Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1425/24
Провадження № 1-кс/644/282/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районногоуправління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ терміном на один місяць з дня постановлення ухвали до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 29.12.2022 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 29.12.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.03.2023 року до ВП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 29.12.2022 року невстановлена особа, яка розмістила оголошення у мережі інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж кофти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн. на картку банку НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_12 .

За даним фактом 03.02.2023 року до ЄРДР за № 0000081 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З витягу з ЄРДР вбачається, що 02.03.2023 року до ВП надійшла заява від ОСОБА_12 про те що 02.03.2023 року невстановлена особа, яка розмістила оголошення у мережі інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер телефону встановлюється) про продаж кофти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн. з картки потерпілої № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_12 .

З виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка додані дізнавачем до клопотання, вбачається, що потерпіла переказала грошові кошти невстановленій особі зі своєї картки № НОМЕР_4 в загальній сумі 1550 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після цього, невстановлена особа, яка отримала грошові кошти від потерпілої, зі своє картки № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в загальній сумі 4300 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що: «в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 29/12/2023 20:19:07 грошові кошти у розмірі - 4300 гривень були переказані з карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 ». Внаслідок вказаного обґрунтування дізнавач просить надати йому можливість для отримання відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 29.12.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 5, 7 частини 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються : значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні не зазначено: значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні і обґрунтування необхідності вилучення документів, до яких дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ, оскільки власник банківської картки № НОМЕР_3 не отримував від потерпілої грошових коштів, і тому клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до персональних даних володільця цієї картки повинно бути більш обґрунтованим із зазначенням можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати йому доступ.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 160 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Залишити без задоволення клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1