Справа № 933/19/24
Провадження № 1-кс/933/14/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з 30.12.2023 по дату розгляду винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- дата та сума останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карюк. па які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділені, банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що викопує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.12.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Nissan Patrol», вартістю 70 000,00 грн, та зателефонувавши о 21:37 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 через додаток Viber на номер телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , та домовився про його купівлю. Після чого 30.12.2023 року, о 09:32 год, зі своєї банківської карти НОМЕР_4 здійснив переказ на банківську карту НОМЕР_5 , яку вказав продавець, у сумі 20 000,00 грн та о 09:41год. - 10 000,00 грн Потім з банківської карти НОМЕР_6 о 10:01 год на вищевказану продавцем карту здійснив переказ на суму 18 000,00 грн та з карти НОМЕР_7 об 11:47 год. - 20 000,00 грн, та об 11:51 год. - 5 000,00 грн, на загальну суму 73 000,00 грн Автомобіль до теперішнього часу так і не отримав, чим шахрайськими діями ОСОБА_6 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 73 000,00 грн.

Вилученою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_5 , належить до банківського рахунку НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 . Згідно інформації щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку встановлено:

на рахунок НОМЕР_8 - 30.12.2023 р. о 09 годині 32 хвилині були зараховані кошти в сумі- 20 000 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 09 годині 36 хвилин у сумі 20000 грн, на рахунок НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_5 , банкотримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

30.12.2023року о 09 годині 41 хвилині були зараховані кошти в сумі- 10 000 грн, та о 09 годині 48 хвилині ще 7000 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 09 годині 50 хвилин у сумі 17 000 грн нарахунок НОМЕР_9 , отримувач: ЗубеОСОБА_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

30.12.2023року о 10 годині 01 хвилині були зараховані кошти в сумі - 18 000 грн та о 10 годині 16 хвилині ще 10 000 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 10 годині 22 хвилин у сумі 28000 грн, на рахунок НОМЕР_9 отримувач: ЗубеОСОБА_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

30.12.2023року о 11 годині 47 хвилинібули зараховані кошти в сумі - 20 000 грн о 11 годині 51 хвилині 5000 грн, о 11 годин 57 хвилин - 8300 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 12 годині 07 хвилин у сумі 33300 грн, на рахунок НОМЕР_10 , отримувач: ОСОБА_9 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеною перевіркою встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні (а.с.16).

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.17).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 06.01.2024 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_3 та ОСОБА_10 (а.с.4, 6).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 07.01.2024 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 (а.с.5).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого від 06.01.2024 року щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, чим завдала йому майнову шкоду на загальну суму 73 000,00 грн. (а.с.7).

Згідно протоколу огляду предмету від 07.01.2024 року, оглянуто мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 , який він надав для перегляду переписки щодо купівлі автомобіля, а також квитанцій про перерахування грошових коштів. ОСОБА_6 також надав і роздруківку квитанцій (а.с.9).

Ухвалою слідчого судді від 12.01.2024 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволено та надано дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , які входять в групу дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_5 (а.с.10-11).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів (а.с.12) та протоколу огляду (а.с.13), вилученою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_5 , належить до банківського рахунку НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 .

Згідно інформації щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку встановлено:

на рахунок НОМЕР_8 - 30.12.2023 р. о 09 годині 32 хвилині були зараховані кошти в сумі- 20 000 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 09 годині 36 хвилин у сумі 20000 грн, на рахунок НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_5 , банкотримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

30.12.2023року о 09 годині 41 хвилині були зараховані кошти в сумі- 10 000 грн, та о 09 годині 48 хвилині ще 7000 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 09 годині 50 хвилин у сумі 17 000 грн нарахунок НОМЕР_9 , отримувач: ЗубеОСОБА_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

30.12.2023року о 10 годині 01 хвилині були зараховані кошти в сумі - 18 000 грн та о 10 годині 16 хвилині ще 10 000 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 10 годині 22 хвилин у сумі 28000 грн, на рахунок НОМЕР_9 отримувач: ЗубеОСОБА_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

30.12.2023року о 11 годині 47 хвилинібули зараховані кошти в сумі - 20 000 грн о 11 годині 51 хвилині 5000 грн, о 11 годин 57 хвилин - 8300 грн, після чого с вказаного рахунку здійснилося перерахування грошових коштів о 12 годині 07 хвилин у сумі 33300 грн, на рахунок НОМЕР_10 , отримувач: ОСОБА_9 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та є підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , які входять в групу дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зібраної після обробки інформації у представників відділення вказаного банку, які містять банківську таємницю щодо інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з 30.12.2023 року по 11.04.2024 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- дата та сума останнього зарахування, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карюк. па які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділені, банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що викопує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1