печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження детектив вказала, що Бюро кримінальної поліції Управління Відземського регіону Державної поліції згідно з отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - СФР) інформації 23.01.2023 розпочато кримінальне провадження № 3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону, щодо можливої легалізації коштів невідомого походження у великому розмірі з використанням рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

У кримінальному провадженні № 3 є підстави вважати, що ряд юридичних осіб, у тому числі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також пов`язані з ними фізичні особи, залучені до схеми підозрілих угод, в рамках яких використовувалися рахунки, відкриті в кредитних установах Латвії та інших країн, з метою прикриття фіктивними угодам легалізації коштів, отриманих в результаті вчиненого закордоном точно не ідентифікованого злочинного діяння.

СФР у своєму висновку вказує, що документи та роз`яснення, які представниками юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «ІНФОРМАЦІЯ_5», а також фізичною особою ОСОБА_7 були надані до банківської установи, не виключають сумнівів у законному походженні отриманих на рахунках цих осіб грошових коштів. А також, що залученим до угод юридичним особам властиві ознаки утворень видимості, а проведені угоди, можливо, мають фіктивний характер, що дає підстави для підозр у тому, що рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалися для потоку отриманих злочинним шляхом коштів, а отримані на рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, імітуючи цивільно-правові угоди, переміщувалися з місця початкового походження з метою їхнього віддалення від джерела отримання коштів та ускладнення відстеження потоку грошей, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, можливо, здійснено легалізацію коштів, отриманих у результаті невстановленого злочинного діяння, відповідальність з яку передбачено у ч. 3 ст. 195 Кримінального закону.

У зв`язку із вищевикладеним, на підставі рішення слідчого судді, у межах кримінального провадження було накладено арешти на кошти наступних осіб, які перебувають у ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_5 у розмірі 257 352,28 EUR, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 96 050,64 EUR та «ІНФОРМАЦІЯ_5» у розмірі 60 367,49 EUR.

У кримінальному провадженні представників юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ОСОБА_5 просили надати інформацію та документи про походження заарештованих коштів, проте до цього часу жодних пояснень та документів не отримано.

Походження коштів на рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в основному складають кошти, отримані в період часу з 2014 по 2018 рік від юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також від фізичної особи ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) у розмірі не менше ніж 2 485 626,34 EUR та 1 117 460 USD. У свою чергу, походження коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » утворюють транзитні платежі, які без підтверджуючих угоду документів отримані, у тому числі, з рахунків юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Кошти на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », справжніми вигодонабувачами яких є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), в основному утворюють кошти, отримані в період часу з 2014 по 2018 рік від юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також від фізичних осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у розмірі не менше ніж 501 532 EUR і 1 915 475 USD.

Походження коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в основному утворюють кошти, отримані в період часу з 2013 по 2018 рік, у тому числі від юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та опосередковано від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у розмірі не менш ніж 14 450 046 EUR та 23 250 373 USD.

Під час проведеної ліквідаторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірки кредитора ОСОБА_5 констатовано, що кредитор є громадянином України, який обіймає керівну посаду на фармацевтичному підприємстві. Згідно з наданою кредитором інформацією, наявні на рахунку кошти, отримані в результаті господарської діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте проведений аналіз свідчить, що вони виникли в рамках ланцюжка угод, які мають ознаки фіктивних угод та транзитних рухів. При цьому, спочатку ці кошти отримані від підприємств, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які належали родичам політично значущої особи, колишнього президента України ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) сім`ї ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ). Згідно з публічно доступною інформацією ОСОБА_19 (ОСОБА_18 ) та ОСОБА_20 були звинувачені у кількох справах у зв`язку із хабарництвом та розтратою коштів у Росії та Україні. У зв`язку з чим є підозри, що походження коштів, що утворюють суму вимоги кредитора, можливо, є незаконним. Також, в ході проведеного аналізу зроблено висновок, що компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які на рахунок ОСОБА_5 зарахували приблизно 3 мільйонів EUR, у його податкових деклараціях не зазначені, що створює підозри в ухиленні кредитора від сплати податків.

Під час проведення розслідування у кримінальному провадженні було констатовано зв`язок із розпочатим 24.01.2022 в Бюро кримінальної поліції Управління Відземського регіону Державної поліції кримінальним провадженням № 2, в якому також ведеться розслідування за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону, про можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом грошових коштів у період з 14.01.2013 по 08.02.2018, використовуючи рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та на ім`я фізичної особи ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ).

B рамках кримінального провадження № 2, на підставі рішення слідчого судді, було накладено арешт на кошти наступних осіб, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » у розмірі

571 121,20 EUR, які згідно з інвестиційним договором № ASGRC/KL-2018-0210185 від 08.10.2018 у вигляді цесії перейняті від ОСОБА_21 , « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у розмірі 46 765,06 EUR.

Походження коштів на рахунку ОСОБА_21 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворюють внески готівки, а також платежі від юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у розмірі 349 300 USD та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у розмірі 298 200 USD.

Походження коштів на рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворюють отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » платежі у розмірі 106 648,62 EUR, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платежі в розмірі 252 405,55 EUR, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » платежі в розмірі 1035 283,69 EUR, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платежі в розмірі 640 032,59 USD та 1978 629,38 EUR, а також платежі, отримані зареєстрованих в Україні компаній « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у розмірі 1402 711,64 USD та « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у розмірі 1 681 423,76 EUR. У свою чергу, походження коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед іншого, утворюють кошти у розмірі 926 735,00 EUR та 1 362 348,00 USD, які отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За інформацією, наданою СФР Латвії, згідно з отриманою від аналогічної служби закордоном інформацією, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_32 була направлена інформація про угоди ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), у тому числі про угоди з « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

У публічному просторі є інформація про те, що ОСОБА_24 був заступником міністра внутрішніх справ України втікача ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), якого звинувачують у бійнях протестувальників на Майдані , а також ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), залученого до скандалу « ІНФОРМАЦІЯ_33 », на який він робив різні рейдерські напади.

Детектив зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Детектив подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, що містять інформацію про розмір та джерела отриманих доходів протягом періоду з 01.01.2010 по 31.12.2020 фізичних осіб:

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/46308/23-к.

Прим. 2 - детектив ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_44

Виконавець: ОСОБА_1 , 20.10.2022