Провадження № 1-кс/202/4453/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000505 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.

Указом Президента України №64/2022 на території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому було продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 № 757/2022.

У зв`язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану, Законом України "Про правовий режим воєнного стану" визначено окремі категорії громадян, які мають право виїзду за межі України. Так, статтею 23 цього Закону визначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Бронювання - це відстрочка від військового призову для військовозобов`язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, направлений на вчинення злочину у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробили схему обходу обмежень, передбачених режимом воєнного стану та організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основним видом діяльності даного підприємства є виробництво вибухових речовин.

Відповідно до Закону України «Про оборону України», виконання контрактів, укладених за результатами проведених оборонних закупівель, у тому числі проведення наукових досліджень та виконання розробок у сфері оборони, створення і підтримка у готовності мобілізаційних потужностей, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву; здійснення на договірних засадах виробництва і поставки Збройним Силам України, іншим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронних органів продукції, виконання інших робіт віднесено до завдань підприємств, установ і організацій і обов`язків їх посадових осіб у сфері оборони (ст. 16 Закону).

Встановлено, що довірена особа та бізнес-партнер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), незважаючи на те, що він з 2017 року перебуває на посаді директора вказаної юридичної особи, переслідуючи мету незаконного перетинання державного кордону України під час воєнного стану як співробітник підприємства оборонної сфери, був офіційно працевлаштований 19.07.2022 на посаду начальника бюро ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отриманими у ході досудового розслідування матеріалами встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківські зарплатні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видані йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунків по заробітній платі і відрядження, здійснив на підставі вказаних документів незаконний виїзд за межі України з метою відпочинку разом із громадянкою ОСОБА_6 12.08.2022 до Республіки Польща, звідки здійснив виїзд до Іспанії, де перебував до повернення в Україну 26.08.2022.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що аналогічна схема для виїзду за кордон була організована посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 .

Так, інженер з налагоджування й випробувань (спеціального обладнання) 2 категорії структурний підрозділ «Транспортно-складське управління» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківські зарплатні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видані йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунків по заробітній платі і відрядження, здійснив 07.08.2022 на підставі вказаних документів незаконний виїзд за межі України на автомобілі «Лексус» (д/н НОМЕР_5 ) через пункт перетину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою відпочинку в Угорщину 22.08.2022.

Також, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.07.2022 «Про службове відрядження спеціалістів «НВО «ПХЗ» окрім ОСОБА_5 , з метою незаконного перетину державного кордону України під час воєнного стану направлено у службове відрядження ОСОБА_8 інженера електроніка 1 категорії.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_8 , який користуючись аналогічною схемою перетину кордону, виїхав через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в Польщу на автомобілі «Volvo» (д/н НОМЕР_6 ) 12.08.2022 та повернувся до України 04.09.2022, а також здійснював виїзд за кордон у період з 08.10.2022 по 30.10.2022.

Перелічені факти, відомості свідчать про системний , формальний характер зарахування директором ОСОБА_4 до штату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрагентів заводу у здійсненні господарської діяльності, в особі їх директорів, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом видачі наказів про службові відрядження, та подальшого привласнення бюджетних коштів державного підприємства шляхом незаконного нарахування заробітної плати працівникам, які в реальності свої службові обов`язки не виконують.

У ході проведення огляду інформації електронної бази реєстрації відвідувачів, вилученої у ході проведення обшуку 27.01.2023 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що ОСОБА_5 за період свого працевлаштування з`являвся на території Підприємства лише 34 рази на нетривалий час за перепусткою, виданою на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Оглядом матеріалів тимчасового доступу, здійснено 28.09.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено, що загальна сума постачання товарів і послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році відповідно до оглянутих документів склала 479 822 497,78 грн.

У той же час, загальна сума постачання товарів і послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році відповідно до оглянутих документів склала 120 615 025,00 грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є пов`язаним з ОСОБА_5 підприємством, зокрема зазначене підприємство може мати спільних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівників, які безпосередньо підпорядковані ОСОБА_5 , спільні фінансово-господарські договори, зокрема договори підряду, тощо.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та перевірці інформації щодо зв`язку ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Для отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: звітів форми 1-ДФ, додатків 4-ДФ, додатків 1, 6 до податкової декларації з податку на додану вартість, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 по 01.05.2024.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, направити до експертної установи для проведення економічних експертиз, результати яких долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_15 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчими групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, зловживаючи своїм службовим становищем, зловживаючи своїм службовим становищем, розробили схему організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом уникнення обмежень, передбачених режимом воєнного стану.

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів державного підприємства.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 , об`єктивно можуть знаходитись документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: звітів форми 1-ДФ, додатків 4-ДФ, додатків 1, 6 до податкової декларації з податку на додану вартість, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2022 по 01.05.2024, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1