У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5336/20

№ 1-кп/183/314/24

26 лютого 2024 року м. Новомосковськ

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області,

в складі головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання представника потерпілого про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 21 січня 2020 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Левенцівка Новомосковського району Дніпропетровської області, неодруженого, з неповною середньою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.09.2020 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

04.10.2022 року прокурором змінено обвинувачення шляхом вручення обвинувального акту у новій редакції за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що 20.02.2019 року він у встановленому законом порядку зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА БУД ТОРГ» (ЄРДПОУ 42833200), основний вид діяльності Товариства 41.10 Організація будівництва будівель, і згідно наказу № 1 від 27.02.2019 обіймав посаду директора вказаного товариства, здійснював керівництво і управління його справами виконуючи функції його керівника, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, тобто являвся службовою особою приватного права.

В тому числі, ОСОБА_5 , як єдиний засновник ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ», був його єдиним кінцевим бенефіціарним власником, тобто особою, яка з 20.02.2019 року прямо володіє вищевказаною юридичною особою та впливає на прийняття цією юридичною особою всіх рішень.

Згідно із Статутом Товариства з Обмеженою Відповідальністю «АЛЬФА БУД ТОРГ», затвердженого рішенням Єдиного Засновника «АЛЬФА БУД ТОРГ» №1 від 20.02.2019 року виконавчим органом Товариства є директор.

Згідно із Статутом «АЛЬФА БУД ТОРГ» до компетенції директора входить:

- представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

- укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна;

- видає з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

- приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;

- визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

- вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 92 Цивільного кодексу України, директор ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» ОСОБА_5 зобов`язаний діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, в тому числі відповідно до ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, зобов`язаний не допускати вчинення дій, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживати правом в інших формах.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корупційний злочин, а саме - здійснив зловживання повноваженнями, тобто умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використав всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2019 між Піщанською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області () в особі голови ОСОБА_7 та ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» () в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір №7/12 від 16.12.2019 про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування.». Згідно умов вказаного договору ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» зобов`язане за плату виконати капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області, тобто сторони вступили в договірні відносини, передбачили права і обов`язки по виконанню робіт згідно договору № 7/12 від 16.12.2019 про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування.».

Відповідно до п.п. 3.1. Договору №7/12 від 16.12.2019 загальна вартість робіт складає 1 440 537,56 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот тридцять сім гривень п`ятдесят шість копійок) гривень.

Згідно п.п. 3.4. основним документом для розрахунку між сторонами є акт приймання наданих послуг встановленої форми (№КБ-2в), завірений підписами сторін та печатками.

Після укладення Договору №7/12 від 16.12.2019 на виконання робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування.», у грудні 2019 року (більш точно дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) у директора ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе шляхом зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» ним, як директором, своїх повноважень, що полягало у внесенні ним завідомо неправдивих даних про виконання підрядних робіт в акти виконаних робіт за грудень місяць 2019 року, з метою отримання бюджетних коштів за роботи, які передбачені проектно-кошторисною документацією, але які фактично виконані не були.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе шляхом зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» у грудні місяці 2019 року (більш точної дати та часу слідством не встановлено), будучи достовірно обізнаним про те, що роботи, які визначені Актами приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року, датовані 21.12.2019 року, виконані з меншим обсягом використаного матеріалу, оскільки фактично на об`єкті виконаний менший обсяг робіт з улаштування покривів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей на 1 см, тому відповідно пропорційно встановлений менший обсяг використаного матеріалу суміші асфальтобетонні гарячі, теплі (асфальтобетон щільний) на 53,06 т., діючи умисно, із корисливих мотивів, - у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у невстановлений спосіб, забезпечив наявність підпису директора ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» у вищевказаному Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень місяць 2016 року, датований 21.12.2019 року та завірив його відтиском печатки ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 надав Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року, який датований 21.12.2019 року, для підписання голові Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 , як службовій особі, уповноваженій на підписання вказаних актів, запевнивши останнього про факт виконання в повному обсязі, відображених у вказаному Акті обсягу будівельних робіт.

Будучи введеним в оману, голова Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 , у невстановленому місці в грудні 2019 року (більш точно дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), підписав Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2019 року, який датований 21.12.2019 року. Після чого, службовими особами Головного управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області на підставі завідомо підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року № 1 від 21.12.2019, згідно яких фактична невідповідність виконаних робіт складає 179 242 гривні 87 копійок, які мали всі необхідні реквізити і підтверджували факти, що мають юридичне значення та ззовні оформлені правильно, було складено платіжні доручення № 1253 від 23.12.2019 та № 1255 від 23.12.2019, згідно з якими з казначейського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КБ» ПРИВАТБАНК», бюджетні кошти в сумі 1 360 857 гривень 31 копійка, за договором №7/12 від 16.12.2019 про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування.», у тому числі 179 242 гривні 87 копійок за фактично невиконані роботи, якими ОСОБА_5 незаконно заволодів.

Тобто, ОСОБА_5 , будучи службовою особою приватного права, являючись директором ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ», використовуючи свої службові повноваження незаконно отримав на рахунок товариства в якості оплати за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області. Коригування.» бюджетні грошові кошти у сумі 1360857 грн. 31 коп., тоді як різниця між фактично виконаними роботами по виконанню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Сербиненко в с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області та роботами вказаними в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року №1 від 21.12.2019 складає 179 242,87 грн. (сто сімдесят дев`ять тисяч двісті сорок дві грн., 87 коп.), чим завдав істотної шкоди державі в особі Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області на вказану суму.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.364-1 КК України, а саме зловживання повноваженнями тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

В судовому засіданні, представником Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області надано письмове клопотання, підписане сільським головою Піщанської сільської ради ОСОБА_9 , в якому зазначає, що 29.07.2020 року згідно висновку експерта № 1827-20 за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи по кримінальному правопорушенню №0000122 від 12.01.2020 року, підпис від імені ОСОБА_5 , що розміщений в графі «Виконавець» договору №7/12 від 16.12.2019 року - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою. Обвинувачення ОСОБА_5 є достатньо вмотивованим, проте висновки почеркознавчої експертизи №1827-20 від 29.07.2020 року, дозволяють зробити припущення, тому Піщанська сільська рада вважає за доцільне звернутися із заявою про відмову від приватного обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України та залишення без розгляду заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову до ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» про відшкодування матеріальної шкоди у сумі 179 242 гривні 87 копійок.

Представник потерпілого в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, зазначені у клопотанні, повідомивши про відмову від підтримання обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, просив суд кримінальне провадження закрити.

Прокурор не заперечував щодо закриття кримінального провадження у зв`язку з відмовою представника потерпілого від обвинувачення.

Захисник ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що не погоджується з мотивами представника потерпілого, який зазначив, що доказів винуватості ОСОБА_5 не надано, водночас шкода Піщанській сільській раді спричинена, зокрема, діями ОСОБА_10 . На її переконання така позиція надає можливість в подальшому звернутися з позовом до ОСОБА_5 у цивільному порядку, що суперечить інтересам її клієнта. Просила відмовити в задоволенні клопотання.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав свого захисника.

З`ясувавши думку учасників судового провадження, суд дійшов до переконання про можливість задоволення клопотання представника потерпілого з наступних підстав.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, кримінальне провадження за яким здійснюється у формі приватного обвинувачення (п.1 ч.1 ст.477 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 26 КПК України кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених цим кодексом, його представника, від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 477 КПК України кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушення, в т.ч., передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо злочину, пов`язаного з домашнім насильством.

Відповідно до ч.7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.7 ч. 1 ст.284 цього Кодексу виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

За наведених обставин, враховуючи добровільну відмову представника потерпілого ОСОБА_11 від підтримання приватного обвинувачення ОСОБА_5 за ч.1 ст. 364-1 КК України, що є правом виключно потерпілого, суд вважає можливим клопотання задовольнити та закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Крім того, згідно зі ст. 129 КПК України , ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

У разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення суд відмовляє в позові.

У разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, а також у випадках, передбачених частиною першою статті 326 цього Кодексу, суд залишає позов без розгляду.

Враховуючи те, що представник потерпілого просив залишити без розгляду заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов до ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» про відшкодування матеріальної шкоди у сумі 179 242 гривні 87 копійок, суд вважає за необхідне цивільний позов залишити без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 314, 369, 372, 474, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілого Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 21.01.2020 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000122, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2020 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України - закрити на підставі п.7 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відмовою представника потерпілого від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

Цивільний позов Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області до ТОВ «АЛЬФА БУД ТОРГ» в особі директора ОСОБА_5 залишити без розгляду.

Повний текст ухвали оголошено 01 березня 2024 року о 08 годині 45 хвилин.

Ухвала про закриття кримінального провадження може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1