Справа № 450/538/24 Провадження № 1-кс/450/168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

20 лютого 2024 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо осіб, на ім`я яких відкритий зазначений банківський рахунок, в тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карти із зразками підпису та у разі, якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 20 грудня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей про зняття готівки з вказаного банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 20 грудня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та інші операції; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з`єднань по вищевказаному банківському рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивувала своє клопотання тим, що 07 лютого 2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20 грудня 2023 року о 20 год. 46 хв., шахрайським методом, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 7800 грн., які вона добровільно перерахувала з належного їй банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою сплати товару, якого так і не отримала.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, що зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак разом з клопотанням подали заяву, згідно мотивів якої просили клопотання задовольнити, а розгляд справи проводити у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР від 16 лютого 2024 року стверджується, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесли до реєстру 07 лютого 2024 року за № 0000037.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07 лютого 2024 року вбачається, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 20 грудня 2023 року о 20 год. 46 хв., шахрайським методом, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 7800 грн., які вона добровільно перерахувала з належного їй банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою сплати товару, якого так і не отримала.

Платіжною інструкцією № 0.0..1 підтверджується переказ грошових коштів у розмірі 7800 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роздруківкою з переписки у месенджері «Інстаграм» підтверджується надсилання повідомлення про оплату товару на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 08 лютого 2024 року вищевказані квитанція та роздруківка з переписки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000037.

Дізнавачем ОСОБА_2 доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Слід зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо осіб, на ім`я яких відкритий зазначений банківський рахунок, в тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карти із зразками підпису та у разі, якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 20 грудня 2023 року по час постановлення ухвали; відомостей про зняття готівки з вказаного банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 20 грудня 2023 року по час постановлення ухвали; відомостей про номер телефону на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та інші операції; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) таких з`єднань по вищевказаному банківському рахунку, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1