Провадження по справі № 1-кп/522/2684/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

09 травня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Тирасполь, Республіки Молдова, громадянки України, з неповною вищою освітою, розлученої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої.

підозрюваної в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч.1,2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваної - ОСОБА_6 ,

підозрюваної - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000796 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч.1,2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи з 01.03.2021 по 20.06.2023 відповідно до наказу (розпорядження) директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_7 №2 від 26.02.2021 на посаді бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» (код ЄРДПОУ 44075473, юридична адреса: Україна, 03127, місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 100/2) та відповідно до положень пунктів 1-14 розділу 2 посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» (далі - Посадові обов`язки), затвердженою 26.02.2021 директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_7 , з якими ОСОБА_4 26.02.2021 ознайомлена під особистий підпис, визначено основні завдання та посадові обов`язки бухгалтера.

Відповідно до посадових обов`язків бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» на ОСОБА_4 покладені наступні обов`язки, а саме: самостійно та в повному обсязі вести бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій (облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів і витрат тощо) з дотриманням методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних; здійснювати приймання та контроль за правильністю складання первинної документації, що надходить до бухгалтерії та готує її до обробки; забезпечувати повне і достовірне відображення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій; складати звітні калькуляції, виявляти джерела утворення втрат і непродуктивних витрат, готувати пропозиції щодо запобігання їм; за погодженням з керівником підприємства подавати до банківських установ документи для перерахування податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до фондів соціального страхування, платежів до банківських установ, заробітної плати робітників та службовців, інших виплат і платежів; брати участь у проведенні інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та зобов`язань; оформляти матеріали, пов`язані з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування майна підприємства; брати участь у перевірках стану бухгалтерського обліку; брати участь у роботі з підготовки пропозицій для директора підприємства щодо: - визначення облікової політики підприємства, унесення змін до вибраної облікової політики, - розроблення системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю господарських операцій, - забезпечення збереження майна, коштів, залучення кредитів та їх погашення; розробляти робочий план рахунків, форм первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів та методів ведення обліку і технології оброблення бухгалтерської інформації; готувати і надавати дані щодо відповідних ділянок бухгалтерського обліку для складання фінансової звітності, складати окремі її форми, а також форми іншої періодичної звітності, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку; стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву з метою зберігання протягом установленого строку; виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, уносити зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробленні даних, постійно знайомиться та вивчати нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку і вносити пропозиції про їх запровадження на підприємстві. Так, ОСОБА_4 обіймаючи посаду бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» не була наділена адміністративно-господарськими та організаційно- розпорядчими функціями.

Згідно пунктів 1-6 розділу 4 Посадових обов`язків бухгалтер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Встановлено, що ТОВ «КАЙРІНГ» для проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄРДПОУ 09807862), із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

ОСОБА_4 для виконання покладених на неї обов`язків бухгалтера, на довірливих відносинах отримала від директора товариства ОСОБА_7 його електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу АТ «КРЕДОБАНК»), що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ», відкритому у АТ «КРЕДОБАНК».

В подальшому, отримавши ключ Єдиного цифрового підпису клієнта та доступ до здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ», у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.02.2022 року, виник умисел на заволодіння грошовими коштами підприємства частково, виходячи з конкретної необхідності у грошових коштах та їх розміру, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме службового персонального комп`ютера «VINGA», за допомогою електронної дистанційної системи обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ», відкритому у АТ «КРЕДОБАНК».

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на підставі наказу директора ТОВ «КАЙРІНГ» на посаді бухгалтера ТОВ «КАЙРІНГ» в період з 03.02.2022 по 07.02.2023 постійно обіймаючи посаду та якій з метою ведення бухгалтерського обліку директором ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_7 було довірено усі документи з господарської діяльності, але ніколи не надавалося права на розпорядження належним йому майном, перебуваючи на своєму робочому місці у орендованому приміщенні ТОВ «КАЙРІНГ» кабінет НОМЕР_8 на 4 поверху розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований па заволодіння чужим майном, а саме коштами, які належать ТОВ «КАЙРІНГ» діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом та мали загальну мету спрямовані на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, використовуючи доступ до мережі Інтернет, службовий персональний комп`ютер, який належить ТОВ «КАЙРІНГ» марки «VINGA», за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 ТОВ «КАЙРІНГ» директора ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій, тобто без дозволу та відома директора здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» АТ «КРЕДОБАНК», вносила неправдиві відомості до 30 (тридцяти) електронних платіжних інструкцій кредитованого переказу коштів про перерахування грошових коштів на особистий банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ», за нібито оплату за товар за договором поставки товару № 06/6-2021 від 06.06.2021 між ТОВ «КАЙРІНГ» та своїм ФОП « ОСОБА_4 », при цьому договір фактично не укладався та товарно-матеріальні цінності від ФОП « ОСОБА_4 » до ТОВ «КАЙРІНГ» не постачались та подавала вказані електронні платіжні інструкції у вищевказаній електронній системі до «АТ КРЕДОБАНК», засвідчуючи щоразу вказані дії без дозволу (відома) електронним цифровим підписом директора ТОВ «КАЙРІНГ» ОСОБА_7 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, у результаті чого у період часу з 03.02.2022 по 07.02.2023 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними ТОВ «КАЙРІНГ» грошовими коштами в загальній сумі 1 457 326, 92 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки), якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд, за наступних обставин.

Так, 03.02.2022, о 15 годині 35 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №567 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень.

Того ж дня, о 15 годині 54 хвилині, ОСОБА_4 з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» перерахувала відповідно до платіжної інструкції №568 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 11.02.2022 о 12 годині 40 хвилині отримані кошти з яких в сумі 10000 (десять тисяч) гривень перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 » відкритого в АТ «ПУМБ» на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 22.02.2022 о 10 годині 14 хвилині отримані кошти з яких в сумі 175 800 (сто сімдесят п`ять тисяч вісімсот) гривень (комісія за переказ коштів склала 440, 30 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 23.02.2022 о 13 годині 14 хвилині отримані кошти з яких в сумі 33 600 гривень (комісія за переказ коштів склала 117, 60 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 » відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 07.03.2022, о 13 годині 10 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №574 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 07.03.2022 о 13 годині 11 хвилині отримані кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 488, 25 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 29.04.2022, о 12 годині 05 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №581 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 29.04.2022 о 13 годині 04 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_4 », IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 24.05.2022, о 13 годині 33 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №594 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 24.05.2022 о 14 годині 14 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 27.06.2022, о 14 годині 52 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №601 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 27.06.2022 о 14 годині 53 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 06.07.2022, о 15 годині 34 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №603 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 06.07.2022 о 15 годині 35 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 13.07.2022, о 15 годині 34 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №604 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 13.07.2022 о 15 годині 35 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_4 » відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 22.08.2022, о 17 годині 22 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №608 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 22.08.2022 о 17 годині 24 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) ФОП « ОСОБА_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 23.08.2022, о 16 годині 51 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №609 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 23.08.2022 о 16 годині 52 хвилині отримані кошти в сумі 35000 (тридцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 25.08.2022, о 16 годині 34 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №610 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 25.08.2022 о 17 годині 11 хвилині отримані кошти в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім цього, 05.09.2022, о 17 годині 52 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №611 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 05.09.2022 о 17 годині 54 хвилині отримані кошти в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 500 гривень) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_4 » відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 08.09.2022, о 17 годині 31 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №612 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 08.09.2022 о 18 годині 51 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 08.09.2022 о 18 годині 52 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 13.09.2022, о 14 годині 49 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №613 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень. В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 13.09.2022 о 14 годині 50 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 ( картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 13.09.2022 о 14 годині 50 хвилині отримані кошти з яких в сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 20.09.2022, о 18 годині 49 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №614 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень. В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 21.09.2022 о 09 годині 27 хвилині отримані кошти в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Окрім цього, 23.09.2022, о 16 годині 50 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №615 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 100000 (сто тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 23.09.2022 о 17 годині 07 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ).

- 23.09.2022 о 17 годині 07 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 03.10.2022, о 12 годині 09 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №616 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 100000 (сто тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 03.10.2022 о 12 годині 09 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000(тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 03.10.2022 о 12 годині 09 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) ФОП « ОСОБА_4 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

- 03.10.2022 о 12 годині 09 хвилині отримані кошти з яких в сумі 40000 (сорок тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 300 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 05.10.2022, о 11 годині 08 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №618 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 05.10.2022 о 11 годині 34 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 07.10.2022, о 17 годині 06 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №619 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 07.10.2022 о 17 годині 54 хвилині отримані кошти з яких в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 07.11.2022, о 11 годині 20 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №621 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 27000 (двадцять сім тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 07.11.2022 о 11 годині 47 хвилині отримані кошти з яких в сумі 27000 (двадцять сім тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 150 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 23.11.2022, о 16 годині 20 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №622 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 23.11.2022 о 16 годині 20 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 28.11.2022, о 14 годині 23 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №623 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 28.11.2022 о 14 годині 32 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 30.11.2022, о 13 годині 38 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №624 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 30.11.2022 о 13 годині 38 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 06.12.2022, о 13 годині 33 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №625 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 06.12.2022 о 14 годині 03 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 250 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 14.12.2022, о 16 годині 03 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №626 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 14.12.2022 о 16 годині 10 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 100 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Окрім цього, 22.12.2022, о 17 годині 19 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №628 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 22.12.2022 о 17 годині 20 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 26.12.2022, о 15 годині 37 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №629 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 26.12.2022 о 15 годині 54 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 20.01.2023, о 13 годині 21 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №631 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 20000 (двадцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 20.01.2023 о 13 годині 47 хвилині отримані кошти з яких в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 200 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_7 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Також, 30.01.2023, о 17 годині 08 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №633 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 30.01.2023 о 18 годині 19 хвилині отримані кошти з яких в сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень (комісія за переказ коштів склала 0,00 гривень) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Крім того, 07.02.2023, о 17 годині 18 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «КАЙРІНГ» за № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК» відповідно до платіжної інструкції №636 на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» грошові кошти на суму 10 326 гривень 92 копійки (десять тисяч триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки).

В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету приховування незаконного походження вказаних грошових коштів:

- 12.02.2023 о 18 годині 39 хвилині отримані кошти з яких в сумі 10 326 гривень 92 копійки (десять тисяч триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки) (комісія за переказ коштів склала 176 гривень 92 копійки) з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , відкритого в АТ «ПУМБ» переказала на свій приватний банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в АТ «ПУМБ».

Таким чином, ОСОБА_4 , керуючись єдиним злочинним умислом, у період з 03.02.2022 по 07.02.2023 заволоділа чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштами належними ТОВ «КАЙРІНГ» на загальну суму 1 457 326, 92 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім триста двадцять шість гривень, дев`яносто дві копійки), якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, в результаті чого спричинила матеріальну шкоду ТОВ «КАЙРІНГ» в особливо великому розмірі.

16.04.2024 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за ознаками: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, а саме:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, незаконно впливати на свідків та експертів у цьому ж кримінальному провадженні;

У зв`язку із вищевикладеним, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_9 у вигляді домашнього арешту.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав, посилаючись на те, що існують ризики, передбачені п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків у вказаному кримінальному провадженні, вчинити нові кримінальні правопорушення.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, підозрювану та її захисника, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

З огляду на ч.3 ст.26, п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесено до його компетенції цим Кодексом, а слідчий суддя, суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.2 вказаного Кодексу, завданнями кримінального провадження, наряду, із захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника кримінального провадження застосовувалась лише належна правова процедура.

Обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 в інкримінованому їй злочині підтверджується допустимими доказами у їх сукупності, долученими до клопотання, зокрема показами представника потерпілого ОСОБА_10 , показами свідка ОСОБА_11 , результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, проведеними експертними дослідженнями висновик від 07.06.2023, протоколом обшуку віж 20 червня 2023 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні рядку кримінальних правопорушень, найтяжчий з яких відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, проте щиро кається у вчиненні інкримінованих діянь, раніше не судима, офіційно не працевлаштована, розлучена, має постійне місце проживання, що свідчить про наявність посередніх соціальних зв`язків останньої.

Ризик, який дає достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також уникнення ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Ризик незаконного впливу на потерпілого та свідків слідчий суддя до уваги не бере через його недостатню обґрунтованість, оскільки ані від представник потерпілого, ані від свідків не надходило заяв про здійснекння будь-якого впливу від підозрюваної.

Ризик вчинення новимх злочинів, слідчий суддя також до уваги не бере, через відсунтсіть будь-яких документів, яків б підтверджували притягнення підозрюваної раніше до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування має бути завершене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За результатом розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя застосовує запобіжний захід в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч.1,2 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, 07.05.2024 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 07.07.2024 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може обрати запобіжний захід.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання слідчого обставини, а саме що підозрювана ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, проте підозрювана щиро кається у вчиненному, раніше не судима, має постійне місце проживання, що свідчить про наявність посередніх соціальних зв`язків підозрюваної, враховуючи її майновий стан, доведеність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 24:00 до 05:00 години за адресою: АДРЕСА_1 , зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 181, 205, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, - задовольнити.

Застосувати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 23:00 до 05:00 години, за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 2 (двох) місяців в межах строку досудового розслідування, тобто до 07.07.2024 року включно.

Покласти на підозрювану обов`язки строком до 2 (двох) місяців в межах строку досудового розслідування, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) не залишати місце постійного проживання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу із 23:00 по 05:00, за виключенням випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та/або у разі оголошення повітряної тривоги з метою перебування в укритті;

2) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;

4) утримуватись від спілкування з свідками та потерпілим, з обставин скоєння кримінального правопорушення;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 22.04.2024 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 09.05.2024 року о 16:00 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.05.2024