Справа № 308/3153/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0001340 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001340 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.12.2023 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа, зловживаючи її довірою заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі близько 45000 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську карту за номером НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_5 , перерахувала на банківську карту відкриту у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , власник якої на разі не встановлений.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , за період з 10.12.2023 по 20.02.2024.

Дізнавач зазначає, що необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому дізнавач просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 адреса головного офісу АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024, а саме: інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період; копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024; інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. При цьому, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів долучено заяву, згідно якої просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ, без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0001340 23.12.2023 року.

Із долученого витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 22.12.2023 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа , зловживаючи її довірою заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі близько 45000 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську карту за номером НОМЕР_1 .

До матеріалів клопотання також було додано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.12.2023, в якому серед іншого зазначено, що вона здійснила два перекази на картку № НОМЕР_2 , та копії платіжніх інструкціїй на підтвердження наведеного.

В силу положень частини 5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014, в п.2.5 пп.9 вказується, що слідчим суддям необхідно враховувати, що згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

За змістом закону сторона має звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо особа, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, не надала такого доступу добровільно. Аналогічна позиція висловлена у постанові Верховного Суду колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 336/1667/16-к від 06.02.2020 року.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, дізнавачем, не доведено неможливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, такі у порядку ст.ст. 86, 93 КПК України у володільця не витребовувалися, факт не бажання добровільно передати їх стороні кримінального провадження або наявність підстав вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи до матеріалів клопотання не долучено.

Крім того, відповідно до п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ має бути вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні просить надати інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024, копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024; інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банкonline» який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 10.12.2023 по 20.02.2024. Проте, дізнавачем не обґрунтовано період з 10.12.2023 по 20.02.2024 року отримання вищезазначеної інформації вказаної за номером банківської картки, яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки згідно матеріалів клопотання переказ грошових коштів здійснювався 19.12.2023 року.

Крім того, як вбачається з клопотання та доказів, якими воно обґрунтовано, клопотання містить лише загальне формулювання про суттєвість значення документів, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, дізнавачем не вказано, які саме відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які він хоче встановити за їх допомогою.

Слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні дізнавач просить отримати інформацію з банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема скріншоту з мобільного телефону міститься зовсім інший номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0001340 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_1