Справа № 645/3237/24
Провадження № 1-кс/645/835/24
У Х В А Л А

іменем України

25 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000244 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та речей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з подальшим їх вилученням у місті Харкові, а саме до: Особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та банківського рахунка, що прив?язаний до вказаної банківської картки (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 та іншими банківськими картками, що прив?язані до банківської картки N? НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2024 по теперішній час;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 та іншими банківськими картками, що прив?язані до банківської картки N? НОМЕР_1 в період часу з 29.05.2024 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

В обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП N?2 ХРУП N?2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000244 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК У країни, за фактом заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що 29.05.2024 року потерпілий ОСОБА_5 , отримав в месенджері вайбер смс повідомлення нібито від його знайомої ОСОБА_6 , з проханням позичити їй грошей, потерпілий здійснив преший переказ грошових коштів у розмірі 13.000 тис. грн. зі своєї карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , на карточку яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , після здійснення першого переказу у розмірі 13.000 тис. грн, до потерпілого знову звернулися від імені Сінегуб Інни та попросили переказати ще 12.000 тис. грн., на що він погодився та здійснив два наступних перекази: Зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? N? НОМЕР_2 у суммі 8.000 тис. грн., та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 у суммі 4.000 тис. грн. Відповідно до інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківського рахунка прив`язаного до вказаної банківської карти, банківської карти, а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою (банківського рахунка), а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 29.05.2024 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів. Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації за вищевказаною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000244 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та речей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з подальшим їх вилученням у місті Харкові, а саме до: Особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та банківського рахунка, що прив?язаний до вказаної банківської картки (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 та іншими банківськими картками, що прив?язані до банківської картки N? НОМЕР_1 за період часу з 29.05.2024 по теперішній час;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 та іншими банківськими картками, що прив?язані до банківської картки N? НОМЕР_1 в період часу з 29.05.2024 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 25 червня 2024 року

Слідчий суддя