печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 начальник 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 199, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка впродовж 2023 року, тобто під час дії воєнного стану, за грошову винагороду здійснює несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих (інформаційних) систем, шляхом внесення до таких систем неправдивих відомостей про попередньо підроблені учасниками цієї ж групи документи, що містять захисні голографічні елементи.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ПриватБанк », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів:

-у яких містяться відомості щодо повного номеру банківської картки, власника зазначеної банківської картки, руху коштів по рахункам ( із розшифруванням контрагентів), ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із банківської карти НОМЕР_3 , з якої 02.08.2023 о 10 год 53 хв було здійснено видаткову операцію на суму 937 грн 21 коп ( з допомогою платіжного процесора: FONDY, ID транзакції: 623432755);

- у яких містяться відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , руху коштів по вказаним рахункам ( із розшифруванням контрагентів), з моменту їх відкриття по 16.05.2024, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта;

- у яких містяться відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , руху коштів по вказаним рахункам ( із розшифруванням контрагентів), з моменту їх відкриття по 16.05.2024, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта;

- у яких містяться відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , руху коштів по вказаним рахункам ( із розшифруванням контрагентів), з моменту їх відкриття по 16.05.2024, ІР-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1