Справа № 456/1690/24
Провадження № 1-кс/456/365/2024
УХВАЛА

слідчого судді

29 березня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №№0000345 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка 20.03.2024 року близько 11:30 год шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 18422 гривні з банківської кредитної кратки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після того як вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що є користувачем AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі останніх 10 років, у неї є банківська картка кредитна «Універсальна» № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Дана банківська картка закріплена за її номером телефону НОМЕР_3 . Станом 20.03.2024 року у ОСОБА_4 на вказаному рахунку було 74 598 гривень, кредитний ліміт становив 75 000 гривень. 20.03.2024 близько 11:30 год, коли ОСОБА_4 перебувала на роботі (в м.Стрий Львівської області) вона зайшла в месенджер «Вайбер» та побачила повідомлення від «Є допомога від ООН». ОСОБА_4 зайшла на дане повідомлення та перейшла за посиланням «Дивитися тут Є-допомога», в додатковому вікні їй висвітлилась інформація про необхідність вказати банк в якому хотіла б отримати допомогу, і вона вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так як є користувачем саме цього банку (номеру картки чи інформації по картці не вказувала), після чого екран телефону був чорний (погас) саме в той час у ОСОБА_4 виникли термінові справи по роботі, тому вона телефон залишила та відлучилась на близько 10 хв (стояла в дверях кабінету та розмовляла з пацієнткою). Коли ОСОБА_4 повернулась і взяла свій телефон вона захотіла перевірити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи прийшли кошти на платіжну карточку, однак доступ до додатку був заблокованим. ОСОБА_4 не могла зайти, вона передзвонила на гарячу лінію банку « НОМЕР_4 », від оператора жінка почула запитання чи заходила за шахрайські застосунки, їй повідомили що її банківська картка заблокована з метою збереження коштів від шахрайських дій, та що мені необхідно звернутись в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Повідомлення у менеджері «Вайбер» відразу зникло (номер телефону з якого було повідомлення ОСОБА_4 не бачила). 21.03.2024 року ОСОБА_4 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де працівники видали нову банківську картку, надали рух коштів, та вказали, що її гроші були перераховані закордон у невідомій валюті. Банківська кредитна картка була застрахованою. Сума завданих ОСОБА_4 збитків становить 18 442 гривні.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 10:00 год 20.03.2024 по 13:00 год 20.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматахтта касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунками НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації, строком два місяці. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 22.03.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000345).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліці ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими рахунками НОМЕР_2 за період з 10:00 год 20.03.2024 по 13:00 год 20.03.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати Їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1