Номер провадження 1-кс/754/879/24
Справа № 754/3902/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчої слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000064 від 12.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 20.03.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000064 від 12.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно банківської картки банка № НОМЕР_1 та переказів з даної картки в період з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 01.03.2024.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000064 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2024 приблизно о 18:00 год., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 59 225 грн., яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди. Грошові кошти було переведено на картку № НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_5 , в своїх показаннях зазначила, що 10.01.2024 приблизно о 18:00 год., перебуваючи на робочому місці за адресою: школа АДРЕСА_1 , на її особистий номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 та представився працівником кіберполіції повідомив, про операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), яка належить потерпілій.

А саме, що ОСОБА_6 намагається оплатити покупку ноутбук «Samsung», планшет та телефон і щоб відмінити дану операцію їй потрібно подзвонити на гарячу лінію банку за номером телефону НОМЕР_6 . Далі, під час розмови з оператором банку, потерпіла ОСОБА_5 , отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 з вказівками для введення певних комбінацій, в результаті чого в неї знялись грошові кошти в сумі 59 225 гривень двома транзакціями: перша на суму 29 000 грн., друга на суму 28 500 грн. В подальшому, ОСОБА_5 переглядаючи свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами шляхом обману, що належать ОСОБА_5 завдавши їй матеріальної шкоди у розмірі 59 225 грн.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

-копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

-фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;

-повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток;

-інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів;

-номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідча позбавлена можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до переконання про задовлення клопотання слідчої частково та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тичасового доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) лише за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 10.01.2024.

Період - з 00:00 год. 10.01.2024 по 00:00 год. 01.03.2024, про який вказує слідча нічим не обгрунтовано.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати слідчим Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000064 від 12.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 10.01.2024, включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів де зазначено, чи здійснювався до цього рух грошових коштів на зазначені операції;

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

- фотографії та відеоматеріали одержані з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки;

- повні анкетні дані (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток;

- інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1