ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5935/24
провадження № 1-кс/753/1224/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000808 від 09.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2024 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Даринцької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання да доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за №0000808 від 09.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження, співробітниками Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що 24.01.2024 близько 16 години 30 хвилин, потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав телефонний дзвінок від своєї дружини ОСОБА_6 яка в ході розмови повідомила потерпілого, що у месенджері «Telegram» отримала повідомлення від їхнього спільного знайомого лікаря-хірурга ОСОБА_7 , який у наведеному вище повідомленні просив позичити йому грошові кошти. Поспілкувавшись між собою, подружжя ОСОБА_8 прийняло рішення допомогти ОСОБА_9 та будучи введеними в оману, сприймаючи вказане прохання як прохання знайомої особи, ОСОБА_6 ( ОСОБА_10 ), 24.01.2024 у проміжок часу з 16 години 17 хвилин по 17 годину 40 хвилин здійснила декілька безготівкових перерахунків грошових коштів, які є майном Брудкових як подружжя, на загальну суму 70 820,00 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , реквізит якого було надано у листуванні особою, яка діяла від нібито від ім`я ОСОБА_11 .

Після переказу грошових коштів на вищевкащаний банківський рахунок, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати ОСОБА_9 на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 але слухавку останній не підняв. Через деякий час, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 , потерпілий дізнався, що невідомі особи, без його згоди отримали доступ до його облікового запису у месенджері «Telegram» та здійснили від його ім`я розсилку повідомлень контактним особам ОСОБА_13 в яких користуючись авторитетом лікаря, намагалися заволодіти чужими грошовими коштами, вказуючи банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , як рахунок отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом.

Вказані вище отримані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5

З використанням Єдиної міжбанківської системи «ЄМА» встановлено, що після зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку з номером № НОМЕР_2 , отримані злочинним шляхом кошти відразу перераховано на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Проведенними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить громадянці України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка спільно зі своїм чоловіком громадянином України ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та користується вказаним банківським рахунком у власних цілях, зокрема, розраховується в продуктових магазинах та спортзалах, розташованих на території Дарницького району міста Києва.

Крім того, під час аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв?язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України та заяв і повідомлень, зареєстрованих в ІКС ІПНП, а також наявних інформаційних баз МВС України виявлено звернення осіб за фактами заволодіння їх майном аналогічним вищевказаному шахрайським шляхом та іншими, пов`язаними з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказані відомості підтверджуються рапортом головного інспектора 4-го відділу (протидії онлайн шахрайств) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції НП України майора поліції ОСОБА_16 , який є обґрунтуванням доцільності отримання тимчасового доступу.

Проаналізувавши зазначені матеріали звернень, виявлено банківські рахунки, на які потерпілі особи здійснювали перекази грошових коштів та які ймовірно використовуються невстановленими особами під час здійснення останніми протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння грошовими коштами третіх осіб, внаслідок шахрайських дій відносно них, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримала просила задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливим вилученням їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також прокурорам Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації по картковим банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за період часу з 01.01.2023 до 12.04.2024;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено карткові банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 до 12.04.2024;

- руху грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати у паперовому вигляді), за період часу з 01.01.2023 до 12.04.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковим банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 до 12.04.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковим банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 до 12.04.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковим банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2023 по 12.04.2024;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 12.05.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: