Справа №: 398/540/24
провадження №: 1-кс/398/1035/24
УХВАЛА

Іменем України

"21" травня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в межах кримінального провадження за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрійського міськрайонного суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Honda Accord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання речових доказів, а саме:

-банківської картки № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-банківської картки № НОМЕР_3 відкрита на громадянку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 категорії В від 02.08.2023 року);

-сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ;

-банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій;

-комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Олх», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони);

- сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . Після чого в мобільному додатку «Viber» написав, що є дівчинка французького бульдогу, та у зв`язку з виїздом він її продає. В подальшому, потерпіла ОСОБА_8 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Та 21.01.2024 року ОСОБА_8 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить та через добу заблокував потерпілу на зв`язок не виходить, ОСОБА_8 , товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 23.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_9 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Також для підтвердження надіслав фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 . Та 23.01.2024 року ОСОБА_9 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку №№ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить автобусом та через годину перестав відповідати. До теперішнього часу ОСОБА_9 товар не отримала, грошові кошти не повернуто, листування видалено.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_9 , невідомий громадянин в особистих повідомленнях надіслав в якості підтвердження особистості фотознімок свого посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . В подальшому невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_12 » попрохала у потерпілої мобільний номер телефону та запитала чи має в користуванні мобільний додаток «Телеграм», потерпіла ОСОБА_13 , повідомила, що так та невідома особа надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Цього ж дня потерпіла ОСОБА_13 , в мобільному додатку «Телеграм» на вище вказаний номер телефону написала повідомлення, невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_14 » надіслала фото та відео цуценяти. Після чого в особистих повідомленнях домовились про те. Що цуценя відправлять автобусом «Дніпро-Кривий Ріг» та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_13 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку перерахувала предоплату у розмірі 2000 гривень. Після чого невідома особа повідомила,, що зателефонує коли відправить цуценя, та далі вже ніхто не відповідав, потерпіла товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_15 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 4000 гривень, але потім скинув ціну до 3500 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_15 , з банківської картки № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1750 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, було встановлено, що 01.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_16 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 3000 гривень, але потім скинув ціну до 2600 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 01.02.2024 року потерпіла ОСОБА_16 , з банківської картки № НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 .

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 26.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_2 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , а також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_3 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу проведеного тимчасових доступу було встановлено, що 21.01.2024 року о 14 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_8 після чого 21.01.2024 року 21 год. 00 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG 6982 в місті Олександрія, Кіровоградської області.(фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).23.01.2024 року 15 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_9 після чого 23.01.2024 року о 17 год. 19 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0308390 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 01.02.2024 року 20 год. 01 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_16 після чого 01.02.2024 року о 20 год. 13 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 02.02.2024 року 17 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 1750 гривень, від потерпілої ОСОБА_17 після чого 02.02.2024 року о 17 год. 24 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 03.02.2024 року 17 год. 00 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 2000 гривень, від потерпілої ОСОБА_13 після чого 03.02.2024 року о 17 год. 23 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_3 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).

Зняття грошових коштів в банкоматах самообслуговування здійснюється однією і тією ж особою чоловічої статі, а саме громадянином зовнішні схожим на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не зареєстрований проживаючий за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , офіційно не працюючий, відповідно до вимоги про судимість №315/114-24 від 09.05.2024 року раніше судимий за ч.3, 4 ст.190 КК України, тобто злочини вчиненні аналогічним шляхом.

З допиту свідка ОСОБА_18 , було встановлено, що останньому відомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з початку січня користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 , офіційно не працює, але зі слів ОСОБА_10 займається ремонтами автомобілів та в мережі інтернет, чим саме невідомо.

З допиту свідка ОСОБА_19 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 у своєї родички ОСОБА_20 в користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_5 .

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_21 , було встановлено, що йому відомий ОСОБА_5 , 2003 року народження, який має мобільний номер телефону НОМЕР_14 та який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується автомобілем марки автомобіль марки «Honda Akord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 . Даний автомобіль йому передав у користування ОСОБА_22 , оскільки він позбавлений в праві керування транспортним засобом та на даний час ОСОБА_10 користується ним.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) чи зловживання довірою та передбаченого ч.2 ст.190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформації ТСЦ МВС №3542 від 07.05.2024 року транспортний засіб марки «Honda Aссord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 в транспортному засобі, яким користується може переховувати речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківська картка: № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на громадянку ОСОБА_7 , посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 категорії-В від 02.08.2023 року). Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 категорії-В від 02.08.2023 року) банківські картки: № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на громадянку ОСОБА_7 . Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 та банківських карток інших банківських установ, грошових коштів, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретних осіб у вчиненні даної протиправної діяльності є достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки «Honda Aссord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

Слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . Після чого в мобільному додатку «Viber» написав, що є дівчинка французького бульдогу, та у зв`язку з виїздом він її продає. В подальшому, потерпіла ОСОБА_8 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути предоплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Та 21.01.2024 року ОСОБА_8 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку №№ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить та через добу заблокував потерпілу на зв`язок не виходить, ОСОБА_8 , товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 23.01.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_9 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Також для підтвердження надіслав фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 . Та 23.01.2024 року ОСОБА_9 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку №№ НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить автобусом та через годину перестав відповідати. До теперішнього часу ОСОБА_9 товар не отримала, грошові кошти не повернуто, листування видалено.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_9 , невідомий громадянин в особистих повідомленнях надіслав в якості підтвердження особистості фотознімок свого посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 .

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . В подальшому невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_12 » попрохала у потерпілої мобільний номер телефону та запитала чи має в користуванні мобільний додаток «Телеграм», потерпіла ОСОБА_13 , повідомила, що так та невідома особа надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Цього ж дня потерпіла ОСОБА_13 , в мобільному додатку «Телеграм» на вище вказаний номер телефону написала повідомлення, невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_14 » надіслала фото та відео цуценяти. Після чого в особистих повідомленнях домовились про те. Що цуценя відправлять автобусом «Дніпро-Кривий Ріг» та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_13 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку перерахувала предоплату у розмірі 2000 гривень. Після чого невідома особа повідомила,, що зателефонує коли відправить цуценя, та далі вже ніхто не відповідав, потерпіла товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_15 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 4000 гривень, але потім скинув ціну до 3500 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_15 , з банківської картки № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1750 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, було встановлено, що 01.02.2024 року на інтернет ресурсі «OLX» потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_14 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_16 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_14 повідомила. Що цуценя коштує 3000 гривень, але потім скинув ціну до 2600 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 01.02.2024 року потерпіла ОСОБА_16 , з банківської картки № НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 .

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 26.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_2 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , а також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_3 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу проведеного тимчасових доступу було встановлено, що 21.01.2024 року о 14 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_8 після чого 21.01.2024 року 21 год. 00 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG 6982 в місті Олександрія, Кіровоградської області.(фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).23.01.2024 року 15 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_9 після чого 23.01.2024 року о 17 год. 19 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0308390 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 01.02.2024 року 20 год. 01 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_16 після чого 01.02.2024 року о 20 год. 13 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 02.02.2024 року 17 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 1750 гривень, від потерпілої ОСОБА_17 після чого 02.02.2024 року о 17 год. 24 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування А0309904 в місті Олександрія, Кіровоградської області. (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 03.02.2024 року 17 год. 00 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 2000 гривень, від потерпілої ОСОБА_13 після чого 03.02.2024 року о 17 год. 23 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_3 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).

Зняття грошових коштів в банкоматах самообслуговування здійснюється однією і тією ж особою чоловічої статі, а саме громадянином зовнішні схожим на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 не зареєстрований проживаючий за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , офіційно не працюючий, відповідно до вимоги про судимість №315/114-24 від 09.05.2024 року раніше судимий за ч.3, 4 ст.190 КК України, тобто злочини вчиненні аналогічним шляхом.

З допиту свідка ОСОБА_18 , було встановлено, що останньому відомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з початку січня користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 , офіційно не працює, але зі слів ОСОБА_10 займається ремонтами автомобілів та в мережі інтернет, чим саме невідомо.

З допиту свідка ОСОБА_19 , встановлено що, останньому знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 у своєї родички ОСОБА_23 . Денис в користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_5 .

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_21 , було встановлено, що йому відомий ОСОБА_5 , 2003 року народження, який має мобільний номер телефону НОМЕР_14 та який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується автомобілем марки автомобіль марки «Honda Akord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 . Даний автомобіль йому передав у користування ОСОБА_22 , оскільки він позбавлений в праві керування транспортним засобом та на даний час ОСОБА_10 користується ним.

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) чи зловживання довірою та передбаченого ч.2 ст.190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформації ТСЦ МВС №3542 від 07.05.2024 транспортний засіб марки «Honda Aссord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 в транспортному засобі, яким користується може переховувати речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме банківська картка: № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на громадянку ОСОБА_7 , посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 категорії-В від 02.08.2023 року). Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

На підставі наведеного, з метою відшукання речових доказів, а саме: посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 категорії-В від 02.08.2023 року) банківські картки: № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк», банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на громадянку ОСОБА_7 . Також сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 та банківських карток інших банківських установ, грошових коштів, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень на інтернет ресурсі «ОЛХ», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі, а також отримання фактичних даних про протиправну діяльність конкретних осіб у вчиненні даної протиправної діяльності є достатні підстави вважати, що у транспортному засобі марки «Honda Aссord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, суд вважає, що в клопотанні та матеріалах доданих до нього містяться відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, які свідчать про те, що у транспортному засобі марки «Honda Aссord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 знаходяться зазначені вище речі, які матимуть доказове значення в кримінальному провадженні.

Отже, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання:

-банківської картки № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-банківської картки № НОМЕР_3 відкрита на громадянку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 категорії В від 02.08.2023 року);

-сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ;

-банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Олх», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі та які можуть бути знаряддям вчинення даного злочину підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про обшук задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; капітану поліції ОСОБА_26 ; капітану поліції ОСОБА_27 ; капітану поліції ОСОБА_28 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; майору поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_32 на проведення обшуку в транспортному засобі марки «Honda Accord» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання речових доказів, а саме:

-банківської картки № НОМЕР_2 відкрита на громадянку ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-банківської картки № НОМЕР_3 відкрита на громадянку ОСОБА_7 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (серії НОМЕР_4 категорії В від 02.08.2023 року);

-сім-карти до мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон з ІМЕІ1 НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 ;

-банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій;

-комп`ютерної техніки (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі інтернет для створення оголошень в інтернет ресурсі «Олх», радіо-електронні пристрої (мобільні телефони);

- сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1