Справа № 182/3839/23
Провадження № 1-кс/0182/546/2024
У Х В А Л А

Іменем України

14.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2014 за №40000663, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію по всіх рахунках, що зареєстровані на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нікополь, Дніпропетровської області, українець, громадянин України, паспорт гр. України №АК867398, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а також завірені належним чином копії документів про (за період часу з 01.04.2004 по день здійснення тимчасового доступу):

1.1 Інформації щодо встановлення мобільного додаткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, про:

1.1.1. реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додаткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.2. повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.3. всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.4. IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою дати та часу;

1.2. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.3. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.4. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9. Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

1.9.1. дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

1.9.2. номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вищевказаними особами;

1.9.3. з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

1.9.4. інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

1.10. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

1.11 заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу;

1.12 роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період за період з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу;

1.13 грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 02.08.2004 по день здійснення тимчасового доступу.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 у жовтні 2004 року, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, для особистого збагачення, з корисливих спонукань, вступив у попередній зговір з ОСОБА_6 на вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи, шляхом обману, оформляючи кредитні договори на фізичних осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, використовуючи для цього підроблені довідки про працевлаштування кредитоотримувачів на різних підприємствах та організаціях, рахунки на придбання будматеріалів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_7 », отримали на ім`я фізичних осіб споживчі кредити у Нікопольському філіалі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи мети їх погашення, заволоділи грошовими коштами, які належать Нікопольському філіалу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому отримані грошові кошти використали на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , стосовно якого Вирок суду щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, набув законної сили, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, у кінці жовтня 2004 року, знаходячись у м. Нікополь, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_8 оформити на ім`я останнього споживчий кредит. ОСОБА_8 , який не знав про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надав свою згоду на вчинення вказаних дій. Після чого 05.11.2004 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись у м. Нікополь, виготовили та надали ОСОБА_8 , підроблені документи, необхідні для отримання кредиту, а саме:

довідку про роботу ОСОБА_8 у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання ним на даному підприємстві заробітної платні в період з травня по жовтень 2004 року на загальну суму 7284, 31 грн;

рахунок на придбання ОСОБА_8 04.11.2004року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_7 » метало пластикових вікон на загальну суму 4274грн;

квитанцію до прибуткового касового ордеру про отримання від ОСОБА_8 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_7 » грошової суми в розмірі 430 грн за оплату придбаних металопластикових вікон;

Вищевказані документи того ж дня 05.11.2004 року ОСОБА_8 надав працівникам Нікопольського філіалу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі яких було укладено кредитний договір № 110/7-4479 від 05.11.2004 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , відповідно до якого ОСОБА_8 надано кредит на придбання металопластикових вікон у ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 3884 грн строком до 04.11.2005 року. Крім того, ОСОБА_8 уклав договір застави № 110/7/1-4479 від 05.11.2004 року, згідно якого для забезпечення виконання вищевказаного кредитного договору ОСОБА_8 надає АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » металопластикові вікна. На підставі вищевказаних документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано гроші за даним кредитом на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , після чого грошова сума у розмірі 3884 грн була отримана у готівковій формі ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме грошима в сумі 3884грн, які належать Нікопольському філіалу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Загалом, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволодів шляхом обману чужим майном, а саме грошима, які належать Нікопольському філіалу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 48 186 грн, яка на момент вчинення кримінального правопорушення складало 632 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, що являється особливо великим розміром.

Цими умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України: «Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою».

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено достатній обсяг обставин, що дають змогу підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень. На теперішній час проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити місцезнаходження підозрюваного не надалось можливим, його місцезнаходження не встановлено.

Вищевказаний факт свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, а також неможливість запобігання переховування підозрюваного від органів досудового розслідування застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Тому беручи до уваги вищезазначене, з метою встановлення фактичного місця знаходження, або місць де останнім часом бував підозрюваний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нікополь, Дніпропетровської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність в проведені тимчасового доступу та вилучення інформації по всіх рахунках, що зареєстровані на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нікополь, Дніпропетровської області, українець, громадянин України, паспорт гр. України №АК867398, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а також завірені належним чином копії документів про (за період часу з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу):

1.1 Інформації щодо встановлення мобільного додаткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, про:

1.1.1. реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додаткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.2. повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.3. всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.4. IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою дати та часу;

1.2. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.3. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.4. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9. Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

1.9.1. дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

1.9.2. номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вищевказаними особами;

1.9.3. з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

1.9.4. інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

1.10. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

1.11 заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу;

1.12 роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період за період з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу;

1.13 грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 02.08.2004 по день здійснення тимчасового доступу.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде визначити розмір збитків, перевірити наявність грошових коштів отриманих за проведення робіт, та у разі притягнення до відповідальності винних осіб, повернути їх потерпілій стороні, а також для забезпечення цивільного позиву у судовому порядку.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином встановити відомості, що містяться у вказаних документах неможливо, а сама інформація знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення вказаної вище інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які скоїли вищевказаний злочин, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2014 за №40000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Однак, що стосується вилучення інформації:

" У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку",

то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Що стосується вилучення інформації з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами; інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах, то слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 2 ст.246 КПК України визначено, що негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264(в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274КПК України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею відповідного апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.1 ст.247 КПК України).

Відтак, враховуючи наведене, оскільки затребувана у клопотанні інформація в розумінні положень параграфу 2 глави 21 КПК України є втручанням у приватне спілкування особи, та підлягає розгляду в порядку отримання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії слідчим суддею відповідного апеляційного суду, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_10 на підставі доручення або оперуповноваженому ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на підставі доручення, на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію по всіх рахунках, що зареєстровані на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нікополь, Дніпропетровської області, українець, громадянин України, паспорт гр. України №АК867398, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, а також завірені належним чином копії документів про (за період часу з 01.04.2004 по день здійснення тимчасового доступу):

1.1 Інформації щодо встановлення мобільного додаткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, про:

1.1.1. реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додаткуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.2. повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.3. всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.4. IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з вказівкою дати та часу;

1.2. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.3. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.4. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.9. Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

1.9.1. дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

1.9.2. номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вищевказаними особами;

1.11 заяви на відкриття карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу;

1.12 роздруківки руху грошових засобів по розрахунковим рахункам р/р картковому рахунку, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період за період з 01.10.2004 по день здійснення тимчасового доступу;

1.13 грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 02.08.2004 по день здійснення тимчасового доступу.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1