Справа № 750/7053/24
Провадження № 1-кс/750/2458/24
У Х В А Л А

22 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21.05.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформації щодо операцій з 945264, а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.03.2024 по 05.04.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого були прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 12.03.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківської картки НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.03.2024 по 05.04.2024 по банківській картці НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.03.2024 до чергової частини Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_7 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , показала, що 12.03.2024 близько 14 год. 35 хв. під час перегляду інтернет ресурсів, виявила посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким, ввела реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку мала отримати кошти. Після чого, зайшовши в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявила повідомлення про збільшення кредитного ліміту на картці НОМЕР_4 та подальше списання з неї грошових коштів у сумі 23317 грн. ( з урахуванням комісії), також з пенсійної картки НОМЕР_5 мались місце списання коштів у сумі 680 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_7 . Всі операції мали місце в період часу з 14 год. 39 хв. по 14 год. 40 хв. 12.03.2024.

В ході подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки потерпілій, оглядом яких встановлено наступну інформацію, а саме, що 12.03.2024 о 14:40:19 год. з карти НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 680 грн. на картку НОМЕР_4 , яка належить потерпілій.

Попередньо, 12.03.2024 о 14:39:04 год. з карти НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 20500 грн. на картку НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що перерахування коштів мало місце на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 інформації щодо операцій з 945264, а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 .

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 10.03.2024 по 05.04.2024;

- вказати абонентський номер/и до якого були прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 12.03.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківської картки НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карткці НОМЕР_3 .

- інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_3 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 10.03.2024 по 05.04.2024 по банківській картці НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 22 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8