Провадження № 1-кс/686/2732/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000464,

встановила:

25.03.2024 керівник Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_4 , використовуючи співпрацю з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з корисливих мотивів, організовує незаконне переправлення осіб чоловічої статі призивного віку через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Так, ОСОБА_4 , використовуючи співпрацю із невстановленими досудовим розслідуванням співробітниками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , виготовив документи про те, що особа, яка бажає перетнути кордон, є волонтером ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і сформував документи (посвідчення, листи, повідомлення, довіреності, договори) про виїзд особи для отримання гуманітарної допомоги і ввезення її на територію України з країн Європейського Союзу.

Підготовлений комплект документів щодо особи волонтера направлений до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 03.10.2022 підписано Меморандум про співпрацю.

Після перевірки документів ІНФОРМАЦІЯ_7 видано наказ про виїзд за межі України, додатком до якого є перелік осіб, яким надали дозвіл на виїзд за межі України.

На підставі вказаного наказу, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 внесені відомості до системи «Шлях», що в подальшому надає право безперешкодно здійснити виїзд за межі України.

Також, в ході контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 . 10.10.2023 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3000 доларів США для отримання документів та статусу волонтера, для подальшого безперешкодного виїзду за кордон України до країн Європейського Союзу.

В подальшому ОСОБА_4 надіслав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_5 необхідні документи. Також вказані документи надіслані від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 для внесення відомостей до системи «Шлях».

Досудовим розслідуванням встановлено, що частину документів ОСОБА_5 від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано співробітником громадської організації ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є адвокатом, здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 виданого 14.12.2018 Радою адвокатів Миколаївської області.

Також встановлено, що ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення користувався мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора НОМЕР_3 та мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_5 .

Крім цього, 08.12.2023 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 .

З метою підтвердження вказаної інформації, встановлення спільників та інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним перетином кордону, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного телефона в момент з`єднання та нульові з`єднання, із обов`язковим зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів та зазначенням базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких використовуються абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період часу з 01.09.2023 до моменту виконання узвали суду.

Також виникла необхідність у встановленні абонентських номерів мобільних операторів, які використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 із зазначенням абонентських номерів мобільних операторів, які використовувались у вказаних терміналах, інформацію про всі з`єднання, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного телефона в момент з`єднання та нульові з`єднання, із обов`язковим зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів, та зазначенням базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок».

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того прокурор просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених прокурором доводів, слідча суддя дійшла висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним перетином кордону.

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання прокурора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання прокурора є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000464 від 01.09.2023, а саме: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , однак за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2023 по 21.12.2023, оскільки прокурором не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- роздруківок по абонентських номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_5 в період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2023 по 21.12.2023 із зазначенням всіх з`єднань, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з`єднання та нульових з`єднань із зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів та базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок та із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких використовувались вказані абонентські номери;

- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2023 по 21.12.2023 за серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_4 ,ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 із зазначенням всіх з`єднань, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з`єднання та нульових з`єднань, із обов`язковим зазначенням базових станцій під час здійснення телефонних дзвінків абонентів, базових станцій абонентів, до яких здійснюється дзвінок та від яких отримується дзвінок, із зазначенням усіх карт мобільних операторів, які використовувались у вказаних терміналах за вказаний період.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 29 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя