Справа № 727/6351/24
Провадження № 1-кс/727/1685/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2023 року по січень 2024 року ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США. Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023.

Також було проведено тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 08.02.2024. Відповідно до виписки по руху коштів, відбулося перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 240320 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 з якого в свою чергу частина коштів була знята з рахунку готівкою по грошових чеках №№ ЯЮ3527401, ЯЮ3527405, ЯЮ3527406, ЯЮ3527413, ЯЮ3527414.

Встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 кошти в сумі 99 000 грн. 09.01.2024 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після їх надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого знімалися готівкою в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по грошових чеках. У період часу з 09.01.2024 по 23.01.2024 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято з рахунку № НОМЕР_6 готівкою кошти за наступними грошовими чеками: ЯЮ3799684, ЯЮ3799685, ЯЮ3799686, ЯЮ3799687, ЯЮ3799688, ЯЮ3799689, ЯЮ3799690, ЯЮ3799691, ЯЮ3799692, ЯЮ3799693, ЯЮ3799694.

Під час досудового розслідування виникла необхідність щодо проведення судово-почеркознавчих експертиз документів, з метою встановлення осіб, які склали та підписали вищевказані грошові чеки від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: грошових чеків №№ ЯЮ3799684, ЯЮ3799685, ЯЮ3799686, ЯЮ3799687, ЯЮ3799688, ЯЮ3799689, ЯЮ3799690, ЯЮ3799691, ЯЮ3799692, ЯЮ3799693, ЯЮ3799694 на підставі яких було знято готівку з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у період часу з 09.01.2024 по 23.01.2024.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого розташована в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на період проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , на період проведення судово-почеркознавчих експертиз, а саме до:

- грошових чеків №№ ЯЮ3799684, ЯЮ3799685, ЯЮ3799686, ЯЮ3799687, ЯЮ3799688, ЯЮ3799689, ЯЮ3799690, ЯЮ3799691, ЯЮ3799692, ЯЮ3799693, ЯЮ3799694 на підставі яких було знято готівку з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у період часу з 09.01.2024 року по 23.01.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1