Справа 688/1655/24
№ 1-кс/688/837/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000582 від 05.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.04.2024 року, о 15:28 год, невстановлена особа, під приводом надання соціальної допомоги, використовуючи фішингове посилання у соціальній мережі «Facebook», дізнавшись реквізити банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах дії воєнного стану, у невстановлений спосіб заволоділа грошовими коштами в сумі 64630 грн з банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Серединці, Судилківської ТГ Шепетівського району Хмельницької області, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

05.04.2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно наданої потерпілою виписки по картковому рахунку, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було здійснено наступні платежі: 04.04.2024 року о 15:34 год, в сумі 7842,02 грн, деталі операції: « НОМЕР_2 »; 04.04.2024 року о 15.33 год, в сумі 15748,03 грн, деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 04.04.2024 року о 15:33 год, в сумі 7782,68 грн, деталі операції: «FACEBKVN3722Q7E2, fb.me/ads»; 04.04.2024 року о 15.32 год, в сумі 7842,02 грн, деталі операції: «FACEBKSWH9M2Q7E2, fb.me/ads»; 04.04.2024 року о 15:32 год, в сумі 39,37 грн, деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 04.04.2024 року о 15:32 год, в сумі 16535,43 грн, деталі операції: «FACEBKQEGSS7LQ22,MelnoPark»; 04.04.2024 року о 15:32 год, в сумі 39,37 грн, деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 04.04.2024 року о 15:32 год, в сумі 39,37 грн, деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 04.04.2024 року о 15:31 год, в сумі 39,37 грн, деталі операції: «FACEBK *8WZH, ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення особи власника рахунку, на який здійснено транзакцію, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » слідчо-оперативної групи - слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу про створення спільної слідчо-оперативної групи по розслідуванню кримінального провадження №0000582, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000582 від 05.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме до:

- інформації про рух коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банки власників інших рахунків (картки), повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки), місце здійснення операції, за період часу з 00:00 год 04.04.2024 року по 23:55 год 05.04.2024 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 23.04.2024 року по 23:55 год. 05.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 04.04.2024 року по 23:55 год 05.04 .2024 року;

- копії документів, складених та поданих при відкритті банківського рахунку, з можливістю вилучити вказані документи у електронному або паперовому вигляді.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК