печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000026 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, детектив зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000026 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, детектив в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000026 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) пов`язані між собою та складають групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протягом 2022-2023 років штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, що підтверджується аналітичним продуктом Управління аналізу інформації та управління ризиками ІНФОРМАЦІЯ_22 від 15.12.2023 №2.1/1-23-АП.

Під час здійснення фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_24 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_26 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_26 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_28 (978-ЄВРО), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_35 (978-ЄВРО), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА), НОМЕР_35 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (978-ЄВРО), в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: , АДРЕСА_2 або за будь-якою іншою адресою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за будь-якою іншою адресою, ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 або за будь-якою іншою адресою за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL відносно наступних банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_24 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_26 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_26 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_28 (978-ЄВРО), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_35 (978-ЄВРО), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА), НОМЕР_35 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (978-ЄВРО), в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки детективом не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати детектив, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000026 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій (виїмки), що містять банківську таємницю, відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: , АДРЕСА_2 або за будь-якою іншою адресою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за будь-якою іншою адресою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за будь-якою іншою адресою, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за будь-якою іншою адресою, ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 або за будь-якою іншою адресою за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL відносно наступних банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_24 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_26 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_26 (978-ЄВРО), НОМЕР_26 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_28 (978-ЄВРО), НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_35 (978-ЄВРО), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА), НОМЕР_35 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_39 (978-ЄВРО), в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11112/24-к

Прим. 2 Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 )

18.03.2024