Дата документу 19.06.2024Справа № 554/5959/24
Провадження № 1-кс/554/6351/2024
У Х В А Л А

19 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000299 від 28 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_5 , в тому числі, по рахунку НОМЕР_1 за весь період з 26 по 28 травня 2024 року, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 27 травня 2024 року у банкоматах в м. Полтава (відділення банку), з наданням фото- та відеоінформації;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Обґрунтовуючи подане клопотання зазначила, що 27 травня 2024 року до ЧЧ ВнП№1 ПРУП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 27 травня 2024 року, близько 15 години, з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 92 872 грн, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 24 000 грн, чим було спричинено їй матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілою ОСОБА_5 повідомила, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хоча даних стороннім особам вона не надавала.

Слідча вказала, що потерпіла ОСОБА_5 надала копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , із додатковим рахунком договору за період 27 травня 2024 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до наданої виписки потерпіла користувалася карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код особи: НОМЕР_3 ).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що необхідність у проведенні тимчасового доступу, що виникла, відповідає завданням кримінального провадження, на даний час органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити розслідуване кримінальне правопорушення неможливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, в слідства виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи (інформація), доступ до якої просить отримати слідчий, будучи належним чином та вчасно повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення розгляду справи не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000299 від 28 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, зокрема для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника-начальнику СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, що в АДРЕСА_4 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі, по рахунку НОМЕР_1 за весь період з 26 по 28 травня 2024 року, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 27 травня 2024 року у банкоматах в м. Полтава (відділення банку), з наданням фото- та відеоінформації;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, що в АДРЕСА_4 , надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11