Справа №522/2894/24
Провадження №1-кс/522/2804/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банку Об`єднаних Арабських Еміратів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання адвокат посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудове розслідування здійснюється за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, які в період з 20.09.2023 року по 10.01.2024 року, шляхом обману, під приводом купівлі транспортного засобу з Китаю, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала шкоди у великих розмірах потерпілому.

Дане повідомлення зареєстровано в інформаційній системі єдиного обліку ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за №2334 від 01.02.2024, та розпочате кримінальне провадження.

Під час допиту ОСОБА_4 , було встановлено 15 вересня 2023 року ОСОБА_4 оплатив на рахунок на іноземної фірми яка зареєстрована в Арабських Еміратах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 20 900 доларів США на зазначений рахунок, що підтверджую Swift платіжка від 26.09.2023 року, Унікальний ідентифікатор транзакції: 06402ef4-5b1b-459e-a063-070b1fac8f67. В подальшому, було здійснено ще декілька транзакцій в період з вересня 2023 року по грудень 2023 року, на загальну суму 561 995 доларів США.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та яка володіє інформацією про рух коштів. Місце фактичного ведення господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також встановлення мотивів директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідно встановити чи перераховувались грошові кошти фірмам, що зареєстровані на території Китаю, задля реалізації замовлень на транспортні засоби.

Інформація про особу на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам 01.09.2023 по 01.01.2024, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), - є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську та комерційну таємницю.

Крім того, слідчим надсилався запит до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля отримання інформації з розрахункового рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до руху коштів перерахованих з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору продажу від 20.09.2023, а також інформацію про подальший рух коштів, однак відповідь не отримана.

Крім цього, листом директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомлено про неможливість надання перелічених в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.02.2024 (справа №522/2894/24, провадження №1-кс/522/1168/24) документів у зв`язку з їх перебуванням за юридичною адресою місця знаходження юридичної особи-володільця інформації та неможливістю перетину державного кордону керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період дії правового режиму воєнного стану.

Адвокат в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви вимоги, викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі та просить розглянути без його участі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання адвоката необхідно відмовити з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудове розслідування здійснюється за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, які в період з 20.09.2023 року по 10.01.2024 року, шляхом обману, під приводом купівлі транспортного засобу з Китаю, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала шкоди у великих розмірах потерпілому.

Під час допиту ОСОБА_4 , було встановлено 15 вересня 2023 року ОСОБА_4 оплатив на рахунок на іноземної фірми яка зареєстрована в Арабських Еміратах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 20 900 доларів США на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Слідчим надсилався запит до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задля отримання інформації з розрахункового рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до руху коштів перерахованих з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору продажу від 20.09.2023, а також інформацію про подальший рух коштів, однак відповідь не отримана.

Крім цього, листом директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомлено про неможливість надання перелічених в ухвалі слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.02.2024 (справа №522/2894/24, провадження №1-кс/522/1168/24) документів у зв`язку з їх перебуванням за юридичною адресою місця знаходження юридичної особи-володільця інформації та неможливістю перетину державного кордону керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період дії правового режиму воєнного стану.

У даному кримінальному провадженні адвокат ОСОБА_3 діє в інтересах потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України, що сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно із положеннями ст.3 КПК України потерпілий може бути стороною кримінального провадження лише у випадках, передбачених законом.

Відповідно до ч.4 ст.22 КПК України, у випадках, передбачених цим Кодексом, обвинувачення може підтримуватись потерпілим, його представником.

З наведеного вбачається, що потерпілий і його представник є самостійними процесуальними суб`єктами, які можуть виступати стороною кримінального провадження, з боку обвинувачення, виключно у випадках, установлених кримінальним процесуальним кодексом. Отже, виключно у таких випадках потерпілий і його представник користуються правами сторони обвинувачення.

Такі випадки передбачені кримінальним процесуальним кодексом, зокрема ст.340 КПК України, в разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення.

Разом з тим, кримінальне провадження в рамках якого подане вищезазначене клопотання перебуває на стадії досудового розслідування, яке здійснюється слідчим, і потерпілі та їх представник, наразі, стороною кримінального провадження не виступають. Отже, вони і не мають процесуальних прав ініціювати питання про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

21.05.2024