Справа №345/1511/24
Провадження № 1-кс/345/257/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

06.03.2024 т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 04.01.2024 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2024 о 22:32 год. невідома особа з банківської картки (зарплатної) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 викрала грошові кошти в сумі 5400 грн., які були переведені на рахунок невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Допитаний з даного приводу в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що протягом тривалого періоду часу користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 . В період з 01.01.2024 по 04.01.2024 до нього телефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_5 .

05.01.2024 близько 22:32 год. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 5 400 грн. на банківську картку невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

27.02.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку було перераховано грошові кошти.

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 05.01.2024 о 22:52 год. грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховано однією транзакцією в сумі 9 300 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 04.01.2024 по термін дії ухвали суду, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази,місце здійснення таких операцій,які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак, разом із клопотанням подав до суду заяву, в якій просив суд розгляд даного клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання т.в.о. слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 04.01.2024 по 07.02.2024.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 04.01.2024 по 07.02.2024, інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаній банківській картці за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаної вище банківської картки(через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: