Справа № 703/2853/24

УХВАЛА

11 червня 2024 року м. Сміла
встановила:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 09.05.2024 по строк дії ухвали року (включно), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок потерпілого щодо вилучення всіх відомостей ( по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 09.05.2024 року по строк дії ухвали з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що 13.05.2024 до чергової частини ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те що 09.05.2024 близько 09 год. знайшовши в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення щодо продажу кавомашини за ціною 8744 грн., в якому був номер телефону НОМЕР_4 написавши в чаті з продавцем на ім`я ОСОБА_8 домовились про оплату та доставку товару, якою було надано банківську картку НОМЕР_1 на яку ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 8744 грн., але товару на даний час так і не отримала.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що вона 09.05.2024 близько 09 год. 00 хв. до неї звернувся її співробітник ОСОБА_9 , якого на передодні вона попрохала знайти підходящу кавомашину, який повідомив, що знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі інтернет на якому здійснювали продаж кавомашини за ціною 8744 грн., яка ОСОБА_10 влаштувала за ціною та попросила ОСОБА_11 домовитись про купівлю та доставку товару. Після того ОСОБА_9 написав у чаті даного оголошення та домовившись про доставку, з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , яка надавши номер банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_11 , останній продиктував його ОСОБА_10 , яка цього ж дня близько 10 год. 51 хв. зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування грошових коштів в сумі 8744 грн. Після оплати скинула квитанцію про підтвердження того що здійснила оплату, дану квитанцію ОСОБА_11 надіслав продавцю. Після того почали очікувати на надходження ТТН, та ввечері ОСОБА_11 написав, чому до сих пір не сформований товар, але відповіді не надійшло. Наступного дня, 10.05.2024 ОСОБА_11 продублював дане повідомлення, на що надійщла відповідь, що товар відправиться сьогодні, але на даний час так і не отриманий товар, а на даному сайті ОСОБА_9 заблокували. В даному оголошенні був вказаний номер телефону, НОМЕР_5 , але він був відключений.
Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, через яку було здійснено зняття грошових коштів.
Підставою вважати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє вказаними відомостями є наявність карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 .
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п.7 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, просила задовольнити клопотання.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 15.05.2024, остання повідомила, що 09.05.2024 близько 09 год. 00 хв. до неї звернувся її співробітник ОСОБА_9 , якого на передодні вона попрохала знайти підходящу кавомашину, який повідомив, що знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі інтернет на якому здійснювали продаж кавомашини за ціною 8744 грн., яка ОСОБА_10 влаштувала за ціною та попросила ОСОБА_11 домовитись про купівлю та доставку товару. Після того ОСОБА_9 написав у чаті даного оголошення та домовившись про доставку, з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , яка надавши номер банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_11 , останній продиктував його ОСОБА_10 , яка цього ж дня близько 10 год. 51 хв. зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування грошових коштів в сумі 8744 грн. Після оплати скинула квитанцію про підтвердження того що здійснила оплату, дану квитанцію ОСОБА_11 надіслав продавцю. Після того почали очікувати на надходження ТТН, та ввечері ОСОБА_11 написав, чому до сих пір не сформований товар, але відповіді не надійшло. Наступного дня, 10.05.2024 ОСОБА_11 продублював дане повідомлення, на що надійщла відповідь, що товар відправиться сьогодні, але на даний час так і не отриманий товар, а на даному сайті ОСОБА_9 заблокували. В даному оголошенні був вказаний номер телефону, НОМЕР_5 , але він був відключений.
Під час розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, через яку було здійснено зняття грошових коштів.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Водночас, клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 09.05.2024 по термін дії ухвали, оскільки рішення судом не може бути ухвалено на майбутнє. Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання, а саме видання тимчасового доступу за період з 09.05.2024 по 05.06.2024 (дата звернення до суду з клопотанням).
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити частково.
- документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за пластиковою карткою / кредитним рахунком № НОМЕР_1 та документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу із 09.05.2024 по 05.06.2024, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
- надати доступ до інформації про особу, на рахунок якої було здійснення перерахування коштів з рахунку потерпілого, а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за певний період із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); у тому числі і до фото чи відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказану операцію);
- надати доступ до інформації, яка може знаходитися у володінні банківської установи, в якій відкритий рахунок потерпілого щодо вилучення всіх відомостей по спірній банківській транзакціїї, а саме: відомості про ІР адресу з якої здійснювалася спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо; починаючи із 09.05.2024 року по 05.06.2024 з можливістю тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій в філії Відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 Код банку (МФО): НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1