Провадження № 1-кс/202/2776/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотанняслідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 25.04.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271від 25.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація про те, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено кредитний договір щодо реалізації 3 та 4 етапів реалізації програми з реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра» на загальну суму близько 25 000 000євро.

Фактичним куратором вказаного проекту від ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . За оперативною інформацією, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм впливом на службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лобіював обрання переможцем тендеру підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює розробку проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучив до виконання будівельних робіт підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому використовує підприємства з ознаками фіктивності для мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку. В свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 - є повністю підконтрольною особою ОСОБА_7 .

За наявною інформацією від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписання актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 здійснює заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », голова групи реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Дніпро» - ОСОБА_7 . Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписання актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 здійснює заступник директора з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від субпідрядного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписання актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 здійснює директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_8 акт № 308/5 (Ф)від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_7 , яка 08.09.2023, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »ДМР, не відповідають проектній документації, внесла до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм,підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.

Внаслідок умисних дій вказаних учасників групи під за участю ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »ДМРзавищено на суму 247 143,05 гривень різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаному розмірі.

Таким чином, внаслідок умисних дій вказаних учасників групи під за участю ОСОБА_6 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з утеплення фасадів в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР; ІНФОРМАЦІЯ_9 та КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР завищено на загальну суму 1 243 676,69 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказаному розмірі.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_3 ), використовує абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 ), використовує абонентські номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ) використовує абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 )використовує абонентський номер НОМЕР_13 ;

-невстановлена особа під час досудового розслідування використовує абонентський номери НОМЕР_14 .

Таким чином, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події, та місця перебування вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевказане, а саме про неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий посилається на те, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку з чим,слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились,про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, щов провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271від 25.04.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційній, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме у період часу з 24.00 год.01.01.2021 року до часу надання клопотання до суду, тобто до 16.04.2024 року. Також слідчим не обґрунтовано причетність до правопорушення невстановленої особи до номеру якої просять отримати доступ. Таке втручання в права особи суд вважає надмірним.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000271, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування,що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань (вих., вх. СМС- повідомлення, вх. СМС- повідомлення, з розкриттям змісту, переадресація, нульової дзвінки), абонентські номери які працювали з ІМЕІ мобільного терміналу, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, спосіб та місце поповнення у період часу з 24 год. 00 хв. 01.01.2021 року по 16.04.2024 року, з можливістю вилучення електронних примірників документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1