Справа№751/2396/24
Провадження №1-кс/751/688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_5 про проведення обшуку складу «Ж-1» загальною площею 569, 7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ «ЛАРІ-ЛЮКС».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи прямий умисел, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, у порушення вимог ст. 215, п.п. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 10, 11, 15 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», в жовтні 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, займались незаконним збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового за наступних обставин.

До вчинення злочину причетні наступні особи: ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , які переслідуючи умисел на придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленої тютюнової сировини, тютюнових виробів, фальсифікованої алкогольної продукції, що становить загрозу для життя та здоров?я людей та спирту етилового, облаштували «підпільний цех» з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в підсобному приміщенні 2.1 та 2.2 літ.«Ж-1».

Згідно інформації УСР в Чернігівській області ДСР НП України незаконно виготовлена алкогольна продукція, спирт етиловий, підакцизні товари, мобільні телефони, грошові кошти набуті злочинним шляхом, чорнові записи, що можуть мати відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інші документи, що стосуються незаконного виготовлення, зберігання, збуту, реалізації незаконно виготовлених алкогольної продукції, спирту етилового, підакцизних товарів на даний час знаходяться в «підпільному цеху» з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , складу «Ж-1» загальною площею 569, 7 кв.м.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що відшукання й вилучення вказаних вище речей і документів забезпечать всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, вони будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та долучені до нього документи.

Заслухавши слідчу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку, підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 4-го відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) УСР в Чернігівській області ДСР НПУ, ОСОБА_10 від 28.07.2023 року слідує, що у ході проведення заходів спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, а також на виконання наказу Національної поліції України від 14.11.2022 року № 800 встановлено діяльність групи осіб, які з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює виготовлення, зберігання з метою подальшого збуту спирту, фальсифікованої тютюнової та алкогольної продукції, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Із рапорту старшого оперуповноваженого 4-го відділу (боротьби з організованими групами з ознаками корупції) УСР в Чернігівській області ДСР НПУ, ОСОБА_11 від 28.02.2024 року слідує, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які облаштували «підпільний цех» з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в підсобному приміщенні 2.1 та 2.2 літ. «Ж-1».

Крім того, причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення може підтверджуватися протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних систем від 28.11.2023 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 26.05.2023 року, протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відеоконтроль особи від 14.11.2023 року; протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 23.10.2023 року; висновками експерта № СЕ-19/125-23/13273-ДД від 05.12.2023 року, № СЕ-19/125-23/13224-ДД від 07.12.2023 року, № СЕ-19/125-23/13273-ФХД від 08.12.2023 року; протоколом допиту свідка.

Відповідно до «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, склад «Ж-1» за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ТОВ «ЛАРІ-ЛЮКС» ().

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у складі «Ж-1» за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_7 , тому клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000046 від 01.08.2023 року дозвіл на проведення обшуку складу В2-1, загальною площею 42,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання: незаконно виготовленої алкогольної продукції, спирту етилового, підакцизних товарів, мобільних телефонів, грошових коштів набутих злочинним шляхом, чорнових записів, що можуть мати відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення та інші документи, що стосуються незаконного виготовлення, зберігання, збуту, реалізації незаконно виготовлених алкогольної продукції, спирту етилового, підакцизних товарів.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1