КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1382/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер № 367/6997/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 27 вересня 2023 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 27.09.2023 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 27.09.2023 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК Українита накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 (повний перелік майна приводиться у клопотанні).

Щодо поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що про дату та час оголошення прийнятого рішення за результатами розгляду клопотання прокурора не було повідомлено, оскаржувана ухвала надійшла на адресу Бучанської окружної прокуратури Київської області лише 05.01.2024 року.

Мотивуючи апеляційні вимоги прокурор зазначає, що ухвала слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 27.09.2023 року є незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону .

Звертає увагу суду, що в оскаржуваній ухвалі слідчий суддя зазначав, що дослідивши повідомлення про підозру ОСОБА_7 , викладені в ній обставини скоєних кримінальних правопорушень мають неконкретизований та незрозумілий виклад, що ставить під сумнів її обґрунтованість. Проте, в оскаржуваній ухвалі не зазначені, які саме обставини підозри неконкретизовані та незрозумілі, водночас повідомлення про підозру ОСОБА_7 містить всі відомості, передбачені ст. 277 КПК України.

Крім того вказує, що у клопотанні дотримано вимоги ст. 171 КПК України, а саме зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; зазначений перелік майна, що належить арештувати; зазначені та додані документи, які підтверджують право власності на майно, а також додані до клопотання про арешт майна цивільний позов потерпілого до підозрюваного ОСОБА_7 та акцентовано увагу на тому, що накладення арешту на майно необхідне для забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В судове засідання прокурор, власники майна чи їх представники не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату та час призначеного судового розгляду.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана бути зацікавленою провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги за відсутності прокурора, власників майна та представників, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 27 вересня 2023 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного..

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що слідчими слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000312 від 15.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх підроблювачем.

У подальшому, зазначено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_3 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 410 871 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 410 871 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_6 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 412 706 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 412 706 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення: НОМЕР_2.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, зазначено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення: НОМЕР_2, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення: НОМЕР_2.

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення: НОМЕР_2, загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 460 692 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 460 692 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, зазначено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 812 643 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 812 643 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, зазначено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 528 587 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 528 587 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 715 613 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 715 613 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 508 177 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 508 177 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_13 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_13 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 166 449 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 166 449 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_15 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_15 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 459 859 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 459 859 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_16 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_16 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_16 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_3 загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 598 982 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 598 982 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_17 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_17 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на квартиру АДРЕСА_18 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 382 441 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 382 441 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_16 .

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « Білдгрупменеджмент » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_7 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_7 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_7 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_16 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_7 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_16 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_7 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 574 823 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості нежитлового приміщення, а саме 574 823 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Також, зазначено, що ОСОБА_7 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням зазначено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_7 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь.

Задля досягнення вказаної мети ОСОБА_7 достовірно розуміючи про те, що державна реєстрація права власності за ним на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена за вищевказаних обставин на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, тобто набута злочинним шляхом внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, перейшов до наступного етапу розробленого ним плану.

Так, ОСОБА_7 у 14.07.2015 з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого законом порядку обігу майна, достовірно розуміючи те, що державна реєстрація права власності на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав вніс до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» квартири: АДРЕСА_19 , вартістю 410 871 грн; № 56, загальною площею 45 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 412 706 грн; № 57, загальною площею 41,7 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 382 441 грн; нежитлове приміщення: НОМЕР_2, загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) 2, вартістю 460 692 грн; № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) Г, вартістю 812 643 грн; № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) Г, вартістю 528 587 грн; № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) Г, вартістю 715 613 грн; № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) 2, вартістю 508 177 грн; № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) Г, вартістю 166 449 грн; № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) 2, вартістю 459 859 грн; НОМЕР_3 загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 598 982 грн; № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , корпус (секція) 2, вартістю 574 823 грн, приховавши таким чином злочинність шляху походження такого майна.

Отже, ОСОБА_7 прямо та повністю знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення вартістю 6 784 945,00 гривень одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, розпорядженні майном, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі.

18 серпня 2023 року прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.

07.09.2023 року прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернувся з клопотанням до Ірпінського міського суду Київської області про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), а саме на:

- квартиру АДРЕСА_20 , розташовану за адресою: АДРЕСА_21 в (р.н.о.н.м. 080);

- квартиру АДРЕСА_22 , розташовану за адресою: АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 080);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 080);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:024:0015, площею 0,01 га (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_24 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_25 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_26 , загальною площею 44,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_27 , загальною площею 39,3 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_28 , загальною площею 84,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_29 , загальною площею 43,3 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_30 , загальною площею 47 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (р.н.о.н.м. 109);

- 1/2 частки земельної ділянки, кадастровий номер: :01:017:0129, площею 0,6521 га (р.н.о.н.м. 206);

- 1/2 частки нежитлової будівлі №6, розташовану за адресою: АДРЕСА_36 (р.н.о.н.м. 206);

- нежитлове приміщення №8/1, загальною площею 190,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , корп. Г (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №2, загальною площею 22,2 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , корп. Г (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №3, загальною площею 61,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , корп. Г (р.н.о.н.м. 109);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:075:0831, площею 0,03 га, за адресою: АДРЕСА_31 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0032, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_32 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0031, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_33 в (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0202, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_34 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0260, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_37 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0056, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_35 (р.н.о.н.м. 09);

- офісну будівлю, загальною площею 208,7 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (р.н.о.н.м. 09), а також на корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), а саме на:

- частку у статутному капіталі Приватного підприємства «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 17 348 078,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 2 382 310,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» () у розмірі 80 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 600,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Приватного закладу освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» () у розмірі 50 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» () у розмірі 34 % статутного капіталу, номінальною вартістю 3 400 000,00 гривень, із забороною державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі нотаріусам, іншим уповноваженим особам, здійснювати реєстраційні дії, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про Приватне підприємство «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» (), Приватний заклад освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» (), в тому числі щодо розміру статутного капіталу, переліку чи відомостей про засновників (учасників), розміру частки кожного із засновників (учасників).

Ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 27.09.2023 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт, зокрема з`ясувати правову підставу для арешту, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Колегія суддів вбачає, що наведені в клопотанні прокурором доводи про накладення арешту на вищевказане майно, перевірялись судом першої інстанції, досліджено матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна і приходить до висновку, що вказаних доводів цілком достатньо для підтвердження наявності підстав, передбачених ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи зі змісту зазначеної норми закону, накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбачає наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою, щодо якої такий захід застосовується, кримінального правопорушення, а у випадку застосування такого запобіжного заходу відносно юридичної особи, то застосування арешту майна з даних підстав вважатиметься законним, якщо відносно вказаної юридичної особи здійснюється кримінальне провадження.

Так, зі змісту ст. 170 КПК України вбачається, що однією з обов`язкових умов для задоволення клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання є наявність обґрунтованої підозри за статтею, санкція якої передбачає конфіскацію майна як виду покарання.

Згідно клопотання про арешт майна та матеріалів, наданих стороною обвинувачення на його обґрунтування вбачається, що ця обов`язкова умова органом досудового розслідування дотримана.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

З матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_11 могли мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами. Тобто існують обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_7 до скоєння кримінальних правопорушень, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього такого обмежувального заходу, як арешт майна.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя не дотримався вимог статей 132, 170, 172, 173 КПК України, при цьому не перевіривши наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст. ст. 132, 170 КПК України, таким чином, слідчий суддя першої інстанції не взяв до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, в рамках даного кримінального провадження, відповідає критеріям ч. 5 ст. 170 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність накладення такого обмежувального заходу, як арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження цим майном та його відчуження.

На підставі викладеного, посилання слідчого судді на те, що органом досудового розслідування не було доведено необхідність накладення арешту, є безпідставним, оскільки прокурором надано достатні на даній стадії кримінального провадження докази вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 170 КПК України, на підставі чого є правомірним накладення такого виду обтяження як арешт.

Таким чином, доводи прокурора є слушними щодо того, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, яка підлягає скасуванню, а тому висновки слідчого судді щодо відсутності достатніх правових підстав для арешту майна не відповідають як матеріалам судового провадження так і вимогам КПК України.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування майна в даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, необхідно накласти арешт на майно.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 412, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 27 вересня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), а саме на:

- квартиру АДРЕСА_20 , розташовану за адресою: АДРЕСА_21 , будинок їв (р.н.о.н.м. 080);

- квартиру АДРЕСА_22 , розташовану за адресою: АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 080);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 080);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:024:0015, площею 0,01 га (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення АДРЕСА_24 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_25 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_26 , загальною площею 44,2 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_27 , загальною площею 39,3 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_23 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_28 , загальною площею 84,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (р.н.о.н.м. 109);

- квартиру АДРЕСА_29 , загальною площею 43,3 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (р.н.о.н.м 109);

- квартиру АДРЕСА_30 , загальною площею 47 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_21 (р.н.о.н.м. 109);

1/2 частки земельної ділянки, кадастровий номер: :01:017:0129, площею 0,6521 га (р.н.о.н.м. 206);

- 1/2 частки нежитлової будівлі № 6, розташовану за адресою: АДРЕСА_36 (р.н.о.н.м. 206);

- нежитлове приміщення № 8/1, загальною площею 190,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , корп. Г (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №2, загальною площею 22,2 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , корп. Г (р.н.о.н.м. 109);

- нежитлове приміщення №3, загальною площею 61,3 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , корп. Г (р.н.о.н.м. 109);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:075:0831, площею 0,03 га, за адресою: АДРЕСА_31 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0032, площею 0.1 га, за адресою: АДРЕСА_32 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0031, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_33 в (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0202, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_34 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0260, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_38 (р.н.о.н.м. 09);

- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0056, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_35 (р.н.о.н.м. 09);

- офісну будівлю, загальною площею 208,7 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (р.н.о.н.м. 09), з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження цим майном та його відчуження.

Накласти арешт на корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), а саме на:

- частку у статутному капіталі Приватного підприємства «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 17 348 078,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 2 382 310,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» () у розмірі 80 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 600,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Приватного закладу освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» () у розмірі 100 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» () у розмірі 50 % статутного капіталу, номінальною вартістю 5 000,00 гривень;

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» () у розмірі 34 % статутного капіталу, номінальною вартістю 3 400 000,00 гривень, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, шляхом тимчасового позбавлення його власника права розпорядження цим майном та його відчуження.

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі нотаріусам, іншим уповноваженим особам, здійснювати реєстраційні дії, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про Приватне підприємство «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬТЕПЛОПОСТАЧ» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПЕТІТ ШАТО» (), Приватний заклад освіти «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ПЕТІТ ШАТО» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ПРОПЕРТІС» (), Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМБУЧА УКРАЇНА» (), в тому числі щодо розміру статутного капіталу, переліку чи відомостей про засновників (учасників), розміру частки кожного із засновників (учасників).

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4