Справа №522/5408/24
Провадження №1-кс/522/5408/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044 від 04.03.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , зокрема у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію, а саме щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

04.03.2024 року до чергової частини відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.02.2024 року о 15:20 год., невстановлена особа, під приводом продажу морського контейнеру для вантажних перевезень, через платформу online-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 54000 грн., які ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». (ЄО 2181).

В ході досудового розслідування встановлено, що:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до довіреності № 226, виконаної на бланку НСЕ848723 є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з повноваженнями бути представником в усіх підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та підпорядкування. Уповноважений подавати від імені директора підприємства заяви, довідки та документи, квитанції, звіти тощо, розписуватись за директора, вести переговори, сплачувати належні платежі, збори та податки.

У зв`язку із комерційними інтересами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в денний час перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , використовуючи свій мобільний телефон, в всесвітній мережі «Інтернент», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення щодо продажу необхідного контейнера для вантажних перевезень вартістю 45000 гривень та ПДВ 9000 гривень. В оголошенні були вказані два номери телефону для зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ОСОБА_5 звязався за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 з продавцем, який представився ОСОБА_6 . Обговоривши всі питання з приводу купівлі контейнера, необхідно було сплатити грошові кошти в загальній сумі 54000 гривень (вартість контейнера до якої додана вартість ПДВ), та після оплати, наступного дня, контейнер мали доставити за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_5 отримавши рахунок для оплати, зателефонував директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , та погодивши цю покупку, передав йому реквізити для сплати, отримані від продавця, а саме: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , IBAN НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ». Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , надіслав ОСОБА_5 квитанцію про сплату на суму 54000 гривень на вказані реквізити.

В подальшому продавець, отримавши на наданий ним рахунок грошові кошти, перестав виходити на зв`язок, та товар (вантажний контейнер) не передав.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , зокрема у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СД ВнП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000044 від 04.03.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , зокрема у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації) власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому відкривався вказаний рахунок, вид та призначення рахунку;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 27.02.2024 до моменту закінчення терміну дії ухвали (або до моменту виконання ухвали).

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаній банківській карті (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення стороною кримінального провадження: дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданої довіреності, має право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації зазначеної в п. 2, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_1 , зокрема у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1