печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002066 від 03.11.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 01.05.2024 за місцем роботи ОСОБА_4 у ТОВ «Науково-дослідна виробничо - технічна агенція «Стартегія регіонального розвитку» () за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002066 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання та іншими підконтрольними особами, організували злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, під час проведення публічних закупівель, стосовно ремонтних робіт укриттів цивільного захисту.

Так для реалізації злочинного плану, службові особи відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради () (далі - замовник) прийняли рішення про проведення публічних закупівель стосовно ремонту укриттів на території міста Херсон.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, службові особи замовника за попередньою змовою з службовими особами групи компаній «Пространство» залучили підконтрольну підрядну організацію ТОВ «Максімінхаусбуд» () (далі - підрядник) та пов`язаного з ними інженера - проектувальника, які фактично визначили вартість предмету закупівлі.

В подальшому використовуючи процедуру публічної закупівлі передбачену постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», замовником укладено прямі договори про надання послуг з проектувальником та ТОВ «Максімінхаусбуд» ().

Надалі службові особи групи компаній «Пространство», використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «Максімінхаусбуд» () та «фірми-прокладки» ТОВ «Віракс-про» (), ТОВ «Тирос» (), з метою заволодіння бюджетними коштами, здійснювали продаж товарів на підрядну організацію за завищеними цінами, при цьому фактично товари купувались підконтрольними особами за ринковими цінами.

У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами до актів приймання виконаних послуг (актів приймання виконаних будівельних робіт) та довідок про вартість виконаних послуг (довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати) вносились завищені об`єми робіт та вартість матеріальних ресурсів.

Вищевикладене свідчить про те, за результатом вказаних узгоджених дій службові особи відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської рад за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання та іншими підконтрольними особами заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення поточного ремонту укриттів для колективного захисту у м. Херсон.

Згідно матеріалів виконаного доручення Управління СБУ в Херсонській області від 10.04.2024, допитів свідків встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна експерт з проведення експертизи кошторисної документації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює в ТОВ «Науково-дослідна виробничо - технічна агенція «Стартегія регіонального розвитку» () за адресою: АДРЕСА_1 , яка своїми діями сприяла проходженню експертизи кошторисної частини проектної документації по ремонту укриттів із завищеною вартістю.

ОСОБА_5 будучи представником компанії забудовника «Пространство» керував діями інших учасників злочинної схеми, зокрема ОСОБА_6 , який виступав «номінальним» директором ТОВ «Максімінхаусбуд» . Зокрема під час проведення підрядних робіт по поточному ремонту укриттів за договорами:

- № 19/07-Кед від 19.07.2023 ремонт укриття за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 19/07-Пот від 19.07.2023, ремонт укриття за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № 19/07-Прив від 19.07.2023 ремонт укриття за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № 19/07-Уш від 19.07.2023 ремонт укриття за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 використовував заздалегідь складені представниками групи компаній «Пространство» первинні бухгалтерсько - облікові документи на товари та послуги, а також будівельно - виконавчі документи ТОВ «Максімінхаусбуд» з внесеними до них недостовірними відомостями, з метою завищення вартості товарів та об`ємів робіт, під час виконання поточного ремонту укриттів за договорами. Розробником проектно-кошторисної документації по ремонту вищевказаних укриттів є фізична особа - підприємець ОСОБА_8 , яка в свою чергу також забезпечувала проходження експертизи кошторисної її частини, яку проводила представник ТОВ «Науково-дослідна виробничо - технічна агенція «Стартегія регіонального розвитку» () ОСОБА_4 .

Крім цього, за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 неодноразово спілкувались стосовно вирішення проблемних питань, які виникали під проходження експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної документації по вищевказаним укриттям у бік збільшення суми ремонту, що у свою чергу впливало на визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.4.2024 проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_4 у ТОВ «Науково-дослідна виробничо - технічна агенція «Стартегія регіонального розвитку» () за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено ряд документів що мають значення для досудового розслідування.

Постановою слідчого від 02.05.2024 вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002066 від 03.11.2023.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002066 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.4.2024 проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_4 у ТОВ «Науково-дослідна виробничо - технічна агенція «Стартегія регіонального розвитку» () за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено ряд документів що мають значення для досудового розслідування.

Постановою слідчого від 02.05.2024 вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002066 від 03.11.2023.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені під час обшуку 01.05.2024 за місцем роботи ОСОБА_4 у ТОВ «Науково-дослідна виробничо - технічна агенція «Стартегія регіонального розвитку» () за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: опис по договору 074-23о; акти надання послуг №165 від 25.10.2023 на 1 арк.; акти приймання - передачі наданих послуг за договорами виконання експертної оцінки №074-23о від 10.10.2023 на 1 арк.; договірна ціна за робочим проектом «Поточний ремонт найпростішого укриття для колективного захисту населення за адресою м. Херсон, вул. Кедровського, буд. 2А» на 1 арк; наказ №074-23о від 10.10.2023 на 1 арк.; договір №074-23о на проведення експертної оцінки 10.10.2023 на 6 арк.; об`єктний кошторис №02-01 на будівництво найпростішого укриття на 2 арк; локальний кошторис на придбання устаткування №02-01-05 на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на 7 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на 6 арк.; локальний кошторис на будівельні будівельні роботи №02-01-02 на 5 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 15 арк.; перелік основних матеріальних ресурсів за жовтень 2023 на 5 арк.; дефетний акт на капітальний ремонт електроосвітлення на 2 арк.; дефектний акт на капітальний ремонт на загально будівельні роботи на 4 арк.; дефетний акт на капітальний ремонт опалення та вентиляції на 1 арк.; зведений кошторис розрахунок вартості об`єкту будівництва станом на 10.10.2023 на 2 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва станом на 13.10.2023 на 2 арк.; копія експертної оцінки №074-23о від 19.10.2023 на 2 арк.; листи ТОВ «Максімінхаусбуд» №1910-1 від 19.10.2023 на 1 арк. (копія); супровідний лист ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.; замовлення на проведення експертної оцінки на 2 арк.; завдання на проектування за адресою: АДРЕСА_4 на 2 арк.; дефетний акт на капітальний ремонт водопроводу та каналізації на 1 арк.; кваліфікаційний сертифікат АА№001264 на 1 арк. (копія); кваліфікаційний сертифікат АР№007068 на 1 арк. (копія); свідоцтво №01031 на 1 арк. (копія); свідоцтво №4869 на 1 арк. (копія); відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку до вартості об`єкту будівництва на 12 арк.; опис до договору №076-23о на 1 арк.; акти надання послуг №159 від 25.10.2023 на 1 арк.; акти приймання - передачі наданих послуг за договорами №076-23о від 10.10.2023 на 1 арк.; договірна ціна за робочим проектом «Поточний ремонт найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_5» на 1 арк.; наказ № 076-23о від 10.10.2023 на 1 арк.; договір на проведення експертної оцінки №076-23о від 10.10.2023 на 6 арк.; додаткова угода №10 Уш до договору №19/07 УШ від 19.07.2023 на 2 арк.;дефектний акт поточного ремонту за адресою: АДРЕСА_5 на 5 арк.; дефектний акт водопровід та каналізація на 1 арк.; дефектний акт на вентиляцію на 1 арк.; дефектний акт електроосвітлення на 2 арк.; перелік основних матеріальних ресурсів на 4 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості станом на 10.10.2023 на 2 арк.; зведений кошторисний розрахунок станом на 13.10.2023 на 2 арк.; супровідний лист ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.; замовлення на проведення експертної оцінки на 2 арк.; завдання на проектування за адресою: АДРЕСА_5 на 2 арк. лист ТОВ «Максімінхаусбуд» №1910-4 від 19.10.2023 на 1 арк; кваліфікаційні сертифікати №001264 та №АР00806 на 2 арк. (копії); свідоцтва №4869 від 28.10.2023 та №01031 (копії) на 1 арк.; відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку на 11 арк.; локальний кошторис на будівництво №02-01-05 на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на 8 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на 5 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 18 арк.; опис до договору №077-23о; акт надання послуг №160 від 25.10.2023 на 1 арк.; акт приймання - передачі наданих послуг по договору №077-23о на 1 арк.; договірна ціна за робочим проектом: «м. Херсон, вул. Привокзальна, буд. 20» на 1 арк.; наказ №077-23о від 10.10.2023 на 1 арк.; договір №077-23о від 10.10.2023 на 6 арк.; зведений кошторисний розрахунок за адресою: АДРЕСА_4 на 20 арк.; зведений кошторисний розрахунок за 10.10.2023 на 2 арк.; додаткова угода №9 Прив до договору №19/07-Прив на 2 арк.; перелік основних матеріальних ресурсів поточного ремонту за жовтень 2023 на 5 арк.; дефектний акт електроосвітлення на 3 арк.; дефектний акт водопровід та каналізація на 2 арк.; дефектний акт вентиляція на 2 арк.; дефектний акт на 2 арк.; замовлення на проведення експертної оцінки на 2 арк.; супровідний лист ФОП « ОСОБА_8 » на 1 арк.; завдання на проектування на 2 арк.; лист ТОВ «Максімінхаусбуд» №1710-3 від 19.10.2023 на 1 арк.; свідоцтва № 01031 та №4869 від 23.12.23 на 1 арк. (копії); кваліфікаційний сертифікат: АР№008068 та АА№001264 на 1 арк. (копії); локальний кошторис на електроосвітлення №02-01-04 на 7 арк.; Локальний кошторис на воопровід та каналізацію №01-01-03 на 7 арк; локальний кошторис вентиляції №02-01-02 на 2 арк; локальний кошторис на загальнобудівельні роботи №02-01-01 на 14 арк; локальний кошторис на придбання обладнання - меблів №02-01-05 на 2 арк; відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку на 12 арк; опис до догоовру 075-23о; акт надання послуг №166 від 25.10.23 на 1 арк; акт приймання-передачі наданих послуг за договором №075-23о на 1 арк; договорна ціна щодо розгляду кошториснох частини за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк; наказ №075-23о від 10.10.2023 на 1 арк; договір №075-23о від 10.10.23 на 6 арк (2 прим); локальний кошторис на будівельні роботи електроживлення №02-01-04 на 7 арк; локальний кошторис на придбання обладнання меблів №02-01-05 на 1 арк; локальний кошторис на вентиляцію №02-01-02 на 2 арк; локальний кошторис на водопровід та каналізацію №02-01-03 на 5 арк; локальний кошторис на загальнобудівельні роботи №02-01-01 на 11 арк; обєднаний кошторис №02-01 на 2 арк; копія експериментальної оцінки від 13.10.2023 №075-23-0 на 2 арк; перелік основних матеріальних ресурсів за жовтень 2023 року на 4 арк; зведений кошторисний рахунок станом на 13.10.2023 на 2 арк; зведений кошторисний рахунок станом на 10.10.2023 на 2 арк; дефектний акт на капітальний ремонт електроосвітлення на 2 арк; дефектний акт водопровід та каналізація на 1 арк; дефектний акт вентиляції на 1 арк; дефектний акт загальнобудівельні роботи на 3 арк; лист ТОВ «МАКСІМІНХАУСБУД» №1910-2 від 19.10.2023 на 1 арк (копія); замовлення на проведення експертної оцінки на 2 арк; супровідний лист від ФОП « ОСОБА_9 », на 1 арк; завдання на проектування: АДРЕСА_3 на 2 арк; свідоцтво № 01031 та №4869 на 1 арк, кожен (копії); кваліфікаційні сертифікат АР №008068 та АА №001264 на 1 арк, кожен (копії); відомість ресурсів до зведеного кошторисного рахунку на 9 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002066 від 03.11.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1