Справа № 138/724/24
Провадження №:1-кс/138/472/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000120 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

22.05.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2024 близько 19 год. 30 хв. невідома особа, яка представилась працівникам " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та телефонувала із номеру НОМЕР_1 , під приводом збереження грошових коштів заявниці від підозрілих банківських операцій, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 48000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала декількома платежами із своїх карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та за допомогою інтернет ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що до неї зателефонували із номеру НОМЕР_5 та повідомили, що вона стала жертвою шахрайства, для цього вона перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переконалась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 181,62 EUR (7653,11 гривень) із призначенням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого за вказівкою нібито працівника банку, з яким заявниця продовжувала весь час вести розмову, остання самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 10 050 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Після чого, слідуючи підказкам чоловіка в телефоні, переказала за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 15155 гривень на невідомий картковий рахунок. Після чого, знову ж таки через інтернет-ресурс, в це раз « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала на невідомий картковий рахунок ще 15155 гривень. Також зловмисники диктували заявниці картковий рахунок № НОМЕР_7 , на який заявниця також двічі намагалася переказала грошові кошти за допомогою електронного гаманця «Portmone», однак сам гаманець не пропускав дані транзакції.

Під час досудового розслідування старшим дізнавачем СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ від 09.03.2024 № 138/724/24, провадження №1-кс/138/246/24, однак виконати ухвалу вчасно не було можливості у зв`язку із масовими ракетними обстрілами у м. Дніпрі та по всій території України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).

Інформація, яка міститься в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по рахунку НОМЕР_4 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 10 050 гривень 04.03.2024, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 10 050 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Вінниця, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_4 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.03.2024 по 06.03.2024, зокрема про рух коштів в сумі 10 050 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 04.03.2024 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку;

- прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_7 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.03.2024 по 06.03.2024, зокрема про рух коштів в сумі 10 050 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 04.03.2024 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Вінниця, а саме:

- Прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_4 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.03.2024 по 06.03.2024, зокрема про рух коштів в сумі 10 050 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 04.03.2024 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку;

- Прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_7 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 04.03.2024 по 06.03.2024, зокрема про рух коштів в сумі 10 050 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 04.03.2024 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 24.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12