У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/740/24

Номер провадження 1-кс/184/170/24

07 травня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 30.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000160 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 30.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000160 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.04.2024, в період часу з 14:15 години по 16:35 годину, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що з її банківської картки намагаються оплатити покупку і для відмови здійснення вказаної операції потерпілій необхідно здійснити певні комбінації у своїх кабінетах в інтернет-додатку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Далі, потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, назвала необхідні персональні дані, після чого, з її банківських карток: " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , були списані грошові. Наразі сума збитків встановлюється.

10.04.2024 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 показала, що 09.04.2024, близько 13 години 46 хвилин, з номеру телефону НОМЕР_4 їй на мобільний зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який почав розповідати, що наразі, з універсальної картки потерпілої ОСОБА_3 , намагаються здійснити оплату покупок в Інтернеті, та зазначив, якщо остання цього не робить, то їй необхідно терміново зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та відмінити платіж. Після чого, ОСОБА_3 набрала зазначений номер, на що їй було повідомлено про те, що з нею зв`яжеться оператор. Через декілька хвилин, потерпілій ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа (чоловік) з номеру НОМЕР_6 , та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка почала розповідати про несанкціоновані платежі в інтернеті. Далі, зазначена особа почала розпитувати які в неї ще є банківські картки, на що потерпіла ОСОБА_3 повідомила що окрім банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона ще має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, вищезазначений невстановлений чоловік сказав потерпілій перевести грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила. Далі чоловік, представлений співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав казати потерпілій ОСОБА_3 про необхідність вчинити ще деякі дії та комбінації в її мобільному телефоні. Після чого, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 09.04.2024 було списано грошових коштів у розмірі 104832 гривні, а саме: о 16:26 годині - 35800 гривень; о 16:31 годині 20000 гривень; о 16:35 годині 45000 гривень. З банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 09.04.2024 списано грошові кошти у розмірі 50515 гривень, а саме: о 14:15 годині - 20205 гривень; о 14:18 годині 20205 гривень; о 14:24 годині 10105 гривень. З банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 09.04.2024 списано грошові кошти у сумі 83054,5 гривень, а саме: о 14:18 годині 10351,50 гривень; о 14:21 годині 20703 гривні; 14:56 годині 20800 гривень; о 14:58 годині 20800 гривень; о 14:59 годині 10400 гривень.

10.04.2024 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з вихідним 555 від 29.04.2024, встановлено, що під час виконання доручення з сервісу ЄМА надійшла інформація, що грошові кошти в сумі 20000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_3 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 09.04.2024 о 14:15:49 годині. Потім 09.04.2024 о 14:18:56 годині, грошові кошти в сумі 20000 були зняті готівкою з банківської карти № НОМЕР_8 у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З банківської картки № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 35800 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_3 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 09.04.2024 о 16:26:09 годин, грошові кошти в сумі 20000 гривень, з банківської картки № НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_3 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 09.04.2024 о 16:31:56 годин, грошові кошти в сумі 45000 гривень банківської картки № НОМЕР_7 , які належать потерпілій ОСОБА_3 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 09.04.2024 о 16:35:28 годин. Після чого 09.04.2024 о 16:52 години грошові кошти в сумі 35800 гривень з банківської картки № НОМЕР_8 та грошові кошти в сумі 20000 гривень та 45000 гривень з банківської картки № НОМЕР_9 були зняті готівкою у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковими банківськими рахунками: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 :

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів,. заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 08.04.2024 до 15.04.2024;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 08.04.2024 до 15.04.2024.

-документів з усіє наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 08.04.2024 до 15.04.2024.

Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ - Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 30.04.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 30.04.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000160 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо карткових банківських рахунків: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо, за період з 08.04.2024 до 15.04.2024;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 08.04.2024 до 15.04.2024;

-документів з усієї наявною інформацією щодо ІР-адрес, МАС адрес, дати та часу зєднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 08.04.2024 до 15.04.2024;

-інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою місце їх знаходження, дату та час.

Надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1