Справа №:755/6575/23
Провадження №: 1-кс/755/1733/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" травня 2024 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2022 року за № 0003537 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв`язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками наведеного кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за фізичними особами первинно, на підставі підроблених документів, зареєстровано ряд об`єктів нерухомого майна, розміщених на території міста Києва, зокрема державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 :

1. 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 95,1 кв.м по бульвару АДРЕСА_1 .

За інформацією, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підставою для прийняття рішення про реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на вказане майно стало, свідоцтво про право власності від 20.12.2012 серія та номер: НОМЕР_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.12.2012 № 2224-С/НП, технічний паспорт, виготовлений ФОП ОСОБА_7 від 10.10.2023 реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_3 , інвентаризаційна справа № 1415, а також Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, реєстраційний номер ТІ01:0632-6464-1771-2142 від 10.10.2023.

Разом з тим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2024 № 056-1122, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наказ від 20.12.2012 № 2224-С/НП та свідоцтво про право власності від 20.12.2012 серії САС № 836157 на нежитлову будівлю літ. «А», яка знаходиться по бульвару АДРЕСА_1 не видавалося.

Також, за інформацією Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2024 № 062/14-2338 за адресою: АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не реєструвалося.

Більш того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.02.2024 № 055-2067 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.02.2024 № 103-1608, об`єкту нерухомого майна поштова адреса: АДРЕСА_1 не присвоювалась.

У подальшому, з метою створення ілюзії правомірності набуття права власності на майно, ОСОБА_6 , як учасник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Актом № 5 приймання передачі та оцінки не грошового вкладу Учасника до статутного капіталу, передав до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлову будівлю, літ «А», загальною площею 95,1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Справжність підписів у вказаному акті посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792675.

Акт № 5 приймання передачі та оцінки негрошового вкладу Учасника до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за № № 1047-1048, а перехід права власності від ОСОБА_6 до товариства відображено у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2. 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 29,8 кв.м по АДРЕСА_2 , що у АДРЕСА_9.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підставою для прийняття рішення про реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на вказане майно стало, свідоцтво про право власності від 29.12.2012 серія та номер: НОМЕР_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2012 № 2143-С/НП, технічний паспорт, виготовлений ФОП ОСОБА_7 від 12.07.2023 реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_5 , інвентаризаційна справа № 1328, а також Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, реєстраційний номер ТІ01:5125-7268-7791-0085 від 12.07.2023.

Разом з тим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2024 № 056-1121, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наказ від 29.12.2012 № 2143-С/НП та свідоцтво про право власності від 29.12.2012 серії САС № 836154 на нежитлову будівлю літ. «А», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , не видавалося.

Також, за інформацією Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.03.2024 № 062/14-2388 за адресою: АДРЕСА_2 » нерухоме майно на праві власності не реєструвалося. Більш того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.02.2024 № 055-1873 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.02.2024 № 103-1607, об`єкту нерухомого майна поштова адреса: АДРЕСА_2 не присвоювалась.

У подальшому, з метою створення ілюзії правомірності набуття права власності на майно, ОСОБА_6 , як учасник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Актом № 2 приймання передачі та оцінки негрошового вкладу Учасника до статутного капіталу, від 22.04.2024 передав до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлову будівлю, літ «А», загальною площею 29,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Справжність підписів у цьому акті посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792230 про перехід права власності від ОСОБА_6 до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сам Акт зареєстровано в реєстрі за № № 1041-1042;

3. 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 48 кв.м по АДРЕСА_3 , що у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підставою для прийняття рішення про реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на вказане майно стало, в тому числі, свідоцтво про право власності від 29.12.2012 серія та номер: НОМЕР_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2012 № 2122-С/НП.

Разом з тим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2024 № 056-1147 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наказ від 29.12.2012 № 2122-С/НП та свідоцтво про право власності від 29.12.2012 серії САС № 836153 на нежитлову будівлю літ. «В», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в, не видавалося.

Також, за інформацією Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2024 № 062/14-2333, за адресою: АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не реєструвалося.

Більш того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.02.2024 № 055-1876 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.02.2024 № 103-1606, об`єкту нерухомого майна поштова адреса: АДРЕСА_3 не присвоювалась.

У подальшому, ОСОБА_6 , як учасник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Актом № 1 приймання передачі та оцінки негрошового вкладу Учасника до статутного капіталу, від 22.04.2024 передав до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлову будівлю, літ. «В», загальною площею 48 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Справжність підписів у цьому акті посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72791703 про перехід права власності від ОСОБА_6 до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а сам Акт зареєстровано в реєстрі за № № 1039-1040;

4. 22.12.2023 прийнято рішення за індексним номером 70861629 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 83,6 кв.м по АДРЕСА_4 , що у Дніпровському районі міста Києва.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підставою для прийняття рішення про реєстрацію за ОСОБА_8 права власності на вказане майно стало, в тому числі, свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_8 , видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що видане на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.12.2012 № 2234-С/НП.

Разом з тим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2024 № 056-919 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наказ від 10.12.2012 № 2234-С/НП та свідоцтво про право власності від 10.12.2012 серії САС № 836198 на нежитлову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , не видавалися.

Також, за інформацією Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.03.2024 № 062/14-2359, за адресою: АДРЕСА_4 , нерухоме майно на праві власності не реєструвалося.

Більш того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.02.2024 № 055-1805 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.02.2024 № 103-1418, об`єкту нерухомого майна поштова адреса: АДРЕСА_4 не присвоювалась.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.02.2024 № 073-461, Департамент не видавав та не реєстрував документів, які б надавали право на виконання підготовчих/будівельних робіт та не приймав об`єкти будівництва в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. 22.12.2023 прийнято рішення за індексним номером 70861943 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 96 кв.м по АДРЕСА_5 , що у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За інформацією, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підставою для прийняття рішення про реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на вказане майно стало, в тому числі, свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_9 , видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що видане на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.12.2012 № 2298-С/НП.

Разом з тим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2024 № 056-1124 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наказ від 17.12.2012 № 2298-С/НП та свідоцтво про право власності від 17.12.2012 серії САС № 836200 на нежитлову будівлю літ. «А», що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , не видавалися.

Також, за інформацією Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2024 № 062/14-2335, за адресою: АДРЕСА_5 , нерухоме майно на праві власності не реєструвалося.

Більш того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.02.2024 № 055-1875 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.02.2024 № 103-1605, об`єкту нерухомого майна поштова адреса: АДРЕСА_5 , в тому числі і літ. «А», не присвоювалась.

У подальшому, ОСОБА_6 , як учасник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Актом № 3 приймання передачі та оцінки негрошового вкладу Учасника до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від 22.04.2024 передав до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлову будівлю, літ «В», загальною площею 9,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Справжність підписів у цьому акті посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792414 про перехід права власності від ОСОБА_6 до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а сам Акт зареєстровано в реєстрі за № № 1043-1044;

6. 10.11.2023 прийнято рішення за індексним номером 70161944 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 93,8 кв.м по АДРЕСА_6 , що у АДРЕСА_5 ).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підставою для прийняття рішення про реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на вказане майно стало, в тому числі, свідоцтво про право власності, від 22.12.2012 серія та номер: НОМЕР_10 , видане ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що видане на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.12.2012 № 2129-С/НП.

Проте, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2024 № 056-1123 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наказ від 12.12.2012 № 2129-С/НП та свідоцтво про право власності від 22.12.2012 серії САС № 836155 на нежитлову будівлю літ. «В», що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , не видавалися.

Також, за інформацією Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2024 № 062/14-2335, за адресою: АДРЕСА_6 , нерухоме майно на праві власності не реєструвалося.

Більш того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.02.2024 № 055-1950 та ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.02.2024 № 103-886, об`єкту нерухомого майна поштова адреса: АДРЕСА_6 , не присвоювалась.

У подальшому, ОСОБА_6 , як учасник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Актом № 4 приймання передачі та оцінки негрошового вкладу Учасника до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від 22.04.2024 передав до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нежитлову будівлю, літ «А», загальною площею 96 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Справжність підписів у цьому акті посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792571 про перехід права власності від ОСОБА_6 до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а сам Акт зареєстровано в реєстрі за № № 1045-1046.

При цьому, як встановлено слідством, (1) первинна реєстрація, а також перехід права власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна проведені одним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . При чому, первинна реєстрація права власності здійснена на підставі документів - свідоцтв про право власності, які уповноваженими органами не видавались, з метою створення уявної законності набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за вищевказаними адресами; (2) на момент прийняття рішень про державну реєстрацію прав та реєстрації права власності на нежитлові приміщення фізичними особами не подано, а державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не витребувано документів, що підтверджують присвоєння об`єктам нерухомого майна адрес; (3) в Реєстрі адрес, який розроблено відповідно до Положення про реєстр адрес у місті Києві, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві» відсутні відомості про документи щодо присвоєння об`єктам нерухомого майна - нежитловим будівлям адрес.

За положеннями ч. 1 ст. 376 ЦК самочинне будівництво визначається через сукупність ознак, що слугують умовами або підставами, за наявності яких об`єкт нерухомості вважається самочинним, якщо об`єкт нерухомості збудовано без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

Відповідно до ч. 1 ст. 2 вказаного Закону, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. При цьому, державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, що унеможливлює ототожнення факту набуття права власності із фактом його державної реєстрації.

Тобто, при дослідженні обставин існування в особи права власності, першочерговим є встановлення підстави, на якій особа набула це право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, бо такої підстави закон не передбачає, а тому реєстрація права власності на самочинне будівництво за особою, яка його здійснила, не змінює правового режиму такого будівництва як самочинного. Укладення правочинів щодо самочинно збудованого нерухомого майна, а також здійснення відносно нього державної реєстрації прав, не змінюють правовий статус нерухомості як самочинно збудованого.

Факт проведення будівельних робіт без документів, які надають право виконувати будівельні роботи за вказаними вище адресами підтверджено листами ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно яких Департамент не видавав та не реєстрував документів, що надають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують готовність об`єктів будівництва.

Згідно п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації.

Так, не дивлячись на наявність у матеріалах реєстраційних справ інформації Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке до 01.01.2013 здійснювало державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна на території міста Києва про відсутність зареєстрованого права власності, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу здійснена реєстрація права власності.

Більш того, в матеріалах реєстраційної справи відсутні будь-які відомості про особу/осіб, які здійснила будівництво нежитлових будівель за вказаними вище адресами.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 2 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції на час проведення реєстрації) передбачено, що у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав заявником є власник, інший правонабувач, сторона правочину у яких виникло речове право, або уповноважені ним особи.

Таким чином, прийняття приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 рішень про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресами за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , літ. «А», здійснені на підставі, в тому числі підроблених свідоцтв та документів, які не відповідають вимогам Порядку № 1127 та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Подальша реєстрація вказаних об`єктів нерухомості за іншими юридичними не змінює статус цих об`єктів як самочинних, та таких, що зареєстровані на підставі підроблених документів.

Отже, при проведенні досудового слідства, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яким: (1) 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 95,1 кв.м по бульвару АДРЕСА_1 , що у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; (2) 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792675, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 95,1 кв.м по бульвару АДРЕСА_1 ; (3) 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 29,8 кв.м по АДРЕСА_2 , що у АДРЕСА_9; (4) 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792230, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 29,8 кв.м по АДРЕСА_2 , що у АДРЕСА_9; (5) 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 48 кв.м по АДРЕСА_3 , що у Дніпровському районі міста Києва; (6) 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72791703, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 48 кв.м по АДРЕСА_3 , що у Дніпровському районі міста Києва; (7) 22.12.2023 прийнято рішення за індексним номером 70861943 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 96 кв.м по АДРЕСА_5 , що у Дніпровському районі міста Києва; (8) 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792571, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 96 кв.м по АДРЕСА_5 , що у Дніпровському районі міста Києва; (9) 22.12.2023 прийнято рішення за індексним номером 70861629 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 83,6 кв.м по АДРЕСА_4 , що у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; (10) 10.11.2023 прийнято рішення за індексним номером 70161944 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 93,8 кв.м по АДРЕСА_6 , що у АДРЕСА_5 ); (11) 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792414, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 93,8 кв.м по АДРЕСА_6 , що у АДРЕСА_5 ).

Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, та пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених цим же наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 , для проведення для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Цим же пунктом інструкції передбачено проведення експертизи за фотознімками та іншими копіями об`єкта, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, однак крім об`єктів почеркознавчих досліджень. У разі проведення почеркознавчого дослідження за копіями, а не оригіналами документів неможливо достовірно підтвердити обставини підписання конкретного документа, конкретною особою.

Отже, з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.

ІІІ. Позиції сторін

Прокурор групи прокурорів - прокурор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

VІ. Висновок

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в оригіналах враховуючи доводи заявника відображені у п. І ухвали.

З цих підстав Суд, керуючись ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 95,1 кв.м по бульвару АДРЕСА_1 , що у Дніпровському районі міста Києва;

- 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792675, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 95,1 кв.м по бульвару АДРЕСА_1 ;

- 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 29,8 кв.м по АДРЕСА_2 , що у АДРЕСА_9;

- 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792230, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 29,8 кв.м по АДРЕСА_2 , що у АДРЕСА_9;

- 21.08.2023 прийнято рішення за індексним номером 68957984 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 48 кв.м по АДРЕСА_3 , що у Дніпровському районі міста Києва;

- 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72791703, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 48 кв.м по АДРЕСА_3 , що у Дніпровському районі міста Києва;

- 22.12.2023 прийнято рішення за індексним номером 70861943 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 96 кв.м по АДРЕСА_5 , що у Дніпровському районі міста Києва;

- 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792571, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 96 кв.м по АДРЕСА_5 , що у Дніпровському районі міста Києва;

- 22.12.2023 прийнято рішення за індексним номером 70861629 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А» площею 83,6 кв.м по АДРЕСА_4 , що у Дніпровському районі міста Києва;

- 10.11.2023 прийнято рішення за індексним номером 70161944 (з відкриттям розділу), відповідно до якого за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 93,8 кв.м по АДРЕСА_6 , що у АДРЕСА_5 );

- 24.04.2024 прийнято рішення за індексним номером 72792414, відповідно до якого за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «В» площею 93,8 кв.м по АДРЕСА_6 , що у АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1