печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2187/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів щодо виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPJ-80921/TC-2023-161717, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про банківські реквізити рахунку (TG НОМЕР_1 ), на який видана платіжна картка НОМЕР_2 - 33.05., зокрема: міжнародний номер банківського рахунку (IBAN); коли і ким був відкритий цей рахунок; особи, уповноважені розпоряджатися цим рахунком; хто є власником рахунку, хто має або мав право розпоряджатися цим рахунком і на протязі якого періоду, чи є це право розпорядження якимось чином обмежено; який баланс поточного рахунку; який був рух коштів на рахунку з 28.06.2023 до дати оформлення звіту, в тому числі операції, які були внесені, але не проведені.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №KRPJ-80921/TC-2023-161717.

Досудовим розслідуванням компетентним органом Чеської Республіки встановлено, що у нез`ясованому місці з 17:12 28.06.2023 по 21:01 30.06.2023 з корисливих намірів вдавав зацікавленість у придбанні велосипеда вартістю 1800 чеських крон, який пропонував на веб-порталі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 , з номеру телефону НОМЕР_4 через додаток WhatsApp запитав потерпілого про технічний стан пропонованого велосипеда, запросив у потерпілого номер банківського рахунку НОМЕР_5 , код банку 0300, на який має бути надіслана оплата за запропонований велосипед, запитав у потерпілого електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мала бути використана для додаткової перевірки у перевізника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мав доставити запитуваний велосипед невідомому правопорушнику.

З адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 він надіслав веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 .info451020.top фіктивний суб`єкт доставки ІНФОРМАЦІЯ_5 , через яку ОСОБА_4 отримав формуляр для входу, у якому він заповнив номер своєї дебетової картки, НОМЕР_6 , термін її дії, верифікаційний код картки (CVC), реквізити для входу в банківський рахунок НОМЕР_5 , код банку 0300, баланс банківського рахунку та дату народження.

Зв`язався з потерпілим, заявивши, що його банківський рахунок не підтверджено, тож потерпілий повернувся до форми входу за допомогою веб-посилання згаданого вище, де він заповнив номер своєї іншої платіжної картки, НОМЕР_7 , термін її дії, код підтвердження картки (CVC), реквізити для входу в банківський рахунок номер НОМЕР_8 , код банку 3030, залишок на банківському рахунку та дату народження, потім через додаток ОСОБА_5 потерпілий отримав запит на вхід в інтернет-банкінг, який потерпілий підтвердив відбитком пальця, потім потерпілий ЗО червня 2023 року о 20.23 у додатку МуАіг отримав запит на підтвердження вихідного платежу в розмірі 18 000 чеських крон на користь невказаного банківського рахунку, який потерпілий відмовив, - ЗО червня 2023 о 20.23.04 він здійснив несанкціоновану затверджену транзакцію за допомогою дебетової платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_7 номер НОМЕР_7 на суму 0 чеських крон у вигляді перевірочного платежу на користь невстановленого рахунку, з описом місця діяльності: іноземна європейська інтернет- ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце (філія, призначення) ЛОНДОН, країна ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 - Велика Британія).

09.08.2023 року ОСОБА_6 отримала повідомлення від TRANSFERGO, згідно якого були (мали бути) здійснені платежі на рахунок TG НОМЕР_1 , день реєстрації 30 червня 2023 року на ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якого немає в інформаційних системах Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки та його особу не встановлено. Рахунок був приєднаний до платіжної картки НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що становить банківську таємницю.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №KRPJ-80921/TC-2023-161717.

Досудовим розслідуванням компетентним органом Чеської Республіки встановлено, що у нез`ясованому місці з 17:12 28.06.2023 року по 21:01 30.06.2023 з корисливих намірів вдавав зацікавленість у придбанні велосипеда вартістю 1800 чеських крон, який пропонував на веб-порталі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 , з номеру телефону НОМЕР_4 через додаток WhatsApp запитав потерпілого про технічний стан пропонованого велосипеда, запросив у потерпілого номер банківського рахунку НОМЕР_5 , код банку 0300, на який має бути надіслана оплата за запропонований велосипед, запитав у потерпілого електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мала бути використана для додаткової перевірки у перевізника ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мав доставити запитуваний велосипед невідомому правопорушнику.

З адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 він надіслав веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 .info451020.top фіктивний суб`єкт доставки ІНФОРМАЦІЯ_5 , через яку ОСОБА_4 отримав формуляр для входу, у якому він заповнив номер своєї дебетової картки, НОМЕР_6 , термін її дії, верифікаційний код картки (CVC), реквізити для входу в банківський рахунок НОМЕР_5 , код банку 0300, баланс банківського рахунку та дату народження.

Зв`язався з потерпілим, заявивши, що його банківський рахунок не підтверджено, тож потерпілий повернувся до форми входу за допомогою веб-посилання згаданого вище, де він заповнив номер своєї іншої платіжної картки, НОМЕР_7 , термін її дії, код підтвердження картки (CVC), реквізити для входу в банківський рахунок номер НОМЕР_8 , код банку 3030, залишок на банківському рахунку та дату народження, потім через додаток ОСОБА_5 потерпілий отримав запит на вхід в інтернет-банкінг, який потерпілий підтвердив відбитком пальця, потім потерпілий ЗО червня 2023 року о 20.23 у додатку МуАіг отримав запит на підтвердження вихідного платежу в розмірі 18 000 чеських крон на користь невказаного банківського рахунку, який потерпілий відмовив, - ЗО червня 2023 о 20.23.04 він здійснив несанкціоновану затверджену транзакцію за допомогою дебетової платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_7 номер НОМЕР_7 на суму 0 чеських крон у вигляді перевірочного платежу на користь невстановленого рахунку, з описом місця діяльності: іноземна європейська інтернет- ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце (філія, призначення) ЛОНДОН, країна ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 - Велика Британія).

09.08.2023 року ОСОБА_6 отримала повідомлення від TRANSFERGO, згідно якого були (мали бути) здійснені платежі на рахунок TG НОМЕР_1 , день реєстрації 30 червня 2023 року на ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якого немає в інформаційних системах Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки та його особу не встановлено. Рахунок був приєднаний до платіжної картки НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 .

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Як визначено у ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей та документів.

Як визначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідча, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів щодо виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPJ-80921/TC-2023-161717, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про банківські реквізити рахунку (TG НОМЕР_1 ), на який видана платіжна картка НОМЕР_2 - 33.05., зокрема: міжнародний номер банківського рахунку (IBAN); коли і ким був відкритий цей рахунок; особи, уповноважені розпоряджатися цим рахунком; хто є власником рахунку, хто має або мав право розпоряджатися цим рахунком і на протязі якого періоду, чи є це право розпорядження якимось чином обмежено; який баланс поточного рахунку; який був рух коштів на рахунку з 28.06.2023 року до дати оформлення звіту, в тому числі операції, які були внесені, але не проведені, з можливістю зробити ти вилучити їх належним чином засвідчені копії

Строк дії ухвали визначити два місяці, який обраховувати з дня наступного за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа 757/2187/24-к

Прим. 2 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Копія Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

22.01.2024 року