У Х В А Л А

щодо арешту майна

24.05.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню № 0000064 від 10 лютого 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 та частиною четвертою статті 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Жмеринського РВП ГУНП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064, в ході якого установлено, що 10 лютого 2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 10 лютого 2024 року невстановлена особа зателефонувала до заявниці з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 9700 гривень, які ОСОБА_4 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 лютого 2024 року о 13-16 год самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , всього грошових коштів на суму 9700 гривень.

В ході досудового розслідування на підставі постанови прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , видана на ім`я - ОСОБА_6 . Відповідно до інформації, яка міститься в отриманій банківській документації щодо здійснення витрат за рахунком банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , грошові кошти потерпілої особи обготівковано в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення наступних банківських операцій:

- 10 лютого 2024 року о 13:21:47 через банкомат А0101863, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено зняття грошових коштів у розмірі 5000 грн;

- 10 лютого 2024 року о 13:22:27 через банкомат А0101863, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено зняття грошових коштів у розмірі 4600 грн;

- 10 лютого 2024 року о 15:06:20 через банкомат А0101863, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено зняття грошових коштів у розмірі 100 грн.

Після отриманих відомостей, та встановлення місця зняття грошових коштів Дніпровською окружною прокуратурою міста Запоріжжя було визначено підслідність за СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Окрім того, 9 квітня 2024 року через канцелярію з Жмеринської окружної прокуратури надійшли матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000525 від 26 лютого 2024 року за частиною четвертою статті 190 КК України, з яких вбачається, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернулась ОСОБА_7 про те, що 25 лютого 2024 року невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру телефона НОМЕР_5 та представившись працівником банку, зловживаючи довірою, під приводом зарахування переказу на банківську картку потерпілої, заволоділа банківськими даними, та в подальшому, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, шляхом здійснення наступних несанкціонованих банківських операцій:

1) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка випущена на ім`я потерпілої ОСОБА_7 25 лютого 2024 року о 10-50 год переказ грошових коштів на іншу банківську карту потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , на суму 3065,33 грн та з урахуванням комісії 91,96 грн;

2) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка випущена на ім`я заявниці ОСОБА_7 :

- 25 лютого 2024 року о 09-37 год переказ грошових коштів на невстановлений рахунок на суму 2261,25 та з урахуванням комісії 11,25 грн;

- 25 лютого 2024 року о 10-50 год зарахування грошових коштів з іншої банківської карту потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , на суму 3065,33 грн;

- 25 лютого 2024 року о 11-31 год переказ грошових коштів на невстановлений рахунок на суму 2261,25 та з урахуванням комісії 11,25 грн.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4545 грн.

У ході виконання наданого слідчим у порядку статті 40 КПК України доручення оперативними працівниками управління карного розшуку ГУ Національної поліції в Рівненській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 , з якого здійснювалося спілкування з потерпілою, фіксується згідно з базовими станціями за адресою: АДРЕСА_2 . Після отриманих відомостей Рівненською окружною прокуратурою було визначено підслідність за СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Під час проведення досудового розслідування, 30 квітня 2024 року до СВ Жмеринського РВП ГУНП в Вінницькій області надійшов рапорт Інспектора 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_8 про те, що за наявною оперативною інформацією абонентський номер НОМЕР_5 з якого було вчинено шахрайські дії, на момент вчинення злочину фіксувався базовими станціями за адресою: АДРЕСА_2 , та за наявними базами ДКП даний номер належить ОСОБА_9 . Окрім того, працівниками УПК у Вінницькій області, встановлено, що до даного кримінального правопорушення також причетний ОСОБА_6

23 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 2 травня 2024 року, в період часу з 07-22 год по 08-30 год проведено обшук житла за адресою проживання ОСОБА_6 , в ході якого останій добровільно видав мобільний телефон марки «Poco», в корпусі чорного кольору, з наявними пошкодженнями на екрані, який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung», в корпусі білого кольору, з наявними пошкодженнями на екрані, який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Tecno», в корпусі чорного кольору, з наявними пошкодженнями на екрані, який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR НОМЕР_10 ; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_11 , два слоти сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійними номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; два слоти сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , фрагмент упакування сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із вказаним мобільним номером НОМЕР_16 , які поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0210640; десять фрагментів аркушів паперу різних розмірів, із записами паролів, імеі, різних даних банківських карток, номерів телефонів, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1022695 та вилучено до Жмеринського РВП в якості речового доказу.

Слідчий вважає, що в даному випадку вищевказані речі є доказом у вчиненні злочину, а тому звернувся до слідчого судді і з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вищевказаного майна. Слідчий вказав, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до його зникнення або пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 до суду не з`явилась. Подала заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Тому розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого та потерпілого.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України. Так, відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку речі, на які слідчий просить накласти арешт, це об`єкти, який містить відомості про злочин. В клопотанні про накладення арешту, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає вищезазначеним критеріям.

Відповідно до частини четвертої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно з частиною одинадцятою статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, при розгляді клопотання про арешт майна клопотанням та доданими до нього матеріалами в повній мірі доведені обставини, що свідчать про необхідність такого арешту. Слідчий суддя вважає, що найбільш доцільним способом арешту тимчасово вилученого майна буде арешт із забороною користуватися та розпоряджатися ним.

Відповідно до статті 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна по кримінальному провадженню № № 0000064 від 10 лютого 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 та частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний телефон марки «Poco», в корпусі чорного кольору, з наявними пошкодженнями на екрані, який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0210642;

- мобільний телефон марки «Samsung», в корпусі білого кольору, з наявними пошкодженнями на екрані, який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0210643;

- мобільний телефон марки «Tecno», в корпусі чорного кольору, з наявними пошкодженнями на екрані, який поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0210641;

- банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_11 , два слоти сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійними номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; два слоти сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , фрагмент упакування сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із вказаним мобільним номером НОМЕР_16 , які поміщено до спеціального пакету НПУ ICR 0210640;

- десять фрагментів аркушів паперу різних розмірів, із записами паролів, імеі, номерів телефонів, різних даних банківських карток, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1022695, які вилучено до Жмеринського РВП в якості речового доказу, для подальшого їх збереження та недопущення зникнення або пошкодження, шляхом заборони користування та розпорядження ними до набрання законної сили остаточним судовим рішенням по кримінальному провадженню № № 0000064 від 10 лютого 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_11