Справа: № 148/1396/24
Провадження №1-кс/148/268/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000063 від 09.06.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063 відомості про яке внесено до ЄРДР 09.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 08.06.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.06.2024 невідома особа, яка користується номером мобільного зв`язку « НОМЕР_1 », шахрайським шляхом, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 грн, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05.06.2024 в соціальні мережі «Facebook», останній знайшов оголошення про продаж дров твердих порід, після чого із свого мобільного номеру телефону « НОМЕР_3 » о 18:46 год зателефонував на номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », де чоловік представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що вони продають дрова по ціні 10000 грн за 10м/кв.

Далі, потерпілий спілкувався з абонентом вказаного номеру телефону 06.06.2024 о 18:15 год, та о 18:56, так як його дана пропозиція зацікавила, то він 07.06.2024 о 09:00 год, із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 10000 грн.

У подальшому, 07.06.2024 о 10:23 год потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону « НОМЕР_1 », та повідомив, що перечислив грошові кошти, на що йому повідомили, аби очікував доставку. Востаннє потерпілий ОСОБА_4 спілкувався з невстановленою особою 07.06.2024 о 17:15 год, та в подальшому вказаний абонент не відповідав на дзвінки потерпілого.

Дізнавач вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період з 07.06.2024 по 07.07.2024, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_6 ), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 07.06.2024 по 07.07.2024 та з зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві, у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниця.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: