Справа № 132/358/24
Провадження № 1-кс/132/75/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 лютого 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
08 лютого 2024 року слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2023 рік, поданих ФОП ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що під час вивчення відомостей, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем під час оплати за договорами, укладеними за результатом проведення публічних закупівель у 2023 році.
Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, 04.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ід час вивчення відомостей, що містяться на веб-порталі, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 07.12.2023 проведено закупівлю без використання електронної системи за ID: UA-2023-12-07-005799-а. Предмет закупівлі - роботи, а саме: Поточний ремонт частини даху ліцею № 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Очікувана вартість предмета закупівлі - 199995,55 грн. Строк виконання договору до 31.12.2023.
Переможцем закупівлі визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким укладено договір. Договір на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.
Опрацюванням інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 двічі здійснено сплату коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 за зазначеним договором.
Так, 21.12.2023 здійснено оплату за виконання робіт із заходів енергозбереження (опл. посл. поточ. ремонту частини даху) ліцею № 2 за договором № 949 від 07.12.2023 на підставі акта виконаних робіт № 1 від 11.12.2023 на суму 199 995,55 грн.
Поряд з цим, 25.12.2023 здійснено оплату за виконання тих самих робіт, за тим самим договором на суму 199995,55 грн. Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_3 двічі (з проміжком часу у 3 дні) здійснено оплату робіт за одним і тим самим договором.
Аналогічна ситуація склалась і по іншій закупівлі, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Переможцем закупівлі визнано ФОП ОСОБА_4 , з яким укладено договір. Договір на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не опубліковано.
Опрацюванням інформації з єдиного веб - порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 двічі здійснено сплату коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 за зазначеним договором.
Викладене свідчить про можливе зловживання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем під час здійснення публічної закупівлі, а також під час виконання договору, укладеного за результатом її проведення.
Враховуючи вищевикладене, на даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2023 рік, поданих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме до оригіналів наступних документів:
- картки платників податків даних контрагентів;
- відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків;
- усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності;
- відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні;
- витяги з AIC «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних;
- копії облікової справи платника податків за 2023 рік;
- відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність;
- форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.
Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового їх вилучення та долучення в якості речових доказів в рамках кримінального провадження, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.
У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого про що останній подав відповідну заяву.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2023 рік, поданих ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених копій податкової звітності за 2023 рік, поданих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів наступних документів:
- картки платників податків даних контрагентів;
- відомостей про банківські рахунки з зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків;
- усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2023 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників), у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду не поданої звітності;
- відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні;
- витяги з AIC «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних;
- копії облікової справи платника податків за 2023 рік;
- відомостей про проведені перевірки, та у випадку їх проведення копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформацію ким саме подавалась податкова звітність;
- форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1