Справа № 714/313/24
У Х В А Л А

Іменем України

"24" квітня 2024 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000723 від 10.02.2024 р.),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 року до поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.02.2024 року до заявниці зателефонували з номера НОМЕР_1 невідомі особи, представились працівниками кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про можливість шахрайських дій стосовно коштів заявниці, так як невідома особа зробила замовлення планшетного пристрою та намагається оплатити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20000 гривень, після чого заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали банківський рахунок № НОМЕР_3 нібито для скасування даної операції , на який остання зі свого рахунку № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 20000 гривень. Мобільний телефон заявниці НОМЕР_5 . (Шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

Під час аналізу виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 03.02.2024о 12:52 відбувся переказ коштів в розмірі 19999,5 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 03.02.2024 по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були переведені кошти. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №4 ( м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок по карті № НОМЕР_6 ; інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до картки № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по карті № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 03.02.2024 року по час дії ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 03.02.2024 по час дії ухвали;

- за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по картці № НОМЕР_8 в період часу з 03.02.2024 по час дії ухвали?

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_6 з 03.02.2024 по час дії ухвали .

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою АДРЕСА_4 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1