Справа № 473/2086/24
Номер провадження 1-кс/473/649/2024
У Х В А Л А

іменем України

"13" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000102 від 19.04.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000102 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 18.04.2024 до чергової частини Вознесенського РУН із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 17.04.2024 він помітив об`яву про продаж автомобілю «VW Golf» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій було зазначено що продавця звати ОСОБА_5 . В подальшому заявник зі свого номеру телефону НОМЕР_1 зв`язався з продавцем за номером телефону, зазначеним в об`яві НОМЕР_2 . Після розмови з продавцем ОСОБА_4 17.04.2024 в період часу з 12 год. 47 хв. по 15 год. 43 хв. чотирма транзакціями, зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в загальній сумі 42800 гривень, в якості передоплати за вищевказаний автомобіль на банківську картку. що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер якої НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів зв`язок з продавцем припинився і вищевказана об`ява була видалена з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та заподіяла йому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Дізнавач в клопотанні вказав, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_4 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів) з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000102 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в період з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків із розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.04.2024 року по 19.04.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 17.07.2024 року по 19.04.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1