07.05.2024
Справа № 331/1468/24
Провадження № 1-кс/331/890/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ;

за участю: секретаря ОСОБА_2 ;

слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 ;

захисників: ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 16.02.2024 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

13.03.2024 слідчий слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, у порядку ст. 276-278 КПК України повідомив:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рома, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, тимчасово безробітного, одруженого, який має на утриманні 3-ох неповнолітніх дітей, який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, з середньою технічною освітою, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України та ухвалою Комунарським районним судом м. Запоріжжя від 23.10.2023 звільнений від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рома, громадянина України, уродженця м. Макіївка, Донецької області, тимчасово безробітного, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 одруженого, яка має на утриманні 3-ох неповнолітніх дітей, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, з середньою технічною освітою, раніше не судимого,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ромку, громадянину України, уродженку м. Запоріжжя, тимчасово безробітну, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_5 проживаючій цивільним шлюбом, яка має на утриманні 2-ох неповнолітніх дітей, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, з середньою технічною освітою, раніше не судиму,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ромку, громадянку України, уродженку м. Макіївка, Донецької області, тимчасово безробітною, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , заміжню, яка має на утриманні 3-ох неповнолітніх дітей, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, з середньою технічною освітою, раніше не судиму,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя Запорізької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого у цивільному шлюбі, який має на утриманні 2-ох малолітніх дітей, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, раніше не судимого,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українку, громадянину України, уродженку Республіки Казахстан, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , розлучену, яка має на утриманні 1-ну неповнолітню дитину, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, з вищою освітою, раніше не судиму,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , українця, громадянина України, уродженця с. Петро-Михайлівка, Вільнянського (Запорізького) району Запорізької області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , неодруженого, який має на утриманні 1 неповнолітню дитину, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, з середньою освітою, раніше не судимого,

про те, що вони обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України - закінчений замах на контрабанду наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, однак не доведений до кінця, з причин, які не залежали від його волі.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадяни України не раніше 13.01.2024 (більш точна дата та час органом досудового розслідуванням не встановлено) перебуваючи на території Республіки Румунія, яка входить до складу країн Європейського Союзу, діючи умисно, спільно, за попередньою змовою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи єдиний злочинний умисел, розробили злочинний план, направлений на контрабанду наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах, шляхом переміщення його через митний кордон України далі країнами Європейського Союзу до м. Тбілісі Республіка Грузія.

Водночас усвідомлюючи неможливість самостійного виконання раніше узгодженого злочинного плану ОСОБА_11 діючи умисно, спільно за попередньою змовою із ОСОБА_15 та ОСОБА_13 розуміючи, що для виконання злочинного плану необхідні співвиконавці, не пізніше середини лютого 2024 року, залучили до його виконання мешканців м. Запоріжжя громадян України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким, після отримання від останніх добровільної згоди на участь у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, повідомили загальний злочинний план та ролі кожного.

Далі, з метою виконання раніше узгодженого між усіма учасники злочинного плану, направленого на контрабанду наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах, за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , із відома ОСОБА_13 , не пізніше 23.02.2024 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_14 , діючи умисно, перебуваючи у м. Запоріжжя реалізуючи спільний злочинний умисел, здійснили пошук осіб жіночої статі, які за грошову винагороду погодились здійснити контрабанду наркотичного засобу «метадон» до Республіки Грузія через країни Європейського Союзу. Водночас ОСОБА_11 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 з метою підшукання також осіб, жіночої статі для вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення звернулись до мешканця м. Запоріжжя громадянина України ОСОБА_18 , який повинен був знайти таку особу, для її подальшого залучення як виконавця. Про залучення ОСОБА_18 до пошуку особи жіночої статі ОСОБА_11 повідомила усім співучасникам.

В подальшому ОСОБА_18 , перебуваючи у м. Запоріжжя, на виконання злочинного плану розробленого спільно ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , 23.02.2024 повідомив останнім, що знайшов громадянку України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка готова за грошову винагороду здійснити контрабанду наркотичного засобу «метадон» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах.

Далі у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 25.02.2024 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , надала вказівку ОСОБА_12 і ОСОБА_14 , провести у

м. Запоріжжя зустріч із ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , з метою перевірки та встановлення наявності і підстав для виїзду ОСОБА_19 за кордон і добровільності останньої як виконавця особливо тяжкого злочину.

Так о 17 годині 27 хвилин 25.02.2024 ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , з метою залучення ОСОБА_19 до свого злочинного плану, зустрілись із останньою та повідомили їй про необхідність здійснення контрабанди наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах до Республіки Грузія через країни Європейського Союзу, шляхом переміщення його через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на що, остання дала добровільну згоду. Після чого ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_14 , переконавшись в надійності намірів ОСОБА_19 , а також наявності в неї документів для виїзду за кордон, використовуючи засоби стільникового (мобільного) зв`язку повідомили ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 про виконання раніше поставленого останніми злочинного завдання із пошуку особи жіночої статті, а саме повідомили, що до виконання злочинного плану пропонується залучити громадянку України ОСОБА_19 , на що від ОСОБА_11 , ОСОБА_15 з відома ОСОБА_13 , отримали згоду.

Далі ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , реалізуючи спільний умисел у заздалегідь обумовленому злочинному плані, із використанням засобів стільникового (мобільного) зв`язку повідомила ОСОБА_19 , про необхідність виїзду разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншою невстановленою на даний час особою до м. Києва, з метою отримання наркотичного засобу «метадон», його приховування в елементах одягу та подальшого його контрабандного переміщення до Республіки Грузія, через країни Європейського Союзу маршрутом м. Київ, м. Одесса (перетин державного кордну України насалений пункт Орлівка) Республіки Румунія, Республіка Болгарія, Республіку Туреччину до м. Тбілісі Республіка Грузія

Так, о 15 годині 11 хвилин 26.02.2024 ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_15 і ОСОБА_13 , на виконання спільного злочинного плану, разом із ОСОБА_19 та невстановленою на даний час особою, із м. Запоріжжя вирушили на легковому транспортному засобі марки ВАЗ 2109 д.н.з НОМЕР_1 до м. Київ, попередньо підшукавши квартиру для тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_11 , у якій проживали до 01.03.2024.

У подальшому з 01.03.2024 ОСОБА_12 та ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 підшукали та орендували іншу квартиру, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_12 .

Далі, 01.03.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Києві діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 на виконання спільного злочинного плану, у невстановленому місці та у невстановлений на даний час спосіб придбав наркотичний засіб «метадон» в особливо великому розмірі, який поклав у легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz GLE 350d» д.н.з НОМЕР_2 та цього ж дня у невстановленому місці, на території м. Києва передав його ОСОБА_12 , який приїхав на зустріч на легковому транспортному засобі марки ВАЗ 211440 д.н.з НОМЕР_1 .

Цього ж дня ОСОБА_12 та ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , та іншою невстановленою на даний час особою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_12 здійснили зважування наркотичного засобу «метадон» та пакування у 7 поліетиленових пакетів, які з метою приховування та унеможливлення виявлення наркотичного засобу контролюючими органами при перетині державного кордону України, упакували ще у невстановлену речовину, яка на запах схожа на спеції та каву, після чого приховали наркотичний засіб «метадон» у порожнинах верхнього одягу, а саме куртки чорного кольору яку заздалегідь придбали ОСОБА_19 , з метою його переміщення через митний кордон України та 03.03.2024 придбали квиток проїзний документ на автобус «Bus Ticket № 36848183» на ім`я мовою оригіналу «Burlaku Yana» маршрутом м. Київ України АДРЕСА_13 .

Далі на виконання спільного злочинного плану 05.03.2024 ОСОБА_12 ,

спільно з ОСОБА_14 , діючи умисно за попередньою змовою та вказівками ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , відома ОСОБА_13 та невстановленою на даний час особою, передали ОСОБА_19 верхній одяг - куртку чорного кольору, у порожнинах якої попередньо приховали наркотичний засіб «метадон» та о 07 годині 45 хвилин того ж дня перевезли на автовокзал у м. Києві, де посадили останню на автобус д.н.з. НОМЕР_3 міждержавного сполучення України м. Київ - м. Тбілісі Республіка Грузія, який прямував через Країни Європейського Союзу маршрутом: АДРЕСА_14 (перетин державного кордну України насалений пункт Орлівка) Соціалістичної Республіки Румунія, Народна Республіка Болгарія, Республіку Туреччину до АДРЕСА_13 , з метою контрабанди наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах, тобто вчинили всі необхідні дії, які вважала за необхідне для доведення спільного злочинного умислу до кінця.

В подальшому, 05.03.2024 ОСОБА_19 , перебуваючи в м. Одеса, добровільно видала співробітникам Управління СБУ в Запорізькій області верхній одяг - куртку чорного кольору, яку вона отримала від ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у м. Києві, які діяли за вказівками та попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_13 у порожнинах якої виявлено 7 полімерних згортків із кристалічною речовиною білого кольору (порошок білого кольору), у складі яких міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», маса якого склала 1050г (в перерахунку на основу), що відповідно до Таблиці 1 Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000 «Про невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» - є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншою невстановленою на даний час особою, діючи умисно вчинили всі дії, які вважала за необхідне для контрабанди наркотичного засобу - «метадон» шляхом переміщення його через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, масою яка склала 1050 грам (в перерахунку на основу) однак не довела кримінальне правопорушення до кінця, з причин, які не залежали від її волі, оскільки наркотичний засіб «метадон» 05.03.2024 було вилучено співробітниками Служби безпеки України.

Вказаними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України - закінчений замах на контрабанду наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, однак не доведений до кінця, з причин, які не залежали від їх волі.

Окрім цього ОСОБА_11 не пізніше 13.01.2024 (більш точна дата та час органом досудового розслідуванням не встановлено) перебуваючи на території Республіки Румунія, яка входить до складу країн Європейського Союзу, діючи умисно, повторно, розробила злочинний план, направлений на контрабанду наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах шляхом переміщення його через митний кордон України до країн Європейського Союзу.

Водночас усвідомлюючи неможливість самостійного виконання злочинного плану ОСОБА_11 діючи умисно, повторно не пізніше першої декади лютого 2024 року залучила до його виконання мешканця м. Запоріжжя громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому, після отримання від останнього добровільної згоди на участь у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, повідомила злочинний план та роль кожного.

У подальшому 15.02.2024 ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_12 з метою виконання раніше узгодженого злочинного плану, залучила у якості виконавця мешканку м. Запоріжжя громадянку України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка добровільно погодилась за грошову винагороду здійснити контрабанду наркотичного засобу «метадон» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах.

Далі 16.02.2024 ОСОБА_16 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виконуючи відведену їй роль як виконавця злочину, усвідомлюючи протиправність своїх дій та будучи достовірно обізнаною про необхідність оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, у супроводі ОСОБА_12 приїхала до Державного підприємства «Документ», розташованого за адресою: АДРЕСА_15 де, за допомоги ОСОБА_12 склала необхідні документи для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кодон та ОСОБА_12 здійснив від її імені оплату за надання адміністративної послуги, чим вжили всіх можливих та обумовлених із ОСОБА_11 дій, які б забезпечили можливість реалізації злочинного плану.

Продовжуючи виконання раніше обумовленого злочинного плану ОСОБА_16 02.03.2024 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 прибула до Державного підприємства «Документ», розташованого за адресою: АДРЕСА_15 де отримала на своє ім`я паспорт громадянина України для виїзду за кордон, про що, у подальшому повідомила ОСОБА_11 та проінформувала про свою готовність до вчинення тяжкого кримінального правопорушення.

Далі 08.03.2024 ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві діючи умисно, повторно за попередньою змовою із ОСОБА_16 повідомила останній про необхідність переміщення наркотичного засобу «метадон» через митний кордон України до Федеративної Республіки Німеччина (далі за текстом м. Штутгарт ФНР), з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, на що остання, як виконавець підтвердила свою добровільну згоду.

Перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_11 10.03.2024 усвідомлюючи неможливість безперешкодного отримання ОСОБА_16 , наркотичного засобу «метадон» у м. Запоріжжя, та подальшого його перевезення із м. Запоріжжя до

м. Києва, а потім до м. Штутгарт ФНР, залучила до злочинної діяльності мешканця м. Запоріжжя, громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав добровільну згоду на вчинення тяжкого кримінального правопорушення, про що також повідомила ОСОБА_16 .

Далі реалізуючи раніше обговорений злочинний план 11.03.2024 ОСОБА_16 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , перебуваючи на території Шевченківського району м. Запоріжжя, спільно з ОСОБА_17 на легковому автомобілі марки ВАЗ 21099 д.н.з. «PLAGIAT» у невстановленому наразі органом досудового розслідування місці, придбали у невстановленої на теперішній час особи, наркотичний засіб «метадон» з метою його подальшого перевезення до ОСОБА_11 , тобто до м. Києва, з подальшим переміщенням ОСОБА_16 вказаного наркотичного засобу до м. Штутгарт ФРН.

Цього ж дня ОСОБА_16 та ОСОБА_17 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 виїхали на легковому автомобілі марки ВАЗ 21099 д.н.з. «PLAGIAT» до м. Києва, у який приїхали з урахуванням комендантської години зранку 12.03.2024.

Далі на виконання спільного злочинного плану 12.03.2024 ОСОБА_11 діючи умисно повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 надала ОСОБА_16 вказівки про необхідність приховування від митного контролю наркотичного засобу - «метадон» та разом з ОСОБА_17 на легковому автомобілі марки ВАЗ 21099 д.н.з. «PLAGIAT» відправили останніх на автовокзал у м. Києві, заздалегідь купивши квиток на автобус де о 16 годині 30 хвилин цього ж дня ОСОБА_16 сіла на пасажирський автобус марки «Vanhool» д.н.з. НОМЕР_4 міждержавного сполучення України м. Київ - м. Штутгарт ФНР, який прямував через Країни Європейського Союзу маршрутом: м. Київ, (перетин державного кордну України насалений пункт Краківець) до м. Штутгарт ФНР, з метою контрабанди наркотичного засобу «метадон» масою яка склала 81,5 грам (в перерахунку на основу) що є особливо великим розміром, тобто вчинила всі необхідні дії, які вважала за необхідне для доведення спільного злочинного умислу до кінця, однак не довела кримінальне правопорушення до кінця, з причин, які не залежали від її волі, оскільки наркотичний засіб «метадон» 12.03.2024 у ОСОБА_16 було вилучено співробітниками Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а останню затримано.

Вказаними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України - закінчений замах на контрабанду наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, однак не доведений до кінця, з причин, які не залежали від його волі, вчинений повторно.

12.03.2024 о 17 годині 30 хвилин громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано.

13.03.2024 ОСОБА_13 , обґрунтовано повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та цього ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 10.05.2024 р.

12.03.2024 о 17 годині 32 хвилин громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано.

13.03.2024 ОСОБА_15 обґрунтовано повідомлено про підозру за ч. 2

ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та цього ж дня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 10.05.2024 р..

12.03.2024 о 19 годині 56 хвилин громадянку України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , затримано.

13.03.2024 ОСОБА_16 обґрунтовано повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та 14.03.2024 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 10.05.2024 р.

12.03.2024 о 20 годині 19 хвилин громадянку України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано.

13.03.2024 ОСОБА_11 обґрунтовано повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та 14.03.2024 останній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 10.03.2024 р.

12.03.2024 о 19 годині 36 хвилин громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано.

13.03.2024 ОСОБА_12 обґрунтовано повідомлено про підозру за ч. 2

ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та 15.03.2024 останній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 10.03.2024 р.

12.03.2024 о 20 годині 06 хвилин громадянку України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано.

13.03.2024 ОСОБА_14 обґрунтовано повідомлено про підозру ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та 15.03.2024 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

13.03.2024 о 00 годин 36 хвилин громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 затримано.

13.03.2024 ОСОБА_17 обґрунтовано повідомлено про підозру ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та 15.03.2024 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Наразі у кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а саме:

проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за результатами яких складено:

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.03.2024 реєстр №59/5/3-676 від 07.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.03.2024 реєстр №59/5/3-677т від 07.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.03.2024 реєстр №59/5/3-679т від 07.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.03.2024 реєстр №59/5/3-680т від 07.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.03.2024 реєстр №59/5/3-678т від 07.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.03.2024 реєстр №59/5/3-681т від 08.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.03.2024 реєстр №59/5/3-682т від 08.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 08.03.2024 реєстр №59/5/3-683т від 08.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 09.03.2024 реєстр №59/5/3-687т від 09.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 09.03.2024 реєстр №59/5/3-688т від 09.03.2024;

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 09.03.2024 реєстр №59/5/3-689т від 09.03.2024;

у яких міститься інформація про роль кожного підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, взаємозв`язок між ними та ступінь розподілу ролей;

протоколами обшуків:

транспортного засобу марки Mercedes-Benz, моделі GLE 350D, з д.н.з. « НОМЕР_2 » зареєстрованого на ОСОБА_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_2

легкового автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099», білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_5 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 ;

квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_16 ;

під час яких виявлено та вилучено матеріальні докази, а саме мобільні телефонні пристрої, банківські карти, інші речі та документи, що містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

- накладено арешти на майно вилучене під час проведення обшуків у даному кримінальному провадженні, а також на майно вилучене під час проведення особистих обшуків осіб під час реалізації положень ст. 208, 615 КПК України.

- отримано висновок експерта щодо речовини добровільно виданої

ОСОБА_19 , за результатами якої встановлено, що у її складі наявний наркотичний засіб «метадон» в особливо великих розмірах, масою 1050 грам (в перерахунку на основу)

- отримано висновок експерта щодо речовини вилученої у ОСОБА_16 12.03.2024, за результатами якої встановлено, що у її складі наявний наркотичний засіб «метадон» в особливо великих розмірах, масою 81,5 грам (в перерахунку на основу)

- проведено огляди вилучених речей та документів під час проведення слідчих (розшукових) дій;

- інші слідчі процесуальні дії.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені спливає 12.05.2024.

Водночас закінчити досудове розслідування у строки, передбачені ст. 219 КПК України не представляється за можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення слідчих, процесуальних дій.

Так, відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з дня повідомлення особи про підозру повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 3 ст. 294 КПК України передбачено що, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України:

- до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 3 ст. 305 КК України, є особливо тяжким злочином.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування, з моменту повідомлення підозри особам продовжується збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Наразі органом досудового розслідування продовжуються проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, які необхідні для завершення досудового розслідування та мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- отримати дозвіл слідчого судді та провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації (листування), що міститься у мобільних телефонних пристроях вилучених під час проведення досудового розслідування у підозрюваних осіб;

- вирішити питання щодо розсекречення матеріалів, на підставі яких проводилися НСРД у вказаному кримінальному провадженні;

- після проведення тимчасових доступив до мобільних телефонних пристроїв, призначити комп`ютерно-технічні експертизи, з метою можливого відновлення додаткових даних (інформації), що може мати значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

- отримати дозволи слідчого судді та провести тимчасові доступи до речей та документів, що містяться у банківських установах, де відкрито розрахункові рахунки підозрюваних осіб з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- отримати дозволи слідчих суддів та провести тимчасові доступи до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», щодо здійснення відправлень на ім`я підозрюваних, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з метою отримання інформації про спосіб отримання наркотичних засобів;

- встановити та допитати як свідків інших осіб, які можуть дати викривальні покази, щодо можливо відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні;

- допитати підозрюваних з урахуванням отриманих доказів;

- за результатами отримання доказів вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та повідомлень про підозри іншим особам;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження.

Результати проведення вищевказаних процесуальних дій мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також для подальшого судового розгляду справи.

Обставинам, що перешкоджали здійснити заплановані у провадженні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначених злочинів, були: відсутність витребуваної інформації, не проведені додаткові тимчасові доступи до речей та документів та не оглянуто інформацію за результатами їх проведення, не встановлено та не допитано всіх ймовірних свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також завантаженість органу досудового розслідування та постійні масовані обстріли м. Запоріжжя, зі сторони військовослужбовців зф рф.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 12.05.2024, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 4 (чотирьох) місяців.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення вказаного злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідув ання, що залишився, не достатній для їх виконання, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України.

Посилаючись на вищенаведені обставини, слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.02.2024, за підозрою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, до 4-х (чотирьох) місяців, тобто до 12.07.2024 включно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Захиники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечували, вважали, що відсутні підстави продовжувати строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.02.2024.

Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підтримали захисників, просили суд відмовити в задовленні клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, захисників, підозрюваних, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно із ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується, що завершення досудового розслідування до 12.05.2024 р. об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема:

- отримати дозвіл слідчого судді та провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме до інформації (листування), що міститься у мобільних телефонних пристроях вилучених під час проведення досудового розслідування у підозрюваних осіб;

- вирішити питання щодо розсекречення матеріалів, на підставі яких проводилися НСРД у вказаному кримінальному провадженні;

- після проведення тимчасових доступив до мобільних телефонних пристроїв, призначити комп`ютерно-технічні експертизи, з метою можливого відновлення додаткових даних (інформації), що може мати значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

- отримати дозволи слідчого судді та провести тимчасові доступи до речей та документів, що містяться у банківських установах, де відкрито розрахункові рахунки підозрюваних осіб з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- отримати дозволи слідчих суддів та провести тимчасові доступи до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта», щодо здійснення відправлень на ім`я підозрюваних, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з метою отримання інформації про спосіб отримання наркотичних засобів;

- встановити та допитати як свідків інших осіб, які можуть дати викривальні покази, щодо можливо відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні;

- допитати підозрюваних з урахуванням отриманих доказів;

- за результатами отримання доказів вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та повідомлень про підозри іншим особам;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування кримінального провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 16.02.2024 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, слід продовжити на чотири місяці, тобто до 12 липня 2024 року.

За таких обставин, клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_10 , є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 16.02.2024 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 16.02.2024, за підозрою ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, до 4-х (чотирьох) місяців, тобто до 12.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1