Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/4570/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 - про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені №0000248, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 майно, речі та цінності, а саме: футляр чорного кольору всередині якого міститься напис «The White House» та дві картки з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7» для колекційної монети; хрест з металу жовтого кольору з біркою з написом «маса 14,55 гр., ціна 109 401 грн., «Укрзолото» УЗ2023/01/0, штрих-клж НОМЕР_1 »; кольє з металу жовтого та білого кольорів в коробці з біркою з написами «арт. 370069р., золото 585, розмір 45, маса 13,15 г, штрих-код 2 11, ціна 98 625 грн.»; браслет з металу жовтого кольору з біркою з написами «Браслет арт. 327030р, золото 585, розмір 17, маса 6,48г, штрих-код НОМЕР_2 »; каблучка з металу жовтого кольору з вставкою у вигляді перлини з біркою з написом «Каблучка арт. 141138, золото 585, розмір 18, маса 2,65 г, вставки: Куб. оксид. цирк 0,04 гр; перлина культ. прісн: 1-0,63 гр, ціна 10 070»; мобільний телефон ОСОБА_5 «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 ; коробка з-під мобільного телефону «Redmi Note 12 Pro», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з сім-картою «Водафон» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, який не вмикається; сім-карту «Київстар» НОМЕР_16 ; картка від стартового пакету НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ НОМЕР_20 з сім-картою «МТС» з номером НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Самсунг Дуос» з розбитим екраном без батареї, без задньої кришки, ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Самсунг Дуос» без задньої кришки ІМЕІ НОМЕР_24 ; грошові кошти у розмірі 12 700 (дванадцять тисяч сімсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; коробка з-під мобільного телефону «Redmi Note 12» ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 в якому знаходяться два мобільних телефони чорного та білого кольорів, які не вмикаються; хрест з ланцюжком із металу жовтого та білого кольорів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, використовуючи підроблені документи, які посвідчують особи власників банківських рахунків, вчинили заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунках, відкритих в АТ «Державний ощадний банк України» на суму понад 10 млн. гривень.

Зокрема у кримінальному провадженні дослідженню підлягають наступні факти вчинення кримінальних правопорушень:

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мало місце 23.10.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мало місце 19.11.2020;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мало місце 26.04.2023;

-заволодіння грошовими коштами у розмірі 169 334 доларів США (6 192 746, 14 грн.), які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мало місце 27.05.2023;

-замах на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що мало місце 17.06.2023;

-заволодіння 5 000 гривень та замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 108 635,16 доларів США та 6 941, 55 ЄВРО, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_14 , що мало місце 18.09.2023.

Слідством встановлено, що 12.10.2020 до ТВБВ №10026/036 ( АДРЕСА_2 ) звернулась невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась ОСОБА_9 з питань зміни фінансового номеру телефону. Зазначена особа в присутності працівника відділення зателефонувала в Контакт - Центр та при проходженні ідентифікації заблокувала стару карту. Крім того, працівником відділення банку було змінено фінансовий номер клієнта ОСОБА_9 , а також видано і активовано миттєву БПК № НОМЕР_27 .

Проте, оскільки миттєва БПК не надавала змоги здійснювати операції з мобільними заощадженнями, цього ж дня вищезазначена невстановлена особа звернулась до ТВБВ № НОМЕР_28 ( АДРЕСА_3 ) і замовила випуск додаткової картки до поточного рахунку клієнта ТВБВ № НОМЕР_29 ОСОБА_9 , на якому знаходилось близько 140 000,00 доларів США.

У подальшому 23.10.2020: о 16 год. 31 хв. співробітниками ТВБВ №10026/038 невстановленій особі була видана та активована додаткова БПК № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_9 ; о 17 год. 12 хв. за допомогою цієї ж БПК № НОМЕР_30 в ТВБВ № НОМЕР_31 ( АДРЕСА_4 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_9 в іноземній валюті в сумі 100 000,00 доларів США; о 18 год. 16 хв. за допомогою цією ж БПК № НОМЕР_30 в ТВБВ № НОМЕР_32 ( АДРЕСА_5 ) невстановленою особою було здійснено зняття готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_9 в іноземній валюті в сумі 39 900,00 доларів США.

Також встановлено, що працівниками банку досліджено копії паспорту серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_9 , наданого невстановленою особою в ТВБВ № НОМЕР_32 , за результатами якого встановлено, що наявна на стор. 5 фотокартка не відповідає фотографії клієнта ОСОБА_9 на документах, які знаходяться в електронному архіві документів Банку.

Крім цього, 19.11.2020 в ТВБВ №10026/034 ( АДРЕСА_4 ) з рахунку клієнта ОСОБА_10 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 55 823,73 доларів США. Вказана операція була здійснена на підставі заяви на видачу готівки № від 19.11.2020 (реф. 11).

Водночас від імені ОСОБА_10 було подано заяву про закриття вказаного поточного рахунку. Відповідно до даних з банківських систем, при отриманні коштів використовувався паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , виданий 24.10.1996 Мінським РВ ГУ МВС України в м. Києві.

Разом з тим, за наявною інформацією, громадянин України ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому згідно з даними сервісу ДМС України, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 серії НОМЕР_34 , який використовувався при отриманні коштів, є недійсним.

Крім цього, 26.04.2023, о 12:27 до територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/059 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_11 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_35 , виданий Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві 08.07.1997.

В ході звернення невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_11 надано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_11 . Також укладено договір банківського вкладу фізичної особи (від 26.04.2023 №1), відкрито депозитний гривневий рахунок, відкрито новий поточний гривневий картковий рахунок та оформлено розписку про отримання БПК-миттєвої платіжної картки типу Visa Rewards Pay Wave MR (Мій рахунок) № НОМЕР_36 , яка в свою чергу видана з каси відділення невстановленій особі.

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_11 , невстановленою особою в додатку «Ощад 24/7» здійснено конвертацію валюти у розмірі 58 400 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_11 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 2 135 606,24 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок.

В подальшому цього ж дня, а саме 26.04.2023, невстановленою особою здійснено розрахунки банківською платіжною картою в торгівельних мережах м. Києва на суму 2 135 606, 24 грн.

Крім цього, 27.05.2023, о 13:35 до територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0134 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_12 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 серії НОМЕР_37 , виданий Широківським РУ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 11.02.2016.

В ході звернення невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_12 подано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_12 та відкрито новий поточний рахунок і отримано до нього миттєву платіжну картку типу «Власна картка» № НОМЕР_38 .

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_12 , невстановленою особою в додатку «Ощад 24/7» здійснено конвертацію валюти у розмірі 169 334 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_12 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 6 192 746,14 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок.

В подальшому 27.05.2023 о 12:00 год. та 28.05.2023 о 13:00 невстановленими особами здійснено розрахунки вищевказаною банківською платіжною картою в торгівельних мережах міста Києва на суму 5 945 760 грн., а також знято готівкою в банкоматах грошові кошти на суму 135 000 гривень.

Крім цього, 17.06.2023, о 13:00 до територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0126 Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_13 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_39 , виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.02.1996.

Дана особа повідомила працівникам філії про свій намір розмістити кошти на депозитному рахунку у розмірі 500 000 гривень, а також змінити фінансовий номер мобільного телефону до поточного рахунку, відкрити новий поточний рахунок та отримати миттєву платіжну картку.

Однак, під час співставлення наданого під час обслуговування паспорту на ім`я ОСОБА_13 зі сканованою копією паспорту, наявною в електронному архіві банку, було виявлено невідповідність наданого документу наявній в електронному архіві банку копії. Під час здійснення копіювання паспорту, особа попросила повернути паспорт, не надавши можливості здійснити повне його копіювання, вийшла з відділення та більше не поверталась.

Крім цього встановлено, що 18.09.2023, у період часу з 17:15 год. до 18:00 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись у відділенні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Срібнокільська, 3-г, використовуючи підроблений паспорт виданий на ім`я ОСОБА_14 , здійснила переоформлення банківської карточки тим самим отримала доступ до розпорядження грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 108 635,16 доларів США та 6 941, 55 ЄВРО, які зберігалися на її рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк».

Цього ж дня, вказана невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_9 , використовуючи дану банківську платіжну картку, зняла в банківському терміналі грошові кошти у розмірі 5 000 гривень. Однак при наступній спробі, банківська платіжна картка була вилучена банкоматом.

За версією слідства, до заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_12 , відкритому у АТ «Ощадбанк» у розмірі 169 346 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 6 192 746, 14 грн., причетні керуючий ТВБВ № НОМЕР_40 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 , а також громадянин України ОСОБА_5 та громадянка ОСОБА_16 .

29.05.2024 ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_12 , відкритому у АТ «Ощадбанк», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 також причетні і до вчинення решти вищезазначених кримінальних правопорушень.

29.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.05.2024, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти, зокрема: мобільні телефони, сім картки, коробки з-під телефонів, ювелірні вироби, футляр, грошові кошти.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Прокурор зазначає, що вилучені мобільні телефони, сім картки, коробки з-під телефонів, ювелірні вироби та футляр можуть містити на собі відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а тому мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження. Вилучені в ході обшуку грошові кошти можуть бути набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому також мають значення речових доказів.

29.05.2024 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вилучені під час обшуку речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі зазначеного, з метою збереження речових доказів, прокурор просить про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Представник власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_6 заперечив проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Зазначив, що під час проведення обшуку слідчим було добровільно видано речі та документи, перелік яких зазначено в ухвалі про обшук. Вилучені під час обшуку грошові кошти та прикраси не мають жодного відношення до кримінального провадження в рамках якого було проведено обшук. Грошові кошти належать ОСОБА_4 , є її заощадженнями, частину з яких передали дід і баба з Греції для забезпечення потреб дітей. Слідчим не доведено, що вилучені під час обшуку грошові кошти отримані злочинним шляхом. Вилучене золото придбано за власні кошти. Під час обшуку було вилучено мобільні телефони у дітей. Вилучений ланцюжок належить ОСОБА_17 , отриманий ним в якості подарунку.

Власник майна - ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

У цьому кримінальному провадженні, 29.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку, відкритому в банківській установі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

29.05.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.05.2024, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти, а саме: футляр чорного кольору всередині якого міститься напис «The White House» та дві картки з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7» для колекційної монети; хрест з металу жовтого кольору з біркою з написом «маса 14,55 гр., ціна 109 401 грн., «Укрзолото» УЗ2023/01/0, штрих-клж НОМЕР_1 »; кольє з металу жовтого та білого кольорів в коробці з біркою з написами «арт. 370069р., золото 585, розмір 45, маса 13,15 г, штрих-код 2 11, ціна 98 625 грн.»; браслет з металу жовтого кольору з біркою з написами «Браслет арт. 327030р, золото 585, розмір 17, маса 6,48г, штрих-код НОМЕР_2 »; каблучка з металу жовтого кольору з вставкою у вигляді перлини з біркою з написом «Каблучка арт. 141138, золото 585, розмір 18, маса 2,65 г, вставки: Куб. оксид. цирк 0,04 гр; перлина культ. прісн: 1-0,63 гр, ціна 10 070»; мобільний телефон ОСОБА_5 «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 ; коробка з-під мобільного телефону «Redmi Note 12 Pro», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з сім-картою «Водафон» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, який не вмикається; сім-карту «Київстар» НОМЕР_16 ; картка від стартового пакету НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ НОМЕР_20 з сім-картою «МТС» з номером НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Самсунг Дуос» з розбитим екраном без батареї, без задньої кришки, ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Самсунг Дуос» без задньої кришки ІМЕІ НОМЕР_24 ; грошові кошти у розмірі 12 700 (дванадцять тисяч сімсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США; коробка з-під мобільного телефону «Redmi Note 12» ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 в якому знаходяться два мобільних телефони чорного та білого кольорів, які не вмикаються; хрест з ланцюжком із металу жовтого та білого кольорів.

29.05.2024 постановою слідчого вищезазначені вилучені під час обшуку речі та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000248 від 25.03.2021.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, щовилучені під час обшуку мобільні телефони, сім картки, коробки з-під телефонів, ювелірні вироби та футляр можуть містити на собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, вилучені грошові кошти можуть бути набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Доводи представника власників майна щодо законності походження вилучених під час обшуку грошових коштів та ювелірних виробів не підтверджені жодними доказами, а тому слідчий суддя ставиться критично до таких доводів і, з огляду на обставини кримінального провадження, не приймає їх до уваги.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Прокурором доведено, що вилучені 29.05.2024 під час обшуку вищезазначені речі та грошові кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 29.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- футляр чорного кольору всередині якого міститься напис «The White House» та дві картки з написом «ІНФОРМАЦІЯ_7» для колекційної монети;

-хрест з металу жовтого кольору з біркою з написом «маса 14,55 гр., ціна 109 401 грн., «Укрзолото» УЗ2023/01/0, штрих-клж 1 86»;

-кольє з металу жовтого та білого кольорів в коробці з біркою з написами «арт. 370069р., золото 585, розмір 45, маса 13,15 г, штрих-код 2 11, ціна 98 625 грн.»;

-браслет з металу жовтого кольору з біркою з написами «Браслет арт. 327030р, золото 585, розмір 17, маса 6,48г, штрих-код НОМЕР_2 »;

-каблучка з металу жовтого кольору з вставкою у вигляді перлини з біркою з написом «Каблучка арт. 141138, золото 585, розмір 18, маса 2,65 г, вставки: Куб. оксид. цирк 0,04 гр; Перлина культ. прісн: 1-0,63 гр, ціна 10 070»;

-мобільний телефон ОСОБА_5 «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro Max» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 ;

-коробка з-під мобільного телефону «Redmi Note 12 Pro», ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон «Nomi» ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 з сім-картою «Водафон» № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон «Iphone» чорного кольору, який не вмикається;

-сім-карту «Київстар» НОМЕР_16 ;

-картка від стартового пакету НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ НОМЕР_20 з сім-картою «МТС» з номером НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон «Самсунг Дуос» з розбитим екраном без батареї, без задньої кришки, ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ;

-мобільний телефон «Самсунг Дуос» без задньої кришки ІМЕІ НОМЕР_24 ;

-грошові кошти у розмірі 12 700 (дванадцять тисяч сімсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США;

-коробка з-під мобільного телефону «Redmi Note 12» ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 в якому знаходяться два мобільних телефони чорного та білого кольорів, які не вмикаються;

-хрест з ланцюжком із металу жовтого та білого кольорів.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1