Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1280/2024 Справа № 641/1008/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.02.2023 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Так 16.02.2023 року до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО 2033 від 15.02.2023 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 19 295 грн. З банківської картки заявниці.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 14.02.2023 приблизно о 17:00, вона знаходячись у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 17:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 на її номер автовідповідач та повідомив, що на даний час в ІНФОРМАЦІЯ_2 її картки заблоковано. Для того щоб розблокувати картки необхідно натиснути цифру 1 або дочекатися відповіді оператора. Через 1 хвилину ОСОБА_5 почула чоловічий голос, який представився працівником служби ІНФОРМАЦІЯ_2 та звернувся до неї за ім`ям. Останній повідомив, що для зереження коштів, необхідно їх перевести на віртуальну карту, а наступного дня вже у відділі ІНФОРМАЦІЯ_3 отримати її вже пластикову. Оскільки у короткий термін ОСОБА_5 потрібно було платити за оренду, вона злякалась, що гроші можуть залишитися на заблокованій карті та перевела гроші на карту, яку їй продиктував невідомий чоловік, а саме № НОМЕР_2 . Переказ ОСОБА_5 робила у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 -банку № НОМЕР_3 у розмірі 14 500 грн. Та з картки НОМЕР_4 (повний номер ОСОБА_5 надати не може) у розмірі 4700 грн. Загальна сума становить 19 200 грн. Після того, як ОСОБА_5 перевела кошти, розмова одразу ж завершилась. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що номер телефону не являється номером банку, та за даним фактом банк зареєстрував її звернення як шахрайство. Таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду у розмірі 19 500 грн.

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшла заява у якій вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження копії виписок по її картці на 4 арк.

Також дізнавач зазначила, що під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ за банківською карткою № НОМЕР_2 , під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на картковий рахунок ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 14.02.2023 у розмірі 4700 грн.

У зв`язку з викладеним, та враховуючи, що зазначені у клопотанні дані, які необхідно отримати, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000072 від 16.02.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 за період з 00.00 13.02.2023 року по 03.06.2024 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 липня 2024 року.

Роз`яснити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1