Справа № 699/994/24
Номер провадження 1-кс/699/225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, 02.05.2024 року до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 22.04.2024 року до неї зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 , яка представившись їй працівником служби безпеки банку, повідомила їй неправдиві відомості стосовно того, що її банківська картка заблокована та для уникнення зняття грошових коштів із картки, їй необхідно здійснити перерахунок грошових коштів на банківські картки, які їй повідомлять. В подальшому ОСОБА_4 із власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснила перерахунки невідомій особі, грошові копни в сумі 81 000 гривень, якими шляхом обману заволоділа невідома особа.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 22.04.2024 року перебувала за адресою свого проживання та близько 0 13:50 год. провела по своєму банківському рахунку НОМЕР_2 дві операції на загальну суму 50 тис гривень, а саме розраховувалась за борги зі своїм знайомим на картки банку. Після чого, через декілька хвилин, на її мобільний телефон надійшов виклик з невідомою номера НОМЕР_5 . Особа, яка телефонувала потерпілій представилась службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила про те, що її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої здійснювався переказ коштів на даний момент заблоковано, так як потерпіла здійснила переказ великої суми коштів па невідомий рахунок та перевищила ліміт, а її банківську картку на даний момент вже заблоковано. ОСОБА_4 в свою чергу повідомила, що вказану операцію проводила особисто та знає особу, якій перераховувала свої власні кошти, але вказана вище невідома особа повідомила, що їй необхідно для того, щоб розблокувати її картку назвати 4 цифри, які зараз прийдуть їй на мобільний телефон та зателефонують з іншого номер телефону.

Близько о 14:19 год., до неї зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та повідомили про те, що зараз потерпіла має назвати цифри, які прийдуть через декілька хвилин, на що остання відмовилась та поклала слухавку, так як дуже злякалася. Поклавши слухавку ОСОБА_4 відразу намагалась самостійно зв`язатися з службою безпеки банку так як подумала, що натрапила на шахраїв, які хочуть обманути та заволодіти її персональними даними, але оператор в телефонній розмові повідомив їй, що через деякий час до неї самі зателефонують. В цей момент дзвінки з невідомих номерів не припинялися і близько о 14:50 год., потерпіла підняла слухавку від мобільного номера телефону НОМЕР_7 , особа яка телефонувала повідомила, що якщо вона зараз не здійснить ніяких дій для розблокування своєї картки, то їй доведеться їхати самостійно в м. Київ для того, щоб у відділенні банку розблокувати самостійно картку НОМЕР_2 . Після чого потерпіла погодилась, так як шахраї повністю назвали всі її персональні дані та навіть номер картки тому вирішила, що це дійсно справжня служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила 4 цифри, які надійшли на її мобільний телефон. Після чого невідома особа повідомила, що тепер для того, щоб зберегти власні кошти потерпіла має здійснити транзакції з перерахунком грошових коштів, які залишились на її банківській картці на інші банківські картки, які вони їй вкажуть, а саме 038245-Ассент банк, 898759-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запевнили, що через декілька хвилин кошти повернуться назад на її банківську картку. Після чого через декілька хвилин потерпіла зробила 3 транзакції по 29000 гривень та 1 транзакцію 21000 грн та чекала назад свої кошти, але кошти їй не повернулися.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки

потерпілої переказані на банківську картку НОМЕР_4 , що емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до заволодіння грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці невстановленої особи на яку здійснені перекази, а саме НОМЕР_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та в подальшому можуть були використані як докази, шо дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою баикоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з`явились, дізнавач надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.6)

-копія рапорта (а.с.7,8)

-копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 22.04.2024 (а.с.9-10)

-копія довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.11)

-копія протоколу допиту потерпілого від 03.05.2024 (а.с.12)

- копія доручення від 21.05.2024 (а.с.13)

-копія рапорта від 27.05.2024 (а.с.14, 15)

- копія постанови про призначення групи прокурорів (а.с.16-17)

-копія постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи від 02.05.2024 (а.с.18-19).

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

а) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

в) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мається достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. Однак, суд не може задовольнити клопотання в частині часу, за якій сторона обвинувачення просить надати відомості (відповідно до клопотання з 22.04.2024 по 22.05.2024), так як матеріали, надані дізнавачем вказують на обґрунтовану підозру у скоєнні кримінального правопорушення саме 22.04.2024 р. (тому дозвіл може бути наданий з прив`язкою до цієї дати з врахуванням терміну надходження коштів (у продовж 3х банківських днів) з 22.04.2024 р. до 25.04.2024 р. включно.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) документів із можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_4 , в період часу з 22.04.2024 р. до 25.04.2024 р. включно, а саме:

інформацію по банківській картці НОМЕР_4 із зазначенням дат та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки, оплата за товари як в магазинах так і в іптернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці: НОМЕР_4 за період часу 22.04.2024 р. до 25.04.2024 включно.

Строк дії ухвали до 03.08.2024 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло.

_______________2024 ____________( )

СуддяОСОБА_1