Справа № 473/2923/23
Номер провадження 1-кс/473/831/2024
У Х В А Л А

"21" червня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000056 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), поштова адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел.: НОМЕР_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.01.2023 до Вознесенського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.01.2023 біля 01:00, невстановлена особа з її карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 таємно викрала гроші в сумі 4890 грн. шляхом переказу коштів на інший рахунок.

Відомості за вказаним фактом 21.01.2023 внесено до ЄРДР за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.01.2023 біля 01:00 невстановлена особа з її карткового банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснила три перекази грошових коштів на суми 2000 грн., 2500 грн., 490 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку в сумі 4890 грн.

13.07.2023, на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.06.2023, отримано тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосуються проведених банківських операцій по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_4 .

Згідно з випискою по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що наявні три транзакції з карткового рахунку останньої на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; суми грошових переказів: 1) 20.01.2023 о 00:49 - 2000 грн.; 2) 20.01.2023 о 00:50 - 2500 грн; 3) 20.01.2023 о 00:51 - 490 грн.

Так, інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , фото-, відеоматеріали щодо зняття грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), поштова адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел.: НОМЕР_3 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- відомостей про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) за період часу з 20.01.2023 по 30.01.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_5 ;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2023 по 30.01.2023;

- інформації про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк «АВаnк24»);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 20.01.2023 по 30.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1