Справа №613/625/24 Провадження № 1-кс/613/165/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000729 від 12.12.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 11.12.2023 в період часу з 16:10 год. по 16:40 год. на суму 26 264,59 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 03.06.2023 в період часу з 16:20 год. до 16:40 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , деталі операції Ipay, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.12.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 11.12.2023 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її коштами в сумі 26 264,59 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду.

12.12.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000729, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 надала показання про те, що у неї в користуванні перебуває кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з рахунковим номером НОМЕР_3 ), до якої прив`язаний номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

11.12.2023 близько 16:15 год. в соціальній мережі «Телеграм» вона знайшла посилання щодо в отримання громадянами України допомоги від ООН в сумі 4770 гривень. ОСОБА_6 перейшла за посиланням, ввела номер картки та пін-код від неї. Після чого з її картки було списано грошові кошти в сумі 26 264,59 гривень. Після чого ОСОБА_6 відразу зателефонувала в банк та повідомила, що шахраї заволоділи її грошовими коштами та попрохала заблокувати вищевказану картку. Після чого відразу звернулася до поліції.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання надала копію виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2023 вказаний документ був визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 12.12.2023 вбачається, що у її користуванні перебуває кредитна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з рахунковим номером НОМЕР_3 ).

11.12.2023 близько 16.15 год. в соціальній пережі Телеграм потерпіла побачила посилання щодо допомоги від ООН в сумі 4770,00 грн. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела номер карти та пін-код від неї, після чого з її карти відбулось списання коштів в сумі 26 264, 59 грн. Потерпіла зателефонувала в банк та повідомила, що шахраї заволоділи її коштами та попрохала заблокувати її карту. Після чого звернулась до поліції.

З виписки по картці № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_3 ), яка була надана потерпілою ОСОБА_6 працівникам поліції, вбачається, що 11.12.2023 о 16.23 з рахунку дійсно відбулось списання коштів в сумі 26 264, 59 грн. (в тому числі комісія 1009,59 грн.).

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000729 від 12.12.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакцій, а саме 11.12.2023 в період часу з 16:10 год. по 16:40 год. на суму 26 264,59 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 03.06.2023 в період часу з 16:20 год. до 16:40 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , деталі операції Ipay, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1