печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004120 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що невстановлені особи вчинили розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (далі Товариство), чим завдали матеріальної шкоди учаснику Товариства ОСОБА_5 .

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , укладено два договори купівлі-продажу залізничних вантажних вагонів № 03/05/2018 від 03.05.2018 та № 12/06/2018 від 12.06.2018.

Відповідно до вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) 62 залізничних вантажних вагони на загальну суму 44 465 631 грн. Укладання вищевказаних договорів та безпосередній продаж 62 залізничних вантажних вагонів відбулося без погодження засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прямо суперечить вимогам статуту Товариства та призвело до збитків засновниці ОСОБА_5 .

Також встановлено, інше підконтрольне ОСОБА_6 підприємство ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Будучи допитаною як свідок ОСОБА_9 , пояснила, що являється дружиною ОСОБА_6 . ОСОБА_6 , будучи засновником та директором ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке займалась вантажними перевезеннями та мало на балансі 51 залізничні вантажні вагони, які були куплені в кредит, передав їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору купівлі продажу з відстрочкою платежу.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що на початку 2010 року було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого в рівних частках по 50% стали вона та ОСОБА_9 . Основним видом діяльності товариства було визначено експлуатацію залізничних вантажних вагонів. Так, на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилось всього 78 залізничних вантажних вагони, які здавалися в оренду та приносили таким чином прибуток підприємству.

26.01.2018 Протоколом № 7 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено Статут Товариства.

В пункті 6.1. та 6.3. ст. 6 Статуту визначено, що майно Товариства становлять основні оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства. Товариство є власником майна. що може виступати у таких формах: грошові матеріальні вклади учасників до статутного капіталу: кошти і майно, які передані йому у власність учасниками: продукція, вироблена товариством в результаті господарської діяльності: доходи, одержані від господарської діяльності товариства; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів: придбане майно іншого підприємства організації: безоплатні та благодійні внески. пожертвування підприємств, організацій громадян; інше майно, набуте на підставах. незаборонених законом.

Пунктами 9.1. та 9.2. ст. 9 Статуту встановлено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Виконавчим органом Товариства є директор.

Згідно з п. 10.17 ст. 10 Статуту до компетенції Загальних зборів учасників належить, зокрема: затвердження правочинів (договорів, контрактів, тощо) вчинених, укладених від імені Товариства на суму еквівалентну 100 000,00 доларів США і більше за курсом НБУ на день вчинення, укладення (п.п. «т»); відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства (п.п. «ц»).

Однак, 03.05.2018 ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту підприємства, без прийняття відповідного рішення учасниками Загальних зборів Товариства, уклав договір купівлі-продажу № 03/05/2018 з директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 про відчудження 15 залізничних вантажних вагонів, вартість яких складає 15 165 432,00 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12.06.2018 ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту, без прийняття відповідного рішення учасниками Загальних зборів Товариства, уклав договір купівлі- продажу № 12/06/2018 з директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , яким відчужив 47 залізничних вантажних вагонів, вартість яких складає 29 300 199,00 грн..

Крім того, потерпіла повідомила, що не приймала участь у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не отримувала запрошення на їх проведення ні від ОСОБА_9 , ні від ОСОБА_6 . Також, остання не підписувала після 26.01.2018 протоколи Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не надавала згоду на відчуження майна Товариства.

Разом з тим, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 910/7922/21 від 15.09.2021 скасовано Рішення Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлене Протоколами № 10/07/2018 від 10.07.2018, № 1008/2018 від 10.08.2018 та № 12/06/2018 від 12.06.2018.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 надав аналогічні покази, що й потерпіла ОСОБА_5 .

На даний час, з метою перевірки дійсності правочинів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках зазначених товариств, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчого в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_22 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_23 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_24 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- НОМЕР_5 (840 - долар США);

- НОМЕР_6 (643 - російський рубль);

- НОМЕР_7 (978 - євро);

- НОМЕР_8 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_9 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_10 (643 - російський рубль);

- НОМЕР_11 - українська гривня);

- НОМЕР_12 - євро);

- НОМЕР_13 - долар США.

2) ПП «ІНФОРМАЦІЯ_5»:

- НОМЕР_14 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_15 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_16 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_17 (980 - українська гривня).

3) ТОВ ВНФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- НОМЕР_18 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_19 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_20 (980- українська гривня), а також їх реєстраційних справ, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/52958/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 17.11.2023