Справа № 199/4357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000261 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000261 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив трьох колісний електрофетбайк трицикл та надіслав передоплату 1000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого 07.05.2024 ще раз зробив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 14200 гривень. Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 15200 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомив, що 03.05.2024 року в мережі інтернет знайшов сайт по продажу велосипедів, там йому сподобався велосипед та він почав переписку з сайтом.

06.05.2024 знаходячись за місцем свого мешкання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній сплатив передоплату в розмірі 1000 гривень нас картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

07.05.2024 також знаходячись за місцем свого мешкання через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 перерахував 14200 гривень зі своєї банківської картки емітовану в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Через 4 дні потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_3 та оператор повідомив, що вказаний номер перебуває не в зоні доступу. До вказаного магазину додзвонитися він не зміг та товар не отримав, кошти на повернули, сума збитків становить 15200 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме:

- - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_2 , у період часу з 06 травня 2024 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 06 травня 2024 року по теперішній час.

Вказані документи зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000261 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 22.05.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив трьох колісний електрофетбайк трицикл та надіслав передоплату 1000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого 07.05.2024 ще раз зробив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 14200 гривень. Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 15200 гривень. (ЄО № 12302 від 22.05.2024)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, встановлена відсутність допустимих доказів, що були здійснені перерахування потерпілим на банківську картку емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а тому клопотання є необґрунтованим та не підтвердженими належними доказами та задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000261 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1