ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 28.08.2023 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 з використанням електронної обчислюваної техніки через мережу інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив останній матеріальної шкоди на суму 500 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцем відбування покарання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , з двома сім картками, сім 1- НОМЕР_4 , сім 2- НОМЕР_5 , який поміщено до спецпакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 , який поміщений до спецпакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону, який поміщений у спецпакет INZ 2010921, чорнові матеріали з зробленими записами мобільних номерів та карток поміщено до спецпакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали поміщено до спецпакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого у вилученому у ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Samsung CT-19192», ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_8 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб, на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні між усіма учасниками злочинної групи та здійснює їхній вивід шляхом знаття із банкоматів, після отримання яких в подальшому здійснює закупівлю нових абонентських СІМ- карток, мобільних терміналів, які в подальшому за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_7 від імені іншого фігуранта даної злочинної діяльності а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , та також приймає безпосередню участь у даній злочинній схемі шляхом налаштування акаунтів на інтернет платформі «Фейсбук» створенням груп, на яких здійснюється розміщення оголошеннь про продаж неіснуючих товарів (побутової техніки, велосипедів) та закупівлею і передачею абонентських сім карток ОСОБА_7 , за допомогою яких останній в подальшому спілкувався з потерпілими, в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку товару.

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, винесених у справі № 127/38846/23, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в будинку, що розміщується на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема серед яких вилучено також: банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по картках, що мають особисті номера НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по картках, що мають особисті номера НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_10 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_6 .

Так, 28.08.2023 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_6 з використанням електронної обчислюваної техніки через мережу інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив останній матеріальної шкоди на суму 500 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого у вилученому у ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Samsung CT-19192», ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.12.2023 на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14 грудня 2023 року та від 18 грудня 2023 року, винесених у справі № 127/38846/23, здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в будинку, що розміщується на території домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей, що несуть інтерес для органу досудового розслідування, зокрема серед яких вилучено також: банківські карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом заступника начальника УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої; письмовими поясненнями ОСОБА_7 ; ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 14 грудня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання у ОСОБА_8 ; протоколом обшуку, згідно з яким у останнього було виявлено та вилучено серед іншого, банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; письмовими поясненнями ОСОБА_8 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме:

1.до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується банківською картою, що має особистий номер НОМЕР_12 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року;

2.до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується банківською картою, що має особистий номер НОМЕР_13 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 25 грудня 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_24