печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий вказує, що у період 2017-2018 років особами, які входять до складу (очолюють) колегіальних органів управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФПУ, прийняті рішення про відчуження майнового майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у складі 15 будівель та споруд загальною площею 9 277 кв.м.

Згідно проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінки ринкова вартість вказаного майна складала 12,6 млн. грн.

За результатами проведеного конкурсною комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конкурсу 23.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено попередній договір купівлі-продажу комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 8,87 млн. грн.

Проте, у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало умови попереднього договору, у зв`язку з чим в укладанні основного договору купівлі-продажу було відмовлено.

Водночас, інший учасник конкурсу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 з позовом про зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укласти договір купівлі-продажу вищевказаного комплексу будівель саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У лютому 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено мирову угоду про укладання договору купівлі-продажу зазначеного комплексу будівель.

Після того, 06.03.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частин комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за загальною вартістю у 8,86 млн. грн.

Після відчуження зазначеного нерухомого майна, 29.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частини комплексу будівель за аадресою: АДРЕСА_1 , за ціною 165 993,00 грн.

У подальшому, 09.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна передало до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) комплекс будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які були оцінені директорами зазначених підприємств у 7 480 041, 29 грн.

Крім того, 15.11.2022 між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Іпотекодержатель) та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (Іпотекодавець та/або Майновий поручитель) укладено договір іпотеки (майнової поруки), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою повного виконання зобов`язання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (позичальник перед ОСОБА_4 за договором позики від 15.11.2022 на суму 7 400 000 грн.) передає в іпотеку ОСОБА_4 нерухоме майно - комплекс будівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (15 будівель).

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають у родинних чи дружніх відносинах один з одним, а також можуть перебувати у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, як наслідок, здійснили незаконне відчуження державного майна, а саме комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що свідоцтва про право власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на комплекс будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , видавалися Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 27.03.2008 на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_14 № 52, № 53, № 54 від 22.03.2008.

Водночас, 01.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_15 було реорганізовано шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_16 та утворено ІНФОРМАЦІЯ_17 та всі наявні документи передано до ІНФОРМАЦІЯ_16 та до архівних приміщень.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, зокрема документів про оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна та/або видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які стали підставою для видачі таких свідоцтв, листування між місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, ІНФОРМАЦІЯ_18 , БТІ, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими юридичними та фізичними особами за весь період часу щодо майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо вчинення правочинів та нотаріальних дій, предметом яких були об`єкти нерухомого майна та їх частини, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 тощо, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступникам керівника відділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та інших предметів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі в архівних приміщеннях, а саме:

- оригіналів наказів, рішень, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна та/або видачу свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (15 будівель), зокрема але не виключно:

свідоцтва про реєстрацію права власності на будівлі, виданих Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 27.03.2008;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_20 № 52 від 22.03.2008, № 53 від 22.03.2008, № 54 від 22.03.2008;

заяви уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших юридичних/фізичних осіб з усіма наявними додатками щодо видачі свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період часу;

- оригінал договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер :06:002:0031, загальною площею 4,0600 га) від 07.05.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_21 в особі селищного голови ОСОБА_24 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_25 з усіма наявними додатками до нього (додатковими угодами, актами приймання-передачі тощо);

- оригінал рішення 25-ої сесії 7-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_14 № 582 від 26.04.2018 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів по АДРЕСА_1 »;

- належним чином засвідчених копій довідок з органів внутрішніх справа про втрату таких свідоцтв, письмових повідомлень заявникам про відмову в оформленні права власності, документів (в папках-справах) які стали підставою для видачі свідоцтв про право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, заяви на отримання свідоцтва про права власності на об`єкти нерухомості;

- належним чином засвідчених копій правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та/або інших фізичних чи юридичних осіб на зазначений об`єкт нерухомого майна, рішень компетентного органу про реорганізацію юридичних осіб, документів, що підтверджують право власності юридичної особа на об`єкт, які зареєстровані в БТІ, рішень компетентного органу юридичної особи, що передала об`єкт до статутного фонду, про участь у товаристві та про передачу об`єкта із зазначенням його адреси та площі, документів, які підтверджують право власності засновника (учасника) на об`єкт нерухомого майна на момент передачі до статутного фонду підприємства (господарського товариства), довідок про те, що об`єкт нерухомого майна, на який оформлюється право власності перебуває на балансі цієї юридичної особи, не проданий, не переданий, не подарований, не обтяжений;

- оригіналів правочинів (договорів купівлі-продажу, дарування, міни тощо), актів прийому-передач об`єкта від засновника (учасника) до (статутного фонду) юридичної особи, інших актів прийому-передачі об`єкта нерухомості, довідок про забудову об`єктів;

- листувань між ІНФОРМАЦІЯ_21 та/або її структурними підрозділами з заявниками, які звернулися із відповідними заявами щодо видачі свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період часу;

- листувань між ІНФОРМАЦІЯ_21 та/або її структурними підрозділами з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та іншими юридичними та фізичними особами за весь період часу щодо нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 (15 будівель);

- належним чином засвідчених копій особових справ службових (посадових) осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також кадрових документів: посадових інструкцій, (наказів, розпоряджень про покладення обов`язків), наказів про призначення, звільнення, переміщення, які приймали рішення про оформлення права власності та видачі свідоцтв про право власності об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (15 будівель), положення про структурні підрозділи (відділи, управління, департаменти тощо) в яких працювали вказані особи, за весь час діяльності;

- належним чином засвідчених копій положень, наказів, розпоряджень тощо про ІНФОРМАЦІЯ_22 або уповноважений підрозділ, до компетенції якого входить оформлення свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна за всі періоди їх діяльності;

- належним чином засвідчених копій інструкцій, наказів, розпоряджень, правил, порядків, тимчасових порядків ІНФОРМАЦІЯ_19 тощо, якими регламентувалися процеси оформлення права власності та видачі свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна, за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1