Справа № 203/475/24
Провадження № 1-кс/0203/1547/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000627, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627, відомості про яке внесено до ЄРДР 23.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України у зв`язку з тим, що в період з 06.12.2023 по 07.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 укладено договори № 06/12/1, № 07/12/1, № 07/12/2 щодо постачання модульних найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваних споруд з розрахунку на 50 осіб, з додатковим модулем на території Перещепинської територіальної громади на загальну суму 5 400 000 гривень. Після цього, в період з 07.12.2023 по 27.12.2023 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніби-то проведено роботи щодо установки вищевказаних укриттів, про що ОСОБА_6 складено та підписано три акти приймання-передачі. Після цього, на підставі вищевказаних актів ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до платіжних доручень, перераховано грошові кошти на загальну суму 5 400 000 гривень. Згідно висновків експерта № 4468-23 від 12.01.2024, № 4469-23 від 12.01.2024, № 4470-23 від 12.01.2024 якість товару не відповідає вимогам ДСТУ 9195:2022 через відсутність готового до експлуатації товару повної комплектації на дату огляду. 05 лютого 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська, прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 15 pro», котрий належить підозрюваному. В подальшому, 06 лютого 2024 року вищевказаний телефон марки «Iphone 15 pro», котрий належить підозрюваному ОСОБА_7 , оглянуто в присутності понятих, в результаті чого встановлено, що до схеми розкрадання бюджетних коштів причетні окремі суб`єкти господарювання, на рахунки яких переводились кошти, отримані в результаті виконання вищевказаних договорів. Серед іншого встановлено, що до злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), котрі мають відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), проведення економічних та товарознавчих експертиз, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківських рахунків НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2023 по 01.02.2024.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000627 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000627 від 23.11.2023, копію договору поставки № 07/12/1 від 07.12.2023 з додатками, копію договору поставки № 07/12/2 від 07.12.2023, копію договору поставки № 39 від 14.09.2023 з додатками, копії платіжних інструкцій, копію протоколу огляду від 06.02.2024 та інші докази (а.с.4-64).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000627, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000627, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також зняття готівкових коштів в касах відділень банків та банкоматів з відображенням часу та місця зняття готівкових коштів, а також у разі наявності фото та відео осіб, які знімали такі кошти, за період з 01.01.2023 по 01.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1