У Х В А Л А

Справа №338/120/24

02 квітня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження №0000018 від 21 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до Богородчанського районного суду Івано-Франківської області 01 квітня 2024 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання вказав, що слідчим відділенням поліції №2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 20 січня 2024 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 09 січня 2024 близько 16 год її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в соціальній мережі Інстаграм зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вибрала для покупки заявниці мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max 256Gb. Поспілкувавшись із продавцем шляхом обміну повідомленнями в соціальній мережі Інстаграм, дочка домовилась про покупку телефону. 10 січня 2024 року остання переказала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 13 568,12 грн. на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 . Однак після переказу коштів, мобільний телефон не надіслали, на повідомлення не відповідають.

В ході проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до банківського картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 . В результаті аналізу отриманої інформації встановлено, що із вище вказаної банківської картки було здійснено перерахунки грошових коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (термінал № НОМЕР_3 ; код авторизації НОМЕР_4 ; IDтранзакції - НОМЕР_5 .

Ухвалою суду від 20 лютого 2024 року Богородчанським районним судом було надано тимчасовий доступу до вказаних банківських рахунків. Дана ухвала була скерована для виконання до центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25 березня 2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано письмову інформацію про те, що рахунки зазначені в резолютивній частині ухвали не відкривались.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунків № НОМЕР_2 (термінал № НОМЕР_3 ; код авторизації НОМЕР_4 ; ID транзакції НОМЕР_5 ) та руху коштів по даному рахунку, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000018 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме, для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили неправомірні дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч.6 ст. 163 КПК України вказано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, і належать до охоронюваної законом таємниці. Начальником сектору дізнання обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншим способом встановити обставини, які є предметом доказування у даній справі, оскільки злочин пов`язаний із використанням банківських технологій.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_2 (термінал № НОМЕР_3 ; код авторизації НОМЕР_4 ; ID транзакції НОМЕР_5 ), із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 10.01.2024 року по 10.02.2024. року;

?історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжним рахунком № НОМЕР_2 (термінал № НОМЕР_3 ; код авторизації НОМЕР_4 ; ID транзакції НОМЕР_5 ) в період часу з 10.01.2024 року по 10.02.2024 року;

?завірених копій договорів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (термінал № НОМЕР_3 ; код авторизації НОМЕР_4 ; ID транзакції НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривала рахунки;

?чи не є платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

?інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

?фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.01.2024 року по 10.02.2024 року;

?інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.01.2024 року по 10.02.2024 року;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних рахунків, за період часу з 10.01.2024 року по 10.02.2024 року;

?інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.01.2024 року по 10.02.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

?результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ чи м. Львів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1