьому автомобілі покинули місце події.

Таким чином, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, повторно, в складі організованої групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 22000 грн.

Крім того, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою між собою ОСОБА_21 та ОСОБА_23 21.01.2019 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 21000 грн. за наступних обставин.

Так, 21.01.2019 ОСОБА_21 , перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» Хмельницькому СІЗО, що по вул. Кам?янецькій, 39 в м. Хмельницькому, по мобільному телефону із абонентським номером « НОМЕР_9 » з`єднався з ОСОБА_37 (мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_10 ) та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_38 висловив бажання придбати талони на 1000 л такого пального.

В свою чергу, ОСОБА_21 повідомив, що талони на 1000 л дизельного палива коштуватимуть 21000 грн. та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 17 год. 45 хв. на території АЗС «ОККО», що АДРЕСА_8 , на що ОСОБА_38 повідомив, що на зустріч приїде його дружина ОСОБА_15 .

Про вказану домовленість ОСОБА_21 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_23 , надавши останньому вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілої.

Цього ж дня біля 17 год. 45 хв. ОСОБА_23 на невстановленому транспортному засобі прибув до вищевказаної АЗС, де підійшов до ОСОБА_15 , представився працівником АЗС «ОККО» та, отримавши від неї грошові кошти в сумі 21 000 грн., повідомив, їй завідомо неправдиві відомості про те, щоб вона декілька хвилин зачекала і він винесе їй талони на пальне, а сам, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямував за територію АЗС «ОККО», сів у невстановлений транспортний засіб та покинув місце події.

Крім того, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, за попередньою змовою між собою ОСОБА_39 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а останні двоє ще й повторно, 31.01.2019 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 28600 грн. за наступних обставин.

Так, 31.01.2019 біля 11 год. 20 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», що по вул. Кам?янецькій, 39 м. Хмельницький, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_22 та ОСОБА_39 , з мобільного телефону із номером абонента « НОМЕР_11 » з`єднався із ОСОБА_17 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_12 » та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_17 висловив бажання придбати 1400 л такого пального.

В свою чергу, ОСОБА_21 повідомив, що 1400 л дизельного палива коштуватимуть 28600 грн. та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 19 год. 00 хв. на території АЗС «ОККО», що по вул. Енергетиків в м. Нетішин Хмельницької області.

Про вказану домовленість ОСОБА_21 в цей же день у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_39 , надавши їм вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого.

Цього ж дня біля 19 год. 00 хв. ОСОБА_39 та ОСОБА_22 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3» під керуванням останнього прибули до АЗС «ОККО», що по вул. Енергетиків в м. Нетішин Хмельницької області, припаркувались поряд з територією останньої і стали очікувати потерпілого.

Помітивши прибуття ОСОБА_17 , ОСОБА_22 залишився в автомобілі, а ОСОБА_39 пішла на зустріч з ним. Зустрівшись із ОСОБА_17 , ОСОБА_39 , представилась працівником АЗС «ОККО» та, отримавши від останнього грошові кошти в сумі 28 600 грн., повідомила йому завідомо неправдиві відомості про те, що йде відключати камери відеоспостереження і що він - ОСОБА_40 через декілька хвилин може заїжджати на територію АЗС для отримання дизельного пального, а сама, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямував за територію АЗС « ОККО », де на неї, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3», очікував ОСОБА_22 , сіла у цей автомобіль і вони обоє на цьому автомобілі покинули місце події.

Крім того, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, за попередньою змовою між собою, повторно ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 08.02.2019 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_41 в сумі 37800 грн. за наступних обставин.

Так, 8.02.2019 біля 17 год. 30 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», що по вул. Кам?янецькій, 39 м. Хмельницький, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , з мобільного телефону із номером абонента « НОМЕР_11 » з`єднався з ОСОБА_42 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_13 ») та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу талонів на дизельне пальне по заниженій вартості, на що ОСОБА_43 висловив бажання придбати талони на 1800 літрів дизельного пального, В свою чергу ОСОБА_21 повідомив, що талони на таку кількість дизельного пального коштуватимуть 37 800 грн. та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 19 год. 10 хв. на території АЗС «WOG», яка розташована в смузі відводу автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці, на території Ружичанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької області.

Про вказану домовленість ОСОБА_21 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , надавши їм вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого.

Цього ж дня біля 19 год. 10 хв. ОСОБА_24 та ОСОБА_22 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 » під керуванням останнього прибули на територію АЗС «WOG», яка розташована в смузі відводу автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці, на території Ружичанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької області і стали очікувати потерпілого.

Помітивши прибуття ОСОБА_41 , ОСОБА_22 залишився в автомобілі, а ОСОБА_24 пішов на зустріч з ним. Зустрівшись із ОСОБА_42 , ОСОБА_24 , представився працівником АЗС «WOG» та, отримавши від останнього грошові кошти в сумі 37 800 грн., повідомив йому завідомо неправдиві відомості про те щоб той зачекав його на місці і він - ОСОБА_44 через декілька хвилин винесе йому талони на дизельне пальне, а сам, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямував за приміщення АЗС « ОККО », де на нього, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3», очікував ОСОБА_22 , сів у цей автомобіль і вони обоє на цьому автомобілі покинули місце події.

Крім того, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, за попередньою змовою між собою, повторно ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_39 19.02.2019 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 21500 грн. за наступних обставин.

Так, 19.02.2019 біля 17 год. 00 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», що по вул. Кам?янецькій, 39 м. Хмельницький, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно за попередньою змовою з ОСОБА_22 та ОСОБА_39 , з мобільного телефону із номером абонента « НОМЕР_11 » з`єднався з ОСОБА_19 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_14 ») та повідомив йому завідомо неправдиві відомості про можливість продажу дизельного пального по заниженій вартості, на що ОСОБА_19 висловив бажання придбати дизельне пальне в кількості 1000 літрів. В свою чергу ОСОБА_21 повідомив, що вказана кількість дизельного пального коштуватиме 21500 грн. та призначив потерпілому зустріч цього ж дня о 23 год. 00 хв. на території АЗС «ANP», що по вул. М.Шептицького в м. Шепетівка Хмельницької області.

Про вказану домовленість ОСОБА_21 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_39 , надавши їм вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого.

Цього ж дня біля 23 год. 00 хв. ОСОБА_39 та ОСОБА_22 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3» під керуванням останнього прибули до АЗС «ANP», що по вул. М.Шептицького в м. Шепетівка Хмельницької області припаркувались поряд з територією останньої і стали очікувати потерпілого.

Помітивши прибуття ОСОБА_19 , ОСОБА_22 залишився в автомобілі, а ОСОБА_39 пішла на зустріч з ним. Зустрівшись із ОСОБА_19 , ОСОБА_39 , представилась працівником АЗС «ОККО» та, отримавши від останнього грошові кошти в сумі 21500 грн., враховуючи прохання потерпілого про доставку пального до місця проживання, повідомила йому завідомо неправдиві відомості про те, що дизельне пальне доставить автомобіль підприємства, вказавши на випадковий вантажний автомобіль, який в той момент знаходився на АЗС, а сама, утримуючи при собі вказані грошові кошти, попрямувала за територію АЗС «ОККО», де на неї, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW X5» чорного кольору іноземний реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3», очікував ОСОБА_22 , сіла у цей автомобіль і вони обоє на цьому автомобілі покинули місце події.

Крім того, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, за попередньою змовою між собою, повторно ОСОБА_21 та ОСОБА_22 03.03.2019 року шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 в сумі 850 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 22830 грн. за наступних обставин.

Так, 03.03.2019 біля 17 год. 30 хв. ОСОБА_21 , перебуваючи в ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», що по вул. Кам?янецькій, 39 м. Хмельницький, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_22 , з мобільного телефону із номером абонента « НОМЕР_11 » з`єднався з дружиною ОСОБА_45 - ОСОБА_46 (мобільний телефон з абонентським номером « НОМЕР_15 ») та повідомив їй завідомо неправдиві відомості про можливість продажу талонів на дизельне пальне по заниженій вартості, на що ОСОБА_47 висловила бажання придбати талони на 1000 літрів дизельного пального. В свою чергу ОСОБА_21 повідомив, що талони на таку кількість дизельного пального коштуватимуть 850 доларів США та призначив їй зустріч цього ж дня на території АЗС «WOG», яка розташована в смузі відводу автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці, на території Ружичанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької області.

Про вказану домовленість ОСОБА_21 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 , надавши останньому вказівку прибути у вказаний час на зазначену АЗС, де шляхом обману заволодіти грошовими коштами.

Цього ж дня біля 18 год. 00 хв. ОСОБА_22 на автомобілі «BMW X5» чорного кольору реєстраційний номерний знак « НОМЕР_3 » прибув на АЗС «WOG», яка розташована в смузі відводу автомобільної дороги Н-03 Житомир-Чернівці, на території Ружичанської сільської ради Хмельницького р-ну Хмельницької області і став очікувати ОСОБА_48 .

Помітивши прибуття ОСОБА_49 та ОСОБА_47 , ОСОБА_22 підійшов до них, представився працівником АЗС «WOG» та, отримавши від ОСОБА_46 належні ОСОБА_50 грошові кошти в сумі 850 доларів США, повідомив їм завідомо неправдиві відомості про те, щоб вони зачекали його на місці і він - ОСОБА_122 через декілька хвилин винесе їм талони на дизельне пальне, а сам попрямував за приміщення АЗС, сів в автомобіль «BMW X5» чорного кольору реєстраційний номерний знак «НОМЕР_3» і, утримуючи в себе отримані від ОСОБА_46 грошові кошти в сумі 850 доларів США., на вказаному автомобілі покинув місце події.

Крім того, діючи з корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно, 02 вересня 2021року :

- ОСОБА_24 , за попередньою змовою з ОСОБА_51 у невстановленому місці м. Хмельницького під погрозою вбивства поставили ОСОБА_20 вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 500 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 13501 грн. 45 коп., а після отримання від нього 2000 грн., проникли в дачний будинок, який розташований на земельній ділянці АДРЕСА_9 , у якому проживав ОСОБА_20 , звідки відкрито викрали належне останньому майно загальною вартістю 2517 грн. 12 коп.;

- ОСОБА_24 , висловивши погрозу застосування насильства, небезпечного для життя потерпілого, незаконно заволодів належним ОСОБА_20 транспортним засобом «Фольксваген Пасат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 , за наступних обставин.

Так, у невстановлений час та місці ОСОБА_52 погодився на пропозицію ОСОБА_24 заволодіти грошовими коштами ОСОБА_20 шляхом вимагання, а 2.09.2021 біля 8 год. вони домовились між собою висунути ОСОБА_20 вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 500-600 доларів США.

Цього ж дня у невстановлений час, але не пізніше 13 год. 30 хв., у невстановленому місці м. Хмельницького ОСОБА_24 та ОСОБА_52 поставили ОСОБА_20 вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 500 доларів США, нанісши при цьому йому декілька ударів руками в голову. На виконання цієї вимоги ОСОБА_20 2.09.2021 біля 16 год. 00 хв. на території автомобільної стоянки неподалік АЗК «Авіас», що по вул. Проскурівського Підпілля, 116 в м. Хмельницькому передав ОСОБА_24 та ОСОБА_53 грошові кошти в сумі 2000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілого, ОСОБА_24 та ОСОБА_52 , 02.09.2021 у період часу з 18 год. 00 хв. по 20 год. 40 хв., перебуваючи в салоні належного ОСОБА_20 автомобіля «Фольцваген Пассат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 , неодноразово повторно висловили останньому вимогу передачі їм грошових коштів в розмірі 500 доларів США, наносячи при цьому чисельні удари руками та ногами в область голови та тулуба останнього, а також висловлюючи погрозу вбивством ОСОБА_20 , демонструючи йому обріз мисливської рушниці та саморобного ножа, яку ОСОБА_20 сприймав реально..

У цей же період часу, діючи корисливим мотивом та з метою заволодіння чужим майном, повторно, ОСОБА_24 за попередньою змовою з ОСОБА_51 , на автомобілі «Фольксваген Пассат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 , разом з потерпілим ОСОБА_20 прибули до місця проживання останнього - дачного будинку, розташованого на земельній ділянці АДРЕСА_9 . Через вхідні двері, які потерпілий боячись вищевказаних погроз відчинив, ОСОБА_24 та ОСОБА_52 проникли в цей будинок, звідки відкрито викрали належне ОСОБА_20 майно загальною вартістю 2517 грн. 12 коп., а саме : господарську сумку в клітинку з поєднанням чорно-червоно-білого кольорів із двома ручками та замком-блискавкою вартістю 42 грн. 43 коп., терморегулятор марки «Salus 091FLRFV2 (TX) 868 MHz 3V 2XAA Alkaline Battery T40 IP30 made in China 2025 SHK01020SAL9AF1EA205316» вартістю 973 грн. 70 коп., автомобільну магнітолу марки «Pioneer 5983» вартістю 500 грн., одну частину пластикового кейсу чорного кольору в якому знаходилося: 14 біт з різними наконечниками, 16 накидних головок з бітами (Т-20, Т-15, HW-5, no1, HW-6, FD6.5, no2, pz1, HW3, FD4, CR-V 7 mm, HW4, PZ2, FD5, T-27, T-30), накидна головка типу CR-V5 mm, 12 подовжених накидних головок (CR-V8mm, CR-V11mm, CR-V6mm, CR-V7mm, CR-V9mm, CR-V13mm, CR-V13mm, CR-V12mm, 15 mm, 14 mm, 19 mm, 16 mm), накидна головка з маркуванням 13 із привареною металевою трубкою, накидна головка без маркування, загальною вартістю 1000 грн.

Після цього ОСОБА_24 вирішив заволодіти належним ОСОБА_20 транспортним засобом «Фольксваген Пасат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 з метою його подальшого продажу. Застосувавши до ОСОБА_20 фізичне насильства, яке виразилось у нанесенні чисельних ударів руками та ногами в область голови та тулубу останнього, погрожуючи вбивством, демонструючи обріз мисливської рушниці та саморобного ножа, ОСОБА_24 примусово відсторонив ОСОБА_20 від керування вказаним автомобілем, наказав ОСОБА_53 сісти за кермо і усі троє цим транспортним засобом під керуванням ОСОБА_54 2.09.2021 біля 20 год. 45 хв. прибули до ломбардного відділення « Ломбард «Заставно-Кредитний Дім »», що по вул. Проскурівська 109, м. Хмельницькому. У цьому місці ОСОБА_24 , погрожуючи вбивством, демонструючи обріз мисливської рушниці та саморобного ножа, змусив ОСОБА_20 зайти у приміщення вказаного ломбардного відділення для здачі транспортного засобу «Фольксваген Пасат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 в заклад. Отримавши відмову у взятті вказаного транспортного засобу в заклад, вийшовши з приміщення зазначеного ломбардного відділення, ОСОБА_20 , скориставшись тим, що ОСОБА_24 його не контролює, разом з ОСОБА_51 з місця події втік.

В період з 02.09.2021 по 07.09.2021 автомобіль марки «Фольцваген Пассат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 перебував у незаконному користуванні ОСОБА_54 та ОСОБА_24 , а 07.09.2021 біля 22 год. 00 хв. останній в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області продав цей автомобіль невстановленій особі за грошову винагороду в сумі 2100 доларів США.

2. Статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальні правопорушення, винними у вчиненні яких визнаються обвинувачені.

ОСОБА_21 підлягає кримінальній відповідальності за :

- ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою (епізоди заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 );

- ч. 2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (епізоди заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 ).

ОСОБА_22 підлягає кримінальній відповідальності за :

- ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001,- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою ( епізоди заволодіння грошовими коштами: ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 );

- ч. 2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (епізоди заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 ).

ОСОБА_23 підлягає кримінальній відповідальності :

- за ч. 4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001,- заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою(епізоди заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ).

- ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно (епізод заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ).

ОСОБА_24 підлягає кримінальній відповідальності за :

- ч. 2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб (епізод заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 );

- ч.2 ст. 189 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001,- вимога передачі чужого майна з погрозою вбивства, вчинена за попередньою змовою групою осіб, повторно (епізод вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 500 доларів США)

- ч.3 ст. 186 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001,- відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з проникненням у житло, вчинений за попередньою змовою групою осіб, повторно (епізод викрадення майна ОСОБА_20 з дачного будинку);

- ч.3 ст. 289 КК України, в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008,- незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно (епізод заволодіння транспортним засобом «Фольксваген Пасат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 ) .

3. Показання обвинувачених та докази на підтвердження встановлених судом обставин та їх оцінка

Обвинувачений ОСОБА_21 у судовому засіданні підтвердив факти заволодіння грошовими коштами усіх потерпілих та показав, що перебуваючи тривалий час у місцях позбавлення волі, не маючи змоги заробити гроші, він придумав схему заволодіння чужими грошима шляхом обману під приводом продажу пального чи талонів на пальне по заниженій ціні. Для реалізації задуманого йому потрібні були помічники на волі, один з яких мав би мати у користуванні автомобіль, а інші - отримувати від потерпілих гроші. За порадою співкамерників, він запропонував таким чином заробляти гроші «ОСОБА_122», у якого в користуванні був автомобіль, особі на прізвисько « ОСОБА_55 », особі на прізвисько « ОСОБА_56 » та ОСОБА_57 , яку порадив її брат, з яким він - ОСОБА_58 відбував покарання. Номери мобільних телефонів цих осіб йому надали співкамерники. Усі ці особи погодились на його пропозицію. Чи являється цими особами обвинувачені ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 йому невідомо, оскільки вказаних осіб він ніколи не бачив, а лише спілкувався з ними по телефону. Після того, як він домовився із клієнтом (майбутнім потерпілим) про продаж пального чи талонів на пальне, він кожному із цих осіб по телефону надавав детальні інструкції як вони повинні були діяти. Після заволодіння грошовими коштами він по телефону давав вказівку про їх розподіл. Таким чином вони в час та за обставин, зазначених у обвинувальному акті, шляхом обману заволоділи грошовими усіх вказаних у обвинувальному акті потерпілих.

Обвинувачений ОСОБА_22 свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково та показав, що до нього з «тюрми» зателефонував невідомий чоловік та запропонував заробити грошей. Для цього він повинен був у м. Шепетівка забрати дівчину, на власному автомобілі завезти її на АЗС, а після того як вона забере у потерпілого гроші - відвезти назад. Він двічі забирав раніше незнайому ОСОБА_59 у м. Шепетівка, на автомобілі «BMW X5» номерний знак НОМЕР_3, який був у його користуванні, відвозив її на автозаправні станції ( один раз у м. Нетішин, а інший - у м. Шепетівка), очікував її там, вона поверталась з грошима, і він відвозив її назад у те місце, де забирав та отримував свою долю. Один раз за вказівкою чоловіка, який телефонував йому з «тюрми», він сам забирав гроші в доларах США у потерпілої на АЗС « WOG », що на території Ружичанської сільської ради (на виїзді з м. Хмельницького). Крім того, був випадок коли чоловік з тюрми по телефону просив відвезти ОСОБА_23 у м. Кам`янець-Подільський. Він - ОСОБА_122 відмовився, бо на той час у нього було призначено судове засідання. На прохання цього чоловіка з тюрми він поповнив йому рахунок на телефоні. Також були випадки, коли він вказаним автомобілем возив ОСОБА_23 у різні міста, де вони забирали посилки для осіб, які утримувались під вартою і відвозили їх у СІЗО. Були випадки коли він відвозив обвинуваченого ОСОБА_23 на автозаправні станції та деякий час очікував його там. Чим в цей час займався ОСОБА_23 йому невідомо.

ОСОБА_24 знає з дитинства, бували випадки, коли підвозив його на автомобілі, проте на автозаправні станції його ні його ні не відвозив.

Обвинувачений ОСОБА_23 свою причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів заперечив, пояснивши, що з приводу заволодіння грошима потерпілих шляхом обману під приводом продажу пального чи талонів на пальне йому ніхто не телефонував, на автозаправочні станції він не їздив і грошей від потерпілих не отримував. Він дійсно має прізвисько « ОСОБА_55 », про те знає ще декількох людей у м. Хмельницькому з таким прізвиськом. ОСОБА_22 на власному автомобілі неодноразово відвозив його у різні населені пункти м. Хмельницького, де вони забирали посилки (передачі) для осіб, які утримувались під вартою і відвозили їх в Хмельницький СІЗО.

Обвинувачений ОСОБА_24 свою причетність до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 заперечив, пояснивши, що у вказаний у обвинувальному акті час він разом з ОСОБА_22 на АЗС «WOG», що на виїзді з м. Хмельницького в напрямку смт. Ярмолинці він не виїжджав, грошей від ОСОБА_41 не отримував, по телефону з особою, яка утримувалась під вартою не спілкувався, збитки потерпілому не відшкодовував. Обвинуваченого ОСОБА_22 знає з дитинства і бували випадки коли разом з ним їздив на автомобілі останнього..

ОСОБА_20 знає як сутенера та особу, що здійснювала торгівлю наркотичними засобами. Коли ОСОБА_60 на його очах продав наркотичні засоби 14-річній дівчині та пропунував цю дівчину за гроші йому, він вирішив наказати його. Разом з ОСОБА_51 він поставив перед ОСОБА_20 вимогу передати їм грошові кошти в сумі 500 доларів США, застосовуючи при цьому легке насильство та погрози за допомогою муляжів обрізу гвинтівки та саморобного ножа. Оскільки у ОСОБА_61 не було грошей у вказаній сумі, то він почав вимагати щоб той здав у ломбард свій автомобіль. Вказаний автомобіль ломбарди не приймали, тому він поза волею ОСОБА_20 залишив його у себе і користувався ним декілька днів, АДРЕСА_10 здав його у заклав раніше незнайомому чоловіку за 3000 доларів США. Під час відкритого викрадення майна з будинку, де мешкав ОСОБА_20 він був присутній, проте участі в цьому не приймав.

Незважаючи на часткове визнання своєї винуватості у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обвинуваченими ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , та невизнання своєї винуватості обвинуваченими ОСОБА_23 , встановлені судом обставини підтверджуються наступними, безпосередньо дослідженими у судовому засіданні доказами:

- Ухвалами слідчого судді Хмельницького апеляційного суду №297т від 29.01.2019, №295т від 29.01.2019, №67т від 11.01.2019, відповідно, якими надано дозволи на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентськими номерами:

- « НОМЕР_1 », « НОМЕР_17 » , які перебувають у користуванні ОСОБА_21 терміном на 20 діб, починаючи з 29 січня 2019 року по 17 лютого 2019 року включно,

- «НОМЕР_78», « НОМЕР_18 », « НОМЕР_9 », які перебувають у користуванні ОСОБА_23 , терміном на 20 діб, починаючи з 29 січня 2019 року по 17 лютого 2019 року включно,

- « НОМЕР_19 », який перебуває у користуванні ОСОБА_22 терміном на 40 діб, починаючи з 11 січня 2019 року по 19 лютого 2019 року включно,

із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також в одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, які передаються каналом зв`язку, що контролюється, терміном на 20 діб, починаючи з 29 січня 2019 року по 17 лютого 2019 року включно.

- Інформацією, яка зафіксована у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1084/121/14 від 21.02.2019 та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 06.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж , з яких видно , що абоненти з номерами « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_21 ) та « НОМЕР_19 » ( ОСОБА_22 ) неодноразово 29.01.2019 року , 31.01.2019, 1.02.2019, 3.02.2019, 8.02.2019, 10.02.2019, 10.02.2019, 11.02.2019, 12.02.2019 спілкуються між собою та обговорюють питання заволодіння коштами громадян шляхом обману (під приводом продажу пального для автомобілів та талонів на таке пальне), в тому числі :

- 31.01.2019 - щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 під приводом продажу йому дизельного пального на АЗС « ОККО » в м. Нетішин Хмельницької області, при цьому ОСОБА_58 просить передати трубку ОСОБА_63 ( ОСОБА_39 ) та детально інструктує її, даючи вказівки як саме вона повинна діяти. В подальшому вказані особи спілкуються між собою і обговорюють усі події, які відбуваються в процесі вчинення ними злочину, а по його завершенні, ОСОБА_22 доповідає, що і ОСОБА_64 уже в машині, а остання повідомляє, що вдалось заволодіти грошовими коштами в сумі 28600 грн. В розмові між собою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 розділюють вказані кошти.

- 8.02.2019 - щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_65 під приводом продажу йому 1,8 т дизельного пального на АЗС « WOG », що на виїзді з м. Хмельницького в напрямку м. Кам`янець-Подільський, при цьому ОСОБА_58 просить передати трубку «тьоскі» ( ОСОБА_24 ) та детально інструктує його, даючи вказівки як саме він повинен діяти. В подальшому вказані особи спілкуються між собою і обговорюють усі події, які відбуваються в процесі вчинення ними злочину, а по його завершенні, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 доповідають про успішне заволодіння грошима потерпілого, після чого усі обговорюють питання розподілу цих коштів.

Вказана інформація міститься в матеріалах, зібраних оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», які відповідають вимогам ст.99 КПК України, а тому являються документами і, у відповідності до п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ч.1 ст. 99 КПК України можуть використовуватись у кримінальному провадженні як докази. Вказана інформація стосується обставин підготовки до скоєння та самого вчинення інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушень. Зазначену інформацію за вказаний період часу суд визнає належним та допустимим доказом у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, інформацію за період до 29.01.2019 та після 17.02.2019, яка міститься на доданому до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1084/121/14 від 21.02.2019 нього DVD-R диску та протоколі від 06.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, суд визнає недопустимим доказами, оскільки ця інформація отримана поза межами дії ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду №297 від 29.01.2019, якою надано дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентським номером « НОМЕР_1 », який перебував у користуванні ОСОБА_21

- Інформацією, яка зафіксована у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1018/121/14 від 20.02.2019 та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 06.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з яких видно, що абоненти з номерами « НОМЕР_19 » ( ОСОБА_22 ) та « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_21 ) неодноразово: 18.01.2019, 19.01.2019, 20.01.2019, 23.01.2019, 26.01.2019, 29.01.2019 року, 31.01.2019, 1.02.2019, 3.02.2019, 8.02.2019, 10.02.2019, 11.02.2019, 12.02.2019, 18.02.2019, 19.02.2019 спілкуються між собою та обговорюють питання заволодіння коштами громадян шляхом обману (під приводом продажу пального для автомобілів та талонів на таке пальне), в тому числі :

- 26.01.2019 - щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 під приводом продажу йому дизельного пального на АЗС « ОККО », що по проспекті Миру в м. Хмельницькому, при цьому ОСОБА_21 дає вказівку щоб ОСОБА_22 взяв « ОСОБА_66 » і щоб вони їхали до вказаної АЗС, на яку він уже направив особу на ім`я ОСОБА_67 , грошовими коштами, якого вони заволодіють, а також розповідає на якому автомобіля буде ця особа. В подальшому вказані особи спілкуються між собою і обговорюють усі події, які відбуваються в процесі вчинення ними злочину, а по його завершенні, ОСОБА_22 доповідає, що «все нормально, красиво ушли»;

- 31.01.2019 - щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_62 під приводом продажу йому дизельного пального на АЗС « ОККО » в м. Нетішин Хмельницької області, при цьому ОСОБА_68 просить передати трубку ОСОБА_63 ( ОСОБА_39 ) та детально інструктує її, даючи вказівки як саме вона повинна діяти. В подальшому вказані особи спілкуються між собою і обговорюють усі події, які відбуваються в процесі вчинення ними злочину, а по його завершенні, ОСОБА_22 доповідає, що ОСОБА_64 уже в машині, а остання повідомляє, що вдалось заволодіти грошовими коштами в сумі 28600 грн. В розмові між собою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ділять вказані кошти;

- 8.02.2019 - щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_65 під приводом продажу йому 1,8 т дизельного пального на АЗС « WOG », що на виїзді з м. Хмельницького в напрямку м. Кам`янець-Подільський, при цьому ОСОБА_58 просить передати трубку «тьоскі» ( ОСОБА_24 ) та детально інструктує його, даючи вказівки як саме він повинен діяти. В подальшому вказані особи спілкуються між собою і обговорюють усі події, які відбуваються в процесі вчинення ними злочину, а по його завершенні, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 доповідають про успішне заволодіння грошима потерпілого, після чого усі обговорюють питання розподілу цих коштів.

Вказана інформація міститься в матеріалах, зібраних оперативними підрозділами з дотриманням вимого Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», які відповідають вимогам ст.99 КПК України, а тому являються документами і, у відповідності до п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» ч.1 ст. 99 КПК України можуть використовуватись у кримінальному провадженні як докази. Вказана інформація стосується обставин підготовки до скоєння та вчинення інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушень. Зазначену інформацію суд визнає належним та допустимим доказом у даному кримінальному провадженні.

- Ухвалами слідчого судді Хмельницького апеляційного суду №607т від 18.02.2019, №608т від 18.02.2019, №606т від 18.02.2019, №609т від 18.02.2019, №612т від 18.02.2019, відповідно, якими терміном на 2 місяці, починаючи з 18 лютого 2019 року по 18 квітня 2019 року включно, надано дозволи на:

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентськими номерами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », які перебувають у користуванні ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_69 , із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, які передаються каналом зв`язку, що контролюється, а також установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів з цими абонентським номерами із застосуванням технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів, у тому числі мобільних терміналів систем зв`язку без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_69 , їх розмов або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з їх діяльністю у публічно доступних місцях їх тимчасового перебування;

- візуальне спостереження за особами ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_69 , їх поведінкою або тих, з ким вони контактують з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях їх тимчасового перебування.

- Інформацією, яка зафіксована у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2337т/121/14 від 2.05.2019 та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 15.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2338т/121/14 від 2.05.2019 та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 15.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з яких видно , що абоненти з номерами « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_21 ) та « НОМЕР_19 » ( ОСОБА_22 ) неодноразово : 25.02.2019 року , 26.02.2019, 27.02.2019, 28.02.2019, 02.03.2019, 03.03.2019 спілкуються між собою та обговорюють питання заволодіння коштами громадян шляхом обману (під приводом продажу пального для автомобілів та талонів на таке пальне), в тому числі :

- 3.03.2019 про заволодіння на АЗС «WOG", що на виїзді з м. Хмельницького, грошовими коштами дівчини на ім`я ОСОБА_70 під приводом продажу талонів на дизельне пальне. При цьому ОСОБА_58 інструктує ОСОБА_123 що той повинен говорити потерпілій та які дії вчиняти. Після заволодіння коштами ОСОБА_58 просить ОСОБА_123 нікому не розповідати про ці події.

- Інформацією, яка зафіксована у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2341т/121/14 від 2.05.2019 та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 15.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з яких видно що 27.02.2019 о 13 год. 25 хв. абоненти НОМЕР_79 ( ОСОБА_23 ) та НОМЕР_80 ( ОСОБА_21 ) мали телефонну розмову, в ході якої останній наказав ОСОБА_86 швидко збиратись і повідомив, що його біля госпіталю забере ОСОБА_71 , бо через півгодини вже треба бути на місці.

- Інформацією, яка зафіксована у протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2339т/121/14 від 2.05.2019, №2340т/121/14 від 2.05.2019, та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 15.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з яких видно що 25.02.2019 о 16 год. 13 хв. та 2.03.2019 о 10 год.03 хв. абоненти № НОМЕР_81 ( ОСОБА_24 ) та НОМЕР_80 ( ОСОБА_21 ) спілкувались між собою, в тому числі про ОСОБА_22 , до якого не можуть додзвонитись.

- Інформацією, яка зафіксована у протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2345т/121/14 від 2.05.2019 та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 15.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з яких видно що 25.02.2019 о 18 год. 35 хв. та 27.02.2019 об 11 год. 18 хв. абоненти НОМЕР_82 ( ОСОБА_39 ) та НОМЕР_83 ( ОСОБА_22 ) спілкувались між собою і вході розмови ОСОБА_122 говорить, що потрібно щоб вона приїхала і на дорогу їй вишлють 300-400 грн. При цьому жаліються один одному, що ОСОБА_72 обіцяв гроші переказати і не переказав; спить собі в тюрмі, а вона - ОСОБА_73 вимушена підставляти своє обличчя, а він - ОСОБА_122 - вбивати свою машину.

- Як видно із протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 1.05.2019 та аудіо запису, який міститься на доданій до нього карті пам`яті micro SD об`ємом 8Gb, під час розмови, яка відбулась 21.03.2019 ОСОБА_23 розповів співрозмовнику, що ініціатором та організатором заволодіння коштами громадян на АЗС під приводом продажу дизельного пального являвся ОСОБА_74 , з яким він разом відбував покарання у виправній колонії №58. За вказівкою ОСОБА_75 , яку той давав по телефону, він - ОСОБА_76 , підходив до вказаної ним же людини, яка прибула на АЗС за дизельним пальним, отримував від цієї людини гроші, після чого сідав в автомобіль, який під керуванням ОСОБА_77 очікував поряд із АЗС, і вони покидали місце події. Викрадені гроші ділив ОСОБА_68 , даючи по телефону відповідні вказівки йому та ОСОБА_122. Таких епізодів за його - ОСОБА_78 участі була декілька.

- Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 1.05.2019 та аудіо запису, який міститься на доданій до нього карті пам`яті micro SD об`ємом 16Gb, з яких видно, що під час розмови, яка відбулась 21.03.2019 ОСОБА_22 розповів співрозмовнику, що ініціатором та організатором заволодіння коштами громадян на АЗС під приводом продажу дизельного пального являвся чоловік на ім`я ОСОБА_79 . Він же залучив до цього і ОСОБА_23 . В його- ОСОБА_22 обвов`язки входило надання послуг автомобілем. Він декілька разів (2-3 рази) підвозив ОСОБА_78 до АЗС, очікував його там і забирав звідти. Був випадок коли замість ОСОБА_78 брав участь хлопець на прізвисько « ОСОБА_56 », а також дівчина на ім`я « ОСОБА_64 ».

Уся ця інформація стосується обставин вчинення інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушень, отримана вона за результатами проведення у даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на проведення яких надано вищевказаними ухвалами слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, тому суд визнає її належним та допустимим доказом.

- Повідомленням в.о. начальника ДУ «Замкова ВК(№58)» №1183 від 26.03.2019, згідно якого у засудженого ОСОБА_21 виявлено та вилучено :

- 07.03.2019 року чотири сім картки мобільного оператора «Київстар» з номерами ІСС коду: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- 16.03.2109 року - мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-E1200» ІМЕІ: НОМЕР_29 та сім картку мобільного оператора «Київстар» з номером ІСС коду : НОМЕР_30 .

Ці предмети передано на склад установи до вирішення їх долі Ізяславським районним судом, на розгляд якого направлено відповідні матеріали.

- Як видно із протоколу огляду вказаних предметів від 11.04.2019, тимчасовий доступ до яких надано ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 3.04.2019, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-E1200» ІМЕІ: НОМЕР_29 заблокований і у ньому відсутня сім картка; усі 5 сім карток заблоковані паролем і встановити їх абонентські номери не вдалось.

- Протоколом обшуку від 21.03.2019 (т.5 а.с. 36-38), з якого видно, що під час обшуку квартири АДРЕСА_11 (місця фактичного проживання ОСОБА_22 ), проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.03.2019, у ОСОБА_22 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_31 з сім карткою, сім картку ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_32 , флеш картку «SP» об`ємом 8 Гб, флеш картку «Kingston» об`ємом 8 Гб, жорсткий диск «WD» серійний номер НОМЕР_33 , сім картку «Оrange» сер.№ НОМЕР_34 ,

- Під час огляду вилученого у ОСОБА_22 мобільного телефону, що зафіксовано у відповідному протоколі від 08.04.2019 (т.5 а.с. 39-51), встановлено, що у нього встановлена сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_19 , в телефонній книзі наявний номер мобільного телефону « НОМЕР_35 » під назвою «ОСОБА_10», а також у додатку «Вайбер» наявна переписка з абонентом « НОМЕР_35 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 23.01.2019 та фотознімки, відправлені ОСОБА_22 вказаному абоненту 26.01.2019.

- Протоколом обшуку від 21.03.2019 (т.5 а.с. 54-56), з якого видно, що під час обшуку транспортного засобу марки «BMV» моделі «Х5» іноземний реєстраційний номерний знак НОМЕР_36 , яким користувався ОСОБА_22 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.03.2019, виявлено та вилучено: зошит з рукописними записами, банківську картку АТ «Альфабанк» № НОМЕР_37 , банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_38 .

- Під час огляду вилученого у ОСОБА_22 зошита, що зафіксовано у відповідному протоколі від 08.04.2019 (т.5 а.с. 64-65), виявлено що ньому наявні рукописний текст : « ОСОБА_80 (Арт.Друг коли)/ 95 Мустанг (800л по 26 грн.) (30.99) Солярка (талоны (номіналом 10,20,50л по 22, 50 грн/л) (29,99) каким номіналом? Термін дії - квартал (3 мес.) /22,500 грн.

1) Чтв 14 февраля (1 тонна солярка талоны)

2) Птн 15 февраля (0,5 тона 95 Мустанг?)

3) Сбт 16 февраля (0,5 тонна солярка наливом)».

- Протоколом обшуку від 21.03.2019 (т.5 а.с. 103-108), з якого видно, що під час обшуку будинку та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_12 (по місцю фактичного проживання ОСОБА_23 ), проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.03.2019, виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Самсунг» моделі «GT-E1200I», під час огляду якого (протокол огляду від 4.04.2019) встановлено його НОМЕР_84;

- мобільний телефон «Самсунг» моделі «GT-E1200I» ІМЕІ НОМЕР_85 із вставленою у нього сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_39 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 із вставленою у ньому сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_42 ;

- 4 сім картки операторів мобільного зв`язку : ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_43 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

- 21 пластикову картку носії сім карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл»;

- шматок паперу з рукописними записами;

- блокнот, у якому згідно протоколу огляду від 08.04.2019 року, наявні рукописні записи : «НОМЕР_19 ОСОБА_71 ОСОБА_122», « ОСОБА_21 1976».

- Протоколом обшуку від 21.03.2019 (т.5 а.с. 125-128), з якого видно, що під час обшуку будинку та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_13 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_39 ), проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.03.2019, у ОСОБА_81 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Lephone» моделі «К1» ІМЕІ1: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» на якій наявні позначення « НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , сукню коричнево-чорного кольору марки «GICCA».

- Під час огляду цих речових доказів, що зафіксовано у протоколі від 03.04.2019 , встановлено, що вилучена у ОСОБА_39 сім картка має абонентський номер « НОМЕР_51 ».

Окрім того, винуватість обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується :

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13

- Показаннями потерпілого ОСОБА_13 про те, що знайомий повідомив йому про можливість придбання дизельного пального по дешевшій ціні і «скинув номер телефону чоловіка, який цим займається». 15.10.2018 року він зателефонував по вказаному номеру та домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_82 , про купівлю 1000 л дизельного пального за 20000 грн. на АЗС «ОККО», що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому. Цього ж дня він, взявши відповідну тару, разом з дружиною поїхали на вказану АЗС. Приїхавши на місце він зателефонував ОСОБА_83 , повідомив, що він уже на місці, а також що у нього не вистачає всієї суми коштів (є в наявності тільки 16000 грн.). ОСОБА_84 сказав, що це питання вирішиться і в цей момент до нього підійшов інший чоловік, який сказав: «давайте гроші та заїжджайте до крайньої колонки» . Він- ОСОБА_13 передав цьому чоловіку гроші в сумі 16000 грн., той поклав їх у папку, повідомивши, що йде відключати камери, попрямував у приміщення АЗС. Він сів у автомобіль, під`їхав до крайньої заправочної колонки і став очікувати. До нього підійшов працівник АЗС, який повідомив, що ніхто грошей в касу не вносив, а дружина сказала, що бачила, як чоловік, якому він-ОСОБА_124 дав гроші в сумі 16000 грн. зайшов у приміщення АЗС, а через секунд 30 вий шов з нього і пішов у напряму ДОСААФу. Він зрозумів, що його обманули та звернувся в поліцію

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_23 як особу, яка 15.10.2018 року біля 15 год. на АЗС «ОККО», що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому під приводом продажу дизельного пального отримав від нього грошові кошти в сумі 16000 грн.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що 15.10.2018 в період часу з 12 год. 44 хв. по 16 год. 36 хв. мали місце 12 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_86 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_87 (користувач ОСОБА_13 ), при цьому абонент НОМЕР_86 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м Хмельницького, де розташована ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

Показання потерпілого ОСОБА_13 щодо обставин заволодіння його грошовими коштами повністю узгоджуються із вказаною роздруківкою телефонних з`єднань, а та обставина, що у судовому засіданні потерпілий не зміг впізнати особу, якій безпосередньо передав грошові кошти, як показав ОСОБА_13 пояснюється тривалим періодом часу, який минув з моменту вчинення злочину. Під час пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року потерпілий ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_23 як особу, якій 15.10.2018 року біля 15 год. на АЗС «ОККО», що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому під приводом продажу дизельного пального отримав від нього грошові кошти в сумі 16000 грн. В судовому засіданні потерпілий показав, що на той час чітко пам`ятав особу, які безпосередньо передав грошові кошти і саме цю особу впізнав за фотознімками .

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33

- Письмовою заявою потерпілого ОСОБА_33 та доданню до неї копію військового квитка, з яких видно, що ОСОБА_35 мобілізований, проходить військову службу у зв`язку з чим не може прийняти участь у судових засіданнях, просить справу розглянути у його відсутності, та підтверджує, що 9.01.2019 року по телефону домовився із невідомою особою про купівлю талонів на 500 л дизельного пального на «ОККО», що вул. Проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому . Цього ж дня на вказаній АЗС він передав невідомому чоловіку грошові кошти в сумі 10 500 грн., а той мав принести йому талони на 500 л дизельного пального, однак не приніс, а з місця події зник, заволодівши таким чином його коштами. Чоловіка, який заволодів його грошовими коштами він впізнав під час пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками. Однак чи являється цей чоловік саме тією особою, з якого він по телефону домовлявся про купівлю талонів на дизельне пальне він не знає.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_35 впізнав ОСОБА_23 як особу, яка 09.01.2019 року біля 14 год. 30 хв. на АЗС «ОККО», що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому під приводом продажу талонів на пальне отримала від нього грошові кошти в сумі 10500 грн.

- Отриманим в порядку ст. 93 КПК України відеозаписом, зробленим камерами відео спостереження, що встановлені на АЗС « ОККО », що по вул. проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому , на якому зафіксовано, що 9.01.2018 року о 14 год. 34 хв. по території АЗС повз заправну колонку №2 пройшов чоловік, одітий в темний одяг з капюшоном на голові який перетнув проїзну частину проспекту Миру і попрямував у двори будинків, а о 14 год. 47 хв. на дану АЗС приїжджає пасажирський мікроавтобус зеленого кольору, з якого о 14 год. 49 хв. виходить потерпілий ОСОБА_35 і прямує в напрямку центрального входу в приміщення АЗС, а о 14 год. 50 хв. він повертається і сідає у вказаний автомобіль.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що 09.01.2019 в період часу з 12 год. 06 хв. по 14 год. 56 хв. мали місце 11 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_88 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_89 (користувач ОСОБА_35 ), при цьому абонент НОМЕР_88 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м. Хмельницького, де розташована ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» .

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14

- Показаннями потерпілого ОСОБА_14 про те, що його знайомий ОСОБА_85 повідомив про можливість придбання дизельного пального по дешевшій ціні і «скинув номер телефону чоловіка, який цим займається. Він зателефонував по вказаному номеру та домовився про заправку дизельним пальним та придбання талонів на таке пальне на АЗС « ОККО », що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому, всього 1200 л за 26170 грн. Чоловік, з яким він спілкувався по телефону, сказав йому їхати на зазначену АЗС і там до нього вийде людина, якій він повинен передати кошти, а та людина заправить автомобіль та надасть талони на дизельне пальне. У вказаний час він прибув на зазначену АЗС, там до нього підійшов раніше незнайомий обвинувачений ОСОБА_23 , сів до нього в автомобіль. Він- ОСОБА_14 зателефонував на вищевказаний номер та повідомив про ці обставини. Співрозмовник сказав, що кошти необхідно передати саме цьому чоловіку, який сів до нього в авто, тобто ОСОБА_23 . Він- ОСОБА_14 передав ОСОБА_86 гроші в сумі 26170 грн., на що останній сказав зачекати і він через декілька хвилин принесе талони на пальне, вийшов з його автомобіля і попрямував на АЗС. Протягом тривалого періоду часу ніхто йому талони на пальне не приносив, тому він декілька разів телефонував на вищевказаний номер телефону, проте ніхто не брав слухавку. ОСОБА_78 на АЗС не було. Тоді він зателефонував до ОСОБА_87 та вияснив, що останній не знає осіб, які обіцяли продати талони на пальне. Він зрозумів, що його обманули та звернувся в поліцію.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_14 впізнав ОСОБА_23 як особу, яка 09.01.2019 року біля 17 год. 00 хв. на АЗС «ОККО», що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому під приводом продажу дизельного пального отримала від нього грошові кошти в сумі 26170 грн.

- Отриманим в порядку ст. 93 КПК України відеозаписом, зробленим камерами відео спостереження, що встановлені на АЗС « ОККО », що по вул. проспект Миру, 63/2 в м. Хмельницькому , на якому зафіксовано, що 9.01.2018 року о 16 год. 46 хв. на територію АЗС в`їжджає пасажирський мікроавтобус білого кольору, о 17 год. 10 хв. цей транспортний засіб припарковується на розі приміщення АЗС, а 17 год. 21 хв. він залишає межі фіксації відеокамер.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що 09.01.2019 в період часу з 11 год. 17 хв. по 17 год. 02 хв. мали місце 18 телефонних з`єднання абонентів № НОМЕР_52 (користувач ОСОБА_21 ) та № НОМЕР_53 (користувач ОСОБА_14 ), при цьому абонент НОМЕР_88 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м Хмельницького, де розташована ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16

- Показаннями потерпілого ОСОБА_16 про те, що 26.01.2019 до нього зателефонував невідомий чоловік та запропонував придбати дизельне пальне (залишки пального на АЗС) по старій ціні, а саме по 22 грн. за 1 л. Він- ОСОБА_88 погодився купити 1000 л, на що незнайомець повідомив, що необхідно прибути на АЗС « Окко », що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому. Завантаживши у кузов вантажного автомобіля 5 пустих бочок ємкістю 200 л кожна, він разом дружиною поїхав в м. Хмельницький на вказану АЗС. Біля заїзду до АЗС стояв раніше незнайомий йому обвинувачений ОСОБА_23 , який махнув рукою. Він - потерпілий зупинив керований ним транспортний засіб, дружина відкрила двері зі своєї сторони. ОСОБА_76 запитав чи ми за дизельним пальним і, отримавши позитивну відповідь, сказав давайте гроші і під`їжджайте до колонки. Дружина дістала з сумки гроші в сумі 22000 грн., передала їх ОСОБА_23 , закрила двері і він - потерпілий заїхав на АЗС та під`їхав до автозаправочної колонки. До них підійшов оператор, який відмовився відпускати дизельне пальне, посилаючи на те, що ніхто не провів оплати. ОСОБА_23 з місця події зник. Тоді він - ОСОБА_88 зрозумів, що його обманули і заволоділи його грошима. Вважає, що злочинців було декілька, адже з особою, яка йому телефонувала, він спілкувався декілька разів (той розповідав маршрут, яким йому їхати до АЗС), в тому числі і в той момент, коли ОСОБА_76 був у полі його зору і по телефону не розмовляв.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_23 як особу, яка 26.01.2019 року біля 13 год. на АЗС «ОККО», що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому під приводом продажу дизельного пального шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 22000 грн.

- Показаннями свідка ОСОБА_89 26.01.2019 року її чоловік повідомив про можливість придбання дизельного пального по дешевшій ціні. Вони завантажили бочки, взяли гроші і разом поїхали в м. Хмельницький на АЗС «ОККО», що біля перехрестя вулиць Проспект Миру та Панаса Мирного. По дорозі її чоловік неодноразово по телефону спілкувався з продавцем пального, який розповідав як краще доїхати до АЗС, адже вона і чоловік погано орієнтується в м. Хмельницькому. При в`їзді на АЗС їх зупинив раніше незнайомий обвинувачений ОСОБА_23 і коли вона відкрила двері автомобіля, то він сказав: «давайте гроші і під`їжджати до колонки». Вона дістала з сумки гроші, відрахувала 22000 грн., передала їх ОСОБА_86 , закрила двері автомобіля і чоловік під`їхав до автозаправочної колонки. Працівники АЗС відмовились відпускати їм дизельне пальне пояснюючи, що в касу грошей ніхто не вносив, а ОСОБА_23 з місця події зник.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, свідок ОСОБА_90 впізнала ОСОБА_23 як особу, яка 26.01.2019 року біля 13 год. на АЗС «ОККО», що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому під приводом продажу дизельного пального шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_16 в сумі 22000 грн.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що 26.01.2019 в період часу з 9 год. 18 хв. по 14 год. 34 хв. мали місце 18 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_90 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_91 (користувач ОСОБА_16 ), при цьому абонент НОМЕР_90 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м. Хмельницького, де розташована ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор».

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15

- Показаннями потерпілої ОСОБА_15 про те, що 21.01.2019 року до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_38 та повідомив щоб вона взяла гроші в сумі 21000 грн. і поїхала на АЗС «ОККО», що по проспекту Грушевського в м. Кам`янець-Подільському де їй продадуть талони на 1000 л дизельного пального, а також «скинув» номер мобільного телефону чоловіка, який продасть вказані талони. Цей номер телефону закінчувався цифрами «92». Взявши вказану суму грошей, вона біля 17 години того ж дня під`їхала до зазначеної АЗС та зателефонувала на наданий ОСОБА_37 номер. Слухавку підняв чоловік і сказав, що до неї зараз підійдуть. Через декілька хвилин з АЗС прийшов раніше незнайомий їй обвинувачений ОСОБА_23 та сів до неї в автомобіль. Вона зателефонувала своєму чоловіку, повідомила, що чоловік, який продає талони знаходиться поряд і включила гучномовець. ЇЇ чоловік з обвинуваченим ще раз уточнили ціну та кількість пального, після чого її чоловік сказав їй віддати обвинуваченому гроші в сумі 21000 грн., що вона і зробила. Обвинувачений ОСОБА_23 взяв від неї ці гроші, переписав кількість купюр кожного номіналу, сказав зачекати декілька хвилин і він принесе талони на 1000 літрів дизельного пального, а сам вийшов з автомобіля і пішов на територію АЗС. Вона зачекала біля 20 хв., проте ОСОБА_78 не було. Тоді вона зателефонувала на вказаний номер телефону, однак телефон був вимкнений. Вона зателефонувала чоловіку і повідомила про ці обставини. Через деякий час приїхали друзі чоловіка, разом з якими з дозволу адміністрації АЗС переглянули відеозапис з камер відео спостереження, на якому побачили, що обвинувачений ОСОБА_76 був ще з одним чоловіком, який очікував його на АЗС. Після того, як вказаний обвинувачений отримав від неї гроші, вони обоє сіли в автомобіль «Мерседес» і з місця події поїхали.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст.228 КПК України, потерпіла ОСОБА_15 впізнала ОСОБА_23 .

В судовому засіданні потерпіла показала що під час цієї слідчої дії впізнала ОСОБА_23 за фотознімками як особу, яка 21.01.2019 року біля 17 год. 45 хв. на АЗС «ОККО», що по проспекту Грушевського в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області під приводом продажу дизельного пального отримала від неї грошові кошти в сумі 21000 грн. і з місця події зникла.

Показаннями свідка ОСОБА_91 про те, що до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_92 та повідомив, що є можливість придбати талони на дизельне пальне по ціні дешевше ніж на АЗС та «скинув» йому два номери телефонів. Він зателефонував на один із цих номерів, спілкувався з чоловіком і сказав, що він - свідок бажає придбати талони на пальне, однак на даний час не перебуває у м. Кам`янець-Подільському, проте може під`їхати дружина. Через деякий час йому зателефонували з іншого номера телефону інший чоловік, який повідомив, що необхідно під`їхати до АЗС «ОККО», що по проспекту Грушевського в м. Кам`янець-Подільському. З цим чоловіком воно обговорили ціну та кількість пального, а саме, що талонів буде на 1000 літрів дизельного пального на суму 21000 грн. Після цього він зателефонував дружині сказав їй взяти гроші у вказаній сумі, їхати на АЗС « ОККО », що по АДРЕСА_8 де їй чоловік продасть талони на 1000 л дизельного пального. Через деякий час до нього зателефонувала дружина повідомила, що вона на АЗС і біля неї в автомобілі чоловік, який продає талони на пальне. З цим чоловіком він ще раз уточнив кількість пального (1000 л.) та вартість, після чого сказав дружині віддати цьому чоловіку 21000 грн. Через деякий час зателефонувала дружина і повідомила, що чоловік, якому вона віддала гроші талонів на пальне не приніс і його ніде немає . Він - ОСОБА_38 зателефонував до ОСОБА_93 і той порадив викликати поліцію, що і було зроблено.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що 21.01.2019 в період часу з 16 год. 51 хв. по 17 год. 52 хв. мали місце 5 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_92 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_93 (користувач ОСОБА_38 ), а також цього ж дня в період часу з 15 год. 55 хв. по 18 год. 00 хв. - два телефонні з`єднання абонентів № НОМЕР_54 (користувач ОСОБА_21 ) та № НОМЕР_55 (користувач ОСОБА_15 ), при цьому абонент НОМЕР_92 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м Хмельницького, де розташована ДУ « Хмельницький слідчий ізолятор».

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17

- Показаннями потерпілого ОСОБА_17 про те, що до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_94 і повідомив, що йому запропонували талони на дизельне пальне по ціні дешевшій ніж на АЗС і дав номер телефону продавця. Він зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_82 . З останнім він домовився про купівлю дизельного пального в кількості 1400 літрів за 28600 грн. на АЗС «ОККО», що по вул. Енергетиків в м. Нетішин. Завантаживши в автомобіль бочки, він разом з ОСОБА_95 та ще одним товаришем того ж дня біля 19 год. прибули на вказану АЗС. Там до них, як і говорив ОСОБА_84 , підійшла одіта у жилет, дівчина, яка вийшла з приміщення АЗС. Ця дівчина запитала чи ми від ОСОБА_96 . Отримавши ствердну відповідь, вона сказала: «давайте гроші і під`їжджайте до колонки». Він- ОСОБА_17 відрахував 28600 грн., дав їх цій дівчині, на що остання повідомила, що йде відключати відеокамери і пішла в напрямку приміщення АЗС, а через пару хвилин він виявив, що цієї дівчини ніде немає. Працівники АЗС повідомили йому, що вказана дівчина не є працівником АЗС і що вона в приміщені АЗС попила кави і пішла.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 04.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_17 впізнав ОСОБА_39 як особу, яка 31.01.2019 року біля 19 год. на АЗС «ОККО», що по АДРЕСА_14 під приводом продажу дизельного палива шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 28600 грн.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що в період часу з 11 год. 05 хв. 31.01.2019 по 9 год. 38 хв. 1.02.2019 мали місце 20 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_94 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_95 (користувач ОСОБА_17 ), при цьому абонент НОМЕР_94 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м. Хмельницького, де розташована ДУ « Хмельницький слідчий ізолятор».

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41

- Показаннями потерпілого ОСОБА_41 про те, що у вказаний день до нього зателефонував незнайомець та запропонував талони на дизельне пальне по заниженій вартості, на що він висловив бажання придбати талони на 1800 літрів дизельного пального на суму 37 800 грн. Незнайомець повідомив, що для купівлі вказаних талонів необхідно прибули на АЗС « WOG », що на виїзді з м. Хмельницького в напрямку смт. Ярмолинці. В домовлений час він на автомобілі «Фіат Добло» прибув до вказаної АЗС, де до нього підійшов раніше незнайомий обвинувачений ОСОБА_24 . Останній представився оператором АЗС, сів до нього в автомобіль. При ньому ОСОБА_24 спілкувався по телефону з незнайомцем, який запропонував йому - ОСОБА_97 придбати вказані талони (уточняв кількість талонів, їх вартість). Перебуваючи в автомобілі «Фіат Добло» він-Кулик передав ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 37800 грн., а той поклав їх собі у кишеню, сказав зачекати декілька хвилині він через винесе йому талони на дизельне пальне, вийшов з автомобіля та пішов у напрямку приміщення АЗС. Він зачекав декілька хвилин, проте ОСОБА_44 не повертався. Тоді він пішов на АЗС, ОСОБА_24 там не було, а працівники АЗС повідомили йому, що нічого не знають з приводу продажу талонів на дизельне пальне. Він зрозумів, що його обманули і відразу ж поїхав до управління поліції, де подав відповідну заяву. В подальшому незнайомий йому чоловік, представившись уповноваженою особою, повернув йому грошові кошти в рахунок повного відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди, а він написав заяву, що немає ніяких претензій. На його думку, цим чоловіком був батько обвинуваченого ОСОБА_24

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 04.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_43 впізнав ОСОБА_24 як особу, яка 8.02.2019 року біля 19 год. 00 на АЗС «WОG», яка розташована на автодорозі Н03 Житомир-Чернівці на виїзді з АДРЕСА_15 , під приводом продажу талонів на дизельне пальне шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 37800 грн.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що 8.02.2019 в період часу з 17 год. 35 хв. по 19 год. 13 хв. мали місце 15 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_94 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_96 (користувач ОСОБА_43 ), при цьому абонент НОМЕР_94 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м. Хмельницького, де розташована ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор ».

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19

- Показаннями потерпілого ОСОБА_19 про те, що коли 19.02.2019 року він повертався з м. Рівне, до нього зателефонував знайомий, який повідомив, що є можливість придбати дизельне пальне по дешевій ціні і дав номер телефону чоловіка, який його продає. Він- ОСОБА_98 зателефонував на цей номер, співрозмовник представився ОСОБА_99 , який запропонував йому дизельне пальне на АЗС « ANP », що по АДРЕСА_16 по ціні 21 грн. 50 коп. за 1 л. з доставкою до місця проживання. Він- ОСОБА_98 погодився купити 1000 л дизельного пального, на що ОСОБА_79 повідомив, що на вказаній АЗС до нього підійде дівчина на ім`я ОСОБА_100 , якій він повинен передати гроші в сумі 21500 грн., а ця дівчина організує доставку дизельного пального до місця його проживання мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». Прибувши біля 23 години на вказану АЗС, він помітив що на її території стояв лише мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер». З приміщення АЗС вийшла легко одіта дівчина, підійшла до нього, представилась ОСОБА_101 . Він- ОСОБА_98 передав їй гроші в сумі 21500 грн., вона їх перерахувала, сказала, що зараз мікроавтобус буде під`їжджати до колонки на заправку і пішла в приміщення АЗС. Хвилин через 10 вказаний мікроавтобус почав рух і поїхав з території АЗС. Дівчини, якій від віддав гроші, на АЗС не було. Він зрозумів, що його обманули, зателефонував на вищевказаний номер телефону, попросив повернути хоча б половину коштів і він не буде звертатись в правоохоронні органи. ОСОБА_79 погодився, але грошей йому так і не повернули, тому він звернувся в поліцію.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 02.03.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_19 впізнав ОСОБА_39 як особу, якій він передав грошові кошти за дизельне пальне на АЗС « АNР ».

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що 19.02.2019 в період часу з 17 год. 14 хв. по 23 год. 20 хв. мали місце 14 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_94 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_97 (користувач ОСОБА_19 ), при цьому абонент НОМЕР_94 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м. Хмельницького, де розташована ДУ « Хмельницький слідчий ізолятор».

-По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 06.05.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, потерпілий ОСОБА_102 впізнав ОСОБА_22 як особу, яка 3.03.2019 року у вечірній час на АЗС «WОG», яка розташована на виїзді з м. Хмельницького в напрямку смт. Ярмолинці під приводом продажу талонів на дизельне пальне шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 850 доларів США, які останньому передала його дружина ОСОБА_103

- Письмовою заявою потерпілого ОСОБА_45 про розгляд справи у його відсутності у зв`язку з неможливістю прибуття у судове засідання, у якій він вказав, що підтримує подану ним заяву про вчинення відносно нього злочину та що показання про обставини цього злочину у суді надала його дружина ОСОБА_103

- Показаннями свідка ОСОБА_103 про те, що на ринку м. Сатанів їй дали номер телефону чоловіка, який продає талони на дизельне пальне по ціні дешевшій ніж на АЗС. Вона зателефонувала до цього чоловіка. Той представився ОСОБА_82 і вони домовилась про купівлю талонів на 1000 л дизельного пального за 850 доларів США. У визначений час вона разом з чоловіком прибула обумовлене місце - на АЗС «WOG», що на виїзді з м. Хмельницького в напрямку смт Ярмолинці. Там до неї підійшов раніше незнайомий обвинувачений ОСОБА_22 , представився ОСОБА_104 та запитав чи вона від ОСОБА_96 по талони. Вона зателефонувала до ОСОБА_96 , той у телефонній розмові підтвердив, що це його колега і саме йому вона повинна відати гроші, а той через декілька хвилин принесе їй талони на пальне. Вона віддала ОСОБА_22 її спільні з чоловіком гроші в сумі 850 доларів США і той пішов у напрямку приміщення АЗС. Потім вона побачила як з території АЗС, в порушення правил дорожнього руху, через місце в`їзду на великій швидкості виїхав автомобіль «ВMW» на іноземній реєстрації і поїхав в напрямку м. Хмельницького. Талонів на дизельне пальне ні ОСОБА_22 ні будь-хто інший ні їй ні її чоловіку не приніс, грошей не повернув. У той день вона біля 100 разів телефонувала до ОСОБА_96 , проте телефон був вимкнений.

- Протоколом пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 24.05.2019 року, у якому зафіксовано, що під час проведення цієї слідчої дії з додержанням вимог ст. 228 КПК України, свідок ОСОБА_105 впізнала ОСОБА_22 як особу, якій вона 3.03.2019 року на АЗС «WОG», яка розташована на виїзді з м. Хмельницького в напрямку смт. Ярмолинці передала грошові кошти в сумі 850 доларів США за пальне.

- Роздруківкою телефонних з`єднань, отриманою на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.04.2019 року, з якої видно, що в період часу з 8 год. 56 хв. 3.03.2019 по 8 год. 36 хв. 5.03.2019 мали місце 90 телефонних з`єднання абонентів НОМЕР_98 (користувач ОСОБА_21 ) та НОМЕР_99 (користувач ОСОБА_103 ), при цьому абонент НОМЕР_98 ( ОСОБА_21 ) перебував у секторі м. Хмельницького, де розташована ДУ « Хмельницький слідчий ізолятор» .

- Згідно повідомлення представника НБУ у Хмельницькій області офіційний курс гривні до долара США станом на 3.03.3019 року становив 2685,9165 грн. за 100 доларів США.

-По епізоду вимагання, заволодіння майном та автомобілем ОСОБА_20 :

- Показаннями потерпілого ОСОБА_20 про те що, що у вказаний час на вул. Проспект Миру в м. Хмельницькому між ОСОБА_24 , ОСОБА_52 та невідомим йому чоловіком виник конфлікт, після якого до нього в автомобіль «Фольксваген Пассат Б7» д.н.з. НОМЕР_16 сіли обвинувачений ОСОБА_44 і ОСОБА_106 та попросили відвезти останнього додому. Він погодився і вони поїхали. Маршрут вказував ОСОБА_24 . У полі, в районі вулиці Західно-Окружної, ОСОБА_24 попросив зупинись, після чого усі вийшли з автомобіля. ОСОБА_24 , повідомивши що було мало плат, які він- ОСОБА_20 дав йому на реалізацію, поставив вимогу передачі їм ОСОБА_24 і ОСОБА_53 грошових коштів в сумі 500 доларів США, а коли він відмовився, то обоє нанесли йому по декілька ударів руками в голову. Після цього силою забрали в нього ключі від автомобіля, посадили його на переднє пасажирське сидіння і під керуванням ОСОБА_107 цим автомобілем поїхали в мікрорайон «Ракове», де ОСОБА_44 зустрівся з невідомим йому чоловіком, після чого у них з`явився обріз мисливської рушниці та саморобний ніж «мачети». Далі вони поїхали під міст у мікрорайон «Гречани» , де вимагаючи передачі їм уже 600 доларів США, знову нанесли удари руками по різних частинах тіла та пригрозили вбивством, демонструючи саморобного ножа та приставляючи зарядженого обріза мисливської рушниці йому до голови. Потім це саме повторились на фірмі «Клен», куди його привезли на вищевказаному автомобілі. Боячись за своє життя, він погодився передати ОСОБА_24 та ОСОБА_53 гроші, які ті у нього вимагали, а оскільки грошей у нього не було, то він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_108 та попросив його терміново позичити йому 1000 доларів США, адже на той час сума коштів, яку у нього вимагали, виросла до вказаної суми. Вони домовились зустрітись на вулиці Парковій в м. Хмельницькому. Зорян прибув разом з дружиною та дитиною, дав йому 2000 грн., повідомивши, що більше не може позичити, так як хвору дитину везе у лікарню, і поїхав. Ці гроші він передав ОСОБА_24 , однак той сказав, що це мало і запропонував щоб він- ОСОБА_60 здав у ломбард автомобіль, а виручені кошти віддав їм. Він - ОСОБА_60 не погодився. Тоді за пропозицією ОСОБА_24 вони поїхали до нього ОСОБА_20 додому у дачний масив «Видрові доли», де він винаймав житло. Прибувши на місце, обвинувачені зайшли у будинок, ОСОБА_24 стояв біля серванта, а ОСОБА_52 виніс з будинку вказане у обвинувальному акті майно та погрузив у автомобіль. Його- ОСОБА_61 знову примусово посадили у автомобіль і за вказівкою ОСОБА_109 вони поїхали до ломбарду. По дорозі неодноразово зупинялись, наносили йому удари у різні частини тіла та, погрожуючи вбивством, демонструючи ножа та обріз, приставляючи їх відповідно до обличчя та голови, вимагали, щоб він здав автомобіль у ломбард, а виручені гроші віддав їм. Прибувши до ломбарду, що в районі залізничного вокзалу в м. Хмельницькому, ОСОБА_24 заховав під одяг обріз мисливської рушниці пішов разом з ним у ломбард, а ОСОБА_52 залишився в автомобілі. В ломбардному відділені їм повідомили, що автомобіль у заклад не приймають, тому вони повернулись до автомобіля, де ОСОБА_24 , нанісши декілька ударів рукою по обличчі, провів інструктаж як себе вести, і вони разом пішли у інше ломбардне відділення. У цьому відділенні також відмовились брати у них в заклад автомобіль мотивуючи тим, що був пізній час. Він з ОСОБА_24 повернулись в автомобіль, там останньому стало погано. ОСОБА_52 наказав йому йти з ним, щоб наступного дня знову займатись здачею автомобіля у ломбард. Вони покинули автомобіль і прийшли до ОСОБА_107 додому, де останній дав йому поїсти і положив спати в літній кухні. Дочекавшись коли ОСОБА_106 заснув, він втік. Спочатку переховувався на території сусіднього домогосподарства, а потім у підвалі багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 . Через півтори доби після вказаних подій звернувся у правоохоронні органи, які встановили, що його автомобіль «Фольксваген Пассат Б7» д.н.з. НОМЕР_16 ОСОБА_24 продав на розбор в м. Кам`янець-Подільський.

- Під час слідчого експерименту, проведеного в будинку по АДРЕСА_17 з дозволу його власника ОСОБА_110 , що зафіксовано у відповідній заяві, протоколі від 10.01.2022 року та відеозаписі цієї слідчої дії, потерпілий ОСОБА_20 показав яким чином ОСОБА_24 та ОСОБА_52 проникли у вказаний будинок та як саме у його присутності відкрито викрали належне йому майно.

- Отриманим на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.10.2021 відеозаписом з камер відеоспостереження ломбарду « Заставно-Кредитний Дім » за адресою м. Хмельницький вул. Проскурівська,109 , з якого видно, що 02.09.2021 о 20 год. 46 хв. дві особи чоловічої статті ( ОСОБА_24 та ОСОБА_20 ) зайшли у відділення ломбарду « Заставно-Кредитний Дім », що по вул. Проскурівська,109 в м. Хмельницькому та перебували у ньому до 20 год. 51 хв. Під час перебування у вказаному відділенні ломбарду один із цих чоловіків, а саме ОСОБА_24 наніс іншому чоловіку ОСОБА_20 декілька ударів кулаком правої руки в голову та обличчя.

- Інформацією, що міститься у протоколі про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо,- відео контроль особи №2192т/40-22/01-2021 від 17.09.2021 та аудіо,- відео записах на карті пам`яті Мiсrо SD об`ємом 128GB, №448т від 9.09.2021, яка отримана в кримінальному провадженні №0000219 від 26.05.2021, дозвіл на використання якої у даному кримінальному провадженні №0000398 віл 4.09.2021, у відповідності з вимогами ст. 257 КПК України, надано ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 02.11.2021. Зокрема на вказаних відеозаписах зафіксовано, що 2.09.2021 біля 8 год. (о 8 год. 13 хв.) ОСОБА_24 та ОСОБА_52 перебуваючи в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат Б7» д.н.з. НОМЕР_16 , який знаходиться на АЗС в м. Хмельницькому, у відсутності ОСОБА_20 , обговорюють питання яку саме суму коштів слід вимагати і вирішують, що слід поставити вимогу передачі їм 500 доларів США і на протязі цього дня (до 20 год.44 хв.) в салоні вказаного автомобіля неодноразово висловлюють ОСОБА_20 вимогу передачі їм грошових коштів в розмірі 500 доларів США, наносячи при цьому чисельні удари руками та ногами в область голови та тулуба останнього, а також погрожуючи вбивством ОСОБА_20 , демонструючи йому обріз мисливської рушниці та саморобного ножа. О 20 год.36 хв. ОСОБА_24 говорить ОСОБА_20 , що в нього - ОСОБА_61 немає вибору, тому що він - ОСОБА_44 разом із ним піде до ломбардного відділення, під курткою у нього буде обріз і в разі, якщо щось піде не так, то він - ОСОБА_44 відразу вистрелить у нього. О 20 год. 44 хв. ОСОБА_24 забирає у ОСОБА_20 документи і усі виходять із автомобіля та повертаються о 21 год. 13 хв.

2.09.2021 о 22 год. 04 хв. ОСОБА_52 та ОСОБА_20 вийшли з автомобіля, ОСОБА_24 залишився у ньому сам і о 22 год. 27 хв., перебуваючи за кермом розпочав рух цим транспортним засобом.

7.09.2021 в період з 9 год. 31 хв. по 21 год.47 хв. ОСОБА_24 в салоні автомобіля «Фольксваген Пассат Б7» д.н.з. НОМЕР_16 , біля нього та в телефонних розмовах з різними особами оговорює умови продажу цього автомобіля, в тому числі і в м. Кам`янець-Подільському.Автомобілем керують як ОСОБА_24 так і особі, які приймають участь у його купівлі - продажі.

- Висновком судово-медичної експертизи №713 від 07.09.2021 року, згідно якого у ОСОБА_20 станом на 06.09.2021 р. виявлено тілесне ушкодження у вигляді крововиливу м`яких тканин в проекції тіла грудини, що могло утворитися від удару тупим твердим предметом з обмеженою контактуючою поверхнею, в строк не менше 3-5-ти діб до моменту початку проведення судово-медичної експертизи 06.09.2021 р., та за своїм характером відноситься до легких тілесних ушкоджень. Локалізація та характер тілесного ушкодження у ОСОБА_20 не характерні та не специфічні для його утворення при падінні потерпілого з висоти власного зросту, але доступні для його утворення власноручно.

- Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 7.09.2021 та відеозаписом цієї процесуальної дії, з яких видно , що 7.09.2021 о 22 год. 30 хв. неподалік буд АДРЕСА_19 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_24 , під час особистого обшуку у якого вилучено: грошові кошти в сумі 2100 доларів США (21 купюра номіналом 100 доларів США кожна), мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ: НОМЕР_56 з сім-картами мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_59 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_60 .

- Протоколом огляду місця події (фактично проведеного в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України обшуку автомобіля марки «Фольксваген» моделі «Кадді» д.н.з. НОМЕР_61 , який знаходився неподалік будинку АДРЕСА_19 ) від 07.09.2021 р. та фототаблицею до нього, у яких зафіксовано, що під час огляду вказаного автомобіля, проведеного з дозволу його власника ОСОБА_111 , виявлено : на задній частині автомобіля - фішка служби таксі «комфорт»; в середині автомобіля: мобільні телефони марки «Айфон 8» та «Самсунг», зарядні пристрої до мобільних телефонів, дорожня сумка в клітинку чорного-білого та червоного кольору, у середині якої наявні : пара комп`ютерних музичних колонок марки «Genius» чорного кольору, електричний чайник білого кольору марки «РROGRESS», пара господарських рукавиць оранжевого кольору, пристрій регулятора температури марки «Salus» білого кольору, частина пластикової валізи чорного кольору з набором інструмента «головки до тріщотки», крем-мило, навісний замок з ключем, автомагнітола марки «Pioner», брусок, напільник, канцелярський ніж, чотири ключі - шестигранники; плоскогубці в кількості 2 шт., викрутка, ножиці по металу марки «Fatmax», 5 ріжкових ключів, 7 комбінованих ключів (накидний та ріжковий), металева трубка з головкою до ключа, USB зарядний пристрій до мобільного телефону. Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 8.09.2021 надано дозвіл на проведення цього обшуку зазначеного автомобіля.

- Протоколом огляду місця події від 8.09.202, згідно якого навпроти будинку АДРЕСА_20 виявлено транспортний засіб марки «Фольксваген» моделі «Пасат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 , а під правим переднім колесом цього автомобіля - ключ до замка запалення цього автомобіля.

- Висновком експерта № СЕ-19/123-21/7375-АВ від 23.09.2021, згідно якого ринкова вартість речового доказу - автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Passat» кузов № НОМЕР_62 реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 станом на 1.09.2021 становила 321305 грн. 49 коп.

- Висновком експерта № СЕ-19/123-21/8550-ТВ від 2.11.2021, згідно якого станом на 01 та 02 вересня 2021 року ринкова вартість речових доказів могла становити :

- терморегулятора марки «Salus 091FLRFV2 (TX) 868 MHz 3V 2XAA Alkaline Battery T40 IP30 made in China 2025 SHK01020SAL9AF1EA205316 » - 973 грн. 70 коп.,

- надфіля із металу трикутної форми, з насічками по усій площині , у одному із кінців якого загострення із 6 граней, - 23 грн. 34 коп.

- Висновком експерта № СЕ-19/123-21/8540-ТВ від 4.11.2021, згідно якого станом на 01 та 02 вересня 2021 року ринкова вартість речового доказу - господарської сумки в клітинку з поєднанням чорно-червоно-білого кольорів із двома ручками та замком-блискавкою могла становити 42 грн. 43 коп.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-21/8548-ТВ від 2.11.2021 визначити ринкову вартість станом на 01 та 02 вересня 2021 року речових доказів : однієї частини пластикового кейсу чорного кольору в якому знаходяться: 14 біт з різними наконечниками, 16 накидних головок з бітами (Т-20, Т-15, HW-5, no1, HW-6, FD6.5, no2, pz1, HW3, FD4, CR-V 7 mm, HW4, PZ2, FD5, T-27, T-30), накидна головка типу CR-V5 mm, 12 подовжених накидних головок (CR-V8mm, CR-V11mm, CR-V6mm, CR-V7mm, CR-V9mm, CR-V13mm, CR-V13mm, CR-V12mm, 15 mm, 14 mm, 19 mm, 16 mm), накидна головка з маркуванням 13 із привареною металевою трубкою, накидна головка без маркування та розміру, - не представляється за можливе.

За повідомленням експерта № СЕ-19/123-21/8545-ТВ від 5.11.2021 визначити ринкову вартість станом на 01 та 02 вересня 2021 року речових доказів - автомобільної магнітоли марки «Pioneer 5983»,- не представляється за можливе.

- Протоколом обшуку від 4.11.2021, згідно якого під обшуку домоволодіння АДРЕСА_21 (по місцю проживання ОСОБА_54 ), дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайоного суду від 19.10.2021, виявлено та вилучено: 4 банківські картки банку «ПриватБанк», 3 банківські картки банку «Альфа» на ім`я ОСОБА_112 , 1 банківську картку банку «Монобанк» на ім`я ОСОБА_112 , 1 банківську картку банку «Восток», 1 банківську картку банку «Укргазбанк», 1 банківську картку банку «ПриватБанк», 1 банківські картки банку «ОТП банк», 1 банківську картку банку «Монобанк», мобільний телефон «Нокія», 4 підстаканники з металу з написом «Запоріжжя», 14 патронів калібру 9мм із резиновою кулею, корпус ручної гранати «Ф1», ручну димову гранату «РДГ26», реактивний сигнальний патрон «РСП», металеву булаву.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-21/8805-ВТХ від 19.11.2021 року наданий на експертизу предмет, схожий на корпус гранати «Ф-1» з тіснявою на корпусі «81», вилучений під час обшуку буд. АДРЕСА_21 є спорядженим корпусом гранати «Ф-1»; корпус гранати «Ф1» містить у своєму складі вибухову речовину; вибухова речовина, якою споряджається корпус гранати «Ф-1» придатна для здійснення вибуху.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-21/8789-ХЗ від 17.11.2021 року наданий на експертизу предмет, схожий на булаву, належить до комбінованої холодної зброї ударно-дробильної та колючої дії - є булавою, в руків`ї якої розташовується ніж, виготовлені саморобним способом з використанням металообробного обладнання.

4. Мотиви суду :

- щодо неврахування окремих доказів:

Здійснивши, у відповідності до ст. 337 КПК України, судовий розгляд лише стосовно осіб, яким висунуто обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, в ході якого всебічно, повно та неупереджено з`ясувавши встановлені під час кримінального провадження обставини, перевіривши їх доказами, оцінивши ці докази з точки зору їх достовірності, належності, допустимості, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття процесуального рішення, суд, поза розумним сумнівом, приходить до висновку про доведеність винуватості обвинувачених у вчинені злочинів, а їх показання щодо:

- непричетності ОСОБА_23 до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- непричетності ОСОБА_22 до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_41 ;

- непричетності ОСОБА_24 до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 ; -

суд відхиляє, адже такі показання спростовуються вищенаведеними доказами.

Так, потерпілі : ОСОБА_13 , ОСОБА_35 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 під час проведення досудового розслідування за фотознімками впізнали ОСОБА_23 як особу, якій на АЗС передали кошти за пальне (талони на пальне), яке їм обіцяли продати по ціні нижче офіційної, і в судовому засіданні усі ці потерпілі, (окрім ОСОБА_33 , який судом не допитувався та ОСОБА_13 , який за сплином тривалого періоду часу у судовому засіданні не зміг впізнати особу, які передав кошти), прямо вказали на обвинуваченого ОСОБА_23 як на особу, якій на АЗС передали грошові кошти за дизельне пальне (талони на дизельне пальне) і яка з цими грошима з місця події зникла не надавши ні пального, ні талонів на пальне. Крім того, сам обвинувачений ОСОБА_23 підтвердив, що у нього прізвисько « ОСОБА_55 » і, як показав у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_21 , саме особу на прізвисько « ОСОБА_55 » він залучив до вчинення злочину, відвівши йому роль безпосереднього отримання грошових коштів від попередньо обманутих ним - ОСОБА_21 потерпілих. Окрім того, за результатами проведення НСРД - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 27.02.2019 о 13 год. 25 хв. зафіксовано телефонну розмову абонентів № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , в ході якої останній наказав співрозмовнику швидко збиратись і повідомив, що його біля госпіталю забере ОСОБА_71 , бо через півгодини вже треба бути на місці. Згідно ухвал слідчого судді Хмельницького апеляційного суду, якими надавався дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентським номером № НОМЕР_65 користувався ОСОБА_21 , а абонентським номером НОМЕР_80 - ОСОБА_23 .

Потерпілий ОСОБА_43 під час проведення досудового розслідування за фотознімками впізнав ОСОБА_24 як особу, якій на АЗС передав кошти за талони на пальне, які той мав винести, проте з місця події зник і в судовому засіданні прямо вказав на обвинуваченого ОСОБА_24 як на особу, якій на АЗС передав грошові кошти за талони на дизельне пальне і яка з цими грошима з місця події зникла не надавши талонів на пальне.

За результатами проведення НСРД - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зафіксовано багаторазові телефонні розмови абонентів з номерами « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_19 » ( ОСОБА_22 ), які обговорюють питання заволодіння коштами громадян шляхом обману (під приводом продажу пального для автомобілів та талонів на таке пальне). Згідно ухвал слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, якими надавались дозволи на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентським номером № НОМЕР_65 користувався ОСОБА_21 , а абонентським номером « НОМЕР_19 » - ОСОБА_22 . Саме мобільний телефон з сім карткою з абонентським номером « НОМЕР_19 » вилучено під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_11 (місця фактичного проживання ОСОБА_22 ), Зафіксовано розмову між цими ж абонентами і 8.02.2019 - щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 під приводом продажу йому 1,8 т дизельного пального на АЗС «WOG», що на виїзді з м. Хмельницького в напрямку м. Кам`янець-Подільський, при цьому ОСОБА_58 попросив передати трубку «тьоскі» та детально інструктує його, даючи вказівки як саме він повинен діяти. Саме ОСОБА_24 являється тезкою ОСОБА_75 . В подальшому вказані особи спілкуються між собою і обговорюють усі події, які відбуваються в процесі вчинення ними злочину, а по його завершенні, ОСОБА_22 та ОСОБА_24 доповідають про успішне заволодіння грошима потерпілого, після чого усі обговорюють питання розподілу цих коштів.

Окрім того за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи, проведених з дозволу слідчого судді апеляційного суду Хмельницької області зафіксовано розмови, під час яких ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , кожен окремо, розповіли співрозмовнику, що ініціатором та організатором заволодіння коштами громадян на АЗС під приводом продажу дизельного пального являвся ОСОБА_74 . В його - ОСОБА_22 обвов`язки входило надання послуг автомобілем. Він декілька разів підвозив ОСОБА_78 до АЗС, очікував його там і забирав звідти; а він - ОСОБА_76 вказівкою ОСОБА_75 , яку той давав по телефону, підходив до вказаної ним же людини, яка прибула на АЗС за дизельним пальним, отримував від цієї людини гроші, після чого сідав в автомобіль, який під керуванням ОСОБА_77 очікував поряд із АЗС, і вони покидали місце події. Викрадені гроші ділив ОСОБА_68 , даючи їм по телефону відповідні вказівки. Таких епізодів за їх спільної ОСОБА_22 та ОСОБА_23 участі була декілька. Були випадки, коли замість ОСОБА_78 у заволодінні коштами громадян брав участь хлопець на прізвисько « ОСОБА_56 », а також дівчина на ім`я « ОСОБА_64 ».

Відхиляє суд і показання обвинуваченого ОСОБА_24 про його непричетність до відкритого викрадення майна ОСОБА_20 , адже як показав у судовому засідання потерпілий ОСОБА_20 , саме за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_109 вони поїхали до його - потерпілого місця проживання, саме боячись погроз, які йому висловлював обвинувачений ОСОБА_24 , він - ОСОБА_60 відчинив вхідні двері будинку, саме за його ОСОБА_24 розпорядженням, після того як ОСОБА_52 зібрав майно у сумку і погрузив в автомобіль, вони поїхали у м. Хмельницький. Більше того, сумка з викраденим майном вилучена у м. Кам`янець -Подільському під час затримання обвинуваченого ОСОБА_24 і останній у судовому засіданні підтвердив, що саме він доставив сумку з викраденим у ОСОБА_20 майном доставив у вказане місто автомобілем ОСОБА_61, яким незаконно заволодів.

Разом з тим, результати обшуку, проведеного в кв. АДРЕСА_22 , що належить на праві власності ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (протокол обшуку від 21.03.2019 року), суд, у відповідності до ст. 86,ч.2 ст. 234, ч.3 ст. 233 КПК України, визнає недопустимими доказами, адже ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що належить на праві власності ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а обшук проведено у квартирі, яка є власністю його батька. Крім, того ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22.03.2019 року відмовлено у наданні дозволу на проведення обшуку у вказаній квартирі (узаконення невідкладного обшуку), Вилучене у ОСОБА_24 під час цього обшуку майно : мобільний телефон «Nokia-206", мобільний телефон «Noмі-і 186" із встановленою у ньому картою пам`яті формату «micro SD об`ємом 16 Гб , сім картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», яке за результатами проведеного слідчим 4.04.2019 року огляду не містить інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, слід повернути особі, у якої воно вилучено, адже в порушення вимог ч.5 ст. 171, ст.ст. 98, 100 КПК України це майно не було негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, а постановою слідчого від 09.04.2019 року визнано речовим доказом та здано на зберігання у камеру схову.

- щодо кваліфікації дій обвинувачених:

Дії обвинувачених ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 в частині заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 суд кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, як заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно.

Таку правову оцінку діям обвинувачених у цій частині суд надає, виходячи наступного.

Заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 здійснено трьома особами ( ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), які саме для вчинення злочинів попередньо зорганізувались у стійке об`єднання; дії усіх вказаних співучасників були об`єднанні єдиним планом, спрямованим на досягнення кінцевої мети цього плану - заволодіння грошовими коштами громадян; вказаний план діяльності групи був відомий усім учасникам групи; між учасниками групи мав місце розподіл функції як з точки зору ст. 27 КК України ( ОСОБА_21 - організатор та виконавець, а ОСОБА_22 та ОСОБА_23 - виконавці злочинів), так і технічних функцій вчинення злочину співвиконавцями.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками протягом тривалого періоду часу (біля 3 місяців), існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_21 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

Діючи в складі організованої злочинної групи, обвинувачені ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_22 вчинили ряд тотожних діянь (заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 шляхом обману), які не були об`єднані єдиним умислом злочинів, які у відповідності до ч.1 ст. 32 КК України утворюють повторність, а ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , окрім того, мали не погашені судимості за вчинення кримінальних правопорушень, які, у відповідності до ч.3 ст. 32 КК України, Примітки 1 до ст. 185 КК України, утворюють «повторність» із ст. 190 КК України.

Дії обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_23 в частині заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 суд перекваліфіковує з ч.4 ст. 190 КК України на ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, адже обвинувачений ОСОБА_22 , пославшись на об`єктивну неможливість виїзду за межі м. Хмельницького, відмовився від вчинення цього злочину. Саме по собі поповнення коштами абонентського рахунку № НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_21 , яке здійснив ОСОБА_22 , не підтверджує участі останнього у вчиненні цього злочину. Така його роль не була визначена планом, за яким члени організованої групи діяли задля досягнення єдиної мети - заволодіння коштами громадян. Заволодіння коштами ОСОБА_15 шляхом обману здійснили ОСОБА_21 та ОСОБА_23 удвох.

Дії обвинувачених ОСОБА_21 , ОСОБА_22 в частині заволодіння коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 суд кваліфікує за ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Дії обвинуваченого ОСОБА_24 в частині заволодіння коштами ОСОБА_41 суд кваліфікує за ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; а в частині вимагання грошових коштів, викрадення майна та заволодіння автомобілем ОСОБА_20 :

- за ч. 2 ст. 189 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, як вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою вбивства, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб,;

- ч.3 ст. 186 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, як відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний із проникненням у житло, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб,

- ч.3 ст. 289 КК України, в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008, як незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя потерпілого, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Саме в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 на момент вчинення злочинів діяли ч.4 ст. 190, ч.2 ст.190, ч.3 ст. 186, ч.2 ст. 189 КК України.

На момент вчинення ОСОБА_24 злочину, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України вона була чинна в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008.

Подальші зміни редакцій цих правових норм не скасовували злочинність діянь, не пом`якшували кримінальну відповідальність та будь-яким іншим чином не поліпшували становище особи, тому, у відповідності до ст.ст.4, 5 КК України, вказані праві норми підлягають застосуванню в редакціях, що діяли на час вчинення цих діянь.

Вимагання чужого майна (грошових коштів) ОСОБА_20 , відкрите викрадення його майна та незаконне заволодіння його транспортним засобом, що поєднані із застосуванням насильства (як кваліфікуючої ознаки цих злочинів) ОСОБА_24 не інкриміновано. Вийти за межі обвинувачення в цій частині суд, у відповідності до ст.337 КПК України, не вправі.

- щодо призначення покарання :

На момент вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень усі обвинувачені досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Згідно виписки з медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_21 , довідок ХОНД та ХОПНД ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 будь - яким психічним захворюваннями чи тимчасовим розладом психічної діяльності на той час не страждали, не страждають на такі і даний час, поводяться адекватно. Згідно висновків судово - психіатричної експертизи №255 від 08.05.2019, №509 від 27.10.2021 ОСОБА_24 як на час вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення будь-яким психічним розладом не страждав, не страждає на такий і в даний час, а тому міг на той час та може в даний час усвідомлювати значення своїх дії та керувати ними. Даючи оцінку цим висновкам експертів, суд знаходить його науково обґрунтованим та достатньо аргументованим, таким, що відповідає об`єктивній поведінці обвинуваченого під час судового розгляду, а тому, погоджується з ним.

Усіх обвинувачених суд визнає їх осудними.

При обранні їм виду та міри покарання судом враховуються визначенні ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання, в тому числі: ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також положення ч. 2 ст. 50 КК України, згідно якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Обвинувачені характеризуються посередньо, хворіють, в тому числі і на важкі хронічні захворювання. У ОСОБА_22 дружина інвалід 3 групи, мати похилого віку та на утриманні одна неповнолітня дитина, у ОСОБА_24 - батьки похилого віку, які хворіють.

Разом з тим, усі обвинувачені раніше судимі знову скоїли ряд злочинів, в тому числі і тяжких, а ОСОБА_24 , до того ж, із погрозою вбивства. Ніхто з них на момент затримання суспільно - корисною працею не займається.

Лише обвинувачений ОСОБА_22 частково відшкодував заподіяні збитки потерпілому ОСОБА_19 , що суд визнає обставиною, яка пом`якшує йому покарання.

Якзазначив Верховний Суд у постанові від 18.09.2019 року (справа №166/1065/18), про щире каяття обвинуваченого свідчать: визнання факту вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, відверте визнання своєї провини у вчиненні цього конкретного кримінального правопорушення, висловлення щирого жалю з приводу цього та осуд своєї поведінки

Обвинувачений ОСОБА_22 визнав свою причетність лише до заволодіння коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_45 , а обвинувачені ОСОБА_23 та ОСОБА_24 взагалі заперечили свою причетність до заволодіння коштами потерпілих. ОСОБА_21 хоча і підтвердив, що саме він придумав схему заволодіння коштами громадян та залучив до її реалізації інших осіб, проте конкретних обвинувачених, а саме ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також частково ОСОБА_22 намагався вигородити. ОСОБА_24 визнав факт вимагання грошових коштів у ОСОБА_20 та незаконного заволодіння транспортним засобом останнього, проте пояснив, що при застосуванні погроз використовував муляжі обрізу мисливської рушниці та саморобного ножа, що не відповідає дійсності. Свою участь у відкритому викраденні майна ОСОБА_20 обвинувачений ОСОБА_24 взагалі заперечив. Ніхто із обвинувачених, окрім ОСОБА_22 , заподіяних потерпілим збитків не відшкодував і не намагався цього зробити. Ніхто із них не висловив щирого жалю з цього приводу та не осудив своєї поведінки. За таких обставин суд приходить до висновку, що ніхто із обвинувачених у скоєному щиро не розкаявся.

Обставиною, що обтяжує покарання кожному із обвинувачених суд визнає рецидив злочинів, адже кожен із них, маючи не зняту та непогашену судимість за умисний злочин, вчинив новий умисний злочин, який не утворює з попереднім злочином повторності, що впливає на кваліфікацію.

За наведених обставин по справі, враховуючи досудові доповіді представника персоналу органу пробації про високий рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення обвинуваченими ОСОБА_24 та ОСОБА_22 , дуже високий рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення обвинуваченим ОСОБА_23 , а також те, що усі вони скоїли корисливі злочини, а ОСОБА_21 - ще й у період відбування покарання у виді позбавлення волі, суд, приходить до висновку, що виправлення усіх обвинувачених можливе лише в умовах ізоляції від суспільства і усім їм слід призначити покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм на праві власності майна, за виключенням житла.

Вчинене обвинуваченими кримінальне правопорушення, що передбачене ч.2 ст. 190 КК України є нетяжким злочином і з моменту його скоєння минуло понад 5 років.

П.3 ч.1 ст. 49 КК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

- п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Обвинувачений ОСОБА_24 - 2.09.2021, а обвинувачений ОСОБА_23 - 28.08.2022, скоїли нові тяжкі злочини (ч.2 ст. 189, ч.3 ст. 186, ч.3 ст.289 КК України та ч.4 ст. 185 КК України, відповідно), у зв`язку із чим, у відповідності до ч.3 ст. 49 КК України, перебіг давності по вчинених ними раніше кримінальних правопорушеннях перервався і його обчислення розпочалося з дня вчинення нового злочину.

Крайнім епізодом злочинної діяльності ОСОБА_21 та ОСОБА_22 є вчинення 3.03.2019 року злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_113 , вчинене повторно). З тих пір давність не зупинялась і не переривалась, однак вказані обвинувачені клопотань про звільнення їх від кримінальної відповідальності не подали, згоди на звільнення їх від кримінальної відповідальності з цієї нереабілітуючої підстави ( у зв`язку із закінченням строків давності) не надали. За таких обставин вказані обвинувачені, у відповідності до ч.5 ст. 74 КК України підлягають звільненню від покарання. При цьому, як вказав Верховний Суд у складі Другої судової палати Касаційного кримінального суду у висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах , викладеному у постанові від 10.06.2020 ( справа №161/7253/18, провадження 51-2615 км19), звільнення від покарання здійснюється без призначення конкретного покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Як вказав Верховний Суд у висновку щодо застосування положень ч.1 ст. 71 КК України, зробленому у постанові від 6.12.2021 року, ухваленій в складі Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду (справа №243/7758/20, провадження №51-113 кмо21) «Для застосування закріплених у ч. 1 ст. 71 КК правил призначення покарання за сукупністю вироків законодавець визначає сукупність двох обов`язкових умов, що мають бути встановлені в їх нерозривній єдності:

- перша стосується моменту вчинення нового кримінального правопорушення засудженим - «після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання» за попереднім вироком;

- друга - наявності невідбутої частини покарання (основного та/або додаткового) за попереднім вироком на момент призначення судом покарання за новим вироком.

Вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 16.02.2017 року ОСОБА_21 засуджено за ч.1 ст.121 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років. Нові злочини він вчинив після постановлення відносно нього Кам`янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області цього вироку та до повного відбуття покарання за цим вироком. Разом з тим станом на 12.07.2024 року він повністю відбув покарання за вказаним вироком.

Таким чином, відсутня друга із обов`язкових умови щодо застосування ч.1 ст. 71 КК України (наявність невідбутої частини покарання), а тому немає підстав для застосування ч.1 ст. 71 КК України та призначення покарання за сукупністю вироків.

Вироком Апеляційного суду Тернопільської області від 31.08.2007 року, який набрав законної сили, ОСОБА_22 засуджено за п.п. 6,12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.1 ст.263, ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією всього належного йому майна.

За цим вироком він - ОСОБА_22 відбував покарання з 31.08.2007 по 10.11.2014 (7 років 03 місяці 10 днів), та, з врахуванням 1 рік 7 місяців 18 днів попереднього ув`язнення, яке, у відповідності до ч.5 ст. 72 КК України в редакції Закону №838-VIII від 26.11.2015 року, підлягає зарахуванню в строк покарання із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, на момент звільнення з місць позбавлення волі відбув 10 років 06 місяців 16 днів покарання у виді позбавлення волі, а невідбута частина покарання становила 4 роки 05 місяців 14 днів позбавлення волі (15 років - 10 років 06 місяців 16 днів) .

Разом з тим, вироком Збаразького районного суду Тернопільської області від 5.12.2023 року вирок Апеляційного суду Тернопільської області від 31.08.2007 року в частині засудження ОСОБА_22 за п.п. 6,12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.1 ст. 70 КК України до 15 років позбавлення волі скасовано у зв`язку із нововивявленими обставинами; в цій частині ухвалено новий вирок, яким ОСОБА_22 за п.п. 6, 12 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 КК України виправдано. В задоволенні заяви про перегляд вироку Апеляційного суду Тернопільської області від 31.08.2007 року в частині засудження ОСОБА_22 за ч.1 ст. 263 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки відмовлено, вказаний вирок у цій частині залишено без змін; ОСОБА_22 визнано таким , що повністю відбув покарання, призначене йому вироком Апеляційного суду Тернопільської області від 31.08.2007 року за ч.1 ст. 263 КК України.

Таким чином нові, передбачені ч.4 ст. 190 та ч.2 ст. 190 КК України злочини ОСОБА_22 вчинив після повного відбуття покарання за попереднім вироком, а тому немає підстав для застосування ч.1 ст. 71 КК України та призначення покарання за сукупністю вироків.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду від 09.10.2019 року ОСОБА_22 засуджено за ч.2 ст.185?ст.69 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Нові, передбачені ч.4 ст. 190 та ч.2 ст. 190 КК України злочини ОСОБА_22 вчинив до ухвалення вказаного вироку суду.

Статтею 70 КК України визначено :

1. При сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

2. При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається в межах, встановлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б одне із кримінальних правопорушень є умисним тяжким або особливо тяжким злочином, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один із вчинених кримінальних правопорушень призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі.

3. До основного покарання, призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких особу було визнано винною.

4. За правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Разом з тим, як видно із квитанції №22 від 11.11.2020 призначений йому вироком Хмельницького міськрайонного суду від 09.10.2019 року штраф у ОСОБА_22 сплатив 11.11.2020 року. Тобто з моменту відбуття основного покарання у виді штрафу розмірі менше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, призначеного за нетяжкий злочин минуло понад 4 роки, тому у відповідності до ст. 89 КК України дана судимість є погашеною.

За таких обставин застосування положень ст.70 ч.4 КК України є неможливим, адже судимість, яка погашена, не має будь-якого правового значення.

Інкриміновані йому кримінальні правопорушення ОСОБА_23 вчинив до ухвалення відносно нього Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області вироку від 27.11.2023 року, яким його засуджено за ч.4 ст.185,ст.ст. 69, 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців, тому остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_23 слід призначити за сукупність злочинів за правилами, передбаченими ч.4 ст. 70 КК України, застосувавши принцип часткового складання призначених покарань та приєднання додаткового покарання у виді конфіскації всього належного йому майна, за виключенням житла.

Інкриміновані йому кримінальні правопорушення ОСОБА_24 вчинив до ухвалення відносно нього Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області вироку від 29.05.2023 року, яким його засуджено за ч.2 ст. 189 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років, тому остаточне покарання обвинуваченому ОСОБА_24 слід призначити за сукупністю злочинів за правилами, передбаченими ч.4 ст. 70 КК України, застосувавши принцип часткового складання призначених покарань та приєднання додаткового покарання у виді конфіскації всього належного йому майна, за виключенням житла.

- щодо запобіжного заходу :

Обвинувачені ОСОБА_21 та ОСОБА_24 засуджується до покарання у виді позбавлення волі на тривалий термін. Враховуючи дану обставину, а також дані про їх особи, а саме, що вони неодноразово судимі за вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі проти власності, і знову вчинили ряд умисних злочинів, до того ж ОСОБА_21 в період відбування покарання у виді позбавлення волі, а ОСОБА_24 - із погрозою вбивства, - суд приходить до переконання про продовження існування визначених ст. 177 КПК України ризиків: переховування від суду, вчинення нових кримінальних правопорушень, а тому вважає за необхідне до набрання вироком законної сили залишити цим обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Протягом часу усього судового провадження в суді 1 інстанції ОСОБА_22 порушень покладених на нього обов`язків не допускав, а тому немає підстав для зміни запобіжного заходу. До набрання вироком законної сили запобіжний захід цьому обвинуваченому слід залишити у вигляді застави.

Обвинувачені та ОСОБА_23 відбуває покарання у виді позбавлення волі за попереднім вироком. Клопотання про обрання йому запобіжного заходу учасники судового провадження не заявили.

- щодо цивільного позову:

Цивільний позов ОСОБА_20 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, викрадене у ОСОБА_20 майно, яке вказано у обвинувальному акті, під час досудового розслідування виявлено та вилучено і підлягає поверненню потерпілому. Тому збитки, заподіяні йому викраденням цього майна, після його повернення будуть відшкодовані повністю. Доказів того, що окрім цього, зазначеного у обвинувальному акті майна у нього обвинувачений ОСОБА_114 викрав ще інше майно, чи пошкодив належний йому автомобіль «Фольксваген Пасат Б7» реєстраційний номерний знак НОМЕР_16 цивільний позивач ОСОБА_20 не представив, а саме на нього, у відповідності до ч.5 ст. 128 КПК України, ст.81 ЦПК України, покладено обов`язок довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог.

Разом з тим, вчиненням відносно нього кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 189 , ч.3 ст. 186, ч.3 ст. 289 КК України потерпілому ОСОБА_20 спричинено моральну шкоду, яку суд, з врахуванням суті позовних вимог, характеру діянь особи, що спричинила шкоду, моральних страждань потерпілого, виходячи із принципів справедливості, пропорційності та виваженості, визначає у 70000 грн. Зазначену моральну шкоду ОСОБА_20 у відповідності до ст. 1167 ЦК України, зобов`язаний відшкодувати обвинувачений ОСОБА_24 , як особа, що завдала цю шкоду,

- щодо процесуальних витрат:

Документально підтверджені витрати на залучення експертів у даному кримінальному провадженні становлять 10640 грн. 44 коп., з яких, у відповідності до вимог ч.2 ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_24 на користь держави 8924 грн. 24 коп., адже експерти залучались лише у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, вчинених обвинуваченим ОСОБА_24 та ОСОБА_51 , і вироком Хмельницького міськрайонного суду від 10.07.2023 з ОСОБА_54 на користь держави стягнуто документально підтверджені витрати на залучення експертів в сумі 1029 грн. 72 коп. та 686 грн. 48 коп. (висновки експертиз № СЕ-19/123-21/8550-ТВ від 2.11.2021 та № СЕ-19/123-21/8548-ТВ від 2.11.2021), (10640 грн. 44 коп. -1029 грн. 72 коп. - 686 грн. 48 коп. = 8924 грн. 24 коп.).

- щодо арешту майна та долі речових доказів :

Необхідність в арешті майна (речових доказів), накладеного ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду:

- від 22.03.2019 року - на сукнюкоричнево-чорного кольору марки «GICCA»,

- від 25.03.2019 року - на автомобіль марки «BMW X5» 2003 року випуску кузов номер НОМЕР_66 чорного кольору номерний знак НОМЕР_3 ,

- від 08.09.2021 на:

- дорожню сумку в клітку чорного з білим та червоним кольорів, пару комп`ютерних музичних колонок марки «Genius» чорного кольору, електричний чайник білого кольору марки «DROGRESS»; пару господарських рукавиць оранжевого кольору; пристрій регулятора температури марки «Salus» білого кольору; частина пластикової валізи чорного кольору з набором інструмента «головки до тріщотки»; крем-мило; навісний замок з ключем; автомагнітолу марки «Pioner»; брусок; напильник; канцелярський ніж; 4 шт. ключа - шестигранника; 2 шт. плоскогубців; викрутку; ножиці по металу марки «Fatmax»; 5 ріжкових ключі; 7 комбінованих ключів (накидний та ріжковий); металеву трубку з головкою до ключа; USB зарядний пристрій до мобільного телефону;

- автомобіль марки «Фольксфаген» моделі «Пассат В-7», сірого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_16 , тип кузова - універсал та ключ до замка запалення вказаного автомобіля;

- 21 купюру по 100 доларів США кожна серіями та номерами: 1) HB 32892889M; 2) HF 54731768D; 3) KB 76064629G; 4) KF 09868281A; 5) HK 17917110C; 6) HE 23987489C; 7) HE 89283283A; 8) CE 46257472A; 9) HB 22072931P; 10) KK 31662500A; 11) FF 56550625B; 12) KB 69338400K; 13) KB 19753198L; 14) KB 13522581L; 15) HL 91304945F; 16) HJ 62091009A; 17) HK 37195316C; 18) DB 96014734C; 19) FH 10731020A; 20) KB 26217173L; 21) LB 45109180B; мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ: НОМЕР_56 із сім-картою № НОМЕР_67 та НОМЕР_68 ,

- мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_59 із сім-картою НОМЕР_69 , банківська картка А-Банк № НОМЕР_70 , банківська картка ПУМП № НОМЕР_71 , два відрізка паперу з рукописним текстом -

відпала, тому цей арешт, відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України слід скасувати.

У відповідності з вимогами ст. 100 КПК України речові докази слід:

Вилучені у ОСОБА_22 :

- мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_31 , на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України, який використовувався як знаряддя вчинення умисного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі - конфіскувати, асім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_32 з абонентським номером НОМЕР_100 знищити;

- частину зошита з рукописним текстом - знищити,

- пластикову картку - носій сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_72 - знищити,

- пластикову картку - носій сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_73 - знищити;

Вилучені у ОСОБА_24 :

- мобільний телефон «Nokia-206» , мобільний телефон «Noмі-і 186" із встановленою у ньому картою пам`яті формату «micro SD об`ємом 16 Гб , сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» слід повернути ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (особі, у якої це майно було вилучено);

- мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ: НОМЕР_56 із сім-картою № НОМЕР_67 та НОМЕР_68 , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_59 із сім-картою НОМЕР_69 , банківська картка А-Банк № НОМЕР_70 , банківська картка ПУМП № НОМЕР_71 повернути ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- грошові кошти в сумі 2100 доларів США ( 21 купюру по 100 доларів США кожна серіями та номерами: 1) HB 32892889M; 2) HF 54731768D; 3) KB 76064629G; 4) KF 09868281A; 5) HK 17917110C; 6) HE 23987489C; 7) HE 89283283A; 8) CE 46257472A; 9) HB 22072931P; 10) KK 31662500A; 11) FF 56550625B; 12) KB 69338400K; 13) KB 19753198L; 14) KB 13522581L; 15) HL 91304945F; 16) HJ 62091009A; 17) HK 37195316C; 18) DB 96014734C; 19) FH 10731020A; 20) KB 26217173L; 21) LB 45109180B), на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України, як гроші одержані обвинуваченим ОСОБА_24 внаслідок вчинення умисного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі - конфіскувати;

Вилучені у ОСОБА_23 :

- мобільний телефон «Samsung-GT-E1200I» моделі «GT-E1200I» ІМЕІ НОМЕР_74 - ;

- мобільний телефон «Samsung GT-E1200I» ІМЕІ НОМЕР_85 із вставленою у нього сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_39 - повернути ОСОБА_23 ;

- мобільний телефон «Xiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 із вставленою у ньому сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_42 ,- ;

- 4 сім картки операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_43 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 та ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_75 - ;

- 21 пластикову картку носії сім карток операторів мобільного зв`язку України: ПрАТ «Київстар», із невизначеним, ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» - знищити;

- шматок паперу з рукописними записами - знищити;

- блокнот у клітинку формату А6 на 144 аркушах у твердій палітурці залишити ОСОБА_23 за належністю,

- два відрізка паперу з рукописним текстом - знищити;

Вилічені у ОСОБА_21 :

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-E1200» ІМЕІ: НОМЕР_29 на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України, як знаряддя вчинення умисного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі - конфіскувати,

- 5 сім карток - знищити;

Вилучені у ОСОБА_115 :

- сукнюкоричнево-чорного кольору марки «GICCA» та мобільний телефон марки «Lephone» марки «К1» чорно-червоного кольору S/N: НОМЕР_76 , ІМЕІ № НОМЕР_46 , ІМЕІ № НОМЕР_47 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» - повернути ОСОБА_115 ;

Викрадені у ОСОБА_20 :

- дорожню сумку в клітку чорного з білим та червоним кольорів, пару комп`ютерних музичних колонок марки «Genius» чорного кольору, електричний чайник білого кольору марки «DROGRESS»; пару господарських рукавиць оранжевого кольору; пристрій регулятора температури марки «Salus» білого кольору; частина пластикової валізи чорного кольору з набором інструмента «головки до тріщотки»; крем-мило; навісний замок з ключем; автомагнітолу марки «Pioner»; брусок; напильник; канцелярський ніж; 4 шт. ключа - шестигранника; 2 шт. плоскогубців; викрутку; ножиці по металу марки «Fatmax»; 5 ріжкових ключі; 7 комбінованих ключів (накидний та ріжковий); металеву трубку з головкою до ключа; USB зарядний пристрій до мобільного телефону - повернути потерпілому ОСОБА_20 ;

- автомобіль марки «Фольксфаген» моделі «Пассат В-7», сірого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_16 , тип кузова - універсал та ключ до замка запалення вказаного автомобіля - залишити потерпілому ОСОБА_20 за належністю.

Крім того, автомобіль марки «BMW X5» 2003 року випуску кузов номер НОМЕР_66 чорного кольору номерний знак НОМЕР_3 та ключі від цього автомобіля, які вилучені у ОСОБА_22 і постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області від 21.03.2019 визнано речовими доказами та поміщено на стоянку для тимчасового утримання транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, власником вказаного транспортного засобу, згідно Свідоцтва про його реєстрацію, є ОСОБА_116 і дані про те, що вказаний власник знав чи міг знати про його незаконне використання відсутні, тому цей транспортний засіб не підлягає спеціальній конфіскації і повинен бути повергнений власнику.

Разом з тим, згідно з даними з ЄАІС Держмитслужби транспортний засіб BMW X5 VIN НОМЕР_66 номер НОМЕР_3 01.09.2018 ввезений на митну територію Україну для особистого користування тимчасово до 1 року ОСОБА_125.

Відповідно до ч. 1 ст. 380 Митного кодексу України тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Обов`язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом,

Враховуючи вказане, вказаний транспортний засіб перебуває на митній території України з перевищенням строку тимчасового ввезення.

У зв`язку з цим про факт перебування на митній території України з перевищенням строку тимчасового ввезення, а саме на стоянці для тимчасового утримання транспортних ГУНП в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Курчатова, 120Д ) транспортного засобу «BMW X5» 2003 року випуску, кузов номер НОМЕР_66 , чорного кольору, номерний знак

НОМЕР_3 повідомити Хмельницьку митницю. Доля інших речових доказів вирішена вироком Хмельницького міськрайонного суду від 10.07.2023 року, ухваленого відносно ОСОБА_117 .

5. Формулювання обвинувачення, яке пред`явлення особі і визнане судом недоведеним

ОСОБА_22 обвинувачується в тому, що діючи з корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, в складі організованої злочинної групи, до якої, окрім нього, входили ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , 21.01.2019 року повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 21000 грн. за наступних обставин.

21.01.2019 ОСОБА_21 , перебуваючи в СІЗО, що за адресою: АДРЕСА_23 , продовжуючи злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , по мобільному телефону із абонентським номером НОМЕР_9 з`єднався із чоловіком потерпілої ОСОБА_15 - ОСОБА_37 та шляхом обману повідомив останньому про можливість продажу автомобільного дизельного пального по заниженій вартості, на що останній погодився і виявив намір придбати талони на таке пальне в кількості 1000 літрів.

В свою чергу, ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_118 , що талони на дизельне паливо в кількості 1000 літрів коштуватимуть 21 000 гривень та цього ж дня призначив зустріч чоловіку потерпілої на території АЗС «ОККО», за адресою: АДРЕСА_8 , який в свою чергу повідомив, що на зустріч із ним приїде його дружина ОСОБА_15 .

Про вказану домовленість із ОСОБА_119 , ОСОБА_21 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_22 . Під час їхньої розмови, у зв?язку із неможливість ОСОБА_22 виїхати за межі м. Хмельницький, останні спланували та узгодили дії щодо заволодіння коштами потерпілого на місці одним ОСОБА_23 . Після цього ОСОБА_21 в телефонній розмові довів ОСОБА_23 узгоджений план щодо закінчення заволодіння коштами потерпілого на території зазначеної АЗС «ОККО».

Крім того, з метою забезпечення підтримання телефонного зв`язку із потерпілою, ОСОБА_22 , на прохання ОСОБА_21 , перерахував кошти на абонентський номер НОМЕР_9 , який ОСОБА_21 використовував для домовленості з ОСОБА_119 .

В подальшому, цього ж дня, близько 17:45 год. ОСОБА_23 на невстановленому досудовим розслідуванні транспортному засобі прибув до вищевказаної АЗС, де зустрівся із потерпілою ОСОБА_15 , представився працівником АЗС «ОККО» та отримавши від останньої грошові кошти в сумі 21 000 грн., повідомив, щоб вона зачекала на місці і через декілька хвилин він їй винесе талони на пальне.

Незаконно отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_23 попрямував за територію АЗС «ОККО», де на невстановленому транспортному засобі покинув місце вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_22 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_21 та ОСОБА_23 з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 21 000 гривень, чим спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Дії обвинуваченого ОСОБА_22 в цій частині органами досудового розслідування кваліфіковано за ч.4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно.

6. Підстави для виправдання обвинуваченого ОСОБА_22 за частиною обвинувачення та мотиви суду

Свою причетність до вчинення цього злочину обвинувачений ОСОБА_22 заперечив, пояснивши, що участі у заволодінні коштами ОСОБА_15 він приймав. На прохання ОСОБА_21 дійсно поповнив йому рахунок на телефоні.

Участі ОСОБА_22 у вчиненні цього злочину у судовому засіданні не підтвердили ні обвинувачені ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , ні потерпіла ОСОБА_15 .

Як видно із протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1018/121/14 від 20.02.2019 та на доданому до нього DVD-R диску, а також у протоколі від 06.05.2019 про дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, обвинувачений ОСОБА_22 , пославшись на об`єктивні причини (участь у судовому засіданні), відмовився від вчинення цього злочину. Саме по собі поповнення коштами абонентського рахунку № НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_21 , яке здійснив ОСОБА_22 , не підтверджує участі останнього у вчиненні цього злочину. Така його роль не була визначена планом, за яким члени організованої групи діяли задля досягнення єдиної мети - заволодіння коштами громадян. Заволодіння коштами громадянки ОСОБА_15 шляхом обману здійснили ОСОБА_21 та ОСОБА_23 удвох.

ОСОБА_22 за ч.4 ст. 190 КК України (за обвинуваченням в частині заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ), у відповідності до п.2 ч.1 ст. 373 КПК України, підлягає виправданню, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374-376, 532 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_21 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, (епізоди заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ), ч. 2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 (епізоди заволодіння грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 ).

За ч.4 ст. 190 КК України в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, за виключенням житла.

За ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, ОСОБА_21 , на підставі ч.5 ст. 74 КК України, від покарання звільнити.

Початок строку відбуття покарання рахувати з моменту набрання вироком законної сили.

У строк відбуття ОСОБА_21 покарання зарахувати час його попереднього ув`язнення з 19.04.2023 до дня набрання вироком законної сили із розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі.

ОСОБА_22 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, (епізоди заволодіння грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ), ч. 2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, (епізоди заволодіння грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_17 , ОСОБА_41 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 ).

За ч.4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, за виключенням житла.

За ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, ОСОБА_22 , на підставі ч.5 ст. 74 КК України, від покарання звільнити.

Початок строку відбуття покарання рахувати з моменту приведення вироку до виконання, зарахувавши в строк відбуття покарання строк попереднього ув`язнення ОСОБА_22 з 14.05.2019 по 22.05.2019 включно із розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі.

За ч.4 ст.190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, (за епізодом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ) ОСОБА_22 виправдати оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення вчинено обвинуваченим.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід залишити попередній у вигляді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлених станом на 1.01.2019, що становить 192100 грн.

ОСОБА_23 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 (епізоди заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ), ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, (епізод заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 ) та призначити йому покарання :

- за ч.4 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, за виключенням житла;

- за ч.2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, - у виді позбавлення волі строком на 1 (один) рік.

На підставі ч.ч.1, 3 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та приєднання додаткового покарання, визначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, за виключенням житла.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання цього покарання та покарання, призначеного вироком Хмельницького міськрайонного суду від 27.11.2023 року та приєднання додаткового покарання, остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі строком на 6 (шість) років з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, за виключенням житла.

Початок строку відбуття основного покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення з 14.05.2019 по 18.12.2019 включно із розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі, а також відбуте ОСОБА_23 покарання за вироком Хмельницького міськрайонного суду від 27.11.2023 року, а саме: з 27.11.2023 року до дня набрання вироком законної сили.

ОСОБА_24 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 (епізод заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 ), ч. 3 ст. 186 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001,ч. 2 ст. 189 КК України ,в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001,ч. 3 ст. 289 КК України, в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.190 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, - у виді позбавлення волі строком на 1 (один) рік,

- за ч.2 ст.189 КК України , в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001,- у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки,

- за ч.3 ст. 186 КК України, в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001, - у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять ) років,

- за ч.3 ст.289 КК України, в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008, - у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна з виключенням житла.

На підставі ч.ч.1,3 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, та приєднання додаткового покарання визначити покарання у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна з виключенням житла.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України шляхом часткового складання даного покарання та покарання, призначеного вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 29.05.2023 року, а також приєднання додаткового покарання, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 10 (десять) років, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна з виключенням житла.

Початок строку відбуття покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили, зарахувавши на підставі ч.5 ст. 72 КК України у строк відбуття покарання попереднє ув`язнення ОСОБА_24 з 07.09.2021 року до дня набрання вироком законної сили із розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 1 день позбавлення волі.

На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України конфіскувати :

- вилучені у ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 2100 доларів США (21 купюру номіналом 100 доларів США кожна серіями та номерами: 1) HB 32892889M; 2) HF 54731768D; 3) KB 76064629G; 4) KF 09868281A; 5) HK 17917110C; 6) HE 23987489C; 7) HE 89283283A; 8) CE 46257472A; 9) HB 22072931P; 10) KK 31662500A; 11) FF 56550625B; 12) KB 69338400K; 13) KB 19753198L; 14) KB 13522581L; 15) HL 91304945F; 16) HJ 62091009A; 17) HK 37195316C; 18) DB 96014734C; 19) FH 10731020A; 20) KB 26217173L; 21) LB 45109180B) ;

- вилучений у ОСОБА_21 мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-E1200» ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- вилучений у ОСОБА_22 мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_31 ;

Цивільний позов ОСОБА_20 задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_24 на користь ОСОБА_20 70000 грн. заподіяної моральної шкоди.

В решті позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_24 на користь держави 8924 грн. 24 коп. документально підтверджених витрат на залучення експертів .

Скасувати арешт накладений на речові докази ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 22.03.2019 року , від 25.03.2019 року від 08.09.2021.

Речові докази:

- дорожню сумку в клітку чорного з білим та червоним кольорів, пару комп`ютерних музичних колонок марки «Genius» чорного кольору, електричний чайник білого кольору марки «DROGRESS»; пару господарських рукавиць оранжевого кольору; пристрій регулятора температури марки «Salus» білого кольору; частина пластикової валізи чорного кольору з набором інструмента «головки до тріщотки»; крем-мило; навісний замок з ключем; автомагнітолу марки «Pioner»; брусок; напильник; канцелярський ніж; 4 шт. ключа - шестигранника; 2 шт. плоскогубців; викрутку; ножиці по металу марки «Fatmax»; 5 ріжкових ключі; 7 комбінованих ключів (накидний та ріжковий); металеву трубку з головкою до ключа; USB зарядний пристрій до мобільного телефону - повернути ОСОБА_20 .;

- автомобіль марки «Фольксфаген» моделі «Пассат В-7», сірого кольору, номер кузова шасі НОМЕР_62 , д.н.з. НОМЕР_16 , тип кузова - універсал та ключ до замка запалення вказаного автомобіля - залишити потерпілому ОСОБА_20 ;

- мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ: НОМЕР_56 із сім-картою № НОМЕР_67 та НОМЕР_68 , мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_59 із сім-картою НОМЕР_69 , банківська картка А-Банк № НОМЕР_70 , банківська картка ПУМП № НОМЕР_71 - повернути ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- мобільний телефон «Nokia-206" , мобільний телефон «Noмі-і 186" із встановленою у ньому картою пам`яті формату «micro SD об`ємом 16 Гб , сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» повернути ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (особі, у якої це майно було вилучено);

- мобільний телефон «Samsung-GT-E1200I» моделі «GT-E1200I» ІМЕІ НОМЕР_74 ; мобільний телефон «Samsung GT-E1200I» ІМЕІ НОМЕР_85 із вставленою у нього сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Xiaomi» ІМЕІ1: НОМЕР_40 , ІМЕІ2: НОМЕР_41 із вставленою у ньому сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_42 ; повернути ОСОБА_23 ;

- блокнот у клітинку формату А6 на 144 аркушах у твердій палітурці залишити ОСОБА_23 ;

- сукнюкоричнево-чорного кольору марки «GICCA» та мобільний телефон марки «Lephone» марки «К1» чорно-червоного кольору S/N: НОМЕР_76 , ІМЕІ № НОМЕР_46 , ІМЕІ № НОМЕР_47 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» - повернути ОСОБА_120 ;

- сім картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_32 з абонентським номером НОМЕР_100; частину зошита з рукописним текстом; пластикову картку - носій сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_72 ; пластикову картку - носій сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_73 , 4 сім картки операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_43 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 та ТОВ «Лайфселл» - НОМЕР_75 ; 21 пластикову картку носії сім карток операторів мобільного зв`язку України: ПрАТ «Київстар», із невизначеним номером, ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»; шматок паперу з рукописними записами; два відрізки паперу з рукописним текстом, 5 сім карток - знищити;

- автомобіль марки «BMW X5» 2003 року випуску кузов номер НОМЕР_66 чорного кольору номерний знак НОМЕР_3 та ключі від цього автомобіля - повернути власнику ОСОБА_121 . Про перебування на митній території України з перевищенням строку тимчасового ввезення, а саме на стоянці для тимчасового утримання транспортних ГУНП в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Курчатова, 120Д ) транспортного засобу «BMW X5» 2003 року випуску, кузов номер НОМЕР_66 , чорного кольору, номерний знак НОМЕР_3 , - повідомити Хмельницьку митницю.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а особою, яка тримається під вартою - у той же строк з моменту вручення їй корпії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору, а інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддя:

Судді: