печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3337/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 29.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 07.11.2023 проведено допит ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_5 ), під час якого вона показала, що за придання квартири на торгах, вона через відділення Ощадбанку філію Одеського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату перерахувавши кошти за проведені електронні торги. До протоколу допиту було долучено фотокопії квитанцій про сплату.

Згідно наданих фотокопій встановлено, що згідно квитанції № 46929915 (#97617156) від 10.09.2015 було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 168 172,60 грн. (на квитанції відмітка 09.09.2015), квитанції № 46929915 (#98532915) від 21.09.2015 було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 686 400,00 грн., квитанції № 46929915 (#98662345; 98682345) від 21.09.2015 було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1 646 600,00 грн., квитанції № 46929915 (#98813949) від 22.09.2015 було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 166 500,00 грн., квитанції № 46929915 (#99039839) від 24.09.2015 було перераховано з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 696 779,40 грн.

09.06.2023 скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МЮУ, за період часу з 01.09.2015 по 15.10.2015.

Згідно відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України не відкривався.

23.11.2023 скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу: 09.09.2015; 10.09.2015; 21.09.2015; 22.09.2015; 24.09.2015.

Згідно відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банк відмовив у розкритті інформації, що становить банківську таємницю.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту перерахунку ОСОБА_5 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України коштів за придбання на електронних торгах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , встановленню на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи відкривався даний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання копій платіжних доручень (електронних копій), що підтверджують факт перерахування коштів ОСОБА_5 за проведення електронних торгів.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Надвірнянського РВП ГУНП у Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУ НП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001477, тимчасового доступу (розкриття банківської таємниці), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за період з 01.09.2015 по 15.10.2015 в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа, IP-адреси із яких здійснювався доступ до клієнт-банків.

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2015 по 01.10.2015 в друкованому та електронному вигляді у форматі Excel із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, у тому числі код, номер рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документа, IP-адреси із яких здійснювався доступ до клієнт банків.

- оригіналів квитанцій (електронних копій), що підтверджують факт перерахування коштів ОСОБА_5 за проведення електронних торгів, а саме квитанції № 46929915 (#97617156) від 10.09.2015 згідно якої перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 168 172,60 грн. (на квитанції відмітка про отримання грошей - 09.09.2015); квитанції № 46929915 (#98532915) від 21.09.2015 згідно якої було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 686 400,00 грн.; квитанції № 46929915 (#98662345; 98682345) від 21.09.2015 згідно якої було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1 646 600,00 грн.; квитанції № 46929915 (#98813949) від 22.09.2015 згідно якої було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 166 500,00 грн.; квитанції № 46929915 (#99039839) від 24.09.2015 згідно якої було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 гроші в сумі 696 779,40 грн.

- інформації про повернення грошових коштів, які перераховувались з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 згідно квитанції № 46929915 (#97617156) від 10.09.2015 (на квитанції відмітка про отримання грошей - 09.09.2015); квитанції № 46929915 (#98532915) від 21.09.2015; квитанції № 46929915 (#98662345; 98682345) від 21.09.2015 згідно якої було перераховано грошові в сумі 1 646 600,00 грн.; квитанції № 46929915 (#98813949) від 22.09.2015; квитанції № 46929915 (#99039839) від 24.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1