Провадження № 1-кс/947/5930/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2024 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000174 від 11.02.2023 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину - ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 11.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до положень статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Відповідно до вимог ст. 14 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», громадяни мають право придбавати наркотичні засоби або психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, лише за рецептом лікаря.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 в порушення вищевказаних вимог законодавства, будучи раніше судимим за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів та достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин на шлях виправлення не став та вирішив продовжувати свою злочинну діяльність.

Так, у ОСОБА_4 за невстановлених обставин та у невстановлений у ході досудового розслідування час, виник злочинний корисливий умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку та особисте збагачення у протиправний спосіб, шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну особам, схильним до їх вживання.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи кримінальну караність своєї злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, за невстановлених обставин та в невстановлених осіб придбавав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у невизначеній кількості, які зберігав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, з метою подальшого збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_4 вирішив збувати особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін дистанційним методом, з використанням мережі Інтернет, а саме месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 вирішив здійснювати шляхом пересилання через поштові відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта».

Продовжуючи вчиняти дії, спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 невстановленим досудовим розслідуванням способом придбавав та переміщав раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін до невстановленого місця, де розфасовував зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини в заздалегідь заготовлені конверти, з метою здійснення подальшого їх збуту.

Так, ОСОБА_4 04.12.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час, взяв частину раніше придбаного та розфасованого по конвертах особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та з метою приховування своїх анкетних даних відразу сформував товарно-транспортні накладні (далі ТТН), вказавши данні відправників, які не відповідають дійсності та попрямував до відділення № 39 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. № 49/1, де в той же день, о 20.41 год. здійснив відправлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу на ім`я ОСОБА_7 до відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, буд. № 65А (ТТН № 8996, вага 0,1 кг).

Далі, 07.12.2023 в період часу з 10.28 год. до 10.35 год., у ході проведення огляду речей та документів у приміщенні відділення № 143 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, проспект Небесної сотні, буд. № 65А працівниками поліції виявлено та вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 8996.

У подальшому, 07.12.2023 в період часу з 15.43 год. до 16.12 год. у приміщенні СУ ГУНП в Одеській області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. № 8Г, каб. № 120 слідчим проведено огляд речей і документів, а саме паперового конверту (ТТН № 8996), під час розпакування якого виявлено прозорий полімерний пакет типу «zip-lock» з речовиною рослинного походження, з якого відібрано зразок для проведення експрес-тесту.

У відповідності до результатів експрес-тесту марки «IDT 3000 MarijuanaIdentification» установлено, що в прозорому полімерному пакеті знаходиться речовина рослинного походження темно-зеленого кольору, яка є наркотичною речовиною марихуаною.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-23/22588-НЗПРАП від 29.12.2023 надана на експертизу речовина рослинного походження зелено-коричневого кольору масою 1,02 г, яка знаходилась у прозорому полімерному пакеті із застібкою є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в висушеному стані становить 0,91 г.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, невстановленим способом придбавав та переміщав раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін до невстановленого місця, де розфасовував зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини в заздалегідь заготовлені конверти, з метою здійснення подальшого їх збуту.

Так, ОСОБА_4 04.12.2023, у невстановлений в ході досудового розслідування час, взяв частину раніше придбаної та розфасованої по конвертах особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та з метою приховування своїх анкетних даних відразу сформував ТТН, вказавши данні відправників, які не відповідають дійсності та попрямував до відділення № 39 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. № 49/1, де в той же день, о 20.41 год. здійснив відправлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP на ім`я ОСОБА_7 до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пирогівська, буд. № 27 (ТТН № 7608, вага 0,1 кг).

Далі, 07.12.2023 в період часу з 11.20 год. до 11.27 год., у ході проведення огляду речей та документів у приміщенні відділення № 44 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Пирогівська, буд. № 27 працівниками поліції виявлено та вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 7608.

У подальшому, 07.12.2023 в період часу з 15.08 год. до 15.33 год., у приміщенні СУ ГУНП в Одеській області за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. № 8Г, каб. № 120 слідчим проведено огляд речей і документів, а саме паперового конверту (ТТН № 7608), під час розпакування якого виявлено прозорий полімерний пакет типу «zip-lock» з порошкоподібною речовиною білого кольору, з якого відібрано зразок для проведення експрес-тесту.

У відповідності до результатів експрес-тесту марки IDENTA Amphetamine/Meth IDENTIFICATION» установлено, що в прозорому полімерному пакеті знаходиться речовина, яка містить амфетамін/метамфетамін.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-23/22589-НЗПРАП від 22.12.2023 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,919 г в полімерному пакеті з застібкою містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Кількісний вміст PVP становить 0,257 г.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, невстановленим способом придбавав та переміщав раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін до невстановленого місця, де розфасовував зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини в заздалегідь заготовлені конверти, з метою здійснення подальшого їх збуту.

Так, ОСОБА_4 24.12.2023 у невстановлений в ході досудового розслідування час, взяв частину раніше придбаної, розфасованої по конвертах психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та з метою приховування своїх анкетних даних відразу сформував ТТН, вказавши дані відправника, які не відповідають дійсності та попрямував до відділення № 123 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. № 128, де в той же день о 10.55 год. здійснив відправлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну на ім`я ОСОБА_7 до відділення № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Новомиколаївська дорога, буд. № 1 (ТТН № 9547, вага 0,1 кг).

Далі, 27.12.2023 в період часу з 14.48 год. до 14.56 год. у ході проведення огляду речей та документів у приміщенні відділення № 77 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Новомиколаївська дорога, буд. № 1 працівниками поліції виявлено та вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 9547.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-24/285-НЗПРАП від 15.01.2024 надана на експертизу речовина у вигляді грудочок білого кольору масою0,798 г, що знаходилась в полімерному пакеті, який знаходився в паперовому конверті з ТТН № 9547 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Кількісний вміст амфетаміну становить 0,070 г.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, невстановленим способом придбавав та переміщав раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін до невстановленого місця, де розфасовував зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини в заздалегідь заготовлені конверти, з метою здійснення подальшого їх збуту.

Так, ОСОБА_4 24.12.2023 у невстановлений в ході досудового розслідування час, взяв частину раніше придбаної, розфасованої по конвертах особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та з метою приховування своїх анкетних даних відразу сформував ТТН, вказавши данні відправника, які не відповідають дійсності та попрямував до відділення № 123 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. № 128, де в той же день о 10.55 год. здійснив відправлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP на ім`я ОСОБА_7 до відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, буд. № 29 (ТТН № 2583, вага 0,1 кг).

Далі, 27.12.2023 в період часу з 11.20 год. до 11.27 год. в ході проведення огляду речей та документів у приміщенні відділення № 77 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Разумовська, буд. № 29 працівниками поліції виявлено та вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 2583.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-24/272-НЗПРАП від 23.01.2024 надана на експертизу порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,965 г, що знаходилась у паперовому конверті з ТТН № 2583 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-пролідин-1-іл- пентан-1-он). Кількісний вміст PVP становить 0,254 г.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, невстановленим способом придбавав та переміщав раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін до невстановленого місця, де розфасовував зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини в заздалегідь заготовлені конверти, з метою здійснення подальшого їх збуту.

Так, ОСОБА_4 26.01.2024 у невстановлений в ході досудового розслідування час, взяв частину раніше придбаної, розфасованої по конвертах особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та з метою приховування своїх анкетних даних відразу сформував ТТН, вказавши дані відправника, які не відповідають дійсності та попрямував до відділення № 52 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, буд. № 18, де в той же день о 11.21 год. здійснив відправлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP на ім`я ОСОБА_7 до відділення № НОМЕР_5 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. № 1 (ТТН № 1395 вага 0,1 кг).

Далі, 29.01.2024 в період часу з 12.32 год. до 12.40 год. в ході проведення огляду речей та документів у приміщенні відділення № 125 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. № 1 працівниками поліції виявлено та вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 1395.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/116-24/1966-НЗПРАП від 19.02.2024 порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,943 г, що знаходилась в полімерному пакеті, який знаходився в паперовому конверті містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Кількісний вміст PVP становить 0,255 г.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, невстановленим способом придбавав та переміщав раніше придбані особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін до невстановленого місця, де розфасовував зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини в заздалегідь заготовлені конверти, з метою здійснення подальшого їх збуту.

Так, ОСОБА_4 11.03.2024, у невстановлений в ході досудового розслідування час, взяв частину раніше придбаного, розфасованого по конвертах наркотичного засобу та з метою приховування своїх анкетних даних відразу сформував ТТН, вказавши дані відправника, які не відповідають дійсності та попрямував до відділення № 96 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Кутузакія, буд. № 20, де побачивши працівників поліції, з метою уникнення кримінальної відповідальності, почав бігти та при втечі викинув сумку. Далі, 11.03.2024 о 20.25 год. слідчим СУ ГУНП в Одеській області затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , який фактично знаходився на ділянці місцевості біля проїзної частини за адресою: АДРЕСА_2 , а саме навпроти відділення № 96 ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, 11.03.2024 в період часу з 21.32 год. по 22.33 год. у ході проведення огляду місця події на ділянці місцевості біля проїзної частини за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено тканинну сумку фіолетового кольору з написом «Нас турбує довкілля», всередині якої знаходилось 125 конвертів із наклеєними товарно-транспортними накладними. При розпакуванні одного з паперових конвертів з наклеєною ТТН № 1968 всередині конверту виявлено прозорий полімерний зіп-пакет із речовиною білого кольору невідомого походження з якого відібрано зразок для проведення експрес-тесту марки «IDT 9000 T General Screening Drugs», за результатами якого встановлено, що речовина білого кольору містить наявність крека (кокаїнової основи).

Крім того, продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , діючи повторно, невстановленим способом придбав наркотичні засоби, які зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Під час проведення санкціонованого обшуку, 11.03.2024 в період часу з 21.03 год. до 22.38 год., за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено фасувальний матеріал, електронні ваги, 6 посилок у вигляді паперових конвертів, в кожному з яких упаковано по 1 пакету типу «zip-lock» з порошкоподібною речовиною білого кольору. Далі, з одного з пакетів типу «zip-lock» відібрано зразок порошкоподібної речовини білого кольору для проведення експрес-тесту «IDT 9000 T General Screening Drugs», за результатами якого порошкоподібна речовина білого кольору містить наявність крека (кокаїнової основи).

За вищевикладених обставин, 12.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:

- ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів;

- ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно;

- ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно;

- ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно;

- ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому повторно;

- ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно;

- ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно.

14.03.2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Одеський слідчий ізолятор» строком до 07.05.2024 року, в межах строку досудового розслідування із визначенням розміру застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 264 (двісті шістдесят чотири) розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 799 392 (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч триста дев`яносто дві) гривні.

06.05.2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування означеного кримінального провадження було продовжено до чотирьох місяців, а саме до 12.07.2024.

Оскільки на теперішній час в рамках даного кримінального провадження не зменшилися ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, а завершити досудове розслідування не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного.

2.Позиції учасників судового засідання.

Прокурор підтримав вимоги поданого клопотання у повному обсязі, просив врахувати, що ризики не зменшилися та продовжити запобіжний захід тримання під вартою.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання сторони обвинувачення, зазначивши, що клопотання є необгрунтованним, його підзахисний вже тривалий час перебуває під вартою. Ризикі не підтвердженні, прокурор не зазначає, на яких саме свідків може тиснути підзахисний, він співпрацює з органом досудового розслідування, визнає вину, готовий надавати покази. Просив врахувати, що на його утримані перебуває неповнолітня дружина та дитина, також долучив характеризуючи документи та просив обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою. Підозрюваний підтримав думку захисника, заявив, що бажає вступити до лав ЗСУ.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

4. Висновки слідчого судді.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

4.1. Обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

12.03.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень стороною обвинувачення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами, а саме:

- протоколом огляду речей і документів від 07.12.2023, під час якого вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 8996, яку відправлено ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду речей і документів від 07.12.2023, під час якого розпаковано посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 8996 та виявлено речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, яка відповідно до проведеного експрес-тесту є наркотичною речовиною марихуаною;

- висновком експерта № СЕ-19/116-23/22588-НЗПРАП від 29.12.2023 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надана на експертизу речовина рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом;

- протоколом огляду відеозапису з камер відеоспостереження ТОВ «Нова Пошта», під час якого зафіксовано як ОСОБА_4 здійснює відправлення посилок;

- протоколом огляду речей і документів від 07.12.2023, під час якого вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 7608, яку відправлено ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду речей і документів від 07.12.2023, під час якого розпаковано посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 7608 та виявлено речовину, яка відповідно до проведеного експрес тесту містить амфетамін/метамфетамін;

- висновком експерта № СЕ-19/116-23/22589-НЗПРАП від 22.12.2023 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого надана на експертизу речовина білого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP;

- протоколом огляду речей і документів від 27.12.2023, під час якого вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 9547, яку відправлено ОСОБА_4 ;

- висновком експерта № СЕ-19/116-24/285-НЗПРАП від 15.01.2024 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого в полімерному пакеті, який знаходився в паперовому конверті з ТТН № 9547 заходиться речовина, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;

- протоколом огляду речей і документів від 27.12.2023 під час якого вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 2583, яку відправлено ОСОБА_4 ;

- висновком експерта № СЕ-19/116-24/285-НЗПРАП від 15.01.2024 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого в полімерному пакеті, який знаходився в паперовому конверті з ТТН № 2583 заходиться речовина, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;

- протоколом огляду речей і документів від 29.01.2024, під час якого вилучено посилку у вигляді паперового конверту з наклеєною ТТН № 1395, яку відправлено ОСОБА_4 ;

- висновком експерта № СЕ-19/116-24/1966-НЗПРАП від 19.02.2024 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого в полімерному пакеті, який знаходився в паперовому конверті з ТТН № 1395 знаходиться речовина, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії від 19.01.2024, передбаченої ст. 269 КПК України - візуального спостереження за особою, під час якої зафіксовано отримання посилки ОСОБА_4 з поштомату ТОВ «Нова пошта», в якій знаходилась психотропна речовина;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії від 19.08.2023, передбаченої ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за номером мобільного телефону ОСОБА_4 , під час якої зафіксовані розмови про збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії від 05.12.2023, передбаченої ст. 263 КПК України,- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за номером мобільного телефону ОСОБА_4 , під час якої зафіксовані розмови про збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії від 23.01.2024, передбаченої ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за номером мобільного телефону ОСОБА_4 , під час якої зафіксовані розмови про збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України, під час якого затримано ОСОБА_4 і вилучено в ході особистого обшуку речовину невідомого походження;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено фасувальний матеріал, електронні ваги, 6 посилок у вигляді паперових конвертів, з порошкоподібною речовиною;

- результатами проведення експрес-тесту «IDT 9000 T General Screening Drugs», за результатами якого порошкоподібна речовина білого кольору містить крек (кокаїнової основи);

- протоколом огляду місця події від 11.03.2024, під час якого вилучено 125 паперових конверта з наклеєними ТТН, в кожному з яких міститься порошкоподібна речовина;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, слідчий суддя враховує те, що діючий Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» («Нечипорук і Йонкало проти України», 42310/04, §219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 §1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 §1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» («K.-F. проти Німеччини», 27 листопада 1997, §57).

Долучені матеріали кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування є достатніми для висновку щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_4 , при цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

Крім того, питання обгрунтованості повідмоленої ОСОБА_4 підозри перевірялося слідчим суддею Київського райнного суду м. Одеси при обранні відносно останнього відповідного запобіжного заходу.

4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Одеський слідчий ізолятор» строком до 07.05.2024 року, в межах строку досудового розслідування із визначенням розміру застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 264 (двісті шістдесят чотири) розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 799 392 (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч триста дев`яносто дві) гривні.

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні даних кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до переконання, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, на теперішній час не мінімізований та продовжує існувати.

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).

Розглядаючи ризик переховування підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини, слід звернути увагу на наступне: ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене у тому числі повторно. На систематичність даної діяльності вказують зібрані докази, а також той факт, що фактично в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено фасувальний матеріал, електронні ваги, 6 посилок у вигляді паперових конвертів, в кожному з яких упаковано по 1 пакету типу «zip-lock» з порошкоподібною речовиною білого кольору. Обставини ймовірного вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень та характер такого кримінального правопорушення підтверджують регулярність та перманентність здійснюваної неправомірної поведінки підозрюваним, до того ж вказана діяльність є такою, що ймовірно приносить незаконний дохід підозрюваному.

Все вищевказане в сукупності, на думку слідчого судді, обґрунтовує продовження існування ризику переховування ОСОБА_4 .

Також, слідчий суддя вважає доведеним стороною обвинувачення продовження існування в рамках кримінального провадження ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити речові докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, з огляду на те, що останній має віддалений доступ до мобільного телефону, де може міститися інформація про імовірних співучасників злочинів, особи яких наразі не встановлені органом досудового розслідування і тому підозрюваний зможе знищити такі дані.

При встановленні даного ризику слідчий суддя враховує характер та спосіб вчинення злочинів, який вказує на те, що до вчинення злочинів імовірно причетні інші особи, що залучали до схеми інших осіб, яких використовували в послідуючому з метою збуту наркотичних засобів.

Слідчий суддя також погоджується з доводами клопотання про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого незаконного впливу підозрюваним ОСОБА_4 на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що підозрюваний може на них впливати з метою схилення їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, адже потерпілий та свідки безпосередньо судом допитані не були, а показання, що надаються на досудовому розслідуванні, не можуть лягти в обґрунтуванні судових рішень, зважаючи на положення ч. 4 ст. 95 КПК України.

Що стосується посилань сторони обвинувачення на існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, то слідчий суддя приходить до переконання про необґрунтованість відповідних доводів сторони обвинувачення, оскільки стороною обвинувачення не було зазначено та документально підтверджено існування нових обставин, яким би не надавалася правова оцінка слідчим суддею при першочерговому вирішенні питання застосування міри запобіжного заходу відносно підозрюваної особи.

Викладене свідчить про наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, та наявність правових підстав для продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Як вбачається з клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у межах кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів, водночас закінчити досудове розслідування до строку, який визначений в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеса до якого відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід не видається можливим.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.05.2024 року, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, строк досудового розслідування означеного кримінального провадження продовжено до 12.07.2024 року.

4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжних заходів у вигляді застави, домашнього арешту та особистого зобов`язання є неможливим з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом продовження дії відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи те, що ризики не зникли та продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Щодо заяви захисника, що у підозрюваного на утримані перебуває неповнолітня дитина та дружина, суд відноситься критично, так як до затримання підозрюваний не працював, що вказує на ту обставину, що він не має можливості утримувати свою сім`ю, окрім як за грошові кошти які отримуав від скоєння злочинів.

В частині визначеного ухвалою слідчого судді від 14.03.2024 року розміру застави, слідчий суддя зазначає, що наявність встановлених в судовому засіданні ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що обраний розмір застави здатний стримувати можливу протиправну поведінку підозрюваного, під загрозою звернення застави в дохід держави, та забезпечити виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, у випадку її внесення, а тому такий розмір застави зміні не підлягає.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000174 від 11.02.2023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 03.06.2024 року, в межах строку досудового розслідування, з утриманням в Державній установі "Одеський слідчий ізолятор".

Визначений розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 264 (двісті шістдесят чотири) розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 799 392 (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч триста дев`яносто дві) гривні залишити без змін.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 03.06.2024 року процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які визначені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.03.2024 року, а саме:

1. прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;

2. не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та учасниками у даному кримінальному провадженні;

5. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, а подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1