Справа № 195/1956/23
У Х В А Л А

іменем України

20.03.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000306 від 10.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення інформації (на електронних носіях інформації) та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.12.2023 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.12.2023 невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом надання державної грошової допомоги в соціальній мережі «Facebook», незаконно, із корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами в сумі 89527,15 грн., які знаходилися на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спричинивши останній збиток на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП 10.12.2023 внесено відповідні відомості до ЄРДР за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що 09.12.2023 приблизно о 12:00 годині вона знаходилася вдома та в цей на належному їй мобільному телефоні марки «Samsung» модель «Galaxy A10» номер НОМЕР_2 переглядала соціальну Інтернет мережу «Facebook», де натрапила на оголошення про оформлення грошової допомоги в «Дії» і також було зазначено, що вона від ООН. Після чого, вона натиснула на дане оголошення і автоматично перейшла на вказане посилання, за даним посиланням вона почала прочитувати, але нічого не зрозуміла і не вводила будь-яку інформацію і вийшла з даного посилання. Потім, близько 12:51 години до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 та відрекомендувалися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з належного їй карткового рахунку було знято гроші в сумі 5400 грн., а точніше перераховано і дана особа запропонувала їй перевірити належні їй кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та потерпіла поклала слухавку. Доповнила, що вказаний номер їй телефонував 08.12.2023 о 18:30 години, 11.09.2023 їй прийшло смс-повідомлення, що їй намагалися зателефонувати та декілька разів телефонували в серпні НОМЕР_4 , але коли вона брала слухавку то розмовляв голосовий робот. Після чого, як вона поклала слухавку, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перевіривши свій баланс на пенсійній картці, то дійсно виявила перерахування (зняття) коштів в сумі 5400 грн. Потім, 0 13:23 годині з номеру телефону НОМЕР_5 до неї зателефонували і знову відрекомендувалися представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що в неї є ще одна картка, а саме кредитна, на якій маються кошти в сумі 90000 грн. і щоб звідти не було знято кошти, сказали, щоб вона перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вона сама не знала як це зробити розмовляючи по телефону і даний чоловік, який представився співробітником банку, говорив, що їй треба робити та куди переходити та що саме натискати, при цьому всьому, потерпіла не вводила ні яких логіків чи паролів. Після даної розмови з невідомим чоловіком вона знову зайшла в Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, що з належної їй кредитної картки № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 20000 грн., 25000 грн., 29000 грн. та 12500 грн., після чого вона зателефонувала до поліції.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 12.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області справа № 195/1956/23 від 15.12.2023 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що за результатами вказаних незаконних операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні ім`я потерпілої ОСОБА_4 невстановленою особою було здійснено переказ грошових коштів на рахунки одержувача НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступними транзакціями:

1. ID транзакція 3 / 09.12.2023 року / 13:50:04 год. / сума 20000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 169016 /.

2. ID транзакція 0 / 09.12.2023 року / 13:59:26 год. / сума 25000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 120020

3. 7. ID транзакція 6 / 09.12.2023 року / 14:01:40 год. / сума 29000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 037024

4. ID транзакція 7 / 09.12.2023 року / 14:03:06 год. / сума 12500 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 018028

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, з метою підтвердження показів потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації в отриманні інформації, щодо терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації (на електронних носіях інформації) та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації (на електронних носіях інформації) та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію відносно терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обслуговується еквайрингом ІНФОРМАЦІЯ_6 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рахунок, на який 09.12.2023 року було здійснено перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обслуговується еквайрингом ІНФОРМАЦІЯ_6 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступними транзакціями:

1. ID транзакція 3 / 09.12.2023 року / 13:50:04 год. / сума 20000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 169016 /.

2. ID транзакція 0 / 09.12.2023 року / 13:59:26 год. / сума 25000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 120020

3. ID транзакція 6 / 09.12.2023 року / 14:01:40 год. / сума 29000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 037024

4. ID транзакція 7 / 09.12.2023 року / 14:03:06 год. / сума 12500 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 018028;

- детальну інформацію в паперовому вигляді, відносно наступних ID транзакцій, здійснених з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на невідомий рахунок за допомогою терміналу MONO 011, який обслуговується еквайрингом ІНФОРМАЦІЯ_6 , повне найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1. ID транзакція 3 / 09.12.2023 року / 13:50:04 год. / сума 20000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 169016 /.

2. ID транзакція 0 / 09.12.2023 року / 13:59:26 год. / сума 25000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 120020

3. ID транзакція 6 / 09.12.2023 року / 14:01:40 год. / сума 29000 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 037024

4. ID транзакція 7 / 09.12.2023 року / 14:03:06 год. / сума 12500 грн./ термінал: MONODirect, KYIV / найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_6 код авторизації: 018028

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 20.03.2024