Справа № 761/8784/24
Провадження № 1-кс/761/6149/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005493 від 28.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005493 від 28.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005493 від 28.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 представляючись головою будівельного кооперативу, за попередньою змовою із громадянкою ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 48 тис. доларів США та 50 тис. гривень, створивши у останнього хибну уяву про вигідність набуття у власність нерухомого майна зі знижкою, передбаченою для учасників бойових дій. Встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 , де зазначено, що останній є учасником бойових дій, перебуваючи у будинку офіцерів познайомився з громадянками ОСОБА_5 . Вона представилася головою кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається забезпеченням житлом для військовослужбовців. В подальшому ОСОБА_7 познайомився також з ОСОБА_6 , як колегою ОСОБА_5 . Обидві зазначали, що допомагають військовослужбовцям, які є учасниками бойових дій в отриманні нерухомості у місті Києві та Київській області на пільгових умовах. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали документи, що вони є представниками кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи про співпрацю з кооперативами « ОСОБА_8 » та «Наш дім». Демонстрували документи про спільну співпрацю із забудовниками, зокрема з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим у клопотанні зазначено, що в кінці лютого 2017 року ОСОБА_5 запропонувала потерпілому придбати за вказаними пільговими умовами квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Однією з умов набуття власності на неї в майбутньому є необхідність сплати через неї авансу в розмірі 8 тис. доларів США. Так, 12.05.2017 ОСОБА_7 зустрівся на ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_5 та передав аванс у розмірі 8 тис. доларів США за двокімнатну квартиру на АДРЕСА_1 та отримав в підтвердження розписку від ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_7 не було жодних документів на житло.

Клопотання мотивовано, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копії документів реєстраційної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначали, що діють від імені та в співробітництві з кооперативами « ОСОБА_8 » та «Наш дім». Вказані документи містять відомості щодо місця знаходження даного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіційного працевлаштування в ньому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб (накази, протоколи, статути, довіреності, а також інші документи з початку реєстрації та по теперішній час); дані осіб, які в інших спосіб представляли компанію. Отримання вказаних відомостей, їх аналіз надасть стороні обвинувачення необхідні вихідні данні для збирання інших доказів у справі - можливість встановити коло осіб, які працювали та взаємодіяли з ОСОБА_5 в межах даного товариства та допитати їх з вказаних питань. Отримані відомості в своїй сукупності допоможуть з`ясувати характер діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організацію внутрішніх процесів в ньому та засвідчить умисел причетних осіб до імітації нібито законної діяльності, такої яка в дійсності мала за мету вчинення шахрайських дій, а не надання реальних послуг чи створення продуктів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005493 від 28.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005493 від 28.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005493 від 28.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документів до речей і документів, з можливістю зняття копії з юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: