Справа № 214/3246/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману 19.03.2024 року під приводом надання послуг відеографа у всесвітіній інтернет мережі "Інстаграмм" заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 1960 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявниці не повернуто, послуг відеографа заявниця не отримала. Обставини події встановлюються.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів у період з19.03.2024 року по момент пред`явлення ухвали із зазначенням (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписка руху грошових коштів у період з 19.03.2024 року по момент пред`явлення ухвали із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату).

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, у зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити (а.с.14).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 19.03.2024 року по момент пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 23.05.2023 року по момент пред`явлення ухвали.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000149 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 19.03.2024 року по момент пред`явлення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, за період часу з 19.03.2024 року по 05.04.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 01.04.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 19.03.2024 року по 05.04.2024 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 23.05.2023 року по 05.04.2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1