ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/987/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

15.03.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на отримання безпосередньо у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або в приміщенні структурного підрозділу, у електронному вигляді, документи, які містять інформацію про:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 , в період часу з 30.11.2022 по 02.12.2022, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу, тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

- надати інформацію щодо руху коштів по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2022 по 02.12.2022, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку, з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком надати інформацію про ІР-адреси (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати та часу.

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

У провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003923 від 25.11.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, а саме відкриттям кредитів на ім`я потерпілої особи ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування, а саме здійснення допиту потерпілої ОСОБА_8 , було отримано інформацію, що її мобільним номером телефону НОМЕР_1 у період часу з 30.11.2022 по 02.12.2022 заволоділа у користування невідома особа, що дало змогу відкрити кредити на ім`я останньої.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0003923 від 25.11.2023, у невстановлений час, за невстановленою адресою, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами. Сума матеріального збитку встановлюється.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 01.12.2021 встановлено, що 30.11.2021 приблизно о 20 год. 04 хв. вона перебувала за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 та на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статі з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого дана особа повідомила, що є заява від особи, яка проживає в Запорізькій області про заблокування її номеру телефону. Чоловік також повідомив, що дані, які надані не співпадають з тими, які є у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав чи потерпіла точно хоче заблокувати, оскільки цим номером вона користується з 2004 року. Після цього він повідомив потерпілій, що зараз прийде смс-повідомлення з паролем, який йому слід сказати для відхилення блокування номеру телефону. Також він повідомив, щоб потерпіла не забула поповнити свій тариф та поклав слухавку. Згодом потерпіла хотіла зателефонувати, проте у слухавці почула « ОСОБА_10 номер телефону не зареєстровано». Потерпіла зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_1 із телефону знайомої з метою розблокування номеру. Далі вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила заблокований картковий рахунок НОМЕР_4 . Зателефонувавши в банк, потерпілій повідомили, що на її рахунок якась фінансова компанія переказала грошові кошти в сумі 18 000,00 грн та згодом зняли 13 634,00 грн, перевели на інший картковий рахунок залишок. Її особистих коштів було 1 491,00 грн. Сума матеріального збитку становить 18 000,00 грн, бо вона повинна виплачувати кредит, відсотки.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Разом із тим, вимоги про надання дозволу на отримання доступу до зазначеної у клопотанні інформації дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не надав доказів здійснення зазначеними дізнавачами досудового розслідування в межах кримінального провадження №0003923.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 25.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка містять дані щодо:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 , в період часу з 30.11.2022 по 02.12.2022, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу, тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

- руху коштів по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2022 по 02.12.2022, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку, з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком надати інформацію про ІР-адреси (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати та часу.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1