УХВАЛА

Справа № 569/3270/24

1-кс/569/1911/24

11 березня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме на карткових рахунках НОМЕР_1 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ), що емітовані АТ КБ «ПриватБанк», що розташовані за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області, заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківськими рахунками, а саме картковими рахункамиUA6773336 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ), відкритими в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області, надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, а саме по карткових рахунках НОМЕР_1 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), які відкриті в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області, та інформацію про власників вказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання вказав, що Сслідчим відділом Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 0000406 від 13.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, 13.02.2024 року До Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 12.02.2024 в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 01 хв. шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке вона надіслала з онлайн сторінки @tanyaa_ggrich99 в онлайн додатку Telegram, під ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання грошових коштів за товар, який продавався на сайті «Olx», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 73794,54 гривень.Так, в ході проведення досудо вого розслідування, встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти, було перераховано на карткові рахунки емітовні АТ КБ «ПриватБанк», що належать невстановленим особам, а саме на банківські рахунки НОМЕР_1 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ).

В ході проведення досудового розслідування, 06.03.2024 року, було проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ), в ході чого було виявлено зарахування грошових коштів на вказані рахунки. Крім того, було виявлено, що дані кошти досі знаходяться на зазначених рахунках.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на банківських рахункахАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391), а саме на карткові рахунки НОМЕР_1 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ), з метою збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаному рахунку можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід частково задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що грошові кошти на карткових рахунках НОМЕР_1 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ), що емітовані АТ КБ «ПриватБанк», відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Щодо інформації про залишок коштів на рахунку, то дслід слід звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме на карткових рахунках НОМЕР_1 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ), що емітовані АТ КБ «ПриватБанк», що розташовані за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області, заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківськими рахунками, а саме картковими рахункамиUA6773336 (належний ОСОБА_5 ), НОМЕР_2 (належний ОСОБА_6 ), відкритими в АТ КБ «Приватбанк», місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9