печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3157/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільців майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в інтересах яких діє ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0001245 від 27.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в інтересах яких діє ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0001245 від 27.07.2023, котре вилучене під час проведення обшуку 26.10.2023 року у всіх будівляї, спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :11:024:0034, загальною площею 3.5481 м., що на праві приватної спільної часткової власності зареєстровані за ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», та ТОВ «М`ЯСОКОМБІНАТ «ІРИНА», , а саме: зазначене в протоколі обшуку № 176 дохід за 2023 Ф.Ю.М. на 1 арк., № 178 дохід за 2023 Ф.І.А.на 1 арк., № 258 папка швидкозшивач з надписом декларації ФОП ОСОБА_4 2023» з вкладеннями у кількості 39 документів, № 259 папка швидкозшивач з надписом декларації ФОП ОСОБА_5 2023» із вкладеннями у кількості 50 документів.

Просили повернути вилучене майно, оскільки слідчим суддею дозвіл на вилучення вказаних документів не надавався, арешт на нього в установленому законом порядку не накладено. Вказані документи на праві приватної власності належать громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно і стосуються ведення підприємницької діяльності у формі фізичної особи підприємця.

У судовому засіданні представник володільців майна скаргу підтримав в повному обсязі, просив її задовольнити з підстав у ній зазначених.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу за відсутності слідчого, прокурора в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши доводи представника, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001245 від 27.07.2023 за онаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 20 жовтня 2023 року у справі № 757/47279/23-к надано дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях, спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :11:024:0034, загальною площею 3.5481 га., що на праві спільної часткової власності зареєстровані за ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», та ТОВ "М`ЯСОКОМБІНАТ "ІРИНА", , , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей, документів та електронних носіїв інформації: оригіналів документів пов`язаних із діяльністю ТОВ «РОГАНСЬКИЙ М`ЯСОКОМІНАТ» (), ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ» (34389679), ТОВ «М`ЯСОКОМБІНАТ «ІРИНА» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «РМК» (41870021), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВОВЧАНСЬКИЙ» (42677477), ТОВ «ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВАРРАНТ ПЛЮС» (35701278), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РОГАНСЬКИЙ» (36817254), ПП «РОГАНСЬКА МАЙСТЕРНЯ» (40526327), ТОВ «ВОВЧАНСЬКИЙ - ТД» (42724723), ПП «РОГАНСЬКИЙ-ТОРГОВИЙ ДІМ» (37170049), а саме: первинних документів фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб, датованих 2022-2023 роками, серед них: зведених регістрів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей зокрема по рахункам: 20 (виробничі запаси), 26 (готова продукція), 28 (в т.ч. субрахунку 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі), 283 (товари на комісії "під реалізацією"), 30 (готівка), 31 (рахунки в банках), 33 (інші кошти), 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), договорів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі товарів/наданих послуг, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків; листування; актів прийняття товару (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення, у тому числі: письмових звернень власників, доручень на право отримання, наказів, актів-розрахунків; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткових касових ордерів, банківських виписок); оригіналів книг кількісно-якісного обліку; оригіналів документів, що засвідчують якість продукції та походження продукції, у тому числі: приймальних актів; актів інвентаризації (у разі наявності), актів списання (в т.ч. запасів), протоколів з рішеннями про списання (в т.ч. запасів), документів складського обліку і внутрішнього переміщення запасів, матеріалів, МТЦ, готової продукції; оригіналів журналів завантаження вантажів, складських документів; журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітностях і мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовуються у протиправній діяльності; банківських (платіжних) карток, що використовуються для обготівкування коштів, отриманих під час протиправної діяльності; документів з переведення грошових коштів за межі України; чорнових записок, зошитів, блокнотів із відомостями щодо здійснення протиправної діяльності; документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій; незаповнених документів із відтисками печаток та штампів; головних книг, журналів-ордерів, виписок банку; копій статутних, реєстраційних документів та кадрових документів: наказів на призначення, трудових книжок, службових або функціональних обов`язків трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; документів складського обліку, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку та носіїв інформації, що використовуються для проведення фінансово-господарських операцій й підготовки проєктів фінансово-господарської документації під час здійснення протиправної діяльності, тобто є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення; печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», реквізити яких використовуються під час здійснення протиправної діяльності; копій документів щодо ведення претензійно-позовної роботи.

Разом з тим, слідчими під час проведення обшуку 26.10.2023 вилучено речі, предмети та документи, що належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які прямо не передбачені в ухвалі про обшук.

Жодних відомостей щодо надання дозволу на проведення обшуку та вилучення речей і документів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також жодних відомостей що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають відношення до кримінального провадження, слідчому судді не надано, у зв`язку з чим, вказне вилучені документи набули статус тимчасово вилученого майна.

Статтею 41 Конституції України гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності та що таке право є непорушним.

Аналогічні гарантії права власності передбачені ст.1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1960 року, якою встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчий не надав слідчому судді відомості щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власникам згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що тимчасово вилучене майно не повернуто його власникам, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги.

Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в інтересах яких діє ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0001245 від 27.07.2023 - задовольнити.

Зобов`язати слідчих слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001245 від 27.07.2023, повернути ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно,котре вилучене під час проведення обшуку 26.10.2023 року у всіх будівлях, спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :11:024:0034, загальною площею 3.5481 м., що на праві приватної спільної часткової власності зареєстровані за ТОВ «ВП РОГАНСЬКИЙ МЯСОКОМБІНАТ», та ТОВ «М`ЯСОКОМБІНАТ «ІРИНА», , а саме: зазначене в протоколі обшуку № 176 дохід за 2023 Ф.Ю.М. на 1 арк., № 178 дохід за 2023 Ф.І.А.на 1 арк., № 258 папка швидкозшивач з надписом декларації ФОП ОСОБА_4 2023» з вкладеннями у кількості 39 документів, № 259 папка швидкозшивач з надписом декларації ФОП ОСОБА_5 2023» із вкладеннями у кількості 50 документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1