Справа №463/3933/24
Провадження №1-кс/463/3514/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, під час виконання доручення Львівської обласної прокуратури додаткового запиту компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С22/04, -

ВСТАНОВИВ:

До Личаківського районного суду м. Львова звернувся заступник керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час виконаннядоручення Львівської обласної прокуратури додаткового запиту компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С22/04.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Галицькою окружною прокуратурою міста Львова здійснюється виконання доручення Львівської обласної прокуратури додаткового запиту компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №С22/04, за фактом крадіжки майна організованою групою, отримання майна, участі в об`єднанні злочинців для підготовки до злочину.

З матеріалів запиту іноземної держави вбачається, в ході досудового розслідування у вказаній кримінальній справі встановлено, що з кінця 2021 року на значній території країни спостерігається серійне явище крадіжок у веломагазинах, причетними до яких є громадяни Молдови, які проживали у Франції. Крім того, в Україні виявлено мережу маскування, оскільки кілька викрадених гоночних мотоциклів, були викладені на сайті та впізнані потерпілими.

В ході розслідування виявлено мережу приховування злочинів в Україні через сайт, на якому виставлялася на продаж велика кількість гоночних мотоциклів. Розслідуванням встановлено, що в районі Парижа діяли дві групи грабіжників молдавського походження.

В одну з груп злочинців, які активно діяли в другій половині 2022 року, входили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після останньої крадіжки з проникненням, вчиненої на півночі Франції, ця команда покинула регіон Парижа на автомобілі марки «TOYOTA Auris» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , до Молдови.

Встановлено, що вказана група осіб вчинила близько 30 крадіжок або спроб злому в магазинах велосипедів на території Франції. Вказане свідчить про те, що вказана група осіб не повернеться на територію Франції через арешт деяких їхніх родичів чи спільників та півдні Франції та виявлення пристрою геолокації в реальному часі на їхньому автомобілі марки «TOYOTA Auris» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Друга група злочинців складалася з трьох громадян Молдови, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який виконував роль керівника.

Компетентний орган іноземної держави просить отримати інформацію, яка має значення для розслідування кримінальної справи в Україні, а саме отримати відомості, які є банківською таємницею, стосовно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вбачається, що на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 (UAH) в філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснити виїмку) документів, які містять відомості:

-щодо суми грошових коштів на банківському рахунку та виписку з банківського рахунку, відкритого у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (UAH), з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1