Справа № 750/4746/24
Провадження № 1-кс/750/1802/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_13 , зокрема:

- документів про відкриття/закриття ФОП ОСОБА_13 банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зарахування на навчання та надання документів, які надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») налагодили схему отримання неправомірної вигоди від здобувачів професійно-технічної освіти, за надання довідок про навчання, що є підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є повним правонаступником усіх прав та обов`язків комунального закладу професійно-технічної освіти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради та провадить діяльність відповідно до Законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», заснований на приватній формі власності і діє на підставі виданих ІНФОРМАЦІЯ_4 на освітню діяльність (надання освітніх послуг).

Користуючись статусом приватного навчального закладу, що надає послуги з професійно-технічної освіти, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою зі своїми підлеглими методистом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , організувала схему отримання неправомірної вигоди від зацікавлених осіб за зарахування їх на проходження навчання та видачу довідок про здобування професійно-технічної освіти, які в подальшому використовується зацікавленими особами для пред`явлення в ІНФОРМАЦІЯ_8 за місцем їх перебування на військовому обліку з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на термін навчального процесу відповідно до вимог ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані-здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти). З метою виведення та легалізації коштів неправомірної вигоди до протиправної діяльності залучено фізичну особу підприємця ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , чоловіка ОСОБА_16 .

Видача фіктивних документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » військовозобов`язаним про проходження професійно-технічної освіти, які в подальшому стають підставою для надання відстрочки від призову за мобілізацією, перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 17 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Згідно ст. 17 Закону «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов`язком громадян України. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров`я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов`язок згідно із законодавством.

24 лютого 2022 року відбулося вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 65/2022, затвердженого Законом України від 03.03.2022 № 2105-ІХ, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, оголошено проведення загальної мобілізації, дія якого продовжена на даний час.

На виконання вимог Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов`язок і військову службу», вищевказаних Указів Президента України про проведення загальної мобілізації, Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов`язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487, інших нормативних документів, наказів та директив Генерального штабу, стали систематично проводитись заходи з встановлення мобілізаційного ресурсу держави та подальшого доукомплектування ЗСУ і інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчить про те, що забезпечення мобілізаційної готовності є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України.

Фактично, діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямована на сприяння в ухиленні військовозобов`язаних від призову за мобілізацією, а не на надання освітніх послуг. Навчальним закладом формуються групи здобувачів професійно-технічної освіти, метою яких є виключно отримання довідки про навчання для відстрочки від призову за мобілізацією (без фактичного проходження навчання), а не проходження навчання, отримання спеціальності та випуску кваліфікованих працівників робітничих професій.

Зацікавленим особам надається роз`яснення, що в разі закінчення терміну дії довідки та потребою отримання нової, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може надати можливість продовжити навчання за тією ж або іншою навчальною спеціальністю.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з навчання за 18 спеціальностями, з терміном навчання від двох до семи місяців, здобувачі освіти закінчивши навчання на курсі за однією спеціальністю зараховуються на навчання за іншою спеціальністю, або ж продовжувати навчання, як такі, що невдало здали підсумкові іспити та потребують додаткового навчання.

Неправомірна вигода за зарахування на навчання та надання довідки для пред`явлення до ІНФОРМАЦІЯ_8 сплачується на рахунки ФОП ОСОБА_13 з призначенням «за організацію та проведення державного іспиту», хоча фактично вказані послуги не надаються.

Вказана діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є систематичною та здійснюється протягом 2022-2024 років.

Допитаний як свідок ОСОБА_17 показав, що у листопаді 2023 від знайомого дізнався про можливість отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації шляхом проходження навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Знайомий дав контактний номер телефону ОСОБА_15 та повідомив, що навчальний заклад знаходиться в АДРЕСА_3 .

При зустрічі ОСОБА_15 розповів, що навчання проходить дистанційно та з`являтись до учкомбінату немає потреби, а також поцікавився чи потрібна довідка про навчання для ІНФОРМАЦІЯ_8 . Свідку було видано два рахунки на оплату навчання, а саме: перший адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2800 грн за послуги з «навчання машиніста (кочегара) котельні», другий - на ФОП ОСОБА_13 на суму 2800 грн за «організацію та проведення державного екзамену (іспиту).

Здійснивши оплату свідок приніс квитанції до бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримав там файл з готовими документами, серед яких були довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування на навчання із зазначенням особистих даних, найменування професії, номера групи та терміну навчання; договір про навчання; ксерокопія довідки про статус професійно-технічного навчального закладу, підписана посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_10 .

До навчання його не залучали, жодних завдань не надавали, про час здачі іспитів його ніхто не попереджав, іспити він не складав, фактично освіту за відповідною спеціальністю згідно договору свідок не отримував.

Допитаний як свідок ОСОБА_18 показав, що у вересні 2023 року в мережі Інтернет знайшов заклад, що надає послуги з навчання за спеціальністю тракториста-машиніста, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 13.09.2023 він прийшов до адмінбудівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та поцікавився як записатись на курси. Працівники комбінату відправили свідка в кабінет спеціаліста ОСОБА_15 .

У ході спілкування ОСОБА_15 розповів про навчання та поцікавився чи буде свідок фактично навчатись та здавати екзамени, чи лише потрібна довідка про навчання для військкомату, та повідомив, що видача довідки коштуватиме окремо і у вартість навчання не входить. Загальна вартість становила 10 тис. грн. Повну суму свідок перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та квитанцію віддав до бухгалтерії товариства, де отримав пакет документів про навчання з відповідною довідкою. Після чого ОСОБА_15 повідомив свідку, що навчання буде проводитися онлайн через мессенджер, однак з моменту оплати за навчання до навчального процесу його так і не запрошували. Йому відомо, що факти фіктивного проходження навчання за гроші є системними.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_13 , для здійснення своєї фінансово господарської діяльності користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання вищевказаних банківських рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначених банківських рахунків і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про суми перерахованих коштів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_13 , зокрема:

- документів про відкриття/закриття ФОП ОСОБА_13 банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

Строк дії ухвали встановити до 16 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19