Номер провадження по справі 1-кс/387/32/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2024 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-начальника СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0000045 від 14.02.2023 ,-

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000045 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 14.02.2023 до відділення №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення до Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області за №272620 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що зв`язавшись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний під оголошенням, що невстановлена особа, яка під приводом продажу шин разом з дисками до легкового автомобіля, умисно, керуючись мотивами корисливої зацікавленості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 2 000,00 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , 1995 р.н., встановлено, що останній 22.01.2023 в мережі Інтернет на платформі "Olx" знайшов оголошення про продаж автомобільних шин з дисками. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 останній домовився про купівлю шин на загальну суму 5 400,00 гривень. Продавець уточнивши деталі замовлення, надав номер банківської карти НОМЕР_2 для передоплати за товар.

ОСОБА_4 22.01.2023 за допомогою платіжного сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував грошові кошти в сумі 2 000,00 гривень на картковий рахунок емітований Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 відкритий на ім`я невстановленої особи, але до теперішнього часу товар не отримав, грошові кошти не повернуто, сторінку з оголошенням видалено.

В подальшому отримано доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також проведеним аналізом встановлено, що зі вказаної картки здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в банкоматах належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщених на території Новоукраїнського району, а саме м. Помічна, а саме:

15.02.2023 11:58 год. деталі транзакції - видача готівки через АТМ UKR PomichnaDN00 781847 CAKG3432 - 4 000,00 гривень;

15.02.2023 11:59 год. деталі транзакції - видача готівки через АТМ UKR PomichnaDN00 781848 CAKG3432 - 700,00 гривень.

Крім того проведеною перевіркою виявлено факти можливої причетності особи, яка користується вказаною банківської карткою до вчинення інших злочинів в мережі інтернет.

В рамках проведення досудового розслідування дізнавач у кримінальному провадженні-начальник СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з

начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме: інформації, щодо місця та часу зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за вказаними датами та часом видачі готівкових коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки за період з 15.02.2023 по 16.02.2023, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з можливістю проведення виїмки за адресою АДРЕСА_2 , чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 14.02.2023; звернення №272620; заява ОСОБА_4 ; постанова про надання тимчасовогь доступу до речей і документів від 21.02.2023; протоколом огляду від 01.06.2023, рапорт ; виписка по картковому рахунку; протоколо допиту потерпілого від 08.05.2023.

Таким чином, дізнавачем доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відносно руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 щодо місця та часу зняття коштів з карткового рахунку, за вказаними датами та часом видачі готівкових коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки за період з 15.02.2023 по 16.02.2023, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розкрити та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому ОСОБА_8 та начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 інформацію щодо місця та часу зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за вказаними датами та часом видачі готівкових коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки за період з 15.02.2023 по 16.02.2023, з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1