Справа № 203/1732/24
Провадження № 1-кс/0203/1497/2024
УХВАЛА

30 квітня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий із клопотанням за погодженням з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019, в якому зазначив, що 24.04.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

За поясненнями слідчого, з 17 год. 10 хв. 23.04.2024 року по 05 год. 12 хв. 24.04.2024 року під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , vin-код № НОМЕР_2 , 23.04.2024 року під час проведення обшуку у службовому кабінеті №216 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та 24.04.2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , на підставі ухвал суду від 10.04.2024 року, було виявлено та вилучено грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі. Вказані речі та документи визнані речовими доказами та долучені до кримінального провадження.

Тому слідчий просить суд: накласти арешт на вилучені в ході проведених обшуків вказані вище речі, визнані речовими доказами, та на транспортний засіб автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , vin-код № НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою конфіскації майна як виду покарання, а саме на:

- вилучені у період з 17 год. 10 хв. 23.04.2024 року по 05 год. 12 хв. 24.04.2024 року під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , vin-код № НОМЕР_2 : аркуш паперу (з блокноту) білого кольору з чорновими записами поштових адресів та прізвищ, особистий мобільний телефон Iphone 12 з мобільним номером НОМЕР_3 , грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 4700 грн (чотири тисячі сімсот гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644655; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №9308391; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644656; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №2419069; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №2259481; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №4874678; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХД №3368480; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №8401146; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ №7199328; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УР №0614676; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №2155116; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія КК №4962664; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ №4597682; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №9275323; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ №8411581; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УД №0942194; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АГ №9009161; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №8221270; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УЛ №7928048; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄИ №2015898; грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2550 грн (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЗ №5224794; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ №0462597; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №2551239; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АА №0703902; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЖ №9271822; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія СН №6280332; паперовий конверт з надписами «Банк Михайлівський прибуткова картка + кредитка Эльдорадо», в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 13500 грн (тринадцять тисяч п`ятсот гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442429; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442427; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442432; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442431; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442434; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442433; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442436; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442435; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442438; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442437; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442440; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442439; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442442; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442441; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442495; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442443; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442497; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442493; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442499; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442494; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442420; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442422; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442498; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442428; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442500; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442421; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442496; паперовий конверт з надписом «Укрпошта» в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 10000 грн (десять тисяч гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №6803638; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8184247; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6889572; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №1372588; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №4617123; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВИ №1304337; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №7238761; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №5470962; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689800; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689801; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №7280178; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №7660141; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ№1743219; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №5476806; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8091315; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЛ №3827915; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632281; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №2734451; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632282; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6841787; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №2278646; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄИ №5528196; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №7221236; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №2079051; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0926993; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №8399744; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №0439791; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №9630028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄД №1757276; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №8270937; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №3419386; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДБ №4939028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №3233197; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №3476905; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №0617941; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №1347333; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №7926545; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №4127053; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7355028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №4538399; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕА №0241325; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №0301122; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГД №3768678; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЄ №1571098; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №0438517; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГА №1247773; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №0438351; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №0869040; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6661540; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №3191021; аркуш паперу розміром 12 х 7 сантиметрів, що містять чорнові рукописні записи з прізвищем ОСОБА_5 та поштова адреса;

- транспортний засіб марки «Фольксваген Пассат В8», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вилучений з метою конфіскації майна як виду покарання;

- вилучені під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 при проведенні особистого обшуку за місцем знаходження: АДРЕСА_2 : грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2140 грн (дві тисячі сто сорок гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЗ №1310792; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №0370371; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЄ №5842333; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №4586881; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХА №5272585; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №9137738; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АД №3523455; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕЕ №6572316; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3328016; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №5757893; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЕ №1641787; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АГ №5906966; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АВ №8884474; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3887813; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АС №9381807; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АЕ №7025051; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ЄВ №9851384; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ГЛ №7396082; грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 36000 грн.(тридцять шість тисяч гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АК №1011722; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АП №6590543; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АУ №7056505; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ №8335309; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АС №2706213; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БМ №8870831; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БН №6757367; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АЛ №9135366; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗА №6673043; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №0375203; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №7081281; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЄ №4360464; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗБ №4673836; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №3503337; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХИ №0924743; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛИ №2651946; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХБ №5174652; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛА №1370261; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №3474916; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ №8315539; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МБ №3512214; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ №9744145; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА №4660843; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №2387432; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №9869816; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АИ №1279112; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №0359967; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АК №8596138; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №8417432; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4411463; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ №4803789; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №7849762; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АЛ №3291697; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №9469784; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644658; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172553; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644657; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172554; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД №2158580; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СД №7099437; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛБ №9703365; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БА №2526823; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕИ №5085299; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЄ №3258552; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №1559221; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АМ №6618160; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №9489269; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №4764942; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №5636367; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №3643543; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №5185020; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ПГ №8107668; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №7377874; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХВ №6582587; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АУ №3813459; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ №8783836; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №7563165; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №9232161; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄБ №3264969; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №3195306; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №4549436; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6639362; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗА №3508769; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №4439796; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2197419; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2413321; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №9742220; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №8422089; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №8575144; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №9777954; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СК №1593195; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГБ №5092786; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №4763915; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №2009743; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7849920; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №5986822; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АК №5245610; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3840406; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3374820; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЖ №4553291; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЖ №3883406; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №0172038; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0972956; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЕ №7230599; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №9787400; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №7566039; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №3329296; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №0886621; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №5021823; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №4965483; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №3977070; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЗГ №4645307; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №4219624; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №8429976; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УК №6717773; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АА №0439904; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №5705552;

- вилучені у період часу з 22:00 години 23.04.2024 року по 03:02 години 24.04.2024 року під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 : купюру номіналом 500 грн, серії ЦБ3843013, грошові кошти на загальну суму 146900 грн; грошові кошти на загальну суму 1400 доларів США, флеш-накопичувач з кришкою сріблястого кольору з написом « ОСОБА_4 », флеш-накопичувач синього кольору з написом «ГАЗПРОМБАНК», мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору з чорними вставками, мобільний телефон IPhone в корпусі чорного кольору;

- вилучені 23.04.2024 року у службовому кабінеті №216 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон Nokia, серійний номер1: НОМЕР_5 , серійний номер2: НОМЕР_6 , планшет Apрle, серійний номер: НОМЕР_7 , два блокноти з чорновими записами, 100 доларів США з серією та номером LB21300654A; 4 аркуша формату А4 з рукописними написами.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 26.04.2024 року, судову справу №203/1732/24, провадження №1-кс/0203/1497/2024, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 29.04.2024 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначене на 30.04.2024 року, в яке з`явилась прокурор.

Власник майна та (або) його представник у судове засідання не з`явились, належним чином були повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.

Слідчий ОСОБА_6 до початку судового засідання 29.04.2024 року засобами електронного зв`язку подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі та просив суд їх задовольнити.

Суд на підставі положень ст. ст. 170, 173 КПК України розглянув клопотання за відсутності власника майна та (або) його представника.

Під час судового засідання прокурор підтримала вимоги клопотання та просила суд їх задовольнити, підстави звернення до суду із клопотанням пояснила суду таким чином, як про це вказано вище. Також прокурор зазначила, що метою накладення арешту на грошові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку, є збереження речових доказів, а метою накладення арешту на транспортний засіб конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебуває кримінальне провадження №0000019 від 10.05.2023 року.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 року здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2024 року, справа №203/1732/24, провадження №1-кс/0203/1314/2024, було задоволено клопотання слідчого та надано старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.05.2023 року дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN-код № НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів; мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки; грошових коштів в сумі 4000 (чотири) тисячі гривень, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, що мають наступні серії та номера: АП №8296035, ХД №7511597, ЄИ №3534826, ЄА №6696375, ЕИ №9053977, БВ №7553667, ЦБ №3843013, НОМЕР_10 ; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2024 року, справа №203/1732/24, провадження №1-кс/0203/1316/2024, було задоволено клопотання слідчого та надано старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.05.2023 року дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі за місцем розташування робочого кабінету №216 (двісті шістнадцять) начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за Державою в особі Державної податкової служби України, , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів; мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки; грошових коштів в сумі 4000 (чотири) тисячі гривень, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, що мають наступні серії та номера: АП №8296035, ХД №7511597, ЄИ №3534826, ЄА №6696375, ЕИ №9053977, БВ №7553667, ЦБ №3843013, АЕ №4698672; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2024 року, справа №203/1732/24, провадження №1-кс/0203/1317/2024, було задоволено клопотання слідчого та надано старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.05.2023 року дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів; мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки; грошових коштів в сумі 4000 (чотири) тисячі гривень, купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, що мають наступні серії та номера: АП №8296035, ХД №7511597, ЄИ №3534826, ЄА №6696375, ЕИ №9053977, БВ №7553667, ЦБ №3843013, НОМЕР_10 ; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до протоколу обшуку від 23.04.2024 року, у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді у службовому кабінеті №216 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, зокрема: мобільний телефон Nokia, серійний номер1: НОМЕР_5 , серійний номер2: НОМЕР_6 , планшет Apрle, серійний номер: НОМЕР_7 , два блокноти з чорновими записами, 100 доларів США з серією та номером LB21300654A; 4 аркуша формату А4 з рукописними написами.

Постановою слідчого від 24.04.2024 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019, зокрема: мобільний телефон Nokia, серійний номер1: НОМЕР_5 , серійний номер2: НОМЕР_6 , планшет Apрle, серійний номер: НОМЕР_7 , два блокноти з чорновими записами, 100 доларів США з серією та номером LB21300654A; 4 аркуша формату А4 з рукописними написами.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.04.2024 року, у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді у транспортному засобі автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN-код № НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено, зокрема: аркуш паперу (з блокноту) білого кольору з чорновими записами поштових адресів та прізвищ, особистий мобільний телефон Iphone 12 з мобільним номером НОМЕР_3 , грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 4700 грн (чотири тисячі сімсот гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644655; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №9308391; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644656; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №2419069; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №2259481; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №4874678; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХД №3368480; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №8401146; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ №7199328; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УР №0614676; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №2155116; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія КК №4962664; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ №4597682; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №9275323; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ №8411581; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УД №0942194; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АГ №9009161; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №8221270; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УЛ №7928048; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄИ №2015898; грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2550 грн (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЗ №5224794; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ №0462597; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №2551239; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АА №0703902; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЖ №9271822; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія СН №6280332; паперовий конверт з надписами «Банк Михайлівський прибуткова картка + кредитка Эльдорадо» в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 13500 грн (тринадцять тисяч п`ятсот гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442429; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442427; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442432; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442431; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442434; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442433; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442436; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442435; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442438; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442437; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442440; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442439; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442442; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442441; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442495; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442443; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442497; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442493; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442499; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442494; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442420; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442422; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442498; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442428; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442500; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442421; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442496; паперовий конверт з надписом «Укрпошта» в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 10000 грн (десять тисяч гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №6803638; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8184247; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6889572; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №1372588; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №4617123; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВИ №1304337; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №7238761; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №5470962; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689800; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689801; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №7280178; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №7660141; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ№1743219; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №5476806; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8091315; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЛ №3827915; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632281; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №2734451; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632282; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6841787; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №2278646; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄИ №5528196; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №7221236; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №2079051; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0926993; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №8399744; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №0439791; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №9630028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄД №1757276; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №8270937; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №3419386; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДБ №4939028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №3233197; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №3476905; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №0617941; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №1347333; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №7926545; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №4127053; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7355028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №4538399; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕА №0241325; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №0301122; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГД №3768678; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЄ №1571098; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №0438517; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГА №1247773; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №0438351; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №0869040; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6661540; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №3191021; аркуш паперу розміром 12 х 7 сантиметрів, що містять чорнові рукописні записи з прізвищем ОСОБА_5 та поштова адреса.

Крім того, за змістом протоколу було вилучено транспортний засіб марки «Фольксваген Пассат В8», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якості речового доказу.

Постановою слідчого від 24.04.2024 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019, зокрема: аркуш паперу (з блокноту) білого кольору з чорновими записами поштових адресів та прізвищ, особистий мобільний телефон Iphone 12 з мобільним номером НОМЕР_3 , грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 4700 грн (чотири тисячі сімсот гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644655; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №9308391; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644656; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №2419069; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №2259481; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №4874678; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХД №3368480; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №8401146; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ №7199328; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УР №0614676; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №2155116; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія КК №4962664; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ №4597682; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №9275323; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ №8411581; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УД №0942194; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АГ №9009161; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №8221270; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УЛ №7928048; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄИ №2015898; грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2550 грн (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЗ №5224794; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ №0462597; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №2551239; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АА №0703902; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЖ №9271822; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія СН №6280332; паперовий конверт з надписами «Банк Михайлівський прибуткова картка + кредитка Эльдорадо» в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 13500 грн (тринадцять тисяч п`ятсот гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442429; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442427; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442432; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442431; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442434; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442433; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442436; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442435; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442438; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442437; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442440; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442439; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442442; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442441; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442495; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442443; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442497; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442493; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442499; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442494; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442420; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442422; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442498; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442428; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442500; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442421; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442496; паперовий конверт з надписом «Укрпошта» в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 10000 грн (десять тисяч гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №6803638; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8184247; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6889572; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №1372588; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №4617123; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВИ №1304337; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №7238761; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №5470962; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689800; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689801; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №7280178; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №7660141; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ№1743219; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №5476806; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8091315; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЛ №3827915; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632281; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №2734451; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632282; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6841787; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №2278646; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄИ №5528196; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №7221236; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №2079051; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0926993; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №8399744; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №0439791; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №9630028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄД №1757276; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №8270937; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №3419386; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДБ №4939028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №3233197; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №3476905; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №0617941; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №1347333; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №7926545; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №4127053; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7355028; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №4538399; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕА №0241325; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №0301122; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГД №3768678; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЄ №1571098; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №0438517; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГА №1247773; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №0438351; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №0869040; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6661540; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №3191021; аркуш паперу розміром 12 х 7 сантиметрів, що містять чорнові рукописні записи з прізвищем ОСОБА_5 та поштова адреса; транспортний засіб марки «Фольксваген Пассат В8», д.н.з. НОМЕР_4 , vin- НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено у якості речового доказу.

Відповідно до протоколу обшуку від 24.04.2024 року, у ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді, було виявлено та вилучено, зокрема: купюру номіналом 500 грн, серії ЦБ3843013, грошові кошти на загальну суму 146900 грн; грошові кошти на загальну суму 1400 доларів США, флеш-накопичувач з кришкою сріблястого кольору з написом « ОСОБА_4 », флеш-накопичувач синього кольору з написом «ГАЗПРОМБАНК», мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору з чорними вставками, мобільний телефон IPhone в корпусі чорного кольору.

Постановою слідчого від 24.04.2024 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019, зокрема: купюру номіналом 500 грн, серії ЦБ3843013, грошові кошти на загальну суму 146900 грн; грошові кошти на загальну суму 1400 доларів США, флеш-накопичувач з кришкою сріблястого кольору з написом « ОСОБА_4 », флеш-накопичувач синього кольору з написом «ГАЗПРОМБАНК», мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору з чорними вставками, мобільний телефон IPhone в корпусі чорного кольору.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 24.04.2024 року, 23.04.2024 року о 14:30 годині біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було фактично затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Під час затримання особи та особистого обшуку за участю двох понятих та захисника ОСОБА_10 затриманий ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти Національного банку України, загальною сумою 2140 грн та 36000,00 грн, а саме: грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2140 грн (дві тисячі сто сорок гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЗ №1310792; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №0370371; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЄ №5842333; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №4586881; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХА №5272585; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №9137738; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АД №3523455; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕЕ №6572316; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3328016; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №5757893; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЕ №1641787; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АГ №5906966; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АВ №8884474; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3887813; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АС №9381807; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АЕ №7025051; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ЄВ №9851384; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ГЛ №7396082; грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 36000 грн.(тридцять шість тисяч гривень) купюрами: грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АК №1011722; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АП №6590543; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АУ №7056505; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ №8335309; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АС №2706213; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БМ №8870831; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БН №6757367; грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АЛ №9135366; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗА №6673043; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №0375203; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №7081281; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЄ №4360464; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗБ №4673836; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №3503337; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХИ №0924743; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛИ №2651946; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХБ №5174652; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛА №1370261; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №3474916; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ №8315539; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МБ №3512214; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ №9744145; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА №4660843; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №2387432; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №9869816; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АИ №1279112; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №0359967; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АК №8596138; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №8417432; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4411463; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ №4803789; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №7849762; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АЛ №3291697; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №9469784; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644658; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172553; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644657; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172554; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД №2158580; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СД №7099437; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛБ №9703365; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БА №2526823; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕИ №5085299; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЄ №3258552; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №1559221; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АМ №6618160; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №9489269; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №4764942; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №5636367; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №3643543; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №5185020; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ПГ №8107668; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №7377874; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХВ №6582587; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АУ №3813459; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ №8783836; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №7563165; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №9232161; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄБ №3264969; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №3195306; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №4549436; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6639362; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗА №3508769; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №4439796; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2197419; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2413321; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №9742220; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №8422089; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №8575144; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №9777954; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СК №1593195; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГБ №5092786; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №4763915; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №2009743; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7849920; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №5986822; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АК №5245610; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3840406; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3374820; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЖ №4553291; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЖ №3883406; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №0172038; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0972956; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЕ №7230599; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №9787400; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №7566039; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №3329296; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №0886621; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №5021823; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №4965483; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №3977070; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЗГ №4645307; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №4219624; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №8429976; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УК №6717773; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АА №0439904; грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №5705552.

24.04.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000019, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За відомостями з копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_13 , дата реєстрації 15.12.2021 року, власником транспортного засобу марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_4 , vin- НОМЕР_2 , 2018 року випуску, є ОСОБА_8 .

Також у ході судового засідання судом безпосередньо були досліджені наявні в матеріалах справи письмові доказ: витяги з ЄРДР, постанови, повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 24.04.2024 року, протоколи допитів свідків, протоколи обшуків з додатками, ухвали слідчого судді від 10.04.2024 року у справі №203/1732/24, провадження №1-кс/0203/1314/2024 та провадження №1-кс/0203/1317/2024, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 24.04.2024 року, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 , протокол огляду речей та документів, протокол огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр з додатками, заяви, листи, рапорти, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатками, протоколи про хід проведення НСРД з відмітками «Розсекречено»; реєстраційна картка на транспортний засіб та копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_13 , дата реєстрації 15.12.2021 року.

Суд зазначає, що відповідно до абзацу першого частин 1, 2, 3, 4, 5, 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень статті 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частин 2, 3 статті 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до пунктів 3, 4 частини 1, частини 3 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу , у разі скасування арешту.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно з частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Відповідно до положень статті 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Відповідно до частини 3 статті 368 КК України, діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Аналіз викладеного вище дає суду підстави для висновку про те, що у слідчого судді наявні правові підстави, визначені КПК України, для задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна з метою збереження речових доказів в частині вимог клопотання про накладення арешту на грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, дозвіл на відшукання та вилучення яких було надано ухвалами суду від 10.04.2024 року. При цьому арешт з метою збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що доведено слідчим.

Водночас клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині вимог про накладення арешту на вилучений транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_4 , vin- НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оскільки вказаний транспортний засіб є власністю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію права власності, серії НОМЕР_13 , дата реєстрації 15.12.2021 року, та був вилучений як речовий доказ з метою конфіскації майна як виду покарання.

Проте арешт з метою конфіскації майна як виду покарання накладається на майно підозрюваного, а не третьої особи добросовісного набувача. Крім того, конфіскація як вид можливого покарання полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Як вказав слідчий, підозрюваний ОСОБА_4 є фактичним користувачем, а не власником вилученого автомобіля. Так, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Тому, з огляду на заявлену мету накладення арешту на майно конфіскація майна як вид покарання, у суду відсутні правові підстави для накладення арешту на майно третьої особи з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Керуючись статтями 167, 168, 170, 171, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN-код № НОМЕР_2 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (протокол обшуку від 24.04.2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2024 року, справа №203/1732/24), а саме на:

-аркуш паперу (з блокноту) білого кольору з чорновими записами поштових адресів та прізвищ;

-особистий мобільний телефон Iphone 12 з мобільним номером телефону: НОМЕР_3 ;

-грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 4700 грн (чотири тисячі сімсот гривень) купюрами:

1.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644655;

2.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №9308391;

3.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644656;

4.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №2419069;

5.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №2259481;

6.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №4874678;

7.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХД №3368480;

8.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №8401146;

9.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТБ №7199328;

10.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УР №0614676;

11.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №2155116;

12.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія КК №4962664;

13.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ТЕ №4597682;

14.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №9275323;

15.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЗ №8411581;

16.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія УД №0942194;

17.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АГ №9009161;

18.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №8221270;

19.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УЛ №7928048;

20.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄИ №2015898;

-грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2550 грн (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят гривень) купюрами:

1.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЗ №5224794;

2.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЖ №0462597;

3.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №2551239;

4.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АА №0703902;

5.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЖ №9271822;

6.Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія СН №6280332;

-паперовий конверт з надписами «Банк Михайлівський прибуткова картка + кредитка Эльдорадо», в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 13500 грн (тринадцять тисяч п`ятсот гривень) купюрами:

1.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442429;

2.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442427;

3.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442432;

4.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442431;

5.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442434;

6.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442433;

7.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442436;

8.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442435;

9.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442438;

10.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442437;

11.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442440;

12.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442439;

13.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442442;

14.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442441;

15.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442495;

16.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442443;

17.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442497;

18.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442493;

19.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442499;

20.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442494;

21.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442420;

22.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442422;

23.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442498;

24.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442428;

25.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442500;

26.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442421;

27.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №5442496;

-паперовий конверт з надписом «Укрпошта», в якому знаходились грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 10000 грн (десять тисяч гривень) купюрами:

1.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №6803638;

2.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8184247;

3.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6889572;

4.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №1372588;

5.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №4617123;

6.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВИ №1304337;

7.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №7238761;

8.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №5470962;

9.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689800;

10.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №0689801;

11.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №7280178;

12.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №7660141;

13.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ№1743219;

14.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЗ №5476806;

15.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №8091315;

16.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЛ №3827915;

17.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632281;

18.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №2734451;

19.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЄ №1632282;

20.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №6841787;

21.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №2278646;

22.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄИ №5528196;

23.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №7221236;

24.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №2079051;

25.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0926993;

26.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №8399744;

27.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №0439791;

28.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №9630028;

29.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄД №1757276;

30.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №8270937;

31.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія БР №3419386;

32.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДБ №4939028;

33.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЗ №3233197;

34.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №3476905;

35.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГИ №0617941;

36.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДГ №1347333;

37.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВД №7926545;

38.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №4127053;

39.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7355028;

40.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №4538399;

41.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕА №0241325;

42.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДД №0301122;

43.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГД №3768678;

44.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЄ №1571098;

45.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №0438517;

46.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГА №1247773;

47.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДВ №0438351;

48.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №0869040;

49.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6661540;

50.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №3191021;

-аркуш паперу розміром 12 х 7 сантиметрів, що містять чорнові рукописні записи з прізвищем ОСОБА_5 та поштова адреса, з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт на майно, вилучене під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення його особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (протокол затримання від 24.04.2024 року), а саме на:

- грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 2140 грн (дві тисячі сто сорок гривень) купюрами:

1.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЗ №1310792;

2.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №0370371;

3.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЄ №5842333;

4.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕГ №4586881;

5.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХА №5272585;

6.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №9137738;

7.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АД №3523455;

8.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕЕ №6572316;

9.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3328016;

10.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №5757893;

11.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЕ №1641787;

12.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АГ №5906966;

13.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АВ №8884474;

14.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЕВ №3887813;

15.Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АС №9381807;

16.Грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія АЕ №7025051;

17.Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ЄВ №9851384;

18.Грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ГЛ №7396082;

- грошові кошти Національного банку України (гривня) загальною сумою 36000 грн (тридцять шість тисяч гривень) купюрами:

1.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АК №1011722;

2.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АП №6590543;

3.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АУ №7056505;

4.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АВ №8335309;

5.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АС №2706213;

6.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БМ №8870831;

7.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія БН № 6757367;

8.Грошова купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серія АЛ №9135366;

9.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗА №6673043;

10.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №0375203;

11.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №7081281;

12.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХЄ №4360464;

13.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗБ №4673836;

14.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №3503337;

15.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХИ №0924743;

16.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛИ №2651946;

17.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ХБ №5174652;

18.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛА №1370261;

19.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕБ №3474916;

20.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ №8315539;

21.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МБ №3512214;

22.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЦБ №9744145;

23.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄА №4660843;

24.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄВ №2387432;

25.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №9869816;

26.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АИ №1279112;

27.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №0359967;

28.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АК №8596138;

29.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ №8417432;

30.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4411463;

31.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЄБ №4803789;

32.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ №7849762;

33.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АЛ №3291697;

34.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АП №9469784;

35.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644658;

36.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172553;

37.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №4644657;

38.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГМ №1172554;

39.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ФД №2158580;

40.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія СД №7099437;

41.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЛБ №9703365;

42.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БА №2526823;

43.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕИ №5085299;

44.Грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВЄ №3258552;

45.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АН №1559221;

46.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АМ №6618160;

47.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №9489269;

48.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №4764942;

49.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄА №5636367;

50.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №3643543;

51.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗБ №5185020;

52.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ПГ №8107668;

53.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СЛ №7377874;

54.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХВ №6582587;

55.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АУ №3813459;

56.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГЖ №8783836;

57.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №7563165;

58.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №9232161;

59.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄБ №3264969;

60.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕБ №3195306;

61.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СН №4549436;

62.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №6639362;

63.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗА №3508769;

64.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГВ №4439796;

65.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2197419;

66.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕД №2413321;

67.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №9742220;

68.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №8422089;

69.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №8575144;

70.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №9777954;

71.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СК №1593195;

72.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ГБ №5092786;

73.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЄ №4763915;

74.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЕ №2009743;

75.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №7849920;

76.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЕ №5986822;

77.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія АК №5245610;

78.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3840406;

79.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЗГ №3374820;

80.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ХЖ №4553291;

81.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЖ №3883406;

82.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄГ №0172038;

83.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ДЕ №0972956;

84.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЕ №7230599;

85.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ВЖ №9787400;

86.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №7566039;

87.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія СГ №3329296;

88.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЖ №0886621;

89.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЄЕ №5021823;

90.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ №4965483;

91.Грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕЗ №3977070;

92.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЗГ №4645307;

93.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія ЄВ №4219624;

94.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №8429976;

95.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія УК №6717773;

96.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АА №0439904;

97.Грошова купюра номіналом 100 (сто) гривень серія АЄ №5705552, з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 (протокол обшуку від 24.04.2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2024 року, справа №203/1732/24), а саме на:

- купюру номіналом 500 грн серія ЦБ №3843013;

- грошові кошти на загальну суму 146900 грн;

- грошові кошти на загальну суму 1400 доларів США;

- флеш-накопичувач з кришкою сріблястого кольору з написом « ОСОБА_4 »;

- флеш-накопичувач синього кольору з написом «ГАЗПРОМБАНК»;

- мобільний телефон IPhone в корпусі сірого кольору з чорними вставками;

- мобільний телефон IPhone в корпусі чорного кольору, з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в адміністративній будівлі за місцем розташування робочого кабінету №216 (двісті шістнадцять) начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_1 (протокол обшуку від 23.04.2024 року, проведений на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2024 року, справа №203/1732/24), а саме на:

- мобільний телефон Nokia серійний номер1: НОМЕР_5 , серійний номер2: НОМЕР_6 ;

- планшет Apрle серійний номер: НОМЕР_7 ;

- два блокноти з чорновими записами;

- 100 доларів США з серією та номером LB21300654A;

- 4 аркуша формату А4 з рукописними написами, з метою збереження речових доказів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та оголошено 06.05.2024 року о 17:35 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1