Справа № 717/692/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

третіх осіб, щодо майна яких вирішується

питання по арешт: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт майна.

Встановив:

Слідчий ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 25 березня 2024 року під час огляду місця події:

- автомобіль марки «Renault Trafic» державний номер НОМЕР_1 , номер кузова № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 , із забороною власнику ОСОБА_9 користуватися, розпоряджатися та відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати та передавати іншим особам у володіння та користування даний автомобіль;

- мобільні телефони марки «Xiomy Redmi Note 12S» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 та «Sigma Ip68» (у пошкодженому стані), які належать ОСОБА_6 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані мобільні телефони;

- мобільний телефон марки «Samsung А5» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон;

- мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон;

- мобільні телефони марки «Iphone 13 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , та марки «Samsung Galaxy C8» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , марки «Iphone 6s» без сім картки, IMEI1: НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_11 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані мобільні телефони;

- мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_12 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон;

- мобільний телефон марки «Iphone ХS» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_21 , IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_13 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон;

- мобільні телефони марки «Iphone 12 mini» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_24 , IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 та марки «Iphone 8» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_27 , IMEI1: НОМЕР_28 , які належать ОСОБА_14 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані мобільні телефони;

- мобільний телефон марки «Asus Х00QD» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_29 та «ВФ Україна» НОМЕР_30 , IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_15 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон;

- мобільний телефон марки «Iphone 11 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_33 , IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_8 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон.

В поданні зазначено, що в провадженні слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 25 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа за грошову винагороду у сумі від 6000 до 10000 доларів США із людини, організувала незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , яких 25 березня 2024 року біля 00 годин 10 хвилин було затримано працівниками ДПСУ на автомобільній дорозі Р-63 сполученням «Данківці-Вартиківці-КПП Сокиряни», в адміністративних межах с. Вартиківці Дністровського району Чернівецької області за 1500 метрів від державного кордону в напрямку інформаційного прикордонного знаку №0041/3 в салоні автомобіля «Renault Trafic» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 .

25 березня 2024 року під час огляду місця події виявлено та вилучено: автомобіль марки «Renault Trafic» номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та мобільні телефони із сім-картками, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 .

На думку слідчого, автомобіль, мобільні телефони, та сім-картки мобільних операторів є знаряддям вчинення злочину та підлягають арешту.

Вислухавши думку прокурора, керівника органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

Зокрема слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що автомобіль та мобільні телефони із сім-картками, якими користувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_8 , є доказами злочину і були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинення злочину. Такі предмети можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні. Зокрема, без наявності телефонів та сім-карток неможливо буде провести експертизи з метою встановлення істини по справі, встановити час та зміст інформації, яку отримували від осіб, які організували незаконне переправлення через державний кордон України, а також встановити осіб, які вчинили злочин. Крім того, автомобіль та телефони з сім-картками були знаряддями вчинення злочину.

Існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони користування та розпорядження предметами, на які слідчий просить накласти арешт, може призвести до приховування, пошкодження, втрати та знищення цих речових доказів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ч.3 ст.332 КК України кримінальним правопорушенням є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Як вбачається з матеріалів провадження, 25 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України.

Телефони та сім-картки були виявлені в ході огляду місця події, та відповідно вилучено у ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , тобто осіб, які намагалася незаконно перетнути кордон та у ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , тобто осіб, які перевозили вище зазначених осіб до місця незаконного перетину кордону.

Автомобіль був виявлений в ході огляду місця події, та відповідно вилучено у ОСОБА_6 .

В судовому засіданні ОСОБА_5 , пояснив, що надав свій автомобіль у користування ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_8 . ОСОБА_5 не знав для чого ОСОБА_6 використає автомобіль.

Згідно до постанови слідчого, вказані автомобіль, телефони із сім- картками у даному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальнопротиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані автомобіль, телефони, сім-картки, підпадають під критерії положень ч.1 ст.98 КПК України, оскільки автомобіль та телефони містять сліди злочину, а саме сліди осіб причетних до вчинення злочину, інформацію про спілкування осіб, які організовували незаконне переправлення через державний кордон України.

Для проведення комп?ютерно-технічної експертизи експертам потрібно надати вилучені телефони.

Повернення телефонів та сім-карток власникам унеможливить належну фіксацію наявної у них інформації, може перешкодити належному здобуттю та фіксації доказів у кримінальному провадженні, та встановленню всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що у даному випадку слідчий та прокурор не довели, що повернення автомобіля власнику унеможливить належну фіксацію наявної у ньому інформації, або може перешкодити належному здобуттю та фіксації доказів у кримінальному провадженні, та встановленню всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з огляду на необхідність збереження даного майна, яке містить на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність проведення експертиз із вказаним майном, вважаю необхідним арешт вилучених предметів, оскільки таке обмеження права власності, його можливі негативні наслідки для власників є на даний час розумними та співрозмірними із завданням даного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на:

-автомобіль марки «Renault Trafic» номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_5 ;

- мобільні телефони марки «Xiаomі Redmi Note 12S» із сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 та «Sigma Ip68» (у пошкодженому стані), які належать ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон марки «Samsung А5» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 ;

-мобільні телефони марки «Iphone 13 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , та марки «Samsung Galaxy C8» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , марки «Iphone 6s» без сім-картки, IMEI1: НОМЕР_17 , які належать ОСОБА_11 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 15 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон марки «Iphone ХS» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_21 , IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_13 ;

- мобільні телефони марки «Iphone 12 mini» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_24 , IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 та марки «Iphone 8» із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_27 , IMEI1: НОМЕР_28 , які належать ОСОБА_14 ;

-мобільний телефон марки «Asus Х00QD» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_29 та «ВФ Україна» НОМЕР_30 , IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_15 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_33 , IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_8 .

Заборонити ОСОБА_5 розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати та передавати іншим особам у володіння та користування автомобіль «Renault Trafic» номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 .

Заборонити ОСОБА_6 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільними телефонами марки «Xiаomі Redmi Note 12S» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 та «Sigma Ip68» (у пошкодженому стані).

Заборонити ОСОБА_10 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Samsung А5» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .

Заборонити ОСОБА_7 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Iphone 14 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 .

Заборонити ОСОБА_11 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільними телефонами марки «Iphone 13 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , та марки «Samsung Galaxy C8» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , марки «Iphone 6s» без сім картки, IMEI1: НОМЕР_17 .

Заборонити ОСОБА_12 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Iphone 15 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 , IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 .

Заборонити ОСОБА_13 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Iphone ХS» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_21 , IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 .

Заборонити ОСОБА_14 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Iphone 12 mini» із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_24 , IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 та марки «Iphone 8» із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_27 , IMEI1: НОМЕР_28 .

Заборонити ОСОБА_15 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Asus Х00QD» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_29 та «ВФ Україна» НОМЕР_30 , IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 .

Заборонити ОСОБА_8 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Iphone 11 PRO» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_33 , IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 .

Автомобіль «Renault Trafic» номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 повернути ОСОБА_5 .

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність передбачену ст. 388 Кримінального кодексу України за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Виконання ухвали доручити слідчому Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , якого уповноважити на її виконання.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити прокурору, слідчому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Копії ухвали надіслати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: