Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/55/24
Номер провадження 1-кс/530/113/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000006 від 07.01.2024 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000006 від 07.01.2024 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 06.01.2024 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 22.12.2023 невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару в мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами в сум 375 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківсьької карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 07.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що 22.12.2023 року, вона перебувала вдома за своїм місцем проживання в АДРЕСА_1 , саме знаходилась в інтернет мережі «Facebook» та переглядала світлини, які там розміщені в ході чого, вона помітила оголошення про продаж жіночої нижньої білизни та вирішила замовити його після чого, залишила коментар під публікацією даного оголошення.

Згодом на її коментар відповіли та повідомили, щоб вона написала в приватні повідомлення та на, що ОСОБА_5 погодилась та написала в приватні повідомлення ОСОБА_6 після деякого спілкування з останньою з приводу купівлі білизни, ОСОБА_5 здійснила замовлення та особисто перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 370 грн., на номер банківської карти який її скинула ОСОБА_7 а саме карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після чого, ОСОБА_7 повідомила, що відправка товару буде 28.12.2023 на, що ОСОБА_5 відразу запитала її : «Чому відправка товару буде так пізно» на, що її ОСОБА_7 повідомила, що відправка буде здійснюватися з фабрики якої саме їй невідомо та її це здалося підозрілим, але остання нікуди не зверталася та вирішила зачекати.

Оскільки пройшов тривалий проміжок часу то, ОСОБА_5 забула про своє замовлення. Так 06.01.2024, остання вирішила зайти на сторінку ОСОБА_7 в інтернет додатку «Facebook» та помітила, що її сторінка видалена з вищевказаного додатку, та під даною сторінкою, вона помітила світлину де мався напис, що ОСОБА_8 шахрайка після чого, ОСОБА_5 одразу звернулася до поліції та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де її повідомили, що дійсно було здійснено переказ з її банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Даними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 370 гривень.

07.02.2024 на підставі ухвали Зіньківського районного суду №530/55/24 від 10.01.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого отримання інформації про місце та час зняття грошових коштів які переказала ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відомості відсутні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на який 22.12.2023 із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти на загальну суму 370 грн. в період з 22.12.2023 по термін дії ухвали;

- інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 (копія паспорта) куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- історії транзакцій по карткових рахунках одержувачів коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2

- банківської виписки про власників даних рахунків;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 10.02.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1