ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6637/24
провадження № 1-кс/753/1172/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000802,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні:

1) АТ « ПриватБанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо по банківської картки № НОМЕР_2 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період 01.02.2024 по момент видання ухвали;

2) АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_4 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період 01.02.2024 по момент видання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ПриватБанк », АТ « Універсал Банк » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 08.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 год. 30 хв. по 16 год. 15 хв. 07.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа використовуючи м.т. НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 399612 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру до її дочки ОСОБА_5 , яка будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.02.2024 року приблизно о 18 год. 30 хв. потерпіла разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , виявили відсутність власних грошових коштів в сумі 24 000 дол. США та 6000 грн., які зберігалися в окремій сумочці, за приліжковою тумбочкою у спальній кімнаті. Поспілкувавшись із донькою, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 дізналася від неї про те, що ОСОБА_5 без дозволу матері взяла грошові кошти в сумі 24 000 дол. США та 8000 грн., долари обміняла на гривні, поклала грошові кошти собі на картку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 та перерахувала 399612 грн. на банківську картку АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_4 .

Здійснивши обмін 24 000 дол. США в обмінному пункті, ОСОБА_5 внесла грошові кошти на свою банківську картку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 та перерахувала 399612 грн. декількома транзакціями на банківську картку АТ « Універсал Банк » № НОМЕР_4 , яку раніше вказала « ОСОБА_8 ».

На теперішні час грошові кошти не повернуті, зв`язок з « ОСОБА_8 » відсутній.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ПриватБанк » та щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « Універсал Банк », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо карткового рахунку карткового рахунку № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ПриватБанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , перебувають у володінні АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802 від 08.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 194 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу розкриття злочинів проти власності управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у м. Києві, майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні:

1) АТ « ПриватБанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо по банківської картки № НОМЕР_2 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період 01.02.2024 по момент видання ухвали;

2) АТ « Універсал Банк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , документівщодо банківської картки № НОМЕР_4 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період 01.02.2024 по момент видання ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1