н/п 1-кс/490/1773/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000096 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Зазначають, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 21.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Судом встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено порушення у період з серпня 2020 року по січень 2021 року, що виразилось у незаконному донараховані та сплати матеріальної допомоги державним службовцям та працівникам-недержавним службовцям для вирішення соціально-побутових питань за 2018-2019 роки, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Відповідно до Акту «планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.10.2018 по 31.12.2022» №15-14-11/5 від 12.05.2023, встановлено, що за даними фінансової звітності за 2018-2019 роки кредиторська заборгованість ІНФОРМАЦІЯ_1 за КПКВК 2809010 (2018 рік), 1209010 «Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (2019-2021 роки) з оплати праці була відсутня та відповідно не зареєстрована в органах Казначейства за місцем обслуговування. Проте, ревізією встановлено, що протягом серпня-грудня 2020 року та січня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі 6 наказів колишніх керівників «Про проведення перерахунку матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 26.08.2020 №521-к, 25.09.2020 №576-к, 27.10.2020 №618-к, 26.11.2020 №651-к, 28.12.2020 №701-к, 27.01.2021 №40-к), нараховано та виплачено матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за 2018-2019 роки працівникам (державним та недержавним службовцям) на загальну суму 4 048 701,3 гривень.

З метою підтвердження або спростування вказаного факту розтрати грошових коштів, а також встановлення кола причетних осіб, 15.04.2024 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручили експертам відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході виконання постанови експертом було заявлено клопотання №24-2210 від 22.04.2024 про надання додаткових документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у отрманні завірених належним чином копій документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: штатні розписи на 2018-2021 роки зі змінами; кошториси на 2018-2021 роки зі змінами, з яких вбачається фінансування витрат на заробітну плату, зокрема, на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових питань; накази на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у 2018-2019 роках; розрахунково-платіжні відомості за серпень-грудень 2020 року та січень 2021 року; розрахунково-платіжні відомості за 2018-2019 роки, серпень-грудень 2020 року та січень 2021 року; реєстри перерахувань на особисті вклади (інші документи), що підтверджують перерахування заробітної плати за січень 2021 року; банківські виписки або платіжні доручення/інструкції із відмітками банківської установи (казначейської служби), що засвідчують виплату/перерахування заробітної плати та Єдиного соціального внеску за 2018-2019 роки, серпень - грудень 2020 року та січень 2021 року; пояснення, яке саме кодування (скорочення) використовувалося у розрахунково-платіжних відомостях для відображення нарахованої матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у 2018-2021 роках; інформація щодо статусу працівників (державний / не державний службовець); інформація щодо застосованої ставки Єдиного соціального внеску у 2018-2021 роках на доходи працівників, перелічених в наказах, що наведені у питаннях на експертизу (інформація щодо наявної інвалідності окремих працівників),з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити слідчій групі у складі: старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1