Справа № 457/496/24
провадження №1-кс/457/150/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000028 та яке надійшло до суду 25.03.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

25.03.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000028 від 20.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 20.03.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.03.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 19.03.2024 невстановлена особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом уникнення шахрайських дій з його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 тисяч гривень, які він особисто перерахував через термінал на невідомі йому рахунки та номера мобільних операторів, при цьому квитанції про перерахунок грошових коштів не отримував.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 19.03.2024 приблизно о 15.35 він перебував на продуктовому ринку у м. Трускавці та в цей час на його абонентський номер НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 та невідомий чоловік представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що з його банківської картки намагаються зняти гроші, при цьому назвав анкетні дані цієї особи. Після чого запитав чи підтверджує він зняття грошових котів. Він повідомив, що жодного зняття грошових коштів не підтверджує, на що цей чоловік повідомив, що у такому разі йому необхідно зупинити транзакцію та для цього потрібно підійти до найближчого банкомату щоб вони зробили ідентифікацію його особи. За вказівкою даної невідомої особи він попрямував до найближчого банкомату, що розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 . Під час цього як він йшов до банкомату, цей невідомий чоловік, який представився працівником банку постійно був на зв`язку та в ході розмови почав розпитуватися чи є у нього ще які- небудь банківські картки, на що він повідомив, що має дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме одну для виплат на яку отримує пенсію та кредитну картку. Також цей чоловік з`ясував чи є у нього гроші на пенсійній картці, на що він повідомив, що не має, а також запитав про наявний ліміт на кредитній картці, на що він повідомив йому що ліміт становить 10000 гривень. Коли він підійшов до банкомату, цей чоловік повідомив, що йому необхідно зняти грошові кошти з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що ним і було зроблено з його допомогою, так як він не пам`ятав пін-коду до своєї картки. В загальному зі своєї кредитної картки він зняв грошові кошти в сумі 13000 гривень, двома транзакціями, спочатку 8000 гривень, а потім ще 5000 гривень. Весь цей час він постійно був на зв`язку з даною невідомою особою. Спочатку він зняв грошові кошти в сумі 8000 гривень, після чого його було переключено на номер НОМЕР_5 , де як йому здалося з ним розмовляв робот банку, однак що саме він повідомив не пригадує. Після чого до нього знову перетелефонував цей же невідомий чоловік однак вже з номеру НОМЕР_1 та повідомив, щоб він зняв решту грошей, що ним і було зроблено та знято грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього невідома особа повідомила, що зняті грошові кошти необхідно повернути на рахунок через термінал. Тоді невідомий мені чоловік з яким він розмовляв по телефону скерував його до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на першому поверсі він підійшов до терміналу та за вказівкою невідомого чоловіка, який весь цей час продовжував бути з ним на зв`язку, перерахував попередньо зняті грошові кошти в сумі 13 000 гривень трьома транзакціями 5000, 5000, 3000 на три різні рахунки, які йому продиктував даний невідомий чоловік. Після першої транзакції він запитав невідомого чоловіка, чи потрібно брати чек, на що він відповів, що цього робити не потрібно, так як гроші назад повертаються на його картку. Після цього як він здійснив три транзакції по перерахунку грошових коштів, невідомий чоловік повідомив, що через 5 хвилин з ним зв`яжиться оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно через 2 хвилини його насторожило, що на мобільний телефон не надійшло жодних повідомлень з банку щодо проведених операцій та він одразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівники банку повідомили, що це були шахраї. Тоді працівниками банку 2 банківські картки, одну для виплат та кредитну було заблоковано та виготовлено дві нові банківські картки (для виплат НОМЕР_6 та кредитну НОМЕР_7 ).

На даний час встановити особу правопорушника не представляється можливим, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та у зв`язку із неможливістю в інший спосіб отримати достовірні дані про його причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій (абонента А), їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС без розшифрування змісту, сервісні повідомлення, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, місцезнаходження мобільного терміналу в якому працювали номера телефонів операторів мобільного зв`язку та інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

Вилучення зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення. Однак, їх вилучення в особи, у володінні якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000028 від 20.03.2024, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.03.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.03.2024, випискою по картці НОМЕР_8 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку "ТРИМОБ": найменування юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 00.00 год. 19 березня 2024 року по день отримання ухвали володільцем інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку "ТРИМОБ": найменування юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по абонентських номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , шляхом зняття копій у електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:

1)Адреса розташування базової станції;

2)Тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3)Дата, час та тривалість з`єднання;

4)Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, IMEI);

5)Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б);

6)З`єднання нульової тривалості;

7)З наявності контрактної угоди відомості про абонента;

8)Інформація щодо руху коштів.

Строк дії ухвали до 25 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1