Справа № 473/2517/24
Номер провадження 1-кс/473/669/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" травня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000024 від 29 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000024 від 29 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 28 лютого 2024 року до чергової частини відділення поліції №1 міста Снятин Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невстановлена особа чоловічої статі, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 8600 гривень, котрі потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок за номером № НОМЕР_2 , в якості оплати за придбання мотоциклу моделі «Spark», оголошення про продаж якого знаходилося на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але мотоцикл ним отримано не було, а зв`язок з продавцем мотоцикла був втрачений.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського рахунку за номером № НОМЕР_2 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти за період з 28 лютого 2024 року по 16 травня 2024 року включно, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 28 лютого 2024 року до 16 травня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття даного рахунку по 16 травня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 28 лютого 2024 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 ), або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 16 травня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 16 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій но вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по фактам шахрайських дій з використанням розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: капітана поліції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_4 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити їх виїмку в копіях, а саме:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти за період з 28 лютого 2024 року по 16 травня 2024 року включно, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 28 лютого 2024 року до 16 травня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття даного рахунку по 16 травня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування (в тому числі по грошовим коштам які, були зараховані 28 лютого 2024 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 ), або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 16 травня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з моменту відкриття по 16 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій но вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по фактам шахрайських дій з використанням розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_4 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 17 червня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_4 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_4 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1