Справа № 473/1206/24
Номер провадження 1-кс/473/309/2024
У Х В А Л А

іменем України

"05" березня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000007,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.01.2024 невідома особа шахрайським способом, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 під приводом продажу мопеду марки «Альфа» на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Жилинці Чортківського району Тернопільської області, мобільний телефон НОМЕР_2 , які останній перерахував із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

13.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що перебуваючи по місці свого проживання вирішив придбати мотоцикл. З цією метою зайшов па сайт ОЛХ та знайшов оголошення про продаж мотоцикла моделі Альфа рік випуску 2013, об`єм двигуна 110 см3 вартістю 5500. До даного оголошення було приєднано мобільний телефон продавця на ім`я ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_5 , на який ОСОБА_5 зателефонував із свого номера НОМЕР_6 , щоб дізнатися деталі продажу. Під час телефонної розмови вони домовились, що ОСОБА_5 мас заплатити 5000 грн. за мотоцикл, а також за доставку 300 грн., також має сплатити страховий платіж 1100 грн., який зі слів продавця йому повинні були повернути після отримання товару. Також із продавцем здійснювали переписку у меседжері «Вайбер» до якого також був прив`язаний той самий мобільний телефон по якому вони зв`язувалася, а саме НОМЕР_5 . В ході переписки продавець вказав банківський рахунок на який потрібно буде надіслати грошові кошти, а саме № НОМЕР_4 . В подальшому 12.01.2024 року о 10:16 год. ОСОБА_5 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 та здійснив переказ своїх грошових в розмірі 5300 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12.01.2024 року о 10:52 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 та здійснив переказ своїх грошових в розмірі 1100 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 . Відповідно до домовленості, продавець повинен був вислати мотоцикл до 12:00 год. 12.01.2024 року новою поштою. Проте, продавець повідомив, що грошові кошти у розмірі 5300 грн. та 1100 грн. заблоковано, оскільки було два платежі, тому потрібно здійснити переказ даних коштів одним платежем на цю саму суму, а саме 6400 грн., для розблокування даних коштів, після чого даний платіж па протязі 10 хв. буде повернуто. 13.01.2024 року біля 09:30 год. ОСОБА_5 здійснював дзвінки, гудки йшли, проте продавець не відповідав. Тому далі запідозрив, що його вводять в оману і звернувся у поліцію.

Інформація, щодо перерахування грошових коштів знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінально проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2024.,

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) з можливістю її вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000007з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ за період з 01.01.2024 по 05.03.2024, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000007 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, па ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на який було перераховано грошові кошти 12.01.2024 в сумі 1100 грн. та 12.01.2024 в сумі 5300 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксаціївидачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 12.01.2024 до 05.03.2024, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по 05.03.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2024 по 05.03.2024, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період 01.01.2024 по 05.03.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1