Справа № 595/148/24
Провадження № 1-кс/595/122/2024
У Х В А Л А

14 березня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000034, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 11 березня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000034, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20 січня 2024 року із заявою звернулася ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в якій просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 18.01.2024 о 21.56 год. шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів з її карточки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 2500 грн на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000034 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 20.01.2024, така повідомила, що 18 січня 2024 року о 15.06 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що на її пенсійну карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зарахована пенсія в розмірі 2520,00 грн. Після цього, загальна доступна сума на рахунку даної карти становила 2549,00 грн. Цього ж дня, а саме 18.01.2024 о 21.56 год. на її мобільний номер НОМЕР_2 прийшло два повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких перше про те, що з її карти № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 2000,00 грн та друге повідомлення про те, що з її карти № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 500 грн. Після чого, загальний залишок на даній картці становив 14,00 грн. Потерпіла повідомила, що весь час телефон був біля неї, та будь-яких покупок в мережі інтернет чи підтвердження якихось транзакцій, в тому числі зняття коштів з вищевказаної картки 18.01.2024 вона не здійснювала. Також повідомила, що зі слів працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй стало відомо, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на банківську карточку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

30 січня 2024 року ухвалою слідчого судді (справа №595/148/24, провадження № 1-кс/595/54/2024) працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024.

Слідчий зазначає, що на підставі вищевказаної ухвали суду було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в результаті чого встановлено, що дана карта належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою в АДРЕСА_4 . Також згідно отриманої інформації, після надходження грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 із карти потерпілої ОСОБА_17 , остання 18.01.2024 о 22:24:31 із вищевказаної банківської карти здійснила переказ коштів в сумі 8900 грн на банківську карту за № НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою в АДРЕСА_1 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Зокрема, слідчим не вказано, яке саме доказове значення для даного кримінального провадження має запитувана інформація.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024, з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.01.2024 по 22.01.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1